公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 17:30 │摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 16:55 │摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 17:02 │摩恩电气（002451）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:30│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向下
属子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 3亿元的担保额度。具体内容
详见公司于 2025年 3月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2025年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“华夏银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与华夏银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 3,750万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 18,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%，以上担保全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与华夏银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7caa9c0e-5f65-4b38-abbb-4163e0f73a5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 16:55│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向下
属子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 3亿元的担保额度。具体内容
详见公司于 2025年 3月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2025年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与浙商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“浙商银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与浙商银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 2,500万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 15,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.05%，以上担保全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与浙商银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5b429e91-c826-4d9a-989e-047fe91d0418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 17:02│摩恩电气（002451）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩
恩电气股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2026年 4月 8日（星期三
）下午 15:00-16:30在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全
景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女士，独立董事曹顼女士，董事会秘书黄圣植先生
。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可访问 http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流
回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f850e3dc-3f67-4c46-a519-abcf02cd55ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0befbb2-2e22-44e0-9bed-770e13b8283e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用对象
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级
管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模和业绩，适当参考行业薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）与公司长远利益相结合的原则：与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等原则：薪酬的发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第六条 董事薪酬
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业
绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；
3、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
第八条 在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分
组成。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第九条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当月起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发
放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司 有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整。若公司遭遇外部宏观经济形势
或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况提出薪酬修订方案，董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会
审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）同行业薪资增幅水平；
（三）组织结构调整及岗位变动；
（四）通胀水平。
第十八条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5e4f9f17-32f7-4828-918c-9bcd573a469e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中瑞诚审字[2026]第610401号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 610401号上海摩恩电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩
恩电气”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、摩恩电气对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是摩恩电气董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海摩恩电气股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2026年03月27日
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c79a7dd1-9eb0-4d69-9d16-507903221154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 202
6年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2026年度拟向下属子公司
提供额度不超过人民币 6亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对
合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保
的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可
根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事
项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚
需提交公司股东会审议，上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起，至 2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额度 是否关联
方 持股比 方最近 前担保 增担保 占上市公 担保
例 一期资 余额 额度 司最近一
产负债 期净资产
率 比例
公司 摩恩新 51% 66.64% 12,500 60,000 77.60% 否
能源系
统（江
苏）股
份有限
公司
三、被担保方情况
1、被担保方基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2021年 1月 20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18号
公司持股比例：51%
经营范围：
（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销
售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、被担保方 2025年度主要财务数据
被担保方 总资产 负债总额 净资产 营业收入 净利润
摩恩新能 102,889.74 68,569.49 34,320.24 146,051.53 3,175.23
源系统（江
苏）股份有
限公司
3、被担保方信用情况
上述被担保方为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，
上述被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等金融机构或其他相
关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时
履行审批程序和信息披露义务。
五、董事会意见
本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向下属子公司提供担保额度预计事项，并将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 12,500万元，占 2025年 12月 31日
经审计归属于上市公司股东净资产的 16.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0bfb6323-9cff-4790-b454-a13319c4fbe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/df72d98c-c4f7-4944-9c38-3dbafcb07594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/399fe2f0-c9ef-45ca-92f7-c1d0bb39efb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告
──────
|