公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│嘉事堂（002462）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/96abfa90-5655-4faa-bbc8-aa5c8cf11cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│嘉事堂（002462）：关于公司监事长退休离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：关于公司监事长退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b94b13a1-375b-4d40-ad07-eb6d53243d4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d2101298-ec2e-42b1-b901-992d160247d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8月 19日以信息、电子邮
件的方式发出会议通知。会议于
2024 年 8 月 28 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、蔡卫
东、梁雨、熊焰、张海燕 5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
本议案经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2024 年半年度报
告》。
2. 关于嘉事堂总部部门设置优化调整方案的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总部部门设置优化调整的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b60d111d-3f7c-4038-918d-14b8bec30aa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/716dbdda-0afb-43f2-9e02-bd5e127fa5ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4783b1cc-a03f-47c6-985c-b7a820d5e598.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理洪捷女士的退休离任通知。因达到退休年龄，洪捷
女士不再担任公司总裁助理。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，
洪捷女士的离任，自退休离任通知送达公司董事会后生效。离任后，洪捷女士不再担任公司任何职务。洪捷女士的离任不会影响公司
相关工作的正常开展。
截至本公告日，洪捷女士未持有公司股份。
洪捷女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪捷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/aa5ade9d-7127-4860-878b-29e99eb66332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c72323c4-502e-45dd-b5a0-376dc5df3ad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/61923ff7-395f-48c6-8bb7-a31e2640d8dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：关于总部部门设置优化调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：关于总部部门设置优化调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b7d51f30-52ef-463f-bf79-69f34a6a3105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年报财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1d3a23c5-4a28-4544-b1c4-b1ce828186c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 00:00│嘉事堂（002462）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/1c890300-fcc7-432d-b233-62aaf66237c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 00:00│嘉事堂（002462）：安理律师事务所关于嘉事堂2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市安理律师事务所
关于嘉事堂药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书文件编号：安理法意（2024）嘉字第 072201 号致：嘉事堂药业股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派张晓
光律师、冯颖律师（以下简称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2024年 7月 22日召开的 2024年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性
文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十次临时会
议决议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》而出具。
第一节 律师声明
1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。
2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要
审查。
3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的
，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进
行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节 法律意见书正文
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 7月5日召开了第七届董事会第十次临时会议审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。
嘉事堂董事会于 2024 年 7 月 6 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记方法等事项予以公告。
2024年 7月 22 日下午 15:00时，公司按照通知的时间、地点，在北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂药业股份有限
公司会议室召开了本次股东大会。
二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会由嘉事堂董事会召集，副董事长许帅先生主持会议，符合公司法及股东大会规则的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 16 日。在2024年 7月 16日下午 15:00时收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的嘉事堂全体股东均有权参加本次股东大会。该规定符合股东大会规则的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 97 名，拥有及代表的股份为119,296,219股，占公司股份总数的 40.8959%；其中中
小股东及股东授权代表共95 名，拥有及代表的股份为 36,238,983股，占公司股份总数的 12.4231％。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8名，拥有及代表的股份为117,649,475股，占公司股份总数的 40.3314%；其中
中小股东及股东授权代表共6名，拥有及代表的股份为 34,592,239股，占公司股份总数的 11.8586%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 89 名，拥有及代表的股份为1,646,744股，占公司股份总数的 0.5645％；其中中小股东
及股东授权代表共 89名，拥有及代表的股份为 1,646,744股，占公司股份总数的 0.5645％。
现场出席本次股东大会的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授
权委托书及个人有效身份证件。承办律师认为，现场出席本次股东大会的股东及代理人符合股东大会规则的规定。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会，符合股东大会规则的规定。
三、 会议的表决程序、表决结果
会议审议并表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》
该议案于 2024 年 7 月 5 日经嘉事堂审计委员会审议通过后，提交嘉事堂第七届董事会第十次临时会议审议。董事会审议并通
过该议案，并决议将该议案提交公司股东大会审议。嘉事堂于 2024 年 7 月 6 日将《嘉事堂第七届董事会第十次临时会议决议》、
《关于变更会计师事务所的公告》与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》披露于《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网站。
总表决情况为：同意 118,646,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4550％；反对 618,901股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.5188％；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0262％。
中小股东总表决情况为：同意 35,588,782 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2058％；反对 618,901
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7078％；弃权 31,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864％。
股东大会提案进行表决前，推举股东代表赵洞纬、裴蔚然及律师共同负责计票、监票。公司对现场出席会议的股东人数，代表股
份和表决情况单独统计，当场公布表决结果。出席会议的股东对表决结果未提出异议。
四、 结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法
规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/01155645-effe-440f-9d31-c00e08ddb58c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 00:00│嘉事堂（002462）：关于公司董事长离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长续文利先生因集团内工作调整，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司
董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截止本公告披露日
，续文利先生未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈
送达公司董事会时生效，董事长离任至新任董事长选举产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作，公司将按照法定程序尽
快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。
续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续文利先生任职期间为公司所做出的重要贡献给予充分
肯定和高度评价，并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/314f06e6-f794-4240-9918-c43f21c5dd8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│嘉事堂（002462）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
嘉事堂（002462）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/dd7fca1e-a07c-4908-991f-f69097fb3a02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│嘉事堂（002462）：第七届监事会第七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第七次临时会议于 2024年 6月 24日以信息、电子邮
件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 7月 5日 14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8名，实际表决的监事
8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决
程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
关于变更会计师事务所的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案须经股东大会审议通过。
详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所
的公告》。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次临时会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/99ee22a8-0267-48a5-8c64-467e0a6af810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│嘉事堂（002462）：第七届董事会第十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十次临时会议于 2024年 6月 24日以信息、电子邮
件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 7月 5日 14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8名，实际表决的董事
9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于变更会计师事务所的议案
本议案经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案须经股东大会审议通过。
详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所
的公告》。
2.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开 2024 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2024 年 7月 22日（星期一）召开 2024年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 7月 6日巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/d97ca5e6-d068-4607-a0f2-ebde92a23bb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│嘉事堂（002462）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2. 原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
3. 变更会计师事务所的原因：由于安永华明已连续为公司提供 5 年的年度财务和内部控制审计服务，为进一步确保公司审计工
作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，公司拟变更 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更
会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于 2024 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十次临时会议、第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2024 年第二次临时股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟新聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 9家。
2、投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
辉、立信
讼过程中 已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年
12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
保千里、东北证 2015 年重组、
期间因证券虚假陈述行为对投资者
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 80 万元
所负债务的 15%承担补充赔偿责
信等 2016 年报
任，立信投保的职业保险 12.5 亿
3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员
75名。
（二）项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：强桂英，2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在立信执业、2
023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王绪增,2012年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2019 年开始在立信执业、2024 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：李璟， 2004 年成为注册会计
|
