公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:47 │海格通信（002465）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-02 17:46 │海格通信（002465）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-29 18:54 │海格通信（002465）：2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-03-28 22:31 │海格通信（002465）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-03-28 22:30 │海格通信（002465）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-03-28 22:29 │海格通信（002465）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-28 21:30 │海格通信（002465）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │海格通信（002465）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 21:30 │海格通信（002465）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 21:30 │海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-04-02 17:47│海格通信（002465）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024
年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长余青松先生，总经理喻斌先生，独立董事胡鹏翔先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘
书舒剑刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2025年 4 月 10 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在 2024 年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ec926063-6115-4154-8f74-cc7799139ae3.PDF
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2025-04-02 17:46│海格通信（002465）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《
关于回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和巨潮资讯网站的（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-016 号）和《关于回购
公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-017 号）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前
一个交易日（即 2025 年 3 月28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下：
一、 董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 3 月 28 日）登记在册的前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 广州数字科技集团有限公司 628,149,283 25.31%
2 中移资本控股有限责任公司 49,009,359 1.97%
3 香港中央结算有限公司 38,869,383 1.57%
4 杨海洲 31,425,075 1.27%
5 杜水萍 27,995,700 1.13%
6 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 25,310,998 1.02%
放式指数证券投资基金
7 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头 24,626,466 0.99%
交易型开放式指数证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
8 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易 19,208,182 0.77%
型开放式指数证券投资基金
9 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 17,767,043 0.72%
品-018L-CT001深
10 广州数字科技产业投资集团有限公司 17,738,527 0.71%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、 董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 3 月 28 日）登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股比例
1 广州数字科技集团有限公司 599,732,162 24.66%
2 中移资本控股有限责任公司 49,009,359 2.02%
3 香港中央结算有限公司 38,869,383 1.60%
4 杨海洲 31,425,075 1.29%
5 杜水萍 27,995,700 1.15%
6 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开 25,310,998 1.04%
放式指数证券投资基金
7 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头 24,626,466 1.01%
交易型开放式指数证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易 19,208,182 0.79%
型开放式指数证券投资基金
9 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 17,767,043 0.73%
品-018L-CT001深
10 北斗七星股权投资管理有限公司－上海北斗七星 14,340,344 0.59%
股权投资基金中心（有限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/299f9bee-f966-4631-8f71-543fee39d0bf.PDF
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2025-03-29 18:54│海格通信（002465）：2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
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海格通信（002465）：2024年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/71d86305-ee34-42ca-a60d-16c4ce9a6aa6.PDF
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2025-03-28 22:31│海格通信（002465）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体
董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在广州市高新技术产业开发区科学
城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事
和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效
。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，向市场传递积极信
号，并进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，共同推动公司健康长远发展，公司
在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式
回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购的资金总额不低于人民币 20,000万元，不超过人民币40,000万元；回购价格不超过 17.60 元/股；回购期限为自公司
股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于回
购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。
二、 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园
模拟器三楼会议中心召开 2024年年度股东大会。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/119c8116-f82e-42fb-b1a2-74341b48f6e6.PDF
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2025-03-28 22:30│海格通信（002465）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
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海格通信（002465）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8c895bf7-b255-4989-b8d8-e4c5b72e2296.PDF
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2025-03-28 22:29│海格通信（002465）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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海格通信（002465）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/44ec7fc1-c7dd-4740-bd88-b334d70dc538.PDF
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2025-03-28 21:30│海格通信（002465）：2024年年度审计报告
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海格通信（002465）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/508ac40d-1a40-4df9-8e2f-e6d08175a179.PDF
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2025-03-28 21:30│海格通信（002465）：年度募集资金使用鉴证报告
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海格通信（002465）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7ca34c14-3723-4f47-a3f8-27212e1279b5.PDF
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2025-03-28 21:30│海格通信（002465）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海格通信（002465）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ca7176bd-cda3-4d33-af68-cbfddf745349.PDF
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2025-03-28 21:30│海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5965989f-e932-471b-9f73-7a41cc4b6c3a.PDF
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2025-03-28 21:30│海格通信（002465）：内部控制审计报告
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海格通信（002465）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/88e722d4-c322-4119-bb0e-0dced19d1f16.PDF
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2025-03-28 21:29│海格通信（002465）：独立董事2024年度述职报告（韦岗）
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海格通信（002465）：独立董事2024年度述职报告（韦岗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2ab78cae-e09e-44f1-af69-394bdf30ed9b.PDF
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2025-03-28 21:29│海格通信（002465）：独立董事2024年度述职报告（胡鹏翔）
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海格通信（002465）：独立董事2024年度述职报告（胡鹏翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/65bb5f03-598f-4128-b10c-f4add210f820.PDF
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2025-03-28 21:29│海格通信（002465）：独立董事2024年度述职报告（刘运国）
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海格通信（002465）：独立董事2024年度述职报告（刘运国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0216c7f3-3a74-4303-960d-78caad988954.PDF
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2025-03-28 21:27│海格通信（002465）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利
润为 53,135,821.24 元，母公司净利润-43,848,268.71 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司未提取法定盈余公积金
，可供股东分配利润为 2,478,367,395.00 元（含以前年度未分配利润 2,522,215,663.71 元）。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等规定，结合公司 2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分配预案如下：
以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计派发现金红
利 148,910,036.88 元，剩余未分配利润 2,329,457,358.12 元结转至下一年度。2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，若公司出现因股份回购等原因总股本发生变动的情形，公司将依照未来实施分配方案时股权
登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
1．年度现金分红方案相关指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 148,910,036.88 372,275,092.20 345,667,300.65
回购注销总额（元） -- -- --
归属于上市公司股 53,135,821.24 703,007,272.64 668,197,698.51
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,857,407,315.56
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,478,367,395.00
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 866,852,429.73
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 474,780,264.13
平均净利润（元）
最近三个会计年度 866,852,429.73
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润均为正值，公司 2
022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 182.58%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1．公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规
和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
2．公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币656,209,750.00 元、人民币 436,840,000.00 元，其分别占总资产的比例为 3.20%
、2.25%，均低于 50%。
3．2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 53,135,821.24 元，现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利
润的比例为 280.24%。公司本次现金分红不会影响公司偿债能力，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个
月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。
4．近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均 60.86%，持续高比例现金分红，可以让全体股
东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念
，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2．公司第六届监事会第十五次会议决议；
3．公司 2024 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/03176a6f-07f5-492f-af46-4eba4ff59fd3.PDF
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2025-03-28 21:27│海格通信（002465）：内部控制自我评价报告
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海格通信（002465）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dfcb9a79-39c0-4ac5-b1d9-4232477ffc09.PDF
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2025-03-28 21:27│海格通信（002465）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》《广州海格通信集团股份有限公司独
立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广州海格通信集团股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司 2024 年度任职独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事胡鹏翔先生、刘运国先生、韦岗先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员在
公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/03e72be1-ca0a-41d2-8652-307353a0f08b.PDF
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2025-03-28 21:27│海格通信（002465）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监
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