公司公告☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2025-06-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 19:33 │闰土股份（002440）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 19:29 │闰土股份（002440）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 16:37 │闰土股份（002440）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：证券投资专项说明 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：2025-019-估值提升计划 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │闰土股份（002440）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-23 19:33│闰土股份（002440）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 23日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5月 23日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009号财富广场 1号楼闰土大厦1902会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次 2024 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 188 名（代表股东 190 名），代表股份数 538,973,895 股，占
上市公司有表决权总股份的49.2664%（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 30,000,016
股，下同），其中：通过现场投票的股东及股东代理人13 名（代表股东 15 名），代表股份 523,710,702 股，占上市公司有表决权
总股份的 47.8712%；通过网络投票的股东 175人，代表股份 15,263,193 股，占上市公司有表决权总股份的 1.3952%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）181 人，代表有表决权的股份 45,513,169 股，占上市公司有表决权总股份的 4.1603%。
公司董事、高级管理人员、部分监事、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 538,256,745 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8669％；反对 564,650 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.1048％；弃权 152,500股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0283％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 538,256,595 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8669％；反对 564,800 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.1048％；弃权 152,500股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0283％。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 538,297,695 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8745％；反对 517,500 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.0960％；弃权 158,700股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0294％。
4、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 538,375,495 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8890％；反对 445,800 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.0827％；弃权 152,600股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0283％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 538,332,645 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8810％；反对 614,650 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.1140％；弃权 26,600股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0049％。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 44,871,919 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 98.5911％；反对 6
14,650股，占出席会议的中小股东所持表决权的 1.3505％；弃权 26,600 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.0584％。
6、审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果为：同意 538,248,395 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8654％；反对 687,900 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.1276％；弃权 37,600股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0070％。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 44,787,669 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 98.4060％；反对 6
87,900股，占出席会议的中小股东所持表决权的 1.5114％；弃权 37,600 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.0826％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 538,216,386 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.8595％；反对 614,609 股，占出席股东大会的股
东所持表决权的 0.1140％；弃权 142,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0265％。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 44,755,660 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 98.3356％；反对 6
14,609股，占出席会议的中小股东所持表决权的 1.3504％；弃权 142,900 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.3140％。
8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 533,451,302 股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9754％；反对 5,485,593 股，占出席股东大会的
股东所持表决权的 1.0178％；弃权 37,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0069％。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 39,990,576 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 87.8659％；反对 5
,485,593股，占出席会议的中小股东所持表决权的 12.0528％；弃权 37,000 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.0813％。
9、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 531,131,981 股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.5450％；反对 1,049,450 股，占出席股东大会的
股东所持表决权的 0.1947％；弃权 6,792,464股，占出席股东大会的股东所持表决权的 1.2603％。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 37,671,255 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 82.7700％；反对 1
,049,450股，占出席会议的中小股东所持表决权的 2.3058％；弃权 6,792,464 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 14.9242％
。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 533,475,661 股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9799％；反对 5,433,334 股，占出席股东大会的
股东所持表决权的 1.0081％；弃权 64,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0120％。
11、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 533,458,711 股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9767％；反对 5,485,584 股，占出席股东大会的
股东所持表决权的 1.0178％；弃权 29,600股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0055％。
12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 533,443,861 股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9740％；反对 5,485,734 股，占出席股东大会的
股东所持表决权的 1.0178％；弃权 44,300股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0082％。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 533,450,811 股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9753％；反对 5,485,484 股，占出席股东大会的
股东所持表决权的 1.0178％；弃权 37,600股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0070％。
上述议案中第十、第十一、第十二项议案获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；其余议案均获出席股东大会的股东
所持表决权过半数通过。公司独立董事向本次股东大会作了 2024年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2024年度股东大会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/712043d2-21dd-4a53-a02c-1a06143990ac.PDF
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2025-05-23 19:29│闰土股份（002440）：2024年度股东大会的法律意见书
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闰土股份（002440）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f71f7a34-4cc5-4f75-b1e9-3b61e164e8e0.PDF
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2025-05-08 16:37│闰土股份（002440）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年
5 月 13 日（星期二）15:00-17:00参加“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，投资者朋友可登录全景网“全
景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次交流。届时，公司董事长阮静波女士、财务总监周成余先生、董事会秘书刘波平先生、独
立董事沃健先生，将通过互动平台就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行网络
沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5 月 12 日（星期一）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上
，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5e4e5691-e4ae-4d05-ba51-5f9912ae3996.PDF
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2025-04-28 18:57│闰土股份（002440）：2024年度利润分配预案的公告
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闰土股份（002440）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/386e90da-d60c-49dd-a5f4-b44bdabb3727.PDF
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2025-04-28 18:57│闰土股份（002440）：关于修订《公司章程》的公告
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闰土股份（002440）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d7f5d7b-aae8-4521-a8f8-fef4be5fe95c.PDF
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2025-04-28 18:57│闰土股份（002440）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2024 年
度中国会计准则审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在审
计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下
：
一、资质条件
1、基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
2、人员信息
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
3、业务信息
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
4、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人
员 131名。
二、执业记录
1、人员信息
姓名 注册会计 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提供
执业时间 司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人、签 朱作武 2011年 2009年 2012年 2024年
字注册会计师
签字注册会计师 黄传飞 2017年 2014年 2017年 2022年
质量控制复核人 陈小金 2010年 2008年 2010年 2021年
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：朱作武
时间 上市公司名称 职务
2022年-2024 年 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 签字注册会计师（ 22-23
年）、签字合伙人（24年）
2022年-2024 年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 签字注册会计师（ 22-23
年）、签字合伙人（24年）
2024年 浙江寿仙谷医药股份有限公司 签字合伙人
2022年-2023 年 常州祥明智能动力股份有限公司 签字注册会计师
2022年-2023 年 浙江博菲电气股份有限公司 签字注册会计师
2022年-2024 年 宁波德业科技集团股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2024 年 杭州园林设计院股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2024 年 浙江梅轮电梯股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师黄传飞近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓名：黄传飞
时间 上市公司名称 职务
2022-2024年 江苏迈信林航空科技股份有限公司 签字会计师
2022年-2024年 宁波德业科技股份有限公司 签字会计师
2023年-2024年 宁波亚茂光电股份有限公司 签字会计师
2023年-2024年 杭州大地海洋环保股份有限公司 签字会计师
2024年 江苏宇特光电科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：陈小金
时间 上市公司名称 职务
2022年-2024年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022年-2024年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人
2023年-2024年 上海华峰铝业股份有限公司 签字合伙人
2024年 浙江泰坦股份有限公司 签字合伙人
2024年 久盛电气股份有限公司 签字合伙人
2022年-2023年 宁波色母粒股份有限公司 签字合伙人
2022年-2024年 杭州爱科科技股份有限公司 质量控制复核人
2022年-2024年 国邦医药集团股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜
任能力。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与公司财务管理部及相关业务部门及时进行咨询，按时解决公司重点难
点审计问题。
（二）意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务部之间存在未解决的专业意见分歧时，需
要咨询公司财务部及相关业务部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，立信就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制
点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保
项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024 年年度审计过程中，立信就审计工作范围、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与审计委员会及公司独立
董事进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审
计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、货币资金、商誉等。
负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后
基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2024 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/249542f5-9e21-4659-8a7a-fc8ea126ce26.PDF
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2025-04-28 18:57│闰土股份（002440）：证券投资专项说明
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闰土股份（002440）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11da51db-4d0b-41c9-bd7d-0749757e9b37.PDF
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2025-04-28 18:57│闰土股份（002440）：2025-019-估值提升计划
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闰土股份（002440）：2025-019-估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/38813b2d-43b6-4666-8026-800321e4ed5f.PDF
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2025-04-28 18:57│闰土股份（002440）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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闰土股份（002440）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c106e52-960b-43d8-a916-649e3ab43d62.PDF
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2025-04-28
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