公司公告☆ ◇002448 中原内配 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 15:47 │中原内配（002448）：关于聘任公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2026-03-13 15:46 │中原内配（002448）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-11 17:52 │中原内配（002448）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-20 18:12 │中原内配（002448）：关于公司财务总监、董事会秘书离职的公告 │
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│2026-01-20 18:12 │中原内配（002448）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:21 │中原内配（002448）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:20 │中原内配（002448）：关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告 │
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│2025-12-22 17:16 │中原内配（002448）：关于公司回购合伙企业部分财产份额的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │中原内配（002448）：关于控股子公司签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-12-08 16:39 │中原内配（002448）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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2026-03-13 15:47│中原内配（002448）：关于聘任公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王金艳女士为公司
财务总监、朱会珍女士为公司董事会秘书、闫辉先生为公司证券事务代表。具体情况如下：
一、关于聘任财务总监的情况
公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，
公司董事会同意聘任王金艳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
王金艳女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识和能力。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件要求及《公司章程》的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
王金艳女士简历详见附件。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会
同意聘任朱会珍女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
朱会珍女士具备必需的证券、财务、管理、法律等专业知识，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，能认真、勤勉
地履行董事会秘书的职责，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性
文件要求及《公司章程》的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
朱会珍女士简历详见附件。
公司董事会秘书朱会珍女士的联系方式如下：
联系电话：0371-65325188
联系传真：0371-65325188
电子邮箱：zhuhuizhen@hnzynp.com
通讯地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19号德威广场 26层
三、关于聘任证券事务代表的情况
公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事
会同意聘任闫辉先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
闫辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行岗位职责所需的专业能力，其任职资格和任职条件符合《
公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
闫辉先生简历详见附件。
公司证券事务代表闫辉先生的联系方式如下：
联系电话：0371-65325188
联系传真：0371-65325188
电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com
通讯地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19号德威广场 26层
四、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ffa716e8-0204-4897-94ec-fe58015ade79.PDF
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2026-03-13 15:46│中原内配（002448）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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中原内配（002448）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6d183f99-404c-4333-b76d-a6327ebaf410.PDF
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2026-03-11 17:52│中原内配（002448）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议、2025年9月15日召开2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年9月16日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）、《2025年第一次临时股东会决议
公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到立信所《关于质量控制复核人变更的告知函》。现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更质量控制复核人的基本情况
立信所作为公司2025年度审计机构，原指派权计伟先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财务报告内部控制审计报
告的质量控制复核人。
鉴于原质量控制复核人权计伟先生工作调整，改派吴可方先生接替权计伟先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财
务报告内部控制审计报告的质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工作。变更后的质量控制复核人为吴可方先生。
二、本次变更后质量控制复核人的基本情况
（一）基本信息
吴可方先生，2019年成为中国注册会计师，自2014年起开始从事上市公司审计、质量控制复核工作，先后为多家上市公司提供服
务，2012年开始在立信所执业，具备专业胜任能力。近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
吴可方先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施，未因
执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
吴可方先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年度财务报告内部控制审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
立信所出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/01e3a2bc-1c2f-4e71-a666-3f6f3f0f4996.PDF
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2026-01-20 18:12│中原内配（002448）：关于公司财务总监、董事会秘书离职的公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书李培先生的书面辞职报告，李培
先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等的规定，李培先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李培先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常生产经营产生影
响。公司董事会对李培先生在公司任职期间的辛勤工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将根据法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。公司董事会在聘任新
的董事会秘书前，指定公司董事长薛亚辉先生代行董事会秘书职责。
公司董事长薛亚辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层
联系电话：0371-65325188
联系传真：0371-65325188
邮箱：xueyahui@hnzynp.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b53b6410-9be0-4a3a-b3e4-af789d446c6a.PDF
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2026-01-20 18:12│中原内配（002448）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 36,800 ～ 42,800 20,390.72
净利润 比上年同期增长 80.47% ～ 109.90%
扣除非经常性损益后的 35,860 ～ 41,860 19,116.46
净利润 比上年同期增长 87.59% ～ 118.97%
基本每股收益（元/股） 0.63 ～ 0.73 0.35
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面
不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年度，公司对收购 Incodel Holding LLC 100%股权形成的商誉所在资产组计提商誉减值准备 12,022.25万元。2025年
度终了，公司对上述资产组进行减值测试，初步判断不存在减值迹象。
2、2025年度，公司核心业务延续稳健增长态势。具体表现为：①公司气缸套产品凭借产品优势和成本竞争力，在激烈的市场竞
争中实现产销量稳步增长，持续巩固行业领先地位；②子公司恒久制动精准把握重卡市场爆发的机遇，通过产能快速扩充与生产布局
优化，实现制动鼓产品产销量的跨越式增长，成为公司业绩增长的重要引擎；③电控执行器、钢质活塞等战略布局重点产品，产销量
较上年同期均实现显著提升。
3、2025年度，公司通过深化精益管理、优化费用支出结构、提升整体运营效率，在业务规模扩大的同时，实现盈利能力稳步提
升，经营利润的稳健性进一步增强。面对复杂多变的市场环境，公司展现出突出的抗风险能力与高质量发展韧性，为后续持续稳健增
长奠定了坚实基础。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2e34f225-3232-4d22-9ac3-4a2bb2e56beb.PDF
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2026-01-15 18:21│中原内配（002448）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年1月15日上午9:00在公司二楼会议室召开
，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月3日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事
9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议
的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：
《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
为实现公司战略目标、强化产业链布局，提高公司市场竞争力和盈利水平，公司拟与GKN Industries Limited签署《股权转让协
议》以及《股权转让协议之补充协议》，以人民币14,341.20万元收购GKN Industries Limited持有河南中原吉凯恩气缸套有限公司5
9%的股权。本次交易完成后，中原吉凯恩将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告》具体内容详见公司2026年1月16日刊登于《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/325ad71c-7675-4bdd-b39c-1f4f759f353f.PDF
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2026-01-15 18:20│中原内配（002448）：关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告
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中原内配（002448）：关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/cf3e5009-4767-41e9-9384-5efa3bfa0955.PDF
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2025-12-22 17:16│中原内配（002448）：关于公司回购合伙企业部分财产份额的公告
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一、本次交易事项概述
1、本次交易背景
2022年8月19日，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海舟景股权投资基金管理有限公司（以下
简称“上海舟景”）、南通海润城市发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通海润”）签订了《南通海内股权投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人上海舟景、有限合伙人南通海
润共同投资设立南通海内股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “南通海内”或“合伙企业”）。合伙企业总认缴出资额为10,
655.10万元，其中公司认缴出资5,573.60万元，占合伙企业总认缴出资额的52.31%，南通海润认缴出资5,071.50万元，占合伙企业总
认缴出资额的47.60%。详细内容可参见公司于2022年8月20日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-042）。
2022年10月28日，为满足公司控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司（以下简称“上海公司”）战略发展需求，公司、
南通海内、上海公司及上海公司现有股东签订《增资协议》，同时，公司、南通海润、上海舟景及上海公司签订《合伙企业财产份额
转让协议》。上述协议约定，南通海内以自有资金对上海公司增资人民币10,000万元。本次增资后上海公司的注册资本由人民币8,00
0万元增加至9,777.7778万元，公司对上海公司的持股比例由75.8375%降至62.0489%，南通海内占增资完成后上海公司注册资本的18.
1818%。
其中，《合伙企业财产份额转让协议》中约定，南通海内有权分别自“第一次回购日”起30日内、“第二次回购日”起30日内、
“第三次回购日”起30日内，要求公司依协议约定收购其在合伙企业中持有的财产份额。详细内容可参见公司于2022年 10月 31日刊
登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》
（公告编号：2022-054）。
2、本次交易情况
近日，公司收到南通海润发出的《回购要约通知》，鉴于上海公司未能完成《增资协议》中相关的承诺事项，已触发公司需要回
购合伙企业财产份额的情形。根据《增资协议》和《合伙企业财产份额转让协议》的相关约定，结合上海公司目前的经营状况，南通
海润要求公司回购其在合伙企业中持有全部财产份额。经多方友好协商，公司于2025年12月22日与南通海润签订《财产份额转让协议
书》，公司同意以人民币59,692,336.99元的价格受让南通海润在合伙企业中持有的5,071.50万元财产份额，并就上述回购事项约定
各协议主体权利义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审批。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：南通海润城市发展基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320684MA26G6QN33
3、成立时间：2021年7月7日
4、企业类型：有限合伙企业
5、认缴出资额：50,000万元人民币
6、住所：南通市海门区海门街道东海新村15幢201室
7、执行事务合伙人：上海舟景股权投资基金管理有限公司
8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
9、出资结构：
合伙人名称 合伙人性质 认缴出资份额（万元） 认缴出资比例
上海舟景股权投资基金管理有 有限合伙人 1,000.00 2%
限公司
江苏海润城市发展集团有限公 普通合伙人 39,000.00 78%
司
江苏叠石桥家纺产业集团有限 普通合伙人 5,000.00 10%
公司
江苏东布洲创业投资有限公司 普通合伙人 5,000.00 10%
合计 50,000.00 100.00%
10、关联关系或其他利益关系说明：南通海润与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份等。
11、其他说明：南通海润不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：南通海内股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320684MA27MQ606T
3、成立时间：2022年8月31日
4、企业类型：有限合伙企业
5、认缴出资额：10,655.10万元人民币
6、住所：南通市海门区海门街道时代广场16幢811室
7、执行事务合伙人人：上海舟景股权投资基金管理有限公司
8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。
9、出资结构：
合伙人名称 合伙人性质 认缴出资份额（万元） 认缴出资比例
上海舟景股权投资基金管理有 普通合伙人 10.00 0.09%
限公司
中原内配集团股份有限公司 有限合伙人 5,573.60 52.31%
南通海润城市发展基金合伙企 有限合伙人 5,071.50 47.60%
业（有限合伙）
合计 10,655.10 100.00%
10、关联关系或其他利益关系说明：南通海内与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份等。
11、其他说明：南通海内不属于失信被执行人。
四、交易定价依据
本次回购定价由《合伙企业财产份额转让协议》相关条款约定，具体计算方法如下：
转让款=回购财产份额+回购财产份额×回购年利率×期限-历年分红
其中：
回购财产份额=南通海润要求公司回购其在合伙企业中持有的财产份额；
回购年利率=6.95%；
期限=南通海润向合伙企业实缴出资之日（含）至回购日（不含）的实际天数÷365；
历年分红=南通海润已实际取得的合伙企业现金分红。
依据以上计算方法，本次交易金额为人民币 59,692,336.99元。
五、《财产份额转让协议书》主要内容
出让方（甲方）：南通海润城市发展基金合伙企业（有限合伙）
受让方（乙方）：中原内配集团股份有限公司
1、转让价格及转让款的支付期限和方式：
甲方以人民币 59,692,336.99 元的价格将其占合伙企业的财产份额的47.596925% （对应出资额 5071.5万）以 5969.233699 万
元价格转让给乙方。乙方应于 2025年 12月 23日以银行转账的方式分 1次将上述款项支付给甲方。
2、甲方保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，保证在财产份额上未设定抵押、质押，保证财产份额未被查封，保证财产份
额不受第三人之追索，否则，甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。
3、转让的效力：自本协议书项下的转让完成之日起，乙方对上述受让的“企业”财产享有所有权及相关的权益，以出资额为限
承担有限责任。
4、违约责任：
（1）本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当按照法律和本协议书的规定承担
责任。
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