公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│天齐锂业（002466）：H股公告：董事会会议通告
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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Tianqi Lithium Corporation
天齊鋰業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9696）
董事會會議通告
天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年 4月 29日（星期一）舉行董事會會
議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2024年 3月 31日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項
。
承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平
香港，2024年 4月 17日
於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先
生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/cdfd58b2-a758-4938-a64b-408914872313.PDF
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2024-04-13 00:00│天齐锂业（002466）：关于公司执行副总裁辞职的公告
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天齐锂业（002466）：关于公司执行副总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/2b56e4c8-cf08-4e49-8d74-4a4c7af11490.PDF
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2024-04-13 00:00│天齐锂业（002466）：关于2024年第一期短期融资券发行结果的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日分别召开第五届董事会第三十五次
会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。具体内
容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-016）。
2024 年 3 月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，短期融
资券注册额度为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效；中期票据注册额度为 40 亿元，注册额度自通知书落款之日
起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2024-009）。
2024 年 4 月 12 日，公司成功发行了 2024 年第一期短期融资券，发行结果具体如下：
债券名称 天齐锂业股份有 债券简称 24 天齐锂业 CP001
限公司 2024 年度
第一期短期融资
券
债券代码 042480203 期限 1年
起息日 2024 年 4 月 12 日 兑付日 2025 年 4 月 12 日
计划发行总额（人民币万元） 30,000.00 实际发行总额(人民币万元) 30,000.00
发行利率 2.35% 发行价格（百元面值） 100
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。公司 2024 年第一期短期融资券发行的有关文件已刊登在上海清算所网站（ht
tps://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/347a0809-48c2-4504-8527-95b3e6efae64.PDF
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2024-04-08 00:00│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/24bb8e07-d823-41c2-8ac6-ef1480e95575.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：2023年年度报告摘要
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天齐锂业（002466）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/2039d216-cda1-40df-80cc-6568fd087f5e.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：2023年年度报告
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天齐锂业（002466）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e8121571-f216-402c-9bf4-bc707fa714b0.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：董事会决议公告
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天齐锂业（002466）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/31ab2127-a594-4d09-ad1d-130cbdde0758.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信
息披露媒体披露公司《2022 年年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月
9 日（星期二）下午 15:00-16:00 举办 2023 年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程视频直播的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。此外，我们还将在“天齐锂业投资者关系”官方微信小程序以及深交所互动易（https://irm.cninfo.c
om.cn/）、同花顺手机端 APP、同顺路演（https://board.10jqka.com.cn/ir）等平台的公司主页同步直播本次年度业绩说明会，投
资者可通过访问相关网页或界面观看本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋卫平先生、副董事长蒋安琪女士、董事/总裁夏浚诚先生、董事/财务总监/执行副
总裁邹军先生、董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书张文宇先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过访问全景网问题征集页面（https://ir.p5w.net/zj/）或天齐锂业投资者关系
官方微信小程序问题征集页面（https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow_detail/id/8081），或扫
描下方任一二维码，进入本次年度业绩说明会的问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进
行回答。
（全景网问题征集页面二维码） （天齐投关小程序问题征集页面二维码）欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/1d361270-47b8-47a2-a8be-bf0b64788859.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：关于增发公司H股股份一般性授权的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月27日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董
事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认
购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下：
一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关要求的前提下，一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及
其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理本公司 H 股，或可转换成 H 股的证券，或可认购 H 股或前述可转换证券的期权、权
证或类似权利（以下简称“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
1、拟发行的新股的类别及数目；
2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；
3、开始及结束发行的日期；
4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相关权利。
二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权
或以其他方式）的 H 股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获 2023 年度股东大会
通过时已发行股份总数的 20%。
三、如董事会或董事长及其授权人士已于本公告第五项所述授权有效期内决定配发、发行及处理 H 股或类似权利，且公司亦在
授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确
认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。
四、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》）取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。
五、一般性授权的有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至下列三者中最早的日期止：
1、公司 2023 年度股东大会通过之日后 12 个月届满之日；
2、公司 2024 年度股东大会结束之日；或
3、公司股东于股东大会上撤销或修订本议案所授予董事会的一般性授权之日。
六、授权董事会或董事长及其授权人士聘请与发行有关的中介机构，批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述
行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。
七、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及
发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。
此事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8014cd41-1dd6-4ccd-a367-f27e307355d2.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：2023年度监事会工作报告
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天齐锂业（002466）：2023年度监事会工作报告。
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 202
3 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）和 2023 年度境外
财务报告审计机构毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、核查外部审计机构的独立性和专业性
审计与风险委员会对毕马威华振和毕马威香港的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、数据保护和信息安全、过往审计工作
情况及其执业质量等进行了严格核查：
独立性方面，毕马威华振和毕马威香港审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用外任何现金及其他任何形式经济利
益，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，审计人员与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，毕马威华振、
毕马威香港及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。
专业性方面，毕马威华振和毕马威香港审计人员具备实施公司 2023 年度审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工
作，同时也保持了应有的职业谨慎性。
二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项
审计与风险委员会 2023 年第六次会议审阅了毕马威华振和毕马威香港关于公司 2023 年度境内、境外财务报告及内部控制的审
计方案、时间安排等相关事项。审计与风险委员会 2024年第二次会议审议通过了公司 2023 年年度报告（财务信息）、内部控制评
价报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
审计与风险委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限
公司及《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行审查；在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。审计与风险委员会认为毕马威华振和毕马威香港在公司 2023 年年
报审计过程中，按照《中国注册会计师审计准则》以及《香港审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，能够遵守职业操守、勤勉尽
职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
天齐锂业股份有限公司董事会审计与风险委员会
二○二四年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/60581a84-84a8-4a15-b9b7-52b7058ffe28.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司 2024 年度境外财务报告审计机构，聘期
一年。该事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，具体详情如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙
制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，
并于 2012 年8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 260 人。
毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体
育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例
承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。毕马威华振曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措
施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、毕马威会计师事务所
（1）基本信息
毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕
马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和
国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial
ServicesAgency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
截至 2022 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。
（2）投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（3）诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做天齐锂业股份股份有限公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人
的基本信息如下：
项目合伙人方海杰，2004 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 20
22 年开始为本公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。
签字注册会计师陈超，2015 年取得中国注册会计师资格。2011 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，从
2023 年开始为公司提供审计服务。陈超近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。
质量控制复核人陈轶，2007 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，从
2021 年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计费用
本期审计费用将在公司 2023 年审计费用基础上上浮不超过 20%范围内协商。提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根
据审计工作量及公允合理的定价原则厘定其酬金，并执行续聘 2024 年度审计机构的相关事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险委员会意见
公司董事会审计与风险委员会对毕马威华振及毕马威香港的执业情况进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，认为毕马威华振及毕马威香港符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，公司审计与风险委员会同意续聘毕马威华振为公司2024年度境内财务报告及内
部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司2024年度境外财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 3 月 27 日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》，董事会同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司 2024 年度境外财务
报告审计机构，聘期为 1 年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2024 年度审计机构的相关事宜。
（三）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、董事会审计与风险委员会履职的证明文件；
3、《第六届监事会第六次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/fc2186fb-3b6c-44b5-8760-b5f0504dc0e6.PDF
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2024-03-28 00:00│天齐锂业（002466）：2024年度财务预算报告
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，对公司的市场和业
务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制2024年财务预算报告。
一、预算编制基本假设
1、公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境未发生根本性的变化；
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动；
3、公司所处行业发展前景未发生重大变化；
4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1、参考《企业会计准则》及相关指引对于财务核算及财务报表编制的相关规定，针对企业经营活动编制财务预算；
2、财务预算主体范围包括天齐锂业股份有限公司及其控股子公司。
三、2024 年度主要预算目标
1、稳步推进公司上游和中游产能建设和爬坡，进一步提升产品质量
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