公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:54 │珠江啤酒（002461）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-21 18:54 │珠江啤酒（002461）：董事会秘书工作制度（2026年7月修订） │
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│2026-07-21 18:52 │珠江啤酒（002461）：独立董事提名人声明与承诺(黄琼宇) │
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│2026-07-21 18:52 │珠江啤酒（002461）：独立董事候选人声明与承诺(黄琼宇) │
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│2026-07-21 18:52 │珠江啤酒（002461）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-07-21 18:51 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十一次会议决议公告 │
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│2026-07-10 15:48 │珠江啤酒（002461）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-04 17:52 │珠江啤酒（002461）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 15:56 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十次会议决议公告 │
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│2026-04-24 15:56 │珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告 │
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2026-07-21 18:54│珠江啤酒（002461）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 06 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 06 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 30 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司独立董事的议案》（补选 非累积投票提案 √
黄琼宇为公司独立董事）
上述议案主要内容详见公司刊登于 2026 年 7 月 22 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
四届董事会第九十一次会议决议公告及相关公告。上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 1 的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5、登记时间：2026 年 8 月 3 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6、登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7、联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
电子信箱：zhengquan@zhujiangbeer.com
8、出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第九十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/aaa8fdb6-aa65-42b6-89eb-b9787936b90c.PDF
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2026-07-21 18:54│珠江啤酒（002461）：董事会秘书工作制度（2026年7月修订）
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珠江啤酒（002461）：董事会秘书工作制度（2026年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6b4a1344-381f-4243-88a7-c32efc34a87d.PDF
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2026-07-21 18:52│珠江啤酒（002461）：独立董事提名人声明与承诺(黄琼宇)
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提名人广州珠江啤酒股份有限公司董事会现就提名黄琼宇为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8a5b2ba3-20c0-415f-b84b-e38120f1487b.PDF
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2026-07-21 18:52│珠江啤酒（002461）：独立董事候选人声明与承诺(黄琼宇)
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声明人黄琼宇作为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州珠江啤酒股份有限
公司董事会提名为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担任该公司独立董事期间
，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司
主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄琼宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5540b2fa-f551-46b4-922c-50c6106e37f8.PDF
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2026-07-21 18:52│珠江啤酒（002461）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月21 日收到独立董事韩振平先生的书面辞职报告。韩振
平先生因担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务
。截至本公告日，韩振平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据相关规定，鉴于韩振平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人
士，韩振平先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，韩振平先生仍将继续履行公司独立董事及董事
会专门委员会相关职责。公司董事会对韩振平先生在任职期间所做的工作表示感谢！
二、补选独立董事的情况
2026 年 7月 21 日，公司第四届董事会第九十一次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄
琼宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，黄琼
宇女士将接任韩振平先生原担任的公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，任
期与其担任公司独立董事任期一致。该事项尚需深圳证券交易所审核独立董事候选人任职资格无异议后方可提交公司股东会审议。
黄琼宇女士的简历如下：
黄琼宇女士，中国国籍，1983 年 10 月出生，会计学博士，现任广州大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会
会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、粤港澳大湾区会计联盟理事。曾任广州大学经济与统计学院系主任。
黄琼宇女士已取得上市公司独立董事培训证明，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。截至本公告披露日，黄琼宇女士未持有本公司股票，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、备查文件
1.辞职报告；
2.《第四届董事会第九十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/75c0b2ee-37d5-4c0e-aefd-1eebc672d689.PDF
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2026-07-21 18:51│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十一次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十一次会议于 2026 年 7 月 21 日在公司办公楼 505 会议
室召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 7 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人（其中：现场出席会议 6 人，程衍俊先生和柯睿格先生以通讯表决
方式出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的
有关规定。经认真审议，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。本议案已
经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交 2026
年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。公司修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日巨潮
资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8dee32c8-e8b0-4f95-ad1f-e0dd5ea9dff6.PDF
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2026-07-10 15:48│珠江啤酒（002461）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 64,293.1 ～ 70,416.25 61,231.52
东的净利润 比上年同期 5.00% ～ 15.00%
增长
扣除非经常性损益 61,590.56 ～ 67,456.66 58,657.96
后的净利润 比上年同期 5.00% ～ 15.00%
增长
基本每股收益（元/ 0.2905 ～ 0.3181 0.2766
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。三、业绩变动原因说明
本报告期，公司实现啤酒销量和营业收入同比增长，产品结构持续优化，实现经济效益稳步提升，预计归属于上市公司股东的净
利润比上年同期增长 5.00%至 15.00%。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据以公司后续披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/82992d87-b618-465a-a3b9-4e112169b10a.PDF
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2026-06-04 17:52│珠江啤酒（002461）：2025年年度权益分派实施公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 22 日召开的 202
5 年度股东会审议通过，本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，将按分配总额固定的原则
实施，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案时间距离 2025 年度股东会审议通过之日未超过两个月
。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化，经股东会审议通过的分配方案为：以公司现有总股本 2
,213,328,480 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.900000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.710000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次分配按分配总额固定的原则实施。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
80000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.190000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026年 6月 12 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 广州产业投资控股集团有限公司
2 08*****185 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年6 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；
咨询地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号；
咨询联系人：李宽宽、陈劭；
咨询电话：020-84207045；
传真电话：020-84207045。
六、备查文件
1．结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/540a92da-1cd5-4c35-ab42-5ccaab1379ed.PDF
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2026-04-24 15:56│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第九十次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由
黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董
事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经
认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c0c68b2-2afd-4999-b28d-5c8381489132.PDF
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2026-04-24 15:56│珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告
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珠江啤酒（002461）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd45a08b-1342-446c-87fe-ec731d0d2491.PDF
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2026-04-22 19:54│珠江啤酒（002461）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 22 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东会到会股东及股东代表共计 192 名，代表股份数为 1,884,383,282 股，占公司股份总数的 85.1380%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 5名，代表股份数为 1,862,272,044 股，占公司总股本的 84.1390%；通过网络投票的股东 187 人，代表
股份数为 22,111,238 股，占上市公司总股份的 0.9990%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事出席了本次股东会，公司高级管
理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《公司董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意为 1,884,172,182 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9888%;反对为 1
65,800 股，占比 0.0088%;弃权为 45,300股，占比 0.0024%。
表决结果：通过。
（二）审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意为685,671,848股，占比99.9682%;反对为166,500股，占比0.0243%;弃权为 51,700 股，占比 0.0075%。关联股
东广州产业投资控股集团有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东会的其余非关联股东进行审议
和表决。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,894,638 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下
简称“占中小股东比”）99.0132%;反对为 166,500 股，占中小股东比 0.7530%;弃权为 51,700 股，占中小股东比 0.2338%。表决
结果：通过。
（三）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意为 1,884,170,682 股，占比 99.9887%;反对为 165,800 股，占比0.0088%;弃权为 46,800 股，占比 0.0025%。
表决结果：通过。
（四）审议了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意为 1,884,030,682 股，占比 99.9813%;反对为 201,400 股，占比0.0107%;弃权为 151,200 股，占比 0.0080%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,238 股，占中小股东比98.4055%;反对为 201,400 股，占中小股东比 0
.9108%;弃权为 151,200 股，占中小股东比 0.6838%。
表决结果：通过。
（五）审议了《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意为 1,884,183,582 股，占比 99.9894%;反对为 188,600 股，占比0.0100%;弃权为 11,100 股，占比 0.0006%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,913,138 股，占中小股东比99.0969%;反对为 188,600 股，占中小股东比 0
.8529%;弃权为 11,100 股，占中小股东比 0.0502%。
表决结果：通过。
（六）审议了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意为 1,878,726,243 股，占比 99.6998%;反对为 5,616,339 股，占比0.2980%;弃权为 40,700 股，占比 0.0022%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 16,455,799 股，占中小股东比74.4174%;反对为 5,616,339 股，占中小股东比
25.3985%;弃权为 40,700 股，占中小股东比 0.1841%。
表决结果：通过。
（七）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意为 1,884,031,182 股，占比 99.9813%;反对为 191,900 股，占比0.0102%;弃权为 160,200 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,760,738 股，占中小股东比98.4077%;反对为 191,900 股，占中小股东比 0
.8678%;弃权为 160,200 股，占中小股东比 0.7245%。
表决结果：通过。
（八）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意为 1,884,029,382 股，占比 99.9812%;反对为 194,400 股，占比0.0103%;弃权为 159,500 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,758,938 股，占中小股东比98.3996%;反对为 194,400 股，占中小股东比 0
.8791%;弃权为 159,500 股，占中小股东比 0.7213%。
表决结果：通过。
（九）审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：同意为 1,884,029,482 股，占比 99.9812%;反对为 193,800 股，占比0.0103%;弃权为 160,000 股，占比 0.0085%
。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 21,759,038 股，占中小股东比98.4000%;反对为 193,800 股，占中小股东比 0
.8764%;弃权为 160,000 股，占中小股东比 0.7236%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、方思嘉律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律
、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025年度股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9ccc80f4-48a1-493e-8465-ea7c1e71dc33.PDF
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2026-04-22 19:54│珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见
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珠江啤酒（002461）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1834c5f-6b75-4051-a9e4-cf17caebe279.PDF
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2026-03-28 00:35│珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6e782014-c1db-4ddc-a88b-ea354cd8dfbe.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告
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珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a601f7de-9c86-4721-9df8-fc2592baed1f.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见
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珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d9697967-0b8b-49aa-8051-1051993a4fc6.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/43783e7d-42c1-4bdf-b055-849014b7269c.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告
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珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7d04040-427e-4532-bf2d-a1eefed9e3f3.PDF
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2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
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珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/441d6b2a-7405-4c64-93cb-294131a975a8.PDF
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2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/339da9d6-d6cb-4ea4-9936-6010288887f6.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案主要内容见公司刊登于 2026 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 2、4、5、6、7、8、9的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间：2026 年 4 月 17 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7. 联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第八十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72d701e9-7046-4877-8bbc-0739a36a2f68.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）
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珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/71c6f22f-d848-4437-bc02-d2f3c4deb165.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5de2bc40-a21a-41c6-aa1a-fb370807937a.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e521f504-af3f-4cbe-9a6c-a44566304f08.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为强化经营管理责任，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，全面、准确、客观评价广州珠江啤酒
股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理成果与经营者业绩贡献，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵守以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩和个人业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，与公司可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与岗位价值、个人业绩相匹配；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》负责董事、高级管理人员考核、薪酬
决策等工作。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门负责配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准与发放
第七条 在公司领薪的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
在公司领薪的非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司根据董事、高级管理人员的工作性质、岗位及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）非独立董事：公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据公司年度薪酬方案、业绩情况及相关规定领取报酬，不再
另行领取董事津贴。未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事：公司独立董事按年领取固定津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司年度薪酬方案、
业绩情况及相关规定进行考核与发放。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一按国家有关规定代扣代缴。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度与法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c187a86d-d3e7-4665-8c04-da297334ec9d.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（韩振平）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（韩振平）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于2025年度利润分配预案的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江啤酒（002461）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/82a7c209-76cc-44b6-b808-083b82c254b5.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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珠江啤酒（002461）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/12ae70b3-c22f-4de9-bb3b-ec088b47b3ef.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于广州珠江啤酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
报告文号：中职信 001 报字[2026]第 1600 号广州珠江啤酒股份有限公司全体股东：
我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为中职信 001 报字[2026]第 1597 号的无保留意见审计报告。
珠江啤酒管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是珠江啤酒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计珠江啤酒 2025 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解珠江啤酒 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供珠江啤酒为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be0a26be-3a56-47d8-b3a6-1ffad568e8d7.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：独立董事独立性情况的专项意见
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珠江啤酒（002461）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于会计师事务所2025年履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：一、2025 年年审
会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）成立于2008年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日
），注册地址为广州市天河区珠江东路 11号 1001室（自编 01-04、06单元），首席合伙人聂铁良。
截至 2025年 12月 31日，中职信从业人员总数 686人，中职信合伙人 31人，注册会计师 187人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 43人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第八十七次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》，
同意聘请中职信为公司2025-2027 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中职信对公司 2025 年度财务报告进行了审计，
并对 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，中职信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12
月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中职信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所事宜（包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况）进行
了审查，认为中职信在执业过程中能坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议，董事会审计委员会同意向董事
会提议聘请中职信为公司 2025年-2027年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
（二）2025年年度审计期间，董事会审计委员会与中职信负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表
审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围、时间安排的总体情况、审计报告类型及时间安排、关键审计事项、期后事项等事项
进行沟通。
（三）2026年 3月，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中职信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年度相关审计
工作，审计行为规范有序，公允表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1c17d928-abdc-4db4-a88f-d8753709d456.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度董事会工作报告
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珠江啤酒（002461）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度内部控制自我评价报告
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珠江啤酒（002461）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e88a11e7-d106-4946-80d6-d05cea4eb97a.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c7b5ad1-1397-49b7-91b9-178cdc52a258.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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关于广州珠江啤酒股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
报告文号：中职信001报字[2026]第1599号广州珠江啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
珠江啤酒董事会的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、
执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珠江啤酒董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合珠江啤酒实际情况，实施了包括了解、
询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
经审核，我们认为，珠江啤酒董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了珠江啤酒 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供珠江啤酒为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/34d10847-152c-42b8-a339-c6f69003a315.PDF
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2026-03-27 19:21│珠江啤酒（002461）：2025年年度报告
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珠江啤酒（002461）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:21│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十九次会议决议公告
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珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/05cc9164-b355-40a8-85ac-a7219d4d87f4.PDF
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2026-03-27 19:21│珠江啤酒（002461）：2025年年度报告摘要
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珠江啤酒（002461）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68763ad8-e910-46f5-8c2a-926c78af52c9.PDF
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2026-02-25 16:03│珠江啤酒（002461）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 587,760.59 573,107.94 2.56%
营业利润 104,784.01 95,083.25 10.20%
利润总额 105,719.47 95,263.24 10.98%
归属于上市公司股东的 90,280.44 81,027.32 11.42%
净利润
扣除非经常性损益后的 83,226.42 76,182.89 9.25%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元/ 0.41 0.37 10.81%
股）
加权平均净资产收益率 8.43% 7.95% 0.48%
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,606,631.30 1,590,799.36 1.00%
归属于上市公司股东的 1,103,578.53 1,050,996.47 5.00%
所有者权益
股本 221,332.85 221,332.85 0.00%
归属于上市公司股东每 4.99 4.75 5.05%
股净资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司产品结构优化升级，市场开拓稳中有进，渠道建设创新发力，品牌声量持续放大，管理效能不断提升，持续推动
企业高质量发展走深走实。2025 年，公司实现啤酒销量 146.24 万吨，同比增长 1.58%；实现营业总收入 58.78 亿元，同比增长 2
.56%；利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润分别为 10.57 亿元、9.03 亿元
和 8.32 亿元，分别同比增长 10.98%、11.42%和 9.25%，基本每股收益同比增长 10.81%。本报告期末资产总额、归属于上市公司股
东的所有者权益分别为 160.66 亿元、110.36 亿元，分别比本报告期初增长 1.00%、5.00%。三、与前次业绩预计的差异说明
根据相关规定，本次业绩快报披露前，公司未对 2025 年度经营业绩进行预计披露。四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ab9458a5-8027-4270-92e3-aba20e4cf09d.PDF
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2025-12-18 15:46│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十八次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十八次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议
由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到
董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2025 年 12月 19 日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨
潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/899577e1-ed57-47aa-821c-4e288dc84648.PDF
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2025-12-18 15:45│珠江啤酒（002461）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”或“公
司”）非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对珠江啤酒部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过 426,5
02,472股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,31
1,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币 4,295,7
86,995.05元。上述资金于 2017年 2月 20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046号”验
资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司 2020年 10月 22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议
案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募
集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年 11月 17日，公司 2020年第二次临时股东大会批准了上述
变更募投项目相关事项。
公司于 2022年 10月 24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日；将湛江珠啤新增年产 20 万 kl啤酒项目的预计实施完成
期限调整为 2025年 12月 31日。公司于 2025年 3月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金
投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调
整为 2028年 12月 31日。
截止 2025年 11月 30日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募 募集资金 预计达到
号 集资金金 累计投入 可使用状
额 金额 态日期
1 现代化营销网络建设及升级 22,800.00 22,800.00 21,537.69 已完成
项目
2 O2O 销售渠道建设及推广项 30,428.00 4,000.00 1,783.00 已完成
目
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 153,325.81 /
3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 86,000.00 86,000.00 85,808.67 已投产
万 kl啤酒项目
3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 64,728.54 已投产
3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl啤 45,300.00 8,000.00 2,788.60 已投产
酒项目
4 珠江?琶醍啤酒文化创意园区 271,450.00 271,000.00 107,641.26 2028-12-31
改造升级项目
5 信息化平台建设及品牌推广 60,045.00 6,780.00 4,612.00 2028-12-31
项目
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）募集资金使用及节约情况（截至 2025年 11月 30日）
单位：万元
序 本次拟结项募投 拟使用募 募集资金 现金管理 待支付款 节余募集
号 项目 集资金金 累计投入 及利息的 项金额 资金
额 金额 收益
1 现代化营销网络 22,800.00 21,537.69 16,527.76 0.00 17,790.07
建设及升级项目
2 O2O 销售渠道建 4,000.00 1,783.00 1,103.17 279.24 3,040.93
设及推广项目
3 啤酒产能扩大及 161,800.00 153,325.81 11,137.44 4,899.94 14,711.69
搬迁项目
序 本次拟结项募投 拟使用募 募集资金 现金管理 待支付款 节余募集
号 项目 集资金金 累计投入 及利息的 项金额 资金
额 金额 收益
3.1 其中：南沙珠啤 86,000.00 85,808.67 4,187.00 0.00 4,378.33
二期年产 100 万
kl啤酒项目
3.2 其中：东莞珠啤 67,800.00 64,728.54 6,841.16 1,161.71 8,750.91
扩建工程项目
3.3 其中：湛江珠啤 8,000.00 2,788.60 109.28 3,738.23 1,582.45
新增年产 20万 kl
啤酒项目
合计 188,600.00 176,646.50 28,768.37 5,179.18 35,542.69
注 1：现金管理及利息收益系扣除手续费后；
注 2：节余募集资金包括现金管理及利息收益；注 3：募集资金待支付款项金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾
款。募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司本次拟结项募投项目已达到预计可使用状态。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量
的基础上，结合项目的实际情况，本着科学、合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强资金投入的控制、监督和管理。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，将节余募集资金 3
5,542.69 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目已签
订合同但尚未支付的合同尾款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户
注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的
合理安排，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害
公司及股东的利益的情形。
四、审议程序
公司于 2025年 12月 18日召开第四届董事会第八十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。同意对募投项目现代化营销网络建设及升级项目、O2O 销售渠道建设及推广项目和啤酒产能扩大及搬迁项目进行结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
五、保荐人核查意见
中信证券认真核查了上述事项所涉及的相关董事会决议，发表如下核查意见：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/12747afd-d449-43f2-b9aa-8dff4b94ca43.PDF
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2025-12-18 15:42│珠江啤酒（002461）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第八十八次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该议案已经公司董事会战略委员会审议通过），同意对募投项目
现代化营销网络建设及升级项目、O2O 销售渠道建设及推广项目和啤酒产能扩大及搬迁项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营活动。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,
502,472 股（每股面值1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472股，共计募集资金人民币 4,31
1,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 4,295
,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046
号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的
议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用
募集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会批准
了上述变更募投项目相关事项。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日；将湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒项目的预计实施完
成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。公司于 2025年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募
集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成
期限调整为 2028年 12 月 31 日。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下:
单位：万元
序 项目名称（如经调整的，则按调 投资总额 拟使用募集资 募集资金累 预计达到可
号 整后项目） （如经调整 金金额（如经 计投入金额 使用状态日
的，则按调 调整的，则按 期
整后金额） 调整后金额）
1 现代化营销网络建设及升级项目 22,800.00 22,800.00 21,537.69 已完成
2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 4,000.00 1,783.00 已完成
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 153,325.81 /
3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 万 86,000.00 86,000.00 85,808.67 已投产
kl 啤酒项目
3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 64,728.54 已投产
3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒 45,300.00 8,000.00 2,788.60 已投产
项目
4 珠江?琶醍啤酒文化创意园区改造 271,450.00 271,000.00 107,641.26 2028-12-31
升级项目
5 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00 4,612.00 2028-12-31
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）募集资金使用及节约情况（截至 2025 年 11 月 30 日）
单位：万元
序 本次拟结项募投项目 拟使用募集资 募集资金累 现金管理及 待支付款 节余募集
号 金金额 计投入金额 利息的收益 项金额 资金（含
（扣除手续 现金管理
费） 余额）
1 现代化营销网络建设及 22,800.00 21,537.69 16,527.76 0.00 17,790.07
升级项目
2 O2O 销售渠道建设及推 4,000.00 1,783.00 1,103.17 279.24 3,040.93
广项目
3 啤酒产能扩大及搬迁项 161,800.00 153,325.81 11,137.44 4,899.94 14,711.69
目
3.1 其中：南沙珠啤二期年 86,000.00 85,808.67 4,187.00 0.00 4,378.33
产 100 万 kl 啤酒项目
3.2 其中：东莞珠啤扩建工 67,800.00 64,728.54 6,841.16 1,161.71 8,750.91
程项目
3.3 其中：湛江珠啤新增年 8,000.00 2,788.60 109.28 3,738.23 1,582.45
产 20 万 kl 啤酒项目
合计 188,600.00 176,646.50 28,768.37 5,179.18 35,542.69
注：募集资金待支付款项金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款。募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余
额为准。
（二）本次部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司本次拟结项募投项目已达到预计可使用状态。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量
的基础上，结合项目的实际情况，本着科学、合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强资金投入的控制、监督和管理。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，将节余募集资金 3
5,542.69 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目已签
订合同但尚未支付的合同尾款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户
注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的
合理安排，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害
公司及股东的利益的情形。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董
事会审议通过，履行了必要的法律程序。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第八十八次会议决议；
（二）保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3cf815f4-a9b2-4452-8441-9f75a6e57541.PDF
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2025-12-05 15:42│珠江啤酒（002461）：关于公司董事辞职的公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 5 日收到公司董事吴家威先生的书面辞职报告。因
已达到法定退休年龄，吴家威先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职生效后，吴家威先生不在公司及公司控股子
公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴家威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，吴家威先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，已按公司相关规定做好工作交接，不会影响公司相关
工作的正常开展，吴家威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。
公司董事会对吴家威先生任职期间所做工作表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e3102ce9-9b71-4fe9-b4ca-6708f0ee9b9e.PDF
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2025-11-11 19:14│珠江啤酒（002461）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东会到会股东及股东代表共计 236 名，代表股份数为 1,893,542,900 股，占公司股份总数的 85.5518%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 4名，代表股份数为 1,862,273,645 股，占公司总股本的 84.1391%；通过网络投票的股东 232 人，代表
股份 31,269,255 股，占上市公司总股份的 1.4128%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司高级
管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意为 1,887,427,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.6770%;反对为 5
60,000 股，占比 0.0296%;弃权为 5,555,900股，占比 0.2934%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 25,156,556 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下
简称“占中小股东比”）80.4432%;反对为 560,000 股，占中小股东比 1.7907%;弃权为 5,555,900 股，占中小股东比 17.7661%。
表决结果：通过。
（二）审议了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意为 1,881,336,045 股，占比 99.3553%;反对为 6,571,155 股，占比0.3470%;弃权为 5,635,700 股，占比 0.29
76%。
表决结果：通过。
（三）审议了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意为 1,881,180,645 股，占比 99.3471%;反对为 12,291,655 股，占比 0.6491%;弃权为 70,600 股，占比 0.003
7%。
表决结果：通过。
（四）审议了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意为 1,881,179,345 股，占比 99.3471%;反对为 12,293,655 股，占比 0.6492%;弃权为 69,900 股，占比 0.003
7%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、方思嘉律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律
、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e528dc4f-ad72-4487-8f43-ca639b28b1ab.PDF
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2025-11-11 19:14│珠江啤酒（002461）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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广州市天河区天河路 383号太古汇写字楼一座 21楼
电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620上海中联（广州）律师事务所
关于广州珠江啤酒股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见
2025GZ意见 0407号
致：广州珠江啤酒股份有限公司
上海中联（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席
公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召开进行见证。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广州珠江啤酒股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州珠江啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会召集、召开、出席和表决的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会是由公司董事会根据第四届董事会第八十七次会议决议决定召集。
公司董事会已于 2025年 10月 24日将记载有关本次股东会召开时间、地点、股权登记日、审议事项、股东有权出席并可书面委
托代理人出席并参加表决的说明、联系人姓名、电话号码等相关内容的股东会会议通知公告等文件在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上发布，在本次股东会召开 15天前告知了公司全体股东。上述公告还载明了本次股东会采用会议现场表决和网络投票相结合的表
决方式，并明确了网络投票的程序和投票时间。
（二）本次股东会现场会议根据会议通知于 2025 年 11 月 11 日 16:00 在广州市新港东路磨碟沙大街 118号公司办公楼 505
会议室召开。本次股东会现场会议由公司董事长黄文胜先生主持。
除现场会议外，本次股东会亦通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月11日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会的召开时间、地点及会议内容与本次股东会会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格及召集人的资格
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司董事会，公司第四届董事会第八十七次会议于2025年10月23日召开，分别审议通过
了《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《
关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》及其他议案，确定了本次股东会各项日
程安排，发出了召开本次股东会的会议通知。
根据对出席本次股东会现场会议的公司股东提交的持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关
资料的查验，出席公司本次股东会现场会议的股东（含委托代理人）共4名，代表股份1,862,273,645股，占公司股份总数的84.1391%
。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行。参加网络投票的股东共232名，代
表股份31,269,255股，占公司股份总数的1.4128%。
经查验：出席本次股东会的股东均为截至2025年11月4日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司股东（或委托代理人），共236名，代表股份1,893,542,900股，占公司股份总数的85.5518%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师
无法对网络投票股东的资格进行确认。在假设参与网络投票股东的资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下
，本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员的资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
根据《广州珠江啤酒股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》及会议现场审议情况，本次股东会对以下议案进
行了审议：
（一）《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》；
（二）《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
议案主要内容见公司第四届董事会第八十七次会议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告，相关公告刊登于 2
025 年 10月 24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经查验，公司董事会发出的本次股东会通知中已列明了需审议的议案及议案内容的查阅方式。在召集人发出会议通知后，未对会
议通知中已列明的议案进行修改。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会会议通知公告中所列明的议案经由出席本次股东会的股东（含委托代理人）审议并进行了表决，未对会议通
知中未列明的任何议案进行表决。
本所律师与公司股东代表及监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。根据统计，现场投票及网络投票的表决结果如下：
（一）以普通决议审议通过《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》。
同意 1,887,427,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6770%；反对560,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0
296%；弃权 5,555,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2934%。其中，中小股东表决情况：同意25,156,556股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4432%；反对560,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7907%；弃权5
,555,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.7661%。
（二）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 1,881,336,045股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3553%；反对6,571,155股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.3470%；弃权 5,635,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2976%。
（三）以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意 1,881,180,645股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3471%；反对12,291,655股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.6491%；弃权 70,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
（四）以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 1,881,179,345股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3471%；反对12,293,655股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.6492%；弃权 69,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%。
本次股东会议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。本次股东会审议的第一项议案为普通决议事项，已通过出席本次股东会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意；本次股东会审议的第二至第四项议案为特别决议事项，已通过出席
本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次股东会审议的第一项议案已对中小投资者进行了
单独计票。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司章程》及《股东会规则》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格
合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见正本壹式肆份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ad96dc22-8419-4fcc-bc52-0e8973dec51b.PDF
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2025-10-23 15:57│珠江啤酒（002461）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示:本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第八十七次会议，审议通过了《关于
聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）为公
司 2025-2027年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙），成立时间：2008年 3月 7日（改制时间：2020年 6月 28日），组织
形式：特殊普通合伙企业，注册地址：广州市天河区珠江东路 11号 1001室（自编 01-04、06单元），首席合伙人：聂铁良，上年度
末合伙人数量：31人，注册会计师人数：183人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16人，最近一年经审计的收入总
额 20869.86万元、审计业务收入 12895.02 万元，证券业务收入 572.83 万元。最近一年度中职信上市公司审计客户家数 2家（年
报审计）、主要行业：制造业，审计收费 207.69万元，上市公司审计客户与本公司同属制造行业。
2、投资者保护能力
中职信购买的职业责任保险累计赔偿限额：1亿元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近
三年无执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中职信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。0名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）首席合伙人（签字注册会计师 1）：聂铁良，1999年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2008年开始在中职
信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况 1家。（2）项目合伙人（签字注册会计师 2
）：邓集龙，2016年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2016年开始在中职信执业，2022年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核上市公司审计报告 2家。（3）项目经理（签字注册会计师 3）：陈泽雄，2020年成为注册会计师、2020年开始
从事上市公司审计、2024年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 1家。（4
）项目质量控制复核人：熊伟，2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2023年开始在中职信执业，2023年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录
中职信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处
罚情况
1 聂铁良 无处罚
2 邓集龙 无处罚
3 陈泽雄 无处罚
4 熊伟 无处罚
3、独立性
中职信及项目合伙人、项目经理、签字注册会计师及项目质量控制复核人，均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用为 110万元/年（其中财务报告审计费用 90 万元/年，内部控制审计费用 20万元/年），较上期审计费用减少 9万
元/年。审计收费结合公司业务规模、审计服务范围、审计工作量等情况，经公司公开比选确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对拟聘会计师事务所事宜（包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况）进行了审
查，认为中职信在执业过程中能坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。根据相关法规及公司《采购管理规定》，公司以公开比选的方式选聘审计机构。经比选，中职
信综合得分最高。董事会审计委员会同意向董事会提议聘请中职信为公司 2025年-2027年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构
。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第八十七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请公司财务报告及内部控制审计机构的议案
》，同意聘请中职信为公司2025年-2027年度财务审计机构。
（三）生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八十七次决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/24807a31-aee1-4435-93d4-520ecf1fd889.PDF
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2025-10-23 15:56│珠江啤酒（002461）：第四届监事会第六十四次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六十四次会议于 2025 年 10 月 23 日上午以通讯方式召开。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到 4 人，实到 4 人。会议
由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审议通过了《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会编制的公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯
网。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相
关条款进行修订。公司修订后的《公司章程》详见 2025 年 10 月 24 日巨潮资讯网。该议案将提交2025 年第二次临时股东大会审
议。
表决情况：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0254ec31-58ed-4264-9e9f-fe8ee149fe9a.PDF
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2025-10-23 15:56│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十七次会议决议公告
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珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6cfebab8-43e7-42af-b15e-5e7364c54b82.PDF
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2025-10-23 15:55│珠江啤酒（002461）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年
度日常关联交易的议案》，同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生日常经营
性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公
告》。
2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，具体详见于202
5年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。
2025年10月23日召开的第四届董事会第八十七次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产
经营需要，公司2025年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性服务关联交易，新增预计金额为130万
元。本次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。根据相关规定，
本次新增交易预计额度无需提交股东会审议。
（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交 2025 年原 本次新 2025 年预 2025 年 上年发生
类别 易内容 易定价 预计金额 增预计 计金额 1-9 月已 金额
原则 额度 （本次调 发生金
整后） 额
接 受 关 联 广州产投 接受关 交易双 128.50 130.00 258.50 90.91 56.27
人 提 供 的 及其控制 联人提 方按市
劳务、服务 的公司 供的咨 场价格
询、技 协商确
术、项 定
目、培训
等日常
经营性
服务
注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净
资产 0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊茯，注册地址：广州市天河区临江大道 3号 901 房（仅限办公用途），注
册资本：652,619.735797 万元人民币，成立时间：1989 年 9月 26 日，股权结构:广州市人民政府持股比例为 91.55%、广东省财政
厅持股比例为 8.45%,经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。该
公司财务状况截至 2024 年 12 月 31 日，广州产投资产总额为 16,407,845.29 万元，净资产为 5,913,370.91 万元；2024 年营业
总收入为 6,600,164.23 万元，净利润为 274,663.41 万元（已经审计）。截至 2025 年 6月 30 日，广州产投资产总额为 17,450,
662.56 万元，净资产为 6,439,081.43 万元；2025 年 1-6 月营业总收入为 3,283,683.83 万元，净利润为 256,624.33 万元（注
：广州产投 2025 年1-6 月财务数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2025 年 9月底持股比例为 54.15%）。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，
根据实际经营需要签订或续签相关协议。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
本次新增关联交易预计额度属公司生产经营所需业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营
和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、 独立董事过半数同意意见
该议案在提交公司董事会前已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，
并同意将该议案提交董事会审议。公司本次新增关联交易预计额度属与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生
的日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不
存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第八十七次会议决议；
2、2025 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4ab37037-5f2b-42c2-84b6-09011a1176b8.PDF
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2025-10-23 15:54│珠江啤酒（002461）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘请财务报告及内部控制审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案主要内容见公司刊登于 2025 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告。
议案 2 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；
除议案 2 外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。
公司将对议案 1的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间： 2025 年 11 月 6日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7. 联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第八十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9296d957-1e6d-42b5-94d3-211153cecd68.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│珠江啤酒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175035.PDF
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2026-03-28│珠江啤酒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043557.PDF
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2025-10-24│珠江啤酒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224726954.PDF
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2025-08-29│珠江啤酒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601309.PDF
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2025-04-25│珠江啤酒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264599.PDF
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2025-03-28│珠江啤酒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222921587.PDF
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2024-10-25│珠江啤酒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502938.PDF
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2024-08-23│珠江啤酒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948329.PDF
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2024-04-25│珠江啤酒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786495.PDF
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