公司公告☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：关于控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-16 20:20 │中南文化（002445）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 20:19 │中南文化（002445）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 20:19 │中南文化（002445）：中南文化董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-16 20:19 │中南文化（002445）：独立董事2025年度述职报告（金剑） │
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│2026-04-16 20:19 │中南文化（002445）：独立董事2025年度述职报告（李华） │
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│2026-04-16 20:19 │中南文化（002445）：独立董事2025年度述职报告（张文栋） │
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2026-04-16 20:20│中南文化（002445）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOH
O Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 020010 号中南红文化集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中南红文化集团股份有限公司（以下简称“
中南文化公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、中南文化公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中南文化公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中南文化公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c1dd273e-253a-47c9-9623-acccd59cede1.PDF
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2026-04-16 20:20│中南文化（002445）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向
金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币
30亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项
目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批
结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
上述授信额度尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议通过后生效，公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签
署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请综合
授信额度及授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d713b78-7756-4434-9840-d33771b0ade1.PDF
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2026-04-16 20:20│中南文化（002445）：关于控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于
控股子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年 1月份公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司（以下
简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司、江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司发生日常关联交易
总金额不超过人民币 2,815 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）
。现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司拟增加与关联方江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国
联集团”）及其控股子公司的 2026 年度日常关联交易预计 30,000 万元（不含税），其中向新国联集团及其控股子公司出售商品增
加 30,000 万元（不含税）。
（二）关联关系介绍
新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）本次关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 4月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健、许晓蔚先生回避表决，本项议案以 7票赞成、0票反对、0 票弃权获得董事
会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。
本次日常关联交易涉及金额达到需提交股东会审议的标准，该议案将提交股东会审议批准。审议时关联股东江阴澄邦企业管理发
展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。
（四）本次增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关 联 交 关联人 关联交 关 联 2026 年原 本 次 增 本次增加 截 至 披 上年发
易类别 易内容 交 易 预计金额 加 预 计 后 2026 年 露 日 已 生金额
定 价 金额 预计金额 发 生 金
原则 额
向关联 新国联 销售商 市场 0 30,000 30,000 0 0
人销售 集团及 品 定价
商品 其控股
子公司
合计 0 30,000 30,000 0 0
注：以上金额均不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
江阴市新国联集团有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91320281727236313N
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：薛健
成立日期：2001-03-12
注册资本：204,629 万元
注册地址：江阴市香山路 154-160 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；物业管理；非居住房地产租赁；住
房租赁；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
江阴市人民政府国有资产监督管理办公室持有新国联集团 100%股权。
3、关联关系
新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
4、主要财务数据
新国联集团 2024 年 12 月 31 日经审计总资产 4,009,206.09 万元，净资产1,117,908.22万元，2024年经审计营业收入517,84
2.96万元，净利润 63,342.01万元。
5、履约能力分析
报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方及其控股子公司销售商品。
（二）关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易
的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履
约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况。
关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司与关联方及其控股子公司之间正常、合法、持续性的经济
行为，能够充分利用交易各方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司控股子公司与关联方的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而
产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事专门会议意见
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于公司控股子公司增加 2026年度日常
关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：
经核查，独立董事认为控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价
原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形
。因此，独立董事一致同意《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9220234c-7d38-4f74-8d65-8395fd9eb77b.PDF
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2026-04-16 20:20│中南文化（002445）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。
2、投资金额：不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资理财的实际收益不可预期
。
一、委托理财概况
（一）基本情况
为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常
开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过16亿元（含），在该额度内资
金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2025年年度股东会
审议通过之日起十二个月内有效。
（二）审议情况
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）本次委托理财事项不构成关联交易。
（四）本次委托理财事项尚未正式签署协议。
二、委托理财的主要内容
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及
下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。如公司及下属子公司
以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）委托理财产品的品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券
。
（四）投资及授权期限
投资及授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
委托理财以公司或子公司名义进行,股东会授权公司管理层实施具体相关事宜。
（六）资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
1、使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和
收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和跟踪理财产品投向、进
展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资
可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效
率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/534aa3fd-e04c-4f1a-897f-ee86bc1aab59.PDF
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2026-04-16 20:20│中南文化（002445）：2025年年度审计报告
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中南文化（002445）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d312994b-ee17-4428-8b82-55a207c139a2.PDF
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2026-04-16 20:19│中南文化（002445）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）截至 2026 年 5月 8日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 非累积投票提案 √
行委托理财的议案》
8.00 《关于公司控股子公司增加 2026 年度日 非累积投票提案 √
常关联交易预计额度的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登
记，请注明证券管理中心收，以 2026 年 5 月14 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2026 年 5月 9日—2026 年 5月 14 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式
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