公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:22│欧菲光（002456）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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欧菲光（002456）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a45ed74f-2fde-45df-b9f7-bfae522b5075.PDF
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2024-11-19 18:21│欧菲光（002456）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全
体董事发出（会议通知在当天召开的2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意，豁免会议通
知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由公司非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会
第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
蔡荣军先生、黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事讨论，同意选举第六届董事会各专门委员会的委员如下：
1、战略委员会委员：蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生，其中蔡荣军先生为主任委员；
2、审计委员会委员：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士，其中米旭明先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士，其中于洪宇先生为主任委员；
4、提名委员会委员：王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生，其中王冠女士为主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述董事会各专门委员会委员简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘任海江先生、申成哲先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
海江先生、申成哲先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事讨论，同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
曾兆豪先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会、审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经全体董事讨论，同意聘任周亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
周亮先生简历及相关情况详见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事讨论，同意聘任程晓华女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
程晓华女士简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
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2024-11-19 18:20│欧菲光（002456）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全
体监事发出（会议通知在当天召开的2024 年第四次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会成员后发出，
经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经全体监事讨论，同意选举李赟先生为第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届监
事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李赟先生简历及相关情况详见附件。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。
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2024-11-18 20:14│欧菲光（002456）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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欧菲光（002456）：2024年第四次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e48ac8de-5631-4e85-80ba-c52a15bbda17.PDF
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2024-11-18 20:09│欧菲光（002456）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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欧菲光（002456）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
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2024-11-18 20:07│欧菲光（002456）：关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告
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鉴于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定
，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比
例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。
公司于 2024 年 11月 18日在本公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，对第六届监事会职工代表监事人选进行推荐和选
举。经职工代表大会认真审议，一致通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李赟先生为公司第六届监
事会职工代表监事。李赟先生将与公司股东大会审议表决产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
李赟先生简历及相关情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c09bb0d4-772f-4373-86cc-b8a289d6b61c.PDF
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2024-10-31 00:00│欧菲光（002456）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2024年11月18日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，审议
第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：2024年10月29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股
东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4. 会议的召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2024年11月11日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1. 提案编码
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》 √
9.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》 √
累积投票提案（提案 5.00、6.00、7.00 为等额选举）
5.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（4 人）
5.01 选举蔡荣军先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.02 选举黄丽辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.03 选举海江先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.04 选举申成哲先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
（3 人）
6.01 选举米旭明先生为公司第六届董事会独立董事 √
6.02 选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事 √
6.03 选举王冠女士为公司第六届董事会独立董事 √
7.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
（2 人）
7.01 选举罗勇辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举孙雅杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
说明：（1）上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内
容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-073）、《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-074）、《关于公司董事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-075）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）、《公司章程》《会计师事务所选聘
制度》《第六届董事会董事薪酬津贴方案》《第六届监事会监事薪酬津贴方案》。
（2）上述提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东大会提案5、6、7将采用累积投票方式逐项进行表决，应选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如：股东拥有100股有效表决票，提案5的应选人数为4人，则
股东对提案5的选举票数为400股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
（4）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方式
1. 登记时间：2024年11月12日（星期二）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式
登记，不接受电话登记。
2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。
3. 会议联系电话：0755-27555331
4. 会议联系传真：0755-27545688
5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6. 联系人：周 亮 程晓华
六、备查文件
1. 第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4f66f4ae-d385-4fda-b559-a1b9dcc7cae0.PDF
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2024-10-31 00:00│欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见
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监事会关于相关事项发表的意见
一、关于 2024年第三季度报告发表的意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于 2024年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产发表的意见
本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公
司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。
监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/66a953b8-6333-4a33-8230-de0e92a8affa.PDF
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2024-10-31 00:00│欧菲光（002456）：关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告
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欧菲光（002456）：关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/86db79f2-6706-411e-a253-72e88a3ff06b.PDF
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2024-10-31 00:00│欧菲光（002456）：2024年三季度报告
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欧菲光（002456）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fbaac0f9-fb0e-4024-8924-ad91f84e9e8a.PDF
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2024-10-31 00:00│欧菲光（002456）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）于 10 月 29 日、10 月 30 日连续
2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员就相关问题
进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响未公开重大信息。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 8 月 24 日披露了《2024 年半年度报告》，2024 年上半年，公司实现营业收入 95.36 亿元，同比增长 51
.02%，归属于上市公司股东的净利润0.39 亿元，同比增长 111.07%，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》
，并请关注其中第三节“管理层讨论与分析”中披露的公司经营中可能存在的
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