公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 17:40 │华软科技（002453）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-23 18:23 │华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-17 19:38 │华软科技（002453）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 19:15 │华软科技（002453）：关于债权转让进展暨收到债权转让款的公告 │
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│2024-12-20 19:19 │华软科技（002453）：2024年第四次临时股东大会会议决议的公告 │
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│2024-12-20 19:15 │华软科技（002453）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 18:37 │华软科技（002453）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 18:36 │华软科技（002453）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2024-12-04 18:35 │华软科技（002453）：第六届监事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2024-12-04 18:34 │华软科技（002453）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 │
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2025-02-25 17:40│华软科技（002453）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于 2024年 4月 24日召开了第六届董事会第二十一次会议、第
六届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为控股子公司提供担
保额度的议案》，同意 2024 年度公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币 4.5亿元的融资担保额度，并承担
连带担保责任。授权期限为 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。其中，为资产负债率 70%以上的控
股子公司提供担保额度为 0.3亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度为 4.2亿元。公司授权管理层根据公司经营计
划和资金安排，办理具体相关事宜。详细信息可见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度
的公告》（公告编号：2024-020）、2024 年 5月 23 日披露的《2023 年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2024-033）等相
关公告。
二、被担保人基本情况
名称：山东天安化工股份有限公司（简称“山东天安”）
注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北
注册资本：8569.1911万元
统一社会信用代码：91371400676839033N
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏有辉
成立日期：2008年 7月 2日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有
机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；计算
机及通讯设备租赁；电子产品销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务状况：
财务状况
项目 2023年 12月 31日（元）（经审计） 2024年 6月 30日（元）（未审计）
总资产 364,882,682.59 352,832,925.40
总负债 239,320,165.79 225,667,048.64
净资产 125,562,516.80 127,165,876.76
经营业绩
项目 2023年度（元）（经审计） 2024年半年度（元）（未审计）
营业收入 254,368,729.87 121,231,573.04
净利润 -55,034,985.08 745,990.41
经查询，被担保方山东天安非失信被执行人。
其他说明：山东天安为公司持股 98.05%的控股子公司,公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不会损害
公司及中小股东利益。故山东天安其他少数股东未提供同比例担保，被担保方亦未提供反担保。
三、担保进展情况
近日，公司与山东临邑农村商业银行股份有限公司（债权人）签署了《最高额保证合同》，同意为债权人按主合同与债务人山东
天安化工股份有限公司形成的债权提供最高额保证担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,500 万元。被担保的主债权，是债权人
自 2025 年2月 12日起至 2028年 2月 6日止与债务人办理约定的业务所形成的债权，该期间为最高额担保债权的决算期间。
保证方式为连带责任担保。保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。保证期间为决算期届至之
日起三年。主合同中贷款还款方式采用分期偿还的，保证期间为主合同约定的债务人履行最后一期债务期限届满之日起三年。若发生
法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债权决算期提前届至的，保证人保证期间自决算期提前届至之日起三年。
上述担保额度在公司 2023年度股东大会审议通过的《关于 2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。
四、累计对外担保情况
1、截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 2.175亿元，合计占最近一期经审计归母净资产的比例为 17.23%，其中，控
股子公司山东天安为公司提供了 2.025亿元担保额度，公司为山东天安提供了 0.15 亿元担保额度。本次担保提供后公司及控股子公
司对外担保总余额为 999 万元，合计占最近一期经审计归母净资产的比例为0.79%。控股子公司对公司担保余额为 7,400.96万元，
占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 5.86%。
2、公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/dfeb9af2-8a3f-43c5-94fb-2b119eaff5ba.PDF
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2025-01-23 18:23│华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华软科技，证券代码：002453)股票交易价格于 2025 年 1 月 22
日、1 月23日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年度业绩预告》，预计 2024 年净利润为负值，此次业绩预告为公司财务部门初
步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。具体情况详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。目前公司不存在需要修正 2
024年度业绩预告的情况。敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c720bd62-fa41-421b-bff3-d180345ee2a4.PDF
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2025-01-17 19:38│华软科技（002453）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：19,000-27,000万元 亏损：17,637.45 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：17,500-25,500万元 亏损：46,356.55 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.2339-0.3324元/股 亏损：0.21 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、去年同期，鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现 2022 年度业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之
补充协议》，公司于 2023 年与部分补偿义务人就业绩承诺补偿方案达成了一致，去年同期确认非经常性损益 2.7 亿元。
2、去年同期存在计提北京奥得赛化学有限公司商誉减值 1.86亿元，同时本年度实施精细化管理、降本增效等措施，使公司整体
毛利率上升，经营情况有所改善。
3、公司结合内外部环境及相关子公司或资产组的盈利预期下降等综合因素考虑，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相
关会计政策规定对相关资产进行年末减值测试，初步判断可能存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值
准备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构和会计师事务所进行评估和审计后确定。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/9d8bcb53-99de-4da3-8147-b0f0db36e834.PDF
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2024-12-27 19:15│华软科技（002453）：关于债权转让进展暨收到债权转让款的公告
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华软科技（002453）：关于债权转让进展暨收到债权转让款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/7b789a82-f798-4635-947f-599a5f25c166.PDF
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2024-12-20 19:19│华软科技（002453）：2024年第四次临时股东大会会议决议的公告
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华软科技（002453）：2024年第四次临时股东大会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/28d35b9a-8ddd-481f-a760-043e121cf075.PDF
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2024-12-20 19:15│华软科技（002453）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：金陵华软科技股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意
见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华软科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具
本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相
关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关北京总部
电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 29
39-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (
86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-500
0
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-
888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090www.junhe.com 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
2. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给本所的文件均是真实、准确、完整的；
3. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；
4. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
5. 公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期
内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持；及
6. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、根据公司董事会于 2024 年 12 月 5 日发布的《金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议的公告》及《
金陵华软科技股份有限公司关于召开2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已
就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议
出席对象、股权登记日和会议登记方法等内容，内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年 12月 20 日下午 14:30 在苏州姑苏区苏站路 15
88 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室召开；同时，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票平台”）
向公司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为 2024年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的网络投票时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会召
开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
4、本次股东大会由公司董事长翟辉先生主持，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果
统计数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 452 人，合计代表公司有表决权的股份数为362,305,2
26 股，占公司股份总数的 44.5987%。
2、除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大
会现场会议。
3、根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所公告的
议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。
2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。
3、根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》。议案表决结果如下：
同意 360,311,226股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4496%；反对 1,737,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
4796%；弃权 256,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合
法有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4e3dd4d7-5c1f-40e6-b6b6-629e30f1074a.PDF
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2024-12-04 18:37│华软科技（002453）：关于拟变更会计师事务所的公告
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华软科技（002453）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d69e97dc-64ec-47e5-8615-32a9069114e3.PDF
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2024-12-04 18:36│华软科技（002453）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 11月 28
日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024年 12月 3日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表
决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.
cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第四次临时股东大
会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f8dec66b-cb5a-43e5-9d7d-3f67bf1f5fac.PDF
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2024-12-04 18:35│华软科技（002453）：第六届监事会第二十二次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 11月 28
日向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《
公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8dd1f598-c01d-46a3-849d-431fdbe73539.PDF
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2024-12-04 18:34│华软科技（002453）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（
以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股
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