公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-24 15:56 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 15:56 │珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:54 │珠江啤酒（002461）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:54 │珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-28 00:35 │珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:25 │珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 15:56│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由
黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董
事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经
认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c0c68b2-2afd-4999-b28d-5c8381489132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 15:56│珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd45a08b-1342-446c-87fe-ec731d0d2491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│珠江啤酒（002461）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 22 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东会到会股东及股东代表共计 192 名，代表股份数为 1,884,383,282 股，占公司股份总数的 85.1380%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 5名，代表股份数为 1,862,272,044 股，占公司总股本的 84.1390%；通过网络投票的股东 187 人，代表
股份数为 22,111,238 股，占上市公司总股份的 0.9990%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事出席了本次股东会，公司高级管
理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《公司董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意为 1,884,172,182 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9888%;反对为 1
65,800 股，占比 0.0088%;弃权为 45,300股，占比 0.0024%。
表决结果：通过。
（二）审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意为685,671,848股，占比99.9682%;反对为166,500股，占比0.0243%;弃权为 51,700 股，占比 0.0075%。关联股
东广州产业投资控股集团有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东会的其余非关联股东进行审议
和表决。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,894,638 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下
简称“占中小股东比”）99.0132%;反对为 166,500 股，占中小股东比 0.7530%;弃权为 51,700 股，占中小股东比 0.2338%。表决
结果：通过。
（三）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意为 1,884,170,682 股，占比 99.9887%;反对为 165,800 股，占比0.0088%;弃权为 46,800 股，占比 0.0025%。
表决结果：通过。
（四）审议了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意为 1,884,030,682 股，占比 99.9813%;反对为 201,400 股，占比0.0107%;弃权为 151,200 股，占比 0.0080%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,238 股，占中小股东比98.4055%;反对为 201,400 股，占中小股东比 0
.9108%;弃权为 151,200 股，占中小股东比 0.6838%。
表决结果：通过。
（五）审议了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意为 1,884,183,582 股，占比 99.9894%;反对为 188,600 股，占比0.0100%;弃权为 11,100 股，占比 0.0006%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,913,138 股，占中小股东比99.0969%;反对为 188,600 股，占中小股东比 0
.8529%;弃权为 11,100 股，占中小股东比 0.0502%。
表决结果：通过。
（六）审议了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意为 1,878,726,243 股，占比 99.6998%;反对为 5,616,339 股，占比0.2980%;弃权为 40,700 股，占比 0.0022%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 16,455,799 股，占中小股东比74.4174%;反对为 5,616,339 股，占中小股东比
25.3985%;弃权为 40,700 股，占中小股东比 0.1841%。
表决结果：通过。
（七）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意为 1,884,031,182 股，占比 99.9813%;反对为 191,900 股，占比0.0102%;弃权为 160,200 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,738 股，占中小股东比98.4077%;反对为 191,900 股，占中小股东比 0
.8678%;弃权为 160,200 股，占中小股东比 0.7245%。
表决结果：通过。
（八）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意为 1,884,029,382 股，占比 99.9812%;反对为 194,400 股，占比0.0103%;弃权为 159,500 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,758,938 股，占中小股东比98.3996%;反对为 194,400 股，占中小股东比 0
.8791%;弃权为 159,500 股，占中小股东比 0.7213%。
表决结果：通过。
（九）审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：同意为 1,884,029,482 股，占比 99.9812%;反对为 193,800 股，占比0.0103%;弃权为 160,000 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,759,038 股，占中小股东比98.4000%;反对为 193,800 股，占中小股东比 0
.8764%;弃权为 160,000 股，占中小股东比 0.7236%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、方思嘉律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律
、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025年度股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9ccc80f4-48a1-493e-8465-ea7c1e71dc33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1834c5f-6b75-4051-a9e4-cf17caebe279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:35│珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6e782014-c1db-4ddc-a88b-ea354cd8dfbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a601f7de-9c86-4721-9df8-fc2592baed1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d9697967-0b8b-49aa-8051-1051993a4fc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/43783e7d-42c1-4bdf-b055-849014b7269c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7d04040-427e-4532-bf2d-a1eefed9e3f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/441d6b2a-7405-4c64-93cb-294131a975a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/339da9d6-d6cb-4ea4-9936-6010288887f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案主要内容见公司刊登于 2026 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 2、4、5、6、7、8、9的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间：2026 年 4 月 17 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7. 联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第八十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72d701e9-7046-4877-8bbc-0739a36a2f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/71c6f22f-d848-4437-bc02-d2f3c4deb165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5de2bc40-a21a-41c6-aa1a-fb370807937a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e521f504-af3f-4cbe-9a6c-a44566304f08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为强化经营管理责任，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，全面、准确、客观评价广州珠江啤酒
股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理成果与经营者业绩贡献，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵守以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩和个人业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，与公司可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与岗位价值、个人业绩相匹配；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》负责董事、高级管理人员考核、薪酬
决策等工作。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门负责配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
|