公司公告☆ ◇002441 众业达 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:22 │众业达（002441）：关于调整公司组织结构的公告 │
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│2025-01-24 16:05 │众业达（002441）：舆情管理制度（2025年01月） │
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│2025-01-24 16:05 │众业达（002441）：会计师事务所选聘制度（2025年01月） │
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│2025-01-24 16:01 │众业达（002441）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 15:46 │众业达（002441）：关于控股子公司及孙公司减资并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │众业达（002441）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │众业达（002441）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │众业达（002441）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │众业达（002441）：关于参加广东辖区2024年上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-09-07 00:00 │众业达（002441）：关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告 │
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2025-01-24 16:22│众业达（002441）：关于调整公司组织结构的公告
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众业达（002441）：关于调整公司组织结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f4a9715a-1360-4482-9cf1-a6f9a6099401.PDF
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2025-01-24 16:05│众业达（002441）：舆情管理制度（2025年01月）
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第一条 为提高众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定和《公司章程》等有关要求，并结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
(一) 网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
(二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
(三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
(四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司。
第四条 舆情信息的分类：
(一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
(二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关
工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
(一) 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
(二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；
(三) 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
(四) 负责做好向监管机构的信息上报工作及与深圳证券交易所的信息沟通工作；
(五) 舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部协助舆情工作组负责对公众媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大
影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工
作组。
第八条 公司各职能部门及控股子公司作为舆情信息采集配合单位，主要应履行以下职责：
(一) 配合开展舆情信息采集相关工作；
(二) 及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
(三) 其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司各职能部门及控股子公司应明确舆情信息采集配合责任人或责任部门，报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，
不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
(一) 快速反应、迅速行动：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速地对有关事项进行调查，了解事因，
并制定相应的媒体危机应对方案；
(二) 协调宣传、真诚沟通：公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证对外宣传工作的一致性、合规性，
同时保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，以事实为依据，客观、真实地解答媒体的疑问、消除疑虑，避免在信
息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
(三) 积极面对、主动承担：公司在处理危机的过程中，应表现出积极面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，妥善处理、
积极配合解决问题；
(四) 客观中立，系统运作：公司在舆情应对的过程中，要公平、公正地对待涉及的各方，以客观、中立的态度进行调查和处理
，保障公平性，保障公司发布信息的完整和准确性，有系统运作的意识，努力维护公司和全体股东利益，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
(一) 知悉各类舆情信息并做出快速反应。公司证券部、相关职能部门及控股子公司在知悉各类舆情信息后应立即将有关情况报
告董事会秘书；
(二) 董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应向
舆情工作组报告。
第十二条 若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，视情况向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出
的监管机构或深圳证券交易所报告。各类舆情信息的处理措施：
（一）一般舆情
发生一般舆情时，由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处理。
（二）重大舆情
发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。公司证券部和相关职能部门
同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
1、 迅速调查、了解事件的真实情况；
2、 及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、 加强信息疏导与解释工作。充分发挥投资者热线和投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通。在信息披露允许
的范围内及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。使市场能够充分了解实
际情况，减少误解与误判，防止网络热点事件的扩大化；
4、 各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，经董事长批准，公司应当及时按照深圳证券交
易所有关规定发布澄清公告，做好信息披露工作，必要时可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公
告其核查意见；同时，在依法遵循信息披露原则下，可根据需要可以通过公司官网、公司微信公众号等渠道进行披露与澄清；
5、 对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可依法采取包括发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权
行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司及各控股子公司有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公
开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事
人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十四条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损
害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司根据具体
情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。如相关舆情信息涉及公司
《投资者关系管理制度》中规定的事项时，公司亦应当依照《投资者关系管理制度》等规定予以妥善处置。
第十七条 本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/80deb35f-7a54-447b-ab8d-8e81fb42729f.PDF
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2025-01-24 16:05│众业达（002441）：会计师事务所选聘制度（2025年01月）
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众业达（002441）：会计师事务所选聘制度（2025年01月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f426913d-d96c-43e8-a56d-03ec82baa6a2.PDF
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2025-01-24 16:01│众业达（002441）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年 1月 24日以通讯表决方式召开，会议通知已
于 2025年 1月 20日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9人，实际参加表决的董事
人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司经营发展需要，提高公司运营管理效率，同意对公司组织结构进行调整，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、 审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、 审议通过了《关于制定<众业达电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b6a03530-8ad9-4059-9ee4-675ea050fcf7.PDF
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2025-01-21 15:46│众业达（002441）：关于控股子公司及孙公司减资并完成工商变更登记的公告
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众业达（002441）：关于控股子公司及孙公司减资并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/360b3318-e3c7-4b31-bf8f-6827cce3ee81.PDF
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2024-10-26 00:00│众业达（002441）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024 年 10 月 25 日 16:30 在公司三楼会议室以现
场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加
的董事人数为 9人，实际参加的董事人数 9人，其中董事王宝玉先生、黄海鹏先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理
人员现场列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：表决票 9票，同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报
表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、
风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2024 年 10 月 26 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的
交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门 及 子 公 司 具 体 实 施 操 作 。详
细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：表决票 9票，同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cd49a116-dd97-4eb3-9f6e-5a50b8b17668.PDF
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2024-10-26 00:00│众业达（002441）：2024年三季度报告
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众业达（002441）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8a3c462b-c520-40b5-983f-656a6420738e.PDF
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2024-10-26 00:00│众业达（002441）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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众业达（002441）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/09aa72a2-abf2-4a30-a19c-52beacabbbd1.PDF
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2024-09-10 00:00│众业达（002441）：关于参加广东辖区2024年上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管
局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月
活动投资者集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本
次互动交流，活动时间为 2024年 9月 12日（周四） 15:30-16:30。
届时公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士将在线就公司 2024 年半年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，通过网络以文字形式与投资者进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/400cc10a-b82d-452b-b3c1-a4b52e1a658b.PDF
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2024-09-07 00:00│众业达（002441）：关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告
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众业达（002441）：关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e3d771e1-324d-45ff-9d1c-db0f45a7b191.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：半年报董事会决议公告
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众业达（002441）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/0e2b3e9a-e6cd-4dfb-9609-d3762013de40.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众业达（002441）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/3c46efa9-63ea-420b-ba83-43811f35bf29.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：2024年半年度财务报告
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众业达（002441）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a5bcf86e-4626-4fac-af3e-ed7e78fc6a42.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：2024年半年度报告摘要
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众业达（002441）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4e1d71a1-a611-4d1e-a21b-8205a61ca9f0.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：2024年半年度报告
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众业达（002441）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8bc18257-1332-45c7-9b60-1625b8b1d6bd.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年08月)
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众业达（002441）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024年08月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/ffc3f544-067f-4f89-ae47-f95ac765d948.PDF
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2024-08-31 00:00│众业达（002441）：控股股东、实际控制人行为规范(2024年08月)
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众业达（002441）：控股股东、实际控制人行为规范(2024年08月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/763ccf6c-de44-4b5d-8c42-932bd54cb42a.PDF
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2024-06-19 00:00│众业达（002441）：2023年年度权益分派实施公告
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众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5月 23日召开的 2023 年
度股东大会审议通过。2023年度股东大会决议公告刊登于 2024年 5月 24日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母
公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利 3元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
变动导致分配基数发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本
为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。
3、本次实施的分配方案与 2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 544,543,609 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 6月 25日，除权除息日为：2024 年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
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