公司公告☆ ◇002446 盛路通信 更新日期:2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 17:11 │盛路通信(002446):关于回购股份的进展公告 │
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│2025-01-17 19:43 │盛路通信(002446):2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 20:56 │盛路通信(002446):回购报告书 │
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│2025-01-06 17:17 │盛路通信(002446):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-01-03 20:31 │盛路通信(002446):第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-03 20:27 │盛路通信(002446):关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-18 15:47 │盛路通信(002446):关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-12-11 17:57 │盛路通信(002446):关于注销部分股票期权的公告 │
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│2024-12-11 17:56 │盛路通信(002446):第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:55 │盛路通信(002446):部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2025-02-06 17:11│盛路通信(002446):关于回购股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 3 日召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》,同意公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股
),回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 14,290 万元(含)且不超过人民币 28,
580 万元(含),回购价格不超过人民币 10.85 元/股(含),具体的回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕
时公司的实际回购情况为准。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金,回购股份的实施期限为自公司董事会审议
通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于
回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-002)、《回购报告书》(公告编号:2025-0
04)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定,公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,本次回购股份的进展情况如下:
截至 2025 年 1 月 31 日,公司尚未开始实施股份回购。上述回购股份进展符合相关法律、法规规定及公司回购股份方案的要
求。
三、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定及公司
股份回购方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a31055d4-583b-4a0d-9a4b-07b49237acfd.PDF
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2025-01-17 19:43│盛路通信(002446):2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损:38,600 万元–77,000 万元 盈利:5,239.31 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损:39,800 万元–78,500 万元 盈利:2,417.62 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损:0.42 元/股–0.84 元/股 盈利:0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师
事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度预计业绩比上年同期下降的主要原因为:
1、2023 年,公司出售联营企业南京威翔科技有限公司 12.38%股权及收回罗剑平、郭依勤用于偿债的股权转让款,产生损益影
响合计 3,433.14 万元,本报告期内无该项损益。
2、2024 年,公司微波电子行业客户业务规模出现了大幅下滑,且客户自研增加、外协采购缩量,导致本年度公司的下属子公司
微波电子业务订单落地不达预期、毛利率下降,且对未来订单节奏和规模产生了较大的不确定性。
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关会计政策规定,公司聘请了专业资产评估机构对含商誉的资产组账面价值进行
了减值测试,确认其存在明显的减值迹象,预计对包含商誉的资产组计提减值金额为 31,000 万元至 81,000万元。
截至目前,相关商誉减值测试工作尚在进行中,上述预计的经营业绩及商誉减值影响额为初步测算结果,最终商誉及相关资产组
的减值准备计提金额需依据公司聘请的具备相关资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
四、其他相关说明
1、上述商誉减值事项不会对公司持续经营能力及现金流产生重大不利影响。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/35fcb15c-a8fe-474e-bb51-c13c86eaee8f.PDF
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2025-01-08 20:56│盛路通信(002446):回购报告书
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盛路通信(002446):回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/afa540a3-d31d-4e69-bcf2-29cfa7af521c.PDF
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2025-01-06 17:17│盛路通信(002446):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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盛路通信(002446):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/3f76324b-716c-4713-88a7-dbc8a57cfb25.PDF
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2025-01-03 20:31│盛路通信(002446):第六届董事会第十四次会议决议公告
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广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于二〇二五年一月三日以现场与通讯会议结合
的方式召开。本次会议的通知于二〇二五年一月二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到
董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长杨华先生主持,会议经投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为增强投资者信心,同时完善公司长效激励机制和利益共享机制,充
分调动公司核心管理人员、业务及技术骨干的积极性,公司结合当前经营情况、财务状况及未来发展规划,计划使用自有资金及金融
机构股票回购专项贷款资金,通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股),回购股份
拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。
本次回购的资金总额不低于人民币 14,290 万元(含)且不超过人民币 28,580万元(含),回购价格不超过人民币 10.85 元/
股(含)。公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》,同意为公司实施股票回购提供专项贷款支持
,贷款金额不超过人民币 20,000 万元,贷款期限不超过 3 年。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月。
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,本授
权有效期为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围之内,无须提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/fe0a090a-1b5d-4593-94e9-7812000a4e14.PDF
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2025-01-03 20:27│盛路通信(002446):关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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盛路通信(002446):关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/4cf3868d-6234-442d-a314-f6e7e91f9ee6.PDF
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2024-12-18 15:47│盛路通信(002446):关于部分股票期权注销完成的公告
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广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事
会第十次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,
首次授予部分股票期权第三个行权期的可行权期为 2024年 1 月 16 日起至 2024 年 11 月 18 日止,未在上述行权期内行权的股票
期权合计136.732 万份,该部分股票期权已自动失效,公司董事会决定注销已自动失效的136.732万份股票期权。具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。
近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述合计 136.732 万份股票期权的申请。截至本公告披
露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成了上述合计 136.732 万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,
不会对公司股本结构产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ecf865ff-1d6b-4905-882a-8b6ec7de8918.PDF
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2024-12-11 17:57│盛路通信(002446):关于注销部分股票期权的公告
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盛路通信(002446):关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/249c5667-a15f-429d-ac8c-3889fa514455.PDF
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2024-12-11 17:56│盛路通信(002446):第六届董事会第十三次会议决议公告
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盛路通信(002446):第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/053820c0-0c74-47b4-b49f-c93c70c67b05.PDF
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2024-12-11 17:55│盛路通信(002446):部分募集资金投资项目延期的核查意见
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盛路通信(002446):部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/50f4d9d2-9698-48bb-a219-df4b67064589.PDF
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2024-12-11 17:55│盛路通信(002446):2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
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盛路通信(002446):2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/0566f65e-6fc8-4589-b1bf-dc2c3a17a30f.PDF
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2024-12-11 17:55│盛路通信(002446):关于部分募集资金投资项目延期的公告
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盛路通信(002446):关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a551d031-3cfd-4a68-a3d8-be19293f6b0f.PDF
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2024-12-11 17:55│盛路通信(002446):第六届监事会第十次会议决议公告
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盛路通信(002446):第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1b7653e5-71e8-428d-a76f-3b4075c0f97b.PDF
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2024-12-11 17:55│盛路通信(002446):监事会关于公司第六届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广东盛路通信科技股份有
限公司章程》等有关规定,广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在认真了解公司第六届监事会第十次会议的
相关事项并审核相关文件后,发表书面审核意见如下:
(一)关于注销部分股票期权的书面审核意见
首次授予股票期权第三个行权期的实际可行权期为 2024年 1月 26日至 2024年 11 月 18 日,因未在行权期内行权而自动失效
的股票期权合计 136.732 万份,该部分期权将由公司办理注销。上述对合计 136.732 万份股票期权办理注销的事项,符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定,公司董事会审议本事项的程序合法、合规,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(二)关于部分募集资金投资项目延期的书面审核意见
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,符合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况,未改变募集资金投资项目的实质
内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合全体股东利益及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会审议本事项的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ee153e9f-873f-4ef4-be57-f444dd1e923e.PDF
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2024-12-10 18:00│盛路通信(002446):关于投资建设新一代智能通信设备项目的进展公告
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一、对外投资概述
广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事
会第九次会议,审议通过了《关于投资建设新一代智能通信设备项目的议案》,同意公司使用自有资金或其他合法合规方式筹集的资
金在广东省佛山市三水区投资建设新一代智能通信设备项目(以下简称“本项目”),预计总投资不超过 10亿元人民币,最终投资
总额以实际投资金额为准。2024年 11月,公司成立了全资子公司广东盛路智能科技有限公司(以下简称“盛路智能”),作为本次
投资建设项目的实施主体。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的相关公告。
二、进展情况
近日,盛路智能参与了佛山市公共资源交易中心三水分中心组织的国有建设用地使用权网上出让活动,成功竞得了编号为 TD202
4(SS)WP0053 地块的国有建设用地使用权,并已按相关规定签署了《佛山市公共资源交易成交确认书》。本次竞得土地使用权不构成
关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。竞得土地的基本情况如下:
1、出让面积:112,701.69平方米
2、地块位置:广东省佛山市三水区云东海街道碧云路北侧地块三
3、土地用途:工业用地
4、出让年限:50年
5、成交价格:10,143万元人民币
三、对公司的影响
本次竞拍取得土地使用权主要是为了满足公司新一代智能通信设备项目的建设需要,符合项目整体规划的需求,利于推进项目建
设的顺利实施,不会影响公司现有业务的正常开展,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
四、风险提示
盛路智能竞得相关土地使用权后,将根据有关规定签署相关合同或协议,并办理相关权属证书及手续,积极推进实施工作。项目
实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响,项目实施进度存在一定的不确定性。公司将
密切关注本项目的后续进展情况,采取适当的策略、管理措施及时控制风险,并依法依规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。
五、备查文件
《佛山市公共资源交易成交确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/db73c16b-86a5-4a1b-9c7c-21f82716ad18.PDF
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2024-11-20 17:25│盛路通信(002446):关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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盛路通信(002446):关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/22d855fe-37b4-401e-a94a-0851a803bacb.PDF
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2024-11-18 19:02│盛路通信(002446):关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股
│份上市流通的提示性公告
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盛路通信(002446):关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e3536d4a-a520-4e6a-8982-4402dd81241e.PDF
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2024-11-18 19:02│盛路通信(002446):关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告
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一、诉讼基本情况
(一)事实情况及纠纷原因
广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年5月18日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日
召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司向罗
剑平、郭依勤转让所持深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)100%股权、公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿
权利以及公司对合正电子享有的全部债权。
上述交易对价共计为48,000万元,其中,公司持有合正电子100%股权的交易对价为4,800万元,公司享有的对罗剑平、郭依勤的
业绩补偿权利作价为14,000万元,公司对合正电子债权的交易对价为29,200万元。
(二)提起诉讼情况
经公司反复调查、追缴、诉讼、调解及协商展期后,罗剑平、郭依勤仅支付了7,800万元,2021年12月,基于罗剑平、郭依勤未
按照《民事调解书》([2020]粤06民初248号)履行支付义务,公司向佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)申请强制执行
;2022年1月,公司收到佛山中院《执行裁定书》,因执行申请不符合受理条件,佛山中院裁定驳回公司强制执行的申请。驳回后,
公司于2023年1月向佛山市三水区人民法院(以下简称“三水法院”)提起了诉讼。本次诉讼过程中,公司取得了罗剑平、郭依勤向
公司出质的部分资产的处置款500万元。2023年7月,公司收到了三水法院出具的《民事判决书》([2023]粤0607民初376号),法院
支持了公司的诉讼请求。鉴于罗剑平、郭依勤并未按照上述判决书要求按时履行偿债义务,公司于2023年8月向三水法院申请强制执
行并获得三水法院受理。2023年10月,公司收到了三水法院划拨的司法强制执行款5,458.13万元。
根据三水法院执行局的调查和评估,罗剑平、郭依勤名下的全部资产(房产+股权)拍卖(含一拍和二拍)价款在优先支付抵押
权人、拍卖手续费、税费等费用后,没有能够偿债的剩余款项。截至目前,公司已累计收回款项13,758.13万元,剩余34,241.87万元
无法收回。
上述内容具体详见《关于收到<民事调解书>的公告》(公告编号:2020-034)、《关于应收罗剑平、郭依勤债权款进展情况的公
告》(公告编号:2022-004)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-003)、《关于收到民事判决书暨诉讼进展的公告》
(公告编号:2023-047)、《关于收到诉讼执行款暨诉讼进展的公告》(公告编号:2023-074)。
二、进展情况
2024年8月,三水法院收到了罗剑平、郭依勤提出的《执行和解申请书》,三水法院鉴于穷尽财产调查措施后,仍未能发现被执
行人名下有可供执行的其他财产,组织公司与罗剑平、郭依勤协商和解方案。为增加公司债权受偿的可能性、减少公司的资金损失,
公司于2024年9月24日召开的第六届董事会第十一次会议,以及于2024年10月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关
于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》,股东大会同意罗剑平、郭依勤通过寻求第三方亲友帮助代偿的方式
,以现金和房产抵债合计偿还6,500万元的和解申请,并授权公司管理层负责本次和解的具体协商及协议签署。
2024 年 11 月 12 日,在三水法院的主持下,公司与被执行人罗剑平、郭依勤签署了《执行和解协议书》(以下简称“和解协
议”),由被执行人自愿通过寻求第三方亲友帮助代偿的方式,以“合法现金人民币 2,500 万元+税后净值 4,000万元的合法房产”
,合计 6,500 万元和解双方剩余的全部债权债务。上述内容具体详见《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》(公告编
号:2024-056、2024-070)。
近日,公司收到了三水法院出具的《执行裁定书》[(2023)粤 0607执 4206号之十五],因公司与被执行人罗剑平、郭依勤在执
行过程中签署了和解协议,且双方与第三方代偿人签署了《代偿协议》,依照相关规定,三水法院裁定终结执行。《执行裁定书》主
要内容如下:
“本院认为,双方当事人达成执行和解,是其真实意思表示,亦是其自行处分民事权利,没有违反法律的禁止性规定,本院予以
准许。本案已符合结案条件,故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第(十一)项、第二百六十八条的规定,
裁定如下:
本院(2023)粤 0607 执 4206 号案终结执行。终结执行后,被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。若被执行人未按
期履行执行和解协议,申请执行人可以向本院申请恢复执行。本裁定书送达后立即生效。”
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