公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-14 00:30 │嘉事堂（002462）：嘉事堂2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-13 21:16 │嘉事堂（002462）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-03-13 21:16 │嘉事堂（002462）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-13 21:16 │嘉事堂（002462）：2025年年度报告 │
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│2026-03-13 21:16 │嘉事堂（002462）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-03-13 21:15 │嘉事堂（002462）：关于 2026年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-03-13 21:15 │嘉事堂（002462）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-13 21:15 │嘉事堂（002462）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-13 21:15 │嘉事堂（002462）：关于向银行申请2026年综合授信额度的公告 │
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│2026-03-13 21:15 │嘉事堂（002462）：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
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2026-03-14 00:30│嘉事堂（002462）：嘉事堂2025年度社会责任报告
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嘉事堂（002462）：嘉事堂2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/29420f3c-37ae-4257-a5e0-0ed70c50bc3e.PDF
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2026-03-13 21:16│嘉事堂（002462）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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嘉事堂（002462）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/4aa59ba0-8e99-4a8c-8f5d-16f0e97577ac.PDF
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2026-03-13 21:16│嘉事堂（002462）：2025年年度报告摘要
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嘉事堂（002462）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cc140aa7-2ef4-4b1f-af9b-719718e0caa8.PDF
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2026-03-13 21:16│嘉事堂（002462）：2025年年度报告
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嘉事堂（002462）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b766730c-8c1e-4d6e-a32a-a8cc3a5e7c70.PDF
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2026-03-13 21:16│嘉事堂（002462）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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嘉事堂（002462）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/d5bd2789-84b0-4dbb-a55f-591646f9fad8.PDF
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2026-03-13 21:15│嘉事堂（002462）：关于 2026年度为子公司申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为支持子公司的业务发展，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”
）申请银行授信提供总额不超过 14 亿元的担保。上述子公司的资产负债率均不超过 70%。
2026 年 3月 13 日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述
担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
二、本次担保预计情况
（一）预计担保额度
担保方 被担保方 被担保方 截至目前担 本次新增 担保额度 是否关联
最近一期 保余额 担保额度 占上市公 担保
资产负债 （万元） （万元） 司最近一
率 期净资产
比例
嘉事堂药 合并报表 不超过 107,323.96 140,000 23.83% 否
业股份有 范围内下 70%
限公司 属子公司
经公司股东会审议通过后，子公司在上述担保额度范围内具体办理融资及担保手续时，公司无需另行召开董事会或股东会审议。
董事会授权公司董事长全权代表公司决定并签署与上述担保事项相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（二）担保额度有效期
本次担保事项的期限自该额度经股东会批准之日起，至下一年度股东会对新额度批准之日止。
三、担保协议的主要内容
公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保方式、担保期限等内容，由公司及下属子
公司与银行等金融机构在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
本次预计担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及
业务发展需要。本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，上述公司经营情况正常，公司为其提供担保的财务风
险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公
司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。担保额度内的担保实际发生时，待具体债务的担保合同签订时，公司将及
时披露担保金额、担保方式、担保期限等相关内容。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3月 13 日，公司对外担保额度为 0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司担保额度合计为 138,0
00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.49%。公司实际对外累计担保余额为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司为控
股子公司实际担保余额为 107,323.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.27%，无任何逾期担保。本次预计担保额度为 14
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 23.83%。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b47bcedd-4111-4f0d-8e99-6312cde5d4b0.PDF
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2026-03-13 21:15│嘉事堂（002462）：2025年年度审计报告
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嘉事堂（002462）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0bea913b-c16c-4e2f-9237-d4adb6fee1f7.PDF
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2026-03-13 21:15│嘉事堂（002462）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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嘉事堂（002462）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/75df290c-4595-4bbb-8552-1a0ede97f407.PDF
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2026-03-13 21:15│嘉事堂（002462）：关于向银行申请2026年综合授信额度的公告
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嘉事堂（002462）：关于向银行申请2026年综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/4faac194-d929-4c76-9d47-e6ff1e931ec6.PDF
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2026-03-13 21:15│嘉事堂（002462）：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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嘉事堂（002462）：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cb87c299-9fa8-449d-903b-d2e02b6fc308.PDF
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2026-03-13 21:15│嘉事堂（002462）：2025年度内部控制审计报告
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嘉事堂（002462）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/59ad2090-8ce3-4d48-9ffa-57a6d84235bf.PDF
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2026-03-13 21:14│嘉事堂（002462）：关于召开2025年度股东会的通知
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嘉事堂（002462）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e9fa80e3-661a-45c1-bbc2-111b838b2ca5.PDF
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2026-03-13 21:14│嘉事堂（002462）：2025年度独立董事述职报告(张海燕)
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嘉事堂（002462）：2025年度独立董事述职报告(张海燕)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bcff8300-3b3f-4617-87b0-b5ddffa58211.PDF
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2026-03-13 21:14│嘉事堂（002462）：2025年度独立董事述职报告(梁雨)
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嘉事堂（002462）：2025年度独立董事述职报告(梁雨)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/15711b3f-cebb-4916-b235-a6a38afffc40.PDF
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2026-03-13 21:14│嘉事堂（002462）：2025年度独立董事述职报告(熊焰)
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作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会独立董事，报告期内，本人严格遵守《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责，审慎、负责地行使公司及股东赋予的各项权利。
本人积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，在深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥专业背景
和实践经验，就重大事项进行审慎决策，为公司规范运作和长远发展提供建设性意见。履职过程中，始终注重维护公司整体利益，特
别是保障中小股东的合法权益，切实发挥独立董事在公司治理中的应有作用。
一、独立董事的基本情况
熊焰，男，管理学硕士，曾任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东会情况
报告期内，本人严格按照相关规定，积极、按时出席公司召开的各次董事会。在每次会议召开前，本人均主动了解并掌握决策所
需的相关情况和资料，密切关注公司整体经营动态。会议期间，本人认真听取公司管理层对各项议案的情况说明，对议案内容进行审
慎研究，积极参与研讨并提出合理建议，以高度负责的态度行使表决权。
经审慎判断，报告期内提交董事会及专门委员会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此，本人对
各项议案均投赞成票，无反对或弃权情形。具体出席会议情况如下：
出席董事会的情况 出席股东会的情况
本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 出席股东会次数
次数 次数 次数 次数
6 1 5 0 1
（二）参加董事会专门委员会情况
报告期内，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。会议出席情况如下：
出席专门委员会情况
应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会会议 3 3 0 0
报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员亲自出席了提名委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对非独立董事候
选人及董事会秘书候选人任职资格进行了审议。
（三）参加独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1次，本人
亲自出席会议，并审议关联交易议案。
（四）高级管理人员候选人资格审查情况
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会成员，对董事会拟聘任的董事会秘书候选人进行任职资格审核，并就聘任董事会秘书
向董事会提出建议。本人认为，候选人具备相关专业知识和技能，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在禁止任职的情形，同意报请董事会审议聘任公司
董事会秘书的议案。
（五）在公司现场工作和公司配合情况
报告期内，作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，在公司现场工作 15 天
，采取约谈董事长、总裁、财务负责人、内审负责人等人员的方式了解公司的经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和
落实情况以及公司未来发展趋势。公司亦积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外
部资讯。2025 年，在公司的安排下，本人完成了独立董事履职相关培训，不断拓展并更新履职所需的知识及技能。同时，时刻关注
行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事
的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（六）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；未提议召开董事会会议；未向董事会提
请召开临时股东会。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注了以下事项在决策、执行及披露过程中的合法合规性，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，本人认真审阅了公司提交的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关
材料。经认真审核，基于独立判断立场，本人认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12个月内发生的日常关联交
易情况进行了合理估计，其内容和金额是公司 2025 年度经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允
、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法
》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司能够严格遵循相关法律法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保安排的
决策及审批程序合法有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，均按规定履行了法定审批程序
。经公司年报审计机构审计，公司不存在非经营性资金占用情况。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）的利润分配方案，共分配现金股利人民币 49,590,210
.40 元。本人认为董事会做出的利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司章程和公司现金分红规划。
（四）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行信息披露。本人认为公司信息披露及时、
准确、充分、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格执行了内部控制制度，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制
体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。本人认为公
司开展的内控建设工作显著有效，提高了公司的管理水平和风险控制水平。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设审计委员会、提名委员会均根据各自的专业或职能分工，依照法律、行政法规、中国证监会规定、证
券交易所业务规则和公司章程履行职责。本人认为公司董事会各专门委员会工作积极、运作规范、程序合法、决策有效。
（七）对中小投资者保护情况
报告期内，公司召开的各次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均单独对中小投资者的表决计票。本人认为股东会
中小股东单独计票结果及时公开披露，未发现公司存在损害中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，始终秉持客观、公正、独
立的履职原则，积极推动法人治理结构完善，助力提升公司规范运作水平，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势与实践经验，为公司战略决策提供兼具前瞻性与可行性
的建议，为董事会科学决策贡献专业洞见，助力公司提升治理效能与经营质量。同时，本人将持续关注公司稳健运营与可持续发展，
努力推动公司行稳致远、进而有为，以更优异的经营成果回馈广大投资者的信任与支持。
嘉事堂药业股份有限公司
独立董事：熊焰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/d879f7a3-2c9d-484f-b081-012f17247be3.PDF
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2026-03-13 21:12│嘉事堂（002462）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 3月 13 日审议通过了公
司关于 2025 年度利润分配预案的议案，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计结果，2025 年度公司合并实现收入 19,525,150,161.97 元，公司合并实现净利润
101,710,503.78 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 111,378,719.41 元。母公司实现净利润235,860,792.15 元，加年初
未分配利润 1,923,851,369.80 元，减去 2024 年度股 东 分 红 金 额 49,590,210.40 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利
润 为2,110,121,951.55 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2025年度利润分配预案，主要
内容如下：
以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 291,707,120 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），拟派发现金红
利总额为 33,546,318.80 元（分红比例为 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润的 30.12%），本次权益分派不送红股，不以公
积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红预案的基本情况
1、公司 2025 年度利润分配不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,546,318.80 49,590,210.40 75,843,851.20
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 111,378,719.41 160,668,362.95 250,060,041.68
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,540,587,255.75
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,110,121,951.55
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 158,980,380.40
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 174,035,708.01
平均净利润（元）
最近三个会计年度 158,980,380.40
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
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