公司公告☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:04 │中南文化（002445）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:04 │中南文化（002445）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 15:42 │中南文化（002445）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2026-04-27 15:46 │中南文化（002445）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │中南文化（002445）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：关于控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 18:04│中南文化（002445）：2025年年度股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文
化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 799 人，代表股份 751,682,911 股,占公司有表决权股份总数
的 31.6284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 0人、代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股
东共 799 人，代表股份 751,682,911 股,占公司有表决权股份总数的 31.6284％。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出
席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 750,595,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553%；反对 829,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1103%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,796,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2422%；反对 829,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3398%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4180%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 750,436,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342%；反对 967,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,637,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9856%；反对 967,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5636%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4509%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 749,203,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对2,199,030股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2925%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,404,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9930%；反对 2,19
9,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5534%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4536%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 750,573,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%；反对 828,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1102%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,775,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2074%；反对 828,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3385%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4541%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 749,104,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6569%；反对2,174,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2893%；弃权 403,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,305,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8330%；反对 2,17
4,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5145%；弃权 403,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6525%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 750,563,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%；反对 837,730 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 281,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,765,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1914%；反对 837,
730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3537%；弃权 281,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4549%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 747,020,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3797%；反对3,884,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5168%；弃权 777,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1035%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 57,221,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4656%；反对 3,88
4,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2777%；弃权 777,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2567%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意 60,466,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7092%；反对1,114,230股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.8005%；弃权 303,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4903%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,466,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7092%；反对 1,11
4,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8005%；弃权 303,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4903%。
控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 749,203,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对2,030,730股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2702%；弃权 448,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,405,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9933%；反对 2,03
0,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2815%；弃权 448,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7252%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师谢行军、邢雨凌见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f2bc0e0c-f60e-47a2-af49-1d156886f8ae.PDF
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2026-05-15 18:04│中南文化（002445）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于中南红文化集团股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0033号致：中南红文化集团股份有限公司
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）的
委托，指派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及中南文化章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由中南文化第六届董事会第二十二次会议决定召集。2026年4月17日，中南文化在深圳证券交易所网站上
刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了
股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法
及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月15日下午在江苏省江阴市高新技术产
业开发园中南路3号召开。
经查验，中南文化董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南文化章程的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由中南文化第六届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为中南文化董
事会。
2. 根据股东出席现场会议情况、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计799人，代表有表决
权的股份数751,682,911股，占中南文化有表决权股份总数的31.6284%。出席本次股东会现场会议的人员还有中南文化董事和高级管
理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为中南文化已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《公司2025年年度报告全文及其摘要》
经表决，同意股份750,595,111股，反对829,100股，弃权258,700股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8553
%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份750,436,281股，反对967,600股，弃权279,030股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8342
%，本项议案获得通过。
（3）审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
经表决，同意股份749,203,181股，反对2,199,030股，弃权280,700股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.67
01%，本项议案获得通过。
（4）审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
经表决，同意股份750,573,581股，反对828,300股，弃权281,030股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8524
%，本项议案获得通过。
（5）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
经表决，同意股份749,104,181股，反对2,174,930股，弃权403,800股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.65
69%，本项议案获得通过。
（6）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经表决，同意股份750,563,681股，反对837,730股，弃权281,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8511
%，本项议案获得通过。
（7）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经表决，同意股份747,020,281股，反对3,884,930股，弃权777,700股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.37
97%，本项议案获得通过。
（8）审议《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
经表决，同意股份60,466,901股，反对1,114,230股，弃权303,400股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.709
2%，本项议案获得通过。江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）回避表决。
（9）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份749,203,381股，反对2,030,730股，弃权448,800股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.67
01%，本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的中南文化董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的中南文化董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南文化章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6814e193-7a60-460e-a8e7-07873dddc64b.PDF
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2026-05-07 15:42│中南文化（002445）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1.中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明
，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。2.截至本公告披露之日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，
除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，
公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2
026年2月13日开市起停牌。具体内容详见2026年2月13日、2026年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2026-003）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：20
26-004）。
公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年3月9日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年
3月9日开市时起复牌。
2026年4月8日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-011）。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评
估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大
不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4170e4a6-bac1-4329-9d12-e4ae53b33918.PDF
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2026-04-27 15:46│中南文化（002445）：2026年一季度报告
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中南文化（002445）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2cdc99d-2c87-4084-a9a6-8705d856ad6e.PDF
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2026-04-27 15:46│中南文化（002445）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2026年 4月 17日以邮件的方式送达全
体董事，本次董事会于 2026年 4月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中，
董事刘龙以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决
。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长
薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
审议通过了《公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026 年第一季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/348ff0a7-8772-4d8c-856d-6f37ac2b627c.PDF
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2026-04-16 20:20│中南文化（002445）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字
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