公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 19:12 │华软科技（002453）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-08 19:12 │华软科技（002453）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告│
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│2025-08-08 19:12 │华软科技（002453）：关于变更公司办公地址及联系方式的公告 │
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│2025-08-08 19:11 │华软科技（002453）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-08-08 19:09 │华软科技（002453）：2025年第一次临时股东大会会议决议的公告 │
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│2025-08-08 19:09 │华软科技（002453）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-23 19:56 │华软科技（002453）：第六届董事会第三十次会议决议的公告 │
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│2025-07-23 19:54 │华软科技（002453）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-23 19:54 │华软科技（002453）：董事会议事规则 │
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│2025-07-23 19:54 │华软科技（002453）：股东会议事规则 │
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2025-08-08 19:12│华软科技（002453）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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鉴于金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月
8 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举夏有辉先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，
与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期三年，自 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b1c9f9ba-2e3d-4fdc-9aec-8e3726c0886d.PDF
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2025-08-08 19:12│华软科技（002453）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代表董事与 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会选举产生
的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高
级管理人员、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名，具体如下：
非独立董事:翟辉先生（董事长）、张旻逸先生、夏有辉先生（职工代表董事）、田玉昆先生
独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生
上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之
一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨
潮 资 讯 网 站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》
。
二、第七届董事会专门委员会成员
1、战略委员会:翟辉先生（主任委员）、田玉昆先生、张旻逸先生、王新安先生、李永军先生；
2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先生；
3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、王新安先生；
4、薪酬与考核委员会人员:李永军先生（主任委员）、王新安先生、田玉昆先生。
上述各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员情况
公司总裁：翟辉先生
公司副总裁：张旻逸先生
公司副总裁：程永荣先生
公司财务总监：张林先生
公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士
上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。
吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。吕博女士联系方式如下：
联系电话：010-52111066
传真：010-52111066
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层
电子邮箱：stock@gcstgroup.com
以上各位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。
四、公司内审负责人情况
内审负责人：王婉茹女士
公司第七届董事会同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。王婉茹女士的教育背景、专业知识、工作经验等均符合内审负责人的职位要求。王婉茹女士的简历详见公司于 2025 年 8
月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议
决议的公告》。
五、证券事务代表情况
证券事务代表：丁思遥女士
公司第七届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自第七届董事会第一次会议审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作
经验，其简历详见公司于 2025年 8月 9日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn
）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：
联系电话：010-52111066
传真：010-52111066
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层
电子邮箱：stock@gcstgroup.com
六、届满离任情况
鉴于第六届董事会任期届满，吴细兵先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，继续担任子公司相关职务；李占童先
生不再担任公司监事会主席，也不在公司担任其他职务；单红娣女士不再担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；武春梅女士不再
担任公司职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。
截至目前，上述离任董事吴细兵先生及其一致行动人合计持有公司股票 40,451,223 股，其离任后将严格遵守相关法律、法规、
规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。除上述情况外，其他离任监事均未持有公司股票。公司对上述离任董事、监事
在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b63600f2-f90d-4337-8651-fb43cbd88245.PDF
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2025-08-08 19:12│华软科技（002453）：关于变更公司办公地址及联系方式的公告
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因经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的
办公地址及联系方式公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 苏州苏站路 1588 号世界贸 北京市海淀区东升科技园北
易中心 B 座 21 层 街 2 号院 1 号楼 7 层
邮政编码 215031 100096
投资者联系电话 0512-66571019 010-52111066
传真 0512-68098817 010-52111066
除上述信息变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正
式启用，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/1d58681e-0d20-45dd-9e8d-c728355aec44.PDF
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2025-08-08 19:11│华软科技（002453）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 8日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 8
月 8 日在北京市海淀区东升科技园北街 2号院 1号楼 7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董
事 7名。公司部分高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举翟辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
翟辉先生简历详见附件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届
董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成如下：
1、战略委员会 5 名组成人员是:翟辉（主任委员）、田玉昆、张旻逸、王新安、李永军；
2、提名委员会 3 名组成人员是：王新安（主任委员）、刘彦山、翟辉；
3、审计委员会 3 名组成人员是：刘彦山（主任委员）、李永军、王新安；
4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:李永军（主任委员）、王新安、田玉昆。
各专门委员会成员简历详见附件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
会议同意聘任翟辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张旻逸先生、吕博女士、程永荣先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理人员简历详见附件。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，张林先生简历详见附件。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长翟辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
会议同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，王婉茹女士简历详见附件。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
丁思遥女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/08622f5e-7dac-477b-b777-67b96f19a69e.PDF
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2025-08-08 19:09│华软科技（002453）：2025年第一次临时股东大会会议决议的公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2025年 8月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8
月 8 日 15:00 的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行
使表决权。
6、股权登记日：2025年 8月 1日
7、会议主持人：董事长翟辉
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的
相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 199人，代表股份 354,689,226股，占上市公司总股份的 43.6612％。
其中：参加现场会议的股东及授权代表 2人，代表股份 351,487,826股，占上市公司总股份 43.2671%；通过网络投票的股东 197 人
，代表股份 3,201,400股，占上市公司总股份的 0.3941％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表197人，代表股份 3,201,400股，占上市公司总股份的 0.3941％。
其中：参加现场会议的中小股东及授权代表 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 197 人，代
表股份3,201,400股，占上市公司总股份的 0.3941％。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：
1、会议审议了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
353,065,326 99.5422％ 1,614,400 0.4552％ 9,500 0.0027％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,577,500 49.2753％ 1,614,400 50.4279％ 9,500 0.2967％
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、会议审议了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
353,031,526 99.5326％ 1,647,200 0.4644％ 10,500 0.0030％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,543,700 48.2195％ 1,647,200 51.4525％ 10,500 0.3280％
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、会议审议了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
353,031,826 99.5327％ 1,646,600 0.4642％ 10,800 0.0030％
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,544,000 48.2289％ 1,646,600 51.4337％ 10,800 0.3374％
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、会议审议了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：
4.01 选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 352,519,933股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3884%。其中，中小投资者表决结
果：同意股份数 1,032,107股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32.2392%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，翟辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.02 选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 352,489,233股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3797%。其中，中小投资者表决结
果：同意股份数 1,001,407股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.2803%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，张旻逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 352,474,953股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3757%。其中，中小投资者表决结
果：同意股份数 987,127股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.8342%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
5、会议审议了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举王新安先生、刘彦山先生、李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：
5.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 352,485,114 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3786%。其中，中小投资者表决结
果：同意股份数 997,288股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.1516%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。
5.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 352,471,688 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3748%。其中，中小投资者表决结
果：同意股份数 983,862股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.7322%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。
5.03 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 352,504,654 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3841%。其中，中小投资者表决结
果：同意股份数 1,016,828股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.7620%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，李永军先生当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、律师姓名：杨琦、杜照康
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/2e69c530-5d1c-497f-a3ad-e4b658e7abb9.PDF
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2025-08-08 19:09│华软科技（002453）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：金陵华软科技
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