公司公告☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:26 │百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-12 16:59 │百川股份（002455）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 16:59 │百川股份（002455）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 16:57 │百川股份（002455）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-08 16:37 │百川股份（002455）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-05 20:16 │百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-05 20:16 │百川股份（002455）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-05 15:45 │百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 19:12 │百川股份（002455）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告 │
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│2025-08-27 19:39 │百川股份（002455）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-12 17:26│百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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百川股份（002455）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fa6d87b1-0406-4983-9fc0-6570115ee4a0.PDF
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2025-09-12 16:59│百川股份（002455）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15—9:25,9:
30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午3:00期间任意时间
。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 381 人，代表股份 100,072,151 股，占公司有表决权股份总数的 16.8399％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 96,819,303 股，占公司有表决权股份总数的 16.2925％。
通过网络投票的股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。
3、公司董事、监事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以
视频等通讯方式参加本次股东会。
4、见证律师出席并见证了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 98,521,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4508％；反对 1,492,774 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4917％；弃权57,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 98,475,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4048％；反对 1,531,774 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5307％；弃权64,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646％
。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 98,396,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3257％；反对 1,492,876 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4918％；弃权182,600 股（其中，因未投票默认弃权 63,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.18
25％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
提案 4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,388,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3174％；反对 1,606,576 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6054％；弃权77,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.077
1％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,395,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3248％；反对 1,612,776 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6116％；弃权63,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636
％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,368,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2979％；反对 1,625,676 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6245％；弃权77,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776
％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,440,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3697％；反对 1,500,474 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4994％；弃权131,002 股（其中，因未投票默认弃权 12,102 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13
09％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 98,464,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3935％；反对 1,526,474 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5254％；弃权81,202 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.081
1％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00《关于为子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 98,379,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3086％；反对 1,638,074 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6369％；弃权54,502 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.054
5％。
中小股东总表决情况：
同意 1,560,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9663％；反对 1,638,074 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 50.3581％；弃权 54,502 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6755％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 98,356,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2852％；反对 1,595,374 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5942％；弃权120,702 股（其中，因未投票默认弃权 24,202 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12
06％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的
召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2e953c7b-8f5f-4efa-9796-9b249dd505b8.PDF
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2025-09-12 16:59│百川股份（002455）：公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江苏百川高科新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集，2025 年 8月 26 日，贵公司召开第七届董事会第七次会议，决定于 2025年 9月 12日召开 2025
年第三次临时股东会。2025年 8月 28日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于
召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网
络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于2025年9月12日下午2点30分在江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室如期召开，会议由董事长郑
铁江先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投
票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司
《章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议表决的股东（或股东代理人）共计8 名，所持有表决权股份数为 96,819,303 股，占公
司有表决权股份总数的16.2925％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东
会网络投票的股东共计 373名，持有公司有表决权股份数为 3,252,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.5474％。经合并统计，通
过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 381名，持有公司有表决权股份数共计 100,072,151股，占公司有表决权股份总数
的 16.8399％。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次
股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 98,521,877股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4508％；反对 1,492,774股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.4917％；弃权 57,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0575％。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 98,475,777股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4048％；反对 1,531,774股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5307％；弃权 64,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0646％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 98,396,675股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3257％；反对 1,492,876 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.4918％；弃权 182,600 股（其中，因未投票默认弃权 63,800股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1825％。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,388,375股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3174％；反对 1,606,576股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.6054％；弃权 77,200股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0771％。
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 98,395,775股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3248％；反对 1,612,776股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.6116％；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0636％。
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,368,775股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2979％；反对 1,625,676股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.6245％；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0776％。
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,440,675股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3697％；反对 1,500,474 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.4994％；弃权 131,002 股（其中，因未投票默认弃权 12,102股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1309％。
8、《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 98,464,475股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3935％；反对 1,526,474股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5254％；弃权 81,202股（其中，因未投票默认弃权 24,202股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0811％。
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 98,379,575股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3086％；反对 1,638,074股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.6369％；弃权 54,502股（其中，因未投票默认弃权 24,202股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0545％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560,272 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 47.9663％；反对 1,638,07
4股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 50.3581％；弃权 54,502股（其中，因未投票默认弃权 24,202股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 1.6755％。
10、《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 98,356,075股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2852％；反对 1,595,374 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.5942％；弃权 120,702 股（其中，因未投票默认弃权 24,202股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1206％。
上述议案 1、议案 2、议案 3属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过；其
他议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本次股东会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东会的监票人、计票人对本次股东会现场
投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4c1e5225-6e2f-4015-bf03-72cf80a73f32.PDF
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2025-09-12 16:57│百川股份（002455）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东郑铁江先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除
质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押开始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 份数量（万股） 股份比例 股本比例 期 期
其一致行动人
郑铁江 是 614.52 8.17% 1.03% 2025.9.2 2025.9.12 广发证券
股份有限
公司
合计 614.52 8.17% 1.03%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 数（万股） 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
比例 比例 份限售数 股份比例 份限售数 押股份
量（万股） 量（万股） 比例
郑铁江、王 8,317.85 14.00% 2,205.23 26.51% 3.71% 1,879.75 85.24% 4,445.00 72.72%
亚娟夫妇
合计 8,317.85 14.00% 2,205.23 26.51% 3.71% 1,879.75 85.24% 4,445.00 72.72%
注：1、表中“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中限售部分为高管锁定股；2、公司 2025 年 9 月 11 日总股
本为 594,256,563 股。
三、其他说明
公司控股股东郑铁江先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对上市公司生产经
营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工
作。
四、备查文件
1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/32794492-17fb-4caf-b584-6e1ad4dd0f29.PDF
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2025-09-08 16:37│百川股份（002455）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东郑铁江先生通知，获悉其所持有公司的部分股份解除
质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押开始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 份数量（万股） 股份比例 股本比例 期 期
其一致行动人
郑铁江 是 205.75 2.54% 0.35% 2022.12.15 2025.9.8 广发证券
95.00 1.17% 0.16% 2023.12.7 股份有限
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