公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:56 │晶澳科技（002459）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-17 20:26 │晶澳科技（002459）：第六届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:25 │晶澳科技（002459）：关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-11-17 20:25 │晶澳科技（002459）：关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告 │
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│2025-11-17 20:25 │晶澳科技（002459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-17 20:24 │晶澳科技（002459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 20:24 │晶澳科技（002459）：重大事项内部报告制度（2025年11月） │
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│2025-11-17 20:24 │晶澳科技（002459）：董事、高级管理人员薪酬考核制度（2025年11月） │
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│2025-11-17 20:24 │晶澳科技（002459）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-17 20:24 │晶澳科技（002459）：控股子公司管理制度（2025年11月） │
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2025-12-01 18:56│晶澳科技（002459）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至 2025年 11月 30 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 15,40
4,377股，占目前公司总股本的比例为 0.47%，最高成交价为 14.236 元/股，最低成交价为 13.33 元/股，成交总金额为 217,199,5
30.71元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份基本情况
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含）的自有资金及回购专项贷款以集
中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于员工持股计划或股权激励。具体内容请详见公司于 2025年 8月 23日
、2025年 9月 3日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-077）、《回购报告书》（公告编号：2025-081）。
二、回购股份进展情况
截至 2025年 11月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 15,404,377股，占目前公司总
股本的比例为 0.47%，最高成交价为 14.236 元/股，最低成交价为 13.33 元/股，成交总金额为 217,199,530.71元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
三、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7f5a812a-8ba5-4c84-a9a0-7b2ff51feffe.PDF
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2025-11-17 20:26│晶澳科技（002459）：第六届董事会第四十七次会议决议公告
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晶澳科技（002459）：第六届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1180e964-4e84-4057-b19c-b33af5c1b204.PDF
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2025-11-17 20:25│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《
关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026 年度公司拟向银行等金融机构申请授信额度，额度不超过 200 亿元人民币，在额度内
进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，授
权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/df586151-ff74-4c8c-bca3-094f475c7a36.PDF
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2025-11-17 20:25│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f04e863f-f57b-4d56-8693-3808591c264e.PDF
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2025-11-17 20:25│晶澳科技（002459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/96ceaff5-db34-4fae-a737-b5f7883340d2.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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晶澳科技（002459）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fff10da1-5736-41ef-a277-6ff999ae14f0.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：重大事项内部报告制度（2025年11月）
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晶澳科技（002459）：重大事项内部报告制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/df058910-2485-40d1-996a-b935e0242495.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：董事、高级管理人员薪酬考核制度（2025年11月）
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第一条 为建立和完善经营者的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员（以下简称“高
管”）的积极性、 主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、
稳定发展，公司董事会特制定本制度。
第二条 本制度所适用对象：
1、在公司担任董事的人员；
2、公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。
第三条 公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目
标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。
第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则:
1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
2、实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
4、薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情
况；
5、薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则；
6、坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高级管理人员与员工之间的利益关系和谐。
第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高管缴纳个人所得税前获得的收入。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高管人员进行考核并初步确定薪酬水平，薪酬与考核委员会形成对高管的薪酬分
配决定后，提交董事会审议批准；董事的薪酬方案，由董事会提交股东会审议批准。
第七条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容:
1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
3、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、制订对董事、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；
6、董事会授权的其他事宜。
第三章 薪酬的构成
第八条 董事、高管的薪酬根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，并经公司股东会、董事会审议。
第四章 薪酬的考核与实施程序
第九条 年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12 月 31日止。
第十条 考核年度结束并在公司年度财务报表完成后，先由总经理对副总经理、财务负责人等高管提出考核意见，再由薪酬与考
核委员会参照公司的经营状况及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》对董事、总经理等高管进行考核并确定相关管理人员的绩效薪
酬金额。
第五章 约束机制
第十一条 董事、高管在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效薪酬:
1、严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整改；
2、违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
3、受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；
4、违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
5、公司发生重大安全事故，严重污染环境的；
6、由于个人原因擅自离职的。
第十二条 董事、高管因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十三条 其他规定：
1、 因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为准，按月计算当年薪酬，不足一个月的按一个月的标准
计发；
2、属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬，同时考虑兼任职务薪酬；
3、董事、高管的个人所得税按照税法规定由财务部代扣代缴。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。在未修订前，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章
存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会薪酬和考核委员会负责解释。
第十六条 本制度自股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/68639382-d00e-4fce-a03b-2d4c086072f1.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：对外投资管理制度（2025年11月）
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晶澳科技（002459）：对外投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3d493e51-ebbb-42bc-bacd-e2d5e6a4ba2c.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：控股子公司管理制度（2025年11月）
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第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公
司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等，特制定以下管理制度。
第二条 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但
是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股（该等公司以下简称“子公
司”）。
第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理
者，股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责
任。
第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第二章 人事管理
第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，依法建立对子公司的控制架构。
第七条 母公司可根据工作需要，向子公司委派或推荐董事、监事。子公司的高级管理人员候选人员，由子公司董事会或执行董
事聘任并向母公司报备。
第八条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；
（三）保证母公司董事会、股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项
；
（六）列入子公司执行董事/董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、
董事会或股东会审议；
（七）承担母公司交办的其它工作。
第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉
义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不
得与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基
础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司执行董事/董事会、股东会按其章程规定予
以更换。
第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度。并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。
各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章 财务管理
第十二条 财务控制：母公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润等实施监督，指导和建议。
第十三条 子公司应每月向母公司递交月度财务报表（包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人
提供资金及对外担保报表等），每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告
以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及提供担保
报表等。
第四章 经营决策管理
第十四条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规
划。
第十五条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在
报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，
实现投资效益最大化。
第十六条 子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助
、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交
易事项，依据《公司章程》规定的权限应当提交公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交公司股东会审议的，提交母公
司股东会审议。
子公司发生的上述交易事项的金额，依据《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定在公司董事会授权总经理决策的范围内的
，依据子公司章程规定由子公司董事会/执行董事或子公司总经理审议决定。
第十七条 对于子公司发生本制度第十六条所述事项的管理，依据母公司相关管理制度执行。
第十八条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的
处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章 信息管理
第十九条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司。子公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，
及时向个分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格
按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东会审议。
第二十条 子公司应及时向公司董事会秘书报备其执行董事决定/董事会决议、股东会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的事项。
第二十一条 子公司对以下重大事项应及时报告公司董事会秘书：
1、收购和出售资产行为；
2、对外投资行为；
3、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
4、重大经营性或非经营性亏损；
5、遭受重大损失；
6、重大行政处罚、诉讼、仲裁;
7、相关法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第二十二条 子公司董事长或执行董事是子公司信息披露第一责任人，负责子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应
及时向母公司董事会秘书汇报。
第六章 检查与考核
第二十三条 对子公司实施定期报告制度，绩效考核制度，监督审计制度等。
第二十四条 母公司不定期向子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动进行检查。
第二十五条 母公司向子公司委派的董事、监事、高级管理人员应定期向母公司述职，汇报子公司经营状况，母公司根据实际情
况对其工作进行考核。
第七章 附则
第二十六条 子公司同时控股其他公司的，子公司应当参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。
第二十七条 本制度的修改和解释权由本公司董事会行使。
第二十八条 本制度由本公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/09b632ed-de9d-40dd-b2c1-e03bd4b0e85f.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：对外担保管理制度（2025年11月）
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晶澳科技（002459）：对外担保管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/34033014-5ae8-4d68-bc09-a292af24cf20.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：独立董事制度（2025年11月）
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晶澳科技（002459）：独立董事制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/46d67dac-207b-46d3-b401-c58fd3ab3662.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：公司章程（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）
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晶澳科技（002459）：公司章程（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5cf9fa48-7f2e-442d-8e3d-e39385500c57.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年11月）
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晶澳科技（002459）：募集资金专项存储及使用管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b4553cb1-32ed-4d95-a15e-0b44fdef91c0.PDF
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2025-11-17 20:24│晶澳科技（002459）：内部审计管理制度（2025年11月）
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