公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 17:54 │海格通信（002465）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-30 17:54 │海格通信（002465）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │海格通信（002465）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │海格通信（002465）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │海格通信（002465）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-14 19:26 │海格通信（002465）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-14 19:24 │海格通信（002465）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-14 19:24 │海格通信（002465）：《公司章程》（2026年10月修订） │
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│2026-10-14 19:22 │海格通信（002465）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-08 17:10 │海格通信（002465）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 │
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2026-10-30 17:54│海格通信（002465）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-051号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年 10月 30日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 30日 9:15-15:00的任意时间
。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,116人，代表股份 692,812,373股，占公司有表决权股份总数的 28.1365%（有表决权股份总数为
公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,155,362股，占公司有表决权股份总数的 26.4447%。
通过网络投票的股东 1,110人，代表股份 41,657,011股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,113人，代表股份 59,400,638股，占公司有表决权股份总数的 2.4124%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,743,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.7206%。
通过网络投票的中小股东 1,110人，代表股份 41,657,011股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。
3、公司部分董事、高级管理人员和董事会秘书以及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 689,908,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5809%；反对2,184,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3153%；弃权 719,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：
同意 56,497,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1118%；反对 2,184,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.6777%；弃权719,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2104%。
该项议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司本次章程修订完成后，
同意启用新章程，废止旧章程。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/276d9b32-ce47-4a15-8f01-f69b43f5edca.PDF
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2026-10-30 17:54│海格通信（002465）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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北京市天元（广州）律师事务所
关于广州海格通信集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见
穗天股字（2026）第011号
致：广州海格通信集团股份有限公司
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采
取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 10 月 30日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术产业开发区科学城海
云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结
果等事项进行见证并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《广州海格通信集
团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
海格通信第七届董事会于 2026年 10月 14 日召开第九次会议并做出决议召集本次股东会，并于 2026年 10月 15日分别在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明
了召开本次股东会的时间和地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议事项及登记办法等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
海格通信本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会现场会议于 2026年 10月 30日下午 14时 30分在广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信
产业园模拟器三楼会议中心召开。该现场会议由董事长余青松先生主持，完成了全部会议议程。
2．海格通信已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,116人，共计持有公司有表决权股份 692,812,373 股，占
公司有表决权股份总数的28.1365%，其中：
1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 651,155,362股，占公司有表决权
股份总数的 26.4447%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 1,110人，共计持有公司有表决权股份
41,657,011股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,113人，代表公司有表决权股份数 59,400,638股，占公司有表决权股份总数的 2.4124%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况以深圳证券信
息有限公司向海格通信提供的投票统计结果为准。
（二）表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 689,908,773 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5809%；反对 2,184,600股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 0.3153%；弃权 719,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1038%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 56,497,038股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.1
118%；反对 2,184,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.6777%；弃权 719,000股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.2104%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见壹式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/8b4308d1-5294-4d0e-81f9-5b295ca48d2c.PDF
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2026-10-30 00:00│海格通信（002465）：第七届董事会第十次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议的
召开事宜由公司董事会于2026年 10 月 26 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9名董事
全部参与表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2026年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2026年第三季度报告》。
二、 审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成票 5票，弃权票 0 票，反对票 0票；关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。
详见公司于 2026年 10月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 20
26年度日常关联交易预计的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4cffed6a-9629-4b6c-8908-0d8537177e3f.PDF
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2026-10-30 00:00│海格通信（002465）：2026年三季度报告
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海格通信（002465）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/592b9811-ddcc-4315-83f5-bddb4ce6abfa.PDF
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2026-10-30 00:00│海格通信（002465）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
026年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民币3亿元（含税）。详见公司
于 2026年 3月 28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司于 2026年 10月 29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据
公司日常经营的实际需要，增加公司与关联人广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）、长沙金维集成电路股份有限公
司（以下简称“金维集电”）2026年度日常关联交易预计额度，预计增加合计不超过 3,300万元。
关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。
本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本次增加后，预计 2026年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 3.33亿元（含税）。
（二）本次增加 2026 年度日常关联交易类别和金额
本次增加 2026年度日常关联交易预计金额的情况如下：
单位：人民币 万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额
类别 内容 定价原则 原预计 增加后
金额 预计金额
向关联人 广哈通信 采购商品 市场定价 100 300
采购商品 金维集电 采购商品 市场定价 1,800 3,300
向关联人销 金维集电 销售商品 市场定价 2,800 4,400
售商品/服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1．广哈通信
法定代表人：孙业全
注册资本：28,043.3632万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地
产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发;软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。
财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的定期报告。
2．金维集电
法定代表人：刘彦
注册资本：9,676.4587万元
注册地址：长沙高新开发区青山路 662号芯城科技园二期 14栋 6楼 601室企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；地理遥感信息服务；软件销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；卫星技术综合应
用系统集成；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；智能车载设备制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；远程健康
管理服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电
气安装服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
财务状况：截至 2026年 9月 30日，总资产 84,736.12万元，净资产 66,530.65万元；2026年 1-9月实现营业收入 11,290.10万
元，净利润-4,696.88万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
广哈通信、金维集电是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏
账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方
遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说
明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依
据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立
性产生不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026年 10月 26日召开第七届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事认为本次增加日常关联交易行为属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易遵
循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议；
2．第七届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a364f435-ce4f-4bcd-910c-47f86cefc735.PDF
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2026-10-14 19:26│海格通信（002465）：第七届董事会第九次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议的
召开事宜由公司董事会于2026年 10 月 11日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应出席董
事 9人，实际出席 8 人（董事黄刚先生因个人原因缺席本次会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，董事会同意公司在原经营范围基础上增加“光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成”等新业
务领域，同时依据相关法律法规，对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《公司章程》
等相关事项。公司本次章程修订完成后，同意启用新章程，废止旧章程。
表决结果：赞成票 8票，弃权票 0票，反对票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司于 2026年 10月 15日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于增加
公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
二、 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 10 月 30日（星期五）下午 14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园
模拟器三楼会议中心召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：赞成票 8票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2026年 10月 15日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开
2026年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/dd127a07-7a74-486a-8d12-22d84f9f2cd4.PDF
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2026-10-14 19:24│海格通信（002465）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 23日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章 非累积投票 √
程>的议案》 提案
2、上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2026年10月 29日 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
6、登记时间：2026年 10月 26日至 2026年 10月 29日工作日 9:00-11:00和 14:00-16:00。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字
样。
8、联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份
证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ed69f119-41f2-4167-a525-1ca07e48090c.PDF
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2026-10-14 19:24│海格通信（002465）：《公司章程》（2026年10月修订）
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海格通信（002465）：《公司章程》（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/1eeb0675-c94b-4b90-9b52-2761b060e467.PDF
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2026-10-14 19:22│海格通信（002465）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围基础上增加“光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集
成”等新业务领域，同时依据相关法律法规，对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《
公司章程》等相关事项。本事项尚需公司股东会审议。
一、公司经营范围变更基本情况
经营范围原为：研究和试验发展
具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术
研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计
施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；
卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备
专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出
口；销售代理；住房租赁；道路机动车辆生产；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生
产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航
终端制造、导航终端销售；网络设备制造、网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星
导航多模增强应用服务系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更为：研究和试验发展
具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术
研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计
施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；
卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备
专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出
口；销售代理；住房租赁；道路机动车辆生产；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生
产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航
终端制造、导航终端销售；网络设备制造、网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星
导航多模增强应用服务系统集成；光学仪器制造；光学仪器销售；智能控制系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
二、修订《公司章程》基本情况
根据公司新增经营范围，对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
条款 修改前 修改后
第十六 经营范围原为：研究和试验发展 经营范围变更为：研究和试验发展
条 具体经营项目：通信设备制造；通信设 具体经营项目：通信设备制造；通信设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨 备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广； 询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；软件开 工程和技术研究和试验发展；软件开
发；软件销售；电子元器件制造；电子 发；软件销售；电子元器件制造；电子
元器件零售；电子产品销售；电气安装 元器件零售；电子产品销售；电气安装
服务；安全技术防范系统设计施工服 服务；安全技术防范系统设计施工服
务；信息安全设备制造；信息系统集成 务；信息安全设备制造；信息系统集成
服务；卫星技术综合应用系统集成；卫 服务；卫星技术综合应用系统集成；卫
星移动通信终端销售；卫星移动通信终 星移动通信终端销售；卫星移动通信终
端制造；卫星通信服务；环境监测专用 端制造；卫星通信服务；环境监测专用
仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海 仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器制造；雷达及配套设备制 洋专用仪器制造；雷达及配套设备制
造；雷达、无线电导航设备专业修理； 造；雷达、无线电导航设备专业修理；
地理遥感信息服务；人工智能理论与算 地理遥感信息服务；人工智能理论与算
法软件开发；工业机器人制造；物联网 法软件开发；工业机器人制造；物联网
技术研发；物联网技术服务；物联网应 技术研发；物联网技术服务；物联网应
用服务；智能机器人的研发；智能机器 用服务；智能机器人的研发；智能机器
人销售；智能无人飞行器制造；智能无 人销售；智能无人飞行器制造；智能无
人飞行器销售；信息技术咨询服务；技 人飞行器销售；信息技术咨询服务；技
术进出口；货物进出口；销售代理；住 术进出口；货物进出口；销售代理；住
房租赁；道路机动车辆生产；智能车载 房租赁；道路机动车辆生产；智能车载
设备制造；智能车载设备销售；太赫兹 设备制造；智能车载设备销售；太赫兹
检测技术研发；特种劳动防护用品生 检测技术研发；特种劳动防护用品生
产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能 产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能
设备制造；光通信设备制造；光通信设 设备制造；光通信设备制造；光通信设
备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星 备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星
导航服务；导航终端制造、导航终端销 导航服务；导航终端制造、导航终端销
售；网络设备制造、网络设备销售；工 售；网络设备制造、网络设备销售；工
业互联网数据服务；卫星遥感应用系统 业互联网数据服务；卫星遥感应用系统
集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多 集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多
模增强应用服务系统集成。（依法须经 模增强应用服务系统集成；光学仪器制
批准的项目，经相关部门批准后方可开 造；光学仪器销售；智能控制系统集成。
展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议；
2．修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/85f72818-6725-4e10-88d0-6bf588ec4507.PDF
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2026-10-08 17:10│海格通信（002465）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股
子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司控股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”）以非公开协议方式增资
引入广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）为新股东，平云资本向润芯信息增资 300万元，认购润芯信息新增注
册资本 86.8803万元，持有润芯信息 2.0540%股权，润芯信息注册资本由 4,142.92万元变更为 4,229.8003万元，其余 213.1197万
元计入润芯信息资本公积。
详见公司于 2026年 8月 25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045号）。
二、交易进展情况
近日，润芯信息已与平云资本签订《增资协议》，并完成工商变更登记手续，上述交易已经实施完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f9ef3303-d8d5-458e-a4e6-36b01a1f90ea.PDF
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2026-09-01 00:00│海格通信（002465）：第七届董事会第八次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/fd8a7055-2e9b-4455-8901-67eaf3a15c0c.PDF
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2026-09-01 00:00│海格通信（002465）：关于公开挂牌转让参股公司股权的公告
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一、交易概述
1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据公司发展战略，进一步优化资产结构，盘活存量资产，集中优势聚焦战略业务，公司拟
通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南海格经纬信息技术有限公司（以下简称“河南经纬”）20%股权。本次交易完成后，公司将
不再持有河南经纬股权。
2、本次股权转让拟采取在广州产权交易所有限公司（以下简称“广州产权交易所”）公开挂牌转让的方式，最终交易方、交易
金额等尚存在不确定性，无法判断是否构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议
。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在广州产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
三、 交易标的基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：河南海格经纬信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91410182MA3X4T0B3G
3、法定代表人：穆海涛
4、企业类型：其他有限责任公司
5、成立时间：2015年 11月 5日
6、注册资本：10,000万元
7、注册地址：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务
；计算机系统服务；通信设备制造；信息技术咨询服务；物联网技术服务；信息安全设备销售；软件开发；电池制造；涂料制造（不
含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；储能技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 郑州元慧电子科技有限公司 6,330 63.3%
2 广州海格通信集团股份有限公司 2,000 20%
3 郑州智汇经纬企业管理中心（有 1,670 16.7%
限合伙）
合 计 10,000 100%
（三）主要财务指标
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
总资产 28,818.71 30,349.94
净资产 -39,313.30 -36,380.60
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 - 42.37
净利润 -2,932.70 -10,720.64
注：上述财务数据未经审计。
公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）对河南经纬开展审计工作，鉴于河南经纬
经营状况，债权债务往来真实性及权利义务关系无法确认等原因，司农会计师事务所出具了《关于无法出具河南海格经纬信息技术有
限公司审计报告的说明函》。公司对河南经纬的长期股权投资采用权益法核算，截至 2025年末，公司已将持有河南经纬 20%股权全
额计提减值准备。
（四）其他说明
经中国执行信息公开网等途径查询，河南经纬属于失信被执行人。不影响本次股权挂牌转让。
四、转让方案
（一）转让方式
公司拟通过广州产权交易所公开挂牌转让所持河南经纬 20%股权（对应出资额 2,000万元），最终交易价格以交易机构确认的实
际成交价为准。
（二）定价依据及挂牌价格
1、定价依据：本次转让以公司对河南经纬的出资原值 2,000 万元为定价参考依据。
2、拟挂牌价格：2,000万元（以出资原值为挂牌底价，通过广州产权交易所公开征集意向受让方）。如在一个挂牌周期内无法征
集到意向受让方，则降低挂牌价 10%进行下一轮挂牌，依次循环，直至挂牌价不低于出资原值的 50%（即1,000万元）。
（三）交易方式
如公告期内征集到 2家或以上满足资格的意向受让方，则采取网络多次报价方式确定受让方；如只征集到 1家满足资格的意向受
让方，则按该意向受让方的报价（该报价不得低于挂牌价格）与该意向受让方签订《产权交易合同》。如涉及原股东优先购买权的，
按照《中华人民共和国公司法》、标的公司章程及《广东联合产权交易中心企业国有产权转让股东行使优先购买权操作指引》的规定
执行。
如意向受让方被确认为受让方后，不签署《产权交易合同》，或不按《产权交易合同》支付股权交易价款，则其交纳的交易保证
金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。
（四）其他事项
如本次挂牌转让最终无合格意向方摘牌，公司采取其他方式剥离河南经纬股权。
五、 涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、 本次交易的目的及对公司的影响
公司本次通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南经纬 20%股权，有利于进一步优化资产结构，盘活存量资产，集中优势聚焦战
略业务，提质增效。本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次交
易完成，公司将不再持有河南经纬股权。
七、风险提示
公司本次转让所持参股公司河南经纬 20%股权采取在广州产权交易所公开挂牌的方式，最终能否征集到受让方以及交易价格均存
在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、 公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/514030e3-3f78-478c-b987-587724e4a321.PDF
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2026-08-24 21:13│海格通信（002465）：2026年半年度报告摘要
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海格通信（002465）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6c170e07-f247-49b4-81b4-15242affb1a5.PDF
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2026-08-24 21:13│海格通信（002465）：2026年半年度报告
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海格通信（002465）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a5e26fe4-c960-470c-9e7b-182a08081f88.PDF
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2026-08-24 21:12│海格通信（002465）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海格通信（002465）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1e7c85e6-dc5f-4da2-8fa5-6edba7b23f4b.PDF
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2026-08-24 21:11│海格通信（002465）：第七届董事会第七次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9d38ca76-a309-4b5f-a6f2-80a801177616.PDF
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2026-08-24 21:10│海格通信（002465）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京市天元（广州）律师事务所
关于广州海格通信集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之法律意见
穗天股字（2026）第009号
致：广州海格通信集团股份有限公司
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采
取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 8月 24日 14时 30分在广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路 8
8号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师
参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事
项进行见证并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《广州海格通信集
团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
海格通信第七届董事会于 2026年 8月 3日召开第六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 4日分别在《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本
次股东会的时间和地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议事项及登记办法等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
海格通信本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会现场会议于 2026 年 8月 24日下午 14时 30分在广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信
产业园模拟器三楼会议中心召开。该现场会议由董事长余青松先生主持，完成了全部会议议程。
2．海格通信已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 24日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,401人，共计持有公司有表决权股份 757,039,101股，占公
司股份总数的 30.7448%，其中：1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个
人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 651,1
52,362股，占公司股份总数的 26.4446%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 1,395 人，共计持有公司有表决权股份
105,886,739 股，占公司股份总数的 4.3003%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”） 1,398人，代表公司有表决权股份数 123,627,366股，占公司股份总数的 5.0207%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况以深圳证券信
息有限公司向海格通信提供的投票统计结果为准。
（二）表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
表决情况：同意 753,992,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5976%；反对2,629,603股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3474%；弃权 417,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 120,580,663 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97
.5356%；反对 2,629,603股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.1270%；弃权 417,100股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3374%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见壹式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/026e4653-70b0-4991-ad5e-8da32ef15cb5.PDF
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2026-08-24 21:10│海格通信（002465）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
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一、交易概述
1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”或“
标的公司”）专业从事面向卫星导航、卫星通信、新一代移动通信等领域核心射频集成电路设计及研发，为进一步优化股权结构，整
合资源，充实资本，加大芯片研发的核心竞争力营造，润芯信息以非公开协议方式增资引入广州广电平云资本管理有限公司（以下简
称“平云资本”）为新股东，公司放弃润芯信息本次增资扩股的优先认缴出资权。
2、平云资本以非公开协议方式向润芯信息增资 300万元，认购润芯信息新增注册资本 86.8803 万元，持有润芯信息 2.0540%股
权，润芯信息注册资本由4,142.92万元变更为 4,229.8003万元，其余 213.1197万元计入润芯信息资本公积。
3、本次交易完成后，公司持有润芯信息 49.6477%股权，润芯信息仍为公司合并报表范围内控股子公司，不会改变公司合并报表
范围。
4、平云资本为公司控股股东广州数字科技集团有限公司控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构
成关联交易。
5、公司第七届董事会独立董事第二次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联
交易的议案》，全体独立董事同意将本事项提交董事会审议。公司于 2026年 8月 24日召开第七届董事会第七次会议以 5票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了本事项，关联董事余青松先生、李君先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：广州广电平云资本管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA59Q36H12
3、法定代表人：叶建
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立时间：2017年 7月 4日
6、注册资本：50,000万元
7、注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB塔自编之 A塔 1401单元
8、经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权
投资；股权投资管理
9、主要股东：平云资本为广州数字科技产业投资集团有限公司全资子公司，广州数字科技产业投资集团有限公司为公司控股股
东广州数字科技集团有限公司的全资子公司
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 6月 30日 2025年 12月 31日
总资产 90,029.41 89,741.14
总负债 4,364.33 3,716.91
净资产 85,665.07 86,024.23
项目 2026年 1-6月 2025年度
营业收入 317.00 552.58
净利润 640.84 139.25
注：2025年度财务数据已经审计，2026年 1-6月份财务数据尚未经审计。
11、关联关系：平云资本为公司关联方
12、截至目前，平云资本未被列为失信被执行人
三、 交易标的基本情况
1、企业名称：广州润芯信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440101671808035C
3、法定代表人：钟世广
4、企业类型：其他有限责任公司
5、成立时间：2008年 1月 21日
6、注册资本：4,142.92万元
7、注册地址：广州市黄埔区南翔二路 23号 5栋 605、625、631房
8、经营范围：集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；卫星通信技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服
务；软件开发；通信设备零售；电子元器件零售、批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；计算机
应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造等
9、股权结构
本次增资前，润芯信息股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 广州海格通信集团股份有限公司 2,100 50.6889%
2 广东拓思软件科学园有限公司 1,100 26.5513%
3 海纳科创（广州）股权投资基金合 321.06375 7.7497%
伙企业（有限合伙）
4 广州平云产投一号创业投资基金合 321.06375 7.7497%
伙企业（有限合伙）
5 广州海芯投资合伙企业（有限合伙） 194.1757 4.6869%
6 广州智芯企业管理中心合伙企业 106.6168 2.5735%
（有限合伙）
合 计 4,142.92 100%
10、主要财务指标
单位：万元
项目 2026年 6月 30日 2025年 12月 31日
总资产 15,890.11 15,925.93
总负债 3,227.14 3,587.68
净资产 12,662.96 12,338.25
项目 2026年 1-6月 2025年度
营业收入 3,351.84 10,000.37
净利润 324.71 790.99
注：2025年度财务数据已经审计，2026年 1-6月份财务数据尚未经审计。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
本次交易委托中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司对润芯信息股东全部权益价值进行评估，并出具了中联国际评
字【2026】第 VYGPD0369号资产评估报告，基本情况如下：
1、评估基准日：2025年 12月 31日
2、评估方法：收益法、资产基础法
3、评估结论：采用资产基础法的评估值为人民币 14,071.05万元，评估增值1,732.80万元，增值率 14.04%；采用收益法的评估
值为人民币 14,305.61万元，评估增值 1,967.36 万元，增值率 15.95%。最终选用收益法评估结果作为最终评估结论，即标的公司
的股东全部权益价值评估结果为 14,305.61万元。
五、增资协议的主要内容
1、增资
各方同意本轮投资人以人民币 3.4530 元每 1元注册资本（即投资前标的公司估值为人民币 14,305.61万元），平云资本同意按
照本协议的约定以人民币 300万元的价格认购标的公司新增注册资本人民币 86.8803万元，获得本次增资后标的公司 2.0540%的股权
；人民币 300万元的增资款中，人民币 86.8803万元计入标的公司注册资本，人民币 213.1197万元计入标的公司的资本公积金。
各方确认，本轮投资人对标的公司的估值已考虑了标的公司的所有权益和资产，包括但不限于累计未分配利润，所有专利、商标
、著作权、其他无形资产以及与无形资产相关的所有权益。
本次增资完成后，标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例
(人民币万元)
1 广州海格通信集团股份有限公司 2,100 49.6477%
2 广东拓思软件科学园有限公司 1,100 26.0060%
3 海纳科创（广州）股权投资基金合伙 321.06375 7.5905%
企业（有限合伙）
4 广州平云产投一号创业投资基金合伙 321.06375 7.5905%
企业（有限合伙）
5 广州海芯投资合伙企业（有限合伙） 194.1757 4.5907%
6 广州智芯企业管理中心合伙企业（有 106.6168 2.5206%
限合伙）
7 广州广电平云资本管理有限公司 86.8803 2.0540%
合计 4,229.8003 100.00%
2、增资款的缴付
在本协议约定的先决条件全部得到满足或被本轮投资人书面确认放弃或豁免之日起二十个工作日内，本轮投资人应将相应的增资
款人民币 300万元划入标的公司依法开设的可以接收相应人民币的银行账户。
3、协议的生效
本协议经协议各方签署后生效。
六、 涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后，关联方平云资本成为润芯信息股东之一。
七、 本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次交易的目的及对公司的影响
公司控股子公司润芯信息作为公司在卫星导航、卫星通信、新一代移动通信等领域核心射频集成电路设计及研发的实施主体，本
次增资扩股有利于进一步优化股权结构，整合资源，充实资本，加大芯片研发的核心竞争力营造。润芯信息本次增资扩股后仍为公司
控股子公司，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2、本次交易存在的风险
公司董事会已经审议同意润芯信息本次增资事宜，增资协议尚未签署，投资方及润芯信息现有股东正在履行协议签批流程，实施
尚存在不确定性，公司将根据要求履行信息披露义务。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与关联人平云资本累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
九、备查文件
1、中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的中联国际评字【2026】第 VYGPD0369 号资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f0b55292-733
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2026-08-24 21:10│海格通信（002465）：关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的公告
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海格通信（002465）：关于收购湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司股权暨增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a0f416b0-7a6e-4020-81ce-8aaa7b7b6ff1.PDF
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2026-08-24 21:09│海格通信（002465）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 8月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-039号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年 8月 24日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 24日 9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,401人，代表股份 757,039,101股，占公司有表决权股份总数的 30.7448%（有表决权股份总数为
公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,152,362股，占公司有表决权股份总数的 26.4446%。
通过网络投票的股东 1,395 人，代表股份 105,886,739股，占公司有表决权股份总数的 4.3003%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,398人，代表股份 123,627,366股，占公司有表决权股份总数的 5.0207%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,740,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.7205%。
通过网络投票的中小股东 1,395人，代表股份 105,886,739股，占公司有表决权股份总数的 4.3003%。
3、公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书以及见证律师出席或列席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
总表决情况：
同意 753,992,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5976%；反对2,629,603股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3474%；弃权 417,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551%。
中小股东总表决情况：
同意 120,580,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5356%；反对 2,629,603股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1270%；弃权417,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3374%。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所梁悦停律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/36992ca7-1efa-4f27-8da3-c0f18f2300fa.PDF
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2026-08-24 21:09│海格通信（002465）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年8月）
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广州海格通信集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条 为规范广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者
合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露
暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规章及《广州海格通信集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定
或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分证据。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘
书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。第十二条 公司和其他信息披露
义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十四条 本制度未尽事宜，或与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》不一致的，按相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4225926a-7669-457b-947c-51775a0af540.PDF
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2026-08-24 21:09│海格通信（002465）：重大事项内部报告制度（2026年8月）
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海格通信（002465）：重大事项内部报告制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8ed487bc-69b7-4c47-97a2-baf74012793c.PDF
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2026-08-24 21:09│海格通信（002465）：总经理工作细则（2026年8月）
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海格通信（002465）：总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/abd2a316-2328-4209-9b84-38d488d63423.PDF
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2026-08-24 21:07│海格通信（002465）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海格通信（002465）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/335c2235-a0db-4111-9dfb-fc82a98fb41c.PDF
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2026-08-03 17:36│海格通信（002465）：第七届董事会第六次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 8月 3日以通讯方式召开。本次会议
的召开事宜由公司董事会于 2026年 7月 30日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9名董事
全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
董事会同意公司子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构调
整事宜。天腾产业为公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目之“无人信息产业基地项目”的实施主体，本次增资
扩股完成后，天腾产业的股权结构性质将由原来的公司全资子公司变更为控股子公司。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司于 2026 年 8 月 4日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于部分
募投项目实施主体股权结构调整的公告》。
二、 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 8月 24日（星期一）下午 14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟
器三楼会议中心召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2026 年 8 月 4日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/853693af-c612-46ef-a7b1-f5b70cb2484c.PDF
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2026-08-03 17:36│海格通信（002465）：关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告
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海格通信（002465）：关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/eea2d7b7-0326-49e1-b388-d58114a62aef.PDF
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2026-08-03 17:35│海格通信（002465）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的进展公告
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海格通信（002465）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a85934b7-180b-4cea-a2a5-b72dce238dec.PDF
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2026-08-03 17:35│海格通信（002465）：部分募投项目实施主体股权结构调整的核查意见
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海格通信（002465）：部分募投项目实施主体股权结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6a464032-170e-48c3-8e7b-6553adebaa5d.PDF
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2026-08-03 17:34│海格通信（002465）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于部分募投项目实施主体股权结构调 非累积投票 √
整的议案》 提案
2、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2026年 8月 21日 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
6、登记时间：2026年 8月 18日至 2026年 8月 21日工作日 9:00-11:00和14:00-16:00。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字
样。
8、联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份
证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8f03a688-ca0e-412b-9a92-c6a45f91c8b5.PDF
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2026-07-14 18:49│海格通信（002465）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：15,000万元–19,500万元 盈利：251.38万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：22,000万元–26,500万元 亏损：3,633.63万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0609元/股–0.0792元/股 盈利：0.0010元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受行业客户调整及客户单位合同签订进度影响，相应营收规模减少，受产品结构影响，毛利率有所下降，同时公司持
续开展在芯片、卫星互联网、北斗、机器人及具身智能等新兴领域的技术研发，公司报告期内业绩出现亏损。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2026年半年度报告为准。
2．公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1b5f84eb-c503-4fe1-82e8-648a6d9252f8.PDF
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2026-07-06 16:31│海格通信（002465）：第七届董事会第五次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026年 7月 6日以通讯方式召开。本次会议
的召开事宜由公司董事会于 2026年 7月 3 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9名董事
全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于子公司增资项目调整挂牌价格的议案》
公司于 2025年 11月 13日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战
略投资者的议案》，公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战
略投资者，增资资金不超过 8亿元，公司放弃天腾产业本次增资扩股的优先认缴出资权。
天腾产业已于 2025年 11月 21日起在广东联合产权交易中心正式挂牌，为提升摘牌效率，推动融资尽快落地，结合广东财兴资
产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格天腾产业发展有限公司拟进行增资扩股而涉及广州海格天腾产业发展有限公司股东
全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2025）第 564号），于评估基准日 2025年 7月 31日，天腾产业公司股东全部权益价值
评估值为人民币 104,167.08 万元，现调整天腾产业挂牌价格（即增资前估值），由 104,200万元调整为不低于 104,167.08万元，
挂牌公告条件保持不变。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/da3244db-1df5-4d5c-a618-74c1eddc5153.PDF
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2026-06-08 17:17│海格通信（002465）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前
提下，同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“
海格天腾”）合计使用总额不超过 5亿元（含）暂时阶段性闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议
通过后的 12月内循环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】15
97号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股
人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98元。
2023年 10月 13日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80 元（
含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及
募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、
“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
公司于 2024 年 5月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。
公司于 2025 年 6月 10 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项
目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对
募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整。
上述调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 截至 2026年 5
号 投入金额 月 31日已累计
投入金额
1 “北斗+5G”通导融合研 海格晶维 80,000.00 15,000.00 9,098.90
发产业化项目 海格通信 51,617.95 38,642.51
2 无人信息产业基地项目 海格天腾 208,000.00 50,000.00 28,618.65
3 天枢研发中心建设暨卫 海格通信 165,000.00 67,545.00 43,274.40
星互联网研发项目
合计 453,000.00 184,162.95 119,634.46
截至 2026 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额119,634.46万元，剩余募集资金 71,226.60万元（包
含理财及利息收入）。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂
时闲置的情况。
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分阶段性闲置
募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施，用于现金管理的资金将根据募投项目实际需求及时
赎回调用，未来按计划投入使用募集资金。
（二）投资额度
公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期
内循环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
（五）相关授权
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2．公司已建立专项风险控制制度，现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进
行审计、核实。
3．独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和
需要。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用
总额不超过人民币 5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金可以在决议有效
期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。
（二）审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集
资金安全的前提下，公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前
提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第
四次会议、第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第四次会议决议；
2．公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
3．中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7cb01a86-d9ae-45ed-89e4-e4656ee417cd.PDF
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2026-06-08 17:16│海格通信（002465）：第七届董事会第四次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于 2026年 6 月 5 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名
董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，同意公司及子公司合计使用总额不超过
人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在董事会通过后的 12 月内循环滚动使用，并授权
公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、 审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》
为进一步强化公司在芯片领域的战略布局与资源统筹，抓住卫星互联网等产业快速发展的机遇，董事会同意公司全资子公司广州
海格晶维信息产业有限公司将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司（以下简称“晶维天腾”）70%股权无偿划转至公司。本次
股权划转工作完成后，晶维天腾成为公司直接持股 70%的控股子公司。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56c758fa-e73f-4840-b23b-1e1aedbd0cbc.PDF
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2026-06-08 17:15│海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或
“公司”）2023年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597
号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每股
人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44元（不含增值税
）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98元。
2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507.
62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为 723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。
二、募集资金使用情况
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及
募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、
“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
公司于 2024年 5月 30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。
公司于 2025年 6月 10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募
集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整。
上述调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 截至 2026年 5
号 投入金额 月 31日已累计
投入金额
1 “北斗+5G”通导融合研 海格晶维 80,000.00 15,000.00 9,098.90
发产业化项目 海格通信 51,617.95 38,642.51
2 无人信息产业基地项目 海格天腾 208,000.00 50,000.00 28,618.65
3 天枢研发中心建设暨卫 海格通信 165,000.00 67,545.00 43,274.40
星互联网研发项目
合计 453,000.00 184,162.95 119,634.46
截至 2026 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额119,634.46万元，剩余募集资金 71,226.60万元（包
含理财及利息收入）。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时
闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分阶
段性闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施，用于现金管理的资金将根据募投项目实际
需求及时赎回调用，未来按计划投入使用募集资金。
（二）投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币 5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循
环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
（五）投资决策及实施
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2、公司已建立专项风险控制制度，现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进
行审计、核实。
3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要
。通过适度购买低风险短期现金管理产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的
投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用
总额不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以在决议有
效期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。
公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集
资金安全的前提下，公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前
提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会审计委员会第五次会
议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/28fbcb8d-3a13-4b71-90bd-eef0a2871f35.PDF
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2026-05-21 17:31│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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广州海格通信集团股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成的公告
股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 2月 13 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-012号），公司股东杨海洲先生计划通过
集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,000,000股，约占公司总股本的 0.1612%（占公司剔除回购专用账户股份后总股本的 0.162
4%）。
目前公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，杨海洲先生本次股份减持计划已
实施完成，以集中竞价交易方式累计减持 4,000,000 股，约占公司总股本（已剔除公司回购专用证券账户的股份数，下同）的 0.16
24%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
杨海洲 集中竞价 2026年 4月 20日至 16.84 4,000,000 0.1624%
交易 2026年 5月 21日
注：杨海洲先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份以及因资本公积转增股本方式取得的股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
杨海洲 合计持有股份 24,425,125 0.9920% 20,425,125 0.8295%
其中：无限售条件股份 24,425,125 0.9920% 20,425,125 0.8295%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：上述股份比例为四舍五入数。
二、其他相关说明
1. 杨海洲先生本次股份减持严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2. 本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，杨海洲先生本次减持计划已实施完成，其实际减持情
况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1．杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6cc3623a-0bf7-4124-8bf1-7f44863f29b4.PDF
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2026-05-13 16:42│海格通信（002465）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 2,481,833,948股，其中
，回购专用证券账户持有公司股份数量为 19,503,864股，该部分股份不享有参与本次利润分配的权利。
2．本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：
本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即2,462,330,084 股×0.06 元/股=147,739,805.04 元
；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=147,739,805.04元÷2,481,
833,948 股=0.0595284 元/股（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595
284元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已经公司于 2026年 4月 24日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1．公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本 2,481,833,948 股，扣除回购专用证券账
户持有公司股份 19,503,864 股后的 2,462,330,084股为基数，每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金股利人民币 1
47,739,805.04元，不送红股，不进行资本公积转增股本。在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分
配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2．自本次权益分派方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司股东会
审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3．本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,503,864股后的 2,462,330,084股为基数，向全体股东
每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
2 08*****197 广州数字科技产业投资集团有限公司
3 01*****628 余青松
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5 月 8日至登记日：2026 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司通过回购专用证券账户持有公司股份 19,503,864股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参
考价如下：
本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即2,462,330,084 股×0.06 元/股=147,739,805.04 元
；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=147,739,805.04元÷2,481,
833,948 股=0.0595284 元/股（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595284元/股
。
七、咨询机构
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信证券部
咨询联系人：舒剑刚、王耿华
咨询电话：020-82085571
传真电话：020-82085000
八、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议；
2．公司第七届董事会第二次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ae824fa4-205f-4e26-b521-07c7c7a51c0c.PDF
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2026-04-24 19:06│海格通信（002465）：2026年一季度报告
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海格通信（002465）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f862939-1c5b-443d-8a5d-8f1b78c3137b.PDF
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2026-04-24 19:06│海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d478c01-59b1-42a6-85a3-ba5baa4fde7e.PDF
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2026-04-24 19:04│海格通信（002465）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2
026-024号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,227人，代表股份 821,487,716股，占公司有表决权股份总数的 33.3622%（有表决权股份总数为
公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,176,162股，占公司有表决权股份总数的 26.4455%。
通过网络投票的股东 2,221 人，代表股份 170,311,554股，占公司有表决权股份总数的 6.9167%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,224人，代表股份 188,075,981股，占公司有表决权股份总数的 7.6381%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,764,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.7214%。
通过网络投票的中小股东 2,221 人，代表股份 170,311,554股，占公司有表决权股份总数的 6.9167%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 817,673,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5356%；反对2,619,206股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3188%；弃权 1,195,506股（其中，因未投票默认弃权 804,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
5%。
中小股东总表决情况：
同意 184,261,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9717%；反对 2,619,206股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3926%；弃权1,195,506股（其中，因未投票默认弃权 804,306股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6357%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 817,736,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5434%；反对2,616,206股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3185%；弃权 1,134,606股（其中，因未投票默认弃权 808,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.138
1%。
中小股东总表决情况：
同意 184,325,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0057%；反对 2,616,206股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3910%；弃权1,134,606股（其中，因未投票默认弃权 808,906股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6033%。
3、审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 817,943,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%；反对2,385,706股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2904%；弃权 1,158,506股（其中，因未投票默认弃权 898,206股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.141
0%。
中小股东总表决情况：
同意 184,531,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1155%；反对 2,385,706股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2685%；弃权1,158,506股（其中，因未投票默认弃权 898,206股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6160%。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 817,493,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5137%；反对2,801,706股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3411%；弃权 1,193,006股（其中，因未投票默认弃权 851,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
2%。
中小股东总表决情况：
同意 184,081,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8760%；反对 2,801,706股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4897%；弃权1,193,006股（其中，因未投票默认弃权 851,906股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6343%。
5、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 815,769,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3039%；反对4,443,529股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5409%；弃权 1,274,806股（其中，因未投票默认弃权 906,806股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.155
2%。
中小股东总表决情况：
同意 182,357,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9596%；反对 4,443,529股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3626%；弃权1,274,806股（其中，因未投票默认弃权 906,806股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6778%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 817,463,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%；反对2,815,144股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3427%；弃权 1,208,672股（其中，因未投票默认弃权 822,106股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.147
1%。
中小股东总表决情况：
同意 184,052,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8605%；反对 2,815,144股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4968%；弃权1,208,672股（其中，因未投票默认弃权 822,106股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6427%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026年 3月 28日披露于巨潮资讯网。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所于子明律师、梁悦停律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年度股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/400d19c1-9ae2-4f59-9c9c-2fb0ba5584aa.PDF
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2026-04-24 19:04│海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书
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海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42082d01-1f02-4395-ae39-ab0515694ea9.PDF
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2026-04-20 17:31│海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a204be4-acd7-4d9e-8f99-b06a67cf2db7.PDF
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2026-04-01 15:57│海格通信（002465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2025年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长余青松先生，总经理喻斌先生，独立董事韦岗先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书
舒剑刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bc390c99-0bb7-435d-a19f-c4fcb8ec8996.PDF
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2026-03-28 00:34│海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fcb26756-62f3-4465-83b4-97ed271d4500.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告
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海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c1490b30-2965-47b5-b174-57196ff15c1e.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/728805a9-3961-42ca-9317-b0da4f173779.PDF
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2026-03-27 19:42│海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/99f06e44-eb9b-4440-b5d9-5008477e536a.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告摘要
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海格通信（002465）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2f259cba-b653-4ed3-80da-94a53c21616d.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告
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海格通信（002465）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e514696-5d15-4613-b18d-7a14a8c2d8d2.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c52f8772-763c-4e04-ac9d-85646de428af.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告
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海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee546be6-db82-4db0-a0ea-2cf9bdd78bf2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│海格通信：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641104.PDF
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2026-08-25│海格通信：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500059.PDF
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2026-04-25│海格通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183911.PDF
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2026-03-28│海格通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044009.PDF
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2025-10-30│海格通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760625.PDF
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2025-08-09│海格通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224442476.PDF
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2025-04-26│海格通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223317969.PDF
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2025-03-29│海格通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948690.PDF
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2024-10-29│海格通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541451.PDF
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2024-08-24│海格通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964714.PDF
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2024-04-24│海格通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771586.PDF
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