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002465(海格通信)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│海格通信(002465):关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东通知,根据《广州市国资委关于印发广州数字科 技集团有限公司改组组建方案的通知》(穗国资〔2024〕3号)工作部署,在广州无线电集团基础上组建“广州数字科技集团”,广 州无线电集团有限公司现已正式更名为“广州数字科技集团有限公司”(英文名称:Guangzhou Digital Technology Group Co., Lt d.),原广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务,由新组建的广州数字科技集团有限公司承继。上述工商变更手续已办理完 毕,并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。变更后,公司控股股东的工商登记基本信息如下: 名 称:广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码:91440101231216220B 类 型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:黄跃珍 注册资本:壹拾亿元(人民币) 成立日期:1981 年 02月 02 日 住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化,对公司治理及生产经营活动不 构成影响。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/52575f13-08f9-41d7-ab8b-49e6c61920b7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│海格通信(002465):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海格通信(002465):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/49630e4f-d99f-420e-98ab-5bf02b596b7f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│海格通信(002465):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州海格通信集团股份有限公司: 北京市康达(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司” )的委托,指派本所律师参加海格通信 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》” )、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以 下简称“《网络投票实施细则》”)和海格通信章程等规定,对本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程 序与表决结果等重要事项发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决 结果进行核查和见证并发表法律意见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 (2)本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 (3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件 ”)均真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人 不得将其用作其他任何目的。 基于上述,本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具 法律意见如下: 一、本次会议的召集与召开 (一)本次会议的召集 2023 年 12 月 22 日,海格通信董事会召开第六届董事会第十三次会议,决议于 2024 年 1 月 9 日召开本次会议。并于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网等相关媒体上刊登了《广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 》。 本所律师认为,公司董事会在法定期限内公告了有关本次会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记 事项、投票方式及程序等相关事项。本次会议的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海 格通信章程的有关规定。 (二)本次会议的召开 本次会议按照有关规定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于 2024 年 1 月 9 日下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟 器三楼会议中心召开,由董事长余青松主持。 本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co m.cn)进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 本所律师认为,本次会议的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程的有关规定。 二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形 经核查,本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。 三、出席本次会议人员的资格 (一)海格通信董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行 了验证,并登记了出席本次会议现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。 经验证,出席本次会议现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5 人,均为 2024年1月 3日深圳证券交易所交易收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的海格通信股东,该等股东持有及代表的股份总数为 651,401,862股,占海格通信总股 本的 26.2468%。 出席或列席本次会议现场会议的还有海格通信部分董事、监事、高级管理人员,以及本所律师。 (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 34 人,代表股份数 74,316,54 2 股,占海格通信总股本的2.9944%。 上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。 本所律师认为,出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程的有关规定。 四、本次会议的表决程序和表决结果 (一)表决程序 1.现场会议表决程序 本次会议现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法 》、《股东大会规则》和海格通信章程的规定进行计票和监票。本次会议当场公布表决结果。 2.网络投票表决程序 海格通信通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。 (二)表决结果 本次会议对各议案的具体表决结果如下: 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 总表决情况: 同意 725,683,004股,占出席会议所有股东所持股份的99.9951%;反对 34,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0047% ;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 92,307,269 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9617%;反对34,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.03 73%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011%。 该项议案为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本所律师认为,本次会议 的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法 、有效。 五、结论意见 本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人员和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/7d26ec58-6e1d-468d-9834-a3f589f90ecb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│海格通信(002465):关于股东股份减持计划期限届满的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海格通信(002465):关于股东股份减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/3139f185-7a5d-459e-9a1f-d60679d92369.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│海格通信(002465):关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、独立董事辞职的情况 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称 “公司 ”)董事会近日收到公司独立董事李映照先生的书面辞职报告,李映照先生 因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。辞职后,李映照 先生不在公司担任任何职务。 由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等有关规定,李映照先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,李映照先生将继续 按照有关法律法规的规定,履行其相应职责。截至本公告披露日,李映照先生未持有公司股份。 公司董事会对李映照先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选独立董事的情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。根 据有关法律法规及《公司章程》等规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名韦岗先生(简历详见附件)为公司第六届董 事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 韦岗先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公 司股东大会审议。 公司现有独立董事刘运国先生为会计专业人士,符合有关法律法规规定的董事会独立董事成员构成的要求。本次补选完成后,公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/79e712a7-d13e-42e7-b48e-6cf53d57ab32.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│海格通信(002465):独立董事候选人声明与承诺(韦岗) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海格通信(002465):独立董事候选人声明与承诺(韦岗)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/1540c5f4-fe10-4413-8bce-4d61b605401a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│海格通信(002465):独立董事提名人声明与承诺(韦岗) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海格通信(002465):独立董事提名人声明与承诺(韦岗)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-23/4ba48559-bd39-4b74-8c9c-63db8f2dc1ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│海格通信(002465):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2023 年12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《 证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公 告编号:2023-063 号)。 (一)会议召开时间 1、现场会议时间:2023年 12月 22日(星期五)下午 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年 12月 22日的交易时间,即 9:15-9:25,9 :30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 (二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心 (三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长余青松先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 52人,代表股份 817,973,685 股,占上市公司总股份的 32.9584%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 651,401,862 股,占上市公司总股份的 26.2468%。 通过网络投票的股东 47 人,代表股份 166,571,823 股,占上市公司总股份的6.7116%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 50人,代表股份 184,597,950 股,占上市公司总股份的 7.4380%。 其中:通过现场投票的中小股东 3人,代表股份 18,026,127 股,占上市公司总股份的 0.7263%。 通过网络投票的中小股东 47 人,代表股份 166,571,823 股,占上市公司总股份的6.7116%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。 三、 提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 817,859,185 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9860%;反对114,500 股,占出席本次会议有效表决权股份 总数的 0.0140%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 184,483,450股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9380%;反对 114,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0 620%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况: 同意 793,845,441 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.0502%;反对24,128,244 股,占出席本次会议有效表决权股 份总数的 2.9498%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 160,469,706 股,占出席会议的中小股东所持股份的 86.9293%;反对24,128,244 股,占出席会议的中小股东所持股份的 13.0707%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况: 同意 817,872,085 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9876%;反对101,600 股,占出席本次会议有效表决权股份 总数的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 184,496,350股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9450%;反对 101,600股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0 550%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、审议通过了《关于补选赵倩女士为第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况: 同意 816,978,780 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8784%;反对994,905 股,占出席本次会议有效表决权股份 总数的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 183,603,045股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610%;反对 994,905股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5 390%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于补选陈荣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况: 同意 813,994,998 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5136%;反对3,978,687 股,占出席本次会议有效表决权股 份总数的 0.4864%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 180,619,263 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.8447%;反对3,978,687 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.1553%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛律师、吴伊璇律师现场见证,并出具了法律意见书。 法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法 》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。 五、 备查文件 1、经与会董事签字确认的公司 2023 年第二次临时股东大会决议; 2、北京市康达(广州)律师事务所出具的公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/4313016d-3ac5-46a0-894e-d8a19a864d4f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│海格通信(002465):关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于 2024 年 1 月 9 日(星期二)召开公 司 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事 项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 1月 9日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间:2024 年 1月 9日 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 9 日的交易时间,即 9:15-9 :25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024 年 1 月 9日 9: 15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份 只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6.股权登记日:2024 年 1月 3日(星期三) 7.会议出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以以书面形式委托代 理人(授权委托书见附件 2)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。 二、 会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 √ 特别强调事项: 1.上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。 3.上述议案需由股东大会以普通决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。 三、 会议登记等事项 1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。 2.自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。 3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。 4.法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股 凭证办理登记手续。

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