公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:41 │国星光电（002449）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:41 │国星光电（002449）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:40 │国星光电（002449）：监事会决议公告 │
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│2025-04-19 00:32 │国星光电（002449）：2024年环境、社会、治理(ESG)报告 │
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│2025-04-18 22:26 │国星光电（002449）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 22:26 │国星光电（002449）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 22:25 │国星光电（002449）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:22 │国星光电（002449）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │国星光电（002449）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 22:22 │国星光电（002449）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-23 19:41│国星光电（002449）：2025年一季度报告
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国星光电（002449）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79efd597-372e-458b-b60a-f2e4028c9946.PDF
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2025-04-23 19:41│国星光电（002449）：董事会决议公告
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国星光电（002449）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4a1f1ee-bfc3-41d8-8b44-4a80c645c8f1.PDF
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2025-04-23 19:40│国星光电（002449）：监事会决议公告
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国星光电（002449）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bab5d076-dc97-4531-a96b-8fa2b4db3a8b.PDF
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2025-04-19 00:32│国星光电（002449）：2024年环境、社会、治理(ESG)报告
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国星光电（002449）：2024年环境、社会、治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/487f7186-6a79-4b7a-bba6-cc8539a13f58.PDF
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2025-04-18 22:26│国星光电（002449）：2024年年度报告摘要
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国星光电（002449）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b6a153b0-7db5-4f3e-81aa-eb3f0335bed2.PDF
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2025-04-18 22:26│国星光电（002449）：2024年年度报告
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国星光电（002449）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e7f75b00-6bdc-4d63-850a-7d3cb03ad948.PDF
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2025-04-18 22:25│国星光电（002449）：监事会决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议已于 2025年 4月 7日以面呈、邮件等方式发出通
知，并于 2025年 4 月 17日下午以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会
议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报
告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过《关于制定公司 2025年度监事薪酬方案的议案》
全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2024年度股东大会审议。综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，
公司 2025年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务
标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2024年—2026年）〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）
》全文。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议
五、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，以及公
司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年
度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自
身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的
内部控制体系可适应公司发展需要。据此，监事会对本报告无异议。
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规
、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体详见公司 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计
政策变更的公告》。
八、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2025年度预算方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司 2025年度预算方案结合了公司年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理
能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备
的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至 2024年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
十一、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司生产经营需要，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司继续开展票据池业务的事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展
票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交
易定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投
资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省
广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经
营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务司运营正常，资金较
为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告
》。
十四、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度的事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定
，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继续向金融机构申请综合
授信额度的事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金
融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司开展外汇套期保值业务符合公司经营发展需要，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害
公司和股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展
外汇套期保值业务的公告》。
十六、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
。
十七、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c54ec95d-a00e-4a83-bac1-f5688a064dd5.PDF
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2025-04-18 22:22│国星光电（002449）：关于公司会计政策变更的公告
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国星光电（002449）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/196b31a8-f77e-4e6f-8633-f5d2d97e812c.PDF
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2025-04-18 22:22│国星光电（002449）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国星光电（002449）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7928814a-331a-463e-b4d9-c551a1148dd0.PDF
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2025-04-18 22:22│国星光电（002449）：2024年年度财务报告
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国星光电（002449）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/42060f51-a73d-4d04-8247-0dae6abc60d9.PDF
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2025-04-18 22:22│国星光电（002449）：2024年度监事会工作报告
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2024年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议
事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护
公司利益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进
行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024年度的工作报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024年度，公司共召开 9次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通
过的议案等具体情况如下：
会议时间 会议届数 议案名称
2024年 3月 第五届监事会第 审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》
18日 二十六次会议 审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
2024年 4月 第五届监事会第 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
11日 二十七次会议 审议通过《关于制定公司 2024年度监事薪酬方案的议案》
审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
审议通过《2023 年度利润分配预案》
审议通过《2023 年度财务决算报告》
审议通过《关于 2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
审议通过《关于公司 2024年度预算方案的议案》
审议通过《关于公司 2024年度预算方案的议案》
审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>
的议案》
审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
2024年 4月 第五届监事会第 审议通过《2024 年第一季度报告》
26 日 二十八次会议 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
2024年 5月 第五届监事会第 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
16日 二十九次会议
2024年 8月 第五届监事会第 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
26日 三十次会议 审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
2024年 9月 第五届监事会第 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事
23日 三十一次会议 候选人的议案》
2024年 10月 第六届监事会第 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
10日 一次会议
2024年 10月 第六届监事会第 审议通过《2024 年第三季度报告》
23日 二次会议
2024年 12月 第六届监事会第 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
13日 三次会议
注：以上会议决议均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、监事会履行监督职责情况
报告期内，公司监事会认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了
监督与检查。现将有关情况发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了全部董事会和股东大会
，对股东大会、董事会的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督。监事会认为：公司股东大会、
董事会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，公司运营合法、合理和透明；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执
行股东大会的各项决议，公司重大经营决策合理，决策程序合法有效；公司董事及高级管理人员履行职务时勤勉尽责，忠于职守，严
格遵守国家有关法律法规及公司的各项制度，报告期内未发现公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章
程》规定以及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查监督公司财务情况
报告期内，公司监事会对董事会编制的公司 2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告和 2024年第三季度报告
等定期报告和财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准
则》等有关规定，财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，信永中和会计师事务所对公司 2024年度财务报告出具了标准的无保留意见审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况。
（三）公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。监事会认
为：公司发生的关联交易及决策程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，交易双方遵循了公平、公正及市场化的原则，交易方式
符合市场经营规则，不存在损害公司利益的情形。
（四）公司委托理财情况
报告期内，公司监事会对公司继续使用自有资金进行委托理财进行了监督和核查。监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财
，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
该事项决策程序合法合规。
（五）对公司内部控制自我评价报告
报告期内，公司监事会对董事会审议通过的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅。监事会认为：公司已经建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，在公司经营管理中得到了持续和严格地
执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制自我评价报告也全面、真实、准确、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况，公司的内部控制体系适应公司发展需要。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，进一步优化工作
机制，确保其职能发挥的有效性。监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事履职能力，加强法律法规、行业政策、公司治理、财
务管理等相关方面的学习，不断提升综合能力。监事会将继续秉持"监督与服务并重"的理念，切实维护公司治理有效性，护航企业高
质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/89285d4a-e0e5-4fe1-a224-24df7944f29a.PDF
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2025-04-18 22:22│国星光电（002449）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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国星光电（002449）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/757fe374-2cee-456e-9d68-dd2cc987ce20.PDF
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