公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │晶澳科技（002459）：晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-10 19:53 │晶澳科技（002459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 19:51 │晶澳科技（002459）：关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告 │
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│2026-06-10 19:51 │晶澳科技（002459）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-03 18:01 │晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2026-06-03 18:00 │晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 19:14 │晶澳科技（002459）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 19:14 │晶澳科技（002459）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 20:47 │晶澳科技（002459）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-05-11 18:55 │晶澳科技（002459）：关于拟参与设立产业投资基金暨签署《基金合作框架协议》的公告 │
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2026-06-21 15:36│晶澳科技（002459）：晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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晶澳科技（002459）：晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e0580f09-52ec-4186-bf9b-5ae849d336f9.PDF
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2026-06-10 19:53│晶澳科技（002459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。
3、提案 1.00为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，且持有
“晶澳转债”的股东应当对提案 1.00回避表决。
4、以上议案，公司将对中小股东表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书
及代理人本人身份证办理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 23日，上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。
3、登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
电话：010-63611960
传真：010-63611980
邮箱：ir@jasolar.com
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼
邮政编码：100160
联系人：袁海升
6、出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-029）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9943c88e-9c35-4410-801e-a2b0b4c57c96.PDF
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2026-06-10 19:51│晶澳科技（002459）：关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 11.66元/股
转股起止日期：2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日
自 2026 年 5月 21日至 2026 年 6月 10日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款。
经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并提交公司股东会审议。
2026年 6月 10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公
司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78元/股。具体内
容请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的
价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“晶澳转债”转股价格的说明及审议程序
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 10日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“
晶澳转债”转股价格向下修正条款。
为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司第七届董事会第三次会议审议通过了
《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并提交公司股东会审
议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决
时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标
高于本次调整前“晶澳转债”的转股价格（11.66 元/股），则“晶澳转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“晶澳转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条
款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其
他必要事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9e9a4389-69e5-40d3-9ccd-3555ff883ff0.PDF
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2026-06-10 19:51│晶澳科技（002459）：第七届董事会第三次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 6月 7日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
》。
二、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/47e71a4a-9c6e-4e0f-9968-817f601da61e.PDF
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2026-06-03 18:01│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 11.66元/股
转股起止日期：2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 3日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于
“晶澳转债”当期转股价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触
发“晶澳转债”的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日，初
始转股价格为 38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024年 4 月 2 日起由 38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容
请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 3日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，若未来二十
个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶澳转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c5d20234-776e-42a7-9a48-08d847dc92aa.PDF
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2026-06-03 18:00│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d0db53e4-d7b3-4423-8418-9c3d63e492ef.PDF
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2026-05-27 19:14│晶澳科技（002459）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 27日 15:30
2、股权登记日：2026年 5月 21日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,114人，代表股份 1,700,187,606股，占公司有表决权股份总数的 51.3696%。
其中：出席现场会议的股东 7人，代表股份 1,572,284,280 股，占公司有表决权股份总数的 47.5051%；通过网络投票出席会议
的股东 1,107 人，代表股份127,903,326股，占公司有表决权股份总数的 3.8645%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,111 人，代表股份 128,128,626 股，占公司有表决权股份总数的 3.8713%。
2、公司董事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,696,397,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7771%；反对 3,159,152 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1858%；弃权 631,184 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0371%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,338,290 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.0418%；反对 3,159
,152股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.4656%；弃权 631,184股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占
出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4926%。
2、审议通过《关
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