公司公告☆ ◇002458 益生股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│益生股份（002458）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 04 月 16 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七
人，实际出席董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定，将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头
能繁原种母猪场和 100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，战略委员会全体成员同意该议案。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
3、董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9c71233b-207b-4941-8833-1c97b44554d6.PDF
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2024-04-18 00:00│益生股份（002458）：关于变更部分募集资金用途的公告
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益生股份（002458）：关于变更部分募集资金用途的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4e943612-e06a-4f46-af2f-593eae5dad74.PDF
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2024-04-18 00:00│益生股份（002458）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 05月 06日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2024 年 05 月 06日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 05月 06日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 06 日上午 09:15-下午 15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 04 月 26日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
上述议案已经公司召开的第六届董事会第十七次会议以及第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司 2024年 04
月 18 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公告（公告编号：2024-027、2024-028）。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市
公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记
，以在 2024年 04 月 27 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区益生路 1 号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传
真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2、登记时间：2024 年 04 月 27 日（上午 09:30—11:30，下午13:00—16:00）。
3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
4、联系人：李玲
电话号码：0535-2119065。
传真号码：0535-2119002。
电子信箱：dsh@yishenggufen.com。
联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号。
邮政编码：265508。
5、其他事项：
（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。
（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验
证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、第六届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/1935d8f7-80b1-404f-80ef-a659a5f614c8.PDF
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2024-04-18 00:00│益生股份（002458）：国投证券股份有限公司关于益生股份变更部分募集资金用途的核查意见
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益生股份（002458）：国投证券股份有限公司关于益生股份变更部分募集资金用途的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/25a9b030-3e97-4ffb-bb1f-fda9215afb53.PDF
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2024-04-18 00:00│益生股份（002458）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 04 月 16 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方
式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法
》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，变更后
的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，从而提高公司生产经
营水平和盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在影响全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ec4e6016-5e0d-48c1-8f75-33ea1052b17f.PDF
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2024-04-18 00:00│益生股份（002458）：2024年一季度报告
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益生股份（002458）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/2aa0a624-59a6-4f90-b40a-4cc555f0df38.PDF
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2024-04-10 00:00│益生股份（002458）：2024年03月份鸡苗和种猪销售情况简报
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一、2024年03月份销售情况
1、鸡苗销售情况
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 03月白羽肉鸡苗销售数量 4,258.82 万只，销售收入 18,213.07
万元，同比变动分别为-15.61%、-47.37%，环比变动分别为-2.21%、-12.01%。
益生909小型白羽肉鸡苗销售数量788.56万只，销售收入946.54万元，同比变动分别为17.51%、-28.75%,环比变动分别为4.98%、
-11.00%。
2、种猪销售情况
公司2024年03月种猪销售数量627头，销售收入192.00万元，同比变动分别为120.00%、51.19%，环比变动分别为895.24%、988.4
4%。
上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
二、原因说明
1、2024 年 03 月白羽肉鸡苗销售单价同比回落，叠加公司销量同比减少，故公司白羽肉鸡苗销售收入同比减少。
2、公司种猪产能逐步释放，故 2024 年 03 月公司种猪销售数量和销售收入同比大幅增加；因公司种猪场扩繁需求，2024 年 0
2 月公司种猪多用于自养，导致公司 2024 年 03 月种猪销售数量和销售收入环比大幅增加。
三、风险提示
1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况，不包含其他业务。
2、产品价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/92a8a24f-7b21-492b-9bb1-3eab0cad8e91.PDF
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2024-03-29 00:00│益生股份（002458）：2023年度股东大会法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2024]字 0328 第 0147 号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委
派，本所律师出席益生股份2023 年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务
执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、
召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
益生股份 2023 年度股东大会经公司第六届董事会第十六次会议决议召开，并于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开 2
023 年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相
关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
本次股东大会于 2024 年 3 月 28 日下午 14:30 在山东省烟台市福山区益生路1 号益生股份会议室召开。
（四）网络投票时间：
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15
:00；
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024 年 3 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司普通股股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东
大会的其他人员。
出席本次股东大会的股东及授权代表共27人，代表股份数为496,249,320股，占公司有表决权股份总数的44.8521%。其中，出席
现场会议的股东及授权代表12人，代表股份数为471,316,279股，占公司有表决权股份总数的42.5986%；通过网络投票系统进行投票
表决的股东15人，代表股份数为24,933,041股，占公司有表决权股份总数的2.2535%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
1.《2023 年年度报告及摘要》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年度利润分配预案》
5.《2023 年度监事会工作报告》
6.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.《关于拟续聘会计师事务所的预案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案 1-7 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 8 为特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
1．审议通过《2023 年年度报告及摘要》
同意 496,042,720 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9584%；反对 206,600 股，占出席会议有表决权股东所持
股份总数的 0.0416%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 33,695,852 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3906%；反
对 206,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.6094%；弃权 0 股。
2．审议通过《2023 年度董事会工作报告》
同意 496,042,720 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9584%；反对 206,600 股，占出席会议有表决权股东所持
股份总数的 0.0416%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 33,695,852 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3906%；反
对 206,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.6094%；弃权 0 股。
3．审议通过《2023 年度财务决算报告》
同意 496,047,320 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9593%；反对 202,000 股，占出席会议有表决权股东所持
股份总数的 0.0407%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 33,700,452 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4042%；反
对 202,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.5958%；弃权 0 股。
4．审议通过《2023 年度利润分配预案》
同意 496,046,520 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9591%；反对 202,800 股，占出席会议有表决权股东所持
股份总数的 0.0409%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 33,699,652 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.4018%；反
对 202,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.5982%；弃权 0 股。
5．审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意 496,042,720 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9584%；反对 206,600 股，占出席会议有表决权股东所持
股份总数的 0.0416%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 33,695,852 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3906%；反
对 206,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.6094%；弃权 0 股。
6．审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 496,042,720 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9584%；反对 206,600 股，占出席会议有表决权股东所持
股份总数的 0.0416%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 33,695,852 股，占出席会
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