公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:04 │赣锋锂业（002460）：市值管理制度（2025年2月） │
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│2025-02-21 19:04 │赣锋锂业（002460）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 19:02 │赣锋锂业（002460）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-02-21 19:01 │赣锋锂业（002460）：第五届董事会第八十九次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:00 │赣锋锂业（002460）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-21 19:00 │赣锋锂业（002460）：关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │赣锋锂业（002460）：关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │赣锋锂业（002460）：关于公司为香港鲁源提供担保的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │赣锋锂业（002460）：第五届监事会第六十一次会议决议公告 │
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│2025-02-13 19:55 │赣锋锂业（002460）：关于阿根廷Mariana锂盐湖项目正式投产的公告 │
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2025-02-21 19:04│赣锋锂业（002460）：市值管理制度（2025年2月）
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赣锋锂业（002460）：市值管理制度（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/e3890704-303d-40ae-8ecb-51bebc1614f8.PDF
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2025-02-21 19:04│赣锋锂业（002460）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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赣锋锂业（002460）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4f27c30c-dfd4-4abf-bf07-89313278a891.PDF
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2025-02-21 19:02│赣锋锂业（002460）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025年第二次独立董事专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事制度》《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有
关规定，作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的独立意见；
本次公司向赣锋锂电收购其持有深圳易储的全部股权有利于公司对核心业务直接控制，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，
符合公司上下游一体化发展战略。本次交易为双方共同协商一致，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独
立董事一致同意公司收购控股子公司深圳易储部分股权事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十九次会议审议。
二、关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的独立意见。
本次公司以持有子公司股权及矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。本次事项有利于保
障公司日常经营活动正常开展，有利于公司持续、健康、稳定发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
独立董事一致同意公司以持有子公司股权及矿权质押事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十九次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/c976b01a-ba53-4beb-8ed4-31f3a10a7d4c.PDF
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2025-02-21 19:01│赣锋锂业（002460）：第五届董事会第八十九次会议决议公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十九次会议于2025年2月18日以电话或电子邮件的形式
发出会议通知，于2025年2月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李
良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议；
本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，
提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。
赣锋锂业关于公司为香港鲁源提供担保的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2
025-021）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，
关联董事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决；
同意公司以人民币 2 亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有
限公司全部股权。
赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交 易 的 公 告 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮
资 讯 网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-022）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，关联
董事邓招男女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；
为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司 49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松
树岗钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担
保。
赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.
com.cn（公告编号：2025-023）。
四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；
《 市 值 管 理 制 度 》 刊 登 于 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 2:00 在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
赣锋锂业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号：2025-024）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/b9a546de-5c4c-47c3-924f-d6f76f5fe5dc.PDF
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2025-02-21 19:00│赣锋锂业（002460）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议、于 2024
年 6 月 25日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责
任保证担保额度合计人民币 1,355,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度 705,000 万元，两项合计担保总额 2
,060,000 万元（已抵消原有的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12 个月内有效。授权公司经营层在本议
案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公告编号：2024-018、2024-051）
2、为满足子公司的发展和生产经营需要，公司与中国银行股份有限公司新余市分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保
证合同》。约定公司为控股子公司新余赣锋电子有限公司（以下简称“新余赣锋电子”）向银行申请的融资贷款提供人民币 15,000
万元的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：新余赣锋电子有限公司
统一社会信用代码：91360500MA37TA6N0C
住所：江西省新余市高新开发区南源路 2668 号
注册资本：人民币 6,000 万元
法定代表人：肖海燕
主营业务：许可项目：技术进出口，货物进出口。一般项目：电池制造，电池销售，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、
技术咨询，工程和技术研究和试验发展，模具销售，模具制造，机械零件、零部件加工，信息技术咨询服务
公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司持有新余赣锋电子 100%股权。
2、主要财务指标
新余赣锋电子近期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 46,866.67 46,517.95
负债总额 35,901.86 34,815.72
净资产 10,964.81 11,702.23
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 59,914.54 33,752.82
利润总额 -1,848.91 734.31
截至2024年9月30日，新余赣锋电子资产负债率为74.84%。
三、担保合同的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司新余市分行
债务人：新余赣锋电子有限公司
保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币15,000万元
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
四、担保额度使用情况
根据2023年年度股东大会的批准，公司对新余赣锋电子提供的担保额度为人民币25,000万元。截至本公告披露日，公司为新余赣
锋电子实际发生担保额为人民币25,000万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司新余赣锋电子提供担保事项旨在为公司锂电事业持续、稳健发展提供资金保障。公司能够较全面及时掌握新余
赣锋电子运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利
益的情形。
本次担保事项系公司为控股子公司提供的连带责任保证，均在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险
可控，本次担保将有助于控股子公司经营业务的可持续发展，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中
小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形
；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,565,000万元和98,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为69.51%；截至本公
告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,363,144.73万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.98%，公司及其控股子
公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率
7.1696）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a7ec93d5-19b0-411c-b767-b6954bcfa805.PDF
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2025-02-21 19:00│赣锋锂业（002460）：关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告
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赣锋锂业（002460）：关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e7934f21-1569-4a60-b33e-54ea7795723a.PDF
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2025-02-21 19:00│赣锋锂业（002460）：关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告
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一、本次交易概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 21 日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过了《
关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五
矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿（以下简称“横峰县松树岗钽铌矿
”）及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿（以下简称“宁都河源锂辉石矿”）的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融
资授信及日常业务提供质押担保。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。
因公司董事邓招男女士在五矿盐湖担任副董事长及总经理，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、质押标的基本情况
（一）五矿盐湖有限公司
1、基本情况
公司名称：五矿盐湖有限公司
统一社会信用代码：91632800698518572T
住所：青海省茫崖市花土沟镇一里坪地区（国道 315K1004 里程碑南 50 米）
注册资本：人民币 115,185 万元
成立时间：2009 年 9 月 18 日
法定代表人：侯昭飞
主营业务：一般项目：矿物洗选加工；选矿；工程和技术研究和试验发展；生物有机肥料研发；常用有色金属冶炼；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
货物进出口；技术进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；
矿产资源勘查；肥料生产
截至本公告披露日，五矿盐湖股权结构如下：
2、主要财务指标
五矿盐湖近期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 660,724.58 735,539.04
负债总额 56,415.26 65,863.19
净资产 604,309.32 669,675.85
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 386,322.01 127,312.88
利润总额 281,218.15 77,061.66
截至2024年9月30日，五矿盐湖资产负债率为8.95%。
3、五矿盐湖持有的一里坪盐湖项目基本情况
（1）五矿盐湖拥有位于青海省柴达木一里坪的锂盐湖项目，目前持有 1 个采矿许可证：
采矿权许可证号 C6300002013095220131493
采矿权人 五矿盐湖有限公司
地理位置 海西州冷湖行委
开采矿种 锂矿、硼矿、钾矿
开采方式 地下采矿
开采规模 1.00 万吨/年
矿区面积 422.7284 平方公里
有效期限 2028 年 9 月 4 日
发证单位 青海省国土资源厅
（2）矿产资源储量情况
一里坪盐湖总孔隙度资源储量为 98,480.39 万方卤水，含氯化锂189.7 万吨，氯化钾 1,865.87 万吨；总给水度资源储量 46,9
19.92 万方卤水，含氯化锂 92.074 万吨，氯化钾 900.36 万吨。
4、关联关系说明
公司间接持有五矿盐湖 49%股权，董事邓招男女士在五矿盐湖担任副董事长及总经理。
5、其他情况说明
经查询，五矿盐湖不是失信被执行人，未受到惩戒措施。
（二）江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿
1、横峰县松树岗钽铌矿目前持有 1 个采矿证，具体如下：
采矿权许可证号 C3600002023035210154844
采矿权人 江西金峰矿业有限公司
采矿人地址 江西省上饶市横峰县葛源镇枫林村
矿山名称 江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿
地理位置 江西省上饶市横峰县
开采矿种 铌钽矿、锂矿、铷矿、钨矿、锡矿、钼矿
开采方式 地下采矿
开采规模 165 万吨/年
矿区面积 1.65 平方公里
有效期限 2023 年 3 月 10 日至 2033 年 3 月 10 日
发证单位 江西省自然资源厅
2、矿产资源储量情况
根据江西省国土资源厅国土资储备字【2018】16 号《关于〈江西省横峰县松树岗矿区铌钽勘探报告〉矿产资源储量评审备案证
明》，勘探报告备案合计矿石量 29,860.4 万吨，Ta2O5、Nb2O5氧化物量分别为 42,444 吨、63,591 吨，伴生氧化铷 601,834 吨，
伴生氧化锂 603,813吨，平均品位 0.2022%。
3、关联关系说明
公司通过控股子公司新余赣锋矿业有限公司间接持有横峰县松树岗钽铌矿 90%矿权。
4、其他情况说明
截至本公告披露日，横峰县松树岗钽铌矿权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在
涉及矿权权属争议的诉讼、仲裁。
（三）江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿
1、宁都河源锂辉石矿持有 1 个采矿证正在办理换证，具体如下：
采矿权许可证号 C3600002009045110010143
采矿权人 江西西部资源锂业有限公司
采矿人地址 江西省赣州市宁都县石上镇河源村
矿山名称 江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿
地理位置 江西省赣州市宁都县
开采矿种 锂矿
开采方式 地下采矿
开采规模 40 万吨/年
矿区面积 3.204 平方公里
发证单位 江西省国土资源厅
2、矿产资源储量情况
根据 2018 年 5 月 3 日由赣州市矿产资源管理局备案（赣市矿储检字【2018】046 号）《江西省宁都县河源矿区锂辉石矿 201
7 年矿山储量年报》。截止 2017 年 12 月 31 日，江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿采矿权范围内保有（122b+333）类锂辉
石矿石量 450.08万吨，Li2O 金属量 46,640.43 吨，平均品位（Li2O）1.04%。其中 122b类锂辉石矿石量 176.77 万吨，Li2O 金属
量 17,320.62 吨，平均品位（Li2O）0.98%；333 类锂辉石矿石量 273.31 万吨，Li2O 金属量29,319.81 吨，平均品位（Li2O）1.0
7%。
3、关联关系说明
公司通过全资子公司江西西部资源锂业有限公司持有宁都河源锂辉石矿全部矿权。
4、其他情况说明
截至本公告披露日，宁都河源锂辉石矿权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉
及矿权权属争议的诉讼、仲裁。
三、本次交易对公司的影响
公司以持有子公司股权及矿权质押担保是为了满足公司日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，有利于公司业务发展
，总体风险可控。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于以持有子公
司股权及矿权质押担保关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司以持有子公司股权及矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的
融资授信及日常业务提供质押担保。本次事项有利于保障公司日常经营活动正常开展，有利于公司持续、健康、稳定发展，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司以持有子公司股权及矿权质押事项，并同意将该事项提
交公司第五届董事会第
八十九次会议审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第八十九次会议决议；
2、公司第五届监
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