公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│摩恩电气（002451）：关于对外出租部分闲置厂房的进展公告
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一、交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 9 日、2021 年7 月 27 日、2022 年 6 月 8 日召开第
五届董事会第十次会议及 2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案
》，同意将公司持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路 268 号 45,920 平方米（后因实施面积重新测定，面积确定为 46,6
69.1 平方米）及 7,784.8 平方米的闲置厂房出租给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“乐沂供应链”）使用，具体内容详见
公司于2021 年 7 月 10 日、2022 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租部分闲置厂房的公告》（公告编号：2021-039、2022-026）。
近期因乐沂供应链自身经营发展原因，公司与乐沂供应链经友好协商，一致同意自 2024 年 4 月 18 日起解除 7,784.8 平方米
闲置厂房对应的租赁协议，并于 2024 年 4月 22 日签署了《确认函》；另经乐沂供应链申请，公司拟自 2024 年 7 月 1 日至 202
5年 6 月 30 日 1 年度的租赁期内对 46,669.1 平方米闲置厂房的租金单价进行调整，从1.31 元/日/平方米调减至 1.20 元/日/平
方米。具体情况如下：
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海乐沂供应链管理有限公司
成立时间：2021 年 04 月 27 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310000MA1H3PW10E
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天雪路 268 号 1 幢 212 室
法定代表人：雷升畅
注册资本：1000 万元人民币
经营范围一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;物业管理;机械设备销售;日用百货销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;橡
胶制品销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电池销售;软件开发;货物进出口;技术进出
口;小微型客车租赁经营服务;集装箱租赁服务;集装箱销售;国际货物运输代理;日用木制品销售;道路货物运输站经营。（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;农药批发;农药零售;危险化学品经营;
烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：乐沂供应链与公司不存在关联关系。
经查询，乐沂供应链不是失信被执行人。
三、交易文件的主要内容
（一）《确认函》的主要内容
出租方（业主）：上海摩恩电气股份有限公司
承租方（客户）：上海乐沂供应链管理有限公司
鉴于客户与业主于 2022 年 6 月签署了《租赁协议》（以下简称“原协议”），约定客户向业主租赁房屋面积 7784.8 平方米
（以下简称“该租赁区域”或“该区域”）。现经双方协商一致，就原协议解除事宜达成如下条款：
1、双方确认，业主与客户签订的原协议自 2024 年 4 月 18 日解除，客户已足额支付原协议项下的租赁期间包括租金等各项费
用。由于客户单方提出解除合同，业主不予退还原协议项下的押金，并不再要求客户另行支付违约金
2、2023 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 18 日为租赁区域返还整理期，该期间由客户负责就该租赁区域，整理场地恢复原状。
同时，业主免除客户该期间、该区域的租金等各项费用。截至本确认函签订日，客户已完成原协议项下第 11 条款交还约定的义务，
业主亦确认客户已完成该区域的交还。
3、双方均同意在原协议解除后放弃以原租赁关系为由向另一方提出违约赔偿要求的权利。
4、本函未尽事宜双方同意按原协议执行，自双方盖章之日起生效。
（二）租赁协议补充协议的主要内容
出租方（业主）：上海摩恩电气股份有限公司
承租方（客户）：上海乐沂供应链管理有限公司
业主与客户于 2021 年签署了《租赁协议》及补充协议（以下简称“原《租赁协议》”），客户租赁业主位于上海浦东新区临港
重装备园区天雪路 268 号房屋场地。
1、原《租赁协议》约定租金单价 1.25 元/日/平方米，每两年上调 5%；即至本补充协议签署之日，客户租金为 1.31 元/日/平
方米；按原《租赁协议》约定，至 2025 年 10月 1 日，租金将调整为 1.38 元/日/平方米。
2、现因客户经营原因，经客户申请，双方充分沟通后，就一个租赁年度内，租金单价调整达成如下一致意见：
（1）客户在 1 年度租赁期间内，即 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，租金单价变更为 1.20 元/日/平方米。
（2）自 2025 年 7 月 1 日起，租金单价恢复至 1.31 元/日/平方米，至 2025 年 10 月1 日，租金将调整为 1.38 元/日/平
方米。
（3）原《租赁协议》其它条款继续有效。
3、特别约定
（1）如客户在原《租赁协议》约定的租赁期限内，因自身原提前解除或终止租赁的，除按原《租赁协议》约定承担责任外，还
应向业主补交本协议项下，因租金单价下调产生的年度租金差额部分。
4、本协议作为原《租赁协议》的补充，与原《租赁协议》具有同等法律效力；本协议未约定或未变更的内容按照原《租赁协议
》继续执行。
5、本协议经双方签章用印后生效。
四、本次交易对上市公司的影响
本次提前解除租赁合同及调整租金单价是基于双方友好协商的基础上进行的，公司将严格按照约定处理后续事宜，积极维护公司
合法权益。本次提前解除租赁合同及调整租金单价事项，将对公司 2024 年度的经营业绩产生一定影响，预计减少公司 2024年度的
营业收入约 465 万元，减少净利润约 395 万元，以上影响为公司财务部门测算金额，最终以审计机构出具的审计报告为准。
五、备查文件
1、《确认函》；
2、《租赁协议补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b0da636e-9395-4255-bb59-f094188c39e2.PDF
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2024-04-12 00:00│摩恩电气（002451）：关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的进展公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月 17 日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，同意公司放弃控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限
公司（以下简称“摩恩新能源”）少数股权转让的优先购买权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 18日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报 》、《上海 证券 报》及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃
控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2023-041）、《2023 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2023-046）。
截至本公告披露日，摩恩控股集团有限公司已收到问泽鸿先生依据《股份转让协议》所支付的全部股权转让款 10,060.52 万元
。同时，问泽鸿先生已完成相关股份登记，并收到摩恩新能源颁发的股份证明书。摩恩新能源变更后的股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
问泽鸿 9,800 49%
上海摩恩电气股份有限公司 9,700 48.50%
摩恩电缆股份有限公司 500 2.50%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/e62fe605-c764-4df7-bb87-81475845687b.PDF
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2024-03-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于召开公司2023年度股东大会的通知更正公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开公司 2023 年度股东大会的通知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》内
容有误。公告中 “一、召开会议的基本情况” “7、出席对象”中的表述有误，现做如下更正：
更正前：
7、出席对象：
（1）凡 2023 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东
。（授权委托书式样附后）
更正后：
7、出席对象：
（1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东
。（授权委托书式样附后）
除上述更正外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开方式、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。
更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》
本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工
作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/be489f44-a359-4296-a72c-b4ef43675a0a.PDF
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2024-03-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
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摩恩电气（002451）：关于举行2023年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ae3df1f3-5c16-4de5-ab69-2617ee8348da.PDF
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2024-03-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于召开公司2023年度股东大会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东
。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》
2.00 《2023 年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘
要》
4.00 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交
易的议案》
7.00 《关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》
8.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司未来三年（2024 年度-2026 年度）股东回报规
划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
13.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
其他说明：
（1）上述提案已分别经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月
26 日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上登载的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。
（2）本次股东大会审议的提案 5~13 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（3）提案 6、7 关联股东需回避表决。
（4）提案 5、9 需经出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
（5）公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，
公司不接受电话登记。
2、登记时间：
2024 年 4 月 24 日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2024 年 4 月 25 日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室
邮编：200135
4、会议联系方式：
会务联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 27 日附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/02c8a140-eb7f-4778-b91a-a40d6c582adc.PDF
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2024-03-26 00:00│摩恩电气（002451）：2023年度独立董事述职报告（潘志强)
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各位股东及股东代表：
自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法
》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事，任期至2026年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况
2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的
独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：
姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大
会会议次数 次数 次数 次数 未出席会议 会次数
潘志强 3 3 0 0 否 2
注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席
和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表事前认可意见和独立意见的情况
2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了本届董事会召开的所有董事会会议和股东大会会议。在会议召开前，本人详细
阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并与相关人员沟通，获取作出准确决策所需要的信息。在会上认
真审阅会议相关材料，积极参与讨论并提出合理的建议，独立、客观、审慎地作出判断，对重大事项充分发表独立意见。
2023年度，本人就公司相关事项发表的明确同意的事前认可意见和独立意见如下：
时间 会议届次 事前认可意见和独立意见内容
2023年 7月 7日 第六届董事会第 1、关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意
一次会议 见
2023 年 7月 28日 第六届董事会第 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
二次会议 对外担保情况的专项说明和独立意见
2023年 10月 24日 第六届董事会第 1、关于拟变更会计师事务所的事前认可和独立意见
三次会议 2、关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨
与关联方共同投资的事前认可和独立意见
3、关于控股子公司购买资产暨关联交易的事前认可
和独立意见
三、对上市公司现场调查的情况
2023年度，本着勤勉尽责对公司及投资者高度负责的态度，本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，深入沟通，并通过现场参加公司董事会、专门委员会等方式多次对公司进行现场考察，报告期内对公司成立海外子公司的合理
性、海外投资的可行性进行了重点关注，要求公司提供海外发展的相关计划规划；在此基础上，为公司的发展建言献策，建议公司持
续完善合规性；有效履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
本人就职期间，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和
董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡是须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行
认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的事前认可意见和发表专项独立意见；报
告期内对变更会计师事务所的原因真实性进行了核查；
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准
确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动的平等和公开，保障了公司信息披露的公平性，切实
维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识
，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，2023年度任职期间履职情况如下：
作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，在工作中认真核查公司拟聘任董事及高级管理人员的任职资格，履行了提名委员会
委员的职责。
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