公司公告☆ ◇002448 中原内配 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 15:45 │中原内配（002448）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-20 17:08 │中原内配（002448）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-17 18:41 │中原内配（002448）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-03-17 18:40 │中原内配（002448）：关于向境外子公司增加投资的公告 │
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│2024-12-26 17:50 │中原内配（002448）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-19 16:44 │中原内配（002448）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 16:44 │中原内配（002448）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-02 18:29 │中原内配（002448）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:27 │中原内配（002448）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-02 18:26 │中原内配（002448）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-03-27 15:45│中原内配（002448）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
对子公司提供担保额度的议案》，公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 64,000 万元人民币，担保有效期限为 2
023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保
、质押担保等。上述事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024年4月24日刊载于《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-018）。
二、担保进展情况
为满足控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司（以下简称“轴瓦公司”）经营发展需要，2025 年 3 月 27 日，公司与中国
银行股份有限公司孟州支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，为轴瓦公司与中国银行签订的《流动资金借款合同
》提供连带责任保证，担保债权的最高本金余额为人民币 1,000万元整。
上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
公司名称：中原内配集团轴瓦股份有限公司
注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号
法定代表人：薛德龙
注册资本：6,000 万元人民币
成立日期：2013 年 1 月 14 日
统一社会信用代码：91410800061363139Y
经营范围：发动机轴瓦、翻边瓦、止推片、衬套及相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持，从事货物进
出口业务。
公司与被担保人的产权控制关系：公司持股 84.67%的控股子公司
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
项目 2024.9.30/2024 年 1-9 月 2023.12.31/2023 年度
资产总额 9,385.75 7,146.81
负债总额 3,627.14 2,325.18
净资产 5,758.61 4,821.63
资产负债率 38.65% 32.53%
营业收入 4,909.50 5,037.78
利润总额 1,011.90 643.73
净利润 936.99 643.73
注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月财务数据经河南德之诚会计师事务所（普通合
伙）审计。
轴瓦公司不属于失信被执行人。
四、本次担保的主要内容
保证人：中原内配集团股份有限公司；
债权人：中国银行股份有限公司孟州支行；
被担保人：中原内配集团轴瓦股份有限公司；
保证方式：连带责任保证；
保证期间：债务履行期限届满之日起三年；
被担保最高债权额：
1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币1,000万元整；
2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（
包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计 64,000万元，占 2023 年度经审计合并报表净资产的 19.11%
；除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位提供的担保总余额为 4,700.00 万元，占 2023 年度经审计合并报表净资产的
1.40%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。截至公告日，公司及子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼
的担保情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司与中国银行签订的《最高额保证合同》；
2、轴瓦公司与中国银行签订的《流动资金借款合同》和《授信额度协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4d89cef4-adbc-4a00-ae1e-ed3fa2221d31.PDF
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2025-03-20 17:08│中原内配（002448）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：中原内配，证券代码：002448）于 2025 年 3 月 18 日、3
月 19 日及 3 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波
动情形。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
3、公司郑重提醒投资者，《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/39ac5cdb-4dca-46f9-899b-af2bd44b9e27.PDF
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2025-03-17 18:41│中原内配（002448）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年3月17日上午9:00在公司二楼会议室召
开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月6日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出
席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张金睿先生、裴志军先生以通讯方式参加，其他董事以现
场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
《关于向境外子公司增加投资的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
为加速推进海外业务的战略布局，拓宽业务领域覆盖范围，同意公司以自有资金通过全资子公司中原内配香港控股有限公司向飞
德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）增资34,850万泰铢，公司全资孙公司IncodelHolding LLC以自有资
金向泰国孙公司增资6,150万泰铢，本次增资合计41,000万泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由29,000万泰铢增加至70,000万
泰铢，增资后泰国孙公司股权架构保持不变。同时，泰国工厂建设项目总投资额由不超过人民币2.1亿元增加至不超过人民币3.5亿元
，主要用于生产基地建设及运营资金需求。
《关于向境外子公司增加投资的公告》详见2025年3月18日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/e93943e4-74c3-4c81-8156-2f47abc3c974.PDF
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2025-03-17 18:40│中原内配（002448）：关于向境外子公司增加投资的公告
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一、对外投资及其进展情况概述
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国
投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过人民币2.1亿元，包括但不
限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司刊登于《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-002；2024-006；2024-008；2024-023
）。
二、本次增资的概述
为加速推进海外业务的战略布局，拓宽业务领域覆盖范围，公司拟以自有资金通过全资子公司中原内配香港控股有限公司（以下
简称“香港子公司”）向飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）增资34,850万泰铢，公司全资孙公司In
codel Holding LLC拟以自有资金向泰国孙公司增资6,150万泰铢，本次增资合计41,000万泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由
29,000万泰铢增加至70,000万泰铢，增资后泰国孙公司股权架构保持不变。同时，泰国工厂建设项目总投资额由不超过人民币2.1亿
元增加至不超过人民币3.5亿元，主要用于生产基地建设及运营资金需求。
公司于2025年3月17日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向境外子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国孙公司增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批
准。由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。
本次向泰国孙公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、泰国孙公司的基本情况
1、公司名称：飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司
英文名称：Fidelity Auto Components（Thailand）Co.,Ltd
2、注册登记编号：0215567002244
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：张健
5、董事：张健、郭荣磊
6、注册资本及出资方式：
序号 股东名称 认缴出资额（万/ 持股比例 出资方式
泰铢）
1 中原内配香港控股有限公司 24,650 85.00% 现金
2 Incodel Holding LLC 4,350 15.00% 现金
合计 29,000 100.00%
7、设立地址：Highway3143 road, Tambol Nong Lalok, Ban Khai District,Rayong Province, 21120
8、主要经营范围：汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售；氢燃料电池系统及零部件的研发、设计、制造、销售；模具
制造；机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
9、主要财务数据：泰国孙公司于2024年2月完成设立登记相关事宜，截至2024年9月30日，泰国孙公司资产总额6,386.39万元，
负债总额132.06万元，净资产6,254.32万元；2024年1-9月，泰国孙公司营业收入0.00万元，净利润12.42万元（以上数据未经审计，
单位：人民币）。
10、本次增资完成前后，泰国孙公司的股权结构如下：
序 股东名称 增资前认缴出资 增资前持 增资后认缴出资 增资后持
号 额（万/泰铢） 股比例 额（万/泰铢） 股比例
1 中原内配香港控股有限公司 24,650 85.00% 59,500 85.00%
2 Incodel Holding LLC 4,350 15.00% 10,500 15.00%
合计 29,000 100.00% 70,000 100.00%
四、本次增加投资的目的、存在风险及对公司的影响
本次增加投资是基于泰国公司生产基地建设的实际需要，符合公司的国际化战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争
力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。增资完成后泰国孙公司仍是公司的全资孙公司，公司合并报表范围未发生变化
。但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投
资风险。
本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，向泰国孙公司增加投资不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公
司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义务及审批程序。
五、备查文件
第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/ff262b8d-1a95-4eb4-aadc-34c9df1beb48.PDF
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2024-12-26 17:50│中原内配（002448）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
对子公司提供担保额度的议案》，公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 64,000 万元人民币，担保有效期限为 2
023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保
、质押担保等。上述事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024年4月24日刊载于《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-018）。
二、担保进展情况
为满足全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司（以下简称“中内凯思公司”）经营发展需要，2024 年 12 月 26 日，公
司与中国建设银行股份有限公司焦作分行签订《本金最高额保证合同》，公司为该《本金最高额保证合同》项下所有债务提供连带责
任保证，担保债权的最高本金余额为人民币 4,500 万元整。
上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
公司名称：中内凯思汽车新动力系统有限公司
注册地址：孟州市产业集聚区第三大街8号
法定代表人：薛德龙
注册资本：30,000.00万元人民币
成立日期：2017年4月14日
统一社会信用代码：91410883MA40TKKD0T
经营范围：内燃机活塞及零部件生产销售;汽车动力系统研究开发；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营
或禁止进出口的货物除外）
公司与被担保人的产权控制关系：公司持股100.00%的全资子公司
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
项目 2024.9.30/2024 年 1-9 月 2023.12.31/2023 年度
资产总额 47,208.43 54,733.89
负债总额 23,063.13 28,259.62
净资产 24,145.30 26,474.27
资产负债率 48.85% 51.63%
营业收入 5,219.97 16,868.21
利润总额 -2,697.57 259.24
净利润 -2,328.97 147.23
注：2023年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
中内凯思公司不属于失信被执行人。
四、本次担保的主要内容
保证人：中原内配集团股份有限公司（甲方）；
债权人：中国建设银行股份有限公司焦作分行（乙方）；
被担保人：中内凯思汽车新动力系统有限公司；
保证方式：连带责任保证；
保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；
担保范围：
1、主合同项下不超过人民币4,500万元整的本金余额，以及
2、利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应
向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙
方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费
、送达费、公告费、律师费等）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，董事会审议批准的公司及子公司担保额度总金额为 64,000 万元，占 2023 年度经审计合并报表净资产的 19.11%；
除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位提供的担保总余额为 8,912.69 万元，占 2023 年度经审计合并报表净资产的 2
.66%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。截至公告日，公司及子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担
保情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司与建设银行签订的《本金最高额保证合同》；
2、中内凯思公司与建设银行签订的《人民币流动资金贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2f58b2a9-70df-476b-8833-f31135457fc9.PDF
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2024-12-19 16:44│中原内配（002448）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年12月19日（周四）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月19日9：15至2024年12月19日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2024年12月11日（周三）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 343 人，代表股份 148,720,723 股，占上市公司总股份的 25.2750％。
其中：通过现场投
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