公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:34 │国星光电（002449）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 18:34 │国星光电（002449）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:16 │国星光电（002449）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │国星光电（002449）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 19:14 │国星光电（002449）：国星光电董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-14 19:14 │国星光电（002449）：国星光电股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-14 19:14 │国星光电（002449）：国星光电章程（2025年11月） │
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│2025-11-14 19:12 │国星光电（002449）：国星光电《公司章程》修正案 │
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│2025-11-07 18:32 │国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2025-11-07 18:31 │国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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2025-12-02 18:34│国星光电（002449）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 02 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 02 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 02 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 12月02日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长雷自合先生因公务原因无法出席现场会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共
同推举董事洪育权先生主持现场会议。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 384 人，代表有表决权的股份142,057,772 股，占公司有表决权股份总数的 22.9
690%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 133,633,875股，占公司有表决权股份总数的 21.6069%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 380 人，代表股份 8,423,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.3620%。
3、参加投票的中小投资者情况
出席会议的中小股东 382 人，代表股份 9,237,877 股，占公司有表决权股份总数的 1.4936%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 813,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1316%。
通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 8,423,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.3620%。
4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 138,593,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5613%；反对1,150,130股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8096%；弃权 2,314,170 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,470 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.6290%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,773,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4990%；反对 1,150,1
30 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4502%；弃权 2,314,170 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,470 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0509%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 138,599,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5657%；反对1,032,730股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7270%；弃权 2,425,370 股（其中，因未投票默认弃权 2,252,470 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,779,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5661%；反对 1,032,7
30 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1793%；弃权 2,425,370 股（其中，因未投票默认弃权 2,252,470 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2546%。
本议案获得通过。
3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3.01、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 135,972,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7163%；反对3,772,556股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6556%；弃权 2,312,770 股（其中，因未投票默认弃权 2,221,370 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.6280%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,152,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1264%；反对 3,772,5
56 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8379%；弃权 2,312,770 股（其中，因未投票默认弃权 2,221,370 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0357%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3.02、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：同意 135,972,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7164%；反对3,773,556股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6564%；弃权 2,311,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,580 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.6273%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,152,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1273%；反对 3,773,5
56 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8487%；弃权 2,311,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,580 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0239%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3.03、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 135,963,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7097%；反对3,780,956股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6616%；弃权 2,313,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,223,580 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.6287%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,143,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0256%；反对 3,780,9
56 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9288%；弃权 2,313,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,223,580 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0456%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9535c384-b67e-4b63-b40d-e76c57df3f5e.PDF
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2025-12-02 18:34│国星光电（002449）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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国星光电（002449）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/72ce13c3-4709-4433-9cd0-a7680a94de3a.PDF
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2025-11-14 19:16│国星光电（002449）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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国星光电（002449）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9a66f537-bab8-4d81-a68a-816e99332ed6.PDF
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2025-11-14 19:14│国星光电（002449）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
3.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）上述提案 1.00 已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10
月 27 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 2.00、提案 3.00 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日登
载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 3.00 需逐项表决。
（3）提案 3.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）上午 9:00—11:30，14:00—17:00
2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持
委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2025 年 11 月 27 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
4、会议联系方式：
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
5、会期预计半天，与会人员食宿与交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议；
2、第六届董事会第十一次会议；
3、第六届监事会第十次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/bd4f2f69-5339-4124-827c-4b5bdc7a212d.PDF
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2025-11-14 19:14│国星光电（002449）：国星光电董事会议事规则（2025年11月）
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国星光电（002449）：国星光电董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/735f960f-79cc-4579-9561-e594b43659b8.PDF
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2025-11-14 19:14│国星光电（002449）：国星光电股东会议事规则（2025年11月）
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国星光电（002449）：国星光电股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/88948b10-0ce3-485d-8fba-2efe74ea233f.PDF
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2025-11-14 19:14│国星光电（002449）：国星光电章程（2025年11月）
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国星光电（002449）：国星光电章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/61577ef4-76b4-480d-a93c-2bb99ce75f26.PDF
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2025-11-14 19:12│国星光电（002449）：国星光电《公司章程》修正案
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国星光电（002449）：国星光电《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/6fcfa754-9501-4d70-91fc-a1f1d269cfa0.PDF
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2025-11-07 18:32│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/1409747b-df0a-4a5c-8cb7-2a18cbc9991e.PDF
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2025-11-07 18:31│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于佛山市国星光电
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120040 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同
相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对
募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关文件。鉴于公司 2025
年三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，
最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f112c4ba-4b0e-4793-a1b3-716bc58f3966.PDF
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2025-11-07 18:31│国星光电（002449）：国星光电向特定对象发行A股股票募集说明书（2025年三季度财务数据更新版）
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国星光电（002449）：国星光电向特定对象发行A股股票募集说明书（2025年三季度财务数据更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7c40dc94-50ff-4270-90b5-e4aa37269bd0.PDF
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2025-11-07 18:30│国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（2025年三季度财务数据更新
│版）
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国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（2025年三季度财务数据更新版）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5d005d8f-3abd-4632-b571-e4635b2f71f5.PDF
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2025-11-07 18:30│国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/354c986b-0f2e-420b-8b77-220e3d6fcdf8.PDF
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2025-11-07 18:30│国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（2025年三季度财务数据更新
│版）
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国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（2025年三季度财务数据更新版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/1668fbea-f40a-421d-a310-44b45dd26ec9.PDF
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2025-11-07 18:30│国星光电（002449）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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国星光电（002449）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/90a71694-f1de-49a0-b936-8b41644be433.PDF
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2025-10-27 00:32│国星光电（002449）：国星光电对外捐赠管理制度（2025年10月）
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第一条 为进一步规范佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好
地履行公司的社会责任，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称“所属公司”）遵照执行。
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