公司公告☆ ◇002443 金洲管道 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:26 │金洲管道（002443）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:20 │金洲管道（002443）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:17 │金洲管道（002443）：关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-20 16:14 │金洲管道（002443）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 17:26 │金洲管道（002443）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2024-11-27 17:31 │金洲管道（002443）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2024-11-04 17:21 │金洲管道（002443）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │金洲管道（002443）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │金洲管道（002443）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年10月） │
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│2024-10-31 00:00 │金洲管道（002443）：监事会决议公告 │
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2024-12-20 16:26│金洲管道（002443）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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金洲管道（002443）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/969f7a1d-9bdc-4889-b8fa-d9c03d1cb423.PDF
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2024-12-20 16:20│金洲管道（002443）：第七届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第七届监事会第十次会议通知于2024年12月17日以电子邮
件、微信形式发出。监事会会议于2024年12月20日下午1:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事会会议应到监事4人，
实到监事4人。
本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司其他应列席会议的人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
审议通过《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》
重点提示：本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
鉴于非职工监事薛俊先生因工作调整原因辞职，同意提名赵伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。赵伟先生个人简历附后。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会可提议召开临时股东大会。监事会现向董事会书面提议召开临时股东大会，报
请股东大会审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》。
《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c73b2400-28d7-4e96-a4d6-cdfdd835e76e.PDF
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2024-12-20 16:17│金洲管道（002443）：关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告
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一、监事辞职情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事薛俊先生的书面辞职报告，因工作调整原因辞
去公司第七届监事会非职工代表监事职务。薛俊先生作为公司第七届监事会非职工代表监事原定任期终止日期为 2025年 12月 28日
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，薛俊先生的辞职不会导致公司监事会成员
低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。
截至目前，薛俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。薛俊先生担任公司监事期间，勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
二、补选监事情况
为保证公司第七届监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，公司于 2024
年 12 月 20 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》，鉴于非职工监事薛俊先
生因工作调整原因辞职，公司监事会同意提名赵伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见第七届监事会第十次会
议决议附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。赵伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规
、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选非职工代表监事事
项尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/11ca6940-ad44-46e0-a3c3-6f496660e33b.PDF
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2024-12-20 16:14│金洲管道（002443）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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金洲管道（002443）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/5ae8f0cf-412c-440b-a0db-f35da48ad1da.PDF
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2024-12-02 17:26│金洲管道（002443）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式
回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.9
3元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股至25,220,680股，约占公司目前已发行
总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划或股权激
励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-027)、《回购报告
书》(公告编号：2024-032)等相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总
股本的比例每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2024年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,338,100股，占公司目前总股本的1.2
2%，最高成交价为6.50元/股，最低成交价为6.01元/股，成交总金额为39,964,820.84元(不含交易费用等)。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/500c4555-2848-414a-be32-b807bf0a0a7f.PDF
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2024-11-27 17:31│金洲管道（002443）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式
回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.9
3元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股至25,220,680股，约占公司目前已发行
总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划或股权激
励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-027)、《回购报告
书》(公告编号：2024-032)等相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024年11月27日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,900,200股，占公司目前总股本的0.37%，
最高成交价为6.23元/股，最低成交价为6.01元/股，成交均价为6.104元/股，成交总金额为11,598,394.00元（不含交易费用等）。
本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、
法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/dbdd5766-ef5f-4127-81f1-76e8c599a136.PDF
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2024-11-04 17:21│金洲管道（002443）：关于回购公司股份的进展公告
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金洲管道（002443）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/29c19ab9-0c02-42dc-80b0-1bc04b2ad6ad.PDF
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2024-10-31 00:00│金洲管道（002443）：2024年三季度报告
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金洲管道（002443）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│金洲管道（002443）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年10月）
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金洲管道（002443）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ec0d8297-df2b-4430-ac25-7387471f6fda.PDF
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2024-10-31 00:00│金洲管道（002443）：监事会决议公告
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金洲管道（002443）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/dc45023d-716b-47be-8997-1c4d75b0ef23.PDF
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2024-10-31 00:00│金洲管道（002443）：董事会决议公告
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金洲管道（002443）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/07e90dce-8ada-4567-a44f-849e36a5e3da.PDF
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2024-10-09 00:00│金洲管道（002443）：关于回购公司股份的进展公告
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金洲管道（002443）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/7dbd505b-6d90-4a2c-943c-d40a6e6740cc.PDF
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2024-09-30 00:00│金洲管道（002443）：关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
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一、购买理财产品的基本情况
2024年8月29日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议
审议通过了《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的议案》，同意公司及下属合
并范围内子公司使用不超过人民币10亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，有效期自董事会会议审议通过之日起一年内
有效。在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司2024年8月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。公司本次拟新增理财产品购买情况如下：
序 购买主体 受托人名称 是否 产品类型 产品名称 委托理财 资金来源 起始日 终止日期 预计收
号 （公司或 关联 金额（万 期 益率
控股子公 交易 元）
司）
1 公司 兴业银行 否 保本浮动 结构性 10,000 自有资 2024/0 2024/1 1.50%-
股份有限 收益型 存款 金 9/30 0/31 2.70%
公司湖州
分行
2 公司 招商银行 否 非保本浮 银行理 5,000 自有资 2024/0 2024/1 2.30%
股份有限 动收益型 财产品 金 9/29 0/14
公司湖州
分行
3 公司 招商银行 否 非保本浮 银行理 15,000 自有资 2024/0 2024/1 2.40%
股份有限 动收益型 财产品 金 9/30 2/07
公司湖州
分行
4 公司 中国民生 否 保本浮动 结构性 5,000 自有资 2024/0 2024/1 1.40%-
银行股份 收益型 存款 金 9/29 2/30 2.40%
有限公司
湖州分行
5 公司 浙商证券 否 非保本浮 金惠周 5,000 自有资 2024/1 2025/0 3.05%
股份有限 动收益型 周优享1 金 0/14 7/14
公司 号
6 公司 云南国际 否 非保本浮 云南信 7,000 自有资 2024/9 2025/9 5.00%
信托有限 动收益型 托-天成 金 /29 /28
公司 3号单一
资金信
托信托
产品
— — 合计 47,000 — — — —
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影
响，因此上述投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
2、公司内部审计部负责监督审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财信息以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
所需及主营业务的正常开展。
2、通过进行合理的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、相关理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/51135cce-2a97-49fd-8b1c-0f8c7f745b52.PDF
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2024-09-10 00:00│金洲管道（002443）：回购报告书
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金洲管道（002443）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/fe4310f8-8cf5-46f8-b652-789109b8e7e0.PDF
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2024-09-04 00:00│金洲管道（002443）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式
回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.9
3元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股至25,220,680股，约占公司目前已发行
总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划或股权激
励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-027)。公司根据《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
二、其他说明
公司将依据既定的回购股份方案，后续根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/ed4a1d43-856b-4f16-b1b9-40b787d6095f.PDF
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2024-09-04 00:00│金洲管道（002443）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江金洲管道科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月29 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024年 8 月 29日）登记在册的前十
大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持有比例
（股） （%）
1 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 110,559,279 21.24
2 灵石县恒铭能源有限公司 14,084,799 2.71
3 基本养老保险基金一零零三组合 8,316,000 1.60
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