公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│国星光电（002449）：2024年三季度报告
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国星光电（002449）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1b9df333-c26b-454b-a3bf-2bb052d280d1.PDF
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2024-10-25 00:00│国星光电（002449）：监事会决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议已于 2024年 10 月 16日以面呈、邮件等方式发出
通知，并于 2024年 10月 23日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议
的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三
季度报告》。
二、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b03c74fc-a93d-424e-b9ee-cc3596b36a81.PDF
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2024-10-25 00:00│国星光电（002449）：董事会决议公告
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国星光电（002449）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4cbd7ac5-f713-4890-aa9e-ca2dec386d11.PDF
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2024-10-25 00:00│国星光电（002449）：关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司2024年投资者集体交流会的公告
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国星光电（002449）：关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司2024年投资者集体交流会的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bbd2c6fa-0501-4ca5-8fac-42daf28289a5.PDF
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2024-10-11 00:00│国星光电（002449）：广东至高律师事务所关于国星光电2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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国星光电（002449）：广东至高律师事务所关于国星光电2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/c9d79355-4d73-4de8-897e-de37605b36ae.PDF
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2024-10-11 00:00│国星光电（002449）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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国星光电（002449）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/cb2d6730-5842-41ed-a5c7-4cfd8caacfd7.PDF
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2024-10-11 00:00│国星光电（002449）：第六届监事会第一次会议决议公告
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国星光电（002449）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/7101103a-4741-4223-9289-9ff03677b432.PDF
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2024-10-11 00:00│国星光电（002449）：第六届董事会第一次会议决议公告
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国星光电（002449）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/d30b4517-1f5a-4770-bb38-467ee405bbeb.PDF
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2024-10-11 00:00│国星光电（002449）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
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国星光电（002449）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/977418af-6744-4110-b0a2-4fffae647f53.PDF
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：第五届监事会第三十一次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议已于 2024 年 9月 14 日以面呈、邮件等方式
发出通知，并于 2024 年 9 月23 日以通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
1.1 提名王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
1.2 提名彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名王伟东先生、彭奋涛先生为公司第六届
监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、备查文件
1、第五届监事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/cb8c3453-9143-4692-8ab5-4affd744fb7a.PDF
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议已于 2024年 9月 14日以面呈、邮件等方式发出
通知，并于 2024年 9月 23日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事
8人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于企业负责人 2024年和新任期经营业绩考核指标的议案》
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
关联董事雷自合、洪育权、胥小平回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.1 提名饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
2.2 提名李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
2.3 提名汤勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名饶品贵、李伯侨、汤勇为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议，《独立董事提名
人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
3.1 提名雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
3.2 提名刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
3.3 提名温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
3.4 提名张勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
3.5 提名胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名雷自合、刘正东、温济虹、张勇、胥小平为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），任期自
公司股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意于 2024 年 10月 10日下午 14：30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2024 年 9月 25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/d395bfc4-381f-4a58-bc2e-5e5d74a1cb1e.PDF
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺(汤勇)
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国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺(汤勇)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/3a5a1943-3eeb-4f6e-8985-a90e4d50ebe9.PDF
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺(饶品贵）
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国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺(饶品贵）。公告详情请查看附件。
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺(汤勇)
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国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺(汤勇)。公告详情请查看附件。
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺(李伯侨）
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国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺(李伯侨）。
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺(饶品贵)
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国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺(饶品贵)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/bca76f36-167b-4c3b-845d-17cd646f5f8a.PDF
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺(李伯侨)
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国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺(李伯侨)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/2012489e-cfa4-46ef-a9ac-4699435cde76.PDF
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2024-09-25 00:00│国星光电（002449）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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国星光电（002449）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/e8e203ea-71fd-4c58-beb8-53b4cafcbf14.PDF
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2024-09-10 08:02│国星光电（002449）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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国星光电（002449）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/c2e2918f-7eb8-45bc-8d71-5833b222db8b.PDF
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2024-08-28 00:00│国星光电（002449）：半年报监事会决议公告
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国星光电（002449）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/da713949-f3d7-42c0-8163-370aca7d39d3.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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