公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 17:37 │海格通信（002465）：关于公司中选中国移动通信集团终端有限公司通导融合终端芯片研发服务采购项目│
│ │的公告 │
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│2024-12-04 18:07 │海格通信（002465）：关于全资子公司参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的进展公告 │
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│2024-11-19 19:21 │海格通信（002465）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-11-19 19:20 │海格通信（002465）：关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │海格通信（002465）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2024-10-29 00:00 │海格通信（002465）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │海格通信（002465）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │海格通信（002465）：中信证券关于海格通信调增2024年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-10-29 00:00 │海格通信（002465）：关于调增2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │海格通信（002465）：董事会决议公告 │
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2024-12-10 17:37│海格通信（002465）：关于公司中选中国移动通信集团终端有限公司通导融合终端芯片研发服务采购项目的公
│告
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近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国移动通信集团终端有限公司“2024年至 2025年通导融合
终端芯片研发服务采购项目”的中选通知书，公司为该项目中选单位之一，预计中选合同金额为 3,106 万元。
一、中选项目基本情况
中国移动通信集团终端有限公司（以下简称“中国移动终端公司”）本次开展的通导融合终端芯片研发服务采购项目是研制北斗
通导融合终端芯片，产品未来可广泛应用于大众消费、物联网和行业应用。
二、本次中选对公司的影响
（一）加快推进公司北斗在大众消费领域的规模化应用
公司在北斗领域率先实现了“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局。公司“北斗芯”系列汇聚了国内多项先进
技术，全面掌握北斗基带、射频芯片设计技术，打造北斗三号应用全芯片解决方案，在短报文通信和定位导航领域具有丰富的技术积
累和项目经验，同时积极推动北斗行业应用服务的商业模式从位置服务向数据资产服务延伸。
公司本次中选中国移动终端公司通导融合终端芯片研发服务采购项目是研制北斗通导融合终端芯片，预计合同金额为 3,106万元
，占公司最近一个经审计会计年度营业收入的 0.48%。本次中选充分展现了公司在北斗领域及芯片研发能力深厚实力，有利于加快推
进公司在北斗大众消费和物联网应用领域的规模化推广，进一步扩大北斗规模化应用场景和市场份额，夯实公司市场和技术领先优势
。
（二）进一步推进公司与中国移动的战略协同落地
中国移动子公司中移资本控股有限责任公司自公司 2023 年度向特定对象发行股票项目入股公司后，截止 2024 年三季度末，已
持有公司 49,009,359 股份，占公司总股本的 1.97%。双方经过多次深入沟通，目前已在探讨和开展“北斗+”行业应用拓展、空天
地一体化协同发展、低空基础设施建设、车路云一体化建设、综合运维业务拓展等领域业务合作和战略协同。
公司本次中选将加快推进双方在北斗领域的深入合作和落地，实现公司的芯片、终端能力与中国移动在北斗高精度、短报文服务
能力的互补，在大众消费、物联网应用和行业应用的规模化推广打造竞争优势，也为未来其他项目的合作和落地奠定良好基础。
（三）持续推进公司军民共进战略，加大民用市场拓展
民用市场是公司的重要拓展方向，公司坚持技术与市场融合的科技创新战略，紧跟市场与技术发展趋势，积极开展多种前沿技术
的布局与研究，围绕市场和产品两个维度拓展增量业务，持续构筑市场空间和可持续发展能力。
在北斗民用市场，着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，已在交通、应急、电力、能源、海洋等多个行业落地应用，
突破多个行业首批应用及国家重大工程项目。
在卫星通信民用市场，积极探索空天地一体化，实现“芯片、模组、天线、整机”的全产业链布局，抓住卫星通信大众化应用的
市场机遇，成为国内主流手机厂商实现手机直联卫星芯片规模化应用的供应厂家，“汽车直连卫星”业务已在国内多家大型车企乘用
车上装测试，为下一步产品量产上车奠定基础，并在卫星互联网领域中标了多个研发项目。
在低空经济领域，公司紧抓机遇，积极布局，依托自身在航空航天、无线通信和北斗导航等领域的技术积累，推出了面向低空活
动的“天腾”低空飞行管理服务平台，构建了基于系列化通导监终端设备的低空智联网、强大的平台服务以及完善的网络监视体系的
生态系统，通过“1 类平台、N 型飞行器、3 张网络”的低空经济产业布局，为低空飞行提供了全方位、多层次的支持和保障。
三、风险提示
目前双方尚未签订项目合同，本公告涉及的中选合同金额为项目招标文件载明的预估金额，最终结算金额以签订的项目合同相关
商务条款为准。以上事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b3b3c30e-fd1d-4680-985f-4cd75f21d361.PDF
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2024-12-04 18:07│海格通信（002465）：关于全资子公司参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的进展公告
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海格通信（002465）：关于全资子公司参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d3392ac3-fd1c-4f4f-bc72-0d9ea42aaabe.PDF
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2024-11-19 19:21│海格通信（002465）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024 年 11 月 15 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。
公司 9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司 49%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科
技有限公司（以下简称“武汉嘉瑞”）自然人股东刘珩以公开挂牌方式转让其持有的武汉嘉瑞 49%股权。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2024 年 11 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司 49%股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ed4632c9-e3d6-4b98-8d46-782e7eb2f5ea.PDF
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2024-11-19 19:20│海格通信（002465）：关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的公告
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海格通信（002465）：关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e6f5d89a-5cbd-43e0-bd25-8d2d0ee8811f.PDF
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2024-11-01 00:00│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有广州海格通信集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）股份 32,925,075 股（约占本公司总股本比例 1.33%）的股东杨海洲先生计划在本公告披露之日起 1
5个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,500,000 股（约占本公司总股本比例 0.06%）。
公司于近日收到公司股东杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：杨海洲先生。
（二）截至本公告披露之日，杨海洲先生持有公司股份 32,925,075 股，约占公司总股本比例 1.33%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1. 拟减持原因：个人资金规划；
2. 减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、因资本公积转增股本方式取得的股份以及二级市场买入的股份
；
3. 减持股份数量以及减持比例：计划减持股份数量不超过 1,500,000 股（约占本公司总股本比例 0.06%）。如计划减持期间公
司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量将相应进行调整；
4. 减持价格：根据减持时市场价格确定；
5. 减持方式：集中竞价交易方式；
6. 减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。
（二）相关承诺及履行情况
1. 股份限售及减持承诺
杨海洲先生此前作出的有关承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理所持有
的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
2. 承诺履行情况
截至本公告日，杨海洲先生严格遵守了上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是
否按期实施完成的不确定性。
（二）截至本公告披露之日，公司不存在破发、破净及分红不达标情形。本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
（四）杨海洲先生为公司控股股东广州数字科技集团有限公司的一致行动人，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变
更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1．杨海洲先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/18db4dce-27f6-4ea4-8727-81f994ad3550.PDF
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2024-10-29 00:00│海格通信（002465）：2024年三季度报告
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海格通信（002465）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│海格通信（002465）：监事会决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2024年 10 月 28日以通讯方式召开。本次
会议的召开事宜由公司监事会于2024年 10月 24日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、 审议通过《公司 2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2024年 10月 29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9af09b15-e29f-4ee9-9996-0d88bf23d078.PDF
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2024-10-29 00:00│海格通信（002465）：中信证券关于海格通信调增2024年度日常关联交易预计的核查意见
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海格通信（002465）：中信证券关于海格通信调增2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0c131c38-d586-460d-8493-25c4d8136a05.PDF
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2024-10-29 00:00│海格通信（002465）：关于调增2024年度日常关联交易预计的公告
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海格通信（002465）：关于调增2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ebdfb9f7-2746-4ffe-aef9-c31554cf067d.PDF
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2024-10-29 00:00│海格通信（002465）：董事会决议公告
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海格通信（002465）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/95fe929c-c49b-4b12-8d36-e3a4e175f3a7.PDF
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2024-09-24 00:00│海格通信（002465）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2024年 9月 23日以通讯方式召开。本次
会议的召开事宜由公司董事会于 2024年 9月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9
名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）和广州市市政工程设计研究总院有限公司（以
下简称“广州市政设计院”）组成的联合体，与关联方广州信息投资有限公司签订广州市市政道路合杆整治试点项目（设计、施工、
设备采购及安装）总承包项目合同，合同总金额为16,864.0224 万元，其中海格怡创合同金额为 16,097.9424 万元，广州市政设计
院合同金额为 766.08 万元。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松、杨文峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。
详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/1f5ba81c-79a1-45e6-aecd-02231b06fa60.PDF
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2024-09-24 00:00│海格通信（002465）：关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）与
广州信息投资有限公司（以下简称“广州信投”）签订项目合同，海格怡创与广州市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“广
州市政设计院”）组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目（设计、施工、设备采购及安装）总承包的中标单位，项目内容
为完成项目的设计、设备采购及安装、施工，合同总金额为 16,864.0224 万元，其中海格怡创合同金额为 16,097.9424 万元，广州
市政设计院合同金额为 766.08 万元。
2．广州信投为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条规定，广州信投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3．公司第六届董事会独立董事第六次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨
关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰
先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案在
公司董事会审批权限内。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 公司名称：广州信息投资有限公司
2. 法定代表人：徐宝民
3. 统一社会信用代码：91440101MA5CKTRD37
4. 类 型：有限责任公司（法人独资）
5. 注册资本：30,000 万元
6. 住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22层
7. 经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；
计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；
计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的
产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。
8. 股权结构：广州数科集团持有广州信投 100%股权。
9. 财务数据：截至2023年12月31日，总资产107,028.57万元，净资产65,039.98万元；2023 年营业收入 29,280.73 万元，净利
润 1,868.00 万元。（数据已经审计）
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 120,133.44 万元，净资产 82,644.52 万元；2024年半年度实现营业收入 12,583.91 万元
，净利润 208.32 万元。（数据未经审计）
10. 关联关系：广州信投是公司控股股东广州数科集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法
人的规定。
11. 其他说明：广州信投未被列为失信被执行人。
三、项目概况及项目合同主要内容
发包方（甲方）：广州信息投资有限公司
承包方（乙方）：（主）广东海格怡创科技有限公司、（成）广州市市政工程设计研究总院有限公司
（一）工程概况
工程名称：广州市市政道路合杆整治试点项目（设计、施工、设备采购及安装）总承包。
工程地点：广东省广州市。
工程内容：广州市市政道路合杆整治试点项目（设计、施工、设备采购及安装）总承包的设计、设备采购及安装、施工。
（二）工程承包范围
1．设计部分：负责方案设计及估算、初步设计及概算、现场测量摸查、施工图设计、施工配合、工程验收及审计配合、报批报
建的配合等以及与完成本项目密切相关的工作等。
2．施工部分：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图等完成本项目工程施工（含设备采购及安装）所有工作。
本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。
（三）合同工期
计划总工期：暂定 2025 年 6 月 15 日完成所有项目施工及验收工作(最终以甲方发出的每个单项任务约定时间为准)。
（四）合同价款
合同总价款暂定为 168,640,224.00 元（大写：人民币壹亿陆仟捌佰陆拾肆万零贰佰贰拾肆元整 ），其中：
1．暂定设计费：（大写）人民币柒佰陆拾陆万零捌佰元整（7,660,800.00 元），其中：（不含税价为 7,227,169.81 元，税率
为 6.00%，增值税金额为 433,630.19 元）；中标下浮率 4.00%。设计费用中非竞争性费用不计取中标下浮率。
2．暂定工程施工费（含设备采购及安装）：（大写）人民币壹亿陆仟零玖拾柒万玖仟肆佰贰拾肆元整（160,979,424.00 元），
其中：（不含税价约为 145,946,893.93元，综合税率约为 10.3%，增值税金额约为 15,032,530.07 元）；中标下浮率 4.00 %。
四、关联交易的定价政策及依据
广州信投采用公开招标方式进行此次业务委托，价格公允合理。本次公司全资子公司通过公开程序中标关联方的招标项目而形成
的关联交易属于正常的商业行为，本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
广州市是国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽，首批沿海开放城市，粤港澳大湾区、泛珠江三
角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市，广州市市政道路合杆整治试点项目是为了进一步推进广州城市品质现代化、精细化
、智能化建设，挖掘市政公共资源的数字价值，助力实现“活力湾区，新彩广州”。
本次广州市市政道路合杆整治试点项目建设内容为智慧综合杆，是一种新型城市基础设施，可在杆体、基础地笼等基本组成基础
上，按需增配滑槽、横臂、设备机箱（含智能门锁、电气漏保、边缘计算、交换传输等功能模块）等，支持挂载两种以上多源设备，
可集智能照明、信息指引、视频采集、移动通信、交通运行感知、环境监测、气象监测、无线电监测等多种感知能力于一体，能持续
产生或接收信息数据，赋能交通管理、出行服务、应急管理、气象环境监测、信息交互等城市公共服务场景。
海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，是公司数智生态业务领域的主要实施单位，业务覆盖全
国 20 多个省（自治区、直辖市），重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，本次项目合同的签订和实施将进一步巩固海格
怡创在通信服务、市政工程、数智物联等方面市场领先地位，持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体
化的数智网络业务支撑与一体化解决方案。
本次交易不会影响公司经营的独立性，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生
的各类关联交易的总金额为3,069.38 万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会独立董事第六次专门会议，以 3票全票同意审议通过了《关于全资子公司签订项
目合同暨关联交易的议案》。
独立董事认为本次项目合同的签订和实施将有利于巩固公司在通信服务、市政工程、数智物联等方面市场领先地位，符合公司发
展战略定位。公司与关联方签订项目合同遵循市场化原则，公平合理，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
八、保荐人核查意见
公司
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