公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2026-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 17:07 │赣锋锂业（002460）：H股公告 │
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│2026-05-05 17:58 │赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：注销部分股票期权的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：2026年第二次薪酬与考核委员会会议决议 │
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2026-05-06 17:07│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c37805e0-e6a3-43fb-bb60-2ee932fc533d.PDF
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2026-05-05 17:58│赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在日常资讯网披露的《关于召开2
025年年度股东会的通知》。（公告编号：2026-039）
近日，公司董事会收到实际控制人李良彬先生出具的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减
少会议召开成本，李良彬先生提议将公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更为香港鲁源提供担
保暨关联交易的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会进行审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，李良彬先生持有公司股份378,637,819股，占公司总股本的18.06%，该提案人的身份符
合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，
公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变。
公司2025年年度股东会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年5月14日（星期四），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年5月14日（星期四）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告、年度报告摘要 非累积投票提案 √
及业绩公告》
3.00 《分别经境内外审计机构审计的 非累积投票提案 √
2025年度财务报告》
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所及确认报酬的议案》
5.00 《关于确定董事 2025 年薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增发公司H股股份一般性授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于申请发行境内外债券产品一 非累积投票提案 √
般性授权的议案》
9.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的议案》
10.00 《关于公司与合营公司作为联合承 非累积投票提案 √
租人开展融资租赁业务的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于变更公司经营期限的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于变更为香港鲁源提供担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、13.00为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案4.00-13.00对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案5.00、13.00涉及的关联股东应回避表决。
公司独立董事王金本先生、徐一新女士、徐光华先生、黄浩钧先生已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将
在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2026年5月18日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0018890a-2a36-4154-ac75-eb165ecf2e17.pdf
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：注销部分股票期权的法律意见书
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赣锋锂业（002460）：注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1ad73cc3-f25e-4634-9344-eeb3a05e5865.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告
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一、对外提供财务资助事项概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于
为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》，为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发
展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本
议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551号
注册资本：317,557.4668万元人民币
成立时间：2011年 6月 13日
法定代表人：肖海燕
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设
备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。
截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电 64.52%股权。
2、主要财务指标
赣锋锂电近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,249,206.05 2,438,963.74
负债总额 1,421,470.75 1,592,342.21
净资产 827,735.30 846,621.53
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,009,997.19 254,329.23
利润总额 43,338.90 22,791.17
截至2026年3月31日，赣锋锂电资产负债率为65.29%。
3、关联关系说明
赣锋锂电是公司的控股子公司，公司董事、高级管理人员及公司实际控制人参与了赣锋锂电 2020 年增资扩股及员工持股的事项
，公司董事李承霖先生在赣锋锂电担任董事长。
4、近 12个月对赣锋锂电提供财务资助的情况
2025年 4月 29日，经公司第六届董事会第一次会议授权，公司对赣锋锂电提供不超过人民币 70,000 万元的财务资助。截至本
公告披露日，公司对赣锋锂电财务资助余额为人民币 10,629.04万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
5、被资助对象资信情况
经查询，赣锋锂电不是失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。
6、其他情况说明
赣锋锂电股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的
诉讼、仲裁。
三、本次财务资助的主要内容
资助方：赣锋锂业 被资助方：赣锋锂电
1、资助金额：总额不超过人民币 70,000万元，在额度内可以循环使用；
2、资金用途：用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款；
3、借款期限：不超过 1年；
4、利率：不超过 5年期的 LPR；
5、抵押物：本次财务资助不涉及抵押物；
6、还款方式：赣锋锂电以其未来收益对借款进行偿还。
四、财务风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助是用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款，满足其经营发展的需求，本次交易会使公司产生一定的现
金流出，但不会影响公司的正常经营。
2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的
安全。
3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司作为赣锋锂电的控股股东，对其拥有实际控制权，能够有效主导赣锋锂电的经营决策和资金使用方向，赣锋锂电其他股东未
按出资比例相应提供财务资助不会使上市公司利益受到损害。公司将密切关注赣锋锂电经营情况、财务状况与偿债能力，通过内部控
制体系和资金监管机制，确保所提供的财务资助资金专款专用，能够有效保证公司资金安全。本次资金均用于赣锋锂电日常经营生产
和偿还银行借款，满足其正常经营和业务发展，符合公司上下游一体化发展战略。
上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的审批情况如下：
财务资助方 财务资助对象 金额
GFL International Exar Capital BV 总额不超过 4,000万美元
Co.,Ltd
Exar Capital BV Minera Exar SA 22,720万美元
北京炬宏达矿业投 内蒙古维拉斯托矿业有 总额不超过 1,000万元人民币
资有限公司 限公司 总额不超过 4,000万元人民币
公司 深圳鲁源矿业投资有限 35,000万元人民币
公司
公司 马里政府能源部 总额不超过 5,000万美元
公司 深圳易储能源科技有限 80,000万元人民币
公司
公司 内蒙古维拉斯托矿业有 20,000万元人民币
限公司
公司或控股子公司 Mt Marion Lithium Pty 30,000万元澳币
Ltd
公司 Lithium Argentina AG 13,000万美元
公司 赣锋锂电 70,000万元人民币
合计 总额不超过210,000万元人民币、
47,220万美元和 30,000万澳元
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过210,000万元人民币、47,220万美元和 15,000万澳元，折合人民币共
计 681,539.98万元，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的 15.10%。公司近十二个月内累计对外提供财务资助金
额为191,284.97万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的 4.24%。（按照中国人民银行于 2026年 4月
29日公布的美元汇率 6.8608和澳元汇率 4.9191进行折算）
七、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c11f5274-e305-49b5-93f7-3943f6c2db76.PDF
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2026-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告
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一、担保情况概述
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于 2026年 1月 20日召开的第六届董事会第十二次会议
、于2026 年 3 月 11日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意合营公司鲁
源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）向金融机构申请借款，并由公司提供担保人民币 230,000万元的担保。授权公
司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公司公告：2026-003、2026-021）
2、公司于 2026 年 4月 29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，
因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业
务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/
质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度在公司股东会审议通过
此议案之日起 12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称（中英文）：鲁源矿业投资(香港)有限公司Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited注册地址：香港
注册时间：2024年 8月 27日
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务
企业注册证书号码：76986660
商业登记证号码：76986660
注册资本：HKD10,000
股权结构如下：
2、主要财务指标
香港鲁源近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2025年 12
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