公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:31 │天齐锂业（002466）：2024年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │天齐锂业（002466）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:38 │天齐锂业（002466）：2025年第一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:08 │天齐锂业（002466）：关于2024年第一期短期融资券兑付完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:31│天齐锂业（002466）：2024年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a6695af4-254e-465c-a6ae-de2de0f1a335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/770be1dc-9191-481b-8887-82f7591c8dfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-027）；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 29日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间
为 2025 年 4 月 29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 2,004 人，代表股份 547,335,285 股，占公司有表决权股份总数的 33.3765%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 497,499,270 股，占公司有表决权股份总数的 30.3375%（其中 A 股
股东及授权委托代表人 4 名，代表股份数量484,998,409 股，占公司有表决权股份总数的 29.5752%；H 股股东及授权委托代表人 1
名，代表股份数量 12,500,861 股，占公司有表决权股份总数的 0.7623%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 1,999 人，代表股份 49,836,015 股，占公司有表决权股份总数的 3.0390%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2025年第一次临时股东大会提案进行了表决；H股股东通过现场和
委托投票的方式对2025年第一次临时股东大会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%
，是由于四舍五入所造成）：
1、审议通过《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》
股东类型 同意 反对 弃权 是否
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
（%） （%） （%）
出席会议有 A 股 506,084,095 94.6244 28,376,919 5.3057 373,410 0.0698 -
表决权股东
出席会议有 H 股 1,107,385 8.8585 11,393,476 91.1415 0 0.0000 -
表决权股东
出席会议有表决权 507,191,480 92.6656 39,770,395 7.2662 373,410 0.0682 是
的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派阎雨茜、郑榕鑫两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《
股东会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f53622a3-36a4-4aa8-a18c-44ec507ca700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f718af8e-bf06-4172-8a70-b63513b7d24f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4d6f1101-8404-47c3-b72d-3eb5c7473b80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1421509f-e7d8-4b65-854d-79c490cb146f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：关于调整使用自有闲置资金进行委托理财方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2c266ab-e3c0-4032-84a4-86bb5599af94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│天齐锂业（002466）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/93a833cd-f7bd-4ad8-92e4-48fea00ffc31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:38│天齐锂业（002466）：2025年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/37742da6-4e24-4423-8190-eb8081552533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:08│天齐锂业（002466）：关于2024年第一期短期融资券兑付完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：关于2024年第一期短期融资券兑付完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/be0c20ac-b65b-4f2d-a9ec-710f4066c0d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:07│天齐锂业（002466）：H股公告：董事会会议通告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：H股公告：董事会会议通告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/62f5cf9b-66ec-41c9-9cad-62109584c5c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 18:56│天齐锂业（002466）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月11日以通讯表决
的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年4月9日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其
中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
鉴于交叉担保是澳大利亚大中型集团企业的惯常行为，既有利于提升担保范围内成员公司的信用等级，又可减轻或解除各成员公
司法定审计财务报表的准备工作及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）规定的其他报告义务，交叉担保契约仅在相关集团成员清算时
可执行。公司董事会同意控股子公司Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”）和Tianqi LithiumKwinana Pty Ltd（
以下简称“TLK”）现申请2025年度、2026年度这两家公司之间的交叉担保，预计额度均不超过24亿澳元（或等值其他币种）。同时
，为确保担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表
人或其指定的授权代理人就2025年度、2026年度分别在被担保的债务总额度不超过24亿澳元（或等值其他币种）的前提下，根据TLA
和TLK的相关债务情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司2025年度股东大会
召开之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司之间提供交叉担保的公告》（公告编号：2025-026）。
此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意于2025年4月29日召开公司2025年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5fa97925-d8da-4aa4-8887-a8d3deeea6db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 18:55│天齐锂业（002466）：关于控股子公司之间提供交叉担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：关于控股子公司之间提供交叉担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5eff1f28-ae07-49cc-a61b-b826225243d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 18:55│天齐锂业（002466）：第六届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天齐锂业（002466）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3d414b73-55bd-43aa-98a7-be980b286edc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 18:54│天齐锂业（002466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 4月 11 日以通讯表决的方式召开，会议
决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时
间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网
络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（h
ttp://www.hkexnews.hk）披露的 H 股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系
统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股
份数量。
6、股权登记日及出席对象：
（1）本次股东大会的 A 股股权登记日为 2025 年 4 月 24 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 2025 年 4 月 29日（星期二
）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H 股股东如欲出席本次股东大会的，应于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下
午 16:30 前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾
仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》 √
2、上述提案已经于 2025 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
三、会议登记方法
1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
2、登记时间：2025 年 4 月 28 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前登记）
3、现场登记地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2025 年 4 月 28 日下午17:00 点前将相关文件扫描件发送至下
方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。
5、会议联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第六届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ca0560f2-c4bb-4054-a6eb-a8047850e84b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 18:32│天齐锂业（002466）：H股公告：就临时股东大会暂停办理H股股份过户登记手续
─────────┴────────────────────────────────────────────────
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Tianqi Lithium Corporation
天齊鋰業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9696）
公告
就臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為確定
有權出席將於2025年4月29日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的H股股東名單，本公司將於2025年4月24日（星期四
）至2025年4月29日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年4月24日（星期四）名列本公司H股股
東名冊的H股股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。H股股東如欲出席臨時股東大會而尚未進行股份過戶登記，須於2025年4
月23日（星期三）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
本公司將適時向本公司股東寄發載有於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函，連同該等會議的通告。
承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪香港，2025年4月8日
於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事
向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5da43202-44a6-4b31-b0d8-58cbfd75943c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:27│天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划首批授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|