公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:23 │赣锋锂业（002460）：关于召开2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-15 19:52 │赣锋锂业（002460）：关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期权益归属的提示性公告 │
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│2025-05-15 19:52 │赣锋锂业（002460）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 19:52 │赣锋锂业（002460）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-05-15 19:51 │赣锋锂业（002460）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：关于为境外SPV公司发行境外债券提供担保的公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：关于公司关联方增资深圳易储的公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：关于为参股子公司提供财务资助的公告 │
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2025-05-21 18:23│赣锋锂业（002460）：关于召开2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
4、现场会议召开时间：2025年6月25日(星期三) 14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15—9:25，9:30—11
:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至2025年6月25日下午15:00
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。A股股东在公司2024年年度股东大会
上的网络投票视同其在公司2025年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次年度股东大会及2025年第一次H股类别股东会议（具体内容请参见公司H股相关
公告）。
6、会议的股权登记日及出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2025年6月19日（星期四），于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会及A股类别股东会议，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年6月20日（星期五）至2025
年6月25日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会及H股类别股东会议的，应于
2025年6月19日（星期四）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有
限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2024年年度股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： √
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告、年度报告摘要及业绩公 √
告》
4.00 《分别经境内外审计机构审计的 2024 年度 √
财务报告》
5.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于预计 2025 年度会计师事务所报酬的 √
议案》
7.00 《关于确定董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于确定监事薪酬的议案》 √
9.00 《2024 年度利润分配预案》 √
10.00 《未来三年股东回报规划（2025年-2027 年）》 √
11.00 《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议 √
案》
12.00 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性 √
授权的议案》
13.00 《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额 √
度预计的议案》
14.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议 √
案》
15.00 《关于授予董事会回购A股及H 股一般性授 √
权的议案》
16.00 《关于为境外 SPV 公司发行境外债券提供担 √
保的议案》
上述所有议案已经公司第五届董事会第九十一次会议、第五届监事会第六十三次会议和第六届董事会第二次会议审议通过。议案
内容详见同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，议案9-13、15-16为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
就本次股东大会审议的议案5、议案7-16对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（二）2025年第一次A股类别股东会议审议事项
1、《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2025年6月21日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年6月21日下午14:00—17:00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第六十三次会议决议；
3、公司第六届董事会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/982e14b5-e774-4759-9f0e-a86bf4a3aed8.PDF
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2025-05-20 00:00│赣锋锂业（002460）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议、于 2024 年
6 月 25日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责任
保证担保额度合计人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2,0
60,000 万元（已抵消原有的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12 个月内有效。授权公司经营层在本议案
额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公告编号：2024-018、2024-051）
2、为满足子公司业务发展需要，近日，公司与中国工商银行股份有限公司达州分行、中国建设银行股份有限公司达州分行、交
通银行股份有限公司达州分行签署《银团贷款保证合同》（合同编号：川工银团（2025）四川赣锋（保证）字 001）。约定公司为全
资子公司四川赣锋锂业有限公司（以下简称“四川赣锋”）在贷款合同下的付款义务提供人民币 80,000 万元的保证担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：四川赣锋锂业有限公司
统一社会信用代码：91511722MAACNLJT77
住所：四川省达州市普光经济开发区锂钾园
注册资本：30,000 万元人民币
法定代表人：曾祖亮
主营业务：货物进出口；基础化学原料制造；化工产品销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；资源
再生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；金属废料和碎
屑加工处理；金属材料销售。
截至本公告披露日，公司持有四川赣锋 100%股权。
2、主要财务指标
四川赣锋近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 150,514.51 168,536.41
负债总额 144,855.16 145,638.27
净资产 5,659.35 22,898.13
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,550.99 6,175.93
利润总额 -3,316.12 -114.22
截至2025年3月31日，四川赣锋资产负债率为86.41%。
三、担保合同的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司达州分行、中国建设银行股份有限公司达州分行、交通银行股份有限公司达州分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
借款人：四川赣锋锂业有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币80,000万元
保证期间：自合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
四、担保额度使用情况
根据 2023 年年度股东大会的批准，公司对四川赣锋提供的担保额度为人民币 80,000 万元。截至本公告披露日，公司对四川赣
锋实际发生担保额为人民币 80,000 万元，本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系公司为全资子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担
保风险可控，本次担保有助于为四川赣锋生产经营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别
是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形
；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,615,000万元和98,000万美元，占公司2024年经审计净资产比例为79.45%（按照2025年
5月19日美元汇率7.1916进行折算）；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币1,620,509.44万元（按照202
5年5月19日美元汇率7.1916进行折算），占公司2024年经审计净资产比例为38.78%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单
位提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/270ba24b-b726-462e-bdf2-b1d123dac0f9.PDF
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2025-05-15 19:52│赣锋锂业（002460）：关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期权益归属的提示性公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月27日召开第五届董事会第六十九次会议、第五届监事会
第四十七次监事会议，于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。公司2023年员工持股计划首次授予部分
锁定期已于2025年1月14日届满，并于2025年1月15日披露《公司关于2023年员工持股计划首次授予部分锁定期届满的提示性公告》，
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，现将本次员工持股计划首次授予部分第一个归属期权益归属情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容公司于2023年12月1日在巨潮资讯网http://www.cni
nfo.com.cn上刊登的公告。
2024年1月16日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分购买完成的公告》，截至2024年1月15日，公司2023年员工
持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场竞价交易方式累计购买了公司A股股票共计7,167,467股，占公司总股本的比例为0.
36%，购买的最高价为45.60元/股、最低价为38.22元/股，成交均价为41.42元/股，总成交金额约为人民币29,685.07万元，资金来源
为公司计提的2023年员工持股计划专项基金，员工实际购买情况符合股东大会审议通过的2023年员工持股计划的相关内容，至此，公
司2023年员工持股计划首次授予部分已完成股票购买。
根据相关规定，本次员工持股计划首次授予部分的锁定期为12个月，自公司股票购买完成之日起计，即锁定期自2024年1月15日
至2025年1月14日，锁定期满后，公司将根据2023年员工持股计划相关规定，分四年进行考核及归属，各批次的归属比例均为所持标
的股票总数的25%。
二、首次授予部分第一个归属期权益归属情况
根据2023年员工持股计划设置的板块/子公司层面业绩考核要求，首次授予部分第一个归属考核年度为2023年度，持有人所属板
块或子公司需完成与公司之间的绩效承诺才可归属。根据2023年板块/子公司层面业绩考核情况，各板块/子公司的业绩承诺实际完成
情况均达标，且完成率均高于100%，满足全部归属条件。
根据2023年员工持股计划设置的个人绩效考核要求，持有人层面绩效考核按照公司内部现行的绩效考核制度实施，并依照持有人
的考核结果确定其实际归属的股份数量。若板块/子公司业绩考核达到目标，持有人当年实际归属持股计划份额=个人当年计划归属的
份额×个人归属比例。截至目前，有30名持有人已离职，管理委员会根据员工持股计划相关规定部分份额已重新授予给其他符合本员
工持股计划参加对象标准的员工。2023年持有人个人考核情况，559名持有人考评结果S≥80，满足当期全部归属条件；4名持有人考
评结果S＜60，不满足当期归属条件。由管理委员会将未达到归属条件的份额收回，管理委员会有权决定将该份额重新授予给其他员
工，该员工应符合本员工持股计划参加对象标准，具体情况由管理委员会确定。若该份额在本员工持股计划存续期内未完成授予，则
管理委员会于锁定期满后出售该部分标的股票，出售该部分股票所获资金归属于公司。
因此，首次授予部分第一个归属期可归属的数量为1,705,132股，占目前公司总股本的0.08%，当期不得归属的数量为86,734股。
三、本次持股计划归属后的后续安排
根据本次持股计划的相关规定，锁定期届满后，公司将根据2023年员工持股计划相关规定，分四年进行考核及归属，各批次的归
属比例均为所持标的股票总数的25%。归属后，本次持股计划管理委员会将根据2023年员工持股计划的相关规定和市场情况择机进行
处置。本次持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日
起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规
、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为72个月，自公司公告本员工持股计划首次授予部分完成公司股票购买之日起算。本员工持股计划
在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前10日内，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。
2、员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的2/3以
上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。
3、持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前1个月内，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过
，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本次持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3345b384-2fbb-43b9-a5c0-078a7f1ae6e8.PDF
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2025-05-15 19:52│赣锋锂业（002460）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，互动时间为2025年5月21日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5747ba8a-03cb-4308-8e4a-cdafe5d10cac.PDF
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2025-05-15 19:52│赣锋锂业（002460）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025年第四次独立董事专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事制度》《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有
关规定，作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方增资深圳易储的独立意见。
本次关联方增资深圳易储是为其提供资金支持，保障其日常经营的资金需求，更好地促进深圳易储的储能事业的发展和业务拓展
，提高核心竞争力，符合公司的发展战略和实际经营需要。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公平、公正的原则，交
易价格公允、合理，不存
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