公司公告☆ ◇002444 巨星科技 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:34 │巨星科技（002444）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2025-08-26 16:33 │巨星科技（002444）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:33 │巨星科技（002444）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:32 │巨星科技（002444）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 16:32 │巨星科技（002444）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:32 │巨星科技（002444）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:31 │巨星科技（002444）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │巨星科技（002444）：关于公司董事和高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-07-15 16:32 │巨星科技（002444）：关于公司取得客户电动工具订单的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-14 18:41 │巨星科技（002444）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-08-26 16:34│巨星科技（002444）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2025年9月30日（星期二）召开公司2025年
第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:杭州巨星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月30日（星期二）下午14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日9:15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现
场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以
第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及编码情况
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 9月 28 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路 35 号证券投资部
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、其他事项：
1、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券投资部
联系电话：0571-81601076
联系人：陆海栋
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a6373f8d-8b02-4fde-80d7-1cb7c36051d7.PDF
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2025-08-26 16:33│巨星科技（002444）：2025年半年度报告
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巨星科技（002444）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fc8b5287-8d8a-4d86-a00c-a73d7745f420.PDF
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2025-08-26 16:33│巨星科技（002444）：2025年半年度报告摘要
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巨星科技（002444）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/69197cff-c4b0-4fd6-9c4a-d9dc07b8d70f.PDF
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2025-08-26 16:32│巨星科技（002444）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,272,861,836.46 元，母公司实现净利润 711
,237,486.36 元；截至 2025年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 11,579,623,211.73 元，母公司可供股东分配
的利润为 6,873,299,585.90 元（以上数据均未经审计）。
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,194,478,182
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50 元，本次不送红股，也不以
资本公积金转增股本。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，综合考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0362b62d-ecc1-4c09-8e81-463e8c33fc70.PDF
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2025-08-26 16:32│巨星科技（002444）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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巨星科技（002444）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fab883c5-7192-4ce1-b324-9325d2d7de6c.PDF
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2025-08-26 16:32│巨星科技（002444）：2025年半年度财务报告
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巨星科技（002444）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/07dbbf6f-c884-4064-9b9e-f5ad8728e2ab.PDF
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2025-08-26 16:31│巨星科技（002444）：半年报董事会决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月15日以传真、电子邮件等方式发
出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年8月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方
式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告》全文及其摘要
经审议，同意公司董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,272,861,836.46 元，母公司实现净利润 711
,237,486.36 元；截至 2025年 6月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 11,579,623,211.73 元，母公司可供股东分配的
利润为 6,873,299,585.90 元（以上数据均未经审计）。
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025 年 6月 30 日公司总股本 1,194,478,182
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50 元，本次不送红股，也不以
资本公积金转增股本。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，同意于 2025 年 9 月 30 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司2025 年第一次临时股东会。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8bc8d641-1f60-4e1e-828f-77fd1ee1bb11.PDF
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2025-07-30 00:00│巨星科技（002444）：关于公司董事和高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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池晓蘅女士、李政先生、李锋先生、周思远先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）于2025年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-025），公司副总裁李锋先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司
股份合计不超过213,300股（占本公司总股本比例为0.02%），公司副总裁兼董事会秘书周思远先生计划在预披露公告披露之日起15个
交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过125,000股（占本公司总股本比例为0.01%）。
公司于2025年7月5日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030），公
司副董事长、总裁池晓蘅女士计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过182,0
00股（占本公司总股本比例为0.02%），公司董事、副总裁李政先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价
方式减持本公司股份合计不超过169,000股（占本公司总股本比例为0.01%）。
公司于今日收到池晓蘅女士、李政先生、李锋先生、周思远先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，告知我司本次
减持股份计划已实施完毕，现将本次减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股 减持
称 式 （元/股） 间（元/股） 数(股) 比例
池晓蘅 集中竞 2025.7.29 32.90 32.80-33.01 130,000 0.01%
价方式
李政 集中竞 2025.7.29 32.92 32.79-32.99 169,000 0.01%
价方式
李锋 集中竞 2025.7.28 32.74 32.64-32.85 213,300 0.02%
价方式
周思远 集中竞 2025.7.28 32.75 32.64-32.87 125,000 0.01%
价方式
减持股份来源：
（1）池晓蘅女士: 首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份；
（2）李政先生: 首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份；
（3）李锋先生: 首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份；
（4）周思远先生:通过证券交易系统集中竞价方式买入的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
池晓蘅 合计持有股份 729,950 0.06% 599,950 0.05%
其中：无限售 182,488 0.02% 52,488 0.00%
条件股份
有限售条件股 547,462 0.05% 547,462 0.05%
份
李政 合计持有股份 676,470 0.06% 507,470 0.04%
其中：无限售 169,118 0.01% 118 0.00%
条件股份
有限售条件股 507,352 0.04% 507,352 0.04%
份
李锋 合计持有股份 853,277 0.07% 639,977 0.05%
其中：无限售 213,319 0.02% 19 0.00%
条件股份
有限售条件股 639,958 0.05% 639,958 0.05%
份
周思远 合计持有股份 500,000 0.04% 375,000 0.03%
其中：无限售 125,000 0.01% 0 0.00%
条件股份
有限售条件股 375,000 0.03% 375,000 0.03%
份
注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1．本次减持计划实施过程中，池晓蘅女士、李政先生、李锋先生、周思远先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，依法依规减
持公司股份，不存在违规情况。
2．本次减持计划实施情况与已披露的减持计划保持一致，减持数量未超过预披露数量。
3．本次减持计划实施情况与池晓蘅女士、李政先生、李锋先生、周思远先生此前已披露承诺保持一致。
三、备查文件
（一）池晓蘅女士、李政先生、李锋先生、周思远先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/2a40b961-1358-4166-94a8-fa746c023919.PDF
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2025-07-15 16:32│巨星科技（002444）：关于公司取得客户电动工具订单的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、公司在电动工具销售执行过程中，可能受到法规政策、宏观环境、汇率等多种因素的影响，具有一定的不确定性。
2、公司预计 2025年本订单涉及的销售金额不超过 1000万美元，占公司 2024年度经审计营业收入比例未达到 1%，对公司 2025
年度业绩影响较小。
3、电动工具产品对公司未来业绩的影响受行业发展、市场竞争、公司地位等多种因素影响，具有不确定性。敬请投资者注意投
资风险。
一、交易概况
近日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）取得来自某欧洲大型零售业公司（以下简称“H公司”
）的订单中标通知，订单标的为部分消费级无绳锂电池电动工具系列和相关零配件，订单采购范围为欧洲近千家门店的未来三年全部
该系列电动工具和零配件产品的销售和服务，预计订单整体采购金额为每年不少于 1500万美元，超过公司 2024年电动工具产品收入
的5%。
截至本公告披露日，上述订单已经生效，双方将依据供应商协议和交易惯例采用实时更新订单的模式进行交易，产品将于 2025
年下半年开始交付客户，由于 2025 年只执行半年销售，预计 2025 年相关产品收入不超过 1000 万美元。鉴于交易双方保密协议和
具体内容涉及商业机密，应 H公司要求，本次订单交易对手方名称与详细金额不对外披露。
二、交易对手方介绍
1、主要业务：经营零售业务，提供种类齐全的商品和服务。
2、关联关系
H公司与巨星科技不存在关联关系。
3、履约能力分析
H公司是世界五百强排名靠前的公司，且和公司保持长期业务合作关系，位居公司前十大客户。
三、对公司的影响
这是公司 2021 年大规模开发电动工具产品线以来首次强势进军欧洲电动工具市场，这一订单的取得再次证明公司电动工具产品
已经取得全球主要客户的高度认可。未来公司将继续加大投入，提升电动工具产品的核心竞争力，力争取得电动工具业务爆发式增长
。
公司具备电动工具产品相应的技术实力和量产能力，不存在履约能力风险。
本次订单不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行订单而对交易对方形成依赖。
四、风险提示
1、公司在上述采购确认执行过程中，可能受到法规政策、宏观环境、汇率等多种因素的影响，具有一定的不确定性。
2、公司预计 2025年本订单涉及的销售金额不超过 1000万美元，占公司 2024年度经审计营业收入比例未达到 1%，对公司 2025
年度业绩影响较小。
3、电动工具产品对公司未来业绩的影响受行业发展、市场竞争、公司地位等多种因素影响，具有不确定性。敬请投资者注意投
资风险。
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