公司公告☆ ◇002452 长高电新 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 17:27 │长高电新（002452）：关于子公司在国家电网中标的公告 │
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│2025-01-22 18:19 │长高电新（002452）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 18:19 │长高电新（002452）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:03 │长高电新（002452）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-06 16:49 │长高电新（002452）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-06 16:49 │长高电新（002452）：长高电新舆情管理制度 │
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│2025-01-06 16:47 │长高电新（002452）：关于控股子公司清算注销的公告 │
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│2025-01-06 16:46 │长高电新（002452）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:45 │长高电新（002452）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-20 16:27 │长高电新（002452）：关于子公司在国家电网中标的公告 │
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2025-03-11 17:27│长高电新（002452）：关于子公司在国家电网中标的公告
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2025 年 3 月 11 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司 2025 年第八
批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告》《国家电网有限公司 2025 年第九批采购（输变电项目第一次
变电设备单一来源采购）成交公告》。长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）100%纳入合并报表范围内的子公司湖南长高电气
有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高成套电器有限公司分别在组合电器、隔离开关、
开关柜三类产品招标中中标。在上述招标项目中，四个子公司合计中标 20,776.07 万元。
一、中标公告主要内容
本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务
平台。
二、中标对公司的影响和本次中标的意义
本次四个子公司上述中标金额合计人民币 20,776.07 万元，占公司 2023 年经审计合并营业收入的 13.91%。签署正式合同后，
其合同的履行预计将对公司 2025 年的经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。
三、中标风险提示
合同的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/4f4dd8c5-6348-4f26-badd-3df2a9e114e8.PDF
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2025-01-22 18:19│长高电新（002452）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：长高电新科技股份公司
湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告；
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025 年 1 月 7 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上公告了公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00在湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科
技股份公司总部大楼一楼多功能厅召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 273 人，代表股份 200,029,936股，占公司有表决权股份总数的 32.2456％。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 30 人，代表股份 183,229,148 股，占公司有表决权股份总数的
29.5373％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的
委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 243 人，代表股份16,800,788 股，占公司有表决权股份总数的 2.7084％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已
由身份验证机构负责验证。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的
投票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 198,009,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9899％；反对 1,870,617股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9352％；弃权 149,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0749％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 58,773,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6764％；反对 1
,870,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0770％；弃权 149,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2466％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一
并公告，并依法承担相关法律责任。本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
湖南启元律师事务所
负责人：朱志怡
经办律师：刘渊恺 梁鹏
签署日期：2025 年 1 月 22 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1bfcb43a-f851-42e0-a2bd-1675b3851d1f.PDF
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2025-01-22 18:19│长高电新（002452）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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长高电新（002452）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a5b79a61-2280-4f3f-808f-1a8891f2b219.PDF
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2025-01-20 18:03│长高电新（002452）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩： √同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：24,300 万元–27,000 万元 盈利：17,307.65 万元
东的净利润 比上年同期增长：40.40% - 56.00%
扣除非经常性损益 盈利：23,600 万元–26,300 万元 盈利：15,562.06 万元
后的净利润 比上年同期增长：51.65% - 69.00%
基本每股收益 盈利：0.3917 元/股–0.4353 元/股 盈利：0.2790 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本年度业绩预告相关事项与公司年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在本报告期业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期业绩增长的主要原因是：公司坚持“聚焦主业，稳中求进”的发展基调，努力把握“新型电力系统”建设带来
的电网投资增长机遇。公司加快研发创新步伐，不断完善产品布局，新产品陆续在市场上取得突破，输变电设备产品订单持续增加。
随着订单的履约交付以及产品结构变化带来的综合毛利率提升，本报告期内，公司营业收入和净利润均实现了增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/1cc7d643-f2bb-4c89-879e-8864a6517577.PDF
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2025-01-06 16:49│长高电新（002452）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 6 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大
会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 22 日下午 1
5:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 16 日
7、出席对象：
（1）2025 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩项可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 √
决议有效期的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。内容详见 2025 年 1 月 7日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
m.cn 的相关公告。
上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传
真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
2、登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30
3、登记地点：公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券部
邮编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/366ff2d4-3d36-4fc0-a9f4-cc28e222ae59.PDF
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2025-01-06 16:49│长高电新（002452）：长高电新舆情管理制度
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长高电新（002452）：长高电新舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/d938e04f-5ad0-4aa7-aef7-d6588a9aba8a.PDF
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2025-01-06 16:47│长高电新（002452）：关于控股子公司清算注销的公告
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一、概述
根据公司聚焦主业的发展战略，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，提高运营效率，长高电新科技股份公司（以下称“
公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司申请清算并注销的议案》，控股子公
司湖南长高新材料股份有限公司（以下简称“长高新材”）拟进行解散清算，并依法注销，董事会授权公司管理层依法办理相关清算
、注销事宜。
本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程
》规定，本次注销、清算事项无需提交公司股东大会审议。
二、拟清算注销公司基本情况
1、公司名称：湖南长高新材料股份有限公司
2、法定代表人：肖常安
3、注册资本：3588.5606 万元
4、营业期限：2009-12-22 至无固定期限
5、注册地址：湖南省长沙市宁乡县经开区站前路湖南恒利重工机械有限公司内。
6、与本公司的关系：公司持股 62.6149%，系公司控股子公司。
7、经营范围：特种钢铸造；机械产品加工；电力设备制造、检修；废旧物资回收、加工（限分支机构经营）；金属材料的技术
推广、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年一期财务指标 单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,210,021.50 资产总额 4,893,332.64
负债总额 2,649,607.49 负债总额 2,637,668.67
净资产 3,872,190.80 净资产 2,567,455.34
项目 2023 年度（经审计） 项目 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,810,026.07 营业收入 100,870.79
净利润 -1,972,835.10 净利润 -1,304,750.04
9、经查询长高新材不属于失信被执行人
三、清算注销的目的及对公司的影响
公司发展战略是围绕电力能源领域的核心目标，以特高压、绿色化、智慧化和新能源为方向，坚持输变电设备制造主业做强做大
。长高新材目前已无实际经营，根据“聚焦主业，有进有退”的战略步骤，本次对长高新材的清算注销有利于降低运营成本，提升管
理效率，有利于公司集中资源发展主业。长高新材清算并注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务
的发展和生产经营产生实质影响，亦不会损害中小股东及公司利益。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清
算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件：
第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/ff5e00e3-d808-4268-a77a-8287e3b8d6db.PDF
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2025-01-06 16:46│长高电新（002452）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 20
24 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
公司于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》等议案，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 1
2 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，同时充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为保障本次发行工作的延续性和有效性，
确保相关工作顺利推进，董事会一致同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2、审议通过了《关于控股子公司申请清算并注销的议案》
根据公司聚焦主业的发展战略，为进一步优化公司管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控股子公司湖南长高新材
料股份有限公司进行解散清算，并依法注销。授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
《关于控股子公司清算并注销的公告》（公告编号：2025-02）与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上。
3、审议通过了《关于制定＜长高电新科技股份公司舆情管理制度＞的议案》
为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉
、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会特制定《长
高电新科技股份公司舆情管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
《长高电新科技股份公司舆情管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网上。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于
2025年 1月 22日以现场和网络相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为 2025年1月 22日下午 3:00。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-03）与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中
国证券报》《上海
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