公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 15:53 │珠江啤酒（002461）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 15:53 │珠江啤酒（002461）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 15:52 │珠江啤酒（002461）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 15:52 │珠江啤酒（002461）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 15:52 │珠江啤酒（002461）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 15:52 │珠江啤酒（002461）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-28 15:51 │珠江啤酒（002461）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 15:50 │珠江啤酒（002461）：关于新增日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-14 18:54 │珠江啤酒（002461）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-14 18:54 │珠江啤酒（002461）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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2025-08-28 15:53│珠江啤酒（002461）：2025年半年度报告
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珠江啤酒（002461）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/02363b85-70ee-4b3f-8dea-e5d5e36a96b7.PDF
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2025-08-28 15:53│珠江啤酒（002461）：2025年半年度报告摘要
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珠江啤酒（002461）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4b1f65b7-58c0-4ed4-9f99-612e31ac40ba.PDF
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2025-08-28 15:52│珠江啤酒（002461）：半年报董事会决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司办公楼 502 会议
室召开。本次会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。本次会议由黄文胜董事长主持，符合公司章程及《公司法》
等法律法规的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2025 年半年度报告》刊登于 2025 年 8 月 29 日巨潮资讯网，《公司2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月
29 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 8月 29 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资
讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
公司《关于新增日常关联交易预计额度的公告》详见 2025 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本
议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。
关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事
会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
四、审议通过《关于选举张涌先生为公司副董事长的议案》。
公司董事会选举张涌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
五、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选张涌先生为董事会战略
委员会委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/29afd709-dd9f-4f87-bc4f-ab78cf6666b2.PDF
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2025-08-28 15:52│珠江啤酒（002461）：2025年半年度财务报告
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珠江啤酒（002461）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/532143fe-9397-4d6d-a4e2-ba75940e8be7.PDF
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2025-08-28 15:52│珠江啤酒（002461）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江啤酒（002461）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f814503b-f685-4c51-a5d7-a62363bef823.PDF
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2025-08-28 15:52│珠江啤酒（002461）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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珠江啤酒（002461）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2858908f-7225-495d-873b-53e2df6b7cb5.PDF
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2025-08-28 15:51│珠江啤酒（002461）：半年报监事会决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六十三次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 502 会
议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8月 15 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 4 人，
实到监事 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
审核通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/420d933f-b92f-43d5-bd81-4ccbefe61f5c.PDF
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2025-08-28 15:50│珠江啤酒（002461）：关于新增日常关联交易预计额度的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议及2025年4月23日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于公司2025年
度日常关联交易的议案》，同意与关联企业广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司发生日常经营
性关联交易。具体详见于2025年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公
告》。
2025年8月27日召开的第四届董事会第八十六次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产
经营需要，公司2025年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生采购燃料和动力的日常经营性关联交易，新增预计
金额为600万元。本次新增交易预计额度已经公司董事会审议通过，关联董事黄文胜、张涌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。根
据相关规定，本次新增交易预计额度无需提交股东会审议。
（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交 2025 年原 本次新 2025 年预 2025 年 上年发生
类别 易内容 易定价 预计金额 增预计 计金额 1-6 月已 金额
原则 额度 （本次调 发生金
整后） 额
向 关 联 人 广州产投 向关联 交易双 1117.71 600 1717.71 609.72 521.70
采 购 燃 料 及其控制 方采购 方按市
和动力 的公司 电力、天 场价格
然气、蒸 协商确
汽等 定
注：因预计广州产投及其控制公司与公司发生上述日常关联交易的关联人较多，对于预计交易金额未达到公司上一年度经审计净
资产 0.5%的关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
广州产业投资控股集团有限公司：法定代表人：罗俊茯，注册地址：广州市天河区临江大道 3号 901 房（仅限办公用途），注
册资本：652,619.735797 万元人民币，成立时间：1989 年 9月 26 日，股权结构:广州市人民政府持股比例为 91.55%、广东省财政
厅持股比例为 8.45%,经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。该
公司财务状况截至 2024 年 12 月 31 日，广州产投资产总额为 16,407,845.29 万元，净资产为 5,913,370.91 万元；2024 年营业
总收入为 6,600,164.23 万元，净利润为 274,663.41 万元（已经审计）。截至 2025 年 3月 31 日，广州产投资产总额为 16,707,
964.69 万元，净资产为 5,897,424.37 万元；2025 年 1月至 3月营业总收入为 1,508,793.30 万元，净利润为 73,886.37 万元。
（注：广州产投 2025年 1-3 月财务数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
广州产业投资控股集团有限公司是公司的控股股东（2025 年 6月底持股比例为 54.15%）。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司合作关系良好，具备良好的履约能力。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据等方式获取市场价格，
根据实际经营需要签订或续签相关协议。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
本次新增关联交易预计额度属公司生产经营所需采购业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产
经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、 独立董事过半数同意意见
该议案在提交公司董事会前已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，
并同意将该议案提交董事会审议。公司本次新增关联交易预计额度属与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生
的日常经营性关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不
存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第八十六次会议决议；
2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/19f35f42-add2-453d-9509-2155bf8f8c62.PDF
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2025-08-14 18:54│珠江啤酒（002461）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8月 14 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 294 名，代表股份数为 1,891,202,240股，占公司股份总数的 85.4461%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 3 名，代表股份数为 1,862,270,544 股，占公司总股本的 84.1389%；通过网络投票的股东 291 人，代表
股份 28,931,696 股，占上市公司总股份的 1.3072%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高
级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于补选公司董事的议案》。
表决情况：同意为 1,890,196,576 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9468%；反对为
966,164股，占比 0.0511%；弃权为 39,500股，占比 0.0021%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 27,926,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下
简称“占中小股东比”）96.5240%；反对为 966,164股，占中小股东比 3.3395%;弃权为 39,500股，占中小股东比 0.1365%。
表决结果：通过。张涌先生当选为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。
张涌先生简历如下：
张涌先生，中国国籍，1970年 10月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任广州市委组织部干部二处副处长，广州市公
开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任，广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记、董事，广州
岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，广州岭南集团控股股份有限公司监事会主席，广州岭南商旅投资集团有限公司党委副
书记、董事、工会主席等。现任公司党委副书记、总经理。
张涌先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规规定的其他不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。截至本公告披露
日，张涌先生未持有本公司股票。张涌先生目前与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、曹馨之律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
（二）上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/33bf877f-1b2b-491d-8a26-101a314ea2ed.PDF
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2025-08-14 18:54│珠江啤酒（002461）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼
电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620上海中联（广州）律师事务所
关于广州珠江啤酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见
2025GZ 意见 0280 号
致：广州珠江啤酒股份有限公司
上海中联（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席
公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开进行见证。本所根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）和《广州珠江啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会召集、召开、出席和表决的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会是由公司董事会根据第四届董事会第八十五次会议决议决定召集。
公司董事会已于 2025 年 7 月 26 日将记载有关本次股东大会召开时间、地点、股权登记日、审议事项、股东有权出席并可书
面委托代理人出席并参加表决的说明、联系人姓名、电话号码等相关内容的股东大会会议通知公告等文件在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上发布，在本次股东大会召开 15 天前告知了公司全体股东。上述公告还载明了本次股东大会采用会议现场表决和网络投
票相结合的表决方式，并明确了网络投票的程序和投票时间。
（二）本次股东大会现场会议根据会议通知于 2025 年 8 月 14 日 16:00 在广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 50
5 会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长黄文胜先生主持。
除现场会议外，本次股东大会亦通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台
。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格及召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第四届董事会第八十五次会议于2025年7月25日召开，分别审议通
过了《关于补选公司董事的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》及其他议案，确定了本次股东大会各项日
程安排，发出了召开本次股东大会的会议通知。
根据对出席本次股东大会现场会议的公司股东提交的持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相
关资料的查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共3名，代表股份1,862,270,544股，占公司股份总数的84.1
389%。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行。参加网络投票的股东共291名，
代表股份28,931,696股，占公司股份总数的1.3072%。
经查验：出席本次股东大会的股东均为截至2025年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司股东（或委托代理人），共294名，代表股份1,891,202,240股，占公司股份总数的85.4461%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师
无法对网络投票股东的资格进行确认。在假设参与网络投票股东的资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下
，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据《广州珠江啤酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及会议现场审议情况，本次股东大会对《关于
补选公司董事的议案》进行了审议。
议案主要内容见公司第四届董事会第八十五次会议决议公告及相关公告，相关公告刊登于 2025 年 7 月 26 日的《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经查验，公司董事会发出的本次股东大会通知中已列明了需审议的议案及议案内容的查阅方式。在召集人发出会议通知后，未对
会议通知中已列明的议案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会会议通知公告中所列明的议案经由出席本次股东大会的股东（含委托代理人）审议并进行了表决，未对会
议通知中未列明的任何议案进行表决。
本所律师与公司股东代表及监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。
根据统计，现场投票及网络投票的表决结果如下：本次股东大会以普通决议审议通过《关于补选公司董事的议案》。
同意 1,890,196,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9468%；反对966,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.0511%；弃权 39,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。其中，中小股东表决情况：同意27,926,132 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5240%；反对966,164 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3395%；弃
权39,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1365%。
本次股东大会议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已通过出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。本次股东大会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司章程》及《股东会规则》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见正本壹式肆份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。
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