公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 20:26 │沪电股份（002463）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-20 20:25 │沪电股份（002463）：关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告 │
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│2025-11-17 21:54 │沪电股份（002463）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 21:54 │沪电股份（002463）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-11 19:31 │沪电股份（002463）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:30 │沪电股份（002463）：关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于调整2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金│
│ │额的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-11-20 20:26│沪电股份（002463）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会在2025年11月17日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议通知。会
议于2025年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、官锦堃先生、林明彦先生、高启全先生、王永
翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会
议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的议案》。关联董事陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决
。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步提升对胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）的控制力和经营决策效率，经公司第八届董事会战略与ESG委
员会提议，同意公司以19,009,050欧元的价格购买关联方Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）持有的胜伟策15%股权，
本次交易完成后，公司持有胜伟策的股权比例将由84%增加至99%。
同时为进一步完善胜伟策在嵌入式封装技术（P2Pack） 等领域的技术布局，增强核心技术能力，提升产品竞争力与市场壁垒，
同意胜伟策1,990,950欧元的价格向Schweizer购买一组专利及技术资产。
同意授权公司管理层在上述交易框架内与Schweizer签署涉及股权收购、专利及技术购买等相关的全部协议文件及其他必要的交
易文件，并根据法律法规要求办理股权交割、专利及技术权利转移等与本次交易相关的全部手续。
本项议案已经公司独立董事专门委员会审议并一致通过。
《公司关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告》详见2025年11月 21 日 公 司 指 定 披 露 信 息 的 媒 体 《 证
券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
3、公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/db6a9c00-9055-4751-9205-895d406b6418.PDF
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2025-11-20 20:25│沪电股份（002463）：关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告
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沪电股份（002463）：关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3e201c51-2867-4b00-bbad-017a35fbbde2.PDF
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2025-11-17 21:54│沪电股份（002463）：2025年第一次临时股东会决议公告
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沪电股份（002463）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/489ec88c-d4f3-4be2-8b42-c3560a4c23ca.PDF
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2025-11-17 21:54│沪电股份（002463）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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沪电股份（002463）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a60d7459-45ba-4b1e-a726-dd0ec39bd640.PDF
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2025-11-11 19:31│沪电股份（002463）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会在2025年11月6日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十次会议通知。会议
于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、王永翠女士以通讯表
决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。
关联董事林明彦先生回避表决。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0票。
为充分满足公司全资子公司昆山沪利微电有限公司（下称“沪利微电”）生产经营及长远发展需求，经公司第八届董事会战略委
员会提议，同意沪利微电以不超过 9,500万元的价格，向关联方昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）购买其位于昆山综合保
税区的生产用厂房（房屋建筑面积为 47,231.43 m2，土地使用权面积为 26,800.00 m2）。
同意授权公司管理层在上述价格范围内，全权负责上述资产购买的具体事宜，包括但不限于：参考第三方出具的资产评估报告，
与先创电子就交易价格等细节进行充分协商，交易的最终价格以相关有权部门登记、备案或核准的结果为准；拟定并签署相关交易协
议及配套法律文件，办理资产过户、权属变更等后续手续；以及根据实际情况对交易相关事项进行合理调整。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
《公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》详见2025年11月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
2、公司第八届董事会战略委员会会议决议。
3、公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d7a110a5-65c4-4f46-a30f-d223882a20c9.PDF
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2025-11-11 19:30│沪电股份（002463）：关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告
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沪电股份（002463）：关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6b43bc33-de95-43c7-b05c-ef81c9de9f5f.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于调整2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金额的
│公告
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沪电股份（002463）：关于调整2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金额的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4a75e262-33fb-41b8-9960-8461160e484f.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：第八届监事会第七次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第八届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/546529cd-19f1-4ba2-86ea-19ea9c1afd86.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：第八届董事会第九次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/38593346-f6f6-4784-bb4e-6ca160d623d8.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b6745da6-8607-45c3-859e-1395cad97bc8.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（官锦堃）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（官锦堃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7a6b7d59-dff1-458d-a83f-6c5496acbdad.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于增选公司董事的议
案》《关于增选公司独立非执行董事的议案》及《关于调整公司董事会战略委员会的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增选公司董事
为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提
名委员会提名，拟增选吴传彬先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、增选公司独立非执行董事
为积极配合公司拟公开发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（下称“本次发行并上市”）
工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律
法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，拟增选官锦堃先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立
非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，独立董事候选人官锦堃先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025年第一次临
时股东会审议。
公司股东会审议通过上述增选董事及独立非执行董事事项后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
三、调整董事会战略委员会的情况
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况以及董事增选情况，将公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委
员会”，同时对公司董事会战略委员会组成人数及成员进行调整。调整后董事会战略与 ESG 委员会成员构成情况如下：
战略与 ESG 委员会成员：陈梅芳女士、吴传彬先生、高文贤先生、石智中先生；其中陈梅芳女士为战略与 ESG委员会主席。
上述组成人员的调整自公司董事会审议通过且吴传彬先生的董事身份经公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0fd2a476-4d05-425b-b8e7-d34d4260cebb.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市后适用）的公告
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沪电股份（002463）：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市后适用）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d7bc1b71-f186-4823-a185-d5ddbb8e1c83.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（官锦堃）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（官锦堃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/1e8e971d-9e35-4b3a-994d-a546ecf5ae22.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分制度的公告
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沪电股份（002463）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7b79ef4b-e5d1-4cc0-b9f1-5096d610b9d1.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：独立非执行董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
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沪电股份（002463）：独立非执行董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/aff94d94-0387-41f4-9af7-189f065405f1.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外担保管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a1fbb521-885b-42d8-af41-77ca05176980.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f1badf55-a6f6-4052-a369-8c92d133bc3d.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4dbec792-08a7-4d7a-a976-97238347b9e6.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于拟聘请H股发行并上市的审计机构的公告
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沪电股份（002463）：关于拟聘请H股发行并上市的审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fe9707a2-69bb-46e1-bae9-2dc362652eb2.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/017f1387-7d40-464b-b0f4-a49f1aeba43a.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关联交易决策制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：关联交易决策制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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沪电股份（002463）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/770978cf-20d6-46b1-81ea-63ea4f0887ec.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：募集资金管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c82c0bb4-ad60-4f60-9416-1b7661831201.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关联（关连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：关联（关连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9ff92f4e-29f6-4681-96ff-f472ee0ac05f.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：独立董事制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：独立董事制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/58c7ed9c-c9e8-4317-9395-2d3653168428.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外投资管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7c5ab615-b94d-470c-a76c-d5ade1a0375c.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/90cab5af-ba6c-4896-8877-6e3df262e852.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：证券投资管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：证券投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/487099b1-4ebd-42a8-8eed-d31f75567633.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f948de58-a24b-4d6e-abf7-ef2952726a76.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/293cfa77-8783-4cf2-a162-5fc5aa1a5a7c.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：董事会议事规则（2025年10月）
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沪电股份（002463）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/bf30ac75-93f8-4059-9b2f-b3b5c90277a8.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：股东会议事规则（2025年10月）
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沪电股份（002463）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/acab4cd2-7ce4-4e2b-a04b-c8c6fd6c933a.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/858ab607-6147-43a1-a3b7-45df69a8f0a6.PDF
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