公司公告☆ ◇002444 巨星科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 17:02 │巨星科技（002444）：巨星科技2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-10-12 16:59 │巨星科技（002444）：巨星科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 16:59 │巨星科技（002444）：2026年第一次临时股东会会议的法律意见书 │
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│2026-10-12 16:57 │巨星科技（002444）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-12 16:56 │巨星科技（002444）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-07 15:39 │巨星科技（002444）：关于收购资产的进展公告 │
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│2026-09-18 15:56 │巨星科技（002444）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-09-18 15:54 │巨星科技（002444）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-09-07 15:57 │巨星科技（002444）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-08-26 16:17 │巨星科技（002444）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-10-16 17:02│巨星科技（002444）：巨星科技2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分配方案的情况
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 10 月 12日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），向全体股东合计派发现金 358,343,
454.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，
公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派方案实施时间距离公司 2026
年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 2.7 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（
含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10 股补缴税款 0.3 元；持股超过 1年的，
不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 10 月 22 日，除权日（除息日）为：2026年 10 月 23 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、分配、转增股本方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 10 月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****990 巨星控股集团有限公司
2 00*****129 仇建平
3 00*****652 王玲玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 14 日至登记日：2026 年 10 月 22日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市上城区九环路 35 号
咨询联系人：周思远、陆海栋
咨询电话：0571-81601076
传真电话：0571-81601088
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、公司 2026 年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1ad880f1-7f55-49be-b13f-ff32addc141d.PDF
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2026-10-12 16:59│巨星科技（002444）：巨星科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长仇建平先生
7、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 615 人，代表股份 817,530,844 股，占公司有表决权股份总数的 68.4425%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 526,051,493 股，占公司有表决权股份总数的 44.0403%。
通过网络投票的股东 605 人，代表股份 291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的24.4022%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份 291,856,735 股，占公司有表决权股份总数的 24.4338%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 377,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。
通过网络投票的中小股东 605 人，代表股份 291,479,351 股，占公司有表决权股份总数的 24.4022%。
10、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的
0.00%。
11、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
非累积投票议案
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于公司 总表决 815,800, 99.7 97,100 0.01 1,632,90 0.19 - 通过
2026 年半年度 情况 844 884% 19% 0 97%
利润分配预案 其中， 290,126, 99.4 97,100 0.03 1,632,90 0.55 - 通过
的议案》 中小股 735 072% 33% 0 95%
东的表
决情况
2.00 《关于增加 总表决 292,086, 99.4 110,000 0.03 1,623,60 0.55 524,218, 通过
2026 年度日常 情况 212 100% 74% 0 26% 502
关联交易预计 其中， 290,123, 99.4 110,000 0.03 1,623,60 0.55 - 通过
的议案》 中小股 135 060% 77% 0 63%
东的表
决情况
累积投票议案
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
3.00 《关于公司董事会换届选 - - - -
举非独立董事的议案》
3.01 选举仇建平先生为公司第 总表决情况 778,716,835 95.2523% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东 253,042,726 86.7010% 当选
的表决情况
3.02 选举池晓蘅女士为公司第 总表决情况 777,764,933 95.1359% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东 252,090,824 86.3749% 当选
的表决情况
3.03 选举李政先生为公司第七 总表决情况 778,871,931 95.2713% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东 253,197,822 86.7541% 当选
的表决情况
3.04 选举王玲玲女士为公司第 总表决情况 778,871,934 95.2713% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东 253,197,825 86.7541% 当选
的表决情况
3.05 选举仇菲女士为公司第七 总表决情况 778,868,935 95.2709% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东 253,194,826 86.7531% 当选
的表决情况
4.00 《关于公司董事会换届选 - - - -
举独立董事的议案》
4.01 选举蔡云峰先生为公司第 总表决情况 778,949,691 95.2808% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东 253,275,582 86.7808% 当选
的表决情况
4.02 选举寿健先生为公司第七 总表决情况 778,949,689 95.2808% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股东 253,275,580 86.7808% 当选
的表决情况
4.03 选举余伟民先生为公司第 总表决情况 778,946,488 95.2804% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东 253,272,379 86.7797% 当选
的表决情况
1、关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、李政、池晓蘅对议案 2回避表决，上述股东合计持有表决权股份总数 52
4,218,502 股。
三、律师出具的法律意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、
有效。
四、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/da071a89-d382-4a8a-8698-031f1758a0a4.PDF
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2026-10-12 16:59│巨星科技（002444）：2026年第一次临时股东会会议的法律意见书
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巨星科技（002444）：2026年第一次临时股东会会议的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/fe5b3e0a-ddfd-471c-b538-43618f6a5756.PDF
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2026-10-12 16:57│巨星科技（002444）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会包含职工代表担任的董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，保证
董事会的规范运作，公司于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表董事。
本次会议由公司工会主席盛桂浩先生主持，出席会议的职工代表有 66 名。经与会职工代表表决，选举徐筝女士为公司第七届董
事会职工代表董事（简历见附件），任期与第七届董事会相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7fc22370-fcf1-4200-9922-6351e4b3959e.PDF
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2026-10-12 16:56│巨星科技（002444）：第七届董事会第一次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年9月30日以传真、电子邮件等方式发出
，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2026年10月12日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司第七届董事会已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第七届董事会董事长，任期三
年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
仇建平先生的简历见公司2026年9月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事
会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-033）。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
公司第七届董事会已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。本次会议选举池晓蘅女士担任公司第七届董事会副董事长，任期
三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
池晓蘅女士的简历见公司2026年9月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事
会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-033）。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，同意聘任池晓蘅女士担任公司总裁，任期三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
邮箱：zq@greatstartools.com
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
周思远先生简历请见附件。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、王暋先生、李锋先生、周思远先生、蒋赛萍女士、张茅女士、李井建先生、
张肖松先生、潘国荣先生、唐枫先生、夏勇先生担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
李政先生、王玲玲女士的简历见公司2026年9月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《
第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-033）。王暋先生、李锋先生、周思远先生、蒋赛萍女士、张茅女士、李
井建先生、张肖松先生、潘国荣先生、唐枫先生、夏勇先生的简历请见附件。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
倪淑一女士简历请见附件。
七、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会已经公司2026年第一次临时股东会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第七届董事会战略与发展委员会
、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
各专门委员会具体人员组成如下：
（1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、池晓蘅、李
政、蔡云峰、寿健，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。
（2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为寿健、蔡云峰、余伟
民、池晓蘅、徐筝，由独立董事寿健担任薪酬与考核委员会主任委员。
（3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为余伟民、寿健、池晓蘅，由
独立董事余伟民担任提名委员会主任委员。
（4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为蔡云峰、余伟民、寿健、仇
建平、徐筝，由独立董事蔡云峰担任审计委员会主任委员。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
八、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任王晓明先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
王晓明先生的简历请见附件。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期三年，自2026年10月12日至2029年10月11日。
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
邮箱：zq@greatstartools.com
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
陆海栋先生的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/ba9c02b0-8783-423e-86d0-7e9bd5c58c86.PDF
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2026-10-07 15:39│巨星科技（002444）：关于收购资产的进展公告
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一、交易概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
拟收购艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司 70%股权并签订股权收购协议的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买 Sand Future L
imited（以下简称“Sand Future”）持有的艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司（以下简称“艾纶清洁”或“标的公司”） 70%股
权，交易价格为不超过 2.8 亿人民币。详见公司于 2022 年 11 月 9日披露的《关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：2022-
078）。
由于标的公司所在行业过去几年发生了较大变化，结合目前公司经营情况，经交易双方反复协商，决定将本次股权收购比例从 7
0%变更为 60%，标的公司 60%股权的交易价格为 3394.13 万美元。
二、交易对方的基本情况
（一）1. 公司名称：Sand Future Limited
2. 商业登记证号：37210498
3. 公司地址：FLAT/RM 902 9/F, RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUNTONG, KOWLOON, HONG KONG
4. 股本总数：100 股
5. 股本认购款及实缴款：100 港币
6. 股东姓名：Allan Sand（持 100 股）
7. 董事姓名：Allan Sand
（二）Sand Future 与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
企业名称：艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司
成立日期：2010 年 11 月 8日
注册地址：上海市松江区九亭镇盛龙路 818 号 1幢
法定代表人： Allan Sand
注册资本：500 万人民币
主要股东：Sand Future 持股 100%
主营业务：制造各种类型的洗涤设备、清洁设备及电动工具以及相关的零配件、模具，销售自产产品；从事上述产品及同类商品
（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】。
经查询，艾纶清洁不属于失信被执行人。艾纶清洁的公司章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。艾纶清
洁不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次交易标的为艾纶清洁 60%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的定价情况
本次交易的定价是参考市场定价及双方友好协商的结果。
（三）交易标的主要财务指标
单位：人民币元
项目 2025 年 12月 31日（经审计） 2026 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 203,691,835.47 197,160,242.03
负债总额 133,225,586.26 120,389,025.44
净资产 70,466,249.21 76,771,216.59
2025 年（经审计） 2026 年 1月-2026 年 6月（未经
审计）
营业收入 345,107,913.82 176,554,951.72
净利润 9,341,433.09 7,631,586.49
四、交易协议的主要内容
1. 收购标的：艾纶锐祈清洁设备（上海）有限公司60%的股权，包括该标的公司业务运营所需的所有资质许可和知识产权。
2. 收购对价：标的公司60%股权的交易价格为3394.13万美元。
3. 付款安排：经相关部门批准后，对价于交割日支付。
4. 交割先决条件：常规先决条件，包括但不限于完成尽调。
五、涉及收购资产的其他安排
本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况；收购完成后不会产生新的关联交易，不会与公司控股股东及其关联人产生同业竞争
或者影响公司独立性的情形。
六、交易进展情况
截至本公告日披露日，本次交易已完成公司登记机关的变更程序和外商直接投资备案程序，公司已持有艾纶清洁 60%股权，艾纶
清洁成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
艾纶清洁是目前全球领先的 High pressure washers（高压清洗机或“HPWs”）研发制造企业，具备泵阀核心自主知识产权与专
利储备。本次公司完成资产收购后，不仅将切入园林工具板块，补齐公司在工具门类中的产品短板，还将继SHOPVAC 两用吸尘器后继
续加强清洁工具的板块。未来公司将和艾纶清洁一起大力发展美国零售家用市场。公司历史上从手工具成功拓展到了工具箱柜、激光
测量、电动工具等新品类，未来将充分利用现有的客户、渠道、供应链、品牌等优势，打造公司在园林工具赛道的综合竞争力，培育
新的业务与利润增长点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/4d49df8c-c980-40b3-b7ab-091d46c2358a.PDF
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2026-09-18 15:56│巨星科技（002444）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年9月10日以传真、电子邮件等方式
发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2026年9月18日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的
方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会审议通过，公司董事会提名仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、仇菲女士为公司第七届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名委员会审议通过，公司董事会提名蔡云峰先生、寿健先生、余伟民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/6066fa4b-0001-4014-b8f2-738c6c9c6c2d.PDF
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2026-09-18 15:54│巨星科技（002444）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《
杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-031），公司计划于 2026 年 1
0 月 12 日召开 2026年第一次临时股东会。
2026 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公
司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）将上述议案以临时提案
的方式提交至 2026 年第一次临时股东会召集人。上述议案具体内容详见公司于 2026 年 9月 19 日披露在《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网的相关公告。
经核查，巨星控股现持有公司股份 460,239,864 股，占公司股份总数的 38.53%，具备提案资格，其提案内容属于股东会的职权
范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东会召集人同意将上述临时提案提交至公司 202
6 年第一次临时股东会审议。
现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
3.01 选举仇建平先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
3.02 选举池晓蘅女士为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
3.03 选举李政先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举王玲玲女士为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
3.05 选举仇菲女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
4.01 选举蔡云峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举寿健先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举余伟民先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见2026年8月27日、2026年9月1
9日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 9日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部
信函登记地址：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路 35 号证券投资部
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/93c4ebd4-d16d-4af4-9a69-ea6414df75ec.PDF
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2026-09-07 15:57│巨星科技（002444）：关于董事会延期换届的公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年9 月 10 日届满。鉴于公司董事候选人提名等工作
尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性，本届董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在
换届选举完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事
及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快推进董事会换届选举工作，并按有关规
定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f04fcc57-d7d8-44d3-be85-3a53053c5d03.PDF
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2026-08-26 16:17│巨星科技（002444）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2
026年度日常关联交易预计的议案》，其中预计2026年公司及其下属子公司将向关联企业中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中
策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过7,050.00万元。具体内容详见公司于2026年4月29日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
（二）本次增加日常关联交易预计情况概述
为规范公司2026年度关联交易相关事项，根据2026年1-6月公司与各关联方已发生的交易情况，以及2026年剩余期间公司与各关
联方预计发生的交易情况，现对2026年度的部分日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
关联交 关联方 关联交 2026 年度 本次增加 本次增加后 截至2026年
易类别 易内容 原先预计 金额 2026 年全年 6 月已发生
额度 预计额度 金额（未经
审计）
向关联 中策橡胶 采购轮 7,050.00 9,000.00 16,050.00 6963.29
人销售 集团股份 胎；销售
产品、采 有限公司 手工具
购商品 及其下属 及配件。
及接受 子公司
劳务
公司于2026年8月26日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事已回避表决，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-028）。全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次增加日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同
意将议案提交董事会审议。根据《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：中策橡胶集团股份有限公司
住所：浙江省杭州市钱塘区 1号大街 1号
法定代表人：沈金荣
注册资本：87448.5598 万人民币
经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法
律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
截止 2025 年 12 月 31 日，中策橡胶集团股份有限公司资产总额52,221,061,146.40 元，归属于上市公司股东的净资产 24,81
1,363,400.24 元；2025 年度营业收入 44,956,230,268.68 元，归属于上市公司股东的净利润4,147,466,448.15 元。（数据来自中
策橡胶集团有限公司 2025 年年度报告）
（二）关联关系
中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事仇菲女士为中策橡胶董事。
（三）履约能力分析
根据中策橡胶的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，中策橡胶能按约定履约。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严
格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
根据实际经营需要以及已经发生的日常关联交易情况，公司增加与中策橡胶的日常关联交易预计金额。公司与中策橡胶进行的关
联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。由于交易额占公司
营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方
产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2026年8月26日召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议，独立董事在认真审阅了拟提交第六届董事会第二十四次会
议的相关议案后，发表如下审核意见：经审阅，我们认为：公司本次增加与中策橡胶的日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营
和业务发展所需，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效
，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会第七次独立董事专门会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fa41754e-76b3-4aa0-ae2e-661d268f37a2.PDF
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2026-08-26 16:16│巨星科技（002444）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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巨星科技（002444）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b1ebb5c-533c-441a-8173-dca30c25be8b.PDF
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2026-08-26 16:15│巨星科技（002444）：收购报告书之2026年半年度持续督导意见
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巨星科技（002444）：收购报告书之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0cd37f95-552a-44a5-9379-1cd1652f103d.PDF
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2026-08-26 16:14│巨星科技（002444）：巨星科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路 35 号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见 2026 年 8月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网的相关公告。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 9日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部
信函登记地址：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路 35 号证券投资部
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b92450a-cfd0-47a4-82bc-9d5627c2ea51.PDF
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2026-08-26 16:13│巨星科技（002444）：2026年半年度报告摘要
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巨星科技（002444）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b429f03a-a3e1-4aba-94e9-35e978b44cf0.PDF
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2026-08-26 16:13│巨星科技（002444）：2026年半年度报告
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巨星科技（002444）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/60bb64ee-504f-4760-ba02-9a92f0d8793d.PDF
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2026-08-26 16:12│巨星科技（002444）：巨星科技关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，以 9票赞成、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,304,695,812.00 元，母公司实现净利润 721,
275,104.52 元；截至 2026 年 6月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 13,344,763,547.11 元，母公司可供股东分配的
利润为 7,975,834,152.45 元（以上数据均未经审计）。
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以 2026 年6 月 30 日公司总股本 1,194,478,182
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），预计现金分红总额为 358,343,454.60 元，本次不送红股，也不以资本
公积金转增股本。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，综合考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4f62c855-862c-4676-8c81-ed9f6417a68f.PDF
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2026-08-26 16:12│巨星科技（002444）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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巨星科技（002444）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff8f97d2-8bb9-45a7-afee-25a50e75a9ae.PDF
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2026-07-10 00:00│巨星科技（002444）：关于放弃参股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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巨星科技（002444）：关于放弃参股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0fca6886-876c-45c8-a596-717ef5f5a05b.PDF
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2026-07-10 00:00│巨星科技（002444）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年7月3日以传真、电子邮件等方式发
出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2026年7月9日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
公司参股子公司浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司（以下简称“杭叉国自”或“标的公司”）的股东杭州昆霞企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“杭州昆霞”）拟转让其所持有的杭叉国自17.8058%股权（对应注册资本出资额1,655.7580万元）给公
司实际控制人、董事长仇建平先生，转让价格为30,631.5230万元。经综合考虑，公司放弃行使本次股权转让的优先购买权。
在公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意本次放弃行
使杭叉国自股权转让的优先购买权，并一致同意将议案提交董事会审议。
关联人仇建平、池晓蘅、李政、王玲玲、仇菲、徐筝回避表决。
表决结果：赞成票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a53a708f-4a63-4597-a700-5cd57b6a868a.PDF
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2026-07-08 16:33│巨星科技（002444）：巨星科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 120,921.87 ～ 146,379.11 127,286.18
东的净利润 比上年同期 -5.00% ～ 15.00%
增长
扣除非经常性损益 119,159.76 ～ 144,246.03 125,431.33
后的净利润 比上年同期 -5.00% ～ 15.00%
增长
基本每股收益（元/ 1.0123 ～ 1.2254 1.0656
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026 年上半年，公司顺应美国 AI 新基建需求，继续加快专业产品开发，同时加大跨境电商和自有品牌投入，营业收入同比
增长约 5%。
2、2026 年 6 月 30 日人民币兑美元中间价 6.8109，相比 2025 年 6 月 30 日人民币兑美元中间价 7.1586 升值约 4.9%，对
公司经营毛利率和净利率造成较大负面影响，其中仅汇兑损失一项预计将超过 1亿元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/583e92c5-2769-4f3a-a7d1-0e2575b8e576.PDF
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2026-07-01 19:26│巨星科技（002444）：关于公司控股股东减持股份计划实施完成的公告
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公司控股股东巨星控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）于2026年6月9日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-017
），公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交
易方式减持本公司股份350万股（占本公司总股本比例为0.29%）。
公司于今日收到巨星控股集团有限公司出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，告知我司本次减持股份计划已实施完毕
，现将本次减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前股份
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股 减持比
称 式 （元/股） 间（元/股） 数(万 例
股)
巨星控 大宗交 2026年7月 30.51 30.51-30.51 350 0.29%
股 易 1日
合计 - - - 350 0.29%
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例 比例
巨星控 合计持有股份 46373.9864 38.82% 46023.9864 38.53%
股 其中：无限售条 46373.9864 38.82% 46023.9864 38.53%
件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
3、本次减持受让方为公司实际控制人仇建平先生。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施过程中，巨星控股严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，依法依规减持公司股份，不存在违规情况。
2、本次减持计划实施情况与已披露的减持计划保持一致。
3、本次减持计划实施情况与巨星控股此前已披露承诺保持一致。
三、备查文件
1、巨星控股集团有限公司出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ff4fc5a5-c2ad-4e8e-ba8e-5d47d0427956.PDF
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2026-06-21 15:36│巨星科技（002444）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年6月12日以传真、电子邮件等方式
发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2026年6月18日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的
方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》
公司拟以 3.20 元/股的价格收购杭州禾博士电子商务有限公司（以下简称“禾博士”）持有的浙江网商银行股份有限公司（以
下简称“网商银行”）0.86%股权（对应股本 56,735,361 股），收购万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）持有的网商
银行 0.68%股权（对应股本 44,678,207 股），公司将分别向禾博士和万向三农支付股权转让款 181,553,155.20 元和 142,970,262
.40 元。本次交易资金来源于自有资金，交易完成后，公司将持有网商银行 1.54%股权。
在公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，全体独立董事一致同意本次关联交
易，并一致同意将议案提交董事会审议。
关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、仇菲女士回避表决。
表决结果：赞成票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：20
26-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8d139644-4545-4b9a-9b21-2359ed1ec419.PDF
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2026-06-21 15:35│巨星科技（002444）：巨星科技关于收购股权暨关联交易的公告
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巨星科技（002444）：巨星科技关于收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0bbfff8f-8d34-4444-9956-2b12a4b6c475.PDF
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2026-06-18 00:01│巨星科技（002444）：巨星科技收购报告书
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巨星科技（002444）：巨星科技收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/443aaf11-f04b-4fc0-835b-5a44eea5e9e3.PDF
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2026-06-18 00:00│巨星科技（002444）：收购报告书的法律意见书
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巨星科技（002444）：收购报告书的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b0c88478-8f26-4de3-b891-ff382e286694.PDF
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2026-06-18 00:00│巨星科技（002444）：收购报告书之财务顾问报告
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巨星科技（002444）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0edd9e84-2811-43fc-9e80-e6adbac62886.PDF
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2026-06-18 00:00│巨星科技（002444）：仇建平收购巨星科技免于发出要约事项的法律意见书
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巨星科技（002444）：仇建平收购巨星科技免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5c8a1fe3-0997-4376-81d0-26e427e7e0c4.PDF
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2026-06-10 20:17│巨星科技（002444）：巨星科技收购报告书（摘要)
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巨星科技（002444）：巨星科技收购报告书（摘要)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b79ded10-bfbf-4fba-b592-e87ce015636c.PDF
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2026-06-10 20:16│巨星科技（002444）：关于免于要约收购的提示性公告
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一、事项概述
2026年6月8日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人仇建平先生与公司控股股东巨星控股集团有限公司
（以下简称“巨星控股”）签订了《股权转让协议》，因巨星控股自身资金需求，巨星控股拟通过大宗交易方式将持有的巨星科技35
0万股股份转让给仇建平先生。
本次受让方仇建平先生持有巨星控股85.60%股权，系巨星控股的实际控制人，本次转让前巨星控股和仇建平先生分别持有巨星科
技38.82%和3.89%股份，因此仇建平先生与巨星控股系一致行动人。
本次转让事项系公司实际控制人与其一致行动人之间的内部转让，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比
例发生变化，不会导致公司实际控制人、控股股东发生变化。
二、关于符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约情形的说明
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与
出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”。
本次受让方仇建平先生持有巨星控股 85.60%股权，系巨星控股的实际控制人，转让前巨星控股和仇建平先生分别持有巨星科技
38.82%和 3.89%股份，因此仇建平先生与巨星控股系一致行动人。
本次转让事项系公司实际控制人与其一致行动人之间的内部转让。本次转让前后，仇建平先生与其配偶王玲玲女士、巨星控股合
计控制的巨星科技股份比例未发生变化，公司实际控制人仍然是仇建平先生，符合收购人免于以要约方式增持股份的情形。
三、其他说明及风险提示
1、按照《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关
法律、法规的规定，并结合本次交易相关程序的实施进展情况，仇建平先生编制了《收购报告书》及摘要，此次收购事项具体内容可
以查看与本公告同日披露的《收购报告书摘要》或后续披露的《收购报告书》。
2、截至本公告披露日，本次转让尚未完成，最终转让时间和转让价格尚未确定。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/31b3068a-15ae-48d6-bdfc-21fc424e9d18.PDF
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2026-06-10 00:00│巨星科技（002444）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年6月5日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案的情况
1．公司于2026年6月5日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年年度权益
分派方案为：以2025年12月31日公司总股本1,194,478,182股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），预计现金分红总
额为477,791,272.80元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司在本次权益分配方案实
施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
2．本次权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4．本次实施分配方案距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,194,478,182股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****990 巨星控股集团有限公司
2 00*****129 仇建平
3 00*****652 王玲玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市上城区九环路35号
咨询联系人：周思远、陆海栋
咨询电话：0571-81601076
传真电话：0571-81601088
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ca705254-867e-42e0-818e-89386ae3ba9c.PDF
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2026-06-08 21:21│巨星科技（002444）：关于公司控股股东减持股份的预披露公告
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公司控股股东巨星控股集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份463,739,864股（占本公司总股本比例为38.82%）的控
股股东巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持本公
司股份350万股（占本公司总股本比例为0.29%），本次减持受让方为公司实际控制人仇建平先生。
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：公司控股股东巨星控股集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，巨星控股持有本公司股份463,739,864股，占本公司总股本比例为38.82%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来3个月）、价格区间等具体安
排：
因控股股东自身资金需求，巨星控股计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持本公司股份350万股（
占本公司总股本比例为0.29%），本次减持受让方为公司实际控制人仇建平先生。
本次减持股份来源于首次公开发行前股份。如减持计划期间发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项的，减持股份数量作相
应调整。
减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2026年7月1日至2026年9月30日）。
（二）截至本公告披露日，巨星控股本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）巨星控股不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额不低于最近三年年均净利润的30%，也不存在《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形。
（三）公司将持续监督巨星控股严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，依法依规减持公司股份，并及时履行相关信息披露义务。
（四）本次减持计划具体的减持时间、价格等存在不确定性，是否按期实施完成也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
（一）巨星控股出具的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a0a0885d-34a6-4c95-87db-cc7c6281c735.PDF
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2026-06-05 16:39│巨星科技（002444）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长仇建平先生
3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日9:15-15：00。
5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 610 人，代表股份 781,758,050 股，占公司有表决权股份总数的 65.4477%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 528,587,564 股，占公司有表决权股份总数的 44.2526%。
通过网络投票的股东 597 人，代表股份 253,170,486 股，占公司有表决权股份总数的 21.1951%。
8、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 603 人，代表股份 256,262,748 股，占公司有表决权股份总数的 21.4539%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 3,092,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.2589%。
通过网络投票的中小股东 597 人，代表股份 253,170,486 股，占公司有表决权股份总数的 21.1951%。
9、出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.00%。
10、公司部分董事、高级管理人员和见证律师参加了会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 781,443,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598%；反对92,120股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0118%；弃权222,200股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小股东总表决情况：
同意 255,948,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8773%；反对 92,120 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0359%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0867%。
2、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 781,444,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 151,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0194%；弃权161,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
中小股东总表决情况：
同意 255,949,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8777%；反对 151,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0592%；弃权 161,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0630%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 781,472,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9635%；反对97,420股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0125%；弃权188,100股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。
中小股东总表决情况：
同意 255,977,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8886%；反对 97,420 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0380%；弃权 188,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0734%。
4、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意 781,492,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9660%；反对91,520股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0117%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意 255,997,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8963%；反对 91,520 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0357%；弃权 174,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0679%。
5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 780,383,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8241%；反对 1,166,520 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1492%；弃权208,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.026
7%。
中小股东总表决情况：
同意 254,887,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4635%；反对 1,166,520 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4552%；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0813%。
6、审议通过《关于开展2026年度外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 781,453,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9610%；反对 129,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0166%；弃权174,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224%
。
中小股东总表决情况：
同意 255,958,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8811%；反对 129,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0507%；弃权 174,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0682%。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意775,018,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1379%；反对6,580,032股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8417%；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意249,523,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3701%；反对6,580,032股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5677%；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0622%。
8、审议通过《关于制定<杭州巨星科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 781,447,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 121,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0156%；弃权188,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。
中小股东总表决情况：
同意 255,952,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8790%；反对 121,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0475%；弃权 188,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0735%。
三、律师出具的法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e46c195c-23e0-483b-a12e-1c4c4266986d.PDF
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2026-06-05 16:39│巨星科技（002444）：2025年年度股东会的法律意见书
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巨星科技（002444）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0b822c53-b06b-4154-9d44-4ef467f233c4.PDF
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2026-04-28 21:10│巨星科技（002444）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性
好、风险可控的理财产品，包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其
它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2．投资金额：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3．特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，为公司和股
东创造更大的收益。
2、投资额度：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财产品
、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式。
4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施方式：提请股东会在投资额度内授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述
议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信
息披露义务。
四、对公司的影响
公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公
司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。
公司对委托理财按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第
37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算和披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eec83824-72a8-457e-ab8f-42c4abcfaecf.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：巨星科技关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润186,890.78 万元，加上以前年度剩余可供分
配利润为 616,206.21 万元，扣除 2025 年用于现金股利分配 29,861.95 万元，实际可供股东分配的利润为 773,235.03 万元。（
注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）
根据公司发展战略和实际经营情况，同时考虑到公司已经在 2025 年半年度派发过现金股利，公司拟定 2025 年度利润分配预案
为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4元（含税），预计现金分红
总额为 477,791,272.80 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计已计提法定盈余公积 927,192,284.33元，已达到注册资本的 50%以上。根据
《公司法》和《公司章程》有关规定，同意公司2025 年度不再计提盈余公积。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 776,410,818.30 597,239,091.00 328,482,500.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,509,717,178.14 2,303,624,287.24 1,691,612,756.79
净利润（元）
合并报表本年度末累计 12,517,859,007.91
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 7,732,350,320.73
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,702,132,409.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 2,168,318,074.0567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,702,132,409.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，综合考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合理性。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 18,013,124.26 元、646,820,557.00 元，其分别占总资产的比例为 0.08%、2.74%，均低于
50%。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/735072ac-3ef0-4cb6-b7ea-50ca99cd6224.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）2025 年度履
行监督职责的情况报告如下：
1、2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度审计机构的议案》，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,出具的审计报告公允
地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构
。
2、2026 年 1月 14 日，公司董事会审计委员会成员与天健会计所召开 2025年度审计预沟通会议，对 2025 年度审计工作的初
步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了天健会计所对公司
年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、2026 年 4月 13 日，董事会审计委员会与天健会计所召开 2025 年度审计第二次沟通会，就公司 2025 年度财务状况、经营
成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了充分的沟通和交流，并对审计工作提出意见和建议。
4、2026 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《公司 2025 年度审计报告》等相关内容，并同
意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对天健会计所的审计工作的监督及评估，认为天健会计所恪尽职守，表现出优秀的职业操守和业务素
质，较好地完成了 2025 年度各项审计任务，出具的审计报告准确、客观、公正。
杭州巨星科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9193278e-c64f-4b3b-888e-8e1e80af7801.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入主要来自于海外，结算币种以美元为主，在人民币兑美元汇率双向波
动及利率市场化的金融市场环境下，外汇市场波动对公司经营业绩产生一定影响，为有效管理外汇收入所带来的汇率和利率风险，开
展外汇衍生品交易，符合公司经营的实际需要。
二、开展外汇衍生品交易的目的和必要性
公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公
司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业
务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨
慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的主要条款
（一）投资金额
公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元80,000万元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚
动实施。
（二）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资
产包括利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采
用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期
等。
（三）投资期限
投资期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
（四）资金来源
公司开展外汇衍生品交易的资金来源为公司的自有资金。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场
风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出
现。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易
业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之
外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施
6、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
七、公司开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易业务以公司境外业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，满足公司稳定经营的需求，公
司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。综上，公司使用自有资金开展外
汇衍生品交易具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/002581e8-258c-4d92-ad33-ffb5e1be643d.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：巨星科技2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合公司经营情况、市场薪资行情、公司所处地区等实际情况，制定《2026 年
度董事和高级管理人员薪酬方案》。具体如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬标准领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照在公
司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。公司不再额外支付董事津贴。
未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行领取董事薪酬。
2.独立董事
独立董事实行津贴制度，不参与任何与公司或个人绩效挂钩的激励安排（包括但不限于绩效薪酬、中长期激励等），以保持其决
策的客观性与独立性。公司独立董事津贴按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其个人业绩、经营业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，高级管理人员的薪酬由基本薪酬
和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；绩效薪酬根据个人绩效、公司年度目
标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；公司预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期及经考核确认的实际绩效计算薪酬并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72ac3c23-91ec-4751-a6d7-5ae25b2c40f6.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：2025年度内部控制自我评价报告
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巨星科技（002444）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d36d2bf-2a03-4970-8d95-bfe26e948d3e.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2
025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一
控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产
合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，
该解释自2026年1月1日起施行。
公司自2026年1月1日起执行上述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规
定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会损
害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合相关法律法规的规定和公司的实际
情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50221bd4-be33-4ce7-aac7-bbdb2e960b35.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）作为公
司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计
所在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富
的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较好完成了公司的审计工作。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）项目组成员基本情况
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：费方华，2006 年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 14 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡福健，2014 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：方俊鸣，2013 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2.独立性
天健会计所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措
施和自律监管措施不影响天健会计所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人 2025 年受到深圳证券
交易所通报批评的处分 1次。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健会计所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健会计所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健会计所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，天健会计所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
（四）项目质量检查
天健会计所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健会计所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健会计所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道
德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内
部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健会计所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天健会计所在近一年的审计
过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，天健会计所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健会计所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认及商誉减值测试等。
近一年审计过程中，天健会计所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健会计所就预审、终审等阶
段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健会计所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健会
计所的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健会计所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。
天健会计所制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过
程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9f53b4f-213d-42bf-9541-0a041899c531.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员
会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将本次续聘会
计师事务所事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要 天健已按期履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：费方华，2006 年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 14 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡福健，2014 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：方俊鸣，2013 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人 2025 年受到深圳证券
交易所通报批评的处分 1次。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
审计委员会在续聘前已对天健的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查，并与天健相关人员
进行了充分沟通，认为天健能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经
营成果，同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，以赞成票为 9票、反对票为 0票、弃权票为 0票审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天健担任公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业
证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d682e114-365a-4f4e-8494-a37bfe30795d.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为切实维护投资者利益，增强投资者信心，不断提升公司经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，杭州巨星科技股份有限
公司（以下简称“公司”）围绕提升公司主业和长期竞争力、优化公司治理能力、提升投资者获得感和满足感等方面，制定了“质量
回报双提升”行动方案。具体内容详见 2024 年 8月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州巨星科技股份有限公司
质量回报双提升行动方案》（公告编号：2024-041）。现将进展情况披露如下：
一、聚焦公司主业，深耕全球工具行业
2025 年，受国际贸易环境剧烈波动影响，公司和行业发展受到了巨大冲击，特别是第二季度公司的生产和交付节奏受到较大负
面影响；同时，额外的关税成本推高了行业的平均售价，使得行业销量出现了显著下滑。为了积极应对这一重大变化，公司加快推动
国际化步伐和产品创新力度，依靠全球化布局获取新的客户订单，不断提升的产品创新效率促进了新品类的发展。全年公司新产品尤
其是电动工具产品和跨境电商业务继续保持快速增长，提升了公司整体盈利能力。
2025 年，公司实现营业收入 1,466,629.56 万元，同比下降 0.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 250,971.72 万元，同
比增长 8.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 232,568.93 万元，同比增长 0.94%。各业务板块完成情况如下：
1、手工具（Tools）
报告期内，公司充分利用现有欧美百年品牌的品牌价值与市场优势，以创新带动自有品牌品类拓展，推动品牌从特定品类向横向
多品类广度拓展；完善自有品牌经销商体系，做好新客户开发，助力自有品牌发展；越南和泰国新产能的提前投产缓解产能瓶颈，支
撑公司新业务拓展，提升公司全球竞争力；积极拓展非美地区渠道，补齐短板； 然而美国关税政策依然导致了公司二三季度手工具
订单受到了较大影响。手工具业务收入同比下跌 5.46%。
2、电动工具( Power Tools)
报告期内，公司不断提升电动工具新产品开发能力和海外出货能力，助力公司获取更多新订单，并首次将电动工具业务打入欧洲
市场；同时以现有欧美品牌为基础，扩展电动工具产品线。电动工具业务收入同比增长 22.55%。
3、工业工具( Industrial tools)
报告期内， 欧洲工业工具市场依然疲软，总量持续下滑，公司抓住美国算力中心发展的机遇，积极开发电力工具和算力中心箱
柜产品，虽然由于工业工具的开发周期较长，交付总量占比不高，但依然有效对冲了欧洲市场的下降。工业工具业务收入同比下跌 0
.11%。
未来，公司将继续深耕主业，坚持“聚焦主业，创新产品，运营品牌，布局全球”的长期发展战略，全力发展手工具、电动工具
、工业工具等产品，不断创新适合自身供应链和渠道销售的全新产品，继续扩大行业龙头优势，长周期规划自有品牌业务和发展路径
，提升自有品牌竞争力，并继续提升全球化水平，成长为一家全球化的公司。
二、坚持规范运作，夯实公司治理结构
2025 年，公司持续健全内部控制制度和完善法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，修订了《公
司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和专业委员会实施细则等一系列规章制度，确保内控
制度符合新规要求；调整三会体系，增设职工代表董事，取消监事会后将原监事会职能由审计委员会承担，充分发挥审计委员会的专
业能力和监督职能，为公司科学决策提供依据，不断提高公司核心竞争力。
未来，公司将以夯实公司治理结构为核心，不断提升规范运作意识，完善治理结构、健全内部控制体系和制度、强化风险管理，
继续发挥专门委员会和独立董事的专业作用，积极引导中小股东参与公司治理与决策，持续提升内在价值与核心竞争力。
三、以投资者为本，提升投资者获得感和满足感
2025 年，公司坚持“以投资者为本”的理念，以优异的经营业绩和合理的现金分红回报投资者。2025 年公司努力克服外部环境
的剧烈变动维持业绩稳定，归母净利润同比增长 8.95%；全年公司共提出 2025 年半年度、2025 年度两次现金分红预案，累计现金
分红金额 7.76 亿元，现金分红总金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.94%，持续彰显公司长期投资价值。
未来，公司也将长期坚持这一理念，并按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和公司未来三年股东
回报规划（2024-2026 年）的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，在确保主营业务长期稳定成长的同时，积极以各种方式回报
投资者，与投资者分享公司发展的成果，提升投资者获得感和满足感。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09093fec-1289-43b9-8ff0-286d422a43ad.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：巨星科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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巨星科技（002444）：巨星科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59a8ad15-e8ee-4314-bd87-683e73545638.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：2025年度董事会工作报告
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巨星科技（002444）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbccf2f8-09e8-4266-b14a-6e4b97f29d8e.PDF
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2026-04-28 16:32│巨星科技（002444）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
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巨星科技（002444）：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1cd23b1-342b-4686-9e1a-6c3438576c54.PDF
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2026-04-28 16:31│巨星科技（002444）：2026年一季度报告
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巨星科技（002444）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76634386-9cb2-4dee-bb64-32122589d4ef.PDF
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2026-04-28 16:31│巨星科技（002444）：2025年年度报告摘要
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巨星科技（002444）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f45ec7a6-3ece-48ca-87f3-d70b4e69dbd5.PDF
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2026-04-28 16:31│巨星科技（002444）：2025年年度报告
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巨星科技（002444）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3735234c-239c-43b9-896b-e104b1baa6fc.PDF
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2026-04-28 16:31│巨星科技（002444）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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巨星科技（002444）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-27│巨星科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508371.PDF
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2026-04-29│巨星科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224529.PDF
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2026-04-29│巨星科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224537.PDF
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2025-10-31│巨星科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768820.PDF
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2025-08-27│巨星科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574545.PDF
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2025-04-30│巨星科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404960.PDF
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2025-04-22│巨星科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190713.PDF
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2024-10-31│巨星科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574617.PDF
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2024-08-30│巨星科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045404.PDF
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2024-04-27│巨星科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854600.PDF
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