公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:49 │海格通信（002465）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 16:31 │海格通信（002465）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-08 17:17 │海格通信（002465）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-08 17:16 │海格通信（002465）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-08 17:15 │海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-21 17:31 │海格通信（002465）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-13 16:42 │海格通信（002465）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 19:06 │海格通信（002465）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:06 │海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:04 │海格通信（002465）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 18:49│海格通信（002465）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：15,000万元–19,500万元 盈利：251.38万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：22,000万元–26,500万元 亏损：3,633.63万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0609元/股–0.0792元/股 盈利：0.0010元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受行业客户调整及客户单位合同签订进度影响，相应营收规模减少，受产品结构影响，毛利率有所下降，同时公司持
续开展在芯片、卫星互联网、北斗、机器人及具身智能等新兴领域的技术研发，公司报告期内业绩出现亏损。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2026年半年度报告为准。
2．公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1b5f84eb-c503-4fe1-82e8-648a6d9252f8.PDF
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2026-07-06 16:31│海格通信（002465）：第七届董事会第五次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026年 7月 6日以通讯方式召开。本次会议
的召开事宜由公司董事会于 2026年 7月 3 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9名董事
全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于子公司增资项目调整挂牌价格的议案》
公司于 2025年 11月 13日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战
略投资者的议案》，公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战
略投资者，增资资金不超过 8亿元，公司放弃天腾产业本次增资扩股的优先认缴出资权。
天腾产业已于 2025年 11月 21日起在广东联合产权交易中心正式挂牌，为提升摘牌效率，推动融资尽快落地，结合广东财兴资
产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格天腾产业发展有限公司拟进行增资扩股而涉及广州海格天腾产业发展有限公司股东
全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2025）第 564号），于评估基准日 2025年 7月 31日，天腾产业公司股东全部权益价值
评估值为人民币 104,167.08 万元，现调整天腾产业挂牌价格（即增资前估值），由 104,200万元调整为不低于 104,167.08万元，
挂牌公告条件保持不变。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/da3244db-1df5-4d5c-a618-74c1eddc5153.PDF
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2026-06-08 17:17│海格通信（002465）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前
提下，同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“
海格天腾”）合计使用总额不超过 5亿元（含）暂时阶段性闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议
通过后的 12月内循环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】15
97号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股
人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98元。
2023年 10月 13日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80 元（
含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及
募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、
“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
公司于 2024 年 5月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。
公司于 2025 年 6月 10 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项
目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对
募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整。
上述调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 截至 2026年 5
号 投入金额 月 31日已累计
投入金额
1 “北斗+5G”通导融合研 海格晶维 80,000.00 15,000.00 9,098.90
发产业化项目 海格通信 51,617.95 38,642.51
2 无人信息产业基地项目 海格天腾 208,000.00 50,000.00 28,618.65
3 天枢研发中心建设暨卫 海格通信 165,000.00 67,545.00 43,274.40
星互联网研发项目
合计 453,000.00 184,162.95 119,634.46
截至 2026 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额119,634.46万元，剩余募集资金 71,226.60万元（包
含理财及利息收入）。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂
时闲置的情况。
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分阶段性闲置
募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施，用于现金管理的资金将根据募投项目实际需求及时
赎回调用，未来按计划投入使用募集资金。
（二）投资额度
公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期
内循环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
（五）相关授权
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2．公司已建立专项风险控制制度，现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进
行审计、核实。
3．独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和
需要。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用
总额不超过人民币 5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金可以在决议有效
期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。
（二）审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集
资金安全的前提下，公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前
提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第
四次会议、第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第四次会议决议；
2．公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
3．中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7cb01a86-d9ae-45ed-89e4-e4656ee417cd.PDF
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2026-06-08 17:16│海格通信（002465）：第七届董事会第四次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于 2026年 6 月 5 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名
董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，同意公司及子公司合计使用总额不超过
人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在董事会通过后的 12 月内循环滚动使用，并授权
公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、 审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》
为进一步强化公司在芯片领域的战略布局与资源统筹，抓住卫星互联网等产业快速发展的机遇，董事会同意公司全资子公司广州
海格晶维信息产业有限公司将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司（以下简称“晶维天腾”）70%股权无偿划转至公司。本次
股权划转工作完成后，晶维天腾成为公司直接持股 70%的控股子公司。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56c758fa-e73f-4840-b23b-1e1aedbd0cbc.PDF
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2026-06-08 17:15│海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或
“公司”）2023年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597
号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每股
人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44元（不含增值税
）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98元。
2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507.
62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为 723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。
二、募集资金使用情况
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及
募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、
“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
公司于 2024年 5月 30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。
公司于 2025年 6月 10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募
集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整。
上述调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟 截至 2026年 5
号 投入金额 月 31日已累计
投入金额
1 “北斗+5G”通导融合研 海格晶维 80,000.00 15,000.00 9,098.90
发产业化项目 海格通信 51,617.95 38,642.51
2 无人信息产业基地项目 海格天腾 208,000.00 50,000.00 28,618.65
3 天枢研发中心建设暨卫 海格通信 165,000.00 67,545.00 43,274.40
星互联网研发项目
合计 453,000.00 184,162.95 119,634.46
截至 2026 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额119,634.46万元，剩余募集资金 71,226.60万元（包
含理财及利息收入）。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时
闲置的情况。本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分阶
段性闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施，用于现金管理的资金将根据募投项目实际
需求及时赎回调用，未来按计划投入使用募集资金。
（二）投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币 5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循
环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
（五）投资决策及实施
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2、公司已建立专项风险控制制度，现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进
行审计、核实。
3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要
。通过适度购买低风险短期现金管理产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的
投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用
总额不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以在决议有
效期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。
公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集
资金安全的前提下，公司及子公司合计使用总额不超过人民币 5亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前
提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会审计委员会第五次会
议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/28fbcb8d-3a13-4b71-90bd-eef0a2871f35.PDF
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2026-05-21 17:31│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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广州海格通信集团股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成的公告
股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 2月 13 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-012号），公司股东杨海洲先生计划通过
集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,000,000股，约占公司总股本的 0.1612%（占公司剔除回购专用账户股份后总股本的 0.162
4%）。
目前公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，杨海洲先生本次股份减持计划已
实施完成，以集中竞价交易方式累计减持 4,000,000 股，约占公司总股本（已剔除公司回购专用证券账户的股份数，下同）的 0.16
24%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
杨海洲 集中竞价 2026年 4月 20日至 16.84 4,000,000 0.1624%
交易 2026年 5月 21日
注：杨海洲先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份以及因资本公积转增股本方式取得的股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
杨海洲 合计持有股份 24,425,125 0.9920% 20,425,125 0.8295%
其中：无限售条件股份 24,425,125 0.9920% 20,425,125 0.8295%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：上述股份比例为四舍五入数。
二、其他相关说明
1. 杨海洲先生本次股份减持严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2. 本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，杨海洲先生本次减持计划已实施完成，其实际减持情
况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1．杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6cc3623a-0bf7-4124-8bf1-7f44863f29b4.PDF
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2026-05-13 16:42│海格通信（002465）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 2,481,833,948股，其中
，回购专用证券账户持有公司股份数量为 19,503,864股，该部分股份不享有参与本次利润分配的权利。
2．本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：
本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即2,462,330,084 股×0.06 元/股=147,739,805.04 元
；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=147,739,805.04元÷2,481,
833,948 股=0.0595284 元/股（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595
284元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已经公司于 2026年 4月 24日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1．公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本 2,481,833,948 股，扣除回购专用证券账
户持有公司股份 19,503,864 股后的 2,462,330,084股为基数，每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金股利人民币 1
47,739,805.04元，不送红股，不进行资本公积转增股本。在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分
配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2．自本次权益分派方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与公司股东会
审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3．本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,503,864股后的 2,462,330,084股为基数，向全体股东
每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
2 08*****197 广州数字科技产业投资集团有限公司
3 01*****628 余青松
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5 月 8日至登记日：2026 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
公司通过回购专用证券账户持有公司股份 19,503,864股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，除权除息参
考价如下：
本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即2,462,330,084 股×0.06 元/股=147,739,805.04 元
；按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）=147,739,805.04元÷2,481,
833,948 股=0.0595284 元/股（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595284元/股
。
七、咨询机构
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信证券部
咨询联系人：舒剑刚、王耿华
咨询电话：020-82085571
传真电话：020-82085000
八、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议；
2．公司第七届董事会第二次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ae824fa4-205f-4e26-b521-07c7c7a51c0c.PDF
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2026-04-24 19:06│海格通信（002465）：2026年一季度报告
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海格通信（002465）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f862939-1c5b-443d-8a5d-8f1b78c3137b.PDF
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2026-04-24 19:06│海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d478c01-59b1-42a6-85a3-ba5baa4fde7e.PDF
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2026-04-24 19:04│海格通信（002465）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2
026-024号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 4月 24日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,227人，代表股份 821,487,716股，占公司有表决权股份总数的 33.3622%（有表决权股份总数为
公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,176,162股，占公司有表决权股份总数的 26.4455%。
通过网络投票的股东 2,221 人，代表股份 170,311,554股，占公司有表决权股份总数的 6.9167%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,224人，代表股份 188,075,981股，占公司有表决权股份总数的 7.6381%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,764,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.7214%。
通过网络投票的中小股东 2,221 人，代表股份 170,311,554股，占公司有表决权股份总数的 6.9167%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 817,673,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5356%；反对2,619,206股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3188%；弃权 1,195,506股（其中，因未投票默认弃权 804,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
5%。
中小股东总表决情况：
同意 184,261,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9717%；反对 2,619,206股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3926%；弃权1,195,506股（其中，因未投票默认弃权 804,306股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6357%。
2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 817,736,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5434%；反对2,616,206股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3185%；弃权 1,134,606股（其中，因未投票默认弃权 808,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.138
1%。
中小股东总表决情况：
同意 184,325,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0057%；反对 2,616,206股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3910%；弃权1,134,606股（其中，因未投票默认弃权 808,906股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6033%。
3、审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 817,943,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%；反对2,385,706股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2904%；弃权 1,158,506股（其中，因未投票默认弃权 898,206股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.141
0%。
中小股东总表决情况：
同意 184,531,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1155%；反对 2,385,706股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2685%；弃权1,158,506股（其中，因未投票默认弃权 898,206股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6160%。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 817,493,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5137%；反对2,801,706股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3411%；弃权 1,193,006股（其中，因未投票默认弃权 851,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
2%。
中小股东总表决情况：
同意 184,081,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8760%；反对 2,801,706股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4897%；弃权1,193,006股（其中，因未投票默认弃权 851,906股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6343%。
5、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 815,769,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3039%；反对4,443,529股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5409%；弃权 1,274,806股（其中，因未投票默认弃权 906,806股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.155
2%。
中小股东总表决情况：
同意 182,357,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9596%；反对 4,443,529股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3626%；弃权1,274,806股（其中，因未投票默认弃权 906,806股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6778%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 817,463,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%；反对2,815,144股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3427%；弃权 1,208,672股（其中，因未投票默认弃权 822,106股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.147
1%。
中小股东总表决情况：
同意 184,052,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8605%；反对 2,815,144股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4968%；弃权1,208,672股（其中，因未投票默认弃权 822,106股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6427%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事 2025 年度述职报告》全文于 2026年 3月 28日披露于巨潮资讯网。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所于子明律师、梁悦停律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年度股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/400d19c1-9ae2-4f59-9c9c-2fb0ba5584aa.PDF
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2026-04-24 19:04│海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书
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海格通信（002465）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42082d01-1f02-4395-ae39-ab0515694ea9.PDF
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2026-04-20 17:31│海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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海格通信（002465）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a204be4-acd7-4d9e-8f99-b06a67cf2db7.PDF
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2026-04-01 15:57│海格通信（002465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2025年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长余青松先生，总经理喻斌先生，独立董事韦岗先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书
舒剑刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bc390c99-0bb7-435d-a19f-c4fcb8ec8996.PDF
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2026-03-28 00:34│海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fcb26756-62f3-4465-83b4-97ed271d4500.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告
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海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c1490b30-2965-47b5-b174-57196ff15c1e.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/728805a9-3961-42ca-9317-b0da4f173779.PDF
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2026-03-27 19:42│海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/99f06e44-eb9b-4440-b5d9-5008477e536a.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告摘要
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海格通信（002465）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2f259cba-b653-4ed3-80da-94a53c21616d.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告
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海格通信（002465）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e514696-5d15-4613-b18d-7a14a8c2d8d2.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c52f8772-763c-4e04-ac9d-85646de428af.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告
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海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：2025年年度审计报告
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海格通信（002465）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：关于召开2025年度股东会的通知
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海格通信（002465）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：关于计提资产减值准备的公告
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海格通信（002465）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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海格通信（002465）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海格通信（002465）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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海格通信（002465）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度内部控制评价报告
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海格通信（002465）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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海格通信（002465）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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海格通信（002465）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和
稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上
市公司现金分红》及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司制定了《广州海格通
信集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司在制定股东回报规划时应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本
、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分
配政策应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。
公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与股东尤其中小股东进行沟通和交流（如电话、传真和
邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取股东尤其中小股东的意见和诉求。
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先
采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报的具体计划
（一）利润分配形式和期间间隔
1、利润分配的方式
公司可以采取现金方式、股票方式和现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提
下，优先采用现金分红的方式分配股利。
2、利润分配的期间间隔
原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（二）现金分红的分配条件和比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度未分配利润为正且公司现金充裕，可以满足公司正常经营和发展的需求；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。2、现金分红比例
未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》和本规划有关规定和条件，公司应保持利润分配
政策的连续性与稳定性，利润分配充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见。利润分配应当坚持现金分红为主这
一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利
润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，制定以下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当年实现的可分配利润的 10%。上述重大投资
计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,0
00万元人民币，但募集资金投资项目除外。
（三）发放股票股利的条件和比例
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以在满足
现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
（四）公司利润分配方案的审议程序
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，
经董事会审议通过后提交股东会批准。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司利润分配方案的实施
1、股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2个月内实施具体方案。
2、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
3、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、本规划的制定周期和决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次
制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面
论证报告并经董事会审议通过后提交股东会特别决议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股
东参加股东会提供便利。
五、附则
未来三年（2026-2028年）股东回报规划由公司董事会制定并报股东会批准后实施，修订时亦同。本规划未尽事宜，按照相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
（二）成立日期：2011年7月18日
（三）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
（四）首席合伙人：钟建国
（五）截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人。
（六）天健会计师事务所2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，收费总额人民币7.35亿元。涉及主要行业：制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输
、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户114家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第十七次会议、公司第六届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。
三、2025年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及
其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监
管要求在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、近期审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年3月27日，公司第六届董
事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计会计师
事务所，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年1月12日，审计委员会、公司管理层与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025年度审计
工作的审计范围、项目时间安排、项目组主要人员安排、主要沟通事项、关键审计事项、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题
等相关事项进行了沟通。审计委员会从审计人员尽职尽责、审计程序执行、信息披露规范、内部控制有效性等方面提出相关要求与建
议。
（三）2026年3月11日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2025年度审计基本情况、
审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年3月26日，公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2025年度内部控制评价报告》《2025年年度报告及
其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：中信证券关于海格通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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海格通信（002465）：中信证券关于海格通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/03ddd276-ad0c-49b7-a3fa-5e6ae03c3d90.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：独立董事2025年度述职报告（胡鹏翔）
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作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地
行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的工作情况汇报如下
：
一、基本情况
本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法
学、资本市场法、公司法、经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事。
2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股
东会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
报告期内，公司共召开董事会 10次，股东会 4次，本人出席了所有董事会，并对所有审议议案均投赞成票，出席了 4次股东会
。
公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本
人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人任职期间作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在2025年主要履行以下职责：
1、提名委员会
2025年度主持了 1次提名委员会会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事
会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司董事会审议。
2、审计委员会
2025年度参加了 7次审计委员会会议，审议通过了《2024年度公司募集资金存放与使用情况的审计报告》《2024年度会计报表审
计报告》《2024年度关联方交易审计报告》等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对
公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
3、独立董事专门会议
2025年度参加了 1次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议
召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司年度报告的编制过程中，本人认真听取公
司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的
汇报；掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同
探讨有关事项。
（五）对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人 2025年任职期间利用召开董事会、股东会的机会及其他时间对公司生产场地、子公司等进行实地考察
，听取管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相
关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高级
管理人员履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广
大投资者的利益。2025年度，本人在公司现场工作时间为19天。
（六）维护投资者合法权益情况
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，进行信息管理和披露。
2025年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进
公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
3、提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，进一步加深了相关法
规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
报告期内，公司应当披露的关联交易通过召开独立董事专门会议审议的方式，经全体独立董事同意后提交董事会审议。相关的关
联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；董事会审
议关联交易相关议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的
要求。已披露的关联交易具体如下：
2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，预计
2025年与关联方进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币 3.5亿元。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要
求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024 年度内
部控制自我评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司
董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 25日，召开第六届董事会第二十五次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，根据公司审计需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内
部控制审计机构。
公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能
力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够
满足公司未来审计工作需求。
（四）提名董事及聘任高级管理人员情况
公司分别于 2025 年 12月 25 日、2026 年 1 月 12 日，召开第六届董事会第三十四次会议和 2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，举行董事会换届选举。
上述人员提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（五）高级管理人员的薪酬情况
2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2024年度考核与分配结果及 2025
年度考核指标的议案》，根据公司《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》，结合 2024年度经营状况，对公司高级管理人员年度
业绩进行考评，确定了各位高级管理人员 2024年度薪酬，同时核定了高级管理人员 2025年度考核指标及 2025年基准年薪。公司 20
24年度薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，2024 年年度报告中关于高级
管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
四、总体评价和建议
对广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我 2025 年任职期间的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：胡鹏翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ff5cc43-9e06-4ef2-92fa-a42a7c4b9691.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：独立董事2025年度述职报告（刘运国）
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海格通信（002465）：独立董事2025年度述职报告（刘运国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c5ed370-892d-4a2c-b57e-5840d3435ba6.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海格通信（002465）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1a875d32-783f-4a93-b984-c7582c9949b4.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：独立董事2025年度述职报告（韦岗）
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作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉
地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的工作情况汇报如
下：
一、基本情况
本人韦岗，中国国籍，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现
任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；广州地铁设计院股份有限公司独立董事。
2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股
东会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 4 次，本人出席了所有董事会，并对所有审议议案均投赞成票，出席了 3 次股东
会。
公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本
人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人任职期间作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
2025 年度主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度考核与分配结果及 2025 年度考核指
标的议案》，并提交公司董事会审议。
2、提名委员会
2025 年度参加了 1 次提名委员会会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董
事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司董事会审议。
3、独立董事专门会议
2025 年度参加了 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议
召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司年度报告的编制过程中，本人认真听取公
司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的
汇报；掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同
探讨有关事项。
（五）对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人 2025 年任职期间利用召开董事会、股东会的机会及其他时间对公司生产场地、子公司等进行实地考察
，听取管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相
关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高级
管理人员履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广
大投资者的利益。2025 年度，本人在公司现场工作时间为16 天。
（六）维护投资者合法权益情况
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，进行信息管理和披露。
2025 年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推
进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
3、提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，进一步加深了相关法
规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
报告期内，公司应当披露的关联交易通过召开独立董事专门会议审议的方式，经全体独立董事同意后提交董事会审议。相关的关
联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；董事会审
议关联交易相关议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的
要求。已披露的关联交易具体如下：
2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
预计 2025 年与关联方进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币 3.5 亿元。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要
求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度
内部控制自我评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 25 日，召开第六届董事会第二十五次会议和 2024 年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司审计需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审
计机构和内部控制审计机构。
公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能
力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够
满足公司未来审计工作需求。
（四）提名董事及聘任高级管理人员情况
公司分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 1 月 12 日，召开第六届董事会第三十四次会议和 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》，举行董事会换届选举。
上述人员提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（五）高级管理人员的薪酬情况
2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度考核与分配结果及 2
025 年度考核指标的议案》，根据公司《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》，结合 2024 年度经营状况，对公司高级管理人员
年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员 2024 年度薪酬，同时核定了高级管理人员 2025 年度考核指标及 2025 年基准年薪。
公司 2024 年度薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，2024 年年度报告中
关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
四、总体评价和建议
2026 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文
件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的
良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我 2025 年任职期间的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感
谢！
独立董事：韦岗
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/888b25fe-9c03-40b1-9d5c-5f57f9bdcf00.PDF
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2026-03-27 19:36│海格通信（002465）：第七届董事会第二次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0a8b6779-7e7c-4745-8395-3f44bb5ffd54.PDF
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2026-03-18 16:53│海格通信（002465）：关于2026年度第一期中期票据发行情况的公告
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海格通信（002465）：关于2026年度第一期中期票据发行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3a4d3d95-0195-4593-ba45-4c1f9bb8f725.PDF
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2026-02-25 16:18│海格通信（002465）：关于发行中期票据获准注册的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十二次会议和 2025 年 1
1 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。详见公司于 2025 年 10 月 30 日和 2025 年
11 月 19 日登刊在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注
册发行中期票据的公告》（2025-052 号）和《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（2025-057 号）。
近日，公司收到交易商协会关于公司注册发行中期票据的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN127 号），同意接受公司
本次中期票据（科技创新债券）注册。具体情况如下：
公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为 30 亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限
公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发
行，接受注册后如需备案发行，应事先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工
具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a1b7826e-37ac-494c-8a0a-88f270b1cce6.PDF
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2026-02-12 17:16│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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广州海格通信集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有广州海格通信集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）股份 24,425,125股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.9920%）的股东杨海洲先生计划
在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 4,000,000股（约占剔除回购专用账户股
份后公司总股本的 0.1624%）。
公司收到公司股东杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：杨海洲先生。
（二）截至本公告披露日，杨海洲先生持有公司股份 24,425,125 股，约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.9920%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1. 拟减持原因：个人资金规划。
2. 减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份以及因资本公积转增股本方式取得的股份。
3. 减持股份数量以及减持比例：计划减持股份数量不超过 4,000,000股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1624%
）。如计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量将相应进行调整。
4. 减持价格：根据减持时市场价格确定。
5. 减持方式：集中竞价交易方式。
6. 减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（二）相关承诺及履行情况
1. 股份限售及减持承诺
杨海洲先生此前作出的有关承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理所持有
的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
2. 承诺履行情况
截至本公告披露日，杨海洲先生严格遵守了上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是
否按期实施完成的不确定性。
（二）截至本公告披露日，公司不存在破发、破净及分红不达标情形。本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
（四）杨海洲先生为公司控股股东广州数字科技集团有限公司的一致行动人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变
更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1．杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dd9f4feb-628e-41e2-93b5-7ac04eb6183a.PDF
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2026-02-10 15:57│海格通信（002465）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告
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海格通信（002465）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ab236107-9927-4cb1-8c72-ad747082e207.PDF
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2026-01-30 17:38│海格通信（002465）：2025年度业绩预告
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海格通信（002465）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c63b2c4c-b3a3-432b-9a74-684d1f100b1e.PDF
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2026-01-30 17:37│海格通信（002465）：经营合同公告
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一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“合同”），合同总
金额约 3.35亿元人民币。
二、交易对手方介绍
合同交易对方为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露交易对
方的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系，且具有良好的信用，合同款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1. 合同标的：主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。
2. 合同金额：约 3.35亿元人民币。
3. 合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章后生效。
4. 合同的履行期限：合同供货时间为 2026年相应月份，具体时间按照合同规定执行。
5. 其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处
理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1. 合同总金额约 3.35亿元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 6.81%。合同的履行将对公司的营业收入和营
业利润产生积极的影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2. 公司行业技术雄厚，优势显著，特殊机构信息化及民用市场空间广阔。公司在信息化领域综合优势明显，是全频段覆盖的无
线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、新一代数智生态建设者。近年来，面对行业客户调整及周期性波动影响，公司始终
保持战略定力，积极推动技术、产业升级，巩固存量，拓展增量，紧跟产业未来发展方向，积极布局新兴产业和未来产业，持续开展
在北斗、芯片、卫星互联网、智能无人系统、低空经济、机器人及具身智能、脑机接口、智能穿戴、6G等新兴领域的技术研发，大力
推动技术、产品、业务及管理创新和突破，布局国际市场及拓展民用市场，并取得了积极成效。
未来，我们将全面瞄准国家新质生产力的打造和军队新质战斗力的提升，围绕“两个高端、军民共进、国内国际并发”的战略定
位，坚持“产业+资本”双轮驱动发展模式，实现从设备提供商向能力提供商的转型升级，将公司建设成为通导信息融合创新产业的
最优秀现代企业。
3. 合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同风险提示
公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能等方面基本不存在重大不确定性和风险。
六、备查文件
合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e190a00f-0e6e-4200-82b0-7240ccbfa5fc.PDF
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2026-01-20 00:00│海格通信（002465）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海格通信，股票代码：002465）股票连续三个交易日内（20
26年 1 月 15 日、2026 年 1月 16日、2026年 1月 19日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况的说明
公司生产经营管理正常，针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经公司财务部门初步测算，受行业客户调整及周期性波动影响，以及创新业务的持续加大投入等原因影响，预计 2025 年年
度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2025 年年度经营业绩将出现亏损。公司正在加快推进财务核算工作，尽快披露 2
025年年度业绩预告。公司预计将于 2026年 3月 28日披露《2025年年度报告》，最终财务数据请以公司正式披露的 2025年年度报告
为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-01-14 17:18│海格通信（002465）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告
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经广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，受行业客户调整及周期性波动影响，以及创新业务
的持续加大投入等原因影响，预计 2025 年年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2025 年年度经营业绩将出现亏损。
公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财务核算工作，尽快披露 2025 年年度业绩预告。最终
财务数据请以公司正式披露的2025 年年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4a887592-8aed-4f31-827a-04bc72370c04.PDF
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2026-01-13 18:23│海格通信（002465）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海格通信，股票代码：002465）股票连续两个交易日内（20
26年 1 月 12 日、2026 年 1月 13日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计将于 2026 年 3 月 28 日披露《2025 年年度报告》，目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司核算达到
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-01-12 19:52│海格通信（002465）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工
代表董事；于 2026 年 1月 12日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会；同日，公司召开第七届董事会第一
次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案
。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
1、非独立董事：余青松先生（董事长、法定代表人）、李君先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生
2、独立董事：刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生
3、职工代表董事：苏秋霖先生
公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会：
主任委员（召集人）为刘运国先生（独立董事），委员为朱义坤先生（独立董事）、赵倩女士。
2、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）为韦岗先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、李君先生。
3、提名委员会：
主任委员（召集人）为朱义坤先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、韦岗先生（独立董事）、余青松先生、苏秋
霖先生。
公司第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。专门委员会成员中独立董事已过半数并担任主任委员（召集人）
，其中审计委员会主任委员刘运国先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
1、总经理：喻斌先生
2、副总经理：毛赵建先生、李铁钢先生、曲焦先生、邓珂先生
3、财务负责人：袁万福先生
4、董事会秘书：舒剑刚先生
5、证券事务代表：王耿华先生
6、内部审计机构负责人：肖始瑜先生
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘
书舒剑刚先生、证券事务代表王耿华先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资
格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：020-82085571
传真号码：020-82085000
电子邮箱：hgzqb@haige.com
通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号
三、换届离任情况
本次董事会换届完成后，余少东先生、胡鹏翔先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2bf17b72-705c-46c7-b994-ac76b8ba6a63.PDF
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2026-01-12 19:51│海格通信（002465）：第七届董事会第一次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/78d0e307-2efe-4d74-bbb2-0c5bfd00f1df.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│海格通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183911.PDF
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2026-03-28│海格通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044009.PDF
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2025-10-30│海格通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760625.PDF
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2025-08-09│海格通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224442476.PDF
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2025-04-26│海格通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223317969.PDF
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2025-03-29│海格通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948690.PDF
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2024-10-29│海格通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541451.PDF
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2024-08-24│海格通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964714.PDF
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2024-04-24│海格通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771586.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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