公司公告☆ ◇002467 二六三 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关议案的审核意见 │
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│2025-04-30 00:00 │二六三（002467）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │二六三（002467）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │二六三（002467）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:57 │二六三（002467）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 17:29 │二六三（002467）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 17:29 │二六三（002467）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 15:56 │二六三（002467）：关于部分董事、监事、高级管理人员减持期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-04-03 15:47 │二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 │
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│2025-03-30 15:40 │二六三（002467）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告 │
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2025-04-30 00:00│二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关议案的审核意见
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一、关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99259884-145d-48dc-99a9-a5d3085c9cd0.PDF
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2025-04-30 00:00│二六三（002467）：董事会决议公告
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二六三（002467）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/51e373e5-0873-4829-8ce7-a28c49316870.PDF
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2025-04-30 00:00│二六三（002467）：监事会决议公告
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二六三（002467）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9d0c4439-1373-4d7a-83ad-64b399782ae8.PDF
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2025-04-30 00:00│二六三（002467）：2025年一季度报告
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二六三（002467）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/12cdad86-50a2-4590-92cb-d7acea13ed05.PDF
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2025-04-22 16:57│二六三（002467）：2024年年度权益分派实施公告
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二六三（002467）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/47a71dc1-9b11-4c36-8740-d0941c93a4f9.PDF
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2025-04-21 17:29│二六三（002467）：2024年年度股东大会决议公告
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二六三（002467）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1609bae6-87c3-478e-b297-96a314427566.PDF
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2025-04-21 17:29│二六三（002467）：2024年年度股东大会的法律意见书
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二六三（002467）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13139ef3-43de-4f7d-8cbe-08ffa1fe5932.PDF
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2025-04-10 15:56│二六三（002467）：关于部分董事、监事、高级管理人员减持期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及部分董
事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），公司董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻
卫敏先生、许立东先生，监事谷莉女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份，合计减
持不超过2,336,252 股公司股份（占公司总股本比例 0.170%）。
近日，公司收到李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生及谷莉女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函
》，截至本公告披露日，李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生及谷莉女士的上述减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定
，现将减持计划实施有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持股份来源 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持数量 减持比例
方式 （元/股） （元/股） （股） （%）
李玉杰 集中 股权激励计划 2025 年 1 月 27 日 5.80-7.30 5.87 593,838 0.043%
竞价 授予股份 -2025 年 2 月 18 日
忻卫敏 集中 股权激励计划 2025 年 1 月 27 日 5.85-6.98 6.07 580,000 0.042%
竞价 授予股份 -2025 年 2 月 10 日
许立东 集中 股权激励计划 2025 年 1 月 27 日 5.79 5.79 200,000 0.015%
竞价 授予股份
谷莉 集中 首次公开发行 2025 年 2 月 18 日 7.08 7.08 1,000 0.000%
竞价 前已发行股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
李玉杰 合计持有股份 4,593,838 0.33 4,000,000 0.29
其中：无限售条件股份 1,148,460 0.08 554,622 0.04
有限售条件股份 3,445,378 0.25 3,445,378 0.25
忻卫敏 合计持有股份 3,651,051 0.27 3,071,051 0.22
其中：无限售条件股份 912,763 0.07 332,763 0.02
有限售条件股份 2,738,288 0.20 2,738,288 0.20
许立东 合计持有股份 800,000 0.06 600,000 0.04
其中：无限售条件股份 200,000 0.02 0 0.00
有限售条件股份 600,000 0.04 600,000 0.04
谷莉 合计持有股份 305,006 0.02 304,006 0.02
其中：无限售条件股份 76,252 0.01 75,252 0.01
有限售条件股份 228,754 0.02 228,754 0.02
注：占总股本比例合计数尾差系四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至目前，本次减
持计划实施期限已届满。
3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生及谷莉女士出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5b7540ce-cde4-4a0a-b78b-61fed9db05ec.PDF
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2025-04-03 15:47│二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
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二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/45e5bd4c-4caa-4eb7-990a-4652f3c2c4d6.PDF
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2025-03-30 15:40│二六三（002467）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
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二六三（002467）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a9a1dd20-d868-45fd-a9b8-ceb7c8e2dd0a.PDF
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2025-03-30 15:40│二六三（002467）：关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行
（以下简称“宁波银行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8cae3a4d-8007-4468-a306-f8e6c20366df.PDF
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2025-03-30 15:40│二六三（002467）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室采取现场结合
视频方式召开。公司已于 2025年 3 月 14 日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案
进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席应华江先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
该议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度母公司会计报表净利润为 42,345,652.48 元，弥补前期亏损 22
,678,955.00 元后剩余19,666,697.48 元，按其 10%提取法定盈余公积金 1,966,669.75 元，公司 2024 年度母公司会计报表未分配
利润为 17,700,027.73 元。
公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利
13,753,718.73 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求
，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制
制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/612d7de0-2083-4d10-8e14-08236cc0b13c.PDF
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2025-03-30 15:40│二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见
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二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/af617062-2536-4004-abd5-a9052ea7f85f.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（李锐）
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二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（李锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9b75860d-253b-48fa-b534-18ec3ee9cc0a.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（周旭红）
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二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（周旭红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2bc8f187-a1a9-4c74-add6-991b9b409414.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（金玉丹）
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二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（金玉丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/76400430-1af4-4670-9ebf-781c55f47fe6.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：年度股东大会通知
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二六三（002467）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6c62fb3f-926d-4ec0-abe5-c3464a6e9f00.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（刘江涛-已离任）
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二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（刘江涛-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/31393bf9-9956-4cfd-8732-bbe39d8fc153.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年年度审计报告
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二六三（002467）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2f94963c-c370-4717-9f57-9edb940b07a9.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
德师报(审)字(25)第 S00218 号
二六三网络通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称“
二六三”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是二六三董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，二六三于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：添天
中国·上海
中国注册会计师：孟元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7dc63654-fe96-4938-9ac0-c8430a6fa827.PDF
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2025-03-30 15:39│二六三（002467）：年度关联方资金占用专项审计报告
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二六三（002467）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c2e5e254-7500-4087-9f49-e4937e7e5ad4.PDF
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2025-03-30 15:37│二六三（002467）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、二六三网络通信股份有限公司（简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税）。公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，若公司总股本因限制性
股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调
整。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27日召开，经全体董事一致同意，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司 2024年利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
按照《公司法》和公司章程规定，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》
（公告编号：2024-011）。
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度母公司会计报表净利润为 42,345,652.48 元，弥补前期亏损 22
,678,955.00 元后剩余19,666,697.48 元，按其 10%提取法定盈余公积金 1,966,669.75 元，公司 2024 年度母公司会计报表未分配
利润为 17,700,027.73 元。
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