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002449(国星光电)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│国星光电(002449):国星光电总裁办公会议事规则(2024年制订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为进一步规范公司治理,明确总裁办公会议的议事范围、规则、程序及其他相关内容,保证总裁依法依规行使职权、履 行职责、承担义务,有效防范经营风险,提升各项重大经营决策的科学化、民主化、法治化水平,根据《公司法》《公司章程》《总 裁工作细则》以及有关法律法规的规定,结合公司实际,制订本规则。 第二条 总裁办公会议讨论决定议事范围内的事项,坚持“对董事会负责、民主集中、依法依规决策”的原则。讨论关系企业改 革发展稳定的“三重一大”事项,坚持“先党内、后提交”的原则,经公司党委会前置研究后,提交总裁办公会议进行讨论研究,再 提交董事会决策。 第三条 总裁办公会议根据公司经营需要不定期召开。总裁有权根据公司业务的需要,随时召集临时总裁办公会议。副总裁可提 议召开总裁办公会议。 第二章 决策职责 第四条 总裁办公会议主要研究贯彻落实党中央、国务院的决策部署,以及上级有关工作要求;研究执行公司党委有关决定、董 事会议定事项;研究公司生产经营、管理、发展的重大事项,各部门、各下属单位提交会议审议的事项等总裁职权范围内的有关事项 。涉及“三重一大”事项,按照《公司章程》《公司“三重一大”事项决策管理制度》等有关文件,对在经理层职责和权限范围内的 ,行使决策权。 第五条 根据《公司章程》规定的经理层职权范围,总裁办公会议事范围包括: (一) 实施公司年度计划和投资方案; (二) 拟定公司内部管理机构设置方案和基本管理制度方案; (三) 制定公司重要规章; (四) 决定公司除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司负责管理人员的任免; (五) 决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项; (六) 决定或执行股东大会或董事会的决议,对外签订重大经济技术合同、协议; (七) 董事会授权总裁或总裁办公会议根据《公司章程》相关规定研究决定未达到董事会审议标准的交易与关联交易事项,若 总裁本人或其近亲属为关联交易对方的,应按相关规定提交董事会或股东大会审议通过; (八) 需要研究解决的其他事宜。 董事会授权总裁办公会可以结合《公司法》、中国证监会及深交所、《公司章程》等相关规定和公司经营管理的实际情况、具体 业务的实际情况,将以上事项通过制度规章制度或会议决定等形式授权具体人员或部门行使。 第三章 决策程序 第六条 公司设置运营管理中心,作为总裁处理公司日常事务的常设机构。运营管理中心负责收集总裁办公会议题、通知会议、 承办会务及整理会议纪要等工作。 第七条 总裁办公会议由总裁主持,总裁因故不能主持又确有必要召开时,由其委托一名副总裁主持会议。 第八条 总裁办公会议出席人员:总裁、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、安全总监、总裁助理、财务负责人;与议题密切相 关的领导、部门负责人,以及总裁认为需要参加会议的其他人员可列席。公司董事、监事要求时,可以参加总裁办公会议。 第九条 公司副总裁等高级管理人员、各下属单位分(子)公司、各部门或人员需提交总裁办公会议讨论的议题,应于会议召开 前向运营管理中心申报,重要事项由议题提出部门提前请示总裁后予以安排。 第十条 总裁办公会议原则上不临时增加议题。确需临时增加议题,应征得总裁的同意。 第十一条 提交讨论的议题,议题主办部门在会前应主动与有关部门协调,基本取得一致意见,并报分管领导审批同意。对需要 解决的问题意见分歧较大的议题,原则暂缓讨论,由该项议题提出部门的分管领导负责协调,待条件成熟后再提交讨论。 第十二条 涉及非本公司熟悉领域专业知识的议题,可由相关部门根据情况邀请组织内外部专家、学者、机构进行论证,以保证 决策科学可行。 第十三条 会议议题材料应做到内容简洁、主旨清晰、逻辑严密、论证充分、表述准确、文字精练,根据议题类型附带必要的背 景说明、征集意见情况、专家论证情况、可研报告、法律意见书等支持性文件。 第十四条 总裁办公会议程及出席范围经总裁审定后,运营管理中心应于会议召开一天前以书面、电话、电子邮件等方式通知全 体出席人员。但召开临时会议的通知时间不受此限制。 第十五条 总裁办公会议应当有半数以上的应出席人员出席方可举行。 第十六条 涉及重要商业秘密,与会人员应严格遵守公司有关保密规定,未经授权,任何人不得透露。若有和与会人员切身利益 密切关联的事项,当事人应当回避。 第十七条 涉及董事会职权范围审议事项的,应当在形成具体方案或者做出决定后,按流程提请董事会审议。 第十八条 会议实行总裁负责制原则,对会议讨论的议题,总裁在充分听取各方面意见的基础上,参考表决结果进行最终决策。 第十九条 对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,总裁有权决定下次再议。在必须作出决议又不能形成多数一致意见时,总裁有 最终决定权。 第二十条 非由总裁主持会议时,主持人根据总裁授权做出决定,对会议审议的重大事项或会上存在重大分歧的事项,应在认真 听取各方意见后,将会议情况详细向总裁汇报,由总裁做出决定。 第二十一条 会议讨论 (一) 会议讨论决定事项实行一事一议。 (二) 主持人或相关领导就议题作简要说明。由提交议题的部门负责人或企业负责人汇报有关情况,并负责回答提出的问题,然 后安排足够的时间对议题进行讨论。 (三) 与会者应积极发表意见,对需作出决定的事项,应明确意见。讨论重大问题时,总裁应听取其他经营班子的意见以后,再 表明自己的态度和意见。 (四) 因故不能出席总裁办公会议的成员,需向主持人请假,可以事先对议题发表意见和建议。 第四章 决策执行 第二十二条 总裁办公会议的决议事项以会议纪要的形式作出,由运营管理中心草拟会议纪要,经运营管理中心总经理核稿、总 裁审批后印发。会议纪要由总裁决定发放范围。 第二十三条 会议纪要和会议议案材料由运营管理中心保管,并移交公司办公室存档。需要保密的文件,应注明秘密等级,按照 公司档案管理规定执行。 第二十四条 总裁根据工作分工和工作需要,指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办; 第二十五条 总裁定期对会议决议落实催办情况进行检查,对出现的问题及时进行改进。 第二十六条 经营班子的个人意见被总裁办公会议否决后,允许保留,但在总裁办公会议审议通过的决策事项作出改变之前,必 须认真执行总裁办公会议集体研究作出的决议或决定。 第二十七条 遇到重大突发事件和紧急情况,总裁不能正常履职或未能及时召开总裁办公会议,可由指定分管该事项的副总裁临 机处置,事后应及时向总裁报告,并按权限和程序予以追认。 第五章 监督管理与责任追究 第二十八条 总裁办公会不按规定决策重大事项的,所有员工有权向公司党委、纪委或董事会反映。 第二十九条 因违反本规则而导致重大事项决策失误并产生严重后果的,将依法依规追究相关领导人员的责任。 第三十条 与会人员违反组织纪律和保密制度的按有关规定处理。 第三十一条 会议成员对会议作出的决议允许有保留意见或反对意见,但会后不能发表与集体决定相悖的个人意见。 第三十二条 会议讨论的事项,除按规定履行职能及授权传达外,其他与会人员不得擅自外传会议内容及讨论情况。 第六章 附则 第三十三条 本议事规则由运营管理中心负责制定、解释和修订,报董事会审议通过后实施。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/9f543575-6f0e-4a71-a5bc-18aff7588915.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│国星光电(002449):国星光电总裁工作细则(2024年修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国星光电(002449):国星光电总裁工作细则(2024年修订)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/ef240189-ff42-4a29-b2e6-88f127311f38.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│国星光电(002449):关于继续使用自有资金进行委托理财的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1. 投资种类:安全性高、流动性好、低风险、短期持有(不超过 1 年)的理财产品,不涉及高风险投资品种。 2. 投资金额:公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 3. 特别风险提示:公司选择委托理财产品属于低风险投资品种,但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响,投资收益具有 不确定性,请投资者注意相关风险。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 18 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第 二十六次会议,会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》,现将详细情况公告如下: 一、委托理财概述 1、委托理财的目的:根据公司的发展战略,在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下,不影响正常经 营、有效控制投资风险的前提下,将一定时间内的存量闲置资金进行委托理财,提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收 益最大化。 2、委托理财额度:公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度范围内资 金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过委托理财额度。 3、投资品种:安全性高、流动性好、低风险、短期持有(不超过 1 年)的理财产品,不涉及高风险投资品种。 4、资金来源:公司及控股子公司自有资金以及其他符合规定的资金。 5、委托理财实施期限:自董事会审议通过之日起 1年内。 二、审议程序 1、本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权 限内,无需提交公司股东大会审议。 2、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。 三、委托理财风险分析及风控措施 1、投资风险 公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品,主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政 策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。 2、风险控制措施 (1)尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司 及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,结合当期经济形势以及金融市场的变化,如评估发现存在可能影响公 司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。 (2)委托理财品种为保本型或类保本型,公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件,公司财务部为 委托理财具体承办部门,公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。 (3)公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 进行审计。 四、对公司的影响 公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行灵活 理财,有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率,提高公司整体收益,不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常 生产经营。 公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报,具体以年度审计结果为准。 五、相关审核意见 经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行委托理财,可有效提高资金的使用效 率和收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。 因此,监事会同意实施委托理财事项。 六、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议; 2、第五届监事会第二十六次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/b6a011a8-4062-4c8d-9df1-a6ab76e3629a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│国星光电(002449):公司2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国星光电(002449):公司2024年度日常关联交易预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/2cd8ba94-d1d6-43e9-b596-8e2b5103eecc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│国星光电(002449):第五届监事会第二十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议已于 2024年 3月 11日以面呈、邮件等方式发 出通知,并于 2024 年 3 月18 日下午以现场方式在公司召开。本次会议由温济虹先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议和表决,本次会议形成决议如下: 一、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意、0 票反对,0 票弃权 经审核,监事会认为:公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,交易价格符合公开、公 平、公正的原则,交易方式符合市场经营规则,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是 中小股东利益的情形,监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。 具体内容详见 2024 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》 表决结果:3票同意、0 票反对,0 票弃权 经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财,可有效提高资金的使用效率 和收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。因 此,监事会同意实施委托理财事项。 具体内容详见 2024 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用 自有资金进行委托理财的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十六次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/2c31ba98-72f0-438c-aab8-c2f6ccccc569.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│国星光电(002449):第五届董事会第三十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议已于 2024年 3月 11日以面呈、邮件等方式发 出通知,并于 2024 年 3 月18日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持,会议应出席董事 7人, 实际出席董事 7人,3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下: 一、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》 表决结果:7票同意、0 票反对,0 票弃权 公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化,提升科学管理水平,董事会同意公司组织机构改革事项,并授权 公司经营层组织实施具体事宜。 二、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》 表决结果:7票同意、0 票反对,0 票弃权 董事会同意修订公司《总裁工作细则》,具体内容详见 2024 年 3 月 20 日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 佛山市国星光电股份有限公司总裁工作细则》全文。 三、审议通过《关于制定<总裁办公会议事规则>的议案》 表决结果:7票同意、0 票反对,0 票弃权 董事会同意制定公司《总裁办公会议事规则》,具体内容详见 2024 年 3 月20日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《佛山市国星光电股份有限公司总裁办公会议事规则》全文。 四、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:4票同意、0 票反对,0 票弃权 关联董事雷自合先生、胡逢才先生、张学权先生依法回避表决。 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项,具体内容详见 2024 年 3 月20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》 表决结果:7票同意、0 票反对,0 票弃权 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财,委托理财实施期限为 1 年。具体内容详见 202 4 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财 的公告》。 六、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议; 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/83355d81-c896-4019-9968-e0d5d58a6d0c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│国星光电(002449):关于公司副总裁辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国星光电(002449):关于公司副总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/62c0d4b4-3131-406b-8049-ae8e1d733235.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│国星光电(002449):关于公司通过高新技术企业重新认定的公告docx ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广东省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业 进行备案的公告》,佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)再次通过高新技术企业认定,高新技术企业证书编号:GR20 2344017343,发证日期为:2023 年 12 月 28 日。 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,公司本次通过高新技术企业重新认定后, 自 2023年起连续三年内(即2023 年-2025 年)将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税, 以上税收优惠政策不影响公司此前已发布的财务数据。 连续通过国家高新技术企业认定,是对公司研发创新能力、技术水平的认可,有利于降低企业税负,进一步加快科技成果转化, 对公司的经营发展产生积极推动作用。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/6f389aae-ea4d-4064-b602-b2797311a911.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│国星光电(002449):第五届董事会第三十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议已于 2024年 1月 18日以面呈、邮件等方式发 出通知,并于 2024 年 1 月19 日下午以通讯会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持,会议应出席董事 7 人,实 际出席董事 7 人,3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下: 一、审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》 表决结果:7票同意、0 票反对,0 票弃权 公司董事会于近日收到常务副总裁欧阳小波先生的辞职申请,欧阳小波先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务,辞职后将 不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,欧阳小波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止 本公告披露日,欧阳小波先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 根据《公司章程》相关规定,综合考虑专业背景、工作经验、履职能力等因素,并经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘 任魏彬先生为公司常务副总裁(简历详见附件),任期与本届董事会相同。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十三次会议决议; 2、董事会提名委员会会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/531e7842-ec14-4c7f-a1b0-ab4e3308b2f6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-16 00:00│国星光电(002449):关于公司董事、总裁辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国星光电(002449):关于公司董事、总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/dac1a490-0159-4a3b-a882-f4dff14cd344.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│国星光电(002449):广东广信君达律师事务所关于国星光电2023年第三次临时股东大会的见证意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国星光电(002449):广东广信君达律师事务所关于国星光电2023年第三次临时股东大会的见证意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-05/2458be4a-67d2-42cd-9db8-99751f12d4f2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│国星光电(002449):2023年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2023年 12月 4 日(星期一)下午 15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年 12月 4日上午 9:15—9:25,9:30-1 1:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年 12 月 4日9:15—15:00期间的任 意时间。

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