公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:28 │天齐锂业（002466）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:28 │天齐锂业（002466）：关于2025年度第一期科技创新债券付息完成的公告 │
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│2026-07-07 18:03 │天齐锂业（002466）：关于债务融资工具获准注册的公告 │
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│2026-07-03 19:07 │天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2026-06-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │天齐锂业（002466）：关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │天齐锂业（002466）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 16:24 │天齐锂业（002466）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-10 18:22 │天齐锂业（002466）：关于泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情的公告 │
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│2026-06-05 16:58 │天齐锂业（002466）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-07-14 18:28│天齐锂业（002466）：2026年半年度业绩预告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：285,000 ～ 盈利：425,000 盈利：8,441.06
净利润（万元） 比上年同期增长 3,276.35% ～ 4,934.91%
扣除非经常性损益后的 盈利：281,000 ～ 盈利：420,000 盈利：132.00
净利润（万元） 比上年同期增长 212,778.79% ～ 318,081.82%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.68 ～ 盈利：2.51 盈利：0.05
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升。受益于新能源产业发展与下游需
求增长等多重利好因素驱动，本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。
2、截至本业绩预告公告日，公司重要的联营公司 Sociedad Química y Minera de ChileS.A.（以下简称“SQM”）尚未公告其
2026年第二季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息，沿用一贯方式，采用彭博社(Bloomberg)预测的 SQM 2026年第二季
度每股收益等信息为基础来计算同期公司对 SQM的投资收益。根据前述预测数据，SQM 2026年上半年业绩预计将同比大幅增长，因此
公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，与公司 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异。具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
2、鉴于公司重要的联营公司 SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露
季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间，公司不能先于 SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第 32号—
—中期财务报告》第九条规定，公司通过财务测算模型并结合彭博社(Bloomberg)预测的 SQM 2026年第二季度每股收益等信息预估 S
QM 2026年第二季度经营损益，并按照公司持股比例预估对 SQM的投资收益。该项投资收益与 SQM实际公告的净利润按公司持股比例
计算的应计投资收益可能存在差异。公司将根据差异的金额及对公司财务信息的影响程度，严格按照企业会计准则的规定及时进行会
计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。
3、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0bc4f612-65f8-4241-8ce2-068d38a48310.PDF
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2026-07-14 18:28│天齐锂业（002466）：关于2025年度第一期科技创新债券付息完成的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日发行了 2025 年度第一期科技创新债券，债券简称：25天齐锂
业MTN001（科创债），债券代码：102582831，发行金额为人民币 6亿元，发行利率为 2.48%，发行期限为 3年，本期起息日为 2025
年 7月 11日，本期计息结束日为 2026年 7月 10日。
2026年 7月 13日，公司收到上海清算所下发的《产品代理付息兑付手续完成证明书》。公司已完成 2025 年度第一期科技创新
债券 2026 年的付息兑付手续，兑付付息金额为人民币1,488万元，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指
定的银行账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/184a1694-cfa4-4f85-97be-28b859f51648.PDF
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2026-07-07 18:03│天齐锂业（002466）：关于债务融资工具获准注册的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日、2025年 12月 30日召开第六届董事会第二十七次会议和 202
5年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间
市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需
求分次发行。具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：
2025-057）。
2026年 7月 7日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司债务融资工具注册。具体情况如下
：
注册品种 注册号 注册额度 有效期 主承销商
债务融资工具 中市协注〔2026〕 60亿元 2年 兴业银行股份有限公司
PDFI11 号
公司将根据资金需求和市场情况择机一次或分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据，并及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bcfc3e87-e6e4-4e29-bd54-211035b18918.PDF
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2026-07-03 19:07│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/b9c65771-4b9d-4bf3-9b29-217c79989764.PDF
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2026-06-30 00:00│天齐锂业（002466）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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天齐锂业（002466）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/77b44462-a63c-4d0c-85c3-020c3f845c93.PDF
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2026-06-30 00:00│天齐锂业（002466）：关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 27日和 2026年 6月 29日召开第六届董事会第三十二次会议和
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对未满足 2
024年 A股限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标目标值要求的部分限制性股票以及 4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销，回购价格为 16.71元/股，共计 113,113股；股东会同意授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人
或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。具体内容详见公司分别于 2026年 4月 28日和 2026年 6月 30日披露于公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销 2024 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）、《2026年第二次临时股东会
决议公告》（公告编号：2026-047）。
上述回购注销完成后，公司 A股股份数量将由 1,477,072,783股减少至 1,476,959,670股，总股本将由 1,706,244,983股减少至
1,706,131,870股；公司注册资本将由 1,706,244,983元人民币减少至 1,706,131,870元人民币（以上数据暂未包含公司 2026年 2
月发行的 H股可转换公司债券已转股部分；该部分将待可转换公司债券转股期满后统一办理注册资本增加及公司章程修订的相关程序
）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起 45日内，有
权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 6月 30 日至 2026 年 8 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13: 00-17:00（双休日及法定节假日除外）
。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。2、申报地点及申报材料送达地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166号天齐
锂业总部董事会办公室。
3、联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话：028-85183501
电子邮箱：ir@tianqilithium.com
4、申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
（1）以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；（2）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函
请在信封注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3db1148b-b032-42b4-8f84-16e1bba8c4a2.PDF
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2026-06-30 00:00│天齐锂业（002466）：2026年第二次临时股东会决议公告
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天齐锂业（002466）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c66e43fe-8462-425e-87d9-4a795ceb5a69.PDF
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2026-06-25 16:24│天齐锂业（002466）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 6日在指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044），公司将于 2026年 6月 29日 14:50召开 2026年第
二次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司 A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H股股东可通过现场或委托投
票形式参与公 司 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 网 站（http://www
.hkexnews.hk）披露的 H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转
融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受
托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席公司 2026
年第二次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026年 6
月 24日（星期三）至 2026年 6月 29日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东会
的，应于 2026年 6月 23日（星期二）下午 16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H股股份过户登记处香港中
央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716号铺。（2）公司相关董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销 2024年 A股限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00已经于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。提案 2.00至提案 8.00已经于 2026年 6月 3日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026年 6月 4日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1.00至提案 4.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过）。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案 1.00、提案 8
.00的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。
5、提案 8.00属于董事关联事项，利益相关股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、提案 1.00的表决通过是提案 2.00表决结果生效的前提条件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前登记）3、现场登记地点：四川省成都市天
府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2026年 6月 25日下午17:00前将相关文件扫描件发送至下方指定
邮箱，邮件主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；
（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
5、会议联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/648b8c9b-969e-4efe-83f3-42f215a60c37.PDF
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2026-06-10 18:22│天齐锂业（002466）：关于泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件基本情况
2026年6月9日下午，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司TalisonLithium Pty Ltd（以下简称“泰利森
”）报告，其位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工厂在检修期间发生局部火情，相关区域火情已被及时有效扑灭，所有现场人员均
已安全撤离，无人员受伤报告；工厂个别设备受损，主要设备和产线未受影响。
事件发生后，泰利森立即启动应急预案，对此次事件的调查工作已经启动；截至本公告披露时，泰利森正在评估事件造成的损失
、影响及修复所需工作。
二、事件对公司的影响及应对措施
2025年12月18日，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已经建设完成并正式投料试车。后经初步调试，于2026年1月30日生产出
首批符合标准的化学级锂精矿产品。具体内容详见公司于2026年1月31日、2026年3月28日刊登在指定信息披露媒体的《关于泰利森第
三期化学级锂精矿扩产项目进展情况的公告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告》。本次事件有可能导致泰利森第三期化
学级锂精矿工厂爬产进度受到一定程度影响，具体影响待进一步评估后确定。泰利森其余在产锂精矿工厂运营不受本次事件影响。公
司将充分关注事项进展，并及时按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ed949d24-322d-4e41-bf36-8a5217f4be93.PDF
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2026-06-05 16:58│天齐锂业（002466）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司 A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H股股东可通过现场或委托投
票形式参与公 司 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 网 站（http://www
.hkexnews.hk）披露的 H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转
融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受
托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席公司 2026
年第二次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026年 6
月 24日（星期三）至 2026年 6月 29日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东会
的，应于 2026年 6月 23日（星期二）下午 16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H股股份过户登记处香港中
央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716号铺。（2）公司相关董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销 2024年 A股限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
2、提案 1.00已经于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。提案 2.00至提案 8.00已经于 2026年 6月 3日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026年 6月 4日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1.00至提案 4.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过）。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案 1.00、提案 8
.00的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。
5、提案 8.00属于董事关联事项，利益相关股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、提案 1.00的表决通过是提案 2.00表决结果生效的前提条件。
三、会议登记等事项
1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前登记）3、现场登记地点：四川省成都市天
府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部董事会办公室4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2026年 6月 25日下午17:00前将相关文件扫描件发送至下方指定
邮箱，邮件主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；
（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
5、会议联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c155ca76-baae-4592-a2f3-abc2861616c9.PDF
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2026-06-03 19:36│天齐锂业（002466）：第七届董事会第二次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2026年 6月 3日以现场结合通
讯的方式召开。召开本次会议的通知和会议材料已于 2026年5月 29日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 6
人（其中独立董事 3人），实际参加表决董事 6人（其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生通讯方式出席会议
）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、逐项审议了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》公司于2026年4月27日召开第六届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司2024年A股限制性
股票激励计划未满足公司层面业绩考核指标目标值要求的部分限制性股票以及4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票进行回购注销，共计113,113股。董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份
注销相关手续。待公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销 2024 年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》后，公司拟在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述 113,113股股份回购注销相关事宜。股份注销完成后，公司 A股
股份数量将由 1,477,072,783股减少至 1,476,959,670股，总股本将由 1,706,244,983股减少至 1,706,131,870股；董事会同意公司
将注册资本由 1,706,244,983元人民币减少至 1,706,131,870元人民币（以上数据暂未包含公司 2026年 2月发行的 H股可转换公司
债券已转股部分；该部分将待可转换公司债券转股期满后统一办理注册资本增加及公司章程修订的相关程序），并相应修订《公司章
程》。同时，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关的监管规则要求以及公司的实际情况对《公司章程》及
16项公司内部管理制度进行修订，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更减少
注册资本等相关手续。
1.1《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.4《关于修订<董事会审计与风险委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.5《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.6《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.7《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.10《关于修订<董事会秘书履职保障制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.11《关于修订<财务负责人、会计机构负责人管理制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.13《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.14《关于修订<定期报告编制和披露管理制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.15《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.16《关于修订<媒体信息管理制度>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.17《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会审
计与风险委员会工作细则》《内部审计管理制度》经董事会审计与风险委员会审议通过；《董事会提名与治理委员会工作细则》经董
事会提名与治理委员会审议通过；《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过。修订后的《公司章程
》《<公司章程>修订对照表》及制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中《关于减少注册资本暨修订<公司章
程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》尚需提交公司2026年第二次临时股
东会审议，股东会通知另行发出。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
2、审议《董事薪酬方案》
表决结果：同意 0票、反对 0票、弃权 0票、回避 6票。
本议案因涉及全体董事自身利益，均回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，股东会通知另行发出。
3、审议通过《高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
董事夏浚诚先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表决。董事会审议通过了《高级管理人员薪酬方案》
，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及同日巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-042）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
4、审议通过《关于公司 2022年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。截至本公告披露日，公司 2022年度员工持股计划（以下简称“本次员
工持股计划”）账户剩余持有的公司股票 108,220股已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。董事会同意本次员工持股计划
提前终止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告》（公告编号：2026-043）。
5、审议通过《关于提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
董事会同意于 2026年 6月 29日召开 2026年第二次临时股东会审议上述及其他需提交股东会审议的相关议案。
因 H股规则下相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定临时股东会召
开的相关具体事宜。待临时股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布临
时股东会通知。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议纪要；
3、董事会审计与风险委员会 2026年第四次会议纪要；
4、董事会提名与治理委员会 2026年第三次会议纪要；
5、董事会战略与投资委员会 2026年第二次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4a682169-0ee0-4f79-b0b1-361541645125.PDF
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：财务负责人、会计机构负责人管理制度（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：财务负责人、会计机构负责人管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：信息披露事务管理制度（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：信息披露事务管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：股东会议事规则 （2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：股东会议事规则 （2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会审计与风险委员会工作细则（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会审计与风险委员会工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：公司章程（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）
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天齐锂业（002466）：公司章程（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）。公告详情请查看附件。
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会战略与投资委员会工作细则（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会战略与投资委员会工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/51419461-5b0f-4c72-b9d1-8413a5a3fc71.PDF
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会秘书履职保障制度（2026年6月修订）
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（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）
第一条 为提高天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责范围，
保障董事会秘书在日常工作中有效地履行工作职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）等有关法律、法规、部门规章以及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本
制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责并向董事会报告工作。被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘
书的人员不得担任公司董事会秘书。
董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘
书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌
入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。董事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事
会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董
事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交
易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提
供必要保障。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司
信息披露事务所负有的责任。
第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券
交易所报告，说明原因并公告。
第七条 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第八条
董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董
事会秘书职责。第九条 董事会及公司高级管理人员要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。董事、其他高级管理人员及公司其他
人员知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规定及时履行报告义务，并通知董事会秘书
，董事会秘书应当建议董事会及时披露。
第十条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书及时得到有关的会议文件和会议记录，公司董事会秘书应列
席公司股东会、董事会及其他涉及信息披露的重要会议，有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息。为履行
职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、
人员对相关事项作出说明。
第十一条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
第十二条 公司董事、高级管理人员、各部门和下属子公司负责人获悉重大信息时应当第一时间报告董事长及董事会秘书，董事
长应当立即督促董事会秘书按照有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应立即向公司董事
会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。
第十三条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在做出某项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书
的意见，并随时报告进展情况，以便董事会秘书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，且没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十四条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接
待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完
整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及《上市规则》的要求披露信息。
第十五条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致
信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法律责任。
第十六条 在公司网站或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角度事先征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的
信息时，董事会秘书有权制止。
第十七条 公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。
第十八条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应当向董事会秘书报告，在得到董事会秘书批准后，才能接
待投资者、证券服务机构、媒体访问，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程。
第十九条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息
披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董
事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。
第二十条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司有义务协助董事会秘书进行相
关投资者关系管理工作。第二十一条 董事会秘书有权督促公司董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深圳证券交
易所其他相关规定和《公司章程》。
第二十二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事
会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的
董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第二十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十四条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书按照本制度规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
第二十五条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定
和《公司章程》的规定执行。第二十六条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e35f723a-c68c-442a-a7aa-cf1a08820aac.PDF
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会提名与治理委员会工作细则（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会提名与治理委员会工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：定期报告编制和披露管理制度（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：定期报告编制和披露管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：独立董事工作制度（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：独立董事工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。董事由执行董事和非执行董事构成，执行董事包括担任公司高级管理人员
的执行董事和不担任公司高级管理人员的执行董事，非执行董事包括独立非执行董事和非独立非执行董事。
（一）执行董事，指参与公司生产经营管理的董事；
（二）独立非执行董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独
立客观判断的关系的董事；
（三）非独立非执行董事，指除独立董事外不参与公司生产经营管理的董事。高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）按劳分配，薪酬与责、权、利相结合；
（三）薪酬与年度绩效考核相匹配、与公司实际经营情况相结合；
（四）薪酬与市场发展相适应；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责提出董事、高级管理人员的薪酬方案。董事薪酬方案经董事会审议通过后提交股东会
审议确定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。
上述薪酬方案均需包含薪酬结构、薪酬标准、考核标准和发放方式等内容。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会
或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司薪酬、绩效有关制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会在董事会的授
权下，负责评估是否针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序。
第六条 公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责公司薪酬方案的具体实施，财务部予以配合。
第三章 薪酬结构、标准及发放方式
第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准：
（一）董事
1、执行董事
执行董事依据其在公司的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力等，确定具体薪酬标准，由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。董事会薪酬与考核委员会另行制定《
董事薪酬方案》，经公司董事会和股东会审议通过后执行。
2、独立非执行董事
独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，经公司董事会和股东会审议通过后定期发放。
独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费或补贴，按《公司章程》及有关法律、法规行使职权所需的合理费
用，可在公司据实报销。
3、非独立非执行董事
参照执行董事执行。
（二）高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。董事会薪酬与考核委员会另行制定《高级管理人员薪酬方案》，经公司董事会审议通过后执行。第八条 公司董事、高级管
理人员薪酬发放前由公司统一代扣代缴个人所得税。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予
以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或扣减部分薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司认定违反曾向监管机构或资本市场所做出在有效期内的承诺的；
（五）公司认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 绩效考核与程序
第十一条 绩效评价体系：
（一）独立非执行董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（二）执行董事与高级管理人员：董事会薪酬与考核委员会负责组织建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和
程序，考核标准应科学、透明，与公司战略目标相匹配。
第十二条 年度绩效考核的期限为每个财务年度，年度绩效考核期限结束后，董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度业绩达成
情况等，完成对董事、高级管理人员上年度履职情况的考核工作并确认考核结果。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
第五章 薪酬调整机制
第十三条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪
酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，应当披露原因。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业或可比性同等岗位薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或可比性同等岗位的薪资
数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整，职务、职责的变化等；
（五）所在地区薪酬水平；
（六）董事、高级管理人员对公司中长期发展的战略重要性。
第十五条 薪酬调整机制
（一）定期调整：董事会薪酬与考核委员会定期对薪酬方案进行评估，结合行业周期、行业薪酬水平变化、公司经营状况、发展
战略、通胀水平等，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准。
（二）临时调整：在年度经营过程中，如经营环境等外部条件及公司整体经营、财务等状况发生重大变化，薪酬与考核委员会可
以对董事、高级管理人员的年度绩效考核指标作适当调整。
（三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员的薪酬补充。
第六章 止付追索
第十六条 发生下列任一情形，董事会薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效
薪酬和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额或部
分追回已发放的绩效薪酬或中长期激励收入：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错责任的；
（三）董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形，并
给公司造成经济利益损失的。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十八条 本制度经董事会同意，提交股东会审议批准后生效，修改时亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/12f9a2a6-57b5-4a97-94b3-6c0367ed6356.PDF
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：董事会议事规则（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：董事会议事规则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：媒体信息管理制度（2026年6月修订）
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（经公司第七届董事会第二次会议审议通过）
第一条 为进一步强化天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）对媒体信息的快速反应及排查，提高投资者关系管理工作的
水平，保护广大投资者利益，构建良好的内外部沟通机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等内部控制制度的有关规定，特制定本管理制度。
第二条 本制度所称媒体信息，是指经各类媒体（包括但不限于报刊、网站、社交媒体、应用程序等）传播的，可能或者已经对
公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响，或会明显影响社会公众投资者投资判断的涉及公司的报道、传闻、评论等，以及对
公司形象、品牌或社会声誉可能产生影响的媒体报道和其他在公众渠道传播的信息。
第三条 董事会办公室负责对接中国证监会指定信息披露媒体，统筹管理与法定信息披露相关的所有媒体事宜和投资者舆论平台
相关事宜；公共关系部负责对接其他媒体采访报道的相关事宜。对于职责归属不明确的事项，董事会办公室和公共关系部提前协商明
确。
第四条 董事会秘书是公司已公开的媒体信息排查工作的直接责任人，关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情
况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议；董事会办公室指定专门人员，持续、及时地监测媒体关于公司的报道、传闻
及投资者的主要反馈。一旦发现重大媒体信息或异常情况，将及时按照公司《信息披露事务管理制度》规定的程序进行报告与内部传
递，必要时同时抄送公共关系部。
第五条 公司相关工作人员在知悉本制度所述媒体信息后第一时间，应向董事会办公室/董事会秘书、公共关系部及其分管高级管
理人员报告。前述部门在知悉相应的情况后，应立即组织相关部门开展调查，并及时向董事长、董事会秘书或相关高级管理人员报告
。若公司识别或获知任何可能对公司股价产生重大影响的敏感信息或风险时，由董事会秘书按照相关法律法规及监管规定，及时向中
国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）或相关监管单位报告；同时，公共关系部应向公司所在地或相关信息
发布所在地舆论管理与信息内容监管相关主管部门报告。
相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，公司将严格按照《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》
等相关规定履行程序后披露。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务，按信息保密相关的规章、制度执行。
第六条 董事会办公室和公共关系部按照以上职责归属，对涉及公司的相关媒体信息快速反应，开展内部信息自查。董事会办公
室按照法律、法规相关规定通过向控股股东、实际控制人等相关各方发问询函等方式对信息进行及时、审慎的核实，并与公共关系部
一起与相关业务部门及人员沟通核对事实，对媒体报道所涉事项进行内部层面的真实性和完整性确认。
在核实的基础上，如果媒体传播的信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或引起社会公众层面舆情，
公司应及时采取适当的正面回应行为。董事会办公室负责及时向四川证监局及深圳证券交易所报告，并按照《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务或发布澄清公告；公共关系部应根据《信息披
露事务管理制度》的相关规定对其他媒体问询进行回复或予以澄清，以消除不实媒体信息在资本市场和社会公众舆论中对公司造成的
不良影响，确保全体股东及利益相关方能够公平、准确地获取公司重大信息。
公司披露的澄清公告包括下列内容：
（一）报道传闻的来源、媒体传播的方式、时间及传闻具体内容；
（二）说明公司就报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任方等所进行的调查与核实情况；
（三）如公司无法判断传闻的真实性，应说明无法判断的具体理由及已采取或拟采取的进一步核实措施；
（四）其他有助于说明问题实质、澄清误解的内容。
第七条 公司在开展媒体信息监测的同时，董事会办公室可积极利用投资者关系互动平台，主动做好与投资者的沟通工作。对于
投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道提出的问询、咨询或投诉，公司在核实基础上，及时、耐心、细致地予以答复，专业、审
慎地处理各类诉求。通过有效的沟通，积极化解误解，维护和谐的投资者关系，保护投资者合法权益。公共关系部应在按照本制度第
三条定义的其他媒体进行舆情管理相关工作。
第八条 与新闻媒体沟通
（一）公司确定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和《经济参考报》为公司A股信息披露指定报纸；确
定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）为公司A股指定的信息披露网站；公司境外上市外资股（H股）信息披露的指定网站
为香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。
（二）公司应保持并加强同各类财经媒体的友好关系，通过专业沟通传递公司价值，引导媒体进行客观、公正的报道。
（三）所有重大的尚未公开信息，均须通过法定信息披露渠道进行正式公告。在正式公告前，公司严禁以媒体采访、新闻发布等
任何形式披露相关信息，任何部门及个人均不得向任何媒体泄露或提供相关信息。
（四）公共关系部负责统筹新闻媒体管理工作；中国证监会指定的信息披露媒体和投资者舆论平台由董事会办公室负责统筹对接
与沟通。严禁公司其他部门未经授权或个人私下接受媒体问询或采访。
（五）媒体采访须严格执行预约审批制度。媒体采访须事前提交媒体采访内容（拟采访提纲及建议回复或拟拍摄内容），采访内
容按照媒体归属管理职责分工预先提交公共关系部或董事会办公室，并由分管高级管理人员审批。
（六）媒体采访内容（包括新闻稿、问答口径等）按相关职责分工分别由公共关系部或董事会办公室审阅，公共关系部分管高级
管理人员和董事会秘书根据本制度的相关职责分工分别对该信息发布进行审核。公司在上述活动中的信息发布，涉及法定信息披露、
法定信息披露媒体发布及投资者舆论平台相关事宜，归口董事会秘书/董事会办公室管理，按《信息披露事务管理制度》履行审核及
披露程序；非法定信息披露类及非法定信息披露媒体发布事宜，归口公共关系部管理，由公共关系部分管高级管理人员审核。涉及新
闻发布会或媒体采访的，由董事会办公室或公共关系部按以上分工分别完成文稿编制与审核，分别交分管高级管理人员审核，视重要
程度报请董事长或总经理最终审定后进行发布（各流程审核人应确保以公司名义发布的信息符合相关证券监管部门的规定，对信息内
容的合规性负责）。任何信息发布活动，如公司董事会认为可能触及信息披露标准，必须首先按照《信息披露事务管理制度》规定完
成法定披露程序，方可进行对外宣传或发布；任何单位、部门和人员，非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露信息。
第九条 危机处理机制
（一）本制度所称危机处理，是指公司监测、预控、应对及评估与公司相关的重大突发事件或事故所采取的系统性管理行为与全
过程。
（二）公司危机处理遵循以下原则：真诚透明、及时响应、果断决策、统一口径；以最大程度降低事件对公司生产经营及品牌形
象的负面影响。
（三）一旦确认危机发生，应按照以下程序启动并执行危机处理机制：
1、组织资源，快速组建并启动危机处理机制，成立由公司高级管理人员参加的危机处理小组。小组领导成员包括总经理、董事
会秘书、公共关系部分管高级管理人员、财务负责人（视事件性质）。小组成员根据事件性质可包括总裁办、董事会办公室、公共关
系部、财务部、监察审计部等相关职能部门负责人。
组建的危机处理小组由公共关系部、董事会办公室或涉及的业务部门根据相关职能分工牵头处理相应事宜，确保应急措施有序执
行，防止事态扩大；危机情况应迅速由董事会办公室向包括四川证监局、深圳证券交易所在内的监管部门报告；并由公共关系部向四
川省舆论管理与信息内容监管政府主管部门通报，或是取得政府主管部门的指导意见。
2、危机处理小组组织立即开展公司内部自查，同步搜集外部公众、投资者及媒体的情绪与舆论反应，全面掌握与事件相关的信
息。
3、基于已经掌握的信息，系统分析事件成因与影响，制定危机处理计划，明确处理目标、核心策略、工作流程与具体方法。
4、视情况起草事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报进展。
5、根据有关法律、法规的规定及事件影响程度，董事会办公室/董事会秘书按照法律、法规及制度的规定评估是否将危机处理方
案及结果予以公告。公共关系部根据事件情况与严重性，将公司的公告内容或辟谣信息在四川省舆论管理与信息内容监管主管部门指
定渠道进行同步发布。
6、针对媒体的质疑，公司应尽快地核实事实，并及时、统一地与媒体进行沟通。公司可以根据需要组织媒体调研或恳谈会，满
足其信息需求，确保公众及投资者全面了解事实，避免被片面或不实信息误导。
7、对于媒体报道或网络舆情已经或可能侵害公司合法权益、名誉或商业利益的情形，危机处理小组应包含公司法务、风控及合
规部人员。法务、风控及合规部应及时开展法律风险评估和证据固定工作，提出法律处置意见，起草律师函、法律声明或启动维权程
序，依法维护公司合法权益。
第十条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易
所其他相关规定和《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度如与其实施后颁布的法律、法规、规范性文件或修订后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性
文件和修订后的《公司章程》执行。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，并由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/81fb3d55-c6f8-4685-ac6d-96a517db75
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：关联交易决策制度（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：关联交易决策制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-03 19:34│天齐锂业（002466）：内部审计管理制度（2026年6月修订）
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天齐锂业（002466）：内部审计管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5623f9c8-7f27-4aa4-901b-2d1575711db2.PDF
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2026-06-03 19:32│天齐锂业（002466）：关于公司2022年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度
员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》。鉴于公司2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）账户持有的公司股
票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议和2022年10月17日召开2022年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年度员工持股计划管理办
法>的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年10月18日刊登在指定信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2022年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）出具的《证券过户登记确认书
》，公司将“天齐锂业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,312,400股公司股票以非交易过户形式过户至“天齐锂业股份有
限公司－2022年员工持股计划”专用证券账户（以下简称“本次非交易过户”），过户股票数量占本次非交易过户完成日公司总股本
的比例为0.08%。具体内容详见公司2022年12月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2022-086）。2025年12月8日，公司召
开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就
的议案》。本次员工持股计划解锁日期为2025年12月20日。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天齐锂业股份有
限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次员工持股计划解锁条件成就，解锁股票数量为1,312,400
股，占公司当时总股本1,641,194,983股的0.08%。公司于锁定期届满后按照考核等级对应比例权益份额解锁，将1,204,180股由员工
持股计划账户过户至持有人普通证券账户。公司将剩余108,220股暂存放于员工持股计划账户，并将根据《天齐锂业股份有限公司202
2年度员工持股计划》规定由公司员工持股计划管理委员会决定剩余份额的处置事宜。具体内容详见公司2025年12月9日、2026年3月2
8日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-056）以及《2025年年度报告》。
二、本次员工持股计划出售情况
截至本公告披露日，公司员工持股计划账户持有的公司股票108,220股（占公司总股本的0.006%）已通过二级市场集中竞价交易
方式全部出售完毕。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》相关规定，
本次员工持股计划资产均为货币资金时，或在届时深交所和中国结算系统支持的前提下，将股票过户至本计划持有人账户后，该期计
划可提前终止，持有人退出本计划。因此，本次员工持股计划已实施完毕；经公司员工持股计划持有人会议和第七届董事会第二次会
议同意提前终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e4683c0b-cc45-4edf-974d-82d8310efc09.PDF
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2026-06-03 19:32│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2026-06-03 19:32│天齐锂业（002466）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《高级管理人员薪
酬方案》。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司可根据下述情况对相关人员进行薪酬标准的制定与调整：
1、每年通过市场薪资报告或上市公司公开的薪资数据，进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
2、公司盈利状况变化情况。
3、组织结构调整，职务、职责的变化，管理复杂度变化等。
4、参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。二、董事会薪酬与考核委员会定期对薪酬
方案进行评估，结合行业周期、行业薪酬水平变化、公司经营状况、发展战略、通胀水平等，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准
。三、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度目标绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。基本薪酬按月平均发放，年度目标绩效薪酬按年度业绩考核的结果，年终考核评定后按其实际任期计算并予以发
放。一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
四、在经营年度中，当出现下列情况时，董事会薪酬与考核委员会有权调整（或要求调整）公司高级管理人员当年或以后年度的
薪酬方案：
1、公司经营环境及外部条件发生重要或较大变化；
2、公司出现经营亏损；
3、高级管理人员因合规、风险、违反公司制度及约定等情况或问题而对公司造成重要或较大负面影响的情形；
4、公司高级管理人员的其他行为对公司造成重要或较大不利影响等。
五、本方案所述薪酬标准均为税前金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/44572d12-9c60-4de4-a051-2df2ac2b1eec.PDF
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2026-06-03 19:32│天齐锂业（002466）：关于董事薪酬方案的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了合理、充分地发挥天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事的法定职能，建立和完善经营者的激励约束机制，促进
公司治理质量和水平再上台阶，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照同类上市公司薪酬水平，特制定本方案
。
一、本方案适用对象
本方案适用于公司全体董事。
董事是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，执行董事包括担任公
司高级管理人员的董事和不担任公司高级管理人员的董事。
二、本方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬发放标准
根据董事的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力以及同类上市公司相同岗位薪酬水平，确定不同的薪酬标准
。
1、独立非执行董事
独立董事领取固定的年度薪酬，按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相
互评价等方式进行。
独立董事的年度薪酬标准为（单位：人民币万元/年）：
职务 固定薪酬
独立董事 41.70
独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费或补贴，按《公司章程》及有关法律、法规行使职权所需的合理费
用，可在公司据实报销。
2、执行董事
（1）担任公司高级管理人员的执行董事
以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司董事同时兼任高级管理人员的，除依照公司《高级管理人员薪酬方案》领取高级管理
人员年度目标薪酬外，同时领取董事薪酬。担任公司高级管理人员的执行董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中基本薪酬与绩效薪酬比例为 1:1。年度绩效考核的期限为每个财务年度，年度绩效考核期限结束后，董事会薪酬与考核委员会应
根据公司年度业绩达成情况等，完成对担任公司高级管理人员的执行董事上年度履职情况的考核工作并确认考核结果。一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。（2）不担任公司高级管理人员的执
行董事
不担任公司高级管理人员的执行董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬与绩效薪酬比例为 1:1
。年度绩效考核的期限为每个财务年度，年度绩效考核期限结束后，董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度业绩达成情况等，完成
对不担任公司高级管理人员的执行董事上年度履职情况的考核工作并确认考核结果。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
薪酬并予以发放。四、本方案所述薪酬标准均为税前金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/525debfc-9f25-4486-bd6d-515403f17074.PDF
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2026-06-03 19:32│天齐锂业（002466）：《公司章程》修订对照表
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天齐锂业（002466）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/281c6b98-416e-4b01-a1cd-c18d45352ec4.PDF
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2026-05-20 19:13│天齐锂业（002466）：2025年度股东会的法律意见书
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天齐锂业（002466）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3b1ebbaf-4c64-47e4-8024-18c3d8daf751.PDF
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2026-05-20 19:13│天齐锂业（002466）：2025年度股东会决议公告
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天齐锂业（002466）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e145ff33-0639-452e-89bf-76f4cc745f1f.PDF
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2026-05-14 18:47│天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表
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上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。
第一章節
1. 股份分類 普通股 股份 H 於香港聯交所上 是 +
類別 市
證券代號 (如上市) 09696 說明
A. 已發行股份或庫存股份變動
事件 已發行股份（不包括庫存股 庫存股份 每股發行/出 已發行股
份）變動 變動 售價 (註4) 份總數
已發行股份（不 佔有關事件 庫存股份
包括庫存股份） 前的現有已 數目
數 發
目 行股份（不
包括庫存股
份）數目百
分比 (註3)
於下列日期開始時的結存(註1) 234,711,768 0 234,711,
768
2026年5月8日
1). 1,433,770 0.610864 % HKD 51.85 +
轉換可轉換債券/票據 - 涉及
新股
根據人民幣2,600,000,000元於
2027年到期的美元結算零息可
轉股債
券而轉換及配發之H股。有關詳
情，請參閲本公司日期為2026
年2月4
日及2026年2月11日之公告
變動日期 2026年5月14日
於下列日期結束時的結存 (註5 236,145,538 0 236,145,
及6) 538
2026年5月14日
第 1頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305
B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) ? 不適用
第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305
確認 不適用
根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份
發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況
下：
(註7)
(i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；(ii) 已履行《主板上市規則》 / 《GEM上
市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予
履行；
(iv) 每類證券在各方面均屬相同(註8)；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部
遵行；(vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；(vii) 發行人的
上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及(viii) 有關債券、借貸股份
、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。第一章節註釋
：
1. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《主板上市
規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
2. 請列出所有根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條須披露的已發行股份或庫存股份變動，連同有
關的變動日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根
據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然
而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。3. 上市發
行人已發行股份（不包括庫存股份）數目變動的百分比將參照該份「翌日披露報表」所披露的已發行股份（不包括庫存股份）的期初
結存計算。4. 在購回/贖回股份的情況下，「每股發行/出售價」應理解為「每股購回價」或「每股贖回價」。
若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。
5. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
第 3 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF3056. 就購回/贖回股份而言，若有關事件經已發生，則須作出相關披露（受《主板上市規則》第10.06(4)(a), 13.25A及13.3
1條 / 《GEM上市規則》第13.13(1), 17.27A及17.35條的規定所規限），即使該等購回/贖回股份尚未被註銷。
若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已
發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作出披露。
7. (i) 至 (viii) 項為確認内容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。
8. 在此「相同」指：
- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額
）；及- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
第 4 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須
填妥第二章節。
購回報告 ? 不適用
第 5 頁 共 6 頁 v 1.3.0
FF305如上市發行人在本交易所或其上市所在的任何其他證券交易所出售庫存股份而須根據《主板上市規則》第10.06B條 / 《GE
M上市規則》第13.14B條作出披露，則亦須填妥第三章節。
在場内出售庫存股份報告 ? 不適用
呈交者： 蔣安琪
(姓名)
職銜： 董事長兼執行董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
第 6 頁 共 6 頁 v 1.3.0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/25ef16b9-5b08-4749-ac27-a4bf4136e493.PDF
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2026-05-14 17:02│天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/67db3f08-9c2b-4f79-91a8-e20d9f2c420e.PDF
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2026-05-08 17:07│天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d6d54e2a-3964-4586-8bed-98c34e14013a.PDF
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2026-05-06 18:22│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3dc6c433-7b33-4f3d-b630-a47d2c43b1a7.PDF
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2026-04-28 19:19│天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:19│天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天齐锂业（002466）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55b50443-aac7-4a92-8a58-24a1a6172e54.PDF
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2026-04-28 19:17│天齐锂业（002466）：第七届董事会第一次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 4月 28日以现场结合通
讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2026年 4月 14日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于 2026年 4月 27日以电子
邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 6人（其中独立董事 3人），实际参加表决董事 6人（其中董事邹兆麟先生通讯方
式出席会议；董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由过半数董事推举董事蒋安琪女士
主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
会议同意选举蒋安琪女士为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的
专业职能，经审议讨论，选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：
委员会 召集人 委员
委员会 召集人 委员
战略与投资委员会 张延庆（独立董事） 蒋安琪、邹兆麟（独立董事）
审计与风险委员会 李越冬（独立董事） 邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）
提名与治理委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、张延庆（独立董事）
薪酬与考核委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、李越冬（独立董事）
ESG与可持续发展委员会 李越冬（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚
各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
会议同意聘任夏浚诚先生担任公司总经理，聘任郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生担任公司副总经理，聘任朱辉先
生担任公司财务负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
会议同意聘任张文宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。张文宇先生联系方式如下：办公电话：028-85183501
传真：028-85159451
电子邮箱：william.zhang@tianqilithium.com。
5、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
会议同意聘任胡轶先生担任公司监察审计部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
付旭梅女士联系方式如下：
办公电话：028-85183501
传真：028-85159451
电子邮箱：fuxm@tianqilithium.com。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名与治理委员会 2026年第二次会议纪要；
3、董事会审计与风险委员会 2026年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b9fbc63-2cf5-48a4-be07-8d9a0e1915c2.PDF
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2026-04-28 19:17│天齐锂业（002466）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表的公
│告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了 2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事
会 3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专
门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 6名董事组成，具体成员如下：
非独立董事 蒋安琪女士（董事长）、蒋卫平先生、夏浚诚先生
独立董事 邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生
公司第七届董事会任期三年，至本届董事会任期届满日止。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含两名会计专业人士，不存在连任公司独
立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券
交易所审查无异议。
上述董事的个人简历详见公司 2026年 4月 11日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：20
26-024）。
二、公司第七届董事会各专门委员会成员情况
公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、ESG与可持续发展委员
会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会
具体组成人员如下：
委员会 召集人 委员
战略与投资委员会 张延庆（独立董事） 蒋安琪、邹兆麟（独立董事）
审计与风险委员会 李越冬（独立董事） 邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）
提名与治理委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、张延庆（独立董事）
薪酬与考核委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、李越冬（独立董事）
ESG与可持续发展委员会 李越冬（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚
各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会召集人均为独立董事，审计与风险委员会的成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，审计与风险委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况
总经理 夏浚诚先生
副总经理 郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生
董事会秘书 张文宇先生
财务负责人 朱辉先生
监察审计部负责人 胡轶先生
证券事务代表 付旭梅女士
上述人员任期三年，至本届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决
议公告》（公告编号：2026-035）。
公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。
四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
职位 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张文宇 付旭梅
联系地址 四川省成都市天府新区红梁西一街 166号 四川省成都市天府新区红梁西一街 166号
电话 028－85183501 028－85183501
传真 028－85159451 028－85159451
电子邮箱 william.zhang@tianqilithium.com fuxm@tianqilithium.com
五、公司部分董事届满离任情况
公司第六届独立董事向川先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，公司董事会于 2026年 2 月 27日收到其书面辞职报告。鉴
于向川先生辞职将导致公司董事会审计与风险委员会人数、董事会战略与投资委员会独立董事人数以及董事会薪酬与考核委员会委员
独立董事所占比例不满足《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，根据《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，向川先生的辞职自公司股
东会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2026年 2月 28日于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公
告编号：2026-011）。
本次董事会换届选举完成后，第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士离任，离任后不再担任公司
独立董事、董事会各专门委员会相关职务，不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承
诺事项。向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和长期发
展发挥了积极作用，公司及董事会对向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23bbe8a2-2003-437b-86ac-d35b396b5027.PDF
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2026-04-27 19:45│天齐锂业（002466）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 及全资子公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构购
买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括国债逆回购、收益凭证、结构性存款等。
2、投资金额：公司及全资子公司使用自有闲置资金额度进行委托理财的最高额度为不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。在
上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。投
资金额将不占用公司日常经营所需资金，不影响公司正常生产经营。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行委托理财。但金融市场受宏观经济环境影响较大
，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注
意投资风险。2026 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，
同意在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，公司及全资子公司共同使用最高额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币）
的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，公司及全资子公司资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。投
资金额将不占用公司日常经营所需资金，不影响公司正常生产经营。
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司及全资子公司资金使用效率和资金收益，在确保公司及全资子公司日常经营资金需求的前提下，公司及全资子公司拟
合理使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。该项投资不会影响
公司主营业务的发展，且公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用自有闲置资金额度进行委托理财的最高额度为不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。在上述额度内，资
金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。投资金额将不占用
公司日常经营所需资金，不影响公司正常生产经营。
（三）投资方式
公司及全资子公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括国债
逆回购、收益凭证、结构性存款等。
（四）投资期限及授权事项
自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或董事长授权人士在该额度范围内签署相关合同文件。授权期限内新增的购
买理财产品单笔投资期限不超过 3 个月，可循环使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，不涉及银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次使用自有闲
置资金进行委托理财属于董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场收益风险：受宏观经济、市场政策等因素影响，理财产品净值存在波动可能，预期收益率不代表最终实际收益，收益具
有一定波动性。
2、流动性及兑付风险：产品存续期内资金可能面临无法提前赎回的限制，若发行机构经营不善，可能存在无法按期兑付本金及
收益的风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险应对措施
公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，针对理财投资进行
严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良
好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品
进展情况。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保
公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对委托理财业务进行内容审核和风险评估，负责制定
年度委托理财计划并提交有权机构审批，在授权额度范围内筹措委托理财业务所需资金、办理委托理财业务相关手续、按月对委托理
财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务部应实时关注和分析投资理财产品投向及其进展，一旦发现有不利因素，应
及时通报公司财务负责人和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监察审计部负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，
包括但不限于审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况
进行核实，并向公司董事会审计与风险委员会报告。
3、独立董事、董事会审计与风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会审议停止该投资。
4、公司将严格按照公司股票上市地上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
1、对公司的影响
公司进行委托理财的资金为自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提
，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此将不占用公司日常经营所需资金，
不会影响公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。此外，通过适度的购买理财产品，有利于提高公司自有闲
置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关会计准则的规定，进行会计核算及
列报。
2、风险提示
金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响
预期收益的可能性。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/edc5271d-ac8c-45cd-b349-6087d53bafa7.PDF
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2026-04-27 19:44│天齐锂业（002466）：关于召开2025年度股东会的通知
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司 A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H股股东可通过现场或委托投
票形式参与公司 2025年度股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的 H股相关的公告。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委
托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席公司 2025
年度股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026年 5月 15日（
星期五）至2026年 5月 20日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东会的，应于 2
026年 5月 14日（星期四）下午 16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H股股份过户登记处香港中央证券登记
有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716号铺。
（2）公司相关董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度财务报告及内部控制审计 非累积投票提案 √
机构的议案》
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提 非累积投票提案 √
供担保及控股子公司之间提供交叉担保的议案》
8.00 《关于增发公司 H股股份一般性授权的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经于 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案 7.00、提案 8.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过）。
4、提案 6.00属于董事及高级管理人员关联事项，利益相关股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
2、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前登记）3、现场登记地点：四川省成都市天
府新区红梁西一街 166号天齐锂业总部董事会办公室4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 18日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指
定邮箱，邮件主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；
（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
5、会议联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3cd9ee0-acba-48bb-afaf-fdad56c3b9ef.PDF
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2026-04-27 19:43│天齐锂业（002466）：H股公告：2025年度报告
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天齐锂业（002466）：H股公告：2025年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/102dd927-e56a-4421-b0b3-c6bb3e4ae5a1.PDF
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2026-04-27 19:42│天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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天齐锂业（002466）：关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05866ef1-f86e-413e-8b34-0445996b6983.PDF
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2026-04-27 19:42│天齐锂业（002466）：关于2026年第一季度计提和转回减值准备的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，基于谨
慎性原则，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内的各项资产减值的可能性进行充分的评估、分析和测试后，计提或转回相应的
减值准备。具体情况如下：
一、本次计提和转回减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，为更真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况、资产价
值及经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截至2026年3月31日可能发生减值迹象的资产进
行了减值测试，基于谨慎性原则计提或转回相应的减值准备。
公司本次计提信用减值准备0.24亿元， 转回资产减值准备1.13亿元， 具体如下表：
项目 计提及转回金额（单位：人民币亿元，转回以“-”号填列）
应收账款坏账准备 0.23
其他应收款坏账准备 0.01
存货跌价准备 -1.13
合计 -0.89
二、本次计提和转回减值准备的计提依据及方法
（一）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司按照存货成本与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货
按成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接
用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货
，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。计提存
货跌价准备后，若以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，
转回的金额计入当期损益。
（二）应收账款及其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进
行减值测试并确认损失准备。
三、本次计提和转回减值准备的合理性说明及对公司的影响
公司本次计提和转回减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，真实、公允地反映了公司2026年第一季
度的财务状况和经营成果。
本次计提和转回减值准备金额合计约为-0.89亿元人民币，将增加天齐锂业归属于母公司股东的净利润金额约0.2亿元人民币，相
应增加2026年第一季度归属于母公司的所有者权益约0.2亿元人民币。公司本期计提和转回的减值准备未经会计师事务所审计，最终
以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de0ac18d-f76d-41b2-9624-9525be4fd781.PDF
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2026-04-27 19:42│天齐锂业（002466）：：2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销2024.
│..
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天齐锂业（002466）：：2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销2024...。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90751cac-314b-4b2e-9944-1d9748925351.PDF
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2026-04-27 19:41│天齐锂业（002466）：2026年一季度报告
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天齐锂业（002466）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a8892e0-e8b7-4f89-a187-feb60666b9c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天齐锂业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206465.PDF
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2026-03-28│天齐锂业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044817.PDF
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2025-10-30│天齐锂业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762331.PDF
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2025-08-30│天齐锂业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628837.PDF
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2025-04-30│天齐锂业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412003.PDF
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2025-03-27│天齐锂业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222913103.PDF
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2024-10-31│天齐锂业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575508.PDF
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2024-08-31│天齐锂业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221088350.PDF
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2024-04-30│天齐锂业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219921535.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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