公司公告☆ ◇002452 长高电新 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 07:42 │长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转│
│ │换公司债券的... │
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│2025-12-01 20:56 │长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修│
│ │订稿） │
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│2025-12-01 20:56 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-01 20:55 │长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转│
│ │换公司债券的... │
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│2025-12-01 20:55 │长高电新（002452）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿） │
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│2025-12-01 20:55 │长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在│
│ │主板上市之发... │
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│2025-12-01 20:55 │长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在│
│ │主板上市之上... │
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│2025-12-01 20:55 │长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年三季报财务数│
│ │据更新） │
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│2025-12-01 20:52 │长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-11-17 20:12 │长高电新（002452）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制│
│ │度的公告 │
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2025-12-02 07:42│长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公
│司债券的...
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长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公司债券的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/25ba9ba3-c2bb-4fc8-bc8a-235f6b4a0dca.PDF
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2025-12-01 20:56│长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿
│）
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长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b54eb563-e79d-46eb-8b7f-acd8227f8b20.PDF
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2025-12-01 20:56│长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿）
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长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/91e8a67d-b912-44ce-a14d-44d20edbbd58.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公
│司债券的...
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长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公司债券的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cf19b0e1-9a97-42da-862a-04efe8700ea1.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）
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长高电新（002452）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/549add1c-49f7-404a-ac22-635e0a96fc05.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板
│上市之发...
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长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bd7143a1-6c28-4b00-8fa8-a52d0f93f7b2.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板
│上市之上...
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长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ac1d0eb6-0f08-4af4-9c7a-c13d73d5ffb3.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年三季报财务数据更
│新）
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长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年三季报财务数据更新）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1b108569-e8b9-4c90-80d9-4b4ad3e15480.PDF
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2025-12-01 20:52│长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于长
高电新科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120032 号，以下简称“审核问询函”
）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复
和说明，结合公司已披露的《2025 年半年度报告》，对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2025 年 9
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容及募集说明书等相关申请文件内容的
财务数据及其他事项进行了更新和补充，现根据相关要求对更新后的审核问询函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7ac82303-13e5-4982-8049-1614a696281c.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的
│公告
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长高电新（002452）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/792add84-dfe4-4812-bcaa-a07b313e0123.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（欧明刚）
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长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（欧明刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/86c67028-edd2-403c-ba76-81cabb9a75e4.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（刘纳新）
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长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（刘纳新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bceeae40-dd7f-4756-b16c-960b608d3194.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（喻朝辉）
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长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（喻朝辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5ded678e-e697-42bf-a55e-36d88fa76fd9.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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长高电新（002452）：关于2025年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/cb7a2e9c-22c2-409b-b020-705047d303f2.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事提名人声明与承诺
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长高电新（002452）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8cd8875b-ec2b-41f7-a995-fe727f0dbde6.PDF
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2025-11-17 20:11│长高电新（002452）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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长高电新（002452）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e374db09-34f5-4c4a-8b59-375613ba0ebd.PDF
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2025-11-17 20:10│长高电新（002452）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025年 11月 15日在本公司总部大楼二楼会议室召开
。公司于 2025年 11月 5日以专人送达的形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3名，实际到会监事 3名，
会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年
度前三季度母公司实现净利润12,633,796.06元，2025年 9月 30日合并报表累计未分配利润为 1,300,158,992.89元，2025年 9月 30
日母公司累计未分配利润为 220,685,851.60元。
基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营状况和现金流情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回馈股东
，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，特制定2025年中期利润分配预案
：
拟以公司 2025年 9月 30日总股本 620,332,085股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30 元（含税），分红总额为 18
,609,962.55元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于股利分配以及支持公司产品研
发及产能建设等需要。
该分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的分配政策。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于 20
25年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-58）。
2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，进一步规范公司运作机制，提
升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》及与监
事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉
履职。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理
《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登
记手续办理完毕之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《关于取消监事会、修订<公司章程
>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-60）。
二、备查文件：
《第六届监事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/caea2a3c-ff05-4409-a347-1ba5b2ede47f.PDF
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2025-11-17 20:09│长高电新（002452）：公司章程
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长高电新（002452）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8d33d8b8-b46a-4046-864b-7c3e456cd595.PDF
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2025-11-17 20:09│长高电新（002452）：累积投票制度
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第一条 为了进一步完善长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司非职工董事（包括独立董事和
非独立董事）的选举程序，切实保障股东选举公司非职工董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《
公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
第三条 本制度适用于选举或者变更两名或者两名以上的董事的议案。第四条 在股东会上拟选举两名或者两名以上的董事时，董
事会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。
第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生，不适用于本制度的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提名委员会提出选任董事的建议名单，经董事会决议
通过后，然后由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举。
第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出董事候选人。
第八条 公司董事候选人提名应符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规
章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第九条 公司董事候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、职称、
详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十条 公司董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候
选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
第三章 董事的选举及投票
第十一条 选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法：
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人
或者见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体
操作如下：
1、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司
的非独立董事候选人。
2、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独
立董事候选人。
（三）投票方式：
1、股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所
使用的表决权数目（或者称选票数）。
2、每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
3、若某位股东所投的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所投的董事候选人的选票无效，该股东所有选票
视为弃权。
4、若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5、如果选票上该股东使用的选票总数小于或者等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
6、表决完毕后，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，
决定董事人选。
第四章 董事的当选
第十二条 董事候选人提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超
过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
（二）提名人应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资
格的提交股东会选举；
（三）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证
其当选后切实履行职责等。股东会就选举董事进行表决时，如拟选董事的人数多于一人，实行累积投票制。第十三条 股东会表决实
行累积投票制应执行以下原则：
（一）董事候选人数可以多于股东会拟选董事人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事人数，所分配票数的
总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；
（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董
事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘
以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，
但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事不足股东会拟选董事人
数，应就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。如二位以上董事候选人的得票相同，
但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事候选人需单独进行再次投票选举。
第十四条 董事的当选原则：
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选
董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选人数超过《公司章程》规定人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。
若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选
举仍未达到上述要求时，则应再次召开股东会对缺额董事进行选举。
（三）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多
少排序，取得票数较多者当选。若因两名或者两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举
。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则
应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第五章 附则
第十五条 股东会对董事候选人进行投票表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事候选人实行累积投票方式，董事会必须
置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第十六条 本制度所称的票系指候选人得到的同意票数，股东累积投票选择反对或者弃权的不计算在得票数内。
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，报股东会审议批准之日生效，修改时亦同。
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