公司公告☆ ◇002452 长高电新 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:54 │长高电新（002452）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-03 18:54 │长高电新（002452）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:42 │长高电新（002452）：长高电新2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 21:34 │长高电新（002452）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-15 21:32 │长高电新（002452）：长高电新前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-05-15 21:31 │长高电新（002452）：长高电新关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公│
│ │告 │
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│2025-05-15 21:31 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承│
│ │诺（二次修订稿） │
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│2025-05-15 21:31 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（二次修订稿│
│ │） │
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│2025-05-15 21:31 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） │
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│2025-05-15 21:31 │长高电新（002452）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-06-03 18:54│长高电新（002452）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 6 月 3 日
现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 3日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司总部大楼一楼多功能厅。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 276 人，代表股份 204,292,171 股，占公司有表决权股份总数的 32.9327％。其中：通过现场投票
的股东 35 人，代表股份191,194,718 股，占公司有表决权股份总数的 30.8213％。通过网络投票的股东 241人，代表股份 13,097,
453 股，占公司有表决权股份总数的 2.1114％。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》
总表决情况：同意 199,471,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6405％；反对 4,690,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2961％；弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0634％。
中小股东总表决情况：同意 60,235,476 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5905％；反对 4,690,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2103％；弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权11,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1992％。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
总表决情况：同意 199,471,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6405％；反对 4,701,800 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.3015％；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0580％。
中小股东总表决情况：同意 60,235,476 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5905％；反对 4,701,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2273％；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1822％。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）的议案》
总表决情况：同意 199,470,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6399％；反对 4,690,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2961％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0640％。
中小股东总表决情况：同意 60,234,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5888％；反对 4,690,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2103％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权14,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2009％。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿
）的议案》
总表决情况：同意 199,468,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6390％；反对 4,672,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2873％；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0738％。
中小股东总表决情况：同意 60,232,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5857％；反对 4,672,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1826％；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权16,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2316％。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（
二次修订稿）的议案》
总表决情况：同意 199,468,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6390％；反对 4,690,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2961％；弃权 132,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0650％。
中小股东总表决情况：同意 60,232,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5857％；反对 4,690,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2103％；弃权 132,700 股（其中，因未投票默认弃权16,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2040％。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、以特别决议审议通过了《长高电新科技股份公司关于公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案》
总表决情况：同意 199,473,571 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6413％；反对 4,670,200 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2860％；弃权 148,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0726％。
中小股东总表决情况：同意 60,237,176 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5931％；反对 4,670,200
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1788％；弃权 148,400 股（其中，因未投票默认弃权16,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2281％。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于增加金洲生产基地三期项目投资规模的议案》
总表决情况：同意 199,536,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6724％；反对 4,622,100 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2625％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0652％。
中小股东总表决情况：同意 60,300,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6906％；反对 4,622,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1048％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权16,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2046％。
8、审议通过了《关于调整望城生产基地提质改造项目投资规模的议案》
总表决情况：同意 199,518,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6635％；反对 4,640,100 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.2713％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0652％。
中小股东总表决情况：同意 60,282,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6629％；反对 4,640,100
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1325％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权16,100 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2046％。
五、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、会议备查文件
1、长高电新科技股份公司2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2500f4f9-4c3c-4301-9604-844a1aae5de1.PDF
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2025-06-03 18:54│长高电新（002452）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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长高电新（002452）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b32c1388-7e9f-47bb-aad4-73a12d3b643a.PDF
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2025-05-20 18:42│长高电新（002452）：长高电新2024年年度权益分派实施公告
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长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获公司 2025 年 5 月 15 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、股东大会审议通过的分配方案：以公司总股本 620,332,085 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），
分红总额为 49,626,566.80 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分
配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、权益分派方案
1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 620,332,085 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.72 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变动。本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的利
润分配方案一致。
3、本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年5 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新证券部
咨询联系人：彭林
咨询电话：0731-88585000
传真电话：0731-88585000
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6df3de2a-c90d-4e06-9bb5-be18d9765f4d.PDF
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2025-05-15 21:34│长高电新（002452）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 14 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大
会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 3 日下午 15:0
0 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 26 日
7、出席对象：
（1）2025 年 5 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募 √
集资金总额暨方案的议案
2.00 长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案
3.00 长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）的议案
4.00 长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次
修订稿）的议案
5.00 长高电新科技股份公司关于修订向不特定对象发行 √
可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺（二次修订稿）的议案
6.00 长高电新科技股份公司关于公司前次募集资金使用 √
情况报告（二次修订稿）的议案
7.00 关于增加金洲生产基地三期项目投资规模的议案 √
8.00 关于调整望城生产基地提质改造项目投资规模的议 √
案
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见 2025 年 5 月 16 日披露在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
上述议案中，议案 1 至议案 6 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传
真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
2、登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30、14:30-16:30
3、登记地点：公司证券处
信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券处
邮 编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票, 网络投票
的具体操作流程见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1760ddb8-8b06-486b-923f-d9ddaccbe9df.PDF
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2025-05-15 21:32│长高电新（002452）：长高电新前次募集资金使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》等相关规定，长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“长高电新”
）管理层编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长高电新科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2132 号），公司
向特定对象非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为人民币375,854,699.50 元，扣
除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币
363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募
集资金到账事项出具了《验资报告》（CAC 证验字【2021】0180 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024年 12月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 月 2024 年 12 备注
31 日余额 月
开户银行 银行账号 初始存放金
备注
额
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