公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 20:47 │摩恩电气（002451）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-07-21 20:47 │摩恩电气（002451）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-21 20:47 │摩恩电气（002451）：摩恩电气2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-07-21 20:46 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:45 │摩恩电气（002451）：关于出售闲置生产设备的公告 │
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│2025-07-21 20:45 │摩恩电气（002451）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:07 │摩恩电气（002451）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-07-01 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-01 00:00 │摩恩电气（002451）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │摩恩电气（002451）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2025-07-21 20:47│摩恩电气（002451）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 6月 13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<上海摩恩电气股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年 6月 14日至 2025年 6月 25日，公司通过公司内部系统对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至
公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于 2025年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年 7月 1日，公司披露了《关于 2025年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公
开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进
行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
（四）2025年 7月 18日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对
激励对象名单进行核查并发表了意见。
二、本次调整事项说明
（一）本激励计划授予价格的调整
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红规划
的议案》，综合考虑公司长远发展，公司拟定的 2024年度利润分配预案为：以公司 2024年 12月 31日总股本 439,200,000股为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派已于 2025年 6月 24日实
施完成。
根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司发生派息时，授予价格调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上调整方法，本激励计划调整后的授予价格 P=P0–V=3.33-0.01=3.32元/股。
（二）本次授予的激励对象名单及授予数量调整情况
鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，5名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 20
25 年第一次临时股东大会的授权，董事会将上述 5名激励对象放弃认购的全部限制性股票在本次授予激励对象之间进行分配。因此
，调整后，本激励计划授予的激励对象由 17 名调整为12名，授予的限制性股票总数不作调整，为 153.00万股。
除上述调整外，本激励计划的其他内容与经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的方案一致。
三、本次调整事项对公司的影响
本次对本激励计划授予价格、激励对象名单及授予人数的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次对本激励计划授予价格、激励对象名单及授予人数的调整，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合
法合规，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本激励计划授
予价格、激励对象名单和授予人数进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次对本激励计划授予价格、激励对象名单和授予人数的调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励
划授予价格、激励对象名单和授予人数的调整在公司 2025 年第一次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格、激励对象名单和授予人数进行调整。
六、法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见出具之日，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
本次调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因、授予的激励对象、授予数量、授予价格及授予日的确定均符合《
管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象满足《管理办法》等法律、法规、规范
性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、北京市天元律师事务所上海分所关于上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整和授予相关事宜的法律意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f9cff878-3440-4316-b42a-71e176a331c1.PDF
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2025-07-21 20:47│摩恩电气（002451）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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摩恩电气（002451）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f30aa2b4-6b57-401d-aeb4-c49d03b2e58b.PDF
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2025-07-21 20:47│摩恩电气（002451）：摩恩电气2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、激励计划授予激励对象的分配情况
姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占授予日公司
股票数量（万 拟授出全部权 总股本的比例
股） 益数量的比例
陈磊 董事 20.00 13.07% 0.05%
黄圣植 董事、董事会秘 20.00 13.07% 0.05%
书
张勰 董事 12.00 7.84% 0.03%
管佳菲 财务总监 12.00 7.84% 0.03%
核心技术/业务人员（8人） 89.00 58.17% 0.20%
合计 153.00 100.00% 0.35%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、公司核心技术/业务人员名单及职务
序号 姓名 职务
1 封心波 核心技术/业务人员
2 王永伟 核心技术/业务人员
3 沈安全 核心技术/业务人员
4 卢从贵 核心技术/业务人员
5 吴宝权 核心技术/业务人员
6 赵启年 核心技术/业务人员
7 张宁 核心技术/业务人员
8 马尔群 核心技术/业务人员
注：上述核心技术/业务人员名单排名不分先后
上海摩恩电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5304d3c8-752b-4844-9764-62fe59bdfa60.PDF
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2025-07-21 20:46│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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2025 年 7 月 18 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议在公司会议室以
现场方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电话及电子邮
件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的
限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的
授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。公司 2024 年年度权益分派方案为：以现有股本 439,200,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,392,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。鉴于公
司 2024 年年度利润分派事项已于 2025 年 6 月 24 日实施完毕，因此同意本激励计划授予价格由 3.33 元/股调整为 3.32 元/股
。
鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，5 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2
025 年第一次临时股东大会的授权，董事会将上述 5 名激励对象放弃认购的全部限制性股票在本次授予激励对象之间进行分配。因
此，调整后，本激励计划授予的激励对象由 17 名调整为 12 名，授予的限制性股票总数为 153.00 万股保持不变。
本激励计划相关事项的调整在公司 2025 年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4 人；反对、弃权均为 0 人。
关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-031）。
二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：赞成 4 人；反对、弃权均为 0 人。
关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。
鉴于本激励计划授予条件已经成就，董事会同意以 2025年 7月 18日为授予日，以 3.32 元/股的价格向 12 名激励对象授予共
计 153.00 万股限制性股票。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
三、审议通过《关于出售闲置生产设备的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司拟与无锡途马机械设备科技有限公司签订《设备转让合同》，
以人民币 3,500 万元对两台采购设备与自身制造设备及零部件整合而成的两条生产线进行转让处置，预计本次交易对公司年度经营
业绩产生积极影响，最终对公司财务状况和经营成果产生的影响以会计师审计结果为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于出售闲置生产设备的公告》（公告编号：2025-033）。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e53a17da-68fc-4f87-ac4b-95f7bb8b6794.PDF
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2025-07-21 20:45│摩恩电气（002451）：关于出售闲置生产设备的公告
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一、交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
出售限制生产设备的议案》，为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）
股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）拟与无锡途马机械设备科技有限公司签订《设备转让合同》，以人民币 3,500 万元（含
税）对两台采购设备与自身制造设备及零部件整合而成的两条生产线进行转让处置。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：无锡途马机械设备科技有限公司
统一社会信用代码：91320282MACENCJ514
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：唐金鹏
注册地址：宜兴市官林镇丰义新风中路 76 号
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械
电气设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；电力电子元器件销售；金属材料销售；五金产品批发；生产性废旧金属回收
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；机械电气设备制造；电工机械专用
设备制造；金属加工机械制造；电工器材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；通用零部件制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工；电线、电缆经营；对外承包工程；货物进出口；技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：唐金鹏持股 99%，王淑红持股 1%。
与公司是否存在关联关系：上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，与公司前十名股东不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，上述交易对方不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
（一）标的资产概况：
由超高速中压电缆悬链线生产设备、配套设备及摩恩新能源自制设备和零部件组成的两条生产线，目前均处于闲置状态，账面原
值合计 28,476,324.68 元，账面净值合计 28,476,324.68 元。
（二）交易标的所有权人：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
上述生产设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施。
四、交易协议的主要内容
甲方：无锡途马机械设备科技有限公司
乙方：摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司
经双方平等、自愿、协商一致的基础上，乙方同意将由超高速中压电缆悬链线生产设备、配套设备及摩恩新能源自制设备和零部
件组成的两条生产线转让予甲方，甲方同意受让：
（一）付款安排
合同签订后 3 日内支付定金人民币伍佰万元整(￥5,000,000)，提货装车完毕(运离乙方现场前)，全款结清。
（二）违约责任
1、甲方逾期付款提货的，每逾期一天，应按逾期金额的 0.05%/日向乙方支付违约金，同时仍应履行提货义务。
逾期超过 15 天，甲方不提货付款的，视为甲方违约，合同解除，甲方已支付的定金将不予返还，同时甲方应承担违约责任。
如甲方付全款后，逾期提货的，乙方有权要求甲方根据违约天数按合同金额的 0.03%/日，承担仓储及保管费用。
2、甲方违约解除本合同或因甲方违约导致乙方解除本合同的，甲方应按照合同价款的 30%向乙方支付违约金;违约金不足以赔偿
乙方损失的，甲方还应赔偿乙方全部损失。
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次转让闲置的固定资产将有利于公司提高资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产；预计本次交易对公司年度经营
业绩产生积极影响，最终对公司财务状况和经营成果产生的影响以会计师审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b8baef1c-6807-40b8-a8b6-8fb319694626.PDF
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2025-07-21 20:45│摩恩电气（002451）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025 年 7 月 18 日下午 13:00 以现场方式召开
，会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席
陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
监事会认为：本次对本激励计划授予价格、激励对象名单和授予人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，本激励
划授予价格、激励对象名单和授予人数的调整在公司 2025 年第一次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格、激励对象名单和授予人数进行调整。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-031）。
二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
1、公司监事会对《激励计划》授予条件是否成就进行核查，认为：
本激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，均具备《公司法
》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得
授予或获授限制性股票的情形，本激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、公司监事会对本激励计划授予限制性股票的授予日进行核查，认为：
公司董事会确定的本激励计划的授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
综上所述，监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意本激励计划的授予日为 2025 年 7 月 18 日，以 3.32 元/股的
授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 153.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
三、审议通过《关于出售闲置生产设备的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
监事会认为：本次出售闲置生产设备有利于提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。因此，监事会一致同意本次出售闲置生产设备事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于出售闲置生产设备的公告》（公告编号：2025-033）。
二、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/9ca2b527-23a5-42a1-b404-3b038b811944.PDF
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2025-07-14 18:07│摩恩电气（002451）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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持股5%以上的股
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