公司公告☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 19:05 │闰土股份（002440）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-02-10 17:42 │闰土股份（002440）：关于股价异动的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │闰土股份（002440）：关于股价异动的公告 │
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│2026-01-22 18:18 │闰土股份（002440）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-11 16:32 │闰土股份（002440）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-11 16:31 │闰土股份（002440）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-11 16:29 │闰土股份（002440）：董事会战略委员会议事规则（2026年1月） │
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│2026-01-11 16:29 │闰土股份（002440）：董事会秘书工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-11 16:29 │闰土股份（002440）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年1月） │
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│2026-01-11 16:29 │闰土股份（002440）：重大信息内部保密制度（2026年1月） │
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2026-04-02 19:05│闰土股份（002440）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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重要内容提示：
? 拟投资标的名称：嘉兴嘉禾芯谦创业投资合伙企业（有限合伙）
? 拟投资金额：人民币2,000万元
? 风险提示：投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期
、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资失败及亏损等风险。
一、对外投资概述
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）拟以自有资金投资专项基金——嘉兴嘉禾芯谦创业投资合伙企业（
有限合伙）2,000万元。嘉兴嘉禾芯谦创业投资合伙企业（有限合伙）主要投资于未上市企业股权，其普通合伙人及基金管理人为谷
雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司（以下简称“谷雨嘉禾”）。该基金目标规模为不超过人民币5,010万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》
及公司《授权管理制度》等相关规定，本次投资在董事会授权董事长审批权限范围内。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
机构名称：谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司
机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330604MA7C2E1142
成立日期：2021-11-16
法定代表人：李伟
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A座21楼2107号
主要投资领域（经营范围）：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登
记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
登记备案情况：谷雨嘉禾已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序，私募
基金管理人登记编号为P1073339。
关联关系或其他利益说明：谷雨嘉禾与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在
关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
三、拟投资基金的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）名称：嘉兴嘉禾芯谦创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）基金规模：不超过人民币5,010万元
（四）基金管理人：谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司
（五）出资方式：全体合伙人之出资方式均为人民币现金出资
（六）出资进度：根据执行事务合伙人出具的出资通知书缴纳出资额
（七）合伙人及其拟认缴出资情况（最终以工商登记实缴出资额为准）：普通合伙人谷雨嘉禾拟认缴出资10万元占0.20%；有限
合伙人中闰土股份拟认缴出资2,000万元占39.92%，其他有限合伙人拟认缴出资3,000万占59.88%。
（八）存续期限：自本合伙企业首次交割日起满七年之日止，其中五年投资期，两年退出期。经全体合伙人同意，可以将本合伙
企业的合伙期限延长一次，延长期限不超过三年。
（九）管理费：前五年投资期内，合伙企业每年应支付的管理费以全体合伙人实缴出资额为基准计提，管理费费率为2%/年。合
伙企业前五年的管理费以首次交割日全体合伙人实缴出资额总和为基准，于首次交割日一次性计提，并于首次交割日后十个工作日内
支付。退出期不再支付管理费。
（十）投资方向：主要投资于未上市企业股权。
（十一）投资决策：执行事务合伙人应组建投资决策委员会，对投资的立项、投资及退出进行专业决策。
（十二）收益分配：首先向全体合伙人返还实缴资本，直至全体合伙人累计分配的总额达到其届时缴付至有限合伙的全部实缴出
资额为止。（1）如有余额，但不满足业绩报酬（年化8%单利）计提基准，全部余额按分配日实缴出资比例分配；（2）如有余额，满
足业绩报酬计提基准，先按照【该合伙人实缴金额×（N/365）×8%】给所有合伙人分配收益，分配完收益的剩余资金再由基金管理
人提取20%作为业绩报酬，其余部分向全体合伙人按其初始实缴金额比例进行分配。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
4、公司对基金的会计核算方式：公司本次基金投资将以其他非流动金融资产科目对其进行会计核算。
5、公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权。
五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次拟投资嘉兴嘉禾芯谦创业投资合伙企业（有限合伙）将有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获得较高
收益，符合公司全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次投资的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性；
（2）本次投资无保本及最低收益承诺，基金主要投资于未上市企业股权。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策
监管、市场竞争格局等各因素影响，进而影响基金投资价值，甚至面临投资失败及亏损风险；
（3）合伙企业由普通合伙人谷雨嘉禾负责执行合伙事务，进行合伙企业的日常经营管理，对于可能存在的内部管理风险，公司
作为有限合伙人将按照合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险。
公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低相关投资风险。
3、对上市公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金。不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c021d84d-395c-4004-b889-5844ed6abdc8.PDF
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2026-02-10 17:42│闰土股份（002440）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于 2026 年 2 月 6日、2026 年
2月 9 日、2026 年 2月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
的异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
分散染料是公司的主要产品之一，还原物是分散染料较重要的中间体之一。因受还原物价格上涨因素影响，公司分散染料的市场
报价近期几次小幅上调，预计将对公司 2026 年业绩产生正面影响。但由于分散染料价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预
计对公司业绩的影响程度，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年度财务数据正在核算中，并于 2025 年 1月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年度
业绩预告》。公司已披露的《2025年度业绩预告》，实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/4e99c31b-b7f1-43c0-b8df-7382a44a4e67.PDF
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2026-01-30 00:00│闰土股份（002440）：关于股价异动的公告
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闰土股份（002440）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/20d4b58e-c61c-4bdf-b964-31e2dcc96cac.PDF
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2026-01-22 18:18│闰土股份（002440）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：60,000 万元～70,000 万元 盈利：21,348.74 万元
东的净利润 比上年同期增长：181.05%～227.89%
扣除非经常性损益 盈利：27,000 万元～37,000 万元 盈利：21,301.39 万元
后的净利润 比上年同期增长：26.75%～73.70%
基本每股收益 盈利：0.53 元/股～0.62 元/股 盈利：0.19 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司活性染料及基础化学品经营利润较去年同期有所增加，导致公司 2025 年经营业绩较去年同期有所好转。
2、本报告期内，公司通过专项投资基金持有的沐曦集成电路(上海)股份有限公司及公司和其他专项投资基金持有的投资项目进
行公允价值评估，产生的投资收益及公允价值变动收益对公司本期税前利润的影响金额预计为 3.3 亿元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司2025 年度的具体财务数据以 2025 年度报告披露的数
据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/20ebf714-1cc1-4c7a-bdd9-2c07da5e0185.PDF
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2026-01-11 16:32│闰土股份（002440）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事丁兴成先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，
丁兴成先生提请辞去公司第七届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，辞职后丁兴成先生将继续在公司任职。根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，丁兴成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。丁兴成先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，丁兴成先生持有公司股份 1,000,000 股，不存在未履行完毕的公开承诺事项。丁兴成先生将继续严格按照
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1月 10 日召开2026 年第一次职工代表大会并形成决议，经与会
职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举丁兴成先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同
组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
丁兴成先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/64c8afeb-f60b-4b27-bec9-17021447756a.PDF
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2026-01-11 16:31│闰土股份（002440）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年 1月 10日在闰土大厦 1902会议室以现场会议
结合通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2026年 1月 5日以书面、电话和邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长
阮静波女士主持，会议应参加董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式出席 3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举阮静波女士为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举沃健先生、赵万一先生、阮静波女士
为公司第七届董事会审计委员会成员，其中沃健先生为审计委员会召集人。
审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沃健先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。公司第七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于补选战略委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会，董事会同意补选丁兴成先生为战略委员会成员，与阮
静波女士、茹恒先生、周杰文先生、阮加春先生、阮光栋先生、马东方先生共同组成公司第七届董事会战略委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分公司制
度进行修订、制定。
修订、制定后的制度详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、修订《内部审计制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、修订《控股子公司管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、修订《突发事件处理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、修订《重大信息内部保密制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、修订《总经理工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、制定《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中，修订《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/a7d35c59-c0df-4406-b087-cb6c61a31c66.PDF
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2026-01-11 16:29│闰土股份（002440）：董事会战略委员会议事规则（2026年1月）
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闰土股份（002440）：董事会战略委员会议事规则（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/90ece696-0788-4463-90bb-80ddd2350abd.PDF
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2026-01-11 16:29│闰土股份（002440）：董事会秘书工作细则（2026年1月）
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第一条 为了促进浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作
职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性
文件及《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。董事会秘书为公司
高级管理人员，对公司和董事会负责，负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书的任职资格：
（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及工作经验；
（二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和部门规章，能够忠诚地履行职责；
（三）根据深交所的要求，取得董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力的其他证明。
第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为
自己或他人谋取利益。第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《
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