公司公告☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │晶澳科技（002459）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:32 │晶澳科技（002459）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市的申请并刊发申请资料 │
│ │的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 21:47 │晶澳科技（002459）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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2025-04-30 00:00│晶澳科技（002459）：2025年一季度报告
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晶澳科技（002459）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bb3d677a-0aac-45bc-8d6f-54c8b2d444d6.PDF
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2025-04-28 20:32│晶澳科技（002459）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市的申请并刊发申请资料的公
│告
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晶澳科技（002459）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市的申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5cb711ab-10cd-421c-99de-60432a1d21b6.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：关于2024年度利润分配方案的公告
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晶澳科技（002459）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/33546a8a-9d00-4d13-a31b-cdbdd12b572a.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：年度募集资金使用情况专项说明
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晶澳科技（002459）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f748880a-42ed-4ebd-b4a3-5df865fadaf1.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：内部控制自我评价报告
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晶澳科技（002459）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/991a0754-ac53-433e-bd60-d080e2d4b118.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：2024年度董事会工作报告
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晶澳科技（002459）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04b7fe75-edad-446b-820d-e073d32bec21.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）于 1992年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月
5 日获中华人民共和国财政部（下称“财政部”）批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市
东城区东长安街1号东方广场东 2座办公楼 8层。毕马威华振首席合伙人为邹俊先生，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 20
24 年 12 月 31 日，毕马威华振合伙人人数为241人，注册会计师人数为 1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过 300人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第二十六次会议及于 2024 年10 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，决议续聘毕马威华振为公司 2024年度审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及《中国注册会计师职业道德守则》，毕马威华振
对公司 2024年度财务报告及于 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2024 年度募集资金存放
与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况表进行核查并出具了专项报告。
毕马威华振按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，按照《中国注册会计师职业道德守则》，保持了独立性，
并履行了职业道德方面的其他责任，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，配备了具备多年上市公司、制造业审计
经验的审计工作团队以及包括税务、信息系统等多领域的专家全程支持。毕马威华振分别在审计计划和预审及年审总结阶段就独立性
、审计团队构成、审计计划、关键审计事项、重大错报风险及应对、质量管理措施等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、行业审计经验、执业质量
、信息安全管理等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024
年 8月 29日，董事会审计委员会审议通过《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计
机构。
（二）2025年 1 月，毕马威华振向董事会审计委员会提交了 2024年审审计计划。2025 年 1 月 22 日，董事会审计委员会与毕
马威华振召开了 2024 年审审计计划沟通会，对 2024 年预审的审计发现以及年审的审计要点、重要提示等进行了沟通。
（三）2025年 4 月 23日，董事会审计委员会与毕马威华振召开年审审计总结沟通会，对 2024 年年审的审计发现、审计要点、
审计结果等进行了沟通，审计委员会就关注问题与毕马威华振进行了交流，对年度审计结果发表意见。
四、总体履职情况评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了多次充分的讨论与沟通，督
促会计师事务所严格按照审计计划及时完成审计工作并客观、公正地出具报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为，毕马威华振作为公司 2024 年年度审计机构，在工作过程保持了独立性、勤勉尽责，表现了良好的职业
操守和专业能力，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be2c67a4-17cc-45c6-981a-5868c9f5874a.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：2024年度监事会工作报告
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一、报告期内监事会的工作情况
2024 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律和《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行监督职责，积极开展相关工作，通过列
席董事会会议和股东大会，听取公司各项重要提案，了解和掌握公司经营情况，对公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了
全面监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益，
报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过的议案
第六届监事会 2024 年 2 月 26 日 1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
第十二次会议 2、关于投资建设电站项目的议案
第六届监事会 2024 年 4 月 29 日 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
第十三次会议 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
3、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
4、关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
5、关于《2024 年第一季度报告》的议案
6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
8、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
9、关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的议案
10、关于部分募投项目延期的议案
第六届监事会 2024 年 7 月 9 日 1、关于部分募投项目延期的议案
第十四次会议
第六届监事会 2024 年 7 月 25 日 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第十五次会议
第六届监事会 2024 年 8 月 30 日 1、关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案
第十六次会议 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
3、关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案
第六届监事会 2024 年 10 月 30 日 1、关于《2024 年第三季度报告》的议案
第十七次会议
第六届监事会 2024 年 12 月 19 日 1、关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案
第十八次会议
二、监事会对 2024年度下列事项发表意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对报告期内的有关情况发表意见。
1、公司依法运作情况
本年度监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2024年度公司董事会决策和运作情况进行监督。
经检查，监事会认为，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理
，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职
务时没有违反法律、行政法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2024 年度财务决算报告、公司 2024 年度利润分配预案等有关材料。
监事会认为：公司 2024 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
3、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
4、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的
内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益
的行为。
6、股权激励情况
监事会认为公司终止实施 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《
上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《202
3 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7、公司信息披露事务管理制度情况
公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者
特别是中小投资者的合法权益。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券
监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》《外部信息报送和使用管理制度》及《重大事项内部报告制度》等制度，并
严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信
息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会尽职情况
本年度任职期间，公司监事均能够遵守相关的法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责。
四、2025年监事会工作计划
2025 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，及时了解公司财务状况
，认真履行监督职能，保证经营管理的合法合规与资产安全。与此同时，监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业
知识，提升履职水平，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司、员工及广大股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64e63592-e839-4919-a947-dfec3d554b7e.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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晶澳科技（002459）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8419cfce-7e7f-470f-9c00-ad8dd8d207be.PDF
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2025-04-24 21:47│晶澳科技（002459）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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晶澳科技（002459）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e2e74b3-81a7-47b5-acf8-5efd31d80737.PDF
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2025-04-24 21:46│晶澳科技（002459）：2024年年度报告
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晶澳科技（002459）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:46│晶澳科技（002459）：2024年年度报告摘要
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晶澳科技（002459）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d87d8b0-ab5d-4b66-8e80-21b56752b931.PDF
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2025-04-24 21:46│晶澳科技（002459）：董事会决议公告
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晶澳科技（002459）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d48937b5-593d-48eb-ae21-d0aefd8a54ae.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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晶澳科技（002459）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee0d67d7-8095-480e-b310-2b854dde1165.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：年度关联方资金占用专项审计报告
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晶澳科技（002459）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/388fee82-903d-4130-97a0-e0e299e066e4.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：2024年年度审计报告
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晶澳科技（002459）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/996723ef-8ff3-46a3-b309-7231f06c2016.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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晶澳科技（002459）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fec10dc1-9296-4973-898d-b2d66ce44ee7.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：内部控制审计报告
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晶澳科技（002459）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/427122c8-d0d1-4075-a72a-e4c0eea9e154.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告
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晶澳科技（002459）：2024年度营业收入扣除情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91483901-1dd0-4a9d-8dc8-7e9a43395426.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：年度募集资金使用鉴证报告
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晶澳科技（002459）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb6e46e2-cc7e-4a44-8085-c046486e6198.PDF
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2025-04-24 21:45│晶澳科技（002459）：监事会决议公告
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晶澳科技（002459）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:44│晶澳科技（002459）：独立董事2024年度述职报告（张淼）
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本人张淼作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小
股东利益的原则，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
张淼，女， 1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2012年 6 月，任北京市东城区人民检察院公诉处，检
察官、处长；2012 年 7 月至 2014年 5 月，任北京市李晓斌律师事务所诉讼部主任；2014 年 5 月至今，任北京市浩天信和律师事
务所高级合伙人。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 16 次董事会、4 次股东大会，本人没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况
，本人因自身工作原因请假缺席一次股东大会。本人 2024 年度出席董事会、股东大会的具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
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