公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 17:53 │华软科技（002453）：关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-06-03 17:51 │华软科技（002453）：第七届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-05-12 17:56 │华软科技（002453）：关于子公司股权内部转让进展暨完成工商变更的公告 │
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│2026-05-07 20:03 │华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华软科技（002453）：关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华软科技（002453）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:13 │华软科技（002453）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │华软科技（002453）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-28 21:13 │华软科技（002453）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │华软科技（002453）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 │
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2026-06-03 17:53│华软科技（002453）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2026 年 6 月 24日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会议将采取现场投票与网
络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 24日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 18 日 15:00 深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 √
4.00 2025 年度利润分配预案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案
6.00 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案 √
7.00 关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案 √
8.00 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √
9.00 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
10.00 2025 年度公司董事薪酬的议案 √
11.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（7）
11.01 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 √
理办法》的议案
11.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
11.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
11.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
11.06 关于修订《关联交易制度》的议案 √
11.07 关于修订《重大经营决策程序规则》的议案 √
2、公司全体独立董事将在公司本次 2025 年度股东会上进行述职，相关述职报告的具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨
潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
3、以上议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
4、上述议案 10涉及的关联股东应回避表决，且回避表决股东不接受其他股东委托进行投票。除议案 7、11.03 为特别决议事项
，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外，其他议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、
代理人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续
；
3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司
不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2026 年 6 月 22 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2号院 1号楼 7层公司会议室。
（四）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：010-52111066 传真：010-52111066
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2号院 1号楼 7层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
1、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
2、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3908ca75-e607-42e5-b329-af5eebfd0a5e.PDF
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2026-06-03 17:51│华软科技（002453）：第七届董事会第十次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 29 日
以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 3 日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通
过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6 月 24 日召开公司 2025 年度股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东
会通知的公告》（公告编号：2026-030）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/07fb7bb4-ad0e-4e39-b1f7-2d0ce0a2d645.PDF
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2026-05-12 17:56│华软科技（002453）：关于子公司股权内部转让进展暨完成工商变更的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月10 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公
司股权内部转让的议案》。
为进一步优化公司管理架构，提高经营效率和管理效能，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司将其持有的沧州奥得赛化学有
限公司（以下简称“沧州奥得赛”）100%股权转让给公司，转让完成后，公司直接持有沧州奥得赛 100%股权，沧州奥得赛由公司控
股孙公司变为全资子公司。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2026-013）。
近日，公司收到沧州奥得赛通知，其已完成相关工商变更登记，并已取得沧州临港经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照
》，具体信息如下：
公司名称：沧州奥得赛化学有限公司
统一社会信用代码：91130931MA07LLTC8B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：毛文雄
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2015 年 12 月 09 日
住所：河北省沧州市临港经济技术开发区西区经二路西侧经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
,凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/58aecad1-59d4-4fca-b676-b11a9ae0e9f8.PDF
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2026-05-07 20:03│华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华软科技，证券代码：002453)股票交易价格于2026年4月30日、5
月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016），并于2026年4月30日披
露了《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025），公司经营情况、业绩情况可详见上述报告。
3、公司于2026年4月30日披露了《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权的进展公告》（公告编号：2026-026），本
次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议约定事项，公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审
批程序和信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5318a55d-0c7d-4800-a8a2-990e18a60130.PDF
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2026-04-30 00:00│华软科技（002453）：关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权的进展公告
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一、交易概述
为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，公司于20
25年12月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署交易意向协议的议案》。同日，公司与徐一武、舒海涛、扈广阔
、陈海涛、孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署了《交易意向协议》，公司拟收购转让方和/或其指定方持有的标的公司山东
莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67%的股权。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯
网披露的《关于签署交易意向协议的公告》（公告编号：2025-052）。
公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署<股份
转让协议>的议案》，同意公司与上述转让方签署《股份转让协议》，以32,357.27万元收购转让方持有的标的公司莱恩光电67.411%
的股权。若本次交易顺利完成，标的公司将成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2026年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于收购
山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署<股份转让协议>的公告》（公告编号：2026-010）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，莱恩光电已按约定完成了董事会改选，公司委派的管理人员已完成聘任。转让方已按约定将莱恩光电40.315
0%股权转让至公司，莱恩光电已向公司出具了符合《公司法》要求的股东名册。且相关转让方已将27.0959%股权对应的表决权委托给
了公司行使，直至该等股份全部变更登记至公司名下为止。公司已根据《股份转让协议》约定向转让方支付了第一笔、第二笔股权转
让价款。
本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议约定事项。公司后续将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行必
要的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/008c8a01-9bce-43e6-8839-c58283ddd0a4.PDF
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2026-04-30 00:00│华软科技（002453）：2026年一季度报告
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华软科技（002453）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/37da6195-d4be-4e01-9b6f-f9bf2af3c14a.PDF
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2026-04-28 21:13│华软科技（002453）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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华软科技（002453）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d243a8bb-6fca-4183-93ef-6903a390fe57.PDF
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2026-04-28 21:13│华软科技（002453）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华软科技（002453）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05ed1c2a-f5dd-4b7a-b16e-8e16c7128a43.PDF
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2026-04-28 21:13│华软科技（002453）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月14日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2025年度业
绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本
次业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事王新安先生、董事兼副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、
董事会秘书吕博女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月1
3日(星期三)12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次2025年度业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c37e773-a078-4160-abbb-e901526a38de.PDF
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2026-04-28 21:13│华软科技（002453）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
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华软科技（002453）：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ecbffa0-05a4-4215-ac35-e0bc8dab4176.PDF
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2026-04-28 21:13│华软科技（002453）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至 2025 年 12 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-145,972.86 万元
，累计未弥补亏损金额 145,972.86 万元，公司实收股本 81,236.7126 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该
议案尚需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析，累计亏损较大的主要原因为：
1、2021-2025 年期间，公司累计计提了大额商誉等资产减值损失和信用减值损失。
2、2025 年度，受市场竞争加剧，原材料价格上涨等因素影响，部分子公司经营亏损较大。
受上述因素的综合影响，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026 年，公司将根据董事会的工作安排，聚焦年度经营目标，切实补齐发展短板、细化任务分工、强化执行落地，推动各项经
营工作提质增效：
1、优化精细化工业务，提升盈利能力
强化战略引领，坚持业务导向，充分发挥公司在造纸化学品领域国内领先企业的优势，强化市场营销工作，积极拓宽销售渠道，
提升客户黏性与品牌影响力，做优做强公司优势产品业务，巩固产品市场份额，夯实盈利基础。加强新产品研发，强化核心技术攻关
与人才队伍建设，推动技术创新、管理创新与模式创新深度融合，不断提升企业核心竞争力。
2、外延并购注入新动能，助力盈利水平改善
报告期内，公司积极探索第二增长曲线，于 2026 年 3 月签署收购协议，收购山东莱恩光电科技股份有限公司 67%股权。目前
，公司正在推进项目交割工作。新项目的并购，将进一步夯实公司整体发展基础，优化业务布局与资源配置。新业务板块的成功并入
，不仅为公司经营发展注入全新活力与强劲动能，也将为公司未来收入增长打开新的局面。依托新业务带来的协同效应与发展潜力，
公司将进一步拓宽经营边界，改善盈利能力，增强综合竞争力，实现高质量可持续发展。
3、全面推进降本增效，持续提升运营效能
公司将以全流程成本管控、精益化生产运营为核心系统性降本增效，形成可复制、可固化的成本管控体系。通过优化生产工艺、
提升装置运
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