公司公告☆ ◇002470 金正大 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:04 │金正大（002470）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-23 17:00 │金正大（002470）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 00:38 │金正大（002470）：2025年度环境、社会和公司治理﹙ESG﹚报告 │
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│2026-04-22 18:24 │金正大（002470）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:23 │金正大（002470）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:23 │金正大（002470）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:22 │金正大（002470）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-22 18:22 │金正大（002470）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-22 18:22 │金正大（002470）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-22 18:22 │金正大（002470）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-04-23 17:04│金正大（002470）：2026年第一次临时股东会决议公告
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金正大（002470）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be2249bc-23bf-40db-bbae-e7c4e45ca53d.PDF
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2026-04-23 17:00│金正大（002470）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出
席了公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》(与《
中华人民共和国公司法》统称“有关法律”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关
法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决程序和表决结果
等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合有关法律及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师现出具法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集与召开程序
公司董事会已于2026年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证
券报》上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东会的召开时间、地点、会议议
案、出席会议人员及会议登记办法等进行了公告。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为2026年4月23日15点30分，召开地点为山东省
临沭县兴大西街19号公司会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东会召开的实际时间
、地点、股东会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李玉晓先生主持。出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计25
43人，代表有表决权的股份数为1,163,949,438股，占公司股份总数的35.4212%。
此外，公司部分董事、高级管理人员出席了股东会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具备出席本次股东会的资格。
本所律师认为，作为本次股东会召集人的董事会及上述出席本次股东会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、公司本次股东会的议案
根据公司董事会分别于2026年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《
中国证券报》上刊登的会议通知公告，公司董事会公布了本次股东会的议案。
经见证，本次股东会所审议的事项与公告内容相符。
四、公司本次股东会表决程序、表决结果
1. 表决程序
(1) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列
明的议案进行了表决。
(2) 本次股东会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了
表决，并参照《公司章程》的规定由股东代表、职工代表董事与本
所律师共同负责计票、监票；本次股东会网络投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了网络投票统计结果。
(3) 公司经合并汇总了现场会议和网络投票表决结果，本次股东会现场
公布了表决结果。
2. 表决结果
本次股东会投票表决结束后，最终表决结果如下：
(1) 《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：
同意1,157,030,635股，占出席本次股东会所有股东所持股份的
99.4056%；反对5,602,303股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.4813%；弃权1,316,500股，占出席本次股东会所有股东
所持股份的0.1131%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意174,483,243股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的
96.1859%；反对5,602,303股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的3.0883%；弃权1,316,500股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份的0.7257%。
(2) 《关于公司向金融机构申请授信融资的议案》
表决结果：
同意1,156,544,735股，占出席本次股东会所有股东所持股份的
99.3638%；反对6,186,503股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.5315%；弃权1,218,200股，占出席本次股东会所有股东
所持股份的0.1047%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意173,997,343股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的
95.9181%；反对6,186,503股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的3.4104%；弃权1,218,200股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份的0.6715%。
(3) 《关于2026年度对外担保额度的议案》
表决结果：
同意1,153,250,535股，占出席本次股东会所有股东所持股份的
99.0808%；反对8,688,403股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.7465%；弃权2,010,500股，占出席本次股东会所有股东
所持股份的0.1727%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意170,703,143股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的
94.1021%；反对8,688,403股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的4.7896%；弃权2,010,500股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份的1.1083%。
经核查，本次股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决
程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b864118f-7c7a-4207-b044-f972a82e48b3.PDF
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2026-04-23 00:38│金正大（002470）：2025年度环境、社会和公司治理﹙ESG﹚报告
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金正大（002470）：2025年度环境、社会和公司治理﹙ESG﹚报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ab7eee71-c44e-4b42-9870-71cd6de0d7ea.PDF
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2026-04-22 18:24│金正大（002470）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分 非累积投票提案 √
之一的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
提案1—提案7已由2026年4月21日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过并同意提交公司2025年年度股东会审议，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
提案7为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将采取对中小
投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话
登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
2、登记时间：
2026年5月15日，上午8：00—11：30，下午14：00—16：00
3、登记地点：
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
4、会议联系人：杨功庆、杨春菊
联系电话：0539-7198691
传 真：0539-6088691
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码：276700
5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/566b90a7-f317-4fc7-b705-9da8e0192999.PDF
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2026-04-22 18:23│金正大（002470）：2025年年度报告
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金正大（002470）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0296d0c0-1ba9-4d4b-b80c-5a4c6813cfaf.PDF
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2026-04-22 18:23│金正大（002470）：2025年年度报告摘要
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金正大（002470）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6513358-f210-4149-a85e-eee2d89ea8f2.PDF
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2026-04-22 18:22│金正大（002470）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则
解释第19号》的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影响
。
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财
政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）的要求变更会计政策，现将具体情况公告如下
：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号），规定了“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原
会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会损害公司及股
东利益。
三、董事会关于会计政策变更的意见
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司
实际情况，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09e986c6-dde8-4bcd-b80f-7ff9acf407a6.PDF
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2026-04-22 18:22│金正大（002470）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用外币结算，汇率的持续大幅波动存在给公
司及子公司经营业绩带来不利影响的可能性，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司有必
要与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
1、主要涉及的外币及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇
衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务
。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1000 万美元（或其他等值外币）,投资期限为自公司第六届董事会第十
七次会议起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止。
3、交易对方
经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司
及子公司有必要根据具体情况，开展与进出口业务相关的外汇衍生品交易，以降低公司及子公司持续面临的汇率波动的风险。公司开
展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机套利交易。公司通过
开展适当的外汇衍生品交易业务，一定程度上有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，同
时能合理降低财务费用。因此开展外汇衍生品交易具有必要性。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单
外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则
。且公司已制定了相应的《外汇衍生品交易业务管理制度》，相关责任部门均明确了清晰的管理定位和职责，能够有效控制交易风险
，因此该业务具有可行性。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动造成外汇衍生品价格变动，进而产生亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因
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