公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-22 15:59 │珠江啤酒（002461）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 15:59 │珠江啤酒（002461）：董事会提名委员会工作条例（2026年10月修订） │
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│2026-10-22 15:56 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会九十三次会议决议公告 │
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│2026-10-22 15:55 │珠江啤酒（002461）：关于新增日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-08-28 16:03 │珠江啤酒（002461）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 16:03 │珠江啤酒（002461）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 16:02 │珠江啤酒（002461）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 16:02 │珠江啤酒（002461）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 16:01 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十二次会议决议公告 │
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│2026-08-06 19:14 │珠江啤酒（002461）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-10-22 15:59│珠江啤酒（002461）：2026年三季度报告
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珠江啤酒（002461）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3293e6b5-6e63-471f-aafb-a9c711de0b42.PDF
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2026-10-22 15:59│珠江啤酒（002461）：董事会提名委员会工作条例（2026年10月修订）
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第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法
》、《广州珠江啤酒股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制订本工作条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选
、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人 员 组 成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独立董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务,自动失去
委员资格,并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第三章 职 责 权 限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第八条 提名委员会履行职责时，公司人力资源部应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及通过人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事或聘任新的高级管理人员之前五天，向董事会提出董事候选人或新聘高级管理人员候选人名单的建议，并
提供相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要召开会议。每次召开会议应提前三天向全体委员发出会议通知，会议通知可采用书面文件、
电子邮件或传真件等方式发出。
情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。
第十二条 提名委员会委员应亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。第十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤换其委员职务。
第十四条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十六条 提名委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯
表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作条例自董事会审议通过之日起生效。
第二十四条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作条例由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e012c7c1-dc27-408d-9129-36317a2570e9.PDF
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2026-10-22 15:56│珠江啤酒（002461）：第四届董事会九十三次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十三次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司办公楼 505 会
议室召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 10 月 12 日通过电子邮件等方式送达各位董事
。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人（其中：现场出席会议 5 人，程衍俊先生、柯睿格先生、曹庸先
生以通讯表决方式出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》及公司章
程的有关规定。经审议，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。本议案已经公司董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作条例》有关条款进行修订和
完善。公司修订后的《董事会提名委员会工作条例》详见同日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。本议
案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。
关联董事黄文胜、张涌、罗志军对该议案回避表决。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权
的 100%审议通过此项议案。
四、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据经营发展需要，为提升运营效率，公司对内部管理机构进行优化调整，将设备部与工程部整合为设备工程部，将生产部与物
流部整合为生产物流部，市场创新中心（更名后：市场创新部）调整为营销中心下设机构，管理部更名为战略运营部，法律事务部更
名为法律合规部，信息部更名为数字化部，研发中心更名为研发部，撤销行政管理部。本次调整是对公司内部管理机构的优化调整，
不会对公司生产经营活动产生重大影响。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bbbd0129-dac1-4183-b58a-e5a91184cdbe.PDF
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2026-10-22 15:55│珠江啤酒（002461）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年3月26日召开的第四届董事会第八十九次会议及2026年4月22日召开的2025年度股东会分别审议通过了《关于公司2026年度
日常关联交易的议案》，同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生日常经营性
关联交易。具体详见于2026年3月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2026年日常关联交易预计的公告》
。
2026年10月22日召开的第四届董事会第九十三次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产
经营需要，公司2026年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性关联交易，新增预计金额为30万元。本
次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事黄文胜、张涌、罗志军对该议案回避表决。该议案在提交公司董事会前已经
公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该项交易，并同意将该议案提交董事会审议。根据相关规定，本次新增交易预计
额度无需提交股东会审议。
（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 2026 年原 本次新 2026 年预 2026 年 上年发生
类别 易内容 易定价 预计金额 增预计 计金额 1-9 月已 金额
原则 额度 （本次调 发生金
整后） 额
接 受 关 联 广州产投 向关联 交易双 290.40 30.00 320.40 222.14 265.68
人 提 供 的 及其控制 方租用 方按市
租赁 的公司 关联方 场价格
房产和 协商确
土地 定
注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净
资产 0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊茯，注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途），注册资
本：657875.041881万元，成立时间：1989年9月26日，股权结构：广州市人民政府持股比例为91.8164%、广东省财政厅持股比例为8.
1836%，经营范围：财务咨询；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）,实际控制人为
广州市国资委。截至2025年12月31日，广州产投资产总额为18,461,724.21万元，净资产为6,543,129.17万元；2025年营业总收入为6
,973,578.87万元，净利润为375,882.86万元（已经审计）。截至2026年6月30日，广州产投资产总额为18,363,060.38万元，净资产
为6,491,895.48万元；2026年1-6月营业总收入为3,569,001.00万元，净利润为205,092.00万元（注：广州产投2026年1-6月财务数据
未经审计）。
2、与公司的关联关系
广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2026 年 9月底持股比例为 54.15%）。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，
根据实际经营需要签订或续签相关协议。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
本次新增关联交易预计额度属公司生产经营所需业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营
和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第九十三次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f415f7bc-6b06-40d4-8d1e-7732aba9abdd.PDF
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2026-08-28 16:03│珠江啤酒（002461）：2026年半年度报告摘要
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珠江啤酒（002461）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dec390b1-ecf7-4ef9-9663-57343ab172da.PDF
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2026-08-28 16:03│珠江啤酒（002461）：2026年半年度报告
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珠江啤酒（002461）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72ae0432-954d-48ce-8583-2095545458c2.PDF
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2026-08-28 16:02│珠江啤酒（002461）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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珠江啤酒（002461）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9667c1f8-4712-4331-b6fb-b6eb5645e223.PDF
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2026-08-28 16:02│珠江啤酒（002461）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江啤酒（002461）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e3030f6c-9ecb-4cbf-8855-475e6717e4ed.PDF
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2026-08-28 16:01│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十二次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十二次会议于 2026年 8月 27日在公司办公楼 505会议室召
开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026年 8月 14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 8人（其中独立董事 3人），实到董事 8人（其中：现场出席会议 7人，程衍俊先生以通讯表决方式出席会议）。会议由黄
文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议，与会董事审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网披
露的《2026年半年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6780d961-c84f-4f80-a41e-0509a59f791d.PDF
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2026-08-06 19:14│珠江啤酒（002461）：2026年第一次临时股东会决议公告
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珠江啤酒（002461）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b768cf36-f100-4213-97e7-0c02a021a799.PDF
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2026-08-06 19:10│珠江啤酒（002461）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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珠江啤酒（002461）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/18e8bdce-f447-4eb7-bc23-f6526c037eb5.PDF
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2026-07-21 18:54│珠江啤酒（002461）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 06 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 06 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 30 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司独立董事的议案》（补选 非累积投票提案 √
黄琼宇为公司独立董事）
上述议案主要内容详见公司刊登于 2026 年 7 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
四届董事会第九十一次会议决议公告及相关公告。上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 1 的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5、登记时间：2026 年 8 月 3 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6、登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7、联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
电子信箱：zhengquan@zhujiangbeer.com
8、出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第九十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/aaa8fdb6-aa65-42b6-89eb-b9787936b90c.PDF
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2026-07-21 18:54│珠江啤酒（002461）：董事会秘书工作制度（2026年7月修订）
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珠江啤酒（002461）：董事会秘书工作制度（2026年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6b4a1344-381f-4243-88a7-c32efc34a87d.PDF
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2026-07-21 18:52│珠江啤酒（002461）：独立董事提名人声明与承诺(黄琼宇)
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提名人广州珠江啤酒股份有限公司董事会现就提名黄琼宇为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8a5b2ba3-20c0-415f-b84b-e38120f1487b.PDF
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2026-07-21 18:52│珠江啤酒（002461）：独立董事候选人声明与承诺(黄琼宇)
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声明人黄琼宇作为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江啤酒股份有限
公司董事会提名为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担任该公司独立董事期间
，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄琼宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5540b2fa-f551-46b4-922c-50c6106e37f8.PDF
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2026-07-21 18:52│珠江啤酒（002461）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月21 日收到独立董事韩振平先生的书面辞职报告。韩振
平先生因担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务
。截至本公告日，韩振平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据相关规定，鉴于韩振平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人
士，韩振平先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，韩振平先生仍将继续履行公司独立董事及董事
会专门委员会相关职责。公司董事会对韩振平先生在任职期间所做的工作表示感谢！
二、补选独立董事的情况
2026 年 7月 21 日，公司第四届董事会第九十一次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄
琼宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，黄琼
宇女士将接任韩振平先生原担任的公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，任
期与其担任公司独立董事任期一致。该事项尚需深圳证券交易所审核独立董事候选人任职资格无异议后方可提交公司股东会审议。
黄琼宇女士的简历如下：
黄琼宇女士，中国国籍，1983 年 10 月出生，会计学博士，现任广州大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会
会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、粤港澳大湾区会计联盟理事。曾任广州大学经济与统计学院系主任。
黄琼宇女士已取得上市公司独立董事培训证明，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。截至本公告披露日，黄琼宇女士未持有本公司股票，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、备查文件
1.辞职报告；
2.《第四届董事会第九十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/75c0b2ee-37d5-4c0e-aefd-1eebc672d689.PDF
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2026-07-21 18:51│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十一次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十一次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司办公楼 505 会议
室召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 7 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人（其中：现场出席会议 6 人，程衍俊先生和柯睿格先生以通讯表决
方式出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的
有关规定。经认真审议，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。本议案已
经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2026
年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。公司修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮
资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8dee32c8-e8b0-4f95-ad1f-e0dd5ea9dff6.PDF
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2026-07-10 15:48│珠江啤酒（002461）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 64,293.1 ～ 70,416.25 61,231.52
东的净利润 比上年同期 5.00% ～ 15.00%
增长
扣除非经常性损益 61,590.56 ～ 67,456.66 58,657.96
后的净利润 比上年同期 5.00% ～ 15.00%
增长
基本每股收益（元/ 0.2905 ～ 0.3181 0.2766
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。三、业绩变动原因说明
本报告期，公司实现啤酒销量和营业收入同比增长，产品结构持续优化，实现经济效益稳步提升，预计归属于上市公司股东的净
利润比上年同期增长 5.00%至 15.00%。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/82992d87-b618-465a-a3b9-4e112169b10a.PDF
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2026-06-04 17:52│珠江啤酒（002461）：2025年年度权益分派实施公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 22 日召开的 202
5 年度股东会审议通过，本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，将按分配总额固定的原则
实施，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案时间距离 2025 年度股东会审议通过之日未超过两个月
。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化，经股东会审议通过的分配方案为：以公司现有总股本 2
,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.900000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.710000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次分配按分配总额固定的原则实施。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
80000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.190000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026年 6月 12 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 广州产业投资控股集团有限公司
2 08*****185 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年6 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；
咨询地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号；
咨询联系人：李宽宽、陈劭；
咨询电话：020-84207045；
传真电话：020-84207045。
六、备查文件
1．结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/540a92da-1cd5-4c35-ab42-5ccaab1379ed.PDF
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2026-04-24 15:56│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由
黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董
事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经
认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c0c68b2-2afd-4999-b28d-5c8381489132.PDF
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2026-04-24 15:56│珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告
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珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd45a08b-1342-446c-87fe-ec731d0d2491.PDF
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2026-04-22 19:54│珠江啤酒（002461）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 22 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东会到会股东及股东代表共计 192 名，代表股份数为 1,884,383,282 股，占公司股份总数的 85.1380%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 5名，代表股份数为 1,862,272,044 股，占公司总股本的 84.1390%；通过网络投票的股东 187 人，代表
股份数为 22,111,238 股，占上市公司总股份的 0.9990%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事出席了本次股东会，公司高级管
理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《公司董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意为 1,884,172,182 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9888%;反对为 1
65,800 股，占比 0.0088%;弃权为 45,300股，占比 0.0024%。
表决结果：通过。
（二）审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意为685,671,848股，占比99.9682%;反对为166,500股，占比0.0243%;弃权为 51,700 股，占比 0.0075%。关联股
东广州产业投资控股集团有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东会的其余非关联股东进行审议
和表决。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,894,638 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下
简称“占中小股东比”）99.0132%;反对为 166,500 股，占中小股东比 0.7530%;弃权为 51,700 股，占中小股东比 0.2338%。表决
结果：通过。
（三）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意为 1,884,170,682 股，占比 99.9887%;反对为 165,800 股，占比0.0088%;弃权为 46,800 股，占比 0.0025%。
表决结果：通过。
（四）审议了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意为 1,884,030,682 股，占比 99.9813%;反对为 201,400 股，占比0.0107%;弃权为 151,200 股，占比 0.0080%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,238 股，占中小股东比98.4055%;反对为 201,400 股，占中小股东比 0
.9108%;弃权为 151,200 股，占中小股东比 0.6838%。
表决结果：通过。
（五）审议了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意为 1,884,183,582 股，占比 99.9894%;反对为 188,600 股，占比0.0100%;弃权为 11,100 股，占比 0.0006%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,913,138 股，占中小股东比99.0969%;反对为 188,600 股，占中小股东比 0
.8529%;弃权为 11,100 股，占中小股东比 0.0502%。
表决结果：通过。
（六）审议了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意为 1,878,726,243 股，占比 99.6998%;反对为 5,616,339 股，占比0.2980%;弃权为 40,700 股，占比 0.0022%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 16,455,799 股，占中小股东比74.4174%;反对为 5,616,339 股，占中小股东比
25.3985%;弃权为 40,700 股，占中小股东比 0.1841%。
表决结果：通过。
（七）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意为 1,884,031,182 股，占比 99.9813%;反对为 191,900 股，占比0.0102%;弃权为 160,200 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,738 股，占中小股东比98.4077%;反对为 191,900 股，占中小股东比 0
.8678%;弃权为 160,200 股，占中小股东比 0.7245%。
表决结果：通过。
（八）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意为 1,884,029,382 股，占比 99.9812%;反对为 194,400 股，占比0.0103%;弃权为 159,500 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,758,938 股，占中小股东比98.3996%;反对为 194,400 股，占中小股东比 0
.8791%;弃权为 159,500 股，占中小股东比 0.7213%。
表决结果：通过。
（九）审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：同意为 1,884,029,482 股，占比 99.9812%;反对为 193,800 股，占比0.0103%;弃权为 160,000 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,759,038 股，占中小股东比98.4000%;反对为 193,800 股，占中小股东比 0
.8764%;弃权为 160,000 股，占中小股东比 0.7236%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、方思嘉律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律
、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025年度股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9ccc80f4-48a1-493e-8465-ea7c1e71dc33.PDF
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2026-04-22 19:54│珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见
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珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1834c5f-6b75-4051-a9e4-cf17caebe279.PDF
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2026-03-28 00:35│珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6e782014-c1db-4ddc-a88b-ea354cd8dfbe.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告
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珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a601f7de-9c86-4721-9df8-fc2592baed1f.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见
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珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d9697967-0b8b-49aa-8051-1051993a4fc6.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/43783e7d-42c1-4bdf-b055-849014b7269c.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告
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珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7d04040-427e-4532-bf2d-a1eefed9e3f3.PDF
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2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
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珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/441d6b2a-7405-4c64-93cb-294131a975a8.PDF
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2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/339da9d6-d6cb-4ea4-9936-6010288887f6.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案主要内容见公司刊登于 2026 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 2、4、5、6、7、8、9的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间：2026 年 4 月 17 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7. 联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第八十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72d701e9-7046-4877-8bbc-0739a36a2f68.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）
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珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/71c6f22f-d848-4437-bc02-d2f3c4deb165.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5de2bc40-a21a-41c6-aa1a-fb370807937a.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e521f504-af3f-4cbe-9a6c-a44566304f08.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为强化经营管理责任，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，全面、准确、客观评价广州珠江啤酒
股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理成果与经营者业绩贡献，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵守以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩和个人业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，与公司可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与岗位价值、个人业绩相匹配；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》负责董事、高级管理人员考核、薪酬
决策等工作。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门负责配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准与发放
第七条 在公司领薪的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
在公司领薪的非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司根据董事、高级管理人员的工作性质、岗位及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）非独立董事：公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据公司年度薪酬方案、业绩情况及相关规定领取报酬，不再
另行领取董事津贴。未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事：公司独立董事按年领取固定津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司年度薪酬方案、
业绩情况及相关规定进行考核与发放。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一按国家有关规定代扣代缴。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度与法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c187a86d-d3e7-4665-8c04-da297334ec9d.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（韩振平）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（韩振平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/92e11f42-4a39-47e6-b4f7-9539b6876c6e.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于2025年度利润分配预案的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/285ef2ab-79dd-482b-a587-f40ab2ae2c3d.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江啤酒（002461）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/82a7c209-76cc-44b6-b808-083b82c254b5.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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珠江啤酒（002461）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/12ae70b3-c22f-4de9-bb3b-ec088b47b3ef.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于广州珠江啤酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
报告文号：中职信 001 报字[2026]第 1600 号广州珠江啤酒股份有限公司全体股东：
我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为中职信 001 报字[2026]第 1597 号的无保留意见审计报告。
珠江啤酒管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是珠江啤酒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计珠江啤酒 2025 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解珠江啤酒 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供珠江啤酒为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：独立董事独立性情况的专项意见
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珠江啤酒（002461）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于会计师事务所2025年履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：一、2025 年年审
会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）成立于2008年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日
），注册地址为广州市天河区珠江东路 11号 1001室（自编 01-04、06单元），首席合伙人聂铁良。
截至 2025年 12月 31日，中职信从业人员总数 686人，中职信合伙人 31人，注册会计师 187人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 43人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第八十七次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》，
同意聘请中职信为公司2025-2027 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中职信对公司 2025 年度财务报告进行了审计，
并对 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，中职信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12
月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中职信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所事宜（包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况）进行
了审查，认为中职信在执业过程中能坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议，董事会审计委员会同意向董事
会提议聘请中职信为公司 2025年-2027年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
（二）2025年年度审计期间，董事会审计委员会与中职信负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表
审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围、时间安排的总体情况、审计报告类型及时间安排、关键审计事项、期后事项等事项
进行沟通。
（三）2026年 3月，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中职信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年度相关审计
工作，审计行为规范有序，公允表达意见。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度董事会工作报告
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珠江啤酒（002461）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度内部控制自我评价报告
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珠江啤酒（002461）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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关于广州珠江啤酒股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
报告文号：中职信001报字[2026]第1599号广州珠江啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
珠江啤酒董事会的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、
执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珠江啤酒董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合珠江啤酒实际情况，实施了包括了解、
询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
经审核，我们认为，珠江啤酒董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了珠江啤酒 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供珠江啤酒为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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2026-03-27 19:21│珠江啤酒（002461）：2025年年度报告
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珠江啤酒（002461）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:21│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十九次会议决议公告
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珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:21│珠江啤酒（002461）：2025年年度报告摘要
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珠江啤酒（002461）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-02-25 16:03│珠江啤酒（002461）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 587,760.59 573,107.94 2.56%
营业利润 104,784.01 95,083.25 10.20%
利润总额 105,719.47 95,263.24 10.98%
归属于上市公司股东的 90,280.44 81,027.32 11.42%
净利润
扣除非经常性损益后的 83,226.42 76,182.89 9.25%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元/ 0.41 0.37 10.81%
股）
加权平均净资产收益率 8.43% 7.95% 0.48%
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,606,631.30 1,590,799.36 1.00%
归属于上市公司股东的 1,103,578.53 1,050,996.47 5.00%
所有者权益
股本 221,332.85 221,332.85 0.00%
归属于上市公司股东每 4.99 4.75 5.05%
股净资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司产品结构优化升级，市场开拓稳中有进，渠道建设创新发力，品牌声量持续放大，管理效能不断提升，持续推动
企业高质量发展走深走实。2025 年，公司实现啤酒销量 146.24 万吨，同比增长 1.58%；实现营业总收入 58.78 亿元，同比增长 2
.56%；利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润分别为 10.57 亿元、9.03 亿元
和 8.32 亿元，分别同比增长 10.98%、11.42%和 9.25%，基本每股收益同比增长 10.81%。本报告期末资产总额、归属于上市公司股
东的所有者权益分别为 160.66 亿元、110.36 亿元，分别比本报告期初增长 1.00%、5.00%。三、与前次业绩预计的差异说明
根据相关规定，本次业绩快报披露前，公司未对 2025 年度经营业绩进行预计披露。四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ab9458a5-8027-4270-92e3-aba20e4cf09d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│珠江啤酒：2026年三季度报告
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2026-08-29│珠江啤酒：2026年半年度报告
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2026-04-25│珠江啤酒：2026年一季度报告
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2026-03-28│珠江啤酒：2025年年度报告
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2025-10-24│珠江啤酒：2025年三季度报告
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2025-08-29│珠江啤酒：2025年半年度报告
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2025-04-25│珠江啤酒：2025年一季度报告
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2025-03-28│珠江啤酒：2024年年度报告
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2024-10-25│珠江啤酒：2024年三季度报告
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2024-08-23│珠江啤酒：2024年半年度报告
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2024-04-25│珠江啤酒：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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