公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 20:29 │沪电股份（002463）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-28 20:29 │沪电股份（002463）：2024年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-28 20:27 │沪电股份（002463）：关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-04-24 19:06 │沪电股份（002463）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:06 │沪电股份（002463）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:05 │沪电股份（002463）：调整注销股票期权数量及股票期权行权价格之法律意见书 │
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│2025-04-24 19:05 │沪电股份（002463）：关于向关联人出售商品房暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 19:05 │沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 19:05 │沪电股份（002463）：监事会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）最近一期财务报表资产负债率超过
70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年3月24日召开第八届董事会第三次会议，于2025年4月28日召开公司2024年度股东会，审议通过《关于向相关金融机
构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司在有效期限内，为部分子公司提供总额折合不超过人民币50亿元的担保
，其中为资产负债率不低于70%的子公司沪士国际有限公司、胜伟策电子（江苏）有限公司提供的担保总额度为折合不超过人民币20
亿元；为资产负债率低于70%的子公司沪士电子（泰国）有限公司、WUSINTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.提供的担保
总额度为折合不超过人民币30亿元。上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，用于为上述子公司
向相关金融机构申请综合授信额度以及开展日常经营业务提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任
保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同意授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营需要，具体办
理相关担保事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在担保额度范围内签署相关文件。有效期限为：自公司2024年度股东会
批准之日起，至公司2025年度股东会召开之日止。
上述事项具体内容详见2025年3月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
二、被担保人基本情况
沪士国际为公司全资子公司，不是失信被执行人，其财务风险均处于可控的范围内，其基本情况如下：
沪士国际为公司全资子公司，于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准
证书同意公司设立沪士国际；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；授权及实缴资本为10.2776万美元，经
营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士
国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。
沪士国际主要财务数据详见下表：
单位：人民币万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 302,804.69 293,645.04
负债总额 268,725.35 265,805.59
其中：银行贷款 19,578.23 19,779.80
流动负债 241,392.10 240,623.06
净资产 34,079.34 27,839.45
财务指标 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入 727,774.07 199,717.10
利润总额 3,413.42 1,089.28
净利润 1,921.01 816.96
注：上表中财务数据未经审计。
三、本金最高额保证合同的主要内容
近日，沪士国际向中国建设银行股份有限公司昆山分行（下称“建设银行”）申请授信额度，公司就此与建设银行签署了《本金
最高额保证合同》（合同编号：HTC322986400ZGDB2025N07W），为沪士国际提供担保。（双方已签订的编号为HTC322986400ZGDB2024
N0CF《本金最高额保证合同》自本合同生效之日起废止。）主要条款如下：
1、担保方：沪士电子股份有限公司。
2、被担保方：沪士国际有限公司。
3、债权人：中国建设银行股份有限公司昆山分行
4、最高债权额：所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币柒亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
5、保证担保范围：主合同项下的主债权、利息（含复利、罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行
期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项
下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6、保证方式：连带责任保证。
7、 保证期间：主合同项下按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在
该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保
证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、董事会意见
公司为沪士国际向相关金融机构申请综合授信额度提供连带担保，有利于其筹措资金，开展业务，保证其投资及经营需要，公司
为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保，公司及子公司的对外担保情况如下：
1、根据公司于2020年9月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于黄石沪士供应链管理有限公司为其购房客户
向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》，公司全资子公司黄石供应链管理有限公司与中国工商银行股份有限公司黄石
分行签订协议，在最高额不超过人民币7,000万元的范围内，为购买其开发的金山邻里项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连
带责任担保。截至本公告披露之日，其为合格按揭贷款客户已提供的担保在办妥抵押登记相关手续后均已解除。
2、根据公司于2025年4月28日召开的2024年度股东会审议通过的《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案》，截至本公告披露之日，公司为沪士国际向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最
高债权本金额（人民币贰亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为沪士泰国向中信银行股份有限公司苏州分行申
请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币壹亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司
为沪士泰国向中国银行股份有限公司昆山分行申请保函，所担保金额为1,050万泰铢；公司为沪士泰国向中国建设银行股份有限公司
昆山分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币壹亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用
之和；公司为胜伟策向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币叁仟
万元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
3、以及本次为沪士国际提供的担保。
4、按照股东会授权范围内的最高金额计算，截至目前公司存续的对外担保余额不超过人民币12.03亿元（外币担保已按照2025年
4月29日人民币汇率中间价折算为人民币，汇率数据来源于中国货币网），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过10.16%；本公
司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司昆山分行本金最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/579b2a54-5108-4aab-bb63-791270512246.PDF
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2025-04-28 20:29│沪电股份（002463）：2024年度股东会决议公告
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沪电股份（002463）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf0d26b2-4674-4a9a-98ad-e350f40b602a.PDF
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2025-04-28 20:29│沪电股份（002463）：2024年度股东会之法律意见书
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沪电股份（002463）：2024年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9f77711f-e6be-4092-acea-1174640097cd.PDF
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2025-04-28 20:27│沪电股份（002463）：关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告
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沪电股份（002463）：关于持股5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/003710b0-ee93-4b28-8942-0cc7f8d5ff75.PDF
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2025-04-24 19:06│沪电股份（002463）：2025年一季度报告
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沪电股份（002463）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:06│沪电股份（002463）：董事会决议公告
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沪电股份（002463）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61a90c4f-cf03-4633-8387-80d18b5eb40e.PDF
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2025-04-24 19:05│沪电股份（002463）：调整注销股票期权数量及股票期权行权价格之法律意见书
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沪电股份（002463）：调整注销股票期权数量及股票期权行权价格之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88a9fdc2-0c10-42df-8bf3-9fd3dbb83fd6.PDF
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2025-04-24 19:05│沪电股份（002463）：关于向关联人出售商品房暨关联交易的公告
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沪电股份（002463）：关于向关联人出售商品房暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3602471a-c658-46b7-a453-0b315567bd4e.PDF
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2025-04-24 19:05│沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bb1d54c6-fadd-4eac-bc21-bf66220febe9.PDF
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2025-04-24 19:05│沪电股份（002463）：监事会决议公告
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沪电股份（002463）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/298759d3-68ec-4209-b1f8-dc33e6dd3f3f.PDF
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2025-04-24 19:02│沪电股份（002463）：关于拟调整股票期权行权价格的公告
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沪电股份（002463）：关于拟调整股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88cde65e-b12c-4200-a440-44f8c49b32ee.PDF
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2025-04-24 19:02│沪电股份（002463）：关于注销《公司2024年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告
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沪电股份（002463）：关于注销《公司2024年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bb4fa7d-a223-49d6-9198-36d9e56f1eec.PDF
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2025-04-11 16:27│沪电股份（002463）：关于全资污水处理子公司完成工商注册登记的公告
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沪电股份（002463）：关于全资污水处理子公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f9905e5b-914b-4f70-9ee7-cc0571c19986.PDF
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2025-04-08 20:23│沪电股份（002463）：2025年第一季度业绩预告
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沪电股份（002463）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/35156aa9-21b1-4843-8380-08b4ef96aa6c.PDF
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2025-04-01 00:00│沪电股份（002463）：关于投资设立全资污水处理子公司的公告
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一、对外投资概述
1、为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会战略委员
会提议，同意投资设立全资污水处理子公司，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币
，用于处理公司生产过程中产生的各类废水，以确保生产废水能够得到高效、专业的处理与净化，从而更好地满足环保要求及公司生
产运营需求。
2、公司于2025年3月31日召开的第八届董事会第四次会议审议并一致通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》，并同意
授权管理层具体办理工商注册登记、资质与证照审批及其他各项必要事务。
3、根据相关规定，上述投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：昆山青淞污水处理有限公司（下称“青淞水务”）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：不超过 5,000 万元人民币
4、经营期限：长期
5、注册地址：江苏省昆山市东龙路 1号
6、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；资源再生利用技术研发；再生资源加工；资源
循环利用服务技术咨询；水环境污染防治服务；水资源管理；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质
污染物监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；智能水务系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
青淞水务的名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立青淞水务，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂的目的是用于处理公司生产过程中产生的各类废水，以
确保生产废水能够得到高效、专业的处理与净化，从而更好地满足环保要求及公司生产运营需求，是公司持续深化绿色制造实践，进
一步改善区域水环境质量的举措。
尽管公司配套建有比较先进的废水深度处理、水回用设施，配备专业环保管理团队，具有丰富的工业污水处理经验，但公司没有
单独运营污水处理厂的经验，缺乏对污水处理厂整体运营流程的全面了解，不熟悉污水处理厂的成本控制机制，可能会导致阶段性运
营成本过高。此外，污水处理厂的工艺可能与公司在生产过程中采用的污水处理工艺存在差异，运营过程中若不能有效控制污染物排
放，可能对周边环境造成污染，引发环保纠纷和社会舆论压力。
公司将通过邀请行业专家进行讲座和指导，安排员工到有经验的污水处理厂进行学习和交流等方式，全面学习运营管理、技术工
艺、安全环保等方面的知识；制定完善的污水处理厂运营管理制度，包括设备维护制度、人员岗位职责、质量控制制度、成本管理制
度等，确保各项工作有章可循；建立健全安全环保管理体系，加强安全隐患排查和环境监测，制定应急预案，提高应对突发事件的能
力。
公司将聘请具有污水处理厂运营经验的技术人员，组建专业的技术支持团队，负责解决运营过程中出现的技术问题，在正式独立
运营污水处理厂之前，先进行小规模的试点运营，积累经验，发现问题及时调整。
公司还将安排专人负责与环保、水务等监管部门的沟通协调工作，及时了解法规政策的变化和要求，确保青淞水务运营符合相关
规定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、公司第八届董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/16d6ca30-fdec-4aeb-8abf-34b55bdc839d.PDF
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2025-04-01 00:00│沪电股份（002463）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年3月20日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第四次会议通知。会议
于2025年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠
女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次
会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，经公司董事会战略委员会提议，同意投资设立全资污水处理子公司，建
设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币；同意授权管理层具体办理工商注册登记、资质
与证照审批及其他各项必要事务。
《公司关于投资设立全资污水处理子公司的公告》详见2025年4月1日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、公司董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/18a54050-384b-41f2-96a3-912e3ff5e4b4.PDF
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2025-03-25 20:36│沪电股份（002463）：2024年年度报告
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沪电股份（002463）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ec574146-eed8-42d7-b663-61f2dec085ce.PDF
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2025-03-25 20:36│沪电股份（002463）：2024年年度报告摘要
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沪电股份（002463）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/02e969ee-abd8-4309-80f6-5b7baea498f1.PDF
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2025-03-25 20:36│沪电股份（002463）：董事会决议公告
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沪电股份（002463）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/57ab892a-0eb9-4f4a-9f29-16f6964cfa4a.PDF
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2025-03-25 20:35│沪电股份（002463）：关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交
易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收
益产品等。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过15亿元
人民币，上述额度可循环使用，但在任一时点的交易金额折合不超过15亿元人民币。
3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会批准之日起12个月内有效。
4、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存
在亏损的风险，敬请投资者及相关人士充分关注理财风险。
一、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的情况概述
公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，
同意公司及子公司在折合不超过15亿元人民币的额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）范围内，根据自有闲置资金状况
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