公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:17 │天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-03-27 19:42 │天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划调整及首批授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-03-27 19:42 │天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划首批授予激励对象名单 │
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│2025-03-27 19:42 │天齐锂业（002466）：关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-03-27 19:42 │天齐锂业（002466）：关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的公告 │
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│2025-03-27 19:41 │天齐锂业（002466）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-27 19:40 │天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 │
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│2025-03-27 19:40 │天齐锂业（002466）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-27 17:38 │天齐锂业（002466）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-26 21:30 │天齐锂业（002466）：内部控制审计报告 │
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2025-04-03 18:17│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/8cc1b5fc-439c-41c6-be38-3648203720f0.PDF
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2025-03-27 19:42│天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划调整及首批授予相关事项的法律意见书
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天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划调整及首批授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ad796746-ab9a-44b3-923f-a6f38b55cfc0.PDF
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2025-03-27 19:42│天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划首批授予激励对象名单
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一、首批授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
股票数量 授出限制性股 公告日股本总
（股） 票数量的比例 额比例
夏浚诚 董事、总裁 65,764 14.05% 0.0040%
邹军 董事、执行副总裁、 55,646 11.89% 0.0034%
财务总监
郭维 执行副总裁 55,646 11.89% 0.0034%
熊万渝 高级副总裁 40,081 8.56% 0.0024%
张文宇 董事会秘书、副总 34,244 7.32% 0.0021%
裁、香港联席公司秘
书
李果 副总裁 29,185 6.24% 0.0018%
其他中层管理人员和核心业务 160,800 34.36% 0. 0098%
（技术）骨干（18 人）
合计 441,366 94.32% 0.0269%
注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、其他中层管理人员和核心业务（技术）骨干名单（按姓名对应的拼音字母排序）
序号 姓名 职务
1 陈言 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
2 杜明泽 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
3 范永澜 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
4 付旭梅 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
5 郭丽玲 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
6 胡轶 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
7 孔策 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
8 潘欣 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
9 彭幸怡 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
10 SZE TOO YU WAY 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
11 万宜 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
12 王卫娜 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
13 王艺 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
14 文茜 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
15 张炳元 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
16 赵本常 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
17 赵鹏 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
18 左永建 中层管理人员和核心业务（技术）骨干
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/94fc0dca-f71a-4d09-82fc-c492c9da9962.PDF
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2025-03-27 19:42│天齐锂业（002466）：关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议
案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于<公司2
024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于<核查公司2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024年11月14日至2024年11月23日，公司于公司总部对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司
人力资源部和监察审计部未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。监事会对本次拟授予的激励对象名单进行了核
查。2024年12月24日，公司披露了《监事会关于2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A
股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年12月31日披露了《关于2024年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年3月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年A股限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会认为本
激励计划规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的首批授予激励对象
名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
二、首批授予激励对象名单及授予数量的调整事由及调整结果
根据经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划拟授予激励对象的
限制性股票数量为46.7966万股，其中首批授予的激励对象共计26人，首批授予45.9766万股，约占本计划授予限制性股票总量的98.2
5%；预留限制性股票0.82万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股票总量的1.75%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的2
0%。
因一名激励对象不再符合本激励计划授予条件，一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司拟对首批授予的激励对象
名单、首批授予股数及预留股份数进行调整；本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不变。调整后，首批授予的激励对象共计
24人，首批授予44.1366万股，约占本计划授予限制性股票总量的94.32%；预留限制性股票2.66万股，约占限制性股票激励计划授予
的限制性股票总量的5.68%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的20%。除前述调整之外，激励计划其他内容与公司2024年第二次
临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》内容一致。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次
调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首批授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整首批授予激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等法律、法规的规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会的授权范围内，履行了必要的程序，同意公司
对本激励计划首批授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划首批授予激励对象名单及授予数量进行调整，审
议程序合法、合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划首批授予人数由26人调整为24人，首批授予限制性股票数
量由45.9766万股调整为44.1366万股，预留限制性股票数量由0.82万股调整为2.66万股。
六、法律意见书的结论性意见
北京中伦（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批
准和授权；本次调整符合《管理办法》及《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、
授予数量及授予价格符合《管理办法》及《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足；
公司实施本次授予符合《管理办法》及《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需依法履行信息披露义务及
办理股票授予登记等事项。
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第六届监事会第十二次会议决议》；
3、《董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议纪要》；
4、《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2024年A股限制性股票激励计划调整及首批授予相关事项的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/168283b3-dd68-49c4-9571-2c0cc3bdf074.PDF
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2025-03-27 19:42│天齐锂业（002466）：关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的公告
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天齐锂业（002466）：关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/658a480a-03bb-49bb-9ef8-d0818c2d2555.PDF
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2025-03-27 19:41│天齐锂业（002466）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月27日以通讯表决
的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其
中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。
董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的参与对象已对本议案回避表
决。
鉴于有一名激励对象不再符合本激励计划授予条件，一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票，根据公司2024年第二次临
时股东大会的授权，公司拟对本激励计划首批授予的激励对象名单、首批授予股数及预留股份数进行调整。调整后，本激励计划首批
授予人数由26人调整为24人，首批授予限制性股票数量由45.9766万股调整为44.1366万股，预留限制性股票数量由0.82万股调整为2.
66万股。除前述调整之外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草
案）》内容一致。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。公司对本激励计划首批授予激
励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。
二、审议通过《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。
董事夏浚诚先生、邹军先生作为本激励计划的参与对象已对本议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司A股限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限制性股票，授予
价格为16.71元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9d122f0b-8d35-4ec5-8d27-1d450086b552.PDF
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2025-03-27 19:40│天齐锂业（002466）：2024年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的规定，对公司2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首批授予激励对象名单（截至授
予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、除一名激励对象不再符合本激励计划授予条件，一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票外，本次拟首批授予限制性
股票的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。
2、本激励计划首批授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，不包含
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合本激励计划规定的激励对象范围，且满足
本激励计划规定的获授条件，其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股
票的条件已经满足。
4、公司董事会确定的首批授予日符合《管理办法》和《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
因此，监事会同意公司以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限制性股票，授予价格为16.71元/
股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f0c13389-3bb3-4eee-b7f5-c904d925f4d1.PDF
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2025-03-27 19:40│天齐锂业（002466）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”） 于2025年3月27日以通讯表决的
方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月25日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际
参加表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2024 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）首批授予激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划首批授予人数由26人调整为24人，首批授予限制性股票数量由45.9766万股调整
为44.1366万股，预留限制性股票数量由0.82万股调整为2.66万股。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。
二、审议通过《关于向 2024 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：
1、除一名激励对象不再符合本激励计划授予条件，一名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票外，本次拟首批授予限制性
股票的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。
2、公司本激励计划首批授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事，不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合本激励计划规定的激
励对象范围，且满足本激励计划规定的获授条件，其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股
票的条件已经满足。
4、公司董事会确定的首批授予日符合《管理办法》和《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
因此，监事会同意公司以2025年3月27日为首批授予日，向24名激励对象授予共计44.1366万股限制性股票，授予价格为16.71元/
股。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b74e4365-2b62-4bec-91cb-07fc1d12f4ed.PDF
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2025-03-27 17:38│天齐锂业（002466）：2024年社会责任报告
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天齐锂业（002466）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e19989bb-5ebd-4c1d-a9e9-4232a16d181c.PDF
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2025-03-26 21:30│天齐锂业（002466）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
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Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2507868 号天齐锂业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称“贵公司
”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisat
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