公司公告☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 16:06 │中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-01 18:46 │中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中南文化（002445）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │中南文化（002445）：舆情管理制度 │
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│2024-10-24 00:00 │中南文化（002445）：监事会决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中南文化（002445）：董事会决议公告 │
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│2024-10-09 00:00 │中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-03 00:00 │中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-08-24 00:00 │中南文化（002445）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-24 00:00 │中南文化（002445）：关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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2024-12-02 16:06│中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份
，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股
份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和
股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专
用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司
回购报告书》（公告编号：2024-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2024年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，
最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司
既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0fcf0ede-1a16-4c96-99fd-c36622c2799d.PDF
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2024-11-01 18:46│中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告
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中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0906cf5f-0f96-46a5-bbc9-65770ec203ae.PDF
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2024-10-24 00:00│中南文化（002445）：2024年三季度报告
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中南文化（002445）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/003dbe62-be1e-49fa-81d1-b8857d0963f6.PDF
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2024-10-24 00:00│中南文化（002445）：舆情管理制度
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第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公
司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关
工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管部门的信息上报工作及沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券管理中心负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其
衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、互动易问
答、论坛、股吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券管理中心通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 公司证券管理中心建立舆情信息管理档案，设专职人员负责记录相关舆情信息，记录信息包括但不限于“文章题目、
质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况，该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十二条 公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
第十三条 公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时保持与媒体的真诚沟通。在不违反
相关规定的情形下，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
第十四条 公司在处理舆情过程中，应坚持主动承担的态度，有系统运作的意识，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜，
维护公司和全体股东的利益，塑造公司良好的社会形象。
第十五条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门以及证券管理中心在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时向监管部门报告。
第十六条 一般舆情的处置：由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十七条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券管理中心和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息；做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司
应当及时向深圳证券交易所报告，并按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止其侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十八条 公司有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不
得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经
济处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十九条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质
疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第二十条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
相关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/56bf1adb-1431-4006-bd74-4f2620fe67b9.PDF
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2024-10-24 00:00│中南文化（002445）：监事会决议公告
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中南文化（002445）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│中南文化（002445）：董事会决议公告
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中南文化（002445）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份
，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股
份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和
股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专
用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司
回购报告书》（公告编号：2024-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截止2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份764.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最
高成交价1.70元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额1,255.69万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既
定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/f1f736fa-c47e-4619-a89e-5ece49b1096a.PDF
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2024-09-03 00:00│中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告
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中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/81b71b34-6e05-4e36-a578-7ed42497090e.PDF
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2024-08-24 00:00│中南文化（002445）：半年报监事会决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式送达全
体监事，本次监事会于 2024 年8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，其中
，监事吴雅清以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
公司《 2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年半年度报告摘要》于
同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2024-043）。
二、审议通过了《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础
，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）
的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女
士回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股
子公司增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/f420efcb-200a-4e2c-995e-dbb4cc44788d.PDF
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2024-08-24 00:00│中南文化（002445）：关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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中南文化（002445）：关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/2586a2e3-3cd7-4b94-9bee-b84c31ba6139.PDF
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2024-08-24 00:00│中南文化（002445）：半年报董事会决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式送达全
体董事，本次董事会于 2024 年8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前
提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程
》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》
公司《 2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年半年度报告摘要》于
同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2024-043）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于 2024年 4月 16日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司 2024年度日常
关联交易预计的议案》，该议案已经 2024年 5月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过。预计 2024年度公司控股子公司江阴市
国联法兰管件有限公司（后更名为江阴市华西新法兰管件有限公司，以下简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公
司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。
现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司华西新法兰拟增加与关联方华西法兰的 2024 年度日常关联
交易预计 6,500 万元（不含税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务增加 5,000万元（不含税），采购原材料以及劳
务服务增加 1,500 万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）采购电力 900 万元，
向关联方江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）采购供热服务 100 万元。
华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）
的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。
公司全体独立董事于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议
。
本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内，无需经股东大会审议批准。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事薛健先生回避了表决，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/634eda5a-bb0f-499d-b74f-4e311a045818.PDF
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2024-08-24 00:00│中南文化（002445）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中南文化（002445）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/d86e2338-b4f1-4a13-9e81-b59f6f357ea9.PDF
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2024-08-24 00:00│中南文化（002445）：2024年半年度财务报告
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中南文化（002445）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/0354efb5-592f-484c-bcf1-37cf3e51a46e.PDF
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2024-08-24 00:00│中南文化（002445）：2024年半年度报告
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中南文化（002445）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/465322fa-c68d-4e5c-99e6-c250ce59a419.PDF
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