公司公告☆ ◇002457 青龙管业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:16 │青龙管业（002457）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-21 17:14 │青龙管业（002457）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-21 17:14 │青龙管业（002457）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-21 17:12 │青龙管业（002457）：关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │青龙管业（002457）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-11 15:47 │青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告 │
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│2025-01-24 18:02 │青龙管业（002457）：关于实际控制人部分股份质押展期及解除质押的公告 │
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│2025-01-22 18:25 │青龙管业（002457）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-01-22 18:23 │青龙管业（002457）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-08 16:52 │青龙管业（002457）：关于实际控制人股份质押的公告 │
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2025-02-21 17:16│青龙管业（002457）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
2、本次董事会于 2025年 2月 21日（星期五）上午 9时以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。
4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 2 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙
管业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案需提交公司股东会审议并以特别决议通过。
（二）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 2 月 22 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙
管业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。
三、备查文件
1、宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/337f9d71-ee1f-432b-9b0a-99388cb02b5d.PDF
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2025-02-21 17:14│青龙管业（002457）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、股东会的基本情况：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有
关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》
的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2025 年 3月 10日（星期一）下午 2：30开始。
网络投票时间：2025年 3月 10日上午 9：15 起至 2025年 3月 10日下午 3：00 止，其中：深交所交易系统投票时间为 2025
年 3 月 10 日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月
10 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 10 日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025年 3月 5 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼?公司会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会议案对应的“提案编码”如下表所示：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
为非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》 √
的议案
1、上述议案已经公司 2025 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2025 年 2月 22日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上的公告。
2、提案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、现场会议登记等事项
1、参会预约登记时间：2025年 3月 7日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 12 楼证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）
等原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公
司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路 41号宁夏水利研发大厦 12楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明
“青龙管业 2025 年第一次临时股东会”字样）；
邮编：750002。
4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
5、会议咨询：宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部。
联系人：范仁平、王天骄
电话：0951-5070380；0951-5673796
传真：0951-5673796
6、《授权委托书》格式详见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/eb277099-8c2c-4d21-860f-ee99c9fb73d2.PDF
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2025-02-21 17:14│青龙管业（002457）：公司章程（2025年2月）
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青龙管业（002457）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6fce9f19-2bec-47d3-a24f-902678791fc0.PDF
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2025-02-21 17:12│青龙管业（002457）：关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告
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宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟
变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称、经营范围的说明
公司拟变更公司名称、经营范围，具体如下：
变更事 变更前 变更后
项
中文名 宁夏青龙管业集团股份有限公司 青龙管业集团股份有限公司
称
英文名 Ningxia Qinglong Pipes Industry Qinglong Pipes Industry Group Co.,
称 Group Co., LTD. LTD.
经营范 一般项目：水泥混凝土制品、塑胶、 一般项目：水泥混凝土制品、塑胶、
围 橡胶制品、水泥预制构件、预应力 橡胶制品、水泥预制构件、预应力
钢筒混凝土管、钢筋缠绕预应力钢 钢筒混凝土管、钢筋缠绕预应力钢
筒混凝土管、预应力混凝土管、钢 筒混凝土管、预应力混凝土管、钢
筋混凝土排水管、预制钢筋混凝土 筋混凝土排水管、预制钢筋混凝土
箱涵、城市地下综合管廊、混凝土 箱涵、城市地下综合管廊、混凝土
管顶管、配套混凝土管件、塑料管 管顶管、配套混凝土管件、塑料管
材、管件及橡胶制品、防腐钢管、 材、管件及橡胶制品、防腐钢管、
压力钢管、压力钢岔管、球墨铸铁 压力钢管、压力钢岔管、球墨铸铁
管制作及销售、水利水电工程金属 管制作及销售、水利水电工程金属
结构防腐施工、水利水电及给排水 结构防腐施工、水利水电及给排水
管道工程、节水灌溉工程设计、施 管道工程、节水灌溉工程设计、施
工及安装道路普通货物运输（除许 工及安装道路普通货物运输、金属
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 材料销售、机械设备租赁、非居住房地产租赁、工业设
制的项目） 计服务、机械
设备研发、工程和技术研究和试验
发展、技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术
推广、装卸搬运（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
公司证券代码“002457”、证券简称“青龙管业”不作变更。
公司拟变更名称已经宁夏回族自治区市场监督管理厅同意予以保留，公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议，并提交市场监督管理机关审核及履行相关变更登记程序，变更后的公司名称以最终登记为准。
二、公司名称、经营范围变更原因说明
公司目前在生产、销售和市场布局方面都已实现全国化布局，截止披露日，公司在全国 12 个省份设有 19 家子分公司，已为 2
8 个省、市、自治区的 600 余项大中型水利水电工程提供了规划、设计、管道制造与安装等优质服务。为体现公司的战略导向与业
务布局，公司决定对名称进行更改，由“宁夏青龙管业集团股份有限公司”调整为“青龙管业集团股份有限公司”。同时，公司的英
文名称也将做出相应调整。
另外，根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟增加经营范围。增加后将与公司实际经营情况更为匹配，能进一步满足公
司经营管理及业务发展需要。
公司名称和经营范围变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，
不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、拟修订《公司章程》情况
鉴于公司拟对公司名称和经营范围变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规则的规定，现
拟对《公司章程》作如下修订：
修订前 修订后
公司章程名称：宁夏青龙管业集团股 公司章程名称：青龙管业集团股份有
份有限公司公司章程 限公司公司章程
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：宁夏青龙管业集团股份有限公司 中文名称：青龙管业集团股份有限公司
英文名称：Ningxia Qinglong Pipes 英文名称：Qinglong Pipes Industry
Industry Group Co.，Ltd. Group Co.，Ltd.
第十五条 经公司登记机关核准，公 第十五条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是：水泥混凝土制品制造、 司经营范围是：一般项目：水泥混凝土
销售（包含：预应力钢筒混凝土管 制品、塑胶、橡胶制品、水泥预制构件、
（PCCP）、钢筋缠绕预应力钢筒混凝 预应力钢筒混凝土管、钢筋缠绕预应
土管（BCCP）、预应力混凝土管（PCP）、 力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢
钢筋混凝土排水管（RCP、DRCP）、 筋混凝土排水管、预制钢筋混凝土箱
预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合 涵、城市地下综合管廊、混凝土管顶
管廊、各种混凝土管顶管、配套的混凝 管、配套混凝土管件、塑料管材、管件
土管件等）；水泥预制构件制造、销售； 及橡胶制品、防腐钢管、压力钢管、压
塑料管材、管件及橡胶制品的制造、销 力钢岔管、球墨铸铁管制作及销售、水
售；各种防腐钢管、压力钢管和压力钢 利水电工程金属结构防腐施工、水利
岔管的制造、销售；球墨铸铁管的制 水电及给排水管道工程、节水灌溉工
造、销售；以上产品的安装、现场技术 程设计、施工及安装道路普通货物运
服务及售后服务；水利水电工程金属 输、金属材料销售、机械设备租赁、非
结构防腐；水利水电及给排水管道工 居住房地产租赁、工业设计服务、机械
程、节水灌溉工程的设计、施工和安 设备研发、工程和技术研究和试验发
装；道路普通货物运输。 展、技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广、装卸
搬运（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
公司根据《公司法》相关规定，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”。公司名称和经营范围变更最终
以市场监督管理机关核准登记的内容为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议并以特别决议通过，并提请股东会授权董事会及其
再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事宜办理相关市场主体变更登记、
备案等手续。
四、其他事项说明
1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。
2、本次拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会同意公司管理层根据市场监
督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称和经营范围变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公
司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利
人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《变更企业名称保留告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/70c14c8a-9441-4f0c-81e8
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2025-02-20 00:00│青龙管业（002457）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就控股子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司（以下简称“宁夏塑管”）与
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行（以下简称：浦发银行银川分行）、中国民生银行股份有限公司银川分行（以下简称：民生
银行银川分行）的借款事项提供了保证担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 本次担保额 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 度占上市公 关联
负债率 （万元） （万元） 司最近一期 担保
净资产比例
宁夏青龙管 宁夏青龙塑料管 91.05% 52.16% 12,318.58 4000 1.76% 否
业集团股份 材有限公司
有限公司
公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议及 2024 年 4 月 30 日召开的 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》。同意公司（含合并报表范围内的控股子公司）根据 202
4年度生产经营活动和投资需要，向银行申请总额不超过 32 亿元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度，
用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等。公司及合并报表范围内控股子公司在办
理申请授信额度或进行融资时可以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额度；上述担保的担保对象仅限于公司、
合并报表范围内的控股子公司。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行
履行审议程序。
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权，法定代表人全权代表公司签署一切与
之有关的（包括但不限于授信、借款、抵押、开立保函、开具承兑汇票、对合并报表范围内控股子公司担保及合并报表范围内控股子
公司对公司的担保等）合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体详见 2024年 4月 10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报及中国证券报的《第六届董事会第十
一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《关于拟向银行申
请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）、2024 年 5 月 6 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024
-034）。
公司 2025 年召开的第十二次总经理办公会决议：同意宁夏青龙塑料管材有限公司向浦发银行银川分行申请开立国内信用证 100
0 万元，宁夏青龙管业集团股份有限公司提供保证担保，承担连带保证责任。2025 年第十三次总经理办公会决议：同意宁夏青龙塑
料管材有限公司向民生银行银川分行申请开立银行承兑汇票、国内信用证共 3000万元，宁夏青龙管业集团股份有限公司提供保证担
保，承担连带保证责任。
本次担保在股东大会批准的授信范围之内。
二、被担保人基本情况
1、宁夏青龙塑料管材有限公司
① 成立日期：2000年 04月 29 日
② 住所：银川市西夏区六盘山西路 156号
③ 法定代表人：鱼江涛
④ 注册资本：10,000万元
⑤ 公司类型：有限责任公司
⑥ 经营范围：塑料管材及管件的生产、销售；塑料管道及节水灌溉工程的设计和施工安装；塑钢管件的制造与销售；PERT保温
管的生产、销售；钢筒管的制造与销售,内热熔结环氧防腐管道、钢塑复合管、保温钢管的制造与销售。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
⑦ 与公司的关系：宁夏青龙塑料管材有限公司为公司的控股子公司
⑧ 股东（持股比例）：宁夏青龙管业集团股份有限公司（91.05%），宁夏明辉工程技术咨询合伙企业（8.95%）。
⑨ 被担保人最近一年又一期的资产、收益情况
（单位：万元）
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 50,394.13 50,175.16
负债总额 30,414.16 26,171.18
其中：银行贷款总额
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