公司公告☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 16:49 │三维化学（002469）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 16:49 │三维化学（002469）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-27 17:28 │三维化学（002469）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-25 17:38 │三维化学（002469）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-24 15:33 │三维化学（002469）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2024-11-21 18:58 │三维化学（002469）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-18 16:53 │三维化学（002469）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-14 17:03 │三维化学（002469）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-12 16:44 │三维化学（002469）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-12 16:35 │三维化学（002469）：第六届监事会2024年第五次会议决议公告 │
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2024-11-29 16:49│三维化学（002469）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 14:30；
2、网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 09:
15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月29 日 09:15-15:00 期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅
（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长曲思秋先生
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 797 人，代表股份 178,934,014股，占公司有表决权股份总数的 27.5766％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 168,636,113股，占公司有表决权股份总数的 25.9895％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 785 人，代表股份 10,297,901 股，占公司有表决权股份总数的 1.5871％。
出席会议的中小股东及股东授权代表 790 人，代表股份 15,299,951 股，占公司有表决权股份总数的 2.3580％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 177,585,164 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2462％；反对 1,097,750 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.6135％；弃权 251,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.1403％。
中小股东总表决情况：
同意 13,951,101 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.1840％；反对 1,097,750 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 7.1749％；弃权 251,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.6412％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、李雯雯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票
的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效”。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/8ea03e3e-a2d9-439e-b546-00d87f704c3c.PDF
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2024-11-29 16:49│三维化学（002469）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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三维化学（002469）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/71fdf9ad-0f2d-402e-aa53-aad1937deb96.PDF
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2024-11-27 17:28│三维化学（002469）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三维化学，证券代码：002469）于2024年11月26日、11
月27日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股价异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东和实际控制人，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段且未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票价格近期波动较大，公司已分别于2024年11月15日、11月19日、11月22日、11月26日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号为：2024-037、2024-038、2024-039
、2024-041），于2024年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易
严重异常波动公告》（公告编号为：2024-040）。公司敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素，并郑重提醒广大
投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/67505192-be8f-4f74-a64a-1315e933dcb9.PDF
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2024-11-25 17:38│三维化学（002469）：股票交易异常波动公告
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三维化学（002469）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/c03e12e3-fff8-42fc-a570-453b9cee3212.PDF
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2024-11-24 15:33│三维化学（002469）：股票交易严重异常波动公告
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三维化学（002469）：股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/db148534-c917-44d7-bb5c-c6034db5cc02.PDF
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2024-11-21 18:58│三维化学（002469）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三维化学，证券代码：002469）于2024年11月19日、11
月20日、11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股价异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东和实际控制人，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常。近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，但该产品
价格波动的可持续性具有不确定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。除此之外，公司内外部经营
环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段且未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，但该产品价格波动的可持续性具有不确
定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股价短期内涨幅较大，连续三次出现股票交易异常波动情况，涨幅显著偏离深证指数，公司敬请投资者充分了解股票市
场风险及公司已披露的风险因素，并郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/37d78807-38c6-45e5-8c6b-6a14ee19590d.PDF
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2024-11-18 16:53│三维化学（002469）：股票交易异常波动公告
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三维化学（002469）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6477c769-cd8b-46bf-815e-e483a73f7934.PDF
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2024-11-14 17:03│三维化学（002469）：股票交易异常波动公告
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三维化学（002469）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/455ef511-c434-47d9-9643-0429f50f81d7.PDF
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2024-11-12 16:44│三维化学（002469）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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三维化学（002469）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/23aec716-78fb-43e7-b68b-049a3a5fbc36.PDF
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2024-11-12 16:35│三维化学（002469）：第六届监事会2024年第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 11
月 6 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 11 月 11 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会
议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/82d04e12-413a-4ef7-b149-7c4d12356e6a.PDF
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2024-11-12 16:31│三维化学（002469）：第六届董事会2024年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮
件、电话等方式发出，会议于2024 年 11 月 11 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1028f09c-5cc9-4f05-89b3-60ec40c83172.PDF
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2024-11-12 16:27│三维化学（002469）：关于聘任会计师事务所的公告
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三维化学（002469）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/3f2a0ac2-12a3-426c-b069-7325245bb0e2.PDF
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2024-10-25 00:00│三维化学（002469）：2024年第三季度土木工程建筑业务经营情况简报
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三维化学（002469）：2024年第三季度土木工程建筑业务经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4e452113-c1ff-4382-80cb-b1f4a7f4134d.PDF
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2024-10-25 00:00│三维化学（002469）：2024年三季度报告
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三维化学（002469）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ef6f0f65-e754-4af4-ae25-f6a947ba104f.PDF
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2024-10-09 00:00│三维化学（002469）：关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
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三维化学（002469）：关于使用自有资金进行投资理财的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/dc26b04f-f630-40d6-9c93-0e971b8e97f0.PDF
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2024-09-28 00:00│三维化学（002469）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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三维化学（002469）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/74f8d898-986f-418c-bce6-dbc8dc332b03.PDF
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2024-08-30 00:00│三维化学（002469）：2024年半年度权益分派实施公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 12 日召开
的 2023 年度股东大会授权，并经第六届董事会 2024 年第四次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于2024 年中期分红安排的议案》，同意公司于 2024
年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润；并授权董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会 2024 年第四次会议、第六届监事会 2024 年第三次会议审议通过的 2024
年半年度利润分配方案为：以2024 年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元（含税），共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生
变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
3、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案在股东大会决议授权董事会的范围内，且与董事会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 5 日，除权除息日为：2024 年 9月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 9 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 山东人和投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 8 月 28 日至登记日：2024 年9 月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券法务部
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