公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │海格通信（002465）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-18 18:24 │海格通信（002465）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:24 │海格通信（002465）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-13 16:36 │海格通信（002465）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-13 16:35 │海格通信（002465）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：股东会议事规则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：关联交易管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-11-20 00:00│海格通信（002465）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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广州海格通信集团股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成的公告
股东杨海洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 9月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048），公司股东杨海洲先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超
过 3,500,000股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1421%）。
近日，公司收到杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，杨海洲先生本次股份减持计划
已实施完成，以集中竞价交易方式累计减持 3,500,000 股，约占公司总股本（已剔除公司回购专用证券账户的股份数，下同）的 0.
1421%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
杨海洲 集中竞价 2025年 10月 13日至 12.24 3,500,000 0.1421%
交易 2025年 11月 18日
注：杨海洲先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份以及因资本公积转增股本方式取得的股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
杨海洲 合计持有股份 31,425,075 1.2762% 27,925,075 1.1341%
其中：无限售条件股份 31,425,075 1.2762% 27,925,075 1.1341%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1. 杨海洲先生本次股份减持严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2. 本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，杨海洲先生本次减持计划已实施完成，其实际减持情
况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1．杨海洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/7e8410ae-9fac-4abe-ba2b-5c71186fc107.PDF
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2025-11-18 18:24│海格通信（002465）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 10月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-054号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年 11月 18日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 18日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 882人，代表股份 762,164,823股，占公司有表决权股份总数的 30.7097％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,170,362股，占公司有表决权股份总数的 26.2375％。
通过网络投票的股东 876人，代表股份 110,994,461股，占公司有表决权股份总数的 4.4723％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 879人，代表股份 128,753,088股，占公司有表决权股份总数的 5.1878％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,758,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.7155％。
通过网络投票的中小股东 876人，代表股份 110,994,461股，占公司有表决权股份总数的 4.4723％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意 757,384,923 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3729％；反对 4,364,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5727％；弃权 415,300股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0545％。
中小股东总表决情况：
同意 123,973,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2875％；反对 4,364,600 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的3.3899％；弃权 415,300股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3226％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 736,835,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6766％；反对 24,842,362股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2594％；弃权 487,200股（其中，因未投票默认弃权 26,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0639％。
中小股东总表决情况：
同意 103,423,526 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3270％；反对 24,842,362股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.2946％；弃权 487,200股（其中，因未投票默认弃权 26,500股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3784％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 737,158,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7191％；反对 24,597,384股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2273％；弃权 408,500股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0536％。
中小股东总表决情况：
同意 103,747,204 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5784％；反对 24,597,384股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.1043％；弃权 408,500股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3173％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 736,691,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6578％；反对 25,022,684股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2831％；弃权 450,400股（其中，因未投票默认弃权 51,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0591％。
中小股东总表决情况：
同意 103,280,004 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2156％；反对 25,022,684股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.4346％；弃权 450,400股（其中，因未投票默认弃权 51,000股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3498％。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 737,055,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7055％；反对 24,695,298股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2402％；弃权 414,500股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0544％。
中小股东总表决情况：
同意 103,643,290 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4977％；反对 24,695,298股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.1804％；弃权 414,500股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3219％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 737,070,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7075％；反对 24,675,964股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2376％；弃权 418,100股（其中，因未投票默认弃权 36,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0549％。
中小股东总表决情况：
同意 103,659,024 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5099％；反对 24,675,964股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.1653％；弃权 418,100股（其中，因未投票默认弃权 36,700股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3247％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 736,728,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6626％；反对 24,941,018股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2724％；弃权 495,400股（其中，因未投票默认弃权 36,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0650％。
中小股东总表决情况：
同意 103,316,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2440％；反对 24,941,018股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.3712％；弃权 495,400股（其中，因未投票默认弃权 36,700股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3848％。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 736,729,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6628％；反对 25,033,118股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2845％；弃权 401,800股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0527％。
中小股东总表决情况：
同意 103,318,170 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2452％；反对 25,033,118股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的19.4427％；弃权 401,800股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3121％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/833d3295-d779-4e45-96c8-acde0704197a.PDF
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2025-11-18 18:24│海格通信（002465）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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海格通信（002465）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/411f8ef2-e616-49be-ac41-90e270af54f4.PDF
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2025-11-13 16:36│海格通信（002465）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2025年 11月 13 日以通讯方式召开。本
次会议的召开事宜由公司董事会于 2025 年 11月 10 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公
司 9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》
同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）通过广州产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入战
略投资者，同意公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。
表决结果：赞成票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2025 年 11月 14 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c099dc10-14e1-42d9-9335-f358af1767fa.PDF
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2025-11-13 16:35│海格通信（002465）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告
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海格通信（002465）：关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5de596fe-5909-41f0-90ea-9c09f8aa3da6.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bc1a8fb1-bb1b-46ec-a32f-24887b2d3c23.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66686b32-7b02-4518-b49f-ea6a663d15c3.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：关联交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a8a0844-f247-43e4-9bb4-0363963cef0a.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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海格通信（002465）：第六届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1e1ac36-df56-42e2-b6a5-49087ee80b15.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a4b8908e-73af-4d4a-bad6-687728fad5f5.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关于修订《公司章程》的公告
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海格通信（002465）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bbbc199b-ec2b-436e-a5c8-ae5ae0b56170.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 非累积投票提案 √
2.0
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