公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（高启全）
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提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名高启全 为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/65639e0c-c4cc-4a5f-9ccc-1a91ef996c82.PDF
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陆宗元）
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声明人___陆宗元___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限
公司董事会提名为沪士电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e1ec1e62-239f-4498-9a44-95d9126c389a.PDF
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，于2024年11月20日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章
程>的议案》，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，有待公司2024年第三次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下：
一、变更注册资本
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，按照公司2020年第二次
临时股东大会审议通过的《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等有关决议及授权：
2024年8月9日至2024年10月15日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》第二个行权期24名激励对象自主行权203,865份股票
期权，2024年10月28日至2024年11月8日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》第三个行权期336名激励对象自主行权2,774,809
份股票期权，公司股份总数相应从1,915,157,599股增加至1,918,136,273股，公司注册资本相应从人民币1,915,157,599元增加至人
民币1,918,136,273元。
同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理
变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必
要的调整。
二、相应修订《公司章程》
基于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》作如下修订：
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币1,915,157,599元。
第十七条 公司的股份总数为1,915,157,599股，全部为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币1,918,136,273元。
第十七条 公司的股份总数为1,918,136,273股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c81a43be-b88a-4007-8ada-14f9da135573.PDF
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（高启全）
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声明人___高启全___ 作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沪士电子股份有限
公司董事会提名为沪士电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8536b541-fb25-447d-8f46-892f5fef92c0.PDF
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王永翠）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王永翠）。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陆宗元）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陆宗元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4d492772-8d8d-42a2-af63-8c034ba0887f.PDF
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2024-11-21 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王永翠）
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提名人沪士电子股份有限公司董事会 现就提名 王永翠 为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为沪士电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d1af1e0a-feb5-4863-910e-c138f43ea2a5.PDF
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2024-11-21 18:21│沪电股份（002463）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第七届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1b0f5607-5edb-4ade-be27-8345cf6b2b71.PDF
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2024-11-21 18:20│沪电股份（002463）：关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
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一、本次增资事项暨关联交易概述 经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会战略委员会提议，为改善控股子公
司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）的财务结构，减轻其财务利息负担，同意公司以债转股的方式对胜伟策增资 21,
971,477 欧元，关联方 Schweizer Electronic AG. （下称“Schweizer”）放弃同比例增资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/406f053a-9e5f-4a45-8668-902dbe47a8ea.PDF
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2024-11-21 18:20│沪电股份（002463）：第七届监事会第二十七次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第七届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/dea25a22-e8a2-4d2c-a5f9-a1a1309bbfcc.PDF
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2024-11-21 18:19│沪电股份（002463）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司于2024年11月20日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时
股东大会的议案》，决定于2024年12月9日召开公司2024年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）14:30-16:00；
（2）网络投票时间：2024年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月2日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年12月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于改聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案
（采用等额选举）
4.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人
数 6 位
4.01 《关于选举陈梅芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举吴传林先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
4.03 《关于选举高文贤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
4.04 《关于选举石智中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
4.05 《关于选举林明彦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
4.06 《关于选举张进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人
数 3 位
5.01 《关于选举高启全先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
5.02 《关于选举陆宗元先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
5.03 《关于选举王永翠女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
6.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 应选人
数 2 位
6.01 《关于选举郭秀銮女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 √
6.02 《关于选举林美真女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 √
上述提案编码为3.00的议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的2/3以
上通过；提案编码为1.00-2.00的议案由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权过半
数通过。上述第4至第6项议案采用累积投票制，应选非独立董事6位，独立董事3位，非职工代表监事2位。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
对上述全部议案表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案已经公司于2024年10月23日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十六次会议以及于2024年11月20日
召开的第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2024年10月25日、2024年11月22日刊登
于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十四次会议决议公告
》（公告编号：2024-070）、《第七届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）、《关于变更会计师事务所的公告
》（公告编号：2024-073）、《关于投资新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的公告》（公告编号：2024-074）、第七届
董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2024-077）、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-078）、
《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-079）、《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的公告》（公
告编号：2024-080）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委
托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
3、登记时间：2024年12月3日-2024年12月6日(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)。
4、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（见附件2，传真或信函请在2024年12月6日16:00前传真或送达至公司证券部，信
函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。5、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
6、现场登记地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
7、联系人：钱元君、王婷
8、联系电话：0512-57356148 联系传真：0512-57356030
9、联系电子邮件：Yuanjun_Qian@wustec.com
10、信函收件地址：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司证券部11、邮政编码：215300
12、注意事项：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、
交通费用自理。股东或股东代理出席现场会议的费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议。
2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。
3、公司第七届董事会第三十五次会议决议。
4、公司第七届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/485379ae-6568-47e7-b159-c41e49197183.PDF
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2024-11-08 15:47│沪电股份（002463）：关于完成工商变更登记的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月10 日分别召开的第七届董事会第三十一次会议
、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2024 年 8 月 23
日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并相应修订
<公司章程>的公告》(公告编号：2024-051)。
根据上述会议决议，公司现已办理完成工商变更登记手续，并领取了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更事项如下
：
原注册资本：191,199.9270 万元人民币。
现注册资本：191,515.7599 万元人民币。
原公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)。
现公司类型：股份有限公司(外商投资、上市)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/34018aaa-6faf-4439-a710-01481076fe84.PDF
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2024-10-25 00:00│沪电股份（002463）：2024年三季度报告
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沪电股份（002463）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9f61c5b5-d366-427a-a022-a0f789d6f48b.PDF
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2024-10-25 00:00│沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ffb3c1b2-9169-42ae-bd19-0348a57997b3.PDF
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2024-10-25 00:00│沪电股份（002463）：关于投资新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的公告
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重要内容提示：
● 项目名称：人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目（下称“本项目”）。
● 投资总额：约 43 亿元人民币。
● 资金来源：公司自有或自筹资金。
● 建设周期：本项目将分两阶段实施，本项目总建设期计划为 8 年。
● 特别风险提示：
本项目总投资额高，且建设资金来源于公司自有或自筹，因此本项目的资金保障可能会受到公司现有厂区经营情况的影响。
本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因有关政策调整
、项目核准等实施条件
因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
本项目建设期长，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与
公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期
效益的风险。
● 其他：本项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；
本项目不会对公司 2024 年经营业绩
产生重大影响。
一、概述
公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高
速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，决议在昆山青淞厂投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速
通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目，项目总投资预计约为 19.8 亿元人民币。2022 年 3 月 21 日，公司召开第七届
董事会第五次会议，根据市场和实际经营情况，决议暂缓实施上述项目建设。
现根据印制电路板市场发展趋势及公司实际经营情况，经公司董事会战略委员会提议，公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第七
届董事会第三十四次会议审议通过《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》，同意将上述项目调整为本项目，
生产高层高密度互连积层板，以满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，本项目将分两阶段
实施，投资总额预计约为 43 亿元人民币；同意提请股东大会授权董事会根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等具体情况，
对本项目的投资总额（在 30%的幅度范围内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司 2024 年第三次临时股东
大会审议，股东大会的具体召开时间由公司董事会另行确定。
二、项目基本情况
（1）项目名称：
人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目。
（2）建设地点：
位于江苏省苏州市昆山市玉山镇东龙路的公司预留用地。
（3）投资总额：
本项目投资总额约 43 亿元人民币，包括基础建设投入、设备投入、流动资金等。其中第一阶段投资总额约 26.8 亿元人民币；
第二阶段投资总额约 16.2 亿元人民币。
（4）资金来源：
公司自有或自筹资金。
（5）建设周期：
本项目将分两阶段实施，本项目总建设期计划为 8 年。其中第一阶段预计在2028 年以前实施完成；第二阶段预计在 2032 年底
前实施完成。
（6）产品方案和生产规模：
本项目计划年产约 29 万平方米人工智能芯片配套高端印制电路板。其中第一阶段计划年产约 18 万平方米高层高密度互连积层
板；第二阶段计划年产约 11 万平方米高层高密度互连积层板。
（7）项目可行性分析：
本项目全部实施完成后，预估新增年营业收入约为 48 亿元人民币。其中第一阶段实施完成后，预估新增年营业收入约为 30 亿
元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约为 5.58 亿元人民币；考虑所得税，税率以 15%计算，净利润约为 4.7
亿元人民币；第二阶段实施完成后，预估新增年营业收入约为 18 亿元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约
为 3.35 亿元人民币；考虑所得税，税率以 15%计算，净利润约为 2.85 亿元人民币。
本项目财务评价计算期 14 年（含建设期），折现率按 10%，经测算本项目第一阶段财务内部收益率所得税后约为 21%，高于基
准收益率；所得税后投资回收期约为 7 年（含建设期）；经测算本项目第二阶段财务内部收益率所得税后约为 19%，高于基准收益
率，所得税后投资回收期约为 8 年（含建设期）。从以上分析看，本项目所得税后财务净现值大于 0，投资回收期，内部收益率适
中，从项目投资价值分析角度考虑，项目可行。
本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
三、本项目对公司的影响
本项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，符合公司坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略，能进一步
扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求，具
有良好的市场发展前景。本项目的实施将进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本项
目不会对公司2024 年度经营业绩产生重大影响。
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