公司公告☆ ◇002467 二六三 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-03 15:47 │二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:40 │二六三（002467）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:40 │二六三（002467）：关于向宁波银行北京分行申请授信的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:40 │二六三（002467）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:40 │二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:39 │二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（李锐） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:39 │二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（周旭红） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:39 │二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（金玉丹） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:39 │二六三（002467）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:39 │二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（刘江涛-已离任） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 15:47│二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/45e5bd4c-4caa-4eb7-990a-4652f3c2c4d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:40│二六三（002467）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：关于2024年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a9a1dd20-d868-45fd-a9b8-ceb7c8e2dd0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:40│二六三（002467）：关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行
（以下简称“宁波银行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8cae3a4d-8007-4468-a306-f8e6c20366df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:40│二六三（002467）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室采取现场结合
视频方式召开。公司已于 2025年 3 月 14 日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案
进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席应华江先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
该议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度母公司会计报表净利润为 42,345,652.48 元，弥补前期亏损 22
,678,955.00 元后剩余19,666,697.48 元，按其 10%提取法定盈余公积金 1,966,669.75 元，公司 2024 年度母公司会计报表未分配
利润为 17,700,027.73 元。
公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利
13,753,718.73 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求
，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制
制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/612d7de0-2083-4d10-8e14-08236cc0b13c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:40│二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/af617062-2536-4004-abd5-a9052ea7f85f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（李锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（李锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9b75860d-253b-48fa-b534-18ec3ee9cc0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（周旭红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（周旭红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2bc8f187-a1a9-4c74-add6-991b9b409414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（金玉丹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（金玉丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/76400430-1af4-4670-9ebf-781c55f47fe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6c62fb3f-926d-4ec0-abe5-c3464a6e9f00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（刘江涛-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：2024年独立董事述职报告（刘江涛-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/31393bf9-9956-4cfd-8732-bbe39d8fc153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2f94963c-c370-4717-9f57-9edb940b07a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
德师报(审)字(25)第 S00218 号
二六三网络通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称“
二六三”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是二六三董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，二六三于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：添天
中国·上海
中国注册会计师：孟元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7dc63654-fe96-4938-9ac0-c8430a6fa827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:39│二六三（002467）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c2e5e254-7500-4087-9f49-e4937e7e5ad4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:37│二六三（002467）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、二六三网络通信股份有限公司（简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税）。公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，若公司总股本因限制性
股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调
整。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27日召开，经全体董事一致同意，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司 2024年利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
按照《公司法》和公司章程规定，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》
（公告编号：2024-011）。
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度母公司会计报表净利润为 42,345,652.48 元，弥补前期亏损 22
,678,955.00 元后剩余19,666,697.48 元，按其 10%提取法定盈余公积金 1,966,669.75 元，公司 2024 年度母公司会计报表未分配
利润为 17,700,027.73 元。
公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利
13,753,718.73 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
含本次拟实施的 2024 年度分红，公司本年度累计现金分红总额为13,753,718.73 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要
约方式实施的股份回购金额为 0 元；本年度现金分红和股份回购总额合计为 13,753,718.73 元，占年度合并报表中归属于上市公司
母公司所有者的净利润比例为 20.07%，占母公司报表本年度末累计未分配利润的 77.70%。
2、公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 13,753,718.73 0 221,681,899.68
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 68,536,273.56 -255,397,817.99 32,030,158.66
净利润（元）
合并报表本年度末累计 136,848,717.45
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 17,700,027.73
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 235,435,618.41
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -51,610,461.92
净利润（元）
最近三个会计年度累计 235,435,618.41
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 68,536,273.56 元，拟分配的现金红利总额 13,753,718.73 元，占本年
度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并会计报表未分配利润为 136,848,717.45 元。公司 2024 年
度母公司会计报表净利润为42,345,652.48 元，弥补前期亏损 22,678,955.00 元后剩余 19,666,697.48 元，按其10%提取法定盈余
公积金 1,966,669.75 元，公司 2024 年度母公司会计报表未分配利润为 17,700,027.73 元。根据合并报表和母公司报表中未分配
利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 17,700,027.73 元。
公司拟以现有总股本 1,375,371,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利
13,753,718.73 元，2024 年度现金红利总额占母公司报表本年度末累计未分配利润的 77.70%。因本年度可供分配利润总额较低，2
024 年度现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润比率仅为 20.07%。
公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、
持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
四、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第三次会议决议；
3、监事会关于公司第八届监事会第三次会议相关议案的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f57a92a9-02b1-439e-a92b-a0d643d08762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:37│二六三（002467）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a129df41-9d23-45c8-a036-ba852fadee2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:37│二六三（002467）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为：
公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立
性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4aa81c21-ae8e-4236-a450-e404bef7eefd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:37│二六三（002467）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三（002467）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4c4f3a63-95b1-490d-9a5d-5223d687e8c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:37│二六三（002467）：关于举办2024年度业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二六三网络通信股份有限公司定于 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-17:00在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李
波先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4月11日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通
过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此
次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5bc8e591-001b-40e5-a041-07af2adf7c77.PDF
─────────┬───────────────────────────────────────────────
|