公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：董事会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：2024年度监事会报告 │
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│2025-03-27 16:27 │珠江啤酒（002461）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 16:26 │珠江啤酒（002461）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 16:26 │珠江啤酒（002461）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 16:26 │珠江啤酒（002461）：董事会决议公告 │
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月8日下午15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会，本次
年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 网“投资者关系互动平台 ”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说
明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士
，独立董事何兴强先生等。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2025 年 4月7日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2024年度业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9561d531-3616-4f53-b4b8-996f7e212c7a.PDF
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：2024年度董事会工作报告
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一、公司基本情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。
报告期内，公司凝心聚力、攻坚克难，实现了啤酒销量增长和经济效益再跃新台阶，企业高质量发展步伐更加稳健。2024 年，
公司实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的净利润 8.10亿元，同比增长 29.95%。
二、董事会运作情况
（一）组织机构
公司董事会成员共设 9 名董事，2024 年末在任 9 名，其中独立董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董
事 1 名）。外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.22%。公
司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。
（二）制度运行情况
公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会
建立了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效、运作良好。2024年，公司持续加强制度管理，完成《独立董事工作制度》和
《审计委员会工作条例》修订，相关制度运行有效、运作良好。
（三）董事会规范运作情况
1、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
2024年公司召开董事会 4 次，其中现场会议 2次、占比 50%，通讯会议 2次、占比 50%，审议议案合计 23 个，全部议案均获
得通过。
公司董事会下属的提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。2024 年
公司董事会专门委员会共召开 8次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2次会议，提名委员会召开 1次会议，薪
酬与考核委员会召开 1 次会议），独立董事专门会议召开 1 次。
2、董事履职情况
公司董事积极参与董事会及其下属委员会的工作，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案，无缺席会议情况，切实履
行董事工作职责。
3、董事会报告
在董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见，若有需上级部门审批的重大或紧急事项，则
先行与上级部门沟通，争取取得上级部门的支持。2024 年，董事会及时向股东大会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股
东大会上作述职报告。
（四）公司各治理主体协调运转情况
公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定，积极配合监事会、独立董事开展工作，保障监事会和独
立董事履责。公司指定证券部为监事会、独立董事工作联系部门，负责协调落实监事会及独立董事的相关工作要求。
三、董事会履职情况
（一）战略管理
“十四五”时期，公司将坚持战略目标的延续性、持久性，坚持走具有珠江啤酒发展特色的“双主业”之路，朝着“中国纯生啤
酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者”的宏伟目标，以高效、开放、创新推动企业高质量发展之
路走深走实。2024 年，根据公司发展战略和下属企业情况，为稳步推进相关项目，公司董事会审议通过了《关于对全资子公司湛江
珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》和《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》。
（二）经理层管理
公司经理层勤勉尽责，切实执行、落实董事会决议，严格按公司各项制度履行职责。2024年，公司实现啤酒销量、营业收入和归
属上市公司股东的净利润分别同比增长2.62%、6.56%和29.95%。
（三）信息披露、投资者关系和 ESG 管理
公司坚持依法依规进行信息披露，重视投资者关系管理，积极回应投资者关切，切实维护公司和股东的权益。公司高度重视环境
、社会及公司治理的有效管理，注重企业与经济、环境、社会实现共同可持续发展。2024 年，公司披露 49 份公告及相关文件,连续
两年披露公司 ESG报告，开展业绩说明会、投资者调研活动等投资者交流活动7 次。
（四）风险管控
1.风险内控制度体系建设情况
公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、执行与监督职能。同时制定了
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《
董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
为加强公司内部审计工作建设，公司制定了内部审计相关制度，设专门的内审机构(审计部)实施有效监督和审计。
2.风险防控情况
公司根据宏观环境和公司自身情况的变化，按照内部控制建设目标，公司不断补充、完善内部控制制度，持续优化内部控制体系
，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。2024年公司未发生担保业务，无重大诉讼、仲裁的情况。
（五）依法治企
为确保公司依法治企工作落实，公司成立了依法治企领导小组，公司法律事务部是依法治企工作的主办部门。公司建立了总法律
顾问制度，公司总法律顾问列席董事会会议，总法律顾问及法律事务部积极开展各项工作，2024 年公司依法治企情况良好。
公司切实加强企业合规管理，以防范合规风险为目标，通过健全组织体系、完善合规制度、构建合规管理运行机制、突出重点领
域合规风险防范、培育合规文化等措施，建立了公司合规管理体系。2024年，公司深入推进公司合规管理，聚焦合规法律风险管控，
突出重点领域及关键环节，以合规风险及合同履行检查为抓手，有效管控各类合规风险，为公司高质量发展保驾护航。
四、2025 年度董事会工作措施
2025 年，公司董事会将坚持规范运作，扎实做好董事会各项工作，贯彻落实股东大会决议，合规履行职责，切实维护公司和股
东的权益，推进企业高质量发展。
（一）坚持规范运作，提升企业治理水平
严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善上市公司法人治理机制，确保企业经营的合法性和规范性。根据宏
观环境和公司自身情况的变化，持续优化内部控制体系，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。
（二）做好信息披露，加强投资者关系管理
董事会将继续严格遵守法律法规要求，扎实有效做好定期报告和重大事项临时公告披露，不断强化信息披露管理，切实保障投资
者的知情权。重视投资者关系管理，加强与市场互动交流，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解认同。
（三）提质升级，推进企业高质量发展
强化高质量党建引领，深化营销改革创新强突破，向新向绿向智发展，聚焦提品增质，提升运营管理新质效，持续巩固企业高质
量发展根基，增创高质量发展新动能新优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cc211557-885d-4fc0-bb42-74853d2654b9.PDF
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：年度募集资金使用情况专项说明
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珠江啤酒（002461）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/58c835e6-40ee-4ef4-bcdd-b91be5bd2e47.PDF
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：内部控制自我评价报告
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珠江啤酒（002461）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bc2b71e4-33fb-4f3e-a6e0-76ab430c0ecf.PDF
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：董事会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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珠江啤酒（002461）：董事会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5cf7cc51-c48d-44b9-8c9d-4fbcf2312e59.PDF
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：2024年度监事会报告
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根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益
和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年公司各方面情况进行了监督。现将监事会 2024 年度工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2024 年，共召开四次公司监事会会议。
（一）第四届监事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 27 日，在公司 502 会议室召开。
经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2023 年年度报告及摘要》；2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；3、《公
司 2023年度内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》；6、《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于补选监事的议案》。
（二）第四届监事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日，以通讯会议的方式召开。
经会议审议，一致通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
（三）第四届监事会第五十九次会议于 2024 年 8 月 21 日，在公司 502 会议室召开。
经会议审议，一致通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于对全资子公司湛江珠江啤
酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》；3、《关于对全资子公司中山珠江啤酒有限公司增资的议案》。
（四）第四届监事会第六十次会议于 2024 年 10 月 24 日，以通讯会议的方式召开。
经会议审议，一致通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
二、列席公司股东大会和董事会情况
监事会成员履行工作职责，依法参加了公司 2023 年度股东大会，还列席了第四届董事会第七十八次至第八十一次会议。
三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股
东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核
查。
（一）公司依法运作情况
2024 年，监事会依法参加了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、信息披露和公司董事、高级管理人员履行职务
情况进行了必要的监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和
中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工
作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务过程中未发现违反法律
、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）财务情况
2024 年度，监事会对公司财务状况进行监督检查，定期审阅财务报告。监事会认为，公司的财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出
具标准无保留意见的审计报告。
（三）公司收购、出售资产及资产重组情况
报告期内，公司无收购、出售重大资产及资产重组的情况。
（四）关于关联交易的合理性
2024 年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害
公司和股东权益的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法
规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2024
年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/efaf725b-9dea-447b-bed6-2acbbcc4953d.PDF
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2025-03-27 16:27│珠江啤酒（002461）：关于2024年度利润分配预案的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 16:26│珠江啤酒（002461）：2024年年度报告
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珠江啤酒（002461）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4ed3d6ce-c9df-417f-8a02-84804726486a.PDF
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2025-03-27 16:26│珠江啤酒（002461）：2024年年度报告摘要
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珠江啤酒（002461）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b001c65d-f117-4e95-b32f-14d0b2cfac1e.PDF
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2025-03-27 16:26│珠江啤酒（002461）：董事会决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十二次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司办公楼 502 会议
室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人（其中何兴强先生以通讯方式进行表决，其他董事现场表决）。会
议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。
公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案需提交 2024
年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
2024 年，公司实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公
司股东的净利润分别为8.10 亿元和 7.62 亿元，同比分别增长 29.95%和 36.79%；公司本报告期末资产总额、归属于上市公司股东
的所有者权益分别为 159.08 亿元、105.10 亿元，比本报告期初分别增长 9.57%、5.36%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2024
年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监
事会对此发表了意见，具体详见2025年3月28日巨潮资讯网。
五、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 3 月 28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
。广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
六、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。
《公司 2024 年年度报告》刊登于 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网，《公司2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 3 月 28
日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2024
年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟以 2025 年 3 月 26 日公司总股本 2,213,
328,480 股为基数，向全体股东 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 1.70 元 （ 含 税 ） ， 本 次 共 分 配 现 金376,265,841.60
元；不实施资本公积金转增股本。公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见 2025 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2024
年度股东大会审议。
八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为提高公司抗风险能力，现拟继续申请商业银行综合授信额度 66 亿元（或等值外币）。该授信额度用于办理银行贷款、开具银
行承兑汇票、信用证、保函、信托融资、境外融资、债券发行、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，所融资金的用途限于公司日
常经营运作，或用于董事会批准的投资项目；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务
性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或债务性融资余额超过最近一期经审计净资产的 35%，需另行提请董事会、股东
大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2024
年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。
为提高资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况进行现金管理
。公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
公司监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2024
年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营需要，公司 2025 年预计与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性关联交易
。公司《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》具体详见 2025 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。
关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞
成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2024 年度股东大会审议。
十一、审议通过《2025 年安全工作计划》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
十二、审议通过《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见 2025 年 3 月 28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会
审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
十三、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
为稳步推进募集资金项目，结合项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规
模不变的情况下，公司对部分募集资金投资项目的实施期限进行调整。公司《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》详见
2025 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。公司监事会、
保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
十四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东 INTERBREWINVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 提名程衍俊
先生为公司董事候选人，现拟补选程衍俊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案已经第
四届董事会提名委员会资格审查通过。
表决结果
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