公司公告☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:00 │闰土股份（002440）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-12 18:10 │闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-08 16:07 │闰土股份（002440）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 18:35 │闰土股份（002440）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:34 │闰土股份（002440）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:34 │闰土股份（002440）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 18:34 │闰土股份（002440）：2025年度独立董事述职报告（马东方） │
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│2026-04-28 18:34 │闰土股份（002440）：对外担保管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 18:34 │闰土股份（002440）：关联交易管理制度 （2026年4月） │
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│2026-04-28 18:34 │闰土股份（002440）：会计师事务所选聘制度（2026年4月） │
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2026-05-14 19:00│闰土股份（002440）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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重要内容提示：
? 拟投资标的名称：深圳睿泽拾叁号创业投资合伙企业（有限合伙）
? 拟投资金额：人民币3,000万元
? 风险提示：投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期
、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资失败及亏损等风险。
一、对外投资概述
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）拟以自有资金投资专项基金——深圳睿泽拾叁号创业投资合伙企业
（有限合伙）3,000万元。深圳睿泽拾叁号创业投资合伙企业（有限合伙）主要投资于未上市企业股权，其普通合伙人及基金管理人
为湖南睿泽创业投资有限公司（以下简称“湖南睿泽”）。该基金目标规模为不超过人民币10,001万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》
及公司《授权管理制度》等相关规定，本次投资在董事会授权董事长审批权限范围内。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
机构名称：湖南睿泽创业投资有限公司
统一社会信用代码：91430104MA4T30CC1K
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021-01-25
法定代表人：廖衡勇
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-60房
主要投资领域（经营范围）：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动)；投资管理、资产管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
登记备案情况：湖南睿泽已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序，私募
基金管理人登记编号为P1071924。
关联关系说明：无关联关系
是否为失信执行人：否
三、拟投资基金的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）名称：深圳睿泽拾叁号创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）基金规模：不超过人民币10,001万元
（四）基金管理人：湖南睿泽创业投资有限公司
（五）出资方式：全体合伙人之出资方式均为人民币现金出资
（六）出资进度：根据执行事务合伙人出具的出资通知书缴纳出资额
（七）合伙人及其拟认缴出资情况（最终以工商登记实缴出资额为准）：普通合伙人湖南睿泽拟认缴出资5,001万元占50.0050%
；有限合伙人中闰土股份拟认缴出资3,000万元占29.9970%，其他有限合伙人拟认缴出资2,000万元占19.9980%。
（八）存续期限：自基金成立之日起至七周年之日止，其中投资期五年，管理及退出期两年，全体合伙人一致同意，存续期限届
满后，经全体合伙人一致同意，基金的存续期限可延长两年。
（九）管理费：合伙企业存续期内合计按所有的有限合伙人实缴出资额之和的 5%一次性向基金管理公司支付管理费，其中合伙
企业存续期有限合伙人第一年、第二年、第三年的管理费分别为实缴出资额的 2%，2%，1%，其余存续期限管理公司不再收取管理费
。
（十）投资方向：主要投资于未上市企业股权。
（十一）投资决策：执行事务合伙人组建投资决策委员会，对投资的立项、投资及退出进行专业决策。
（十二）收益分配：（1）除非合伙协议另有规定，合伙企业经营期间从所投项目取得的可分配现金一般不用于再投资，应于合
伙企业取得可分配现金之日的三十日内进行分配，分配前须召开合伙人会议并作出决议；但可分配现金不足50万元的，可累计至50万
元后进行分配。（2）来源于投资项目所得的项目投资收入应在所有合伙人间按照实缴出资比例进行分配。（3）在所有合伙人累计从
合伙企业获得的分配金额达到其实缴出资金额后，基金管理人有权获得合伙企业投资收益的20%作为其业绩报酬，剩下80%由有限合伙
人按照实缴比例分配。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
4、公司对基金的会计核算方式：公司本次基金投资将以其他非流动金融资产科目对其进行会计核算。
5、公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权。
五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次拟投资深圳睿泽拾叁号创业投资合伙企业（有限合伙）将有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获得较
高收益，符合公司全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次投资的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性；
（2）本次投资无保本及最低收益承诺，基金主要投资于未上市企业股权。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策
监管、市场竞争格局等各因素影响，进而影响基金投资价值，甚至面临投资失败及亏损风险；
（3）合伙企业由普通合伙人湖南睿泽负责执行合伙事务，进行合伙企业的日常经营管理，对于可能存在的内部管理风险，公司
作为有限合伙人将按照合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险。
公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低相关投资风险。
3、对上市公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金。不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/11eaf120-3d3a-4f6c-94d7-9ce271e9432b.PDF
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2026-05-12 18:10│闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告
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闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f8f5f173-cfc5-4e2f-b690-21673dc12d20.PDF
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2026-05-08 16:07│闰土股份（002440）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5 月 13 日(周三)15:00-17:00
参加“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，投资者朋友可登录全景网“全景路演”(https
://rs.p5w.net)，参与本次互动交流。
届时，公司董事兼总经理周杰文先生、副总经理兼董事会秘书刘波平先生、财务总监周成余先生、独立董事沃健先生，将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/04d3e5d0-bb4e-4c06-86b3-e51e11533d5f.PDF
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2026-04-28 18:35│闰土股份（002440）：2025年年度审计报告
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闰土股份（002440）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6df56a2a-fdda-4d4f-b6af-995e4f336282.PDF
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2026-04-28 18:34│闰土股份（002440）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦1902 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司 2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为非累积投票提案。根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 4.00、5.00、6.00、7.00将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，此议程不作 为 议 案 进 行 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
明文件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位
持股凭证、法定代表人身份证明文件和授权委托书（附件 2）办理登记。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、邮件或传真方式办理登记，信函、邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请
仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年 5月 26 日（星期二）（9:30-11:30，13:30-17:30）；3、登记地点：公司证券投资部（绍兴市上虞区市
民大道 1009号财富广场1号楼闰土大厦 2510室）
4、联系方式
联系人：焦大伟
联系电话：0575-8251 9278
传真号码：0575-8204 5165
电子邮箱：rtgfzqb@163.com
联系地址：绍兴市上虞区市民大道 1009号财富广场 1号楼闰土大厦 2510室
邮政编码：312300
5、其他事项
（1）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（2）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日的通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1dc390a-5766-4ce1-b543-0b466345d368.PDF
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2026-04-28 18:34│闰土股份（002440）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为加强浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依
法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人业绩、岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则，与公司可持续发展相协调；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责董事、高级管理人员薪酬管理制度的拟订、监督与实施。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬标准
第七条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬的50%。
第八条 基本薪酬，一般由基本工资、岗位工资、绩效工资、项目奖金及公司其它福利组成。根据公司非独立董事与高级管理人
员的价值贡献、个人能力及工作胜任情况等，结合公司的工资体系授权董事长在该标准内进行核定，按月发放。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的年终奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩，包括但不限于项目奖
、优秀奖、年终奖、特别贡献奖，具体考核参照分管业务部门的考核规则、责任书及项目完成情况予以执行。第十条 公司根据相关
法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激
励。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十一条 独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司
董事会和股东会等）所需的合理费用由公司承担。
非独立董事不另行发放津贴，其薪酬根据在公司任职的具体职务与岗位职责确定。
第四章 薪酬的支付
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会审议通过后按月发放
。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任何条款，如
与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修订时亦同。
第二十条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72d5b1bd-a9d4-48dc-85de-bd90a6a8806b.PDF
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2026-04-28 18:34│闰土股份（002440）：2025年度独立董事述职报告（马东方）
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闰土股份（002440）：2025年度独立董事述职报告（马东方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b717e3b1-f92a-4444-9e36-847ac57b638f.PDF
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2026-04-28 18:34│闰土股份（002440）：对外担保管理制度（2026年4月）
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闰土股份（002440）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fa64da7-b334-4ed6-b343-c751846ae349.PDF
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