公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2025-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 19:20 │赣锋锂业（002460）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 18:23 │赣锋锂业（002460）：关于召开2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-15 19:52 │赣锋锂业（002460）：关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期权益归属的提示性公告 │
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│2025-05-15 19:52 │赣锋锂业（002460）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-15 19:52 │赣锋锂业（002460）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-05-15 19:51 │赣锋锂业（002460）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：关于为境外SPV公司发行境外债券提供担保的公告 │
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│2025-05-15 19:50 │赣锋锂业（002460）：关于公司关联方增资深圳易储的公告 │
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2025-05-27 19:20│赣锋锂业（002460）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议、于 2024
年 6 月 25日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责
任保证担保额度合计人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2
,060,000 万元（已抵消原有的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12 个月内有效。授权公司经营层在本议
案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公告编号：2024-018、2024-051）
2、为满足子公司业务发展需要，公司与中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行”）签署《保证合同》（合同编号
：HETO22300001220250500000016BZ01）。约定公司为控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在进出
口银行的贷款业务提供人民币 30,000 万元的连带责任保证。
3、公司于 2024 年 12 月与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行”）签署《最高额保证担保合同》，约定公
司为控股子公司惠州赣锋锂电科技有限公司（以下简称“惠州赣锋”）提供不超过人民币 35,500 万元的担保（详见公告编号：2024
-116）。
近日，公司与平安银行《授信补充协议》（合同编号：平银惠州二部授补字 20250522 第 001 号），约定公司为惠州赣锋在平
安银行的贷款业务提供人民币 50,000 万元的连带责任保证。本次《授信补充协议》签署后，公司为惠州赣锋提供担保金额由人民币
35,500 万元增加至人民币 50,000 万元。
二、被担保人基本情况
（一）江西赣锋锂电科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号
注册资本：300,342.3 万元人民币
法定代表人：戈志敏
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设
备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。
截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电 68.21%股权。
2、主要财务指标
赣锋锂电近期的财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,198,425.19 1,899,977.12
负债总额 1,463,452.28 1,168,142.82
净资产 734,973.02 731,834.30
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 443,494.60 115,634.54
利润总额 1,703.26 -3,840.95
截至2025年3月31日，赣锋锂电资产负债率为61.48%。
（二）惠州赣锋锂电科技有限公司
1、基本情况
公司名称：惠州赣锋锂电科技有限公司
统一社会信用代码：91441300MA556NCC0P
住所：惠州仲恺高新区陈江街道惠桥快线 2 号
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：肖海燕
主营业务：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品
销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；模具制造；模具销售。
截至本公告披露日，控股子公司赣锋锂电持有惠州赣锋 100%股权。
2、主要财务指标
惠州赣锋近期的财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 323,117.56 342,264.20
负债总额 268,622.59 288,079.40
净资产 54,494.97 54,184.80
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 148,568.37 30,500.52
利润总额 1,492.75 -765.83
截至2025年3月31日，惠州赣锋资产负债率为84.17%。
三、担保合同的主要内容
（一）公司与进出口银行的《保证合同》
债权人：中国进出口银行江西省分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币30,000万元
保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
（二）公司与平安银行的《授信补充协议》
债权人：平安银行股份有限公司广州分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
债务人：惠州赣锋锂电科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币50,000万元
保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
四、担保额度使用情况
根据 2023 年年度股东大会的批准，公司分别对赣锋锂电和惠州赣锋提供的担保额度为人民币 500,000 万元和人民币 150,000
万元。截至本公告披露日，公司对赣锋锂电实际发生担保额为人民币481,000 万元，公司对惠州赣锋实际发生担保额为人民币 147,6
00.46万元。本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保额度均在公司股东大会审议批准额度范围内。赣锋锂电和惠州赣锋是公司的控股子公司，生产经营正常，不是失信人，
公司能够较全面及时掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权。公司业务经营正常、担保风险可控，本
次担保为赣锋锂电和惠州赣锋提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的
情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形
；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,615,000万元和98,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为79.44%；截至本公
告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,632,975.94万元，占公司最近一期经审计净资产比例为39.08%，公司及其控股子
公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（美元汇率按照中国人民银行2025年5月27日中间价7.1876计算）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/f74315df-ef0c-4103-8ca0-3916f28f84ae.PDF
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2025-05-21 18:23│赣锋锂业（002460）：关于召开2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会议的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
4、现场会议召开时间：2025年6月25日(星期三) 14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15—9:25，9:30—11
:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至2025年6月25日下午15:00
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。A股股东在公司2024年年度股东大会
上的网络投票视同其在公司2025年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次年度股东大会及2025年第一次H股类别股东会议（具体内容请参见公司H股相关
公告）。
6、会议的股权登记日及出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2025年6月19日（星期四），于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会及A股类别股东会议，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年6月20日（星期五）至2025
年6月25日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会及H股类别股东会议的，应于
2025年6月19日（星期四）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有
限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2024年年度股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： √
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告、年度报告摘要及业绩公 √
告》
4.00 《分别经境内外审计机构审计的 2024 年度 √
财务报告》
5.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于预计 2025 年度会计师事务所报酬的 √
议案》
7.00 《关于确定董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于确定监事薪酬的议案》 √
9.00 《2024 年度利润分配预案》 √
10.00 《未来三年股东回报规划（2025年-2027 年）》 √
11.00 《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议 √
案》
12.00 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性 √
授权的议案》
13.00 《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额 √
度预计的议案》
14.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议 √
案》
15.00 《关于授予董事会回购A股及H 股一般性授 √
权的议案》
16.00 《关于为境外 SPV 公司发行境外债券提供担 √
保的议案》
上述所有议案已经公司第五届董事会第九十一次会议、第五届监事会第六十三次会议和第六届董事会第二次会议审议通过。议案
内容详见同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，议案9-13、15-16为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
就本次股东大会审议的议案5、议案7-16对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（二）2025年第一次A股类别股东会议审议事项
1、《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2025年6月21日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年6月21日下午14:00—17:00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第六十三次会议决议；
3、公司第六届董事会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/982e14b5-e774-4759-9f0e-a86bf4a3aed8.PDF
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2025-05-20 00:00│赣锋锂业（002460）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议、于 2024 年
6 月 25日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责任
保证担保额度合计人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2,0
60,000 万元（已抵消原有的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12 个月内有效。授权公司经营层在本议案
额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公告编号：2024-018、2024-051）
2、为满足子公司业务发展需要，近日，公司与中国工商银行股份有限公司达州分行、中国建设银行股份有限公司达州分行、交
通银行股份有限公司达州分行签署《银团贷款保证合同》（合同编号：川工银团（2025）四川赣锋（保证）字 001）。约定公司为全
资子公司四川赣锋锂业有限公司（以下简称“四川赣锋”）在贷款合同下的付款义务提供人民币 80,000 万元的保证担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：四川赣锋锂业有限公司
统一社会信用代码：91511722MAACNLJT77
住所：四川省达州市普光经济开发区锂钾园
注册资本：30,000 万元人民币
法定代表人：曾祖亮
主营业务：货物进出口；基础化学原料制造；化工产品销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；资源
再生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；金属废料和碎
屑加工处理；金属材料销售。
截至本公告披露日，公司持有四川赣锋 100%股权。
2、主要财务指标
四川赣锋近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 150,514.51 168,536.41
负债总额 144,855.16 145,638.27
净资产 5,659.35 22,898.13
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,550.99 6,175.93
利润总额 -3,316.12 -114.22
截至2025年3月31日，四川赣锋资产负债率为86.41%。
三、担保合同的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司达州分行、中国建设银行股份有限公司达州分行、交通银行股份有限公司达州分行
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
借款人：四川赣锋锂业有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币80,000万元
保证期间：自合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
四、担保额度使用情况
根据 2023 年年度股东大会的批准，公司对四川赣锋提供的担保额度为人民币 80,000 万元。截至本公告披露日，公司对四川赣
锋实际发生担保额为人民币 80,000 万元，本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项系公司为全
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