公司公告☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:40 │松芝股份（002454）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:40 │松芝股份（002454）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:40 │松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:35 │松芝股份（002454）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:35 │松芝股份（002454）：关于2025年度为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-26 03:35 │松芝股份（002454）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2025-04-26 03:40│松芝股份（002454）：2024年年度审计报告
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松芝股份（002454）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6dd91be6-dc05-4aeb-9124-55001f7f4e71.PDF
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2025-04-26 03:40│松芝股份（002454）：内部控制审计报告
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松芝股份（002454）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e9bf1785-9eda-4dcd-8872-6edf4c547cd4.PDF
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2025-04-26 03:40│松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告
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松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b54e274-23fe-458f-add4-01f643b36e49.PDF
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：2025年一季度报告
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松芝股份（002454）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ab76678d-1f09-484c-bd45-81208411f715.PDF
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：2024年年度报告
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松芝股份（002454）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3fcb4da3-0d76-43a1-ba79-4dc09a5b253f.PDF
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：董事会决议公告
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松芝股份（002454）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e7129440-960a-421c-af77-c4434d4d1cc9.PDF
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：2024年年度报告摘要
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松芝股份（002454）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b0a49ab-d5f9-487a-a04b-83aa13903c36.PDF
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2025-04-26 03:35│松芝股份（002454）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议决议于2025年4月14日以邮件形式向全体
监事发出通知。
2、公司第六届监事会第七次会议决议于2025年4月25日以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真履行并行
使监事会的监督职权和职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行
了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。2024年度公
司监事会各项工作卓有成效，现编制《2024年度监事会工作报告》。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
截至2024年12月31日，公司资产总额为812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%。2024年公司实现营业收
入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%。2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81
万元，同比增长34.32%；归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,3
51,400 股后的股本626,230,200 股为基数，以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 62
,623,020.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：【3】票同意，【0】票反对，
【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交
易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无
不利影响。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经对《2024年度内部控制自我评价报告》的认真审阅，公司监事会发表意见如下：
公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展
。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险
进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用
，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露
事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
7、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。表决结果：【3】票同意
，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
9、审议通过了《关于<2025年一季度报告全文>的议案》
公司2025年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，报告客观地反映了公司2025年一季度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
10、向股东大会提交《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，结合了公司的实际经营情况与行业薪酬水平，制定公司监事的薪酬方案。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，直接提交股东大会进行审议。
11、审议通过了《关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的议案》
公司拟以自有资金对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司，投资总额不超过750万美元，以满足公司的海外客户订单需
求、完善海外产业布局、提升全球配套生产能力，并为后续公司乘用车事业部的海外业务发展奠定基础。表决结果：【3】票同意，
【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。12、审议通过了《关于拟清算海外全资子公司Lumikko Technologies Oy的议案》
基于欧洲市场需求不足，叠加成本高涨等因素，同时，相关大型冷冻冷藏机组产品和技术已实现国产化预期战略目标，公司拟清
算芬兰全资子公司Lumikko，以使公司更好地聚焦优势市场，减少亏损。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9e0770c4-357b-45fd-a2a2-af1a561f4296.PDF
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2025-04-26 03:35│松芝股份（002454）：关于2025年度为子公司提供担保的公告
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松芝股份（002454）：关于2025年度为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73acfd3e-91e9-47c4-a98a-57a2814ddb28.PDF
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2025-04-26 03:35│松芝股份（002454）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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松芝股份（002454）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff0ff5a5-a633-4db1-9c09-ad5affb54a2d.PDF
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2025-04-26 03:35│松芝股份（002454）：关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的公告
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松芝股份（002454）：关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/442fd1a8-8495-4b43-b38b-d3330314e00e.PDF
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2025-04-26 03:35│松芝股份（002454）：2025年日常关联交易预计的公告
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松芝股份（002454）：2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aa196d3a-5844-4ac3-8e9a-2ef5504c8a89.PDF
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2025-04-26 03:34│松芝股份（002454）：控股子公司管理制度（2025年4月）
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松芝股份（002454）：控股子公司管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25b3e97f-c0f5-4684-b65d-3af1ab4fd3d3.PDF
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2025-04-26 03:34│松芝股份（002454）：舆情管理制度（2025年4月）
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松芝股份（002454）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/74fade96-9a65-4161-bed2-9e9724911136.PDF
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2025-04-26 03:34│松芝股份（002454）：独立董事年度述职报告
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松芝股份（002454）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7684b4c3-65dc-44ff-8316-0d0e4b87a622.PDF
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2025-04-26 03:34│松芝股份（002454）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
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松芝股份（002454）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/04b40bf3-a9f6-4ed2-b0b2-d26189cb53fc.PDF
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2025-04-26 03:33│松芝股份（002454）：年度股东大会通知
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松芝股份（002454）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18179677-009d-4f88-9173-6173b0e5546f.PDF
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2025-04-26 03:32│松芝股份（002454）：关于2024年度利润分配预案的公告
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松芝股份（002454）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37c272e1-a0c3-4466-9b9d-834410e559f9.PDF
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2025-04-26 03:32│松芝股份（002454）：关于2025年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理
│相关事宜的公告
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松芝股份（002454）：关于2025年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f4ed96e-40bb-451a-aec5-6fbf57c4b3f2.PDF
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2025-04-26 03:32│松芝股份（002454）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职，现将对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“中兴财光华”）2024 年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序及其基本情况
（一）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构
的议案》。2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了该项议案，同意续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计
机构，聘期 1 年。
（二）会计师事务所的基本情况
中兴财光华始创于 1999 年 1 月，主要经营场所为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，具备证券、期
货相关业务许可证。截至 2022年 12 月 31 日，中兴财光华拥有合伙人 156 人，注册会计师 804 人，从业人员2866 人，其中 325
名注册会计师从事证券服务业务。更多信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：202
4-018）。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，中兴财光华对公司
2024 年度财务报告进行了审计，对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了鉴证，同时对公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中兴财光华出具了
标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴财光华就会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月，公司董
事会审计委员会通过对中兴财光华会计师事务所的相关资质进行了解、审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该
议案提交董事会审议。
（二）在年审工作正式开展前，审计委员会成员通过线上与线下相结合的形式，与中兴财光华负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开沟通会议，对2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行
事前沟通，形成年审计划方案。
（三）在年审工作推进过程中，审计委员会成员与中兴财光华审计师召开数次线上及线下会议，听取中兴财光华关于公司审计关
键事项、内部控制情况、审计过程中遇到的困难、审计报告的出具情况等相关汇报，并提出建议。
（四）2025 年 4 月，公司第六届董事会审计委员会第五次会议以现场表决的方式召开，会议审议通过了公司《2024 年年度报
告全文及摘要》、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》等议案，同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间，
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴财光华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现良好的职业操
守和业务素质，按时完成公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f67302a3-90a7-432d-aef5-7015146ea42b.PDF
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2025-04-26 03:32│松芝股份（002454）：关于拟清算海外全资子公司Lumikko Technologies Oy的公告
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松芝股份（002454）：关于拟清算海外全资子公司Lumikko Technologies Oy的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:32│松芝股份（002454）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下
简称为“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（
以下简称为“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”
）董事会就公司在任独立董事陶克先生、郑伟先生、蔡蓓琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司董事会对上述独立董事的任职经历以及提交的《独立董事关于 2024年度独立性的自查报告》等相关自查文件的核查，公
司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《主板上市公司规
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