公司公告☆ ◇002442 龙星科技 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:59 │龙星科技（002442）：龙星科技 2025年第二次临时股东会法律意见 │
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│2025-10-13 18:59 │龙星科技（002442）：龙星科技 2025年第二次临时股东会决议公告暨中小投资者表决结果公告 │
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│2025-10-13 18:57 │龙星科技（002442）：龙星科技 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流 │
│ │通的提示性公告 │
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│2025-10-13 18:57 │龙星科技（002442）：龙星科技关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │龙星科技（002442）：龙星科技关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-25 21:14 │龙星科技（002442）：龙星科技 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 21:12 │龙星科技（002442）：龙星科技 关于2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期解除限售条 │
│ │件成就的公告 │
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│2025-09-25 21:12 │龙星科技（002442）：龙星科技 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 │
│ │公告 │
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│2025-09-25 21:11 │龙星科技（002442）：龙星科技 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-09-25 21:10 │龙星科技（002442）：2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意│
│ │见 │
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2025-10-13 18:59│龙星科技（002442）：龙星科技 2025年第二次临时股东会法律意见
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龙星科技（002442）：龙星科技 2025年第二次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a39a13b0-2c30-4fb5-87eb-5f7813e7ccd4.PDF
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2025-10-13 18:59│龙星科技（002442）：龙星科技 2025年第二次临时股东会决议公告暨中小投资者表决结果公告
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一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
2、会议召开时间：2025年10月13日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年10月13日上午9:15至下午15:00中的任意时间；
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
4、召集人：龙星科技集团股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具
了法律意见书。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共219人，代表有表决权的股份为165,809,276股，占本公司总股份数
的32.9452%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共133人，代表有表决权的股份151,425,416股，占本公司总股份数的30.0872%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东86人，代表有表决权的股份14,383,860股，占本公司总股份的2.8580%。
4、中小投资者投票情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者共210人，代表有表决权的股份为61,620,774股，占本公司总股份数的12.2436%。
四、 议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意165,607,076股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8781%；反对157,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0947%；弃权45,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0272%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,418,574股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6719%；反对157,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2549%；弃权45,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0732%。
表决结果：通过
2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
（1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意165,613,176股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8817%；反对155,500股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0938%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,424,674股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6818%；反对155,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2524%；弃权40,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0659%。
表决结果：通过
（2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意165,607,176股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8781%；反对157,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0947%；弃权45,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0271%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,418,674股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6720%；反对157,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2549%；弃权45,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0730%。
表决结果：通过
（3）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意165,600,276股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8740%；反对168,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1015%；弃权40,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,411,774股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6608%；反对168,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2731%；弃权40,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0660%。
表决结果：通过
（4）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意165,601,876股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8749%；反对166,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权40,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,413,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6634%；反对166,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2705%；弃权40,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0660%。
表决结果：通过
（5）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意165,601,876股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8749%；反对166,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权40,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,413,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6634%；反对166,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2705%；弃权40,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0660%。
表决结果：通过
（6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意165,600,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8740%；反对168,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1015%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,411,874股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6610%；反对168,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2731%；弃权40,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0659%。
表决结果：通过
（7）审议《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决情况：同意165,599,976股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8738%；反对166,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权42,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0257%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,411,474股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6603%；反对166,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2705%；弃权42,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0691%。
表决结果：通过
（8）审议《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决情况：同意165,601,876股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8749%；反对166,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权40,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,413,374股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6634%；反对166,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2705%；弃权40,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0660%。
表决结果：通过
（9）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意165,600,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8740%；反对168,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1015%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0245%。其中，中小投资者投票情
况为：同意61,411,874股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6610%；反对168,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.2731%；弃权40,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0659%。
表决结果：通过
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)律师姓名：杨慧鹏、鲁璐
(三)结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一) 龙星科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议。
(二) 北京市天元律师事务所关于龙星科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6a3c5467-fe15-413d-9b7e-b2025107efe7.PDF
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2025-10-13 18:57│龙星科技（002442）：龙星科技 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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龙星科技（002442）：龙星科技 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/8188c5ce-67d5-4ca5-8712-164415005c09.PDF
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2025-10-13 18:57│龙星科技（002442）：龙星科技关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、 董事辞职情况
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事马维峰先生递交的书面辞职报告。因公司治理结
构调整原因，马维峰先生申请辞去公司非独立董事职务，辞任董事后，马维峰先生将继续担任公司副总经理职务。马维峰先生的辞任
不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马维峰先生直接持有公司股份 420,000 股，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的其他承诺事项。辞任公司非独立董事后，马维峰先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规关于高级管理人员持股变动的相关规定。
马维峰先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间
所做出的贡献表示衷心感谢。
二、 选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月
13 日召开了 2025 年第七届第五次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张伟明先生（简历附后）担任公司第六届董事会职工
董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
张伟明先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。张伟明先生当选公司职工董事后，公司第
六届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、 董事辞职报告；
2、 职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7ef31f15-7634-4b6e-b809-b28cc57db401.PDF
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2025-10-10 00:00│龙星科技（002442）：龙星科技关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002442 股票简称：龙星科技
债券代码：127105 债券简称：龙星转债
转股价格：5.80 元/股
转股期限：2024 年 8月 7日至 2030 年 1 月 31 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”或“公司”）就 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况
公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了7,547,539 张可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，期限 6年，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 754,753,900 元可转换公司债券于2024 年 3月 6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2024
年 2月 7日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024年 8月 7日至 2030年 1月 31日。（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1个交易日顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 6.13 元/股。
2024 年 6月，公司实施 2023 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于
2024 年 6 月 20 日起由 6.13元/股调整为 6.01 元/股。
2024 年 9月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划登记手续，授予限制性股票增发股份 1,258 万股，公司总股本由 490,704
,269 股增至 503,284,269 股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”转股价格已于2024 年 9月 3日起由 6.
01 元/股调整为 5.92 元/股。
2025 年 6月，公司实施 2024 年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格于
2025 年 6 月 10 日起由 5.92元/股调整为 5.80 元/股。
二、“龙星转债”转股及股本变动情况
2025 年第三季度，“龙星转债”因转股减少 384 张，可转债金额减少 38,400元，转股数量为 6,617 股。截至 2025 年 9月 3
0 日，“龙星转债”累计完成转股25,601 股，“龙星转债”剩余 7,546,022 张，剩余可转债金额为 754,602,200元。
公司 2025 年第三季度股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 股份变动数 本次变动后
（2025 年 6月 30日） 量 （2025 年 9月 30日）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条 14,805,650 2.94 -343,975 14,461,675 2.87
件流通股/
非流通股
高管锁定股 2,225,650 0.44 -343,975 1,881,675 0.37
股权激励限 12,580,000 2.50 0 12,580,000 2.50
售股
二、无限售 488,476,603 97.06 350,592 488,827,195 97.13
条件流通股
三、总股本 503,282,253 100 6,617 503,288,870 100
三、其他
投资者如需了解“龙星转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 1月30 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》全
文。
联系部门：龙星科技证券部
联系电话：0319-8869260
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年9月30日“龙星科技”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年9月30日“龙星转债”《转/换股业务情况汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fbd55b03-e0dd-40d9-9cf8-ae9b68f85459.PDF
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2025-09-25 21:14│龙星科技（002442）：龙星科技 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星科技”）第六届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
2025年9月25日召开的公司第六届董事会2025年第二次临时会议上审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种
方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
6．会议的股权登记日：2025 年 9月 30日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于
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