公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:42 │海格通信（002465）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 19:06 │海格通信（002465）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:06 │海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:04 │海格通信（002465）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 19:04 │海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 17:31 │海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-01 15:57 │海格通信（002465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:34 │海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:50 │海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告 │
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│2026-03-27 19:50 │海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-13 16:42│海格通信（002465）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 2,481,833,948股，其中
，回购专用证券账户持有公司股份数量为 19,503,864股，该部分股份不享有参与本次利润分配的权利。
2．本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：
本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即2,462,330,084 股×0.06 元/股=147,739,805.04 元
；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=147,739,805.04元÷2,481,
833,948 股=0.0595284 元/股（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595
284元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已经公司于 2026年 4月 24日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1．公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本 2,481,833,948 股，扣除回购专用证券账
户持有公司股份 19,503,864 股后的 2,462,330,084股为基数，每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金股利人民币 1
47,739,805.04元，不送红股，不进行资本公积转增股本。在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分
配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2．自本次权益分派方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司股东会
审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3．本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,503,864股后的 2,462,330,084股为基数，向全体股东
每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
2 08*****197 广州数字科技产业投资集团有限公司
3 01*****628 余青松
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5 月 8日至登记日：2026 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司通过回购专用证券账户持有公司股份 19,503,864股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参
考价如下：
本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即2,462,330,084 股×0.06 元/股=147,739,805.04 元
；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=147,739,805.04元÷2,481,
833,948 股=0.0595284 元/股（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595284元/股
。
七、咨询机构
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信证券部
咨询联系人：舒剑刚、王耿华
咨询电话：020-82085571
传真电话：020-82085000
八、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议；
2．公司第七届董事会第二次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ae824fa4-205f-4e26-b521-07c7c7a51c0c.PDF
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2026-04-24 19:06│海格通信（002465）：2026年一季度报告
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海格通信（002465）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f862939-1c5b-443d-8a5d-8f1b78c3137b.PDF
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2026-04-24 19:06│海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d478c01-59b1-42a6-85a3-ba5baa4fde7e.PDF
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2026-04-24 19:04│海格通信（002465）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2
026-024号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,227人，代表股份 821,487,716股，占公司有表决权股份总数的 33.3622%（有表决权股份总数为
公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,176,162股，占公司有表决权股份总数的 26.4455%。
通过网络投票的股东 2,221 人，代表股份 170,311,554股，占公司有表决权股份总数的 6.9167%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,224人，代表股份 188,075,981股，占公司有表决权股份总数的 7.6381%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,764,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.7214%。
通过网络投票的中小股东 2,221 人，代表股份 170,311,554股，占公司有表决权股份总数的 6.9167%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 817,673,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5356%；反对2,619,206股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3188%；弃权 1,195,506股（其中，因未投票默认弃权 804,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
5%。
中小股东总表决情况：
同意 184,261,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9717%；反对 2,619,206股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3926%；弃权1,195,506股（其中，因未投票默认弃权 804,306股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6357%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 817,736,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5434%；反对2,616,206股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3185%；弃权 1,134,606股（其中，因未投票默认弃权 808,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.138
1%。
中小股东总表决情况：
同意 184,325,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0057%；反对 2,616,206股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3910%；弃权1,134,606股（其中，因未投票默认弃权 808,906股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6033%。
3、审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 817,943,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%；反对2,385,706股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2904%；弃权 1,158,506股（其中，因未投票默认弃权 898,206股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.141
0%。
中小股东总表决情况：
同意 184,531,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1155%；反对 2,385,706股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2685%；弃权1,158,506股（其中，因未投票默认弃权 898,206股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6160%。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 817,493,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5137%；反对2,801,706股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3411%；弃权 1,193,006股（其中，因未投票默认弃权 851,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
2%。
中小股东总表决情况：
同意 184,081,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8760%；反对 2,801,706股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4897%；弃权1,193,006股（其中，因未投票默认弃权 851,906股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6343%。
5、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 815,769,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3039%；反对4,443,529股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5409%；弃权 1,274,806股（其中，因未投票默认弃权 906,806股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.155
2%。
中小股东总表决情况：
同意 182,357,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9596%；反对 4,443,529股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3626%；弃权1,274,806股（其中，因未投票默认弃权 906,806股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6778%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 817,463,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%；反对2,815,144股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3427%；弃权 1,208,672股（其中，因未投票默认弃权 822,106股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.147
1%。
中小股东总表决情况：
同意 184,052,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8605%；反对 2,815,144股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4968%；弃权1,208,672股（其中，因未投票默认弃权 822,106股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6427%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026年 3月 28日披露于巨潮资讯网。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所于子明律师、梁悦停律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年度股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/400d19c1-9ae2-4f59-9c9c-2fb0ba5584aa.PDF
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2026-04-24 19:04│海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书
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海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42082d01-1f02-4395-ae39-ab0515694ea9.PDF
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2026-04-20 17:31│海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a204be4-acd7-4d9e-8f99-b06a67cf2db7.PDF
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2026-04-01 15:57│海格通信（002465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2025年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长余青松先生，总经理喻斌先生，独立董事韦岗先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书
舒剑刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bc390c99-0bb7-435d-a19f-c4fcb8ec8996.PDF
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2026-03-28 00:34│海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fcb26756-62f3-4465-83b4-97ed271d4500.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告
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海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c1490b30-2965-47b5-b174-57196ff15c1e.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/728805a9-3961-42ca-9317-b0da4f173779.PDF
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2026-03-27 19:42│海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/99f06e44-eb9b-4440-b5d9-5008477e536a.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告摘要
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海格通信（002465）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2f259cba-b653-4ed3-80da-94a53c21616d.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告
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海格通信（002465）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e514696-5d15-4613-b18d-7a14a8c2d8d2.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c52f8772-763c-4e04-ac9d-85646de428af.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告
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海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee546be6-db82-4db0-a0ea-2cf9bdd78bf2.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7dce854-e7b7-4a32-8eee-81ec152625b3.PDF
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