公司公告☆ ◇002444 巨星科技 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 16:24 │巨星科技（002444）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-09-23 18:36 │巨星科技（002444）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-23 18:35 │巨星科技（002444）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-09-23 18:34 │巨星科技（002444）：关于延期召开2025年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-26 16:34 │巨星科技（002444）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2025-08-26 16:33 │巨星科技（002444）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:33 │巨星科技（002444）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:32 │巨星科技（002444）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 16:32 │巨星科技（002444）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:32 │巨星科技（002444）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-24 16:24│巨星科技（002444）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股
份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-041），公司原计划于 2025年 9月 30 日召开 2
025 年第一次临时股东会。公司于 2025 年 9月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东
会暨股东会补充通知的公告》，因会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，决定将 2025 年第一次临时股东会延期至
2025 年 10 月 9日召开。
2025 年 9月 23 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资孙公司 Prime-Line Products, LLC.提供担保的
议案》。同日，公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）将上述议案以临时提案的方式提交至 2025 年第一次
临时股东会召集人。上述议案具体内容详见公司于 2025年 9月 24 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
经核查，巨星控股现持有公司股份 463,739,864 股，占公司股份总数的38.82%，具备提案资格，其提案内容属于股东会的职权
范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东会召集人同意将上述临时提案提交至公司 202
5 年第一次临时股东会审议。
现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:杭州巨星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日9:15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以
第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及编码情况
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于为全资孙公司Prime-Line Products, LLC. √
提供担保的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过，详见2025年8月27日、2025年9月24日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 9月 28 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路 35 号证券投资部
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、其他事项：
1、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券投资部
联系电话：0571-81601076
联系人：陆海栋
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/01fd0d3c-4736-45e8-80e8-59f84b5b1065.PDF
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2025-09-23 18:36│巨星科技（002444）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年9月17日以传真、电子邮件等方式发
出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年9月23日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方
式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于为全资孙公司 Prime-Line Products, LLC.提供担保的议案》
经审议，同意为全资孙公司 Prime-Line Products, LLC.向 Citibank N.A.申请贸易融资授信提供担保,担保额度为 600 万美元
，担保期限均自每份备用信用证或融资性保函开立起不超过 12 个月。董事会提请股东会授权董事长签署相关对外担保文件。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，决定将 2025年第一次临时股东会延期至 2025 年 10 月 9日召开
。
表决结果：赞成票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b16dc956-9bb5-4bd0-8ca8-99c84cb7a35d.PDF
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2025-09-23 18:35│巨星科技（002444）：关于为全资孙公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象 Prime-Line Products, LLC.最近一个会计年度经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）拟为全资孙公司 Prime-Line Products, LL
C.（以下简称“PLP”）向Citibank N.A.（以下简称“花旗银行”）申请贸易融资授信提供担保,担保额度为 600 万美元，担保期限
均自每份备用信用证或融资性保函开立起不超过 12 个月，具体以与银行最终签署的合同为准。
公司于2025年 9月23日召开第六届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资孙
公司 Prime-Line Products,LLC.提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，PLP 最近一个会计年度经审计资产负债率超过 70%，《关于
为全资孙公司 Prime-LineProducts, LLC.提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事长签署相关对外
担保文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：Prime-Line Products, LLC.
成立日期：1978 年 8月 7日
注册地点：26950 San Bernardino Ave. Redlands, CA 92374，USA
主营业务：门窗五金件的研发、生产和销售。
股权结构：PLP 为巨星科技全资孙公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
2024.12.31（经审计） 2025.6.30（未经审计）
资产总额 359,651,960.25 350,095,024.76
负债总额 352,434,090.04 353,454,207.19
净资产 7,217,870.21 -3,359,182.43
2024 年度（经审计） 2025 年半年度（未经审计）
营业收入 551,565,837.05 245,776,466.11
利润总额 -34,698,382.43 -10,584,406.25
净利润 -34,698,382.43 -10,584,406.25
被担保方 PLP 不属于失信被执行人。
三、担保协议
巨星科技于申请日向花旗银行申请开立的保函，该保函系用于担保我司海外关联公司 Prime-Line Products, LLC.在花旗银行根
据签署日签署之融资文件向其提供的融资项下的义务。
融资币种：美元
融资金额：600 万
融资期限：12 个月
四、董事会意见
1．PLP 为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信。公司为 PLP申请授信提供担保系满足其业务开展产生的融资需
求，有利于促进其主营业务持续发展。
2． PLP 系公司全资孙公司，经营状况良好，公司提供的上述担保风险可控，不存在损害公司及少数股东利益的情形。
3． PLP 未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2025 年 8 月底，公司及控股子公司的对外担保总余额为人民币27,030.04 万元（不包含本次担保），占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的 1.65%。上述担保皆为公司对合并报表范围内子公司的担保，不涉及对第三方担保。公司及控股
子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8854e9a3-219a-40fc-aae7-4302d8b5676b.PDF
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2025-09-23 18:34│巨星科技（002444）：关于延期召开2025年第一次临时股东会暨股东会补充通知的公告
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重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 9日
2、股权登记日：2025 年 9月 23 日
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。
公司于 2025 年 8月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时
股东会的通知公告》（公告编号：2025-041），公司计划于 2025 年 9月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。
因会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期召开公司 2025 年第一次临
时股东会的议案》。经慎重考虑，决定将 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 10 月 9日召开。本次延期召开股东会符合法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:杭州巨星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日9:15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以
第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案及编码情况
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过，详见2025年8月27日、2025年9月24日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 9月 28 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：浙江省杭州市上城区九环路 35 号证券投资部
邮政编码：310019
传真号码：0571-81601088
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、其他事项：
1、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券投资部
联系电话：0571-81601076
联系人：陆海栋
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f53838ea-4eaf-4d68-949c-8d8a7ed8973f.PDF
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2025-08-26 16:34│巨星科技（002444）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告
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杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2025年9月30日（星期二）召开公司2025年
第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:杭州巨星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会
的议案》。
3、会议召开的合法、
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