公司公告☆ ◇002444 巨星科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 21:10 │巨星科技（002444）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：巨星科技关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：巨星科技2026年度董事和高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 16:32 │巨星科技（002444）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-04-28 21:10│巨星科技（002444）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性
好、风险可控的理财产品，包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其
它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2．投资金额：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3．特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，为公司和股
东创造更大的收益。
2、投资额度：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财产品
、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式。
4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施方式：提请股东会在投资额度内授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述
议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信
息披露义务。
四、对公司的影响
公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公
司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。
公司对委托理财按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第
37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算和披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eec83824-72a8-457e-ab8f-42c4abcfaecf.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：巨星科技关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润186,890.78 万元，加上以前年度剩余可供分
配利润为 616,206.21 万元，扣除 2025 年用于现金股利分配 29,861.95 万元，实际可供股东分配的利润为 773,235.03 万元。（
注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）
根据公司发展战略和实际经营情况，同时考虑到公司已经在 2025 年半年度派发过现金股利，公司拟定 2025 年度利润分配预案
为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4元（含税），预计现金分红
总额为 477,791,272.80 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计已计提法定盈余公积 927,192,284.33元，已达到注册资本的 50%以上。根据
《公司法》和《公司章程》有关规定，同意公司2025 年度不再计提盈余公积。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 776,410,818.30 597,239,091.00 328,482,500.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,509,717,178.14 2,303,624,287.24 1,691,612,756.79
净利润（元）
合并报表本年度末累计 12,517,859,007.91
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 7,732,350,320.73
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,702,132,409.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 2,168,318,074.0567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,702,132,409.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，综合考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合理性。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 18,013,124.26 元、646,820,557.00 元，其分别占总资产的比例为 0.08%、2.74%，均低于
50%。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/735072ac-3ef0-4cb6-b7ea-50ca99cd6224.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）2025 年度履
行监督职责的情况报告如下：
1、2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度审计机构的议案》，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,出具的审计报告公允
地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构
。
2、2026 年 1月 14 日，公司董事会审计委员会成员与天健会计所召开 2025年度审计预沟通会议，对 2025 年度审计工作的初
步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了天健会计所对公司
年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、2026 年 4月 13 日，董事会审计委员会与天健会计所召开 2025 年度审计第二次沟通会，就公司 2025 年度财务状况、经营
成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了充分的沟通和交流，并对审计工作提出意见和建议。
4、2026 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《公司 2025 年度审计报告》等相关内容，并同
意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对天健会计所的审计工作的监督及评估，认为天健会计所恪尽职守，表现出优秀的职业操守和业务素
质，较好地完成了 2025 年度各项审计任务，出具的审计报告准确、客观、公正。
杭州巨星科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9193278e-c64f-4b3b-888e-8e1e80af7801.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入主要来自于海外，结算币种以美元为主，在人民币兑美元汇率双向波
动及利率市场化的金融市场环境下，外汇市场波动对公司经营业绩产生一定影响，为有效管理外汇收入所带来的汇率和利率风险，开
展外汇衍生品交易，符合公司经营的实际需要。
二、开展外汇衍生品交易的目的和必要性
公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公
司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业
务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨
慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的主要条款
（一）投资金额
公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元80,000万元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚
动实施。
（二）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资
产包括利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采
用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期
等。
（三）投资期限
投资期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
（四）资金来源
公司开展外汇衍生品交易的资金来源为公司的自有资金。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场
风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出
现。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易
业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之
外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施
6、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
七、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易业务以公司境外业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，满足公司稳定经营的需求，公
司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。综上，公司使用自有资金开展外
汇衍生品交易具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/002581e8-258c-4d92-ad33-ffb5e1be643d.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：巨星科技2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合公司经营情况、市场薪资行情、公司所处地区等实际情况，制定《2026 年
度董事和高级管理人员薪酬方案》。具体如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照在公
司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。公司不再额外支付董事津贴。
未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行领取董事薪酬。
2.独立董事
独立董事实行津贴制度，不参与任何与公司或个人绩效挂钩的激励安排（包括但不限于绩效薪酬、中长期激励等），以保持其决
策的客观性与独立性。公司独立董事津贴按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其个人业绩、经营业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，高级管理人员的薪酬由基本薪酬
和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；绩效薪酬根据个人绩效、公司年度目
标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；公司预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期及经考核确认的实际绩效计算薪酬并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72ac3c23-91ec-4751-a6d7-5ae25b2c40f6.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：2025年度内部控制自我评价报告
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巨星科技（002444）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d36d2bf-2a03-4970-8d95-bfe26e948d3e.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2
025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一
控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产
合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，
该解释自2026年1月1日起施行。
公司自2026年1月1日起执行上述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规
定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会损
害公司和全体股东的
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