公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 15:46 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 15:44 │珠江啤酒（002461）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 15:43 │珠江啤酒（002461）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告 │
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│2025-07-10 16:07 │珠江啤酒（002461）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-16 16:17 │珠江啤酒（002461）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告 │
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│2025-06-16 16:16 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十四次会议决议公告 │
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│2025-06-16 15:47 │珠江啤酒（002461）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告 │
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│2025-06-16 15:46 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十四次会议决议公告 │
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│2025-06-04 20:37 │珠江啤酒（002461）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 16:46 │珠江啤酒（002461）：2025年一季度报告 │
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2025-07-25 15:46│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十五次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十五次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议
由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 7 月 22 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到
董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任张涌先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委
员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报
》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟
补选张涌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会资格审查通过。
公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2025
年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将召开2025年第一次临时股东大会，公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体详见2025年7月26日《中国证
券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/babec7db-fd76-46b9-8b02-42a44703e372.PDF
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2025-07-25 15:44│珠江啤酒（002461）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第八十五次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月14日16:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00。5、会议召开方式：本次股
东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月7日
7、会议出席对象
（1）于2025年8月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。
二、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司董事的议案》（补选张涌为公 √
司董事）
上述议案主要内容见公司刊登于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董
事会第八十五次会议决议公告及相关公告。
上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对
议案1的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间： 2025年8月11日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）；6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州
珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
7. 联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第八十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7a21977b-ea0d-4035-adaa-a5cc03566c95.PDF
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2025-07-25 15:43│珠江啤酒（002461）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告
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一、公司总经理辞职的情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日收到公司总经理黄文胜先生的书面辞职报告。因工作
调整，黄文胜先生申请辞去公司总经理职务。辞去公司总经理职务后，黄文胜先生仍为公司董事、董事长及党委书记。
截至本公告披露日，黄文胜先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据有关规定，黄文胜先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄文胜先生任总经理期间所做工作表示感谢！
二、聘任公司总经理和补选董事情况
公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任张
涌先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。
公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司章程》及公司
董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟补选张涌先生为公司董事，任
期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。该事项将提交2025年第一次临时股东大会审议。
张涌先生简历如下：
张涌先生，中国国籍，1970年10月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任广州市委组织部干部二处副处长，广州市公开
选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任，广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记、董事，广州岭
南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，广州岭南集团控股股份有限公司监事会主席，广州岭南商旅投资集团有限公司党委副书
记、董事、工会主席等。现任公司党委副书记。
张涌先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规规定的其他不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。截至本公告披露
日，张涌先生未持有本公司股票。张涌先生目前与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.辞职报告；
2.《第四届董事会第八十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/9951a0dc-1ea3-41b8-af73-d3e2eda03498.PDF
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2025-07-10 16:07│珠江啤酒（002461）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 ? 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：57,477.59 万元至 62,475.64 万元 盈利： 49,980.51 万元
股东的净利润 比上年同期增长：15% 至 25%
归属于上市公司 盈利：54,702.86万元至 59,459.63 万元 盈利：47,567.70 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：15% 至 25%
基本每股收益 盈利：0.2597元/股至 0.2823 元/股 盈利：0.2258 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司高质量发展步伐更加稳健，产品结构持续优化，实现啤酒销量和营业收入同比增长，预计归属于上市公司股东的
净利润比上年同期增长 15%至 25%。
四、其他相关说明与风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/6fd71f12-4d99-4671-acfe-d22582b523e3.PDF
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2025-06-16 16:17│珠江啤酒（002461）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告
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一、公司董事长辞职的情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 16 日收到公司董事长王志斌先生的书面辞职报告。
因已届退休年龄，王志斌先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，王志斌
先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王志斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，王志斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，王志斌先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王志斌先生任职期间所做工作表示感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于 2025 年 6 月 16日召开第四届董事会第八十四次会议，审议通过了《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》，公司
董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。根据《公司章程》规定
，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
三、备查文件
1.王志斌先生辞职报告；
2.《第四届董事会第八十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/03c0119b-5004-4335-89c8-a334a5f3d0fe.pdf
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2025-06-16 16:16│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十四次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十四次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，召开
本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8 人（其中独立董事 3
人），实到董事 8 人。会议由黄文胜副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》。
公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。黄文胜先生担
任公司董事长后不再担任公司副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选黄文胜先生为提名委员
会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e6dbbd52-01ce-4207-a734-243bc33f6c9f.pdf
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2025-06-16 15:47│珠江啤酒（002461）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告
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一、公司董事长辞职的情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 16日收到公司董事长王志斌先生的书面辞职报告。因
已届退休年龄，王志斌先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，王志斌先
生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王志斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，王志斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，王志斌先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王志斌先生任职期间所做工作表示感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于 2025 年 6月16日召开第四届董事会第八十四次会议，审议通过了《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》，公司董
事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。根据《公司章程》规定，
董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
三、备查文件
1.王志斌先生辞职报告；
2.《第四届董事会第八十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5e13a341-d038-411d-9443-2caf04985a6a.PDF
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2025-06-16 15:46│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十四次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十四次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，召开
本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8 人（其中独立董事 3
人），实到董事 8 人。会议由黄文胜副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》。
公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。黄文胜先生担
任公司董事长后不再担任公司副董事长。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选黄文胜先生为提名委员
会委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ecd40f34-0b94-4622-ab4f-5da694535bf0.PDF
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2025-06-04 20:37│珠江啤酒（002461）：2024年年度权益分派实施公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 202
4 年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，将按分配总额固定的
原则实施，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案时间距离 2024 年度股东大会审议通过之日未超过
两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化，经股东大会审议通过的分配方案为：以公司现有总股本
2,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资
者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次分配按分配总额固定的原则实施。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
40000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.170000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025年 6月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 广州产业投资控股集团有限公司
2 08*****185 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025 年6 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；
咨询地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号；
咨询联系人：李宽宽、陈劭；
咨询电话：020-84207045；
传真电话：0
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