公司公告☆ ◇002470 金正大 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 11:54 │金正大（002470）：关于公司参与认购集合信托计划延长期限的公告 │
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│2025-04-28 16:06 │金正大（002470）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:06 │金正大（002470）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:05 │金正大（002470）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 00:36 │金正大（002470）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-25 23:46 │金正大（002470）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 23:46 │金正大（002470）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 23:45 │金正大（002470）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 23:42 │金正大（002470）：关于2024年半年度报告及摘要、2024年第三季度报告更正的公告 │
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│2025-04-25 23:41 │金正大（002470）：董事会决议公告 │
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2025-04-30 11:54│金正大（002470）：关于公司参与认购集合信托计划延长期限的公告
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 24日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于参与认购集合信托计划并对控股子公司进行增资的议案》，同意参与认购北京信托?锦程理财 24 号集合资金信托计划（以下
简称“集合信托计划”），受托人北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）以该信托项下的信托资金用于对公司参股子公司
金丰农业服务有限公司增资，具体内容详见《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-0
43）及《关于参与认购集合信托计划的补充公告》（公告编号：2017-080）。
2024年 6月，集合信托计划已经到期，根据《北京信托?锦程理财 024号集合资金信托计划信托合同》其中 5.2.3条第(2)款约定
，“根据全体委托人或其授权代表(即优先委托人授权代表及劣后委托人授权代表)共同出具的书面指令，或经信托计划受益人大会通
过，信托计划的期限可以延长”。近日，公司收到北京信托出具的管理报告，管理报告通知“根据委托人指令，所有委托人共同决定
延长信托计划到期时间两年，至 2026年 6月 30 日。”
本次集合信托计划期限延长事项符合实际运作情况，未改变公司原有权益，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将关注集合信托计划的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dcd1c8c3-9cef-4aa0-9765-d44c92d7f544.PDF
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2025-04-28 16:06│金正大（002470）：2025年一季度报告
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金正大（002470）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f14f4efa-61c7-4e80-b491-d401af068969.PDF
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2025-04-28 16:06│金正大（002470）：董事会决议公告
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金正大（002470）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b2a9748f-5131-4855-83d2-2917fc9608b2.PDF
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2025-04-28 16:05│金正大（002470）：监事会决议公告
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金正大（002470）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b44942b1-ff38-4045-8d65-45b86c01a176.PDF
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2025-04-26 00:36│金正大（002470）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金正大（002470）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1348068-785b-4747-99cd-d3c5f3364ffd.PDF
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2025-04-25 23:46│金正大（002470）：2024年年度报告摘要
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金正大（002470）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fd15a5a-bb49-4f1c-b51f-8048020606e5.PDF
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2025-04-25 23:46│金正大（002470）：2024年年度报告
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金正大（002470）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/116c47a2-c633-4e06-bd83-72ba4db5b94c.PDF
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2025-04-25 23:45│金正大（002470）：监事会决议公告
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金正大（002470）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6a6021e8-dc07-463c-9cf3-0bbe6b6c839f.PDF
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2025-04-25 23:42│金正大（002470）：关于2024年半年度报告及摘要、2024年第三季度报告更正的公告
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金正大（002470）：关于2024年半年度报告及摘要、2024年第三季度报告更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bfcd076-732a-4054-97d4-4fa3850b605b.PDF
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2025-04-25 23:41│金正大（002470）：董事会决议公告
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金正大（002470）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15d95e65-2157-4524-9a3d-6b42ee1c4d6b.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：2024年年度审计报告
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金正大（002470）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4705c9b4-44b2-43aa-9bf7-f8045aa7c726.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金正大（002470）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba768e01-4870-4e1c-b518-2609c45634bd.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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金正大（002470）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6be77142-8747-4289-b3da-2d0b13809c67.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为防范和降低汇率波动风险，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外
汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生品
产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1000万美元或等额其他货币，额度使用期限自公司第六届董事会第十
次会议审议通过之日起一年内有效。
2、公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，本事项无须提交公司股东大会审议。
3、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇
衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、交易业务情况概述
1、交易目的：目前,公司及子公司日常经营中进出口业务主要以外币计价，为应对经营活动中的外汇汇率波动风险，降低外汇汇
率波动对公司及子公司的影响，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟实施与国际业务规模、期限和币种相
匹配的外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单
外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则
。
2、拟持有合约金额及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过 1000 万美元或等额
其他货币，在持有最高合约价值的范围内，可循环使用。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金。有效期
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
4、业务期限：本次业务有效期自公司第六届董事会第十次会议决议通过之日起一年内有效。
二、交易业务风险分析及风控措施
1、交易业务风险
（1）市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而因外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）明确外汇衍生品交易业务原则：开展外汇衍生品交易业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场
情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
（2）制度建设：公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、职责范围和审批权限、操作流程、
风险报告及风险处理程序等做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司及子公司业务背景
、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事外汇衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等外汇机构开展外汇衍
生品交易业务，规避可能产生的违约风险和法律风险。
（5）风险预案：预先确定应对及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生风险敞口情况
，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保预案得以及时启动并执行。
（6）例行检查：公司审计中心定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（7）定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、交易业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机套利交易
。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增
强财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定风险，对公司影响具有不确定性，公司将严格按
照相关规定及时履行信息披露义务。
四、外汇衍生品业务会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号
－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号－套期会计》及《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对
外汇衍生品交易业务进行相应的核算和处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、监事会意见
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施
是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们
同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c471d063-be01-4272-9d86-443405a9384c.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：内部控制审计报告
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金正大（002470）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3cc0a32-8c99-4a2d-89f4-68af9a2b5451.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：关于2025年度对外担保额度的公告
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金正大（002470）：关于2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc81f5bd-aaa8-4ea0-ac4d-73894e5b47a4.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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金正大（002470）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38e5b702-cac7-4f4a-bdcf-534d42f9615f.PDF
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2025-04-25 23:40│金正大（002470）：关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告
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金正大（002470）：关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1e2e5c7-2d6f-4bbd-a179-12fb2d7eb963.PDF
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2025-04-25 23:39│金正大（002470）：独立董事年度述职报告
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金正大（002470）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c0a741e-3c2b-4691-9c06-0f6388a762f1.PDF
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2025-04-25 23:39│金正大（002470）：2024年度独立董事述职报告（王伟）
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各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立
董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2024年度
本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
王伟，男，1972年7月出生，本人曾在山东华日集团总公司、广东雅倩化妆品有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司、山东亿盛金融
控股集团有限公司、北京华力创通科技股份有限公司从事财务会计和企业管理工作，历任主管会计、财务科长、财务主任、财务总监
、总经理、执行总裁等职务。2019年4月至今任北京荣通鸿泰资本管理有限公司董事长，2019年8月至今任山东深流财务咨询有限公司
执行董事；2022年8月至今任公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情
况。
二、 2024年度独立董事履职概况
本着对公司及全体股东负责的态度，报告期内，在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经
营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出意见。在履职过
程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。报告
期内，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）董事会情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 出席次数 次数 亲自出席会议
6 1 5 0 0 否
1、本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、2024年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。
（二）股东大会
报告期内，本人出席了2024年5月24日、2024年6月24日、2024年9月20日、2024年12月27日召开的2023年度股东大会、2024年第
一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会以及2024年第三次临时股东大会。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员。
委员会 审议议案
会议名称
2024年审计委员会 审议通过《2023年度审计委员会工作报告》《2023年度内审工作报
第一次会议 告》《2024年一季度审计委员会工作报告》《2024年一季度内审工作
报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》全文及其摘
要、《2023年度利润分配方案》《2023年度内部控制自我评价报告》
《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职
责情况的报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行
申请授信融资的议案》《关于2024年度对外担保额度的议案》《关于
使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》《关于2023年度日
常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年
度计提减值准备及核销坏账的议案》《关于开展尿素期货套期保值业
务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于制定<会
计师事务所选聘制度>的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024
年第一季度报告》。
2024年审计委员会 审议通过《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除专
第二次会议 项说明的议案》。
2024年审计委员会 审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制
第三次会议 酸改造项目暨累计对外投资的议案》。
2024年审计委员会 审议通过《2024年半年度审计委员会工作报告》《2024年半年度内审
第四次会议 工作报告》《2024年半年度报告》全文及其摘要、《关于增加公司
2024年度日常关联交易额度的议案》《关于修订公司<审计委员会议
事规则>的议案》。
2024年审计委员会 审议通过《2024年第三季度审计委员会工作报告》《2024年第三季度
第五次会议 内审工作报告》《2024年第三季度报告》。
2024年审计委员会 审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。
第六次会议
2024年薪酬与考核 审议通过《2023年薪酬与考核委员会工作报告》。
委员会第一次会议
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席了独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023年度日常关联交
易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第六届董事会第四次会议审议；本人出席了独立董事专门会议第二次会
议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交第六届董事会第七次会议审议；本人出席了独立
董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意提交第六届董事会第八次会议审议。
（五）行使独立董事职权情况
报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会
提议召开临时股东大会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
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