公司公告☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:38 │三维化学（002469）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:37 │三维化学（002469）：2026年第二季度土木工程建筑业务经营情况简报 │
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│2026-05-14 17:42 │三维化学（002469）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 16:57 │三维化学（002469）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 16:57 │三维化学（002469）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-12 16:54 │三维化学（002469）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 16:54 │三维化学（002469）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:09 │三维化学（002469）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:06 │三维化学（002469）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:06 │三维化学（002469）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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2026-07-14 16:38│三维化学（002469）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：e 扭亏为盈 e 同向上升 √同向下降 e 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,100万元—4,000万元 盈利：12,035.53万元
股东的净利润 比上年同期下降：66.77%—74.24%
扣除非经常性损 盈利：3,000万元—3,900万元 盈利：11,968.00 万元
益后的净利润 比上年同期下降：67.41%—74.93%
基本每股收益 盈利：0.0478元/股—0.0616 元/股 盈利：0.1855元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关的重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩下降的主要原因系：
1、工程板块工程总承包业务受到收入履约确认进度影响，上半年同比确认收入减少；
2、化工板块部分产品受行业产能增加及原材料价格波动的影响，产品端价格弹性弱于原料端，利润空间受到挤压，同比毛利率
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/04d0878e-d87e-4c9d-8ff1-bb7d98ccab23.PDF
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2026-07-14 16:37│三维化学（002469）：2026年第二季度土木工程建筑业务经营情况简报
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山东三维化学集团股份有限公司
2026年第二季度土木工程建筑业务经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2026年第二季度土木工程建筑业务经营情况公告如下：
一、总体情况
项目 第二季度 截至报告期末累计已 第二季度 备注
类型 新签约订单 签约未完工订单 已中标未签约订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
咨询设 33 1,439.08 116 25,346.77 3 200.39 工 程 咨
计技术 询、工程
性服务 设计项目
工程总 2 3,465.81 19 81,051.90
承包类
合计 35 4,904.89 135 106,398.67 3 200.39
二、重大项目签约或执行情况
1、北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）
2023年11月10日，公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目
硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），公司承担北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项
目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）设计、采购、施工等工作，签约合同总价（含税）为人民币130
,659.61万元，不含税金额为人民币117,166.48万元。截至2026年6月30日，该项目实现营业收入102,033.61万元，累计收款88,488.2
0万元。
三、其他情况说明
鉴于上述有关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时，由于受客户情况变化、财
务核算方法等因素的影响，上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/451f13a3-6238-48d0-a587-534960e70159.PDF
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2026-05-14 17:42│三维化学（002469）：2025年年度权益分派实施公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 24 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计人民币 129,772,526.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披
露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,862,630股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 山东人和投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号
联 系 人：刘财
咨询电话：0533-7993828
传 真：0533-7993828
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
3、2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77a6d113-3312-4495-b146-3f8b66fb23d9.PDF
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2026-05-12 16:57│三维化学（002469）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、副总裁兼财
务总监王文旭先生，公司副总裁、董事会秘书张军先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/504eb2c5-07e0-4f3c-bade-f2c8bd1d2060.PDF
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2026-05-12 16:57│三维化学（002469）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第六届董事会 2026年第一次会议审议通过了《
关于全资子公司变更名称、经营范围的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 3日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司变更名称、经营范围的公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司收到淄博三维新材料科技有限公司通知，已完成对其名称、经营范围的工商变更登记，并新取得淄博市临淄区市场监
督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更登记后的基本情况
1、公司名称：淄博三维新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370305MACEGBQM4K
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：人民币5,000万元
5、法定代表人：曲思秋
6、成立日期：2023年4月18日
7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号
8、公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学
产品销售；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用
仪器仪表销售；仪器仪表修理；生态环境材料制造；生态环境材料销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；
工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
淄博三维新材料科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8a5322f8-4ea4-42b0-9cc3-7072c907fae7.PDF
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2026-05-12 16:54│三维化学（002469）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海锦天城（青岛）律师事务所
关于山东三维化学集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致山东三维化学集团股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维化学”
）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出席了公司于 2026年 5月 12日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、规范性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会
会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有
效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文
件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会 2026年第二次会议，决议召集本次股东会。
2026年 4 月 25 日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本
次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。”的文字说明。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议依照前述公告于 2026年 5月 12日下午 14:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司六楼会议室如期
召开。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 5月 12日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 5月 12日 09
:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定
的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事
项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》所披露的一
致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 10名，均为截至 2026年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，该等股
东持有公司股份 167,569,063股，占公司股份总数的25.8250%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计 310名，代表股份数 58,130,744股
，占公司有表决权股份总数的8.9589%。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
据此，本次股东会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计320名，代表股份数 225,699,807 股，占公司有表决权
股份总数的 34.7839%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 314人，拥有及代表的股份为 63,980,844股，占公司
股份总数的 9.8605%。
（三）出席及列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人及出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的议案
本次股东会审议了如下议案：
（一）《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议议案与股东会通知中列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案情形。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中
出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：
（一）《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 222,957,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7851%；反对2,616,912股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1595%；弃权 125,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0554%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 61,238,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7143%；反对 2,616
,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0901%；弃权 125,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1955%。
经本所律师核查，本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的
召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/70a18d29-ac6e-438a-be28-78725d675844.PDF
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2026-05-12 16:54│三维化学（002469）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00；
2、网络投票时间：2026年 5月 12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 12 日 09:15-09
:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月12日 09:15-15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司六楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长曲思秋先生
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
股东类别 出席情况 股东及股东授权 代表有表决权股份数量 占公司有表决权股份
代表人数 （股） 总数的比例（％）
普通股 总体出席会议情况 320 225,699,807 34.7839
其中： 现场出席会议情况 10 167,569,063 25.8250
网络投票情况 310 58,130,744 8.9589
出席会议的中小股东情况 314 63,980,844 9.8605
2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议（其中部分董事、高级管理人员以线上视频方式参
加会议）。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
提案 议案名称 总表决结果
编码 同意 反对 弃权 是否
股数（股） 比例（% 股数（股） 比例（% 股数（股） 比例（% 通过
非累积投票提案 ——————
1.00 《关于增补第六届董事会 222,957,795 98.7851 2,616,912 1.1595 125,100 0.0554 是
非独立董事的议案》
其中：中小股东 61,238,832 95.7143 2,616,912 4.0901 125,100 0.1955
注：上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、靳如悦律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股
东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c3d5fd92-70bd-4c64-84c4-2477baf7a878.PDF
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2026-04-24 18:09│三维化学（002469）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第一次临时
股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年 5月 12日 14:00；
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日 09:15-09:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 12日 09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 6日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：
山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026年 5月 12日 13:30-13:50
（三）登记地点：
山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司六楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人： 张军
电 话：0533-7993828
传 真：0533-7993828 电子邮箱：zhangjun@sdsunway.com.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号
邮政编码：255434
（二）股东（或代理人）与会费用自理。
（三）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会 2026年第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f4face8-1709-4488-8971-b20e21e444c2.PDF
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2026-04-24 18:06│三维化学（002469）：2026年一季度报告
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三维化学（002469）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4291716f-a98c-48b4-873a-65c0a9ebeba8.PDF
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2026-04-24 18:06│三维化学（002469）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件、
电话等方式发出，会议于 2026年 4月 24日 10:00在山东省青岛市崂山区香港东路 185号 2号楼青岛银丰玥美酒店 3 楼多功能 3厅
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9人（其中杨朝合先生、刘春玉女士 2人以通讯表决方
式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
为公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名，董事会提名委员会审核，同意增补王文旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
王文旭先生承诺符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其
他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求，不存在不得被提名为董事的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任张军先生（兼任）为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
同意于 2026年 5月 12日召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ad52106-d054-4d7e-98d4-9d3a8dec8397.PDF
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2026-04-24 18:04│三维化学（002469）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年 4月 24日 14:00；
2、网络投票时间：2026年 4月 24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 09:15-09
:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月24日 09:15-15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185号 2号楼青岛银丰玥美酒店 3楼多功能 3厅
（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长曲思秋先生
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
股东类别 出席情况 股东及股东授权 代表有表决权股份数量 占公司有表决权股份
代表人数 （股） 总数的比例（％）
普通股 总体出席会议情况 238 237,421,970 36.5905
其中： 现场出席会议情况 12 167,410,663 25.8006
网络投票情况 226 70,011,307 10.7899
出席会议的中小股东情况 232 75,875,907 11.6937
2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
提案 议案名称 总表决结果
编码 同意 反对 弃权 是否
股数（股） 比例（% 股数（股） 比例（% 股数（股） 比例（% 通过
非累积投票提案 ——————
1.00 《2025年度董事会工作报 236,016,870 99.4082 1,348,300 0.5679 56,800 0.0239 是
告》
其中：中小股东 74,470,807 98.1482 1,348,300 1.7770 56,800 0.0749
2.00 《2025 年年度报告及摘 235,992,170 99.3978 1,338,600 0.5638 91,200 0.0384 是
要》
其中：中小股东 74,446,107 98.1156 1,338,600 1.7642 91,200 0.1202
3.00 《2025 年末利润分配预 235,973,070 99.3897 1,393,800 0.5871 55,100 0.0232 是
案》
其中：中小股东 74,427,007 98.0904 1,393,800 1.8369 55,100 0.0726
4.00 《关于授权董事会制定 235,972,870 99.3897 1,393,600 0.5870 55,500 0.0234 是
2026年中期分红方案的议
案》
其中：中小股东 74,426,807 98.0902 1,393,600 1.8367 55,500 0.0731
5.00 《关于董事、高级管理人 √作为投票对象的子议案数：（2） 是
员 2025 年度薪酬确认及
2026 年度薪酬方案的议
案》
5.01非独立董事薪酬方案 74,727,732 97.9934 1,454,700 1.9076 75,500 0.0990 是
其中：中小股东 74,345,707 97.9833 1,454,700 1.9172 75,500 0.0995
5.02独立董事薪酬方案 235,897,770 99.3580 1,438,600 0.6059 85,600 0.0361 是
其中：中小股东 74,351,707 97.9912 1,438,600 1.8960 85,600 0.1128
6.00 《关于续聘 2026 年度审 235,988,570 99.3963 1,378,400 0.5806 55,000 0.0232 是
计机构的议案》
其中：中小股东 74,442,507 98.1109 1,378,400 1.8167 55,000 0.0725
7.00 《关于修订<董事和高级 235,902,970 99.3602 1,459,600 0.6148 59,400 0.0250 是
管理人员薪酬及绩效考核
管理制度>的议案》
其中：中小股东 74,356,907 97.9980 1,459,600 1.9237 59,400 0.0783
8.00 《关于为控股子公司提供 235,903,070 99.3603 1,457,000 0.6137 61,900 0.0261 是
担保的议案》
其中：中小股东 74,357,007 97.9982 1,457,000 1.9202 61,900 0.0816
注：（1）上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的比例。
（2）上表中提案 5.01，股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生（合计持有公司股份 161,164,038 股）已回避表
决，其股份不计入本提案出席本次会议股东所持有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的
股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年度股东会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/400bb8d3-729b-45a9-b207-11383ae00426.PDF
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2026-04-24 18:04│三维化学（002469）：2025年度股东会法律意见书
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三维化学（002469）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0a533b8-0404-429a-9390-5684332cbe78.PDF
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2026-04-20 16:12│三维化学（002469）：关于非独立董事辞职的公告
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一、董事辞职情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨彬女士提交的书面辞职报告。杨彬女
士因其个人原因申请辞去公司董事会非独立董事职务，辞职后，杨彬女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨彬女士的辞职自送达公司董事会时生效。杨
彬女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司相关业务的正常运作。
截至本公告披露日，杨彬女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将继续遵守《公司法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司对杨彬女士在任职期间所做的努力和贡献表示由衷的感谢！
二、备查文件
杨彬女士《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b78aea0-dc04-49ff-86ab-4f5800646d23.PDF
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2026-04-20 16:12│三维化学（002469）：2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报
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山东三维化学集团股份有限公司
2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2026年第一季度土木工程建筑业务经营情况公告如下：
一、总体情况
项目 第一季度 截至报告期末累计已 第一季度 备注
类型 新签约订单 签约未完工订单 已中标未签约订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
咨询设 38 8,449.59 118 25,401.55 工 程 咨
计技术 询、工程
性服务 设计项目
工程总 1 2,110.00 18 95,255.96 1 1,447.00
承包类
合计 39 10,559.59 136 120,657.51 1 1,447.00
二、重大项目签约或执行情况
1、北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）
2023年11月10日，公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目
硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），公司承担北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项
目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）设计、采购、施工等工作，签约合同总价（含税）为人民币130
,659.61万元，不含税金额为人民币117,166.48万元。截至2026年3月31日，该项目实现营业收入101,517.62万元，累计收款84,516.0
3万元。
三、其他情况说明
鉴于上述有关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时，由于受客户情况变化、财
务核算方法等因素的影响，上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b489ddd-43d6-47aa-9e06-cb22505f3935.PDF
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2026-04-02 20:15│三维化学（002469）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
二、 内部控制自我评价报告 1-5
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000008 号
山东三维化学集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东三维化学集团股份有限公司（以下简称
三维化学）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三维化学于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王鹏练
中国·北京 中国注册会计师：
李婷婷
二〇二六年四月二日
山东三维化学集团股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制自我评价报告第 1 页
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东三维化
学集团股份有限公司、淄博诺奥化工有限公司、南京诺奥新材料有限公司、青岛联信催化材料有限公司、北京康克工业炉有限公司、
中油三维（大连）能源有限公司、青岛维实催化新材料科技有限责任公司、山东三维新能源科技有限公司、山东三维隆邦新材料科技
有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务
层面控制的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同
管理、内部信息传递、信息系统等各项流程和高风险领域。纳入评价范围的业务板块为化学材料生产与销售、工程设计及工程总承包
服务、催化剂生产与销售。
重点关注的高风险领域主要包括战略管理风险、市场竞争风险、生产管理风险、安全环保风险、投资风险、人力管理风险、现金
流风险、重大决策风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
内部控制自我评价报告第 2页
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额3%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
内部控制自我评价报告第 3页
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元（含500万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元（含100万元）-500万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
内部控制自我评价报告第 4页
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产
生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：曲思秋
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2026年 4月 2日
内部控制自我评价报告第 5页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6ea39e09-32be-47cb-b788-cb4a6d1d5eb9.PDF
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2026-04-02 20:15│三维化学（002469）：2025年年度审计报告
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三维化学（002469）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/109efe3b-37ae-4361-a1d7-a6a158c5e8aa.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。
（二）召集人：公司董事会。
公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年 4月 24日 14:00；
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 24日 09:15-09:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 24日 09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 20日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185号 2号楼青岛银丰玥美酒店 3楼多功能 3厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 √
3.00 《2025年末利润分配预案》 √
4.00 《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的 √
议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认 √作为投票对象的
及 2026年度薪酬方案的议案》 子议案数：（2）
5.01 非独立董事薪酬方案 √
5.02 独立董事薪酬方案 √
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考 √
核管理制度>的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印
件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026年 4月 24日 13:30-13:50
（三）登记地点：
山东省青岛市崂山区香港东路 185号 2号楼青岛银丰玥美酒店 3楼多功能 3厅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人： 张军
电 话：0533-7993828
传 真：0533-7993828 电子邮箱：zhangjun@sdsunway.com.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号
邮政编码：255434
（二）股东（或代理人）与会费用自理。
（三）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会 2026年第一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/99a0af06-bd73-477a-8649-a552f113b275.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）
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第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善科学有效的激励与约束机制，有效地调动公司董事和高级管
理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、稳定、持续发展，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“
公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《山东
三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于：
（一）董事会成员，包括公司非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级
管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。
第四条 公司薪酬与考核制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（五）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（六）有奖有罚、激励与约束并重的原则。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调。根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化；
（六）个人岗位调整或职务变化。
调整方案由薪酬与考核委员会提交公司董事会、股东会审议通过。第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素
合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾
斜，促进提高普通职工薪酬水平。
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 本制度所称薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入。个人所得税按照国家有关税法要求由公司
代扣代缴。
第二章 管理机构
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬管理的职能机构，履行以下职责：
（一）根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责制定董事、高级管理人员的考核标准；
（三）负责审查董事、高级管理人员履职情况并对其进行绩效考核；
（四）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
（五）负责评价公司薪酬制度体系存在的问题和提出完善建议；
（六）其他董事会规定或授权的薪酬管理事项。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第十条 董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第十一条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬根据公司自身实际，参考市场同行业同类薪酬标准，结合职位、责任、能
力等因素确定，按月发放。
公司非独立董事、高级管理人员在公司（含子公司）兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
公司非独立董事可额外享受董事工作津贴，具体金额将根据股东会批准的非独立董事工作津贴标准领取。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬结合公平、公正的绩效考核机制，根据公司经营业绩、目标完成情况以及
岗位绩效考核等综合考核结果确定，按考核周期进行考核发放，可递延支付。
第十五条 公司独立董事津贴按年计算，由薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会审议通过后确定，按月发放。
独立董事出席公司董事会、股东会以及按法律、法规和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用，由公司承担。
第十六条 公司董事、高级管理人员在职期间，出现下列情形之一的，不予发放年度绩效薪酬，若已发放，亦应追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门审查的；
（五）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或认定为不合适担任上市公司董事、高级管
理人员的；
（六）其他不应发放年度绩效薪酬的情形。
第十七条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行中长期激励，激励的主要原则基于相应岗位职
责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他
制度执行。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未下降的，
应当披露原因。第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第四章 绩效考核
第二十二条 年度绩效考核的期限自每年的 01月 01日起至 12月 31日止。第二十三条 经营年度结束后，由薪酬与考核委员会根
据公司年度经营业绩指标、工作目标完成情况，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对公司董事、高级管理人员进
行岗位绩效考核评定。
第二十四条 董事、高级管理人员如对薪酬与考核委员会的考核和评价有异议，可在考核结束后一周内向薪酬与考核委员会提出
申诉，由薪酬与考核委员会作出处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉。
第五章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。第二十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ed1aceec-b5fa-4c69-8d2e-7721d31f68cc.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（李洪武）
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三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（李洪武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6ace7b22-da7e-4c17-a0de-ff080e2e62a9.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（王鸣）
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三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（王鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6bd06740-af30-4c78-946d-24984f5185e7.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（杨朝合）
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三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（杨朝合）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2465f0f9-d0c6-4413-af63-f128c3ba4b0a.PDF
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2026-04-02 20:14│三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（刘春玉）
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三维化学（002469）：独立董事2025年度述职报告（刘春玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2a5522bd-f0af-44ff-9e63-91fa6015e884.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过了
《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司
拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方
案。具体情况如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司进行 2026年中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司进行 2026年中期分红时，以当时总股本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026年中期分红相关
事宜，授权内容包括：
1、在满足上述 2026 年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与 2026年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安
排实施。授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、风险提示
1、该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5b1317e2-7a5c-4930-8f71-669cb7d6bc20.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于全资子公司变更名称、经营范围的公告
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一、基本情况
根据经营业务发展的需要，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第六届董事会 2026
年第一次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称、经营范围的议案》，同意公司全资子公司山东三维新能源科技有限公司进行名
称和经营范围的变更，并办理工商变更登记相关事宜，具体情况如下：
变更事项 变更前 拟变更后
公司名称 山东三维新能源科技有限公司 山东三维新材料有限公司（暂定名，以
工商行政审批部门最终核准的名称为
准）
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；新材料 一般项目：新材料技术研发；新材料技
技术研发；化工产品生产（不含许可类 术推广服务；新兴能源技术研发；信息
化工产品）；化工产品销售（不含许可 技术咨询服务；技术服务、技术开发、
类化工产品）；专用化学产品制造（不 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
含危险化学品）；专用化学产品销售（不 推广；储能技术服务；化工产品生产（不
含危险化学品）；日用化学产品制造； 含许可类化工产品）；化工产品销售（不
日用化学产品销售；技术服务、技术开 含许可类化工产品）；专用化学产品制
发、技术咨询、技术交流、技术转让、 造（不含危险化学品）；专用化学产品
技术推广；新材料技术推广服务；工业 销售（不含危险化学品）；日用化学产
工程设计服务；碳减排、碳转化、碳捕 品制造；日用化学产品销售；工业工程
捉、碳封存技术研发；工程和技术研究 设计服务；工程和技术研究和试验发
和试验发展；技术进出口；货物进出口。 展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 技术研发；技术进出口；货物进出口。
照依法自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
该事项尚需经行政审批部门审批核准，存在不确定性。上述信息均为暂定内容，具体名称和经营范围以行政审批部门最终核准登
记并记载于《营业执照》的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
二、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ba2b539f-1c8f-4096-85cc-28bc85f57b07.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，山东三维化学集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）于 2008 年 12 月 8 日成立，注册地址为北京市
西城区阜成门外大街 31 号 5层519A，首席合伙人为赵焕琪，截至 2025年 12月 31 日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师 296
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165人。北京德皓国际及项目合伙人王鹏练、签字注册会计师李婷婷、项目质量
复核人刘晶静在审计工作中保持了独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意提请公司董事会继续
聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构。
公司第六届董事会 2025年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，后经公司 2024 年度股东会审议通
过，同意续聘北京德皓国际为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2025年度审计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分审查
，认为其具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2025年度审计机构期间，
北京德皓国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2025年度财务报告审计的各项工作。
在执行审计工作的过程中，董事会审计委员会于审计工作开始前与北京德皓国际讨论审计性质及服务范围；就关键审计事项进行
了充分讨论和交流；与北京德皓国际及会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计
报告。董事会审计委员会审议通过了年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对北京德皓国际相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与其进行了充分的讨论和沟通，督促北京德皓国际及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
山东三维化学集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c64b9895-f02c-441f-a443-0643217896af.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任
独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在
公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2464e905-5e73-490c-adf4-66874c40fe19.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三维化学（002469）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b72edc68-a685-4adb-b811-b37776493e92.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实
提高经营质量和投资回报水平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，山东三维化学集团股份有限公司（以
下简称“公司”）依托“科技+工程+实业”互驱联动的发展模式，结合化工、能源产业发展趋势及自身发展战略，制定本“质量回报
双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业深耕，打造多元协同的产业发展格局
公司将立足化工石化、新能源、新材料核心主业，以“科技+工程+实业”三大板块联动为核心，提升产业发展质量与规模。巩固
传统优势，持续强化硫磺回收、碳四资源综合利用、高压加氢、节能环保工程等核心领域的技术领先性与市场占有率，依托工程化经
验和核心技术优势，进一步深耕中石化、中石油、国家能源集团等头部客户市场，提升工程服务全生命周期能力。发力新兴赛道，重
点布局氢能、压缩空气储能、熔盐储能等新能源领域，加快推进工程项目落地；聚焦催化剂、精细化工新材料、稀土橡胶、醋酸丁酸
纤维素等实业板块，推动高附加值产品研发与产能释放，提升实业板块盈利贡献。
同时，优化产业布局与板块协同。分类管理存量与增量市场，深化“醛醇酸酯”产业链柔性生产能力，根据市场需求动态调整产
品结构；加快海外市场开拓，输出公司核心技术与工程解决方案，扩大催化剂、精细化工产品的海外市场份额。构建研发、工程化、
实业运营闭环，推动科技研发成果向工程服务、实业生产转化，工程服务带动实业产品市场拓展，形成产业链、创新链、资金链、人
才链“四链合一”的发展格局。
二、坚持科技引领，全面提升公司核心竞争力
以技术创新为发展核心动力，推动公司技术水平与产品质量持续升级，构筑行业技术壁垒。持续加大研发投入，重点投向硫磺回
收新技术、耐硫变换催化剂、氢能利用、稀土橡胶催化剂等前沿领域，依托山东省硫磺回收技术研究中心等平台，开展底层基础技术
与应用技术研究，推动科研成果工程化、产业化。完善研发体系，依托以国家重点人才工程 A类专家领衔的研发队伍，深化“专职+
兼职”的人才培养模式，加强与高校、科研院所的产学研合作，共建技术创新平台，推动核心技术迭代升级；健全研发激励机制，激
发核心技术人员创新活力。强化知识产权布局，持续推进专利与专有技术申报，重点围绕节能环保、新能源、新材料等领域布局核心
专利，巩固公司在无在线炉硫磺回收、低水/气耐硫变换、稀土橡胶、醋酸丁酸纤维素等领域的技术领先性，保持有效专利和专有技
术数量稳步增长。提升产品与服务质量，建立全流程质量管控体系，对工程设计、项目施工、产品生产、售后服务各环节实施精细化
管理，确保工程项目优质交付、实业产品质量稳定，持续提升客户满意度与品牌影响力。
三、夯实公司治理，全面提升规范运作水平
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，完善法人治理结构，保障公司规范、高效、透明
运营。严格落实股东会、董事会、经理层的权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，确保各治理主体
规范履职、科学决策。发挥独立董事作用，保障独立董事独立、审慎、有效履行职责，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专
业咨询等方面的作用，切实维护中小股东合法权益。
健全内控与风险管理，持续优化内部控制体系，覆盖公司生产经营、财务管理、投融资、关联交易等各环节；强化风险识别与防
控，重点防范市场风险、技术风险、项目实施风险，提升公司全面风险管理能力。推进管理变革与组织创新，优化内部管理流程，降
低运营成本；加强人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励机制，打造一支适应公司国际化、高质量发展的专业人才队伍，提升经
营管理效率。
四、完善信息披露，深化投资者关系管理
秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，强化与投资者的双向互动
，切实保障投资者知情权、参与权。
公司将严格按照监管要求及时披露公司经营业绩、重大项目、战略规划等重要信息，确保信息披露内容简洁明了、通俗易懂，充
分揭示公司经营发展亮点与风险因素，提升公司运营透明度。健全信息披露管理制度，完善信息披露内部控制流程，加强对信息披露
相关人员的培训与管理，防范信息披露差错与违规行为。深化投资者关系管理，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、现场调研
、业绩说明会、券商策略会等多种渠道，与投资者保持常态化、紧密化沟通，及时向投资者传递公司经营情况、发展战略与行业动态
，充分听取投资者的意见和建议。树立良好资本市场形象，主动传递公司核心价值与发展前景，提升投资者对公司的认知度与认同感
，提振市场信心，推动公司资本市场形象与公司内在价值相匹配，高效传递公司价值。
五、坚守投资者为本，健全持续稳定的股东回报机制
公司在确保平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，与广大投资者共享经营发展成果。截至 2025年 12月 31日，公司自 20
10年上市以来累计现金分红 129,076.35万元（含税），给予了股东良好的投资回报。未来，公司将在保障公司持续稳健经营和长远
发展的前提下，兼顾股东短期回报与长期利益，建立健全与公司经营业绩相挂钩、持续稳定的利润分配机制，切实提升投资者回报水
平。
严格执行公司利润分配管理制度，在符合分红条件的前提下，保持现金分红比例的合理性与稳定性，综合考虑送股、转增股本等
多种回报方式，合理运用股份回购、股权激励等方式，充分回馈股东。完善股东回报与经营业绩联动机制，将股东回报与公司经营效
益、现金流状况相结合，根据公司年度经营业绩、未来发展规划及资金需求，科学制定利润分配方案，力争现金分红比例与公司发展
阶段相适配，实现股东回报与公司发展协同发展。保障中小股东分红权益，严格按照法律法规及公司章程规定，保障中小股东在利润
分配中的平等权益，确保利润分配方案的公平性与合理性，切实让全体股东共享公司经营发展成果。
综上，公司将落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，以打造国际化、双主业特色能源科技公司为方向，
聚焦主业升级、强化科技创新，持续提升公司信息披露质量，增强公司与投资者互动的深度和广度，努力通过良好的业绩表现、规范
的公司治理、稳健的投资者回报，全力践行“质量回报双提升”行动方案，推动公司内在价值与市场价值协同提升，共同促进资本市
场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/78884368-c54f-4f6d-9c18-6d0ea6bbe989.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 山东三维化学集团股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000756 号山东三维化学集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三维化学集团股份有限公司（以下简称三维化学）2025年度财务报
表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 2日签发了德皓审字[2026]00000872号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》的规定，就三维化学编
制的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三维化学管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
三维化学 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对三维化学实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解三维化学 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山东三维化学集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王鹏练
中国·北京 中国注册会计师：
李婷婷
二〇二六年四月二日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用 占用方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性质
资金占用 方名称 上市公司 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因
的关联关 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
系 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
（不含 （如有
利息） ）
控股股东
、实际控
制人及其
附属企业
小计 — — — —
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 — — — —
其他关联
方及其附
属企业
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 资金往来 往来方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性质
资金往来 方名称 上市公司 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 （经营
的关联关 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 性往来、
系 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 非经营
（不含 （如有 性往来）
利息） ）
控股股东
、实际控
制人及其
附属企业
上市公司
的子公司
及其附属
企业
其他关联
方及其附
属企业
总计 — — — —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/01018e90-4fbf-487f-a22c-37020de3d619.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025 年度，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》等有关规定，秉持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行审计监督、专业指导等职责，有效推动公司内外部审计工作开展，
充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为刘春玉女士、李洪武先生、孙波先生，其中刘春玉女士、李洪武先生为公
司独立董事，成员中独立董事占比超半数，且委员会成员均不在公司担任高级管理人员职务，符合监管要求及公司制度规定。审计委
员会主任委员（召集人）由具备会计专业背景的独立董事刘春玉女士担任，委员均具备丰富的财务、法律、管理、审计等领域专业知
识和实践经验，能够为委员会履职提供专业支撑，保障审计委员会各项工作的规范、高效开展。
报告期内，公司修订并发布《董事会审计委员会实施细则》，进一步明确了审计委员会的人员组成、任职条件、议事规则、履职
范围等内容，为审计委员会规范履职提供了完善的制度依据，推动审计委员会工作的制度化、标准化建设。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照议事规则开展工作，共召开 4次会议，全体委员均亲自出席会议，积极参与议题讨论
并发表专业意见，未对审议的议案提出异议；会议召集、召开、表决等程序均符合法律法规和公司制度规定，会议决议均得到有效执
行。具体会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议议案
第六届董事会审计委员会 2025 年 3月 25日 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
2025年第一次会议 《2024 年度财务决算报告》《2024 年
度内部控制自我评价报告》《关于续聘
2025年度审计机构的议案》《关于会计
政策变更的议案》
第六届董事会审计委员会 2025 年 4月 16日 审议通过《2025年第一季度报告》
2025年第二次会议
第六届董事会审计委员会 2025 年 8月 19日 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
2025年第三次会议
第六届董事会审计委员会 2025年 10月 23日 审议通过《2025年第三季度报告》
2025年第四次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况
2025年度，公司董事会审计委员会积极开展外部审计监督、内部审计指导、财务报告审阅、内部控制评估等工作，有效协调内外
部审计沟通，切实发挥专业监督作用，具体履职情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了
全面核查，确认其具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为公司提供审计服务的丰富经验，且与公司在业务、人员等方面保持
独立，未发现存在影响独立性的情形。经审议，审计委员会建议续聘该机构为公司 2025年度审计机构，相关议案已按程序提交公司
董事会及股东会审议通过。
审计委员会与外部审计机构保持常态化沟通，在 2024年度年报审计等定期报告审阅过程中，就审计计划、审计范围、审计重点
、审计进度等事项进行多次沟通，关注审计过程中发现的问题并督促及时整改。同时，对外部审计机构的审计工作底稿进行抽查核查
，评估其审计程序的充分性和审计结论的合理性。
审计委员会对 2025年度审计费用的计提、支付情况进行核查，认为审计费用定价公允、合理，与审计机构提供的服务内容和工
作量相匹配。报告期内，审计委员会确认北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，严格遵循独立、客观
、公正的职业准则，审计结论真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。
（二）指导与监督公司内部审计工作
审计委员会认真审阅公司 2025年度内部审计工作计划，结合公司经营发展实际和风险防控重点，对内部审计的范围、重点领域
、工作安排等提出指导性意见，要求内部审计机构重点关注公司财务核算、关联交易、内部控制、提供担保等领域。报告期内，审计
委员会持续督促内部审计机构严格按照计划开展工作，定期听取内部审计工作进展汇报，确保内部审计工作有序推进。
审计委员会对公司各期内部审计工作报告进行详细审阅，对内部审计发现的轻微流程性问题提出整改建议，督促审计部跟踪整改
进度，推动相关部门完善制度、优化流程。经审阅，报告期内公司内部审计工作开展规范，未发现存在重大问题，内部审计的监督和
预警作用得到有效发挥。
审计委员会关注公司内部审计队伍的专业能力建设，建议审计部加强财务、审计、内控等领域的专业培训，提升内部审计人员的
业务素养和实操能力，推动内部审计工作质量持续提升。
（三）审阅公司财务报告并发表专业意见
2025年度，审计委员会认真审阅了公司 2024年度财务报告、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度财务报告及相关
附注，对公司会计政策、会计估计的选用，财务数据的核算、披露，重大交易事项的会计处理等进行重点核查。
审计委员会认为，公司各期财务报告均按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定编制，会计政策选用恰当、会计估计合理
，财务报告公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；公司财务报告披露信息真实、准确、完整，不存在欺诈、舞
弊行为及重大错报情况，外部审计机构对公司 2024年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观、公正。
（四）监督及评估公司内部控制有效性
审计委员会督促公司按照监管要求和公司发展实际，持续完善内部控制体系，推动公司在财务管理、采购销售、投资融资、人力
资源等各业务环节健全内控流程、明确岗位职责。2025年，公司结合《董事会审计委员会实施细则》的制定，同步优化内控相关制度
，进一步提升内控体系的系统性和可操作性，推动公司内部控制体系持续优化，切实防范经营管理风险。
审计委员会通过审阅内部控制自我评价报告、内部审计工作报告，结合现场核查等方式，对公司内部控制的执行情况进行全面评
估，重点关注关联交易、资金管理、提供担保等关键领域的内控执行效果。报告期内，公司股东会、董事会、管理层均规范运作，各
部门严格执行内部控制制度，未发现内部控制存在重大缺陷或实质性漏洞。
（五）协调内外部审计沟通与配合
报告期内，审计委员会充分发挥桥梁纽带作用，积极协调公司管理层、内部审计部、财务部门及其他相关部门与外部审计机构的
沟通与配合。针对审计过程中涉及的财务数据核对、业务资料提供、重大事项说明等问题，督促相关部门及时、准确配合外部审计机
构开展工作，有效提升审计工作效率，确保内外部审计工作形成监督合力。
同时，审计委员会推动内部审计工作与外部审计工作的衔接，要求内部审计机构借鉴外部审计的专业思路和方法，将外部审计关
注重点纳入内部审计工作计划，实现内外部审计成果的共享和利用。
（六）其他重点事项核查
报告期内，审计委员会对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司以往年度和当期发生的对外担保的实际发生金额、被担
保对象及审批程序等情况，了解相关担保的原因和对公司的影响，认为公司为控股子公司提供担保事项符合公司及股东的整体利益，
所履行的程序合法有效。
此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，未发现控股股东及其关联方违规占用资金的情况，未发生关联交
易情形。
四、总体评价
2025年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照法律法规、监管要求和公司制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面履行了审
计监督、专业指导、决策参谋等各项职责。报告期内，审计委员会通过规范召开会议、审慎审议议案、强化内外部审计监督、推动内
部控制体系完善，有效提升了公司的规范运作水平和风险防控能力，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2026年，公司董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、审慎的原则，结合公司经营发展实际和监管政策变化，进一步提升履职
能力：一是持续加强对外部审计机构工作的监督，确保审计工作的独立性和专业性；二是深化对内部审计工作的指导，推动内部审计
向风险防控、价值创造型转型；三是严格审阅公司各期财务报告，关注财务核算和信息披露的规范性；四是持续督促公司完善内部控
制体系，强化内控执行的监督检查；五是加强对公司重大交易、关联交易、资金管理等重点领域的核查，切实防范经营管理风险，推
动公司持续完善治理结构、提升规范运作水平，为公司的持续、稳定、健康发展保驾护航，维护公司及全体股东的共同利益。
山东三维化学集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/03e6dd6d-c90f-477d-9fec-c8dd4a8909dd.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司《2025年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于2026年4月13
日（星期一）15:00-17:00在“价值在线（” www.ir-online.cn）举行公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 13日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生、财务总监王文旭先生、董事会秘书张军先生、独立董事刘春玉女士
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wRIW1w0vtu或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，投资者可于 2026年 4月 13日前进行会前提问，公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/80e435cf-ac26-4e8b-884c-6744dcd29886.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东三维化
学集团股份有限公司、淄博诺奥化工有限公司、南京诺奥新材料有限公司、青岛联信催化材料有限公司、北京康克工业炉有限公司、
中油三维（大连）能源有限公司、青岛维实催化新材料科技有限责任公司、山东三维新能源科技有限公司、山东三维隆邦新材料科技
有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务
层面控制的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同
管理、内部信息传递、信息系统等各项流程和高风险领域。纳入评价范围的业务板块为化学材料生产与销售、工程设计及工程总承包
服务、催化剂生产与销售。
重点关注的高风险领域主要包括战略管理风险、市场竞争风险、生产管理风险、安全环保风险、投资风险、人力管理风险、现金
流风险、重大决策风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额1%
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%
营业收入潜在错报 营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额3%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额0.5%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元（含500万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元（含100万元）-500万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币100万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产
生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：曲思秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2a751f6f-8bfd-4b25-b22c-8c5da8e0de1d.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的相关规定。山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第六届董事会 2026年第
一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年 12月 8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 165人。（7）业务收入信息：2025年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397
.08万元，证券业务收入为 17,428.74万元。
（8）审计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025年 12月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措
施 0次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1 次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业
期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王鹏练，2006年 4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在北京德
皓国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 1家，复核上市公司审计报告数量 5家以上，签
署新三板审计报告数量 2家，复核新三板审计报告数量 5家以上。
（2）拟签字注册会计师：李婷婷，2022年 6月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计，2024年 5月开始在北京德
皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司或挂牌公司审计报告 1家，签署新三板审计报告数量 1家。
（3）拟安排的项目质量复核人：刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师，2015年 11月开始从事上市公司审计，2023年 9月开始
在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7家，复核上市公司审计报告数量 3家。
签署新三板审计报告数量 0家，复核新三板审计报告数量 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计费用
2025年度财务报表及内部控制的审计费用合计为 90万元（其中财务报告审计费用 75万元、内部控制审计费用 15万元）。2026
年的审计费用提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作
量等实际情况确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年 4月 1日，公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，通过对北京
德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分审查，认为其具有从事证券相关业务资格和
相应审计服务能力，能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2025年度审计机构期间，北京德皓国际恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2025年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任北京德皓国际
为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会 2026年第一次会议以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的
议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2026年度审计工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c4588bf8-ddc1-4c13-8663-863282e00b15.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 19号》规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和
公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会影响公司前期披露的
财务数据，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第六届董事会 2026年第一次会议审议通过了《
关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，无需提交股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”解释内容，自 2026年 1月 1日起施行。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更。
（二）适用日期
按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 19号》规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和
公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会影响公司前期披露的
财务数据，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司本次会计政策的变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，符合财政部修订印发的《企业会
计准则解释第 19号》的相关规定和要求，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
公司第六届董事会 2026年第一次会议以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公
司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第 19号》规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实
际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东权益
的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1e46aeb5-92d0-4d92-b802-b54d77f5b8ec.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于2025年度利润分配预案的公告
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三维化学（002469）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/61eb0079-17b2-4a05-8c90-bd751aa2f3b0.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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三维化学（002469）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d875c87e-7102-4da8-8e1f-076d77716cac.PDF
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2026-04-02 20:12│三维化学（002469）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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三维化学（002469）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d24bb342-9428-47d9-99d0-10ccc5ba91e0.PDF
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2026-04-02 20:11│三维化学（002469）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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三维化学（002469）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ebae4699-c539-4fb4-9867-7de186811454.PDF
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2026-04-02 20:11│三维化学（002469）：2025年年度报告
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三维化学（002469）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0ee396fc-43ee-4d4d-8c2b-07ab56ab84d3.PDF
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2026-04-02 20:11│三维化学（002469）：2025年年度报告摘要
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三维化学（002469）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0f747438-6de8-49e2-aac2-87a3ba9f815e.PDF
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2026-04-02 20:10│三维化学（002469）：关于申请银行综合授信的公告
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2026年 4月 2日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会 2026年第一次会议审议通过了《
关于申请银行综合授信的议案》，同意公司 2026年度向银行申请总额不超过人民币 5亿元的综合授信额度。该事项属于董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司经营发展和业务拓展需求，公司 2026年度拟向银行申请总额不超过人民币 5亿元的综合授信额度，授信种类包括但
不限于贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等授信业务，授信期限为一年，授信期限内上述额度可循环使
用。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长在授信额度内代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
二、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9b46adda-b335-4b8b-9731-30b7ee7aeb25.PDF
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2026-04-02 20:10│三维化学（002469）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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重要提示：
1、委托理财产品种类：风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等
的投资。
2、委托理财额度：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）拟以不超过人民币 5亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该
人民币 5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 5亿元
，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1亿元。
3、特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于风险低、流动性好、安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎投资原则，密切跟踪每笔投资的进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注
意投资风险。
2026年 4月 2日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会 2026年第一次会议审议通过了《
关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 5亿元的自有
闲置资金进行投资理财。该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用
效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司及子公司拟以不超过人民币 5亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币 5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使
用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金
额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1亿元。
3、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
4、投资方式
公司及子公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其
主要包括：银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等的投资。
5、投资期限
单笔投资期限不超过 12个月。
6、授权实施期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
7、实施安排
由董事会批准授权董事长具体决策及安排实施。
二、审议程序
该议案已经公司第六届董事会 2026年第一次会议审议通过，属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟投资的理财产品属于风险低、流动性好、安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。对此，公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：
1、严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序。
2、公司财务中心将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限。通过建立台
账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。
3、公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
4、公司审计部定期对委托理财执行情况进行监督检查，并向董事会报告。
5、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、公司《委托理财管理制度》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e22dc050-9b3a-4bd7-97f2-ba393dab12a3.PDF
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2026-04-02 20:10│三维化学（002469）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
山东三维化学集团股份有限公司本次为控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司提供担保，属于对资产负债率超过 70%的单
位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第六届董事会 2026年第一次会议审议通过了《
关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”）日常生产经营及业务拓展的资金需求，降低
资金周转压力，三维隆邦 2026年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000万元的担保额度。授信品种包括
但不限于长期项目建设贷款、流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品
种以相关金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以
后续实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项经董事会审议通过后，仍需提请股东会审议，相关担保
合同授权公司董事长决策签署。
二、公司及控股子公司担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 关联
例 负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
山 东 三 山东三 60% 101.09% 2,000 20,000 7.55% 否
维 化 学 维隆邦
集 团 股 新材料
份 有 限 科技有
公司 限公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人：山东三维隆邦新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：人民币 3,750万元
5、法定代表人：刘万祥
6、成立日期：2023年 5月 9日
7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：三维隆邦为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，淄博隆邦化工有限公司（以下简称“隆邦化工”）持有其 40
%股权。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
资产负债项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 131,139,246.55 65,740,656.65
负债总额 132,564,309.82 35,607,489.28
净资产 -1,425,063.27 30,133,167.37
收入利润项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 26,028,176.72 13,725,086.34
利润总额 -31,756,482.28 -6,100,642.14
净利润 -31,756,482.28 -6,101,204.64
11、三维隆邦信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司与三维隆邦在上述审批额度范围内，根据经营
业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。另外隆邦化工以其持有的三维隆邦全部股权为本次担保提供反
担保措施并按出资比例为本次担保承担连带责任。
五、董事会意见
公司本次为控股子公司三维隆邦提供担保，有利于保障其日常生产经营及业务拓展的资金需求，降低资金周转压力。三维隆邦产
品精细度和附加值较高，具有较好的市场竞争力和发展前景，实际担保发生时，隆邦化工将以其持有的三维隆邦全部股权质押继续提
供反担保措施。在担保期限内，公司有能力控制三维隆邦的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可
控范围内，公司为三维隆邦提供担保不会损害公司和全体股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币 23,000万元，占公司 2025年度经审计的归属于上
市公司股东净资产的 8.68%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币 3,996.54万元，占公司 2025年度经审计的归
属于上市公司股东净资产的 1.51%。
公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在其他担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、第六届董事会 2026年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b26f6970-1a2b-448c-bcf5-461a9fad1833.PDF
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2026-03-27 16:37│三维化学（002469）：：关于北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提
│装置、溶...
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2023年 11月 10日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程
总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），具体内
容详见公司于 2023年 11月 14日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订重
大合同的公告》（公告编号：2023-036）。
北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包项目是公司承建
的最大 EPC总承包项目，该项目于 2023年 12月 24日开工建设，2026年 3月 27日顺利完成中间交接。自项目开工建设以来，公司始
终秉持“安全第一、质量至上”的理念，全力以赴推进设计、物资采购、现场施工等各项建设工作，保证工程质量、安全管理、项目
进度得到全面有效控制，展现了公司工程技术优势和大型工程总承包能力。项目中间交接后，公司将持续做好项目后续建设、现场服
务、装置开车试运行、后期维护等各项工作，为客户提供一站式、全生命周期的工程技术服务。
公司承接的北方华锦联合石化有限公司上述项目从中间交接到全面竣工投产尚需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2386326d-9bbe-45eb-b801-c28678d85837.PDF
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2026-01-26 15:47│三维化学（002469）：2025年第四季度土木工程建筑业务经营情况简报
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三维化学（002469）：2025年第四季度土木工程建筑业务经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ad879083-d0da-4938-a961-5e96b62f9e16.PDF
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2026-01-15 17:41│三维化学（002469）：关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告
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三维化学（002469）：关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a7e5ec79-37fe-491f-b49f-d2c29d1d4ef3.PDF
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2025-11-05 17:20│三维化学（002469）：关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
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三维化学（002469）：关于使用自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/25d5b3a4-d289-4937-bdda-6c03610a8f3f.PDF
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2025-10-26 16:32│三维化学（002469）：2025年第三季度土木工程建筑业务经营情况简报
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山东三维化学集团股份有限公司
2025年第三季度土木工程建筑业务经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第三季度土木工程建筑业务经营情况公告如下：
一、总体情况
项目 第三季度 截至报告期末累计已 第三季度 备注
类型 新签约订单 签约未完工订单 已中标未签约订单
数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
咨询设 23 960.24 99 22,292.82 工 程 咨
计技术 询、工程
性服务 设计项目
工程总 4 37,254.16 19 141,811.32 1 7,178.04
承包类
合计 27 38,214.40 118 164,104.14 1 7,178.04
二、重大项目签约或执行情况
1、北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）
2023年11月10日，公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目
硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），公司承担北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项
目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）设计、采购、施工等工作，签约合同总价（含税）为人民币130
,659.61万元，不含税金额为人民币117,166.48万元。截至2025年9月30日，该项目实现营业收入80,367.90万元，累计收款79,704.56
万元。
三、其他情况说明
鉴于上述有关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时，由于受客户情况变化、财
务核算方法等因素的影响，上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a43cafa8-5bad-400c-a855-18b624c1c380.PDF
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2025-10-26 16:31│三维化学（002469）：第六届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮
件、电话等方式发出，会议于2025年 10 月 24日 09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。应参加会议董事 10人，实际参加会议董事10人（其中王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士 4人以通讯表
决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》
《2025年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/817fa549-9ea2-46d0-b537-7e649cbec0d3.PDF
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2025-10-26 16:30│三维化学（002469）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下
简称“青岛联信”）日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司于 2025年 8月 20日召开的第六届董事会 2025年第三次会议审议通
过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意在青岛联信 2025年向银行申请综合授信时，公司为其提供最高不超过人民币 3,00
0万元的担保额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务
。具体内容详见公司于 2025年 8月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
近日，招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行青岛分行”）与青岛联信签署了《授信协议》，同意在《授信协议
》约定的授信期间（2025年10月 24日起到 2026年 10月 23日止）内向青岛联信提供总额为人民币 3,000万元整（含等值其他币种）
的授信额度。
为此，公司与招商银行青岛分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为青岛联信在上述《授信协议》项下所欠招商银行青岛分行
的所有债务承担连带保证责任。
公司为被担保方提供担保情况如下：
担保 被担 担保方 被担保方 截至目前对被 本次使用 本次担保后被 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保方的担保 担保额度 担保方剩余可 关联
例 资产负债 余额（万元） （万元） 用担保额度（万 担保
率 元）
山东 青 岛 60% 22.81% 644.00 3,000 0.00 否
三维 联 信
化学 催 化
集团 材 料
股份 有 限
有限 公司
公司
本次公司为青岛联信提供的担保在董事会审议批准的额度范围之内，无需另行提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370281595285227X
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清刚
5、注册资本：人民币 3,000万元
6、成立日期：2012年 6月 5日
7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 2号联东 U谷 21#102
8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产
经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
9、股权结构：
青岛联信为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，陈永柱持有其 18%股权，纵秋云持有其 10%股权，马勇持有其 10%股权，魏
海持有其 2%股权。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
资产负债项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 337,564,848.65 371,418,597.78
负债总额 40,602,462.15 84,731,679.00
净资产 296,962,386.50 286,686,918.78
收入利润项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 175,830,924.68 90,755,006.48
利润总额 14,107,853.86 6,502,645.94
净利润 12,288,823.69 4,724,532.28
11、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
2、授信申请人：青岛联信催化材料有限公司
3、保证人：山东三维化学集团股份有限公司
4、最高保证限额：本金余额之和人民币 3,000万元
5、保证范围：
根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,000万元整），以及相
关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证方式
保证人对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
7、保证责任期间
保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
本次担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币 23,000万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东净
资产的 8.44%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币 2,644.00 万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公
司股东净资产的 0.97%。
公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6f9d9764-e068-4aef-9479-bcadeeb0d11e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│三维化学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179039.PDF
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2026-04-03│三维化学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077159.PDF
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2025-10-27│三维化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731812.PDF
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2025-08-21│三维化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524773.PDF
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2025-04-18│三维化学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223121858.PDF
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2025-03-27│三维化学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222909580.PDF
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2024-10-25│三维化学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502957.PDF
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2024-08-23│三维化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948734.PDF
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2024-04-13│三维化学：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-13/1219595959.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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