公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 20:03 │国星光电（002449）：关于2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 20:03 │国星光电（002449）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 20:03 │国星光电（002449）：延长2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的法律意见│
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 20:03 │国星光电（002449）：延长2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的专项核查│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:49 │国星光电（002449）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 17:47 │国星光电（002449）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 19:14 │国星光电（002449）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 19:12 │国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——刘思源 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 19:12 │国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——刘思源 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 19:12 │国星光电（002449）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 20:03│国星光电（002449）：关于2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 7月 20 日（星期一），其中
：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07月 20 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长雷自合先生。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 484 人，代表股份 175,110,025 股，占公司有表决权股份总数的 28.3131%。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 12 人，代表股份 146,407,706 股，占公司有表决权股份总数的 23.6723%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 472 人，代表股份 28,702,319 股，占公司有表决权股份总数的 4.6408%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 482 人，代表股份 42,290,130 股，占公司有表决权股份总数的 6.8378%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 13,587,811 股，占公司有表决权股份总数的 2.1970%。
通过网络投票的中小股东 472 人，代表股份 28,702,319 股，占公司有表决权股份总数的 4.6408%。
4、公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的广东至高律师事务所黄志康律师、江晴律师列席
本次会议并进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选公司第六届独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：
1.01《选举柳建华先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 158,768,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6676%。其中获得中小股东同意票数 25,948,236
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3577%。
1.02《选举刘思源先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 158,905,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7463%。其中获得中小股东同意票数 26,085,903
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6832%。
1.03《选举张学达先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 160,738,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7928%。其中获得中小股东同意票数 27,918,542
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0167%。
上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
根据上述表决情况，柳建华先生、刘思源先生、张学达先生当选为公司第六届董事会独立董事。前述独立董事当选后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
表决情况：同意 34,488,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.5523%；反对 7,753,060 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.3330%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1147%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,488,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5523%；反对 7,753,
060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3330%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1147%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的
议案》
表决情况：同意 34,485,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.5443%；反对 7,721,860 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.2592%；弃权 83,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1965%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,485,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5443%；反对 7,721,
860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2592%；弃权 83,100 股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1965%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了黄志康律师、江晴律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3b711dca-1431-4774-a5cc-8a61603711cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 20:03│国星光电（002449）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：佛山市国星光电股份有限公司
广东至高律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所黄志康律师
、江晴律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股东会的相关文件，包括但不限于：
1、公司现行的《公司章程》；
2、公司于 2026 年 7月 4日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（以
下简称“《董事会决议》”）；
3、公司于 2026 年 7月 4日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”）；
4、股东名称、股东身份证明文件以及授权委托书等。
在本法律意见书中，本所律师并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性
发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真
实、完整，资料上的签字、印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告材料之一报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不
得用作任何其他用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进
行了核查和现场见证，现对本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司刊载的《董事会决议》和《股东会通知》，本所律师认为，公司本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律、法规的
规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会决议》和《股东会通知》，公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方式做出，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定；
2、根据《董事会决议》和《股东会通知》，公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：召开会议的基本情况、会议审议事项
、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程以及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定；
3、本次股东会于：2026 年 7 月 20 日下午 14:30 点在佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一
楼大会议室召开，由公司董事长雷自合先生主持，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会的股东（或股东代理人，下同）共 484 名，代表公司有表决权的股份数共 175,110,025 股，占公司有表决权股
份总数的 28.3131%。
1、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人，下同）共 12 名，代表的股份数为 146,407,706 股，占公司有表决权股份总
数的 23.6723%。
2、网络出席情况
通过对网络投票数据统计，参加公司本次股东会网络投票的股东共 472 人，代表股份数为 28,702,319 股，占公司有表决权股
份总数的 4.6408%。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东共 482 人，代表股份数为 42,290,130 股，占公司有表决权股份总数的 6.8378%。（其中通过现场投
票的中小股东 10 人，代表股份数为 13,587,811 股，占公司有表决权股份总数的 2.1970%；通过网络投票的中小股东 472 人，代
表股份数为 28,702,319 股，占公司有表决权股份总数的4.6408%。）
经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法
》和《股东会规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票
与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。公司按照法律、法规的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果，最终表决结
果如下：
累积投票表决议案：
（一）逐项审议通过《关于补选公司第六届独立董事的议案》
1.01 审议通过《选举柳建华先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 158,768,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6676％。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,948,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3577％。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
1.02 审议通过《选举刘思源先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 158,905,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7463％。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,085,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6832％。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
1.03 审议通过《选举张学达先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 160,738,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.7928％。
其中，中小投资者表决结果：同意 27,918,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0167％。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
非累积投票表决议案：
（二）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 34,488,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.5523%；反对 7,753,060 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.3330%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1147%。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,488,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5523%；反对 7,753,
060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3330%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1147%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司依法回避表决。
本议案为特别决议，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期
的议案》
表决结果：同意 34,485,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.5443%；反对 7,721,860 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的18.2592%；弃权 83,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1965%。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,485,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5443%；反对 7,721,
860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2592%；弃权 83,100 股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1965%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司依法回避表决。
本议案为特别决议，根据上述表决结果，本议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相
关事项符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a0ae2a64-3063-4d82-9a23-e26ab50a3ac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 20:03│国星光电（002449）：延长2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：佛山市国星光电股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，
担任公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司股东会规则》《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、行政法规、部门规章和
规范性文件，以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司延长本次发行的股东会决议
有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的授权有效期（以下简称“本次延长”）出具本法律意见书
。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据有关法律法规和规范性文件的规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原
则，对与本次延长有关的文件、资料及事实进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证，其向本所提供的文件和资料均真实、准确
、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，均与原件一致。
本法律意见书仅就本次延长有关的中国境内法律问题发表意见，不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所同意
公司将本法律意见书作为本次延长所必备的法律文件，随其他材料一并公告，并依法对所出具的法律意见承担相应责任。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次发行已取得的批准和授权
2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。根据前述股东
会决议，本次发行股东会决议有效期以及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，均为自 2025年第一
次临时股东会审议通过之日起十二个月。
2026 年 4月 7日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于佛山市国星光电股份有限公司申请向特定对象发行股票
的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026年 5月 19日，发行人公告收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意佛山市国星光电股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2026〕1157号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起十二个月内有
效。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次发行已经履行现阶段必要的内部决策程序，并已获得深圳证券交易所审核
通过及中国证券监督管理委员会同意注册。
二、本次延长的批准程序及具体内容
（一）董事会审议程序
鉴于本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行工作持续、有效、顺利推进，2026 年 7月 3日
，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关
于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》。关联董事李泽
华先生、温济虹先生依法回避表决，非关联董事一致同意将前述议案提交公司股东会审议。
在董事会审议前，公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议已审议通过前述议案，全体独立董事同意将相关议案提交公司
董事会审议。
（二）股东会审议程序
公司于 2026年 7月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决
议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的
议案》。关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司对前述议案回避表决。前述议案经出席会议的非关联
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）本次延长的具体内容
根据公司第六届董事会第十七次会议决议及拟提交股东会审议的议案，公司拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事
会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2027年 7月 29日。除上
述有效期延长外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。
本次延长不改变中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1157 号批复的有效期。公司实施本次发行仍应在该注册批复有效期
内进行，并严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本次延长的合法合规性
经核查，本次延长系为保证本次发行工作的持续、有效和顺利推进，不涉及对本次发行方案其他内容的调整，不构成对本次发行
方案的重大变化。公司董事会审议本次延长相关议案时，关联董事已回避表决；公司股东会审议本次延长相关议案时，关联股东已依
法回避表决，综上，本所律师认为，本次延长符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）公司本次发行已经履行现阶段必要的内部决策程序，并已获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注
册；
（二）公司第六届董事会第十七次会议审议本次延长相关议案的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效；
（三）公司 2026年第一次临时股东会审议本次延长相关议案的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联股东已依法回避表决，相关议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决
结果合法、有效；
（四）本次延长的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东
利益的情形；本次延长不改变中国证券监督管理委员会同意注册批复的有效期，公司实施本次发行仍应在注册批复有效期内进行。
本法律意见书正本一份，经本所盖章并经负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/5d4caade-48fc-42c1-af8d-bc0e590e6618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 20:03│国星光电（002449）：延长2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”
“发行人”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，对国星光电延长2025 年度向特定对象
发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、本次发行的授权和批准
公司 2025 年度向特定对象发行股票方案及相关议案已于 2025 年 7 月 10 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并于
2025 年 7 月 29 日经公司 2025年第一次临时股东会审议通过，本次向特定对象发行股票募集资金调整事项已于2025 年 12 月 4
日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本次发行已获得履行国有资产监督管理职责的主体同意。
2026 年 4 月 7 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于佛山市国星光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审
核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026 年 5 月 19 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意佛山市国星光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2026〕1157号），该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于 2
026 年 7 月 3 日召开了第六届董事会第十七次会议，于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于延
长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司
本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，统一将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 7 月 29 日。除上述延长本次发行股东
会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。
二、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，发行人上述延长决议有效期和授权有效期的董事会和股东会的召集和召开程序符合相关规定和要求，表决
结果及决议内容合法、有效。
截至本核查意见出具日，发行人未发生影响本次发行的重大变化；上述延长决议有效期和授权有效期的事项不存在损害公司及股
东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
综上，保荐人对国星光电延长 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b3a495a0-0efe-4c3b-8792-25745de75b6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:49│国星光电（002449）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 -5,300 ～ -4,700 2,388.85
比上年同期下降 321.86% ～ 296.75%
归属于上市公司股东的净利润 -5,200 ～ -4,600 2,457.23
比上年同期下降 311.62% ～ 287.20%
扣除非经常性损益后的净利润 -6,400 ～ -5,700 1,223.63
比上年同期下降 623.03% ～ 565.83%
基本每股收益（元/股） -0.0841 ～ -0.0744 0.0397
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，行业竞争持续加剧，公司部分产品销售价格承压，叠加贵金属等核心原材料价格维持高位运行，持续对本期整体
营收规模及毛利水平产生不利影响。公司智能穿戴、光耦、车载等新兴业务增长态势向好，但规模效益尚未完全释放，本期难以完全
抵消传统业务下行压力。
公司将持续推进提质增效，加速新兴业务市场开拓与产能落地，从成本管控、技术迭代、市场拓展等多维度改善经营效率。
2、报告期内，公司非经常性损益金额区间预计为1,100万元-1,200万元，与上年同期1,233.60万元相比，整体变动幅度较小，未
构成重大变化。
四、风险提示
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3cf9d98e-c212-4b86-aea4-ee52a8cc00a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 17:47│国星光电（002449）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于独
立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第
六届董事会一致。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，张学达先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，张学达先生已书面承诺将参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事
任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》
近日，公司董事会收到独立董事候选人张学达先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1770c65c-ab33-48eb-813b-672042d58a93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:14│国星光电（002449）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，本人张学达被提名为公司第六届董事
会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
张学达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/3d308690-230d-4290-b6f8-e17ad918b728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——刘思源
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——刘思源。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4babf7e4-45b1-484e-91ce-cb7b18066b35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——刘思源
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——刘思源。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/577802a4-385b-4aea-8dc2-6a6b94205bce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于独立董事任期届满情况
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生将于 2026 年 8
月 23 日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限不得超过六年的相关规定，饶品贵先生、李伯
侨先生、汤勇先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于独立董事饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东
会选举产生新任独立董事前，饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相
关职责。
截至本公告披露日，饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根
据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。
饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢
！
二、关于补选独立董事情况
公司于 2026 年 7月 3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的
议案》。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止（候选人简历详见附件）。独立董事的任职资格已经公司第六届董事会
提名委员会第四次会议审核通过，全体委员同意将上述议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
独立董事候选人柳建华先生、刘思源先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；张学达先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的
相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺
》。
本次补选独立董事完成后，公司第六届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司独
立董事后，由柳建华先生将担任公司审计委员会主任委员、风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；张学达
先生将担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员；刘思源先生将担任公司提名
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、发展战略与科技创新委员会委员。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生的辞职报告；
3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d5d80fbe-cbde-4c81-8943-ea858ad8e03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——张学达
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——张学达。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8882555a-f587-4984-b916-56c674f7811d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——张学达
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——张学达。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c298b902-4489-46aa-8f6e-96a9314ea1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——柳建华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：独立董事提名人声明与承诺——柳建华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4b566fe6-79de-42a3-87da-c8dff9e9facb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:12│国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——柳建华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：独立董事候选人声明与承诺——柳建华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/3a57c7af-9f81-45d8-ae5e-9117a83589ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:11│国星光电（002449）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议已于 2026 年 6 月 30 日以面呈、邮件等方式
发出通知，并于 2026 年 7 月 3日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长雷自合先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的议案》
公司独立董事饶品贵、李伯侨、汤勇将于 2026 年 8月 23 日任职满六年。为保障董事会规范运行，根据《上市公司独立董事管
理办法》有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名柳建华先生、刘思源先生、张学达先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
上述独立董事候选人中柳建华先生、刘思源先生已取得独立董事资格证书；张学达先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参
加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董资格证书。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1《提名柳建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
1.2《提名刘思源先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
1.3《提名张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事
任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司
2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的
议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 7 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司
2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
同意于 2026 年 7 月 20 日 14:30 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2026 年度第一次临时股东会。
具体内容详见 2026 年 7月 4日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/66a7d16f-3a77-4e4b-af37-27f1ad50a125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:09│国星光电（002449）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公
司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明
公司于 2025 年 7月 29 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
发行相关事宜的有效期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于 2
026 年 7月 3日召开了第六届董事会第十七次会议，会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于延长公司 2025 年度向
特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行
股票具体事宜授权有效期的议案》，关联董事李泽华先生、温济虹先生依照规定回避表决。会议同意提请股东会审议批准拟将本次发
行的股东会决议有效期、股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月
，即延长至 2027 年 7月 29 日，并将上述议案提请公司股东会审议。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专
门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。
此项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1be3469c-9580-4d4e-92b5-021082717209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:09│国星光电（002449）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 7月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第六届独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
1.01 选举柳建华先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举刘思源先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举张学达先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议 非累积投票提案 √
有效期的议案
3.00 关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办 非累积投票提案 √
理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议
案
2、特别说明：
（1）上述提案均已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日登载于《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 1.00 涉及独立董事选举，本次股东会选举三名独立董事，适用累积投票制并采用等额选举。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案 1.00 由
股东会以普通决议通过，即应当由出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。
（4）累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）上述提案 2.00、提案 3.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通
过。
（6）上述提案 2.00、提案 3.00 为关联交易事项，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司应回
避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（7）以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）上午 9:00—11:30，14:00—17:00
2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持
委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2026 年 7月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
4、会议联系方式：
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7f43c43a-2f38-4f0b-bee4-85eba4cd4df9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:09│国星光电（002449）：董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规
定，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料
进行了审核，并发表审查意见如下：一、公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、本次被提名的独立董事候选人柳建华先生、刘思源先生、张学达先生具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素
养，符合公司独立董事任职要求；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形；不存在中国证监会和深圳证
券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等
不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
三、独立董事候选人柳建华先生、刘思源先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张学达先生尚未取得独立董事资格培训
证明，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，张学达先生已出具书面承诺，将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
资格培训，并取得独立董事资格培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东
会审议。
综上所述，本次提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名委员会同意将上述议案提交公司第六届
董事会第十七次会议审议。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/b4abb805-8476-4cee-9685-739714426552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:41│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于同意佛山市国星光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1157 号），批复主要
内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
（一）发行人：佛山市国星光电股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系人：何宇红
3、电子邮箱：heyuhong@nationstar.com
（二）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
1、联系部门：资本市场部
2、联系人：刘伊、解聪伟
3、电子邮箱：liuyi3@gtht.com，xiecongwei@gtht.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/321aab39-e49b-4cd9-867f-cf2d85dcfdb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:41│国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1303260f-37c4-4907-9852-cc8414dc7fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│国星光电（002449）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a8343303-d692-442d-b011-cf156bed1fee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:00│国星光电（002449）：关于2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长雷自合先生。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 279 人，代表有表决权的股份148,769,512 股，占公司有表决权股份总数的 24.0
542%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份 133,629,875股，占公司有表决权股份总数的 21.6063%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 274 人，代表股份 15,139,637 股，占公司有表决权股份总数的 2.4479%。
3、参加投票的中小投资者情况
出席会议的中小股东 277 人，代表股份 15,949,617 股，占公司有表决权股份总数的 2.5789%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 809,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1310%。
通过网络投票的中小股东 274 人，代表股份 15,139,637 股，占公司有表决权股份总数的 2.4479%。
4、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东至高律师事务所霍燕华律师、徐李康律师列席本次会议并
进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 11,770,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.7977%；反对 917,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.7512%；弃权 3,261,870 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,670 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 20.4511%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,770,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7977%；反对 917,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7512%；弃权 3,261,870 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,670 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4511%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于补选第六届非独立董事的议案》
表决情况：同意 144,360,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0366%；反对 984,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 3,424,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,196,770 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3016%。
本议案获得通过。补选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
3、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 144,459,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1028%；反对 914,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6148%；弃权 3,395,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,164,170 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.2824%。
本议案获得通过。
4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 144,233,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9509%；反对 969,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6516%；弃权 3,566,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,209,470 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3975%。
本议案获得通过。
5、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 144,553,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1661%；反对 987,301 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6636%；弃权 3,228,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,870 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.1702%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,733,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5669%；反对 987,30
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1901%；弃权 3,228,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,870 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2429%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 141,333,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0014%；反对3,897,656股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6199%；弃权 3,538,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,177,070 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3786%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 10,823,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.8622%；反对 1,779,184 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的11.1550%；弃权 3,346,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,770 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 20.9828%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,823,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8622%；反对 1,779,
184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1550%；弃权 3,346,670 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,770
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9828%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 144,420,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0766%；反对1,120,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7532%；弃权 3,228,570 股（其中，因未投票默认弃权 3,177,770 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.1702%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况： 同意 141,270,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9595%；反对 4,236,687 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.8478%；弃权 3,262,070 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,570 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1927%。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,450,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.9847%；反对 4,236,6
87 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5629%；弃权 3,262,070 股（其中，因未投票默认弃权 3,175,570 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4523%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
广东至高律师事务所委派了霍燕华律师、徐李康律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司
本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度股东会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3835b314-007a-42ee-9738-412e6be83de5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│国星光电（002449）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为便于广大投资者更深入全面地了解佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度及 2026 年第一季度经营业
绩情况，公司定于 2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00 召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，在全景网提供的网上
互动平台举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点、方式：采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与互动交流。
二、出席人员
出席本次线上业绩说明会的人员有：董事长雷自合，独立董事汤勇，副总裁、财务负责人李军政，董事会秘书李文强及其他相关
人员(如遇特殊情况，参会人员可能调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星
期三）17:00 之前访问（https://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会举办当日，对投资者
普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮箱：stock@nationstar.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab46eaae-64ca-42c9-8641-89abffa3268e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│国星光电（002449）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）于 2026 年4 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议审议
通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）计提资产减值准备及核销资产原因
根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日资产和
经营状况，公司对合并范围内各类资产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提相应减值准备
，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
（二）本次计提资产减值准备及核销资产情况
1.本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货，2026 年 1-3 月计提各项资产减值准备
总计 863.06 万元。具体明细如下：
单位：万元
资产减值准备项目 计提减值金额 对当期的损益影响
应收票据坏账准备 31.36 -31.36
应收账款坏账准备 -216.05 216.05
其他应收账款坏账准备 2.93 -2.93
存货跌价准备 1,044.82 -1,044.82
小计 863.06 -863.06
2.本次核销的资产项目为固定资产，2026 年 1-3 月核销金额总计 86.67 万元。具体明细如下：
单位：万元
资产核销项目 拟核销金额 减值准备金额 对当期损益的影响
固定资产 86.67 - 26.01
注：固定资产核销原值为 1,733.40 万元，累计折旧 1,646.73 万元，回收金额 112.68 万元，对当期损益影响金额为 26.01
万元。
二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明
（一）本次应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备情况说明
应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备计提：公司对于应收票据、应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准
备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账
准备计提政策，2026 年 1-3 月公司计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备共-181.76 万元。
（二）本次存货跌价准备计提情况说明
存货跌价准备计提：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2026 年 1-3 月计提存货跌价准备 1,044.82 万元。
（三）本次固定资产核销情况说明
固定资产核销：2026 年 1-3 月公司对已完成报废手续并对外出售处置的固定资产核销 86.67 万元。
三、单项大额计提资产减值准备的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过一
千万元的具体情况说明如下：
资产名称 存货
账面余额 118,043.29 万元
账面净值 107,305.22 万元
存货跌价准备计算过程 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货
成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损
益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。
本期计提存货跌价准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额 1,044.82 万元
计提原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净
值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状
况，保证会计信息真实可靠。2026年 1-3 月计提的各项资产减值准备及资产核销业务减少公司合并报表利润总额837.04 万元。
五、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：经公司董事会审计委员会会议研究，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营
成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于 2026 年第一季度计提资产
减值准备及核销资产的议案》。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨
慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2026 年 3月 31 日的资产状况和经营情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ea2352b-d4e7-4272-ad62-f5805ae0c3a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│国星光电（002449）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ec8ff99-d95f-4293-8f96-8238f76ed2d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:51│国星光电（002449）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议已于 2026 年 4月 18 日以面呈、邮件等方式发
出通知，并于 2026 年 4月 23日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席
董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规
定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季
度报告》。
二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年
第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、审议通过《2026 年度经营计划》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ad7ed05-56a8-4e64-acaf-892bc44b2228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:46│国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年度财务数据更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年度财务数据更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41281baf-8fbe-4feb-8e06-1587f00da9f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:46│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 4月 7 日获得深圳证券交易所上
市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股
票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-009）。
鉴于公司于 2026 年 4 月 11 日披露了《2025 年年度报告》，公司与相关中介机构对申请文件财务数据进行了相应更新，现根
据要求将相关申请文件予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通
过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdf36963-e7aa-44d1-8b51-9d01b5a10b81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f90d2d3b-bd1c-4f40-ab5c-52e21f892e7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）（2025年度财务数
│据更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）（2025年度财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f349651-f387-480d-924d-4ee175995425.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）（2025年度财务数
│据更新版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）（2025年度财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0dc36016-e720-4f12-aae7-5065717b4446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11 00:30│国星光电（002449）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3196a51d-93a5-4323-b3b6-34e9ed3a09c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:46│国星光电（002449）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/605ce3ef-62b4-4481-9bbd-a19ba99d1ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:46│国星光电（002449）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/db45adc9-9b47-4459-b70c-bc05230e0a81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:46│国星光电（002449）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9d623754-499e-45e4-9b07-331d9e73f19d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:45│国星光电（002449）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dc86ab0e-4053-40af-91e2-54fa8664aab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:45│国星光电（002449）：国星光电内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
XYZH/2026GZAA1B0011
佛山市国星光电股份有限公司
佛山市国星光电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“
国星光电”）2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是国星光电董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，国星光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0d46ea96-904b-4666-8e9e-f1f7b4cde5d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:45│国星光电（002449）：关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及
持续扩张对资金的需求，防范资金风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低财务费用。本议案尚需提交
股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度具体情况
1、本次综合授信决议的有效期限：自股东会通过之日起至 2028 年 6 月 30日。
2、综合授信额度和种类：整体向金融机构拟申请不超过 40 亿元（含境外融资类业务）即期余额的综合授信业务，授信额度可
以循环使用。授信种类包括但不限于非流动资金贷款（含并购贷款）、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、贸易融资等融
资性业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。该授信额度包括子公司的授信额度。
3、公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对
特定时期不同融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照优化资本结构、财务风险控制要求、成本高低、汇率风险等因素来确
定具体授信机构、授信金额及用途等。
4、本次授信事项经股东会审议通过后，公司股东会授权董事长代表公司全权办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场
和公司实际情况，选择授信金融机构、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信
、借款、特定融资等）。
二、对公司的影响
通过向银行及其他金融机构申请综合授信，公司可降低财务成本、防控财务风险，保障公司发展需要及日常经营资金需求，优化
公司资本结构，降低融资成本，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或
损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d4d7eb0b-dafb-4582-ae14-494a270045d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:44│国星光电（002449）：2025年度独立董事述职报告（李伯侨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年度独立董事述职报告（李伯侨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c70d61be-a98a-4352-ba70-bc450d1c35db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:44│国星光电（002449）：国星光电合规管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国星光电合规管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/56c4adfe-84f0-4524-a723-576fe5584c0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:44│国星光电（002449）：国星光电董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国星光电董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/05cd9d34-d3a6-441b-8f9a-4774ef556a62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:44│国星光电（002449）：2025年度独立董事述职报告（汤勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年度独立董事述职报告（汤勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8b6ba348-2378-4fd5-b9c6-45d7cc3b361c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:44│国星光电（002449）：2025年度独立董事述职报告（饶品贵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年度独立董事述职报告（饶品贵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8bb0dc4c-90e9-47e2-b135-54e4ec1f7023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:44│国星光电（002449）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f96df201-1f13-488d-b246-657c12c8826c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:42│国星光电（002449）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e5d33d2e-c01c-446d-b8f4-fdb0846815ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:42│国星光电（002449）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第十五次会议审议通
过了《2025 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司的净利润-1,299.35万元，母公司202
5年度实现净利润3,508.58万元，2025年本年度实现的可分配利润3,508.58万元，加年初未分配利润179,064.29万元，减去2024年度
已分配现金分红3,092.39万元，2025年末累计可供股东分配的利润为179,480.49万元。
鉴于公司 2025 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，经综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，结合行业发展态
势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》规定
，2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下
一年度。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 30,923,858.45 37,108,630.14
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -12,993,514.02 51,530,077.60 85,635,299.42
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 1,376,034,616.97
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 1,794,804,885.10
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 68,032,488.59
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 41,390,621.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 68,032,488.59
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2023年至 2025 年最近三个会计年度累计现金分红总额高
于最近三个会计年度平均净利润，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度净利润为负，不满足公司《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》规定的现金分红条件。不实施利润分
配的预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《
公司章程》等规定。
未来，持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展
与股东回报的动态平衡，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dedfae28-b004-46c0-a12a-734a1fed217c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:42│国星光电（002449）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司
拟继续开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇衍生产品业务。任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过7,000 万美元或等值人民币及其他外币。额度使用期限为自公司董
事会审议通过之日起一年内有效。
2、审批程序：公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议
案》。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但业务开展
过程仍存在一定汇率波动风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、本次开展外汇套期保值业务情况概述
（一）业务的原因及目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，给公司经营效益带来了较大的不确定性，公司及子公司计划根据市场
汇率的变动情况适时开展外汇套期保值业务，加强企业的汇率风险管理，降低汇率波动对公司的影响。
公司及下属子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，开展外汇套期保值不影响公司及下属子公司正常生产经营，不影响公司及下属子公司主营业务的发展
，不进行投机和套利交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。
2、合作金融机构
在具体金融机构选择上，由于汇率报价时刻在变动，金融机构价格高低排序也有略微变化，为保证结汇、期权等套期保值利益最
大化，公司建立合格金融机构备选库，在办理外汇套期保值业务时，分别选择询价时点价格最佳的金融机构为合作对象。
3、业务品种和实施范围
公司拟与具备相应资质的银行等金融机构办理用于规避和防范外汇汇率或利率风险的各项业务，主要包括但不限于：远期结售汇
、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
开展外汇套期保值业务的单位，包括公司本部、全资子公司和控股子公司。
4、业务期限和额度
本次外汇套期保值业务实施期限为：自董事会审议通过之日起1年内。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过7,000万美元或等值人民币及其他外币。在前述额度范围内
授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。
5、资金来源：本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于继续开展外
汇套期保值业务的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。董事会审计委员会就公司外汇套期保值业务的必要
性、可行性及风险控制情况进行了审查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易管理制
度》等相关规定，本次外汇套期保值业务，不构成关联交易，也无需提交公司股东会审议。
三、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但由于外部环境的不确定性，外汇套期保值业务在开展过
程中也存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与金融机构签订外汇套期保值业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司财务状况，避
免出现约定的违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
（2）公司已制定外汇套期保值交易管理相关制度并经公司董事会审议通过，对该业务的交易原则、审批权限、内部决策与管理
流程、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定。
（3）加强对金融机构账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。（4）公司内部审计部门定期、不定期对实际交易合
约签署及执行情况进行核查，并将核查结果向审计委员会汇报。
四、相关会计处理
公司外汇套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期会计适用条件，公司根据《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对
开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
4、证券投资与衍生品交易管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b3240315-2b14-456d-9d5f-6292f4169892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:42│国星光电（002449）：国星光电2025年度内部控制情况评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合佛
山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现存在非财务报告内部控制的重大缺陷
。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
1.佛山市国星光电股份有限公司；
2.佛山市国星半导体技术有限公司；
3.广东省新立电子信息进出口有限公司；
4.广东风华芯电科技股份有限公司；
5.佛山市国星电子制造有限公司；
6.高州市国星光电科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入
评价范围的主要业务包括：光电半导体器件、光电显示器件、LED显示屏、外延片及芯片的研发、制造与销售；光电半导体照明灯具
及灯饰、半导体集成电路、光电模组的研发、制造与销售；光电显示工程、照明工程及展览服务的承接与实施；各类商品与技术的进
出口、来料加工及“三来一补”业务；化工产品销售等。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理情况、投资管理、资本运作、采购管理、贸易管理、工程建设管理、资产管理、
人力资源管理、财务报告管理、法务管理、行政管理、安全生产管理、数据信息安全管理、研究与开发及子公司管理等方面；重点关
注的高风险领域主要包括子公司管理、投资管理、采购管理、贸易管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据、内部控制缺陷分类及认定标准
公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控
制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司《内部审计制度》等相关法律法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作
。管理层负责执行内部控制自我评估工作；公司审计部独立负责对内部控制自我评估结果执行检查监督工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
1.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额5%，小于10%认定为重要缺陷；如果超过利润总额10%则认定为
重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认
定为重大缺陷。
2.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
(1）发现董事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
(2）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
(3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
(4）控制环境无效；
(5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
财务报告出现重要缺陷的迹象包括：
(1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2）未建立反舞弊程序和控制措施；
(3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；
(4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制的缺陷也划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷三类。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润
总额5%，小于10%则认定为重要缺陷；如果超过利润总额10%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则
认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
a.公司经营活动严重违反国家法律、法规；
b.公司决策程序不科学导致重大失误；
c.公司内部控制重大缺陷未得到整改；
d.其他对公司产生重大负面影响的情形。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
a.公司违反国家法律法规收到处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；
b.公司决策程序导致出现一般失误；
c.公司内部控制重要缺陷未得到整改；
d.其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
(一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
(二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
鉴于内部控制的有效性需随法律法规及公司发展阶段动态调适，为确保内控体系与公司经营规模、业务范围、竞争态势及风险水
平持续匹配，公司将持续完善内部控制机制，强化监督检查，保障健康可持续发展。具体措施如下：
1.坚持规范运作，夯实制度基础。公司将持续完善以风险为导向的内控体系，以监管要求和管理实际为基准，不断夯实制度根基
，全面提升公司内部控制的规范化与标准化水平，确保内部控制框架始终有效支持公司整体战略与发展规划。
2.强化治理监督，提升审计效能。公司将进一步发挥董事会下设各专门委员会的专业能力，并推动多部门监督协同联动。同时，
持续增强内部审计的独立性与覆盖面，对重要业务环节与关键风险领域开展常态化监督与检查，保障公司经营活动合规、内控体系健
全有效。
3.推动数字赋能，构建智能敏捷监督体系。公司将以数据为基础、算法为驱动，推动审计监督由被动查错向主动防控、经验判断
向数据决策转型。推进制度流程系统化，将关键内控规则嵌入业务流程，实现审核智能化。
六、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/81a82411-0810-45d9-8dea-a147335875b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:42│国星光电（002449）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇
套期保值业务，公司拟继续开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务概述
外汇套期保值业务包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇衍生产品业务。
远期结售汇是指公司与金融机构签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约
定办理结汇或售汇业务。
外汇期权是一种在合同约定的时间内拥有是否按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权的买方在向期权的卖
方支付相应期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
近年来，随着我国融入经济全球化程度不断提升，人民币国际化进程提速，人民币汇率市场化趋势明显，汇率弹性和波动增加，
双向波动将成为我国汇率的新常态。为控制汇率风险敞口，降低汇率波动对公司效益的影响，公司将根据实际需要继续开展外汇套期
保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务目前主要针对出口业务，但不排除未来“十五五”期间拓展进口业务。基本业务模式，结合即期汇
率报价,根据合同收付款时间和各金融机构提供的远期外汇汇率报价，提前锁定汇率价格，以控制公司所面临的汇率波动风险，最大
限度地降低外汇波动对公司的影响。
公司上述外汇业务主要基于经营业务的实际需要，实现套期保值目的，不参与套利交易。公司进出口历史较长，相关人员对于外
汇业务操作有相当的经验，公司合作的金融机构资质较好，能提供较好的外汇管理相关服务，加上公司本身管理规范，能有效地防御
外汇业务操作中的风险，具有较好的可行性。
从 2018 年开展上述业务以来，公司较好地实现了控制外汇风险的目的。
四、外汇套期保值业务的风险分析
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测
收付款项期限和金额进行交易委托。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一
定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与金融机构签订外汇套期保值业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司财务状况，避免
出现约定的违约情形造成公司损失。
（二）采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
2、公司已制定外汇套期保值交易管理相关制度并经公司董事会审议通过，对该业务的交易原则、审批权限、内部决策与管理流
程、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定。
3、加强对金融机构账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
4、公司内部审计部门定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并将核查结果向审计委员会汇报。
五、结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期
保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有充分的必要性；公司已制定了外汇套期保值交易
管理相关制度，且在实际业务运作中得到执行，公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的；通过开展外汇套期保值业务，可以锁
定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
结合公司过往的上述业务操作经验，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/eb52c430-900a-47ca-89ff-0d5ed6943dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:42│国星光电（002449）：国星光电2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供贵公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a4e59711-4d05-47da-b7e8-74f9a21ef559.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│国星光电：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│国星光电：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225095783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│国星光电：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│国星光电：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│国星光电：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│国星光电：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│国星光电：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508602.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│国星光电：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006586.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│国星光电：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865821.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|