公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 21:16 │欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户的公告 │
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│2024-12-19 17:40 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2024-12-17 21:36 │欧菲光（002456）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-17 21:36 │欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-13 18:41 │欧菲光（002456）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:41 │欧菲光（002456）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-13 18:40 │欧菲光（002456）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:40 │欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见 │
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│2024-12-13 18:39 │欧菲光（002456）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 18:30 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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2024-12-20 21:16│欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户的公告
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欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/76fb5c68-42e3-419f-b7be-848e987fc6f2.PDF
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2024-12-19 17:40│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3f843c71-a153-4f1d-850d-934f7f7fb215.PDF
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2024-12-17 21:36│欧菲光（002456）：简式权益变动报告书
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欧菲光（002456）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b7fda1ee-9905-4b8e-8dea-ee4a43f0dfe3.PDF
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2024-12-17 21:36│欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告
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欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2a377330-77dc-4fc5-88fe-9d47e38500e5.PDF
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2024-12-13 18:41│欧菲光（002456）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式向全
体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经全体非关联董事讨论，本次审议的 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展
公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的
必要性。交易定价政策和依据是以市场化为原则，公司与关联方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原
则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的
市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的
原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。因此我们同意公司
2025 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 59,400 万元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。
独立董事专门会议和董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-094。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 30 日 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东
大会，审议上述第一项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-095。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议；
2、公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第六届审计委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/437dffcc-58e5-4635-b0ce-87e235114d56.PDF
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2024-12-13 18:41│欧菲光（002456）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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欧菲光（002456）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cfb49fad-f73b-4de2-82a9-3be652a3448a.PDF
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2024-12-13 18:40│欧菲光（002456）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告
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欧菲光（002456）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b89a63bd-a057-4394-a9e3-f7306b30dbed.PDF
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2024-12-13 18:40│欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见
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欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c3ae959e-3602-4480-8ae7-225583f407ed.PDF
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2024-12-13 18:39│欧菲光（002456）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2024年12月30日14:30召开公司2024年第五次临时股东大会，审议
第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：2024年12月13日，公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第五次临
时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4. 会议的召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2024年12月24日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1. 提案编码
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于
公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-094）。
（2）提案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方式
1. 登记时间：2024年12月25日（星期三）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式
登记，不接受电话登记。
2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。
3. 会议联系电话：0755-27555331
4. 会议联系传真：0755-27545688
5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6. 联系人：周 亮 程晓华
六、备查文件
1. 第六届董事会第二次（临时）会议决议；
2. 第六届监事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/23b2c8ab-d1ae-428d-ac17-b95d8b8f5886.PDF
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2024-12-05 18:30│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/70666a31-31fa-4064-a596-e44260a49a82.PDF
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2024-11-29 17:40│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/75954dc2-d329-471c-a68b-18196ffbccd8.PDF
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2024-11-25 17:45│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/2cbed7fe-4abb-4e1f-8f29-0c27ace390d2.PDF
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2024-11-19 18:22│欧菲光（002456）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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欧菲光（002456）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a45ed74f-2fde-45df-b9f7-bfae522b5075.PDF
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2024-11-19 18:21│欧菲光（002456）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全
体董事发出（会议通知在当天召开的2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意，豁免会议通
知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由公司非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会
第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
蔡荣军先生、黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事讨论，同意选举第六届董事会各专门委员会的委员如下：
1、战略委员会委员：蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生，其中蔡荣军先生为主任委员；
2、审计委员会委员：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士，其中米旭明先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士，其中于洪宇先生为主任委员；
4、提名委员会委员：王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生，其中王冠女士为主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述董事会各专门委员会委员简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任海江先生、申成哲先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
海江先生、申成哲先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事讨论，同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
曾兆豪先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会、审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经全体董事讨论，同意聘任周亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
周亮先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事讨论，同意聘任程晓华女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
程晓华女士简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a5be9c7b-5580-4807-a9d9-449dcd19190d.PDF
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2024-11-19 18:20│欧菲光（002456）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全
体监事发出（会议通知在当天召开的2024 年第四次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会成员后发出，
经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经全体监事讨论，同意选举李赟先生为第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届监
事会
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