公司公告☆ ◇002470 金正大 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 11:48 │金正大（002470）：关于新增对子公司融资提供担保的公告 │
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│2025-09-24 11:48 │金正大（002470）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-24 11:46 │金正大（002470）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-23 15:58 │金正大（002470）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-09-12 16:07 │金正大（002470）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 18:14 │金正大（002470）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:14 │金正大（002470）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 16:40 │金正大（002470）：关于子公司对子公司贷款提供担保的公告 │
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│2025-08-25 16:40 │金正大（002470）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-24 11:48│金正大（002470）：关于新增对子公司融资提供担保的公告
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一、担保情况
为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称
“贵州金正大”）、辽宁金正大生态工程有限公司（以下简称“辽宁金正大”）的生产经营资金需求，公司全资子公司贵州正磷化工
有限公司（以下简称“正磷化工”）、贵州金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）拟为贵州金正大融资提供担保；公司拟为辽
宁金正大融资提供担保。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、
法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。
担保明细如下：
担保公司名 被担保子公司 申请融资机构名称 最高额担保额 担保方式
称 名称 度（万元）
正磷化工 贵州金正大 贵阳银行股份有限 6000 不动产抵押担保
公司瓮安支行
金兴矿业 贵州金正大 贵阳银行股份有限 6000 连带责任保证
公司瓮安支行
金正大 辽宁金正大 铁岭银行股份有限 5000 连带责任保证
公司
合计 11000
备注：正磷化工、金兴矿业为贵州金正大在贵阳银行股份有限公司瓮安支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额
度为 6000 万元。
二、被担保人的基本情况
（一）金正大诺泰尔化学有限公司
注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区
注册资本：66133 万元
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：化工产品销售
（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；选矿；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；园艺产
品销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；肥料生产；水泥生产；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
与本公司关系：贵州金正大为公司的全资子公司
截至 2024 年 12 月 31 日，贵州金正大总资产 153,876.86 万元，净资产18,305.26 万元，负债 136,530.28 万元，资产负债
率 88.73%。（上述数据业经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，贵州金正大总资产 179,608.27 万元，净资产20,592.43 万元，负债 159,985.42 万元，资产负债
率 89.07%。（上述数据未经审计）
（二）辽宁金正大生态工程有限公司
注册地址：辽宁省铁岭市清河工业园区工二街东侧
注册资本：10000 万元
经营范围：许可项目：肥料生产；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；货物进出口；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：辽宁金正大为公司的全资子公司
截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁金正大总资产 41,788.79 万元，净资产14,474.78 万元，负债 27,314.01 万元，资产负债率
65.36%。（上述数据业经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，辽宁金正大总资产 40,180.00 万元，净资产14,717.87 万元，负债 25,462.13 万元，资产负债率
63.37%。（上述数据未经审计）
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证、抵押担保
2、合计最高担保额度：11,000 万元人民币
上述担保协议尚未签署，待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过本事项后，子公司将根据股东会决议和相关授权，与融资机
构签署具体担保协议，具体担保金额、期限以实际发生金额和期限为准。
四、董事会意见
此次新增对子公司融资提供担保的财务风险可控，有利于满足子公司日常生产经营所需资金,保证子公司的业务顺利开展，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 29.784 亿元人民币，占 2024 年期末经审计总资产和净资产的比例分别为
26.98%（按合并报表口径计算）和 144.90%（按合并报表口径计算），占 2025 年 6月末未经审计总资产和净资产的比例分别为 25
.29%（按合并报表口径计算）和 149.05%（按合并报表口径计算）。截至目前公司及子公司实际担保余额为 21.19 亿元，实际担保
余额占公司 2024 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为 19.19%（按合并报表口径计算）和 103.08%（按合并报表口径计算
），占 2025 年 6月末未经审计总资产和净资产的比例分别为 17.99%（按合并报表口径计算）和 106.03%（按合并报表口径计算）
。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/525fdd62-d484-4354-bc34-6d02cf450ee5.PDF
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2025-09-24 11:48│金正大（002470）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年9月24日召开，会议审议通过了《
关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议决议于2025年10月21日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2025年第二次
临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：本次股东会为公司2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2025年10月21日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年10月13日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
二、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于新增对子公司融资提供担保的 √
议案》
上述提案已由2025年9月24日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交公司2025年第二次临时股东会审议，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月17日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话
登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。
2、登记时间：
2025年10月17日，上午8：00—11：30，下午14：00—16：00
3、登记地点：
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
4、会议联系人：杨功庆、杨春菊
联系电话：0539-7198691
传 真：0539-6088691
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码：276700
5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/5da8d4ab-3fae-452f-a9dd-47ed485b2ed2.PDF
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2025-09-24 11:46│金正大（002470）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025年9月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六
届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2025年9月22日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员，全体董事
一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次
会议，独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。
本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，同意聘任杨功庆先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，同意聘任郝爱玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述人员聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、审议通过《关于新增对子公司融资提供担保的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于新增对子公司融资提供担保的公告》。
4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d73310f7-2dea-4b4d-b051-f6db913f0e97.PDF
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2025-09-23 15:58│金正大（002470）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书杨功庆先生的
书面辞职报告。杨功庆先生因工作调整申请辞去副总经理、财务负责人职务，杨功庆先生辞去上述职务后，仍在公司任董事会秘书职
务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨功庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨功庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨功庆先生辞去副总经理、财务负责人
职务不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对杨功庆先生在担任副总经理、财务负责人期间为公司所做的工作及贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e73824b0-0b0a-42f4-aa40-f4def1d63505.PDF
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2025-09-12 16:07│金正大（002470）：关于选举职工代表董事的公告
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第三次职工代表大会，经职工代表大会
表决，选举李曰鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止
。李曰鹏先生简历见附件。
李曰鹏先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2194f0da-a431-4676-8c8d-0d99778d994a.PDF
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2025-09-11 18:14│金正大（002470）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月11日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15 至15:00的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长李玉晓先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计630人，代表有
表决权的股份为1,117,004,380股，占本公司总股份数的33.9925%，其中：
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共1位，代表有表决权的股份982,547,392股，占本公司总股份数的29.90%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共629人，代表有表决权的股份134,456,988股，占本公司总股份数的4.0918%。
参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东
）共629名，代表有表决权的股份134,456,988股，占本公司总股份数的4.0918%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议
。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，选举李善伟先生为公司第六届非独立董事。
表决结果为：同意股份1,051,802,944股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.1628%；反对股份62,813,936股,占出席会议有
表决权股东所持股份的5.6234%；弃权股份2,387,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2137%。其中中小投资者的表决结果为
：同意股份69,255,552股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的51.5076%；反对股份62,813,936股,占出席本次股
东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.7168%；弃权股份2,387,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1
.7757%。
2、审议通过《关于子公司对子公司贷款提供担保的议案》。
表决结果为：同意股份1,050,354,344股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.0331%；反对股份64,023,336股,占出席会议有
表决权股东所持股份的5.7317%；弃权股份2,626,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2352%。其中中小投资者的表决结果为
：同意股份67,806,952股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的50.4302%；反对股份64,023,336股,占出席本次股
东大会的有表决权中小投资者所持股份的47.6162%；弃权股份2,626,700股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1
.9536%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意股份1,052,365,844股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.2132%；反对股份62,490,636股,占出席会议有
表决权股东所持股份的5.5945%；弃权股份2,147,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1923%。其中中小投资者的表决结果为
：同意股份69,818,452股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的51.9262%；反对股份62,490,636股,占出席本次股
东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.4763%；弃权股份2,147,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1
.5975%。
4、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。
4.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意股份1,052,078,744股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.1875%；反对股份62,609,436股,占出席会议有
表决权股东所持股份的5.6051%；弃权股份2,316,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2074%。其中中小投资者的表决结果为
：同意股份69,531,352股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的51.7127%；反对股份62,609,436股,占出席本次股
东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.5647%；弃权股份2,316,200股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1
.7226%。
4.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意股
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