公司公告☆ ◇002467 二六三 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │二六三（002467）：二六三2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-10-20 00:00 │二六三（002467）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │二六三（002467）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-20 00:00 │二六三（002467）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-14 19:49 │二六三（002467）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-14 19:49 │二六三（002467）：二六三2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-14 19:47 │二六三（002467）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的│
│ │自查报告 │
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│2026-10-08 15:51 │二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-09-22 20:13 │二六三（002467）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-22 20:12 │二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（应华江） │
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2026-10-20 00:00│二六三（002467）：二六三2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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二六三（002467）：二六三2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/63e30779-d641-4a38-a7f0-2ad458e10a95.PDF
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2026-10-20 00:00│二六三（002467）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 19 日采取通讯方式召开。公
司已于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事 3
人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第一次临时股
东会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2026年 10月 19日为首次授予日，授予 22名激励对象 1,000万股
限制性股票，授予价格为 2.53元/股。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。关联董事李玉杰、忻卫敏、许立东、刘江涛回避表决。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。
2、《二六三网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/12b24775-aa45-4d07-be60-c0256067b0ec.PDF
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2026-10-20 00:00│二六三（002467）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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激励计划首次授予相关事项的核查意见
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，现
发表核查意见如下：
一、本次实际获授限制性股票的 22 名首次授予激励对象均符合公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）
》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办法》所述不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划的首次授予激励对象为在公司或控股子公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干，均与公司或控股子公司具有
聘用关系或劳动关系。激励对象中不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
三、本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划
设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026年 10 月 19日为首次授予日，向符合条件的 22名激励对象授予 1,
000万股限制性股票，首次授予价格为 2.53元/股。
二六三网络通信股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4997784a-54bb-4cfb-b9cb-10bf833f166f.PDF
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2026-10-20 00:00│二六三（002467）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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二六三（002467）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/74f4b7a5-9607-42a7-b579-18bd2163a3af.PDF
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2026-10-14 19:49│二六三（002467）：2026年第一次临时股东会决议公告
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二六三（002467）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4003f541-4042-449a-9a89-6829a60a79af.PDF
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2026-10-14 19:49│二六三（002467）：二六三2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三
网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通
信股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决
结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发
表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律
意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2026年 9月 23日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容
，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2026 年 10 月 14 日下午 15:30 在北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18层 180
4会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。公司董事长李玉杰先生因公务安排，未能
出席并主持本次会议，本次会议由公司全体董事推举董事许立东先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，均为截止2026年10月8日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份4,275,904股，占公司有
表决权股份总数的0.3109%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数
为
2人，代表公司有表决权股份101股，占公司有表决权股份总数的0.0000073%。汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次
会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共666名，代表公司有表决权的股份数173,147,365股，占公司有表决权股份总数的12.5
891%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为665人，代表公司有
表决权股份11,183,524股，占公司有表决权股份总数的0.8131%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于选举独立董事的议案》；
1.01《关于选举应华江先生为第八届董事会独立董事的议案》；
1.02《关于选举马朝松先生为第八届董事会独立董事的议案》；
2、《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
3、《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
4、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述
议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。所审议议案 2-4为特别决议议案，均需经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1采用累积投票制进行逐项表决，等额选举公司第八届董事会独立董事 2名。本次股东会
审议的议案 2-4涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东会所审议的议
案具体表决结果如下：
1、审议通过《关于选举独立董事的议案》，该议案采用累积投票制进行等额选举，选举产生公司第八届董事会独立董事 2名
1.01 选举应华江先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 171,284,547票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.5401%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 5,044,903 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.1097%。
1.02 选举马朝松先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数 170,518,080票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1081%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 4,278,436 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.2563%。
2、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 170,660,502 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.5637%；反对 2,300,714股，占出席会议非
关联股东所持股份的 1.3288%；弃权 186,250股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1076%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,696,661股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7625%；反对 2,300,
714股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.5722%；弃权 186,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6654%。
3、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
该议案的表决结果为：同意 170,640,702 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.5522%；反对 2,315,814股，占出席会议非
关联股东所持股份的 1.3375%；弃权 190,950股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1103%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,676,861股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5854%；反对 2,315,
814股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.7072%；弃权 190,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7074%。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 170,631,552 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.5470%；反对 2,328,714股，占出席会议非
关联股东所持股份的 1.3449%；弃权 187,200股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1081%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,667,711股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5036%；反对 2,328,
714股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.8225%；弃权 187,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6739%。
本次股东会就上述所有议案的表决情况对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。经表决，本次股东会的各项议案均
获得有效通过。
本次股东会的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/461c0889-439f-49c3-bae9-c3cb79a8750f.PDF
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2026-10-14 19:47│二六三（002467）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 9月 22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划 ”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次披露前 6个月内（
即 2026年 3月 22日——2026年 9月 22日，以下简称“ 自查期间 ”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1 、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象 ”）。
2 、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3 、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
经核查，在本次激励计划自查期间，共有 2名核查对象存在买卖公司股票的行为。根据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本
激励计划进程进行判断，上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资
决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划
的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述情况外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
经自查，公司在策划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司内部保密制度，严格限定参与策
划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。 经核查，在本次激励计
划自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，
符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2 、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4a47aff7-319a-4db0-9841-e66090dff893.PDF
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2026-10-08 15:51│二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 9 月 17 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议，于 2026年 9月 22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 9月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（
以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司对 2026年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划 ”）中确定的激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公
示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，具体情况如下：
一、公示情况
公司于 2026年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要等相关公告，并于 2026 年 9月 24日在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026年 9月 24日至 2026年 10月 7日。
3、公示方式：公司内部 OA系统。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可实名通过电子邮箱或书面形式向董事会薪酬与考核委员会反馈。
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用
合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》及《公司章程》等有关规定，对本次激励计划首次授予激励
对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次
激励计划规定的激励对象范围。
2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划首次授予激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e131968f-f1fd-4838-b945-d2d512c8b3a1.PDF
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2026-09-22 20:13│二六三（002467）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 14日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 10月 8日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股
东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 《关于选举应华江先生为第八届董事会独立董事 √
的议案》
1.02 《关于选举马朝松先生为第八届董事会独立董事 √
的议案》
非累积投票提案
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限 √
制性股票激励计划有关事宜的议案》
2. 上述议案内容详见于 2026年 9月 23日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届
董事会第十二次会议决议公告》（2026-034）、《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告》
（2026-036）及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》和《2026年限制性股票
激励计划（草案）摘要》。
3. 本次会议审议的第 1.00议案采取累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次应选独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.本次会议审议的第 2.00、3.00、4.00议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过，关联股东需回避表决。
5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计
持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高级管理人员。
三、会议登记等事项
1.登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭
证进行登记；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真
方式以 2026 年 10 月 12 日下午 17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土
城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司证券部，邮编：100013（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026年 10月 12日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:003.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达
大厦 18层二六三网络通信股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4.联系方式：
联系人：李波、龚丽
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f8863f02-4ecf-4d4b-ab51-dd259b6be68f.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（应华江）
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二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（应华江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4c0e8744-f39b-49ea-ba82-bb09a2744339.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：二六三2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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二六三（002467）：二六三2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/0e314ad4-c760-401e-9a1f-1da554401a4d.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划自查表
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二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d85169ee-0e94-4557-86ee-eb9274ae359c.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：独立董事候选人声明与承诺（应华江）
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二六三（002467）：独立董事候选人声明与承诺（应华江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d4cf957c-30c2-4d17-b677-003029e9749f.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松）
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二六三（002467）：独立董事候选人声明与承诺（马朝松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9f811b39-6825-44f5-aaa4-ace933ac9d09.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ec5b3924-7766-43ae-8bbe-e402f8b8f120.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ae3b1e2b-4992-4e2a-aca6-09a76792aa10.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（马朝松）
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二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（马朝松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/57c33701-3eb9-4bba-9e4c-ba6f93d74ab8.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：关于聘任公司副总裁的公告
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一、基本情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》。为满足公司经营发展需要，提升公司经营管理能力，经公司总裁李玉杰先生提名，董事会拟聘任 JIE ZHAO
先生和徐蕾女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。JIE ZHAO先生和
徐蕾女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其
他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ca4d54bb-d2dc-4eae-b9f0-d40f225b5091.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、
持续、健康发展，公司拟对公司董事、高级管理人员及核心骨干进行股权激励，制定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员及核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
首次授予限制性股票考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予部分公司层面各考核指标目标如
下：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予第一个 以 2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于 15%。
解除限售期
首次授予第二个 以 2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 30%。
解除限售期
首次授予第三个 以 2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于 45%。
解除限售期
注：上述“营业收入”以公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。
预留授予限制性股票于 2027年 9月 30日之前明确授予对象，考核年度为 2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
预留授予部分公司层面各考核指标目标如下：
解除限售期 业绩考核目标
预留授予第一个 以 2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 30%。
解除限售期
预留授予第二个 以 2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于 45%。
解除限售期
上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上
银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人绩效考评结果按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施，分为以下两类：
1、参与本激励计划的董事、高级管理人员考核等级对应的个人层面解除限售比例（N）如下：
等级 A B C
解除限售比例（N） 100% 50% 0
2、核心骨干考核等级对应的个人层面解除限售比例（N）如下：
等级 A B C
解除限售比例（N） 100% 70% 0
若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
因个人层面绩效考核结果导致未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议
确认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票取消解除限售或终止本激励计划。
六、考核期间与次数
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2026-2028年三个会计年度，预留授予限制性股票考核年度为 2027-2028年两个会计
年度，公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部等部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，向董事会薪酬与考核委员会报
告考核结果。董事会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考
核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部应保留所有考核记录。
2、为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由考核记录员签字。
3、考核结果作为保密资料归档保存，本激励计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
3、本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规
范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4d6c2387-439f-434b-bbac-fb0d5ed11a1f.PDF
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2026-09-22 20:12│二六三（002467）：关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选
举独立董事的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
独立董事李锐先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员职务，且辞职后不在公司担任任何职
务。
公司于 2026年 9月 8日披露的《关于独立董事任职期满离任的公告》（公告编号：2026-033），周旭红女士于 2026年 9月 6日
在公司连续担任独立董事期限满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于上市公司独立董事任职年限的有关规
定，周旭红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集人）职务。周旭红女士离任后不在公司及控
股子公司担任任何职务。
鉴于李锐先生及周旭红女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且公司董事会薪酬与考核委员会及董事
会审计委员会人员构成不符合相关规定。为确保公司董事会工作正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，李锐先生及周旭红女士的离任将在公
司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，李锐先生及周旭红女士将继续履行独立董事
的相关职责。
二、选举独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名，公司董事会于 2026年 9月 22日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于选举独立董事的议案》，同意选举应华江先生及马朝松先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，应
华江先生及马朝松先生经股东会选举成为公司独立董事后，马朝松先生将接任周旭红女士原担任的第八届董事会审计委员会召集人，
应华江先生将接任李锐先生原担任的第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与其独立董事任期一致。届时，原独立董事周旭
红女士及李锐先生不再履行独立董事职责。
本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员
总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候选人应华江先生及马朝松先生的任职资格及独立性需经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
四、调整公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员情况
鉴于公司独立董事的变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会正常有序开展相
关工作，在独立董事候选人应华江先生和马朝松先生经公司股东会选举通过的前提下，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司拟调整公司第八届董
事会审计委员会成员及第八届董事会薪酬与考核委员会成员，相关调整情况如下：
1、审计委员会
调整前：周旭红（召集人）、金玉丹、刘江涛
调整后：马朝松（召集人）、金玉丹、刘江涛
2、薪酬与考核委员会
调整前：金玉丹（召集人）、李玉杰、李锐
调整后：金玉丹（召集人）、李玉杰、应华江
上述审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期期
满为止。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。
2、李锐先生的辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bcec489e-2237-4634-aa30-aaa0da8a4b4d.PDF
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2026-09-22 20:11│二六三（002467）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司《激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本激励计划拟首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格。所确定的激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的董事、高级管理人员及核心骨干。本激励计划首次授予激励对象
包括 2名外籍人员，不包括独立董事及单独或其他合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子
女，且激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会充分听取公众意见后，将于股东会审议本激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票
的授予安排、解除限售安排（包括有效期、授予日、限售期、可解除限售日、禁售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和
规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股
东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/81161be9-2967-43d1-92d1-60c51da8af1a.PDF
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2026-09-22 20:11│二六三（002467）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 22 日采取现场方式召开。公
司已于 2026 年 9 月 18 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事 3 人
。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
为满足公司经营发展需要，提升公司经营管理能力，经公司总裁李玉杰先生提名，聘任JIE ZHAO先生和徐蕾女士担任公司副总裁
，任期与公司第八届董事会任期一致。
JIE ZHAO先生和徐蕾女士简历及具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。
2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会独立董事周旭红女士因任职期满离任，及李锐先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，同意选举应华江
先生及马朝松先生为公司第八届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。应华江先生、马朝松先生简历及具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会
委员的公告》(公告编号：2026-036)。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，并采取累计投票制进行表决。
3、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第八届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。调整后审计委员会成员为马朝松
（召集人）、金玉丹、刘江涛；调整后薪酬与考核委员会成员为金玉丹（召集人）、李玉杰、应华江。
上述董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员调整将在马朝松先生及应华江先生经公司股东会选举通过正式生效。调整后
的审计委员会成员及薪酬考核委员会成员任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪
酬与考核委员会委员的公告》（2026-036）。
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。
4、审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《20
26年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。关联董事李玉杰、忻卫敏、许立东、刘江涛回避表决。
该议案尚须提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。关联董事李玉杰、忻卫敏、许立东、刘江涛回避表决。
该议案尚须提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包
括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对
限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司
注册资本的工商变更登记等事宜；
（5）授权董事会在限制性股票授予登记完成前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿
放弃获授限制性股票的，可将前述限制性股票直接调减；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（10）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性
股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；
（11）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
（12）授权董事会为激励计划的实施聘任证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
（13）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为；
（14）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（15）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至本激励计划事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。关联董事李玉杰、忻卫敏、许立东、刘江涛回避表决。
该议案尚须提交公司股东会审议。
7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 10月 14日（星期三）下午 15:30召开 2026年第一次临时股东会，本次会议的股权登记日为 2026年 10
月 8日（星期四）。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。
2、《二六三网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/af0473f7-ab11-40db-9043-4f7b86fc5266.PDF
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2026-09-07 15:47│二六三（002467）：关于独立董事任职期满离任的公告
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二六三（002467）：关于独立董事任职期满离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/da88f15d-0e8b-47fd-8a24-97d76f93661c.PDF
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2026-09-02 15:47│二六三（002467）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续
十二个月内发生的累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体内容详见公司于2024年1月24日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
（公告编号：2024-002）、于2024年8月3日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-038）、于2024年11月
29日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-067）、于2025年4月4日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的
进展公告》（公告编号：2025-013）、于2026年4月4日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-006）、于
2026年4月8日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-007），其中部分案件于近日取得进展，公司收到北
京市人民检察院《不支持监督申请决定书》【京检民监[2026]38号】和【京检民监[2026]39号】，现将有关情况公告如下：
一、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况
截至目前，已披露诉讼案件的进展情况如下：
序号 受理时间 原告 被告 案由 涉案金 案件进展/结果
额
（万元）
1 2023年7月7 杨**、姜** 二六三网 杨**、姜 79.42 杨**、姜**因不服各级人民
日 络通信股 **诉二六 法院做出的判决及裁定，向
份有限公 三网络通 北京市人民检察院申请民
司 信股份有 事检察监督；本案现已审查
限公司证 终结，北京市人民检察院认
券虚假陈 为本案不符合监督条件，决
述责任纠 定不支持杨**、姜**的监督
纷 申请。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据检察监督申请决定结果，预计不会对公司本期利润或期后利润等产生负面影响。
四、备查文件
1.相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/48e93651-46e4-4f96-84ba-e171c23bc7d6.PDF
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2026-08-28 16:10│二六三（002467）：关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行
（以下简称“宁波银行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请 1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/edcf7322-ac3e-4b88-b32d-a947ec6e3e68.PDF
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2026-08-28 16:08│二六三（002467）：2026年半年度报告摘要
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二六三（002467）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/53061c9e-26a8-4930-8e86-4d8cb7a22671.PDF
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2026-08-28 16:08│二六三（002467）：2026年半年度报告
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二六三（002467）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/478ce596-2355-40ef-9b10-9b559c689ab2.PDF
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2026-08-28 16:07│二六三（002467）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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二六三（002467）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8838b183-4912-4e15-b251-085812bbd505.PDF
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2026-08-28 16:07│二六三（002467）：关于会计政策变更的公告
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二六三（002467）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/97c5c6f1-926a-422f-8d0b-f2c499e1c9f0.PDF
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2026-08-28 16:06│二六三（002467）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2026年 8月 27日采取现场结合通讯方式召开
。公司已于 2026年 8月 14日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，其中独立董事 3人
。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-029)。该议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京
分行申请授信的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/05765039-8826-4310-b658-6900d0674324.PDF
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2026-08-13 15:45│二六三（002467）：关于参与投资设立投资基金的进展暨签署补充协议的公告
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一、基本情况概述
2018年 5月 14日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与投
资设立投资基金的议案》，同意公司出资 5,000万元与苏州龙瑞创业投资管理有限公司、苏州豪创投资管理有限公司合作设立苏州龙
遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）（以下简称“龙遨基金”），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于参与投资设
立投资基金的公告》（公告编号：2018-044）。
2018年 11月 7日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议
案》，同意公司向龙遨基金增资 1亿元人民币，增资后，龙遨基金的注册资本为 5亿元人民币，公司持有龙遨基金 30%股权，具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-091）。
2019 年 1月 4日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议
案》，同意公司与苏州龙瑞创业投资管理有限公司、苏州豪创投资管理有限公司、苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有
限合伙）及共青城龙遨投资中心（有限合伙）（以下合并简称“合伙四方”）签署《苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙
）修订及重述的合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），以取代 2018年 5月22 日签署的《苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心
（有限合伙）合伙协议》。同日，公司与上述合伙四方签署了《合伙协议》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于增资苏
州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2019-005）。
经龙遨基金 2022 年第一次咨询委员会批准，公司与合伙四方于 2022 年 7月 29日签署了《<苏州龙遨泛人工智能高科技投资中
心（有限合伙）修订及重述的合伙协议>之补充协议》，基金投资期限由 4年延长至 5年，退出期限由 3年缩短为 2年，存续期限 7
年仍保持不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于参与投资设立投资基金的进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：
2022-027）。
经龙遨基金 2025 年第一次咨询委员会批准，公司与合伙四方于 2025 年 8月 18日签署了《苏州龙遨泛人工智能高科技投资中
心（有限合伙）修订及重述的合伙协议》之补充协议（二），合伙企业的合伙期限由 2018年 6月 20日-2025年 6月 12日变更为 201
8年 6月 20日-2026年 6月 12日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于参与投资设立投资基金的进展暨签署补充协议的公
告》（公告编号：2025-023）。
二、进展情况
根据龙遨基金实际运营情况及对外投资项目的退出安排，经龙遨基金 2026年第一次咨询委员会审议通过，将龙遨基金合伙期限
变更为 2018 年 6 月 20 日-2027年 6月 12日，公司于 2026年 8月 13日签署了《苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙
）修订及重述的合伙协议》之补充协议（三），经公司董事会授权及《合伙协议》约定，本次延长合伙期限事项在龙遨基金咨询委员
会决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。以上事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、对公司的影响
本次龙遨基金延长合伙期限事项符合其实际运营情况并满足其经营需要，未改变公司原有权益，不会对公司经营产生重大影响，
符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司将密切关注后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）修订及重述的合伙协议》之补充协议（三）；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c57a2352-5b98-4159-af4c-b0ff4663908d.PDF
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2026-07-13 16:08│二六三（002467）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,600.00万元- 2,400.00万元 盈利：3,582.01万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：554.22万元 - 831.33万元 盈利：3,078.99万元
益后的净利润 比上年同期下降：73%-82%
基本每股收益 亏损：0.01元/股-0.02元/股 盈利：0.03元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司未与会计师事务所进行预沟通。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，业绩变动的主要原因为：公司对苏州龙遨泛人工智能高科技
投资中心(有限合伙)（简称“苏州龙遨”）长期股权投资权益法收益较上年同期减少。
非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为-2,100.00 万元至-3,100.00 万元，主要系报告期集团对苏州龙遨长期股权投资权
益法核算收益中所含非经常性损益事项影响，即苏州龙遨所持广州银诺医药集团股份有限公司股票报告期公允价值变动影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9ddf1c86-6201-45e8-8094-e2c27e789d6e.PDF
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2026-07-08 16:46│二六三（002467）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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二六三网络通信股份有限公司
关于控股股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
公司控股股东李小龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年3月17日披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-005），公司控股股东李小龙先生计划于上
述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年4月9日至2026年7月8日），以大宗交易及集中竞价的方式减持公司股份不超过
27,507,436股（占公司总股本的2%）。
公司于2026年4月14日披露了《关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-008），李小龙先生于2026年4月
9日至2026年4月13日通过集中竞价方式累计减持其持有的公司股份13,753,700股（占公司总股本的1%）。控股股东李小龙先生持有公
司股份比例从12.78%下降至11.78%。
公司于近日收到控股股东李小龙先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，上述减持
计划期限已届满。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持股份来源 减持期间 减持价格 减持 减持股数 减持
称 区间（元/ 均价 （股） 比例
股） （元/ （%）
股）
李小龙 集中竞价 首次公开发行 2026年4月 7.213-7.6 7.379 13,753,700 1.000
股票前持有及 9日-2026年 05
权益分派转送 4月13日
的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
李小龙 合计持有股份 175,717,541 12.78 161,963,841 11.78
其中：无限售条 175,717,541 12.78 161,963,841 11.78
件股份
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
份
注:表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
二、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至本公告披露日
，本次减持计划期限届满。
3、本次减持的控股股东李小龙先生所做的承诺如下：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在上述锁定期届满后，在本人任职期间
，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就
任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
截至本公告披露日，李小龙先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
李小龙先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情形。
4、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、李小龙先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4d4cc899-5975-431d-bdfe-62d1e40e1396.PDF
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2026-06-02 18:46│二六三（002467）：关于部分董事减持期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年1月31日披露了《关于部分董事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），公司董事、副总
裁忻卫敏先生计划于上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年3月3日至2026年6月2日），以集中竞价的方式减持公司
股份不超过767,762股（占公司总股本的0.056%）。
公司于近日收到董事、副总裁忻卫敏先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持股份来 减持期间 减持价格 减持均 减持股 减持
称 源 区间（元/ 价 数 比例
股） （元/ （股） （%）
股）
忻卫敏 集中竞价 股权激励计 2026年3月9 6.84-7.49 7.29 400,000 0.029
划授予股份 日-2026年3
月18日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
忻卫敏 合计持有股份 3,071,051 0.223 2,671,051 0.194
其中：无限售条 767,763 0.056 367,763 0.027
件股份
有限售条件股 2,303,288 0.167 2,303,288 0.167
份
注:表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
二、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至本公告披露日
，本次减持计划期限届满。
3、本次减持的董事忻卫敏先生所做的承诺如下：在其任职期间，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的 25%，离
职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守
下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司
股份；3、《公司法》对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。
截至本公告披露日，忻卫敏先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
4、忻卫敏先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性
经营产生影响。
三、备查文件
1、忻卫敏先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/44959521-10e4-4424-abe3-c77e76c50939.PDF
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2026-05-11 18:57│二六三（002467）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过
了《关于公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026年 5月 11日召开的 2025年年度股东会审议通过。根据德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2025年 12月 31日，公司母公司报表未分配利润为-155,355,995.63元，盈余公积为
1,966,669.75元，资本公积为 398,767,009.84元。
根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 1,966,669.75元及股东以货币方
式出资形成的股本溢价资本公积 153,389,325.88元弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025年末母公司未分配利润负
数弥补至零为限。
具体内容详见公司于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-018）。
二 、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自
股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知
之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。具体债权申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层
邮编：100013
联系人：公司证券部
联系电话：010-64260109
申报时间：自 2026年 5月 12日本公告披露之日起 45日内以现场方式申报的，接待时间为工作日 9:00-17:00，以邮寄方式申报
的请在邮件封面上注明“申报债权”字样，以邮寄方式申报的申报时间以公司签收时间为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f843d27d-c7d5-4456-82db-179a81b23521.PDF
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2026-05-11 18:53│二六三（002467）：2025年年度股东会的法律意见书
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二六三（002467）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ef3f6d20-55c1-4dc1-af9b-8eeea8c1184e.PDF
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2026-05-11 18:53│二六三（002467）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：本公司董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:30；（2）网络投票时间：2026年 5月 11日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
为截至2026年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共2
人，代表有表决权的股份3,825,803 股，占公司总股份的0.2782%；通过网络投票的股东及股东代理人1123人，代表有表决权的股份
179,184,191 股，占公司有表决权股份总数的13.0281%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1122人，代表有表决
权的股份 17,220,350 股，占公司有表决权股份总数的1.2521%。
本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：
同意 181,352,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0945%；反对 1,196,740 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6539%；弃权 460,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2516%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 15,563,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3763%；
反对 1,196,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9496%；
弃权 460,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6742%。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：
同意 180,996,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8998%；反对 1,288,440 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7040％；弃权 725,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3962%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 15,206,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3072％；
反对 1,288,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％；
弃权 725,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2107％。
3、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果为：
同意 180,878,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8356%；反对 1,367,170 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7470％；弃权 763,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4174％。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 15,089,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6249％；
反对 1,367,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9393%；
弃权 763,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4359%。
4、审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：
同意 181,001,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9024%；反对 1,286,070 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7027％；弃权 722,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3948％。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 15,211,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3357%；
反对 1,286,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4683%；
弃权 722,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1960%。
5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：
同意 180,544,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6528%；反对 1,471,740 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8042%；弃权 993,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5430%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 14,754,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6830%；
反对 1,471,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5465%；
弃权 993,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7705%。
6、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：
同意 177,390,504 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.5448%；
反对 1,626,890 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.9038%；
弃权 992,600 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.5514%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 14,600,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7884%；
反对 1,626,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4475%；
弃权 992,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7641%。
本议案关联股东已回避表决。
7、审议通过《关于公积金弥补亏损的议案》
表决结果为：
同意 181,405,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1232%；反对 880,970 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4814%；弃权 723,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3954%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 15,615,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6817%；
反对 880,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1159%；
弃权 723,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2024%。
8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果为：
同意 180,568,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6660%；反对 1,479,670 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8085%；弃权 961,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5255%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
同意 14,778,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8224%；
反对 1,479,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5926%；
弃权 961,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5851%。
本议案为股东会特别决议事项，该议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/14de39d6-ef79-4465-8981-e6739ce468ef.PDF
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2026-04-30 00:00│二六三（002467）：2026年一季度报告
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二六三（002467）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52ad60f3-184b-4821-96ee-fa961388c1d9.PDF
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2026-04-16 18:35│二六三（002467）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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二六三网络通信股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”)2025年 12 月 31日合
并及公司资产负债表、2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以
下简称“财务报表”)，并于 2026年 4月 15日签发了德师报(审)字(26)第 P06288号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》(2026 年修订)关于营
业收入扣除事项的相关要求，二六三编制了后附的2025年度营业收入扣除情况表。
如实编制和对外披露 2025年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。我们对二六三 20
25年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计二六三 2025年度财务报表时所复核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行
了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对二六三实施 2025年度财务报表审计中所执行的与营
业收入有关的审计程序外，我们并未对 2025年度营业收入扣除情况表所载信息执行额外的审计程序。
为了更好地理解二六三 2025年度营业收入扣除情况，后附的 2025年度营业收入扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供二六三依据相关监管要求披露 2025年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：添天
中国·上海
中国注册会计师：孟元
2026年 4月 15日
二六三网络通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》(2026年修订)关于营业收入扣除相关事项的相关要求，编制营业收入扣除情况表。具体扣除明细以及
扣除后营业收入金额如下表所示：
人民币万元
项目 本年度 具体 上年度 具体
扣除情况 扣除情况
营业收入金额 79,723.4 86,766.4
6 3
营业收入扣除项目合计金额 13.52 4,841.76
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.02% 5.58%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 13.52 租赁收入及物 4,841.76 处置投资性房
、包装物， 业 地
销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 收入等 产收入、租赁
等实现的收 收
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外 入及物业收入
的收入。 等
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会 - -
计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业
保理、小额
贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而
开展的融资
租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 - -
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 - -
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 - -
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 - -
与主营业务无关的业务收入小计 13.52 4,841.76
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交 - -
易或事项产
生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实 - -
现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 - -
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并 - -
的子公司或
业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - -
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 - -
不具备商业实质的收入小计(注) - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 - -
营业收入扣除后金额 79,709.9 81,924.6
4 7
注： 2024及 2025年度，本公司及其子公司销售合同均具有商业实质，不存在不具备商业实质
的收入。
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8284d8cd-08c4-4884-b5b9-200d26431957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:35│二六三（002467）：内部控制审计报告
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二六三网络通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称“
二六三”)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是二六三董事会的责任。二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，二六三于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：添天
中国·上海
中国注册会计师：孟元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c2ba192d-8b77-4286-912f-f1caaa9bec1b.PDF
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2026-04-16 18:35│二六三（002467）：2025年年度审计报告
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二六三（002467）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bbbc6168-92bc-448b-b3f1-1349ed4b4022.PDF
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2026-04-16 18:34│二六三（002467）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4月 29 日（星期三）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司
股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及 非累积投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
2.上述议案内容详见于 2026 年 4月 17 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八
届董事会第九次会议决议公告》（2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（2026-010）、《关于公司 2025 年度利润分配预案的公
告》（2026-011）、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（2026-016）、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公
司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的公告》（2026-017）、《关于公积金弥补亏损的公告》（2026-
018）、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（2026-014）和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》、《2025 年度董事会工作报告》。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计
持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做 2025年年度独立董事述职报
告。
三、会议登记等事项
1.登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭
证进行登记；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权
委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真
方式以 2026年 5月 8日下午 17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路
14号建达大厦 18层二六三网络通信股份有限公司证券部，邮编：100013（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026年 5月 8日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:003.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大
厦 18层二六三网络通信股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4.联系方式：
联 系 人：李波、龚丽
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c4c8514f-5a0e-4d3d-bf39-79bb9fd29f05.PDF
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2026-04-16 18:34│二六三（002467）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理,建立和完善激励和约束机制
,提高公司经营管理水平,促进公司健康持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《二六三网络通信股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员指
公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬，公司股东会负责审批董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第八条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
第四章 薪酬标准与发放
第九条 公司根据董事和高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准：
（一）董事
1、在公司领取薪酬的非独立董事(包括职工代表董事)：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据
其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。
2、独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
(二)高级管理人员
根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。
第十条 董事和高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩,以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确
定最终发放金额。第十一条 董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
(一) 代扣代缴个人所得税；
(二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第五章 薪酬调整依据
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
(二) 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
(三) 公司经营状况；
(四) 公司发展战略或组织结构调整；
(五) 个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时,薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订，提交董事会或股东会审议并做出
相应调整。
第十五条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本制度与新颁布的法律法规和
相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ca3fe94e-45a1-475d-a8e3-d701cf7279ac.PDF
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2026-04-16 18:34│二六三（002467）：2025年独立董事述职报告（周旭红）
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二六三（002467）：2025年独立董事述职报告（周旭红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/697d9164-d34d-41de-832a-c1e1d5326ceb.PDF
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2026-04-16 18:34│二六三（002467）：2025年独立董事述职报告（金玉丹）
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二六三（002467）：2025年独立董事述职报告（金玉丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/680ef5b5-1dc1-4c83-a008-c210ba27fa76.PDF
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2026-04-16 18:34│二六三（002467）：2025年独立董事述职报告（李锐）
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二六三（002467）：2025年独立董事述职报告（李锐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eb55acba-0e50-4302-9bfe-dc77734d6474.PDF
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2026-04-16 18:32│二六三（002467）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、二六三网络通信股份有限公司（简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公司 2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、公司 2025 年利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度母公司会计报表净利润为-159,302,304.63元，母公司报表未分配
利润为-155,355,995.63元；合并报表归属于上市公司股东的净利润为-284,429,823.52元，合并报表未分配利润为-161,334,824.80
元。
公司 2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，鉴于此，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 13,753,718.73 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -284,429,823.52 68,536,273.56 -255,397,817.99
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -161,334,824.80
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -155,355,995.63
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 13,753,718.73
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -157,097,122.65
润（元）
最近三个会计年度累计现金 13,753,718.73
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现
金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度
合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不进行利润分配。公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司经
营情况和发展需要，符合公司的实际情况。
公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、
持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
四、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50d1c752-166e-4495-9749-5e27f5bae384.PDF
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2026-04-16 18:32│二六三（002467）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026 年 4月 15日召开，审议通过了《关于公
司续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构和内部控制审计
机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现对有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
（2）成立日期：德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务
所有限公司，于 2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼；
（5）首席合伙人：唐恋炯；
（6）德勤华永 2025年末合伙人人数为 214人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 270人。
（7）德勤华永 2024年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52亿元，证券业务收入为
人民币 6.60亿元。
（8）德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市
公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服
务的上市公司中与二六三网络通信股份有限公司同行业客户共 6家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师添天先生，自 2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013 年
加入德勤华永，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。添天先生自 2023年开始为本公司提供审计专业服务，近
三年参与了 2家上市公司的审计相关工作，签署了上市公司审计报告共 4份。
（2）本所拟指派单莉莉女士担任二六三网络通信股份有限公司截至 2026年 12月 31日止年度审计项目质量复核人。单莉莉女士
自 1999年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2001 年加入德勤华永并长期从事上市公司审计及与资本市场相关的
专业服务工作。单莉莉女士从事证券服务业务超过20 年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务或执行质量复核，具备相应专
业胜任能力。
（3）拟签字注册会计师孟元女士，2017年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022 年成
为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。孟元女士自 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了上市公司审计报
告共 1份。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和
风险等因素而确定。2026年度审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作的业务量及市场水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进
行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为
公司 2026年年报审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，一致同意续
聘德勤华永会计师事务所为公司 2026 年年报审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3、德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/df9d3ba5-c46c-41d8-a882-5270805ba84b.PDF
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2026-04-16 18:32│二六三（002467）：关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动损益
及计提减值准备，现将具体事宜公告如下：
一、信托产品公允价值变动损失确认
截至 2025年 12 月 31 日止，公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公司购买的2亿元圆融1号信托
产品的信托理财逾期未予兑付。2023 年度，公司因该信托产品存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险，已就信托产品确认
了公允价值变动损失人民币 18,000万元。
为了真实、准确地反映公司截至 2025年末的财务状况及 2025年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨
慎性原则，综合考虑兑付进展和逾期时间等因素，预计其可回收的可能性进一步降低，故确认公允价值变动损失人民币 2,000万元，
减少归属于上市公司股东的净利润 2,000 万元。此次确认公允价值损失后，该信托理财账面价值为 0元。
二、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等
有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年度各
项减值准备共计 29,576.16万元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，明细如下表：
单位：人民币万元
类别 资产名称 本期计提减值准备金额
资产减值 商誉 27,689.86
准备 在建工程 505.05
长期股权投资 395.36
合同资产 214.13
存货 110.70
长期预付采购款 264.57
小计 29,179.66
信用减值 应收账款 399.48
准备 其他应收款及租赁保证金等 -2.98
小计 396.50
合计 29,576.16
注：表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备情况
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债外的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司对各业务应收账款进行分析后，根据其各自信用风险特征，计算其预期信用减值损失
。
2025年度因部分应收账款客户逾期、回款期延长、总额增加等因素，对应收账款计提预期信用减值损失人民币 399.48 万元。另
其他应收款及租赁保证金等预期信用减值损失冲回人民币 2.98万元。
（二）计提资产减值准备
2025年度，资产减值准备由计提合同资产减值准备、存货跌价准备、长期预付采购款减值准备、长期股权投资减值准备以及商誉
减值准备构成。
1、合同资产减值准备
公司根据《企业会计准则》以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。2025年度对合同资产计提资
产减值准备 214.13万元。
2、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则》，于资产负债表日，当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常
活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2025年度对存货计提存货跌价
准备 110.70万元。
3、在建工程、长期股权投资、长期预付采购款减值准备
公司根据《企业会计准则》，于资产负债表日，存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年度对在建工程、长期股权投资、长期预付采购款分别计提减值准备 505.0
5万元、395.36万元、264.57万元。
4、商誉减值准备
根据会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的
相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资
产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
报告期内，结合直播业务资产组、VOIP及 IPTV资产组的实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响，公司判断因收购资产
产生的有关商誉存在减值迹象，按照《企业会计准则第 8号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》等相关规定的要
求，公司在 2025年度对商誉进行减值测试。依据评估机构出具的的评估报告，本期计提的商誉减值总额为人民币 27,689.86万元。
计提商誉减值准备的具体情况如下表：
单位：人民币万元
资产组 商誉账面 包含商誉 资产组可 本次计提商誉减值准备的依据 本期计提 资产可收
名称 价值 的资产组 收回金额 商誉减值 回金额的
账面价值 准备金额 计算过程
直播 11,977.68 16,823.25 4,859.53 根据含商誉资产组的账面价值与 11,977.68 按预计未
业务 含商誉资产组的可收回金额之间 来现金流
的差额确定为商誉减值准备金额。 量的现值
经测算资产组需计提商誉减值准 确定
备 11,963.72万元，累计商誉减值
准备为 24,366.12万元，占其商誉
原值的 99.94%，本次按其商誉账面
价值的 100%计提商誉减值准备
11,977.68万元。
VOIP及 18,725.05 33,643.63 17,931.45 根据含商誉资产组的账面价值与 15,712.18 按预计未
IPTV 含商誉资产组的可收回金额之间 来现金流
业务 的差额确定为商誉减值准备金额 量的现值
确定
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025年度需要计提资产减值准备和信用减值准备 29,576.16万元，相应减少公司 2025年度利润总额 29,576.16万元，减少
归属于上市公司股东的净利润29,205.48万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 29,205.48万元。
公司本次资产和信用减值准备的会计政策与 2025年度一致，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会
计谨慎性原则。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及2025年的经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
董事会认为，本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，依据充分。计提资产减值准备后，
公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司本次计提减值准备。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议
2、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及信用减值准备合理性的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e66d5341-e803-45e0-ac59-902dc0e250c0.PDF
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2026-04-16 18:32│二六三（002467）：关于公积金弥补亏损的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公积
金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟
依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定
的利润分配条件。现就有关事项公告如下：
一、本次以公积金弥补亏损的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2025年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-155,
355,995.63 元，盈余公积为1,966,669.75元，资本公积为 398,767,009.84元。
根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 1,966,669.75元及股东以货币方
式出资形成的股本溢价资本公积 153,389,325.88 元弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025 年末母公司未分配利润
负数弥补至零为限。
二、导致亏损的主要原因
因全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、VoIP及 IPTV 资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失，导致公司
2025年末的合并报表未分配利润下降至-161,334,824.80元。
母公司因子公司上述事项，对子公司长期股权投资计提减值损失，导致母公司报表未分配利润下降至-155,355,995.63元。
三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响
本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损 155,355,995.63元，本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积为
0.00 元，资本公积为245,377,683.96 元，未分配利润为 0.00 元，公司合并财务报表未分配利润为-5,978,829.17元。公司实施本
次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，
实现公司的高质量发展。
四、审议程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使
用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益，我们一致同意
该事项。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 1,966,669.75元及股东
以货币方式出资形成的股本溢价资本公积 153,389,325.88元用于弥补母公司累计亏损，并将该议案提交至公司2025年年度股东会审
议。
五、其他说明
公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c0578974-0040-40f3-9038-f9391be7b167.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│二六三：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225523717.PDF
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2026-04-30│二六三：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254007.PDF
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2026-04-17│二六三：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111605.PDF
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2025-10-31│二六三：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770273.PDF
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2025-08-30│二六三：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618247.PDF
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2025-04-30│二六三：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407527.PDF
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2025-03-31│二六三：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222942905.PDF
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2024-10-31│二六三：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573319.PDF
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2024-08-31│二六三：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221092340.PDF
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2024-04-30│二六三：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219922732.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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