公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:57 │摩恩电气（002451）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-09-05 18:56 │摩恩电气（002451）：关于持股5%以上股东被动减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-09-05 18:56 │摩恩电气（002451）：摩恩电气简式权益变动报告书(融屏信息） │
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│2025-08-30 00:00 │摩恩电气（002451）：关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的进展公告 │
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│2025-08-25 19:00 │摩恩电气（002451）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:58 │摩恩电气（002451）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:58 │摩恩电气（002451）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:57 │摩恩电气（002451）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:57 │摩恩电气（002451）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 18:57 │摩恩电气（002451）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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2025-09-08 16:57│摩恩电气（002451）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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摩恩电气（002451）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7a16c4b5-9b86-4181-9544-c284d9cf1d1a.PDF
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2025-09-05 18:56│摩恩电气（002451）：关于持股5%以上股东被动减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“
融屏信息”）因东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）拟将融屏信息质押的公司股票进行减持处置而被动减持公司股份，
不触及要约收购。
2、本次权益变动后，融屏信息持有公司股份 21,959,941股，占公司总股本的5.0000%，不再是公司持股 5%以上股东。
3、融屏信息不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
公司近日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于股票减持情况的通知函》及融屏信息出具的《简式
权益变动报告书》，获悉融屏信息于 2025年 8月 25日至 2025年 9月 4日期间通过集中竞价方式合计被动减持公司股份 4,339,000
股，占公司总股本的比例为 0.9879%。本次权益变动后，融屏信息持有公司股份 21,959,941股，占公司总股本的比例为 5.0000%，
不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动的相关内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
自公司前次披露《简式权益变动报告书》之日至本次《简式权益变动报告书》签署日，融屏信息的权益变动情况如下：
1、2023 年 8 月 18 日，融屏信息通过集中竞价交易方式被动减持公司股份3,482,818 股，具体内容 详见公司于 2023 年 8
月 22 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-036）
。
2、2025年 3月 5日至 2025年 3月 8日，融屏信息通过集中竞价交易方式被动减持公司股份 4,391,900股，具体内容详见公司于
2025年 5月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东及控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨
减持股份结果的公告》（公告编号：2025-019）。
3、公司于 2025年 7月 15日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-028），因东兴证券拟将
融屏信息质押的公司股票进行减持处置，融屏信息计划在减持公告披露十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式被动减
持公司股份数量不超过 13,176,000股，约占公司总股本的比例不超过 3%，其中以集中竞价方式减持公司股份数量不超过公司总股本
的1%；以大宗交易方式减持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。2025年 8月 25日至 2025 年 9 月 4 日期间，融屏信息通过集中
竞价交易方式被动减持公司股份4,339,000股。
上述权益变动的具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 交易价格区间 占公司总股
（元/股） 本比例
融屏信息 集中竞价 2023年 8月 18日 3,482,818 8.66-8.98 0.7930%
融屏信息 集中竞价 2025年 3月 5日 4,391,900 6.55 0.9999%
融屏信息 集中竞价 至 2025年 3月 8 4,339,000 6.94 0.9879%
日
2025年 8月 25日
至 2025年 9月 4
日
合计 12,213,718 2.7809%
二、本次权益变动前后持股情况
股东名 股份性 本次权益变动前 本次权益变动后 权益变动
称 质 持股数量 占总股 持股数量 占总股 变动股数 变动比
（股） 本的比 （股） 本的比 （股） 例
例 例
上海融 无限售 34,173,659 7.7809% 21,959,941 5.0000% 12,213,718 2.7809%
屏信息 条件流
科技有 通股
限公司 有限售 0 0 0 0 0 0
条件流
通股
合计 34,173,659 7.7809% 21,959,941 5.0000% 12,213,718 2.7809%
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致
，前述减持数量在已披露减持计划范围内，减持计划尚未履行完毕。本次权益变动后，融屏信息不再是持有公司 5%以上股份的股东
。
3、融屏信息履行了权益变动报告义务并按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
4、融屏信息不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
四、备查文件
1、东兴证券出具的《关于股票减持情况的通知函》；
2、融屏信息出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1f2fff30-47a8-4e86-b6d3-e25054694ace.PDF
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2025-09-05 18:56│摩恩电气（002451）：摩恩电气简式权益变动报告书(融屏信息）
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摩恩电气（002451）：摩恩电气简式权益变动报告书(融屏信息）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/4a1a77eb-d9f1-4cf7-9aaa-d44e4be0fcf9.PDF
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2025-08-30 00:00│摩恩电气（002451）：关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的进展公告
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一、财务资助情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于增加 2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》，为进一步降低公司整体融资成本，缓解子公
司融资难度，公司通过综合考虑，在不影响自身正常运营的情况下，拟向控股子公司摩恩新能源追加提供财务资助额度不超过人民币
2亿元，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资
助额度事项之日止。本次追加提供财务资助后，公司 2025年度向子公司提供财务资助总额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民
币 6亿元。具体内容详见公司 2025年 8月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、财务资助进展情况
为了确保公司与摩恩新能源因财务资助事项而签订的《借款合同》的履行，公司已与问泽鸿先生签订《保证合同》，问泽鸿先生
按其对摩恩新能源的持股比例（49%）向公司提供连带责任保证担保，以担保摩恩新能源按时足额清偿其在上述《借款合同》项下产
生的债务。
三、财务资助的风险防控措施
公司累计向摩恩新能源提供财务资助的金额未超过股东会审议的额度范围，摩恩新能源为公司控股子公司，公司能够对摩恩新能
源实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司在不影响自身资金状况和正常经营的情况下，为摩恩新能源提供财务资助，有助
于提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，整体风险可控。
为有效防范本次财务资助的风险，维护公司及股东利益，摩恩新能源其他股东问泽鸿先生已按其持股比例为公司本次财务资助提
供保证担保，保证借款合同的履行。公司将根据实际借款金额及时间，向摩恩新能源收取同类业务同期银行贷款利率的资金使用费。
公司将进一步加强对被资助对象的风险监控，积极跟踪摩恩新能源的经营管理、资产负债和资金使用等情况，监督其资金用途，
若发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，以保障公司资金安全。本次财务资助的风险处于公司可控范
围内，不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助总余额为人民币 28,721.56万元，占公司最近一期经审计净资产 37.55%。公司及子
公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。
五、备查文件
1、《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fd3b8048-6679-4a4f-87b5-ae272464bf27.PDF
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2025-08-25 19:00│摩恩电气（002451）：半年报监事会决议公告
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上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年 8月 22日下午 13:00以现场方式召开，会
议通知于 2025年 8月 15日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席陆晓俊先生
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 3人：反对、弃权均为 0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《上海摩恩电气股份有限公司 2025年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限
公司 2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二、审议通过《关于取消监事会的议案》
表决结果：赞成 3人：反对、弃权均为 0人。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公
司不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，公司各项制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
表决结果：赞成 3人：反对、弃权均为 0人。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公
司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及部分治理制度中的相关条款进行
修订。
因本次修订所涉及的条目众多，包括但不限于原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”等表述整体删除并部分
修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；“股东大会”描述修改为“股东会”等。在不涉及其他修订
的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变
的情况下，亦不再逐项列示。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（公告编号：2025-037）。
本议案尚须提交公司股东会审议。并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 3人：反对、弃权均为 0人。
经审核，监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情
形。本次向控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意向控股子公司摩恩新能源增资暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于增加 2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决结果：赞成 3人：反对、弃权均为 0人。
经审议，监事会认为：本次为控股子公司增加财务资助主要是为支持摩恩新能源正常生产经营和业务拓展的流动资金需求，有利
于公司整体的战略发展。摩恩新能源为公司合并报表的控股子公司，公司能够对其实施有效地业务、资金管理的风险控制，对其增加
财务资助整体风险可控，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次增
加向控股子公司提供财务资助额度的议案。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c0997858-3869-484a-b1ca-6848976b7e4f.PDF
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2025-08-25 18:58│摩恩电气（002451）：2025年半年度报告
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摩恩电气（002451）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5f1a4f1b-09b8-4cd4-87b5-beaed36694c4.PDF
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2025-08-25 18:58│摩恩电气（002451）：2025年半年度报告摘要
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摩恩电气（002451）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b043794c-b3ff-4314-8459-8ed41eea5f94.PDF
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2025-08-25 18:57│摩恩电气（002451）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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摩恩电气（002451）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9a4a7c00-6b8d-42a2-b4fd-7f53fc547b9a.PDF
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2025-08-25 18:57│摩恩电气（002451）：2025年半年度财务报告
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摩恩电气（002451）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3b6195b7-1a85-4091-b2fc-24a3b5b1fc58.PDF
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2025-08-25 18:57│摩恩电气（002451）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范
性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度的条款进行修订，具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订的具体情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深证证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公
司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，包括但不限于原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”等表述整体删除并部分
修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；“股东大会”描述修改为“股东会”等。在不涉及其他修订
的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变
的情况下，亦不再逐项列示。
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》(下称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》） 和
章程。 其他有关规定，制定本章程。
...... ......
第一百二十八条 公司董事会设立审 第一百二十八条 公司董事会设立审计
计、战略、提名、薪酬与考核委员会。 委员会，行使《公司法》规定的监事会
专门委员会对董事会负责，依照本章程 的职权，并根据需要设立战略、提名、
和董事会授权履行职责，提案应当提交 薪酬与考核委员会。专门委员会对董事
董事会审议决定。专门委员会成员全部 会负责，依照本章程和董事会授权履行
由董事组成，其中审计委员会、提名委 职责，提案应当提交董事会审议决定。
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 专门委员会成员全部由董事组成，其中
多数并担任召集人，审计委员会的召集 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
人为会计专业人士。董事会负责制定专 委员会中独立董事占多数并担任召集
门委员会工作规程，规范专门委员会的 人，审计委员会的召集人为会计专业人
运作。 士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
...... ......
第一百七十二条 公司利润分配政策 第一百七十二条 公司利润分配政策
为： 为：
...... ......
4. 利润分配政策的决策程序：董事会应 4. 利润分配政策的决策程序：董事会应
就制定或修改利润分配政策做出预案， 就制定或修改利润分配政策做出预案，
该预案应经全体董事过半数表决通过 该预案应经全体董事过半数表决通过
并经三分之二以上独立董事表决通过， 并经三分之二以上独立董事表决通过，
独立董事应对利润分配政策的制订或 独立董事应对利润分配政策的制订或
修改发表独立意见。对于修改利润分配 修改发表独立意见。对于修改利润分配
政策的，董事会还应在相关提案中详细 政策的，董事会还应在相关提案中详细
论证和说明原因。 论证和说明原因。
公司监事会应当对董事会制订和修改
的利润分配政策进行审议，并且经半数 的利润分配政策进行审议，并且经半数
以上监事表决通过，若公司有外部监事
（不在公司担任职务的监事），则应经 （不在公司担任职务的监事），则应经
外部监事同意并发表意见。 外部监事同意并发表意见。
董事会审议通过利润分配方案或者利 董事会审议通过利润分配方案或者利
润分配调整方案后报股东大会审议批 润分配调整方案后报股东大会审议批
准。股东大会对利润分配方案或者利润 准。股东大会对利润分配方案或者利润
分配调整方案进行审议时，须经出席股 分配调整方案进行审议时，须经出席股
东大会会议的股东（包括股东代理人） 东大会会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。 所持表决权的三分之二以上表决通过。
本次修改后的《公司章程》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议，
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