公司公告☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │松芝股份（002454）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │松芝股份（002454）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │松芝股份（002454）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-09-17 17:47 │松芝股份（002454）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │松芝股份（002454）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:14 │松芝股份（002454）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 16:14 │松芝股份（002454）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-01 16:32 │松芝股份（002454）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-08-28 19:51 │松芝股份（002454）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-27 21:55 │松芝股份（002454）：厦门金龙汽车空调有限公司审计报告 │
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2025-09-30 00:00│松芝股份（002454）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第十次会议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2025年第二次临时股东会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025年10月15日14:30-15:30
互联网投票时间：2025年10月15日9:15-15:00
交易系统投票时间：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2025年第二次临时股东会的股权登记日：2025年10月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2025年10月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
二、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的 √
议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计
票结果进行公开披露。
由于本次股东会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制，董事候选人以单项提案提出。
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详情请见公司 2025年 9 月 29 日指定披露媒体《上海证券报》、《证券
时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月14日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号二楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及
的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b9b96470-c33f-464e-8a83-355e354e2d23.PDF
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2025-09-30 00:00│松芝股份（002454）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月19日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十次会议于2025年9月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5
楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经审查，范勇杰先生符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。范勇杰先生拟与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的在任董事共
同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司选举的董事中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过，需提交公司股东会审议。
本议案已经提名委员会审议通过。
2、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
现定于2025年10月15日（星期三）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会，股权
登记日定为2025年10月10日，参会对象为2025年10月10日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6fb5892f-eb72-4722-8e70-76b378576e3f.PDF
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2025-09-30 00:00│松芝股份（002454）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月22日于《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事离任的公告》（公告编号：2025-027），公司董事阎广兴先生因上级工作调动原因，
申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作指引》”），董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，以确保董事会构成符合相
关法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。为完善治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经资格审查，公司董事会提名委员会提名范勇杰先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件）。范勇杰先生拟与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的在任董事共同组成公司第六届董事会。公司第
六届董事会的任期自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
经审查，范勇杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中
兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事候选人范勇杰先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第六届董事会董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c5b08ffa-39a7-45fb-8745-b27bc14f7ba9.PDF
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2025-09-17 17:47│松芝股份（002454）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件
以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
（以下简称“公司”）于近期召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表同意选举陈智展先生为公司第六届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。
陈智展先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关职工代表董事任职的资格和条件。公司选举的董事中
兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
陈智展先生将与公司 2023年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司 2023年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1483eebd-901d-4fd0-bafb-dceb16ff9c2d.PDF
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2025-09-16 19:14│松芝股份（002454）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2025 年第一次股东大会之法律意见书致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于 2025年 9月 16日召开。国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东会规则》和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的
召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 8月 28日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-034）（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席
，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 16日 14:30如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室召开，召开的实际
时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月 16日9: 15-15:00期间的
任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份总数 2,126,499股，占公司总股本的 0.338
3%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 157名，代表有表
决权股份总数为 11,554,340股，占公司总股本的 1.8382%。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 157 人，代表有表决权的股份数为11,554,340股，占公司总股本的 1.8382%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；
2.01《股东会议事规则》（2025年 8月）；
2.02《董事会议事规则》（2025年 8月）；
2.03《独立董事工作制度》（2025年 8月）；
2.04《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年 8月）；
2.05《会计师事务所选聘制度》（2025年 8月）；
2.06《募集资金管理制度》（2025年 8月）；
2.07《关联交易管理制度》（2025年 8月）；
2.08《对外投资管理制度》（2025年 8月）；
2.09《对外担保管理制度》（2025年 8月）；
2.10《控股子公司管理制度》（2025年 8月）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。议案 1为特别
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，以通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人以
记名投票方式对前述议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现
场投票的表决结果提出异议。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表
决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/118da1de-d481-4f78-942b-35208f0a31c0.PDF
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2025-09-16 19:14│松芝股份（002454）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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松芝股份（002454）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/06c7caf0-605c-4c1d-821a-2c5e7cb8fd72.PDF
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2025-09-12 16:14│松芝股份（002454）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，定于 2
025年 9月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第九次会议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2025年第一次临时股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025年9月16日14:30-15:30
互联网投票时间：2025年9月16日9:15-15:00
交易系统投票时间：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：
2025年第一次临时股东大会的股权登记日：2025年9月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2025年9月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
二、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司内部制度的 √
议案》 作为投票对象的子
议案数：（10）
2.01 《股东会议事规则》（2025年8月） √
2.02 《董事会议事规则》（2025年8月） √
2.03 《独立董事工作制度》（2025年8月） √
2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
（202
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