公司公告☆ ◇002446 盛路通信 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:20 │盛路通信（002446）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:20 │盛路通信（002446）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 16:56 │盛路通信（002446）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │盛路通信（002446）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │盛路通信（002446）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 18:41 │盛路通信（002446）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:40 │盛路通信（002446）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-21 18:40 │盛路通信（002446）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-21 18:40 │盛路通信（002446）：关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-21 18:39 │盛路通信（002446）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-06 18:20│盛路通信（002446）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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盛路通信（002446）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/db5a5bd2-4b3a-42c0-b0fc-06fc8c2c8dc3.PDF
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2026-02-06 18:20│盛路通信（002446）：2026年第一次临时股东会决议公告
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盛路通信（002446）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/aa63ee54-393e-47e2-9e77-606af83180cc.PDF
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2026-02-02 16:56│盛路通信（002446）：关于回购股份的进展公告
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盛路通信（002446）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fb60de04-e173-401c-8645-e23bc5295f10.PDF
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2026-01-30 00:00│盛路通信（002446）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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盛路通信（002446）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/12b911a3-6f9e-43ee-bb0d-4b929d25431d.PDF
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2026-01-30 00:00│盛路通信（002446）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,800万元–8,200万元 亏损：74,944.59万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：3,800万元–5,700万元 亏损：76,566.74万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.09元/股 亏损：0.82元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师
事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司 2025年度预计业绩较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：
1、2025年，公司持续巩固市场竞争优势，通信设备产品订单逐步交付落地，营业收入稳定增长。
2、2024年，公司微波电子行业客户业务规模出现了大幅下滑，且客户自研增加、外协采购缩量，导致微波电子业务订单落地不
达预期、毛利率下降。经具有相关资格的会计师事务所及评估机构审核评估后，确认商誉等资产减值8.11亿元，从而导致公司 2024
年归母净利润和扣非后净利润为负值。2025年，公司经营业绩不再受商誉减值等因素影响，公司预计 2025年度经营业绩实现扭亏为
盈，且同比出现较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f92af435-d5f3-4699-b8a7-b517d7bfdacc.PDF
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2026-01-21 18:41│盛路通信（002446）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知于二〇二六年一月十六日以电话或即
时通讯工具等形式送达全体董事，并于二〇二六年一月二十一日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议由过半数
董事共同推举董事韩三平先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：董事长杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事韩三
平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如
下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”、“南京恒电微波信号模拟技术中心及
环境试验与测试中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。上述募投项目结项后，公司 201
8 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将节余募集资金 5,218.99万
元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，节余募集资金转出
后，将注销用于存放募集资金的专项账户。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过 65,000 万元的闲置自有资
金进行委托理财，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。同时，为便于统一管理，公司于 2025 年 4月 22 日召开的第六届董
事会第十五次会议审议通过的委托理财额度将不再使用，前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管
理。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司及下属子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2026年 2月6日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议公司本
次董事会提请股东会的相关议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/7d46d83a-0568-41c4-98af-d14549fdc55f.PDF
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2026-01-21 18:40│盛路通信（002446）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”、“
公司”、“上市公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对盛路通信募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，盛路通信于 2018年 7月 17日公开发
行了 1,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 1,000,000,000元，扣除承销费 13,300,000元（含税）后，实际收到
可转换公司债券认购资金 986,700,000元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含税）后，实际募集资金净额为 985,050,000 元。20
18年 7月 23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434号《验资报告
》。
截至 2025年 12月 31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后募集资金 累计投入
（含部分改变） 投资总额 投资总额 募集资金
1、盛路通信智能通信天 是 39,000.00 2,262.68 2,262.68
线研发与生产中心建设
项目
2、合正电子智能制造基 是 47,000.00 - -
地建设项目
3、合正电子研发中心建 是 6,000.00 - -
设项目
4、南京恒电微波信号模 否 8,000.00 8,000.00 8,097.22
拟技术中心及环境试验
与测试中心建设项目
5、盛恒达科创产业园一 否 - 22,000.00 19,078.40
期
6、永久性补充流动资金 否 - 68,916.62 68,916.62
合计 - 100,000.00 101,179.30 98,354.91
注：1、若合计数与各加数之和在尾数上存在差异，均系计算过程中四舍五入原因所致；2、“南京恒电微波信号模拟技术中心及
环境试验与测试中心建设项目”累计使用募集资金超出募集资金承诺投资总额的部分，来源于利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据相关证券监管法规及《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，实施募集资金
投资项目的子公司与持续督导机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。截至 2025年 12月 31日，公司公开
发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国光大银行股份有限 55460188000003109 6,000.00 -
公司佛山三水支行
中国建设银行佛山山水 44050166717200000209 8,000.00 391.46
一品支行
招商银行佛山三水支行 755917632510602 46,170.00 -
招商银行佛山三水支行 755917632510707 38,335.00 -
上海浦东发展银行股份 12510078801900000810 - 3,478.69
有限公司佛山分行
北京银行股份有限公司 200000403498000285149 - 1,343.50
南京仙林支行 06
中国工商银行股份有限 4301015829100690067 - 5.34
公司南京汉府支行
合计 - 98,505.00 5,218.99
注：若合计数与各加数之和在尾数上存在差异，均系计算过程中四舍五入原因所致。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
本次结项的募集资金投资项目为“盛恒达科创产业园一期”、“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目
”，上述项目已建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至 2025年 12月 31日，公司本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金 累计募集资金 募集资金账户
承诺投资总额 投资额 余额（含利息）
1、南京恒电微波信号模拟技术中心 8,000.00 8,097.22 396.79
及环境试验与测试中心建设项目
2、盛恒达科创产业园一期 22,000.00 19,078.40 4,822.19
合计 30,000.00 27,175.62 5,218.99
注：1、以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准；
2、节余募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准；
3、若合计数与各加数之和在尾数上存在差异，均系计算过程中四舍五入原因所致。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、科学的原则
，在保证项目建设进度、质量的前提下，审慎地使用募集资金，通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进
行合理调度和优化配置，节约了部分募集资金。同时，募集资金在专户储存期间也产生了利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司股东会审议通过后，将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本次募投项目
结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及项目实际情况做出的审慎决定，有利于提高公司的资金
使用效率，优化资源配置，同时为公司主营业务相关的生产经营活动提供资金支持。
前述募投项目结项后，公司 2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。节余募集资金全部转入自有账户用
于永久补充流动资金后，将注销相关募集资金专用账户；募集资金专户注销后，相关的《募集资金三方/四方监管协议》随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出
的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，其相关审议程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、决策程序和相关意见
公司于 2026年 1月 16日召开的第六届董事会审计委员会第十一次会议，以及于 2026年 1月 21日召开的第六届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提请公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会、董事会审
计委员会审议通过，并拟提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/985b4442-3639-46a5-9b45-3078d35375e6.PDF
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2026-01-21 18:40│盛路通信（002446）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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盛路通信（002446）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0768ac3a-0a82-43c7-979e-c12d7e395fb4.PDF
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2026-01-21 18:40│盛路通信（002446）：关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务正常开展、确保经营资
金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币 65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额将不超过人民币6
5,000 万元，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金
融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，并授权公司管理层办理相关事宜，授权期限自董事会决议通过之日起十二个月。
同时，为便于统一管理，公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的委托理财额度将不再使用，前次
委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。现将有关事项公告如下：
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金
收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及下属子公司使用不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额将不超过人民币 65,00
0 万元，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月。
（四）资金来源
本次委托理财仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（五）关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。
二、本次委托理财对公司的影响
（一）公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金进行投资理财，不存在影响募集资金
投资项目的情况。
（二）公司及下属子公司的闲置自有资金通过适度的委托理财有利于盘活公司现金，提高公司自有资金的使用效率，增加自有资
金收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司在实施委托理财前会进行严格地评估，选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除投资会受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等风险，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品的业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果进行具体操作，
并及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，
控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司及下属子公司委托理财情况进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行定期或不定期检查与监督，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，履行了必要的审批程序，该事项无需提请公司股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/33666a9b-4798-4914-acc0-3f4cdf1e0b91.PDF
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2026-01-21 18:39│盛路通信（002446）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 1月 21日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳
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