公司公告☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-25 16:53 │中南文化（002445）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-08-23 15:40 │中南文化（002445）：独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见 │
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│2026-08-23 15:39 │中南文化（002445）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三│
│ │条和第四十四条规定的说明 │
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：关于本次方案调整构成重组方案重大调整的公告 │
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 │
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说│
│ │明 │
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明│
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│2026-08-23 15:37 │中南文化（002445）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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2026-08-25 16:53│中南文化（002445）：关于公司股票交易异常波动的公告
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中南文化（002445）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a03e278a-704a-4750-abbd-8f75315289ff.PDF
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2026-08-23 15:40│中南文化（002445）：独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026年第三次会议于 2026 年 8月 21 日在公司会议室
召开。会议应到独立董事 4名，实到独立董事 4名。本次会议由金剑先生主持，会议的召开以及参与表决的独立董事人数符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。
经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独
立判断的立场，对本次交易相关议案进行了审核，形成审核意见如下：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经对照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的条件，并对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，我们认为，公司本次资产重组符合相关法律法
规及规范文件关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。
二、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
经逐项审核，我们认为，公司本次调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合公司发展的实际情
况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益，
没有损害中小股东的利益。
三、关于《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的
议案
经审核，我们认为，《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
及其摘要内容真实、准确、完整，该预案已提示了本次交易需履行的法律程序及交易风险，有效保护了广大投资者特别是中小投资者
的利益。
四、关于本次交易构成关联交易的议案
经审核，我们认为，交易对方江阴电力投资有限公司（以下简称“电力投资”）与公司同属于江阴市新国联集团有限公司控制的
企业，公司董事许晓蔚为本次交易对方的董事及总经理，公司董事长薛健最近十二个月曾担任交易对方的董事长，交易对方与公司之
间为关联方，本次资产重组构成关联交易。
五、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
经审核，我们认为，本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市情形。
六、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
经审核，我们认为，公司与电力投资拟签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》符合相关法律规定，同意
公司与交易对方签署该协议。
七、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
经审核，我们认为，本次交易的整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
八、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的议案
经审核，我们认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定
。
九、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案
经审核，我们认为，本次交易相关主体不存在依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定，不得参与任何
上市公司重大资产重组情形。
十、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
经审核，我们认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条列举的不得向特定对象发行股票的情形。
十一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
经审核，我们认为，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次交易相关事项，依法履行了本
次交易现阶段应当履行的法定程序。该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。公司本次提交的法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案
经审核，我们认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在本次重组停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 2
0%，未构成异常波动情况。
十三、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》。公司控股
子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）与关联方江阴苏龙恒泰新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）
、非关联方上海千里风光新能源发展有限公司（以下简称“千里风光”）签订股权转让协议，由于此次交易标的上海千里恒泰新能源
有限公司（以下简称“千里恒泰”）暂未实缴注册资本，国联新能源以 0 元价款受让千里恒泰 51%股权，对应认缴出资额为 1,530
万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让 17%、34%股权给国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公
司。上述股权转让事项已于 2026 年 2 月 2 日办理完成工商登记。
苏龙恒泰是苏龙热电的全资子公司，因该资产与本次重组拟购买的江阴苏龙热电有限公司属于同一控制下相关资产，因此应该在
计算本次交易时合并计算。
经审核，我们认为，除上述事项外，公司在本次重组前 12 个月内不存在其他需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出
售资产的情形。
十四、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
经审核，我们认为，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
十五、关于本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案
经审核，我们认为，公司本次交易方案调整涉及新增标的资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产
重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等法律法规的规定，本次交易方案调整构
成重组方案的重大调整。
综上所述，作为公司独立董事，我们认为，公司本次重组符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意本次交易所涉及的相关议案，并同意将其提交公司第七届董事会第三次会议审议，且关联董事应按规定予以回
避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ec7a7b05-7d0d-4197-9cda-ecd925186b58.PDF
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2026-08-23 15:39│中南文化（002445）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴热
电有限公司50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026年8月21日，公司召开
第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并在公司指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审
计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f61fcadc-567c-4d44-9c8e-811b227fedf0.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和
│第四十四条规定的说明
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴热
电有限公司 50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司 57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的要求，董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和
第四十四条规定进行了审慎分析，认为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害
上市公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易涉及的标的资产过户或者转
移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
；
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关
于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的
法人治理结构。本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治
理结构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
（一）公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
（二）公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
；
（三）本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定
（一）本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不
利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（二）公司发行股份及支付现金购买的资产为江阴热电有限公司 50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司 57.30%股权，为权属清晰
的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
（三）江阴热电有限公司及江阴苏龙热电有限公司与公司的新能源业务及工业金属管件业务具有协同性；
（四）本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价。
综上，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。
特此说明。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：关于本次方案调整构成重组方案重大调整的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现
金方式购买其持有的江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）57
.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年3月5日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2026年8月21日，公司召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿
）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。
一、本次交易方案调整的具体情况
2026年3月5日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏龙
热电57.30%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
为消除本次交易完成后存在的潜在同业竞争情形，保护上市公司及中小股东合法权益，理顺业务架构，经公司与交易对方等各方
多轮沟通协商，拟对原重大资产重组方案予以调整：在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上，新增购买江阴热电50.00%股权，将江阴
热电50.00%股权纳入本次重大资产重组交易标的范围。
本次重组方案调整情况对比如下：
项目 交易方案调整前 交易方案调整后
标的资 苏龙热电 57.30%股权 1、苏龙热电 57.30%股权；
产 2、江阴热电 50.00%股权。
发行价 本次发行股份购买资产定价基 本次发行股份购买资产定价基准日为上
格 准日为上市公司第六届董事会第二十一次会 市公司第七届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为
议决议公告日，发 2.34元/股，不低于定
行价格为 2.16 元/股，不低于定 价基准日前 20 个交易日股票均价的
价基准日前 120个交易日股票均 80%。
价的 80%。
二、本次交易方案调整构成重组方案重大调整
（一）重组方案构成重大调整的认定标准
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的规定，以下
情况视为构成对重组方案重大调整：
1、关于交易对象的调整
拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整
：（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之
间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
2、关于标的资产的调整
拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调
整：（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之
二十；（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响， 包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金的调整
新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
（二）本次交易方案调整构成重组方案重大调整
本次交易方案调整涉及新增标的资产，方案调整后标的资产的资产总额、资产净额及营业收入较方案调整前相应指标的变动比例
预计超过百分之二十。根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15
号》的相关规定，本次方案调整构成对本次重组方案的重大调整。
三、本次交易方案调整履行的决策程序
2026年8月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司对本次交易方案进行调整。董事会会议召
开之前，已召开第七届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过与本次交易相关的各项议案，独
立董事发表了审核意见。
公司对本次方案调整重新履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东尤其中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/20ba1a82-20f9-4f34-b184-a30923d3e064.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴热
电有限公司 50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司 57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司股票自 2026 年 8月 17 日开市起停牌，停牌前第 21 个交易日（2026 年7 月 17 日）收盘价格为 2.65 元/股，停牌前一
交易日（2026 年 8月 14 日）收盘价格为 3.06 元/股，股票收盘价累计上涨 15.47%。
本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、深证综指（399106.SZ）、万得工业机械行业指数（882427.WI）的累
计涨跌幅情况如下表所示：
项目 公告前 21 个交易日 公告前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 7 月 17 日） （2026 年 8 月 14 日）
中南文化（002445.SZ） 2.65 3.06 15.47%
股票收盘价（元/股）
深证综指（399106.SZ） 2434.08 2590.21 6.41%
万得工业机械行业指数 5788.36 6217.37 7.41%
（882427.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 9.06%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 8.06%
本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨15.47%，同期深证综指（399106.SZ）累计上涨 6.41%
，万得工业机械行业指数（882427.WI）累计上涨 7.41%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次重
大资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。
特此说明。
中南红文化集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0e4cdef7-6120-4c62-91b2-65e63ebda125.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现
金方式购买其持有的江阴热电有限公司 50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司 57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
一、本次交易构成关联交易
本次交易前，交易对方与公司同属于江阴市新国联集团有限公司控制的企业，公司董事许晓蔚为本次交易对方的董事及总经理，
公司董事长薛健最近十二个月曾担任交易对方的董事长，双方构成关联关系。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定
，本次交易预计将构成关联交易。
二、本次交易预计构成重大资产重组
截至预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定，根据标的资产未经审计的财务
数据初步判断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同
时本次交易的部分对价以发行股份的方式支付，本次交易需经深交所审核通过，取得中国证监会注册后方可实施。
三、本次交易不构成重组上市
最近 36 个月内，公司控制权未发生变更。本次交易完成前后，公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成重组上市
。
特此说明。
中南红文化集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6ea04aae-a5c1-4f1b-a083-78967cd03fb7.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴热
电有限公司 50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司 57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕
信息的传播。
（二）公司因筹划调整重大资产重组方案事项，经向深圳证券交易所申请，自 2026 年 8月 17 日开市起开始停牌，预计停牌时
间不超过 5个交易日。
（三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了重大事项进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程
中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。
（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案（修订稿）及其摘要，以及本次交易需要提交的其他
法律文件。
（五）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，独立董事专门会议、审计委员会审议通过了本次交易事项，同意将
相关议案提交公司董事会审议；战略委员会因回避无法形成有效审议意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（六）2026 年 8月 21 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的相关议案。鉴于本次交易涉及的审计、
评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
（七）公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的交易协议。
董事会认为，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和
保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文
件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易现阶段已履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。公司就本次交易拟提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4008706a-b538-4d21-85a6-ca485498a9b0.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴热
电有限公司 50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司 57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行
了审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：
一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
三、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
四、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
五、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
六、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
因此，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6c07684e-6b39-41ea-a929-438e1729b71b.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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中南文化（002445）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6b8786cb-c999-4d98-8e39-a78d96085e65.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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中南文化（002445）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/be568ea9-895c-4f25-a78b-83dca3238cbc.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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中南文化（002445）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ced15c19-ffc0-4ef6-b78b-ba29deddfdf3.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：董事会关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
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中南文化（002445）：董事会关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/28f534b7-6020-48d9-bbb8-36cc3b9c88ae.PDF
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2026-08-23 15:37│中南文化（002445）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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中南文化（002445）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/570ed956-eb14-418e-a182-632915b9b8db.PDF
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2026-08-23 15:36│中南文化（002445）：中南文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）
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中南文化（002445）：中南文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/60baada7-2ed2-4e32-88fc-24b9f700c85c.PDF
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2026-08-23 15:36│中南文化（002445）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示
│暨公司股票复牌的公告
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一、公司股票停牌情况
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴热
电有限公司50.00%股权及江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2
026年8月17日（星期一）开市起开始停牌。具体内容详见公司2026年8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2026-039）。
二、股票复牌安排
针对本次交易，2026年8月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。经向深圳证券交易所申请，公司证
券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）将于2026年8月24日（星期一）开市起复牌。鉴于本次交易的相
关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后
，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股东会审议。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在较大不确定性，
有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要
求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e85ec97e-d573-4363-9c01-4d3eb23e04e5.PDF
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2026-08-23 15:36│中南文化（002445）：中南文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
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中南文化（002445）：中南文化发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/979a2873-e061-4cf4-89e2-00faa5afea63.PDF
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2026-08-23 15:36│中南文化（002445）：第七届董事会第三次会议决议公告
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中南文化（002445）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-18 16:51│中南文化（002445）：第七届董事会第二次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 8月 7日以邮件的方式送达全体董
事，本次董事会于 2026 年 8月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事
刘龙以通讯方式参会表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决
方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事
审议，通过如下决议：
审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》
公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2026 年
半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f978b503-bfa4-450b-a05f-72646b7d65b3.PDF
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2026-08-18 16:50│中南文化（002445）：中南文化2026年半年度审阅报告
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中南文化（002445）：中南文化2026年半年度审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/cdc52797-6089-4f22-9370-34326888317b.PDF
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2026-08-18 16:48│中南文化（002445）：2026年半年度报告
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中南文化（002445）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/0e8b71cc-2e12-45c8-89af-1d682870fc75.PDF
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2026-08-18 16:48│中南文化（002445）：2026年半年度报告摘要
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中南文化（002445）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/36f9a9d0-289d-4724-9d0b-2dedbc7cefbf.PDF
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2026-08-18 16:47│中南文化（002445）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中南文化（002445）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/302d582b-885a-4562-9104-2e669b97af3a.PDF
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2026-08-17 11:46│中南文化（002445）：关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告
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一、停牌事由和方案调整
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江
阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）57.30%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次
交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
为消除本次交易完成后存在的潜在同业竞争情形，保护上市公司及中小股东合法权益，经公司与交易对方等各方沟通协商，拟对
原重大资产重组方案予以调整：在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上，新增购买江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）50.0
0%股权，将江阴热电50.00%股权纳入本次重大资产重组交易标的范围。收购完成后，苏龙热电、江阴热电均成为公司控制的子公司，
有利于公司对两家标的实施业务整合、资源统筹等，发挥业务协同效应。
交易方案调整后新增标的资产江阴热电50.00%股权，本次调整根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五
条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》（2025年修订）的相关规定，构成对重组方案的重大调整。
同时鉴于本次方案调整，公司预计无法在首次董事会决议公告后6个月内即2026年9月8日之前发布召开股东会通知，公司将重新
召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。
鉴于公司正在推进重大资产重组，并拟对本次重大资产重组方案进行调整，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公
司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规
定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2026年8月17日（
星期一）开市起开始停牌。
公司预计在不超过5个交易日内披露变更后的交易方案，即在2026年8月24日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年8月24日（星期一）开市起复牌并终止筹划
相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确
定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、预计本次交易方案调整构成重组方案重大调整
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》（2025年修
订）相关规定，预计本次方案调整构成对本次重组方案的重大调整。
三、本次筹划事项新增标的公司的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称 江阴热电有限公司
统一社会信用代码 913202811422166403
企业类型 有限责任公司
注册资本 116050.915万元
法定代表人 薛健
成立日期 1987-09-26
经营期限 1987-09-26至无固定期限
注册地址 江阴市周庄镇电厂路28号
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电
业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏
销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利
用；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；船舶港口服务；总质量4.5吨及以下
普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-039
活动）
（二）交易对方基本情况
本次新增资产的交易对方仍为江阴电力投资有限公司，交易对方基本信息如下：
公司名称 江阴电力投资有限公司
统一社会信用代码 913202817343904660
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 30000万元
法定代表人 胡光远
成立日期 2001-12-28
经营期限 2001-12-28至无固定期限
注册地址 江阴市香山路154-160号
经营范围 一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；电气设
备销售；电力设施器材销售；热力生产和供应；建筑材料
销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）交易方式
公司拟在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上，新增以发行股份及支付现金的方式购买江阴热电50.00%股权。本次交易的具体交
易方案等内容以后续披露的公告信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与标的公司控股股东江阴电力投资有限公司签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买其
持有的标的公司股权，最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易
各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，停牌期间，交易相关方将积极协商，本次交易的具体方案将由交易
各方另行签署正式协议予以约定。
（五）本次重组涉及的中介机构
公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
四、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合
相关规定要求的文件。
五、风险提示
目前本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易
尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构审批后方可正式实施，能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、本次交易的《股权收购意向协议》；
2、《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件；
4、《关于停牌前股票价格波动情况的说明》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/8519cf3b-a04b-4c35-bbfd-f29f6cc0f5c9.PDF
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2026-08-17 00:00│中南文化（002445）：关于中南文化股票临时停牌的公告
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中南文化（002445）：关于中南文化股票临时停牌的公告。公告详情请查看附件
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2026/t20260817_622174.pdf
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2026-08-06 15:47│中南文化（002445）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1.中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明
，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。2.截至本公告披露之日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，
除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，
公司尚未发现其他可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中
。
一、本次交易的基本情况
公司拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2
026年2月13日开市起停牌。具体内容详见2026年2月13日、2026年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2026-003）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：20
26-004）。
公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年3月9日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年
3月9日开市时起复牌。
2026年4月8日、2026年5月8日、2026年6月8日、2026年7月8日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于重大资
产重组的进展公告》（公告编号：2026-011、2026-026、2026-028、2026-036）。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评
估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大
不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/94d9dd0c-3b03-4def-8ff8-1a7d0bea292a.PDF
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2026-07-07 15:47│中南文化（002445）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名胡国春先生为第七届董事会独立董事候选人。2026
年6月29日，公司召开2026年第二次临时股东会，选举胡国春先生担任公司第七届董事会独立董事，任期为2026年第二次临时股东会
通过之日起三年届满。
截至公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，胡国春先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已承诺将参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事胡国春先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/960051c3-57d7-481b-9955-77b38d2dabd2.PDF
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2026-07-07 15:43│中南文化（002445）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1.中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明
，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。2.截至本公告披露之日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，
除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，
公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2
026年2月13日开市起停牌。具体内容详见2026年2月13日、2026年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2026-003）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：20
26-004）。
公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年3月9日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年
3月9日开市时起复牌。
2026年4月8日、2026年5月8日、2026年6月8日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于重大资产重组的进展公
告》（公告编号：2026-011、2026-026、2026-028）。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评
估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大
不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fcfe136a-9bcf-420c-b0d0-1610b8f6e020.PDF
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2026-06-30 00:00│中南文化（002445）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：中南红文化集团股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）的委托，指
派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及中南文化章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由中南文化第六届董事会第二十四次会议决定召集。2026年6月13日，中南文化在深圳证券交易所网站上
刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，
说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登
记办法及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月29日下午在公司会议室召开。
经查验，中南文化董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南文化章程的
有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由中南文化第六届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为中南文化董
事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计196人，代表有表决
权的股份数703,118,005股，占公司有表决权股份总数的29.5849%。出席本次股东会现场会议的人员还有中南文化董事和高级管理人
员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为中南文化已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01 《选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：共获得682,713,468票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.0980%。薛健当选为公司第七届董事会非独立董事
。
1.02 《选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：共获得683,057,065票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.1469%。许晓蔚当选为公司第七届董事会非独立董
事。
1.03 《选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：共获得686,261,951票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.6027%。纪云当选为公司第七届董事会非独立董事
。
1.04 《选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：共获得682,649,459票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.0889%。刘龙当选为公司第七届董事会非独立董事
。
（2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01 《选举金剑担任公司第七届董事会独立董事》
表决结果：共获得683,295,538票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.1808%。金剑当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 《选举承军担任公司第七届董事会独立董事》
表决结果：共获得685,969,031票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.5610%。承军当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 《选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事》
表决结果：共获得682,664,634票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.0910%。邹雅芳当选为公司第七届董事会独立董事
。
2.04 《选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事》
表决结果：共获得682,672,231票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.0921%。胡国春当选为公司第七届董事会独立董事
。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的中南文化董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的中南文化董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南文化章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cf2674a6-9cff-41f3-9817-b167735f80ca.PDF
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2026-06-30 00:00│中南文化（002445）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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为保证中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》关于职工董事选举的规定，公司于 2026 年 6月 29 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，经公司工会提名，
经与会职工代表对候选人金晓炎（简历详见附件）任职资格进行审查，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的
议案》，全体与会职工代表一致同意选举金晓炎为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司
第七届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司
第七届董事会。
金晓炎担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5751ea41-2ebf-4dd6-a29f-761b5cc6185c.PDF
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2026-06-30 00:00│中南文化（002445）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，公司董事会换届选举完成。同日，
公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
等议案。具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：薛健先生（董事长）、许晓蔚先生、纪云女士、刘龙先生；
职工代表董事：金晓炎女士；
独立董事：金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例
不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司股东会召开前已
经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第七届董事会成员简历详见公司于 2026 年 6月 13 日、2026 年 6月 30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事会各专门委员会委员
1、董事会战略委员会
主任委员：薛健 委员：许晓蔚、刘龙
2、董事会审计委员会
主任委员：金剑 委员：邹雅芳、胡国春
3、董事会提名委员会
主任委员：承军 委员：金晓炎、胡国春
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：邹雅芳 委员：许晓蔚、金剑
公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，其中，审计委员会召集人金剑先生为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过
之日起至第七届 董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：由董事长薛健先生代行
副总经理：吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生
财务总监：张弘伟先生
董事会秘书：蒋荣状先生
证券事务代表：陈燕女士
上述人员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。
其中，董事会秘书蒋荣状先生及证券事务代表陈燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职
责所必须的工作经验和专业知识。董事会秘书蒋荣状先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的
职业道德和个人品德，兼任的副总经理职务并未分管经营业务，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
通讯地址：江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
电子邮箱：glx@znhi.com.cn
三、届满离任人员情况
本次董事会换届选举完成后，蒋荣状先生不再担任公司职工代表董事职务及董事会专门委员会职务，仍在公司担任高管职务；任
洁女士不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务；李华先生、张文栋先生、许庆华先生不再担任公司独立董事职务及董事会专
门委员会职务。
截至本公告披露日，蒋荣状先生、任洁女士、李华先生、张文栋先生、许庆华先生均未直接及间接持有本公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好工作交接。
公司董事会对上述离任董事在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、2026 年第一次职工代表大会决议；
3、第七届董事会第一次会议决议；
4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/074eb723-75e9-48b4-8dce-71c43e0ee8ad.PDF
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2026-06-30 00:00│中南文化（002445）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文
化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 196 人，代表股份 703,118,005 股,占公司有表决权股份总数
的 29.5849%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 0人、代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股
东共 196 人，代表股份 703,118,005 股,占公司有表决权股份总数的 29.5849%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席
本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举薛健、许晓蔚、纪云、刘龙为公司第七届董事会非独立董事，任期为自股东会通过之
日起三年届满。具体表决情况如下：
1.01《选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事》
同意 682,713,468 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0980%。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,713,468
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.3720%。
表决结果：通过。
1.02《选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事》
同意 683,057,065 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1469%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,057,065
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.9516%。
表决结果：通过。
1.03《选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事》
同意 686,261,951 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6027%。其中，中小投资者表决情况为：同意 6,261,951
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 47.0130%。
表决结果：通过。
1.04《选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事》
同意 682,649,459 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0889%。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,649,459
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.8914%。
表决结果：通过。
薛健、许晓蔚、纪云、刘龙当选公司董事后，公司第七届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举金剑、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事，其中，金剑为会计专业
人士，任期为自股东会通过之日起三年届满。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。具体表决情况如下：
2.01《选举金剑担任公司第七届董事会独立董事》
同意 683,295,538 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1808%。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,295,538
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.7420%。
表决结果：通过。
2.02《选举承军担任公司第七届董事会独立董事》
同意 685,969,031 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5610%。其中，中小投资者表决情况为：同意 5,969,031
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.8138%。
表决结果：通过。
2.03《选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事》
同意 682,664,634 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0910%。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,664,634
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.0053%。
表决结果：通过。
2.04《选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事》
同意 682,672,231 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0921%。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,672,231
票，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.0624%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师王月鹏、赵汝强见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/799f2ecd-d127-49fa-861e-94ca1527b860.PDF
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2026-06-30 00:00│中南文化（002445）：第七届董事会第一次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 6月 29 日在公司会议室召开。鉴于公
司于 2026 年 6月 29 日召开的2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司
董事会顺利运行，第七届董事会第一次会议通知于 2026 年第二次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董
事会会议通知发出时限的要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司高级管理人员
列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等的有关规定，经过半数董事共同推选，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举薛健先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会董事长的简历及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会
议，除战略委员会的主任委员由薛健先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：薛健 委员：许晓蔚、刘龙
2、董事会审计委员会
主任委员：金剑 委员：邹雅芳、胡国春
3、董事会提名委员会
主任委员：承军 委员：金晓炎、胡国春
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：邹雅芳 委员：许晓蔚、金剑
上述各专门委员会的人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》
为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长薛健先生代行公司总经理职务，履行总经理职责，直至公
司按照法定程序聘任新总经理。
本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司代行总经理薛健先生提名，董事会同意聘任吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生为公司副总经理，聘任张弘伟先生为公司
财务总监；经公司董事长薛健先生提名，董事会同意聘任蒋荣状先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会
提名委员会审查通过，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员简历（含董事会秘书联系方式）及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。
证券事务代表简历（含联系方式）及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ba96d37e-ad39-4fb6-a2e5-ed3353dd06e6.PDF
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2026-06-12 16:36│中南文化（002445）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6月 10 日以邮件的方式送达
全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董
事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2026 年 6月12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提
下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董
事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，控
股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健、许晓蔚、纪云为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投
资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6号投资基金提名刘龙为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三
年届满。
第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和
《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，公
司董事会提名金剑、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，金剑为会计专业人士，任期为自股东会通过
之日起三年届满。
上述独立董事候选人金剑、承军、邹雅芳已取得独立董事资格证书。胡国春暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后
，股东会方可进行表决。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和
《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于2026年6月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/81e58335-9de3-4b20-ac59-1073d413dcba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:34│中南文化（002445）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 22 日
7、出席对象：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）截至 2026 年 6月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（4）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 选举金剑担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举承军担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别提示
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事 4人，独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2026 年 6 月 13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登
记，请注明证券管理中心收，以 2026 年 6 月28 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2026 年 6月 23 日—2026 年 6月 26 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/05dca584-7976-4ce7-8802-68774b19ecb3.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事提名人声明与承诺-邹雅芳
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提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名邹雅芳为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/23bc8fdb-a0cd-4bb0-b27f-3bd18e3ee170.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事候选人声明与承诺-承军
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人承军作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中南红文化集团股份有
限公司董事会提名为中南红文化集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名
委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：承军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fefd9605-0bd1-423d-aa23-6152de45e28b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事候选人声明与承诺-邹雅芳
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人邹雅芳作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中南红文化集团股份
有限公司董事会提名为中南红文化集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提
名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：邹雅芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c5c6ab6f-2177-46d5-8f4d-936cff6d26c2.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事提名人声明与承诺-金剑
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提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c2277400-f78c-468f-b21e-675ac8cc52fc.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：关于董事会换届选举的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举的具体情况
公司第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 5名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立
董事 4名。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委
员会资格审查，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独
立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6号投资基金提名刘龙先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人；公司董事会提名金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。（上述董事候选人简历详见附件。）
二、其他事项说明
1、独立董事候选人金剑先生、承军先生、邹雅芳女士已取得独立董事资格证书。胡国春先生暂未取得独立董事资格证书，已承
诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市
公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心
的感谢！
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0b2076fa-9a6b-49c8-a901-084a1dde6387.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事提名人声明与承诺-承军
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提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名承军为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fb4fffe0-2f0f-49de-b549-6abe5fc4410f.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行了审核后，同意提交公司第六届董事会第二
十四次会议进行审议，审核意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得
担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等
要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。
综上所述，董事会提名委员会同意提名薛健、许晓蔚、纪云、刘龙为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名金剑（会计专业
）、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/39d52ffe-a20b-466b-8dd9-004b3d8b7807.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事候选人声明与承诺-金剑
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声明人金剑作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中南红文化集团股份有
限公司董事会提名为中南红文化集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名
委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：金剑
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2686b7a1-b370-4052-8d23-a1336d0114d1.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事提名人声明与承诺-胡国春
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提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名胡国春为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
胡国春正在参加由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的深交所上市公司独立董事任前培训，并承诺取得相关培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1d14ab41-c3ac-499d-bc35-96e5fb769e2e.PDF
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2026-06-12 16:32│中南文化（002445）：独立董事候选人声明与承诺-胡国春
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声明人胡国春作为中南红文化集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中南红文化集团股份
有限公司董事会提名为中南红文化集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提
名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
本人正在参加由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的深交所上市公司独立董事任前培训，并承诺取得相关培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：胡国春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/17455e63-a610-41c6-9ddb-ddb95661555a.PDF
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2026-06-07 15:32│中南文化（002445）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1.中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明
，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。2.截至本公告披露之日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，
除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，
公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2
026年2月13日开市起停牌。具体内容详见2026年2月13日、2026年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2026-003）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：20
26-004）。
公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年3月9日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年
3月9日开市时起复牌。
2026年4月8日、2026年5月8日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2026-011、2026-026）。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评
估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大
不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/6c309af0-2e5c-4aed-91a8-e6e0c7fe6377.PDF
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2026-05-15 18:04│中南文化（002445）：2025年年度股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文
化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 799 人，代表股份 751,682,911 股,占公司有表决权股份总数
的 31.6284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 0人、代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股
东共 799 人，代表股份 751,682,911 股,占公司有表决权股份总数的 31.6284％。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出
席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 750,595,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553%；反对 829,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1103%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,796,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2422%；反对 829,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3398%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4180%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 750,436,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342%；反对 967,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,637,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9856%；反对 967,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5636%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4509%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 749,203,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对2,199,030股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2925%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,404,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9930%；反对 2,19
9,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5534%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4536%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 750,573,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%；反对 828,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1102%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,775,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2074%；反对 828,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3385%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4541%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 749,104,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6569%；反对2,174,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2893%；弃权 403,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,305,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8330%；反对 2,17
4,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5145%；弃权 403,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6525%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 750,563,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%；反对 837,730 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1114%；弃权 281,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,765,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1914%；反对 837,
730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3537%；弃权 281,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4549%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 747,020,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3797%；反对3,884,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5168%；弃权 777,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1035%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 57,221,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4656%；反对 3,88
4,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2777%；弃权 777,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2567%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意 60,466,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7092%；反对1,114,230股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.8005%；弃权 303,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4903%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 60,466,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7092%；反对 1,11
4,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8005%；弃权 303,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4903%。
控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 749,203,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对2,030,730股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2702%；弃权 448,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 59,405,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9933%；反对 2,03
0,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2815%；弃权 448,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7252%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师谢行军、邢雨凌见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f2bc0e0c-f60e-47a2-af49-1d156886f8ae.PDF
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2026-05-15 18:04│中南文化（002445）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于中南红文化集团股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0033号致：中南红文化集团股份有限公司
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）的
委托，指派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及中南文化章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由中南文化第六届董事会第二十二次会议决定召集。2026年4月17日，中南文化在深圳证券交易所网站上
刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了
股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法
及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月15日下午在江苏省江阴市高新技术产
业开发园中南路3号召开。
经查验，中南文化董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南文化章程的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由中南文化第六届董事会第二十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为中南文化董
事会。
2. 根据股东出席现场会议情况、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计799人，代表有表决
权的股份数751,682,911股，占中南文化有表决权股份总数的31.6284%。出席本次股东会现场会议的人员还有中南文化董事和高级管
理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为中南文化已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《公司2025年年度报告全文及其摘要》
经表决，同意股份750,595,111股，反对829,100股，弃权258,700股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8553
%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份750,436,281股，反对967,600股，弃权279,030股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8342
%，本项议案获得通过。
（3）审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
经表决，同意股份749,203,181股，反对2,199,030股，弃权280,700股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.67
01%，本项议案获得通过。
（4）审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
经表决，同意股份750,573,581股，反对828,300股，弃权281,030股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8524
%，本项议案获得通过。
（5）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
经表决，同意股份749,104,181股，反对2,174,930股，弃权403,800股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.65
69%，本项议案获得通过。
（6）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经表决，同意股份750,563,681股，反对837,730股，弃权281,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8511
%，本项议案获得通过。
（7）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经表决，同意股份747,020,281股，反对3,884,930股，弃权777,700股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.37
97%，本项议案获得通过。
（8）审议《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
经表决，同意股份60,466,901股，反对1,114,230股，弃权303,400股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.709
2%，本项议案获得通过。江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）回避表决。
（9）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份749,203,381股，反对2,030,730股，弃权448,800股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.67
01%，本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的中南文化董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的中南文化董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南文化章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6814e193-7a60-460e-a8e7-07873dddc64b.PDF
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2026-05-07 15:42│中南文化（002445）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1.中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明
，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。2.截至本公告披露之日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，
除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外，
公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中南文化，证券代码：002445）自2
026年2月13日开市起停牌。具体内容详见2026年2月13日、2026年2月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2026-003）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：20
26-004）。
公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年3月9日披露的相关公告及文件。经向深交所申请，公司股票自2026年
3月9日开市时起复牌。
2026年4月8日，公司披露了本次交易的进展情况，具体情况请查阅《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-011）。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评
估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大
不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4170e4a6-bac1-4329-9d12-e4ae53b33918.PDF
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2026-04-27 15:46│中南文化（002445）：2026年一季度报告
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中南文化（002445）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2cdc99d-2c87-4084-a9a6-8705d856ad6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│中南文化：2026年半年度报告
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2026-04-28│中南文化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198278.PDF
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2026-04-17│中南文化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113391.PDF
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2025-10-25│中南文化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730285.PDF
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2025-08-20│中南文化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517005.pdf
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2025-04-30│中南文化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404792.PDF
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2025-04-19│中南文化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149467.PDF
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2024-10-24│中南文化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221486985.PDF
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2024-08-24│中南文化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958717.PDF
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2024-04-30│中南文化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903138.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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