公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-19 00:00│欧菲光（002456）：关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
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欧菲光（002456）：关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。
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2024-06-05 00:00│欧菲光（002456）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲微电子
”）于近日收到政府补助人民币1,609.95万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的20.93%，具体情况如下：
序 获得 提供补助主 获得补助 补助金 收到补 获得补助依 补 是否已 与资产 是否 是否有
号 补 体 的 额 助 据 助 经 / 与 可
助主 原因或项 （万元 的时间 形 实际收 收益相 日常 持续性
体 目 ） 式 到 关 经
相关款 营活
项 动
或资产 相关
1 欧菲 南昌高新技 南昌市电 1,609.9 2024 年 《<关于进一 现 是 收益类 是 否
微 术 子 5 步 金
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发展局 度研发费 展的实施意
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后补助 实施细则（
修
订版）》（
洪
工信发
〔2023〕82
号）
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内
按照合理、系统的方法分期计入损益。对于公司收到的与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益
。
公司本次收到的2022年度研发费用后补助1,609.95万元属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，公司将本次收到的与收
益相关的政府补助计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响。
上述政府补助将对公司2024年度经营业绩产生正面影响，预计对公司2024年度损益的影响金额为1,609.95万元。
4、风险提示与其他说明
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，最终会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/92871942-1bd2-4e03-9ad3-7a7c12e01c10.PDF
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2024-05-31 00:00│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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特别风险提示：
上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%；本次被担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下
简称“香港欧菲”）截至2024年3月31日的资产负债率为84.60%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）分别于2024年3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十
六次（临时）会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为子公
司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度
不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）
。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。
如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为
准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过980,000万元（或等值外币）。公
司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内
的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象
处获得担保额度。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、
公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授
信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。
具体内容详见公司2024年3月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2024-012。
二、担保进展情况
2024年3月，公司及其全资子公司香港欧菲与供应商签订了《保证书》，在担保总金额不超过1.54亿美元内，公司为香港欧菲向
供应商采购原材料所产生的付款义务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司2024年3月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》，公告编号：2024-0
15。
近日，公司及其全资子公司香港欧菲与供应商签订了《合作补充协议》，根据香港欧菲的实际经营发展需求，公司同意上述被担
保的主债权期间由“2023年10月1日至2033年9月30日”变更为“2023年10月1日至2025年3月31日”。
上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司；
2、企业编号：50820191；
3、法定代表人：蔡荣军；
4、成立日期：2009年6月22日；
5、注册地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER NO120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；
6、注册资本：5,000万元美元；
7、经营范围：主要从事贸易服务业务；
8、欧菲光科技（香港）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
9、欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司。
10、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元美元）
1 欧菲光集团股份有限公司 5,000 100.00%
合计 5,000 100.00%
11、主要财务数据如下：
单位：万元
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 240,511.85 217,068.61
负债总额 203,483.78 180,817.25
其中：银行贷款 - -
流动负债 203,449.08 180,778.94
净资产 37,028.08 36,251.36
2024 年第一季度 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 227,573.45 776,961.84
利润总额 823.71 141.47
净利润 714.35 116.78
四、合同的主要条款
甲方：欧菲光科技（香港）有限公司
乙方：供应商
丙方：欧菲光集团股份有限公司
1、丙方于2024年3月27日向乙方出具之《保证书》第二条由“被保证的主债权是指自2023年10月1日至2033年9月30日期间，因被
保证人与相对人之间的《采购框架协议》及其配套补充协议、订单而产生的债权。保证人对自2023年10月1日至2033年9月30日期间，
被保证人与相对人之间产生的被保证账款承担保证责任。保证人担保的最高被保证账款额为美金壹亿伍仟肆佰万元整（小写：USD154
,000,000.00）。保证期间自最后一期到期债务履行期届满之日起1年”变更为“被保证的主债权是指自2023年10月1日至2025年3月31
日期间，因被保证人与相对人之间的《采购框架协议》及其配套补充协议、订单而产生的债权。保证人对自2023年10月1日至2025年3
月31日期间，被保证人与相对人之间产生的被保证账款承担保证责任。保证人担保的最高被保证账款额为美金壹亿伍仟肆佰万元整（
小写：USD 154,000,000.00）。保证期间自最后一期到期债务履行期届满之日起1年”。
2、2025年3月31日之前一个月内，各方将根据届时情况再行评估保证必要性。若评估后续合作仍有保证需求，乙方届时可再正式
提出新的保证申请，甲方和丙方负责评估并进行担保流程及公告。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，
担保方式为连带责任担保。
截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占最近一期经审计净资产
的比例
董事会批准的担保总额度 98.00 287.90%
担保总余额 61.41 180.41%
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
1、《合作补充协议》
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2024-05-28 00:00│欧菲光（002456）：关于公司内审负责人辞职的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人候国文先生的书面辞职报告，候国文先生因个
人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定
，候国文先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。候国文先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。为保证公
司的正常运行，公司将按照有关规定尽快完成内审负责人的聘任工作。
截至本公告披露日，候国文先生持有公司股份90,000股。候国文先生担任公司内审负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会谨向候国文先生在任职期间为公司经营发展和内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-28/62fe7169-77ea-4917-8eee-b087d5f501e3.PDF
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2024-05-28 00:00│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-18 00:00│欧菲光（002456）：关于注销全资子公司的公告
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欧菲光（002456）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/4599ab49-b1d6-49a6-9d18-5ff8465cc84f.PDF
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2024-05-18 00:00│欧菲光（002456）：广东信达律师事务所关于欧菲光2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划调整及授予
│事项的法律意见书
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欧菲光（002456）：广东信达律师事务所关于欧菲光2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-18/f380bfdb-7ff5-460f-956f-5bb31bfccd4b.PDF
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2024-05-18 00:00│欧菲光（002456）：欧菲光 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）
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欧菲光（002456）：欧菲光 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-18/01748a28-4c3c-4d0c-bcea-ea91895c9da6.PDF
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2024-05-18 00:00│欧菲光（002456）：关于调整2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监
事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股
票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核
委员会审议。
（二）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股
票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于审核公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行公示。截
至 2024 年 3 月 14 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2024 年 5 月10 日，公司披
露了《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年第一期限制性
股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通
过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票
与股票期权的议案》，监事会对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
二、调整事项说明
1、外籍激励对象名单调整
为规范本次激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理，确保激励股票期权登记至相关激励对象的证券账户，根据外籍激励对象
的护照等身份证明信息，将部分原授予激励对象名单中的姓名规范表述如下：
姓名（调整前） 姓名（调整后）
金敬汉 KIM GYEONG HAN
EVELYN AI-WEN SUN SUN EVELYN AI-WEN
管元 KAN HAJIME
SUKJOON LEE LEE SUKJOON
CHOONGCHIPTEIK CHOONG CHIP TEIK
李东勋 LEE DONG HOON
京谷昇一 KYOYA SHOICHI
飯嶋健司 IIJIMA KENJI
ShanQi YAMAZAKI MASAKI
BEHCHINPENG BEH CHIN PENG
郑重熙 JEONG JOONGHEE
金柄局 KIM BYEONGKOOK
謝良瓛 谢良瓛
SiGang TERAOKA HIROYUKI
中西裕善 NAKANISHI HIROYOSHI
崔庆顺 CHOI KYEUNGSUN
二瓶要 NIHEI KANAME
林昇辉 林升辉
JIN SUNG JANG JANG JIN SUNG
小竹利明 KODAKE TOSHIAKI
竹田光彦 TAKEDA MITSUHIKO
BanKou SAKAGUCHI TAKAYUKI
近藤由和 KONDO YOSHIKAZU
TAE HOON KIM KIM TAE HOON
2、激励对象名单及授予数量调整
鉴于《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（文中简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）确定的激励对象名单中，14 名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票 15 万股，38 名激励
对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的股票期权 39.5 万份，因此公司对本激励计划授予的激励对象人数和授予的股票期
权总量进行调整。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 16日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和
第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人，其中：限制性
股票的人数由 239 人调整为 225 人，授予限制性股票的数量由 4,000 万股调整为 3,985 万股；股票期权的人数由 1,201 人调整
为 1,163 人，授予股票期权的数量由 9,100 万份调整为 9,060.5 万份。
除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划》一致。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定。公司本次对2024年
第一期限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经全体监事讨论，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2024年第一期限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、律师出具的法律意见
信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》
及《激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为，截至报告出具之日：欧菲光集团股份有限公司对本激励计
划激励对象名单和授予数量的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激
励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3、第五届薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议；
4、监事会关于相关事项发表的意见
5、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见
书；
6、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划
调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/32f74bf5-340a-4065-bac4-e9443f5d6641.PDF
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2024-05-18 00:00│欧菲光（002456）：关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告
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