公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 21:07 │摩恩电气（002451）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告（2） │
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│2026-07-07 21:06 │摩恩电气（002451）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-07 21:04 │摩恩电气（002451）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 21:04 │摩恩电气（002451）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-06 16:52 │摩恩电气（002451）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │摩恩电气（002451）：彭贵刚_独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-06-21 15:37 │摩恩电气（002451）：彭贵刚_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-06-21 15:37 │摩恩电气（002451）：潘志强_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-06-21 15:37 │摩恩电气（002451）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2026-07-07 21:07│摩恩电气（002451）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告（2）
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
》，选举产生了第七届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第七届
董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级
管理人员。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：
1、非独立董事：朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生
2、独立董事：潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生
3、职工代表董事：张勰先生
公司第七届董事会任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。第七届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数
的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求
。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任
期一致。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任
。
2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚担任。
3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。
4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生
担任。
以上专门委员会委员任期与第七届董事会一致，其中审计委员会的主任委员彭贵刚先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员的情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：总经理：朱志兰女士
财务总监：管佳菲女士
董事会秘书：黄圣植先生
上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。
董事会秘书黄圣植先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，黄圣植先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经
验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书的联系方式具体如下：
电话：021-58979608
传真：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
通讯地址：上海市浦东新区江山路 2829号
四、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会决议》；
2、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/643f43b2-e4db-4a1e-b2de-c5839e278082.PDF
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2026-07-07 21:06│摩恩电气（002451）：第七届董事会第一次会议决议公告
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2026年 7月 7日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会
议应参加表决的董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的会议通知于 2026年 7月 2日以电话及电子邮件方式通知全部董事。
经半数以上董事推举，由朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
同意选举朱志兰女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
朱志兰女士的简历详见公司 2026 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司第七届董事会设置了战略委员会，审计委员会，提名委员会
，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第七届董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任
。
2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。
3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。
4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生
担任。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
董事会同意聘任朱志兰女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
朱志兰女士的简历详见公司 2026 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
董事会同意聘任管佳菲女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
管佳菲女士的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-036）。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
董事会同意聘任黄圣植先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。黄圣植先生持有深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
黄圣植先生的简历详见公司 2026 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/039df090-02a3-49e8-b624-5e798805e210.PDF
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2026-07-07 21:04│摩恩电气（002451）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 7日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年 7月 7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 7月 7日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 87 名，其所持有表决权的股份总数为 168,271,000股，占公司有表决权总股份的 3
8.1853%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 2名，其所持有表决权的股份总数为 167,896,300股，占公司有表决权总股
份的 38.1002%；通过网络投票股东 85 名，其所持有表决权的股份总数为374,700股，占公司有表决权总股份的 0.0850%。
2、中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份总数为 375,000股，占公司有表决权总股份
的 0.0851%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份总数为 300 股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通
过网络投票的中小股东 85人，代表股份总数为 374,700股，占公司有表决权总股份的 0.0850%。
3、其他人员出席情况：
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师对本次会议予以现场见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股
东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1.01 选举朱志兰女士为第七届董事会非独立董事
表决情况：朱志兰女士获得选举票数 167,939,881 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8032%；其中，中小股东的表决情
况如下：
朱志兰女士获得选举票数 43,881 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.7016%；
表决结果：朱志兰女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举陈磊先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：陈磊先生获得选举票数 167,921,468票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7923%；其中，中小股东的表决情况
如下：
陈磊先生获得选举票数 25,468 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7915%；
表决结果：陈磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举黄圣植先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：黄圣植先生获得选举票数 167,899,566 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7793%；其中，中小股东的表决情
况如下：
黄圣植先生获得选举票数 3,566票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9509%；
表决结果：黄圣植先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会采取累积投票的方式选举潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股
东会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01 选举潘志强先生为第七届董事会独立董事
表决情况：潘志强先生获得选举票数 167,921,759 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7925%；其中，中小股东的表决情
况如下：
潘志强先生获得选举票数 25,759 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.8691%；
表决结果：潘志强先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举强永昌先生为第七届董事会独立董事
表决情况：强永昌先生获得选举票数 167,917,470 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7899%；其中，中小股东的表决情
况如下：
强永昌先生获得选举票数 21,470 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7253%；
表决结果：强永昌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董事
表决情况：彭贵刚先生获得选举票数 167,919,671 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7912%；其中，中小股东的表决情
况如下：
彭贵刚先生获得选举票数 23,671 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3123%；
表决结果：彭贵刚先生当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东
会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1bbe5c54-05d3-4315-aad7-f0721546be79.PDF
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2026-07-07 21:04│摩恩电气（002451）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：上海摩恩电气股份有限公司
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于 2026年 7月 7日在上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室召开。北京市天元律师事务所
上海分所（以下简称“本所”）接受聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《上海摩恩电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格
、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》《上海摩恩电气股份
有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 6月 18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，
并于 2026年 6月 22日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 7月 7日 14点 00 分在上海市浦东新区
融汇 898创意园 1号楼二楼会议室召开，由董事长朱志兰女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网
络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 7 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:
30 及13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 87人，共计持有公司有表决权股份 168,271,000 股，占公司
有表决权股份总数的38.1853%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 167,896,300股，占公司有表决权
股份总数的 38.1002%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 85 人，共计持有公司有表决权股份
374,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0850%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）86人，代表公司有表决权股份 375,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0851%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全部董事、公司董事会秘书、本所律师及其他高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1、候选董事：朱志兰
表决情况：同意167,939,881票，占出席会议有效表决权的99.8032%。
其中，中小投资者投票情况为：同意43,881票，占出席会议中小投资者有效表决权的11.7016%。
表决结果：通过
2、候选董事：陈磊
表决情况：同意167,921,468票，占出席会议有效表决权的99.7923%。
其中，中小投资者投票情况为：同意25,468票，占出席会议中小投资者有效表决权的6.7915%。
表决结果：通过
3、候选董事：黄圣植
表决情况：同意167,899,566票，占出席会议有效表决权的99.7793%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,566票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.9509%。
表决结果：通过
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
1、候选董事：潘志强
表决情况：同意167,921,759票，占出席会议有效表决权的99.7925%。
其中，中小投资者投票情况为：同意25,759票，占出席会议中小投资者有效表决权的6.8691%。
表决结果：通过
2、候选董事：强永昌
表决情况：同意167,917,470票，占出席会议有效表决权的99.7899%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,470票，占出席会议中小投资者有效表决权的5.7253%。
表决结果：通过
3、候选董事：彭贵刚
表决情况：同意167,919,671票，占出席会议有效表决权的99.7912%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,671票，占出席会议中小投资者有效表决权的6.3123%。
表决结果：通过
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e3939406-302a-4d4a-86fd-84a91f5f2b39.PDF
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2026-07-06 16:52│摩恩电气（002451）：关于职工代表董事换届选举的公告
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一、关于职工代表董事换届选举的情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7名董事组成，其中
职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2026年 7月 3日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举张勰先生为公司第七届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。张勰先生将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会任
期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件
、任职期限和权利义务等与第七届董事会其他董事相同。
张勰先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。张勰
先生当选公司第七届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、备查文件
1、《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1d4930ef-e173-4d6a-839a-ca80853cde77.PDF
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2026-06-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 18日、2026年 6月 5日召开第六届董事会第二十次会议和
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2026-023）、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，因公司 2025年度业绩指标未达到《激励计划》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激
励计划》涉及的 10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的 50%，即 73.5万股，占公司当前总股本的比例为0.1
7%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 440,670,000股减少至 439,935,000股，注册资本由 440,670,000元减少至 439,935,000
元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有
权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等
相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权
。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内（2026年 6月 30日至 2026年 8月 14 日 8:30-12:00，13:00-17:30），如通过现场
申报的，双休日及法定节假日除外。
2、申报地点及申报材料送达地点：上海市浦东新区灵山路 958 号融汇 898创意园 1号楼
联系人：摩恩电气证券部
联系电话：021-58979608
邮政编码：200135
3、以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，相关文件请注明“申报债权”字样，并于寄出时电话通知公司联系人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/641e1ed7-451f-4bc3-a19c-279f58894137.PDF
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2026-06-21 15:37│摩恩电气（002451）：彭贵刚_独立董事提名人声明与承诺
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提名人问泽鸿现就提名彭贵刚为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海摩恩电气股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：问泽鸿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c24293f3-b0d2-409e-bb56-b872550495ff.PDF
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2026-06-21 15:37│摩恩电气（002451）：彭贵刚_独立董事候选人声明与承诺
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声明人彭贵刚作为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人问泽鸿提名为上海摩
恩电气股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过上海摩恩电气股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：彭贵刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8bf12fa9-86c6-4dfc-8b77-75338bb8188b.PDF
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2026-06-21 15:37│摩恩电气（002451）：潘志强_独立董事候选人声明与承诺
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声明人潘志强作为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人问泽鸿提名为上海摩
恩电气股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过上海摩恩电气股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：潘志强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a750e7c3-6937-4cc3-80f7-60e3fa9e190f.PDF
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2026-06-21 15:37│摩恩电气（002451）：关于公司董事会换届选举的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代
表大会另行选举产生）。
2026年 6月 18日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东问泽鸿先生的提名及第
六届董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名朱志兰女士、陈磊先生和黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（不含职工代表董事），同意提名潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公
司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公
司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。上述董事候选人的简历详见附件。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。
二、其他事项说明
公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换
届选举事项尚需提交公司股东会审议。
上述第七届董事会独立董事候选人潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已获得独立董事资格证书。其中，彭贵刚先生为会计
专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第七届董事会非独立董事候选人
一并提交公司股东会进行选举。
公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董
事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超
过三家，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职
责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/09cd406e-f698-4252-8eec-6c535c7aaf56.PDF
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2026-06-21 15:37│摩恩电气（002451）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求及《公司章程》相关规定，上海摩恩电气股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材
料进行了认真审核。发表审查意见如下：
一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见
公司董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生的相关情况进行充分讨论，逐
一核查每位候选人的任职资格、履职适配性，一致认可候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力。本次提名的非独立董事候
选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在不
得担任公司董事的情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满足公司经营发展和治理需求。
二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见
经审慎核查，全体委员一致认为本次提名的第七届董事会独立董事候选人均具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和
时间精力，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律
法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，不存在不得
担任公司独立董事的情形，未被证券监管部门采取市场禁入措施，无重大违法违规记录。独立董事候选人潘志强先生、强永昌先生、
彭贵刚先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会
审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提
名潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/706f4fd6-e15a-4712-a988-14850d3030a4.PDF
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2026-06-21 15:37│摩恩电气（002451）：强永昌_独立董事候选人声明与承诺
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声明人强永昌作为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人问泽鸿提名为上海摩
恩电气股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过上海摩恩电气股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：强永昌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/330c9aa6-7316-4882-b429-da73541a2147.PDF
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2026-06-21 15:36│摩恩电气（002451）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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2026年 6月 18日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召
开，会议应参加表决的董事 7人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2026年 6月 12 日以电话及电子邮件方式通知全
部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。出席会议董事经审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经
公司控股股东问泽鸿先生的提名及公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会审议通过该提名之日起三年。
公司董事会在审议本议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.01 选举朱志兰女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
1.02 选举陈磊先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
1.03 选举黄圣植先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候
选人任职资格的审查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
非独立董事候选人简历详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经
公司控股股东问泽鸿先生的提名及公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。任期为自股东会审议通过该提名之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决
。
公司董事会在审议本议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.01 选举潘志强先生为第七届董事会独立董事
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
2.02 选举强永昌先生为第七届董事会独立董事
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
2.03 选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董事
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候
选人任职资格的审查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）、《独立董事提名人声明与承诺
》《独立董事候选人声明与承诺》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
公司拟定于 2026年 7月 7日（星期二）下午 14:00召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/88e6e4d5-3269-4569-88ce-b3fcbe790592.PDF
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2026-06-21 15:34│摩恩电气（002451）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开
2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 7月 7日下午 14:00召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：2026年 7月 7日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年 7月 7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 7月 7日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 6月 30日（星期二）
（七）出席对象：
1、凡 2026年 6月 30日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权
委托书式样附后）
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举朱志兰女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举陈磊先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举黄圣植先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举潘志强先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举强永昌先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
（二）提案 1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 22日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第二十一
次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，公司
不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 7 月 2 日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00；2026 年 7 月 3 日(星期五)9:00-12:00、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室
邮编：200135
（四）会议联系方式：
会务联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
（五）其他事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3aeb0ffc-b647-463a-8d43-34f14084bc9b.PDF
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2026-06-21 15:32│摩恩电气（002451）：强永昌_独立董事提名人声明与承诺
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提名人问泽鸿现就提名强永昌为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海摩恩电气股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：问泽鸿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fd80647b-827b-4b27-9111-4825034f3f56.PDF
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2026-06-21 15:32│摩恩电气（002451）：潘志强_独立董事提名人声明与承诺
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提名人问泽鸿现就提名潘志强为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为上海摩恩电气股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海摩恩电气股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：问泽鸿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f8c0c5d3-a208-4796-be4a-5c31bcc7a7ec.PDF
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2026-06-05 18:08│摩恩电气（002451）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2026年 6月 5日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 6 月 5 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 6月 5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 股东出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 375名，代表股份总数为 171,974,300股，占公司有表决权总股份的 39.0256%。其
中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 10名，代表股份总数为 169,024,500股，占公司有表决权总股份的 38.3563%；通过网络
投票股东365名，代表股份总数为2,949,800股，占公司有表决权总股份的0.6694%。
2、中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东 370人，代表股份总数为 3,570,300股，占公司有表决权总股
份的 0.8102%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表 5 人，代表股份总数为 620,500 股，占公司有表决权总股份的0.1408
%；通过网络投票的中小股东 365 人，代表股份总数为 2,949,800股，占公司有表决权总股份的 0.6694%。
3、 其他人员出席情况：
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
就本议案关联股东张勰先生、管佳菲女士、陈磊先生、黄圣植先生、王永伟先生、卢从贵先生、封心波先生、吴宝权先生已回避
表决。
表决情况：同意 169,629,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2482%；反对 1,245,700股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.7288%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.
0230%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,665,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.4451%；反对 1,245,70
0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 42.2228%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 1.3321%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 170,643,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2259%；反对 1,247,100股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.7252%；弃权 84,200股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0490%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,239,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 62.7118%；反对 1,247,10
0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 34.9298%；弃权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3583%。
3、审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》。就本议案关联股东问泽鸿先生、朱志兰女士已回避表决。
表决情况：同意 2,720,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 67.8478%；反对 1,154,600股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 28.7909%；弃权 134,800股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.3613%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,280,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 63.8854%；反对 1,154,60
0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 32.3390%；弃权 134,800股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 3.7756%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所上海分所祝佳瑶、赵佳妍律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次
股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2aa9fd38-7a5a-4980-bef1-8539730ab804.PDF
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2026-06-05 18:08│摩恩电气（002451）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：上海摩恩电气股份有限公司
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 5日在上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室召开。北京市天元律师事务所上
海分所（以下简称“本所”）接受聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《上海摩恩电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《上海摩恩电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》《上海摩恩电气股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同
时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
，并于 2026年 5月 19日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、
审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 5日 14点 00 分在上海市浦东新区
融汇 898创意园 1号楼二楼会议室召开，由董事长朱志兰女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网
络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 6 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:
30 及13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 375人，共计持有公司有表决权股份 171,974,300 股，占公
司有表决权股份总数的39.0256%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10人，共计持有公司有表决权股份 169,024,500股，占公司有表决
权股份总数的 38.3563%%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 365 人，共计持有公司有表决权股份
2,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6694%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）370人，代表公司有表决权股份 3,570,300股，占公司有表决权股份总数的 0.8102%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、本所律师及其他高级管理人员出席或列席了会议，董事陈磊因
公务原因未能出席本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
就本议案，张勰、管佳菲、陈磊、黄圣植、王永伟、卢从贵、封心波、吴宝权作为关联股东回避表决。
表决情况：同意169,629,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.2482%；反对1,245,700股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的0.7288%；弃权39,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0230%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,665,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.4451%；反对1,245,700股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.2228%；弃权39,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3321
%。
表决结果：通过
（二）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意170,643,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2259%；反对1,247,100股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.7252%；弃权84,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0490%。其中，中小投资者投票
情况为：同意2,239,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的62.7118%；反对1,247,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的34.9298%；弃权84,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3583%。
表决结果：通过
（三）《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》
就本议案，问泽鸿、朱志兰作为关联股东回避表决。
表决情况：同意2,720,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的67.8478%；反对1,154,600股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的28.7909%；弃权134,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.3613%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,280,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.8854%；反对1,154,600股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的32.3390%；弃权134,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.775
6%。
表决结果：通过
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a250abca-06dc-42ad-9a02-e10ce384167e.PDF
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2026-05-22 17:22│摩恩电气（002451）：2025年年度权益分派实施公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 24日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、股东会审议通过的分配方案为：以现有股本 440,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共
计派发现金股利 4,406,700元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 440,670,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则
，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年（含 1
年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 29 日，除权除息日为 2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****683 问泽鸿
2 01*****149 朱志兰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区灵山路 958号融汇 898创意园 1号楼
咨询联系人：黄圣植
咨询电话：021-58979608
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/231641be-6522-47db-966c-ee3af7e71c46.PDF
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2026-05-18 16:50│摩恩电气（002451）：法律意见书_回购注销
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回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见
北京市天元律师事务所上海分所
北京市天元律师事务所上海分所
关于上海摩恩电气股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见
京天股字（2025）第 412-3 号
致：上海摩恩电气股份有限公司
北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司
2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定、《上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具之日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。
3．本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通
人一般的注意义务。
4．本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得
的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项在履行普通人一般的注意义务后作为出具法
律意见的依据；对于不是从上述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
5．本所同意将本法律意见作为公司本次激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。
6．本法律意见仅供公司为本次激励计划之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，本次回购注销已取得的批准与授权情况如下：
2026 年 5 月 15 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第六届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于 202
5年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
因此，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需提交公司股东会审议通过。
二、本次回购注销的情况
（一）本次回购注销的原因、价格及数量
根据《激励计划》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面的
业绩考核要求”的部分规定，本次激励计划第一个解除限售期的公司业绩考核目标为：以公司 2024年营业收入为基数，公司 2025年
营业收入增长率不低于 20%。上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考
核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2025）第 334001号”《审计报告》、中瑞诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的“中瑞诚审字[2026]第 610374号”《审计报告》及公司提供的相关文件，公 司 2024 年 营 业
收 入 为 1,344,384,354.06 元 ， 2025 年 营 业 收 入 为1,575,505,240.04 元，以公司 2024 年营业收入为基数，公司 2025
年营业收入增长率未达到 20%，即公司未达到本次激励计划规定的第一个解除限售期业绩考核目标。
因此，公司将以授予价格 3.32 元/股回购注销第一个解除限售期激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 73.5万股
。
（二）本次回购限制性股票的资金来源及影响
根据公司提供的相关文件，本次回购注销的资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，不会影响公司本次激励计划的继续实施。
因此，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司本次激励计划的继
续实施。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次
回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定
；本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司本次激励计划的继续实施；本次回购注销尚需提交公司
股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a7ba460d-5402-45fa-bcc6-ed4fd335ce81.PDF
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2026-05-18 16:50│摩恩电气（002451）：关于签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能
源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标
使用许可协议》，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的 6‰向公司支付商标许可使用费。
摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易
。
公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意
将该议案提交董事会审议。公司于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、关联方的基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2021年 1月 20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18号
经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设
备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电
力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元
2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
总资产 102,889.74 105,674.64
负债总额 68,569.49 71,307.50
净资产 34,320.24 34,367.14
2025年 1-12月（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 146,051.53 29,566.17
净利润 3,175.23 1,435.10
摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本公司在国家工商总局商标局注册登记的第 9类商标（注册号：1283754），
商标标识为： 。
四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据
公司（甲方）与摩恩新能源（乙方）签订的《商标使用许可协议》。
1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“摩恩”商标。使用商品类别为第九类，许可使用的区域为中国。
2、本协议项下商标的使用许可期限为一年，自 2026年 1月 1日至 2026年12月 31日。协议自 2026年 1月 1日起追溯生效，双
方已确认该期间的使用费。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。
3、乙方应按照其每个自然年度营业收入的 6‰向甲方支付商标许可使用费。
4、甲方应确保许可商标的有效性，并及时办理续展手续。
5、乙方应维护商标声誉，保证使用该商标的商品质量。乙方发现商标侵权时，应及时通知甲方并协助处理。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及关联交易的其他安排。
六、交易目的和对公司的影响
公司本次签订《商标使用许可合同》，不会对公司生产经营或财务状况造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。摩恩新能源财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与摩恩新能源之间尚无此类已发生的关联交易。
八、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 5月 15 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，全体独立董事审议通过了《关于签订<商标
使用许可协议>暨关联交易的议案》并发表意见如下：公司与控股子公司摩恩新能源签订《商标使用许可协议》，是基于公司业务发
展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，
不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应
回避表决。
公司于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》，同
意签订《商标使用许可协议》。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9d4b8885-a457-4461-8c79-b5fb24bb1836.PDF
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2026-05-18 16:49│摩恩电气（002451）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月 15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 5日下午 14:00召开公司 2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：2026年 6月 5日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年 6月 5日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 6月 5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 6月 1日（星期一）
（七）出席对象：
1、凡 2026年 6月 1日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委
托书式样附后）
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 5月 19日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第二十次会议决议公
告》等相关公告。
本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
提案 1、3 关联股东需回避表决；提案 2需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，公司
不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 6 月 3 日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2026 年 6 月 4 日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室
邮编：200135
（四）会议联系方式：
会务联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
（五）其他事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司董 事 会
2026年 5月 19日附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c0ff263b-c54c-48cf-8bb8-2ccfef830210.PDF
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2026-05-18 16:47│摩恩电气（002451）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，本次董
事会审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对
《激励计划》涉及的 10名激励对象已获授但尚未解除限售的 147 万股限制性股票中的 50%，即 73.5 万股进行回购注销。本次回购
注销完成后，公司总股本将由 440,670,000股减少至 439,935,000股，注册资本由440,670,000元减少至 439,935,000元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为 44,067万元。 第六条 公司注册资本为 439,935,000元。
第十七条 公司的股份总数为 44,067万股， 第十七条 公司的股份总数为 439,935,000
全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会
在审议通过本议案后，授权董事会及其授权经办人办理注册资本变更、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以相关主管部门核准
的内容为准。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/da6d3ab4-6f09-4ee5-bdf6-4ce0c5cd20b6.PDF
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2026-05-18 16:47│摩恩电气（002451）：2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
│票的核查意见
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》及公司 2025年限制性股票激励计划的有关规定，认真审阅了《关于 2025年限制性股票激励计划第一个
限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等相关资料，发表如下意见：
因 2025年公司层面业绩考核未达标，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本《激励计划》涉及
的 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的 147万股限制性股票中的 50%，即 73.5万股。
公司本次回购注销限制性股票事项的回购激励对象、回购价格、回购数量等相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形，同意实施本次回购注销部分限制性股票。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f251f32a-474d-4515-8da5-c84d706f6889.PDF
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2026-05-18 16:46│摩恩电气（002451）：关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
│性股票的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公司拟回购注销的限制性股票数量为 73.5万股，占公司当前总股本的比例为 0.17%。
2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 440,670,000 股减少至439,935,000股。
3、本次回购注销限制性股票尚需提交股东会审议通过，并在股东会通过后由公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务，股份回购注销完成后，公司将另行公告。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 202
5年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度业绩指标未达到
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公
司拟回购注销《激励计划》涉及的 10名激励对象已获授但尚未解除限售的 147 万股限制性股票中的 50%，即 73.5 万股，占公司当
前总股本的比例为 0.17%。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项具体公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
（一）2025年 6月 13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，对本激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<上海摩恩电气股份有
限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年 6月 14日至 2025年 6月 25日，公司通过公司内部系统对本激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公
示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于 2025年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年 7月 1日，公司披露了《关于 2025年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公
开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行
公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
（四）2025年 7月 18日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为
本激励计划的授予条件已经满足，确定本激励计划的授予日为 2025年 7月 18日，向符合授予条件的 12名激励对象合计授予 153.00
万股限制性股票，授予价格为 3.32元/股。公司监事会对本激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了意见。
（五）2025 年 9月 5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2025年限制性股票激励计划的授予登记
工作，向 10名激励对象授予 147万股限制性股票，授予价格为 3.32元/股。
（六）2026年 5月 15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向10名激励对象已
获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即 73.5万股，由公司使用自有资金以授予价格 3.32元/股回购并注销。并同意
将本议案提交股东会审议。
二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
根据公司《激励计划》第九章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的相关规定，股权
激励计划授予的限制性股票分年度进行业绩考核并解除限售，第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标及实际达成情况如下表所示
：
业绩考核目标 实际达成情况
以公司 2024 年营业收入为基 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024
数，公司 2025年营业收入增长 年实现营业收入 134,438.44 万元，2025 年实现营业收入
率不低于 20%。 157,550.52万元，以 2024年营业收入为基数，2025年营业
收入增长率为 17.19%。
综上所述，鉴于第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《激励计划》“若各解除限
售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售
，由公司以授予价格回购注销”。公司将对本次激励计划授予的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，
即 73.5万股，按照授予价格 3.32元/股回购注销。
本次限制性股票回购的资金总额预计为人民币 244.02 万元（最终结果以实际情况为准），均来源于公司自有资金。
三、本次回购注销对公司股本结构的影响
上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少 73.5 万股，具体变动情况如下表：
股份性质 回购注销前 本次变动 回购注销后
数量（股） 占比（%） （股） 数量（股） 占比（%）
总股本 440,670,000 100 -735,000 439,935,000 100
限售流通股 1,521,000 0.35 -735,000 786,000 0.18
其中：高管锁定股 51,000 0.01 0 51,000 0.01
股权激励限售股 1,470,000 0.34 -735,000 735,000 0.17
无限售流通股 439,149,000 99.65 0 439,149,000 99.82
注：以上股本结构的变化情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》对已不符合激励条件的限制性股票的具
体处理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2025 年限制性股票激励计划的继续实施，不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，创造更大价值回报
股东。
五、本次回购注销计划的后续安排
根据财政部《企业会计准则第 11号-股份支付》和《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的相关规定，本次因回购注销
限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次限制性股票回购并注销后，将减少公
司此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股及股本，差额调整资本公积。
根据公司《激励计划》和《公司章程》相关规定，公司董事会将在股东会审议通过本事项后，办理本次回购注销及相应的注册资
本变更登记、《公司章程》修改及相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025年度业绩考核指标未达到《激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》中的要求，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销授予的 10名激
励对象已获授但尚未解除限售的 147万股限制性股票中的 50%，即 73.5万股。
七、法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所上海分所认为：截至本法律意见出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的
程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》
的相关规定；本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司本次激励计划的继续实施；本次回购注销尚
需提交公司股东会审议通过。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、北京市天元律师事务所上海分所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bf139c16-ba20-4e97-ad20-1b66427ff594.PDF
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2026-05-18 16:46│摩恩电气（002451）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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2026年 5月 15 日上午 9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以通
讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的会议通知于 2026年 5月 10日以电话及电子邮件方式
通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法
律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
就本议案张勰先生、陈磊先生、黄圣植先生回避表决。表决结果：赞成 4人；反对、弃权均为 0人。
董事会同意公司向10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的 50%，即 73.5万股，由公司使用自有资金以授
予价格 3.32元/股回购并注销。并同意将本议案提交股东会审议。
《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-0
23）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
同意公司总股本由 440,670,000股减少至 439,935,000股，公司注册资本由 440,670,000元变更为 439,935,000元。并对《公司
章程》的相应条款进行修订。《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-024）同日披露于《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》
就本议案朱志兰女士回避表决。表决结果：赞成 6人；反对、弃权均为 0人。经与公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份
有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，公司拟将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授
权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》，许可期限为一年，自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需提交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络
投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，有关事宜安排如下：
一、会议时间：2026年 6月 5日下午 14:00
二、会议地点：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室
三、审议议案：
1、《关于 2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
3、《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/aad97881-7dda-4d83-a624-6a6aa4c9306d.PDF
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2026-04-27 18:11│摩恩电气（002451）：2026年一季度报告
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摩恩电气（002451）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04512daa-b3c5-46aa-ba43-1bd58cdc487e.PDF
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2026-04-27 18:11│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 4月 24 日上午 9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现
场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的会议通知于 2026年 4月 19日以电话及电子邮件方式
通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法
律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
经审核，董事会认为公司 2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2026年第一季度报告》全文同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 7人；反对、弃权均为 0人。
为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，同意向其提供额度不超
过人民币 5,000 万元的担保，主要用于在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自
本次董事会审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62ef6330-2183-4573-b4bd-b54d860ff09a.PDF
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2026-04-27 18:10│摩恩电气（002451）：关于为全资子公司提供担保的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年 4月 24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司（以下简称“摩恩通信线缆”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺
利开展，公司拟向其提供额度不超过人民币 5,000万元的担保，主要用于摩恩通信线缆在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供
担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，担保额度在有效期内可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
为提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具
体实施相关事宜。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次担 担保额度 是否关联担
方 持股比 方最近 前担保 保额度 占上市公 保
例 一期资 余额 司最近一
产负债 期净资产
率 比例
上海摩 上海摩 100% 61.20% 18,900 5,000 6.47% 否
恩电气 恩通信
股份有 线缆有
限公司 限公司
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：上海摩恩通信线缆有限公司
统一社会信用代码：91310000MA7ATJWH13
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：朱志兰
成立时间：2026年 1月 15日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2829号 5幢 203经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；通用设备修理；5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造
；光通信设备销售；人工智能硬件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售
；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
上海摩恩电气股份有限公司持股比例为 100%。
3、截止 2026年 3月 30日，摩恩通信线缆资产总额 19,327,253.32元，负债总额 11,828,715.68元，净资产 7,498,537.64元，
营业收入 0元，利润总额 3,768.15元，净利润 3,768.15元。
4、经查询，摩恩通信线缆不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司实际签署的
为准，担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会意见
本次为全资子公司提供担保充分考虑了子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资
金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金需求明确，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围
之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为人民币 18,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%，上述担保
均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a975ed6-9e9b-45e4-89a9-d193e3b453b2.PDF
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2026-04-24 18:54│摩恩电气（002451）：2025年度股东会决议公告
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摩恩电气（002451）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e439fce7-700f-456e-85ab-a6d23be1de4f.PDF
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2026-04-24 18:50│摩恩电气（002451）：2025年度股东会的法律意见
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摩恩电气（002451）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/55ebcd61-bc00-4e5f-a39c-9f8b100750a4.PDF
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2026-04-23 17:30│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向下
属子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 3亿元的担保额度。具体内容
详见公司于 2025年 3月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2025年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“华夏银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与华夏银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 3,750万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 18,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.44%，以上担保全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与华夏银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7caa9c0e-5f65-4b38-abbb-4163e0f73a5e.PDF
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2026-04-07 16:55│摩恩电气（002451）：关于公司对外担保的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向下
属子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 3亿元的担保额度。具体内容
详见公司于 2025年 3月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2025年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与浙商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“浙商银行扬州分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）与浙商银行扬州分行融资合同项下债务的履行提供连带责任保证
，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保的最高债权本金限额为 2,500万元。
上述担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为 15,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.05%，以上担保全部
为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与浙商银行扬州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5b429e91-c826-4d9a-989e-047fe91d0418.PDF
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2026-04-03 17:02│摩恩电气（002451）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海摩
恩电气股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2026年 4月 8日（星期三
）下午 15:00-16:30在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全
景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱志兰女士，财务总监管佳菲女士，独立董事曹顼女士，董事会秘书黄圣植先生
。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可访问 http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流
回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f850e3dc-3f67-4c46-a519-abcf02cd55ef.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)
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摩恩电气（002451）：2025年度独立董事述职报告（曹顼)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0befbb2-2e22-44e0-9bed-770e13b8283e.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用对象
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级
管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模和业绩，适当参考行业薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）与公司长远利益相结合的原则：与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等原则：薪酬的发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第六条 董事薪酬
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业
绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；
3、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
第八条 在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分
组成。
（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬发放
第九条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当月起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发
放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司 有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整。若公司遭遇外部宏观经济形势
或经营环境发生重大变化，薪酬与考核委员会可根据具体情况提出薪酬修订方案，董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会
审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）同行业薪资增幅水平；
（三）组织结构调整及岗位变动；
（四）通胀水平。
第十八条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5e4f9f17-32f7-4828-918c-9bcd573a469e.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚审字[2026]第610401号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 610401号上海摩恩电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩
恩电气”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、摩恩电气对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是摩恩电气董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海摩恩电气股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2026年03月27日
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 202
6年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司 2026年度拟向下属子公司
提供额度不超过人民币 6亿元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对
合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保
的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可
根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事
项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚
需提交公司股东会审议，上述担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之日起，至 2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额度 是否关联
方 持股比 方最近 前担保 增担保 占上市公 担保
例 一期资 余额 额度 司最近一
产负债 期净资产
率 比例
公司 摩恩新 51% 66.64% 12,500 60,000 77.60% 否
能源系
统（江
苏）股
份有限
公司
三、被担保方情况
1、被担保方基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2021年 1月 20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18号
公司持股比例：51%
经营范围：
（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销
售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、被担保方 2025年度主要财务数据
被担保方 总资产 负债总额 净资产 营业收入 净利润
摩恩新能 102,889.74 68,569.49 34,320.24 146,051.53 3,175.23
源系统（江
苏）股份有
限公司
3、被担保方信用情况
上述被担保方为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，
上述被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行等金融机构或其他相
关方）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时
履行审批程序和信息披露义务。
五、董事会意见
本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次向下属子公司提供担保额度预计事项，并将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 12,500万元，占 2025年 12月 31日
经审计归属于上市公司股东净资产的 16.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0bfb6323-9cff-4790-b454-a13319c4fbe9.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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摩恩电气（002451）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告
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摩恩电气（002451）：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告
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摩恩电气（002451）：关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/34c7afc2-c3b1-4942-8574-40ed13e8dc2d.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于开展商品衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所需原材料铜和铝的商品衍生品套期保
值业务。
2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币 2亿元。
3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风
险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。公司于 2026年
3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用
额度不超过人民币 2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下：
一、开展商品衍生品套期保值业务概述
1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的
公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本 80-85%，由于铜和铝成本占公司产品成本比例较高，如
果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑
战。
为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司(
含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材
料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。
2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币 2亿元。商品衍
生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套
期保值业务相关协议及文件。
3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司(含下属子公司)生产
经营所需原材料铜和铝。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含 O
TC交易) 等产品或者混合上述产品特征的金融工具等；
4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司
(含下属子公司)使用额度不超过人民币 2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事
宜。
三、套期保值的风险分析及风控措施
(一)、风险分析
公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上
不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持仓量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
6、客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。
7、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
(二)、风控措施
1、公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。
2、公司(含下属子公司)将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
3、公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》及《企业会计
准则第 24 号一套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4、公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职
业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
四、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析
公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司(
含下属子公司)进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的：并对套期保值额度、品种范围
、内部流程、风险管理等做出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人
员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
五、投资对公司的影响
公司(含下属子公司)商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号
——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。公司(含下属子公司)使用自有资金开
展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率，有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3c4e5527-fb9a-4911-960d-424e2f175e0d.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年年度报告摘要
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摩恩电气（002451）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1c2ac3e5-b34c-4b16-b74d-2e95348d5782.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年年度报告
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摩恩电气（002451）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a37b075e-8c98-4835-9ecb-decb72feba74.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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摩恩电气（002451）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cb7b1c9d-2a1c-4b1d-8828-b92599cf96bf.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于2025年度利润分配预案的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2025年利润分配预案的基本情况
（一）基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于上市公司股东的净利润 10,582,043.76元，按规定提取
法定盈余公积后，截止 2025年 12月 31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 218,751,767.65元，母公司报表“未分配利
润”科目余额 201,790,556.90元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 201,790,556.90元。
（二）利润分配预案的具体内容
综合考虑公司长远发展，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：以公司 2025年 12 月 31 日总股本 440,670,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利0.1 元（含税），本次共计分配派发现金红利 4,406,700.00 元。本次不送红股，不进行资本公积
转增股本。
若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度公司累计现金分红总额为人民币 4,406,700.00 元，占本年度公司合并报表归
属于上市公司股东净利润（10,582,043.76元）的比例为 41.64%。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，则以实施分配方
案股权登记日的总股本为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,406,700.00 4,392,000.00 4,392,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 10,582,043.76 17,871,821.11 16,162,815.79
的净利润（元）
合并报表本年度末累 218,751,767.65
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 201,790,556.90
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 13,190,700.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 14,872,226.89
均净利润（元）
最近三个会计年度累 13,190,700.00
计现金分红及回购注
销总额 （元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 13,190,700.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定
和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/959ad4c8-0ab1-417d-b98b-eb8d3f7f4c88.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对独立董事潘志强先
生、余显财先生、曹顼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规则及《上海摩恩电气股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cd6d10f5-35ee-45db-8684-784c8c4af068.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于会计估计变更的公告
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摩恩电气（002451）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/723c0cd3-84d5-42f7-873f-e3f41b4b70d4.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：2025年度内部控制自我评价报告
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摩恩电气（002451）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7f168aa2-6e7c-40be-8e6d-132c7d49d745.PDF
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2026-03-30 00:00│摩恩电气（002451）：会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等规定和要求，公司对中瑞诚 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、成立日期：2019年 11月 8日；
3、组织形式：特殊普通合伙；
4、注册地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#；
5、首席合伙人：李秀峰；
6、截至 2024 年末，中瑞诚拥有合伙人 51名、注册会计师 281名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 8名；
7、2024年度业务收入（经审计）22,367.71万元，其中审计业务收入（经审计）12,661.06万元，证券业务收入（经审计）2,055
.62万元；
8、2024年上市公司审计客户家数 6家，财务报表审计收费 675.47万元，资产均值 248.9亿元。涉及的主要行业包括制造业、软
件和信息技术服务业等。
（二）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金 1,012万元，购
买职业责任保险累计赔偿限额为 8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买
符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。2名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1人次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议及 2025 年 12月 19日召开的 2025年第三次临时股东会审议通
过，同意聘请中瑞诚为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构，期限为 1年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中瑞诚对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核
查并出具了专项报告。
经审计，中瑞诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，中瑞诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为：中瑞诚在公司年报审计过程中坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/e89a541d-ab6f-4272-b3de-7dc2e85ef990.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│摩恩电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202305.PDF
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2026-03-30│摩恩电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225041087.PDF
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2025-10-27│摩恩电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732071.PDF
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2025-08-26│摩恩电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566021.PDF
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2025-04-28│摩恩电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223332046.PDF
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2025-03-25│摩恩电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881688.PDF
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2024-10-29│摩恩电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539506.PDF
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2024-08-27│摩恩电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983457.PDF
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2024-04-30│摩恩电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907978.PDF
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