公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:05 │赣锋锂业（002460）：关于担保调剂及为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-03 18:04 │赣锋锂业（002460）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-03 18:02 │赣锋锂业（002460）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 19:32 │赣锋锂业（002460）：H股公告 │
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│2025-03-29 18:53 │赣锋锂业（002460）：赣锋锂业2024可持续发展报告 │
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│2025-03-28 21:55 │赣锋锂业（002460）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:55 │赣锋锂业（002460）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:55 │赣锋锂业（002460）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:48 │赣锋锂业（002460）：关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告 │
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│2025-03-28 21:47 │赣锋锂业（002460）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-03 18:05│赣锋锂业（002460）：关于担保调剂及为控股子公司提供担保的进展公告
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赣锋锂业（002460）：关于担保调剂及为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/caf761f2-287b-4217-aaa7-f56a6a381c9d.PDF
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2025-04-03 18:04│赣锋锂业（002460）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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赣锋锂业（002460）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d17e0337-ee74-44cd-adc4-89331e81250f.PDF
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2025-04-03 18:02│赣锋锂业（002460）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 04 月 15 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 时
在“投关易”小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易”小
程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”，输入“赣锋锂业”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长李良彬先生、独立董事王金本先生、财务总监黄婷女士、董事会秘书任宇尘先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c90b607c-3fc5-434c-8896-43c55133f956.PDF
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2025-04-01 19:32│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b02ddd6c-1d3d-4434-b625-34830c3b6a03.PDF
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2025-03-29 18:53│赣锋锂业（002460）：赣锋锂业2024可持续发展报告
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赣锋锂业（002460）：赣锋锂业2024可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5c65f2f0-fe1a-44b4-82e5-3f7261a40060.PDF
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2025-03-28 21:55│赣锋锂业（002460）：年度关联方资金占用专项审计报告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会：
我们审计了江西赣锋锂业集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合
并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第7
0030845_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，江西赣锋锂业集团股份有限公司编制了
后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是江西赣锋锂业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。除了对江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江西赣锋锂业集团股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70030845_B02号
江西赣锋锂业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0c810528-98e9-474b-9b93-22da4bd22c72.PDF
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2025-03-28 21:55│赣锋锂业（002460）：2024年年度审计报告
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赣锋锂业（002460）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/113f25e6-ec3a-4451-915a-c3dbae720397.PDF
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2025-03-28 21:55│赣锋锂业（002460）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1 - 2
内部控制审计报告
安永华明（2025）专字第70030845_B01号
江西赣锋锂业集团股份有限公司江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，江西赣锋锂业集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
3A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70030845_B01号
江西赣锋锂业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c3980289-8f8f-4735-961b-3e61327f4e37.PDF
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2025-03-28 21:48│赣锋锂业（002460）：关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于
申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，为满足本公司业务发展的需要，降低融资成本，及时把握市场有利时机，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定，本公司董事会拟提请股东大会一般及无条件授予董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在股东大会批准的可发行
债务融资工具额度范围内，决定并执行具体发行事宜：
1、发行债务融资工具的主要条款
（1）债务融资工具的种类：有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具
、企业债券、公司债券、H股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永续债券及监管机构许可发行的其他境内外人民币或外币债
务融资工具。
（2）发行规模：本次授权境内外债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币100亿元或等值外币（以发行后待偿还余额计算，
以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），可在授权有效期内一次或分次发行。
（3）发行币种：根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的境内外市场情况，可选择人民币或外币形式的债务融
资工具。
（4）期限与利率：最长不超过15年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；无固定期限的境内债务融资工具不
受前述期限限制。具体期限构成、各期限品种的发行规模及利率由董事会或董事长及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（5）发行主体：本公司或本公司的境内或境外控股子公司或设立的特殊目的公司；以境内或境外控股子公司或设立的特殊目的
公司作为债务融资工具发行主体的，公司可在其债务融资工具发行额度内为该等子公司或特殊目的公司提供担保（包括债务融资工具
发行主体自身提供担保及/或由公司为其提供担保）、维好协议或采用第三方增信方式。
（6）发行价格：具体发行价格由董事会或董事长及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（7）募集资金用途：在扣除发行费用后，预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足日常生产经营需要，偿还贷款，补充流
动资金和/或投资收购等用途。具体募集资金用途由董事会或董事长及其授权人士根据公司不时的资金需求确定。
（8）发行方式：根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的境内外市场情况确定。
（9）如发行H股可转换债券，应可转换债券持有人提出的转股申请，所转换的H股新股可以根据公司2024年年度股东大会审议通
过的相关一般性授权予以发行。
（10）发行的债务融资工具计划在银行间债券市场、深圳证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市。
2、发行债务融资工具的授权事项
（1）提请股东大会一般及无条件地授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士根据公司不时的需要以及市场条件全权决
定及办理债务融资工具发行的全部事宜，包括但不限于：
①确定和实施发行债务融资工具的具体方案和条款，包括但不限于成立及确定合适的发行主体、发行债务融资工具的种类、发行
方式、币种、债务融资工具面值、发行价格、发行额度、发行利率或其确定方式、发行对象、发行市场、发行时机、发行期限、分期
发行及发行期数（如适用）、设置回售条款和赎回条款（如适用）、设置上调票面利率选择权（如适用）、评级安排、担保事项（如
适用）、还本付息期限、转股价格、募集资金用途、具体配售安排、承销安排、偿债保障措施等与债务融资工具发行有关的一切事宜
。
②就发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向有关政府部门和/或监管机
构申请办理发行债务融资工具相关的审批、登记、备案等程序，签署、修改、执行与发行债务融资工具相关的所有必备法律文件，为
发行债务融资工具选定债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，按适用法律法规及监管部门要求处理与债务融资工具发行相关的
信息披露事宜，以及办理债券发行、交易等有关的其他事项。
③如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会表决的事项外，在股东大会授权
范围内，可依据监管部门的意见或因应市场条件变化适时对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决
定是否继续进行发行工作。
④应市场情况，决定和办理发行债务融资工具在银行间债券市场、深圳证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市的相关
事宜。
⑤办理其他与债务融资工具发行相关的任何具体事宜以及签署所有相关的或需要的文件。
（2）同意上述事宜在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会进一步授权董事长及其授权人士根据公司需要以及其它市场条
件等具体执行债务融资工具发行事宜。
（3）授权董事长及其授权人士根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及刊发相关文件、公告及通函，进行相关的信息披露
。
3、发行债务融资工具的授权有效期
发行债务融资工具授权事项自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。
如董事会或董事长及其授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登
记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关发行工作。
如果本事项获股东大会批准，于前述发行债务融资工具授权的有效期内，董事会决定及进行境内外发行债券事宜均需依照本事项
授权进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/26da844d-6056-4813-9141-e668a1e0df39.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：关于2024年度利润分配预案的公告
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赣锋锂业（002460）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/09a114f9-c913-451f-9055-cdf9881f2b7b.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（黄浩钧）
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赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（黄浩钧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7c9ebfcd-c81e-4677-8cc2-8b9cb024b023.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（徐光华）
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赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（徐光华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b9ce3d6e-d4b3-47a8-8c3a-c160be08e247.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告
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赣锋锂业（002460）：关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/58bc5e00-bb29-409e-bfc1-a7a65c5385f8.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：赣锋锂业气候相关财务信息披露报告
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赣锋锂业（002460）：赣锋锂业气候相关财务信息披露报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c213de1b-79a7-450f-acdb-6fcce2fb044c.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。现将相关事
项公告如下：
一、第六届董事会换届选举情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会由 10 名董事组成，其
中 6 名非独立董事，4 名独立董事，具体情况如下：
提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄浩钧
先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法
律法规要求的专业性和独立性。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件一。
独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，
任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选
举产生前，第五届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。
二、第六届监事会换届选举情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第六十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意
提名邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件二。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事
共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的
正常运行，在新一届监事会选举产生前，第五届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。
三、公司部分董事届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事邓招男女士任期届满离任后不再担任公司任何职务，于建国先生任期届满离任后在公司担任其他职
务。截至本公告披露日，邓招男女士持有公司 3,378,599 股股份，占公司总股本的 0.17%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等相应法律、行政法规进行管理，在离任后 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。
公司向第五届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第六十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/843a3531-d37b-4944-97c8-b99b33382491.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事候选人声明（徐光华）
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赣锋锂业（002460）：独立董事候选人声明（徐光华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5f25fe45-d7b2-4893-abf0-361664ebe92d.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事候选人声明（王金本）
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赣锋锂业（002460）：独立董事候选人声明（王金本）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/35928bae-e448-4a29-b85a-139da11874ce.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告（20250327）
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赣锋锂业（002460）：关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告（20250327）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9aab6790-e66d-4548-9884-4574b91cd640.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（徐一新）
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赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（徐一新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9aaf9597-2e89-4e9a-b140-f945e7bc9c9e.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（王金本）
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赣锋锂业（002460）：独立董事提名人声明（王金本）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ce7a0e4-de81-45ce-8572-0784ca6a9071.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：独立董事候选人声明（徐一新）
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赣锋锂业（002460）：独立董事候选人声明（徐一新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f28c45d5-1852-4e70-9b90-f54559b5421f.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：内部控制自我评价报告
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赣锋锂业（002460）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4101fdd3-b656-4c75-b9fa-f76fd67018c9.PDF
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2025-03-28 21:47│赣锋锂业（002460）：赣锋锂业未来三年股东回报规划（2025年-2027年）
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和交易所监管规则的要求，以及《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配
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