公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:27 │沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-01-27 18:25 │沪电股份（002463）：关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的│
│ │公告 │
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│2026-01-27 18:25 │沪电股份（002463）：关于2026年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告│
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│2026-01-27 18:25 │沪电股份（002463）：关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告 │
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│2026-01-27 18:24 │沪电股份（002463）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 18:23 │沪电股份（002463）：2025年度业绩快报 │
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│2026-01-27 18:22 │沪电股份（002463）：关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告 │
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│2026-01-27 18:22 │沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈志雄） │
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│2026-01-27 18:22 │沪电股份（002463）：关于注销《公司2024年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 │
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│2026-01-27 18:22 │沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈志雄） │
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2026-02-04 18:27│沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告
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沪电股份（002463）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/06856322-1825-44ae-a541-c43e37501c70.PDF
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2026-01-27 18:25│沪电股份（002463）：关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告
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沪电股份（002463）：关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8d7d490d-8568-4a75-9c33-aa896834bb08.PDF
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2026-01-27 18:25│沪电股份（002463）：关于2026年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告
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沪电股份（002463）：关于2026年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f6c35745-27d5-4b78-8dd0-c9e447c8e3ab.PDF
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2026-01-27 18:25│沪电股份（002463）：关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告
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沪电股份（002463）：关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bc1e4ea2-1aac-4e36-b5a9-4e29e3666c8c.PDF
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2026-01-27 18:24│沪电股份（002463）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交
易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年2月5日。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其授权委托代理人均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的授
权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相 非累积投票提案 √
关公司日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于补选公司独立非执行董事的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外 非累积投票提案 √
担保的议案》
上述议案已经公司于2026年1月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。提案编码为1.00的议案，该事项属于关联交易
事项，在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI)HOLDIN
GS CO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）需回避表决，该议案需经出席股东会的非关联股东（或其
授权委托代理人）所持表决权过半数通过。提案编码为2.00、3.00的议案均由股东会以普通决议通过暨由出席股东会的股东(或其授
权委托代理人)所持表决权过半数通过。
其中独立董事候选人陈志雄先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
对上述全部议案表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事及高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案已经公司于2026年1月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2026年1月28日刊登于公司指定披露信
息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-0
03）、《关于2026年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）、《关于
独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告》（公告编号：2026-008）、《关于向相关金融机构申请综合授信额度和对外担保
的公告》（公告编号：2026-011）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委
托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证
、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
3、登记时间：2026年2月6日-2026年2月11日(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)。
4、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（见附件2，传真或信函请在2026年2月11日16:00前传真或送达至公司证券部，信
函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
5、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
6、现场登记地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
7、联系人：钱元君、王婷
8、联系电话：0512-57356148 联系传真：0512-57356030
9、联系电子邮件：Shreya_Wang@wustec.com
10、信函收件地址：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司证券部。
11、邮政编码：215300
12、注意事项：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、
交通费用自理。股东或股东代理出席现场会议的费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/505a6d33-c57f-4179-942b-837c63752824.PDF
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2026-01-27 18:23│沪电股份（002463）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2025
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 18,945,220,585 13,341,541,440 42.00%
营业利润 4,410,756,115 2,956,051,435 49.21%
利润总额 4,398,187,220 2,949,759,821 49.10%
归属于上市公司股东的净利润 3,822,306,272 2,587,236,693 47.74%
扣除非经常性损益后的 3,760,567,906 2,546,301,588 47.69%
归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.9875 1.3516 47.05%
加权平均净资产收益率（%） 28.57% 24.25% 增加 4.32
个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 28,254,274,039 21,179,935,675 33.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 15,112,704,642 11,840,778,491 27.63%
股本 1,924,363,537 1,918,599,320 0.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 7.85 6.17 27.23%
注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品
与量产技术，2025年公司实现营业收入约189亿元，同比增长约42%；实现归属于母公司所有者的净利润约38.22亿元，同比增长约47.
74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约37.61亿元，同比增长约47.69%。报告期末，公司总资产约283亿元
，较期初增长约33.40%；归属于母公司股东的所有者权益约151亿元，较期初增长约27.63%。
三、与前次业绩预计不存在差异
在本次业绩快报披露前，公司并未披露2025年度业绩预计，因此与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次披露的公司2025年度主要财务数据和指标是根据公司财务部初步核算得出，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所
审计，与公司2025年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6edaf8a8-0980-4b6d-93eb-f4f2d2bad003.PDF
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2026-01-27 18:22│沪电股份（002463）：关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告
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一、独立非执行董事辞职情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到独立非执行董事官锦堃先生的辞职报告。官锦堃先生因个人原因，申
请辞去第八届董事会独立非执行董事职务。官锦堃先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。
官锦堃先生的原定任职至公司第八届董事会任期届满之日止。官锦堃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，官锦堃先生的辞职
将在公司股东会选举产生新任独立非执行董事后生效。在新任独立非执行董事就任前，官锦堃先生仍将继续履行相关职责。
截至本公告披露日，官锦堃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。官锦堃先生担任公司独立非执行董事期
间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司及董事会对官锦堃先生在任职期间为公司所做出
的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立非执行董事情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及配合公司拟公开发行境外上市
股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市工作的需要，公司 2026年 1月 27日召开了第八届董事会第十三次会议
审议通过了《关于补选公司独立非执行董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会提名，董事会同意补选陈志雄先生（简历见附
件）为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
。
截至本公告披露日，独立非执行董事候选人陈志雄先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2026年第
一次临时股东会审议。
本次补选独立非执行董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d12323c4-f689-4343-8957-0b9000a675a9.PDF
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2026-01-27 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈志雄）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈志雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/66dba653-a15e-41ff-896a-0677920c0ef0.PDF
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2026-01-27 18:22│沪电股份（002463）：关于注销《公司2024年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，于2026年1月27日召开第八届董事会第十
三次会议，审议通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月21日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
24年度股票期权激励计划有关事项的议案》。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
2、2024年8月21日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年度股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》，公司监事会对此发表了核查意见，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
3、2024年8月23日至2024年9月1日，公司对激励对象的姓名和职务在公司网站（http://www.wustec.com）及内部办公系统进行
了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2024年9月3日召开了第七届监事会第二十三次会
议，审议并通过了《关于公司2024年度股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，对股票期权激励计划激励对象
名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。
4、2024年9月10日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2024年度股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施股票期权激励计划获得批准，同时授权董事会确认股票期权激励计划的授权日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
5、2024年9月27日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议与第七届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整公司20
24年度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》《关于向公司2024年度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》，监事会对激励对象名单、授予条件及授权日进行核实并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见，独立
财务顾问发表了相关核查意见。
6、2024年10月14日，公司2024年度股票期权激励计划授予的股票期权登记完成。
7、2025年4月23日，公司召开第八届董事会第五次会议与第八届监事会第四次会议，审议并通过《关于调整股票期权行权价格的
议案》《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，《公司2024年度利润分配预案》如获公司2024年度股东
会审议通过，同意公司在2024年度利润分配方案实施完成后，按照《2024年度股票期权激励计划》的规定，将其尚未行权的股票期权
行权价格从20.22元/股调整到19.72元/股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定
，鉴于公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司202
4年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计107,500份。公司监事会对上述事项进行了
核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
8、2025年5月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述107,500份股票期权的注销事宜已办理完成。
9、2025年8月20日，公司召开第八届董事会第七次会议与第八届监事会第五次会议，审议并通过《关于注销<公司2024年度股票
期权激励计划>部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于
公司《2024年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计129,000份。公司监事会对上述事项进行了核查
并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
10、2026年1月27日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票
期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于公司《2024年度股票期权
激励计划》授予的激励对象中有9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权
，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计161,500份。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表
了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。
上述事项内容详见2024年8月23日、2024年9月4日、2024年9月11日、2024年9月28日、2024年10月15日、2025年4月25日、2025年
5月9日、2025年8月22日、2026年1月28日在公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关信
息披露文件。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《公司2024年度股票期权激励计划》“第九节 激励计划变更、终止和其他事项”之“二、激励对象发生个人情况变化的处
理方式”的规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司进行注销。”
鉴于公司2024年度股票期权激励计划授予的激励对象中有9人因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管
理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》的相关规定，上述9名离职人员已获授但尚未行权的161,500份股票期权不得行权，由公
司进行注销。
综上，公司本次共注销《公司2024年度股票期权激励计划》授予的股票期权合计161,500份。本次注销完成后，《公司2024年度
股票期权激励计划》授予的激励对象由610人调整为601人，股票期权数量由2,976.15万份调整为2,960万份。
三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，不会影响
公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
四、法律意见书的结论性意见
国浩律师（南京）事务所针对公司本次注销部分股票期权事项出具了法律意见书，认为：公司本次注销《公司2024年度股票期权
激励计划》部分股票期权事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2024年
度股票期权激励计划》的规定。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
2、国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5d1920c3-6ac0-4c8e-97e8-5daabf72186d.PDF
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2026-01-27 18:22│沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈志雄）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈志雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5e19c179-1834-47a4-a4e3-57458efc91a0.PDF
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2026-01-27 18:22│沪电股份（002463）：注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书
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沪电股份（002463）：注销2024年度股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书。公告详情请查看附件
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