公司公告☆ ◇002442 龙星化工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 15:51│龙星化工（002442）：龙星化工第六届董事会2024年第十一次临时会议公告
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一、会议召开情况
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第十一次临时会议通知于 2024年 11月 18日以邮件和电话形
式送达公司全体董事。会议于 2024年 11月 20 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议
由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于签署<股权收购框架协议>的议案》
在签署股权收购《合作意向书》的基础上，经过实地尽职调查，进一步了解标的公司基本情况，协议各方磋商形成了初步交易方
案：公司拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司 100%股权，暂不收购中橡（鞍山）化学工业有限公司，且刘江山不再参与收购。
具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权
收购框架协议暨股权收购进展的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2024年第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/9472b4e0-4f38-449b-8e91-3a47ff64c712.PDF
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2024-11-20 15:50│龙星化工（002442）：龙星化工关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的公告
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龙星化工（002442）：龙星化工关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c69c4de2-afa9-4a94-984f-e290e67c9ca5.PDF
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2024-11-20 15:50│龙星化工（002442）：龙星化工第六届监事会2024年第八次临时会议公告
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龙星化工（002442）：龙星化工第六届监事会2024年第八次临时会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/ad571d4f-cdb0-4d3e-a530-d63ffcd57bf4.PDF
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2024-11-07 18:34│龙星化工（002442）：龙星化工 召开2024年第三次临时股东大会的通知
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龙星化工（002442）：龙星化工 召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ded4e0e6-6524-42cd-8a0a-592bb68d4c5f.PDF
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2024-11-07 18:34│龙星化工（002442）：龙星化工 选聘会计师事务所管理办法
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龙星化工（002442）：龙星化工 选聘会计师事务所管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ca433a9f-51d2-4110-aa46-19ec86935efa.PDF
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2024-11-07 18:32│龙星化工（002442）：龙星化工 关于变更会计师事务所的公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9462a385-8d73-41dc-81e7-9000fb962de4.PDF
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2024-11-07 18:31│龙星化工（002442）：龙星化工 第六届董事会2024年第十次临时会议公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 第六届董事会2024年第十次临时会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/676d11ea-57ea-4b3a-b706-e526c5d881c4.PDF
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2024-11-07 18:30│龙星化工（002442）：龙星化工 第六届监事会2024年第七次临时会议公告
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一、会议召开情况
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024年第七次临时会议通知已于 2024年 11月 4日以邮件和电话方
式送达公司全体监事。本次会议于 2024年 11月 7日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监
事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；董事会履行的聘
任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司变更上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会 2024年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c996cccd-2c6c-4ca1-9e9d-a6d1b14985e3.PDF
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2024-10-28 00:00│龙星化工（002442）：2024年三季度报告
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龙星化工（002442）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/66500d20-90f0-48e1-bb7a-7f93ec8d9be9.PDF
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2024-10-11 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业
│绩说明会的公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/b2562eb6-7cce-47d0-90de-3db88e5db0be.PDF
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2024-10-10 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002442 股票简称：龙星化工
债券代码：127105 债券简称：龙星转债
转股价格：5.92/股
转股起止日期：2024 年 8月 7日至 2030 年 1 月 31日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，龙星化工股份有限公司
（以下简称“龙星化工” 或“公司”）就 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2920号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2024 年 3 月 6 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款， 公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 6.13元/股。
由于公司实施 2023 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”的转股价格已于 2024年
6 月 20 日起由 6.13元/股调整为 6.01元/股。
由于公司完成2024年限制性股票激励计划登记手续，授予限制性股票增发股份1,258万股，公司总股本由490,704,269股增至503,
284,269股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙星转债”转股价格已于2024年9月3日起由6.01元/股调整为5.92元/
股。
二、“龙星转债”转股及股本变动情况
2024 年第三季度，“龙星转债”因转股可转债金额减少 58,800 元（588张），转股数量为 9,794股。截至 2024 年 9 月 30
日，“龙星转债”累计完成转股 9,794股，“龙星转债”剩余可转债金额为 754,695,100 元（7,546,951 张）。
公司 2024 年第三季度股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2024年6月28日） （股） （2024年9月 30日）
数量 比例 数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售 5,203,287 1.06 10,214,769 15,418,056 3.06
条件流通
股/非流通
股
高管锁定股 1,878,675 0.38 600,500 2,479,175 0.49
股权激励限 3,324,612 0.68 9,614,269 12,938,881 2.57
售股
二、无限售 485,616,713 98.94 2,259,294 487,876,007 96.94
条件流通股
三、总股本 490,820,000 100 12,474,063 503,294,063 100
三、其他
投资者如需了解“龙星转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024年1月30日在巨潮资讯网披露的《龙星化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：龙星化工证券部
联系电话：0319-8869260
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 9 月 30 日“龙星化工”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 9 月 30 日“龙星转债”《转/换股业务情况汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/d33f47ba-5ecd-44f2-bfe0-f0cb05ed84f4.PDF
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2024-10-09 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工 关于子公司签署股权收购及增资扩股合作意向书的公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 关于子公司签署股权收购及增资扩股合作意向书的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5c164cf3-5156-4197-a4ea-eba311faa30f.PDF
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2024-10-09 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工 第六届监事会2024年第六次临时会议公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 第六届监事会2024年第六次临时会议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/2227c6e2-e925-483f-9485-731ef372054a.PDF
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2024-10-09 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工 第六届董事会2024年第九次临时会议决议公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 第六届董事会2024年第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/517b5ab3-bbf4-46ad-8596-16fef6133552.PDF
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2024-09-21 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工2024年第二次临时股东大会法律意见
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致：龙星化工股份有限公司
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，其中现场会议于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称“《股东大会规
则》”）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席
现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第六届董事会2024 年第八次临时会议决议公告》、《龙星化工股
份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票
计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，北京·上海·深
圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·郑州·武汉进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第八次临时会议，做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 在河北省
沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2
024 年 9 月 20 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 307 人，共计持有公司有表决权股份 171,579,734 股，占
公司股份总数的 34.0915％，其中：
1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 126 人，共计持有公司有表决权股份 166,312,734股，占公司股
份总数的 33.0450%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计181人，共计持有公司有表决权股份
5,267,000股，占公司股份总数的1.0465%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）297 人，代表公司有表决权股份数 65,995,332 股，占公司股份总数的 13.1127%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会
议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
(一)《关于修改公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意171,023,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6757%；反对300,800股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1753%；弃权255,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1490%。
其中，中小投资者投票情况为：同意65,438,832股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1568%；反对300,800股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4558%；弃权255,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3875
%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/eb131114-812a-44fe-b972-0de106696c9c.PDF
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2024-09-21 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工 2024年第二次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告
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龙星化工（002442）：龙星化工 2024年第二次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/8a660257-5f51-4876-ba1a-f35de0d124b2.PDF
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2024-09-05 00:00│龙星化工（002442）：龙星化工 第六届董事会2024年第八次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第八次临时会议通知于 2024年 9月 1日以邮件和电话形式送
达公司全体董事。会议于2024年 9月 4日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议由公司董
事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定。
一、 会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司近期完成了 2021 年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作以及 2024 年限制性股票激励计划授予登记工作，公
司总股本由 490,820,000 股调整为 503,284,269 股，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据新修订并实施的《公司法》
，对《公司章程》的相关条款进行修订。
董事会同意对《公司章程》上述内容进行修订。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程
修正案》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制
定的《舆情管理制度》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《舆情管理
制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司的投资价值，
实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《
上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，同意修订的《投资者关系管理制度》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《投资者关
系管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 9月 20日召开 2024 年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 《关于召
开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
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