公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 18:00 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2025-06-15 15:35 │欧菲光（002456）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示│
│ │性公告 │
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│2025-05-26 16:52 │欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告│
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│2025-05-20 18:37 │欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-05-20 18:37 │欧菲光（002456）：关于注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-05-20 18:36 │欧菲光（002456）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:35 │欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票及股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分│
│ │股票期权事项的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:35 │欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、注销部分│
│ │股票期权... │
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│2025-05-20 18:35 │欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见 │
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2025-06-23 18:00│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/88b4209c-14bd-4c71-9d8d-cecc5f17da05.PDF
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2025-06-15 15:35│欧菲光（002456）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
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特别提示：
1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前
，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲
微电子”）28.2461%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组
上市，且预计不构成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
1、因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）
自 2025 年 4 月 1 日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-013）和 2025 年 4 月 9 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-025）。
2、公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 16 日在公司指定信息披露媒体上披露
了《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时，经申请，公司证券（证券简称
：欧菲光，证券代码：002456）于 2025 年 4 月 16 日开市起复牌。
3、2025 年 5 月 16 日，公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号
：2025-043）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审
计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易的正式方案
等相关事项进行审议并披露重组报告书，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/80e3c14e-d351-47a7-a956-ee436b84b6e3.PDF
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2025-05-30 00:00│欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公
│告
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欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e83b0aaf-b139-4cb5-adf8-c22eaf9588dc.PDF
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2025-05-26 16:52│欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会
第六次（临时）会议，审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于：公
司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权
的股票期权共计 380.10 万份予以注销；59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第一个行权期已获
授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。本次公司共计注销 774.66 万份股票期权，具体内容详见公司 2025年 5 月 2
1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销
公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-046）。
针对上述需注销的股票期权，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。经中国证券登记结算有限公
司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7c35d096-5482-4204-8118-580b3575334d.PDF
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2025-05-20 18:37│欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a20ca579-9006-4e37-8887-4404701e94e0.PDF
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2025-05-20 18:37│欧菲光（002456）：关于注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会
第六次（临时）会议，审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议
案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委
员会审议。
2、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于审核公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行公示。截至
2024 年 3 月 14 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2024 年 5 月 10日，公司披露
了《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年第一期限制性
股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过
了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与
股票期权的议案》，监事会对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及授予安排
等相关事项进行了核实。
6、2024 年 6 月 18 日，公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记工作，公司向 202
名激励对象授予登记 3,645.43 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股，授予限制性股票的上市日为 2024 年 6 月21 日。
7、2024 年 6 月 27 日，公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记工作，向符合授予条
件的 1,083 名激励对象实际授予8,745.70 万份股票期权，行权价格为 7.12 元/份。
8、2025 年 5 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《
关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述 2 项议案，监事会发表了核查意见
。
鉴于 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 380.10 万份予以注销；
59 名股票期权激励对象 2024年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份
予以注销。本次共计注销 774.66 万份股票期权。
二、本次注销部分股票期权原因及数量
1、本次注销部分股票期权的原因
（1）激励对象离职
鉴于 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，按本激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的
股票期权共计 380.10 万份予以注销。
（2）激励对象个人层面绩效考核目标未达成
根据公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》和《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法》规定“激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“C（含 C）以上”与“D”两档。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度
个人年度综合绩效考核结果达到“C（含 C）以上”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人年
度综合绩效考核结果为“D”，则公司按照本激励计划相关规定，激励对象对应考核当年的股票期权不得行权，由公司注销。”
鉴于 59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，公司对其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共
计 394.56 万份予以注销。
2、本次注销部分股票期权的数量
公司本次合计注销 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 774.66 万份股票期权，激励对象名单及股票期权数量相应调
整。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权完成后，公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划股票期权激励对象人数调整为 997 人，授
予股票期权总数调整为 7,971.04万份。
公司本次注销 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年
第一期限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定，本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，不影响公司本激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真
履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查：
公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划中 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授
但尚未行权的股票期权共计380.10 万份予以注销；59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，拟对其第一个
行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。公司本次合计注销 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划
774.66 万份股票期权。
公司本次注销 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、规范性文件及公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意注销 2024 年第一期限制性股票与股
票期权激励计划部分股票期权的事项。
五、律师出具的法律意见
信达律师认为，公司本次行权和注销已取得了现阶段必要的批准和授权；本次行权和注销均符合《上市公司股权激励管理办法》
及相关法律法规规定。公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并办理有关登记结算事宜。
六、独立财务顾问出具的核查意见
本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，欧菲光 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、
注销部分股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年第一期限制性股票
与股票期权激励计划》的相关规定向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理相应后续手续并进行信息披露。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第六次（临时）会议决议；
3、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就及注销部分股票期权事项的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fd629636-c7b5-4385-966a-6e071eddb36b.PDF
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2025-05-20 18:36│欧菲光（002456）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式向全
体董事发出，会议于 2025 年 5 月 19 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经全体董事讨论，鉴于 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，同意对其已获授但尚未行权的股票期权共计 3
80.10 万份予以注销；59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，同意对其第一个行权期已获授但尚未行权
的股票期权共计 394.56 万份予以注销。本次共计注销 774.66 万份股票期权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-046。
2、审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经全体董事讨论，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2024
年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计
划的 938 名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 7.12 元/份，第一个行权期可行权的股票期权数
量为 2,951.68 万份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-047。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/dfc4a225-c758-486c-b631-75b522a9d814.PDF
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2025-05-20 18:35│欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票及股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票
│期权事项的法律意见书
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欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票及股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8fbf28c2-da8f-483b-9e18-bd8dded02f81.PDF
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2025-05-20 18:35│欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、注销部分股票
│期权...
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欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5162f76e-1f5c-4956-a36c-c7de76d5e43d.PDF
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2025-05-20 18:35│欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见
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监事会关于相关事项发表的意见
一、关于注销公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权发表的意见
公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划中 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授
但尚未行权的股票期权共计380.10 万份予以注销；59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，拟对其第一个
行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。公司本次合计注销 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划
774.66 万份股票期权。
公司本次注销 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、规范性文件及公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意注销 2024 年第一期限制性股票与股
票期权激励计划部分股票期权的事项。
二、关于公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就发表的意见
监事会认为，公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激励
对象主体资格合法、有效，公司对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法
规，同意股票期权激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e1912f9b-0d06-46c0-a1ed-3e4f32f7b24a.PDF
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2025-05-20 18:35│欧菲光（002456）：第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式向全
体监事发出，会议于 2025 年 5 月 19 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划中 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授
但尚未行权的
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