公司公告☆ ◇002444 巨星科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 16:36 │巨星科技（002444）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-04 16:32 │巨星科技（002444）：关于参股公司首次公开发行股票上市的公告 │
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│2025-06-04 16:32 │巨星科技（002444）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-03 18:54 │巨星科技（002444）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-03 18:54 │巨星科技（002444）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:06 │巨星科技（002444）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-20 16:42 │巨星科技（002444）：巨星科技章程修订对照表(2025年5月） │
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│2025-05-20 16:41 │巨星科技（002444）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-20 16:39 │巨星科技（002444）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-20 16:39 │巨星科技（002444）：巨星科技独立董事工作制度 │
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2025-06-04 16:36│巨星科技（002444）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年5月29日以传真、电子邮件等方式发
出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年6月4日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式
召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任张肖松先生担任公司副总裁，分管公司品控中心，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
张肖松先生的简历请见附件。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于董事徐筝女士辞去董事职务和专门委员会职务后，被公司职工代表大会选举为职工代表董事，为规范公司运作，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议重新选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
。
各专门委员会具体人员组成如下：
（1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、池晓蘅、李
政、施虹、陈智敏，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。
（2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为陈智敏、施虹、王刚
、池晓蘅、徐筝，由独立董事陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。
（3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为施虹、陈智敏、池晓蘅，由
独立董事施虹担任提名委员会主任委员。
（4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为王刚、施虹、陈智敏、仇建
平、徐筝，由独立董事王刚担任审计委员会主任委员。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2fbf7642-164e-4e65-ac70-46dc552475b8.PDF
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2025-06-04 16:32│巨星科技（002444）：关于参股公司首次公开发行股票上市的公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）拟于2025年6
月5日在上海证券交易所主板上市，证券简称：中策橡胶，证券代码：603049，发行价格为46.50元/股。具体内容详见中策橡胶于202
5年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中策橡胶首次公开发行股票主板上市公告书》。
截至本公告披露日，公司通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中策橡胶发行前总股本的11.44%，发行后总股本的10.30%
（以下简称“本项投资”）。
根据企业会计准则相关规定，公司将本项投资按照“长期股权投资”科目列报，并对其采用“权益法”进行核算。中策橡胶上市
后，公司对其会计核算方法不会发生改变，其股价波动对公司当期损益不会产生影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/1ab672d2-c951-497c-b44c-3bcc1c273146.PDF
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2025-06-04 16:32│巨星科技（002444）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐筝女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，
徐筝女士申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后徐筝女士将继续担任公司其
他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐筝女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐筝女士的辞职报告
自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会包含职工代表担任的董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，保证
董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表董事。
本次会议由公司工会主席盛桂浩先生主持，出席会议的职工代表有 55名。
经与会职工代表表决，选举徐筝女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第六届董事会相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2fc334d6-e810-40f1-afc0-8ff478a8180e.PDF
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2025-06-03 18:54│巨星科技（002444）：2024年年度股东大会决议公告
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巨星科技（002444）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6285bf0b-c6d7-42ae-9548-72655d993e4b.PDF
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2025-06-03 18:54│巨星科技（002444）：2024年年度股东大会的法律意见书
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巨星科技（002444）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/94747a78-f679-43e0-b603-b8d025a84e5b.PDF
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2025-05-22 19:06│巨星科技（002444）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员李锋先生、周思远先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份853,277股（占本公司总股本比例为0.07%）的公司副总
裁李锋先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过213,300股（占本公司总股本
比例为0.02%）。
持有公司股份500,000股（占本公司总股本比例为0.04%）的公司副总裁兼董事会秘书周思远先生计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过125,000股（占本公司总股本比例为0.01%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：公司副总裁李锋先生、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，李锋先生直接持有本公司股份853,277股，占本公司总股本比例为0.07%；周思远先生直接持有本公司股份50
0,000股，占本公司总股本比例为0.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排：
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：
(1)李锋先生: 首次公开发行前持有股份在上市后因资本公积金转增股本取得的股份；
(2)周思远先生:通过证券交易系统集中竞价方式买入的股份。
3、减持股份数量和比例
股东名称 减持数量（股） 减持数量占公司总股本的比例
李锋 213,300 0.02%
周思远 125,000 0.01%
如减持计划期间发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项的，减持股份数量作相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年6月17日至2025年9月16日）。
（二）本次拟减持事项与李锋先生、周思远先生此前已披露的持股意向、承诺保持一致。
（三）李锋先生、周思远先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额不低于最近三年年均净利润的30%，也不存在《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形。
（三）公司将持续监督李锋先生、周思远先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，依法依规减持公司股份，并及时履行相关信息
披露义务。
（四）本次减持计划具体的减持时间、价格、数量等存在不确定性，是否按期实施完成也存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
（一）李锋先生、周思远先生出具的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/71f66ebf-dfe5-4c3a-806d-79872f0fdce6.PDF
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2025-05-20 16:42│巨星科技（002444）：巨星科技章程修订对照表(2025年5月）
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巨星科技（002444）：巨星科技章程修订对照表(2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2f524e44-d32a-4e9e-ae37-7fb2b05f8b11.PDF
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2025-05-20 16:41│巨星科技（002444）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月14日以传真、电子邮件等方式发
出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方
式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规
中规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》废止，同时修订《公司章程》中有关条款。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
二、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关规定，公司修订《公司股东会议事规则》相关条款。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司董事会议事规则》相关条款。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司修订《公司独立董事工作制度》相关条款。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/95fd69da-462f-4259-99db-26a8995830de.PDF
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2025-05-20 16:39│巨星科技（002444）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《
杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016），公司将于2025年 6月 3日召
开 2024年年度股东大会。
2025年 5月 20日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东会议事规
则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。同日，公司控股股东巨
星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年年度股东大会召集人。上述议案具体内
容详见公司于 2025 年 5月 21 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
经核查，巨星控股现持有公司股份 463,739,864 股，占公司股份总数的38.82%，具备提案资格，其提案内容属于股东大会的职
权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司
2024年年度股东大会审议。
现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称“会议”）
2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，
以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及编码情况
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》全文及其摘要 √
4.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《2024年度财务决算报告》 √
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 √
9.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展2025年度外汇衍生品交易的议案》 √
11.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，详见2025
年4月22日、2025年5月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、议案12为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议
上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次股东大会上作 2024年度述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 5月 30日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路 35号证券投资部
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券投资部
联系电话：0571-81601076
联系人：陆海栋
六、备查文
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