公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于投资设立全资污水处理子公司的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │沪电股份（002463）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-25 20:36 │沪电股份（002463）：2024年年度报告 │
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│2025-03-25 20:36 │沪电股份（002463）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-25 20:36 │沪电股份（002463）：董事会决议公告 │
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│2025-03-25 20:35 │沪电股份（002463）：关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 │
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│2025-03-25 20:35 │沪电股份（002463）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-25 20:35 │沪电股份（002463）：关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告 │
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│2025-03-25 20:35 │沪电股份（002463）：监事会决议公告 │
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│2025-03-25 20:35 │沪电股份（002463）：内部控制审计报告 │
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2025-04-01 00:00│沪电股份（002463）：关于投资设立全资污水处理子公司的公告
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一、对外投资概述
1、为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，经沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会战略委员
会提议，同意投资设立全资污水处理子公司，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币
，用于处理公司生产过程中产生的各类废水，以确保生产废水能够得到高效、专业的处理与净化，从而更好地满足环保要求及公司生
产运营需求。
2、公司于2025年3月31日召开的第八届董事会第四次会议审议并一致通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》，并同意
授权管理层具体办理工商注册登记、资质与证照审批及其他各项必要事务。
3、根据相关规定，上述投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：昆山青淞污水处理有限公司（下称“青淞水务”）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：不超过 5,000 万元人民币
4、经营期限：长期
5、注册地址：江苏省昆山市东龙路 1号
6、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；资源再生利用技术研发；再生资源加工；资源
循环利用服务技术咨询；水环境污染防治服务；水资源管理；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质
污染物监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；智能水务系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
青淞水务的名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立青淞水务，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂的目的是用于处理公司生产过程中产生的各类废水，以
确保生产废水能够得到高效、专业的处理与净化，从而更好地满足环保要求及公司生产运营需求，是公司持续深化绿色制造实践，进
一步改善区域水环境质量的举措。
尽管公司配套建有比较先进的废水深度处理、水回用设施，配备专业环保管理团队，具有丰富的工业污水处理经验，但公司没有
单独运营污水处理厂的经验，缺乏对污水处理厂整体运营流程的全面了解，不熟悉污水处理厂的成本控制机制，可能会导致阶段性运
营成本过高。此外，污水处理厂的工艺可能与公司在生产过程中采用的污水处理工艺存在差异，运营过程中若不能有效控制污染物排
放，可能对周边环境造成污染，引发环保纠纷和社会舆论压力。
公司将通过邀请行业专家进行讲座和指导，安排员工到有经验的污水处理厂进行学习和交流等方式，全面学习运营管理、技术工
艺、安全环保等方面的知识；制定完善的污水处理厂运营管理制度，包括设备维护制度、人员岗位职责、质量控制制度、成本管理制
度等，确保各项工作有章可循；建立健全安全环保管理体系，加强安全隐患排查和环境监测，制定应急预案，提高应对突发事件的能
力。
公司将聘请具有污水处理厂运营经验的技术人员，组建专业的技术支持团队，负责解决运营过程中出现的技术问题，在正式独立
运营污水处理厂之前，先进行小规模的试点运营，积累经验，发现问题及时调整。
公司还将安排专人负责与环保、水务等监管部门的沟通协调工作，及时了解法规政策的变化和要求，确保青淞水务运营符合相关
规定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、公司第八届董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/16d6ca30-fdec-4aeb-8abf-34b55bdc839d.PDF
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2025-04-01 00:00│沪电股份（002463）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年3月20日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第四次会议通知。会议
于2025年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠
女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次
会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，经公司董事会战略委员会提议，同意投资设立全资污水处理子公司，建
设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币；同意授权管理层具体办理工商注册登记、资质
与证照审批及其他各项必要事务。
《公司关于投资设立全资污水处理子公司的公告》详见2025年4月1日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、公司董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/18a54050-384b-41f2-96a3-912e3ff5e4b4.PDF
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2025-03-25 20:36│沪电股份（002463）：2024年年度报告
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沪电股份（002463）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ec574146-eed8-42d7-b663-61f2dec085ce.PDF
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2025-03-25 20:36│沪电股份（002463）：2024年年度报告摘要
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沪电股份（002463）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/02e969ee-abd8-4309-80f6-5b7baea498f1.PDF
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2025-03-25 20:36│沪电股份（002463）：董事会决议公告
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沪电股份（002463）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/57ab892a-0eb9-4f4a-9f29-16f6964cfa4a.PDF
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2025-03-25 20:35│沪电股份（002463）：关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交
易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收
益产品等。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过15亿元
人民币，上述额度可循环使用，但在任一时点的交易金额折合不超过15亿元人民币。
3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会批准之日起12个月内有效。
4、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存
在亏损的风险，敬请投资者及相关人士充分关注理财风险。
一、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的情况概述
公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，
同意公司及子公司在折合不超过15亿元人民币的额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）范围内，根据自有闲置资金状况和投资
经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品；同意授权公司管理层根据实际情况，在上述额度范围内具体办理投资于稳
健型理财产品的相关事宜。上述事项自公司董事会批准之日起12个月内有效。具体情况如下：
（一）投资目的
公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为合理利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效益。
（二）投资金额
使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用，但在任一时点的交易金额
折合不超过15亿元人民币。
（三）投资种类及期限
安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的
债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等，通常
理财产品的期限不超过1年。
（四）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
二、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的审议程序
公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品相关事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。 根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，鉴于上述额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项在公司董事会审议权限
范围内，该事项不构成关联交易。
三、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益仍具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险。
2、在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将
可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》规范了公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资资金的安全和
有效增值。
2、公司投资的理财产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品，公司不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标
的，风险相对较高的理财产品，风险整体可控。
3、公司将严格按照《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保暂时闲置自有
资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
四、使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品对公司的影响
公司投资理财产品的资金仅限于暂时闲置自有资金，产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品。在具体投资决策时，公司
将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，
因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计
准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司投资的稳健型理财产品进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fddb6452-94cd-4ee3-ab07-567116b6f9a8.PDF
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2025-03-25 20:35│沪电股份（002463）：年度关联方资金占用专项审计报告
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沪电股份（002463）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/28766227-606a-4a6d-ab86-c290adb8ab3f.PDF
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2025-03-25 20:35│沪电股份（002463）：关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企
业等。
2、投资金额：投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1亿美元。如采取证券投资的方式，其额度可循环使
用，但在任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。
3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会批准之日起12个月内有效。
4、特别风险提示：公司目前尚未有明确的待投资对象。受政策风险、行业风险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的收益
具有不确定性，投资存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士充分关注投资风险。
一、对外投资概述
公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》，同意
公司充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的
战略联盟与并购的机会，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1
亿美元，如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。同意授权公司管理层在获得
董事会战略委员会同意的前提下，具体执行相关投资事宜。上述事项自公司董事会批准之日起12个月内有效。具体情况如下：
（一）投资目的
公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，根据公司既定的战略规划，充分利用自身竞争优势，以控制风
险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟与并购的机会，择机投资印制
电路板产业链相关优势企业，以增强公司整体抗风险的能力，提升公司在细分市场的占有率和竞争力，从而保障公司持续稳定健康的
发展。
（二）投资方式
投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企业等。
（三）投资金额
投资额度折合不超过1亿美元，如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。
（四）资金来源
公司自有及自筹资金。
二、审议程序
上述事项经公司董事会战略委员会提议，并经公司第八届董事会第三次会议审议一致通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》等相关规定，鉴于投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项在公司董事会审议权限范围内，该事项
不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
公司目前尚未有明确的待投资对象，但仅限于印制电路板产业链相关优势企业。
四、对外投资的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、受政策风险、行业风险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性，投资存在亏损的风险。
2、公司已制定《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等相关制度，对投资的审批权限、办理部门、操作流程、报告程序
、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好，能有效防范投
资风险。
3、公司有丰富的印制电路板产业经验，必要时可以聘请外部具有丰富投资经验的专业机构和人员为公司投资提供咨询服务，保
证公司在投资前进行严格、科学的论证，为投资决策提供合理建议。
4、公司对外投资仅限于印制电路板产业链相关优势企业，公司将审慎选择相关优秀企业，公司管理层在获得董事会战略委员会
同意的前提下，根据战略规划，经济形势、印制电路板产业周期以及资本市场的变化适时适量谨慎决定具体投资方式、投资规模和投
资期限。
五、对外投资对公司的影响
公司以控制风险、优势互补、提高效益为原则，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，有利于增强公司整体抗风险的能力，
提升公司在细分市场的占有率和竞争力，从而保障公司持续稳定健康的发展。尽管受多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性
，投资存在亏损的风险，但公司已制定并将采取相应的风险控制措施，基于这些举措，预期相关风险不会对公司财务状况与日常经营
产生重大不利影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
2、公司第八届董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/11dee0af-e187-4648-9da5-3a713e76b38e.PDF
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2025-03-25 20:35│沪电股份（002463）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2025年3月14日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第三次会议通知。会议
于2025年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧
霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案将提交公司2024年度股东会审议。
《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年3月26日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理、执行有效，2024年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2024
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度内部控制审计报告》详见2025年3月26日巨潮资讯网。
3、审议通过《公司 2024年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本项议案提交公司2024年度股东会审议。
《公司2024年度报告》详见2025年3月26日巨潮资讯网；《公司2024年度报告摘要》详见2025年3月26日公司指定披露信息的媒体
《证券时报》以及巨潮资讯网。
4、审议通过《公司 2024年度财务决算》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司2024年度股东会审议。
《公司2024年度审计报告及财务报表》详见2025年3月26日巨潮资讯网。
5、审议通过《公司 2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的关于2024年度利润分配的预案，已综合考虑公司实际经营业绩、资金使用计划、可持续
发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规
性及合理性。
同意将本项议案提交公司2024年度股东会审议。
《公司关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
6、审议通过《关于授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会提请股东会授权其制定2025年度中期分红方案事项，符合《公司法》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化中期分红程序，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
同意将本项议案提交公司2024年度股东会审议。
《公司关于
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