公司公告☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:47 │松芝股份（002454）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 19:29 │松芝股份（002454）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-22 19:29 │松芝股份（002454）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 03:40 │松芝股份（002454）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:40 │松芝股份（002454）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:40 │松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:36 │松芝股份（002454）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-05 17:47│松芝股份（002454）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为628,581,600股，公司回购专用证券
账户持有公司股份2,351,400股。根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司2024年度
权益分派的股份基数为剔除回购专用证券账户股份后的626,230,200股。公司2024年度权益分派方案为：向除回购专用证券账户以外
的全体股东，以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币62,623,020.00元，不送红股，不以资
本公积转增股本。
2、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股本*10=62,623,020.0
0/628,581,600*10=0.996259元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算的每股现金红利=权益
分派股权登记日收盘价-0.0996259元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司2024年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议通过，详见2025年5月23日刊载于公司指定信息披露
媒体《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度股东大会决议公告》（2025-024）。
本次权益分派方案的具体内容为：以董事会审议本次利润分配方案日的总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,3
51,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币62,623,02
0.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
本次实施分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致，自本分配方案披露至实施期间，若公司股本总额及享有利润分
配权的股份总额发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司
将按照“分配总额不变”的原则对分红比例进行调整。本次实施分配方案距离2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司存在通过回购专用证券账户持有本公司股份，根据《公司法》的规定，公司已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本62
6,230,200股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、R
QFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日，除权除息日为：2025年6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的，除公司回购专用证券账户以外的全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 08*****519 北京巴士传媒股份有限公司
2 08*****097 南京公用发展股份有限公司
3 08*****055 深圳市佳威尔科技有限公司
4 07*****031 陈福成
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月23日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含已回购股份）628,581,600股折算，公司每10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股本*10=62,623,020.0
0/628,581,600*10=0.996259元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算的每股现金红利=权益
分派股权登记日收盘价-0.0996259元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号公司证券部
咨询联系人：陈睿
咨询电话：021-52634750-1602
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第八次会议决议；
3、2024 年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7d7c7c24-6401-4dc2-9485-d54778014391.PDF
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2025-05-22 19:29│松芝股份（002454）：2024年度股东大会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2024 年度股东大会之法律意见书致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 22 日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集
、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，
随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2024 年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-017）（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并
可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 22 日 14:30 如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室召开，召开的
实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日9: 15-15:00 期
间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 117 人，代表有表决权股份总数 15,131,818 股，占公司总股本的
2.4073%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 113 名，代表有
表决权股份总数为 13,005,319股，占公司总股本的 2.0690%。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 113 人，代表有表决权的股份数为13,005,319 股，占公司有表决权股份总数的 2.0768%
。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
（六）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
（七）《关于 2025 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
（八）《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》；
（九）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
（十）《关于<2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，以通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人以
记名投票方式对前述议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现
场投票的表决结果提出异议。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表
决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/05b7b66b-f652-4061-a2c7-675886fe4a85.PDF
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2025-05-22 19:29│松芝股份（002454）：2024年度股东大会决议公告
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松芝股份（002454）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/eb2f2339-1425-488e-ade1-23ddfd0b15a2.PDF
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2025-04-26 03:40│松芝股份（002454）：2024年年度审计报告
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松芝股份（002454）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:40│松芝股份（002454）：内部控制审计报告
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松芝股份（002454）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:40│松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告
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松芝股份（002454）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：2025年一季度报告
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松芝股份（002454）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：2024年年度报告
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松芝股份（002454）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3fcb4da3-0d76-43a1-ba79-4dc09a5b253f.PDF
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：董事会决议公告
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松芝股份（002454）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e7129440-960a-421c-af77-c4434d4d1cc9.PDF
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2025-04-26 03:36│松芝股份（002454）：2024年年度报告摘要
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松芝股份（002454）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b0a49ab-d5f9-487a-a04b-83aa13903c36.PDF
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2025-04-26 03:35│松芝股份（002454）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议决议于2025年4月14日以邮件形式向全体
监事发出通知。
2、公司第六届监事会第七次会议决议于2025年4月25日以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真履行并行
使监事会的监督职权和职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行
了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。2024年度公
司监事会各项工作卓有成效，现编制《2024年度监事会工作报告》。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
截至2024年12月31日，公司资产总额为812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%。2024年公司实现营业收
入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%。2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81
万元，同比增长34.32%；归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,3
51,400 股后的股本626,230,200 股为基数，以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 62
,623,020.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：【3】票同意，【0】票反对，
【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交
易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无
不利影响。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经对《2024年度内部控制自我评价报告》的认真审阅，公司监事会发表意见如下：
公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展
。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险
进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用
，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露
事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
7、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。表决结果：【3】票同意
，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
9、审议通过了《关于<2025年一季度报告全文>的议案》
公司2025年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，报告客观地反映了公司2025年一季度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结
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