公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-11-02 19:12 │欧菲光（002456）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-10-28 19:55 │欧菲光（002456）：关于全资子公司出售部分闲置资产的公告 │
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│2026-10-28 18:22 │欧菲光（002456）：董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明 │
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│2026-10-28 18:22 │欧菲光（002456）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 │
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│2026-10-28 18:21 │欧菲光（002456）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:20 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-10-28 18:19 │欧菲光（002456）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 17:21 │欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成│
│ │的公告 │
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│2026-10-21 17:20 │欧菲光（002456）：关于出售公司部分房屋及土地使用权完成的公告 │
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2026-11-10 00:00│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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特别风险提示：
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，
担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、公司分别于2026年1月26日、2026年2月12日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公
司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个
月内有效。公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司
合并报表范围内的其他子公司。具体内容详见公司2026年1月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026
-005。
2、公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通
过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会及股东会同意按对安徽精卓光显科技有限责任公司（
以下简称“精卓科技”）的持股比例48.12%，为安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供不超过人民币27,837
.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但未到期的担保余额），担保方式为连带责任保证，担保范
围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未
使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。具体内容详见公司2025
年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关
于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-101。
3、公司与精卓技术、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城县产投”）签订了《协议书》，约定就协议签订后精卓技
术的授信贷款业务，不受担保形式、担保额度的影响，双方按份（公司48.12%、舒城县产投51.88%）实际分摊 担 保 责 任 。 具
体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》，公告编号：2024-089。
二、担保进展情况
为满足精卓技术经营发展需要，近日，公司、舒城县产投分别与广发银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，为
精卓技术与广发银行股份有限公司合肥分行于2026年11月8日至2027年11月7日期间所签订的最高债权本金为人民币4,500万元的主合
同项下形成的债务提供连带责任保证。同时，公司、舒城县产投及精卓技术签订了《担保责任分担及追偿协议》，就公司及舒城县产
投对精卓技术担保的上限作出约定，即双方将根据对精卓科技的持股比例（舒城县产投51.88%、公司48.12%）承担最终担保责任。
为降低担保风险，近日，公司与精卓技术签订了《反担保抵押合同》，为确保公司追偿权的实现，精卓技术同意为应向公司承担
的清偿责任提供抵押反担保。精卓技术以其作为权利人的设备资产（以下简称“抵押财产”）设定担保，抵押财产账面原值为6,329.
96万元，评估价值为4,573.65万元。精卓技术将在合同签订后30日内，向工商行政管理部门办理完成抵押登记手续，公司将予以配合
。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽精卓光显技术有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91341523MA2UD0J26D；
3、法定代表人：郭剑；
4、成立日期：2019年12月10日；
5、注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇精密电子产业园1＃楼；
6、注册资本：342,044.12万元人民币；
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电
子元器件销售；电子元器件批发；金属结构制造；金属结构销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）；
8、安徽精卓光显技术有限责任公司不属于失信被执行人；
9、安徽精卓光显技术有限责任公司为公司参股子公司的全资子公司；
10、股权结构：安徽精卓光显科技有限责任公司持有其100%股权。
11、股权控制关系如下：
12、主要财务数据如下：
单位：万元
2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 360,144.09 423,817.01
负债总额 234,198.94 291,410.44
其中：银行贷款 19,591.03 26,553.07
流动负债 230,107.49 285,987.85
净资产 125,945.14 132,406.57
2026 年前三季度 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 73,608.89 253,896.59
利润总额 -17,793.19 2,228.05
净利润 -17,793.19 331.75
四、担保合同的主要条款
1、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司合肥分行
2、保证人（乙方）：欧菲光集团股份有限公司
3、本合同担保的主合同为甲方和安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“债务人”）于2026年11月8日至2027年11月7日期
间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
4、被担保最高债权额
（1）本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为：人民币45,000,000元（大写肆仟伍佰万元整）。
（2）本合同所确定的全部金额和费用。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保（保证）的最高债权额。
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（
包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费
用。
7、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行
债务期限届满之日起三年。
（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为
分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万
元，担保总余额为21,269.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.31%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的
公司及子公司提供的担保总额度为710,000万元，担保总余额为358,594.71万元，占上市公司最近一期经审计净资产的89.52%。
2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占最近一期经审计净资产
的比例
董事会批准的担保总额度 73.78 184.19%
担保总余额 37.99 94.83%
注：本公告中合计数与各数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《担保责任分担及追偿协议》；
3、《反担保抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/170bc9c7-f94f-4312-b0af-acb090009cf1.PDF
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2026-11-02 19:12│欧菲光（002456）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）全资子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲微电子
”）、控股子公司江西欧菲影像有限公司（以下简称“欧菲影像”）于近日分别收到政府补助人民币2,000.00万元、1,695.36万元，
分别占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的48.04%、40.72%，具体情况如下：
序号 获得补助主体 补助金额（万元） 收到补助的时间 补助形式
1 欧菲微电子 2,000.00 2026年 10月 30日 现金
2 欧菲影像 1,695.36 2026年 10月 30日 现金
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内
按照合理、系统的方法分期计入损益。对于公司收到的与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益
。
公司本次收到的上述两笔政府补助共计3,695.36万元属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，公司将收到的与收益相关
的政府补助计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助将对公司2026年度经营业绩产生正面影响，预计对公司2026年度损益的影响金额为3,695.36万元。
4、风险提示与其他说明
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，最终会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b234cfc7-1659-4695-b866-da2047603f9d.PDF
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2026-10-28 19:55│欧菲光（002456）：关于全资子公司出售部分闲置资产的公告
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欧菲光（002456）：关于全资子公司出售部分闲置资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cae946dc-8492-4ae6-8581-ab58e12bb589.PDF
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2026-10-28 18:22│欧菲光（002456）：董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
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董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产
的合理性说明
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过
了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部分资产的
相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际
情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。
特此说明。
欧菲光集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3e6fb32d-6bb5-4b95-9faa-434d40561b4c.PDF
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2026-10-28 18:22│欧菲光（002456）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第六届董事会审计委员会 2026年第十次会议和第六届
董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决
的董事 9人，审议结果为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产
减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减
值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失
，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的资产状况和财务状况，按照《企业会
计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2026年 9月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定
资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。
（二）本次计提资产减值的情况说明
经过公司及下属子公司对 2026年 9月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收
款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026年前三季度各项
资产减值准备人民币 4,349.34万元，详情如下：
单位：人民币万元
项目 期初余额 本期计提 其他变动 期末余额
（转回）资 外币折 核(转)销
产减值损失 算差额 及其他
应收账款坏账准备 52,528.71 199.25 10.30 706.26 52,011.40
其他应收款坏账准备 3,119.79 -1,080.31 3.90 - 2,035.58
存货跌价准备 20,683.79 5,230.40 1.26 2,716.47 23,196.46
长期股权投资减值准备 21,956.57 - - - 21,956.57
固定资产减值准备 139,285.01 - - 10,547.94 128,737.07
无形资产减值准备 15,345.79 - - 2,994.49 12,351.30
商誉减值准备 3,448.76 - - - 3,448.76
合计 256,368.42 4,349.34 15.46 16,965.16 243,737.14
注：上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异，是由四舍五入造成。
（三）本次计提资产减值准备的依据、数额和原因
1、应收款项信用减值损失情况
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预
测的合理且有依据的信息。
组合名称 确定组合的依据 计提方法
单项组合 单项计提的应收款项 对单项在初始确认后已经发生信用减
值的应收款项单独确定其信用损失。
账龄分析组合 相同账龄的应收款项具有 参考历史信用损失经验，结合当前状
类似的信用风险特征 况以及对未来经济状况的预期计量坏
账准备。
其他低风险组合 应收政府款项的其他应收 参考历史信用损失经验，结合当前状
款项具有类似的信用风险 况以及对未来经济状况的预期计量坏
特征 账准备。
截至 2026 年 9月 30 日，应收账款坏账准备期末余额为 52,011.40万元，本次计提坏账准备 199.25 万元，外币折算差额及核
销坏账减少坏账准备 716.56万元。
截至 2026年 9月 30日，其他应收款坏账准备期末余额为 2,035.58万元，本次转回坏账准备 1,080.31万元，外币折算差额减少
坏账准备 3.90万元。
2、存货的减值情况
根据《企业会计准则第 1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
资产负债表日，公司根据准则以及相关规定的要求，对期末存货进行全面清查，判断是否存在减值迹象，执行减值测试。
公司期初存货跌价准备 20,683.79 万元，本期计提跌价准备 5,230.40 万元，因出售、核销等因素导致存货跌价准备减少 2,71
7.73 万元，2026 年 9月末存货跌价准备余额 23,196.46万元。
二、本次核销部分资产情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至 2026年 9月 30日的资产和财务状况，根据《
企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对市场产品更新换代、产品切换等原因导致无法继续使用、销售
的部分存货，经公司综合评定已无使用价值，做核销处理。2026 年前三季度核销存货 360.89 万元，本次核销的存货前期已计提存
货跌价准备，不会对公司 2026年前三季度损益产生重大影响。
三、本次计提资产减值准备及核销部分资产的合理性及对公司的影响
本次计提各项资产减值准备 4,349.34 万元，将减少公司本期利润总额4,349.34万元，净利润及所有者权益将相应减少；因出售
、核销等因素导致资产减值准备减少 16,980.62万元，其中固定资产减值准备减少 10,547.94万元，无形资产减值准备减少 2,994.4
9万元，存货跌价准备减少 2,717.73万元，应收账款减值准备减少 716.56 万元，转销及核销的资产前期已计提减值准备，因此本次
核销不会对公司 2026年前三季度利润产生影响；本次计提减值准备及核销部分资产未经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备
及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，体现了公司稳健的会计政策，不涉及会计计提方法的变更，对公司
的生产经营无重大影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。
四、董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际
情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第十次会议决议；
3、董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/471ac05d-c042-4ba0-a1ed-9f0a81588f06.PDF
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2026-10-28 18:21│欧菲光（002456）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式
向全体董事发出，会议于 2026年 10月 27日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2026年第三季度报告》
经全体董事讨论，公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年
第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第三季度
的财务及经营状况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2026年第三季度报告》，公告编号：2026-097。
2、审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，
符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2026-098。
3、审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》
经全体董事讨论，为妥善处理闲置资产、回笼资金，同意公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司将闲置的无尘车间及部分报废
的空调内外机和三轴向振动机以拍卖方式出售给苏州伟安环保科技有限公司，并签署《资产交易合同》。经测算，本次出售的交易标
的截至2026年9月30日账面价值为5,790,881.25元，拍卖含税价格为1,355,000.00元、未税价格为1,199,115.04元，交易标的按拍卖
成交总额3%（含税价格，税率1%）的比例向拍卖人支付佣金，本次交易预计亏损金额为4,632,013.73元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于全资子公司出售部分闲置资产的公告》，公告编号：2026-099。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/77ac5184-6ed2-4bd1-8391-7698dafe3512.PDF
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2026-10-28 18:20│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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特别风险提示：
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，
担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、公司分别于2026年1月26日、2026年2月12日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合并报表范围内的子公
司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币710,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个
月内有效。公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司
合并报表范围内的其他子公司。具体内容详见公司2026年1月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026
-005。
2、公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通
过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会及股东会同意按对安徽精卓光显科技有限责任公司（
以下简称“精卓科技”）的持股比例48.12%，为安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供不超过人民币27,837
.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但未到期的担保余额），担保方式为连带责任保证，担保范
围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未
使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。具体内容详见公司2025
年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关
于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-101。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，近日，公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保证合同》，为公司全资子公司欧菲微电子（南昌）有
限公司向中国进出口银行江西省分行申请贷款形成的债务提供连带责任保证，担保的债务本金不超过人民币27,000万元。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：欧菲微电子（南昌）有限公司；
2、统一社会信用代码：91360106095880791L；
3、法定代表人：叶清标；
4、成立日期：2014年3月31日；
5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；
6、注册资本：251,275.68万元人民币；
7、经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营
或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、欧菲微电子（南昌）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
9、欧菲微电子（南昌）有限公司为公司全资子公司。
10、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 欧菲光集团股份有限公司 250,975.68 99.8806%
2 深圳欧菲创新科技有限公司 300 0.1194%
合计 251,275.68 100.00%
11、主要财务数据如下：
单位：万元
2026年 9月 30日 2025年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 503,968.55 529,288.89
负债总额 172,434.46 201,653.64
其中：银行贷款 57,040.25 63,047.03
流动负债 169,060.21 196,837.91
净资产 331,534.09 327,635.24
2026年前三季度 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 195,608.02 310,280.92
利润总额 3,599.88 28,726.43
净利润 4,296.81 33,086.24
四、担保合同的主要条款
1、保证人：欧菲光集团股份有限公司（以下简称“保证人”）
2、贷款人：中国进出口银行江西省分行（以下简称“贷款人”或“债权人”）
3、债务人：欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“债务人”）
4、担保的贷款本金：人民币270,000,000.00元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：在“债权人”为“债务人”办理贷款业务的情况下，包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支
付的下述所有债务：（1）贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金），即“债务人”在“主合同”项下的全部
贷款本金：￥270,000,000.00元【（大写）贰亿柒仟万元人民币】。
（2）利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或
在其它情况下成为应付）。
7、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万
元，担保总余额为16,769.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.19%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的
公司及子公司提供的担保总额度为710,000万元，担保总余额为358,590.11万元，占上市公司最近一期经审计净资产的89.52%。
2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占最近一期经审计净资产
的比例
董事会批准的担保总额度 73.78 184.19%
担保总余额 37.54 93.70%
注：本公告中合计数与各数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8ced6b1f-29c7-405d-9042-8f27d069d00e.PDF
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2026-10-28 18:19│欧菲光（002456）：2026年三季度报告
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欧菲光（002456）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f1910177-714e-4982-a9ce-3efc871dcb3e.PDF
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2026-10-21 17:21│欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公
│告
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欧菲光（002456）：关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/8796363e-953e-4b2f-9065-590a27bf4666.PDF
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2026-10-21 17:20│欧菲光（002456）：关于出售公司部分房屋及土地使用权完成的公告
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一、前期交易概述
1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事
会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议案》，基于公司战略规划及经营
发展的长期需要，公司拟将名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧（宗地号：A613-0728）的房屋及该房屋
占用范围内的国有土地使用权出售给深圳市光明区人民政府（以下简称“光明区政府”），预估交易含税总价上限为人民币60,576.7
8万元，最终实际交易价格以光明区政府相关部门审定的回购总价为准，双方就上述交易事项签署了《欧菲光科技园项目回购协议》
（以下简称“本次交易”）。
具体内容详见2023年12月26日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》披露的《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的公告》，公告编号：2023-125。
2、公司与光明区政府已按照合同的相关约定完成全部标的资产的产权过户手续。具体内容详见2024年1月4日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于出售公司及全资子公司
部分房屋及土地使用权的进展公告》，公告编号：2024-001。
3、经光明区政府相关部门审定，本次交易价格为人民币60,213.09万元（含税），同时光明区政府支付回购款25,983.70万元。
具体内容详见公司2025年3月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的《关于出售公司部分房屋及土地使用权的进展公告》，公告编号：2025-009。
4、公司收到光明区政府支付的本次交易回购款31,229.39万元，至此，公司已收到光明区政府支付的回购款共计57,213.09万元
。具体内容详见公司2026年2月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于出售公司部分房屋及土地使用权的进展公告》，公告编号：2026-014。
二、交易进展情况
近日，公司收到光明区政府支付的本次交易回购款3,000万元。截至本公告披露日，公司已收到光明区政府支付的全部回购款，
本次交易已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/f10e9d0e-e0d8-4212-ade4-3482572c2a54.PDF
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2026-09-04 17:45│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e43a68e5-d833-4164-9bb2-bed8c2ea4ecb.PDF
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2026-09-02 19:50│欧菲光（002456）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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欧菲光（002456）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/c41cc979-5116-4400-907b-731965394643.PDF
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2026-09-02 19:48│欧菲光（002456）：2026年第四次临时股东会决议公告
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2026年第四次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 2日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 2日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 2日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼 7楼一号会议室。
5、会议召集人：董事会
6、本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
7、出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 2,364人，代表公司股份数 336,568,617股
，占公司有表决权股份总数的 9.6275%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 2人，代表公司股份数 285,673,473股，占公司有表决权股份总
数的 8.1716%；
通过网络投票出席本次股东会的股东共 2,362 人，代表公司股份数50,895,144股，占公司有表决权股份总数的 1.4558%。
8、会议对股东会通知里的提案进行了审议和表决。
9、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 决
编 ） （股） （股 结
码 ） 果
1.0 《关于开 总表决 329,743,06 97.9720 6,178,750 1.8358% 646,80 0.1922 0 0.0000 通
0 展 情 7 % 0 % % 过
套期保值 况
型 其中， 44,069,594 86.5890 6,178,750 12.1402 646,80 1.2708 0 0.0000
衍生品交 中 % % 0 % %
易 小股东
的议案》 的
表决情
况
2.0 《关于修 总表决 329,877,14 98.0119 5,945,968 1.7666% 745,50 0.2215 0 0.0000 通
0 订 情 9 % 0 % % 过
<公司章程 况
> 其中， 44,203,676 86.8524 5,945,968 11.6828 745,50 1.4648 0 0.0000
的议案》 中 % % 0 % %
小股东
的
表决情
况
3.0 《关于修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）
0
3.0 《关于修 总表决 317,615,14 94.3686 18,194,87 5.4060% 758,60 0.2254 0 0.0000 通
1 订 情 3 % 4 0 % % 过
<股东会议 况
事规则>的 其中， 31,941,670 62.7598 18,194,87 35.7497 758,60 1.4905 0 0.0000
议案》 中 % 4 % 0 % %
小股东
的
表决情
况
3.0 《关于修 总表决 317,491,34 94.3318 18,283,57 5.4323% 793,70 0.2358 0 0.0000 通
2 订 情 3 % 4 0 % % 过
<董事会议 况
事规则>的 其中， 31,817,870 62.5165 18,283,57 35.9240 793,70 1.5595 0 0.0000
议案》 中 % 4 % 0 % %
小股东
的
表决情
况
3.0 《关于修 总表决 317,572,66 94.3560 18,309,45 5.4400% 686,50 0.2040 0 0.0000 通
3 订 情 1 % 6 0 % % 过
<投资决策 况
管理制度> 其中， 31,899,188 62.6763 18,309,45 35.9749 686,50 1.3489 0 0.0000
的议案》 中 % 6 % 0 % %
小股东
的
表决情
况
提案 2.00、3.01、3.02为特别决议事项，同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，提案 2.00、3.01、3.02获
得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所曹平生律师和李运律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召
开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ae9c50da-291d-4d15-b870-02abbd270723.PDF
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2026-09-01 00:00│欧菲光（002456）：关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关事项的进展公告
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2026 年 8月，个别媒体发布了报道《欧菲光遭举报！实控人蔡荣军被指设体外公司掏空上市公司资产》（以下简称“该报道”
），欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）对此高度重视，组织各相关部门立即启动内部核查，并就报道中的不实内容进行
了澄清说明，具体内容详见公司于 2026年 8月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2026-075）。
一、独立董事聘请独立第三方中介机构基本情况
2026 年 8 月 14 日，公司独立董事召开第六届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于独立董事聘请独立
第三方中介机构核查相关事项的议案》，公司三位独立董事曹玉珊先生、于洪宇先生和王冠女士一致同意行使特别职权，独立聘请第
三方中介机构就该报道所涉关联交易等相关事项进行专项核查，向市场呈现更为客观、公正、中立、可信的核查结果。
二、独立董事聘请独立第三方中介机构进行专项核查的完成情况
独立董事聘请了深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）就公司及其子公司（以下简称“欧菲光”）与新菲光通信技术有限公司
及其子公司（以下简称“新菲光”）、新思考电机股份有限公司及其子公司（以下简称“新思考”）在 2023年 1月 1日至 2026年 6
月 30日期间的下列事项进行审核：主要关联交易定价模式及定价公允性；是否存在无合理商业背景的非经营性资金占用；业务和人
员独立性；研发资金、人员、资产等财务资源划分的独立性，以及是否存在欧菲光通过无偿或明显低价向关联方提供研发成果、技术
资料或其他研发资源转移利益的重大异常情形。
在审核过程中，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）主要实施询问、检查、核对、抽样和分析等程序，后出具了《关于欧菲
光集团股份有限公司 2023年 1月 1日至 2026年 6月 30日关联交易等相关事项专项鉴证报告》（深旭泰核字[2026]041号），鉴证结
论如下：
深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）未发现存在欧菲光与新思考、新菲光关联交易定价不公允的情形；未发现存在无合理商
业背景的非经营性资金占用；未发现三家主体存在业务混同及人员交叉任职、借调、兼职、薪酬承担的情形；未发现三家主体在研发
资金、人员、资产等财务资源划分方面存在混同，亦未发现欧菲光通过无偿或明显低价向新思考、新菲光提供研发成果、技术资料或
其他研发资源转移利益的异常情形。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为本公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bc08ae68-b26b-4622-bc79-0727bfec4cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 20:45│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb42a445-5031-4618-9bc2-fa4a4779d5ea.PDF
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2026-08-28 20:17│欧菲光（002456）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
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欧菲光（002456）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/044e330e-eae1-4fe9-96b2-5048a5cb3702.PDF
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2026-08-26 19:16│欧菲光（002456）：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
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关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计
划的进展公告
本次增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划的基本情况：欧菲光集团股份有限公司（简称“公司”或“欧菲光”）于 2026年 7月 17日披露了《关于公司部分
董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-061），基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时
为提振市场与投资者信心，切实维护投资者利益，公司部分董事及高级管理人员计划自公告披露之日起 6个月内通过二级市场集中竞
价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低于人民币 150 万元/人，合计不低于人民币 600万元。
2、增持计划的实施情况：近日，公司收到部分增持主体发来的《股份增持结果告知函》，增持主体周亮先生、曾兆豪先生增持
计划已实施完成，合计增持公司股份 419,200股，增持金额为人民币 300.13万元。尚未完成增持计划的增持主体将继续按照增持计
划，在增持计划实施期间内严格按照法律法规的相关要求增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1、基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，切实维护投资者利益，公司部分董事及
高级管理人员合计 4人计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低
于人民币 150万元/人，合计不低于人民币 600万元。
2、本次计划增持主体为黄丽辉、申成哲、曾兆豪、周亮等 4人。
3、本次增持计划不设价格前提，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限为自增持公告披露之日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期
间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持期限将予以顺延，公司将及时披露顺延实施情况。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场集中竞价交易方式。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份也将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定期安排：增持计划实施完成后的 6个月内。
8、相关增持主体承诺：本次增持的董事及高级管理人员承诺在上述实施期限内完成增持计划，并在增持期间及法定期限内不减
持公司股份。
9、本次拟增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
具体内容详见公司2026年7月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公告编号：2026-061。
二、本次增持计划实施进展
近日，公司收到部分增持主体发来的《股份增持结果告知函》，周亮先生、曾兆豪先生增持计划已实施完成。具体增持情况如下
：
序 增持主 职务 增持方式 增持前 已增持 已增持金额 增持后
号 体名称 持股数量 持股比例 股数 （元） 持股数量 持股比
例
1 周亮 董事、副总经 集中竞价交易 1,305,200 0.037% 209,300 1,500,681.00 1,514,500 0.043%
理
2 曾兆豪 财务总监 集中竞价交易 1,305,500 0.037% 209,900 1,500,621.00 1,515,400 0.043%
增持主体对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，尚未完成增持计划的增持主体将严格遵守《证券法》
《收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定，继续按照增持计划，在增持计划实施期间内严格按照法律法规的相关要
求增持公司股份，并及时履行信息披露告知义务。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、周亮先生、曾兆豪先生已实施完成增持计划，其他增持主体将继续按照增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。公
司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化，对公司治理结构不会产生重
大影响。
4、本次增持为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份增持结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c5f96da2-a20b-44a6-9e71-f6adc1731941.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026年 8月 14日以通讯方式向全体董事发
出，会议于 2026年 8月 24日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》
经全体董事讨论，公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公
司《2026年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了
公司2026年半年度财务及经营状况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2026年半年度报告》及摘要，摘要公告编号：2026-084。
2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经全体董事讨论，公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，
公司不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》公告编号：2026-085。
3、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，
符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》公告编号：2026-086。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e6db2e26-8d4b-4265-a672-978c0c4e1045.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：欧菲光2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧菲光（002456）：欧菲光2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/74cb1fee-0f94-49cd-b1ba-f49b9988ee1e.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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欧菲光（002456）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3b22c514-513a-4034-9ee8-50d97648c791.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：2026年半年度报告摘要
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欧菲光（002456）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/24c84369-c60f-4d63-8bbe-9c3c93ce17af.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：2026年半年度报告
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欧菲光（002456）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e0096ba2-8c9e-4a39-b0bb-575064d04e29.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
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欧菲光（002456）：董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ff4cd1a1-95a8-4eb9-b879-f13931afb4ca.PDF
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2026-08-25 19:32│欧菲光（002456）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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欧菲光（002456）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e70287ea-6bfa-4294-9d0f-c798d8b60b44.PDF
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2026-08-24 18:52│欧菲光（002456）：关于举办2026年半年度业绩网上说明会的公告
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关于举办 2026 年半年度业绩网上说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 8月 26日披露《2026 年半年度报告》及摘要等文件。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司 2026年半年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 8月 26日（星期三）15:00-16:30在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2026年半年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
通过网址 https://eseb.cn/1ALUrxbLr32或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前
向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1ALUrxbLr32；
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
出席本次半年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长蔡荣军先生，副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理周亮先生，
独立董事曹玉珊先生，财务总监曾兆豪先生，董事会秘书、副总经理李茵女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d5d26720-134b-40bc-952f-e1ac3ee04e5a.PDF
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2026-08-17 19:14│欧菲光（002456）：股东会议事规则（2026年8月）
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欧菲光（002456）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0c1d35be-b80e-43da-95bf-8d33639eb41f.PDF
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2026-08-17 19:14│欧菲光（002456）：董事会议事规则（2026年8月）
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欧菲光（002456）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cadc8b99-f457-4f69-838e-5efbca4925e7.PDF
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2026-08-17 19:14│欧菲光（002456）：投资决策管理制度（2026年8月）
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第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科
学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《欧菲光集团股份有限公司章程》（下称“公
司章程”）的规定，特制定本制度。
第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。
第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价
出资，对外进行各种形式的投资活动。依据本管理制度进行的投资事项包括：
（一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目；
（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
（三）参股其他境内、外独立法人实体；
（四）委托理财；
（五）公司依法可以从事的其他投资。
公司控股子公司发生的本制度所述重大投资等事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。
第四条 投资事项中涉及关联交易、对外担保时，按照公司关联交易、对外担保的决策制度执行。
第二章决策权限
第五条 投资实行专门管理和逐级审批制度。股东会、董事会、总经理办公会及董事长根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司章程所确定的权限范围对公司的投资作出决策。
第六条 公司投资事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议
事规则》等规定的权限履行审批程序。
（一）公司投资事项达到以下标准之一时，必须经董事会审议通过后提交股东会审议后方可实施：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上。前述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超
过人民币5,000万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人
民币500万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元。
（二）公司投资事项达到以下标准之一时，需经公司董事会批准后方可实施：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超
过1000万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过10
0万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
（三） 除《公司章程》及本制度另有规定外，未达公司股东会及董事会审议标准的公司投资事项，由公司总经理办公会/董事长
审批后执行。
（四）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（五） 上述交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财
务指标适用。
（六） 公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续12
个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，已按前述规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
（七）公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标准适用。
第三章决策程序
第七条 公司拟实施第三条所述的达到信息披露标准投资事项或董事长认为必要时，应由提出投资建议的业务部门协同投资部、
财务部、证券部进行调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料，按公司章程和本制度的规定办理相应审批程序。
第八条 就第三条所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：
（一） 投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
（二） 投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；
（四） 公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等
条件）；
（五）就投资项目做出决策所需的其他相关材料。
第九条 公司在实施重大经营及投资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和控股股东
之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方
面保持独立。
第十条 公司在12个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策行为的，以其累计数计算投资数额，履行审批手续。已经按照
本制度第六条规定履行相关投资事项审批手续的，不计算在累计数额以内。
第四章决策的执行及监督检查
第十一条公司投资项目决策应确保其贯彻实施：
（一） 根据股东会、董事会相关决议、总经理办公会以及董事长依本制度作出的投资决策，由董事长或总经理或其他授权代表
根据授权签署有关文件或协议；
（二）提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东会、董事会、总经理办公
会以及董事长所做出的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；
（三）资金部门应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项
目决策的顺利实施；
（四）公司内审部应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计。
第五章附则
第十二条 在本规则中，“以上”、“以内”包括本数，“超过”、“低于”不含本数。
第十三条 本管理制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件或公司章程的规定不一致时，以国家法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定为准。第十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经公司股东会审议批准后生效实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1b1455ac-b9f1-41ad-acf0-706916822940.PDF
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2026-08-17 19:14│欧菲光（002456）：公司章程（2026年8月）
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欧菲光（002456）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c7ae61ca-dfe5-47e7-b270-1d9070d05cb3.PDF
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2026-08-17 19:14│欧菲光（002456）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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欧菲光（002456）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d5c208d7-4109-4877-b185-4e2685b4b13a.PDF
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2026-08-17 19:13│欧菲光（002456）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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关于召开2026年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年9月2日14:30召开公司2026年第四次临时股东会，审议公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年 8月 17日，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026年第
四次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》（需逐项 非累积投票提案 √作为投票
表决） 对象的子议
案数（3）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告
》（公告编号：2026-079）以及《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）、《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》。
（2）上述提案 3.00需逐项表决，提案 2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 28 日（星期五）（上午 9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真
方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋9层公司证券部。
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6、联系人：李 茵 程晓华
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/365727f5-6711-47e0-b05e-113da48695e2.PDF
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2026-08-17 19:12│欧菲光（002456）：关于开展套期保值型衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对
公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,00
0万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有效。上述额度在有效期内可循环使用，该
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第八次会议、第六届董事会第二十四次（临时
）会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一
定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年8月17日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于开展套期保值
型衍生品交易的议案》，参与上述议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）投资目的：公司及控股子公司海外业务持续拓展，海外经营主要以美元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币
种。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳
健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、
货币互换等。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，所需资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不
超过2,000万美元或等值人民币，预计动用的保证金和权利金（包括预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过 12,000 万元人民币。交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有效。上述额度在有效期内可循环使用
，该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司提请董事会授权经营层在此
金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
（三）交易方式
1、交易场所：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2、交易品种：
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：
（1）外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条
件完成交割的外汇交易。
（2）外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日
期进行反向的同等数量的货币买卖。
（3）外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇
的选择权的外汇交易。
（4）结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件
的外汇产品，以满足特定的保值需求。
（5）利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完
成利息交割。
（6）货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率
，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（四）交易期限：交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：公司及控股子公司本次拟开展的衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及公司通过法律法规允许的其他方式
筹集的资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 17日召开第六届董事会审计委员会 2026年第八次会议，审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议
案》，全体审计委员会委员一致同意该项议案。同日，公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了上述议案。该议
案尚需提交公司股东会审议。公司本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施
（一）开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
（二）对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《欧菲光集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》并严格遵循此制度执行，对外汇衍生品交易业务的操
作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易
风险；并由经验丰富、分工明确的专门人员进行。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，加强对银行账户和资金的管理，以防范法律风险。
4、公司及控股子公司开展衍生品业务前，由公司资金部评估衍生品的业务风险，分析该业务的可行性与必要性，并提交公司衍
生品交易领导审批。涉及衍生品交易的相关工作部门配备了交易决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解衍生品
交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出
可行的应急止损措施。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
6、公司审计部对外汇衍生品交易的管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，公司及子公司部分产品涉及进出口业务，主要结算币种为美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。
目前，外部环境复杂多变，国际外汇市场波动频繁。公司及控股子公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，有助于锁定
成本、防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
公司开展的外汇衍生品交易品种与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易资金使用安排
合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》
。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。并按照《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司进行公允价值计量与确
认。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；
3、关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告；
4、《欧菲光集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d3d444d5-d230-4c8d-8ad6-1d8f5d6ace11.PDF
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2026-08-17 19:12│欧菲光（002456）：关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
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欧菲光（002456）：关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f9dc3351-894c-483c-b91c-2c41bdd9ed07.PDF
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2026-08-17 19:12│欧菲光（002456）：关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告
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欧菲光（002456）：关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e21e1524-4faa-4a8d-91c9-2509433963a4.PDF
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2026-08-17 19:11│欧菲光（002456）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2026年 8月 13日以通讯方式向全
体董事发出，会议于 2026年8月 17日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9名，
实际出席董事 9名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》
经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响
，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构
性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，交
割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外
汇衍生品交易业务申请。
同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》（公告编号：2026-079）及《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报
告》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经全体董事讨论，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况及注册资本变更情况，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）及《公司章程》。
3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
经全体董事讨论，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司董事会秘
书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，同意对公司部分制度进行修订，具体修订的制度情况如下：
（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度中第（1）-（3）项需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投
资决策管理制度》《董事会秘书工作细则》。
4、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
经全体董事讨论，公司定于2026年9月2日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会，审议上述
第1、2项议案及第3项议案中第（1）-（3）项制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，公告编号：2026-081。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cef10bdc-7eaa-4b23-93c2-1a2c3d192db5.PDF
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2026-08-14 17:37│欧菲光（002456）：关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关事项的公告
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欧菲光（002456）：关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/877bfdbc-2ad7-4357-8450-06ba39552565.PDF
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2026-08-13 16:57│欧菲光（002456）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）
及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，欧菲控股将其持有并质押给巢湖市生态科技发展有限公司的公
司股份 90,648,040 股（占公司总股本 2.59%）解除质押，裕高将其持有并质押给巢湖市生态科技发展有限公司的公司股份23,298,3
44股（占公司总股本 0.67%）解除质押。上述解除质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
欧菲 是 13,615,616 7.01% 0.39% 2023年 6 2026年 8月 巢湖市生态
控股 月 19日 12日 科技发展有
限公司
欧菲 是 5,195,651 2.68% 0.15% 2023年 6 2026年 8月 巢湖市生态
控股 月 19日 12日 科技发展有
限公司
欧菲 是 18,721,461 9.64% 0.54% 2023年 7 2026年 8月 巢湖市生态
控股 月 26日 12日 科技发展有
限公司
欧菲 是 40,693,302 20.96% 1.16% 2023年 7 2026年 8月 巢湖市生态
控股 月 26日 12日 科技发展有
限公司
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
欧菲 是 12,422,010 6.40% 0.36% 2023年 12 2026年 8月 巢湖市生态
控股 月 13日 12日 科技发展有
限公司
裕高 是 8,719,152 9.53% 0.25% 2023年 6 2026年 8月 巢湖市生态
月 19日 12日 科技发展有
限公司
裕高 是 14,579,192 15.93% 0.42% 2023年 12 2026年 8月 巢湖市生态
月 13日 12日 科技发展有
限公司
合计 - 113,946,384 37.12% 3.26% - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，欧菲控股、裕高及其一致行动人蔡荣军先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股 占未质
限售和冻 质押 份限售和 押股份
结、标记数 股份 冻结数量 比例
量（股） 比例 （股）
欧菲控 194,173,473 5.55% 14,263,174 7.35% 0.41% 0 0% 0 0%
股
裕高 91,500,000 2.62% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
蔡荣军 21,259,162 0.61% 0 0% 0% 0 0% 15,944,371 75.00%
合计 306,932,635 8.78% 14,263,174 4.65% 0.41% 0 0% 15,944,371 5.45%
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1790197f-a770-4d40-abab-6b496bac236a.PDF
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2026-08-10 00:00│欧菲光（002456）：关于媒体报道的澄清公告
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一、传闻情况
2026 年 8月 6日前后，个别媒体发布了报道《欧菲光遭举报！实控人蔡荣军被指设体外公司掏空上市公司资产》（以下简称“
该报道”或“报道”），该报道核心质疑内容为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人蔡荣军先生向其实际控制
的新菲光通信技术有限公司（以下简称“新菲光”）、新思考电机股份有限公司（以下简称“新思考”）进行利益输送。
公司对此高度重视，组织各相关部门立即启动内部核查，现就报道中的不实内容澄清说明如下：
二、澄清说明
（一）公司与新菲光、新思考研发投入及经营管理模式
1、研发投入情况
公司投入研发项目，均聚焦光学镜头模组、摄像模组封装、车载光学组件等自有业务方向，未涉及WLG晶圆级玻璃、高精度光学
耦合等CPO核心工艺的研发。公司研发体系独立运行，研发立项、实验开发、专利申请均由公司自主实施，与新菲光、新思考研发目
标、技术路线、产品应用场景各不相同。公司研发形成的工艺、技术、专利均服务于本公司产品，不存在与新思考、新菲光互相通用
、共享的研发技术及专利，亦不存在由公司承担研发亏损风险但将成熟工艺无合理授权或技术转让费直接复用于新菲光光模块产品的
情况。
2、经营管理模式
公司生产经营场地主要在南昌市及合肥市等地，新菲光生产基地在深圳市光明区等地，新思考主要生产基地位于浙江省嘉兴市嘉
善县，各家公司独立运营，所有关联交易均严格按照关联交易的要求履行内部审议程序及披露程序，按市场价格定价，定价公允。
公司严格执行《企业会计准则》，会计核算遵循权责发生制，成本费用归集以实际发生为依据，不存在成本分摊机制不透明等问
题。审计机构对近年年度财务报告均出具标准无保留意见审计报告。
故公司不存在人员混同情形，不存在报道中所述新菲光仅分摊少量一线生产人工成本，共享基础设施却几乎不承担费用的情形。
（二）公司与新菲光相关情况
1、公司与新菲光业务情况
公司与新菲光在业务模式与产品线上完全独立。公司聚焦于摄像头、镜头、指纹识别等终端消费电子产品光学元器件的研发与制
造，新菲光则专注于光模块和有源光缆(AOC)的研发与制造, 公司与新菲光的产品形态和最终应用场景截然不同，服务于完全不同的
产业链环节；公司主要客户为智能手机、智能汽车等终端品牌客户，新菲光主要客户为北美数据中心、国内云服务商、电信设备商等
。
公司未为新菲光生产或代工该报道所述光模块光学组件、玻璃桥、精密结构件等产品，不存在人为压低公司零部件售价、向新菲
光转移利润的行为。
2、公司与新菲光关联交易情况
（1）近三年，公司与新菲光发生关联交易情况如下：
交易类型 2023年度交易金额 2024年度交易金额 2025年度交易金额
（万元） （万元） （万元）
出租厂房给新菲光 123.48 0 0
合计 123.48 0 0
由上表可知，公司与新菲光近三年发生的关联交易仅包括2023年出租厂房给新菲光，金额较小，不存在其他任何形式的关联交易
。公司与新菲光之间交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正
的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在利益输送的情形。
（2）近三年，公司与新菲光关联往来余额如下：
往来项目 2023年末余额（万元） 2024年末余额（万元） 2025年末余额（万元）
应收账款 33.65 - -
其他应收款 1,539.45 - -
预收账款 - 20.00 -
注：上表其他应收款主要系公司与新菲光设备交易形成的应收款项，已于 2024年度全部收回。
（三）公司与新思考相关情况
1、新思考历史沿革
新思考于 2014 年成立，成立时注册资本为人民币 6,000 万元，由思考电机（上海）有限公司全额认缴；2016年 11月，蔡振鹏
先生和思考电机（上海）、闫忠良及其他股东签署股权转让协议，收购新思考 90.03%股权；2021年 1月，蔡荣军、深圳和正实业投
资有限公司（以下简称“深圳和正”，蔡荣军先生独资）和蔡振鹏先生签署股权转让协议，蔡振鹏先生分别向蔡荣军先生及深圳和正
转让约 9.01%、35.75%的股权。同月，李伟纯先生与深圳和正订立股权转让协议，向深圳和正转让约 5.39%的股权。转让完成后，蔡
荣军先生及深圳和正成为新思考的控股股东。
故新思考由蔡荣军先生及其控制的企业深圳和正收购而来，不存在“早年从欧菲光拆分 VCM马达核心业务，欧菲光承担全部研发
成本，成熟后高毛利业务归新思考。”的情况。
2、公司与新思考关联交易情况
（1）近三年，公司与新思考发生关联交易情况如下：
交易类型 2023年度交易金 2024年度交易金额 2025年度交易金额
额（万元） （万元） （万元）
向新思考销售商品和服务 245.20 10.04 33.41
向新思考采购产品和服务 32,400.54 43,185.44 59,454.31
出租厂房给新思考 0 0 47.53
新思考出租设备给公司 0 0 3.61
合计 32,645.74 43,195.48 59,538.86
（2）近三年，公司与新思考关联往来余额如下：
往来项目 2023年末余额（万 2024年末余额 2025年末余额
元） （万元） （万元）
应收账款 269.65 0.48 1.39
应付账款 9,222.97 5,048.91 13,114.01
其他应付款 - - 168.54
其他非流动资产 7.20 - 34.43
合同负债 - 3.15 -
其他流动负债 - 0.41 -
（3）公司与新思考关联交易的背景及定价原则
新思考主营产品为马达产品，为公司上游企业。公司与新思考近三年发生的关联交易主要为向新思考采购产品和服务，公司向其
采购的产品为马达产品。在马达产业中，摄像头模组制造商的终端客户拥有自主决定其马达供应商及模组制造商的能力，虽然新思考
向摄像头模组制造商供应产品，但马达的选定、关键技术规格、需求以及价格，本质上由终端决定，新思考供应欧菲光的马达通常由
终端客户指定或者预先认证，欧菲光需要按照终端客户设定的标准、品质、技术规格和数量进行采购。
新思考向欧菲光及其他独立客户提供的产品，系通过终端客户开展的独立招标及竞标或报价流程确定，在一般项目中，终端客户
通过内部采购平台或直接商业谈判，明确产品规格及定价要求，并启动独立的招标、投标或报价流程。定价主要由终端客户决定，欧
菲光作为模组厂商并不影响价格制定机制。新思考在制定面向终端客户的招标或竞标方案时，会参考内部定价指引，综合考虑现行招
标要求、类似市场价格、原材料及制造成本、生产复杂度以及可用产能及订单，定价以市场为导向，结合产品成本和预期利润率。
综上，公司与新思考发生的关联交易事项属于公司正常生产经营所需，且已按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等要求，履行总经理办公会决议、董事会及股东会审议程序并披露。新思考发生的关联交易定价公允，不存在利益输送情形，亦不
存在技术无偿输送、成本转嫁及资金占用等情形。
三、其他说明
1、相关报道所述内容系网络谣传，误导广大投资者，损害公司及董事长蔡荣军先生的声誉。公司已正式向相关媒体发出《撤稿
通知函》，要求删除不实报道并停止传播。
2、针对相关不实报道及误导性信息，公司已报案并采取必要法律及应对措施，将依法追究相关主体的法律责任，维护公司及全
体投资者的合法权益。
3、公司董事会和管理层始终坚持依法合规经营原则，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司
章程》规定，规范开展公司治理和经营管理工作，切实维护公司、全体股东的合法权益。
4、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为本公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/057fe93d-dd30-4f26-a66e-76d71df279a2.PDF
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2026-08-06 17:32│欧菲光（002456）：关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资的进展公告
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一、交易概述
2026年 4月 23日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审
议通过了《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限
公司（以下简称“安徽车联”）回购注销员工持股计划209 名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计 11,239.23 万股（
认缴价格为 1.16元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款 13,037.51万元），并同步进行减资（以下简称“本次交易”）。
具体内容详见公司2026年4月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
二、本次交易的进展情况
近日，安徽车联完成了减资的工商登记变更及备案手续，并取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》以及内资企业基本
注册信息，相关变更信息具体如下：
1、注册资本由“95,626.9439万元”变更为“84,387.7150万元”。
2、变更前后股权结构变动情况
股东名称 减资前股权结构 减资后股权结构
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
股东名称 减资前股权结构 减资后股权结构
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
欧菲光集团股份有限公司 78,915.2980 82.5241% 78,915.2980 93.5151%
深圳和正实业投资有限公司 6,306.2500 6.5946% 0 0%
深圳信石信兴产业并购股权投资 3,430.7716 3.5877% 3,430.7716 4.0655%
基金合伙企业（有限合伙）
南京市一汽创新基金投资管理中 2,041.6454 2.1350% 2,041.6454 2.4194%
心（有限合伙）
合肥欧菲车联投资合伙企业（有 1,788.7935 1.8706% 0 0%
限合伙）
合肥欧简车联投资合伙企业（有 668.1475 0.6987% 0 0%
限合伙）
合肥欧正车联投资合伙企业（有 387.9756 0.4057% 0 0%
限合伙）
合肥欧奇车联投资合伙企业（有 853.4915 0.8925% 0 0%
限合伙）
合肥欧至车联投资合伙企业（有 750.0440 0.7843% 0 0%
限合伙）
合肥欧道车联投资合伙企业（有 484.5268 0.5067% 0 0%
限合伙）
合计 95,626.9439 100.0000% 84,387.7150 100.0000%
注：（1）公司分别于2025年12月11日、2025年12月29日召开第六届董事会第十三次（临时）会议、2025年第七次临时股东会，
审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金购买安徽车联少数股东深圳信石信兴产业
并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权，并签订了相
关协议。目前公司正依据协议相关约定履行购买义务，并根据购买进度办理工商变更手续。购买安徽车联少数股东股权事项完成后，
安徽车联为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
（2）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。除上述变更外，安徽车联其他工商登记事
项未发生变化。
三、变更后营业执照的基本信息
1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司
2、注册资本：84,387.7150万元人民币
3、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W
4、企业类型：其他有限责任公司
5、住所：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处 1号
6、法定代表人：海江
7、设立日期：2021年 10月 13日
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电
路制造；半导体分立器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备
制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新
型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
四、备查文件
1、安徽欧菲智能车联科技有限公司《营业执照》；
2、内资企业基本注册信息：安徽欧菲智能车联科技有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/90c74c1f-4e17-4d24-a6b1-51f5838de7e7.PDF
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2026-08-05 21:09│欧菲光（002456）：2026年第三次临时股东会决议公告
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2026年第三次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 5日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 5日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼 7楼一号会议室。
5、会议召集人：董事会
6、本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
7、出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 2,702人，代表公司股份数 345,095,367股
，占公司有表决权股份总数的 9.8714%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 3人，代表公司股份数 286,596,373股，占公司有表决权股份总
数的 8.1980%；
通过网络投票出席本次股东会的股东共 2,699 人，代表公司股份数58,498,994股，占公司有表决权股份总数的 1.6734%。
8、会议对股东会通知及补充通知里的提案进行了审议和表决。
9、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 类 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
编 ） （股） （股） （股 果
码 ）
1.0 《关于补选 总表决 339,638,3 98.4187 4,083,0 1.1832 1,374,0 0.3982 0 0.0000 当选
0 公 情 53 % 14 % 00 % %
司独立董事 况
的
议案》
1.0 《关于补选 其中， 53,964,88 90.8165 4,083,0 6.8712 1,374,0 2.3123 0 0.0000
0 公 中 0 % 14 % 00 % %
司独立董事 小股东
的 的
议案》 表决情
况
2.0 《关于选举公司非独立董事的议案》累积投票提案
0
2.0 选举周亮先 总表决 321,027,5 93.0257 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 当选
1 生 情 04 % % % %
为公司第六 况
届
董事会非独
立
董事
2.0 选举周亮先 其中， 35,354,03 59.4966 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
1 生 中 1 % % % %
为公司第六 小股东
届 的
董事会非独 表决情
立 况
董事
2.0 选举黄兰芳 总表决 320,589,1 92.8987 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 当选
2 女 情 26 % % % %
士为公司第 况
六
届董事会非
独
立董事
2.0 选举黄兰芳 其中， 34,915,65 58.7589 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 女 中 3 % % % %
士为公司第 小股东
六 的
届董事会非 表决情
独 况
立董事
曹玉珊先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。周亮先生、黄兰芳
女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召开
程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/38440998-49d7-4f38-9ff5-7e78b57d9365.PDF
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2026-08-05 21:09│欧菲光（002456）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：
1. 信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告及《欧菲光集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的
通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会决定召开。
2. 经核查，公司董事会于2026年7月21日通过巨潮资讯网等媒体上发布了《欧菲光集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时
股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。本次股东会通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。
公司董事会于2026年7月24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光
集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司2026年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选举公
司非独立董事的议案》。截至2026年7月24日，裕高持有公司股份比例为2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，其于股东会召开十
日前提出临时提案并书面提交董事会，临时提案属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将临时提案提
交公司2026年第三次临时股东会审议。为此，公司董事会于2026年7月25日通过巨潮资讯网等媒体上发布了《欧菲光集团股份有限公
司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（以下简称“《股东会补充通知》”），除上述增加临时提案外，
《股东会通知》中列明的其他事项不变。
《股东会通知》及《股东会补充通知》公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股
东会审议的相关事项。
3. 根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年8月5日14:
30在江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为2026年8月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月5日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年8月5日9:15-15:00。
4. 本次股东会由董事长蔡荣军先生主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知及补充通知所载明的相关内容一致。信达律师认
为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表公司股份数
286,596,373股，占公司股份总数的8.1980%。
根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共2,699名，代表公司股份数58,498,994股，占公司股份总数的1
.6734%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共2,700名，
代表公司股份数59,421,894股，占公司股份总数的1.6998%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计2,702名，代表公司股份数345,095,367股，占公司股份总数的9.8714%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，由2名股东代表与信达律师进行了计票、监
票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总
数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果具体如下：
1. 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：同意 339,638,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4187%；反对 4,083,014 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1832%；弃权1,374,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3982%。
其中，中小股东表决情况：同意53,964,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8165%；反对4,083,014股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8712%；弃权1,374,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.3123%。
曹玉珊先生当选公司第六届董事会独立董事。
2. 以累积投票方式审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
2.01选举周亮先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 321,027,504 股股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0257%。
其中，中小股东表决情况：同意35,354,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4966%。
2.02选举黄兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 320,589,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.8987%。
其中，中小股东表决情况：同意34,915,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7589%。
周亮先生、黄兰芳女士当选公司第六届董事会非独立董事。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/9b1cbbd0-9110-4b26-984d-dee7b3e48e85.PDF
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2026-08-05 21:08│欧菲光（002456）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告
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一、公司董事会秘书辞职情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周亮先生的书面辞职报告，周亮先生因工作调
整辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。周亮先生担任董事会秘书职务的原定任期到期日为公司第六
届董事会任期届满之日。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，周亮
先生辞去董事会秘书职务自其辞职报告送达公司董事会时生效。周亮先生已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成董事
会秘书职务相关的工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，周亮先生持有公司股份1,305,200股。辞任董事会秘书后，周亮先生仍担任公司董事、副总经理，将继续严
格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，并继续履行其在《关于公司部分董事及高级管理人员增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2026-061）、《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中所作出的相关承诺
。除此之外，周亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周亮先生担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向周亮先生在任职期间为公司经营发展、合规运作
等方面做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司董事长蔡荣军先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第二十三
次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
李茵女士具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定
的任职要求。
本次聘任副总经理兼董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
李茵女士的简历及相关情况详见附件。
三、公司董事会秘书的联系方式如下：
1、联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9层公司证券部。
2、联系电话：0755-27555331
3、传真号码：0755-27545688
4、电子邮箱：ir@ofilm.com
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、周亮先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/80fc07b2-3f73-43c9-86d0-0eb90e75cf12.PDF
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2026-08-05 21:06│欧菲光（002456）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2026年 7月 31日以通讯方式向全
体董事发出，会议于 2026年8月 4日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经全体董事讨论，鉴于周亮先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
李茵女士简历及相关情况详见附件。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告》，公告编号：2026-073。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b8c70b87-4793-45e9-bd4e-2b2c15f36471.PDF
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2026-07-30 00:00│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/08167d6c-3718-4cb6-9674-2b28332bc82e.PDF
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2026-07-24 19:53│欧菲光（002456）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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2026年 7月 20日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《
关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 8月 5日 14:30召开公司 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公
司 2026 年 7 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
公司董事会于 2026年 7月 24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲
光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司 2026年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选
举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，裕高持有公司股份比例为 2.62%，
具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公
司 2026年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案之外，公司 2026年第三次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不
变。现将公司 2026年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年 7月 20日，公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026年第
三次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》（等额 累积投票提案 应选人数
选举） （2人）
2.01 选举周亮先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举黄兰芳女士为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
说明：（1）上述提案 1已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，提案 2为公司股东裕高提出的临时提案，具
体内容详见公司 2026年 7月 21日以及与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-0
63）、《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-068）。
（2）上述提案 1选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
（3）上述提案 2将采用累积投票方式逐项进行表决，应选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数（如：股东拥有 100股有效表决票，提案 2的应选人数为 2人，则股东对提案 2的选举票数为 200股），股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 31 日（星期五）（上午 9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真
方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋9层公司证券部。
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6、联系人：周 亮 程晓华
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/481e8d89-b97d-4679-9233-2d4935fbd0b9.PDF
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2026-07-24 19:52│欧菲光（002456）：关于选举公司非独立董事的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（
以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司2026年第三
次临时股东会上增加临时提案《关于选举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候
选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，
裕高持有公司股份比例为2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审查通过，同意周亮先生、黄兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过其为非独立董事之日起
至公司第六届董事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第三次临时股东会审议。
本次选举非独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
周亮先生及黄兰芳女士的简历及相关情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/ed77e91d-2d27-4615-934b-6322dbd2b298.PDF
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2026-07-23 16:22│欧菲光（002456）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）
的通知，欧菲控股将其持有并质押给南昌招商产业投资有限公司的公司股份 20,644,096 股（占公司总股本 0.59%）解除质押。上述
解除质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
欧菲 是 20,644,096 10.63% 0.59% 2025年 12 2026年 7月 南昌招商产
控股 月 17日 22日 业投资有限
公司
合计 - 20,644,096 10.63% 0.59% - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，欧菲控股、裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）及其一致行动人蔡荣军先生所持质押股份情况如下
：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股 占未质
限售和冻 质押 份限售和 押股份
结、标记数 股份 冻结数量 比例
量（股） 比例 （股）
欧菲控 194,173,473 5.55% 104,911,214 54.03% 3.00% 0 0% 0 0%
股
裕高 91,500,000 2.62% 23,298,344 25.46% 0.67% 0 0% 0 0%
蔡荣军 21,259,162 0.61% 0 0% 0% 0 0% 15,944,371 75.00%
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股 占未质
限售和冻 质押 份限售和 押股份
结、标记数 股份 冻结数量 比例
量（股） 比例 （股）
合计 306,932,635 8.78% 128,209,558 41.77% 3.67% 0 0% 15,944,371 8.92%
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5e151ca4-f4f9-4574-9ae3-0de8d5049d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:48│欧菲光（002456）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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关于召开2026年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年8月5日14:30召开公司2026年第三次临时股东会，审议公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年 7月 20日，公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026年第
三次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事
及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-063）。
（2）上述提案 1选举一名董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方
可进行表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 31 日（星期五）（上午 9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真
方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋9层公司证券部。
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6、联系人：周 亮 程晓华
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0093bd4d-340f-4c41-acf4-57e2c4a198f3.PDF
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2026-07-20 17:47│欧菲光（002456）：独立董事提名人声明与承诺
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欧菲光（002456）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/007aa82c-27d7-4c6c-8576-e61c18b5aedd.PDF
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2026-07-20 17:47│欧菲光（002456）：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告
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一、公司独立董事辞职情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事米旭明先生的书面辞职报告，米旭明先生因个人
原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。米
旭明先生担任独立董事职务的原定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日。
米旭明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一且独立董事中
欠缺会计专业人士，同时导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，米旭明先生的辞职报告将在公司股东会选举产
生新任独立董事后生效。在公司召开股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委
员会委员的职责。米旭明先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工
作。
截至本公告披露日，米旭明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人
员离职管理制度》做好工作交接。米旭明先生担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，以严谨的专
业态度及丰富的财务经验为公司规范运作、内部控制及财务管理提供了专业、独立的意见。公司及董事会谨向米旭明先生在任职期间
为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提名曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 7月 20日召开第六届董事会第
二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同
意选举曹玉珊先生为第六届董事会独立董事，并同意在股东会选举通过其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第六届董事会审计
委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过其为独立董事之日起至公司第六届董事会届满为止。
独立董事候选人曹玉珊先生为会计专业人士，已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。曹玉珊先生的相关材料详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）披露的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
曹玉珊先生的简历及相关情况详见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、米旭明先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/526fc1f5-87e6-4835-822a-2d1cbe3de0d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│欧菲光：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635265.PDF
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2026-08-26│欧菲光：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506550.PDF
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2026-04-27│欧菲光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180318.PDF
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2026-04-02│欧菲光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225073292.PDF
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2025-10-30│欧菲光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764303.PDF
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2025-08-19│欧菲光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503659.pdf
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2025-04-25│欧菲光：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270263.PDF
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2025-04-02│欧菲光：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222985151.PDF
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2024-10-31│欧菲光：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576781.PDF
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2024-08-24│欧菲光：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960361.PDF
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2024-04-30│欧菲光：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219915652.PDF
〖免责条款〗
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