公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2025-07-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 18:48 │海格通信（002465）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 19:07 │海格通信（002465）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 19:19 │海格通信（002465）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 19:19 │海格通信（002465）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:50 │海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:50 │海格通信（002465）：募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:50 │海格通信（002465）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:49 │海格通信（002465）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:47 │海格通信（002465）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:46 │海格通信（002465）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:48│海格通信（002465）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2．预计的经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：200万元–300万元 盈利：19,582.75万元
股东的净利润 比上年同期下降：98.47% - 98.98%
扣除非经常性损 亏损：3,000万元–3,300万元 盈利：10,760.44万元
益后的净利润 比上年同期下降：127.88% - 130.67%
基本每股收益 盈利：0.0008元/股–0.0012元/股 盈利：0.0789元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受行业客户调整及周期性波动影响，合同签订延缓，同时公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、
低空经济、6G、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的技术研发，积极布局国际市场及拓展民用市场，导致公司报告期内利润出
现同比下降。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2025 年半年度报告为准
。
2．公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b5be04ce-bf06-4c57-ad1a-5b5958e8bbda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 19:07│海格通信（002465）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月28 日召开第六届董事会第二十六次会议、2025 年
4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金和回购专项贷款以集中
竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币 20,000 万元（含），且
不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.60 元/股（含），具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满
时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详见公司分别于 2
025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-016 号）、《关于回购公司股份方案暨取得股票回购
专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-017 号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022 号）和《回购报告
书》（公告编号：2025-026 号）。
由于公司实施了 2024 年年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格
由不超过 17.60 元/股调整为不超过 17.54 元/股。详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-029号）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司暂未实施股份回购。公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限
内实施本次回购方案，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9631692a-622e-442d-bc10-3397a2fc633c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 19:19│海格通信（002465）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市天元（广州）律师事务所
关于广州海格通信集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会之法律意见
穗天股字（2025）第009号
致：广州海格通信集团股份有限公司
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 27 日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术产业开发区科
学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广州海格通信集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序及表决结果等事项进行见证并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《广州海格通
信集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》、《广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大
会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份
和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
海格通信第六届董事会于 2025年 6月 10日召开第二十九次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 6 月 11 日分别在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《召开股东大会通知》（公告编号：2025-0
36），该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间和地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议
事项及登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
海格通信本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 27 日 14 时 30 分在广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通
信产业园模拟器三楼会议中心召开。该现场会议由董事长余青松先生主持，完成了全部会议议程。
2．海格通信已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,825人，共计持有公司有表决权股份 753,619,994 股，
占公司股份总数的 30.3654%，其中：
1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 651,278,862股，占公司股份
总数的 26.2418%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1,819 人，共计持有公司有表决权
股份 102,341,132 股，占公司股份总数的 4.1236%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）1,822人，代表公司有表决权股份数 120,208,259 股，占公司股份总数的 4.8435%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向海格通信提供的投票统计结果为准。
（二）表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1. 《关于募集资金投资项目调整的议案》
表决情况：同意 750,676,029 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6094%；反对 2,372,665 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.3148%；弃权 571,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0758%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 117,264,294 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5509%；反对 2,372
,665 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.9738%；弃权 571,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.4753%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见壹式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/b71bf8ca-8f0f-46db-8f01-8ecb643afa8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 19:19│海格通信（002465）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日在《中国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-036 号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,825 人，代表股份 753,619,994 股，占公司有表决权股份总数的 30.3654％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,278,862 股，占公司有表决权股份总数的 26.2418％。
通过网络投票的股东 1,819 人，代表股份 102,341,132 股，占公司有表决权股份总数的 4.1236％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,822 人，代表股份 120,208,259 股，占公司有表决权股份总数的 4.8435％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,867,127 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199％。
通过网络投票的中小股东 1,819 人，代表股份 102,341,132 股，占公司有表决权股份总数的 4.1236％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》
总表决情况：
同意 750,676,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6094％；反对 2,372,665 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.3148％；弃权 571,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07
58％。
中小股东总表决情况：
同意 117,264,294 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5509％；反对 2,372,665 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的1.9738％；弃权 571,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4753％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、王语轩律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f7566df5-50b0-4b72-97eb-612b775f758c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 17:50│海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或
“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，对海格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597
号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每
股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。
2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507
.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为 723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账。
二、募集资金使用情况
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目
及募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”
、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额60,305.55 万元，剩余募集资金 129,687.59 万元（
包含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂
时闲置的情况。
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施。
（二）投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环
滚动使用。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）投资决策及实施
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2、现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和
需要。
六、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 10 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
资金可以在决议有效期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 10 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监
事会认为：在保障投资资
|