公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 17:45│摩恩电气（002451）：关于投资设立境外子公司的进展公告
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摩恩电气（002451）：关于投资设立境外子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│摩恩电气（002451）：2024年三季度报告
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摩恩电气（002451）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向
下属子公司提供担保额度预计的议案》，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于增加 2024 年度
向下属子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度公司为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。具
体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）
、《关于增加2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“华夏银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与华夏银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 2,000 万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 7,350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.73%，以上担保全部为
对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与华夏银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/5b65372f-9eea-4ab9-9731-9a7f60332865.PDF
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2024-09-27 00:00│摩恩电气（002451）：北京市天元律师事务所上海分所关于摩恩电气2024年第一次临时股东大会的法律意见
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摩恩电气（002451）：北京市天元律师事务所上海分所关于摩恩电气2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/6526da2f-24a7-425f-92df-1424e8e85b8b.PDF
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2024-09-27 00:00│摩恩电气（002451）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 325 名，代表股份总数为173,999,376 股，占公司有表决权总股份的 39.6173%。
其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 3名，代表股份总数为 171,404,000股，占公司有表决权总股份的 39.0264%；通过网
络投票股东 322 名，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总股份的0.5909%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总
股份的 0.5909%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份总数为 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；通过
网络投票的中小股东 322 人，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总股份的 0.5909%。
3、 其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 173,433,976 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6751%；反对 268,500 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1543%；弃权296,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.17
06%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,029,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.2151%；反对 268,500
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.3453%；弃权 296,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 11.4396%。
2、审议通过了《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》。
表决情况：同意 173,112,325 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4902%；反对 609,251 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.3501%；弃权277,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.15
97%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,708,325 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.8219%；反对 609,251
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 23.4745%；弃权 277,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 10.7037%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股
东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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2024-09-05 00:00│摩恩电气（002451）：关于对部分子公司减资的进展公告
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上 海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对
部分子公司减资的议案》，同意对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有限公司（以下简称
“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减
少注册资本。《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-027）2024 年 5 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，上述子公司的工商变更登记工作已全部办理完毕，并取得由当地市场监督管理部门换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/629a3f4a-0be7-46db-b30c-b4daa650d088.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/107edf52-d3df-411e-9013-25e0e0a44f12.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：半年报监事会决议公告
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上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2024年 8 月 23 日下午 13:00 以现场方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陆
晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司
2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，同意公司开展外汇套期保值业务。公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期
货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 1 亿
元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-035）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交公司股东
大会审议。
三、审议通过《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。同意公司 2024年度向下属子公
司增加提供额度不超过人民币 1亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，
以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提
供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管
理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的
签署事项。
《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/25cc6c9a-3d0f-4a59-a111-ca4c09f7d9d2.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的公告
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重要提 示：
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其中摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）资
产负债率超过 70%。预计公司本次增加担保额度后总担保额度为不超过人民币 3 亿元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经
审计净资产的 39.71%，敬请广大投资者关注担保风险。上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于 2024
年8 月 23 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额
度的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司的担保额度最高不超过人民币 1 亿元，该议案尚需提交 20
24 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开 2023 年
度股东大会审议通过了《关于 2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为满足公司及下属子公司日常经营和业务发
展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2024年度向下属子公司提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保。具体内容
详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于 2024 年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）本次拟新增的担保额度情况
为满足公司下属子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过人民币 1 亿元的担保额度，主要用于对合并报表范
围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。本次新
增担保额度后，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度增至人民币 3 亿元。上述担保额度授权有效期为自 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次新增担保额度后具体担保情况如下：
担 保 被担保 担 保 方 被担保方最 截至目前 新 增 后 担保额度占上 是 否
方 方 持 股 比 近一期资产 担保余额 担 保 额 市公司最近一 关 联
例 负债率 （万元） 度 （ 万 期经审计净资 担 保
元） 产比例
摩 恩 摩恩新 51% 70.26% 7,332.9 30,000 39.71% 否
电气 能源
注：上表“被担保方最近一期资产负债率”以 2024 年 6 月 30 日财务报表数据为准，“上市公司最近一期经审计净资产”以
2023 年 12 月 31 日财务报表数据为准。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条条款将在上述范围内与
银行等金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。
为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金
额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或子公司法定代表人签署相关法律文件。授权有效期为公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2021 年 1 月 20 日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18 号
公司持股比例：51%
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电
工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 57,422.54 68,148.44
负债总额 36,901.75 47,891.66
净资产 20,520.79 20,256.78
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 72,006.25 47,467.68
净利润 386.53 -47.55
根据中国执行信息公开网的查询结果，摩恩新能源不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等条款由公司、下属子公司与金融机构在前述额度内协商确定，并签署
相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
董事会认为，根据公司对合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟增加对其提供担保额度不超过人民币 1
亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公
司下属子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担
保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会
损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次增加对子公司担保额度事项。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对下属子公司的担保额度总金额为人民币 3 亿元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净
资产的 39.71%。公司实际担保余额为人民币 7,332.9 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.70%。公
司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/b685e44b-d643-40b6-b972-ab20f94e1129.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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摩恩电气（002451）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/69515aff-6557-4423-9c46-a297d433d032.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：半年报董事会决议公告
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摩恩电气（002451）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
为配合公司海外业务的顺利开展，合理降低海外设立子、孙公司的财务费用，上海摩恩电气股份有限公司（ 以下简称 （ 公司
”）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，持续加强外汇风险管理，增强公司财务稳健性。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额：公司拟开展总额不超过人民币 1 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签
署上述额度内的一切文件。
2、交易期限：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会。
3、交易方式：公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等
结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因
素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金或银行信贷资金。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇
率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、流动性风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离时，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成
本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。
（二）风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易
，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易并审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
2、公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任
部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符
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