公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:37 │沪电股份（002463）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-26 18:35 │沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-12 20:46 │沪电股份（002463）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-12 20:44 │沪电股份（002463）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 20:44 │沪电股份（002463）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-12 20:42 │沪电股份（002463）：关于新建高端印制电路板生产项目的公告 │
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│2026-02-04 18:27 │沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-01-27 18:25 │沪电股份（002463）：关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的│
│ │公告 │
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│2026-01-27 18:25 │沪电股份（002463）：关于2026年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告│
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│2026-01-27 18:25 │沪电股份（002463）：关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告 │
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2026-02-26 18:37│沪电股份（002463）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）（证券简称：沪电股份，证券代码：002463）的股票连续3个交易日内（2026年2月24日
、2026年2月25日、2026年2月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并以通讯方式就相关情况向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人征询核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；公司目前处于筹划阶段的重大事项，具体如下
：
①为聚焦主业，公司正筹划向公司实际控制人出售公司二级子公司黄石供应链管理有限公司全部股权；
②公司全资子公司昆山沪利微电有限公司正筹划向独立第三方购买土地使用权和建筑物，新建印制电路板生产项目及其配套设施
（下称“沪利微电新建项目”）；
③公司正筹划购买独立第三方仓储设施公司全部股权，将其土地和建筑物用于生产设施。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述处于筹划阶段的重大事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年1月28日披露《2025年度业绩快报》（公告编号：2026-013），截至本公告披露日，不存在应当修正业绩快报的
情况。本次业绩快报是公司财务部门初步核算得出，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司于
2026年3月25日披露的2025年度经审计的财务报告为准。
3、截至本公告发布之日，公司正在积极推进上述所筹划重大事项，其最终实施需经公司内部决策程序审议及相关政府部门审批
或备案。
4、沪利微电新建项目存在较大的不确定性因素，若未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广、产品价格波动与公司预期偏
差大，项目实施可能变更、延期、中止或终止，也可能实施后达不到预期效益。
5、公司将继续密切关注上述事项的进展，并将根据法规及时履行信息披露义务，确保投资者能够及时、准确、全面地了解相关
情况。
6、公司郑重提请投资者注意：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/4e197e43-8e0c-49f5-9264-89fb1a3551cf.PDF
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2026-02-26 18:35│沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d3c4daa5-0e85-47bf-8bb6-be12c11b498b.PDF
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2026-02-12 20:46│沪电股份（002463）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年2月7日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十四次会议（临时会议
）通知。会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士
、吴传彬先生、官锦堃先生、高启全先生、王永翠女士、张进先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长
陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于新建高端印制电路板生产项目的议案》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司战略规划及实际经营情况，经公司董事会战略与ESG委员会提议，同意投资新建“高端印制电路板生产项目”（下称“
本项目”），生产高层数、高频高速、高密度互连、高通流PCB，以满足高速运算服务器、下一代高速网络交换机等对高端印制电路
板的中长期增量需求。同意竞拍约66,678.4平方米土地使用权以实施本项目，本项目建设期为2年，总投资约为33亿元人民币，建成
后预计年新增产能14万平方米高端印制电路板的生产规模，预计年新增营业收入30.5亿元人民币。同意授权管理层或其授权代表签署
相关法律文件并全权办理本项目实施事宜；同意授权管理层根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等具体情况，对本项目的投
资总额（在30%的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。
本项目是基于公司战略规划及经营需要做出的决定，有一定的建设周期，但市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低
于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险
，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未
来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
《关于新建高端印制电路板生产项目的公告》详见2026年2月13日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4904190a-88f3-466e-ac7c-3d140c8de6f8.PDF
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2026-02-12 20:44│沪电股份（002463）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 12日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 12日 09:15至 15:00。
2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8号御景苑二楼会议室
3、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
公司董事长陈梅芳女士、副董事长吴传林先生以视频方式出席本次股东会。经公司过半数董事共同推举，本次股东会由董事石智
中先生主持。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 2,604名，代表公司有表决权的股份总数 940,815,375股，占公司有表决权股
份总数的 48.8897%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份391,631,900股，占公司有表决权股份总数的 20.
3512%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2,597名，代表公司有表决权的股份 549,183,475股，占公司有表决权股份总数的 28.5384%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 2,601名，代表公司有表决权的股份 332,493,152股，占公司有表决权股
份总数的 17.2781%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议由董事石智中先生现场主持；公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士现场出席了会议；部分董事、高级管
理人员及董事会秘书以视频方式出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2026年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。
关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGSCO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INV
ESTMENT LIMITED）回避表决。
表决结果：同意 548,286,294股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8329%；反对 724,081股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1318%；
弃权 193,800股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 331,575,271股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7239%；反对 724,081股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 0.2178%；弃权 193,800股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0.0583%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
2、审议通过《关于补选公司独立非执行董事的议案》。
表决结果：同意 939,578,775股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8686%；反对 1,027,050股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1092%；
弃权 209,550股（其中，因未投票默认弃权 19,430股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 331,256,552股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6281%；反对 1,027,050股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.3089%；弃权 209,550股（其中，因未投票默认弃权 19,430股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0630%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
3、审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》。表决结果：同意 938,634,157股，占出席会议有表
决权股份总数的 99.7682%；反对 1,970,978股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2095%；
弃权 210,240股（其中，因未投票默认弃权 19,230股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 330,311,934股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.3440%；反对 1,970,978股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.5928%；弃权 210,240股（其中，因未投票默认弃权 19,230股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0632%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所钱程、陈慧宇两名律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会
议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、沪士电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
沪士电子股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/1bd4b457-2156-4ac4-9b65-0f95887bd221.PDF
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2026-02-12 20:44│沪电股份（002463）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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沪电股份（002463）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/544249b6-c303-4581-8a89-c8ed4d326645.PDF
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2026-02-12 20:42│沪电股份（002463）：关于新建高端印制电路板生产项目的公告
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一、概述
根据公司战略规划及实际经营情况，经公司董事会战略与 ESG委员会提议，公司于 2026年 2月 11日召开的第八届董事会第十四
次会议审议通过《关于新建高端印制电路板生产项目的议案》，同意投资新建“高端印制电路板生产项目”（下称“本项目”），生
产高层数、高频高速、高密度互连、高通流 PCB，以满足高速运算服务器、下一代高速网络交换机等对高端印制电路板的中长期增量
需求。同意竞拍约66,678.4平方米土地使用权以实施本项目，本项目建设期为 2年，总投资约为 33亿元人民币，建成后预计年新增
产能 14 万平方米高端印制电路板的生产规模，预计年新增营业收入 30.5亿元人民币。同意授权管理层或其授权代表签署相关法律
文件并全权办理本项目实施事宜；同意授权管理层根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等具体情况，对本项目的投资总额（
在 30%的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。
本项目是基于公司战略规划及经营需要做出的决定，有一定的建设周期，但市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低
于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险
，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未
来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
上述事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次事
项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本项目基本情况
（1）项目名称：
高端印制电路板生产项目。
（2）建设地点：
公司计划通过竞拍方式，取得位于昆山高新区青淞路南侧，东龙路东侧约66,678.4平方米土地使用权，作为本项目建设地点。本
项目选址毗邻公司位于昆山高新区东龙路的厂区。
（3）投资总额：
本项目投资总额约 33 亿元人民币，包括土地使用权和固定资产投资和流动资金，其中土地使用权和固定资产投资约 27 亿元人
民币，铺底流动资金约 6亿人民币。
（4）资金来源：
自有或自筹资金。
（5）建设周期：
项目建设期 2年。
（6）产品方案和生产规模：
本项目生产高层数、高频高速、高密度互连、高通流 PCB，以满足高速运算服务器、下一代高速网络交换机等对高端印制电路板
的中长期增量需求，建成后预计年新增产能 14万平方米高端印制电路板的生产规模。
（7）项目可行性分析：
本项目全部实施完成后，预计年新增营业收入 30.5亿元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约为 5.9亿元
人民币；考虑所得税，税率以 15%计算，净利润约为 5亿元人民币。经测算本项目财务内部收益率所得税后约为 13.9%，高于基准收
益率；所得税后投资回收期约为 7.6年（含建设期 2年）；从以上分析看，本项目所得税后财务净现值大于 0，投资回收期，内部收
益率适中，从项目投资价值分析角度考虑，项目可行。
三、本项目对公司的影响
本项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，符合公司坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略，能进一步
扩大公司的高端产品产能，以匹配并满足客户在高速运算服务器、下一代高速网络交换机等领域对高端 PCB的中长期增量需求，具有
良好的市场发展前景。本项目的实施将进一步扩大公司经营规 模，优化产品结构，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益，符合
公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本项目不会对公司 2026 年度经营业绩产生重大影响。
四、本项目的风险分析及应对
1、公司计划通过竞拍方式，取得位于昆山高新区青淞路南侧，东龙路东侧约66,678.4平方米土地使用权，作为本项目建设地点
。但能否取得该土地使用权、以及取得时间尚存在不确定性。除此外，本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、
施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、
延期、中止或终止的风险。公司将严格遵守国家及地方法律法规，积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目
实施提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。
2、本项目是基于公司战略规划及经营需要做出的决定，有一定的建设周期，但市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增
长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的
风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客
户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。公司管理层将根据市场环境、技术发展趋势、市场
需求变化等具体情况，对本项目的投资总额（在30%的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞
争力和适应性。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
2、公司第八届董事会战略与 ESG委员会会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二○二六年二月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eb3dc772-d699-4106-b508-679d0694a29b.PDF
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2026-02-04 18:27│沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告
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沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/06856322-1825-44ae-a541-c43e37501c70.PDF
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2026-01-27 18:25│沪电股份（002463）：关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告
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沪电股份（002463）：关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8d7d490d-8568-4a75-9c33-aa896834bb08.PDF
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2026-01-27 18:25│沪电股份（002463）：关于2026年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告
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沪电股份（002463）：关于2026年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f6c35745-27d5-4b78-8dd0-c9e447c8e3ab.PDF
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2026-01-27 18:25│沪电股份（002463）：关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告
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沪电股份（002463）：关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bc1e4ea2-1aac-4e36-b5a9-4e29e3666c8c.PDF
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2026-01-27 18:24│沪电股份（002463）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次
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