公司公告☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-13 17:00 │闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 16:22 │闰土股份（002440）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 16:22 │闰土股份（002440）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:44 │闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:44 │闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 16:37 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 22:14 │闰土股份（002440）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 22:14 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 17:00│闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/2597d5d5-d67a-4af0-a086-4183df241dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 16:22│闰土股份（002440）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 8月 11日在公司会议室以现场
结合通讯方式举行。本次会议由董事会秘书刘波平先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 75人，代表 2025年员工持股计划份额
47,696,250份，占公司 2025年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《浙江闰土股
份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工持股计划（草案）》”）《浙江闰土股份有限公司 2025年
员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年
员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理
机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使表决权等其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次持有人会议同意选举丁兴娟、
章峰、焦大伟为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会成员均未
在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举丁兴娟为公司 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期
与 2025年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议现授权 2025 年员工持
股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
12、持有人会议授权的其他职责；
13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/734f65e4-5f86-4fb5-8253-334797e9c19a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 16:22│闰土股份（002440）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 1日召开了第七届董事会第九次会议，并于 2025 年 7 月 18 日召
开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案
，具体内容详见公司于2025年 7月2日、2025年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户，将通过非交易过户的方式受让公司回购的股票数量上限为 1,500.00 万股
，股票来源为 2024 年 7 月23日至 2024年 12 月 31日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。
公司于 2024年 4月 28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。公司分别于 2024 年 4月 30日和 2024年 5月 7
日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017）。截至 2025 年
4 月 25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为30,000,016股，占公司总股本比例 2.6690%，最高
成交价为 6.89元/股，最低成交价为 5.21元/股，成交总金额 177,919,430.42 元（不含交易费用）。本次回购金额已达到回购方案
中回购资金总额下限人民币 15,000万元（含），且未超过回购资金总额上限人民币 30,000万元（含），本次回购方案已实施完毕，
实际回购时间区间为 2024年 7月 23日至 2024年 12 月 31日。
二、本员工持股计划账户开立情况及非交易过户情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券
账户名称为“浙江闰土股份有限公司—2025年员工持股计划”。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2025 年员工持股计划实际参与认购的员工总数为 75人，共计认购持股计
划份额 47,696,250 份，每份份额为 1 元，共计缴纳认购资金 47,696,250 元，对应认购公司回购专用证券账户库存股 11,356,250
股。本次员工持股计划实际认购份额未超过公司 2025年第一次临时股东会审议通过的认购份额上限。
2025年 8月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户持有的 11,356,250 股公司股票已于 2025年 8 月 8日过户至“浙江闰土股份有限公司－2025年员工持股计划”，过户价格为 4.2
0元/股。截至本公告披露日，公司 2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为 11,356,250 股，占公司当前总股本的 1.01
03%。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 60个月，自本持股计划草案经公司股东会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月后分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解
锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本员工持股计划涉及的关联关系及一致行动关系的认定
本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系。在公司董
事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。
本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本员工持股计划持有人将放弃因参与本
员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务，因此本
计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的
服务或达到规定业绩条件才可行权的换取员工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企
业会计准则第 11 号——股份支付》等规定进行相应的会计处理，员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将根据 2025 年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/7b454b34-5e81-45dd-82d6-38a24696c3b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:44│闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 18日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7月 18日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009号财富广场 1号楼闰土大厦1902会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次 2025 年第一次临时股东会表决的股东及其股东代理人合计 349 名（代表股东 353 名），代表股份数 530,003,683
股，占上市公司有表决权总股份的 48.4464%（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 30,0
00,016 股，下同），其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7名（代表股东 11名），代表股份 516,350,101 股，占上市公司有
表决权总股份的 47.1984%；通过网络投票的股东 342人，代表股份 13,653,582 股，占上市公司有表决权总股份的 1.2480%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理
人员以外的其他股东）345人，代表有表决权的股份 36,545,994股，占上市公司有表决权总股份的 3.3406%。
公司部分董事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 522,727,569股，占出席股东会的股东所持有效表决权的99.1779%；反对 4,268,014股，占出席股东会的股东
所持有效表决权的 0.8098%；弃权 65,000股，占出席股东会的股东所持有效表决权的 0.0123%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 32,212,980 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 88.1437%；反
对 4,268,014 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 11.6785%；弃权 65,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的
0.1779%。
出席会议的关联股东丁兴成、张志峰、景浙湖对以上议案回避表决。
2、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果为：同意 522,551,369股，占出席股东会的股东所持有效表决权的99.1445%；反对 4,369,114股，占出席股东会的股东
所持有效表决权的 0.8290%；弃权 140,100股，占出席股东会的股东所持有效表决权的 0.0266%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 32,036,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 87.6615%；反
对 4,369,114 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 11.9551%；弃权 140,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
的 0.3834%。
出席会议的关联股东丁兴成、张志峰、景浙湖对以上议案回避表决。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意 522,626,469股，占出席股东会的股东所持有效表决权的99.1587%；反对 4,379,114股，占出席股东会的股东
所持有效表决权的 0.8309%；弃权 55,000股，占出席股东会的股东所持有效表决权的 0.0104%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 32,111,880 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 87.8670%；反
对 4,379,114 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 11.9825%；弃权 55,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的
0.1505%。
出席会议的关联股东丁兴成、张志峰、景浙湖对以上议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/f9d21f1f-0df2-4a25-b53a-9067611d2d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:44│闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/25f2aff8-1785-49b2-9f76-249f617e1d57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:37│闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8cb77b97-1560-4cc8-b4e0-29dc1efca8f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 22:14│闰土股份（002440）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定，于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 在
绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半天。
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 7 月 18日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦1902 会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √
计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案均为非累积投票提案。根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、 登记时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）
2、登记地点：公司证券投资部（绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1号楼闰土大厦 2510 室）
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。本公司不接受电话方式办理登记。
4、联系方式
联系人：焦大伟
联系电话：0575-8251 9278
传真号码：0575-8204 5165
电子邮箱：rtgfzqb@163.com
联系地址：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510室
邮政编码：312300
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
2、本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日的通知进行。
六、备查文件
1、浙江闰土股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b13d2df9-6f51-4d63-8a27-25743235fc36.PDF
────────
|