公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:47 │晶澳科技（002459）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-05-11 18:55 │晶澳科技（002459）：关于拟参与设立产业投资基金暨签署《基金合作框架协议》的公告 │
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│2026-05-07 19:10 │晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-29 00:35 │晶澳科技（002459）：2025年度可持续发展暨ESG报告 │
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│2026-04-28 23:49 │晶澳科技（002459）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │晶澳科技（002459）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:41 │晶澳科技（002459）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:36 │晶澳科技（002459）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:36 │晶澳科技（002459）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 23:35 │晶澳科技（002459）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 20:47│晶澳科技（002459）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事金斌先生递交的书面辞职报告。金斌先生因
个人原因，申请辞去公司职工董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关法定程序尽快完成职工董事补选工作。
截至本公告日，金斌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及董事会对金斌先生在担任职工董事及工作任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
金斌先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/419ac3c7-88c2-49b1-95bd-af05e6d8cc99.PDF
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2026-05-11 18:55│晶澳科技（002459）：关于拟参与设立产业投资基金暨签署《基金合作框架协议》的公告
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特别提示：
1.晶澳太阳能科技股份有限公司与上海申能诚毅私募基金管理有限公司于2026年 5月 9日签署《基金合作框架协议》，探索合作
设立未来能源创投基金，基金认缴规模不超过 10亿元，公司作为有限合伙人认缴金额不超过 3亿元。
2.本协议为框架性、意向性合作文件，为明确双方合作的内容和基础，双方后续将就该基金设立事项展开正式协商，具体出资规
模、收益分配、风险承担、违约责任等内容以最终签署的正式协议为准。
3.本次协议的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推
进和实施情况而定。
4.本次协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
为促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的管理能力和经验，拓宽公司投资
渠道，公司于 2026年 5月9日与上海申能诚毅私募基金管理有限公司（以下简称“申能诚毅基金”）签署了《基金合作框架协议》，
双方探索合作设立未来能源创投基金，旨在围绕公司主业并基于公司在光伏及智慧能源领域的技术积淀，探索未来能源发展新路径，
实现资本增值与光伏产业高质量发展的双向赋能，助力全球能源转型与零碳目标实现。
拟设立基金认缴规模不超过 10亿元，存续期限不超过 12年，由申能诚毅基金作为基金管理人和普通合伙人，公司作为有限合伙
人认缴金额不超过 3亿元。
本协议为双方战略合作框架协议，无需提交董事会和股东会审议。公司将根据合作具体事项的后续进展情况，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定和要
求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人暨基金管理人
1.机构名称：上海申能诚毅私募基金管理有限公司
2.统一社会信用代码：91330205MA2931J92H
3.成立时间：2017年 08月 03日
4.注册资本：3,000万人民币
5.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123号 3楼西南区
6.法定代表人：刘喆
7.经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动
）
8.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
1 上海郅毅企业管理咨询有限公司 1,800 60%
2 上海申能诚毅股权投资有限公司 1,200 40%
合计 3,000 100%
9.基金业协会登记备案情况：已完成在中国证券投资基金业协会的备案，登记编号：P1066564
10.基金业协会登记类型：私募股权、创业投资基金管理人
11.申能诚毅基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
亦不存在关联关系或利益安排。申能诚毅基金未直接或间接持有公司股份。
（二）有限合伙人
除公司以外的其他有限合伙人尚未确定，待基金成立后将依法募集合格投资者认缴出资。
三、协议主要内容
甲方：上海申能诚毅私募基金管理有限公司
乙方：晶澳太阳能科技股份有限公司
第一条 合作目的
本次双方达成战略合作的主要目标在于充分发挥专业投资机构的优势与上市公司的产业基础和地面光伏、智慧能源等领域的全产
业链布局，抓住未来能源领域的发展机遇，拓宽上市公司投资渠道，助力加快上市公司转型升级战略的实施。
第二条 合作内容
围绕乙方在地面光伏、智慧能源领域的技术积淀及未来市场拓展方向，双方一致同意探索合作设立未来能源创投基金，基金认缴
规模不超过 10亿元，存续期限不超过 12 年，由甲方作为基金管理人和普通合伙人，乙方作为有限合伙人认缴金额不超过 3亿元。
通过筛选具备核心技术壁垒与商业化潜力的项目，完善乙方未来能源产业布局，探索未来能源发展新路径，实现资本增值与光伏产业
高质量发展的双向赋能，助力全球能源转型与零碳目标实现。
第三条 协议性质与效力
本协议为框架性、意向性合作文件，双方后续将就该基金设立事项展开正式协商。届时各方就基金要素协商一致并经内外部审核
机制审议通过的，各方签署正式合伙协议，双方具体出资规模、收益分配、风险承担、违约责任等内容以合伙协议为准。
四、对公司的影响
本次与专业投资机构合作设立产业投资基金，通过借助专业投资机构的资源优势、专业管理能力和投资经验，拓宽公司投资渠道
，寻找未来能源发展新路径，探索新兴技术及应用与光伏的耦合，完善对未来能源产业方向的布局，促进公司长远发展。
本协议为双方开展战略合作的框架性、意向性文件，协议的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，对公司未来年
度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。公司拟不会对设立的该基金构成控制或重大影响。
五、风险提示
（一）本协议为框架性、意向性合作文件，为明确双方合作的内容和基础，后续双方将就该基金设立事项展开正式协商，具体出
资规模、收益分配、风险承担、违约责任等内容以最终签署的正式协议为准。基金后续还需履行备案登记等相关工作，具体的实施内
容和进度尚存在不确定性，可能存在因资金募集不到位、备案未获通过等原因导致基金最终不能设立的风险。
（二）本次拟设立的产业基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济波动、行业变动、投资标的、交易方案等多种因素
的影响，可能面临投资失败或投资亏损等风险。
（三）公司将根据合作具体事项的后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。请广大投
资者审慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）本协议签订前三个月内公司控股股东、董事及高级管理人员持股未发生变动。
（二）本协议签订未来三个月内不存在控股股东、董事及高级管理人员所持限售股份解除限售的情形。
（三）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、董事及高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的计划。
七、备查文件
《基金合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9d8fe65b-039c-4593-bfd1-63a4dd262eaa.PDF
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2026-05-07 19:10│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e1c30e1f-7240-4b61-a5ab-90859cbeb6a0.PDF
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2026-04-29 00:35│晶澳科技（002459）：2025年度可持续发展暨ESG报告
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晶澳科技（002459）：2025年度可持续发展暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4047f072-230c-4aec-b4b8-ae5e6c23ed92.PDF
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2026-04-28 23:49│晶澳科技（002459）：关于召开2025年度股东会的通知
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议召开公司 2025年度股东会（以下简称“会议
”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书
及代理人本人身份证办理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2026年 5月 22日，上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。
3、登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
电话：010-63611960
传真：010-63611980
邮箱：ir@jasolar.com
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼
邮政编码：100160
联系人：袁海升
6、出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0ef31ee-a62b-4c2c-b3b7-346c59a77d79.PDF
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2026-04-28 23:41│晶澳科技（002459）：2025年年度报告
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晶澳科技（002459）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a57bca74-1249-448c-bac4-ac61901740f1.PDF
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2026-04-28 23:41│晶澳科技（002459）：2025年年度报告摘要
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晶澳科技（002459）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87c92199-ec3c-443f-8737-e7c5bea9a67f.PDF
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2026-04-28 23:36│晶澳科技（002459）：2026年一季度报告
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晶澳科技（002459）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9af02ce-9a0d-4090-b336-1d39b833d394.PDF
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2026-04-28 23:36│晶澳科技（002459）：第七届董事会第二次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 4月 18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
独立董事将在公司 2025年度股东会上述职。
三、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -4,608,260,132.26 元
，母公司实现净利润-318,595,616.06 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为5,977,684,963.36元，其中：母
公司报表未分配利润为 35,367,226.82元。
鉴于公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续
稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
四、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
五、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
六、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份
有限公司对公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
七、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对公司 2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：
公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制得到有效执行，不
存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于<2025年可持续发展暨 ESG报告>议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展暨 ESG报告》。
九、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
十、审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》
。
十一、审议
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