公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 02:03 │嘉事堂（002462）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：嘉事堂估值提升计划 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的通知公告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：商誉减值测试报告 │
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│2025-04-26 02:01 │嘉事堂（002462）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 02:01 │嘉事堂（002462）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 02:01 │嘉事堂（002462）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-26 02:03│嘉事堂（002462）：年度股东大会通知
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一、会议召开的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股东大会。
2、 股东大会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25
日召开，会议决议拟定于 2025年 5月 19日（星期一）召开公司 2024年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 5月 19日（星期一）15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日09:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 13 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1） 2025年 5月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东（授权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼二层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于董事会 2024年度工作报告的议案》 √
2.00 《关于监事会 2024年度工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于向银行申请 2025 年综合授信额度 √
的议案》
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 √
案》
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容可见公司于 2025年 4月 26 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 5月 16日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：202
5年 5月 16日 17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2024年度股东大会”字样。
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
七、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王文鼎、王晓天
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室
3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。
4、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通
知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e3cb9a07-f7f7-4c6a-a82a-f734c84c04e7.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：关于2024年度利润分配预案的公告
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嘉事堂（002462）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67f55cfd-6fca-4613-a1fa-70c66bb10b07.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：嘉事堂估值提升计划
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嘉事堂（002462）：嘉事堂估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09b9b52b-35ce-4c24-9bd6-b3871c3d4ca0.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的通知公告
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嘉事堂（002462）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a390bf7-8dd4-4107-b78f-c8f4a8bd75a0.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：关于计提商誉减值准备的公告
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嘉事堂（002462）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/491c23aa-b70c-4fac-a34c-04453b07c971.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：内部控制自我评价报告
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嘉事堂（002462）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30d0fbb7-84e0-4617-8304-ff1145959860.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：商誉减值测试报告
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嘉事堂（002462）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b61e8dbc-0782-4f5e-a91b-5eb3c4f5d992.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：2024年年度报告
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嘉事堂（002462）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a18944d-c7bd-481b-8712-fe4fa91cc999.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：2025年一季度报告
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嘉事堂（002462）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ea5ee41-eb67-45d2-b3bd-9ab3b56a7e1d.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：2024年年度报告摘要
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嘉事堂（002462）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3fe8dac-f474-4325-b8a1-2b613dca4442.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：董事会决议公告
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嘉事堂（002462）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f0685bc-3e5c-47c7-ad56-1142f2a78ce5.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：2024年年度审计报告
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嘉事堂（002462）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/968bbf08-f3e3-4af7-be6b-9cea40b69147.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：内部控制审计报告
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嘉事堂（002462）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/daa437bb-3d0a-4bcb-94a7-982ae9e1fa88.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：年度关联方资金占用专项审计报告
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嘉事堂（002462）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5061540a-9ece-45b6-a546-2ff1a23b933b.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式
发出会议通知。会议于 2025 年 4月 25日 14时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事 7名，实际表决的监事7名（其中李文羽
监事委托其他监事参加会议）。会议由监事商晓霞女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会 2024 年度工作报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护
公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状
况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司
规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。
该报告须经股东大会审议。
2、关于 2024 年度经营工作总结的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2024年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发
展稳中有进。
3、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对 2024 年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙
）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
《2024年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见 2025 年 4月 26日巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
4、关于 2024 年度内部控制规则落实自查表的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
5、关于 2024 年度财务决算报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现收入24,018,607,695.13 元，公司合并实现净利润 321,67
4,878.14 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 160,668,362.95 元。母公司实现净利润230,258,961.90 元，加年初未分配
利润 1,769,436,259.10 元，减去 2023 年度股 东 分 红 金 额 75,843,851.20 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,923,851,369.80 元。
该报告须经股东大会审议。
6、关于 2024 年度利润分配预案的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
《 2024 年度利润分配预案》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议。
7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
《公司 2024 年年度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要
》详见 2025 年 4月 26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告须经股东大会审议通
过。
8、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
《2025 年度日常关联交易预计》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
9、关于 2024 年度环境、社会及治理报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
《2024 年度环境、社会及治理报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于向银行申请 2025 年综合授信额度的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
《关于向银行申请 2025 年综合授信额度的公告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
11、关于 2024 年度商誉减值测试报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
报告详见 2025 年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、关于 2025 年度风险偏好陈述书的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，监事会认为公司 2025 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
13、关于 2025 年第一季度报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
《2025年第一季度报告》详见 2025年 4月 26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a13bb92f-36c1-4f85-8275-c061fb120dd4.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：关于向银行申请2025年综合授信额度的公告
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嘉事堂（002462）：关于向银行申请2025年综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/510e7f0a-0a69-436d-8b93-92a6e8b36eb3.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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嘉事堂（002462）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e9360ec-0bd6-4a08-b101-0d59e52ba4b6.PDF
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2025-04-26 01:59│嘉事堂（002462）：2024年度独立董事述职报告(张海燕)
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嘉事堂（002462）：2024年度独立董事述职报告(张海燕)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2d6e7d49-0af9-4bca-9af1-f1f2d9db3e62.PDF
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2025-04-26 01:59│嘉事堂（002462）：2024年度独立董事述职报告(梁雨)
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嘉事堂（002462）：2024年度独立董事述职报告(梁雨)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e7858be1-abaf-44e9-bdef-934b089dfe84.PDF
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2025-04-26 01:59│嘉事堂（002462）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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