公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│赣锋锂业（002460）：第五届董事会第七十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十六次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话或电子邮件的
形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，
会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。
本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航资源有限公司对深圳鲁源矿业投资有限公司提供财务资助，深圳鲁源矿业投资
有限公司的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，主要用于非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营。本次财务
资助用途清楚，还款来源有保证，深圳鲁源矿业投资有限公司资产质量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良
好，因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次财务资助事项。
临 2024-029 赣锋锂业关于控股子公司对外提供财务资助的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/36a3145f-e45f-40b9-a487-321e0fddc7c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│赣锋锂业（002460）：关于控股子公司对外提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外提供财务资助事项概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 11 日召开的第五届董事会第七十六次会议审议通过了《
关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司青海良承矿业有限公司控股子公司深圳中航资源有限公司（以下简
称“深圳中航”）向子公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）按照出资比例提供不超过人民币 35,000 万元的财
务资助，财务资助期限为 3 年，年利率为 4.99%，主要用于深圳鲁源旗下非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设和日常运营
。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况
公司名称：深圳鲁源矿业投资有限公司
统一社会信用代码：91370000673166099B
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3024 号航空大厦 31 层 02-18 室
注册资本：29,160 万元人民币
法定代表人：吴本农
主营业务：对外矿业、基础设施、运输及相关投资业务;地质勘查及技术咨询服务；化工产品销售
深圳鲁源股权结构如下：
2、被资助对象主要财务状况
深圳鲁源最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 51,926 56,835
负债总额 42,027 32,753
归属母公司的所有者权益 9,899 24,082
项目 2023 年 2024 年 3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 784 0
归属于母公司所有者的净利润 -1,223 -476
截至2024年3月31日，深圳鲁源资产负债率为58 %。
3、关联关系说明
公司控股子公司深圳中航持有深圳鲁源 70%的股权，深圳鲁源与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、深圳鲁源其他股东的基本情况
（1）威海国际经济技术合作股份有限公司
统一社会信用代码：913710001666931263
住所：山东省威海市统一路 16 号
注册资本：15,210 万元人民币
法定代表人：张师程
主营业务：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工
程设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑
劳务分包
（2）烟台华海国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91370600265386113N
住所：山东省烟台开发区金光小区 65 号楼 2 号内 1 号
注册资本：3,000 万元人民币
法定代表人：张军涛
主营业务：技术进出口；货物进出口；木材销售；建筑材料销售；化工产品销售；生物有机肥料研发；化肥和肥料销售
威海国际经济技术合作股份有限公司、烟台华海国际贸易有限公司已按照出资比例向深圳鲁源提供财务资助，上述公司与公司及
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5、上一会计年度对深圳鲁源提供财务资助的情况
截至上一会计年度，公司未对深圳鲁源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
6、担保情况：本次财务资助无担保
7、被资助对象资信情况
经查询，深圳鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助金额：35,000 万元人民币
2、资金用途：用于非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营，不得用于其他目的或用途
3、财务资助方式：按出资比例，根据项目进展分阶段提供财务资助
4、期限：3 年
5、利率：年利率 4.99%
6、付息方式：利息以实际发生的借款期限天数计算，偿还本金时支付对应的利息
7、违约责任：逾期还款的，自逾期之日按照未归还借款部分每日 0.04%计收逾期违约金，直至清偿完毕；如未将借款用于协议
约定的借款用途，公司可以要求提前还款
8、还款保证：深圳鲁源以其未来收益对借款进行偿还
四、财务风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航对深圳鲁源提供财务资助，深圳鲁源的其他股东按照各自出资比例提供财
务资助，本次财务资助资金主要用于刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营。本次交易会使公司产生一定的现金流出，
但不会影响公司的正常经营。
2、公司在提供财务资助的同时，将积极跟踪监督其日常生产经营和项目建设的进展以及资金的使用情况，确保财务资金的安全
，如该财务资助对象出现财务资助款项预期未收回情形，公司将停止向其继续提供财务资助。
3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航对深圳鲁源提供财务资助，深圳鲁源的其他股东按照各自出资比例提供财务资
助，主要用于非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营。本次财务资助用途清楚，还款来源有保证，深圳鲁源资产质
量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良好，因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效
保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法
、有效。综上所述，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的情况如下：
财务资助方 财务资助对象 金额
赣锋国际 LMA 公司 总额不超过 43,000 万美元
Exar Capital 总额不超过 4,000 万美元
Mali Lithium 总额不超过 4,000 万美元
Exar Capital Minera Exar 2,720 万美元
总额不超过 20,000 万美元
2,500 万美元
赣锋锂业 某公司 1 50,000 万元人民币
北京炬宏达 某公司 2 25,000 万元人民币
北京炬宏达 内蒙古维拉斯托矿业有限公司 总额不超过 1,000 万元人民币
总额不超过 4,000 万元人民币
合计 总额不超过80,000万元人民币和
76,220 万美元
本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总额不超过115,000 万元人民币和 76,220 万美元，折合人民币共计 655,773
.28 万元（按照美元汇率 7.0949），占公司最近一期经审计合并报表中归属于上市公司股东的净资产的 13.94%。
七、备查文件
公司第五届董事会第七十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/a01fe634-39ec-4c79-b9ec-05e12fb3816d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│赣锋锂业（002460）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《赣锋锂业 2023 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时
在“投关易”小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易”小
程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长李良彬先生、独立董事徐光华先生、财务负责人黄婷女士、董事会秘书任宇尘先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/6d3a7926-6140-4ac6-8c3c-ff4f2a3b002b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│赣锋锂业（002460）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣锋锂业（002460）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/86f3a34f-f577-45ff-b228-a1d7360c9225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│赣锋锂业（002460）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年4月9日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2024年 4月 9日上午 9:15至 2024年 4月
9日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 57名，代表股份数量 710,278,395 股，占公司股本总数 2,017,167
,779 股的 35.2117%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表10名，代表股份数量667,365,227股，占公司有表决票股份总数的33.0843
%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量520,258,851股，占公司有表决票股份总数的25.7916%；现场出
席会议的H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量147,106,376股，占公司有表决票股份总股数的7.2927%。
通过网络投票出席会议的 A股股东 47人，代表股份数量42,913,168股，占公司有表决票股份总数的2.1274%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2024年第一次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 563,119,499 99.9907% 52,520 0.0093% 0 0.0000%
H股股东 147,097,817 99.9942% 931 0.0006% 7,628 0.0052%
全体股东 710,217,316 99.9914% 53,451 0.0075% 7,628 0.0011%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同
意票43,020,714 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 99.8781%；反对票 52,520 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.1219%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0
。
2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 43,020,614 99.8778% 52,520 0.1219% 100 0.0002%
H股股东 147,097,647 99.9941% 610 0.0004% 8,119 0.0055%
全体股东 190,118,261 99.9677% 53,130 0.0279% 8,219 0.0043%
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同
意票43,020,614 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 52,520 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.1219%；弃权票 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的
0.0002%。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 562,932,779 99.9575% 236,140 0.0419% 3,100 0.0006%
H股股东 146,962,914 99.9025% 135,834 0.0923% 7,628 0.0052%
全体股东 709,895,693 99.9461% 371,974 0.0524% 10,728 0.0015%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陶天衢律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/b0867711-7789-49a7-9681-138bd6ffee81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│赣锋锂业（002460）：H股月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣锋锂业（002460）：H股月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/2057a3de-df96-4423-94d8-3274a77e6be5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│赣锋锂业（002460）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到公司股东李良彬先生和王晓申先生将其持有的公司部分股份质
押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东 是否为第 质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押解 质权 资金
名称 一大股东 股数 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 除日期 人 用途
及一致行 （万 比例 比例 售股 押
动人 股）
李良彬 是 550 1.45% 0.27% 否 否 2024年 办理解 中信 个人
3月29 除质押 证券 资金
日 手续之 需求
日
王晓申 否 200 1.41% 0.10% 否 是 2024年 办理解 招商 补充
3月29 除质押 证券 质押
80 0.57% 0.04% 否 是 日 手续之 招商 补充
日 证券 质押
1260 8.91% 0.62% 否 是 海通 补充
证券 质押
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押和 本次质押和 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 股份情况 股份情况
质押 质押 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份数量 股份数量 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
李良 378,637,819 18.77% 117,570,000 123,070,000 32.50% 6.10% 0 0 0 0
彬
王晓 141,460,966 7.01% 46,054,000 61,454,000 43.44% 3.05% 0 0 0 0
申
熊剑 6,348,853 0.31% 1,138,000 1,138,000 17.92% 0.06% 0 0 0 0
浪
黄闻 16,349,805 0.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
李良 1,023,260 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
学
李华 298,721 0.01% 0 0 0 0 0 0 0 0
彪
罗顺 4,088,780 0.20% 0 0 0 0 0 0 0 0
香
1、李良彬先生及其一致行动人累计质押股数为124,208,000股，占其持有股份比例30.54 %，占公司总股本比例6.16%。
2、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
4、截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现质押
风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/5f95648b-ddfd-4b5f-b01c-0ec773d12fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│赣锋锂业（002460）：独立董事自查报告-黄斯颖
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赣锋锂业（002460）：独立董事自查报告-黄斯颖。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/703a6c76-85fb
|
