公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │国星光电（002449）：关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │国星光电（002449）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │国星光电（002449）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-07 20:21 │国星光电（002449）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-07 20:20 │国星光电（002449）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-07 20:20 │国星光电（002449）：关于继续使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-07 20:20 │国星光电（002449）：2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-07 20:19 │国星光电（002449）：国星光电董事会专门委员会工作细则 │
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│2025-03-07 20:19 │国星光电（002449）：国星光电投资管理制度 │
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│2025-01-03 18:07 │国星光电（002449）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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2025-04-01 00:00│国星光电（002449）：关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的公告
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国星光电（002449）：关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2edbeb8b-99c7-40ef-aa46-398ced0e9b69.PDF
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2025-04-01 00:00│国星光电（002449）：第六届监事会第五次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发
出通知，并于 2025 年 3 月 28日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的议案》
表决结果：2票同意、0票反对，0票弃权
关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。
经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估
机构报告为依据，经双方协商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让
参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告》。
二、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/30da7084-ecbd-4bb2-a5aa-52f860d96cdf.PDF
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2025-04-01 00:00│国星光电（002449）：第六届董事会第五次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发
出通知，并于 2025 年 3 月 28日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《
公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
关联董事张勇先生、温济虹先生依法回避表决。
同意公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日登载于《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
二、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d103e50f-62a5-4f64-bfca-a88af95db869.PDF
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2025-03-07 20:21│国星光电（002449）：第六届董事会第四次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议已于 2025 年 2 月 26日以面呈、邮件等方式发出
通知，并于 2025 年 3 月 6 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
关联董事温济虹先生、张勇先生依法回避表决。
同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见 2025 年 3 月 8日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财，委托理财实施期限为 1 年。具体内容详见 202
5 年 3 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财
的公告》。
三、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
董事会同意修订公司投资管理制度，具体内容详见 2025 年 3 月 8 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山
市国星光电股份有限公司投资管理制度》全文。
四、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
董事会同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》，具体内容详见 2025年 3 月 8 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/bd7b48c3-c79a-41cd-9dd3-dca6712bd634.PDF
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2025-03-07 20:20│国星光电（002449）：第六届监事会第四次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议已于 2025 年 2 月 26日以面呈、邮件等方式发出
通知，并于 2025 年 3 月 6 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席
监事 3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意、0票反对，0票弃权
关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。
经审核，监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公
平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。
具体内容详见 2025 年 3 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常
关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率
和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因
此，监事会同意实施委托理财事项。
具体内容详见 2025 年 3 月 8 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用
自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/31ff17b7-8492-448f-bd07-153fb3682bc7.PDF
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2025-03-07 20:20│国星光电（002449）：关于继续使用自有资金进行委托理财的公告
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重要提示：
1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过 1 年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。
2. 投资金额：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
3. 特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有
不确定性，请投资者注意相关风险。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次
会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的：根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金以及投资建设项目资金需求的情况下，能够有效控制投资
风险的前提下，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和
管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、委托理财额度：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的
交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。
3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、持有期限为短期（一般持有不超过 1年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。
4、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及其他符合规定的资金。
5、委托理财实施期限：自董事会审议通过本议案之日起 1年内。
二、审议程序
1、本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内，无
需提交公司股东大会审议。
2、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
三、委托理财风险分析及风控措施
1、投资风险
公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公
司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（2）委托理财品种为保本型或类保本型，公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，公司财务部为
委托理财具体承办部门，公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
四、对公司的影响
公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行灵活
理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常
生产经营。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报，具体以年度审计结果为准。
五、相关审核意见
经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效
率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
因此，监事会同意实施委托理财事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ea6c066c-a7ca-4da9-900e-56d80edf61bd.PDF
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2025-03-07 20:20│国星光电（002449）：2025年度日常关联交易预计的公告
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国星光电（002449）：2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ead663ee-a7ed-46c8-a708-366ce6d05e9f.PDF
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2025-03-07 20:19│国星光电（002449）：国星光电董事会专门委员会工作细则
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国星光电（002449）：国星光电董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/08e23ae7-e0b4-4eee-ad5d-72a308290db5.PDF
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2025-03-07 20:19│国星光电（002449）：国星光电投资管理制度
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国星光电（002449）：国星光电投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/10e347a5-b445-48e7-9b47-d10c2089e0a5.PDF
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2025-01-03 18:07│国星光电（002449）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对广东省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进
行备案的公告》《对广东省认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，佛山市国星光电股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司(以下简称“国星半导体”)、控股子公司广东风华芯电科技股份有限公
司（以下简称“风华芯电”）再次通过高新技术企业认定。
国星半导体的高新技术企业证书编号：GR202444004544，发证日期为：2024年 11月 28日。
风华芯电的高新技术企业证书编号：GR202444013633，发证日期为：2024 年12月 11日。
本次系国星半导体、风华芯电原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中
华人民共和国企业所得税法》等相关规定，国星半导体、风华芯电自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2024年-2026年
）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过国家高新技术企业复审认定，是对公司子公司研发创新能力、技术水平的充分肯定，有利于降低企业税负，对其经营发
展起到积极推动作用。
本次子公司通过高新技术企业的重新认定事项不影响公司此前已发布的财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/ab6f036c-9518-49e7-9040-798b2b74feae.PDF
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2025-01-01 15:39│国星光电（002449）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 31日（星期二）下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 31日上午 9：15—9：25，9：30-
11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31日 9：15—15：00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18号南区中栋一楼大会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共 509人，代表有表决权的股份 155,590,264 股，占公司有表决权股份
总数的 25.1570％。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 132,919,895股，占公司有表决权股份总数的 21.4915％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 506 人，代表有表决权的股份 22,670,369 股，占公司有表决权股份总数的 3.6655％。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表 507人，代表有表决权的股份 22,770,369股，占公司有表决权股份总数的 3.68
17％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100,000股，占公司总股份的 0.0162％。
通过网络投票的中小股东 506 人，代表股份 22,670,369 股，占公司总股份的 3.6655％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 137,620,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4506％；反对 178,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1144％；弃权 17,791,670 股（其中，因未投票默认弃权 17,644,970 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 11.4350％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,800,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0831％；反对 178,00
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7817％；弃权 17,791,670股（其中，因未投票默认弃权 17,644,970 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1352％。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规
定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/c399e04f-c697-40d4-99b4-50393ca750cb.PDF
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2025-01-01 15:39│国星光电（002449）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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国星光电（002449）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/0e98ba67-63f7-4b34-b0bc-4c08efc6a129.PDF
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2025-01-01 15:38│国星光电（002449）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
佛
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