公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:00 │国星光电（002449）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:00 │国星光电（002449）：关于2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:53 │国星光电（002449）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │国星光电（002449）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-23 18:51 │国星光电（002449）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:51 │国星光电（002449）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:46 │国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年度财务数据更新版） │
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│2026-04-23 18:46 │国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-04-23 18:45 │国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三） │
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│2026-04-23 18:45 │国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）（2025年度财│
│ │务数据更新版） │
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2026-05-08 19:00│国星光电（002449）：2025年度股东会的法律意见书
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国星光电（002449）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a8343303-d692-442d-b011-cf156bed1fee.PDF
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2026-05-08 19:00│国星光电（002449）：关于2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长雷自合先生。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 279 人，代表有表决权的股份148,769,512 股，占公司有表决权股份总数的 24.0
542%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份 133,629,875股，占公司有表决权股份总数的 21.6063%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 274 人，代表股份 15,139,637 股，占公司有表决权股份总数的 2.4479%。
3、参加投票的中小投资者情况
出席会议的中小股东 277 人，代表股份 15,949,617 股，占公司有表决权股份总数的 2.5789%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 809,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1310%。
通过网络投票的中小股东 274 人，代表股份 15,139,637 股，占公司有表决权股份总数的 2.4479%。
4、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东至高律师事务所霍燕华律师、徐李康律师列席本次会议并
进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 11,770,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.7977%；反对 917,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.7512%；弃权 3,261,870 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,670 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 20.4511%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,770,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7977%；反对 917,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7512%；弃权 3,261,870 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,670 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4511%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于补选第六届非独立董事的议案》
表决情况：同意 144,360,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0366%；反对 984,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 3,424,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,196,770 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3016%。
本议案获得通过。补选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
3、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 144,459,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1028%；反对 914,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6148%；弃权 3,395,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,164,170 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.2824%。
本议案获得通过。
4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 144,233,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9509%；反对 969,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6516%；弃权 3,566,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,209,470 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3975%。
本议案获得通过。
5、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 144,553,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1661%；反对 987,301 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6636%；弃权 3,228,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,870 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.1702%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,733,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5669%；反对 987,30
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1901%；弃权 3,228,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,870 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2429%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 141,333,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0014%；反对3,897,656股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6199%；弃权 3,538,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,177,070 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3786%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 10,823,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.8622%；反对 1,779,184 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的11.1550%；弃权 3,346,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,770 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 20.9828%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,823,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8622%；反对 1,779,
184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1550%；弃权 3,346,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,770
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9828%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 144,420,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0766%；反对1,120,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7532%；弃权 3,228,570 股（其中，因未投票默认弃权 3,177,770 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.1702%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况： 同意 141,270,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9595%；反对 4,236,687 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.8478%；弃权 3,262,070 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,570 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1927%。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,450,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9847%；反对 4,236,6
87 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5629%；弃权 3,262,070 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,570 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4523%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了霍燕华律师、徐李康律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司
本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度股东会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3835b314-007a-42ee-9738-412e6be83de5.PDF
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2026-04-23 18:53│国星光电（002449）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面地了解佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度及 2026 年第一季度经营业
绩情况，公司定于 2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00 召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，在全景网提供的网上
互动平台举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点、方式：采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与互动交流。
二、出席人员
出席本次线上业绩说明会的人员有：董事长雷自合，独立董事汤勇，副总裁、财务负责人李军政，董事会秘书李文强及其他相关
人员(如遇特殊情况，参会人员可能调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星
期三）17:00 之前访问（https://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会举办当日，对投资者
普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮箱：stock@nationstar.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab46eaae-64ca-42c9-8641-89abffa3268e.PDF
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2026-04-23 18:53│国星光电（002449）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）于 2026 年4 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议审议
通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）计提资产减值准备及核销资产原因
根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日资产和
经营状况，公司对合并范围内各类资产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提相应减值准备
，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
（二）本次计提资产减值准备及核销资产情况
1.本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货，2026 年 1-3 月计提各项资产减值准备
总计 863.06 万元。具体明细如下：
单位：万元
资产减值准备项目 计提减值金额 对当期的损益影响
应收票据坏账准备 31.36 -31.36
应收账款坏账准备 -216.05 216.05
其他应收账款坏账准备 2.93 -2.93
存货跌价准备 1,044.82 -1,044.82
小计 863.06 -863.06
2.本次核销的资产项目为固定资产，2026 年 1-3 月核销金额总计 86.67 万元。具体明细如下：
单位：万元
资产核销项目 拟核销金额 减值准备金额 对当期损益的影响
固定资产 86.67 - 26.01
注：固定资产核销原值为 1,733.40 万元，累计折旧 1,646.73 万元，回收金额 112.68 万元，对当期损益影响金额为 26.01
万元。
二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明
（一）本次应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备情况说明
应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备计提：公司对于应收票据、应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准
备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账
准备计提政策，2026 年 1-3 月公司计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备共-181.76 万元。
（二）本次存货跌价准备计提情况说明
存货跌价准备计提：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2026 年 1-3 月计提存货跌价准备 1,044.82 万元。
（三）本次固定资产核销情况说明
固定资产核销：2026 年 1-3 月公司对已完成报废手续并对外出售处置的固定资产核销 86.67 万元。
三、单项大额计提资产减值准备的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过一
千万元的具体情况说明如下：
资产名称 存货
账面余额 118,043.29 万元
账面净值 107,305.22 万元
存货跌价准备计算过程 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货
成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损
益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。
本期计提存货跌价准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额 1,044.82 万元
计提原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净
值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状
况，保证会计信息真实可靠。2026年 1-3 月计提的各项资产减值准备及资产核销业务减少公司合并报表利润总额837.04 万元。
五、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：经公司董事会审计委员会会议研究，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营
成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于 2026 年第一季度计提资产
减值准备及核销资产的议案》。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨
慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2026 年 3月 31 日的资产状况和经营情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ea2352b-d4e7-4272-ad62-f5805ae0c3a2.PDF
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2026-04-23 18:51│国星光电（002449）：2026年一季度报告
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国星光电（002449）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ec8ff99-d95f-4293-8f96-8238f76ed2d9.PDF
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2026-04-23 18:51│国星光电（002449）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议已于 2026 年 4月 18 日以面呈、邮件等方式发
出通知，并于 2026 年 4月 23日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席
董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规
定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季
度报告》。
二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年
第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、审议通过《2026 年度经营计划》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ad7ed05-56a8-4e64-acaf-892bc44b2228.PDF
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2026-04-23 18:46│国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年度财务数据更新版）
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国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年度财务数据更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41281baf-8fbe-4feb-8e06-1587f00da9f9.PDF
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2026-04-23 18:46│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 4月 7 日获得深圳证券交易所上
市审核中心审核通
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