公司公告☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:12 │三维化学（002469）：关于非独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-20 16:12 │三维化学（002469）：2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报 │
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│2026-04-02 20:15 │三维化学（002469）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 20:15 │三维化学（002469）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 20:14 │三维化学（002469）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-02 20:14 │三维化学（002469）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-02 20:14 │三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（李洪武） │
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│2026-04-02 20:14 │三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（王鸣） │
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│2026-04-02 20:14 │三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（杨朝合） │
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│2026-04-02 20:14 │三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（刘春玉） │
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2026-04-20 16:12│三维化学（002469）：关于非独立董事辞职的公告
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一、董事辞职情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨彬女士提交的书面辞职报告。杨彬女
士因其个人原因申请辞去公司董事会非独立董事职务，辞职后，杨彬女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨彬女士的辞职自送达公司董事会时生效。杨
彬女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司相关业务的正常运作。
截至本公告披露日，杨彬女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将继续遵守《公司法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司对杨彬女士在任职期间所做的努力和贡献表示由衷的感谢！
二、备查文件
杨彬女士《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b78aea0-dc04-49ff-86ab-4f5800646d23.PDF
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2026-04-20 16:12│三维化学（002469）：2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报
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山东三维化学集团股份有限公司
2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况公告如下：
一、总体情况
项目 第一季度 截至报告期末累计已 第一季度 备注
类型 新签约订单 签约未完工订单 已中标未签约订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
咨询设 38 8,449.59 118 25,401.55 工 程 咨
计技术 询、工程
性服务 设计项目
工程总 1 2,110.00 18 95,255.96 1 1,447.00
承包类
合计 39 10,559.59 136 120,657.51 1 1,447.00
二、重大项目签约或执行情况
1、北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）
2023年11月10日，公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目
硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），公司承担北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项
目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）设计、采购、施工等工作，签约合同总价（含税）为人民币130
,659.61万元，不含税金额为人民币117,166.48万元。截至2026年3月31日，该项目实现营业收入101,517.62万元，累计收款84,516.0
3万元。
三、其他情况说明
鉴于上述有关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时，由于受客户情况变化、财
务核算方法等因素的影响，上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b489ddd-43d6-47aa-9e06-cb22505f3935.PDF
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2026-04-02 20:15│三维化学（002469）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
二、 内部控制自我评价报告 1-5
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000008 号
山东三维化学集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东三维化学集团股份有限公司（以下简称
三维化学）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三维化学于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王鹏练
中国·北京 中国注册会计师：
李婷婷
二〇二六年四月二日
山东三维化学集团股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制自我评价报告第 1 页
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东三维化
学集团股份有限公司、淄博诺奥化工有限公司、南京诺奥新材料有限公司、青岛联信催化材料有限公司、北京康克工业炉有限公司、
中油三维（大连）能源有限公司、青岛维实催化新材料科技有限责任公司、山东三维新能源科技有限公司、山东三维隆邦新材料科技
有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务
层面控制的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同
管理、内部信息传递、信息系统等各项流程和高风险领域。纳入评价范围的业务板块为化学材料生产与销售、工程设计及工程总承包
服务、催化剂生产与销售。
重点关注的高风险领域主要包括战略管理风险、市场竞争风险、生产管理风险、安全环保风险、投资风险、人力管理风险、现金
流风险、重大决策风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
内部控制自我评价报告第 2页
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额3%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
内部控制自我评价报告第 3页
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元（含500万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元（含100万元）-500万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
内部控制自我评价报告第 4页
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产
生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：曲思秋
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2026年 4月 2日
内部控制自我评价报告第 5页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6ea39e09-32be-47cb-b788-cb4a6d1d5eb9.PDF
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2026-04-02 20:15│三维化学（002469）：2025年年度审计报告
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三维化学（002469）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/109efe3b-37ae-4361-a1d7-a6a158c5e8aa.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。
（二）召集人：公司董事会。
公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年 4月 24日 14:00；
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 24日 09:15-09:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 24日 09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 20日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185号 2号楼青岛银丰玥美酒店 3楼多功能 3厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
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可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 √
3.00 《2025年末利润分配预案》 √
4.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的 √
议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认 √作为投票对象的
及 2026年度薪酬方案的议案》 子议案数：（2）
5.01 非独立董事薪酬方案 √
5.02 独立董事薪酬方案 √
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考 √
核管理制度>的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026年 4月 24日 13:30-13:50
（三）登记地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185号 2号楼青岛银丰玥美酒店 3楼多功能 3厅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东
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