公司公告☆ ◇002458 益生股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 16:58 │益生股份（002458）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 15:57 │益生股份（002458）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-16 19:57 │益生股份（002458）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-16 19:56 │益生股份（002458）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 19:55 │益生股份（002458）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-16 19:55 │益生股份（002458）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-15 20:29 │益生股份（002458）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 20:25 │益生股份（002458）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-08 17:32 │益生股份（002458）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2026-01-08 17:32 │益生股份（002458）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2026-01-26 16:58│益生股份（002458）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：15,000万元–19,000万元 盈利：50,382.34万元
净利润 比上年同期下降：70.23% - 62.29%
扣除非经常性损益后的 盈利：15,300万元–19,300万元 盈利：50,002.85万元
净利润 比上年同期下降：69.40% - 61.40%
基本每股收益 盈利：0.14元/股–0.17元/股 盈利：0.46 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，尽管公司商品代白羽肉鸡苗销量同比增长超过10%，但受鸡肉和毛鸡价格低位运行影响，上半年商品代鸡苗销售单
价同比降幅显著，致使该业务出现阶段性亏损。自下半年起，随着市场供需关系逐步改善，商品代鸡苗价格逐季回升，特别是第四季
度鸡苗价格环比大幅上涨，但全年销售均价仍低于上年同期；另外，虽然公司父母代白羽肉鸡苗盈利较好，但销售单价同比下降，使
得公司白羽肉鸡板块全年业绩同比出现较大幅度下滑。
随着商品代鸡苗市场行情回暖及优质父母代种源供应紧张，公司父母代白羽肉鸡苗价格自 2025 年 9 月开始，已逐月上涨，为
后续的业务盈利奠定了基础。
2、报告期内，公司种猪业务爆发式增长，凭借高品质、高健康度双阴种猪优势，市场竞争力持续增强。公司全年种猪销量达 9.
84万头，同比增加 228.43%，该业务成为公司重要的利润增长点，有效对冲了白羽肉鸡板块业绩下滑带来的部分影响。
受上述因素的综合影响，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元-19,000 万元，同比下降 70.23%-62.2
9%。
面对市场波动，公司将持续深化内部管理效能：一方面通过精细化运营、疫病净化与全流程成本管控等措施，实现业务提质增效
；另一方面，在稳步扩大白羽肉鸡规模的同时，加快种猪业务产能释放，进一步增强公司抗风险能力，为业绩增长筑牢发展根基。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/24204e23-c6d2-45e1-a389-2f32f2f7679d.PDF
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2026-01-23 15:57│益生股份（002458）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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益生股份（002458）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4397cfc0-1685-4add-acf9-09d13c4dabf1.PDF
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2026-01-16 19:57│益生股份（002458）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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益生股份（002458）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/a7b034df-9943-41ac-9ad0-524a530a7789.PDF
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2026-01-16 19:56│益生股份（002458）：第七届董事会第一次会议决议公告
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益生股份（002458）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5200cced-f0de-4a53-b636-b2e0c5837dfb.PDF
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2026-01-16 19:55│益生股份（002458）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、
“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，对益生股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598
号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995
.70元，扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。
上述募集资金已于2023年11月24日到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且
公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 调整前 调整后
号 项目名称 项目投资 募集资金承诺 项目名称 项目投资 募集资金
总额 投资总额 总额 投资总额
累计投入
募集资金
金额
1 双鸭山益生种猪科 43,799.27 39,000.00 - - - 34,001.38
技有限公司祖代种
猪场建设项目
2 3,600头能繁原种 20,099.06 14,166.20 钰农家禽养殖场 8,473.67 7,110.00 5,278.93
母猪场和 100 种公 项目
猪站项目 行唐家禽养殖场 8,399.12 7,056.20 2,274.55
项目
3 威海益生种猪繁育 20,200.00 19,000.00 山西益生种禽有 6,500.00 6,100.00 75.76
有限公司新建猪场 限公司聚乐乡塔
建设项目 儿村 12万套种鸡
养殖场项目
山西益生种禽有 6,700.00 6,324.24
限公司塔儿村种
鸡二场项目
山西益生种禽有 7,000.00 6,500.00
限公司施家会种
鸡场项目
4 利津益生种禽有限 18,593.11 15,000.00 潍坊益生种禽有 18,593.11 15,000.00 3,841.90
公司孵化场项目 限公司孵化场
项目
5 补充流动资金及偿 27,000.00 26,744.46 - - - 26,744.46
还银行贷款
合计 129,691.44 113,910.66 - - - 72,216.98
注：1、以上财务数据未经审计。
2、上表中累计投入募集资金金额不包含已支付或置换的发行费用 255.54万元，包含募集资金投资项目结项相关董事会审议日后
公司支付的与募集资金投资项目相关的待支付款项 298.00 万元。
3、威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目调整前已投入募集资金 75.76万元，剩余募集资金 18,924.24 万元。
4、经 2025年第二次临时股东会决议，对“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“
潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项 18,325.18万元（最终金额以资金转出
当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2025年 1月 9日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 4.3亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
鉴于公司募投项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限
公司孵化场项目”三个项目已达到结项条件，公司股东会同意对上述三个募投项目结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支
付款项永久补充流动资金。
上述三个募投项目在结项前，用于暂时补充流动资金的金额为 14,930.00 万元。2025年 11月上述三个募投项目已结项，该笔暂
时补充流动的资金转为永久补充流动资金。公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司业务的持续扩展及在建项目的投入，对流动资金的需求也日益增长。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度
，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，公
司使用不超过人民币 2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在本次补充流动
资金到期日之前，公司会将该部分资金归还至募集资金专用账户。如因募投项目建设需要，公司将提前归还募集资金，以确保募投项
目的正常运行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按照补充流动资金金额 2.2亿元、补充 12个月计算，预计可使公司节省
660.00万元（按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资
、衍生品交易等高风险投资，不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，也没有变相改变募集资金用途。
五、公司履行的审议程序及同意意见
公司于 2026年 1月 15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，经董事会审
议批准后无需提交股东会审议。
（一）董事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使
用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）审计委员会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，本次闲置募集资金的使
用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并将该事项提交董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：益生股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通
过，履行了必要的程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。益生股份
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。综上，本保荐机构对益生股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
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2026-01-16 19:55│益生股份（002458）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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益生股份（002458）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/42d72cb7-4e00-4f12-a6ba-151ba3f342c9.PDF
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2026-01-15 20:29│益生股份（002458）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1月 15 日 14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日09:15—09:25、09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1月15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席的总体情况：
出席本次股东会的股东共 161 人，代表股份 488,148,211 股，占公司有表决权股份总数的 45.0903%。其中，中小股东共 155
人，代表股份 31,952,650 股，占公司有表决权股份总数的 2.9515%。
2、现场出席股东情况：
出席本次股东会现场会议的股东共 9人，代表股份 462,538,803 股，占公司有表决权股份总数的 42.7248%。
3、网络投票股东情况：
通过网络投票出席会议的股东 152 人，代表股份 25,609,408 股，占公司有表决权股份总数的 2.3655%。
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况：
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 487,662,271 99.9005% 31,466,710 98.4792%
反对 440,540 0.0902% 440,540 1.3787%
弃权 45,400 0.0093% 45,400 0.1421%
2、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见
股 数 比 例 股 数 比 例
同意 487,700,401 99.9083% 31,504,840 98.5985%
反对 392,590 0.0804% 392,590 1.2287%
弃权 55,220 0.0113% 55,220 0.1728%
3、审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 487,928,461 99.9550% 31,732,900 99.3123%
反对 154,550 0.0317% 154,550 0.4837%
弃权 65,200 0.0134% 65,200 0.2041%
4、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（本议案实行累积投票制），表决结果如下：
提案 提案名称 全体出席股东的 中小股东的
编码 表决情况（股数） 表决情况（股数）
4.01 选举曹积生先生为非独立董事 467,553,541 11,357,980
4.02 选举纪永梅女士为非独立董事 467,550,327 11,354,766
4.03 选举左常魁先生为非独立董事 467,536,543 11,340,982
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，曹积生先生、纪永梅女士、左常
魁先生当选公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
5、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（本议案实行累积投票制），表决结果如下：
提案 提案名称 全体出席股东的 中小股东的
编码 表决情况（股数） 表决情况（股数）
5.01 选举王楚端先生为独立董事 467,758,588 11,563,027
5.02 选举曹相见先生为独立董事 467,750,631 11,555,070
5.03 选举战继红女士为独立董事 467,750,724 11,555,163
上述独立董事候选人的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持有的
有表决权股份总数的半数，王楚端先生、曹相见先生、战继红女士当选公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生
效，任期三年。
公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一。
本公告中百分比例按四舍五入原则保留四位小数。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证公司本次股东会，并出具了法律意见书：本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议。
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/cb79d11b-9601-463f-90dd-33fdf5c1fbe7.PDF
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2026-01-15 20:25│益生股份（002458）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于山东益生种畜禽股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
金证法意[2026]字 0115 第 0023 号致：山东益生种畜禽股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）的聘请
，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召
集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照
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