公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 00:00│沪电股份（002463）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）因需要尽快完成补选公司董事和选举新任董事长、董事会下设专门委员会委员的工作，
经公司董事会三分之二以上董事同意，根据《公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会以通讯方式发出会议通知，并于2024年4
月3日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十八次会议（临时会议），会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。公司副董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、选举陈梅芳女士为公司董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、选举陈梅芳女士为公司第七届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、选举陈梅芳女士为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、选举吴传林先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司股东 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.（碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司）提交的<关于增补
提名公司第七届董事会非独立董事的临时提案>》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因公司原董事长吴礼淦先生于2024年3月28日辞任公司董事长、董事职务，公司董事会提名委员会决议提名张进先生为公司第七
届董事会非独立董事。为尽快完成补选公司董事的工作，单独持有公司3%以上股份的股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司向公
司董事会提议增补张进先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止（简历见附
件）。
本项议案将提交公司2023年度股东大会审议。
张进先生如获当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十八次会议决议。
2、公司董事会提名委员会决议。
3、关于增补提名公司第七届董事会非独立董事的临时提案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/8d07b6dc-3fd4-445d-9db3-e5db66fefd9c.PDF
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2024-04-08 00:00│沪电股份（002463）：关于增加2023年度股东大会临时提案暨股东大会的补充通知
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月26日披露《关于召开2023年度股东大会的通知》，详见公司指定披露信息
的媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》。
现因公司原董事长吴礼淦先生于2024年3月28日辞任公司董事长、董事职务，为尽快完成补选公司董事的工作，公司股东BIGGERI
NG(BVI) HOLDINGS CO., LTD.（下称“碧景控股”），于2024年4月3日向公司董事会提交了《关于增补提名公司第七届董事会非独立
董事的临时提案》，并提议将该临时提案提交公司2023年度股东大会审议。
截至本公告披露日，碧景控股持有公司371,799,937股股票，占公司总股份的19.48%,碧景控股具有提出临时提案的资格，提出的
临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，提案程序和内容等均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
、《公司股东大会议事规则》的相关规定，因此公司董事会同意将该临时提案作为新增议案（提案编码为13.00）提交公司2023年度
股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年3月26日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开
时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于2024年4月29日召开的2023年度股东大会补充通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司于2024年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的
议案》，决定于2024年4月29日召开公司2023年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2024年4月22日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2024年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其授权委托代理人均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的
授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交 √
易预计情况的议案》
2.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》 √
10.00 《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
13.00 《选举张进先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
上述议案中，提案编码为11.00的议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决
权的2/3以上通过；其余议案由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权过半数通过。
对上述议案进行表决时，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案中：
提案编码为1.00的议案已经公司于2024年1月31日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，
关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）、沪士集团控股有限公司（WUS GROUPHOLDI
NGS CO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）需回避表决，具体内容详见2024年2月2日刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网的相关公告及信息披露文件。
提案编码为2.00至12.00的议案已经公司于2024年3月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见2024年3月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告及信息披露文件。
提案编码为13.00的议案已经公司于2024年4月3日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月8日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告及信息披露文件。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委
托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证
、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
3、登记时间：2024年4月22日-2024年4月26日（工作日9:00-11:00，14:00-16:00）。
4、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（见附件2，传真或信函请在2024年4月26日16:00前传真或送达至公司证券部，信
函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。5、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
6、现场登记地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
7、联系人：钱元君、王婷
8、联系电话：0512-57356148 联系传真：0512-57356030
9、联系电子邮件：Yuanjun_Qian@wustec.com
10、信函收件地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号沪士电子股份有限公司。
11、邮政编码：215300
12、注意事项：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、
交通费用自理。股东或股东代理出席现场会议的费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议、第七届监事会第十八次会议决议。
2、第七届董事会第二十七次会议决议、第七届监事会第十九次会议决议。
3、第七届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/6c863cf5-c355-405e-a886-6839cbf278d0.PDF
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2024-04-08 00:00│沪电股份（002463）：沉痛哀悼吴礼淦先生的讣告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会沉痛公告，公司创办人、原董事长吴礼淦先生，于2024年4月4日与世长辞，享年
八十三岁。吴礼淦先生为公司实际控制人吴礼淦家族成员之一，吴礼淦先生的逝世不会导致公司实际控制人发生实质变化。
吴礼淦先生于1992年创立公司前身昆山沪士电子有限公司，秉持“成长、长青、共利”的经营理念，勤勉敬业，守正创新，带领
公司长期持续健康发展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对吴礼淦先生的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意，对吴礼
淦先生的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/3b8f1f0a-4356-4d4b-8b34-db96a5739c40.PDF
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2024-04-02 00:00│沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年
度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有4人因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计53,130份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计9,900份
。
以上具体内容详见2024年3月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号2024-025）。
公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，
且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，股本结构未发生变化。
2024年4月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述53,130份股票期权的注销事宜已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/bb7072dd-47bd-43ae-95a2-d712fa191f5d.PDF
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2024-03-29 00:00│沪电股份（002463）：关于董事长辞任的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024年3月28日收到董事长吴礼淦先生的辞呈。因年事已高，吴礼淦先生辞去
公司董事长、董事及在董事会下设专门委员会的职务。吴礼淦先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事
会的正常运作，不会影响公司正常生产经营，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，吴礼淦先生的
辞任自辞呈送达公司董事会之日起生效，辞任后吴礼淦先生将担任公司顾问。
吴礼淦先生辞任后由公司副董事长陈梅芳女士代为履行董事长及其在董事会下设专门委员会的职责，直至公司选举产生新任董事
长、董事会下设专门委员会委员为止。公司将按照法定程序，尽快完成补选公司董事和选举新任董事长、董事会下设专门委员会委员
的工作。
吴礼淦先生于1992年创立公司前身昆山沪士电子有限公司，秉持“成长、长青、共利”的经营理念，勤勉敬业，守正创新，带领
公司长期持续健康发展。公司董事会对吴礼淦先生的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/2d59402f-7024-444e-8e11-7da17937ff07.PDF
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2024-03-26 00:00│沪电股份（002463）：国浩律师（南京）事务所关于沪电股份2020年度股票期权激励计划注销部分股票期权之
│法律意见书
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沪电股份（002463）：国浩律师（南京）事务所关于沪电股份2020年度股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/480f301e-3d68-4e9e-bc8f-5eefc8fa86f7.PDF
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2024-03-26 00:00│沪电股份（002463）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：46,000 万元–52,000 万元 盈利：20,029.28 万元
股东的净利润 比上年同期增长：129.66% -159.62%
扣除非经常性损 盈利：44,418 万元-50,418 万元 盈利：18,255.49 万元
益后的净利润 比上年同期增长：143.31 % -176.18%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股–0.27 元/股 盈利：0.1056 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板的结构性需求，预计公司 2024 年第一季度的营业收入和
净利润较上年同期均将有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2024 年第一季度报告为准，提请投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/9136528d-2a1a-4eb0-b42c-e4ca4cb460d1.PDF
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2024-03-26 00:00│沪电股份（002463）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等要求，沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会，就公司离任独立董事李树松先生、张鑫先生以及在任
独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事李树松先生、张鑫先生
、高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/30482c2e-87fe-4790-8af2-10f26beea86d.PDF
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2024-03-26 00:00│沪电股份（002463）：2023年度独立董事述职报告（陆宗元）
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沪电股份（002463）：2023年度独立董事述职报告（陆宗元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/214ad70b-9bbb-4960-9f72-1158e8d4f43e.PDF
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2024-03-26 00:00│沪电股份（002463）：2023年度独立董事述职报告（高启全）
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沪电股份（002463）：2023年度独立董事述职报告（高启全）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/0b15a616-bfba-4401-94f5-7630af4b424d.PDF
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2024-03-26 00:00│沪电股份（002463）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司于2024年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的
议案》，决定于2024年4月29日召开公司2023年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券
交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月22日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2024年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其授权委托代理人均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的
授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易 √
预计情况的议案》
2.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √
9.00 《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》 √
10.00 《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
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