公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:09 │摩恩电气（002451）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:07 │摩恩电气（002451）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-27 18:06 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:05 │摩恩电气（002451）：关于签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-20 17:03 │摩恩电气（002451）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-13 17:48 │摩恩电气（002451）：股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-11-11 16:38 │摩恩电气（002451）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-10 00:00 │摩恩电气（002451）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-07 17:16 │摩恩电气（002451）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-11-05 16:43 │摩恩电气（002451）：股票交易异常波动公告 │
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2025-11-27 18:09│摩恩电气（002451）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11月 26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通
过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 19 日下午 14:00召开公司 2025年第三次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2025年 12月 19日（星期五）下午 14:00网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间
：2025 年 12 月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年
12月 19日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权
。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 12月 15日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡 2025年 12 月 15日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（
授权委托书式样附后）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2025年 11月 28日刊登于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东会审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，公
司不接受电话登记。
2、登记时间：
2025年 12月 17日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2025年 12月 18日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区融汇 898创意园 1号楼二楼会议室
邮编：200135
4、会议联系方式：
会务联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
5、其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（3）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司董 事 会
2025年 11月 28日附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/58b24b55-057f-406c-8d91-a959a2f00a24.PDF
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2025-11-27 18:07│摩恩电气（002451）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推
进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中瑞诚作为公司 2025年度审计机构，期限为 1年。公司已就变更会计事务所的相关事宜与前后
任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日召开了公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019年 11月 8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至 2024年末，中瑞诚拥有合伙人 51名、注册会计师 281名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 8名；
（7）2024年度业务收入（经审计）22,367.71万元，其中审计业务收入（经审计）12,661.06万元，证券业务收入（经审计）2,0
55.62万元；
（8）2024 年上市公司审计客户家数 6家，财务报表审计收费 675.47 万元，资产均值 248.9亿元。涉及的主要行业包括制造业
、软件和信息技术服务业等。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金 1,012万元，购
买职业责任保险累计赔偿限额为 8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买
符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1人次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师 开始从事上市
项目 姓名 公司审计时间
执业时间
项目合伙人 刘燃 2000 年
签字注册会计师 王晓鹏 2025 年 2000 年
质量控制复核人 范小虎 1999 年 1998 年
开始在中瑞 开始为本公司提
诚执业时间 供审计服务时间
2024 年 2025 年
2025 年 2025 年
2014 年 2025 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：刘燃
时间 上市公司名称 主任会计师
2024 年度 北京数码视讯科技股份有限公司
2024 年度北京数码视讯科技股份有限公司
主任会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王晓鹏
时间 上市公司名称 --
-- --
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--
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：范小虎
时间 上市公司名称 职务
2024 年长沙景嘉微电子股份有限公司 质量控制复核人
2024 年北京数码视讯科技股份有限公司 质量控制复核人
2023 年长沙景嘉微电子股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记
录。
3、独立性
拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于
独立性要求的情形。
（三）审计收费
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。拟定 2025年度审计费用为100 万元，其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 10 万元，较上一期审计费用无较大变
化。
二、拟变更会计事务所的情况说明
（一）前任会计事务所审计工作概况
公司自 2023年聘任中兴财光华担任公司财务报告和内部控制审计机构。中兴财光华具备从事证券、期货相关业务的资格，具有
为上市公司提供年度审计的能力，自 2023年以来对公司财务报告进行审计的过程中，坚持勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度和 2024 年度审计报告，2024年度审计意见类型为标准无保留意
见。较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不
存在已委托中兴财光华开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计事务所原因
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，
拟改聘中瑞诚作为公司 2025年度审计机构，期限为 1年。
（三）公司与前后任会计事务所的沟通情况
公司已就上述拟变更会计师事务所的事项与中瑞诚、中兴财光华进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变
更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中瑞诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务
的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘任中瑞诚为公司 2025年度审计机构，
为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 11月 26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞
诚为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议批准。并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、中瑞诚关于其基本情况的说明及深圳证券交易所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cc474808-7419-4aac-acdf-cfccee6d43d6.PDF
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2025-11-27 18:06│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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摩恩电气（002451）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/14294a94-5b5a-436e-8c75-1546a12f6bfd.PDF
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2025-11-27 18:05│摩恩电气（002451）：关于签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能
源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标
使用许可协议》，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的 6‰向公司支付商标许可使用费。
摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易
。
公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意
将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 11月 26 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、关联方的基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2021年 1月 20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18号
经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设
备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电
力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标： 单位：元
2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
总资产 843,674,702.76 1,032,649,553.02
负债总额 635,369,911.46 798,146,068.18
净资产 208,304,791.30 234,503,484.84
2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 1,175,028,020.40 1,135,512,186.67
净利润 7,226,496.61 21,993,191.04
摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本公司在国家工商总局商标局注册登记的第 9类商标（注册号：1283754），
商标标识为： 。
四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据
公司（甲方）与摩恩新能源（乙方）签订的《商标使用许可协议》。
1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“摩恩”商标。使用商品类别为第九类，许可使用的区域为中国。
2、本协议项下商标的使用许可期限为一年，自 2025年 1月 1日至 2025年12月 31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双
方另行续订商标使用许可合同。
3、乙方应按照其每个自然年度营业收入的 6‰向甲方支付商标许可使用费。
4、甲方应确保许可商标的有效性，并及时办理续展手续。
5、乙方应维护商标声誉，保证使用该商标的商品质量。乙方发现商标侵权时，应及时通知甲方并协助处理。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及关联交易的其他安排。
六、交易目的和对公司的影响
公司本次签订《商标使用许可合同》，不会对公司生产经营或财务状况造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。摩恩新能源财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与摩恩新能源之间尚无此类已发生的关联交易。
八、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 11月 26日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议，全体独立董事审议通过了《关于签订<商标
使用许可协议>暨关联交易的议案》并发表意见如下：公司与控股子公司摩恩新能源签订《商标使用许可协议》，是基于公司业务发
展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，
不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应
回避表决。
公司于 2025年 11月 26
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