公司公告☆ ◇002442 龙星科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:26 │龙星科技（002442）：龙星科技关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整龙星转债│
│ │转股价格的公告 │
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│2025-06-06 17:46 │龙星科技（002442）：龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-06 16:06 │龙星科技（002442）：龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-06 16:05 │龙星科技（002442）：中泰证券关于龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券的第三次临时受托管理事│
│ │务报告(2025年度) │
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│2025-06-05 18:31 │龙星科技（002442）：龙星科技关于龙星转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-03 19:47 │龙星科技（002442）：龙星科技关于2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 19:46 │龙星科技（002442）：龙星科技关于调整龙星转债转股价格的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │龙星科技（002442）：龙星科技关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │龙星科技（002442）：龙星科技公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-05-26 18:06 │龙星科技（002442）：龙星科技关于实施权益分派期间龙星转债暂停转股的公告 │
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2025-06-20 19:26│龙星科技（002442）：龙星科技关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整龙星转债转股
│价格的公告
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龙星科技（002442）：龙星科技关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整龙星转债转股价格的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/e4c76ab7-dfad-46ab-9361-fba9364f238c.PDF
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2025-06-06 17:46│龙星科技（002442）：龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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龙星科技（002442）：龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/0188827f-0ec2-4b63-b1f5-6f4e96c4f4c3.pdf
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2025-06-06 16:06│龙星科技（002442）：龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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龙星科技（002442）：龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/dc64a0b4-c58b-424a-80ef-7d85d626d999.PDF
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2025-06-06 16:05│龙星科技（002442）：中泰证券关于龙星科技向不特定对象发行可转换公司债券的第三次临时受托管理事务报
│告(2025年度)
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《龙星化工股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于龙
星化工股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《龙星化工股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司
债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息
未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。
如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
中泰证券作为龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）（以下简称“龙星科技”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影
响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023）《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相
关规定以及本次债券受托管理协议的相关约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券的注册情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为
人民币745,315,176.70 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 7 日到位。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔
2024〕1996 号）验资报告。
公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债
券代码“127105”。
二、本次债券的基本情况
（一）可转换公司债券中文简称：龙星转债。
（二）可转换公司债券代码：127105。
（
三
（
）
四（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
可
）
转 （六）可转换公司债券上市时间：2024 年 3 月 6 日。
可
换
转
公
换
2
司
公
债
司
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 2 月 1 日至 2030 年 1 月 31日。
（八）可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31日。
（九）可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日
，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十一）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
（十二）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级
为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
三、本次债券重大事项具体情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年度利润分配方案。相关分配方案为: 以 2024 年 1
2 月 31 日总股本 503,298,525 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利 60,395,
823 元(含税)，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 88.43%。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转至下一年度。如本次权益分派方案公告后至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不
变，相应调整分配总额的原则进行分配。
2025 年 6 月 3 日，公司披露《龙星科技集团股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025—034），实际分
配方案为：以公司现有总股本503,303,081股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）。
根据《募集说明书》，关于转股价格的调整方式及计算公式的规定如下： 在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D
为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
鉴于上述原因，龙星转债的转股价格将由原来的 5.92 元/股调整为 5.80 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 10 日起
生效。
四、上述事项对上市公司的影响
公司本次权益分派符合有关法律法规和公司章程规定，并综合考虑了实际生产经营情况和未来发展前景的基础上作出，不会对公
司的日常经营及偿债能力造成重大不利影响，对转股价格的调整符合《募集说明书》的约定。
中泰证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执
业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中泰证券将持续密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持
有人利益有重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/15079f9b-4777-4cb2-8cbe-31c874b90bc8.PDF
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2025-06-05 18:31│龙星科技（002442）：龙星科技关于龙星转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002442 股票简称：龙星科技
债券代码：127105 债券简称：龙星转债
暂停转股时间：2025年5月30日至2025年6月9日
恢复转股时间：2025年6月10日
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：127105，债券简称：龙星转债）已于2025年5月30日起暂停转股。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益分派期间“龙星转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025—0
31）。
根据前述规定，“龙星转债 ”将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日，即2025年6月10日起恢复转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/24b15919-4e6e-4669-b84c-824f3932521d.PDF
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2025-06-03 19:47│龙星科技（002442）：龙星科技关于2024年度权益分派实施公告
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龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《龙星科技关于2024年
度利润分配预案的议案》，相关股东会决议公告已于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司2024年度权益分派方案具体内容为：以2024年12月31日总股本503,298,525股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币1.2元（含税），合计派发现金股利60,395,823元(含税)，占2024年度归属于母公司股东净利润的88.43%。本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如本次权益分派方案公告后至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变，相应调整
分配总额的原则进行分配。
2.自本次权益分派方案披露日至实施期间，由于公司可转债转股业务致使权益分派的股权登记日总股本发生变化，公司将以实施
利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况
为准。
3.本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派实施距离股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本503,303,081股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税
；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10 股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月9日，除权除息日为：2025年6月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A 股股东现金红利将于2025年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、公司股权激励限售股的现金红利由本公司自行派发。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****621 刘江山
2 01*****432 俞菊美
3 01*****312 刘河山
4 02*****880 刘鑫
5 02*****959 刘凯飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月30日至登记日2025年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
因实施本次权益分派事项，龙星转债的转股价格将做相应调整，由调整前的5.92元/股调整为5.80元/股，调整后的转股价格自20
25年6月10日起生效，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整“龙星转债”转股价格的公告》。
七、咨询机构
咨询机构：龙星科技集团股份有限公司证券部
咨询地址：河北省沙河市东环路龙星街1号
咨询电话：0319-8869260
八、备查文件
1.龙星科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议决议；
2.龙星科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d4215698-fa3e-4f60-b2ac-ace9226819c9.PDF
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2025-06-03 19:46│龙星科技（002442）：龙星科技关于调整龙星转债转股价格的公告
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特别提示：
债券代码：127105 债券简称：龙星转债
本次调整前的转股价格：人民币5.92元/股
本次调整后的转股价格：人民币5.80元/股
本次转股价格调整生效日期：2025年6月10日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2920号”文核准，龙星科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年2
月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900
元。经深圳证券交易所同意，本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“
龙星转债”，债券代码：“127105”。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有
限公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“募集说明书”）的相关条款，在本次发行之后，当公司出
现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送
现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股
派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、可转债转股价格历次调整情况
1、根据《募集说明书》本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.13元/股。2024年6月，因公司实施2023年年度权益分派
，根据《募集说明书》的相关规定，“龙星转债”的转股价格由 6.13元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自 2024年6月20日
（除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-04
6）。
2、2024年9月，因办理完成 2024 年限制性股票激励计划授予登记，根据《募集说明书》的相关规定，“龙星转债”转股价格由
原 6.01 元/股调整为 5.92元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年9月3日。具体内容详见公司于2024年9月1日披露的《关于2024
年限制性股票激励计划授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-076）
三、本次转股价格调整原因及结果
公司2024年度权益分派方案已获2025年4月23日召开的公司2024年年度股东会审议通过，将于2025年6月10日实施。实施的权益分
派方案为：以公司现有总股本503,303,081股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），本次分配不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次分配的资金来源为公司前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入
。本次权益分派的股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日。具体详见2025年4月2日公司披露的《关于2024年度利
润分配预案的公告》。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，龙星转债的转股价格将作相应调整：
调整后转股价格 P1＝P0-D＝5.92-0.12=5.80 元/股。
调整后的转股价格自2025年6月10日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b322dd5f-a84b-44ea-ad61-3ac651f12363.PDF
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2025-05-30 00:00│龙星科技（002442）：龙星科技关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示:
前次主体评级：AA-；债项评级：AA-；评级展望：稳定。
本次主体评级：AA-；债项评级：AA-；评级展望：稳定；本次评级结果较前次未发生调整。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，龙星科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司于 2024 年
度公开发行的可转换公司债券（以下简称“龙星转债”）进行了跟踪评级。
公司前次主体长期信用等级为 AA-；“龙星转债”前次信用等级为 AA-；评级展望为“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间
为 2024年 6月 19日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 5月 29 日出具了《龙星科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA-，公司发行的“龙星转债
”的债券信用等级为 AA-，评级展望为“稳定”。本次评级结果较上次没有变化。
联合资信出具的《龙星科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》详见公司同日在巨潮资讯网 （www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
http://disc.stati
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