公司公告☆ ◇002467 二六三 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│二六三（002467）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
2、预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,200.00 万元-3,200.00 万元 盈利：1,983.30 万元
股东的净利润 比上年同期增加：10.93%-61.35%
扣除非经常性损 盈利：1,500.00 万元-2,200.00 万元 盈利：883.76 万元
益后的净利润 比上年同期增加：69.73%-148.94%
基本每股收益 盈利：0.02 元/股-0.02 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事
项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，业绩变动的主要原因如下：
（1）公司进一步提高管理水平，通过多种措施管控成本费用，公司持续落实开源节流、减员增效等措施，并取得实效，盈利能
力得到提升。
（2）2024 年 1 月，公司处置投资性房地产，使得公司归属于上市公司股东的净利润增加。具体详见公司于巨潮资讯网上披露
的《关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-001）。
2、非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为 800.00 万元至 1,100.00 万元，主要系公司处置投资性房地产收益影响净利
润所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2024 年年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b4f38576-b63d-45fb-ae5b-1fcc2fe3f3a7.PDF
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2024-04-16 00:00│二六三（002467）：2024-04-16年报问询函
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关于对二六三网络通信股份有限公司
2023 年年报的问询函
公司部年报问询函〔2024〕第 30 号二六三网络通信股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称“年报”）进行审查的过程中，关注到如下事项：
1、2023年，你公司实现营业收入 88,990.11 万元，同比下降 0.61%，归属于上市公司股东的净利润为-25,539.78 万元，同比
下降 897.37%。你公司主营业务包括云网络、云通信、元宇宙三部分。请你公司对以下内容进行核查并说明：
（1）你公司年报中多次提及元宇宙业务，但均未对该业务的营业收入、营业成本等情况进行披露。请说明元宇宙业务模式、营
业收入确认时点、近 2年营业收入金额及占比，该业务与云网络及云通信业务的关系。
（2）2023 年，你公司境外业务实现营业收入 36,893.43万元，占营业收入比例为 41.46%。截至 2023年末，境外业务应收账款
金额为 4,625 万元，占应收账款比例为 87.14%。请说明境外业务的主要内容、业务模式、客户类型等，并结合收入确认、应收账款
账期等情况，说明境外业务应收账款占比较高的原因、期后回款情况，分别计算境内外业务应收账款周转率，如有差异，请充分说明
原因。
（3）2022年、2023年，你公司云网络业务分别实现营业收入 38,686.54万元、43,245.08万元，分别同比增长8.12%、11.78%，
毛利率分别为 25.9%、27.71%。请说明云网络业务各细分板块2022 年、2023 年收入、毛利率、前五大客户情况，包括但不限于单位
名称、销售金额、截至年末应收账款余额等。
2、报告期末，你公司商誉余额为 57,014 万元，2023 年对前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、VOIP
及 IPTV 业务资产组分别确认商誉减值 12,402.40 万元、4,281.32 万元、4,029.71 万元。请你公司对以下内容进行核查并说明：
（1）直 播业务资产 组预测期 的利润率 参数范围 为0.90%-20.28%，波动较大。请补充说明 2023 年对上述三项资产组进行商
誉减值测试的具体过程、关键参数及其选取依据等，并说明本次商誉减值计提的充分性及及时性。
（2）请结合上述三项资产组最近三年经营情况，2021 年、2022 年商誉减值计提情况、商誉减值关键参数及选取依据等，说明
前期商誉减值计提是否充分，是否存在应计提商誉减值而未计提的情形。
请年审会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。
3、年报显示，你公司 2 亿元信托理财逾期未予兑付，本期对该笔信托理财计提公允价值变动损失 18,000.00万元。请你公司对
以下内容进行核查并说明：
（1）对外投资相关内部控制的设计和执行情况，购买该信托理财产品是否履行对外投资的业务流程及风险审查流程，相关内部
控制是否健全有效。请年审会计师核查后发表明确意见。
（2）请你公司说明相关信托理财投资可收回性的预计情况，并说明计提公允价值损失是否充分合理。请年审会计师核查后发表
明确意见。
（3）2023 年，你公司投资活动现金流入、流出分别为598,806.16 万元，578,322.80 万元，分别同比增长 141.26%、115.52%
。请说明投资活动现金流入、流出具体项目构成及增幅较大原因。
4、年报显示，你公司对 AirLinq,Inc.and Subsidiaries（原名为 Globetouch Inc.）的“其他权益工具投资”累计损失2,058.
96万元。结合公司前期披露购买 Globetouch Inc.B 类优先股的情况，说明购买时、持有期间的会计处理，将该项投资确认为其他权
益工具投资并将损失计入其他综合收益的判断依据，是否符合《企业会计准则》《监管规则适用指引——会计类第 1号》的规定。请
年审会计师发表核查意见。
5、年报显示，你公司研发人员数量为 244 人，同比减少20.78%；研发投入金额为 9,205.81万元，同比下降 14.60%；研发投入
资本化金额为 1,318.62万元，占研发投入比例为 14.32%，金额同比增长 55.46%。请说明本期研发投入资本化项目具体情况、所处
阶段、判断依据，结合研发人员数量减少、研发投入金额下降的情况，说明研发投入资本化比例增长的合理性。请年审会计师对公司
研发投入资本化金额是否符合《企业会计准则》发表明确意见。
6、前期，你公司分别披露公告称将对全资子公司及孙公司北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司、北京二六
三网络科技有限公司分别减资 35,000 万元、20,000 万元、20,000 万元。请说明上述公司注册资本是否实缴、减资具体原因、后续
资金相关用途等，结合相关法律法规及公司章程的具体条款等，说明减资是否已履行必要的审议程序，减资行为是否损害股东特别是
中小投资者利益。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 4 月 30 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。
特此函告。
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EE70DB8DA3FEFED0824C1B88D3F.pdf
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们作为二六三网络通信
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对
公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于选举独立董事的意见
独立董事候选人金玉丹先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
独立董事候选人金玉丹先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于
失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
经过合议，我们同意提名金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于选举非独立董事的意见
经过对非独立董事候选人肖瑗先生个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：肖瑗先生作为公司第七届董事会非独立董事候选
人，其任职资格及产生程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，能够胜任岗位职责的要求，未发
现其存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
经过合议，我们同意提名肖瑗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：刘江涛、周旭红、李锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/935b178d-f61c-4410-a583-a804448d2eba.PDF
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 8 日采取通讯方式召开。公
司已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事 3
人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立
董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届
董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-018)。
公司独立董事经合议发表了同意的意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七
届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会非独立董事李光千先生因个人原因辞职，经公司董事会提名，同意选举肖瑗先生为第七届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：
2024-018)。
公司独立董事经合议发表了同意的意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七
届董事会第二十一次会议相关事项的意见》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。调整后审计委员会成员为周旭红（召集人）、金玉丹、肖瑗。
上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员任期自
股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-018)。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
4、审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》
为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资
孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司减少
注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投
票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 18 日（星期四）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
1、《第七届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/3abba13a-637d-44c9-a579-56cc8b9d53f6.PDF
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：关于全资孙公司减少注册资本的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
全资孙公司减少注册资本的议案》。现就有关事项公告如下：
一、减资事项概述
公司拟对公司全资孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本，具体情况如下：
公司名称 注册资本 减少注册资本 减少后注册资本
（万元） （万元） （万元）
北京二六三网络科技有限公司 21,000.00 20,000.00 1,000.00
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资主体情况
（一）北京二六三网络科技有限公司
1、基本情况
公司名称 北京二六三网络科技有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 21,000 万人民币
成立日期 2012 年 03 月 15 日
注册地址 北京市昌平区昌平镇超前路 13 号 1011 室
法定代表人 李玉杰
经营范围 增值电信业务（呼叫中心业务）；网络技术及电子技术的开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算
机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务；技术进出
口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 二六三软件技术（北京）有限公司持股 100%
2、主要财务指标（单位：元）
项目 2023 年 12 月 31 日
总资产 319,934,312.31
净资产 313,334,136.18
营业收入 24,929,425.79
营业利润 -36,141,272.12
净利润 -35,272,068.12
三、减资目的和对公司的影响
本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率
，提升资产使用效率。减资完成后，北京二六三网络科技有限公司仍为公司 100%持股的全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发
生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/50472852-5759-41f6-a118-657931897601.PDF
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：关于变更独立董事、非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于选举独立董事的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、变更独立董事情况
公司董事会近日收到独立董事刘江涛先生的书面辞职报告，刘江涛先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委
员的职务，刘江涛先生离任后，不在公司及控股子公司担任任何职务。
刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘江涛先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任独立董事之日起生效。在股
东大会补选出新任独立董事前，刘江涛先生将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。
截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股份。刘江涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘江涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运行，经公司第七届董事会提名，公司于 2024 年4 月 8 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于选举独立董事的议案》，同意金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议
通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
二、变更非独立董事情况
公司董事会近日收到非独立董事李光千先生的书面辞职报告，李光千先生因个人原因辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委
员的职务，李光千先生离任后，不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李光千先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司非独立董事及董事
会审计委员会委员职务不会对公司的日常经营产生影响。公司及董事会对李光千先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，李光千先生持有公司股份 1,820,000 股，占公司总股本的0.13%。李光千先生所持公司股份将严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定
进行管理。
为保证公司董事会的正常运行，经公司第七届董事会提名，公司于 2024 年4 月 8 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意肖瑗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审
议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。此次选举董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交股东大会审议。
三、调整董事会审计委员会委员情况
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。相关调整情况如下：
调整前：刘江涛（召集人）、周旭红、李光千
调整后：周旭红（召集人）、金玉丹、肖瑗
上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式生效。调整后的审计委员会成员任期自
股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、《第七届董事会第二十一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/27163481-d7cc-491a-8377-7148df201b64.PDF
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：独立董事候选人声明与承诺（金玉丹）
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二六三（002467）：独立董事候选人声明与承诺（金玉丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/115c39f7-d7a1-45d4-ba5a-3875d47fca86.PDF
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（金玉丹）
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二六三（002467）：独立董事提名人声明与承诺（金玉丹）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e3d300c2-000f-42cb-aafa-ff243ab84c36.PDF
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2024-04-09 00:00│二六三（002467）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二十一次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）截止 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分
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