公司公告☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 15:47│松芝股份（002454）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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松芝股份（002454）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│松芝股份（002454）：2024年三季度报告
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松芝股份（002454）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│松芝股份（002454）：关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权完成工商注册登记的公告
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松芝股份（002454）：关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│松芝股份（002454）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微
信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30。届时
公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：半年报董事会决议公告
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松芝股份（002454）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：2024年半年度财务报告
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松芝股份（002454）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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松芝股份（002454）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权的公告
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松芝股份（002454）：关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权的公告。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：半年报财务报表
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松芝股份（002454）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：2024年半年度报告摘要
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松芝股份（002454）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：2024年半年度报告
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松芝股份（002454）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资的公告
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松芝股份（002454）：关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：武汉松芝车用空调有限公司评估报告
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松芝股份（002454）：武汉松芝车用空调有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│松芝股份（002454）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年8月16日以邮件形式向全体监事
发出通知。
2、公司第六届监事会第五次会议于2024年8月28日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》
公司2024年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及
摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于购买武汉松芝车用空调有限公司20%股权的议案》
根据上海加策资产评估有限公司出具的《武汉松芝车用空调有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以资产基础法对武汉松
芝的股东全部权益价值进行评估的价值为1,597.32万元。公司拟使用自有资金1,597.32万元向武汉爱普车用空调有限公司购买武汉松
芝车用空调有限公司20.00%的股份，以提升公司在华中地区的制造配套能力，加大应收账款回款效率，降低公司经营风险。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。上述议案的详细内容见《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资的议案》
（1）公司拟以自有资金70.00万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金70.00
万欧元对其全资子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。
（2）公司拟以自有资金40.00万欧元对全资子公司松芝国际进行增资。增资完成后，松芝国际拟以该笔资金40.00万欧元，向公
司全资子公司上海松永投资咨询有限公司（以下简称为“松永投资”）收购其持有的全部印度尼西亚松芝汽车空调有限公司（以下简
称为“印尼松芝”）股权，并向公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称为“上海酷风”）收购其持有的部分印尼松芝
股权，以完善公司的海外投资架构设置，为后续东南亚地区业务发展奠定基础。松永投资和印尼松芝均为公司的全资子公司。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。上述议案的详细内容见《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/75a7d090-375f-4b1d-85d7-d8f4b7016efd.PDF
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2024-06-15 00:00│松芝股份（002454）：关于回购公司股份期限届满暨股份回购完成的公告
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松芝股份（002454）：关于回购公司股份期限届满暨股份回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/15ddd476-b290-4552-9464-10555797c0ed.PDF
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2024-06-07 00:00│松芝股份（002454）：2023年度权益分派实施公告
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松芝股份（002454）：2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-06/cf2399ef-1f7f-4c45-ad42-a8b0c47ce101.PDF
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2024-06-04 17:53│松芝股份（002454）：关于回购公司股份的进展公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》（以下简称“《回购方案》”），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公司于2023年12月14
日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》，同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币10.
00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大
会审议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》（以下简称“《回购指引》”）等相关法律、法规与规范性文件规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2024年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,351,400股，占公司目前总股本的0.37
41%。回购股份的最高成交价为7.42元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为14,569,240元（不含交易费用）。本次回购股份
的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币10.00元/股。本次回购符合相关法律、法规、规范性
文件及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《回购指引》第十七条、十八条规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-05-30 00:00│松芝股份（002454）：关于2023年年报问询函相关问题的回复公告
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松芝股份（002454）：关于2023年年报问询函相关问题的回复公告。
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2024-05-22 00:00│松芝股份（002454）：2023年度股东大会决议公告
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松芝股份（002454）：2023年度股东大会决议公告。
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2024-05-22 00:00│松芝股份（002454）：2023年度股东大会法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2023 年度股东大会之法律意见书致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东大会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、
召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2023 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，
随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通
知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东
的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2024 年 5 月 21 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日9:15 至 202
4 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数 2,126,499 股，占公司总股本的 0.3
383%。出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 9 人，代表有表
决权的股份总数为 10,626,355股，占公司总股本的 1.6905%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络
投票系统验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股份数为10,626,355 股，占公司总股本的 1.6905%。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》；
4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
6.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于 2024 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
8.《关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保的议案》；
9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
10.《关于修订及新增制定相关治理制度的议案》，包含如下子议案：
10.01 《公司章程》（2024 年 4 月）
10.02 《董事会议事规则》（2024 年 4 月）
10.03 《独立董事工作制度》（2024 年 4 月）
10.04 《股东大会议事规则》（2024 年 4 月）
11.《关于<2024 年度董事、监事薪酬方案>的议案》。
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的
参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现
场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/14591765-ac83-4638-b97e-d7a8cb72c2a8.PDF
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