公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:38 │赣锋锂业（002460）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:32 │赣锋锂业（002460）：关于收到检察机关《不起诉决定书》的公告 │
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│2026-07-06 19:37 │赣锋锂业（002460）：2025年度A股权益分派实施公告 │
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│2026-07-03 19:07 │赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-02 16:07 │赣锋锂业（002460）：H股公告 │
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│2026-07-01 18:22 │赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于控股子公司赣锋锂电增资扩股并引入投资人的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-14 16:38│赣锋锂业（002460）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为正值且属于扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属上市公司股 盈利：365,000万元–460,000万元 亏损：
东的净利润 比上年同期增长 787.07% –965.90% 53,123.93万元
扣除非经常性损 盈利：300,000万元–420,000万元 亏损：
益后的净利润 比上年同期增长 428.64% –560.10% 91,284.54万元
基本每股收益 盈利：1.75元/股–2.20元/股 亏损：0.27元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
1、报告期内，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨；
同时，随着锂资源项目的产能逐步释放，公司成本结构有效优化。叠加储能市场需求持续增长，锂电池板块产销量明显提升，共同推
动公司经营业绩同比增长。
2、报告期内，为优化资产结构、加强现金管理，公司出售部分所持 PLS Group Ltd（PLS）股票，确认相应投资收益。此外，对
联营及合营企业的投资收益亦有所增加，进一步增厚公司当期利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2026年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a527c0cb-0fc8-4f42-bd8e-1d1445c36cf7.PDF
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2026-07-10 18:32│赣锋锂业（002460）：关于收到检察机关《不起诉决定书》的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于收到检察机关《不起诉决定书》的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2024年7月收到中国证券监督管理委员会江西监管局下
发的《行政处罚决定书》（〔2024〕2号），认定公司交易“ST江特”股票的行为构成内幕交易，违反了《证券法》的相关规定，并
据此对公司给予行政处罚。公司已在规定期限内缴纳全部罚没款项，并就相关问题完成整改。（详见公告编号：2024-055）
2025年12月29日，公司收到宜春市公安局出具的移送起诉告知书，因公司涉嫌内幕交易单位犯罪，该案已移送检察机关审查起诉
。（详见公告编号：2025-150）
公司于2026年7月10日收到江西省宜春市人民检察院送达的《不起诉决定书》（宜检刑不诉〔2026〕1号），依据相关法律法规，
决定对赣锋锂业不起诉。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司相关信息均以上述指定信息披露媒体
为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f5b82670-7210-4cab-9f18-4e15cf566df9.PDF
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2026-07-06 19:37│赣锋锂业（002460）：2025年度A股权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第十四次会议和 2026年 5月 20
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》。（详见公告编号：2026-024、2026-054）
公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。本次实施的利润分配方案与 2025年年度股东会
审议通过的方案一致。
本次实施的利润分配方案距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
本次实施的利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次 A 股实施的利润分配方案
本公司 2025年年度 A股利润分配方案为：以公司现有 A股总股本 1,613,593,699股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、A 股股权登记日与除权除息日
本次利润分配 A股股权登记日为：2026年 7月 14日，A股除权除息日为：2026年 7月 15日。
四、A 股利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2026年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司 A股全体股东。
五、A 股利润分配方法
1、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****099 李良彬
2 00*****135 王晓申
3 01*****217 沈海博
4 01*****898 熊剑浪
5 01*****086 杨满英
在 A股利润分配业务申请期间（申请日：2026年 7月 6日至登记日：2026年 7月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西省新余市渝水区阳光大道 2618号
咨询联系人：周源宏
咨询电话：0790-6415606
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件；
2、公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9fce8234-651a-42fc-8ef1-a00e135c21ce.PDF
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2026-07-03 19:07│赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份解除质押的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知
，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第 解除质押股数 占其所持 占公司 质押开始日期 质押解除日期 质权人
名称 一大股东 （股） 股份比例 总股本
及一致行 比例
动人
王晓申 否 4,070,000 2.88% 0.19% 2025年7月2日 2026年7月2日 中信建投
证券股份
有限公司
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前 押后 持股份 总股本 股份情况 股份情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量 量 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
王晓申 141,460,966 6.75% 66,430,000 62,360,000 44.08% 2.97% 0 0 0 0
1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、本次股份解除质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现质押
风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/3dd401c8-1d3d-4d89-b348-cfff2bc45580.PDF
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2026-07-02 16:07│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9ca76e4e-7c28-42f5-9c54-8c9c3f968f7d.PDF
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2026-07-01 18:22│赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份质押的公告
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赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fc748b45-5fef-43d5-a7ed-78a8195bc272.PDF
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2026-06-30 00:00│赣锋锂业（002460）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月29日14:00
网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2026年 6 月 29 日上午 9:15 至 2026年
6月 29 日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道 2618号赣锋锂电综合楼 805会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计1,659名，代表股份数量 762,685,364股，占公司股本总数 2,096,69
4,404股的 36.3756%。
现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表15名，代表股份数量681,173,981股，占公司有表决权股份总数的32.4880%
；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人14名，代表股份数量520,777,985股，占公司有表决权股份总数的24.8381%；现场出
席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量160,395,996股，占公司有表决权股份总股数的7.6499%。
通过网络投票出席会议的A股股东1,644人，代表股份数量81,511,383股，占公司有表决权股份总数的3.8876%。
公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2026年第二次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 601,450,363 99.8607% 752,925 0.1250% 86,080 0.0143%
H股股东 160,186,878 99.8696% 112,718 0.0703% 96,400 0.0601%
全体股东 761,637,241 99.8626% 865,643 0.1135% 182,480 0.0239%
其中：A股 81,351,578 98.9792% 752,925 0.9161% 86,080 0.1047%
中小股东
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 601,540,651 99.8757% 658,137 0.1093% 90,580 0.0150%
H股股东 160,071,478 99.7977% 228,118 0.1422% 96,400 0.0601%
全体股东 761,612,129 99.8593% 886,255 0.1162% 186,980 0.0245%
其中：A股 81,441,866 99.0891% 658,137 0.8007% 90,580 0.1102%
中小股东
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 601,392,789 99.8511% 752,299 0.1249% 144,280 0.0240%
H股股东 159,072,676 99.1750% 1,226,920 0.7649% 96,400 0.0601%
全体股东 760,465,465 99.7089% 1,979,219 0.2595% 240,680 0.0316%
其中：A股 81,294,004 98.9092% 752,299 0.9153% 144,280 0.1755%
中小股东
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0a769369-956c-4faf-955e-c1706a5e9423.PDF
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2026-06-30 00:00│赣锋锂业（002460）：公司章程（2026年6月）
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赣锋锂业（002460）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7380bb93-9c25-469b-b90d-9ce8b5d4b3e3.PDF
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2026-06-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于控股子公司赣锋锂电增资扩股并引入投资人的进展公告
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一、交易概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于 2025年 9月 25日召开第六届董事会第七次会议审议通
过了《关于控股子公司赣锋锂电增资扩股并引入投资人的议案》，为提升赣锋锂电的综合实力，助力公司锂生态上下游一体化战略布
局，同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）拟引入投资人以货币方式进行增资，增资价格为
人民币 3元/1元注册资本，增资金额合计不超过人民币 250,000万元。（详见公司公告：2025-109、2025-112）
公司坚持定价公允性及投资人质量优先的原则，同时结合资本市场动态、赣锋锂电经营情况及实际资金需求节奏，最终确定引入
投资人工银金融资产投资有限公司、兴银金融资产投资有限公司、工融金投六号（天津）股权投资基金有限公司，该等投资人按照 3
元/1元注册资本的增资价格分别向赣锋锂电投资人民币 40,000万元、100,000万元、60,000万元，合计人民币 200,000万元。截至本
公告披露日，赣锋锂电本次融资已完成。
二、投资人基本信息
1、工银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09
住所：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
注册资本：2,700,000万元人民币
法定代表人：冯军伏
经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和
处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募
资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必
要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约
定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
2、兴银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91350102MAK0XYLT7J
住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 20 楼2001-2003单元
注册资本：1,000,000万元人民币
法定代表人：陈伟
经营范围：许可项目：非银行金融业务。
3、工融金投六号（天津）股权投资基金有限公司
统一社会信用代码：91120118MAK2LUAR6U
住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路 6262号 202室(东疆商秘自贸托管 12850号)
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：陈涛
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。
三、交易进展情况
截至本公告披露日，赣锋锂电已收到上述投资款，并完成了工商变更登记手续，具体变更登记相关信息如下：
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551号
注册资本：317,557.4668万元人民币
法定代表人：肖海燕
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设
备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。
截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电 64.52%股权。
四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于提升赣锋锂电资金实力，降低资产负债率，促进其可持续高质量发展，助力公司锂生态上下游一体化战略布局，
符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东利益。
本次增资完成后，赣锋锂电仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司或赣锋锂电财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/77b1eb09-341b-443f-827d-6c2ebf075650.PDF
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2026-06-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公
司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币 800,000
万元，两项合计担保总额人民币 2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此
议案之日起 12个月内有效，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
2、公司与中国农业银行股份有限公司新余分行（以下简称“农业银行”）签署《保证合同》（合同编号：36100120260009157）
，约定公司为控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在农业银行的债务提供人民币 9,926万元的连带
责任保证。
3、公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》（合同编号：（2026）信洪银最
保字第 330081-01号），约定公司为控股子公司丰城赣锋锂业有限公司（以下简称“丰城赣锋”）在中信银行的债务提供人民币 35,
000 万元的连带责任保证。
二、被担保人基本情况
（一）江西赣锋锂电科技股份有限公司
1、基本信息
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551号
注册资本：317,557.4668万元人民币
成立时间：2011年 6月 13日
法定代表人：肖海燕
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设
备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。
截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电 64.52%股权。
2、主要财务指标
赣锋锂电近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,249,206.05 2,438,963.74
负债总额 1,421,470.75 1,592,342.21
净资产 827,735.30 846,621.53
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,009,997.19 254,329.23
利润总额 43,338.90 22,791.17
截至2026年3月31日，赣锋锂电资产负债率为65.29%。
（二）丰城赣锋锂业有限公司
1、基本信息
公司名称：丰城赣锋锂业有限公司
统一社会信用代码：91360981MA3AF3XYX0
住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道 1-7号
注册资本：28,000万元人民币
法定代表人：高贵彦
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品生产。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造），电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），
化工产品销售（不含许可类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金销售，工程和技术研究和试验发展，货物进出口，太阳能
发电技术服务。
截至本公告披露日，公司通过直接和间接方式持有丰城赣锋100%股权。
2、主要财务指标
丰城赣锋近期财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 164,532.54 187,950.05
负债总额 121,599.41 122,964.65
净资产 42,933.12 64,985.40
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 130,300.90 92,570.42
利润总额 16,840.76 26,455.62
截至 2026年 3月 31日，丰城赣锋资产负债率为 65.42%。
三、担保合同的主要内容
（一）公司与农业银行的担保合同
债权人：中国农业银行股份有限公司新余分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：9,926万人民币
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司与中信银行的担保合同
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：丰城赣锋锂业有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：35,000万元人民币
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026年第一次临时股东会的批准，公司对控股子公司提供担保额度合计人民币 2,000,000万元，公司对控股子公司实
际担保余额为人民币 1,298,984.77万元，其中公司对赣锋锂电实际担保余额为人民币 618,722.27万元；公司对丰城赣锋实际担保余
额为人民币98,000 万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保人业务经营正常、
担保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特
别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；
因鲁源矿业投资(香港)有限公司为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,222,473.97万元，占公司最近一期经审计净资产的49
.23%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币477,982.20万元，占公司最近一期经审计净资产的10.5
9%。（按照中国人民银行于2026年6月29日公布的美元汇率6.8175进行折算）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d0efa893-3cd1-472e-aeab-e6fb176e9e57.PDF
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2026-06-30 00:00│赣锋锂业（002460）：2026第二次临时股东会的法律意见书
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赣锋锂业（002460）：2026第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0d544300-edbd-4d49-a7fe-ba705e306fc5.PDF
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2026-06-25 18:30│赣锋锂业（002460）：关于公司对外提供担保的进展公告
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赣锋锂业（002460）：关于公司对外提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5863c50a-9022-4825-87a8-90cb782deedf.PDF
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2026-06-23 18:38│赣锋锂业（002460）：关于公司2025年度第一期科技创新债券（并购）兑付完成的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日完成了2025年度第一期科技创新债券（并购）（以下简
称“本期超短期融资券”）的发行，发行金额为人民币50,000万元，发行利率为2.33%，发行期限为180天，兑付日为2026年6月21日
。具体内容详见公司于2025年12月24日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度第一
期科技创新债券（并购）发行结果的公告》（公告编号：2025-148）。
2026年6月21日，公司兑付了本期超短期融资券本息共计人民币50,574.52万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/19ea384c-1dbb-4c3c-9fff-211df5f95901.PDF
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2026-06-16 19:12│赣锋锂业（002460）：关于出售部分股票资产的公告
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一、交易概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 17日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于授
权处置公司所持部分股票资产的议案》。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，释放公司部分资产价值，同意董事会授权公司管
理层根据证券市场的情况，适时择机处置公司所持已流通上市的境内外上市公司股票资产，出售上述资产的总成交金额不超过公司最
近一期经审计归属母公司股东净资产 10%，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权
期限为本次董事会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 10月 18日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于授权处置公司所持部分股票资产的公告》（公告编号：2025-122）。
二、交易进展情况
近日，公司全资子公司 GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）通过二级市场大宗交易出售 PLS Group Ltd（证
券代码：PLS，以下简称“PLS”）35,092,999 股普通股，出售金额（扣除交易费用等后）共计约 2.22亿澳元（以下简称“本次出售
”）。
本次出售前，赣锋国际持有 PLS140,494,971 股普通股，约占截至目前 PLS已发行普通股总数（即 3,222,003,320 股）的 4.36
%；本次出售后，赣锋国际尚持有 PLS105,401,972 股普通股（包含领式期权交易的部分），约占截至目前 PLS已发行普通股总数的
3.27%。
三、本次交易对公司的影响
赣锋国际于 2017年购入 PLS股份，自投资以来，公司对所持有的 PLS 股份以“其他非流动金融资产”进行会计核算，该金融资
产按照公允价值计量且公允价值变动计入各会计年度的当期损益，PLS股价变动导致的公允价值变动均已计入公司各会计年度的当期
损益。
预计本次出售的累计税前收益约为人民币 981,128,064元（即出售金额减去所对应的初始投资成本），占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东净利润的 60.83%。其中，计入本年损益的税前收益约为人民币 353,155,477元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净利润的 21.89%。以上数据为初步核算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述收益进行会计处理，具体
以会计师年度审计确认后的结果为准。（按照中国人民银行于 2026年 6月 16日公布的澳元汇率 4.7961进行折算）
公司与 PLS 继续保持良好的合作伙伴关系，本次交易不会影响公司与 PLS 的包销协议以及其他合作。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9d19c6bf-61c2-4464-8134-99527a3909cd.PDF
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2026-06-15 18:17│赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份解除质押的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知
，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第 解除质押股数 占其所持 占公司 质押开始日期 质押解除日期 质权人
名称 一大股东 （股） 股份比例 总股本
及一致行 比例
动人
王晓申 否 3,930,000 2.78% 0.19% 2025年6月17日 2026年6月10日 中信建投
证券股份
有限公司
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前 押后 持股份 总股本 股份情况 股份情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量 量 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
王晓申 141,460,966 6.75% 64,660,000 60,730,000 42.93% 2.90% 0 0 0 0
1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、本次股份解除质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现质押
风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/37975dc9-27ba-4dad-81fb-1376e3677c58.PDF
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2026-06-12 17:05│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司提供担保进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公
司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币 800,000
万元，两项合计担保总额人民币 2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此
议案之日起 12个月内有效，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
2、公司和厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行”）签署《保证合同》（合同编号：090520260324298
1BZ-1），约定公司为 GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）在厦门国际银行的债务提供人民币 30,000万元的连带
责任保证。
3、公司与交通银行股份有限公司达州分行（以下简称“交通银行”）签署《保证合同》（合同编号：达交银 2026年保字 51802
8号），约定公司为四川赣锋锂业有限公司（以下简称“四川赣锋”）在交通银行的债务提供人民币 10,000万元的连带责任保证。
二、被担保人基本情况
（一）GFL International Co.,Ltd
1、基本信息
公司名称：GFL International Co.,Ltd
注册地址：香港
注册时间：2011年3月29日
经营范围：投资、贸易（矿产等）
企业注册证书号码：1580183
商业登记证号码：5814941200003117
注册资本：264,269.32万美元和5,000万元人民币
截至本公告披露日，公司持有赣锋国际100%股权。
2、主要财务指标
赣锋国际近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,806,411.45 4,056,307.17
负债总额 413,419.14 608,175.66
净资产 3,392,992.31 3,448,131.51
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 386,852.74 83,997.04
利润总额 147,325.39 75,488.45
截至2026年3月31日，赣锋国际资产负债率为14.99%。
（二）四川赣锋锂业有限公司
1、基本信息
公司名称：四川赣锋锂业有限公司
统一社会信用代码：91511722MAACNLJT77
住所：四川省达州市普光经济开发区锂钾园
注册资本：30,000万元人民币
法定代表人：曾祖亮
主营业务：一般项目：货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技
术研究和试验发展；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。
截至本公告披露日，公司持有四川赣锋 100%股权。
2、主要财务指标
四川赣锋近期财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 256,680.83 367,963.80
负债总额 231,051.75 323,253.34
净资产 25,629.07 44,710.46
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 101,857.20 70,230.64
利润总额 2,346.06 22,391.11
截至 2026年 3月 31日，四川赣锋资产负债率为 87.85%。
三、担保合同的主要内容
（一）公司与厦门国际银行的担保合同
债权人：厦门国际银行股份有限公司上海分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：GFL International Co.,Ltd
保证方式：连带责任保证
担保金额：30,000万人民币
保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期
协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
（二）公司与交通银行的担保合同
债权人：交通银行股份有限公司达州分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：四川赣锋锂业有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：10,000万元人民币
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满
之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026年第一次临时股东会的批准，公司对控股子公司提供担保额度合计人民币 2,000,000万元，公司对控股子公司实
际担保余额为人民币 1,291,345.72万元，其中公司对赣锋国际实际担保余额为10,000美元和人民币30,000万元（折合人民币约为 98
,109万元）；公司对四川赣锋实际担保余额为人民币 90,000 万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保人业务经营正常、
担保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特
别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；
因鲁源矿业投资(香港)有限公司为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,185,165.48万元，占公司最近一期经审计净资产的48
.40%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币448,421万元，占公司最近一期经审计净资产的9.93%。
（按照中国人民银行于2026年6月12日公布的美元汇率6.8109进行折算）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/02581a21-63f3-44c2-9496-a5290678088c.PDF
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2026-06-11 17:09│赣锋锂业（002460）：关于2026年第二次临时股东会增加临时议案及会议补充通知的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请
召开2026年第二次临时股东会的议案》，拟于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-062）
近日，公司董事会收到实际控制人李良彬先生出具的《关于提请增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效
率，减少会议召开成本，李良彬先生提议将公司于2026年6月11日召开第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于修订<董事及高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》，以临时提案的方式提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，李良彬先生持有公司股份378,637,819股，占公司总股本的18.06%，该提案人的身份符
合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，
公司董事会同意将上述临时提案提交2026年第二次临时股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中列明的公司2026年第二次临时股东会的召开地点、现场会
议时间、股权登记日等事项均保持不变。
公司2026年第二次临时股东会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年6月23日（星期二），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年6月23日（星期二）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十七次会议审议通过。议案内容详见刊登于《证券日报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2026年6月26日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年6月26日下午14:00—17:00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9de4c5a2-d83f-4643-88a4-7829ee969b2c.PDF
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2026-06-11 17:09│赣锋锂业（002460）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本薪酬管
理制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司内部董事（指除担任公司董事，同时在公司兼任除董事以外的职务的董事
）、外部董事、独立董事、公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）。第三条 董事、高级管理人员薪酬与
公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场
价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、战略导向原则：符合公司战略发展要求和价值导向，促进公司可持续发展；
2、市场化原则：对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的薪
酬体系；
3、激励约束原则：薪酬水平同经营责任、经营风险等职责和贡献相适应，与公司经营业绩考核评价结果及个人履职表现相匹配
，强化激励与约束的统一性；
4、合规性原则：严格遵守国家有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
第二章 管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与
考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司人力资源中心、财经中心、证券部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬总额决定机制
第六条 董事、高级管理人员的工资总额纳入公司整体预算，实行总额管理。第七条 董事、高级管理人员的工资总额基数原则上
以上年度工资总额为基准，结合公司经营业绩、人员投入产出效能以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第四章 薪酬结构与绩效考核
第八条 董事薪酬与标准：
（一） 非独立董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度
、考核和激励方案执行，其董事职务不另行领取薪酬；不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，但经股
东会另行批准的除外；
（二） 独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇
等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）职工董事的薪酬根据其在公司所任非职工董事岗位的职级、薪酬及绩效管理相关标准确定，不额外领取董事津贴。
第九条 独立董事、不在公司领取薪酬的非独立董事，不参与公司内部绩效考核。在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非
独立董事按其实际任职岗位进行绩效考核。
第十条 高级管理人员绩效考核工作遵循以下原则：
（一） 坚持年度与任期相结合的原则。建立年度考核与任期考核相衔接的评价机制。年度考核重点评价当期经营业绩指标完成
情况及年度重点工作任务落实情况；任期考核重点评价任期内战略规划执行情况、可持续发展能力及资产保值增值情况，实现短期目
标与长远发展的有机统一。
（二） 坚持定量与定性相结合的原则。构建以关键业绩指标量化考核为主、综合素质定性评价为辅的考评体系。业绩指标权重
占主导地位，重点考核经济效益、运营效率等可量化成果；综合素质评价涵盖政治素质、履职能力、作风建设及廉洁自律等方面，确
保考核结果客观、全面、准确。
（三） 坚持考核结果刚性应用的原则。强化绩效考核结果的约束力，将考核等级作为确定绩效年薪兑现系数、评优评先及职务
任免的核心依据。严格执行薪酬扣减、岗位调整、降职或免职等处理措施，切实落实市场化机制。第十一条 高级管理人员根据其在
公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
高级管理人员的薪酬标准根据市场薪酬对标情况，结合行业特点、企业战略目标、经营业绩以及薪酬策略等因素，统筹考虑岗位
价值贡献以及与公司其他职工的分配关系确定。
第十二条 高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成，绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平（基本
年薪和绩效年薪之和）的百分之五十。任期激励收入属于中长期激励收入范围。
第十三条 高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理
人员在内的核心员工实施中长期激励。
第五章 薪酬发放
第十五条 独立董事津贴按照实际任期计算并予以发放。在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部
薪酬管理制度执行。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除
（或代扣代缴）下列款项，剩余部分发放给个人。
（一） 个人所得税；
（二） 各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三） 国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以根据实际情况减少发放或不予发放绩效薪酬或
津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三） 严重损害公司利益的；
（四） 监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第二十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资
调整的参考依据。
2、公司经营业绩；
3、通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
4、公司发展战略或组织结构调整；
5、个人岗位调整或职务变化。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十六条 本制度经股东会批准后生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c230061e-b982-437c-b971-ac0b9feac112.PDF
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2026-06-11 17:06│赣锋锂业（002460）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026年 6月 8日以电话或电子邮件的形式
发出会议通知，于 2026年 6月 11日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议由董事
长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需
提交股东会审议。
为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高级管理人员的激励约束机制，进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬
管理，有效激发其积极性与创造性，以提高公司经营质量及可持续发展能力，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dec93b44-b248-4b5f-8039-6f073f98193f.PDF
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2026-06-10 18:31│赣锋锂业（002460）：关于2023年员工持股计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的部分股份非交易过
│户完成的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了2023年员工持股计划首次授予部分第二个归属期符合归属条
件的部分股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及16名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为10.0626万股，现将本次员
工持股计划非交易过户相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具 体 内 容 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资
讯 网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
2024年1月16日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分购买完成的公告》，截至2024年1月15日，公司2023年员工
持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场竞价交易方式累计购买了公司A股股票共计7,167,467股，占公司总股本的比例为0.
36%，购买的最高价为45.60元/股、最低价为38.22元/股，成交均价为41.42元/股，总成交金额约为人民币29,685.07万元，资金来源
为公司计提的2023年员工持股计划专项基金，员工实际购买情况符合股东大会审议通过的2023年员工持股计划的相关内容，至此，公
司2023年员工持股计划首次授予部分已完成股票购买。
根据相关规定，本次员工持股计划首次授予部分的锁定期为12个月，自公司股票购买完成之日起计，即锁定期自2024年1月15日
至2025年1月14日，锁定期满后，公司将根据2023年员工持股计划相关规定，分四年进行考核及归属，各批次的归属比例均为所持标
的股票总数的25%。
2026年6月3日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第二个归属期权益归属的提示性公告》（临2026-060），首
次授予部分第二个归属期可归属的数量为1,604,889股，涉及528名持有人。
二、2023年员工持股计划首次授予部分非交易过户情况
本员工持股计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件后，对于持有人持有的已归属部分的权益份额，由管理委员会进行权益
处置和分配。2026年6月4日，公司召开2023年员工持股计划第六次管理委员会，审议通过了将16名符合归属条件的激励对象所涉已归
属股票数量10.0626万股过户至其个人账户。
公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2023年员工持股计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的部分股份非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计10.0626万股，占当前总股本的0.0048%。
本次非交易过户完成后，2023年员工持股计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的剩余股票公司将按照相关法律法规及《
2023年员工持股计划》的要求进行管理并及时履行相应信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/31c2b9b6-26db-4681-a19c-b50bb49bf27b.PDF
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2026-06-08 19:54│赣锋锂业（002460）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日： 2026年6月23日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年6月23日（星期二），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年6月23日（星期二）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。议案内容详见刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.co
m.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2026年6月26日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年6月26日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/926e25c4-3592-4867-af16-3edcb2e59b1a.PDF
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2026-06-05 18:05│赣锋锂业（002460）：关于公司对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为联营公司提供担保的议案》，同意为深圳易储数智能源集
团有限公司（以下简称“深圳易储”）及其控股子公司提供不超过人民币 435,000万元的担保。本次担保额度在公司股东会审议通过
此议案之日起 12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2026-003、2026-02
1）
2、公司于 2025年 9月与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）分别签署《最高额保证合同》（合同编号：ZLDBFZZY
2509016924、ZLDBFZZY2509086939）。约定公司为深圳易储旗下全资子公司繁峙迅越新能源科技有限公司（以下简称“繁峙迅越”）
、繁峙智源聚能科技有限公司（以下简称“繁峙智源”）在招银金融的融资租赁业务分别提供人民币 28,292 万元和人民币27,410.2
0万元的连带保证责任。（详见公司公告：2025-114）
公司与招银金租分别签署《关于最高额保证合同的补充协议》（合同编号：ZLDBFZZY2509016924-01、ZLDBFZZY2509086939-01）
，约定公司为繁峙迅越和繁峙智源在招银金租的债务提供的担保金额分别调整至人民币 38,292万元和人民币 37,410.20万元。
二、被担保人基本情况
（一）繁峙迅越新能源科技有限公司
1、基本信息
公司名称：繁峙迅越新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91140924MAE5GLFB7B
住所：山西省忻州市繁峙县砂河镇繁峙经济技术开发区中兴北路101号
注册资本：8,000万元人民币
法定代表人：石磊
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；节能管理服务；
储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商
业综合体管理服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；电池销售；电池零配件销
售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。
深圳易储持有繁峙迅越 100%股权。
2、主要财务指标
繁峙迅越近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 31,718.91 96,575.73
负债总额 23,737.59 88,596.54
净资产 7,981.32 7,979.18
项目 2025年度 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -18.68 -2.14
截至 2026年 3月 31日，繁峙迅越资产负债率为 92%。
（二）繁峙智源聚能科技有限公司
1、基本信息
公司名称：繁峙智源聚能科技有限公司
统一社会信用代码：91140987MAEBC6N94B
住所：山西省忻州市繁峙县砂河镇繁峙经济技术开发区繁华七路102号
注册资本：500万元人民币
法定代表人：石磊
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；节能管理服务；
储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商
业综合体管理服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；电池销售；电池零配件销
售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。
深圳易储持有繁峙智源 100%股权。
2、主要财务指标
繁峙智源近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 28,381.80 87,353.56
负债总额 27,893.74 86,865.70
净资产 488.06 487.86
项目 2025年度 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -11.94 -0.20
截至 2026年 3月 31日，繁峙智源资产负债率为 99%。
三、担保合同的主要内容
（一）公司与招银金租的补充协议之一
债权人：招银金融租赁有限公司
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：繁峙迅越新能源科技有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证
担保金额：人民币38,292万元
保证期间：自本合同生效之日起至本合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。如主合同项下的债务履行期限
有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。
（二）公司与招银金租的补充协议之二
债权人：招银金融租赁有限公司
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：繁峙智源聚能科技有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证
担保金额：人民币37,410.20万元
保证期间：自本合同生效之日起至本合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。如主合同项下的债务履行期限
有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026年第一次临时股东会的批准，公司对深圳易储及其控股子公司的担保额度为人民币 435,000万元，实际担保余额
为人民币 378,421 万元，其中，公司对繁峙迅越实际担保余额为人民币38,292万元，公司对繁峙智源实际担保余额为人民币 37,410
.20万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为联营公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保人业务经营正常、担
保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别
是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；
因鲁源矿业投资(香港)有限公司为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,145,342.60万元，占公司最近一期经审计净资产的47
.52%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币448,421万元，占公司最近一期经审计净资产的9.93%。
（按照中国人民银行于2026年6月5日公布的美元汇率6.8157进行折算）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e5a01a92-771c-4ae4-9e59-932d2c613cd1.PDF
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2026-06-02 17:07│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b8e385e2-c0ce-47d2-99af-530d6d0cb6db.PDF
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2026-06-02 17:07│赣锋锂业（002460）：关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开 2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股
计划”）第二次持有人会议。
鉴于本次员工持股计划管理委员会委员刘凤女士岗位调整，为更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举黄华安
先生为本次员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的宋洁瑕女士、董冰红女士、廖轶琳女士和符龙先生共同组
成公司2023年员工持股计划管理委员会，任期为本员工持股计划的存续期。
管理委员会委员黄华安先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f6f91057-c511-40ed-af48-b0e44f389fee.PDF
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2026-06-02 17:07│赣锋锂业（002460）：赣锋锂业关于开展衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展衍生品交易业务的背景
随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度
开展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，增强财务稳健性。
二、公司开展衍生品交易业务的基本情况
1、交易金额：在授权有效期内，拟动用的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月内（以下简称“期限内
”）。上述额度在期限内可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议。
2、交易方式：公司将在不影响正常经营的前提下，适时、适度、审慎地开展衍生品投资，交易产品为金融衍生品（包括但不限
于期权产品及远期产品），挂钩标的资产包括公司持有的股票资产，交易方式包括但不限于利用领式期权等组合达到锁定股票价值的
目的。交易对手方仅限于经营稳健、资信良好的金融机构。交易对手方预计与公司不存在关联关系。
3、交易期限：预计单笔交易的存续期不超过四年，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
4、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、公司开展衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品收益受到宏观经济形势、汇率、利率、股价、税率、波动率和剩余交易存续时间等多种因素影响，具有一
定的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易，或交易提前终止的风险。
3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度略高，因此存在操作风险。在开展交易前，相关经手操作人员已充分理解衍生
品信息与执行步骤，从而尽可能地规避操作风险。
4、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。公司开展衍生品的交易对手方均为信用
良好且与公司已建立长期业务往来的高评级金融机构，履约风险极低。
四、公司开展衍生品交易业务的风险控制措施
1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司衍生品等风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报
告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，
切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。公司进行衍生品交易业务时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据
相关法律法规的规定，保证公司及子公司合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的
法律争端。
3、具体实施部门实时关注国际市场环境变化，密切跟踪价格变动，实行动态管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，并建立了异常情况及时报告制度，最大限度
的规避操作风险的发生。
5、审计监察部对公司及子公司衍生品交易业务的交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公
司的经营状况、计划完成情况等，并以此为依据对衍生品交易的必要性提出审核意见，根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分
析。
五、公司开展衍生品交易业务的可行性分析结论
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适时、适度、审慎地开展衍生品投资业务，以
降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，符合公司稳健经营的要求。公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施
，交易风险可控。因此开展衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/05399f98-f16f-4af4-93ee-a921221976b9.PDF
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2026-06-02 17:07│赣锋锂业（002460）：关于2023年员工持股计划首次授予部分第二个归属期权益归属的提示性公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月27日召开第五届董事会第六十九次会议、第五届监事会
第四十七次会议，于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。公司2023年员工持股计划首次授予部分锁定
期已于2025年1月14日届满，并于2025年1月15日披露《公司关于2023年员工持股计划首次授予部分锁定期届满的提示性公告》，根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
的要求，现将本次员工持股计划首次授予部分第二个归属期权益归属情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具 体 内 容 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资
讯 网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
2024年1月16日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分购买完成的公告》，截止2024年1月15日，公司2023年员工
持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场竞价交易方式累计购买了公司A股股票共计7,167,467股，占公司总股本的比例为0.
36%，购买的最高价为45.60元/股、最低价为38.22元/股，成交均价为41.42元/股，总成交金额约为人民币29,685.07万元，资金来源
为公司计提的2023年员工持股计划专项基金，员工实际购买情况符合股东大会审议通过的2023年员工持股计划的相关内容，至此，公
司2023年员工持股计划首次授予部分已完成股票购买。
根据相关规定，本次员工持股计划首次授予部分的锁定期为12个月，自公司股票购买完成之日起计，即锁定期自2024年1月15日
至2025年1月14日，锁定期满后，公司将根据2023年员工持股计划相关规定，分四年进行考核及归属，各批次的归属比例均为所持标
的股票总数的25%。
二、首次授予部分第二个归属期权益归属情况
根据2023年员工持股计划设置的板块/子公司层面业绩考核要求，首次授予部分第二个归属考核年度为2024年度，持有人所属板
块或子公司需完成与公司之间的绩效承诺才可归属。根据2024年板块/子公司层面业绩考核情况，各板块/子公司的业绩承诺实际完成
情况均达标，且完成率均高于100%，满足全部归属条件。
根据 2023年员工持股计划设置的个人绩效考核要求，持有人层面绩效考核按照公司内部现行的绩效考核制度实施，并依照持有
人的考核结果确定其实际归属的股份数量。若板块/子公司达到业绩目标，持有人当年实际归属持股计划份额=个人当年计划归属的份
额×个人归属比例。
截至目前，有 27名持有人已离职，管理委员会根据员工持股计划相关规定将其所持的持股计划未归属份额收回，管理委员会有
权决定将该份额授予给其他员工，该员工应符合本员工持股计划参加对象标准，具体情况由管理委员会确定。若该份额在本员工持股
计划存续期内未完成授予，则管理委员会于锁定期满后出售该部分标的股票，出售该部分股票所获资金归属于公司。
2024年持有人个人考核情况，489名持有人考评结果 S≥80，满足当期全部归属条件；18名持有人考评结果 80>S≥70，归属 90%
当期份额；21名持有人考评结果 70>S≥60，归属 80%当期份额；8名持有人考评结果 S＜60，不满足当期归属条件。管理委员会将未
达到归属条件的份额收回，管理委员会有权决定将该份额重新授予给其他员工，该员工应符合本员工持股计划参加对象标准，具体情
况由管理委员会确定。若该份额在本员工持股计划存续期内未完成授予，则管理委员会于锁定期满后出售该部分标的股票，出售该部
分股票所获资金归属于公司。
因此，首次授予部分第二个归属期可归属的数量为1,604,889股，占目前公司总股本2,096,694,404股的0.08%，当期不得归属的
数量为186,977股。
三、本次持股计划归属后的后续安排
根据本次持股计划的相关规定，锁定期届满后，公司将根据2023年员工持股计划相关规定，分四年进行考核及归属，各批次的归
属比例均为所持标的股票总数的25%。归属后，本次持股计划管理委员会将根据2023年员工持股计划的相关规定和市场情况择机进行
处置。本次持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日
起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规
、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为72个月，自公司公告本员工持股计划首次授予部分完成公司股票购买之日起算。本员工持股计划
在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前10日内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。
2、员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的2/3以
上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。
3、持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前1个月内，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过
，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本次持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b7823b85-beb3-4c19-aed9-4af6902405f2.PDF
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2026-06-02 17:07│赣锋锂业（002460）：章程修订对照表（2026年6月）
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赣锋锂业（002460）：章程修订对照表（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b5387fac-071f-4954-912f-80615cf32004.PDF
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2026-06-02 17:06│赣锋锂业（002460）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026年 5月 29日以电话或电子邮件的形式
发出会议通知，于 2026年 6月 2日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议由董事
长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东
会审议；
同意授权公司及子公司适度开展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。交易产品为金
融衍生品（包括但不限于期权产品及远期产品），挂钩标的资产包括公司持有的股票资产，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，
动用的交易保证金和权利金不超过人民币 40亿元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40亿元（或等值外
币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
赣锋锂业《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告》（公告编 号 ： 2026-058 ） 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和
巨 潮 资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议；
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监
督管理部门最终核准登记的结果为准。
《 <公司章程 >修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董
事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对原《董事会秘书工作细则》进行修订。
《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
赣锋锂业《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》将另行公布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/573592b2-ba06-4069-a399-ab8a1e2d2247.PDF
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2026-06-02 17:05│赣锋锂业（002460）：关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟
适度开展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。交易产品为金融衍生品（包括但不限于期
权产品及远期产品），挂钩标的资产包括公司持有的股票资产，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动用的交易保证金和权利
金不超过人民币 40亿元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40亿元（或等值外币），上述额度在审批期
限内可循环滚动使用。
2、上述事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、风险提示：开展衍生品交易过程中可能存在决策和市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实风险控
制措施，并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。
一、投资情况概述
1、交易目的：随着公司全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开展衍生品交易，以降低跨境投资
及境外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。
2、交易金额：在授权有效期内，拟动用的交易保证金和权利金不超过人民币 40亿元（或等值外币），任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 40亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12个月内（以下简称“期限内”）。
上述额度在期限内可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议。
3、交易方式：公司将在不影响正常经营的前提下，适时、适度、审慎地开展衍生品投资，交易产品为金融衍生品（包括但不限
于期权产品及远期产品），挂钩标的资产包括公司持有的股票资产，交易方式包括但不限于利用领式期权等组合达到锁定股票价值的
目的。交易对手方仅限于经营稳健、资信良好的金融机构。交易对手方预计与公司不存在关联关系。
4、交易期限：预计单笔交易的存续期不超过四年，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
5、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、本次拟开展衍生品交易已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
2、本次事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易风险分析与风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：衍生品收益受到宏观经济形势、汇率、利率、股价、税率、波动率和剩余交易存续时间等多种因素影响，具有一
定的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易，或交易提前终止的风险。
3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度略高，因此存在操作风险。在开展交易前，相关经手操作人员已充分理解衍生
品信息与执行步骤，从而尽可能地规避操作风险。
4、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。公司开展衍生品的交易对手方均为信用
良好且与公司已建立长期业务往来的高评级金融机构，履约风险极低。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司衍生品等风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报
告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，
切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。公司进行衍生品交易业务时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据
相关法律法规的规定，保证公司及子公司合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的
法律争端。
3、具体实施部门实时关注国际市场环境变化，密切跟踪价格变动，实行动态管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，并建立了异常情况及时报告制度，最大限度
地规避操作风险的发生。
5、审计监察部对公司及子公司衍生品交易业务的交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公
司的经营状况、计划完成情况等，并以此为依据对衍生品交易的必要性提出审核意见，根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分
析。
四、交易相关会计处理
公司将根据衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对衍生品交易进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、公司关于开展衍生品交易可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c7424f8f-82d1-4eb4-9b5f-e606a4ee8fec.PDF
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2026-06-02 17:04│赣锋锂业（002460）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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赣锋锂业（002460）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b72a99ac-fc5d-4178-b5ac-a4bb58064cf3.PDF
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2026-05-28 18:05│赣锋锂业（002460）：关于公司对外提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为合营
公司鲁源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）向金融机构申请借款，并由公司提供人民币 230,000万元的担保。本次
担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12个月内有效。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议、于2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于
变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相
关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带
责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12个月内有效，可以
在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2026-043、2026-054）
2、为助力香港鲁源业务拓展，公司向厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）出具《担保书》，承诺公司作为香
港鲁源与厦门国贸于 2026年 5月签署的《氯化钾销售战略合作协议》（协议编号：SZ-ITG-2026-ZLHZ）的保证人，就香港鲁源在协
议项下的义务，向厦门国贸提供最高本金不超过人民币 20,000万元的连带责任保证。
3、公司与天津信租高装一号租赁有限公司（以下简称“天津信租”）签署《最高额保证合同》，约定公司为香港鲁源在天津信
租的融资租赁业务提供人民币 50,000万元的连带担保责任。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称（中英文）：鲁源矿业投资(香港)有限公司Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited注册地址：香港
注册时间：2024年 8月 27日
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务
企业注册证书号码：76986660
商业登记证号码：76986660
注册资本：HKD10,000
香港鲁源股权结构如下：
2、主要财务指标
香港鲁源近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 72.71 76.26
负债总额 73.10 73.10
净资产 -0.39 3.16
项目 2025年度 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -1.27 3.55
截至2026年3月31日，香港鲁源资产负债率为95.86%。
三、担保合同的主要内容
（一）公司向厦门国贸出具的担保书
债权人：厦门国贸集团股份有限公司
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：鲁源矿业投资（香港）有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元
保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
（二）公司与天津信租的担保合同
债权人：天津信租高装一号租赁有限公司
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：鲁源矿业投资（香港）有限公司
保证方式：不可撤销的最高额连带责任保证
担保金额：人民币50,000万元
保证期间：自所有主合同项下承租人的所有债务履行期限均已届满之日起三年。主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言
，保证期间均至全部主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026 年第一次临时股东会和 2025 年年度股东会的批准，公司对香港鲁源提供担保额度为人民币 230,000万元，公司
对香港鲁源实际担保余额为人民币 70,000 万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为合营公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。公司董事兼副总裁黄婷女士在香
港鲁源担任董事，能够较全面及时掌握被担保人的运行和管理情况，并对重大事项决策具有决策权。本次被担保人业务经营正常，其
母公司深圳鲁源矿业投资有限公司的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险可控。本次担保是为刚果（布）布谷马
西钾盐矿项目提供资金保障，有助于加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，符合公司上下游一体化发展战略。本次担保不会
影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储数智能源集团
有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；因香港鲁源为公司的关联方，公司存在对关联方担
保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,168,220.75万元，占公司最近一期经审计净资产的48
.03%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币457,580.88万元，占公司最近一期经审计净资产的10.1
4%。（按照中国人民银行于2026年5月28日公布的美元汇率6.8240进行折算）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a1bf93f9-7176-4dd4-b57c-679ca9215cb3.PDF
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2026-05-27 16:45│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公
司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币 800,000
万元，两项合计担保总额人民币 2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此
议案之日起 12个月内有效，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
2、公司全资子公司 GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）为其控股子公司 Lithium Du Mali S.A.（以下简称
“LMSA”）在 Bank of Africa Mali（以下简称“马里银行”）的债务提供 250 亿西非法郎（折约 4,400万美元，实际因汇率变化
略有浮动）的信用担保。
3、公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）为其全资子公司惠州赣锋锂电科技有限公司（以
下简称“惠州赣锋”）在中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）的债务提供人民币 40,000万元的连带担保责任
。
4、赣锋锂电为其全资子公司广东汇创新能源有限公司（以下简称“广东汇创”）在中信银行的债务提供人民币 30,000 万元的
连带担保责任。
二、被担保人基本情况
（一）Lithium DuMali S.A.的基本情况
1、基本情况
公司名称：Lithium Du Mali S.A.
公司地址：Bamako, Hamdallaye ACI 2000, rue 243, Porte 39, BP E2070
主营业务：Lithium Du Mali S.A.是马里 Goulamina锂辉石项目开发的关键运营者，Goulamina锂辉石项目拥有全球顶级的硬岩
锂矿，探明资源量巨大，品位较好，目前该项目已正式投产。
截至本公告披露日，赣锋国际持有LMSA65%股权。
2、主要财务指标
LMSA近期的主要财务数据如下：
单位：美元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 500,231,132.81 489,746,990.91
负债总额 503,196,641.14 366,914,508.03
净资产 -2,965,508.33 122,832,482.88
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 237,800,770.44 228,125,393.16
利润总额 1,181,371.47 126,338,285.60
截至2026年3月31日，LMSA资产负债率为74.92%。
（二）惠州赣锋锂电科技有限公司
1、基本情况
公司名称：惠州赣锋锂电科技有限公司
统一社会信用代码：91441300MA556NCC0P
住所：惠州仲恺高新区陈江街道惠桥快线 2号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：肖海燕
主营业务：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品
销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；模具制造；模具销售。
截至本公告披露日，赣锋锂电持有惠州赣锋 100%股权。
2、主要财务指标
惠州赣锋近期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 387,515.92 392,086.82
负债总额 331,893.18 338,362.90
净资产 55,622.75 53,723.92
项目 2025年度 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 151,938.46 32,570.03
利润总额 -605.71 -2,734.35
截至2026年3月31日，惠州赣锋资产负债率为86.30%。
（三）广东汇创新能源有限公司
1、基本情况
公司名称：广东汇创新能源有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WYFQ990
住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港中路 1号
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：沈海博
主营业务：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电池制造；风动和电动工具制造；电子元器件制造；集成电路制造；照明器
具制造；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口
截至本公告披露日，赣锋锂电持有广东汇创 100%股权。
2、主要财务指标
广东汇创近期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 84,153.81 132,266.05
负债总额 47,610.74 93,796.31
净资产 36,543.07 38,469.75
项目 2025年度 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 144,131.06 30,932.84
利润总额 10,913.11 2,165.37
截至2026年3月31日，广东汇创资产负债率为70.91%。
三、担保合同的主要内容
（一）赣锋国际与马里银行的担保合同
债权人：Bank of Africa Mali
保证人：GFL International Co.,Ltd
债务人：Lithium Du Mali S.A.
保证方式：信用担保
担保金额：250亿西非法郎（折约4,400万美元，实际因汇率变化略有浮动）
保证期间：合同签署时间至2027年6月30日
（二）赣锋锂电与中信银行的担保合同之一
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
保证人：江西赣锋锂电科技股份有限公司
债务人：惠州赣锋锂电科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币40,000万元
保证期间：本合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人以具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
（三）赣锋锂电与中信银行的担保合同之二
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
保证人：江西赣锋锂电科技股份有限公司
债务人：广东汇创新能源有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币30,000万元
保证期间：本合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人以具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026年第一次临时股东会的批准，赣锋国际对其控股子公司提供担保额度合计人民币 400,000万元，赣锋国际对其控
股子公司实际担保余额为 16,900万美元（折合人民币约 115,411.79万元），其中赣锋国际对 LMSA实际担保余额折约 4,400万美元
（折合人民币约 30,048.04万元）；赣锋锂电对其控股子公司提供担保额度合计人民币 400,000万元，赣锋锂电对其控股子公司实际
担保余额为人民币333,700 万元，其中赣锋锂电对惠州赣锋实际担保余额为人民币100,000万元，对广东汇创实际担保余额为人民币
50,000万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保方业务经营正常、
担保风险可控。本次担保有助于为被担保方生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特
别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储数智能源集团
有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,098,411.49万元，占公司最近一期经审计净资产的46
.48%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币387,580.88万元，占公司最近一期经审计净资产的8.59
%。（按照中国人民银行于2026年5月27日公布的美元汇率6.8291进行折算）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7efc3875-16cd-4407-8fcf-81dece196a22.PDF
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2026-05-20 19:18│赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会决议公告
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赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/37918fd3-5208-4346-9582-bbcf6c7fa83a.PDF
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2026-05-20 19:15│赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会的法律意见书
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赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/664aeecf-f5b0-4336-a822-601a0047539c.PDF
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2026-05-14 17:19│赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会变更现场会议召开地点的公告
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特别提示：江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议召开地点变更为：江西省新余市渝
水区阳光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。敬请投资者注意。
公司拟于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）的《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告》（公告编号：2026-0
39、2026-050）。
因公司总部近期已搬迁至新址办公，公司决定将2025年年度股东会现场会议召开地点变更为：江西省新余市渝水区阳光大道2618
号赣锋锂电综合楼805会议室。本次变更后的股东会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外
，公司2025年年度股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日： 2026年5月14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年5月14日（星期四），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年5月14日（星期四）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告、年度报告摘要 非累积投票提案 √
及业绩公告》
3.00 《分别经境内外审计机构审计的 非累积投票提案 √
2025年度财务报告》
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所及确认报酬的议案》
5.00 《关于确定董事 2025 年薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增发公司H股股份一般性授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于申请发行境内外债券产品一 非累积投票提案 √
般性授权的议案》
9.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的议案》
10.00 《关于公司与合营公司作为联合承 非累积投票提案 √
租人开展融资租赁业务的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于变更公司经营期限的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于变更为香港鲁源提供担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、13.00为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案4.00-13.00对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案5.00、13.00涉及的关联股东应回避表决。
公司独立董事王金本先生、徐一新女士、徐光华先生、黄浩钧先生已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将
在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2026年5月18日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d35bf740-d981-4540-a284-1b18424cdb44.PDF
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2026-05-12 19:26│赣锋锂业（002460）：关于部分高级管理人员减持股份预披露的公告
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特别提示：
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁傅利华先生持有公司 A 股股份合计 215,050 股（占公司总股本的
0.01%），其计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 4日至 2026年 9月 3日）以集中竞价方式减持公司
股份不超过 40,000股（即不超过公司总股本比例 0.002%）。
近日，公司收到副总裁傅利华先生的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 身份/职务 持股数量 占公司总股本比例 其中持有无限售股份数量
傅利华 副总裁 215,050股 0.01% 53,763股
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：偿还股权激励贷款；
2、股份来源：公司股权激励授予的股份；
3、减持方式：以集中竞价交易的方式进行减持；
4、减持时间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 4日至 2026年 9月 3日）；
5、拟减持数量及比例：不超过 40,000股（即不超过公司总股本比例 0.002%）
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺履行情况
傅利华先生作为公司高级管理人员，承诺如下：
在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后 6个月内不转让本人持有的
公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内仍将遵守上述承诺。
截至本公告披露日，傅利华先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次减持计划不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，并严
格遵守相关法律法规，及时向公司报送本次减持计划的实施进展情况。
2、本次拟减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述拟减持股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
傅利华先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/96ca12b4-1d46-430d-a3cd-a212e577d46c.PDF
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2026-05-12 19:22│赣锋锂业（002460）：关于2022年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于注销 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，公司对 2022年股票期权激励计划第四个行权期公司层面业绩未达标，当期
不得行权股票期权 55.1250万份，予以注销，具体情况如下：
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 股票期权的授予与行权条件”中相关
规定：“本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为 2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权的行权条件达
成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不
得行权，由公司注销。”
2022年股票期权激励计划第四个行权期公司业绩未达标，公司决定对当期不得行权的股票期权份额进行注销，上述当期不得行权
的股票期权份额合计 55.1250万份。
公司本次对 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司
管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022年股票期权激励
计划剩余股票期权的公告》（公告编号：临 2026-047）。
2026年 5月 12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述涉及的股票期权共计 55.1250万份的注销事宜
已办理完成。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e889015-73cc-47fe-a16d-7d113a1f2e90.PDF
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2026-05-06 17:07│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c37805e0-e6a3-43fb-bb60-2ee932fc533d.PDF
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2026-05-05 17:58│赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在日常资讯网披露的《关于召开2
025年年度股东会的通知》。（公告编号：2026-039）
近日，公司董事会收到实际控制人李良彬先生出具的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减
少会议召开成本，李良彬先生提议将公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更为香港鲁源提供担
保暨关联交易的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会进行审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，李良彬先生持有公司股份378,637,819股，占公司总股本的18.06%，该提案人的身份符
合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，
公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变。
公司2025年年度股东会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年5月14日（星期四），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年5月14日（星期四）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告、年度报告摘要 非累积投票提案 √
及业绩公告》
3.00 《分别经境内外审计机构审计的 非累积投票提案 √
2025年度财务报告》
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所及确认报酬的议案》
5.00 《关于确定董事 2025 年薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增发公司H股股份一般性授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于申请发行境内外债券产品一 非累积投票提案 √
般性授权的议案》
9.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的议案》
10.00 《关于公司与合营公司作为联合承 非累积投票提案 √
租人开展融资租赁业务的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于变更公司经营期限的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于变更为香港鲁源提供担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、13.00为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案4.00-13.00对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案5.00、13.00涉及的关联股东应回避表决。
公司独立董事王金本先生、徐一新女士、徐光华先生、黄浩钧先生已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将
在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2026年5月18日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0018890a-2a36-4154-ac75-eb165ecf2e17.pdf
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：注销部分股票期权的法律意见书
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赣锋锂业（002460）：注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1ad73cc3-f25e-4634-9344-eeb3a05e5865.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告
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一、对外提供财务资助事项概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于
为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》，为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发
展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本
议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551号
注册资本：317,557.4668万元人民币
成立时间：2011年 6月 13日
法定代表人：肖海燕
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设
备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。
截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电 64.52%股权。
2、主要财务指标
赣锋锂电近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,249,206.05 2,438,963.74
负债总额 1,421,470.75 1,592,342.21
净资产 827,735.30 846,621.53
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,009,997.19 254,329.23
利润总额 43,338.90 22,791.17
截至2026年3月31日，赣锋锂电资产负债率为65.29%。
3、关联关系说明
赣锋锂电是公司的控股子公司，公司董事、高级管理人员及公司实际控制人参与了赣锋锂电 2020 年增资扩股及员工持股的事项
，公司董事李承霖先生在赣锋锂电担任董事长。
4、近 12个月对赣锋锂电提供财务资助的情况
2025年 4月 29日，经公司第六届董事会第一次会议授权，公司对赣锋锂电提供不超过人民币 70,000 万元的财务资助。截至本
公告披露日，公司对赣锋锂电财务资助余额为人民币 10,629.04万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
5、被资助对象资信情况
经查询，赣锋锂电不是失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。
6、其他情况说明
赣锋锂电股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的
诉讼、仲裁。
三、本次财务资助的主要内容
资助方：赣锋锂业 被资助方：赣锋锂电
1、资助金额：总额不超过人民币 70,000万元，在额度内可以循环使用；
2、资金用途：用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款；
3、借款期限：不超过 1年；
4、利率：不超过 5年期的 LPR；
5、抵押物：本次财务资助不涉及抵押物；
6、还款方式：赣锋锂电以其未来收益对借款进行偿还。
四、财务风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助是用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款，满足其经营发展的需求，本次交易会使公司产生一定的现
金流出，但不会影响公司的正常经营。
2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的
安全。
3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司作为赣锋锂电的控股股东，对其拥有实际控制权，能够有效主导赣锋锂电的经营决策和资金使用方向，赣锋锂电其他股东未
按出资比例相应提供财务资助不会使上市公司利益受到损害。公司将密切关注赣锋锂电经营情况、财务状况与偿债能力，通过内部控
制体系和资金监管机制，确保所提供的财务资助资金专款专用，能够有效保证公司资金安全。本次资金均用于赣锋锂电日常经营生产
和偿还银行借款，满足其正常经营和业务发展，符合公司上下游一体化发展战略。
上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的审批情况如下：
财务资助方 财务资助对象 金额
GFL International Exar Capital BV 总额不超过 4,000万美元
Co.,Ltd
Exar Capital BV Minera Exar SA 22,720万美元
北京炬宏达矿业投 内蒙古维拉斯托矿业有 总额不超过 1,000万元人民币
资有限公司 限公司 总额不超过 4,000万元人民币
公司 深圳鲁源矿业投资有限 35,000万元人民币
公司
公司 马里政府能源部 总额不超过 5,000万美元
公司 深圳易储能源科技有限 80,000万元人民币
公司
公司 内蒙古维拉斯托矿业有 20,000万元人民币
限公司
公司或控股子公司 Mt Marion Lithium Pty 30,000万元澳币
Ltd
公司 Lithium Argentina AG 13,000万美元
公司 赣锋锂电 70,000万元人民币
合计 总额不超过210,000万元人民币、
47,220万美元和 30,000万澳元
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过210,000万元人民币、47,220万美元和 15,000万澳元，折合人民币共
计 681,539.98万元，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的 15.10%。公司近十二个月内累计对外提供财务资助金
额为191,284.97万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的 4.24%。（按照中国人民银行于 2026年 4月
29日公布的美元汇率 6.8608和澳元汇率 4.9191进行折算）
七、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c11f5274-e305-49b5-93f7-3943f6c2db76.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意合营公司鲁
源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）向金融机构申请借款，并由公司提供担保人民币 230,000万元的担保。授权公
司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
2、公司于 2026 年 4月 29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，
因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业
务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/
质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度在公司股东会审议通过
此议案之日起 12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称（中英文）：鲁源矿业投资(香港)有限公司Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited注册地址：香港
注册时间：2024年 8月 27日
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务
企业注册证书号码：76986660
商业登记证号码：76986660
注册资本：HKD10,000
股权结构如下：
2、主要财务指标
香港鲁源近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 3.59 76.26
负债总额 4.35 73.10
净资产 -0.79 3.16
项目 2025年度 2026年 1-3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -1.30 3.55
截至2026年3月31日，香港鲁源资产负债率为95.86%。
3、关联关系说明
公司全资子公司青海良承矿业有限公司通过深圳鲁源矿业投资有限公司（简称“深圳鲁源”）间接持有香港鲁源 50%的股权，公
司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事。除此之外，香港鲁源与公司及公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系
。
4、深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保。
5、经查询，香港鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。
6、香港鲁源旗下持有的非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目位于刚果共和国奎卢省卢安戈区，西邻大西洋，南距经济首都黑角
市约35km，采矿权面积为242km2，以奎卢河为界，分为南北两个矿区。矿山的主要矿石类型为光卤石，伴生有溴等资源，目前矿权范
围内估算的KCL资源量约10.1亿吨。项目规划为200万吨KCL产品及4万吨折纯溴素产能，目前项目建设正在持续推进中，整体目标预计
为2027年前完成投产。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与第三方机构签署的协议约定为准。
四、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
近 12个月内，公司及子公司未与香港鲁源发生任何关联交易。
五、担保的必要性和合理性
公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事，能够较全面及时掌握被担保人的运行和管理情况，并对重大事项决策具有决策
权。被担保人资信状况良好，经营状况正常，具备较好的偿还贷款能力，本次变更担保的范围和形式属于正常经营行为，不会对公司
的经营业绩产生不利影响，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决
策程序合法、有效。
六、董事会意见
本次担保变更是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争
力，符合公司上下游一体化发展战略。
七、独立董事专门会议审议情况
本次交易已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：本次变
更担保事项旨在加快刚果（布）布谷马西钾盐矿项目开发及未来经营发展提供资金保障。公司能够全面、及时地掌握香港鲁源运行和
管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有表决权。深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险处于
公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次担保事项表决程序合法、
有效，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储数智能源集团
有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,079,700.75万元，占公司最近一期经审计净资产的46
.07%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币387,580.88万元，占公司最近一期经审计净资产的8.59
%。（按照中国人民银行于2026年4月29日公布的美元汇率6.8608进行折算）
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5abe49f2-b90a-4dea-affa-832e941eaccb.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：2026年一季度报告
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赣锋锂业（002460）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3a9e79bf-b052-499d-8749-5f20808f5a8f.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026年 4月 17日以电话或电子邮件的形式
发出会议通知，于 2026年 4月 29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议由董事
长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》;
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
赣锋锂业《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-044）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》；
为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总
额不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件。
赣锋锂业《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告》（公告编号： 2026-045）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网h
ttp://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的议案
》；
同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据之一系列《补充协议》，由全资子公司 GFL International Co., Limi
ted向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行一亿美元的可交换票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为Mali Li
thium B.V.（以下简称“Mali Lithium”）拟发行的优先股（“交换股份”），交换过程中Mali Lithium将直接向中非基金发行交换
股份。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜，并签署相关法律文件。
赣锋锂业《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-046）刊登于同日《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，关联董
事李良彬先生、李承霖先生回避表决；
根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，第四个行权期公司层面业绩未
达标，当期股票期权不得行权需注销。经 2022年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草
案）》及相关规定，当期不得行权的股票期权 55.1250万份，由公司进行注销。在本次注销后，本期股票期权剩余 0份。
公司董事会薪酬和考核委员会已审议通过了该议案。
赣锋锂业《关于注销 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-047）刊登于同日《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女
士回避表决。
因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经
营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、
抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度在公司股东会审议
通过此议案之日起 12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。
赣锋锂业《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-048）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网h
ttp://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43288657-786d-4bba-96b5-d775d060d80f.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2026年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，互动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9fb3f014-1f40-4ee0-9747-d86c74abac0a.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于注销 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下：
一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年 5月 25日，公司召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2022年 5月 25日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》。
3、2022 年 6 月 13日至 2022 年 6月 22 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司 OA办公系统进行了公示，在公示期内
，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会做出《公司监事会关于 2022年股票期权激励计划授予激
励对象的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
4、2022年 8月 25日，公司召开 2022年第二次临时股东大会、第二次 A股类别股东会议及第二次 H股类别股东会议，审议通过
了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准
，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2022 年 8月 26 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
5、2022年 9月 5日，公司召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。
6、2023年 8月 21日，公司召开第五届董事会第六十六次会议和第五届监事会第四十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》及《关于 2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监
事会成员对此发表了核查意见。
7、2024年 9月 26日，公司召开第五届董事会第八十三次会议和第五届监事会第五十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》。公司监事会对此发表了核查意见。
8、2025年 9月 25日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》。公司监事会成员对此发表了核查意见。
9、2026年 4月 29日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议
案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
二、本次注销激励计划股票期权的情况说明
根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，第四个行权期公司层面业绩未
达标，当期股票期权不得行权需注销。经 2022年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《激励计划（草案）》及相关规定，当期不得行权的股票期权 55.1250万份，由公司进行注销。在本次注销后，本
期股票期权剩余 0份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项，符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次注销剩余股票期权相关事项，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计
划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销当期不得行权的股票
期权。
五、律师事务所法律意见
律师认为，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定
；公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次注销的相关事项办理相关手续及履
行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6eeb6335-1082-453f-849a-95bc9f14b2fa.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：2026年第二次薪酬与考核委员会会议决议
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次薪酬与考核委员会会议于 2026 年 4月 17 日以电话或电
子邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 29 日在公司研发大楼四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席
委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议由主任委员徐建章先生主持，全体委员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。
经审核，我们认为公司本次注销剩余股票期权相关事项，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关
规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销当期不得行权的股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/adbd4f17-e581-4a8e-9461-d848432bff1e.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的公告
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一、本次交易基本情况
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赣锋锂业”）于 2025年 11月 27日召开第六届董事会第十一次会议审
议通过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》，为优化公司资本结构，公司全资子公司 GFL International Co., Li
mited（以下简称“赣锋国际”）拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行总额为 1亿美元的可交换票据，中非基
金可以根据可交换票据中未偿付的票据金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司 MaliLithium B.V.（以下简称“Mali Lithium”
）的 A类优先股，由公司为本次交易事项提供担保。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交公司股东会审议。（详见公司公告：2025-138）
2025年 12月，公司、赣锋国际、Mali Lithium、中非基金签署了关于由赣锋国际发行的 1亿美元的可交换票据之《认购协议》
（以下简称“原认购协议”）。
二、本次交易进展情况
2026年 4月 29日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充
协议的议案》，同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据之一系列《补充协议》，由赣锋国际向中非基金发行一亿美
元的可交换票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为Mali Lithium拟发行的优先股（“交换股份”），交换过程中Mali Lithium
将直接向中非基金发行交换股份。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜，并签署相关法律文件。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
三、补充协议的主要内容
签约方：GFL International Co., Limited；Mali Lithium B.V.（目标公司）；
江西赣锋锂业集团股份有限公司（保证人）；中非发展基金有限公司（投资人）
经综合考虑，各方希望在原认购协议的基础上，进一步明确投资人获取交换股份以及交换股份被回购等相关事宜，将投资人获取
交换股份的方式调整为目标公司直接向投资人发行交换股份。
本补充协议系认购协议的组成部分。原认购协议与本补充协议有任何冲突或不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未作任何
修订、重述、补充或变更的原认购协议相应条款，以原认购协议为准。
四、本次发行对公司的影响
本次发行可交换票据有利于提升公司及赣锋国际资金实力，优化资本结构，为公司业务发展提供资金保障，助力公司锂生态上下
游一体化战略布局，符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东利益。
本次发行完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司、Mali Lithium及马里 Goulamina 锂辉石项目产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fab98931-fa67-4831-942f-e95bb1069b3e.PDF
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2026-04-27 20:03│赣锋锂业（002460）：关于公司2026年度第一期绿色中期票据发行结果的公告
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为优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，满足公司业务发展需要，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年8月向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过50亿元（含）人民币的中期票据和不超过1
5亿元（含）人民币的短期融资券。具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟发行中期票据和短期融资券的公告》（公告编号：2024-074）。
2024年9月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据和短期融资券注册，中期票据
注册额度为50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；短期融资券注册额度为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有
效。具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和短期
融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-084）。
经公司2024年年度股东会授权，公司于2026年4月24日完成了2026年度第一期绿色中期票据（以下简称“本期中期票据”）的发
行工作，具体发行结果如下：
债券名称 江西赣锋锂业集团股份有限 债券简称 26赣锋锂业
公司 2026年度第一期绿色中 MTN001(绿色)
期票据
债券代码 102602017.IB 期限 366日
起息日 2026年 4月 27日 兑付日 2027年 4月 28日
计划发行总额（万元） 71,000 实际发行总额（万元） 71,000
发行利率（%） 1.97% 发行价（百元面值） 100.00
簿记管理人 中信证券股份有限公司
主承销商 中信证券股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
本期中期票据的募集资金扣除承销费用后全部用于偿还绿色短期融资券25赣锋锂业CP001（绿色）。
经查询，截至本公告披露日，公司不是失信被执行人。本期中期票 据 发 行 的 有 关 文 件 已 刊 登 在 上 海 清 算 所 网
站（ https://www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网（http://www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18496328-692a-42b5-8053-da7c60bcb76f.PDF
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2026-04-24 17:30│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足
公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 2,000,000万元，同意子公司向子公
司提供连带责任保证担保额度人民币 800,000 万元，两项合计担保总额人民币2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续
保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环
使用。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
2、公司与中国建设银行股份有限公司新余市分行（以下简称“建设银行”）签署《保证合同》，约定公司为控股子公司江西赣
锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在建设银行的债务提供人民币 10,000万元的连带责任保证。
赣锋锂电与交银金融租赁有限公司（以下简称“交银金租”）签署《最高额保证合同》（合同编号：交银金租保字【20260103】
号），约定赣锋锂电为其控股子公司分宜赣锋锂电科技有限公司（以下简称“分宜赣锋”）在交银金租的融资租赁业务提供人民币 2
0,000万元的连带责任保证。
二、被担保人基本情况
（一）江西赣锋锂电科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551号
注册资本：317,557.4668万元人民币
成立时间：2011年 6月 13日
法定代表人：肖海燕
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设
备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。
截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电 64.52%股权。
2、主要财务指标
赣锋锂电近期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
（经审计） （经审计）
资产总额 1,811,957.66 2,249,206.05
负债总额 1,076,984.64 1,421,470.75
净资产 734,973.02 827,735.30
项目 2024年度 2025年度
（经审计） （经审计）
营业收入 443,494.60 1,009,997.19
利润总额 1,703.26 43,338.90
截至2025年12月31日，赣锋锂电资产负债率为63.20%。
（二）分宜赣锋锂电科技有限公司
1、基本情况
公司名称：分宜赣锋锂电科技有限公司
统一社会信用代码：91360521MAK22XFM1L
住所：江西省新余市分宜县工业园区数字智造产业园 8-11号楼及 17号楼一层
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2025年 11月 23日
法定代表人：田文进
主营业务：一般项目：电池制造，电容器及其配套设备制造，专用仪器制造，电池销售，电容器及其配套设备销售，新材料技术
研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业
设计服务，货物进出口。
截至本公告披露日，赣锋锂电持有分宜赣锋 100%股权。
2、主要财务指标
分宜赣锋为新设立公司，暂无财务数据。
三、担保合同的主要内容
（一）公司与建设银行的担保合同
债权人：中国建设银行股份有限公司新余市分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元
保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
（二）赣锋锂电与交银金租的担保合同
债权人：交银金融租赁有限公司
保证人：江西赣锋锂电科技股份有限公司
债务人：分宜赣锋锂电科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币20,000万元
保证期间：根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的担保期间为，自该主合同约定的债务履行期限届满之
日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日三年止。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026年第一次临时股东会的批准，公司对控股子公司提供担保额度合计人民币 2,000,000万元，公司对控股子公司实
际担保余额为人民币 1,262,503.97万元，其中公司对赣锋锂电实际担保余额为人民币 618,722.27万元；赣锋锂电对其控股子公司提
供担保额度合计人民币 400,000万元，赣锋锂电对其控股子公司实际担保余额为人民币 333,700万元，其中赣锋锂电对分宜赣锋实际
担保余额为人民币 20,000 万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保的控股子公司业务
经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为控股子公司生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及
广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储数智能源集团
有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情形。
2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,079,928.45万元，占公司最近一期经审计净资产的46
.07%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币387,580.88万元，占公司最近一期经审计净资产的8.59
%。（按照中国人民银行于2026年4月24日公布的美元汇率6.8674进行折算）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b9e2de6-1336-45c1-be8c-9cdf04b153b2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│赣锋锂业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255341.PDF
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2026-03-31│赣锋锂业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059953.PDF
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2025-10-29│赣锋锂业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755093.PDF
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2025-08-23│赣锋锂业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557396.PDF
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2025-04-30│赣锋锂业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411796.PDF
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2025-03-29│赣锋锂业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949700.PDF
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2024-10-31│赣锋锂业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221577079.PDF
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2024-08-29│赣锋锂业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221034051.PDF
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2024-04-30│赣锋锂业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219918258.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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