公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 22:36 │欧菲光（002456）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 22:36 │欧菲光（002456）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 22:36 │欧菲光（002456）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-01 22:35 │欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见 │
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2025-04-01 22:36│欧菲光（002456）：董事会决议公告
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欧菲光（002456）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0c542bfe-6e51-4f62-82f9-be0f2f3290e4.PDF
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2025-04-01 22:36│欧菲光（002456）：2024年年度报告摘要
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欧菲光（002456）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d691b6b6-5e6e-4f1f-9fb8-d433ef24ceb7.PDF
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2025-04-01 22:36│欧菲光（002456）：2024年年度报告
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欧菲光（002456）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ad7bef35-9782-4fb7-9fef-a3755f3922bd.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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欧菲光（002456）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c50b62e7-13b7-4fb4-966d-45c69561b235.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：内部控制审计报告
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欧菲光（002456）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/563afcab-bc70-43c2-92d2-64321a8e84f6.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：年度关联方资金占用专项审计报告
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欧菲光（002456）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8df4f9d1-fc0e-4a27-8eb5-266ffde76dc3.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：2024年年度审计报告
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欧菲光（002456）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/cd19319e-1bd8-4159-9488-b213c699250e.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出
，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。
会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2024 年年度报告》及摘要，摘要公告编号：2025-016。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2024 年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司 2021 年股票期权激励计划因公司 2024 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司本次合计注销 2021 年股票期权激
励计划 6,115.76 万份股票期权。公司2023 年第一期股票期权激励计划中 4 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司对前
述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00 万份予以注销；10 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第
二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 454.00 万份予以注销。公司本次合计注销 2023 年第一期股票期权激励计划 608.00
万份股票期权。
经全体监事讨论，公司本次注销 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，同意注销 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-019。
4、审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
经全体监事讨论，公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法
、有效，公司对 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行
权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-020。
5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
经全体监事讨论，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
经全体监事讨论，公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2024 年度财务决算报告》。
7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-017。
8、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经全体监事讨论，公司 2024 年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司 2024 年度利润分配预
案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公
司的发展规划，一致同意公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-021。
9、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体监事讨论，本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准
确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2025-022。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经全体监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规
定。其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-023。
11、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-024。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5d3ce2ee-b3ee-495a-8449-b12cd1c45498.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：年度募集资金使用鉴证报告
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欧菲光（002456）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/757df44d-5ef5-4402-97ab-d06bfcb5294e.PDF
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2025-04-01 22:35│欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见
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欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e2d19a9b-9c4d-48bf-a27a-9d8695c73ae7.PDF
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2025-04-01 22:34│欧菲光（002456）：2024年度独立董事述职报告（陈俊发）
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2024 年度独立董事述职报告
——陈俊发（已离任）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定和要求，在 2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，致力于维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立性情况
本人陈俊发，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，工学学士、经济学硕士，中国注册会计师（非执业会员）、资产评估
师、注册房地产估价师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理、深圳金开中勤信资产评估有限公司董事长兼总经理、深圳道衡美评国
际资产评估有限公司副总经理等；现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司董事、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董
事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度任期内，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会，本人均按时出席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：
独立董 任职状态 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数
事会会议
陈俊发 已离任 1 0 1 0 0 否 1
注：本人因任期届满 6 年于 2024 年 1 月 24 日离任。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为已审议的议案
均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2024 年度任期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序，合法有效。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任第五届提名委员会主任委员、第五届审计委员会委员，在 2024 年度主要履行以下职责：
1、董事会提名委员会
2024 年度任期内，本人作为第五届提名委员会召集人，共组织召开了 1 次会议。本人认真履行职责，按规定对提名公司独立董
事事项进行了审议，对其任职资格进行审查并提出建议。
2、董事会审计委员会
2024 年度任期内，本人作为第五届审计委员会委员，共参与了 2 次会议。本人根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关
规定，积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定
期的检查和评估。审计委员会就下列事项开展工作：（1）与会计师事务所就年度审计事项进行沟通与交流；（2）审议公司内审部门
提交的工作计划及工作总结。
3、独立董事专门会议
2024 年度任期内，公司未召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。
（三）独立董事行使特别职权的情况
2024 年度任期内，本人没有提议召开董事会会议、没有向董事会提议召开临时股东大会、没有公开向股东征集股东权利等情况
，也没有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任期内，本人在现场出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会期间及其他时间，与公司内部审计机构及会计师事
务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作进
行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度任期内，为便于同中小股东沟通交流，本人积极参加股东大会，与投资者进行互动交流，听取投资者的意见和建议。
（六）保护投资者合法权益的工作情况
2024 年度任期内，本人作为公司独立董事，持续关注公司信息披露工作，对公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，
并依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，监督公司的信息披露工作，敦促公司信息披露工作做到真实、及时、准确和完整
，切实维护好全体股东特别是广大中小股东利益。
同时，本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司治理、规范运作和信息披露方面的法律、法规和规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（七）对公司进行现场检查及公司配合工作情况
2024 年度任期内，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会期间及其他时间
，与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内部
管理和控制情况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。本人按照《上市
公司独立董事管理办法》的规定，2024 年度在上市公司的现场工作时间为 1.5 日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极配合独立
董事各项工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）补选公司独立董事及专门委员会委员
因本人担任公司独立董事届满六年，公司分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年1 月 24 日召开第五届董事会第二十五次（临时
）会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，补选于洪宇先生为第五届董事会独立董事，
同时于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司专门委员会委员的议案》，同意
在股东大会选举通过于洪宇先生为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。
本人对公司补选独立董事及专门委员会委员事项进行了审议和监督，认为上述人员的提名及选举流程、公司审议和表决程序合法
合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
四、总体评价和建议
本人已于 2024 年 1 月 24 日期满离任。2024 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，
就相关问题进行充分的沟通，督促公司规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司
和广大投资者的合法权益。
（此页为 2024 年度独立董事述职报告之签字页）
欧菲光集团股份有限公司独立董事
陈俊发
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/27a79220-81e4-411c-99ed-b94e0e3587ec.PDF
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2025-04-01 22:34│欧菲光（002456）：年度股东大会通知
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年4月25日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董
事会第四次会议、第六届监事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案
》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4. 会议
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