公司公告☆ ◇002441 众业达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│众业达（002441）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024 年 10 月 25 日 16:30 在公司三楼会议室以现
场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加
的董事人数为 9人，实际参加的董事人数 9人，其中董事王宝玉先生、黄海鹏先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理
人员现场列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：表决票 9票，同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报
表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、
风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2024 年 10 月 26 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的
交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门 及 子 公 司 具 体 实 施 操 作 。详
细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：表决票 9票，同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cd49a116-dd97-4eb3-9f6e-5a50b8b17668.PDF
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2024-10-26 00:00│众业达（002441）：2024年三季度报告
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众业达（002441）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8a3c462b-c520-40b5-983f-656a6420738e.PDF
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2024-10-26 00:00│众业达（002441）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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众业达（002441）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/09aa72a2-abf2-4a30-a19c-52beacabbbd1.PDF
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2024-09-10 00:00│众业达（002441）：关于参加广东辖区2024年上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管
局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月
活动投资者集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本
次互动交流，活动时间为 2024年 9月 12日（周四） 15:30-16:30。
届时公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士将在线就公司 2024 年半年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，通过网络以文字形式与投资者进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/400cc10a-b82d-452b-b3c1-a4b52e1a658b.PDF
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2024-09-07 00:00│众业达（002441）：关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告
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众业达（002441）：关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e3d771e1-324d-45ff-9d1c-db0f45a7b191.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：半年报董事会决议公告
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众业达（002441）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/0e2b3e9a-e6cd-4dfb-9609-d3762013de40.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众业达（002441）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/3c46efa9-63ea-420b-ba83-43811f35bf29.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：2024年半年度财务报告
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众业达（002441）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a5bcf86e-4626-4fac-af3e-ed7e78fc6a42.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：2024年半年度报告摘要
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众业达（002441）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4e1d71a1-a611-4d1e-a21b-8205a61ca9f0.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：2024年半年度报告
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众业达（002441）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8bc18257-1332-45c7-9b60-1625b8b1d6bd.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年08月)
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众业达（002441）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年08月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/ffc3f544-067f-4f89-ae47-f95ac765d948.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：控股股东、实际控制人行为规范(2024年08月)
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众业达（002441）：控股股东、实际控制人行为规范(2024年08月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/763ccf6c-de44-4b5d-8c42-932bd54cb42a.PDF
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2024-06-19 00:00│众业达（002441）：2023年年度权益分派实施公告
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众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5月 23日召开的 2023 年
度股东大会审议通过。2023年度股东大会决议公告刊登于 2024年 5月 24日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母
公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利 3元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
变动导致分配基数发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本
为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。
3、本次实施的分配方案与 2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 544,543,609 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 6月 25日，除权除息日为：2024 年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****727 吴开贤
2 01*****631 颜素贞
3 01*****930 吴森杰
4 01*****432 吴森岳
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 12日至登记日：2024年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：证券部
2、咨询地址：汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1号
3、咨询联系人：张海娜、韩会敏
4、咨询电话：0754-88738831
5、传真电话：0754-88695366
七、备查文件
1、众业达电气股份有限公司 2023年度股东大会决议；
2、众业达电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/2f110490-6e8e-40e3-be9f-7088b2c163ad.PDF
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2024-05-24 00:00│众业达（002441）：2023年度股东大会决议公告
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众业达（002441）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/591992d1-183f-4b21-8fe5-d2497082b59d.PDF
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2024-05-24 00:00│众业达（002441）：北京市君合（广州）律师事务所关于众业达2023年度股东大会的法律意见
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众业达（002441）：北京市君合（广州）律师事务所关于众业达2023年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/109d66c1-bf76-4092-a112-0438561302ed.PDF
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2024-05-07 00:00│众业达（002441）：关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司（以下简称“
苏州供应链”）业务发展需要，公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司众业达供
应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州供应链与浙江天正电气股份有限公司（以下简称“天正电
气”）签订的《2024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高额为不超过 20,000万元，期限自苏州供应链
因《2024年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后 3年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件
。
本次担保事项属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：众业达供应链管理（苏州）有限公司
2、成立日期： 2011年 1月 24日
3、注册地址： 苏州市相城区望亭镇国际物流园海盛路 426号
4、法定代表人：汤贵雄
5、注册资本： 10,000万元人民币
6、经营范围： 一般项目：供应链管理服务；电子产品销售；电子元器件零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
软件销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；电热食品加工设备销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；金属制品销售；五金产品零售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含出版物出租）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；报检业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：苏州供应链为众业达全资子公司。
8、主要财务指标
单位：元
2024年 3月 31日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 152,301,110.91 164,339,695.95
负债总额 51,197,137.43 63,098,146.12
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 49,760,154.52 61,623,013.20
或有事项涉及的总额 - -
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁事项 - -
净资产 101,103,973.48 101,241,549.83
营业收入 41,479,529.39 189,627,127.31
利润总额 -261,254.87 -1,983,101.12
净利润 -137,576.35 -1,768,086.52
9、最新的信用等级状况：无外部评级。
10、苏州供应链非失信被执行人。
三、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足苏州供应链业务发展需要，支持苏州供应链业务发展，同意公司为苏州供应链与天正电气签订的《2
024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任。
2、苏州供应链为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公
司产生不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 57,500万元。
截至本公告日，公司对控股子公司（含控股孙公司）担保余额为 3,536.62 万元人民币，占公司 2023 年经审计净资产的比例为
0.78%。本次拟提供的担保金额不超过 20,000万元人民币，占公司 2023年经审计净资产的比例不超过 4.39%。公司及控股子公司未
有对合并报表外的单位提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
五、备查
第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-06/f6520afa-ad30-49ae-bdb2-042fb6786548.PDF
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2024-05-07 00:00│众业达（002441）：第六届董事会第九次会议决议公告
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众业达（002441）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-06/80b966e9-c9f1-46bc-85d0-b21efdd88c53.PDF
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2024-04-27 00:00│众业达（002441）：关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告
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一、对外投资概述
1、 为贯彻执行众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”的“3+1”经
营战略，推动“将公司打造成为全球最优秀的专业电气自动化服务商”的企业愿景的实现，公司计划通过新加坡的全资子公司業伯有
限公司（ELVO PTE.LTD）（以下简称“業伯”），拓展公司在东南亚等海外市场电气自动化分销业务。
公司拟使用自有资金向業伯增资 4,200 万新加坡元（汇率换算后约 2.25 亿元人民币，具体以实际增资时的汇率为准）。本次
增资完成后，公司仍持有業伯100%股权。
2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议并全票通过了《关于向全资子公司業伯有限公司增资的
议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资尚须获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在
不确定性。
境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，后续相关业务开展可能面对政策风险、供应链风险、市场竞
争风险、经营风险及管理风险等各方面不确定性因素。
3、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、子公司名称：業伯有限公司（ELVO PTE.LTD）
2、注册号：201315099G
3、成立日期：2013年 6月 5日
4、公司住所： 16 RAFFLES QUAY #33-03 HONG LEONG BUILDING SINGAPORE(048581)
5、注册资本：2,500,000.00新加坡元
6、公司类型： 私营公司
7、经营范围：船舶电力推进系统解决方案供应商；区域经营管理中心。
8、股权结构：公司全资子公司
9、财务数据
单位：元人民币
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）
资产总额 7,484,573.09 6,808,204.80
负债总额 90,207.91 195,156.08
净资产 7,394,365.18 6,613,048.72
2023年度（经审计） 2024年1-3月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -1,938,481.24 -535,753.37
10、出资方式：自有资金
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的和影响
本次增资業伯是基于公司“将公司打造成为全球最优秀的专业电气自动化服务商”的企业愿景，推动海外布局，拓展公司在东南
亚等海外市场电气自动化分销业务。業伯为公司拓展东南亚业务的主要经营主体，后续業伯将考虑在除新加坡之外的马来西亚、泰国
、印度尼西亚、越南及菲律宾等国家设立以销售团队为主体的办事处或分/子公司，具体将结合市场以实际发生为准。公司将复制优
化国内已经成熟完善的电气自动化分销业务的经营方式到东南亚等海外市场。
公司以自有资金向業伯增资，增资完成后，公司仍全资持有業伯 100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响
。
2、存在的风险
本次增资尚须获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在
不确定性。
境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，后续相关业务开展可能面对政策风险、供应链风险、市场竞
争风险、经营风险及管理风险等各方面不确定性因素。
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/491aea67-ab57-4ba4-a42d-fd9a441b2465.PDF
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