公司公告☆ ◇002457 青龙管业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：青龙管业监事会关于2025年第一季度报告的书面审核意见 │
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-23 22:45 │青龙管业（002457）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 22:44 │青龙管业（002457）：独立董事2024年度述职报告-黄玖立 │
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│2025-04-23 22:44 │青龙管业（002457）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-23 22:44 │青龙管业（002457）：独立董事2024年度述职报告-王力 │
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：内部控制审计报告
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青龙管业（002457）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b78b2fed-afe2-4a50-8c7e-d3acec636958.PDF
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：2024年年度审计报告
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青龙管业（002457）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06c2c967-4e8e-48e4-9f05-fb30a1526f58.PDF
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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2025 年 4 月 22 日，青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会
议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益、增加公司现
金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自本次董事会审议通
过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的
各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司发行的理财产品。
一、投资概况
（一）投资目的
根据公司生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其
运营效率、增加公司现金资产收益。
（二）投资品种
银行、证券公司发行的理财产品。
（三）理财产品投资额度
决议有效期内的任一时点，上述理财产品余额不超过 20,000 万元（含使用自有资金购买的尚未到期的理财产品余额）。在上述
额度内，资金可以滚动使用。
（四）决议有效期
董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
（五）资金来源
公司自有资金。
（六）实施方式
在决议有效期及审定的理财产品投资额度和投资品种范围内，董事会授权总经理办公会行使决策权。
（七）信息披露
在决议有效期内，上述理财产品累计发生额占公司最近一期经审计净资产的10%时及时披露。披露内容包括历次购买理财产品的
名称、类型、对方名称、金额、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑
付等，可能影响理财产品的投资运作和收益。
2、市场波动的风险：金融市场受宏观经济及政策的影响较大，不排除投资受到市场波动、宏观经济政策变动的影响。
3、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
4、流动性风险：未在规定开放期内赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。
5、收益不达预期及本金受损的风险。
6、人员操作失误的风险。
（二）针对投资风险拟采取措施
1、为规范公司的风险投资及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司制定了《
风险投资管理制度》，该制度对风险投资的原则、风险投资的决策和管理、风险投资责任部门及责任人、风险投资的信息披露等方面
均进行了详细的规定。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，以保证正常经营活动资金需求为前提，理财产品仅限于由商业银行发行的相关理财产品，风
险相对较低、可控。
3、财务部门设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审
计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
4、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
5、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
6、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
7、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自本次董事会
审议通过之日至下一年年度董事会召开之日的时间段内的任一时点使用总额不超过 20,000 万元自有资金（含使用自有资金购买的尚
未到期的理财产品余额）选择适当的时机、阶段性购买银行、证券公司发行的相关理财产品，不会影响公司日常生产经营，并尽可能
提高资金的运营效率和收益。
2、通过开展适度的理财业务，尽可能提高现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
1、本事项经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。
2、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》，本议案属董事会权限，无需公司股东会审议。
五、其他
1、在决议有效期及审定的理财产品投资额度和投资品种范围内，董事会授权总经理办公会行使决策权。
在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，公司财务总监可决定购买由银行、证券公司发行的固定收益类或者承诺保本的理
财产品事项。
2、财务管理中心具体办理购买理财产品相关具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/13e2e105-ed9b-469b-bf74-9a477c44d2ab.PDF
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：年度关联方资金占用专项审计报告
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青龙管业（002457）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf72b7c8-3632-42e3-afb3-628e3c0f132e.PDF
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：青龙管业监事会关于2025年第一季度报告的书面审核意见
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青龙管业集团股份有限公司监事会
关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见
2025年4月22日，公司全体监事出席了公司第六届监事会第十一次会议，与会监事对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行
了审核，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议青龙管业集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签署：
柳灵运 董 攀 张建华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1079ab5-5a66-4bd8-a90a-3fccd2859ec9.PDF
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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青龙管业（002457）：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a04f86d4-8d5e-4d5f-a8e6-4564b71e8892.PDF
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2025-04-23 22:45│青龙管业（002457）：监事会决议公告
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青龙管业（002457）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a585e1d4-870a-4e79-bf24-3c1e8b02ed7b.PDF
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2025-04-23 22:44│青龙管业（002457）：独立董事2024年度述职报告-黄玖立
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青龙管业（002457）：独立董事2024年度述职报告-黄玖立。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2cd5b7ef-da79-439f-9872-c1a6ed5dcd4a.PDF
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2025-04-23 22:44│青龙管业（002457）：独立董事年度述职报告
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青龙管业（002457）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b222d8c5-e2dc-4473-a89f-b0c58d5412ba.PDF
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2025-04-23 22:44│青龙管业（002457）：独立董事2024年度述职报告-王力
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青龙管业（002457）：独立董事2024年度述职报告-王力。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e726c5e-ba6a-47c8-a9b6-d75994996915.PDF
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2025-04-23 22:43│青龙管业（002457）：年度股东大会通知
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一、股东会的基本情况：
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有
关法律、法规及规范性文件以及《青龙管业集团股份有限公司公司章程》《青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2025 年 5月 14日（星期三）下午 2：30分开始。
网络投票时间：2025年 5月 14日上午 9：15 起至 2025年 5月 14日下午 3：00止，其中：深交所交易系统投票时间为 2025年
5月 14日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年 5月 14日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 5月 14日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025年 5月 9 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会议案对应的“提案编码”如下表所示：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
均为非累积投票
提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2025年度财务预算报告 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划 √
的议案
6.00 2024年年度报告全文及其摘要 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保 √
的议案
9.00 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √
方案的议案
10.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
1、上述议案已分别经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详见
2025年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定信息披露媒体上的专项报告或公告。
2、提案 1至提案 9均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案 10
、提案 11 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案 5、提案 7、提案 9、提案 11对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。
四、现场会议登记等事项
1、参会预约登记时间：2025年 5月 12日上午 8:30～11:30，下午 14:30～17:00。
2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 12 楼证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等
原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公
司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路 41号宁夏水利研发大厦 12楼·青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青
龙管业 2024年年度股东会”字样）；
邮编：750002。
4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
5、会议咨询：青龙管业集团股份有限公司证券事务部。
联系人：宋永东、王天骄
电话：0951-5070380；0951-5673796
传真：0951-5673796
6、《授权委托书》格式详见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、青龙管业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f331b6e-562d-4b78-9301-a4a2c41edc5b.PDF
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2025-04-23 22:42│青龙管业（002457）：2025年度财务预算报告
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青龙管业（002457）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5e455abd-1431-4ddf-8406-cbbae00712e3.PDF
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2025-04-23 22:42│青龙管业（002457）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告
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一、审议程序
青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2
024年度利润分配预案及 2025年中期分红规划的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。关于本次利润
分配预案基本情况公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2025YCMC01B0105《审计报告》确认，2024 年合并归属于母公司所有者的
净利润 267,724,551.40元，母公司实现净利润 163,438,454.07 元，依据《公司法》和《青龙管业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及中国证监会有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、母公司提取盈余公积金 16,343,845.41 元；
2 、 提 取 法 定 盈 余 公 积 后 ， 报 告 期 末 公 司 合 并 未 分 配 利 润 为1,133,973,910.51元、母公司未分配利润
为 1,046,174,568.96 元；
3、以 2024年 12 月 31日公司总股本 333,486,800 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份（3,161,
700 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.2元（含税），预计本次利润分配 39,639,012.00元（含税）；
4、2024年度不送红股，不以公积金转增股本。
如本项议案最终获得股东会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额预计为 69,369,351.00 元（含 2024年半年度已分配现
金分红 29,730,339.00 元）；本年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为 20,099,715.00 元（不含交易费用）；本
年度现金分红和股份回购总额为 89,469,066.00元，占本年度净利润的 31.03%。
若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生变化
，将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 69,369,351.00 29,730,339.00 66,697,360.00
回购注销总额（元） 11,075,943.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 267,724,551.40 24,871,572.79 168,217,330.53
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,133,973,910.51
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,046,174,568.96
末累计未分配利润
（
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