公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼) │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年年度报告 │
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)
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摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0befbb2-2e22-44e0-9bed-770e13b8283e.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用对象
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级
管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模和业绩，适当参考行业薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）与公司长远利益相结合的原则：与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等原则：薪酬的发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第六条 董事薪酬
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业
绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；
3、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
第八条 在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分
组成。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第九条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当月起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发
放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司 有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整。若公司遭遇外部宏观经济形势
或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况提出薪酬修订方案，董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会
审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）同行业薪资增幅水平；
（三）组织结构调整及岗位变动；
（四）通胀水平。
第十八条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚审字[2026]第610401号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 610401号上海摩恩电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩
恩电气”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、摩恩电气对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是摩恩电气董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海摩恩电气股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2026年03月27日
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 202
6年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2026年度拟向下属子公司
提供额度不超过人民币 6亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对
合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保
的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可
根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事
项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚
需提交公司股东会审议，上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起，至 2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额度 是否关联
方 持股比 方最近 前担保 增担保 占上市公 担保
例 一期资 余额 额度 司最近一
产负债 期净资产
率 比例
公司 摩恩新 51% 66.64% 12,500 60,000 77.60% 否
能源系
统（江
苏）股
份有限
公司
三、被担保方情况
1、被担保方基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2021年 1月 20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18号
公司持股比例：51%
经营范围：
（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销
售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、被担保方 2025年度主要财务数据
被担保方 总资产 负债总额 净资产 营业收入 净利润
摩恩新能 102,889.74 68,569.49 34,320.24 146,051.53 3,175.23
源系统（江
苏）股份有
限公司
3、被担保方信用情况
上述被担保方为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，
上述被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等金融机构或其他相
关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时
履行审批程序和信息披露义务。
五、董事会意见
本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向下属子公司提供担保额度预计事项，并将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 12,500万元，占 2025年 12月 31日
经审计归属于上市公司股东净资产的 16.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0bfb6323-9cff-4790-b454-a13319c4fbe9.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告
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摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/399fe2f0-c9ef-45ca-92f7-c1d0bb39efb2.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告
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摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/34c7afc2-c3b1-4942-8574-40ed13e8dc2d.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于开展商品衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所需原材料铜和铝的商品衍生品套期保
值业务。
2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币 2亿元。
3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风
险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。公司于 2026年
3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用
额度不超过人民币 2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下：
一、开展商品衍生品套期保值业务概述
1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的
公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本 80-85%，由于铜和铝成本占公司产品成本比例较高，如
果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑
战。
为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司(
含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材
料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。
2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币 2亿元。商品衍
生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套
期保值业务相关协议及文件。
3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司(含下属子公司)生产
经营所需原材料铜和铝。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含 O
TC交易) 等产品或者混合上述产品特征的金融工具等；
4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司
(含下属子公司)使用额度不超过人民币 2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事
宜。
三、套期保值的风险分析及风控措施
(一)、风险分析
公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上
不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持仓量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
(二)、风控措施
1、公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。
2、公司(含下属子公司)将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
3、公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》及《企业会计
准则第 24 号一套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4、公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职
业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
四、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析
公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在
损害公司及全体股
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