公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-09-26 17:50 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2025-09-24 18:44 │欧菲光（002456）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 18:44 │欧菲光（002456）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-23 19:25 │欧菲光（002456）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-09-23 19:25 │欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金之相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见│
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│2025-09-23 19:22 │欧菲光（002456）：欧菲光关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2025-09-08 21:09 │欧菲光（002456）：2025-088 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 21:07 │欧菲光（002456）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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2025-09-30 00:00│欧菲光（002456）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）控股子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）
近日收到政府补助人民币1,657.69万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的28.39%，具体情况如下：
序号 获得补助主体 补助金额（万元） 收到补助的时间 补助形式
1 南昌光电 1,657.69 2025年 9月 29日 现金
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内
按照合理、系统的方法分期计入损益。对于公司收到的与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益
。
公司本次收到的政府补助1,657.69万元属于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，公司将收到的与收益相关的政府补助计
入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助将对公司2025年度经营业绩产生正面影响，预计对公司2025年度损益的影响金额为1,657.69万元。
4、风险提示与其他说明
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，最终会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0c75ba70-5ddf-43d7-8c38-30dd1d82a642.PDF
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2025-09-26 17:50│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/91a3d901-8a1b-481c-8fc8-87fda0615b0a.PDF
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2025-09-24 18:44│欧菲光（002456）：2025年第五次临时股东会决议公告
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欧菲光（002456）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/1b7427f5-4316-43de-884c-ac8bb5ebfb64.PDF
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2025-09-24 18:44│欧菲光（002456）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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欧菲光（002456）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/cd442bda-9dfc-450f-a31f-24e15b2da15a.PDF
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2025-09-23 19:25│欧菲光（002456）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见
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欧菲光（002456）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a2004ec2-1012-4b21-9817-bec6fe989566.PDF
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2025-09-23 19:25│欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金之相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金之相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0dee1035-9bac-4568-82e9-a7edd45a3dfe.PDF
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2025-09-23 19:22│欧菲光（002456）：欧菲光关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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欧菲光（002456）：欧菲光关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/791039ef-4bae-4264-be65-9262204dfc83.PDF
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2025-09-20 00:00│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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特别风险提示：
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，
担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次（临时）会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为合并报表范围内子公司及
公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币724,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超
过人民币154,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币570,000万元（或等值外币）。担
保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内公司提
供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限
以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余
额不超过724,000万元（或等值外币）。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可
将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于除被担保对象外的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入
合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的
担保对象处获得担保额度。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、
公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于向业务相关
方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、
采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。
具体内容详见公司2025年2月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-006。
2、公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第五届董事会第三十三次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，鉴于安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）的股
东舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城县产投”）已承诺为安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）按
照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）为有关融资提供连带责任担保（
具体担保额度、方式及期限，以政府有关会议审批为准），公司董事会及股东大会同意按对精卓科技的持股比例48.12%，为精卓技术
提供不超过人民币27,837.42万元担保额度，担保方式为连带责任保证，担保范围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为
股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。如单笔担保的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。股东大会已授权公司法
定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
具体内容详见公司2024年10月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》披露的《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-074。
3、公司与精卓技术、舒城县产投签订了《协议书》，约定就协议签订后精卓技术的授信贷款业务，不受担保形式、担保额度的
影响，双方按份（公司48.12%、舒城县产投51.88%）实际分摊担保责任。
具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》，公告编号：2024-089。
二、担保进展情况
1、为满足精卓技术经营发展需要，精卓技术与杭州银行股份有限公司肥西支行签订了《综合授信额度合同》，精卓技术向杭州
银行股份有限公司肥西支行申请了人民币3,000万元的综合授信额度，舒城县产投为精卓技术在上述《综合授信额度合同》项下的人
民币3,000万元债务本金提供连带责任保证。
近日，公司、舒城县产投与精卓技术签订了《三方协议》，针对上述《综合授信额度合同》项下的债务，由公司按照对精卓科技
48.12%的持股比例按份为舒城县产投对精卓技术的追偿权提供连带责任保证（反担保），公司提供的反担保金额为1,443.6万元。
为降低反担保风险，近日，公司与精卓技术全资子公司南昌精卓光电科技有限公司（以下简称“精卓光电”）签订了《反担保抵
押合同》，为确保公司追偿权的实现，精卓光电同意为精卓技术应向公司承担的清偿责任提供抵押反担保。精卓光电以其作为权利人
的抵押财产（设备）设定担保，抵押财产账面价值为1,444.99万元，评估价值为1,444.99万元。精卓光电将在合同签订后30日内，向
工商行政管理部门办理完成抵押登记手续，公司将予以配合。
上述提供反担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽精卓光显技术有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91341523MA2UD0J26D；
3、法定代表人：郭剑；
4、成立日期：2019年12月10日；
5、注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇精密电子产业园1#楼；
6、注册资本：342,044.12万元人民币；
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电
子元器件销售；电子元器件批发；金属结构制造；金属结构销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）；
8、安徽精卓光显技术有限责任公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
9、安徽精卓光显技术有限责任公司为公司参股子公司的全资子公司。
10、股权结构：安徽精卓光显科技有限责任公司持有其100%股权。
11、股权控制关系如下：
12、主要财务数据如下：
单位：万元
2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 420,276.33 389,694.08
负债总额 291,109.61 257,619.26
其中：银行贷款 32,025.35 22,823.85
流动负债 284,048.05 250,336.13
净资产 129,166.72 132,074.82
2025 年半年度 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 102,684.34 449,671.05
利润总额 -2,908.10 -1,469.45
净利润 -2,908.10 -1,755.22
四、合同的主要条款
甲方：欧菲光集团股份有限公司
乙方：舒城县产业投资发展有限公司
丙方：安徽精卓光显技术有限责任公司
1、现丙方向杭州银行股份有限公司肥西支行申请了3000万元的融资（编号为ZHSX233C556202400002号的《综合授信额度合同》
），乙方为丙方提供连带责任保证担保（编号为20250902982000000001号的《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》）。针对该笔
3000万元授信的担保额度，现三方经协商一致，达成约定如下：
若该笔授信于甲方经股东大会审议的担保额度有效期内放款，由乙方单独为丙方提供保证担保的，则该3000万元的担保授信涵盖
在原协议甲方和乙方总担保额度范围之内（但不得超过原协议约定甲方和乙方各自的总担保额度），当乙方履行担保责任进行代偿后
，乙方可按照代偿金额的48.12%向甲方追偿，即甲方按照48.12%的比例按份为乙方对丙方的追偿权提供连带责任保证（反担保）。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万
元，担保总余额为23,506.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.43%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的
公司及子公司提供的担保总额度为724,000万元，担保总余额为543,270.51万元，占上市公司最近一期经审计净资产的148.54%。
2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占最近一期经审计净资产
的比例
董事会批准的担保总额度 75.18 205.57%
担保总余额 56.68 154.97%
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
1、《三方协议》；
2、《反担保抵押合同》。
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2025-09-08 21:09│欧菲光（002456）：2025-088 关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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欧菲光（002456）：2025-088 关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/62ac606c-bc37-4937-893a-fea7948b1f23.PDF
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2025-09-08 21:07│欧菲光（002456）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司 28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称“交易
各方”）等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《欧菲光集团股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分的保密措
施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严
格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上，公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了必要的保密措施，制定
并执行了行之有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a1814151-2935-482f-9bfd-a2445996ef81.PDF
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2025-09-08 21:07│欧菲光（002456）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子
（南昌）有限公司 28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司因筹划资产重组事项，已于 2025 年 4月 1日开市起停牌。上市公司股票停牌前第 21个交易日（2025年 3月 3日）至
停牌前最后 1个交易日（2025年 3月 31日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：
项目 停牌前第 21 个交易日（2 停牌前最后 1个交易日（20 涨跌幅
025年 3月 3日） 25年 3月 31 日）
上市公司股票收盘价 13.77 12.23 -11.18%
（元/股）
深证成指 10,649.59 10,504.33 -1.36%
（399001.SZ）
光学元件 3,708.13 3,429.40 -7.52%
（850833.SI）
剔除大盘因素影响涨跌幅 -9.82%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -3.67%
剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股价在本次股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情
况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d1cb0f74-d89c-41a1-a29c-89e1ca2fbb93.PDF
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2025-09-08 21:07│欧菲光（002456）：董事会关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司 28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累
计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监
会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控
制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经公司董事会审慎判断，公司在本次交易前 12个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况
。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a2096f0a-7312-4e37-beee-6dc64a073293.PDF
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2025-09-08 21:07│欧菲光（002456）：董事会关于本次交易不适用《深交所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定的说明
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南
昌）有限公司（以下简称“标的公司”）28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条规定进行了审慎分析，具体情况如下
：
主板上市公司实施重组上市的，标的公司应当符合下列条件：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于人民币 2亿
元，最近一年净利润不低于人民币 1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 2亿元或者营业收入累计不低于
人民币 15亿元。
最近 36个月内，公司的控股股东未发生变更，均为深圳市欧菲投资控股有限公司。最近 36 个月内，公司不存在控制权变更的
情形。本次交易前，公司实际控制人为蔡荣军先生；本次交易完成后，公司实际控制人仍然为蔡荣军先生。
根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
综上，公司董事会认为，本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5aedfdc3-8d0f-41e3-807c-2f399267137d.PDF
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