公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:24 │嘉事堂（002462）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-13 17:22 │嘉事堂（002462）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2024-12-13 17:21 │嘉事堂（002462）：第七届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-02 16:06 │嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告的补充更正公告 │
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│2024-12-02 16:06 │嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告（更新后） │
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│2024-12-01 15:36 │嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-01 15:36 │嘉事堂（002462）：嘉事堂简式权益变动报告书（中国光大集团股份公司） │
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│2024-12-01 15:36 │嘉事堂（002462）：嘉事堂详式权益变动报告书（中国光大实业（集团）有限责任公司） │
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│2024-10-26 00:00 │嘉事堂（002462）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │嘉事堂（002462）：关于公司监事长退休离任的公告 │
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2024-12-13 17:24│嘉事堂（002462）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
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嘉事堂（002462）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4fe86708-20fc-4f23-ad2e-13f8ba78ec40.PDF
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2024-12-13 17:22│嘉事堂（002462）：关于补选非独立董事的公告
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一、补选非独立董事情况
为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 12月13 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议
通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐曦先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，
其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。徐曦先生任公司董事
后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交
股东大会审议。
二、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
第七届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f74b0ba0-f9b2-4e6a-a277-53bd4107d4c4.PDF
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2024-12-13 17:21│嘉事堂（002462）：第七届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十三次临时会议于 2024年 12月 3日以信息、电子
邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 12 月 13 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8名，实际表决
的董事 8名（其中潘蔚、黄奕斌、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 6 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-42）详见 2024年 12月 14日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开 2024 年第三次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2024年 12月 14日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-43）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/202c8b94-2a55-447e-9db5-043c1ff6e63b.PDF
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2024-12-02 16:06│嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告的补充更正公告
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嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告的补充更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/aaf60fda-afc5-4cbe-b6ca-0d802be5a4d4.PDF
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2024-12-02 16:06│嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告（更新后）
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重要内容提示：
● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）拟将所持嘉
事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”）14.12%股份及中国光大医疗健
康产业有限公司（以下简称“光大健康”）100%股份划转给中国光大实业（集团）有限责任公司（以下简称“光大实业”）。
● 本次权益变动完成后，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”）控股
股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大集团。
一、本次权益变动的基本情况
2024 年 11 月 29 日，嘉事堂接到实际控制人光大集团通知，为完善光大集团实业板块战略布局，通过专业化整合优化资源配
置，支持推动光大实业和嘉事堂聚焦主责主业高质量发展，提升资产运营效率，推进康养结合，增强发展合力，光大集团于 11月 29
日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中国光
大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光
大健康 100%股份划转给光大实业。
二、本次权益变动双方的基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：中国光大集团股份公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号
通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25号
法定代表人：吴利军
注册资本：7,813,450.368 万元人民币
统一社会信用代码：91100000102063897J
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1990 年 11月 12日至长期
主要股东：中央汇金投资有限责任公司持有 63.1644%股权，财政部持有33.4315%股权，全国社保基金理事会持有 3.4041%股权
。
（二）受让方基本情况
公司名称：中国光大实业（集团）有限责任公司
注册地址：北京市石景山区金府路 32号院 3号楼 9层 915室
通讯地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 25层
法定代表人：续文利
注册资本：人民币 440,000万元
统一社会信用代码：91110000669900043B
企业类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；投资咨询；资产管理；出租商业设施；技术开发。
经营期限： 2007 年 11月 29日至长期
主要股东：中国光大集团股份公司持有 100%股权。
三、权益变动前后股权结构
本次权益变动前，光大实业未持有嘉事堂股份。光大集团直接持有嘉事堂41,180,805股股份（约占上市公司股份总数的 14.12%
），并通过光大健康间接持有嘉事堂 41,876,431 股股份（约占上市公司股份总数的 14.36%），合计持有嘉事堂 83,057,236 股股
份（约占上市公司股份总数的 28.47%），为嘉事堂实际控制人。本次权益变动前，嘉事堂股权控制关系如下：
本次权益变动为光大集团将所持嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光大实业。
本次权益变动后，光大实业直接持有嘉事堂 41,180,805股股份（占已发行总股份的 14.12%），通过全资子公司光大健康间接持
有嘉事堂 41,876,431 股股份（占已发行总股份的 14.36%），在嘉事堂拥有权益的股份共计 83,057,236 股（占已发行总股份的 28
.47%）。光大集团通过光大实业及光大健康间接持有嘉事堂83,057,236股股份（占已发行总股份的 28.47%）。光大健康仍为嘉事堂
控股股东，光大集团仍为嘉事堂实际控制人。本次权益变动后，嘉事堂的股权控制关系如下：
四、本次权益变动的后续事项
本次权益变动完成后，公司控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大集团。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，信息
披露义务人光大集团与光大实业已就上述事项分别编制了简式权益变动报告书及详式权益变动报告书。具体内 容 详 见 同 日 在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、备查文件
1、光大集团出具的《嘉事堂药业股份有限公司简式权益变动报告书》
2、光大实业出具的《嘉事堂药业股份有限公司详式权益变动报告书》
3、《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）
4、《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健康）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4316c1d2-c0d5-4604-8cdf-9b5f5c3b40fa.PDF
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2024-12-01 15:36│嘉事堂（002462）：关于权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
● 本次权益变动系中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）拟将所持嘉
事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”）14.12%股份及中国光大医疗健
康产业有限公司（以下简称“光大健康”）100%股份划转给中国光大实业（集团）有限责任公司（以下简称“光大实业”）。
● 本次权益变动完成后，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”）控股
股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大集团。
一、本次权益变动的基本情况
2024 年 11 月 29 日，嘉事堂接到实际控制人光大集团通知，为完善光大集团实业板块战略布局，通过专业化整合优化资源配
置，支持推动光大实业和嘉事堂聚焦主责主业高质量发展，提升资产运营效率，推进康养结合，增强发展合力，光大集团于 11月 29
日与光大实业签署《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中国光
大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健康），将其持有的嘉事堂 14.12%股份及光
大健康 100%股份划转给光大实业。
二、本次权益变动双方的基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：中国光大集团股份公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号
通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25号
法定代表人：吴利军
注册资本：7,813,450.368 万元人民币
统一社会信用代码：91100000102063897J
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1990 年 11月 12日至长期
主要股东：中央汇金投资有限责任公司持有 63.1644%股权，财政部持有33.4315%股权，全国社保基金理事会持有 3.4041%股权
。
（二）受让方基本情况
公司名称：中国光大实业（集团）有限责任公司
注册地址：北京市石景山区金府路 32号院 3号楼 9层 915室
通讯地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 25层
法定代表人：续文利
注册资本：人民币 839,011.067434万元
统一社会信用代码：91110000669900043B
企业类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；投资咨询；资产管理；出租商业设施；技术开发。
经营期限： 2007 年 11月 29日至长期
主要股东：中国光大集团股份公司持有 100%股权。
三、权益变动前后股权结构
本次权益变动前，光大实业未持有嘉事堂股份。光大集团直接持有嘉事堂41,180,805股股份（约占上市公司股份总数的 14.12%
），并通过光大健康间接持有嘉事堂 41,876,431 股股份（约占上市公司股份总数的 14.36%），合计持有嘉事堂 83,057,236 股股
份（约占上市公司股份总数的 28.47%），为嘉事堂实际控制人。本次权益变动前，嘉事堂股权控制关系如下：
本次权益变动为光大集团将所持嘉事堂 14.12%股份及光大健康 100%股份划转给光大实业。
本次权益变动后，光大实业直接持有嘉事堂 41,180,805股股份（占已发行总股份的 14.12%），通过全资子公司光大健康间接持
有嘉事堂 41,876,431 股股份（占已发行总股份的 14.36%），在嘉事堂拥有权益的股份共计 83,057,236 股（占已发行总股份的 28
.47%）。光大集团通过光大实业及光大健康间接持有嘉事堂83,057,236股股份（占已发行总股份的 28.47%）。光大健康仍为嘉事堂
控股股东，光大集团仍为嘉事堂实际控制人。本次权益变动后，嘉事堂的股权控制关系如下：
四、本次权益变动的后续事项
本次权益变动完成后，公司控股股东仍为光大健康，实际控制人仍为光大集团。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，信息
披露义务人光大集团与光大实业已就上述事项分别编制了简式权益变动报告书及详式权益变动报告书。具体内 容 详 见 同 日 在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、备查文件
1、光大集团出具的《嘉事堂药业股份有限公司简式权益变动报告书》
2、光大实业出具的《嘉事堂药业股份有限公司详式权益变动报告书》
3、《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）
4、《中国光大集团股份公司与中国光大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健康）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/47a06a99-8522-484a-9fdb-c2733f31e5bc.PDF
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2024-12-01 15:36│嘉事堂（002462）：嘉事堂简式权益变动报告书（中国光大集团股份公司）
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嘉事堂（002462）：嘉事堂简式权益变动报告书（中国光大集团股份公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/fc8750c2-2682-47c1-86f5-3c04cc810444.PDF
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2024-12-01 15:36│嘉事堂（002462）：嘉事堂详式权益变动报告书（中国光大实业（集团）有限责任公司）
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嘉事堂（002462）：嘉事堂详式权益变动报告书（中国光大实业（集团）有限责任公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/16532dc1-fc00-41b5-b44e-a636de4b60ce.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉事堂（002462）：2024年三季度报告
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嘉事堂（002462）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/96abfa90-5655-4faa-bbc8-aa5c8cf11cbc.PDF
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2024-10-26 00:00│嘉事堂（002462）：关于公司监事长退休离任的公告
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嘉事堂（002462）：关于公司监事长退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b94b13a1-375b-4d40-ad07-eb6d53243d4a.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年报监事会决议公告
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嘉事堂（002462）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d2101298-ec2e-42b1-b901-992d160247d0.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8月 19日以信息、电子邮
件的方式发出会议通知。会议于
2024 年 8 月 28 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、蔡卫
东、梁雨、熊焰、张海燕 5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
本议案经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2024 年半年度报
告》。
2. 关于嘉事堂总部部门设置优化调整方案的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总部部门设置优化调整的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b60d111d-3f7c-4038-918d-14b8bec30aa9.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：2024年半年度报告摘要
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嘉事堂（002462）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/716dbdda-0afb-43f2-9e02-bd5e127fa5ec.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：2024年半年度报告
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嘉事堂（002462）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4783b1cc-a03f-47c6-985c-b7a820d5e598.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理洪捷女士的退休离任通知。因达到退休年龄，洪捷
女士不再担任公司总裁助理。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，
洪捷女士的离任，自退休离任通知送达公司董事会后生效。离任后，洪捷女士不再担任公司任何职务。洪捷女士的离任不会影响公司
相关工作的正常开展。
截至本公告日，洪捷女士未持有公司股份。
洪捷女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪捷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/aa5ade9d-7127-4860-878b-29e99eb66332.PDF
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2024-08-29 00:00│嘉事堂（002462）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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