公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:47 │天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-05-14 17:02 │天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提 │
│ │示性公告 │
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│2026-05-08 17:07 │天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-05-06 18:22 │天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2026-04-28 19:19 │天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 19:19 │天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-28 19:17 │天齐锂业（002466）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:17 │天齐锂业（002466）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │天齐锂业（002466）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-27 19:44 │天齐锂业（002466）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-14 18:47│天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表
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上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。
第一章節
1. 股份分類 普通股 股份 H 於香港聯交所上 是 +
類別 市
證券代號 (如上市) 09696 說明
A. 已發行股份或庫存股份變動
事件 已發行股份（不包括庫存股 庫存股份 每股發行/出 已發行股
份）變動 變動 售價 (註4) 份總數
已發行股份（不 佔有關事件 庫存股份
包括庫存股份） 前的現有已 數目
數 發
目 行股份（不
包括庫存股
份）數目百
分比 (註3)
於下列日期開始時的結存(註1) 234,711,768 0 234,711,
768
2026年5月8日
1). 1,433,770 0.610864 % HKD 51.85 +
轉換可轉換債券/票據 - 涉及
新股
根據人民幣2,600,000,000元於
2027年到期的美元結算零息可
轉股債
券而轉換及配發之H股。有關詳
情，請參閲本公司日期為2026
年2月4
日及2026年2月11日之公告
變動日期 2026年5月14日
於下列日期結束時的結存 (註5 236,145,538 0 236,145,
及6) 538
2026年5月14日
第 1頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305
B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) ? 不適用
第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305
確認 不適用
根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份
發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況
下：
(註7)
(i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；(ii) 已履行《主板上市規則》 / 《GEM上
市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予
履行；
(iv) 每類證券在各方面均屬相同(註8)；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部
遵行；(vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；(vii) 發行人的
上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及(viii) 有關債券、借貸股份
、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。第一章節註釋
：
1. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《主板上市
規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
2. 請列出所有根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條須披露的已發行股份或庫存股份變動，連同有
關的變動日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根
據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然
而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。3. 上市發
行人已發行股份（不包括庫存股份）數目變動的百分比將參照該份「翌日披露報表」所披露的已發行股份（不包括庫存股份）的期初
結存計算。4. 在購回/贖回股份的情況下，「每股發行/出售價」應理解為「每股購回價」或「每股贖回價」。
若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。
5. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
第 3 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF3056. 就購回/贖回股份而言，若有關事件經已發生，則須作出相關披露（受《主板上市規則》第10.06(4)(a), 13.25A及13.3
1條 / 《GEM上市規則》第13.13(1), 17.27A及17.35條的規定所規限），即使該等購回/贖回股份尚未被註銷。
若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已
發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作出披露。
7. (i) 至 (viii) 項為確認内容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。
8. 在此「相同」指：
- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額
）；及- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
第 4 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須
填妥第二章節。
購回報告 ? 不適用
第 5 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305如上市發行人在本交易所或其上市所在的任何其他證券交易所出售庫存股份而須根據《主板上市規則》第10.06B條 / 《GE
M上市規則》第13.14B條作出披露，則亦須填妥第三章節。
在場内出售庫存股份報告 ? 不適用
呈交者： 蔣安琪
(姓名)
職銜： 董事長兼執行董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
第 6 頁 共 6 頁 v 1.3.0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/25ef16b9-5b08-4749-ac27-a4bf4136e493.PDF
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2026-05-14 17:02│天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/67db3f08-9c2b-4f79-91a8-e20d9f2c420e.PDF
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2026-05-08 17:07│天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d6d54e2a-3964-4586-8bed-98c34e14013a.PDF
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2026-05-06 18:22│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3dc6c433-7b33-4f3d-b630-a47d2c43b1a7.PDF
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2026-04-28 19:19│天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d379cf7a-bbdc-4616-b0ea-bab56533bf99.PDF
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2026-04-28 19:19│天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55b50443-aac7-4a92-8a58-24a1a6172e54.PDF
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2026-04-28 19:17│天齐锂业（002466）：第七届董事会第一次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 4月 28日以现场结合通
讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2026年 4月 14日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于 2026年 4月 27日以电子
邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 6人（其中独立董事 3人），实际参加表决董事 6人（其中董事邹兆麟先生通讯方
式出席会议；董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由过半数董事推举董事蒋安琪女士
主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
会议同意选举蒋安琪女士为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的
专业职能，经审议讨论，选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：
委员会 召集人 委员
委员会 召集人 委员
战略与投资委员会 张延庆（独立董事） 蒋安琪、邹兆麟（独立董事）
审计与风险委员会 李越冬（独立董事） 邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）
提名与治理委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、张延庆（独立董事）
薪酬与考核委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、李越冬（独立董事）
ESG与可持续发展委员会 李越冬（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚
各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
会议同意聘任夏浚诚先生担任公司总经理，聘任郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生担任公司副总经理，聘任朱辉先
生担任公司财务负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
会议同意聘任张文宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。张文宇先生联系方式如下：办公电话：028-85183501
传真：028-85159451
电子邮箱：william.zhang@tianqilithium.com。
5、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
会议同意聘任胡轶先生担任公司监察审计部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
付旭梅女士联系方式如下：
办公电话：028-85183501
传真：028-85159451
电子邮箱：fuxm@tianqilithium.com。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名与治理委员会 2026年第二次会议纪要；
3、董事会审计与风险委员会 2026年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b9fbc63-2cf5-48a4-be07-8d9a0e1915c2.PDF
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2026-04-28 19:17│天齐锂业（002466）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表的公
│告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了 2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事
会 3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专
门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 6名董事组成，具体成员如下：
非独立董事 蒋安琪女士（董事长）、蒋卫平先生、夏浚诚先生
独立董事 邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生
公司第七届董事会任期三年，至本届董事会任期届满日止。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含两名会计专业人士，不存在连任公司独
立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券
交易所审查无异议。
上述董事的个人简历详见公司 2026年 4月 11日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：20
26-024）。
二、公司第七届董事会各专门委员会成员情况
公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、ESG与可持续发展委员
会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会
具体组成人员如下：
委员会 召集人 委员
战略与投资委员会 张延庆（独立董事） 蒋安琪、邹兆麟（独立董事）
审计与风险委员会 李越冬（独立董事） 邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）
提名与治理委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、张延庆（独立董事）
薪酬与考核委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、李越冬（独立董事）
ESG与可持续发展委员会 李越冬（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚
各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会召集人均为独立董事，审计与风险委员会的成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，审计与风险委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况
总经理 夏浚诚先生
副总经理 郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生
董事会秘书 张文宇先生
财务负责人 朱辉先生
监察审计部负责人 胡轶先生
证券事务代表 付旭梅女士
上述人员任期三年，至本届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决
议公告》（公告编号：2026-035）。
公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。
四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
职位 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张文宇 付旭梅
联系地址 四川省成都市天府新区红梁西一街 166号 四川省成都市天府新区红梁西一街 166号
电话 028－85183501 028－85183501
传真 028－85159451 028－85159451
电子邮箱 william.zhang@tianqilithium.com fuxm@tianqilithium.com
五、公司部分董事届满离任情况
公司第六届独立董事向川先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，公司董事会于 2026年 2 月 27日收到其书面辞职报告。鉴
于向川先生辞职将导致公司董事会审计与风险委员会人数、董事会战略与投资委员会独立董事人数以及董事会薪酬与考核委员会委员
独立董事所占比例不满足《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，根据《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，向川先生的辞职自公司股
东会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2026年 2月 28日于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公
告编号：2026-011）。
本次董事会换届选举完成后，第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士离任，离任后不再担任公司
独立董事、董事会各专门委员会相关职务，不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承
诺事项。向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和长期发
展发挥了积极作用，公司及董事会对向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2026年第一
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