公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │沪电股份（002463）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │沪电股份（002463）：关于实际控制人增持股份计划的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │沪电股份（002463）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-11-06 18:41 │沪电股份（002463）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-10-30 00:00 │沪电股份（002463）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-27 16:09 │沪电股份（002463）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-16 16:25 │沪电股份（002463）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-10-15 18:50 │沪电股份（002463）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-15 18:50 │沪电股份（002463）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-15 18:48 │沪电股份（002463）：关于控股股东提议未来三年分红相关事项的提示性公告 │
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2026-11-10 00:00│沪电股份（002463）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告
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沪电股份（002463）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/56d2a170-e046-4a00-9439-99b835cf8fc0.PDF
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2026-11-10 00:00│沪电股份（002463）：关于实际控制人增持股份计划的公告
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合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）（下称“合拍友联”）计划自本公告披露之日起的6个月内，以自有
资金或自筹资金增持沪士电子股份有限公司（下称“公司”）股份，增持金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万
元（含）；
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法
完成实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年11月9日收到合拍友联出具的《关于增持沪士电子股份有限公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍友联。截至本公司披露日，合拍友联持有公司股票19,811,263股
，约占公司总股本的1.02%。
2、合拍友联在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3、合拍友联在本次公告前的6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心。
2、本次拟增持股份的金额：本次拟增持金额为不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期
间除外）。增持计划实施期间，若公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：合拍友联拟使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统（包括深股通方式）以集
中竞价交易的方式增持公司股票。
6、本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份的锁定安排及承诺事项：合拍友联承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上
述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成
实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、合拍友联拟通过深股通账户增持，香港中央结算有限公司是其股票名义持有人， 合拍友联深股通账户所持股份与普通账户持
股合并计算，共同遵守股份变动相关法律法规。
2、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、合拍友联出具的《关于增持沪士电子股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/ecc49f13-eb97-4b1c-a13d-22c6fb8a0aa4.PDF
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2026-11-10 00:00│沪电股份（002463）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年11月6日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第二十三次会议（临时
会议）通知。会议于2026年11月9日以通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了会议。公
司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟
使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份将用于实施员工持股计
划或股权激励、维护公司价值及股东权益。回购股份数量总数的 50%用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份数量总数的 50%用
于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式全部予以出售。
本次回购资金总金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份价格不超过156.70元/股，该价格不高于
公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
按回购金额上限人民币 10亿元和回购股份价格上限 156.70元/股测算，预计回购股份数量约为 6,381,620 股，约占当前公司总
股本的 0.33%；按回购金额下限人民币 5亿元和回购股份价格上限 156.70元/股测算，预计回购股份数量约为3,190,811股，约占当
前公司总股本的 0.16%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购期限：用于实施员工持股计划或股权激励为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月；用于维护公司价值
及股东权益为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司如在股份回购实施完成之后36 个月内未能实施上述用
途，尚未使用的已回购股份将在履行相应程序后予以注销。
为顺利实施本次回购股份方案，董事会授权管理层或其授权人士全权负责本次回购股份相关事宜。
《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见2026年11月10日公司指定披露信息的媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/33b70dac-3881-4e42-8304-0cd5e2d5af17.PDF
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2026-11-06 18:41│沪电股份（002463）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年11月6日收到董事长陈梅芳女士出具的《关于提议沪士电子股份有限公
司回购公司股份的函》，陈梅芳女士提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A股）股票，现将有关情况公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：董事长陈梅芳女士
2、提议时间：2026年11月6日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司董
事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本或用于维护公司价
值及股东权益，具体以董事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本或用于维护公司价值及股东权益，具体以董
事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购。
4、回购股份的价格区间：不高于董事会审议通过股份回购决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会或股东
会审议通过的回购方案为准。5、回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 5亿元（含）且不超过人民币 10亿元（含
），具体以董事会或股东会审议通过的回购方案为准。
6、回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购实施期限：符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相关规定，具体以董事会或股东会审议通过的回购方案为
准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人承诺
提议人陈梅芳女士承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并在公司董事会上对回购股份事项投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快根据上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规等规定履行审议程序并及时进
行信息披露，具体回购方案及实施安排以公司董事会或股东会审议通过后的方案为准。
七、风险提醒
本次回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，是否实施及具体实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6d9ae8dc-4ab5-4ac1-b11d-5225e70f06cf.PDF
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2026-10-30 00:00│沪电股份（002463）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）最近一期财务报表资产负债率均超
过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向相关
金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》；于2026年9月29日召开的第八届董事会第二十一次会议，于2026年10月15日召开202
6年第二次临时股东会，审议通过《关于新增综合授信额度和对外担保额度的议案》，同意在有效期限内，为公司及子公司之间（公
司对子公司、子公司之间）提供总额折合不超过人民币93亿元的担保。其中，公司为子公司沪士国际提供的担保总额度为折合不超过
人民币50亿元；公司为子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）提供的担保总额度为折合不超过人民币15亿元；公司
为子公司沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪士泰国”）提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元；子公司沪士国际为子公司
沪士泰国提供的总担保额度为折合不超过人民币8亿。上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，
用于为上述子公司向相关金融机构申请综合授信额度以及开展日常经营业务提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一
般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述子公司中，沪士国际、胜伟策最近一期财务报
表的资产负债率超过70%。本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，
仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。同意授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营需要，具体办理相关
担保事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在担保额度范围内签署相关文件。有效期限为：自公司2026年第二次临时股东
会批准之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。
上述事项具体内容详见2026年1月28日、2026年9月30日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告》（公告编号：2026-011）、《关于新增综合授信额度和
对外担保额度的公告》（公告编号：2026-068）。
二、被担保人基本情况
沪士国际为公司全资子公司，不是失信被执行人，其财务风险均处于可控的范围内，其基本情况如下：
沪士国际于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪
士国际；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；授权及实缴资本为10.2776万美元，经营范围为单、双面及
多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方
便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。
沪士国际主要财务数据详见下表：
单位：人民币万元
财务指标 2025年 12月 31日 2026年 9月 30日
资产总额 397,358.04 658,126.59
负债总额 356,022.57 574,426.75
其中：银行贷款 58,322.84 100,150.21
流动负债 288,952.67 452,224.09
净资产 41,335.47 83,699.84
财务指标 2025年度 2026年 1-9月
营业收入 861,251.61 866,237.03
利润总额 4,542.79 2,126.50
净利润 3,130.91 1,257.10
注：上表中 2025年度财务数据已经审计，2026年财务数据未经审计。
三、本金最高额保证合同的主要内容
近日，沪士国际向中国建设银行股份有限公司昆山分行（下称“建设银行”）申请授信额度，公司就此与建设银行签署《本金最
高额保证合同》（合同编号：HTU322986400FBWB2026N0065），为沪士国际提供担保。（双方已签订的编号为：HTC322986400ZGDB202
5N07W《本金最高额保证合同》自本合同生效之日起废止。）主要条款如下：
1、保证人：沪士电子股份有限公司
2、债务人：沪士国际有限公司
3、债权人：中国建设银行股份有限公司昆山分行
4、最高债权额：所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币柒亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
5、保证担保范围：主合同项下的主债权、利息（含复利、罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行
期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项
下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起
至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
展期需经保证人书面同意，保证人需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保
证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、董事会意见
公司为沪士国际向相关金融机构申请综合授信额度提供连带担保，有利于其筹措资金，开展业务，保证其投资及经营需要。公司
为其提供担保的财务风险整体处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保，公司及子公司的对外担保情况如下：
1、根据公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的
议案》及于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会审议通过的《关于新增综合授信额度和对外担保额度的议案》，截至本公
告披露之日，公司已为沪士国际向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（
人民币捌亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司已为沪士国际向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提
供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币壹亿贰仟万元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。公司为沪士
泰国向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请贷款提供担保，所担保的金额为主债权本金（人民币肆亿贰仟万元整）及
主债权的利息及其他应付款项；公司为沪士泰国向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最
高债权本金额（人民币伍亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司全资子公司沪士国际为沪士泰国向中国银行（泰
国）股份有限公司申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万美元；公司为沪士泰国向中国建设银行股份有限公司昆山分
行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币叁亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
公司为胜伟策向浙商银行股份有限公司昆山支行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为在人民币壹亿元整的最高余额内形成
的债权；公司为胜伟策向国家开发银行江苏省分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币玖仟贰佰
万元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为胜伟策向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担
保的最高债权额为最高债权本金额（人民币贰亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
2、以及本次为沪士国际提供的担保。
3、根据股东会授权，截至目前公司存续的对外担保余额不超过人民币34.00亿元（外币担保已按照2026年10月29日人民币汇率中
间价折算为人民币，汇率数据来源于中国货币网），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过22.50%；本公司及控股子公司无逾期
对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司昆山分行本金最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9c3c024f-60f8-4d82-a4f5-65aef27790b0.PDF
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2026-10-27 16:09│沪电股份（002463）：2026年三季度报告
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沪电股份（002463）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/676792ff-504e-4660-915a-c1b6867689e5.PDF
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2026-10-16 16:25│沪电股份（002463）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）作为有限合伙人与苏州隆湫私募基金管理有限公司、福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合
伙企业（有限合伙）、苏州隆湫永赢智算创业投资合伙企业（有限合伙）签署《隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙
）合伙协议》（下称“合伙协议”），共同投资设立隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）（下称 “合伙企业”或
“基金”）。合伙企业目标认缴出资总额为人民币 7,210万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,000万元，
占比约 27.74 %。合伙企业于 2026年 9月 29日取得苏州高新区（虎丘区）数据局换发的《营业执照》，其普通合伙人和有限合伙人
均已按照《合伙协议》约定缴纳完成认缴出资额。
上述事项及相关进展的具体内容详见 2026年 9月 28日、2026年 10月 8日及 2026 年 10 月 13 日 公 司 刊 登 在 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-065）、
《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-070、2026-071）。
二、本次对外投资进展情况
公司于 2026年 10月 15日收到基金管理人苏州隆湫私募基金管理有限公司通知，基金已根据《证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案
信息如下：
备案编码：SGQ763
基金名称：隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：苏州隆湫私募基金管理有限公司
托管人名称： 宁波银行股份有限公司
备案时间：2026年 10月 15日
三、其他说明
公司将密切关注后续进展情况并按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/2dc1363c-c214-493b-bad7-908fe511b164.PDF
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2026-10-15 18:50│沪电股份（002463）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966
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国浩律师（南京）事务所
关于沪士电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会之法律意见书致：沪士电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受沪士电子股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师通过现场方式出席并见证了公司于 2026年 10月 15日在江苏省昆山市玉山镇吴淞
路8号公司 12楼会议室召开的公司 2026年第二次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司《章程》的规定
，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 关于本次临时股东会的召集、召开程序
1、 本次临时股东会由贵公司董事会召集。2026年 9月 29日，贵公司召开第八届董事会第二十一次会议，决定于 2026年 10月
15日召开 2026年第二次临时股东会。2026年 9 月 30 日，贵公司刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，
还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次临时股东会召开 15天前刊登了会议通知。
2、 贵公司本次临时股东会于 2026 年 10 月 15 日 14:30 在江苏省昆山市玉山镇吴淞路 8号公司 12楼会议室如期召开，会议
召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次临时股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东会
的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一
致，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》和公司《章程》的规定。
二、 关于本次临时股东会出席人员的资格和召集人资格
1、 出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7名，所持股份数为 391,622,600股，占公司有表
决权股份总额的 20.2853%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的
股东共计 2,614 名，持有公司股份数为 682,191,148 股，占公司有表决权股份总额的 35.3361%。经合并统计，通过现场参与表决
及通过网络投票参与表决的股东共计 2,621名，持有公司股份数共计 1,073,813,748股，占公司有表决权股份总额的 55.6214%。其
中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 2,618人（以下简称“中小投资者”）
，持有公司有表决权股份数共计 465,491,525股，占公司有表决权股份总额的 24.1115%。
贵公司部分董事、高级管理人员及本所律师等相关人士现场出席了会议；公司部分董事、高级管理人员以视频方式出席了会议。
本所律师认为：出席本次临时股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东会，并行使表决权。
2、 召集人资格
本次临时股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
三、 关于本次临时股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次临时股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定
进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》
同意 1,073,709,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 51,430股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0048％；弃权 52,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0049％。
其中，中小投资者表决情况：同意 465,387,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9776％；反对 51,43
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 52,720 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113％。
2、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》：
同意 1,046,968,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5000％；反对 24,811,628 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.3106%；弃权2,033,554股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.18
94%。
其中，中小投资者表决情况：同意 438,646,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2329%；反对 24,811
,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3302%；弃权 2,033,554 股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4369%。
3、《关于新增综合授信额度和对外担保额度的议案》
同意 1,072,431,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8713%；反对 1,300,474 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1211%；弃权82,020股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小投资者表决情况：同意 464,109,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7030%；反对 1,300,
474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2794%；弃权 82,020股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0176%。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临时股东会形成的决议合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/08bb4d7b-bcae-45dd-8843-762ddf3df3bc.PDF
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2026-10-15 18:50│沪电股份（002463）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日（星期四）14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇吴淞路 8号公司 12楼会议室
4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈梅芳女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 2,621名，代表公司有表决权的股份总数 1,073,813,748股，占公司有表决权股份
总数的 55.6214%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份391,622,600股，占公司有表决权股份总数的 20.
2853%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2,614名，代表公司有表决权的股份 682,191,148股，占公司有表决权股份总数的 35.3361%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 2,618名，代表公司有表决权的股份 465,491,525 股，占公司有表决权
股份总数的 24.1115%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士现场出席了会议；部分董事、高级管理人员以视频方式出
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表
案 决
编 股数（股） 比例 股数（ 比例 股数（ 比例 结
码 股） 股） 果
1.0 《 关 于 制 定 <未 总表决情况 1,073,709, 99.990 51,430 0.004 52,720 0.004 通
0 来 三 年 598 3% 8% 9% 过
（2026-2028 年）股东
分红 其中，中小股东的表 465,387,37 99.977 51,430 0.011 52,720 0.011
回报规划>的议案》 决情况 5 6% 0% 3%
2.0 《关于续聘公司 2026 总表决情况 1,046,968, 97.500 24,811, 2.310 2,033,5 0.189 通
0 年度 566 0% 628 6% 54 4% 过
审计机构的议案》 其中，中小股东的表 438,646,34 94.232 24,811, 5.330 2,033,5 0.436
决情况 3 9% 628 2% 54 9%
3.0 《关于新增综合授信额 总表决情况 1,072,431, 99.871 1,300,4 0.121 82,020 0.007 通
0 度 254 3% 74 1% 6% 过
和对外担保额度的议案 其中，中小股东的表 464,109,03 99.703 1,300,4 0.279 82,020 0.017
》 决情况 1 0% 74 4% 6%
提案 1.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 2.00为普通决议事项，需经
出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱军辉，陈慧宇两名律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、沪士电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
沪士电子股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/710cd8f9-6923-40c2-b256-81b9fcf398ea.PDF
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2026-10-15 18:48│沪电股份（002463）：关于控股股东提议未来三年分红相关事项的提示性公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2026年10月15日收到公司控股股东BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD.出具的《关
于沪士电子股份有限公司实施未来三年分红的提议函》。现将有关情况公告如下：
一、提议情况
为提升公司投资价值、切实回报全体投资者，结合当前公司稳健的经营情况以及对未来发展的信心，公司控股股东BIGGERING (B
VI) HOLDINGS CO., LTD.提议：
建议公司在符合利润分配条件、未发生超出既定计划的重大投资或重大现金支出需求，且不影响公司持续经营和长期发展的前提
下，针对 2026会计年度实施的现金分红总额不低于人民币 22亿元。如果公司 2027及 2028 会计年度经营业绩持续增长，建议公司
考虑以 2026年度现金分红总额为基础，结合实际经营情况逐年适当提高 2027及 2028会计年度的年度现金分红总额，以与股东共享
公司发展成果。年度现金分红总额指就该会计年度实施的中期及年度现金分红合计金额（含税），包括公司向股东派发的现金红利，
以及根据届时适用的法律法规可视同现金分红的以现金为对价并采用要约方式、集中竞价方式回购股份的金额。具体利润方案由公司
根据财务情况、未分配利润、现金流状况、公司发展规划及结合自身经营等情况制定，并报董事会以及股东会审议确定。
控股股东承诺在相关股东会审议相关分红方案时投赞成票。
二、其他说明
公司将对上述提议内容认真研究，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规
定，结合届时经营情况制定具体可行的利润分配方案，优化股东回报安排，并按照相关法律法规及时履行审议程序及信息披露义务。
上述提议仅代表控股股东的意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会、股东会审议通过后方可实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b9a6722d-85ff-4e39-967e-3123eb087972.PDF
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2026-10-14 16:29│沪电股份（002463）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：545,000万元–570,000万元 盈利：271,761.80万元
股东的净利润 比上年同期增长：100.54%–109.74 %
扣除非经常性损 盈利：536,000万元–555,000万元 盈利：267,642.03万元
益后的净利润 比上年同期增长：100.27%–107.36 %
基本每股收益 盈利：2.83元/股–2.96元/股 盈利：1.4134元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于高速交换机、AI服务器、 高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，预计 202
6年前三季度公司营业收入和净利润较上年同期均有较快增长。
2、公司泰国子公司已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营期， 2026 年前三季度实现扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2026年第三季度报告为准，提请投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/182e9cb3-06cd-4759-8b95-397ed2173177.PDF
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2026-10-12 16:45│沪电股份（002463）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意公司作为有限合伙人与苏州隆湫私
募基金管理有限公司、福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州隆湫永赢智算创业投资合伙企业（有限合伙）签
署《隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称“合伙协议”），共同投资设立隆湫永赢星舟（苏州）
创业投资合伙企业（有限合伙）（下称 “合伙企业”或“基金”）。合伙企业目标认缴出资总额为人民币 7,210万元，其中，公司
作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元，占比约 27.74 %。合伙企业于 2026 年 9月 29 日取得苏州高新区（虎丘
区）数据局换发的《营业执照》。
上述事项及相关进展的具体内容详见 2026年 9月 28日、2026年 10月 8日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-065）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告
》（公告编号：2026-070）。
二、本次对外投资进展情况
近日公司收到基金管理人苏州隆湫私募基金管理有限公司通知，本基金的普通合伙人和有限合伙人均已按照《合伙协议》的约定
缴纳完成认缴出资额。截至本公告披露日，公司已履行完毕认缴人民币 2,000万元的出资义务。
三、风险提示
1、合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会备案，如未能成功完成备案手续，则会影响基金存续的合规性及后续投资，实施过
程尚存在不确定性。
2、本次投资基金存在单一投资标的风险，具有投资周期长、流动性较低的特点。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济环境、行业周期、投资标的运营管理、市场竞争、交易方案及退出安排等多种
因素影响，存在投资收益不达预期、无法及时有效退出，甚至投资失败及基金亏损的风险，本基金无保本及最低收益承诺。公司作为
投资基金的有限合伙人，若基金出现亏损，则公司承担的最大损失金额为认缴的出资金额人民币 2,000万元。
针对上述风险，公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽
力维护公司投资资金的安全。公司将按照进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/180f8f2d-d9b6-4636-9d76-f9e19e42d768.PDF
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2026-10-07 15:39│沪电股份（002463）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意公司作为有限合伙人与苏州隆湫私
募基金管理有限公司、福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州隆湫永赢智算创业投资合伙企业（有限合伙）签
署《隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有
限合伙）（下称 “合伙企业”或“基金”）。合伙企业目标认缴出资总额为人民币 7,210万元，其中，公司作为有限合伙人以自有
资金认缴出资人民币 2,000万元，占比约 27.74 %，具体内容详见 2026年 9月 28日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-065）。
二、本次对外投资进展情况
合伙企业于 2026年 9月 29日完成工商登记注册，并取得苏州高新区（虎丘区）数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下
：
名称 隆湫永赢星舟（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320505MAKJA7LD4L
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 苏州隆湫私募基金管理有限公司（委派代表 韩笑）
出资额 7210万元整
成立日期 2026-07-21
主要经营场所 苏州高新区华佗路 99号金融谷商务中心 5幢
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、风险提示
1、合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会备案，如未能成功完成备案手续，则会影响基金存续的合规性及后续投资，实施过
程尚存在不确定性。
2、本次投资基金存在单一投资标的风险，具有投资周期长、流动性较低的特点。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济环境、行业周期、投资标的运营管理、市场竞争、交易方案及退出安排等多种
因素影响，存在投资收益不达预期、无法及时有效退出，甚至投资失败及基金亏损的风险，本基金无保本及最低收益承诺。公司作为
投资基金的有限合伙人，若基金出现亏损，则公司承担的最大损失金额为认缴的出资金额人民币 2,000万元。
针对上述风险，公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽
力维护公司投资资金的安全。公司将按照进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9c09256f-b763-41bd-889f-aec530de7a98.PDF
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2026-09-30 00:00│沪电股份（002463）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 10月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 10月 08日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东或其授权委托代理人均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件 3为供参考
的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇吴淞路 8号公司 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √
有提案 提案
1.00 《关于制定<未来三年（2026- 非累积投票 √
2028年）股东分红回报规划>的 提案
议案》
2.00 《关于续聘公司 2026年度审计机 非累积投票 √
构的议案》 提案
3.00 《关于新增综合授信额度和对外 非累积投票 √
担保额度的议案》 提案
上述议案 2为普通决议议案，暨由出席股东会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权过半数通过；议案 1、议案 3为特别决
议议案，暨由出席股东会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对上述全部议案表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事及高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
上述议案已经公司于 2026年 9月 29日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 9月 30日刊登于公
司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2026-066）、《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）、《公司关于新增综合授信额度和对外
担保额度的公告》（公告编号：2026-068）、《公司关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委
托书（见附件 3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
3、登记时间：2026 年 10 月 9 日 -2026 年 10 月 14 日（工作日 9:00-11:00，14:00-16:00）。
4、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（见附件 2，传真或信函请在2026年 10月 14日 16:00前传真或送达至公司证券
部，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
5、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
6、现场登记地点：江苏省昆山市玉山镇吴淞路 8号公司 12楼会议室
7、联系人：钱元君、王婷
8、联系电话：0512-57356148联系传真：0512-57356030
9、联系电子邮件：Shreya_Wang@wustec.com
10、信函收件地址：江苏省昆山市玉山镇吴淞路 8号公司证券部
11、邮政编码：215300
12、注意事项：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、
交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d6adce5d-4ab1-468b-bcd8-4811c625ca88.PDF
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2026-09-30 00:00│沪电股份（002463）：关于新增综合授信额度和对外担保额度的公告
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沪电股份（002463）：关于新增综合授信额度和对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6ffad105-f72d-4d3f-bf1d-8ae86f71701b.PDF
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2026-09-30 00:00│沪电股份（002463）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年9月27日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第二十一次会议通知。
会议于2026年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、吴传彬
先生、林明彦先生、陈志雄先生、高启全先生、王永翠女士、陆宗元先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司
董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
为进一步强化回报股东意识，完善和健全公司的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报，根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 修订）》及《公司章程》等相关文件规定，综合公
司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红
回报规划》。
本项议案已经公司独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会、第八届董事会战略与 ESG委员会审议通过，将提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》详见2026年9月30日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，并提请股东会授权管理层结合
2026年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相关审计费用，并签署相关服务协议。
本项议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年9月30日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
3、审议通过《关于新增综合授信额度和对外担保额度的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
根据公司目前业务开展情况及已提供担保额度的实际情况：
公司本次拟新增人民币140亿元综合授信额度，即公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度将由折合不超过人民币360亿元
调整至折合不超过人民币500亿元，该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过人民
币500亿元。
公司本次拟为子公司沪士国际、胜伟策分别新增担保额度折合人民币30亿元、5亿元，合计新增人民币35亿元，即公司及子公司
拟为部分子公司（公司对子公司、子公司之间）提供担保总额将由折合不超过人民币58亿元调整至折合不超过人民币93亿元。担保额
度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，用于为子公司向相关金融机构申请综合授信额度以及开展日常经营
业务提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结
合等形式。
上述新增额度有效期限为：自公司2026年第二次临时股东会批准之日起，至公司2026年度股东会召开之日止 。
本项议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《公司关于新增综合授信额度和对外担保额度的公告》详见2026年9月30日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网
。
4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
兹定于2026年10月15日（星期四）以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年9月30日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议；
3、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议；
4、公司第八届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6a1b424f-bfaf-43df-a23c-489e229068c4.PDF
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2026-09-30 00:00│沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）
2、本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026年 9月 29日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘公司 2026
年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，该事项将提交公司 2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信 2025年业务收入 50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技
术服务业，其中本公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户为102家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30
%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%
的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计 开始 从事 上 开始在立信 开始为本公司
师执业时间 市公 司审 计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 王首一 2008年 2006年 2012年 2024年
签字注册会计师 吴丽丽 2017年 2018年 2021年 2024年
质量控制复核人 石爱红 2010年 2012年 2012年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王首一
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 中国东方红卫星股份有限公司 项目合伙人
2025年 中电科数字技术股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 沪士电子股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 萍乡德博科技股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 珠海派诺科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 中再资源环境股份有限公司 项目合伙人
2024年 湖南昊华化工股份有限公司 项目合伙人
2024年 成都德芯数字科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 唐山海泰新能科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 陕西航天动力高科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 华鹏飞股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 广州鹿山新材料股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 探路者控股集团股份有限公司 项目合伙人
2023年 海程邦达供应链管理股份有限公司 项目合伙人
2023年 凌云工业股份有限公司 项目合伙人
2023年 海洋石油工程股份有限公司 项目合伙人
2023年 中核华原钛白股份有限公司 项目合伙人
2023年 中国汽车工程研究院股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：吴丽丽
时间 上市公司名称 职务
时间 上市公司名称 职务
2025年 广东乐心医疗电子股份有限公司 签字注册会计师
2024年-2025年 沪士电子股份有限公司 签字注册会计师
2023年 广东银禧科技股份有限公司 签字注册会计师
2022年 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：石爱红
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 沪士电子股份有限公司 质量复核合伙人
2024年-2025年 唐山海泰新能科技股份有限公司 质量复核合伙人
2024年 中通客车股份有限公司 质量复核合伙人
2024年 北京鼎汉技术集团股份有限公司 质量复核合伙人
2025年 华能国际电力股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 北京钢研高纳科技股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 晋西车轴股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 中煤新集能源股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 天地科技股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 北京天玛智控科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 国投电力控股股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 北京爱侬养老科技发展股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 北京泰诚信测控技术股份有限公司 项目合伙人
2023年 青岛百洋医药股份有限公司 项目合伙人
2023年 大金重工股份有限公司 项目合伙人
2023年 北京诺禾致源科技股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构
的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。公司2025年度财务报告和内控审计费用为155万元，由于公司经营规模增大，相较2025年度，2026年度审计费用会有
所增加，预计增长不超过20%。公司董事会提请股东会授权公司管理层结合2026年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相关
审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行充分审查，认为立信作为公司20
25年度审计机构，在执行过程中严格保持独立、客观、公正，勤勉尽责开展审计工作，执行行为规范有序，按期完成全部审计程序，
形成专业审计结论并依规出具审计报告。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十一次会议审议并一致通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，
同意续聘立信为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层结合2026年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定相
关审计费用，并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构事项，需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0848df37-fe69-4e70-ac31-193fa09ad3c3.PDF
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2026-09-30 00:00│沪电股份（002463）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
为进一步强化回报股东意识，完善和健全沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配制度，并为公司股东提供科学
、持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红（2025修订）》及《沪士电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，综合公司盈利能力、
经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《沪士电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、
项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，平
衡投资者短期利益和长期回报，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司制定本规划的原则
股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提
下，坚持现金分红这一基本原则。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，保持利润分配
政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
三、公司未来三年股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后进行利润分配。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；
具备现金分红条件的，优先采取现金分红的利润分配形式。
（二）利润分配的时间间隔
在符合相关条件且不损害公司持续经营能力的前提下，公司原则上就 2026、2027及 2028三个会计年度分别实施年度现金分红，
并至少实施一次中期分红。
（三）现金分红及股票分红的条件
在符合《公司章程》及本规划规定的现金分红条件的情况下，公司应采取现金方式分配股利，未来三年以现金方式累计分配的利
润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划
拟定，并提交股东会审议决定。
公司在实施上述现金分配股利的同时，在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等真实合理因素后，可以增加股票股利分配
。公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营
状况和有关规定拟定，并提交股东会审议决定。
公司实施现金分红的具体条件为：
（1）公司该年度或相应分红期间的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红按有关规定执行）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划。
重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 30%且超过 5,000万元人民币。
公司实施股票分红的具体条件为：
（1）公司该年度或相应分红期间实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；
（2）公司未满足上述现金分红条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益的，可以提出股票股利分配预案，并提交股东会审议决定。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式
分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响以确保分配方案符合全体
股东的整体利益。
若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（四）各期现金分红的比例
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80
%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40
%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20
%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
四、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分
红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。分红预案经董事
会审议通过，方可提交股东会审议。
在审议公司利润分配预案的董事会会议上，应充分听取独立董事意见，并需经董事会成员过半数通过，方能提交公司股东会审议
。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见；董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并及时披露。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持过半数表决权通过。
五、利润分配的调整机制
公司的利润分配政策不得随意变更，公司应当严格执行本规划确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公
司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交
易所的有关规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的
议案需提交董事会审议，经董事会成员过半数通过，方能提交公司股东会审议。公司股东会审议调整利润分配政策相关事项的，公司
应当向股东提供股东会网络投票系统，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、本规划的制定周期
公司以三个会计年度为一个周期制定股东回报规划，对公司即时生效的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东
回报规划。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司
股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d0d9576b-3fdb-4b26-b31b-3c833ffa4af0.PDF
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2026-09-27 15:39│沪电股份（002463）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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沪电股份（002463）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/e644e54e-92ec-44ad-b1fe-123007f24eb5.PDF
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2026-09-23 16:20│沪电股份（002463）：关于为子公司提供担保的进展公告
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沪电股份（002463）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c627055c-e58c-4fa2-9768-b3785c26122b.PDF
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2026-09-01 20:27│沪电股份（002463）：关于公司2024年度股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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沪电股份（002463）：关于公司2024年度股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b2414992-44d9-41cb-a9a3-85f8b2c80c3f.PDF
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2026-08-28 16:02│沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告
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沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fdbee9ca-03e3-4f83-9e4e-737b72e6dbea.PDF
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2026-08-25 17:08│沪电股份（002463）：2026年半年度报告
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沪电股份（002463）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/510ef2bf-102c-47af-aab9-ec715b88b306.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：关于2024年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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沪电股份（002463）：关于2024年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b16c5f90-7b70-4e67-a1fd-1cbf0a2ba0b9.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：关于调整新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告
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一、对外投资基本情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据公司战略规划及实际经营情况，经公司第八届董事会战略与ESG委员会提议，公司
于2026年3月6日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套设施的议案
》，同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司投资新建印制电路板生产项目及其配套设施（下称“本项目”），生产高层数、高频
高速、高密度互连、高通流印制电路板。本项目拟以自有资金或自筹资金投资，计划投资总额约55亿元（人民币，下同），其中固定
资产投资约45亿元，分三期实施。具体内容详见2026年3月7日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告》（公告编号：2026-022）。
二、本次对外投资调整情况
公司于 2026年 8月 24日召开第八届董事会战略与 ESG委员会和第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整新建印制电路
板生产项目及其配套设施的议案》，由于本项目二期项目用地暂无法按照原预计的时间完成交付，经与昆山经济技术开发区管理委员
会协商一致，同意将原二期项目建设内容调整至本项目三期项目用地实施，同时取消原二期项目规划自建的工业污水处理厂，生产废
水经预处理达标后将接入区域工业污水处理厂集中处置。除上述调整外，本项目的其他投资内容不变，本项目计划投资总额仍为 55
亿元不变。
三、对公司的影响
公司已于 2026年 8月 13日取得本项目三期项目用地不动产权证书，证载土地使用权面积 102,991m2。三期项目用地规模充足，
可同时容纳原二期项目、三期项目建设需求。对本项目进行调整，是为了紧抓 AI 服务器、高速网络交换机等数据中心及高速网络基
础设施应用领域的市场机遇窗口，保障项目高效执行落地，不会对本项目的实施产生重大不利影响，符合公司及全体股东的长远利益
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与 ESG委员会会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二○二六年八月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f1561bdd-fc0b-443b-bb92-c96c15f6d7fe.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：关于注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告
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沪电股份（002463）：关于注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cedfe7a7-7628-44f0-8397-9237084df5de.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：2024年度股票期权激励计划注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就之独立财务
│顾问报告
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沪电股份（002463）：2024年度股票期权激励计划注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bfe7b1c9-ab9f-4238-a1ad-a856a8cc7d84.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：公司2024年度股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单
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沪电股份（002463）：公司2024年度股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/08029bdb-5655-4663-be2c-e0b638be21ef.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：2024年度股票期权激励计划注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就之法律意见
│书
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沪电股份（002463）：2024年度股票期权激励计划注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5a0a1408-875f-43c6-a58d-d44dfb53dc9e.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：关于调整高密度光电集成线路板项目的公告
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一、对外投资基本情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）为落实公司战略发展规划，推动前沿技术研发与产业化布局，经公司第八届董事会战略
与ESG委员会提议，公司于2026年1月12日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于同意签署投资合作协议暨对外投资设立全
资子公司的议案》，同意开展“高密度光电集成线路板项目”（下称“本项目”），本项目计划投资总额为3亿美元，分两期实施：
一期拟投资1亿美元；二期拟视一期项目孵化效果及市场发展需求，拟投资2亿美元。具体内容详见2026年1月13日公司刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同意签署投资合作协议暨对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号
：2026-002）。
二、本次对外投资调整情况
公司于 2026年 8月 24日召开第八届董事会战略与 ESG委员会和第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整高密度光电集
成线路板项目的议案》，经与常州市金坛区人民政府、常州市金坛区金城镇人民政府协商一致，同意暂缓在常州市金坛区投资设立全
资子公司，并将本项目一期实施主体调整为公司控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）。除上述调整外，本项
目的其他投资内容不变，本项目计划投资总额仍为 3亿美元不变。
三、对公司的影响
胜伟策为公司控股子公司，于 2017 年 12 月 18 日成立，注册地址位于江苏省常州市金坛区白塔路 2268号，注册资本 109,68
7,500欧元，公司直接持有胜伟策 99%的股权，间接持有胜伟策约 0.1974%的股权。
在行业技术迭代加速的背景下，对本项目进行调整，能够充分利用胜伟策现有生产资源，加快项目落地执行，不会对本项目的实
施产生重大不利影响，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与 ESG委员会会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二○二六年八月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/88e9b225-49c4-46f5-ae93-9e2c7c175a2b.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：关于变更会计政策的公告
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沪电股份（002463）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac7e2bcb-e168-4b42-88a9-31ccd78b44ba.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：2026年半年度报告摘要
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沪电股份（002463）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/79ab1178-b839-4f69-b9b9-a3988a5199b3.PDF
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2026-08-25 17:07│沪电股份（002463）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沪电股份（002463）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2d4c79d7-4dc8-4913-a68b-ad2d572921cb.PDF
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2026-08-25 17:06│沪电股份（002463）：《公司2024年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的
│核查意见
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沪电股份（002463）：《公司2024年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bceabf13-0aa0-4507-8206-718c397dfe01.PDF
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2026-08-25 17:06│沪电股份（002463）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9bb4d982-303c-41c1-a987-0b2a07463aca.PDF
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2026-07-24 16:45│沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/73f03a70-3b03-4c29-90f3-216c4f42ac98.PDF
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2026-07-13 17:28│沪电股份（002463）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的经营业绩：e 扭亏为盈 ?同向上升 e 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：283,000万元–300,000万元 盈利：168,278.09万元
股东的净利润 比上年同期增长：68.17 %–78.28%
扣除非经常性损 盈利：273,000万元–288,000万元 盈利：164,381.29万元
益后的净利润 比上年同期增长：66.08 %–75.20%
基本每股收益 盈利：1.47元/股–1.56元/股 盈利：0.8754元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于高速交换机、AI服务器、 高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，预计 202
6年上半年公司营业收入和净利润较上年同期均有较快增长。
2、公司泰国子公司亦已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营期，并于 2026年第二季度实现单季扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2026年半年度报告为准，提请投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/210c534c-6966-4eee-b109-18b758cffd65.PDF
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2026-06-21 15:36│沪电股份（002463）：关于吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并情况概述
经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购昆山普江仓储设
施有限公司（下称“普江仓储”）100%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子
公司。
公司于2026年6月17日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为优化管理架构，降低
管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储，同时授权管理层或其授权
人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记
等。
本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公
司依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
二、被合并方的基本情况
1、公司名称：昆山普江仓储设施有限公司
2、统一社会信用代码：91320583329544142P
3、注册资本：10,426.61万元人民币
4、住所：江苏省昆山市玉山镇青淞路1号2号房
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：吴传林
7、成立日期：2015年01月30日
8、经营范围： 从事仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
9、股权结构：公司持股100%
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年5月31日
资产总额 13,452.81 27,576.45
负债总额 3,367.75 17,425.73
净资产 10,085.06 10,150.71
项目 2025年1月-12月 2026年1月-5月
营业收入 896.78 626.15
净利润 -331.67 65.65
注：上表中2025年财务数据已经审计。2026年财务数据未经审计。
11、经查询，普江仓储不属于“失信被执行人”。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并普江仓储的全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务
，普江仓储的独立法人资格依法注销。
2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。
3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、公司已授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，
办理资产转移、权属变更、工商登记等。
四、本次吸收合并对公司的影响
公司本次吸收合并子公司普江仓储，有利于公司对产能扩建工作实施统一规划，优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，
符合公司发展战略。本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1f78f145-bdae-449e-b7f0-6436bd56ef9d.PDF
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2026-06-21 15:36│沪电股份（002463）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年6月15日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议（临时会
议）通知。会议于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中吴传彬先
生、林明彦先生、张进先生、陈志雄先生、高启全先生、王永翠女士、陆宗元先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会
议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购昆山普江仓储设施有限公司（下称“普江仓储”）10
0%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子公司。
为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储
，同时授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产
转移、权属变更、工商登记等。
本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公
司依法承继。
《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2026年6月22日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9651eadb-c395-4257-acdc-d130c28aadaf.PDF
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2026-06-08 17:02│沪电股份（002463）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的进展公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）正在进行申请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主
板挂牌上市（下称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025年 11月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同
日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年6月 5日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请
，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（下称“
香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请
资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108618/documents/sehk26060502610_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108618/documents/sehk26060502611.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/35f1cd58-7498-45e8-8776-d6f9be7d529e.PDF
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2026-05-26 18:53│沪电股份（002463）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、沪士电子股份有限公司（下称“公司”）的股票连续3个交易日内（2026年5月22日、5月25日、5月26日）日收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、近期市场对PCB关注度较高。尽管目前面向数据通讯应用领域的PCB需求呈现爆发式增长，但也吸引了大量同行调整战略并将
资源向该领域倾斜，通过强劲的资本开支与产能扩张切入市场。随着行业整体产能的持续释放与逐步落地，成熟技术平台的准入门槛
或将被摊薄，未来的市场竞争预计将会加剧，行业利润空间或将面临结构性挤压。
一、股票交易异常波动
公司（证券简称：沪电股份，证券代码：002463）的股票连续3个交易日内（2026年5月22日、5月25日、5月26日）日收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并以通讯方式就相关情况向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人征询核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月23日披露了《2026年一季度报告》（公告编号：2026-040），具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报
告。
3、近期市场对PCB关注度较高。尽管目前面向数据通讯应用领域的PCB需求呈现爆发式增长，但也吸引了大量同行调整战略并将
资源向该领域倾斜，通过强劲的资本开支与产能扩张切入市场。随着行业整体产能的持续释放与逐步落地，成熟技术平台的准入门槛
或将被摊薄，未来的市场竞争预计将会加剧，行业利润空间或将面临结构性挤压。
公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公司郑重提请投资者注意：《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d99015ba-c398-438a-a962-7bbc50d51736.PDF
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2026-05-25 17:05│沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）最近一期财务报表资产负债率超过
70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向相关
金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》，同意在有效期限内，为公司及子公司之间（公司对子公司、子公司之间）提供总额
折合不超过人民币58亿元的担保。其中，公司为子公司沪士国际提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元；公司为子公司胜伟策
电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）提供的担保总额度为折合不超过人民币10亿元；公司为子公司沪士电子（泰国）有限公司
（下称“沪士泰国”）提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元；子公司沪士国际为子公司沪士泰国提供的总担保额度为折合不
超过人民币8亿。上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，用于为上述子公司向相关金融机构申
请综合授信额度以及开展日常经营业务提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述子公司中，沪士国际、胜伟策最近一期财务报表的资产负债率超过70%。本次担保
额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对
象处获得担保额度。同意授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营需要，具体办理相关担保事宜，同意授权公司法定代表人
（或其授权代表）在担保额度范围内签署相关文件。有效期限为：自公司2026年第一次临时股东会批准之日起，至公司2026年度股东
会召开之日止。
上述事项具体内容详见2026年1月28日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、被担保人基本情况
沪士国际为公司全资子公司，不是失信被执行人，其财务风险均处于可控的范围内，其基本情况如下：
沪士国际于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪
士国际；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；授权及实缴资本为10.2776万美元，经营范围为单、双面及
多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方
便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。
沪士国际主要财务数据详见下表：
单位：人民币万元
财务指标 2025年 12月 31日 2026年 4月 30日
资产总额 397,358.04 518,377.67
负债总额 356,022.57 412,991.32
其中：银行贷款 58,322.84 58,284.58
流动负债 288,952.67 323,882.04
净资产 41,335.47 105,386.35
财务指标 2025年 1-12月 2026年 1-4月
营业收入 861,251.61 348,009.25
利润总额 4,542.79 22.58
净利润 3,130.91 15.77
注：上表中 2025年度财务数据已经审计，2026年财务数据未经审计。
三、本金最高额保证合同的主要内容
近日，沪士国际向中信银行股份有限公司苏州分行（下称“中信银行”）申请授信额度，公司就此与中信银行签署《最高额保证
合同》（合同编号：2026苏银最保字第 KS811208256110号），为沪士国际提供担保。（双方已签订的编号为 2025 苏银最保字第 KS
811208230593 号《最高额保证合同》自本合同生效之日起废止。）主要条款如下：
1、担保方：沪士电子股份有限公司。
2、被担保方：沪士国际有限公司。
3、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行。
4、最高债权额：所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币捌亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
5、保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
公司为沪士国际向相关金融机构申请综合授信额度提供连带担保，有利于其筹措资金，开展业务，保证其投资及经营需要，公司
为其提供担保的财务风险整体处于公司可控的范围之内，担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保，公司及子公司的对外担保情况如下：
1、根据公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的
议案》，截至本公告披露之日，公司为沪士国际向中国建设银行股份有限公司昆山分行提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本
金额（人民币柒亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为沪士泰国向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区
分行申请贷款提供担保，所担保的金额为主债权本金（人民币肆亿贰仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项；公司为沪士泰国向
中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币伍亿元整）及主债权的利息
与其他所有应付的费用之和；公司全资子公司沪士国际为沪士泰国向中国银行（泰国）股份有限公司申请授信额度提供连带责任担保
，担保金额为2,500万美元。公司为胜伟策向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债
权本金额（人民币壹亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为胜伟策向浙商银行股份有限公司昆山支行提供担保
，所担保的最高债权额为在人民币壹亿元整的最高余额内形成的债权。
2、以及本次为沪士国际提供的担保。
3、根据股东会授权，截至目前公司存续的对外担保余额不超过人民币27.91亿元（外币担保已按照2026年5月25日人民币汇率中
间价折算为人民币，汇率数据来源于中国货币网），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过18.47%；本公司及控股子公司无逾期
对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、中信银行股份有限公司苏州分行最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/804463f2-6762-423e-b870-d0d00865a561.PDF
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2026-05-20 17:22│沪电股份（002463）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议并一致通过《关于补选
公司独立非执行董事的议案》，董事会同意提名陈志雄先生为独立非执行董事候选人。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时
股东会，选举陈志雄先生为公司第八届董事会独立非执行董事，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起生效。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，陈志雄先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券
交易所的相关规定，陈志雄先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
上述具体内容详见2026年1月28日、2026年2月13日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到陈志雄先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/163ed6b3-c238-40ba-9ff8-254aaa2de660.PDF
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2026-05-07 17:42│沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议并一致通过《关于注销<公司20
24年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关
规定，鉴于《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
行权的60,000份股票期权由公司予以注销。本次注销完成后，《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象由601人调整为600
人，股票期权数量由2,960万份调整为2,954万份。
上述具体内容详见2026年4月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号：2026-042）。
2026年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述60,000份股票期权的注销事宜已办理完成。公司注
销上述股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，且履行了必要的程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/652b2963-8ee8-49c0-8097-d1a551eadeff.PDF
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2026-04-27 16:32│沪电股份（002463）：2025年度权益分派实施公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025年度股东会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2025 年度权益分派方案已获 2026年 4月 23 日召开的 2025年度股东会审议通过，具体方案为：以公司目前总股本 1,924,3
63,537 股为基数，以截至 2025年 12月 31日母公司的累积未分配利润向全体股东每 10股派发现金 5.00元（含税），本次共拟分配
现金 962,181,768.50元。在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的 2025年度权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的 2025年度权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,924,363,537股为基数，向全体股东每 10股派
5.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息
本次权益分派股权登记日为：2026年5月7日，除权除息日为：2026年5月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****188 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.
2 08*****189 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.
3 08*****190 HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 24日至登记日：2026年 5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派方案实施完毕后，公司将对《公司2024年度股票期权激励计划》中尚未行权的股票期权行权价格从19.72元/股调整
到19.22元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省昆山市黑龙江北路 8号御景苑沪士电子股份有限公司
咨询联系人：钱元君
咨询电话：0512-57356148
传真电话：0512-57356030
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
沪士电子股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b04d38c2-9a39-4ecf-aa66-bb975e318ebd.PDF
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2026-04-23 20:14│沪电股份（002463）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 23日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8号御景苑二楼会议室
3、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
本次股东会由公司董事长陈梅芳女士主持。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 2,750名，代表公司有表决权的股份总数 791,444,412股，占公司有表决权股
份总数的 41.1276%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 44 名，代表公司有表决权的股份391,774,800股，占公司有表决权股份总数的 20
.3587%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2,706名，代表公司有表决权的股份 399,669,612股，占公司有表决权股份总数的 20.7689%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 2,748名，代表公司有表决权的股份 399,833,212股，占公司有表决权股
份总数的 20.7774%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议由董事长陈梅芳女士现场主持；公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士现场出席了会议；部
分董事、高级管理人员以视频方式出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 790,041,966股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8228%；反对 1,275,846股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1612%；
弃权 126,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 398,430,766股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6492%；反对 1,275,846股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.3191%；弃权 126,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 0.0317%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
2、审议通过《公司 2025年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 789,702,466股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7799%；反对 1,620,746股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2048%；
弃权 121,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 398,091,266股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5643%；反对 1,620,746股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.4054%；弃权 121,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 0.0303%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
3、审议通过《公司 2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意 791,300,462股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9818%；反对 79,150股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0100%；
弃权 64,800股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 399,689,262股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9640%；反对 79,150股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0198%；弃权 64,800股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.01
62%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
4、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 791,210,168股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9704%；反对 114,144股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0144%；
弃权 120,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 399,598,968股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9414%；反对 114,144股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 0.0285%；弃权 120,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0.0300%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
5、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 791,197,012股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；反对 100,900股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0127%；
弃权 146,500股（其中，因未投票默认弃权 10,600股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0185%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 399,585,812股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9381%；反对 100,900股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 0.0252%；弃权 146,500股（其中，因未投票默认弃权 10,600股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 0.0366%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 789,625,848股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7702%；反对 1,701,864股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.2150%；
弃权 116,700股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 398,014,648股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5452%；反对 1,701,864股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.4256%；弃权 116,700股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0292%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》。
表决结果：同意 789,654,122股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7738%；反对 1,675,290股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2117%；
弃权 115,000股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 398,042,922股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5522%；反对 1,675,290股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.4190%；弃权 115,000股（其中，因未投票默认弃权 22,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0288%。
该议案已获得出席股东会的股东及股东授权委托代理人所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱军辉，陈慧宇两名律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、沪士电子股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
沪士电子股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/946b1e23-04e5-482e-b654-6ba680460bf3.PDF
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2026-04-23 20:14│沪电股份（002463）：2025年度股东会之法律意见书
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沪电股份（002463）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/145a24fc-0f47-455f-8e61-acea9f5eb2b0.PDF
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2026-04-23 00:38│沪电股份（002463）：2025年环境、社会及公司治理报告
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沪电股份（002463）：2025年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9d8d1ba-4aa8-48e9-aa8e-ab2c73d1bf57.PDF
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2026-04-22 18:25│沪电股份（002463）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）控股子公司胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）最近一期财务报表资产负
债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向相关
金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》，同意在有效期限内，为公司及子公司之间（公司对子公司、子公司之间）提供总额
折合不超过人民币58亿元的担保。其中，公司为子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）提供的担保总额度为折合不超过人民
币20亿元；公司为子公司胜伟策提供的担保总额度为折合不超过人民币10亿元；公司为子公司沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪
士泰国”）提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元；子公司沪士国际为子公司沪士泰国提供的总担保额度为折合不超过人民币
8亿。上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，用于为上述子公司向相关金融机构申请综合授信
额度以及开展日常经营业务提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保或多种担保方式相结合等形式。上述子公司中，沪士国际、胜伟策最近一期财务报表的资产负债率超过70%。本次担保额度可在子
公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担
保额度。同意授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营需要，具体办理相关担保事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权
代表）在担保额度范围内签署相关文件。有效期限为：自公司2026年第一次临时股东会批准之日起，至公司2026年度股东会召开之日
止。
上述事项具体内容详见2026年1月28日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、被担保人基本情况
胜伟策为公司控股子公司，不是失信被执行人，其财务风险均处于可控的范围内，其基本情况如下：
胜伟策于2017年12月18日成立，注册地址位于江苏省常州市金坛区白塔路2268号，注册资本109,687,500欧元，法定代表人：吴
传彬，统一社会信用代码：91320413MA1UQQNR6Y，经营范围：新型电子元器件的研发、制造、销售；印刷电路板及封装电子产品的设
计、研发、生产和销售；上述产品及同类产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）；提供相关技术咨询和售后服务。公司直接持
有胜伟策99%的股权，间接持有胜伟策约0.1974%的股权，公司关联方SchweizerElectronic AG.（下称“Schweizer”）持有胜伟策1%
的股权。
胜伟策主要财务数据详见下表：
单位：人民币万元
财务指标 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 118,714.54 131,232.02
负债总额 114,899.07 127,178.94
其中：银行贷款 - 3,810.23
流动负债 80,947.26 89,584.53
净资产 3,815.46 4,053.09
财务指标 2025年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 66,507.37 20,687.79
利润总额 494.31 177.21
净利润 715.05 177.21
注：上表中 2025年度财务数据已经审计，2026年财务数据未经审计。
三、本金最高额保证合同的主要内容
近日，胜伟策向浙商银行股份有限公司昆山支行（下称“浙商银行”）申请授信额度，公司就此与浙商银行签署《最高额保证合
同》（合同编号：（320512）浙商银高保字（2026）第 00032号），为胜伟策提供担保。主要条款如下：
1、担保方：沪士电子股份有限公司。
2、被担保方（债务人）：胜伟策电子（江苏）有限公司。
3、债权人：浙商银行股份有限公司昆山支行。
4、被保证的主债权最高额：所担保的主债权为在人民币壹亿元整的最高余额内，债权人依据与债务人签订的各类融资合同、协
议（下称主合同）及通过应收款链平台办理相关业务所形成的债权。
5、保证担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债
权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：
①保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。②银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期
间为债权人垫付款项之日起三年。
③商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。
④应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。
⑤债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年
。
⑥若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到
期之日起三年。
四、董事会意见
公司为胜伟策向相关金融机构申请综合授信额度提供连带担保，有利于其筹措资金，开展业务，保证其投资及经营需要。公司关
联方Schweizer仅持有胜伟策1%的股权，Schweizer为德国公司，在我国境内办理担保业务存在一定困难，公司未要求其按出资比例为
胜伟策提供同等担保或者反担保。胜伟策为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险整体处于公司可控的范围之内，担保风险较小
，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保，公司及子公司的对外担保情况如下：
1、根据公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的
议案》，截至本公告披露之日，公司已为沪士国际向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为
最高债权本金额（人民币肆亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为沪士国际向中国建设银行股份有限公司昆山
分行提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币柒亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为沪士
泰国向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请贷款提供担保，所担保的金额为主债权本金（人民币肆亿贰仟万元整）及
主债权的利息及其他应付款项；公司为沪士泰国向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最
高债权本金额（人民币伍亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司全资子公司沪士国际为沪士泰国向中国银行（泰
国）股份有限公司申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万美元。公司为胜伟策向中信银行股份有限公司苏州分行申请
授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币壹亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
2、以及本次为胜伟策提供的担保。
3、根据股东会授权，截至目前公司存续的对外担保余额不超过人民币23.92亿元（外币担保已按照2026年4月22日人民币汇率中
间价折算为人民币，汇率数据来源于中国货币网），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过15.83%；本公司及控股子公司无逾期
对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、浙商银行股份有限公司昆山支行最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cea0d59-5db7-4f10-b4b3-5f103a9e2dd8.PDF
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2026-04-22 18:22│沪电股份（002463）：关于注销《公司2024年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，于2026年4月21日召开第八届董事会第十
八次会议，审议通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月21日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
24年度股票期权激励计划有关事项的议案》。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
2、2024年8月21日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年度股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》，公司监事会对此发表了核查意见，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
3、2024年8月23日至2024年9月1日，公司对激励对象的姓名和职务在公司网站（http://www.wustec.com）及内部办公系统进行
了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2024年9月3日召开了第七届监事会第二十三次会
议，审议并通过了《关于公司2024年度股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，对股票期权激励计划激励对象
名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。
4、2024年9月10日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施股票期权激励计划获得批准，同时授权董事会确认股票期权激励计划的授权日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
5、2024年9月27日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议与第七届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整公司20
24年度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》《关于向公司2024年度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》，监事会对激励对象名单、授予条件及授权日进行核实并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见，独立
财务顾问发表了相关核查意见。
6、2024年10月14日，公司2024年度股票期权激励计划授予的股票期权登记完成。
7、2025年4月23日，公司召开第八届董事会第五次会议与第八届监事会第四次会议，审议并通过《关于调整股票期权行权价格的
议案》《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，《公司2024年度利润分配预案》如获公司2024年度股东
会审议通过，同意公司在2024年度利润分配方案实施完成后，按照《公司2024年度股票期权激励计划》的规定，将其尚未行权的股票
期权行权价格从20.22元/股调整到19.72元/股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关
规定，鉴于公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公
司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计107,500份。公司监事会对上述事项
进行了核查并发表了核查意见。
8、2025年5月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述107,500份股票期权的注销事宜已办理完成。
9、2025年8月20日，公司召开第八届董事会第七次会议与第八届监事会第五次会议，审议并通过《关于注销<公司2024年度股票
期权激励计划>部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于
公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计129,000份。公司监事会对上述事项进行了核查
并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
10、2025年8月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述129,000份股票期权的注销事宜已办理完成。
11、2026年1月27日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票
期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于公司《2024年度股票期权
激励计划》授予的激励对象中有9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权
，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计161,500份。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表
了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
12、2026年2月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述161,500份股票期权的注销事宜已办理完成。
13、2026年4月21日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过《关于调整股票期权行权价格的议案》《关于注销<公司
2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，《公司2025年度利润分配预案》如获公司2025年度股东会审议通过，同意公司
在2025年度利润分配方案实施完成后，按照《2024年度股票期权激励计划》的规定，将其尚未行权的股票期权行权价格从19.72元/股
调整到19.22元/股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于公司《2024年度
股票期权激励计划》授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计60,000份。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查
并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
上述事项内容详见2024年8月23日、2024年9月4日、2024年9月11日、2024年9月28日、2024年10月15日、2025年4月25日、2025年
5月9日、2025年8月22日、2025年8月28日、2026年1月28日、2026年2月5日、2026年4月23日在公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关信息披露文件。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《公司2024年度股票期权激励计划》“第九节 激励计划变更、终止和其他事项”之“二、激励对象发生个人情况变化的处
理方式”的规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司进行注销。”
鉴于公司2024年度股票期权激励计划授予的激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管
理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》的相关规定，上述1名离职人员已获授但尚未行权的60,000份股票期权不得行权，由公
司进行注销。
综上，公司本次注销《公司2024年度股票期权激励计划》授予的股票期权合计60,000份。本次注销完成后，《公司2024年度股票
期权激励计划》授予的激励对象由601人调整为600人，股票期权数量由2,960万份调整为2,954万份。
三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，不会影响
公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销60,000份股票期权事项，符
合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（南京）事务所针对公司本次注销部分股票期权事项出具了法律意见书，认为：公司本次注销《公司2024年度股票期权
激励计划》部分股票期权事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2024年
度股票期权激励计划》的规定。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4bf73002-7780-4c26-9378-fd6453cf469b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│沪电股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627804.PDF
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2026-08-26│沪电股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502252.PDF
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2026-04-23│沪电股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147393.PDF
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2026-03-25│沪电股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225027832.PDF
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2025-11-28│沪电股份：2024年年度报告全文（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-28/1224831828.PDF
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2025-10-29│沪电股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755010.PDF
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2025-08-22│沪电股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535064.PDF
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2025-04-25│沪电股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267176.PDF
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2025-03-26│沪电股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222896592.PDF
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2024-10-25│沪电股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507331.PDF
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2024-08-23│沪电股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220955282.PDF
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2024-04-23│沪电股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739059.PDF
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