公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-25 00:00 │珠江啤酒（002461）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：2024年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：中信证券关于珠江啤酒以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专│
│ │项账户的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：关于对全资子公司中山珠啤增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：关于以募集资金向湛江珠啤增资并新设募集资金专项账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-23 00:00 │珠江啤酒（002461）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a7a1e793-7c7e-4d34-8d40-8ad6c50a0d44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/c4629886-0638-4a9f-9fc8-64dd433c24db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/514156fa-d0e7-49db-9874-c2d57f6e1e0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/bd4e78eb-1ec3-4e0f-b0d9-05dcda4d725b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：中信证券关于珠江啤酒以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账
│户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：中信证券关于珠江啤酒以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/c68a6f82-b19f-4772-b7ec-8fb8ebde1099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五十九次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司办公楼 502 会议室
召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024年 8月 9日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 4人，实到监事
4 人。会议由全体监事共同推举李飞先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《公司 2024年半年度报告及其摘要》：
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网，《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网。
表决情况：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》。
监事会认为：通过向湛江珠啤增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目，本
次增资及新增募集资金专户符合募集资金管理相关规定要求。本次增资及新增募集资金专项账户事宜已履行了相应的审批程序，不存
在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
《关于以募集资金向湛江珠啤增资并新设募集资金专项账户的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯
网。
表决情况：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0票。
三、审核通过《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》：
监事会认为：本次增资是符合公司发展战略，有利于增强全资子公司资本实力，不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公
司及全体股东合法利益的情形。
《关于对全资子公司中山珠啤增资的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决情况：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/4ad03978-8118-4483-b9e5-41fec26e394b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：关于对全资子公司中山珠啤增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增资概述
1、基本情况
为确保中山珠江啤酒有限公司产能扩建升级项目的稳步推进，结合项目资金使用计划，公司拟以自有资金向中山珠江啤酒有限公
司（简称“中山珠啤”）进行增资，增资额为人民币6.5亿元，增资完成后中山珠啤的注册资本由3800万元变更为6.88亿元，本次增
资将分期进行。
2、董事会审议情况及审批程序
2024年8月21日，公司第四届董事会第八十次会议审议通过了《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》（表决情
况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权），上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：中山珠江啤酒有限公司
2、注册资本：3,800万元（本次增资前）
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陆志刚
5、成立日期：2005年10月13日
6、住所：广东省中山市火炬开发区沿江东四路3号
7、经营范围：生产、销售：啤酒（熟啤酒)；回收玻璃瓶；装卸服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
8、股权结构：中山珠啤为公司的全资子公司（本次增资前后公司均持有中山珠啤100%的股权）
9、主要财务数据：截至2023年12月31日，中山珠啤资产总额17334.41万元，负债总额5021.27万元，净资产12313.14万元；2023
年年度营业收入21075.38万元，净利润155.31万元。截至2024年6月30日，中山珠啤资产总额21886.99万元，负债总额9382.28万元，
净资产12504.71万元；2024年上半年营业收入5704.15万元，净利润191.58万元。
10、经查询，中山珠啤不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
公司本次增资是为了稳步推进中山珠江啤酒有限公司产能扩建升级项目，符合公司发展战略，有利于增强全资子公司资本实力，
不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第八十次会议决议；
2、第四届监事会第五十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/df410aa5-6d29-453f-a49e-8b9e8b30c9b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：关于以募集资金向湛江珠啤增资并新设募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：关于以募集资金向湛江珠啤增资并新设募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/1569df53-c804-42f4-8864-c68a978925ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司办公楼 502 会议室
召开。本次会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。本次会议由王志斌董事长主持，符合公司章程及《公司法》等法
律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2024 年半年度报告》刊登于 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯网，《公司2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月
23 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2024 年 8月 23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯
网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》。
为确保募集资金项目的稳步推进，结合募集资金的使用计划，公司拟使用募集资金向湛江珠江啤酒有限公司（简称“湛江珠啤”
）新增年产 20 万 kl 啤酒项目实施主体——湛江珠啤增资 8000 万元，湛江珠啤拟新设募集资金专项账户用于该项目的实施。具体
情况详见公司刊登于 2024年 8月 23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于以募集资金向湛江珠啤增资并新设募
集资金专项账户的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于 2024年 8 月 23 日巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
四、审议通过《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》。
为确保中山珠江啤酒有限公司产能扩建升级项目的稳步推进，结合项目资金使用计划，公司拟以自有资金向中山珠江啤酒有限公
司（简称“中山珠啤”）进行增资，增资额为人民币 6.5 亿元，增资完成后中山珠啤的注册资本由 3800万元变更为 6.88 亿元，本
次增资将分期进行。具体情况详见公司刊登于 2024年 8月 23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于对全资子公
司中山珠啤增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2155874b-cb96-49a7-b41c-69bb29fa28a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9f553b71-bd0c-4a0e-acd8-772a90f127b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/34f0f1fb-b247-4b74-bb2d-7604b5152b6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-11 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024 年 6月 30日
2. 业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 ? 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：47,594.87 万元至 53,086.58万元 盈利： 36,611.44 万元
股东的净利润 比上年同期增长：30% 至 45%
归属于上市公司 盈利 43,635.47 万元至 48,670.33 万元 盈利：33,565.74 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：30% 至 45%
基本每股收益 盈利：0.2150元/股至 0.2398元/股 盈利：0.1654 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司以实现高质量发展为主线，持续优化产品结构，积极开展降本增效工作，实现啤酒销量和营业收入同比增长，预
计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%至 45%。
四、其他相关说明与风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/587ba625-56a2-4fc6-955b-82608649e6d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-30 00:00│珠江啤酒（002461）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 202
3 年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，将按分配总额固定的
原则实施，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案时间距离 2023 年度股东大会审议通过之日未超过
两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化，经股东大会审议通过的分配方案为：以公司现有总股本
2,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.250000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.125000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次分配按分配总额固定的原则实施。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
50000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.125000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 年6月 7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2024 年 6 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 广州产业投资控股集团有限公司
2 08*****185 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 29 日至登记日：2024年 6 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；
咨询地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118号；
咨询联系人：李宽宽、陈劭；
咨询电话：020-84207045；
传真电话：020-84207045。
六、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．2023年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/8ea7de95-1e8b-4eb7-a642-28a88d812803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│珠江啤酒（002461）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a5e4244b-9b91-4a53-8c49-e2ca0d0d0d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│珠江啤酒（002461）：关于珠江啤酒2023年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：关于珠江啤酒2023年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bed8f0b9-2af6-4fc9-83e2-244e8c7d82e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│珠江啤酒（002461）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠江啤酒（002461）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/06bb12cc-75e4-4f0b-913d-da27e0c453e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 00:00│珠江啤酒（002461）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行股票（
以下简称“非公开发行”）项目的保荐机构，原保荐代表人为唐亮、计玲玲。
近日，公司收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因工作安排调整，计玲玲不再担任持续督导保荐代表人，为保证
持续督导工作的有序进行，中信证券现委派李想接替计玲玲的工作，担任公司 2017年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人
，继续履行持续督导职责。本次更换后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐亮和李想。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/ac2f60e3-8695-42f7-9548-e2d4ec539431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│珠江啤酒（002461）：2023年独董述职报告（何兴强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公
司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职
责，切实维护了公司和股东利益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人现任公司独立董事，经济学博士，金融学教授，博士生导师。现为中山大学岭南学院教授、工会主席，广东省教育厅经济贸
易类本科专业教学指导委员会副主任委员。曾任中山大学国际商务系副主任、主任，中山大学社会科学处副处长，中山大学校工会副
主席等。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、股东大会情况
本年度公司共召开 5 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场出席 2 次，以通讯方式到会出席 3 次），没有缺席会议
的情况。本人全部亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了赞成
票，没有提出异议。
本年度公司共召开 2 次股东大会，本人全部亲自出席。认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，签署会议相关文件，履行
|