公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：关于修订《关联交易管理办法》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │嘉事堂（002462）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-07-28 15:42 │嘉事堂（002462）：关于取得合规管理体系认证证书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-25 17:59 │嘉事堂（002462）：嘉事堂总裁工作细则 │
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：关于修订《关联交易管理办法》的公告
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<
嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》，现行《关联交易管理办法》是根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》
、新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《金融控股公司关联交易管理办法》等制度，于 2024 年修订的。本次《关联交易管
理办法》共修改 3条，均为根据新公司章程，对“监事”相关内容进行更新。具体修订内容如下：
修改前 修改后 依据
第七条 具有以下情形之 第七条 具有以下情形之 《嘉事堂药业股份有限
一的自然人，为公司的关 一的自然人，为公司的关 公司章程》
联自然人： 联自然人： 第一百四十二条 公司
（一）直接或间接持有公 （一）直接或间接持有公 不设监事会、监事，由审
司5%以上股份的自然人； 司5%以上股份的自然人； 计委员会代行监事会职
（二）公司董事、监事及 （二）公司董事、监事及 责。
高级管理人员； 高级管理人员；
（三）直接或者间接地控 （三）直接或者间接地控
制公司的法人（或者其他 制公司的法人（或者其他
组织）的董事、监事及高 组织）的董事、监事及高
级管理人员； 级管理人员；
（四）本条第（一）项、 （四）本条第（一）项、
第（二）项所述人士的关 第（二）项所述人士的关
系密切的家庭成员。 系密切的家庭成员。
第十条 公司与本办法第 第十条 公司与本办法第 《嘉事堂药业股份有限
四条第（二）款所列法人 四条第（二）款所列法人 公司章程》
（或者其他组织）受同一 （或者其他组织）受同一 第一百四十二条 公司
国有资产管理机构控制 国有资产管理机构控制 不设监事会、监事，由审
而形成该款所述情形的， 而形成该款所述情形的， 计委员会代行监事会职
不因此构成关联关系，但 不因此构成关联关系，但 责。
其法定代表人、董事长、 其法定代表人、董事长、
总经理或者半数以上的 总经理或者半数以上的
董事兼任公司董事、监事 董事兼任公司董事、监事
或者高级管理人员的除 或者高级管理人员的除
外。 外。
第十一条 公司董事、监 第十一条 公司董事、监 《嘉事堂药业股份有限
事、高级管理人员、持股 事、高级管理人员、持股 公司章程》
5%以上的股东及其一致 5%以上的股东及其一致 第一百四十二条 公司
行动人、实际控制人应当 行动人、实际控制人应当 不设监事会、监事，由审
及时向公司董事会报送 及时向公司董事会报送 计委员会代行监事会职
公司关联人名单及关联 公司关联人名单及关联 责。
关系的说明，由公司做好 关系的说明，由公司做好
登记管理工作。 登记管理工作。
上述修订还需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ac75f402-c402-46ed-8761-5c262955f82e.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 8月 18日以电子邮件的方式
发出会议通知。会议于 2025 年8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9名。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2025 年半年度报告
》。
2、关于续聘会计师事务所的议案
本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案须经股东会审议通过。
详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的
公告》。
3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案须经股东会审议通过。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法>
的公告》。
4、关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开 2025 年第三次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东会，详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/97c35e33-22a9-45b1-9f60-3232a8b8560d.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。
一、拟新聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 5家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周旭辉、 件 金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 2014 年报 纷为由对金亚科技、立信所提起民
保千里、东北证券、 2015 年重组、 事诉讼。根据有权人民法院作出的
银信评估、立信等 2015 年报、2016 生效判决，金亚科技对投资者损失
年报 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
29 日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业
尚余 500 万 责任保险，足以有效化解执业诉讼
元 风险，确保生效法律文书均能有效
1,096 万元 执行。
3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131 名。
（二）项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：强桂英，2006 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在立信执业、2
024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王绪增,2012 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在立信执业、2024 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署 4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：李璟， 2004 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2009 年开始在立信执业、2024
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 9家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4. 服务费用
年度审计服务及内部控制审计服务总费用预计为不超过人民币 438 万元，不超过 2024 年度服务费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年8月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（四）生效日期
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第十八次会议决议；
2．公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3．立信关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bfc6bea9-0a9d-4c68-890b-3d23a704f2c9.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉事堂（002462）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/353a7c2e-b649-4895-8ecd-64d0808ba780.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：2025年半年度财务报告
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嘉事堂（002462）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6de93b40-89dd-4d73-89fb-d6ce6e4044b7.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：2025年半年度报告摘要
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嘉事堂（002462）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bb79feeb-0a86-42d7-a767-b184dbb9a2dd.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：2025年半年度报告
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嘉事堂（002462）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/256ff47e-9041-409e-8460-4a61884c8410.PDF
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2025-08-30 00:00│嘉事堂（002462）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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一、会议召开的基本情况
1、 股东会届次：本次股东会是嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
2、 股东会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 29
日召开，会议决议拟定于 2025年 9月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东会。
3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东会符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 9月 17 日（星期三）15:00（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日09:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 12 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1） 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东（授权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1号楼二层会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司关联 √
交易管理办法》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详细内容可见公司于 2025 年 8月 30 日在《证券日报》、《证券时报
》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 9月 15 日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：202
5 年 9月 15 日 17:00。
3、登记地点：
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