公司公告☆ ◇002448 中原内配 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│中原内配（002448）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中原内配（002448）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-02-20 00:00│中原内配（002448）：关于控股股东部分股权补充质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生对其持有的
本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
1、本次补充质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解 占其 占公 是否为限售 是否为 质押起始 解除质押 质权人 质押
称 股东或第一 除质押 所持 司总 股 补充质 日 日期 用途
大股东及其 股份数 股份 股本 押
一致行动人 量（万 比例 比例
股） （%） （%）
薛德龙 是 300 3.15% 0.51% 300 万股为 是 2024/2/8 2025/1/9 国泰君安 补充
高管锁定股 证券股份 质押
有限公司
薛德龙 是 106 1.11% 0.18% 106 万股为 是 2024/2/8 2025/1/10 国泰君安 补充
高管锁定股 证券股份 质押
有限公司
合计 406
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（%） （股） 比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（%） （%） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） （%） 数量（股） （%）
薛德龙 95,240,659 16.19 25,190,000 26.45 4.28 17,190,000 68.24 54,240,494 77.43
合计 95,240,659 16.19 25,190,000 26.45 4.28 17,190,000 68.24 54,240,494 77.43
备注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
1、薛德龙先生所持质押股份 2,519 万股将于未来一年内到期，占其所持有公司股份总数的 26.45%，占公司总股本的 4.28%，
对应融资余额 5,500 万元。薛德龙先生股份质押融资的全部款项用于个人资金需求，质押到期前，薛德龙先生将采取包括但不限于
重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。
2、控股股东薛德龙先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、薛德龙先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，
不会对生产经营、公司治理产生不利影响；薛德龙先生不存在需履行的业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情
况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/a525a954-89d2-45e3-9626-169f65198777.PDF
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2024-02-20 00:00│中原内配（002448）：关于在泰国投资建设生产基地的进展公告
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一、对外投资概述
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国
投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地。2024年2月18日，公司发布了《关于在泰国
投资建设生产基地的进展公告》，泰国孙公司飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“飞德利特公司”）已完成设立登记
相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，设立后的飞德利特公司的股权结构如下：
具体内容详见公司分别于2024年1月3日和2024年2月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）和《关于在泰国投资建设
生产基地的进展公告》（公告编号：2024-006）。
二、对外投资的进展情况
飞德利特公司设立后，个人股东张健和个人股东郭荣磊自愿将其分别持有的飞德利特公司0.01%股权以0元作价转让给中原内配香
港控股有限公司。
本次交易完成后，中原内配香港控股有限公司合计持有飞德利特公司85%的股权，Incodel Holding LLC合计持有飞德利特公司15
%的股权。股权转让后，飞德利特公司的股权结构如下：
截至2024年2月19日，飞德利特公司已完成上述股权转让的工商变更登记工作。后续公司将根据飞德利特公司实际进展情况，及
时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易未构成关联交易，交易不存在重大法律障碍，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。
三、备查文件
飞德利特公司股东变更登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/b55d023b-3045-4ccf-a8f9-f948513ef259.PDF
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2024-02-19 00:00│中原内配（002448）：关于在泰国投资建设生产基地的进展公告
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中原内配（002448）：关于在泰国投资建设生产基地的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-18/44c3d006-ac60-490b-bbcf-930dd47d1c69.PDF
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2024-01-19 00:00│中原内配（002448）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈√同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：30,500 万元—34,500 万元 盈利：16,717.99 万元
东的净利润 比上年同期增长：82.44%—106.36%
归属于上市公司股 盈利：26,900 万元—30,900 万元 盈利：13,686.59 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期增长：96.54%—125.77%
基本每股收益 0.52 元/股–0.59 元/股 0.28 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计，但公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2023 年，国内宏观经济保持回升向好态势，各项政策协同发力，重卡行业复苏明显，公司所处汽车零部件行业经营环境有所改
善。围绕经营发展战略目标，公司紧抓市场机遇，抢占市场份额，拓宽销售渠道，不断优化产品和市场结构，大力开拓海外业务，公
司气缸套、活塞、电控执行器等产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅度增长。同时，公司持续创新管理提质增效，坚持推动精益
生产，降本增效措施不断取得成效，盈利能力继续改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/6f658f3b-be4a-4fd1-a1a4-083f3ede4b69.PDF
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2024-01-15 00:00│中原内配（002448）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生持有的本公
司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其 占公 是否为限售 是否 质押起始 解除质押 质权人 质押
称 股东或第一 押股份 所持 司总 股 为补 日 日期 用途
大股东及其 数量（万 股份 股本 充质
一致行动人 股） 比例 比例 押
（%） （%）
薛德龙 是 1,532 16.09 2.60 其中，950.18 否 2024/1/10 2025/1/9 国泰君安 个人
万股为高管 证券股份 融资
锁定股 有限公司
薛德龙 是 581 6.10 0.99 其中，362.82 否 2024/1/11 2025/1/10 国泰君安 个人
万股为高管 证券股份 融资
锁定股 有限公司
合计 2,113 22.19 3.59
2、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解 占其 占公 是否为限售 是否为 质押起始 解除质押 质权人 质押
称 股东或第一 除质押 所持 司总 股 补充质 日 日期 用途
大股东及其 股份数 股份 股本 押
一致行动人 量（万 比例 比例
股） （%） （%）
薛德龙 是 2,277 23.91 3.87 其中，1,254 否 2022/1/20 2024/1/12 国泰君安 个人
万股为高管 证券股份 融资
锁定股 有限公司
合计 2,277 23.91 3.87
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（%） （股） 比例 比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（%） （%） 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 股份比例
数量（股） （%） 数量（股） （%）
薛德龙 95,240,659 16.19 21,130,000 22.19 3.59 13,130,000 62.14 58,300,494 78.67
合计 95,240,659 16.19 21,130,000 22.19 3.59 13,130,000 62.14 58,300,494 78.67
备注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、其他说明
1、薛德龙先生所持质押股份 2,113 万股占其所持有公司股份总数的 22.19%，占公司总股本的 3.59%，对应融资余额 5,500 万
元。薛德龙先生股份质押融资的全部款项用于个人资金需求，质押到期前，薛德龙先生将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或
以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。
2、控股股东薛德龙先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、薛德龙先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，
不会对生产经营、公司治理产生不利影响；薛德龙先生不存在需履行的业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情
况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票解除质押及质押交易协议。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/eca8d96b-633e-4cf1-b6ad-167ff5af74b4.PDF
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2024-01-03 00:00│中原内配（002448）：关于在泰国投资建设生产基地暨签署《土地购买意向协议》的公告
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重要内容提示：
特别风险提示：
1、在泰国投资新建生产基地（下称“本次对外投资”）尚需履行境内外投资备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障
碍，但依然存在不能获得境内外相关主管部门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在
一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/6b9b8cbf-38c3-48b9-a060-edf4ea070e24.PDF
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2024-01-03 00:00│中原内配（002448）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年1月2日上午9：00点在公司四楼会议室召
开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年12月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、张金睿、裴志军以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意
向协议>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
为优化战略布局，增强市场竞争力，公司拟在泰国投资新建生产基地，践行国家“一带一路”倡议，同时也满足公司未来业务发
展和海外市场拓展的需要，该项目计划投资金额不超过人民币 2.1 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际
投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地，本次投资
项目为公司主营业务。
《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的公告》具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日刊登于《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-02/0a127073-c081-495c-b8b8-e85e9d953002.PDF
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2024-01-03 00:00│中原内配（002448）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省
税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202341000402），发证日期为2023年11月22日，有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年
可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳
税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/8d57ffd4-28b3-4dd5-802c-1c3578b10b1b.PDF
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2023-12-30 00:00│中原内配（002448）：北京大成律师事务所关于中原内配2023年第一次临时股东大会之法律意见书
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中原内配（002448）：北京大成律师事务所关于中原内配2023年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/389c0a13-771c-4262-b058-384e0771c47f.PDF
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2023-12-30 00:00│中原内配（002448）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9：15至2023年12月29日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2023年12月22日（周五）
二、 会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 138,515,468 股，占上市公司总股份的 23.5407％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 137,702,868 股，占上市公司总股份的 23.4026％；通过网络投票的股东 9 人，
代表股份 812,600 股，占上市公司总股份的 0.1381％。
2、通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,143,150 股，占上市公司总股份的 0.5342％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,330,550 股，占上市公司总股份的 0.3961％；通过网络投票的中小股东 9
人，代表股份 812,600 股，占上市公司总股份的 0.1381％。
（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性文
件，以及《公司章程》的规定。
三、 提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《选举公司第十届独立董事的议案》
表决结果：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：138,275,873 股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事
，同意股份数：138,275,873 股。
其中，中小股东表决情况：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：2,903,555 股；选举裴志军先生为第十届董
事会独立董事，同意股份数：2,903,555 股。
表决结果：以上候选人均当选为公司第十届董事会独立董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 137,866,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5317％；反对 648,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,494,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.3646％；反对 648,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 20.6353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,866,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5317％；反对 648,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,494,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.3646％；反对 648,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 20.6353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中
小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年第一次
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