公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:27 │天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天齐锂业（002466）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:42 │天齐锂业（002466）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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2025-09-01 19:27│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/9a52646e-ab07-4f46-a7fd-159b97eff02a.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：半年报监事会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日在四川省成都
市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本
次会议的通知已于2025年7月7日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2025年8月20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会
议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中监事王东杰女士通讯方式出席会议）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 中期业绩公告暨中期报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.h
kexnews.hk）的《2025年半年度报告》《2025中期报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0
43）。2、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会
导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-044）。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/99bd0816-7737-47d6-80eb-44ac0b5087f8.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日分别召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次
会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2024年10月14日召开的第六届董事会第十六次会议和第
六届监事会第九次会议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》的回购股份用途，由“用于A股限制性股
票激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2022年 8月 30日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。本
次拟回购股份价格不超过人民币 150元/股（含），回购资金总额不低于人民币 13,600万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含
）。具体内容详见公司分别于 2022年 8月 31日和 2022年 9月 22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-060）和
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-069）。2022 年 9 月 23 日，公司通过集中竞价交易方
式进行首次回购公司股份。本次回购股份178.0366 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 112.90 元/股
、最低价为 109.70 元/股，均价为 112.33元/股，已支付的总金额为 19,998.50 万元。本次股份回购事项已实施完毕，回购的 A股
股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2022 年 9月 24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购完成的公告》（公告编号：2022
-070）。
2022年 12 月 21日，公司将回购专用证券账户中所持有的 131.24万股公司股票以非交易过户的方式过户至“天齐锂业股份有限
公司－2022年员工持股计划”，具体内容详见公司 2022年 12 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2022-086）。
2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购
专户 2022年回购股份用途的议案》，将存放于回购专用账户中的 467,966股 2022年回购股份的用途从“用于员工持股计划”变更为
“用于 A股限制性股票激励计划”。具体内容详见公司于 2024年 10月 15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司股份回购专户 2022年回购股份用途的公
告》（公告编号：2024-043）。2025年 4月 3日，公司完成 2024年 A股限制性股票激励计划首批授予登记，将 441,366股授予给 24
名激励对象。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年 A股限制性股票激励计划首批授予登记完成的公告》（公告编
号：2025-024）。截至本公告披露日，公司回购专用账户中存留股份 26,600 股，占公司目前总股本的0.0016%。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
根据《上市公司股份回购规则》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于后续实施股权激励、员工
持股计划的，若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途，未使用部分将在三年期限届满前予以注销。
为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用账户中原计划“用于 A股限制性
股票激励计划”的 26,600 股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况
本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购股份注销前 本次注销股份数量 回购股份注销后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、人民币普通股（A 1,477,099,383 90.00 26,600 1,477,072,783 90.00
股份类别 回购股份注销前 本次注销股份数量 回购股份注销后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
股）
限售条件流通股 1,253,749 0.08 1,253,749 0.08
无限售条件流通股 1,475,845,634 89.92 26,600 1,475,819,034 89.92
二、境外上市外资股 164,122,200 10.00 164,122,200 10.00
（H 股）
三、总股本 1,641,221,583 100.00 26,600 1,641,194,983 100.00
注：上述表格中比例的尾数为四舍五入数值，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力
等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司
的上市地位。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
六、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，尚需按照相关规定向
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。公司拟提请董事会提请股东大会授权董事会并由董
事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d1fa09cf-8bf4-4c93-aa45-7fb8d42293a9.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：半年报董事会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日在四川省成
都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月7日通过电子邮
件方式送达各位董事，会议材料于2025年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人）
，实际参与表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士通讯方式出席会议），全体监事列席本次会议。本次会议由董
事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 中期业绩公告暨中期报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk
）的《2025年半年度报告》《2025中期报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。2、
审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意将存放于回购专用账户中原计划“用于A股限
制性股票激励计划”的26,600股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转
授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-044）。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、董事会审计与风险委员会2025年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/71c334f2-b5ac-4008-83eb-5e8755226d2d.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天齐锂业（002466）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/35772dd2-0d4e-46c7-bb20-0736ced09d89.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：2025年半年度财务报告
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天齐锂业（002466）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f1f97eec-96cf-46ac-81b3-08da4e6b4362.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：2025年半年度报告摘要
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天齐锂业（002466）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/403c2b7c-33b2-4b86-98c7-15e666a00e8a.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：2025年半年度报告
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天齐锂业（002466）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7618963a-982f-48a1-83c1-dcd2bb91ddf8.PDF
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2025-08-30 00:00│天齐锂业（002466）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 8月 29日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议决定于 2025年 9月 22日（星期一）召开 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年 9月 22日（星期一）下午 14:45；（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进
行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现
场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（htt
p://www.hkexnews.hk）披露的 H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金
融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统
投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份
数量。
6、股权登记日及出席对象：
（1）本次股东大会的 A股股权登记日：2025年 9月 17日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席公司 2025年第二次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2025年 9月 17日（星期三）至 2025年 9月 22日（星期一）（包括首尾两
天）暂停办理 H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于 2025年 9月 16日（星期二）下午 16:30前，将相关
股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183号合
和中心 17楼 1712-1716号铺。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部六楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
2、上述提案已经于 2025年 8月 29 日召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025年 8月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
三、会议登记方法
1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
2、登记时间：2025年 9月 18日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前登记）3、现场登记地点：四川省成都市天
府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部董事会办公室4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2025年 9月 18日下午 17:00点前将相关文件扫描件发送至下方
指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）；
（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
5、会议联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/271dbe56-47e8-415d-b01d-dacfd6616fe8.PDF
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2025-08-27 21:42│天齐锂业（002466）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信
息披露媒体披露公司《2025年半年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2025年上半年经营情况，公司将于 2025年 9
月 1日（星期一）下午 15:00-16:00举办 2025年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式在同花顺路
演平台举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次业绩说明会：（1）登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 进 行 提
问 （ 可 通 过 访 问https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010585进入本次业绩说明会的直播间）；（2）
使用同花顺手机端软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，与公司互动交流。
（“同花
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