公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:54 │摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 18:51 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:50 │摩恩电气（002451）：关于终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告 │
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│2024-12-13 18:50 │摩恩电气（002451）：关于增加2024年度向控股子公司提供财务资助额度的公告 │
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│2024-12-13 18:50 │摩恩电气（002451）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:10 │摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2024-11-05 17:45 │摩恩电气（002451）：关于投资设立境外子公司的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │摩恩电气（002451）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2024-09-27 00:00 │摩恩电气（002451）：北京市天元律师事务所上海分所关于摩恩电气2024年第一次临时股东大会的法律意│
│ │见 │
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2024-12-13 18:54│摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/923b5023-30a4-4962-8a4f-4e1d68db53b7.PDF
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2024-12-13 18:51│摩恩电气（002451）：第六届董事会第九次会议决议公告
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2024 年 12 月 13 日下午 14:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议在公司会议室以
通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电话及电子
邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增加 2024 年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
为进一步降低公司整体融资成本，缓解子公司融资难度，公司通过综合考虑，在不影响自身正常运营的情况下，拟向控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司追加提供财务资助额度不超过人民币 2 亿元，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利
息。
经审核，董事会认为：本次增加财务资助是基于摩恩新能源经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利
于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信
用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为摩恩新能源增加财务资助风险属于可控范围
内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务
资助。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于增加 2024 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 在上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1c321365-a1d5-4e2d-a145-cdf32bdda6a1.PDF
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2024-12-13 18:50│摩恩电气（002451）：关于终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于终止投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》，具体情况如下：
一、项目基本情况
公司分别于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》，为适应新能源汽车行业的迅速发展，进一步拓展公司在中高
端电磁线的市场份额，提高公司盈利能力，公司拟投资建设年产能 30,000 吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。具体内容详见公
司于 2021年 9 月 4 日披露的《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》（公告编号：2021-046）。
二、项目进展情况
截至本公告披露日，公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的进展情况如下：
项目名称 投资方式 累计投入金额 资金来源
（万元）
年产 30,000 吨新能源汽车 自建 2,767.03 自有资金及自筹
电机专用扁型电磁线项目 资金
三、项目终止原因
自公司审议通过投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目以来，公司全力推动项目设备采购、场地改造、资质取得等工作，
但由于市场环境发生较大变化，项目继续实施存在较大的不确定性。公司从整体战略发展出发，重新研判市场环境，并对本项目当前
定位及实施情况进行综合评估后，认为当前项目的实施条件已发生重大变化，项目产品市场毛利率大幅度下滑，项目已无法按原规划
要求继续推进实施。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决
定终止本项目。对于本项目前期已购入的生产设备，公司将对其进行调整改造后用于生产电磁线其他产品。
本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、项目终止对公司的影响
本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力
具有积极意义，不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
截至本公告披露日，本项目前期已累计投入 2,767.03 万元（包括设备采购、场地改造等），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 3.66%，具体对公司 2024年财务状况的最终影响以审计报告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/79a2339d-fb0e-4e7f-b028-b1b25e79daef.PDF
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2024-12-13 18:50│摩恩电气（002451）：关于增加2024年度向控股子公司提供财务资助额度的公告
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摩恩电气（002451）：关于增加2024年度向控股子公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6f0f3c55-c9a3-472a-b141-cbae81b97518.PDF
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2024-12-13 18:50│摩恩电气（002451）：第六届监事会第九次会议决议公告
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摩恩电气（002451）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fa1fb87d-46ab-4173-bb85-e1392e5ec24b.PDF
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2024-11-22 17:10│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/955395f5-c090-409e-861e-a88369c37688.PDF
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2024-11-05 17:45│摩恩电气（002451）：关于投资设立境外子公司的进展公告
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摩恩电气（002451）：关于投资设立境外子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/175987c2-1625-4e21-bcf6-ee60d001f845.PDF
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2024-10-29 00:00│摩恩电气（002451）：2024年三季度报告
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摩恩电气（002451）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6e906ec8-935e-4aa7-9719-66639c5a99e3.PDF
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2024-10-23 00:00│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向
下属子公司提供担保额度预计的议案》，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于增加 2024 年度
向下属子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度公司为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度。具
体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）
、《关于增加2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“华夏银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与华夏银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 2,000 万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 7,350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.73%，以上担保全部为
对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与华夏银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/5b65372f-9eea-4ab9-9731-9a7f60332865.PDF
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2024-09-27 00:00│摩恩电气（002451）：北京市天元律师事务所上海分所关于摩恩电气2024年第一次临时股东大会的法律意见
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摩恩电气（002451）：北京市天元律师事务所上海分所关于摩恩电气2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/6526da2f-24a7-425f-92df-1424e8e85b8b.PDF
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2024-09-27 00:00│摩恩电气（002451）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 325 名，代表股份总数为173,999,376 股，占公司有表决权总股份的 39.6173%。
其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 3名，代表股份总数为 171,404,000股，占公司有表决权总股份的 39.0264%；通过网
络投票股东 322 名，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总股份的0.5909%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总
股份的 0.5909%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份总数为 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；通过
网络投票的中小股东 322 人，代表股份总数为 2,595,376 股，占公司有表决权总股份的 0.5909%。
3、 其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 173,433,976 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6751%；反对 268,500 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1543%；弃权296,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.17
06%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,029,976 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 78.2151%；反对 268,500
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.3453%；弃权 296,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 11.4396%。
2、审议通过了《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》。
表决情况：同意 173,112,325 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4902%；反对 609,251 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.3501%；弃权277,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.15
97%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,708,325 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 65.8219%；反对 609,251
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 23.4745%；弃权 277,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 10.7037%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股
东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ad906be2-3a41-4159-8d09-dcab1c1edc10.PDF
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2024-09-05 00:00│摩恩电气（002451）：关于对部分子公司减资的进展公告
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上 海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对
部分子公司减资的议案》，同意对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有限公司（以下简称
“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减
少注册资本。《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-027）2024 年 5 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，上述子公司的工商变更登记工作已全部办理完毕，并取得由当地市场监督管理部门换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/629a3f4a-0be7-46db-b30c-b4daa650d088.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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摩恩电气（002451）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/107edf52-d3df-411e-9013-25e0e0a44f12.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：半年报监事会决议公告
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上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2024年 8 月 23 日下午 13:00 以现场方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陆
晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司
2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，同意公司开展外汇套期保值业务。公司拟进行的套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期
货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 1 亿
元（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，额度范围内资金可滚动循环使用。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-035）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交公司股东
大会审议。
三、审议通过《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。同意公司 2024年度向下属子公
司增加提供额度不超过人民币 1亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，
以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提
供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管
理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的
签署事项。
《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-036）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/25cc6c9a-3d0f-4a59-a111-ca4c09f7d9d2.PDF
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2024-08-27 00:00│摩恩电气（002451）：关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的公告
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重要提 示：
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其中摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）资
产负债率超过 70%。预计公司本次增加担保额度后总担保额度为不超过人民币 3 亿元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经
审计净资产的 39.71%，敬请广大投资者关注担保风险。上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于 2024
年8 月 23 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向下属子公司提供担保额
度的议案》，拟在前次已预计担保额度的基础上，增加公司对下属子公司的担保额度最高不超过人民币 1 亿元，该议案尚需提交 20
24 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开 2023 年
度股东大会审议通过了《关于 2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为满足公司及下属子公司日常经营和业务发
展
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