公司公告☆ ◇002457 青龙管业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:12 │青龙管业（002457）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-09-08 19:04 │青龙管业（002457）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-08 19:04 │青龙管业（002457）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-28 17:45 │青龙管业（002457）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-27 20:36 │青龙管业（002457）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-21 19:50 │青龙管业（002457）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:49 │青龙管业（002457）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:49 │青龙管业（002457）：青龙管业对外投资管理制度 │
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│2025-08-21 19:49 │青龙管业（002457）：青龙管业防范大股东及关联方占用资金管理制度 │
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│2025-08-21 19:49 │青龙管业（002457）：青龙管业年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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2025-09-11 16:12│青龙管业（002457）：关于收到中标通知书的公告
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近日，青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁夏回族自治区水利工程建设中心签发的《中标通知书》，公司被
确认为宁夏青铜峡灌区现代化改造工程 2025 年度第二批建设项目的中标单位。主要情况如下：
一、项目概况
1、招标单位：宁夏回族自治区水利工程建设中心
2、中标单位：青龙管业集团股份有限公司
3、项目名称：宁夏青铜峡灌区现代化改造工程 2025 年度第二批建设项目
4、中标金额：87,338,168.00 元
5、供货期：于 2025 年 9月 20 日具备供货条件，实际供货按计划要求执行
6、公司与招标人不存在关联关系。
二、中标预计对公司业绩的影响
中标金额为 87,338,168.00 元，占公司 2024 年度经审计营业总收入的 3.10%。该项目的中标预计将会对公司 2025 年至 2026
年业绩产生一定影响。
三、风险提示
截至本公告日，公司尚未与该项目业主方签订合同，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/416baa1f-4983-4c58-8ddd-9c5045ece4a5.PDF
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2025-09-08 19:04│青龙管业（002457）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：青龙管业集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025 年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《青龙管业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、法规的规
定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。
对本法律意见，本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
2025 年 8月 20 日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
2025 年 8月 22 日公司在指定信息披露媒体上披露了《青龙管业集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“股东会通知”）。
本次股东会现场会议于2025年 9月8日在宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦 11 楼公司会议室召开，由公司董事长
高宏斌主持。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与股东会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席和委托代理人出席本次股东会现场会议的股东共计 2人，代表有表决权股份 90,892,204 股，占公司有表决权股份总数的 2
7.5160%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东共计 383 人，代表有表决权股份 2,311,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6997%。
出席现场会议和通过网络投票的股东共计 385 人，代表有表决权股份93,203,604 股，占公司有表决权股份总数的 28.2157%。
中小投资者共计 383 人，代表有表决权股份 2,311,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6997%。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人，
上述出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议通过了下列议案：
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2.00 逐项表决关于制定、修订、废止公司部分制度的下列议案：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.08 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；
2.09 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
2.11 《关于修订<内部控制制度>的议案》；
2.12 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
2.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
2.14 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
本次股东会审议事项与股东会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
（一）现场投票表决情况
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司
章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）网络投票表决情况
公司董事会在股东会通知中向全体股东告知了本次股东会的网络投票事项，本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票
数均计入本次股东会的表决票总数。
（三）合并统计情况
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律规定，本次股东会审议的议案 1.0
0、2.01、2.02、2.14 作为特别决议事项，已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；全部议案对中小投资者单独计
票。根据法律规定，本次股东会全部议案均获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/25b132c1-cb7f-4600-8232-8e00958e4ae3.PDF
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2025-09-08 19:04│青龙管业（002457）：2025年第二次临时股东会决议公告
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青龙管业（002457）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/06e6f021-ea7b-4268-8dff-d7a11c59f11f.PDF
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2025-08-28 17:45│青龙管业（002457）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司（以下简称“甘肃青龙”）向中国
建设银行股份有限公司张掖分行（以下简称“建行张掖分行”）的流动资金贷款事项签订了《最高额保证合同》，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 经审批担 截至目前 本次新增 本次担保额 是否
持股比 近一期资产 保总额度 担保余额 担保额度 度占上市公 关联
例 负债率 （万元） （万元） （万元） 司最近一期 担保
净资产比例
青龙管业 甘肃青龙管业 50.625% 37.45% 5000 3000 3094.50 1.25% 否
集团股份 有限责任公司
有限公司
公司于 2025 年 4月 22 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议及 2025 年 5 月 14 日召开的 2024
年年度股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司（含合并报表范围内的控股子
公司）根据 2025 年度生产经营活动和投资需要，向银行申请总额不超过人民币 32 亿元整或等值外币（含目前生效的授信额度、尚
未收回的保函等）的银行授信额度，用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。公司
同意向持股超过 50%的合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额度或进行融资时可以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得
高于人民币11亿元整或等值外币，其中为资产负债率不低于70%的子公司提供的担保总额度不超过人民币 1亿元；为资产负债率低于
70%的子公司提供的担保总额度不超过人民币 10 亿元；上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司。除上述情
形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权，法定代表人全权代表公司签署一切与
之有关的（包括但不限于授信、借款、抵押、开立保函、开具承兑汇票、对合并报表范围内控股子公司担保及合并报表范围内控股子
公司对公司的担保等）合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体详见 2025 年 4月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报及上海证券报的《第
六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、
《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）、2025 年 5月 15 日披露的《2024 年年度股
东会决议公告》（公告编号：2025-031）。
公司 2025 年召开的第七十二次总经理办公会决议：同意甘肃青龙管业有限责任公司向中国建设银行张掖分行申请流动资金贷款
，青龙管业集团股份有限公司提供最高额保证担保。甘肃青龙管业有限责任公司其余股东（史崇英、吴进山、鱼江涛、丁波、焦兴隆
、甘肃中海水利工程有限公司、宁夏青龙塑料管材有限公司）以其持有甘肃青龙管业有限责任公司股权比例占本次贷款额的金额向青
龙管业集团股份有限公司提供反担保。
本次担保在股东会批准的授信范围之内。
二、被担保人基本情况
1、甘肃青龙管业有限责任公司
① 成立日期：2015 年 01 月 08 日
② 住所：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区
③ 法定代表人：彭春竹
④ 注册资本：8000 万元
⑤ 公司类型：有限责任公司
⑥ 经营范围：塑料管材、塑料管件、复合管材、电力用各类塑料管材、化工用各类塑料管材、塑料化粪池、其他塑料制品、智
能化节水设备的生产销售；供热预制保温复合塑料管材的生产销售及工程设计与施工；塑料管道工程、节水灌溉工程、园林绿化工程
、给排水工程、智能化节水系统工程、化粪池工程的设计、施工安装；节水技术推广，水利水电工程建设（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
⑦ 与公司的关系：甘肃青龙管业有限责任公司为公司的控股子公司⑧ 股东（持股比例）：青龙管业集团股份有限公司（30.625
%）、史崇英（20.42%）、宁夏青龙塑料管材有限公司（20%）、吴进山（8.75%）、甘肃中海水利工程有限公司（5.83%）、鱼江涛（
5.625%）、丁波（4.375%）、焦兴隆（4.375%）。⑨ 被担保人最近一年又一期的资产、收益情况
（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 17,274.80 16,099.09
负债总额 6,900.41 6,029.65
其中：银行贷款总额 3,000.00 3,000.00
流动负债总额 6,806.33 5,942.96
或有事项涉及的总额（包括担 -- --
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 10,374.39 10,069.44
营业收入 15,763.58 4,121.07
利润总额 879.08 -376.16
净利润 795.33 -304.96
信用等级状况 -- --
资产负债率 39.94% 37.45%
备注 已审计 未审计
⑩ 被担保方不是失信被执行人
三、保证合同主要内容
（一）本合同由下列各方签署
保证人（以下简称甲方）：青龙管业集团股份有限公司
债权人（以下简称乙方）：中国建设银行股份有限公司张掖分行
（二）保证范围与最高债权限额
1、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判
决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关
手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）叁仟零玖拾肆万伍仟元整。如甲方根据本合同履行担
保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
3、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保
证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
（三）保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
（四）保证期间
1、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该
主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
（五）甘肃青龙管业有限责任公司的其他股东与公司签订了《反担保合同》。
（六）其他具体内容以相关文件为准。
四、董事会意见
甘肃青龙管业有限责任公司为合并报表范围内的控股子公司，其向银行申请流动资金借款为正常生产经营所需。其经营活动的各
个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害
股东的利益。
甘肃青龙管业有限责任公司的其他股东与公司签订了《反担保合同》；公司本次提供担保及接受反担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保合同总金额为 68,767.53 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），
占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 27.86%。
公司及控股子公司对外担保合同实际担保余额为 31,267.19 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），占公司
2024 年度经审计归属于母公司净资产的 12.67%。
公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。
公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2f610c47-7187-4e6a-b82d-e7c63a1b29e5.PDF
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2025-08-27 20:36│青龙管业（002457）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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青龙管业（002457）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/90c49eb4-95ae-4adb-8264-82a726c01920.PDF
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2025-08-21 19:50│青龙管业（002457）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8月 11 日以专人书面送达的方
式发出。
2.本次监事会于 2025 年 8 月 20 日（星期三）12 时在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。
4.会议由公司监事会主席柳灵运先生召集并主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决与通讯表决相结合的方式，审议了下列议案：
（一）2025 年半年度报告全文及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《青龙管业集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《青龙管业集团股份有限公司 2
025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）关于制定、修订、废止公司部分制度的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会认为根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意制定、修订公司
部分制度，废止《监事会议事规则》。
本议案中修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外捐赠管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内
部控制制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及废止《监事会议事规则》的事项需提交公司股东会
审议。
（四）关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经审核，监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公
司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.sz
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