公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:50 │欧菲光（002456）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告│
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│2026-05-13 20:46 │欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿） │
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│2026-05-13 20:46 │欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）（上会稿） │
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│2026-05-13 20:45 │欧菲光（002456）：关于深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告 │
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│2026-05-13 20:45 │欧菲光（002456）：欧菲光关于发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 │
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│2026-05-13 20:40 │欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（上会稿） │
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│2026-05-05 17:06 │欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-05-05 17:05 │欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告 │
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│2026-05-05 17:05 │欧菲光（002456）：发行股份购买资产的审核问询函的专项核查意见 │
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│2026-05-05 17:05 │欧菲光（002456）：金证（上海）资产评估有限公司关于欧菲光申请发行股份购买资产的审核问询函之回│
│ │复 │
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2026-05-14 18:50│欧菲光（002456）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司 28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 5次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026 年
5月 21日召开 2026 年第 5次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e3b5ffb-c294-4c78-bdc7-c154f1fa23c3.PDF
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2026-05-13 20:46│欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）
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欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/04e6656b-f66e-414e-9f72-234de56927fe.PDF
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2026-05-13 20:46│欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）（上会稿）
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欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）（上会稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/11b9ecda-b0e1-4a46-85fd-9bf187796604.PDF
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2026-05-13 20:45│欧菲光（002456）：关于深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司 28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产事项，具体会议时
间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c0f281d6-6c3c-4989-9d55-714fb84aafc3.PDF
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2026-05-13 20:45│欧菲光（002456）：欧菲光关于发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司 28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。
公司分别于 2025年 11月 19日、2025年 12月 26日、2026年 1月 5日披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，分别于 2026年 2月 13日、2026年 4月 29日、2026年 5月 6日披露了《欧菲
光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，具体内容详见本公告同日
披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）。
相较公司于2026年5月6日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报
告书（草案）（修订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称
或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新了与标的资产相关的风险等相关内容
第十二章 风险因素分析 更新了与标的资产相关的风险等相关内容
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5ab55b4a-ed4c-49e2-b78c-6d2a58ebcff9.PDF
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2026-05-13 20:40│欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（上会稿）
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2293a57f-1d32-4834-a82e-92ea401f6426.PDF
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2026-05-05 17:06│欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
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欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cb3c9c2c-aac0-44c1-9794-874c6ee60e79.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fc8d7001-2ecb-4e93-8e94-9d2279d9cfc0.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：发行股份购买资产的审核问询函的专项核查意见
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产的审核问询函的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b6df38a0-c06b-44ad-912d-e6dd82c9a05d.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：金证（上海）资产评估有限公司关于欧菲光申请发行股份购买资产的审核问询函之回复
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欧菲光（002456）：金证（上海）资产评估有限公司关于欧菲光申请发行股份购买资产的审核问询函之回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b159cb62-3fa4-47b2-93ba-13f3ff82d8a6.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：《欧菲光发行股份购买资产申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见
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欧菲光（002456）：《欧菲光发行股份购买资产申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8e3ad662-431a-4e7d-8c2d-b589732fcce4.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：欧菲光关于深交所《关于欧菲光发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复报告
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欧菲光（002456）：欧菲光关于深交所《关于欧菲光发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/082cd62e-2c1a-43df-82d7-d53cb28e3125.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：发行股份购买资产的补充法律意见书（二）(修订稿）
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产的补充法律意见书（二）(修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/68cb563b-3278-412f-98be-dd536bd27834.PDF
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2026-05-05 17:05│欧菲光（002456）：欧菲光关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司 28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 10 月 21日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的
审核问询函》（审核函〔2025〕130020号）（以下简称“《审核问询函》”），并分别于 2025年 11月 19日、2025年 12 月 26 日
、2026年 1月 5日披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，分
别于2026年 2月 13 日、2026年 4月 29日披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等相关
文件。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资
产报告书（草案）（修订稿）》进行了修订，具体内容详见本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（
草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）等文件。
相较公司于 2026年 4月 29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资
产报告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的
简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新了本次交易涉及的程序等相关内容
第一章 本次交易概况 更新了本次交易涉及的程序等相关内容
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a04dc12c-1697-44ba-9a27-5f652df1e37f.PDF
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2026-05-05 17:01│欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）
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欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e84416f3-fa66-46c6-ba63-f4f8285eeda6.PDF
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2026-04-28 21:55│欧菲光（002456）：欧菲光2024年度、2025年9月备考财务报表审阅报告
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欧菲光（002456）：欧菲光2024年度、2025年9月备考财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95fb15c5-f525-461a-8c6c-1ac19bd7eedc.PDF
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2026-04-28 21:52│欧菲光（002456）：欧菲光董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下
简称“交易对方”）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“标的公司”或“欧菲微电子”）28.2461%股权（以下简称“本
次交易”）。
2026年 2月 12日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调整完成后本次交易不再涉及募集配套资金事宜。
2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》《
关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与交易对方签署<附条件
生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调整完成后本次交易作价较初始交易作价下降 18.30%。
一、本次交易方案调整的具体内容
（一）2026 年 2 月方案调整情况
本次交易方案调整的具体内容如下：为充分把握市场机遇和下游需求，加快本次重组标的公司原募投项目的建设进度，上市公司
董事会审议取消了本次交易方案中募集配套资金部分，本次交易不再涉及募集配套资金事宜。本次交易方案调整仅涉及取消募集配套
资金。除取消募集配套资金事项外，上市公司本次交易方案其他内容不变。
（二）2026 年 4 月方案调整情况
由于金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）以 2025年3月 31 日为基准日出具的《欧菲光集团股份有限公司
拟发行股份购买资产所涉及的欧菲微电子（南昌）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第 0460号）有
效期截止日期为 2026年 3月 30日，2026年 4月金证评估以 2025年 9月 30日为加期评估基准日出具了《欧菲光集团股份有限公司拟
发行股份购买资产所涉及的欧菲微电子（南昌）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2026】A0266号），对本
次交易标的资产进行了加期评估。
受全球消费电子行业需求阶段性波动、存储芯片供需格局变化等市场环境变化影响，本次加期评估标的公司 100%股权评估值为
518,000.00万元，较前次评估的 634,000.00万元下降 18.30%。
基于加期评估结果，上市公司与南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“南昌产盟”）签署了《附条件生效的发行股份购买资
产协议之补充协议（二）》，约定本次交易标的公司 28.2461%股权的交易作价由 179,080.5266 万元相应调整为 146,315.0044 万
元，交易方案调整后较调整前交易作价下降 18.30%。除标的资产评估值及相应作价调整外，上市公司本次交易方案其他内容不变。
重组方案调整情况对比如下：
1、交易方案调整前
交易对方 交易标的名称及权益比例 支付方式 交易对价（万元） 发行股份数量（股）
南昌产盟 欧菲微电子 28.2461%股权 股份 179,080.5266 168,467,099
2、交易方案调整后
交易对方 交易标的名称及权益比例 支付方式 交易对价（万元） 发行股份数量（股）
南昌产盟 欧菲微电子 28.2461%股权 股份 146,315.0044 137,643,466
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
中国证监会发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15
号》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的。
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
1、2026 年 2 月方案调整
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》等规定，本
次方案的调整仅为取消募集配套资金，调整后的交易方案不涉及交易对象变更、标的资产变更，以及新增或调增配套募集资金的情形
。根据相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
2、2026 年 4 月方案调整
本次方案的调整仅涉及标的资产评估值及相应交易作价较原方案下调18.30%，低于 20%，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整履行的相关程序
公司于 2026年 2月 12日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资
金方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（
草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会
议、董事会审计委员会、董事会战略委员会对本次交易相关议案进行审议。
公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》
《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与交易对方签署<附条
件生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修
订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议、董事会
审计委员会、董事会战略委员会对本次交易方案调整相关议案进行审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适
用意见第 15号》等相关规定，上述交易方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c59dc28-198e-47a2-8c50-b204f7801cd7.PDF
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2026-04-28 21:51│欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
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欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/636379a2-c55a-4ce4-913c-a6586eb71768.PDF
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2026-04-28 21:51│欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）（修订稿）
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欧菲光（002456）：欧菲光发行股份购买资产报告书（草案）（摘要）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a14d1fb-4b92-49ca-a43e-64ba8c326483.PDF
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2026-04-28 21:51│欧菲光（002456）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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欧菲光（002456）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75becfa8-8637-49af-b354-f07202413079.PDF
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2026-04-28 21:50│欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38af58f9-ae3a-41de-a116-37bab5cc9578.PDF
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2026-04-28 21:50│欧菲光（002456）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司（以下
简称“交易对方”）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“标的公司”或“欧菲微电子”）28.2461%股权（以下简称“本
次交易”）。
2026年 2月 12日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调整完成后本次交易不再涉及募集配套资金事宜。
2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》《
关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与交易对方签署<附条件
生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调整完成后本次交易作价较初始交易作价下降 18.30%。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务
顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见。
一、本次交易方案调整的具体内容
（一）2026 年 2 月方案调整情况
本次交易方案调整的具体内容如下：为充分把握市场机遇和下游需求，加快本次重组标的公司原募投项目的建设进度，上市公司
董事会审议取消了本次交易方案中募集配套资金部分，本次交易不再涉及募集配套资金事宜。本次交易方案调整仅涉及取消
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