公司公告☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 19:22 │松芝股份（002454）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │松芝股份（002454）：关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司对墨西哥松芝有限公司进行增资的的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │松芝股份（002454）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │松芝股份（002454）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:15 │松芝股份（002454）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:15 │松芝股份（002454）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:12 │松芝股份（002454）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 20:11 │松芝股份（002454）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 00:36 │松芝股份（002454）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:23 │松芝股份（002454）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:22│松芝股份（002454）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为628,581,600股，公司回购专用证券
账户持有公司股份2,351,400股。根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司2025年度
权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的626,230,200股。公司2025年度权益分派方案为：
（1）向除回购专用证券账户以外的全体股东，以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1
25,246,040.00元；
（2）向除回购专用证券账户以外的全体股东，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股份250,492,080
股。
2、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股本*10=125,246,040.
00/628,581,600*10=1.992518元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）；按公司总股本（含已回购股份）628,581,600
股折算，公司每10股转增股份=转增股份总额/公司总股本*10=250,492,080/628,581,600*10=3.985036股（保留到小数点后六位，不
四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（权益分派股权登记日收盘价-每股现金红利）/（1+股份变动比例）=（权益分派
股权登记日收盘价-0.1992518元/股）/（1+0.3985036）。其中，每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本（含回购股份及
其他不参与分红的股份），股份变动比例=本次增加的股份数量/本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 04月 23日召开的 2025年度股东会审议通过，详见 2026年 04月 24日刊载于公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会决议公告》（2
026-021）。本次权益分派方案的具体内容为：
（1）以董事会审议该议案当日的总股本 628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,351,400股后的股本 626,230,20
0 股为基数，以每 10股派发人民币 2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 125,246,040.00元，剩余可分配利
润转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本方案成功实施，公司 2025年度累计现金分红总额将达到 219,180,570.00元
。
（2）以总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以资本公积金向
全体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股本250,492,080股。若本次转增股本成功实施，公司总股本将变更为879,073,680股
（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增金额未超过报告期末
“资本公积——股本溢价”余额。
（3）自权益分派方案披露至实施期间，若公司股本总额因股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配比例、资本公
积转增股本比例不变”的原则，对分配总额、转增总额进行相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次权益分派的实施分配方案与2025年度股东会审议通过的分
配方案一致。本次实施分配方案距离2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司存在通过回购专用证券账户持有本公司股份的情形，根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配及
资本公积金转增股本的权利。本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股
份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.0
00000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为628,581,600股，分红后总股本增至879,073,680股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年05月21日，除权除息日为：2026年05月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年05月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的，除公司回购专用证券账户以外的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年05月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的
，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年05月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 07*****031 陈福成
2 08*****519 北京巴士传媒股份有限公司
3 08*****097 南京公用发展股份有限公司
4 08*****055 深圳市佳威尔科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年05月07日至登记日：2026年05月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月22日。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 资本公积转增 股份数量 比例
（股） 股本（股） （股）
一、有限售条件股 1,228,384 0.20% 491,354 1,719,738 0.20%
二、无限售条件流通股 627,353,216 99.80% 250,000,726 877,353,942 99.80%
三、总股本 628,581,600 100.00% 250,492,080 879,073,680 100.00%
注：本次权益分派实施后，最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本879,073,680股摊薄计算，2025年年度每股收益为0.28元。
2、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股本*10=125,246,040.
00/628,581,600*10=1.992518元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）；按公司总股本（含已回购股份）628,581,600
股折算，公司每10股转增股份=转增股份总额/公司总股本*10=250,492,080/628,581,600*10=3.985036股（保留到小数点后六位，不
四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（权益分派股权登记日收盘价-每股现金红利）/（1+股份变动比例）=（权益分派
股权登记日收盘价-0.1992518元/股）/（1+0.3985036）。其中，每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本（含回购股份及
其他不参与分红的股份），股份变动比例=本次增加的股份数量/本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。
八、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号公司证券部
咨询联系人：陈睿
咨询电话：021-52634750-1602
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第十三次会议决议；
3、2025年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/19757bd6-6f78-408e-99e2-6d4e5fab5742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│松芝股份（002454）：关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司对墨西哥松芝有限公司进行增资的的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026年 04月 29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司对墨西哥松芝有限公司进行增资的议案》。具体内容如下：
公司拟以自有资金 3.60 亿元人民币（或等值美元）对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称为“松芝国际”）进行增资
。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金 3.60 亿元人民币（等值美元或等值墨西哥比索）对其全资子公司MEXICO SONGZ S. DE R.L.
DE C.V.（墨西哥松芝有限公司，以下简称为“墨西哥松芝”）进行增资。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
（二）松芝国际的基本情况
1、中文名称：松芝国际控股有限公司
2、英文名称：SONGZ INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED
3、成立时间：2018年 2月 5日
4、注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307Lockhart Rd., Wan Chai, HongKong.
5、经营范围：投资、管理、咨询、服务
6、出资方式：自有资金
7、股权结构如下：
股东姓名 增资前持股 增资后持股
比例 比例
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 100.00% 100.00%
（三）墨西哥松芝的基本情况
1、中文名称：墨西哥松芝有限公司
2、英文名称：MEXICO SONGZ S. DE R.L. DE C.V.
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷
5、注册资本：10.00万墨西哥比索
6、经营范围：汽车热管理相关产品的研发、生产和销售及相关服务（具体以公司章程为准）
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：公司通过全资子公司松芝国际控股有限公司和 SONGZ PTE.LTD.（新加坡松芝有限公司）对墨西哥松芝持股 100.0
0%，具体如下：
股东姓名 直接持股比例 直接持股比例
（增资前） （增资后）
松芝国际控股有限公司 90.00% 95.00%
SONGZ PTE. LTD. 10.00% 5.00%
注：若本次对外投资事项成功实施，增资后上述股东对墨西哥松芝的直接持股比例须以当地监管部门备案或审批为准。
9、经营情况：截至目前，墨西哥松芝尚未正式开展生产经营活动，尚未产生实际的投入与产出，因此未有可统计的财务指标。
三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）投资目的
本次对外投资事项是公司基于整体战略布局及海外重点市场业务发展需要、立足于长期经营发展所作出的审慎决策。本次对外投
资旨在进一步丰富海外重点市场的本地化配套产品型谱与完善产品品类，提高相应的本地化生产制造能力，更好地链接海外客户以满
足其订单需求以及获取潜在项目订单，并为后续公司大中型客车热管理及乘用车热管理事业部的美洲业务发展奠定基础。
若本次对外投资事项成功实施，将有利于公司通过本地化生产构建稳定、安全、高效的生产制造和供应链体系，以提升供应链韧
性与提高产能水平，同时将有利于公司通过规模化运营降低经营成本，助力公司逐步完善海外产业布局，推动国际化战略实施，提升
国际竞争力和可持续盈利能力。
（二）存在的风险
本次对外投资涉及的境外投资备案及资金出境事项，须获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监
管部门备案或审批，并在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间
尚存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。
公司已经对相关业务的后续经营状况、客户的潜在订单需求开展深入的沟通、测算、分析与研判工作。墨西哥的法律制度、政策
体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，因此本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社会与文化、环境、市
场和企业运营等方面存在风险，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟
悉墨西哥的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，将国内成熟的管理体系复制到墨西哥，尽可能降低经营风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资有利于公司丰富海外重点市场的本地化配套产品品类、提高生产制造能力，有利于公司通过本地化生产提升供应链
韧性与提高产能水平，有利于公司通过规模化运营降低经营成本、完善国际化业务布局、更好地链接海外客户以满足其订单需求以及
获取潜在项目订单。本次对外投资符合公司的长期发展战略规划，能够推动公司乘用车业务板块实现高质量发展，进一步提高公司综
合竞争实力和可持续发展动力。
本次公司对外投资的资金来源为公司自有资金，本次增资的海外子公司已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7f2421a9-0caf-48a0-997d-90dde7de11ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│松芝股份（002454）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f5587ed-0a2d-432d-8e97-672bed53f1ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│松芝股份（002454）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十四次会议于2026年04月19日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十四次会议于2026年04月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名
。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026年一季度报告全文>的议案》
公司 2026年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全
文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，报告客观地反映了公司 2026年一季度的财务及经营状况。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司对墨西哥松芝有限公司进行增资的议案》
公司已按计划稳步推进墨西哥松芝的前期准备工作，若本次对外投资事项成功实施，将有利于公司丰富海外重点市场的本地化配
套产品品类、提高生产制造能力，将有利于公司通过本地化生产提升供应链韧性与提高产能水平，将有利于公司通过规模化运营降低
经营成本、完善国际化业务布局、更好地链接海外客户以满足其订单需求以及获取潜在项目订单，为后续公司大中型客车热管理及乘
用车热管理事业部的美洲业务发展奠定基础。同时，公司将继续深入了解和熟悉相关地区的法律体系、行业政策规划和市场环境等关
键事项，尽可能降低经营风险。
董事会同意授权管理层根据市场需求和业务进展等具体情况签署相关文件并分阶段实施后续工作，同意授权管理层在投资总额范
围内调整投资项目、投资方式、资金用途等投资方案具体细节。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案已经战略发展与ESG委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76a54996-f40d-4c82-a849-8f3f562c68d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:15│松芝股份（002454）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2025 年度股东会之法律意见书
致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 4月 23日召开。国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司股东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序
、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其
他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 3月 31 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2025年度股东会的通知》
（公告编号：2026-018）（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托
代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 23日 14:30如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室召开，召开的实际时
间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 23日 9:15-15:00期间的任
意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份总数 15,316,199股，占公司总股本（628,581
,600股）的 2.44%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法
律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 150 名，代表有表
决权股份总数为 13,354,398股，占公司总股本（628,581,600股）的 2.12%。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 153 人，代表有表决权的股份数为27,171,798股，占公司总股本（628,581,600股）的 4.3
2%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议了以下议案：
1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》
3.《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
6.《关于 2026 年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
7.《关于 2026年度为子公司提供担保的议案》
8.《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
9.《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
10.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 3月）。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下
（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，以通讯方式出席本次股东会的股东及股东代理人以记名
投票方式对前述议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投
票的表决结果提出异议。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权
，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/301467ec-6f59-478d-b315-e0193f6a40de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:15│松芝股份（002454）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b368c85a-b26f-4d64-9be9-d7c87c55a088.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:12│松芝股份（002454）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa
dshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）至 05月 14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱shstock@shsongz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 03月 31日发布公司《2025 年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 05月 15日（星期
五）15:00-16:30参加 2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（星期五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：陈焕雄
副总裁、董事会秘书、财务总监：陈睿
独立董事：陶克
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.
com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）至 05月 14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 shstock@shsongz.com向公
司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：021-52634750-1602
邮箱：shstock@shsongz.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a02018b-65d8-47b3-a0b8-cec35d6cdabd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 20:11│松芝股份（002454）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,048,199股（占公司总股本比例 0.1674%）的副董事长兼
总裁纪安康先生、持有公司股份323,550 股（占公司总股本比例 0.0517%）的副总裁黄国强先生和持有公司股份127,050 股（占公司
总股本比例 0.0203%）的副总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生，计划在 2026年 05月 06日至 2026年 08月 05日期间以大宗交易
或集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过 374,500股，即不超过公司总股本的0.2393%。上述总股本和占总股本的比例均已
剔除公司回购专用账户中的股份数量。
公司于近日收到纪安康先生、黄国强先生和陈睿先生签署的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告披露之日，纪安康先生、黄国强先生和陈睿先生持有公司的股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
纪安康 1,048,199 0.1674%
黄国强 323,550 0.0517%
陈睿 127,050 0.0203%
合计 1,498,799 0.2393%
注：上述总股本为剔除公司回购专用账户股份数量后的 626,230,200股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持事项的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司股权激励计划授予的限制性股票以及二级市场增持的股票
3、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式
4、拟减持数量及比例
股东名称 减持方式 拟减持股份数 占其持有公司 占公司总股本
量不超过（股） 股份比例 比例
纪安康 大宗交易、集中竞 262,000 25.00% 0.0418%
价交易
黄国强 集中竞价交易 80,800 24.97% 0.0129%
陈睿 集中竞价交易 31,700 24.95% 0.0051%
合计 374,500 — 0.0598%
注：上述总股本为剔除公司回购专用账户股份数量后的 626,230,200股。
2026年 03月 30日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，拟以总股本 628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10股转增 4股，不送红股，合计转增股本 250,492,080股。
公司拟定于 2026年 04月 23日召开 2025年度股东会。若上述利润分配及资本公积金转增股本方案经股东会审议通过并成功实施
，公司总股本将变更为879,073,680 股，剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本将变更为876,722,280股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规与规范性文
件的规定，若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述股东的持股数量和拟减持股份数量将作相应调整，调
整后上述股东拟减持股份数量占其持有公司股份的比例保持不变，减持价格区间同步进行除权除息处理。
5、减持期间：2026 年 05 月 06 日至 2026 年 08 月 05 日（法律、法规及规范性文件规定禁止减持的期间除外）。鉴于纪安
康先生、黄国强先生及陈睿先生为公司董事或高级管理人员，在减持计划实施期间，纪安康先生、黄国强先生及陈睿先生将依据相关
法律、法规及规范性文件的要求，在规定期间履行不减持公司股份的义务。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）拟减持股东的承诺及履行情况
1、作为公司董事或高级管理人员的纪安康先生、黄国强先生及陈睿先生应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和《上海加冷松芝汽车空
调股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关法律、法规及规范性文件对上市公司董事、高级管理人
员减持股份的相关规定。上述股东在担任公司董事、高级管理人员期间承诺：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，继续遵守上述限制性规定。
2、本次拟减持事项与此前披露的持股意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
3、截至本公告披露日，本次减持主体不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，纪安康先生、黄国强先生及陈睿先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实
施本次股份减持计划。因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、纪安康先生、黄国强先生及陈睿先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更
，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、鉴于纪安康先生、黄国强先生及陈睿先生为公司董事或高级管理人员，纪安康先生、黄国强先生及陈睿先生将严格遵守《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
四、备查文件
1、纪安康先生的《股份减持计划告知函》；
2、黄国强先生的《股份减持计划告知函》；
3、陈睿先生的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e18b3925-0884-468e-8321-8db5e852b09f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:36│松芝股份（002454）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/99c7e087-0f8e-442a-bbd1-a8c312a827fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:23│松芝股份（002454）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相
关决策与部署，积极响应《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，切实维护全体股东利益、增强投资者信心
，持续提升上市公司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，拟制定“质量回报双提升”行
动方案，内容如下：
一、聚焦主业发展，提升发展质量
公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司的产品包括传统及
电动空调系统、散热器、空调箱、冷冻冷藏机组、压缩机以及电池热管理系统等，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车
、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆以及储能系统等相关领域。
2025 年，公司各个事业部、分子公司及全体员工在董事会的领导下，抓住行业发展机遇，保持行业龙头或领先地位，持续深挖
国内战略客户，积极开拓海外客户和业务；内部坚持降本增效，持续加大研发投入，提高产品标准化水平，推进优秀团队建设，关注
不同生产基地间的协同共享，提升公司的盈利能力，取得了较好效果。
未来，公司将继续秉持稳健经营、高质量发展战略，聚焦产品力、市场力与团队能力提升，以更严格的标准、更大力度、更高要
求，打造敏捷、高效、富有激情的攻坚团队，积极应对内外部挑战；坚定推进转型升级，深入实施出海战略，对标行业优秀企业，走
稳走好高质量发展之路。
二、加大研发投入，提升核心竞争力
公司始终坚持技术创新的发展道路，从研发组织与人员、体系和流程、资源整合等多个方面着力，持续打造虚拟工程（产品先验
能力）、技术开发（产品实现能力）、试验工程（产品后验能力）等三大核心能力，拥有行业领先的、全流程的自有技术开发能力，
并形成比较显著的技术优势。截至 2025年底，公司已经形成企业产品、技术标准近 300项，拥有三个通过国家 CNAS认可的试验室，
大中型核心试验设备 40多台套，拥有各类型专利 605件，其中发明专利 127件。
未来，公司将继续重点打造可以满足国内外高端客户需要的高效的研发团队，加大对于新型制冷剂、新技术和高效控制策略的前
瞻性研发投入，增强开发过程的快速性和敏捷性，持续完善相关产品标准和设计规范，提升研究院的仿真试验能力。此外，公司借助
“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术研究中心”、“人才培养产学研联合实验室”等平台，借力外部资源
开展前瞻技术研究和核心能力攻关，建立核心零部件的底层开发能力。
通过持续而有针对性的研发投入，公司将保持汽车热管理领域的技术优势，尤其是在新能源汽车热管理领域的先发技术能力，满
足国内外高端客户的技术要求，促进产品和业务的持续性转型升级，从而增强公司的核心竞争力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件
的要求，建立了规范完善的法人治理结构，建立健全了以《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等为主的制度体
系，有效促进了公司规范运作和稳定健康发展。
公司将根据相关法律法规的规定，持续健全和完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司法人治理水平，优化股东结构，
保护全体股东的合法权益。强化董事会和独立董事的作用，突出独立董事的监督职能，保障独立董事的有效履职。公司管理层也将持
续提升经营管理水平，打造公司的核心竞争力和可持续盈利能力，实现公司的高质量长期发展。
四、提高信息披露质量，准确传递公司价值
公司一直以来高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，制定了包括《
信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度文件，遵守“真实、准确、完整、及时”
的信息披露原则，履行信息披露义务，持续提升公司信息透明度和信息披露质量。
公司信息披露和投资者关系管理部门积极发挥公司和市场的桥梁作用，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易平台、投资者现
场调研、日常电话或邮件交流等方式，建立起与资本市场良好沟通的双向机制，充分有效地向投资者传递公司实际生产经营情况以及
未来的战略发展规划，得到广大投资者的广泛认可。同时，公司也将投资者的意见和建议及时反馈给相关部门，助力相关部门提升工
作规划和质量。
未来公司将继续合法合规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量，采取多种方式和渠道提高投资者关系
管理水平，形成公司与市场的良性互动机制，树立诚信、积极、开放的公司形象，增强投资者对公司的信心。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司坚持“以投资者为本”的理念，合规运作，稳健经营，高度重视对股东的合理回报。公司自上市以来，已连续 13年进行现
金分红，累计超过 6.97亿元；近三年累计现金分红金额达到近三个会计年度平均净利润的 120.39%，用实际行动保障股东回报的落
地。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展
，增强投资者信心，公司于2023年 11月至 2024年 06月期间完成了股份回购计划，以集中竞价的方式回购公司股份 2,351,400股，
回购金额为 1,456.92万元（不含交易费用）。
未来公司将继续严格执行相关法律法规的要求，落实利润分配政策，为投资者提供科学、稳定、持续、合理的现金分红回报，与
广大投资者共享高质量发展成果。
综合以上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极响应深交所号召，落实“质量回报双提升”
行动方案，进一步完善公司治理结构，强化内部控制管理，提升信息披露质量，积极加强投资者关系管理工作；公司管理层将继续围
绕主业发展，加大科技创新力度，加强核心团队建设，积极开拓国内外优质市场和客户，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，为
投资者提供长期稳定的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9456da83-8a3e-46d6-8c00-32da442de795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会意见
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 03月 30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（以下简称“本议案”），表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃
权。公司董事会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案在充分保证日常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾
全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发展
战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意本议案并同意提交2025年度股东会审议。
2、本议案需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2026）第00002757号），公司 2025年归属于母公司
股东的净利润为 247,442,948.83元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 2,320,457,566.41元，减
去 2025年对所有股东的分配 156,557,550.00元。截至 2025年 12月 31日，可供股东分配的利润为2,331,526,206.89元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际经
营情况与未来发展规划，公司 2025年度利润分配预案为：
1、公司拟以董事会审议该议案当日的总股本 628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,351,400股后的股本 626,23
0,200股为基数，以每 10股派发人民币 2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 125,246,040.00元，剩余可分配
利润转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案成功实施，公司 2025年度累计现金分红总额将达到 219,180,570.00
元。
2、公司拟以总股本 628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,351,400股后的股本 626,230,200股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 4股，不送红股，合计转增股本 250,492,080股。若本次转增成功实施，公司总股本将变更为 879,07
3,680股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增金额未超过
报告期末“资本公积——股本溢价”余额。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购等原因而发生
变化的，公司将按照“利润分配比例、资本公积转增股本比例不变”的原则，对分配总额、转增总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 219,180,570.00 62,623,020.00 37,573,812.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 247,442,948.83 136,470,101.86 99,835,844.98
利润（元）
合并报表本年度末累计未 2,346,857,813.78
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 2,331,526,206.89
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 319,377,402.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 161,249,631.89
利润（元）
最近三个会计年度累计现 319,377,402.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
注：本年度现金分红总额为 2025 年度预计实施的年报分红和已实施完成的中期分红以及其他分红的合计金额。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 319,377,402.00元，占最近三个会计年度年均净利润的 198.06%，高于 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案中，现金分红总额占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 50.62%，2025年度
累计现金分红总额占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 88.58%，现金分红的资金来源为公司自有资金。公司已综合考虑对外
投资事项及日常经营活动对资金的需求、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和股东投资回报等因素。本
次利润分配金额未超出可分配范围，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章
程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平
均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
公司 2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 82,009.61万元、106,462.48万元，占总资产的比例分别为 10.09%、12.31%。
四、其他说明
本利润分配预案尚须经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/faa5edc7-6b3e-489c-8cd2-328f4894bf33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fbcdfd67-0540-4399-b5e3-b53e9a639b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“中兴华
”）作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司对中兴华在年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴华在资质等方面合规有效，在
履职工作中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证
截至 2025年 12月 31日，中兴华拥有合伙人 212人，注册会计师 1,084人，其中，532名注册会计师签署过证券服务业务审计报
告。2024年度中兴华的业务收入为 20.33亿元，其中，审计业务收入为 15.47亿元，证券业务收入为 3.32亿元。中兴华出具上市公
司 2024年度审计报告的客户数量为 169家，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业
、采矿业等。中兴华为公司同行业上市公司审计 103家。
2、投资者保护能力
2025年，中兴华计提职业风险基金 10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险
符合相关规定。
近三年，中兴华存在因执业行为而在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终
审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年，中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监督措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监督措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中兴华对公司 2025
年度财务报告进行了审计，对公司 2025年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了鉴证，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无
保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职的评估情况
经评估，公司认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，资质合规有效，其在履职过程中遵循审
计准则，展现出良好的职业操守与专业能力，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ab7b02d-787e-4fa7-a1d3-ddc83cfe5738.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：关于核销部分应收账款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03月 30日召开的第六届董事会第十三次会议通过了《关
于核销部分应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次
核销应收账款无需提交股东会批准。现将本次核销部分应收账款具体内容公告如下：
一、核销部分应收账款情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《企业会计准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定
，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，组织相关人员对公司截至 2025年 12月 3
1日的应收账款进行全面清查。
根据清查结果，公司拟对部分预计无法收回的应收账款进行核销处理。本次拟核销的应收账款共计 27笔，金额共计 34,169,358
.09元。主要原因系债务人已停工停产、破产清算、注销以及资不抵债等，公司虽已采取专人专岗、法律诉讼等手段全力追讨，但确
认无法收回。
本次核销后，公司相关部门将建立已核销应收账款备查账，继续全力追讨。
二、本次核销部分应收账款对公司的影响
公司已在过往年度对本次核销的应收账款全额计提坏账准备，不会对公司2026 年度以及以前年度损益产生影响。本次核销应收
账款事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股
东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关法律、法规及规范性文件的要求，核销后能更加公允客
观地反映公司资产状况，符合公司实际情况和会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次核销
部分应收账款事项。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/57de48d9-7cbc-419d-bf45-52714e778707.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025 年度董事、高级管理人员履职、绩效评价及薪酬情况
（一）2025年度董事履职、绩效评价及薪酬情况
2025年度，公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、
勤勉地履行董事的各项职责，积极出席董事会及下设专业委员会会议，认真审阅各项会议议案，同时积极参与公司治理，对公司经营
和发展提出意见与建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。根据 2025年度董事薪酬方案，公司董事 2025年度薪酬执行情况
如下：
序号 姓名 职务 任职状态 薪酬（万元）
1 陈焕雄 董事长 现任 0.00
2 纪安康 副董事长、总裁 现任 0.00
3 陈智展 职工代表董事 现任 42.12
4 阎广兴 董事 离任 0.00
5 范勇杰 董事 现任 0.00
6 杨国平 董事 现任 0.00
7 陈楚辉 董事 现任 0.00
8 陶克 独立董事 现任 12.60
9 郑伟 独立董事 现任 12.60
10 蔡蓓琪 独立董事 现任 12.60
注：1、副董事长纪安康先生在公司兼任高级管理人员，根据任职情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；2、职工董事陈智展先
生在公司兼任其他职务，不再另行领取董事津贴，上表为其根据任职岗位领取的薪酬情况。
（二）2025年度高级管理人员履职、绩效评价及薪酬情况
2025年度，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定积极履职。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度绩效考核与履职评价。公司高级
管理人员根据 2025年度高级管理人员薪酬方案以及考核与履职评价结果领取薪酬。具体情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 薪酬（万元）
1 纪安康 总裁 现任 117.54
2 崔长海 副总裁 现任 105.60
3 李钢 副总裁 现任 143.92
4 黄国强 副总裁 现任 109.82
5 陈睿 副总裁、董事会秘书、财务总监 现任 56.94
6 李力 副总裁 现任 47.80
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营
情况与行业薪酬水平，2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案拟定如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事的薪酬方案经 2025年度股东会审批通过后，至新的薪酬方案审批通过前。
2、高级管理人员的薪酬方案经董事会审批通过后，至新的薪酬方案审批通过前。
（三）薪酬标准
1、独立董事的薪酬或津贴方案
公司独立董事的薪酬为 12.60万元/年（含税），按月发放。
2、非独立董事的薪酬方案
在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。
其他未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，不再另行发放津贴。
3、高级管理人员的薪酬方案
在公司任职的高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放津贴。公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬基于行业薪酬水平和岗位职责等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司及事
业部年度绩效目标和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，以绩效评价结果为依据，按年发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。其中，公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的高级管理人员，可以实行特殊
的薪酬决定机制，其绩效薪酬原则上不完全与公司年度经营业绩挂钩。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社
会保险费由个人承担部分、其它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如涉及相关补偿情
况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、公司高级管理人员的薪酬的发放按照公司相关制度实施，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。
4、本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。上述高级管理人员的薪酬方案将于董事会审议通过之
日起生效，上述董事的薪酬方案须提交 2025年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e140887f-220d-4006-842b-8685d1b17203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/00cbe43a-16d4-4fd9-a1c4-667f751a712b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9af2f809-6c60-4b24-9714-a86211469777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年，我国汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，在“两新”政策加力扩围的支持下，克服行业竞争压力大等
不利因素的影响，展现出强大的发展韧性和活力。全年汽车产销量分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9
.4%。其中，乘用车产销量分别完成 2,963.3万辆和 2,955.4万辆，同比分别增长 10.4%和 8.8%；在内需复苏、出口发力的双轮增长
格局下，商用车产销量分别完成 426.1万辆和 429.6万辆，同比分别增长 12%和 10.9%；在新能源公交车补贴政策的延续以及海外出
口订单强劲的带动下，客车产销量分别完成 56.8万辆和 57.4万辆，同比分别增长 11.8%和 12.3%，出口 15.03万辆，同比增长 18.
51%；大中型客车销量完成 13.7万辆，同比增长 8.8%。在新能源汽车方面，在政策利好、供给丰富和基础设施持续改善等多重因素
的共同作用下，产销量分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新车渗透率已经达到47.9%；其中新能
源乘用车产销量分别完成1,534.8万辆和1,531.9万辆，同比分别增长 26.1%和 25.2%；新能源重卡表现尤为突出，全年销量达到23.1
1万辆，同比增长超过 182%。2025 年，中国汽车出口延续强劲增长势头，整车出口量达到 832.4万辆，同比增长 29.9%，其中，新
能源汽车出口 343万辆，同比增长 70%。
2025 年，我国宏观经济顶压前行，向新向优。汽车行业在相关政策的支持和海外业务拓展下，展现出强大的发展韧性和活力。
我国针对汽车行业竞争加剧的环境下，通过行业倡导和国家规范，向价值竞争转移。在这样的环境下，公司全体员工在董事会的领导
下，抓住行业发展机遇，持续深挖战略客户，积极开拓海外客户和业务，内部坚持降本增效，提升公司的盈利能力，取得了较好效果
。报告期内，公司实现销售收入 56.27亿元，同比增长 12.58%，创历史新高；实现归属于母公司股东的净利润 2.47亿元，同比增长
81.32%。
一、公司财务报表的审计情况
2025年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2025年度财务决算报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具标准无保留意见的审计报告。
以下所有财务数据均出自企业 2025年度合并报表。
二、2025 年度主要财务数据和指标
项目 单位 2025年度 2024年度 同比增减
营业收入 万元 562,764.06 499,866.37 12.58%
利润总额 万元 32,288.62 17,711.97 82.30%
净利润 万元 28,562.94 16,044.62 78.02%
归属于上市公司股东的净利润 万元 24,744.29 13,647.01 81.32%
基本每股收益 元 0.39 0.22 81.32%
加权平均净资产收益率 % 6.13% 3.50% 增加 2.63个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.92 0.80 15.91%
三、报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）财务状况
1、资产情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 865,115.56 万元，较年初增加52,695.71万元，较年初增长 6.49%。
（1）流动资产
截至 2025年 12月 31日，流动资产为 644,980.42万元，比年初增加 44,951.84万元，较年初增长 7.49%。其中，
交易性金融资产为 100,905.22万元，比年初增加 24,591.18万元，较年初增长 32.22%，主要系由于报告期末公司持有的低风险
银行理财产品金额较年初有所增长所致。
应收票据为 9,595.28万元，比年初增加 2,751.27万元，较年初增长 40.20%，主要系由于收到客户的财务公司承兑汇票金额增
长且尚未到期所致。
其他应收款为 2,205.09万元，比年初增加 668.18万元，较年初增长 43.48%，主要系由于厦门金龙汽车空调有限公司应收股利
1,000万元尚未分配所致。
（2）非流动资产
截至 2025年 12月 31日，非流动资产为 220,135.13万元，比年初增加 7,743.87万元，较年初增长 3.65%。其中，
长期股权投资为 12,000.37 万元，比年初增加 8,743.89 万元，较年初增长268.51%，主要系由于报告期内完成厦门金龙汽车空
调有限公司 50%股权的交割手续所致。
在建工程为 11,766.90万元，比年初增加 5,644.08万元，较年初增长 92.18%，主要系由于昆山生产基地建设处于投入期，对在
建工程持续投入且未转固定资产所致。
2、负债情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额为 410,885.00 万元，比年初增加41,303.97万元，较年初增长 11.18%。
（1）流动负债
截至 2025年 12月 31日，流动负债为 405,412.96万元，比年初增加 47,266.34万元，较年初增长 13.20%。其中，
短期借款为 0.00万元，比年初减少 1,600.24万元，较年初下降 100.00%，主要系由于报告期内公司归还银行短期借款所致。
（2）非流动负债
截至 2025年 12月 31日，非流动负债为 5,472.04万元，比年初减少 5,962.37万元，较年初下降 52.14%。其中，
预计负债为 0.00元，比年初减少 5,945.05万元，较年初下降 100.00%，主要系由于公司计提的售后服务费用无法合理预计一年
内清偿金额，从预计负债调整至其他流动负债所致。
3、股东权益情况
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本 62,858.16 62,858.16
资本公积 73,957.46 113.87 74,071.33
其他综合收益 -819.11 18.66 -837.77
盈余公积 31,429.08 31,429.08
未分配利润 225,597.24 9,088.54 234,685.78
归属于上市公司股东权益合计 391,565.80 9,183.75 400,749.55
（二）经营情况
1、营业情况
2025年公司实现营业收入 562,764.06万元，较上年同期增加 62,897.69万元，同比增长 12.58%。公司主要业务经营情况如下：
单位：万元
产品名称 2025年度 2024年度 同比增减
营业收入 占总收入 营业收入 占总收入
大中型客车热管理产品 149,422.62 26.55% 121,050.79 24.22% 23.44%
小车热管理产品 356,469.61 63.34% 316,075.01 63.23% 13.40%
冷冻冷藏机组 10,807.33 1.92% 13,584.44 2.72% -20.44%
电池热管理产品 13,282.83 2.36% 11,863.32 2.37% 11.97%
汽车电子类产品 4,532.45 0.81% 5,800.93 1.16% -21.87%
汽车空调压缩机产品 8,414.88 1.50% 3,210.20 0.64% 162.13%
其他产品和服务 19,834.35 3.52% 28,281.69 5.66% -29.87%
合计 562,764.06 100.00% 499,866.37 100.00% 12.62%
2、期间费用
2025 年度销售费用为 15,921.58 万元，较上年同期增长 16.83%，主要系由于业务规模扩大导致的相关费用增加所致。
2025年度管理费用为 20,575.49万元，较上年同期下降 6.54%，主要系由于公司报告期内坚持降本增效，增加光伏发电减少能源
开支所致。
2025年度研发费用为 29,434.59万元，较上年同期增长 4.67%，主要系由于业务拓展需求、前瞻技术开发以及新增车型项目增加
所致。
3、盈利水平
2025年度利润总额 32,288.62 万元，较上年同期增加 14,576.65 万元，同比增长 82.30%；归属于上市公司股东的净利润 24,7
44.29 万元，较上年同期增加11,097.28万元，同比增长 81.32%，主要系由于销售收入增长、毛利率有所提升以及应收款项回收情况
有所好转所致。
（三）现金流量分析
1、经营活动现金流量
2025年度经营活动产生的现金流量净额为 57,950.93万元，较上年同期增加7,954.26万元，主要系由于报告期内公司应收款项回
款情况有所好转所致。
2、投资活动现金流量
2025年度投资活动产生的现金流量净额为-35,238.34万元，较上年同期下降51,279.61 万元，主要系由于购买银行理财产品的金
额和频率上升且持有未到期以及部分生产基地处于建设投入期所致。
3、筹资活动现金流量
2025年度筹资活动产生的现金流量净额为-18,544.49万元，较上年同期减少13,016.54 万元，主要系由于银行借款减少以及两次
现金利润分配导致现金流出较多所致。
四、主要财务指标
1、盈利能力指标
项目 2025年度 2024年度 同比增减
基本每股收益（元） 0.39 0.22 81.32%
扣除非经常性损益后每股收益（元） 0.37 0.14 157.25%
加权平均净资产收益率 6.13% 3.50% 增加 2.63个
百分点
2、偿债能力指标
项目 2025年度 2024年度 同比增减
流动比率（倍） 1.59 1.68 -5.36%
速动比率（倍） 1.33 1.42 -6.34%
资产负债率 47.49% 45.49% 增加 2个百分点
3、营运能力指标
项目 2025年度 2024年度 同比增减
应收账款周转天数 108.30 106.32 1.86%
存货周转天数 75.72 76.77 -1.37%
http://disc.static
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a5c87da1-ea38-4a2b-9808-dacae1e56658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/32c40828-8631-4262-a015-0132e51f8c03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│松芝股份（002454）：2025年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
安徽江淮松芝空 上海加策资产评 朱云、张宇 沪加评报字 可回收金额 经评估，在假设
调有限公司 估有限公司 （2026）第 0055 前提成立下，委
号 估资产组在评估
基准日 2025 年
12 月 31日的可
收回金额不低于
人民币
58,500.00 万
元，大写人民币
伍亿捌仟伍佰万
元整。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
安徽江淮松芝 相关业务技术 是 专项评估报告
空调有限公司 壁垒较低或技
术快速进步，
产品与服务易
被模仿或已升
级换代，盈利
现状难以维持
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
1.资产组所在的行业保持稳定发展态势，所遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化
；
2.资产组以目前的规模或目前资产决定的融资能力可达到的规模，按持续经营原则继续经营原有产品或类似产品，不考虑新增资
本规模带来的收益；
3.资产组所在单位与国内外合作伙伴关系及其相互利益无重大变化；
4.国家现行的有关贷款利率、汇率、税赋基准及税率，以及政策性收费等不发生重大变化；5.评估结论依据的是委托人及资产组
所在单位提供的资料，假设委托人及资产组所在单位管理层提供的资料是真实、完整、可靠，不存在应提供未提供、评估师已履行必
要评估程序后仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项；
6.无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
（二）针对假设
1.资产组在评估基准日后不改变用途，仍持续使用；
2.资产组所在单位的现有和未来经营者是负责的，能稳步推进企业的发展计划，尽力实现预计的经营态势；3.资产组所在单位遵
守国家相关法律和法规，不会出现影响企业发展和收益实现的重大违规事项；4.资产组所在单位提供的历年财务资料所采用的会计政
策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致；
5.资产组在评估目的实现后，仍将按照现有的经营模式持续经营，继续经营原有产品或类似产品，供销模式、与关联企业的利益
分配等运营状况均保持不变，评估基准日已签署的合同及协议能够按约履行；6.每年收入和支出现金流均匀流入和流出；
7.资产组所在单位能够根据经营需要筹措到所需资金，不会因融资事宜影响企业正常经营；8.资产组以后年度产品的生产和销售
不涉及知识产权侵权；
9.安徽江淮松芝空调有限公司于 2023年取得了复审后的《高新技术企业证书》，享受企业所得税优惠税率 15%，期限为 3年，
考虑到公司现行状况通过高新技术企业的认定且企业未来盈利预测相关指标符合高新技术企业的相关要求，因此预计未来仍然持续获
得，故本次评估假设公司高新技术企业资格到期可正常延续，以后年度企业所得税率为 15%；10.根据《财政部 税务总局关于进一步
完善研发费用税前加计扣除政策的公告》 （2023年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期
损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023年 1月 1日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除，江淮松芝享受该研发费用
税前 100%加计扣除优惠政策，本次评估假设这一政策可持续实施。
根据资产评估的要求，认定这些假设在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化，将不承担由于假设条件改变而推导出
不同评估结论的责任。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
安徽江淮松芝空 93,694,027.55 50,450,630.22 144,144,657.77 144,144,657.77
调有限公司商
誉、商誉相关资
产组
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4a9dee7-437b-4ca8-9b9b-efe43564f7e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:21│松芝股份（002454）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/af55e24e-19bd-4449-aa22-ccfd5c24a11f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:21│松芝股份（002454）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44026dd5-bd69-4b96-a193-f61297baaf55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:21│松芝股份（002454）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f8e10299-b529-47bb-bf83-e186af331d39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:20│松芝股份（002454）：2026年日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03月 30日召开第六届董事会第十三次会议，以 9票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第五次独立董事专门
会议审议通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》、《上海加冷松
芝汽车空调股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司以往的实际情况，按照年度经营计划
与业务发展需要，公司对 2026年度日常关联交易的金额进行合理预计：公司及子公司 2026年度拟与厦门金龙汽车空调有限公司发生
日常关联交易，预计可能产生的日常关联交易金额为 4,100.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
关联方名称 关联交易类别 2026 年预计 2025 年金额
厦门金龙汽车空调有限公司 销售商品、采购 4,100.00 3,041.79
商品及提供劳务
注：公司于 2025 年 12 月完成购买厦门金龙汽车空调有限公司 50%股权及工商变更登记工作。因此，上表中金额为 2025年厦
门金龙汽车空调有限公司与公司及子公司之间的交易，但在交割完成前并不属于关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签 截 至 披 上年发生
类别 易内容 定价原则 订金额 露 日 已 金额
或预计 发 生 金
金额 额
向关联人 厦 门 金 龙 销 售 商 市场定价 3,600.00 238.43 0.00
销 售 商 汽 车 空 调 品、提供
品、提供 有限公司 劳务
劳务
向关联人 采 购 商 市场定价 500.00 28.87 0.00
采购商品 品
合计 4,100.00 267.31 0.00
注：公司于 2025年 12 月完成购买厦门金龙汽车空调有限公司 50%股权及工商变更登记工作。因此，上表中金额为 2025年厦门
金龙汽车空调有限公司与公司及子公司之间的交易，但在交割完成前并不属于关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025 年度，公司不存在属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件规定属于关联交易的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、厦门金龙汽车空调有限公司
注册资本：4,200.00万元
注册地址：厦门市集美区金龙路 805-809号
法定代表人：欧阳玮
主营业务：生产、销售汽车空调、工业空调及汽车零部件。
财务数据情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 29,219.15 万元，净资产14,081.36万元，2025年度营业收入 19,129.43万
元，净利润 2,319.69万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、关联法人
序号 参股公司名称 持股比例
1 厦门金龙汽车空调有限公司 50.00%
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联自然人（董事、高级管理人员）担任上述企业的董事（不含同为双方的
独立董事）、高级管理人员，为关联法人。
（三）履约能力分析
上述公司具备相应履约能力且公司持有上述公司 50%股权，可以保证交易的正常进行，前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方已形成稳定的合作关系，在采购方面的关联交易，能够为公司提供持续、稳定的原料来源；在销售方面的关联交易
，有利于扩大公司销售市场，提高公司销售额。因此，上述关联交易为本公司正常经营活动所必须发生的交易，为公司的生产经营与
业务发展带来积极作用。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
本预案尚需提交公司2025年度股东会批准。
五、独立董事意见
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。公司独立董事认为：公司向关联方销售商品、采购
商品及提供劳务的交易，有助于公司主营业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。交易及决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，符合上市公司和
全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9ee9d48-3dc6-457d-ad9c-9f76b438f6a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:20│松芝股份（002454）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示
1、投资种类：
安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。
2、投资金额：
公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 40%的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公
司上年度经审计净资产的 40%，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等
金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化，公司在确保营运资金正常周转以及资金安全、风险可
控的前提下，拟使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用
。
2、投资金额
公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 40%的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
为提高资金使用效率并控制风险，公司拟使用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、期限 12个月以内的银行理财产品。
本次决议有效期为：自董事会决议通过之日起一年内有效。实施方式为：在决议通过的额度和期限范围内，公司董事会授权董事
长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作，包括但不限于：选择合格的银行机构，明确理财
产品的投资金额、投资期限和投资标的，跟踪理财产品投向与进展情况，评估资金收益与风险情况等。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述期限内，资金可以滚动使用。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称为“《股票上市规则》”）、《公司章程》和《松芝股份委托理财管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次公司拟
使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案须经公司董事会审议通过后方可实施。该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会
审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的产品安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用
情况进行审计、核实。
（3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（4）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置资
金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
2、选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《企业
会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及
损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/78ed9ef5-9a8b-46d8-b004-ce5c33173454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:20│松芝股份（002454）：关于2026年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东会授权董事会全权办理相
│关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年度的业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家
银行签署综合授信合同，股份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨道车辆空调有限公司、上
海酷风汽车部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦
门松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空
调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、松芝大洋冷热技术（大连）有限公司及其分公司、上海松芝酷恒新能源技术有限公司、
上海松芝海酷新能源科技有限公司）拟同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发
银行、北京银行、上海银行、光大银行、温州银行、宁波银行、上海农商银行、招商银行、中国民生银行、中国进出口银行等银行及
其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币30亿元整。
同时，为了提高办事效率，适应公司的经营发展，提请股东会授权董事会办理相关事宜，授权如下：
1、授权董事会在下述额度范围内同银行签署综合授信合同等协议、合同：同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银
行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行、光大银行、温州银行、宁波银行、上海农商银行、招商银行、
中国民生银行、中国进出口银行等银行及其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币30亿元整。
2、授权董事会指定公司董事长在上述授权额度范围内签署具体协议及合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e2264a4-bede-4895-ba73-d509f3a089ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:20│松芝股份（002454）：关于2026年度为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：关于2026年度为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9867adef-7ad7-476b-a7e2-c3cb56027f4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2026年 04月 20日下午 15:00交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案>的议案》
5.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度公司及子公司与银行间签署 非累积投票提案 √
授信合同并提请股东会授权董事会全权办理
相关事宜的议案》
7.00 《关于 2026年度为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
（2026年 3月）
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计
票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 2026年 03月 31日披露于《上海证券报》、《证券时报》和
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事已向董事会提交 2025年度述职报告，并将在 2025年度股东会上进行
述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 04月 22日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号 2楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7379f120-1c98-4a2f-a421-e8ee9a2e844b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：2025年度独立董事述职报告（郑伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度独立董事述职报告（郑伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5204cb61-6b9d-49fd-814e-d3e189ef322b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（下称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公
司经营管理水平，促进公司实现稳健经营和可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激
励性和经济性
原则。
第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员，包括公司全体
董事（含非独立董事、独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总裁、副总裁、财务负责人、董事
会秘书）。第二章 管理机构与决策程序
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事和高级管理人员
的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪
酬方案，明确薪酬确定依据及具体结构；负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督。
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会设立由人力资源部、财务部、董事会
办公室等相关部门组成的专项工作小组（以下简称为“薪酬与考核工作组”），配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪
酬方案的具体制定、实施和日常管理。
第六条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依
据和具体构成，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施。
董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪
酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、
绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪
酬确定依据和具体构成，须报董事会批准，并向股东会说明，并予以充
分披露。
亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效
性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时兼顾市
场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬与工作职责、工作目标完成情况挂钩，与考核、奖惩等激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。
第三章 薪酬标准与考核
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议决定，按月发
放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事因出席公司董事
会、专门委员
会、股东会的差旅费及行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。第九条 在公司兼任高管或其他职务的非独立董事、高级管
理人员实行年薪制，
按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再另行领取董事津
贴，其薪酬标准按照其所担任的职务履行相应的审批决策程序后执行，
薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中，公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才
的非独立董事和
高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，其绩效薪酬原则上不完
全与公司年度经营业绩挂钩。
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、公司经营管理规模、实际职务、
岗位职级、从业经验、工作年限、工作能力及所承担的责任、风险等因
素综合确定固定薪酬标准，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司及事业部年度财务指标和经营目标为基础，以
年度考核标准的绩效评价结果、述职与评价情况为重要依据，综合确定
浮动绩效薪酬标准，在每个会计年度结束之后按年发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但
不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、
激励等。
公司应当确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支
付。董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基
础。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 未在公司任职的非独立董事，可以在公司领取薪酬或津贴，薪酬标准或
津贴标准可以根据行业薪酬水平、公司经营管理规模、从业经验、工作
年限、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定。第十一条 基于公司经营战略与业务发展情况等因素，在每一会计年度
结束后，
薪酬与考核工作组制定公司及事业部下一会计年度预算、经营计划并
提交至薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会根据预算及经营计划，
制定年度考核标准和薪酬方案。考核标准中的评价指标主要包括公司
经审计的财务数据、各事业部财务数据和重点工作指标等。
在每一会计年度结束后，薪酬与考核工作组根据经董事会审议通过的
年度考核标准，统计绩效评价结果，并将绩效评价结果上报至董事会
薪酬与考核委员会。公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委
员会进行述职报告与自我评价工作。董事会薪酬与考核委员会根据绩
效评价结果，结合述职与评价情况，综合确定公司董事和高级管理人
员本年度浮动绩效薪酬的薪酬实施方案以及下一年度的固定基本薪酬标准。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据。
公司根据相关法律法规及自身发展需求，可对非独立董事和高级管理
人员等核心员工实施中长期股权激励并进行相应的绩效考核。公司董
事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议。
第十三条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负
责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采
取自我评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬发放
第十四条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关制度执行。第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税
前金额，公司将按照国家和公
司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费由个
人承担部分、其它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事和高
级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行。第十九条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营管理规模和盈利状况；
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力不降低，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情
况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议通过后施行。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可
以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。第二十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事和高级
管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。
第六章 其他
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董
事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任
职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第七章 附则
第二十四条 本制度所称“以上”，除本细则中特别说明外，均含本数；“过”
不含本数。
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本细则与《公司章程》的规定如有抵触的，以《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/caa33707-97de-4291-928a-b59d7a181d20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下
简称为“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（
以下简称为“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”
）董事会就公司在任独立董事陶克先生、郑伟先生、蔡蓓琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司董事会对上述独立董事的任职经历以及提交的《独立董事关于 2025年度独立性的自查报告》等相关自查文件的核查，公
司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《主板上市公司规范运作指引
》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/adf4c61c-5728-42a4-8627-b524cb250e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：2025年度独立董事述职报告（陶克）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度独立董事述职报告（陶克）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc68ccdd-35cf-45a5-8da8-8bfbab6d4cce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,
20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0
- 5 1 4 2 3 8 1 6上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
内部控制审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOH
O Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000019 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下
简称松芝股份）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、松芝股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是松芝股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，松芝股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1a2a1154-698a-4966-9a25-3e018f899e11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,
20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0
- 5 1 4 2 3 8 1 6上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2026）第 00000140 号
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称松芝股份）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 3月 30日签发了中兴华审字（2026）第 00002757 号标准无保留意见
审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，松芝股份编制了后附的上海加冷松芝汽车空调股份有
限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是松芝股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计松芝股份 2
025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对松芝股
份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解松芝股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2025 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为松芝股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e9435dec-d08f-4c3b-80fb-9c0c49ed7128.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：2025年度独立董事述职报告（蔡蓓琪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度独立董事述职报告（蔡蓓琪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ea75381-1fd2-4460-b816-b2e7a9d10074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:19│松芝股份（002454）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac538ab3-0623-49f9-be03-e15b400a2bd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 15:47│松芝股份（002454）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 27日经第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于拟变更 2025年度审计机构的议案》，同意变更具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华”）为公司 2025 年度审计机构，并于 2025 年 12月 15日召开 2025年第四次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见
刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到中兴华出具的《关于变更上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025年度签字注册会计师及质量控制复核人的函
》，具体情况如下：
一、本次变更事项的基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，原委派万鹏先生、张琴女士分别为公司 2025年度报告和
内部控制审计的签字注册会计师、质量控制复核人。由于中兴华内部工作调整，现委派楼光华先生为签字注册会计师，委派彭桂花女
士为质量控制复核人，继续完成公司 2025年度报告和内部控制审计相关工作。本次变更后的项目合伙人为楼光华先生，签字注册会
计师为楼光华先生和田晓斌先生，质量控制复核人为彭桂花女士。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
楼光华，1996年成为注册会计师，1994年起从事上市公司审计工作，2025年开始在本所执业，2025年开始为公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司 0家。
彭桂花，2012成为注册会计师，2016年开始进行上市公司审计，2025年开始在本所执业；从事证券服务业多年，复核多家公司审
计报告，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
楼光华先生、彭桂花女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
（三）独立性
楼光华先生、彭桂花女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，不存在持有、买卖公司股票或其
他影响独立性的情形。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更事项系中兴华内部工作调整，变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度报告和内部控制审
计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025年度签字注册会计师及质
量控制复核人的函》；
2、本次变更的签字注册会计师、质量控制负责人的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/7c0e1424-453f-4aad-8b55-a20128694f9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 17:58│松芝股份（002454）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bcebcd94-1888-45c3-8489-654c0545e8e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:12│松芝股份（002454）：关于购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：关于购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e7fce56a-46f2-4f77-a0d0-f71ddafe28dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:02│松芝股份（002454）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东纪安康、黄国强、陈睿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的
预披露公告》（公告号：2025-037）。持有公司股份1,397,499股（占公司总股本比例0.2232%）的副董事长兼总裁纪安康先生、持有
公司股份431,350股（占公司总股本比例0.0689%）的副总裁黄国强先生、持有公司股份169,350股（占公司总股本比例0.0270%）的副
总裁兼董事会秘书兼财务总监陈睿先生，计划于2025年9月22日至2025年12月21日期间以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公
司股份不超过499,400股，即不超过公司总股本的0.0798%。上述总股本和占总股本的比例均已剔除公司回购专用账户中的股份数量，
具体内容详见相关公告。
公司于近日收到纪安康先生、黄国强先生和陈睿先生出具的告知函，上述股东的减持计划期限已届满，本次股份减持计划已实施
完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持价 减持股 减持比
称 （元/股） 格区间 数（股） 例
（元/股）
纪安康 大宗交易、集 2025年9 8.37 8.31-8.60 349,300 0.0558%
中竞价交易 月22日至
黄国强 集中竞价交易 2025年12 8.67 8.67 107,800 0.0172%
陈睿 集中竞价交易 月21日 8.58 8.43-8.85 42,300 0.0068%
合计 499,400 0.0798%
注：减持比例为减持股数占公司总股本的比例。其中，总股本为剔除公司回购专用账户股份数量后的626,230,200股。
2、减持股份来源：公司股权激励计划授予的限制性股票。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
纪安康 合计持有股份 1,397,499 0.2232% 1,048,199 0.1674%
其中：无限售股份数量 349,375 0.0558% 75 0.0000%
有限售股份数量 1,048,124 0.1674% 1,048,124 0.1674%
黄国强 合计持有股份 431,350 0.0689% 323,550 0.0517%
其中：无限售股份数量 107,838 0.0172% 38 0.0000%
有限售股份数量 323,512 0.0517% 323,512 0.0517%
陈睿 合计持有股份 169,350 0.0270% 127,050 0.0203%
其中：无限售股份数量 42,338 0.0068% 38 0.0000%
有限售股份数量 127,012 0.0203% 127,012 0.0203%
注：上述总股本为剔除公司回购专用账户股份数量后的626,230,200股。
二、其他相关说明
1、纪安康先生、黄国强先生和陈睿先生本次实施减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件对上
市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定。
2、本次股东减持计划已按照相关规定进行预披露，本次减持股份情况与相关股东此前已披露的意向、减持计划一致，不存在差
异，不存在违规情形。
3、截至本公告日，本次股份减持计划期限已届满，本次股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、纪安康先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
2、黄国强先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
3、陈睿先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/18b9df1f-fa1a-4101-861d-d0efee2367f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:59│松芝股份（002454）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 12月 15日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 138人，代表股份 14,535,897股，占公司总股份的 2.3125%，占公司有表决权股份总数的
2.3212%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%，占公司有表决权股份总数的 0.339
6%。现场投票的股东中，授权委托代表 2 人，代表股份559,650 股，占公司总股份的 0.0890%，占公司有表决权股份总数的 0.0894
%。通过网络投票的股东 134人，代表股份 12,409,398股，占公司总股份的 1.9742%，占公司有表决权股份总数的 1.9816%。
公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 14,262,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1208%；反对 263,254股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8111%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 12,264,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8213%；反对 263,254股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0997%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0790%。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所郑伊珺律师和肖荣甫律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集程序、召开程序
、召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2025年第四次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/34ea402f-2858-48c3-80d8-c40c63376fdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:59│松芝股份（002454）：2025年第四次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2025 年第四次临时股东会之法律意见书致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于 2025年 12月 15日召开。国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）《上市公司股东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集
、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 11月 28日在指定披露媒体上刊登《关于召开2025年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-056）（以下简称为“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，
并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2025年 12 月 15 日 14:30 如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 15日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 15日 9:15-15:00期间的任意
时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份总数 2,126,499股，占公司总股本（628,581,
600股）的 0.3383%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法
规及《公司章程》的规定。经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 134 名，代表有表
决权股份总数为 12,409,398股，占公司总股本（628,581,600股）的 1.9742%。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 135 人，代表有表决权的股份数为12,537,698股，占公司总股本（628,581,600股）的 1.9
946%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议了以下议案：
1.00《关于拟变更 2025年度审计机构的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，以通讯方式出席本次股东会的股东及股东代理人以记名
投票方式对前述议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投
票的表决结果提出异议。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权
，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dea9ba76-fe94-4081-8f98-0fe73c64743d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:36│松芝股份（002454）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十二次会议于2025年11月17日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十二次会议于2025年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059
号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名
。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合为上市公司服务的相关资质要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则
，能勤勉尽责地履行审计职责，具备良好的职业操守和执业水平，并在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等各方面能够满足公
司对于审计机构的要求。因此，同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将本议案提交股东会
进行审议。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需提交公司股东会审议。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
现定于2025年12月15日（星期一）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会，股权
登记日定为2025年12月10日，参会对象为2025年12月10日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。3、审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员
的议案》
公司董事会同意补选范勇杰先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届
满时为止。表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9910c251-6f6a-4b33-95ba-52b20b980596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:34│松芝股份（002454）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于拟变更 2025 年度 非累积投票提案 √
审计机构的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计
票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详情请见公司 2025 年 11 月28 日 指 定 披 露 媒 体 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 12 日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号二楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6acf6dd7-c1ab-481b-a958-53fa6b044d50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:32│松芝股份（002454）：关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9d95f416-c818-444c-91ae-131700854822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:32│松芝股份（002454）：关于拟变更2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：关于拟变更2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6034c04e-33b6-4b1d-b15e-09bc1e796a8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 15:47│松芝股份（002454）：关于海外全资子公司Lumikko Technologies Oy完成注销登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
松芝股份（002454）：关于海外全资子公司Lumikko Technologies Oy完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/78551a4c-4f48-473a-af0c-b42954e27926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 17:57│松芝股份（002454）：2025年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为628,581,600股，公司回购专用证券
账户持有公司股份2,351,400股。根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司2025年前
三季度权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的626,230,200股。公司2025年前三季度权益分派方案为：向除回购专用
证券账户以外的全体股东，以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币93,934,530.00元，不送
红股，不以资本公积转增股本。
2、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股本*10=93,934,530.0
0/628,581,600*10=1.494388元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算的每股现金红利=权益
分派股权登记日收盘价-0.1494388元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月10日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，详见2025年11月11日刊载于公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股东会决议
公告》（2025-051）。本次权益分派方案的具体内容为：以董事会审议本次利润分配方案日的总股本628,581,600股剔除回购专用证
券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现
金红利人民币93,934,530.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
本次实施分配方案与2025年第三次临时股东会审议通过的分配方案一致，自本分配方案披露至实施期间，若公司股本总额及享有
利润分配权的股份总额发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）
，公司将按照“分配总额不变”的原则对分红比例进行调整。本次实施分配方案距离2025年第三次临时股东会审议通过的时间未超过
两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司存在通过回购专用证券账户持有本公司股份，根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的
股本626,230,200股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、Q
FII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025年11月19日，除权除息日为：2025年11月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年11月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的，除公司回购专用证券账户以外的全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年11月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 07*****031 陈福成
2 08*****519 北京巴士传媒股份有限公司
3 08*****097 南京公用发展股份有限公司
4 08*****055 深圳市佳威尔科技有限公司
5 08*****931 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年11月11日至登记日：2025年11月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股本*10=93,934,530.0
0/628,581,600*10=1.494388元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算的每股现金红利=权益
分派股权登记日收盘价-0.1494388元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部
咨询联系人：陈睿
咨询电话：021-52634750-1602
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第十一次会议决议；
3、2025年第三次临时股东会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ad37e7b4-dc74-4f1d-932b-aab2062a8812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 16:39│松芝股份（002454）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 11月 10日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 177人，代表股份 13,931,502股，占公司总股份的 2.2163%，占公司有表决权股份总数
的 2.2247%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%，占公司有表决权股份总数的 0.
3396%。现场投票的股东中，授权委托代表 2人，代表股份559,650 股，占公司总股份的 0.0890%，占公司有表决权股份总数的 0.08
94%。通过网络投票的股东 173人，代表股份 11,805,003股，占公司总股份的 1.8780%，占公司有表决权股份总数的 1.8851%。
公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 13,571,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4137％；反对 345,910股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.4829％；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1034％。
中小股东总表决情况：
同意 11,572,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9806％；反对 345,910股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8987％；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1207％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东会通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所梁天锐律师和肖荣甫律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集程序、召开程序
、召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2025年第三次临时股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/c3bc35b4-38dc-4f02-b5a0-a97b05d421d7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│松芝股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│松芝股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│松芝股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│松芝股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│松芝股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│松芝股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│松芝股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│松芝股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│松芝股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859182.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|