公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 21:25 │晶澳科技（002459）：东方金诚国际信用评估有限公司关于晶澳科技2025年度业绩预亏的关注公告 │
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│2026-01-12 22:23 │晶澳科技（002459）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-07 17:10 │晶澳科技（002459）：关于2025年度公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 17:21 │晶澳科技（002459）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2026-01-04 15:36 │晶澳科技（002459）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │晶澳科技（002459）：关于签订募集资金监管协议之补充协议的公告 │
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│2025-12-18 18:00 │晶澳科技（002459）：关于2025年累计新增借款的公告 │
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│2025-12-08 19:34 │晶澳科技（002459）：战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:34 │晶澳科技（002459）：战略与可持续发展委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年12月） │
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│2025-12-08 19:34 │晶澳科技（002459）：薪酬与考核委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年12月） │
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2026-01-16 21:25│晶澳科技（002459）：东方金诚国际信用评估有限公司关于晶澳科技2025年度业绩预亏的关注公告
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晶澳科技（002459）：东方金诚国际信用评估有限公司关于晶澳科技2025年度业绩预亏的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/1f76d224-1a55-43d9-8ce7-04cf8700c33f.PDF
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2026-01-12 22:23│晶澳科技（002459）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：450,000.00万元 — 480,000.00万元 亏损：465,594.38万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：480,000.00万元 — 510,000.00万元 亏损：426,875.82万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：1.37元/股—1.46元/股 亏损：1.42元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就 2025年度业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通
，会计师事务所对公司业绩预告中披露的预测数据不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深化市场拓展，加速推进国际化布局，充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，并依托于技
术领先优势，电池组件出货量维持行业领先地位。然而受近年来光伏主产业链各环节产能集中释放导致阶段性供需失衡的影响，行业
竞争持续加剧，各环节主要产品价格对比同期整体承压下行，同时国际贸易保护政策加剧，导致公司组件销售均价和盈利能力同比下
降，经营业绩出现阶段性亏损。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司在2025年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1c37262f-f723-4e1d-9e45-b832ebd5dce3.pdf
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2026-01-07 17:10│晶澳科技（002459）：关于2025年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2025年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/0f004530-53a7-4912-8541-2507584d5be7.PDF
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2026-01-05 17:21│晶澳科技（002459）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
本季度转股情况：2025年第四季度，共计有人民币 63,300元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为 5,411股。
累计转股情况：截至 2025年 12月 31日，累计已有人民币 1,158,300 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数 35,222
股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0011%。
未转股可转债情况：截至 2025年 12月 31日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,149,400元，占“晶澳转债”发行
总量的 99.9871%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，晶
澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度“晶澳转债”转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整及修正情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024年 4 月 2 日起由 38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容
请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025年 7月 3日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2025年 7月 22日，公司召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”
转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开了第六届董事会
第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下
修正为 11.66元/股，修正后的转股价格自 2025年 7月 23日起生效。
二、可转债本次转股情况
“晶澳转债”的转股起止日期为 2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日。截至 2025年 12月 31日，累计已有人民币 1,158,300
元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数 35,222 股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0011%。其中，20
25 年第四季度，共计有人民币 63,300 元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为 5,411股。
截至 2025年 12月 31日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,149,400元，占“晶澳转债”发行总量的 99.9871%。
三、股份变动情况
自 2025年 10月 1日至 2025年 12月 31日，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他原因 本次变动后
（2025年 9月 30日） 增加数量 变动数量 （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 （股） （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 3,928,683 0.12% 0 5,550 3,934,233 0.12%
二、无限售条件流通股 3,305,753,508 99.88% 5,411 -5,550 3,305,753,369 99.88%
三、总股本 3,309,682,191 100.00% 5,411 0 3,309,687,602 100.00%
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话010-63611960进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/50f21acf-15d4-4e56-8db1-a1a46df7f57c.PDF
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2026-01-04 15:36│晶澳科技（002459）：关于回购公司股份进展的公告
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晶澳科技（002459）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e0178135-a2d6-4983-afe0-7849afc5e20e.PDF
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2025-12-30 00:00│晶澳科技（002459）：关于签订募集资金监管协议之补充协议的公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成
本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
董事会同意新开立或利用现有闲置募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层负
责办理开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关事项。
为了便于管理，节约资源，公司将利用现有闲置的募集资金专户用于补充流动资金的募集资金的存储和使用，不再新开立募集资
金专户。
近日，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议之补充协议，对原募集资金专户用途进行了修订，作
为临时补充流动资金的募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、本次签订募集资金监管协议之补充协议涉及的募集资金专户情况
序 开户主体 开户银行 募集资金账 募集 修订前募集资金用途 修订后募集资
号 号 资金 金用途
账户
余额
（元
）
1 义乌晶澳太阳能科 中国工商银行股份有 120802002** 0 年产 5GW高效电池和 1 仅用于临时补充
技有限公司 限公司义乌分行 ******** 0GW高效组件及 流动资金项
配套项目募集资金的 目募集资金的
存储和使用。 存储和使用，不
得存放非募集
资金或用作其
他用途。
2 曲靖晶澳太阳能 平安银行股份有限 1515******* 0 年产 10GW高效电池
科技有限公司 公司石家庄分行 *** 和 5GW高效组件项
目募集资金的存储和
使用。
二、募集资金监管协议之补充协议主要内容
甲方一：晶澳太阳能科技股份有限公司（简称“甲方一”）
甲方二：义乌晶澳太阳能科技有限公司、曲靖晶澳太阳能科技有限公司（简称“甲方二”，与“甲方一”合称“甲方”）
乙方：存放募集资金的商业银行（简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（简称“丙方”）
现为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》的规定，各方经协商，对《募集资金四方监管协议》进行如下修改：
1、将甲方二在乙方开立的募集资金专户用途修改为：仅用于甲方临时补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得存放非募
集资金或用作其他用途。
2、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行
持续督导。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理
制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲
方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
除上述之修改和补充外，其它条款仍遵照《募集资金四方监管协议》之内容维持不变；如本补充协议与《募集资金四方监管协议
》有不一致内容，以本补充协议内容为准。
本补充协议自各方法定代表人（或负责人）或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。
三、备查文件
经各方签署的募集资金监管协议之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d74765a4-6037-40fa-bb04-28830710f41d.PDF
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2025-12-18 18:00│晶澳科技（002459）：关于2025年累计新增借款的公告
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晶澳科技（002459）：关于2025年累计新增借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2c7f32b3-04ff-4311-a26e-5e12ac3859a6.PDF
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2025-12-08 19:34│晶澳科技（002459）：战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策的科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董事会战略
与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司治理准则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事
会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG
工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产
生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会的日常办事机构设在战略与变革中心，负责日常工作联络、会议组织、决策前的各项准备工作
。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）督促公司及子公司经营层贯彻落实国家、地方有关可持续发展方面的方针、政策和法律法规；
（五）就影响公司可持续发展及 ESG的重大问题向董事会提出建议；
（六）指导可持续发展及 ESG工作，研究公司 ESG相关规划、目标、制度及重大事项，审阅 ESG相关报告，并向董事会提供咨询
建议；
（七）对 ESG 工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事项。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略与可持续发展委员会对职责范围内的决策事项召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第十一条 战略与变革中心负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会根据实际需要不定期召开会议，应于会议召开前 3日通知全体委员。会议由主任委员召集和
主持，主任委员不能召集或主持时可由其他一名委员召集和主持。
因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知可以专人送达、传真
、电子邮件或其它通讯方式通知全体委员。如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧
急需要尽快召开会议的说明。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书
中应载明授权范围。
战略与可持续发展委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员
有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议以书面或举手的方式表决。第十五条 战略与可持续发展委员会会议必要时可以也邀
请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
工作细则的规定。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0cca9808-1471-4e75-8823-169341b90ff7.PDF
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2025-12-08 19:34│晶澳科技（002459）：战略与可持续发展委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年12月）
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第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称
“ESG”）管理水平，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性、提高重大投资决策的
效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职
责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展
委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG
工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产
生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会的日常办事机构设在战略与变革中心，负责日常工作联络、会议组织、决策前的各项准备工作
。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）督促公司及子公司经营层贯彻落实国家、地方有关可持续发展方面的方针、政策和法律法规；
（五）就影
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