公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │沪电股份（002463）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │沪电股份（002463）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-08 17:02 │沪电股份（002463）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的进展公告 │
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│2026-05-26 18:53 │沪电股份（002463）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-25 17:05 │沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 17:22 │沪电股份（002463）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-05-07 17:42 │沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │沪电股份（002463）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-23 20:14 │沪电股份（002463）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 20:14 │沪电股份（002463）：2025年度股东会之法律意见书 │
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2026-06-21 15:36│沪电股份（002463）：关于吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并情况概述
经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购昆山普江仓储设
施有限公司（下称“普江仓储”）100%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子
公司。
公司于2026年6月17日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为优化管理架构，降低
管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储，同时授权管理层或其授权
人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记
等。
本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公
司依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
二、被合并方的基本情况
1、公司名称：昆山普江仓储设施有限公司
2、统一社会信用代码：91320583329544142P
3、注册资本：10,426.61万元人民币
4、住所：江苏省昆山市玉山镇青淞路1号2号房
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：吴传林
7、成立日期：2015年01月30日
8、经营范围： 从事仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
9、股权结构：公司持股100%
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年5月31日
资产总额 13,452.81 27,576.45
负债总额 3,367.75 17,425.73
净资产 10,085.06 10,150.71
项目 2025年1月-12月 2026年1月-5月
营业收入 896.78 626.15
净利润 -331.67 65.65
注：上表中2025年财务数据已经审计。2026年财务数据未经审计。
11、经查询，普江仓储不属于“失信被执行人”。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并普江仓储的全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务
，普江仓储的独立法人资格依法注销。
2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。
3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、公司已授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，
办理资产转移、权属变更、工商登记等。
四、本次吸收合并对公司的影响
公司本次吸收合并子公司普江仓储，有利于公司对产能扩建工作实施统一规划，优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，
符合公司发展战略。本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1f78f145-bdae-449e-b7f0-6436bd56ef9d.PDF
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2026-06-21 15:36│沪电股份（002463）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年6月15日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议（临时会
议）通知。会议于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中吴传彬先
生、林明彦先生、张进先生、陈志雄先生、高启全先生、王永翠女士、陆宗元先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会
议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购昆山普江仓储设施有限公司（下称“普江仓储”）10
0%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子公司。
为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储
，同时授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产
转移、权属变更、工商登记等。
本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公
司依法承继。
《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2026年6月22日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9651eadb-c395-4257-acdc-d130c28aadaf.PDF
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2026-06-08 17:02│沪电股份（002463）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的进展公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）正在进行申请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主
板挂牌上市（下称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025年 11月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同
日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年6月 5日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请
，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（下称“
香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请
资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108618/documents/sehk26060502610_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108618/documents/sehk26060502611.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/35f1cd58-7498-45e8-8776-d6f9be7d529e.PDF
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2026-05-26 18:53│沪电股份（002463）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、沪士电子股份有限公司（下称“公司”）的股票连续3个交易日内（2026年5月22日、5月25日、5月26日）日收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、近期市场对PCB关注度较高。尽管目前面向数据通讯应用领域的PCB需求呈现爆发式增长，但也吸引了大量同行调整战略并将
资源向该领域倾斜，通过强劲的资本开支与产能扩张切入市场。随着行业整体产能的持续释放与逐步落地，成熟技术平台的准入门槛
或将被摊薄，未来的市场竞争预计将会加剧，行业利润空间或将面临结构性挤压。
一、股票交易异常波动
公司（证券简称：沪电股份，证券代码：002463）的股票连续3个交易日内（2026年5月22日、5月25日、5月26日）日收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并以通讯方式就相关情况向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人征询核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月23日披露了《2026年一季度报告》（公告编号：2026-040），具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报
告。
3、近期市场对PCB关注度较高。尽管目前面向数据通讯应用领域的PCB需求呈现爆发式增长，但也吸引了大量同行调整战略并将
资源向该领域倾斜，通过强劲的资本开支与产能扩张切入市场。随着行业整体产能的持续释放与逐步落地，成熟技术平台的准入门槛
或将被摊薄，未来的市场竞争预计将会加剧，行业利润空间或将面临结构性挤压。
公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公司郑重提请投资者注意：《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d99015ba-c398-438a-a962-7bbc50d51736.PDF
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2026-05-25 17:05│沪电股份（002463）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）最近一期财务报表资产负债率超过
70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向相关
金融机构申请综合授信额度和对外担保的议案》，同意在有效期限内，为公司及子公司之间（公司对子公司、子公司之间）提供总额
折合不超过人民币58亿元的担保。其中，公司为子公司沪士国际提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元；公司为子公司胜伟策
电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）提供的担保总额度为折合不超过人民币10亿元；公司为子公司沪士电子（泰国）有限公司
（下称“沪士泰国”）提供的担保总额度为折合不超过人民币20亿元；子公司沪士国际为子公司沪士泰国提供的总担保额度为折合不
超过人民币8亿。上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，用于为上述子公司向相关金融机构申
请综合授信额度以及开展日常经营业务提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述子公司中，沪士国际、胜伟策最近一期财务报表的资产负债率超过70%。本次担保
额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对
象处获得担保额度。同意授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营需要，具体办理相关担保事宜，同意授权公司法定代表人
（或其授权代表）在担保额度范围内签署相关文件。有效期限为：自公司2026年第一次临时股东会批准之日起，至公司2026年度股东
会召开之日止。
上述事项具体内容详见2026年1月28日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、被担保人基本情况
沪士国际为公司全资子公司，不是失信被执行人，其财务风险均处于可控的范围内，其基本情况如下：
沪士国际于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪
士国际；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；授权及实缴资本为10.2776万美元，经营范围为单、双面及
多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方
便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。
沪士国际主要财务数据详见下表：
单位：人民币万元
财务指标 2025年 12月 31日 2026年 4月 30日
资产总额 397,358.04 518,377.67
负债总额 356,022.57 412,991.32
其中：银行贷款 58,322.84 58,284.58
流动负债 288,952.67 323,882.04
净资产 41,335.47 105,386.35
财务指标 2025年 1-12月 2026年 1-4月
营业收入 861,251.61 348,009.25
利润总额 4,542.79 22.58
净利润 3,130.91 15.77
注：上表中 2025年度财务数据已经审计，2026年财务数据未经审计。
三、本金最高额保证合同的主要内容
近日，沪士国际向中信银行股份有限公司苏州分行（下称“中信银行”）申请授信额度，公司就此与中信银行签署《最高额保证
合同》（合同编号：2026苏银最保字第 KS811208256110号），为沪士国际提供担保。（双方已签订的编号为 2025 苏银最保字第 KS
811208230593 号《最高额保证合同》自本合同生效之日起废止。）主要条款如下：
1、担保方：沪士电子股份有限公司。
2、被担保方：沪士国际有限公司。
3、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行。
4、最高债权额：所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币捌亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和。
5、保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
公司为沪士国际向相关金融机构申请综合授信额度提供连带担保，有利于其筹措资金，开展业务，保证其投资及经营需要，公司
为其提供担保的财务风险整体处于公司可控的范围之内，担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保，公司及子公司的对外担保情况如下：
1、根据公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的
议案》，截至本公告披露之日，公司为沪士国际向中国建设银行股份有限公司昆山分行提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本
金额（人民币柒亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为沪士泰国向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区
分行申请贷款提供担保，所担保的金额为主债权本金（人民币肆亿贰仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项；公司为沪士泰国向
中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债权本金额（人民币伍亿元整）及主债权的利息
与其他所有应付的费用之和；公司全资子公司沪士国际为沪士泰国向中国银行（泰国）股份有限公司申请授信额度提供连带责任担保
，担保金额为2,500万美元。公司为胜伟策向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供担保，所担保的最高债权额为最高债
权本金额（人民币壹亿元整）及主债权的利息与其他所有应付的费用之和；公司为胜伟策向浙商银行股份有限公司昆山支行提供担保
，所担保的最高债权额为在人民币壹亿元整的最高余额内形成的债权。
2、以及本次为沪士国际提供的担保。
3、根据股东会授权，截至目前公司存续的对外担保余额不超过人民币27.91亿元（外币担保已按照2026年5月25日人民币汇率中
间价折算为人民币，汇率数据来源于中国货币网），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过18.47%；本公司及控股子公司无逾期
对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、中信银行股份有限公司苏州分行最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/804463f2-6762-423e-b870-d0d00865a561.PDF
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2026-05-20 17:22│沪电股份（002463）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议并一致通过《关于补选
公司独立非执行董事的议案》，董事会同意提名陈志雄先生为独立非执行董事候选人。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时
股东会，选举陈志雄先生为公司第八届董事会独立非执行董事，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起生效。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，陈志雄先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券
交易所的相关规定，陈志雄先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
上述具体内容详见2026年1月28日、2026年2月13日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到陈志雄先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/163ed6b3-c238-40ba-9ff8-254aaa2de660.PDF
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2026-05-07 17:42│沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议并一致通过《关于注销<公司20
24年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关
规定，鉴于《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
行权的60,000份股票期权由公司予以注销。本次注销完成后，《公司2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象由601人调整为600
人，股票期权数量由2,960万份调整为2,954万份。
上述具体内容详见2026年4月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号：2026-042）。
2026年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述60,000份股票期权的注销事宜已办理完成。公司注
销上述股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，且履行了必要的程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/652b2963-8ee8-49c0-8097-d1a551eadeff.PDF
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2026-04-27 16:3
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