公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:17 │晶澳科技（002459）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-09-03 20:10 │晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-03 20:06 │晶澳科技（002459）：关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告 │
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│2026-09-03 20:06 │晶澳科技（002459）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-08-27 20:17 │晶澳科技（002459）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 20:17 │晶澳科技（002459）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-27 20:17 │晶澳科技（002459）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 20:17 │晶澳科技（002459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 20:17 │晶澳科技（002459）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 20:17 │晶澳科技（002459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-10 18:17│晶澳科技（002459）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的
│公告
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晶澳科技（002459）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c20abcd0-e299-4fc6-b9aa-0fe714e20bf0.PDF
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2026-09-03 20:10│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9cc93722-5ce4-4165-9b9a-3a744564912d.PDF
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2026-09-03 20:06│晶澳科技（002459）：关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
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晶澳科技（002459）：关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e5c8b9f4-a7a7-460b-92fc-07edc3f7f9ce.PDF
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2026-09-03 20:06│晶澳科技（002459）：第七届董事会第七次会议决议公告
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晶澳科技（002459）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/618ccb27-b2f1-4d9b-a133-84d4183e3c80.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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晶澳科技（002459）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4aa4f1e8-7d90-46f9-af67-3c8cdf1844e3.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公
司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2025年度
财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和
专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任毕马威华振作为公司 2026 年度审
计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，
更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，
注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2025年经审计的业务收入总额超过人民币 48亿元，其中审计业务收入超过人民币 46亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 11亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振 2025年上市公司年报审计客户家数为 134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.94 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为 67家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
毕马威华振承做晶澳太阳能科技股份有限公司 2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核
人的基本信息如下：
1.基本信息
本项目的项目合伙人张欣华，2012年取得中国注册会计师资格。张欣华 2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公
司审计，从 2022年开始为本公司提供审计服务。张欣华近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的签字注册会计师高林，2016年取得中国注册会计师资格。高林 2011年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事上市公
司审计，从 2026年开始为本公司提供审计服务。高林近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的质量控制复核人高松，2002年取得中国注册会计师资格。高松 2002年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公
司审计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。高松近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度本项目的审计收费为人民币 370 万元，其中年报审计费用人民币 290万元，
内控审计费用人民币 80万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对毕马威华振的相关资质和诚信记录进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意公司继
续聘任毕马威华振作为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1.第七届董事会第六次会议.
2.第七届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要.
3.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c9536d27-04d7-40f3-a3a4-d433d8b90b67.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：关于会计政策变更的公告
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晶澳科技（002459）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c874ea80-2839-45f6-8c43-794c0da011b8.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e37f64af-5adf-4f19-b81f-562d8f254b00.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：2026年半年度报告
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晶澳科技（002459）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1f643152-34e0-4398-bf54-6d7d9c200c9b.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晶澳科技（002459）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cbf78b86-1408-4287-ac50-9f71ef36132f.PDF
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2026-08-27 20:17│晶澳科技（002459）：2026年半年度报告摘要
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晶澳科技（002459）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27dee062-2177-4e38-87ac-d6452e125f2a.PDF
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2026-08-27 20:16│晶澳科技（002459）：第七届董事会第六次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 8月 17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，董事会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
三、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
四、审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ad9fa44a-8d07-4bdb-8649-b7761730873a.PDF
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2026-08-27 20:16│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9faf7b5e-97ce-4564-843a-1f4e8fe204e1.PDF
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2026-08-04 17:25│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/da7048b4-fad1-4a2e-ab34-44d6243ab434.PDF
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2026-07-30 00:00│晶澳科技（002459）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项
目正常实施的前提下，使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”的闲置募
集资金暂时补充流动资金，额度不超过3.70亿元，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税
）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审
验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目 2,700,000,000.00
年产 10GW高效电池和 5GW高效组件项目 2,334,484,600.00
年产 10GW高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00
补充流动资金 2,399,363,425.97
合计 8,933,848,025.97
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券累计已投入募集资金总额为人民币8,924,837,496.43元，
尚未使用募集资金余额为人民币376,123,206.39元（含暂时补充流动资金余额300,000,000.00元（已于2026年7月16日完成归还）以
及募集资金专户利息收入、手续费支出等）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额（注） 截至 2026年 6月 30日
累计已投入总额
包头晶澳（三期）20GW 拉 3,057,365,471.18 3,057,553,330.14
晶、切片项目
年产 10GW 高效电池和 2,334,484,600.00 1,966,085,186.14
5GW 高效组件项目
年产 10GW 高效率太阳能 1,500,000,000.00 1,501,835,554.18
电池片项目
补充流动资金 2,399,363,425.97 2,399,363,425.97
合计 9,291,213,497.15 8,924,837,496.43
注：本公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”节余募集资金金额35,736.55
万元拟投入2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”使用，相关议案由本公司
第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。上表中募集资金承诺投资总额系
调整后金额。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2025年7月22日，公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日（2025年7月22日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。上述
期间公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币4.20亿元，截至2026年7月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集
资金的使用效率，同时降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用2023年度向不特定对象发行可转
换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”的闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过3.70亿元，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实
施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公
司财务结构，提高经营效益。公司本次使用3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款LPR利率3.00%估算，预计可为公
司减少利息支出约1,110万元。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形
，不影响募集资金投资项目正常进行。
4、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。
五、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效
率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过3.70亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募
集资金专用存储账户。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对晶澳科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/901af70c-3d38-4ae3-b755-c8c30ac302d9.PDF
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2026-07-30 00:00│晶澳科技（002459）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件
项目”的闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过3.70亿元，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为晶澳科技2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐
人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税
）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审
验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目 2,700,000,000.00
年产 10GW高效电池和 5GW高效组件项目 2,334,484,600.00
年产 10GW高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00
补充流动资金 2,399,363,425.97
合计 8,933,848,025.97
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券累计已投入募集资金总额为人民币8,924,837,496.43元，
尚未使用募集资金余额为人民币376,123,206.39元（含暂时补充流动资金余额300,000,000.00元（已于2026年7月16日完成归还）以
及募集资金专户利息收入、手续费支出等）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额（注） 截至 2026年 6月 30日
累计已投入总额
包头晶澳（三期）20GW拉 3,057,365,471.18 3,057,553,330.14
晶、切片项目
年产 10GW 高效电池和 2,334,484,600.00 1,966,085,186.14
5GW高效组件项目
年产 10GW 高效率太阳能 1,500,000,000.00 1,501,835,554.18
电池片项目
补充流动资金 2,399,363,425.97 2,399,363,425.97
合计 9,291,213,497.15 8,924,837,496.43
注：公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”节余募集资金金额35,736.55万
元拟投入2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”使用，相关议案由公司第六
届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。上表中募集资金承诺投资总额系调整
后金额。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2025年7月22日，公司第六届董事会第四十二次次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2025年7月22日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。上
述期间公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币4.20亿元，截至2026年7月16日，公司已将上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集
资金的使用效率，同时降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用2023年度向不特定对象发行可转
换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”的闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过3.70亿元，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实
施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公
司财务结构，提高经营效益。公司本次使用3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款LPR利率3.00%估算，预计可为公
司减少利息支出约1,110万元。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形
，不影响募集资金投资项目正常进行。
4、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施。
五、审议程序及专项意见
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效
率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过3.70亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募
集资金专用存储账户。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对晶澳科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/669d664d-9eaf-4789-b632-8ec8027ebe7b.PDF
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2026-07-30 00:00│晶澳科技（002459）：关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 8.90元/股
转股起止日期：2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日
自 2026年 7月 8日至 2026年 7月 29日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日收盘价低
于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款。
经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格。下一触发转股价格修正条
款的期间从 2026年 7月30 日重新起算，若再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“晶澳转债”转股价格向下修正的权利。
2026年 7月 29日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会
决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78元/股。具体内
容请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
5、2026年 6月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将
“晶澳转债”的转股价格由11.66 元/股向下修正为 8.90 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6月 29 日起生效。具体内容请详见
公司于 2026年 6月 27日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的具体说明
自 2026年 7月 8日至 2026 年 7月 29日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“
晶澳转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑现阶段行业及市场环境等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2
026年 7月 30日重新起算，若再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶澳转
债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/8b80de75-9565-4146-b6e6-f749e314a46f.PDF
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2026-07-30 00:00│晶澳科技（002459）：第七届董事会第五次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026年 7月 29日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知于 2026年 7月 28日以现场口头通知或通讯通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，董事
会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过
如下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/eaad9c2c-7cfe-4921-91e9-82b417acc512.PDF
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2026-07-22 18:16│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 8.90元/股
转股起止日期：2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日
自 2026年 7月 8日至 2026年 7月 22日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于
“晶澳转债”当期转股价格的 85%，若未来十九个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触
发“晶澳转债”的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日，初
始转股价格为 38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024年 4 月 2 日起由 38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容
请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
5、2026 年 6月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“
晶澳转债”的转股价格由 11.66元/股向下修正为 8.90元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月 29日起生效。具体内容请详见公司
于 2026年 6月 27日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 7月 8日至 2026年 7月 22日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，若未来十九
个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶澳转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/fbd00693-3b1a-48f2-b399-df0022b729e0.PDF
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2026-07-17 17:42│晶澳科技（002459）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成
本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过9.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。
具体内容请详见公司于2025年7月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-068）。
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币4.20亿元。截至2026年7月16日，公司已
将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户（包括临时补流资金利息和手续费差额部分），使用
期限未超过12个月，并已将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/59a2cf82-0bff-4827-8f2f-9db81d5c0e51.PDF
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2026-07-14 21:01│晶澳科技（002459）：关于可转换公司债券2026年付息公告
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重要内容提示：
“晶澳转债”将于 2026年 7月 20日按面值支付第三年利息，每 10张“晶澳转债”（面值 1,000.00元）利息为人民币 6.00元
（含税）；
付息债权登记日：2026年 7月 17日；
除息日：2026年 7月 20日；
付息日：2026年 7月 20日；
“晶澳转债”票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
“晶澳转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 7 月 17 日，凡在 2026年 7月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息，2026年 7月 17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；
下一付息期起息日：2026年 7月 18日。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张（债
券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”），每张面值人民币 100元，根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》（以下简称“《上市公告书》”）等有关条款的规定，在“晶澳转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“晶澳转债”20
25年 7月 18日至 2026年 7月 17日期间的付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转换公司债券简称：晶澳转债；
2、可转换公司债券代码：127089；
3、可转换公司债券发行量：896,030.77万元（89,603,077张）；
4、可转换公司债券上市量：896,030.77万元（89,603,077张）；
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；
6、可转换公司债券上市时间：2023年 8月 4日；
7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 7 月 18 日至 2029 年 7 月 17日；
8、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17日；
9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
10、还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。12、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：评级
机构东方金诚国际信用评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年 6月 25日出具了《晶澳
太阳能科技股份有限公司主体及“晶澳转债”2026年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0266号），评级结果如下：维
持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持“晶澳转债”的信用等级为 AA+。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“晶澳转债”第三年付息，计息期间为2025年 7月 18日至 2026年 7月 17日，票面利率为
0.6%，每 10张“晶澳转债”（面值 1,000.00元）派发利息为人民币 6.00元（含税）。
1、对于持有“晶澳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 4.80元；
2、对于持有“晶澳转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息为人民币 6
.00元；
3、对于持有“晶澳转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币 6.00元，其他债券持有者自行
缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、付息债权登记日：2026年 7月 17日；
2、除息日：2026年 7月 20日；
3、付息日：2026年 7月 20日。
四、付息对象
本次付息对象为截至 2026年 7月 17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“晶澳转债”持有人。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号），自
2026年 1月 1日起至 2027年12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“晶澳转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 7月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询机构：公司证券事务部
咨询电话：010-63611960
邮箱：ir@jasolar.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/89b740be-5db0-4807-bff1-f89eb38d7730.PDF
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2026-07-14 20:58│晶澳科技（002459）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：240,000万元—290,000万元 亏损：258,003.69万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：275,000万元—325,000万元 亏损：228,659.32万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.73元/股—0.89元/股 亏损：0.79元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就 2026年半年度业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步
沟通，会计师事务所对公司业绩预告中披露的预测数据不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
近年来受光伏主产业链各环节供需失衡的影响，行业竞争持续加剧，叠加出口退税政策取消后新增一定税负成本，同时国际贸易
摩擦加剧，导致公司组件业务仍处于亏损状态。此外受地缘冲突影响物流受阻，个别海外订单触发履约索赔，对报告期业绩造成一定
不利影响。
未来公司将持续加强运营管理，强化技术创新能力、产品可靠性、品牌影响力，加速全球化布局；防范风险、稳健经营，努力实
现经营业绩改善。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司在2026年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/97230501-c578-48aa-9448-785277b6ec16.PDF
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2026-07-02 18:25│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/877e0381-774e-4a25-b883-424298d87e13.PDF
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2026-07-02 18:22│晶澳科技（002459）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
本季度转股情况：2026 年第二季度，共计有人民币 55,000 元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为 4,736股。
累计转股情况：截至 2026年 6月 30日，累计已有人民币 1,509,300元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数 65,332股，
占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0020%。
未转股可转债情况：截至 2026 年 6月 30 日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,958,798,400 元，占“晶澳转债”发
行总量的 99.9832%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，晶
澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度“晶澳转债”转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整及修正情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024年 4 月 2 日起由 38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容
请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025年 7月 3日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2025年 7月 22日，公司召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”
转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开了第六届董事会
第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下
修正为 11.66元/股，修正后的转股价格自 2025年 7月 23日起生效。
5、2026 年 6月 10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2026 年 6 月 26 日，公司召开了 2026年第一次临时股东会审议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价
格的议案》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶
澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开了第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由 11.66元/股
向下修正为 8.90元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月 29日起生效。
二、可转债本次转股情况
“晶澳转债”的转股起止日期为 2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日。截至 2026年 6月 30日，累计已有人民币 1,509,300
元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数 65,332 股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0020%。其中，20
26年第二季度，共计有人民币 55,000元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为 4,736股。
截至 2026年 6月 30日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,958,798,400元，占“晶澳转债”发行总量的 99.9832%。
三、股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次转股 其他原因 本次变动后
（2026年 3月 31日） 增加数量 变动数量 （2026年 6月 30日）
数量（股） 比例 （股） （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 3,934,233 0.12% -991,367 2,942,866 0.09%
二、无限售条件流通股 3,305,778,743 99.88% 4,736 991,367 3,306,774,846 99.91%
三、总股本 3,309,712,976 100.00% 4,736 - 3,309,717,712 100.00%
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话010-63611960进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3444d520-758c-4180-975e-08d34aff3f1b.PDF
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2026-06-26 20:44│晶澳科技（002459）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 6月 26日 15:30；
2、股权登记日：2026年 6月 22日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权股东 1,045 人，代表有表决权股份1,692,335,629股，占公司有表决权股份总数的 51.1343%。
其中：出席现场会议的有表决权股东 2人，代表有表决权股份 1,570,532,572股，占公司有表决权股份总数的 47.4540%；通过
网络投票出席会议的有表决权股东 1,043 人，代表有表决权股份 121,803,057 股，占公司有表决权股份总数的3.6803%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权股东 1,044 人，代表有表决权股份122,028,057股，占公司有表决权股份总数的 3.6871%。
2、公司董事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 1,629,492,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2866％；反对 62,391,727 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的3.6867％；弃权 451,484股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0267％。
中小投资者的表决情况为：同意 59,184,846股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 48.5010％；反对 62,391
,727 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 51.1290％；弃权 451,484 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3700％。
持有“晶澳转债”的股东对本项议案回避表决。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：孙及、贾潇寒
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/06dbec53-7c85-462a-9148-8280db23dd0f.PDF
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2026-06-26 20:44│晶澳科技（002459）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：晶澳太阳能科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本
法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章
程有关规定，指派律师出席了公司于2026年6月26日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关
事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2026 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中
国证监会指定信息披露媒体的《晶澳太阳能科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》；
3. 公司于 2026 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中
国证监会指定信息披露媒体的《晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026 年 6 月 10 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
6 月 26 日召开本次股东会。
2026 年 6 月 11 日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知
》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 26 日下午 15:30 在北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会
议室召开，本次会议由公司董事长靳保芳先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股东的法定代表人证明、授权代理人的授权委托书和身份
证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的有表决权股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 1,570,532,57
2 股，占公司有表决权股份总数的 47.4540%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的有表决权股东共 1,043 名1，代表有表
决权股份 121,803,057 股，占公司有表决权股份总数的 3.6803%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的有表决权股东（以下简称中小投资者）共 1,
044 人，代表有表决权股份 122,028,057 股，占公司有表决权股份总数的 3.6871%。
综上，出席本次股东会的有表决权股东人数共计 1,045 人，代表有表决权1 鉴于本次股东会共审议 1项议案，且持有“晶澳转
债”的股东作为关联股东需回避表决，因此，此处列示经扣减回避股东的人数和股份数后的情况。
股份 1,692,335,629 股，占公司有表决权股份总数的 51.1343%。
除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或通讯方式出席本次股东会会议的人员还包括公司董事和董事会秘书，公司高级管理
人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会会议。本所律师现场出席见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权
，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司反馈了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》之表决结果如下：
同意 1,629,492,418 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.2866%；反对 62,391,727 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 3.6867%；弃权 451,484 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0267%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 59,184,846 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 48.
5010%；反对 62,391,727股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的51.1290%；弃权 451,484 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3700%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，持有“晶澳转债”的股东作为关
联股东，进行了回避表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a7e59d86-0d4f-4596-926b-94c5db817e78.PDF
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2026-06-26 20:44│晶澳科技（002459）：2025年年度审计报告英文版（2025 Audit Report）
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晶澳科技（002459）：2025年年度审计报告英文版（2025 Audit Report）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68452e40-ca77-4e80-a426-cf80ba8af6f6.PDF
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2026-06-26 20:42│晶澳科技（002459）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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晶澳科技（002459）：关于注销部分募集资金专用账户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/16d92c95-7d39-494d-91f6-a6fba93664a4.PDF
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2026-06-26 20:41│晶澳科技（002459）：关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
修正前转股价格：人民币 11.66元/股
修正后转股价格：人民币 8.90元/股
修正后转股价格生效日期：2026年 6月 29日
2026年 6月 26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》。现将相关事项
公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78元/股。具体内
容请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、2026年 6月 10 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、2026年 6月 26日，公司召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转
债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
3、2026 年 6月 26 日，公司召开了第七届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
，决定将“晶澳转债”的转股价格由 11.66 元/股向下修正为 8.90 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6 月29日起生效。
四、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为8.614元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 8.04
4元/股，本次修正后“晶澳转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董
事会决定将“晶澳转债”的转股价格由 11.66 元/股向下修正为 8.90 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6月 29日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2994b94a-5a2d-42c7-8f6d-2d1db8aff6bf.PDF
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2026-06-26 20:41│晶澳科技（002459）：第七届董事会第四次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知于 2026年 6月 26日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及 2026年第一次临时股东会的
授权，董事会决定将“晶澳转债”的转股价格由 11.66元/股向下修正为 8.90元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月 29日起生效
。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/41a0c234-248b-4a04-910b-38dded080ece.PDF
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2026-06-26 20:41│晶澳科技（002459）：2025年年度报告英文版（2025 Annual Report）
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晶澳科技（002459）：2025年年度报告英文版（2025 Annual Report）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/02ab0b14-3199-4345-b062-aad38cbd48de.pdf
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2026-06-25 20:11│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”跟踪信用评级结果的公告
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重要提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用等级为“AA+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用等级为“AA+”。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关
规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚
”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“晶澳转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用等级为“AA+”，评级机构为东方金诚，评级日期
为 2025年 6月 20日。
评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于近期出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司主
体及“晶澳转债”2026年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0266号），评级结果如下：维持公司主体信用等级为 AA+
，评级展望为稳定，维持“晶澳转债”的信用等级为 AA+。
本次跟踪信用评级报告《晶澳太阳能科技股份有限公司主体及“晶澳转债”2026年度跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f3314dbd-ea8e-40df-9ea8-c7510fe85f47.PDF
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2026-06-25 20:05│晶澳科技（002459）：晶澳科技主体及“晶澳转债”2026年度跟踪评级报告
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晶澳科技（002459）：晶澳科技主体及“晶澳转债”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7e2caed0-6938-41dc-a8be-869d4aa6af1c.PDF
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2026-06-21 15:36│晶澳科技（002459）：晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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晶澳科技（002459）：晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e0580f09-52ec-4186-bf9b-5ae849d336f9.PDF
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2026-06-10 19:53│晶澳科技（002459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。
3、提案 1.00为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，且持有
“晶澳转债”的股东应当对提案 1.00回避表决。
4、以上议案，公司将对中小股东表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书
及代理人本人身份证办理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2026年 6月 23日，上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。
3、登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
电话：010-63611960
传真：010-63611980
邮箱：ir@jasolar.com
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼
邮政编码：100160
联系人：袁海升
6、出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-029）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9943c88e-9c35-4410-801e-a2b0b4c57c96.PDF
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2026-06-10 19:51│晶澳科技（002459）：关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 11.66元/股
转股起止日期：2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日
自 2026 年 5月 21日至 2026 年 6月 10日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日收盘
价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款。
经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并提交公司股东会审议。
2026年 6月 10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公
司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的
约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调整为38.78元/股。具体内
容请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的
价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“晶澳转债”转股价格的说明及审议程序
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 10日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“
晶澳转债”转股价格向下修正条款。
为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司第七届董事会第三次会议审议通过了
《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并提交公司股东会审
议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决
时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标
高于本次调整前“晶澳转债”的转股价格（11.66 元/股），则“晶澳转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“晶澳转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条
款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其
他必要事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9e9a4389-69e5-40d3-9ccd-3555ff883ff0.PDF
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2026-06-10 19:51│晶澳科技（002459）：第七届董事会第三次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 6月 7日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告
》。
二、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/47e71a4a-9c6e-4e0f-9968-817f601da61e.PDF
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2026-06-03 18:01│晶澳科技（002459）：关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
债券代码：127089
债券简称：晶澳转债
当前转股价格：人民币 11.66元/股
转股起止日期：2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 3日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于
“晶澳转债”当期转股价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触
发“晶澳转债”的转股价格修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1164号）同意，公司于 2023年 7月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077张，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
晶澳转债”，债券代码“127089”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024年 1月 24日至 2029年 7月 17日，初
始转股价格为 38.78元/股。
根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：
1、自 2023年 7月 18日“晶澳转债”发行至 2023年 10月 10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制
性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自 2023年 10月 18日起由 38.78元/股调整为 38.74元/股。具体内容请详见
公司于 2023年 10月 16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。
2、自 2023年 10月 11日至 2024年 3月 31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自 2024年 4 月 2 日起由 38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容
请详见公司于 2024年 4月 2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。
3、因公司实施 2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的 38.78元/股调整为 38.22 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5月 30 日起生效。具体内容请详见公司于 2024年 5月 24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
4、2025 年 7月 22 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决
定将“晶澳转债”的转股价格由 38.22 元/股向下修正为 11.66 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 23日起生效。具体内容
请详见公司于 2025年 7月 23日披露的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-067）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正
后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 5月 21日至 2026年 6月 3日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，若未来二十
个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价格修正条件。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶澳转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c5d20234-776e-42a7-9a48-08d847dc92aa.PDF
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2026-06-03 18:00│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d0db53e4-d7b3-4423-8418-9c3d63e492ef.PDF
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2026-05-27 19:14│晶澳科技（002459）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 27日 15:30
2、股权登记日：2026年 5月 21日
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,114人，代表股份 1,700,187,606股，占公司有表决权股份总数的 51.3696%。
其中：出席现场会议的股东 7人，代表股份 1,572,284,280 股，占公司有表决权股份总数的 47.5051%；通过网络投票出席会议
的股东 1,107 人，代表股份127,903,326股，占公司有表决权股份总数的 3.8645%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,111 人，代表股份 128,128,626 股，占公司有表决权股份总数的 3.8713%。
2、公司董事、高级管理人员出席了会议；
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,696,397,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7771%；反对 3,159,152 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1858%；弃权 631,184 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0371%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,338,290 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.0418%；反对 3,159
,152股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.4656%；弃权 631,184股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占
出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4926%。
2、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 1,696,540,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7855%；反对 3,248,992 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1911%；弃权 397,779股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0234%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,481,855 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.1538%；反对 3,248
,992股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.5357%；弃权 397,779股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3105%。
3、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 1,696,367,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7753%；反对 3,154,812 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权 665,483股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0391%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,308,331 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.0184%；反对 3,154
,812股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.4622%；弃权 665,483股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5194%。
4、审议通过《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,696,372,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7756%；反对 3,359,919 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1976%；弃权 454,979股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0268%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,313,728 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 97.0226%；反对 3,359
,919股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.6223%；弃权 454,979股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3551%。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,696,339,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737%；反对 3,333,732 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1961%；弃权 514,479股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0303%。
中小投资者的表决情况为：同意 124,280,415 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.9966%；反对 3,333
,732股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.6019%；弃权 514,479股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出
席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4015%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：孙及、贾潇寒
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/911086e5-b41f-45fc-a499-8e7d53d35f96.PDF
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2026-05-27 19:14│晶澳科技（002459）：2025年年度股东会之法律意见书
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晶澳科技（002459）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/06f23c35-7bde-4501-8107-186348365fd8.PDF
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2026-05-15 20:47│晶澳科技（002459）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事金斌先生递交的书面辞职报告。金斌先生因
个人原因，申请辞去公司职工董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关法定程序尽快完成职工董事补选工作。
截至本公告日，金斌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及董事会对金斌先生在担任职工董事及工作任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
金斌先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/419ac3c7-88c2-49b1-95bd-af05e6d8cc99.PDF
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2026-05-11 18:55│晶澳科技（002459）：关于拟参与设立产业投资基金暨签署《基金合作框架协议》的公告
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特别提示：
1.晶澳太阳能科技股份有限公司与上海申能诚毅私募基金管理有限公司于2026年 5月 9日签署《基金合作框架协议》，探索合作
设立未来能源创投基金，基金认缴规模不超过 10亿元，公司作为有限合伙人认缴金额不超过 3亿元。
2.本协议为框架性、意向性合作文件，为明确双方合作的内容和基础，双方后续将就该基金设立事项展开正式协商，具体出资规
模、收益分配、风险承担、违约责任等内容以最终签署的正式协议为准。
3.本次协议的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推
进和实施情况而定。
4.本次协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
为促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的管理能力和经验，拓宽公司投资
渠道，公司于 2026年 5月9日与上海申能诚毅私募基金管理有限公司（以下简称“申能诚毅基金”）签署了《基金合作框架协议》，
双方探索合作设立未来能源创投基金，旨在围绕公司主业并基于公司在光伏及智慧能源领域的技术积淀，探索未来能源发展新路径，
实现资本增值与光伏产业高质量发展的双向赋能，助力全球能源转型与零碳目标实现。
拟设立基金认缴规模不超过 10亿元，存续期限不超过 12年，由申能诚毅基金作为基金管理人和普通合伙人，公司作为有限合伙
人认缴金额不超过 3亿元。
本协议为双方战略合作框架协议，无需提交董事会和股东会审议。公司将根据合作具体事项的后续进展情况，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定和要
求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人暨基金管理人
1.机构名称：上海申能诚毅私募基金管理有限公司
2.统一社会信用代码：91330205MA2931J92H
3.成立时间：2017年 08月 03日
4.注册资本：3,000万人民币
5.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123号 3楼西南区
6.法定代表人：刘喆
7.经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动
）
8.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
1 上海郅毅企业管理咨询有限公司 1,800 60%
2 上海申能诚毅股权投资有限公司 1,200 40%
合计 3,000 100%
9.基金业协会登记备案情况：已完成在中国证券投资基金业协会的备案，登记编号：P1066564
10.基金业协会登记类型：私募股权、创业投资基金管理人
11.申能诚毅基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
亦不存在关联关系或利益安排。申能诚毅基金未直接或间接持有公司股份。
（二）有限合伙人
除公司以外的其他有限合伙人尚未确定，待基金成立后将依法募集合格投资者认缴出资。
三、协议主要内容
甲方：上海申能诚毅私募基金管理有限公司
乙方：晶澳太阳能科技股份有限公司
第一条 合作目的
本次双方达成战略合作的主要目标在于充分发挥专业投资机构的优势与上市公司的产业基础和地面光伏、智慧能源等领域的全产
业链布局，抓住未来能源领域的发展机遇，拓宽上市公司投资渠道，助力加快上市公司转型升级战略的实施。
第二条 合作内容
围绕乙方在地面光伏、智慧能源领域的技术积淀及未来市场拓展方向，双方一致同意探索合作设立未来能源创投基金，基金认缴
规模不超过 10亿元，存续期限不超过 12 年，由甲方作为基金管理人和普通合伙人，乙方作为有限合伙人认缴金额不超过 3亿元。
通过筛选具备核心技术壁垒与商业化潜力的项目，完善乙方未来能源产业布局，探索未来能源发展新路径，实现资本增值与光伏产业
高质量发展的双向赋能，助力全球能源转型与零碳目标实现。
第三条 协议性质与效力
本协议为框架性、意向性合作文件，双方后续将就该基金设立事项展开正式协商。届时各方就基金要素协商一致并经内外部审核
机制审议通过的，各方签署正式合伙协议，双方具体出资规模、收益分配、风险承担、违约责任等内容以合伙协议为准。
四、对公司的影响
本次与专业投资机构合作设立产业投资基金，通过借助专业投资机构的资源优势、专业管理能力和投资经验，拓宽公司投资渠道
，寻找未来能源发展新路径，探索新兴技术及应用与光伏的耦合，完善对未来能源产业方向的布局，促进公司长远发展。
本协议为双方开展战略合作的框架性、意向性文件，协议的签署预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，对公司未来年
度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。公司拟不会对设立的该基金构成控制或重大影响。
五、风险提示
（一）本协议为框架性、意向性合作文件，为明确双方合作的内容和基础，后续双方将就该基金设立事项展开正式协商，具体出
资规模、收益分配、风险承担、违约责任等内容以最终签署的正式协议为准。基金后续还需履行备案登记等相关工作，具体的实施内
容和进度尚存在不确定性，可能存在因资金募集不到位、备案未获通过等原因导致基金最终不能设立的风险。
（二）本次拟设立的产业基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济波动、行业变动、投资标的、交易方案等多种因素
的影响，可能面临投资失败或投资亏损等风险。
（三）公司将根据合作具体事项的后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。请广大投
资者审慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）本协议签订前三个月内公司控股股东、董事及高级管理人员持股未发生变动。
（二）本协议签订未来三个月内不存在控股股东、董事及高级管理人员所持限售股份解除限售的情形。
（三）截至本公告披露日，公司未收到控股股东、董事及高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的计划。
七、备查文件
《基金合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9d8fe65b-039c-4593-bfd1-63a4dd262eaa.PDF
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2026-05-07 19:10│晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告
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晶澳科技（002459）：关于2026年度公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e1c30e1f-7240-4b61-a5ab-90859cbeb6a0.PDF
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2026-04-29 00:35│晶澳科技（002459）：2025年度可持续发展暨ESG报告
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晶澳科技（002459）：2025年度可持续发展暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4047f072-230c-4aec-b4b8-ae5e6c23ed92.PDF
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2026-04-28 23:49│晶澳科技（002459）：关于召开2025年度股东会的通知
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议召开公司 2025年度股东会（以下简称“会议
”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书
及代理人本人身份证办理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2026年 5月 22日，上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。
3、登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
电话：010-63611960
传真：010-63611980
邮箱：ir@jasolar.com
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼
邮政编码：100160
联系人：袁海升
6、出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0ef31ee-a62b-4c2c-b3b7-346c59a77d79.PDF
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2026-04-28 23:41│晶澳科技（002459）：2025年年度报告
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晶澳科技（002459）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a57bca74-1249-448c-bac4-ac61901740f1.PDF
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2026-04-28 23:41│晶澳科技（002459）：2025年年度报告摘要
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晶澳科技（002459）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87c92199-ec3c-443f-8737-e7c5bea9a67f.PDF
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2026-04-28 23:36│晶澳科技（002459）：2026年一季度报告
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晶澳科技（002459）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9af02ce-9a0d-4090-b336-1d39b833d394.PDF
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2026-04-28 23:36│晶澳科技（002459）：第七届董事会第二次会议决议公告
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晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 4月 18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记
名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
独立董事将在公司 2025年度股东会上述职。
三、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -4,608,260,132.26 元
，母公司实现净利润-318,595,616.06 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为5,977,684,963.36元，其中：母
公司报表未分配利润为 35,367,226.82元。
鉴于公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续
稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
四、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
五、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
六、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份
有限公司对公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
七、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对公司 2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：
公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制得到有效执行，不
存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于<2025年可持续发展暨 ESG报告>议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展暨 ESG报告》。
九、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
十、审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》
。
十一、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告》。
十二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
十三、审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事金斌先生予以回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》。
十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十五、审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
十六、审议通过《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年
度薪酬方案的公告》。
十七、审议通过《关于高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
董事长靳保芳先生、董事杨爱青先生兼任公司高级管理人员，予以回避表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年
度薪酬方案的公告》。
十八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
十九、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二十、审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4ff882a-f87a-4f8f-bb3b-dfa7c3a3d26c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│晶澳科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522648.PDF
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2026-04-29│晶澳科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│晶澳科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│晶澳科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│晶澳科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│晶澳科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410227.PDF
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2025-04-25│晶澳科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270826.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│晶澳科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574252.PDF
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2024-08-31│晶澳科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221088126.PDF
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2024-04-30│晶澳科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917099.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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