公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 18:11 │摩恩电气（002451）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:10 │摩恩电气（002451）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-24 18:54 │摩恩电气（002451）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:50 │摩恩电气（002451）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-23 17:30 │摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2026-04-07 16:55 │摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2026-04-03 17:02 │摩恩电气（002451）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼) │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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2026-04-27 18:11│摩恩电气（002451）：2026年一季度报告
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摩恩电气（002451）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04512daa-b3c5-46aa-ba43-1bd58cdc487e.PDF
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2026-04-27 18:11│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 4月 24 日上午 9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现
场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的会议通知于 2026年 4月 19日以电话及电子邮件方式
通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法
律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
经审核，董事会认为公司 2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2026年第一季度报告》全文同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，同意向其提供额度不超
过人民币 5,000 万元的担保，主要用于在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自
本次董事会审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62ef6330-2183-4573-b4bd-b54d860ff09a.PDF
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2026-04-27 18:10│摩恩电气（002451）：关于为全资子公司提供担保的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 4月 24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司（以下简称“摩恩通信线缆”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺
利开展，公司拟向其提供额度不超过人民币 5,000万元的担保，主要用于摩恩通信线缆在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供
担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，担保额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
为提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具
体实施相关事宜。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次担 担保额度 是否关联担
方 持股比 方最近 前担保 保额度 占上市公 保
例 一期资 余额 司最近一
产负债 期净资产
率 比例
上海摩 上海摩 100% 61.20% 18,900 5,000 6.47% 否
恩电气 恩通信
股份有 线缆有
限公司 限公司
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：上海摩恩通信线缆有限公司
统一社会信用代码：91310000MA7ATJWH13
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：朱志兰
成立时间：2026年 1月 15日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2829号 5幢 203经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；通用设备修理；5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造
；光通信设备销售；人工智能硬件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售
；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
上海摩恩电气股份有限公司持股比例为 100%。
3、截止 2026年 3月 30日，摩恩通信线缆资产总额 19,327,253.32元，负债总额 11,828,715.68元，净资产 7,498,537.64元，
营业收入 0元，利润总额 3,768.15元，净利润 3,768.15元。
4、经查询，摩恩通信线缆不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司实际签署的
为准，担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会意见
本次为全资子公司提供担保充分考虑了子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资
金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金需求明确，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围
之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为人民币 18,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%，上述担保
均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a975ed6-9e9b-45e4-89a9-d193e3b453b2.PDF
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2026-04-24 18:54│摩恩电气（002451）：2025年度股东会决议公告
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摩恩电气（002451）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e439fce7-700f-456e-85ab-a6d23be1de4f.PDF
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2026-04-24 18:50│摩恩电气（002451）：2025年度股东会的法律意见
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摩恩电气（002451）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/55ebcd61-bc00-4e5f-a39c-9f8b100750a4.PDF
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2026-04-23 17:30│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向下
属子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 3亿元的担保额度。具体内容
详见公司于 2025年 3月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2025年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“华夏银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与华夏银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 3,750万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 18,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%，以上担保全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与华夏银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7caa9c0e-5f65-4b38-abbb-4163e0f73a5e.PDF
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2026-04-07 16:55│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向下
属子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 3亿元的担保额度。具体内容
详见公司于 2025年 3月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2025年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与浙商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“浙商银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与浙商银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 2,500万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 15,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.05%，以上担保全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与浙商银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5b429e91-c826-4d9a-989e-047fe91d0418.PDF
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2026-04-03 17:02│摩恩电气（002451）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩
恩电气股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2026年 4月 8日（星期三
）下午 15:00-16:30在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全
景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女士，独立董事曹顼女士，董事会秘书黄圣植先生
。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可访问 http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流
回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f850e3dc-3f67-4c46-a519-abcf02cd55ef.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)
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摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0befbb2-2e22-44e0-9bed-770e13b8283e.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用对象
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级
管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模和业绩，适当参考行业薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）与公司长远利益相结合的原则：与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等原则：薪酬的发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第六条 董事薪酬
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业
绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；
3、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
第八条 在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分
组成。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第九条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当月起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发
放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司 有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整。若公司遭遇外部宏观经济形势
或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况提出薪酬修订方案，董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会
审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）同行业薪资增幅水平；
（三）组织结构调整及岗位变动；
（四）通胀水平。
第十八条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5e4f9f17-32f7-4828-918c-9bcd573a469e.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚审字[2026]第610401号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 610401号上海摩恩电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩
恩电气”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、摩恩电气对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是摩恩电气董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的
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