公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:32 │摩恩电气（002451）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │摩恩电气（002451）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:12 │摩恩电气（002451）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-24 18:05 │摩恩电气（002451）：关于对外出租部分闲置厂房的进展公告 │
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│2025-09-15 19:32 │摩恩电气（002451）：关于调整子公司股权管理架构的公告 │
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│2025-09-15 19:31 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:39 │摩恩电气（002451）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:39 │摩恩电气（002451）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-08 16:57 │摩恩电气（002451）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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2025-10-26 16:32│摩恩电气（002451）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司 2025年限制性股票激励计划授予登记于 2025年 9月 5日完成并上市，具体内容详见公司于 2025年 9月 9日披露月巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-044）。公司股份总数由
439,200,000 股变更为 440,670,000 股，注册资本由439,200,000元变更为 440,670,000元。
注册资本相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、《公司章程》修订情况
基于上述变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为 43,920万元 第六条 公司注册资本为 44,067万元
第十七条 公司的股份总数为 43,920 万 第十七条 公司的股份总数为 44,067万股，
股，全部为普通股。 全部为普通股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会根据 2025年第一次临时股东大会授权管理层及其授权经办人员
办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5ed792b1-4ff8-4477-b93a-2d828a1c60db.PDF
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2025-10-26 16:31│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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2025年 10 月 24 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以
通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 10 月17 日以电话及电子
邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”
）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
经审核，董事会认为公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2025年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
公司 2025年限制性股票激励计划授予登记于 2025年 9月 5日完成并上市，公司股份总数由 439,200,000 股变更为 440,670,00
0 股，注册资本由 439,200,000元变更为 440,670,000元。
基于上述变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为 43,920万元 第六条 公司注册资本为 44,067万元
第十七条 公司的股份总数为 43,920 万 第十七条 公司的股份总数为 44,067万股，
股，全部为普通股。 全部为普通股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会根据 2025年第一次临时股东大会授权管理层及其授权经办人员
办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。
三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：董事张勰回避表决，赞成 6人；反对、弃权均为 0人。
因公司治理结构调整，根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会选举张勰先生为第六届董事会审计
委员会委员及提名委员会委员，本次补选完成后各专门委员会成员如下：
1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事余显财先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任
。
2、审计委员会由独立董事曹顼女士、独立董事余显财先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事曹顼女士担任。
3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事曹顼女士、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。
4、薪酬与考核委员会由独立董事余显财先生、独立董事曹顼女士、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事余显财先生担
任。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审议委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a78216a4-9580-41e2-87e0-88e760e277cc.PDF
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2025-10-26 16:29│摩恩电气（002451）：2025年三季度报告
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摩恩电气（002451）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/82940822-4c67-4c48-85e7-bc4b0ee6a18b.PDF
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2025-10-17 18:12│摩恩电气（002451）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事张勰先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张勰先
生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后张勰先生将继续在公司担任其他职务。张勰先生辞职
不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，该辞职报告自
送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，张勰先生直接持有公司股份 120,000股，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其
他承诺事项。辞任公司非独立董事后，张勰先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规关于高级管理人员持股
变动的相关规定。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025年 10月 15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张勰先生为公司第六届董事会职工代表董事，
任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
张勰先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/5f45ff75-c308-4de9-86f5-bf0ea638ddec.PDF
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2025-09-24 18:05│摩恩电气（002451）：关于对外出租部分闲置厂房的进展公告
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一、交易进展情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7月 9日、2021年 7月 27 日、2022 年 6月 8日召开第五届
董事会第十次会议及 2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案》，
同意将公司持有的位于上海浦东新区临港重装备园区天雪路268号 45,920平方米（后因实施面积重新测定，面积确定为 46,669.1平
方米）及7,784.8平方米的闲置厂房出租给上海乐沂供应链管理有限公司（以下简称“乐沂供应链”）使用，具体内容详见公司于 20
21 年 7 月 10 日、2022 年 6月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租部分闲置厂房的公告》（公告编号：2021-039、2022-026）。
因乐沂供应链自身经营发展原因，公司与乐沂供应链经友好协商，一致同意自 2024年 4月 18日起解除 7,784.8平方米闲置厂房
对应的租赁协议，并于 2024年 4月 22日签署了《确认函》；另经乐沂供应链申请，公司自 2024年 7月 1日至 2025年 6月 30日 1
年度的租赁期内对 46,669.1平方米闲置厂房的租金单价进行调整，从 1.31元/日/平方米调减至 1.20元/日/平方米。自 2025年 7月
1日起，租金单价恢复至 1.31 元/日/平方米，至 2025 年 10 月 1 日，租金将调整为 1.38元/日/平方米。具体内容详见公司于 2
024年 4月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外出租部分闲置厂房的进展公告》（公告编号：2024-021）。
近日经乐沂供应链申请，公司拟自 2025年 10月 1日至 2026年 9月 30日 1年度的租赁期内对 46,669.1平方米闲置厂房的租金
单价进行调整，从 1.38元/日/平方米调减至 1.06元/日/平方米。具体情况如下：
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海乐沂供应链管理有限公司
成立时间：2021年 04月 27日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310000MA1H3PW10E
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天雪路 268号 1幢 212室
法定代表人：雷升畅
注册资本：1000万元人民币
经营范围一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;物业管理;机械设备销售;日用百货销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;橡
胶制品销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电池销售;软件开发;货物进出口;技术进出
口;小微型客车租赁经营服务;集装箱租赁服务;集装箱销售;国际货物运输代理;日用木制品销售;道路货物运输站经营。（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;农药批发;农药零售;危险化学品经营;
烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：乐沂供应链与公司不存在关联关系。
经查询，乐沂供应链不是失信被执行人。
三、交易文件的主要内容
（一）租赁协议补充协议的主要内容
出租方（业主）：上海摩恩电气股份有限公司
承租方（客户）：上海乐沂供应链管理有限公司
业主与客户于 2021年签署了《租赁协议》及补充协议（以下简称“原《租赁协议》”），客户租赁业主位于上海浦东新区临港
重装备园区天雪路 268号房屋场地。
1、原《租赁协议》约定租金单价 1.25元/日/平方米，每两年上调 5%；按原《租赁协议》约定，至 2025年 10月 1日，租金将
调整为 1.38元/日/平方米。
2、现因客户经营原因，经客户申请，双方充分沟通后，就一个租赁年度内，租金单价调整达成如下一致意见：
（1）客户在 1 年度租赁期间内，即 2025 年 10 月 1 日起至 2026 年 9月 30日，租金单价变更为 1.06元/日/平方米。
（2）自 2026年 10月 1日起，租金单价恢复至 1.38元/日/平方米，至 2027年 10月 1日，租金将恢复为 1.45元/日/平方米。
（3）原《租赁协议》其它条款继续有效。
四、本次调整对上市公司的影响
本次调整租金单价是基于双方友好协商的基础上进行的，公司将严格按照约定处理后续事宜，积极维护公司合法权益。本次调整
租金单价事项，将对公司2025年度的经营业绩产生一定影响，预计减少公司 2025年度净利润约 199万元，以上影响为公司财务部门
初步测算金额，最终以审计机构出具的审计报告为准。
五、备查文件
1、《租赁协议补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e541fc7e-2c9c-42a3-92f8-1dab9a99a541.PDF
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2025-09-15 19:32│摩恩电气（002451）：关于调整子公司股权管理架构的公告
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一、本次调整事项概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整子
公司股权管理架构的议案》，为理顺公司类金融业务管理关系，达成以上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩商业保理”）作
为类金融业务运作平台的目的，公司将对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司（以
下简称“摩安投资”）100%股权、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管
理有限公司（以下简称“平潭摩安资管”）64%股权将转让给摩恩商业保理。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及
其他相关事项。
上述调整完成后，公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内，除摩恩商业保理外，公司将不再直接持有其他类
金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，不会导致合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东会审议。
二、本次调整事项涉及相关方的基本情况
（一）上海摩恩商业保理有限公司
统一社会信用代码：91310115301730752D
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729号 3603室
法定代表人：问泽鑫
注册资本：5,000万元
经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务（除经纪），经许可的其他相关业务。 【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
摩恩商业保理是公司的全资子公司。
截至 2025年 6月 30日，摩恩商业保理资产总额为 98,790,280.26元，净资产为 79,354,135.87元，2025年 1-6月，摩恩商业保
理营业收入为 0元，净利润-2,815,813.52元（以上数据未经审计）。
（二）上海摩安投资有限公司
统一社会信用代码：913101153328052947
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：上海市宝山区新二路 999弄 148号 2层 768室
法定代表人：朱志兰
注册资本：5,200万元
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
摩安投资是公司的全资子公司。
截至 2025年 6月 30日，摩安投资资产总额为 38,523,954.07元，净资产为37,363,126.25元，2025年 1-6月，摩安投资营业收
入为 0元，净利润 217,221.06元（以上数据未经审计）。
（三）上海摩安资产管理有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GT7W47H
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131号 5幢 J142室
法定代表人：朱志兰
注册资本：100万元
经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
摩安资管是摩安投资的全资子公司。
截至 2025年 6月 30日，摩安资管资产总额为 35,475,923.88元，净资产为23,425,489.40元，2025年 1-6月，摩安资管营业收
入为 0元，净利润-415,747.85元（以上数据未经审计）。
（四）福建平潭摩安资产管理有限公司
统一社会信用代码：91350128MA2YG5YF1X
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心
法定代表人：张惟
注册资本：3,000万元
经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外），投资管理（法律、法规另有规定除外），企业管理咨询（不含需审批的项目
），对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）（以上均不含金融、证卷、保险、期货等需审批的项目）
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
摩安投资持有平潭摩安资管 64%股权，上海龙闰投资管理有限公司（以下简称“龙闰投资”）持有平潭摩安资管 18%股权，正大
光明股权投资有限公司（以下简称“正大光明投资”）持有平潭摩安资管 18%股权。
截至 2025年 6月 30日，平潭摩安资管资产总额为 0元，净资产为-3,000元，2025年 1-6月，平潭摩安资管营业收入为 0元，净
利润 0元（以上数据未经审计）。
三、本次调整前后股权管理架构变化情况
（一）调整前股权架构情况
序号 公司名称 股东名称 持股比例
1 摩安投资 摩恩电气 100%
2 摩安资管 摩安投资 100%
3 平潭摩安资管 摩安投资 64%
龙闰投资 18%
正大光明投资 18%
（二）调整后股权架构情况
序号 公司名称 股东名称 持股比例
1 摩安投资 摩恩商业保理 100%
2 摩安资管 摩恩商业保理 100%
3 平潭摩安资管 摩恩商业保理 64%
龙闰投资 18%
正大光明投资 18%
四、本次调整事项的目的及对公司的影响
本次子公司股权调整整合，主要为理顺公司类金融业务管理关系，达成以摩恩商业保理作为类金融业务运作平台的目的，实现公
司各业务的板块化管理。
本次调整事项不涉及公司合并报表范围的变化，不会对公司经营产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6b7ab175-a666-41d1-b409-66fe80754bda.PDF
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2025-09-15 19:31│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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2025年 9月 12日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现
场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的会议通知于 2025年 9月 5日以电话及电子邮件方式通
知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律
法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
为理顺公司类金融业务管理关系，达成以上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩商业保理”）作为类金融业务运作平台的
目的，公司拟对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司 100%股权、上海摩安资产管
理有限公司 100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司 64%股权将转让给摩恩商业保理。同时，授权公司管理层办理上
述调整所需的协议签署及其他相关事项。
上述调整完成后，公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内，除摩恩商业保理外，公司将不再直接持有其他类
金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，不会导致合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组
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