公司公告☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：独立董事提名人声明 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：独立董事候选人声明-金剑 │
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│2025-04-18 21:17 │中南文化（002445）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-18 21:17 │中南文化（002445）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 21:17 │中南文化（002445）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-30 00:00│中南文化（002445）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 19日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公
司将于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。
2025年 4月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”
）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。经核查，澄邦企管目前持有公司 689,798,380 股股份，占公司总股本的 28.84%，其提出增加临时提案的申请符合
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，且临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决
议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2024
年年度股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：公司 2024年年度股东大会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意召开 2024年年度股东大会，会议的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
5、召集人：董事会
6、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024年年度报告全文及其摘要》 √
2.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025年度董事及监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财 √
的议案》
10.00 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 √
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2
025 年 4 月 19 日、2025年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登
记，请注明证券管理中心收，以 2025 年 5月 15日前公司收到为准。
（2）登记时间：2025年 5月 10日—2025 年 5月 15日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
（2） 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
3、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c2698ee5-4bc5-484c-a21c-c71511312489.PDF
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2025-04-30 00:00│中南文化（002445）：2025年一季度报告
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中南文化（002445）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0ad53991-c515-47b2-8289-d617ec8b99ea.PDF
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2025-04-30 00:00│中南文化（002445）：监事会决议公告
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中南文化（002445）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/011b830a-9593-478e-b29b-bbfdf00c754e.PDF
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2025-04-30 00:00│中南文化（002445）：关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立
董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规关于独立董事任职年限的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡建先生连续任职时间将达
到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保
公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期
间，蔡建先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。
蔡建先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡建先生任职
期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金剑先生为第六届董事会独立董事候选人（候
选人简历详见附件），并在当选后担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满之日止。
独立董事候选人金剑先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表
决。
本次补选完成后，第六届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9f15858-f153-4dde-a4ea-21064921ba50.PDF
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2025-04-30 00:00│中南文化（002445）：独立董事提名人声明
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提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立
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