公司公告☆ ◇002467 二六三 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│二六三（002467）：2024年三季度报告
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二六三（002467）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a1978eda-ca8f-4436-848c-b1c95cca5d20.PDF
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2024-10-31 00:00│二六三（002467）：监事会关于公司第八届监事会第二次会议相关议案的审核意见
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一、关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9e7049f3-3fd9-4243-b1b4-3cc074b3a963.PDF
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2024-10-31 00:00│二六三（002467）：监事会决议公告
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二六三（002467）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│二六三（002467）：关于向民生银行北京分行申请授信的公告
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二六三（002467）：关于向民生银行北京分行申请授信的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│二六三（002467）：董事会决议公告
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二六三（002467）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│二六三（002467）：关于2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计 47名，对应已获授但尚未
解除限售的限制性股票数量为 1,304.00 万股，占回购注销前公司总股本的 0.9392%，本次回购价格为 1.91 元/股，回购资金总额
为 2,490.64万元。2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注
销手续；
3、上述股份注销完成后，公司总股本由 1,388,411,873 股变更为 1,375,371,873 股。二六三网络通信股份有限公司于 2024
年 8 月 2 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议、于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 1
,304.00 万股，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.9392%。截至本公告日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的审批程序
1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》。
2、2022 年 10 月 14 日，公司在内部办公 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 10 月 14 日起
至 2022 年 10 月 23 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予
激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022 年 10 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
22 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于同日提交披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
4、2022 年 11 月 4 日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对首次授予日激励对象名单进行了
核实并发表了核实意见。
5、2022 年 11 月 30 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票
上市日为 2022 年 12 月 2 日。
6、2023 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》、《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公
司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
7、2023 年 7 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票上市日为
2023 年 7 月 11 日。
8、2023 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第十八次会议与第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划
预留授予部分限制性股票的议案》。
9、2023 年 12 月 1 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
通的提示性公告》，2022 年限制性股票激励计划首次所授予27 名激励对象的 676.00 万股限制性股票自 2023 年 12 月 4 日解除
限售上市流通。
10、2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计
划预留授予部分限制性股票的议案》。
11、2023 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购注销完成的公告》，
公司办理完成回购注销 1 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 20.00 万股。
12、2024 年 8 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票
的议案》。13、2024 年 8 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励
计划暨回购注销限制性股票的议案》。
二、回购注销限制性股票的情况说明
（一）回购注销原因及数量
1、首次授予激励对象已离职
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因已离职，公司董事会决定对上述离职激
励对象已获授但尚未解除限售 60.00 万股限制性股票进行回购注销。
2、终止实施 2022 年限制性股票激励计划
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，本激励计划终止时，公司应当回购尚未解
除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。
由于公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司需回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票，其中首次授予部分
为 954.00 万股，预留授予部分为 290.00 万股。由于以上 1、2 项原因本次回购注销限制性股票涉及 47 名激励对象，数量合计为
1,304.00万股。
（二）回购注销总数量及回购价格
本次合计需回购注销限制性股票 1,304.00 万股，约占公司目前总股本的 0.9392%。根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规
定，本次限制性股票首次授予部分回购价格调整后为 1.91 元/股，预留授予部分回购价格为 1.91 元/股。
（三）回购资金来源及资金总额
公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为 2,490.64 万元。
三、本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少 1,304.00 万股，公司股本结构的预计变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 25,035,180 1.80 -13,040,000 11,995,180 0.87%
高管锁定股 11,995,180 0.86 0 11,995,180 0.87%
股权激励限售股 13,040,000 0.94 -13,040,000 0 0.00%
二、无限售条件股份 1,363,376,693 98.20 0 1,363,376,693 99.13%
三、股份总数 1,388,411,873 100.00 -13,040,000 1,375,371,873 100.00%
注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销限制性股票完成情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了中天运[202
4]验字第 90012 号《验资报告》。截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手
续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,388,411,873 股减少至 1,375,371,873 股。公司本次回购注销事项符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定。
五、本次回购注销对公司的影响
公司终止实施本次限制性股票计划需要确认的股份支付费用，将按照《企业会计准则》的相关规定处理，具体以会计师事务所最
终出具的审计报告为准。本激励计划终止实施不会对公司日常经营产生重大不利影响，不会影响公司核心管理团队及核心骨干人员的
稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
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2024-09-21 00:00│二六三（002467）：北京市康达律师事务所关于二六三2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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二六三（002467）：北京市康达律师事务所关于二六三2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
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2024-09-21 00:00│二六三（002467）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：本公司董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
为截止2024年9月13日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共6
人，代表股份225,136,211股，占公司有表决权股份总数的16.2154％；通过网络投票的股东及股东代理人共179人，代表股份7,743,5
30股，占公司有表决权股份总数的0.5577％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共181人，代表股份7,885,530股，
占公司有表决权股份总数的0.5680％。
本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
采用累积投票制选举李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事。任期期限自本次股东
大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
1.01、审议通过《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 231,148,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2566%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,154,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.045
1%。
1.02、审议通过《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 231,116,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2430%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,122,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.643
8%。
1.03、审议通过《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 231,116,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3731%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,122,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.643
5%。
1.04、审议通过《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 225,226,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7136%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 232,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9454%
。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
根据投票表决结果，同意选举李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八届董事会非独立董事。
2.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案
采用累积投票制选举周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事。任期自本次股东大会决议通过之日起任
期三年。周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下
：
2.01、审议通过《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 231,215,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2856%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,221,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.901
2%。
2.02、审议通过《关于选举李锐先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意231,202,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2796%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,207,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7249%
。
2.03、审议通过《关于选举金玉丹先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 231,112,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2413%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,118,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.592
6%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
根据投票表决结果，同意选举周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届董事会独立董事。
3.00、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
采用累积投票制选举应华江先生和吴一彬女士为公司第八届监事会股东代表监事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期
三年。具体表决结果如下：
3.01、审议通过《关于选举应华江先生为第八届监事会股东代表监事的议案》
表决结果为：同意 231,118,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2438%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,124,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.668
7%。
3.02、审议通过《关于选举吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事的议案》
表决结果为：同意 231,093,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2331%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,099,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.351
8%。
根据投票表决结果，同意选举应华江先生和吴一彬女士为公司第八届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/769f9522-1522-451e-a9f4-cb3d39c9c700.PDF
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2024-09-21 00:00│二六三（002467）：2024年第二次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 9 月 20 日
召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全体独立董事本着独立、审慎
的态度，认真审阅了公司提交第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司第八届总裁的议案》、《关于聘任公司第八届副总裁的
议案》、《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》及资料，并发表如下审核意见：
1、公司聘任总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的
有关规定。
2、经审阅，总裁李玉杰先生，副总裁忻卫敏先生、许立东先生，副总裁兼任财务负责人孟雪霞女士，董事会秘书李波先生的简
历等材料，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，我们一致同意：聘任李玉杰
先生担任公司总裁，聘任忻卫敏先生、许立东先生担任公司副总裁，聘任孟雪霞女士担任公司副总裁兼任财务负责人，聘任李波先生
担任公司第八届董事会秘书。并同意将上述议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
独立董事：周旭红、金玉丹、李锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ca11cef7-7a2c-4de6-bcec-d7caa5cd81ac.PDF
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2024-09-21 00:00│二六三（002467）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届
股东代表监事，第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司
于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体监事。与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次
监事会应到监事3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
应华江先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
公司全体监事一致选举应华江先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，应华江先生简历附后。
本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
会议形成的决议真实、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/b95a01bc-4826-4ce3-8242-9bc0381c3e2e.PDF
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2024-09-21 00:00│二六三（002467）：关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告
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二六三（002467）：关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/32a1cd08-34b3-440a-9dc8-3cb7e92ffc12.PDF
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2024-09-21 00:00│二六三（002467）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届
董事会成员，第八届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于
2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人
。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期
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