公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:09 │海格通信（002465）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（朱义坤） │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（韦岗） │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（朱义坤） │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（刘运国） │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（韦岗） │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（刘运国） │
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│2025-12-25 18:07 │海格通信（002465）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-25 18:06 │海格通信（002465）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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2025-12-25 18:09│海格通信（002465）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 05日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于董事会换届暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案 （5）人
1.01 选举余青松先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
1.02 选举赵倩女士为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
1.03 选举钟勇先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
1.04 选举黄刚先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
1.05 选举李君先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事候选人的议案 （3）人
2.01 选举刘运国先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.02 选举韦岗先生为第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
2.03 选举朱义坤先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
2、上述提案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00对各候选人均采用累积投票方式选举：应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2026年 01月 09日 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
6、登记时间：2026年 01月 06日至 2026年 01月 09日工作日 9:00-11:00和14:00 -16:00。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字
样。
8、联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份
证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c1fa456b-36e5-4890-bf30-9920b5e3f4a1.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（朱义坤）
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海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（朱义坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cb5b171a-85f6-48eb-9b74-17f1c587222d.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（韦岗）
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海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（韦岗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/bb204e8c-0970-4dbe-9639-34096f31fa41.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（朱义坤）
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海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（朱义坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b0e8c991-b3d4-43a1-a5b1-207756dbc570.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工
代表民主表决，选举苏秋霖先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），苏秋霖先生将与公司股东会选举产生的董事
会成员共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
苏秋霖先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/99ac40e6-044d-4007-98a9-318e2a198da2.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（刘运国）
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海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（刘运国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/92a8794d-b2cb-4006-84a4-77a4b7db5bed.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（韦岗）
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海格通信（002465）：独立董事提名人声明与承诺（韦岗）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/df7383a2-e2e2-4731-9aae-a97101599270.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（刘运国）
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海格通信（002465）：独立董事候选人声明与承诺（刘运国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c080f358-fbdb-49e1-9a3e-1a581372ecc6.PDF
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2025-12-25 18:07│海格通信（002465）：关于董事会换届选举的公告
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海格通信（002465）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/43d69999-a9b6-4e20-8de3-385e560a7fbd.PDF
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2025-12-25 18:06│海格通信（002465）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2025年 12月 25日以通讯方式召开。本
次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年 12月 22日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司
9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会将由 9名董事组成
，其中，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3名。
经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生
、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、提名余青松先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
2、提名赵倩女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
3、提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
4、提名黄刚先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
5、提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原
董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
详见公司于 2025年 12月 26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人
任职资格进行审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事
会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会选举，任期自公司
股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、提名刘运国先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
2、提名韦岗先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
3、提名朱义坤先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原
董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
详见公司于 2025年 12月 26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 1月 12 日（星期一）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模
拟器三楼会议中心召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2025年 12月 26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fa7380cf-7204-4e57-bb6d-9f67bfa90fc8.PDF
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2025-12-08 20:27│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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广州海格通信集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有广州海格通信集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）股份 27,925,075股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1.1341%）的股东杨海洲先生计划
在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 3,500,000股（约占剔除回购专用账户股
份后公司总股本的 0.1421%）。
公司于近日收到公司股东杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：杨海洲先生。
（二）截至本公告披露日，杨海洲先生持有公司股份 27,925,075 股，约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1.1341%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1. 拟减持原因：个人资金规划。
2. 减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份以及因资本公积转增股本方式取得的股份。
3. 减持股份数量以及减持比例：计划减持股份数量不超过 3,500,000股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1421%
）。如计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量将相应进行调整。
4. 减持价格：根据减持时市场价格确定。
5. 减持方式：集中竞价交易方式。
6. 减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（二）相关承诺及履行情况
1. 股份限售及减持承诺
杨海洲先生此前作出的有关承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理所持有
的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
2. 承诺履行情况
截至本公告披露日，杨海洲先生严格遵守了上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是
否按期实施完成的不确定性。
（二）截至本公告披露日，公司不存在破发、破净及分红不达标情形。本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
（四）杨海洲先生为公司控股股东广州数字科技集团有限公司的一致行动人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变
更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1．杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/edaa6f9b-b8c1-459d-9302-0e524147ac6c.PDF
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2025-11-20 00:00│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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广州海格通信集团股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成的公告
股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 9月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048），公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超
过 3,500,000股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1421%）。
近日，公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，杨海洲先生本次股份减持计划
已实施完成，以集中竞价交易方式累计减持 3,500,000 股，约占公司总股本（已剔除公司回购专用证券账户的股份数，下同）的 0.
1421%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
杨海洲 集中竞价 2025年 10月 13日至 12.24 3,500,000 0.1421%
交易 2025年 11月 18日
注：
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