公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:28 │天齐锂业（002466）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-15 18:32 │天齐锂业（002466）：H股公告：董事会会议通告 │
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│2026-04-14 17:02 │天齐锂业（002466）：关于开展外汇及商品期货套期保值业务的进展公告 │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（张延庆） │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（李越冬） │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（张延庆） │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（李越冬） │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（邹兆麟） │
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│2026-04-10 18:07 │天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（邹兆麟） │
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2026-04-20 18:28│天齐锂业（002466）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：170,000 ～ 盈利：200,000 盈利：10,427.46
（单位：万元） 比上年同期增长 1,530.31% ～ 1,818.01%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：160,000 ～ 盈利：196,000 盈利：4,442.55
（单位：万元） 比上年同期增长 3,501.54% ～ 4,311.88%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.01 ～ 盈利：1.19 盈利：0.06
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升，受益于新能源产业发展与下游需
求增长等多重利好因素驱动，本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。
2、截至本业绩预告公告日，公司重要的联营公司 Sociedad Química y Minera de ChileS.A.（以下简称“SQM”）尚未公告其
2026年第一季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息，沿用一贯方式，采用彭博社(Bloomberg)预测的 SQM 2026年第一季
度每股收益等信息为基础来计算同期公司对 SQM的投资收益。根据前述预测数据，SQM 2026年第一季度业绩预计将同比大幅增长，因
此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，与公司 2026年第一季度报告中披露的最终数据可能存在
差异。具体财务数据将在公司《2026年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
2、鉴于公司重要的联营公司 SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露
季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间，公司不能先于 SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第 32号—
—中期财务报告》第九条规定，公司通过财务测算模型并结合彭博社(Bloomberg)预测的 SQM 2026年第一季度每股收益等信息预估 S
QM 2026年第一季度经营损益，并按照公司持股比例预估对SQM的投资收益。该项投资收益与 SQM 实际公告的净利润按公司持股比例
计算的应计投资收益可能存在差异。公司将根据差异的金额及对公司财务信息的影响程度，严格按照企业会计准则的规定及时进行会
计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。具体财务数据以公司披露的《2026年第一季度报告》为准。
3、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4dbc01ae-cc7b-4f8d-acf2-a90abdc45027.PDF
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2026-04-15 18:32│天齐锂业（002466）：H股公告：董事会会议通告
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賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Tianqi Lithium Corporation
天齊鋰業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9696）
董事會會議通告天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年4月27日（星期一）
舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處
理其他事項。
承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪香港，2026年4月15日
於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生及夏浚誠先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊
女士、黃瑋女士及吳昌華女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4b186389-ca88-400f-8d8c-c9ef21be0176.PDF
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2026-04-14 17:02│天齐锂业（002466）：关于开展外汇及商品期货套期保值业务的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、外汇及商品期货套期保值业务基本情况概述
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业务，预计任
一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元（或等值其他币种），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过0.3亿元人民币（含
等值外币），有效期限为自本业务获得公司董事会批准之日起至2027年3月31日止；同意公司及控股子公司根据生产经营及业务需求
情况，开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额），有效期限自董事会批准之日起至2027年3月31日止。该等额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2
026年3月28日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）、《关于开展商品期货套期保值业务的
公告》（公告编号：2026-020）。
二、外汇及商品期货套期保值业务的进展情况及对公司的影响
近日，公司收到外汇套期保值业务和商品期货套期保值业务的统计数据，现将相关业务的进展情况公告如下：
（一）外汇套期保值业务进展及对公司的影响
公司根据生产经营及外汇风险敞口情况，遵循外汇套期保值原则，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。主要受益于人民
币升值影响，截至2026年4月10日（公司能够获取外汇套保业务损益数据的最近日期），公司开展外汇套期保值业务产生的收益合计
为3,232.40万元人民币，其中期末尚未到期交割的套期保值业务产生的浮动损益为1,464.15万元人民币。
上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将持续关注国际市场环境变化、汇率波动情况，严格遵循套保原则，最大
限度地降低汇率波动对主营业务影响。
（二）商品期货套期保值业务进展及对公司的影响
公司开展商品期货套期保值业务旨在规避和降低现货市场价格波动风险。2026年以来，碳酸锂市场价格呈现一定幅度波动，公司
结合生产经营计划进行套期保值操作。根据统计，截至2026年4月14日，公司开展商品期货套期保值业务产生的收益合计为1,490.46
万元人民币，其中期末尚未平仓的套期保值业务产生的浮动损益为709.65万元人民币。前述因交割日即期价格与锁定价格存在差异，
尚未完成交割的期货套期保值交易预计损益金额会随着期货市场情况变化而波动。
截至目前，碳酸锂市场价格行情变动未对公司套期保值业务造成重大不利影响，上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动
。公司将继续严格按照《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》规定，密切跟踪市场变化，加强风险管控。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，上市公司期货和衍生品交易已确认损益及
浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%，且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。
公司将严格按照公司股票上市地上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、上述套期保值业务的损益可能随着后续的碳酸锂期货价格、汇率波动等发生变化。
2、本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的定期报告为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
3、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（张延庆）
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天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（张延庆）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（李越冬）
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天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（李越冬）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（张延庆）
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天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（张延庆）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：《公司章程》修订对照表
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天齐锂业（002466）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（李越冬）
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天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（李越冬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7eeba79a-bdcd-4832-a39b-8cf261ddba79.PDF
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（邹兆麟）
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天齐锂业（002466）：独立董事提名人声明与承诺（邹兆麟）。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:07│天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（邹兆麟）
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天齐锂业（002466）：独立董事候选人声明与承诺（邹兆麟）。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 18:06│天齐锂业（002466）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 4月 10 日以通讯
表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 3月 17日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于 2026年 4月 7日以电子
邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 7人（其中独立董事 4人），实际参加表决董事 7人（其中，董事蒋卫平先生因个
人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
董事会认为：鉴于公司第六届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等有关规定，并经公司董事会提
名与治理委员会审查通过，董事会同意提名蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
董事会认为：鉴于公司第六届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等有关规定，并经公司董事会提
名与治理委员会审查通过，公司董事会同意提名邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事
候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。邹兆麟先生、李越冬女士、张延
庆先生已取得独立董事任职资格或独立董事培训证明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》公司于 2026 年 2月 11日配售了 65,050,
000 股 H 股，公司总股本由 1,641,194,983股增加至 1,706,244,983股，董事会同意公司将注册资本由 1,641,194,983元人民币增
加至 1,706,244,983元人民币，并相应修订《公司章程》。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司第七届董事会拟由 6名董
事组成，其中独立董事 3名。董事会同意公司修订《公司章程》相关条款，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战
略与投资委员会工作细则》进行修订，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更增
加注册资本等相关手续。
3.1 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3.4 《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略与投资委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。其中《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案
》尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
董事会同意于 2026年 4月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述及其他需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、董事会提名与治理委员会 2026年第一次会议记录；
3、董事会战略与投资委员会 2026年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/80700598-8a69-434c-ba9a-815149820cec.PDF
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2026-04-10 18:04│天齐锂业（002466）：公司章程（经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过）
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天齐锂业（002466）：公司章程（经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/054bd77e-fd39-48b2-8f15-5efefae46ba7.PDF
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2026-04-10 18:04│天齐锂业（002466）：董事会战略与投资委员会工作细则（2026年4月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会战略与投资委员会工作细则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9514ba44-430d-409b-b3cd-060bc15b917f.PDF
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2026-04-10 18:04│天齐锂业（002466）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 28日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司 A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H股股东可通过现场或委托投
票形式参与公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 网 站（http://www
.hkexnews.hk）披露的 H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转
融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受
托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 23日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席公司 2026
年第一次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026年 4
月 23日（星期四）至 2026年 4月 28日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东会
的，应于 2026年 4月 22日（星期三）下午 16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H股股份过户登记处香港中
央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716号铺。
（2）公司相关董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
1.01 选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
2.01 选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李越冬女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张延庆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3
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