公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 17:54 │华软科技（002453）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 17:51 │华软科技（002453）：第七届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-02-13 17:50 │华软科技（002453）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2026-02-13 17:50 │华软科技（002453）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-30 18:53 │华软科技（002453）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 17:52 │华软科技（002453）：关于控股子公司停产检修的公告 │
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│2026-01-07 18:17 │华软科技（002453）：关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-26 18:47 │华软科技（002453）：关于签署交易意向协议的公告 │
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│2025-12-26 18:46 │华软科技（002453）：第七届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-11-28 18:37 │华软科技（002453）：2025-050 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 │
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2026-02-13 17:54│华软科技（002453）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华软科技（002453）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/181772ad-8f50-40a3-96bb-3fda1c40795e.PDF
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2026-02-13 17:51│华软科技（002453）：第七届董事会第五次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 2 月 8 日以
传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 13 日在北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式
表决，通过以下决议：
一、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者权益，促进公司董事、高级管理人员积极充分行使权利和履行职责，公
司拟继续为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，鉴于全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委
员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申请借款额度不
超过人民币 2 亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下
浮 100BP执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通过之日起 1 年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的
期限及额度内连续循环滚动使用。
本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股股东借款暨关联交易的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/12687a2e-9bd9-4f93-9cc3-904b0f717a86.PDF
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2026-02-13 17:50│华软科技（002453）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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华软科技（002453）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/aef195d4-08f3-4dc0-9d97-fe3694f78c6b.PDF
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2026-02-13 17:50│华软科技（002453）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月13 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职
责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管
理人员及相关责任主体购买责任保险。
鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：金陵华软科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：拟不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任保险相关事宜（包括但不限于确定相关
责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）
，以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
二、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ea92fe38-ada0-4465-8f78-abb8b2df5685.PDF
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2026-01-30 18:53│华软科技（002453）：2025年度业绩预告
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华软科技（002453）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/91e50ffa-94f0-4a9a-880b-39ce81826878.PDF
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2026-01-12 17:52│华软科技（002453）：关于控股子公司停产检修的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司山东天安化工股份有限公司（以下简称“天安化工”）
关于其停产检修的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次停产原因及时间
天安化工根据企业年度检修计划，为保障生产设备安全稳定有效运行，决定于近日起停产检修，预计时间约50天。
二、控股子公司基本情况
1、公司名称：山东天安化工股份有限公司
2、住 所：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北
3、法定代表人：夏有辉
4、注册资本：8569.1911万元
5、成立日期：2008年7月2日
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特
定有机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；
计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权关系：公司直接持有天安化工7.34%股权，通过全资子公司华软金信科技（苏州）有限公司间接持有天安化工90.71%股权
。
8、主要财务情况
财务状况
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
总资产（万元） 49,206.92 48,245.98
总负债（万元） 36,230.20 38,067.70
净资产（万元） 12,976.72 10,178.28
经营业绩
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入（万元） 28,031.00 8,774.05
净利润（万元） 289.01 -2,704.35
注：2024年数据为经审计数据，2025年数据未经审计。
三、本次停产对公司的影响
天安化工本次停产检修有助于进一步提高产线设备的稳定性和运行水平。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司
的生产经营不会产生重大影响。
公司将根据相关规定密切关注天安化工停产检修的进展情况并及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e20e75af-ce8e-4baf-bbb5-9d1319caa2ff.PDF
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2026-01-07 18:17│华软科技（002453）：关于控股孙公司完成工商变更登记的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子
公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。
为有效改善公司控股孙公司沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”）的资本结构，公司控股子公司北京奥得赛化学
有限公司以所持有的沧州奥得赛 13,000万元债权向沧州奥得赛进行增资。本次增资完成后，沧州奥得赛的注册资本由 2,000 万元增
加至 15,000万元，仍为公司控股孙公司。具体内容可详见公司于 2025 年 8月 28日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-038）
。
近日，公司收到沧州奥得赛通知，其已完成上述相关工商变更登记，并已取得沧州临港经济技术开发区行政审批局颁发的《营业
执照》，除注册资本变更之外，《营业执照》其他登记信息不变。沧州奥得赛变更后的《营业执照》具体信息如下：
公司名称：沧州奥得赛化学有限公司
统一社会信用代码：91130931MA07LLTC8B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：毛文雄
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2015 年 12 月 09日
住所：河北省沧州市临港经济技术开发区西区经二路西侧经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
,凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/c839daa6-8503-4416-8f58-20fcf33b8066.PDF
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2025-12-26 18:47│华软科技（002453）：关于签署交易意向协议的公告
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华软科技（002453）：关于签署交易意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e19ee144-dfdf-48d9-af66-fb9626be9dfc.PDF
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2025-12-26 18:46│华软科技（002453）：第七届董事会第四次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 25 日
以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京市海淀区东升科技
园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人
员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于签署交易意向协议的议案》
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，董事会同意公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、
孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署《交易意向协议》，公司拟收购转让方和/或其指定方持有的山东莱恩光电科技股份有限
公司（以下简称“莱恩光电”）67%的股权。具体交易方案、交易价格等以最终签署的正式交易文件为准。若本次交易顺利完成，莱
恩光电将成为公司控股子公司。
本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12 月 27 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于签署交易意向协议的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/40464d4c-ab0b-4895-96de-ada71764cda1.PDF
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2025-11-28 18:37│华软科技（002453）：2025-050 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）
出具的《关于对金陵华软科技股份有限公司、翟辉、张林采取出具警示函行政监管措施的决定》（2025）195 号（以下简称“警示函
”）。现将有关情况公告如下：
一、警示函的具体内容
金陵华软科技股份有限公司、翟辉、张林:
经查，金陵华软科技股份有限公司（以下简称公司）存在资产减值核算不准确、收入财务处理不规范、公允价值变动损益及投资
收益核算不准确、个别其他应收款未按单项计提坏账准备等财务核算问题，以及股东会等“三会”相关记录存在瑕疵、规范运作有待
提升等公司治理问题。
公司的上述问题导致相关年度报告财务信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条
的规定。翟辉作为公司董事长及总裁，张林作为公司财务总监，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四
条的规定，并对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取教训，强化财务核算水平，提高信息披露质量，并于收到本决定书之日起 10 个
工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、其他说明
公司及相关责任人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，将认真吸取教训，持续加强对《上市公司信息披露管理
办法》及相关法律法规和规范性文件的学习，强化财务核算质量，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全
体股东的利益，杜绝此类事件再次发生，促进公司健康、稳定发展，并在规定期限内向北京证监局提交书面报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bb79ae69-554d-467f-9882-4f1378109183.PDF
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2025-11-18 18:39│华软科技（002453）：2025年第二次临时股东会会议决议的公告
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特别提示
1、本次股东会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东会名称：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 2025 年 11 月 18日 15:00 的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
表决权。
6、股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、会议主持人：董事长翟辉
8、本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 497人，代表股份 316,925,034 股，占上市公司总股份的 39.0125％
。其中：参加现场会议的股东及授权代表 1 人，代表股份 311,036,703 股，占上市公司总股份 38.2877%；通过网络投票的股东 49
6 人，代表股份5,888,331 股，占上市公司总股份的 0.7248％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表496 人，代表股份 5,888,331 股，占上市公司总股份的 0.7248％
。其中：参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 496 人
，代表股份5,888,331 股，占上市公司总股份的 0.7248％。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：
1、会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
316,551,534 99.8821％ 276,800 0.0873％ 96,700 0.0305％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5,514,831 93.6569％ 276,800 4.7008％ 96,700 1.6422％
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、律师姓名：于家正、王哲闻
3、结论性意见：华软科技本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6c99b398-d2fa-4d8e-be92-56a06cc0e42e.PDF
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2025-11-18 18:39│华软科技（002453）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：金陵华软科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法
律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意
见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据
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