公司公告☆ ◇002448 中原内配 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:49 │中原内配（002448）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:46 │中原内配（002448）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:46 │中原内配（002448）：第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-05-16 19:45 │中原内配（002448）：2024年度股东大会之法律意见 │
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│2025-05-16 19:45 │中原内配（002448）：关于聘任公司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 20:31 │中原内配（002448）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:31 │中原内配（002448）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:31 │中原内配（002448）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:31 │中原内配（002448）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:30 │中原内配（002448）：内部控制审计报告 │
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2025-05-16 19:49│中原内配（002448）：2024年度股东大会决议公告
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中原内配（002448）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6351c9b7-9cf9-4461-af59-5d6cbc5dacca.PDF
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2025-05-16 19:46│中原内配（002448）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开
，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2025年5月5日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际
出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司
章程等的规定。
与会董事一致推举董事薛亚辉先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长暨变更公司法定代表人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意选举薛亚辉先生为公司第十一届董事会董事长，党增军先生为副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过
之日起三年。
根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为薛亚辉先生。公司将按照市场监督
管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长及公司顾问的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
同意聘任薛德龙先生为公司名誉董事长，聘任张冬梅女士、薛建军先生为公司顾问，任期与第十一届董事会任期保持一致。关联
董事薛亚辉先生、薛舒方女士回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于聘任公司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的公告》具体内容详见公司 2025 年 5 月 17 日刊登于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下：
战略与可持续发展委员会由薛亚辉先生、党增军先生、王中营先生、薛舒方女士、张金睿先生组成，其中薛亚辉先生担任主任委
员；
审计委员会由裴志军先生、王仲先生、王中营先生组成，其中裴志军先生担任主任委员；
提名委员会由王仲先生、张金睿先生、刘治军先生组成，其中王仲先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会由张金睿先生、裴志军先生、熊晓华先生组成，其中张金睿先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任薛亚辉先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任汪庆领先生、刘治军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任邹悟会先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任李培先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
李培先生联系方式：
联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188
电子邮箱：lipei@hnzynp.com
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任朱会珍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
朱会珍女士联系方式：
联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188
电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意聘任于俊杰先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/dad3a2b8-6f56-4e61-9d6a-807263535dad.PDF
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2025-05-16 19:46│中原内配（002448）：第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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中原内配集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件形式送达。会议
于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董
事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门
会议工作制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于聘任公司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
公司聘请薛德龙先生担任公司名誉董事长，聘请张冬梅女士和薛建军先生担任公司顾问的薪酬系参照公司薪酬标准制定，遵循公
平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议，董事会
对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6d62406c-11ee-4043-93a9-1ba308570b36.PDF
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2025-05-16 19:45│中原内配（002448）：2024年度股东大会之法律意见
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中原内配（002448）：2024年度股东大会之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/597cd5d0-5cdb-47a5-a972-85b8e3c7a367.PDF
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2025-05-16 19:45│中原内配（002448）：关于聘任公司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的议案》，董事会同意聘任薛德龙先生为公司名誉董事长，聘任张冬梅女士、薛建军先生为公司
顾问，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、聘任公司名誉董事长的情况
薛德龙先生系公司控股股东、实际控制人，自 2001 年起担任公司董事长，是公司的核心领军人物。薛德龙先生在任职期间，始
终秉持“责任、担当、创新、奉献”的企业家精神，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的发展倾注大量心血，为公司的长期健康发展奠定
了坚实的基础。作为公司的掌舵人，薛德龙先生以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大，并成
功在深圳证券交易所主板上市。
鉴于薛德龙先生对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力，董事会特聘薛德龙先生为公司名誉董事长，为公司在战略
规划、重大事项决策、企业文化传承与发展以及企业社会责任履行等方面给予指导和帮助，为公司高质量发展保驾护航。
2、聘任公司顾问的情况
张冬梅女士曾先后担任公司总经理、副董事长等重要职务，任职期间凭借敏锐的战略眼光和丰富的管理经验，在公司上市及实现
跨越式发展进程中做出了重大贡献。特别是在引领公司及重要子公司转型升级过程中，张冬梅女士以开拓创新的精神和务实高效的执
行力，为企业战略目标的实现做出了卓越贡献。
薛建军先生曾先后担任公司副总经理、董事、监事会主席等重要职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡
献。尤其是担任公司监事会主席一职期间，以严谨审慎的态度履行监督职责，有效维护了公司及股东的合法权益，为公司在资本市场
的规范运作和稳健发展提供了坚实保障。
鉴于张冬梅女士和薛建军先生为公司长期健康发展做出的重大贡献，董事会特聘张冬梅女士、薛建军先生为公司顾问，将在战略
发展规划、转型升级等重大事项决策等方面，为公司提供建设性意见和建议，助力公司稳健经营和可持续发展。
3、关联交易情况
任职期间，公司董事会同意向薛德龙先生支付薪酬 55 万元/年（税前），向张冬梅女士、薛建军先生分别支付薪酬 45 万元/年
（税前）和 35 万元/年（税前）。名誉董事长、公司顾问因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承
担。
董事会本次聘任的公司名誉董事长和公司顾问均不属于公司的董事及高级管理人员，不享有董事及高级管理人员相关权利，不承
担董事及高级管理人员相关义务，可列席董事会会议，任期与第十一届董事会任期保持一致。
上述公司名誉董事长、公司顾问的简历见附件。
（二）关联交易事项
因薛德龙先生为公司控股股东、实际控制人、过去十二个月内担任公司董事长，张冬梅女士、薛建军先生在过去十二个月内分别
担任公司副董事长、公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司向薛德龙先生、张冬
梅女士和薛建军先生支付薪酬构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
2025 年 5 月 16 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的议
案》，关联董事薛亚辉先生和薛舒方女士已回避表决，该议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，
已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》
的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上
市行为，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、薛德龙先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于河南省孟州市会昌办***，不属于失信被执行人。截至公告
日，薛德龙先生持有公司95,240,659股股份,占公司总股本的16.19%，为公司控股股东、实际控制人。
公司董事薛亚辉先生是薛德龙先生配偶的妹妹的儿子，公司董事薛舒方女士与薛德龙先生系父女关系，除此之外，薛德龙先生与
本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、张冬梅女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于河南省孟州市会昌办***，不属于失信被执行人。截至公告
日，张冬梅女士持有公司21,275,665股股份，占公司总股本的3.62%。张冬梅女士与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、薛建军先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于河南省孟州市会昌办***，不属于失信被执行人。截至公告
日，薛建军先生持有公司5,851,875股股份，占公司总股本的0.99%。薛建军先生与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易发生的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及
股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的及对公司的影响
薛德龙先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传承与发展以及企业社会责任履行等方
面给予指导和帮助，为公司高质量发展保驾护航；张冬梅女士、薛建军先生担任公司顾问后，将在战略发展规划、转型升级等重大事
项决策等方面，为公司提供建设性意见和建议，助力公司稳健经营和可持续发展。本次公司聘任名誉董事长及公司顾问，能够更好的
保障公司持续、健康、稳定发展，公司将以更好的业绩回报股东、回馈社会。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至今，除1-4月在公司领取薪酬外，公司与薛德龙先生、张冬梅女士和薛建军先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额
为0元。
六、独立董事同意意见
本次关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：
独立董事认为，本次聘请公司名誉董事长及公司顾问是基于公司未来发展规划考虑，薛德龙先生担任公司名誉董事长的薪酬为55
万元/年，聘请张冬梅女士和薛建军先生担任公司顾问的薪酬分别为45万元/年和35万元/年，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、
公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议，董事会对该
事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
七、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议。
2、第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/276007a6-c745-457f-a5a4-839530b68230.PDF
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2025-04-24 20:31│中原内配（002448）：2025年一季度报告
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中原内配（002448）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f21fefb-c041-493e-9ab0-3312eb67965b.PDF
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2025-04-24 20:31│中原内配（002448）：2024年年度报告
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中原内配（002448）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/137f0223-60fb-42a3-a683-e399249aaf4b.PDF
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2025-04-24 20:31│中原内配（002448）：2024年年度报告摘要
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中原内配（002448）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e1b37b4-b7d7-42d4-8735-e7eccbe3282e.PDF
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2025-04-24 20:31│中原内配（002448）：董事会决议公告
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中原内配（002448）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0452f10c-c021-4ae8-8266-1437a58a5e72.PDF
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2025-04-24 20:30│中原内配（002448）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000125 号中原内配集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中原内配集团股份有限公司（以下简称中原
内配公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中原内配公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
于建永
中国·北京 中国注册会计师：
黄飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef180ac2-ed29-4f57-b4c1-fd74488beb61.pdf
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2025-04-24 20:30│中原内配（002448）：2024年年度审计报告
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中原内配（002448）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e3bb18e-d1a9-4e23-a645-eb218ccbd04f.PDF
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2025-04-24 20:30│中原内配（002448）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中原内配（002448）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a83df7e6-8750-47dc-86e6-bde30f8cb3b1.PDF
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2025-04-24 20:30│中原内配（002448）：关于对子公司提供担保额度的公告
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中原内配（002448）：关于对子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08d0cd07-a4f3-413a-b3d2-7b3f0cdd4db3.PDF
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2025-04-24 20:30│中原内配（002448）：关于设立郑州分公司的公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于设立郑州分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、拟设分支机构的基本情况
（一）拟设分支机构的名称：中原内配集团股份有限公司郑州分公司；
（二）类型：股份有限公司分公司；
（三）注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普济路19号德威广场26层2607号；
（四）经营范围：企业管理。
上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）设立分公司的目的
公司本次在郑州设立分公司，旨在依托郑州区位优势和人才优势，引进技术、管理人才，提升公司整体运营效率和综合竞争力，
助力公司的长期可持续发展。
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利
影响
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