公司公告☆ ◇002470 金正大 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 16:40 │金正大（002470）：关于子公司对子公司贷款提供担保的公告 │
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│2025-08-25 16:40 │金正大（002470）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：内幕信息及知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：董事会秘书工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：总经理工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 16:39 │金正大（002470）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-08-25 16:40│金正大（002470）：关于子公司对子公司贷款提供担保的公告
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一、担保情况
为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大
”）、金正大（青岛）国际贸易有限公司（以下简称“青岛国贸”）、沃夫特复合肥有限公司（以下简称“沃夫特复合肥”）、施诺
德特肥技术开发有限公司（以下简称“施诺德特肥”）的生产经营资金需求，公司全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正
磷化工”）、贵州金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）拟为贵州金正大融资提供担保；公司全资子公司菏泽金正大生态工程
有限公司（以下简称“菏泽金正大”）拟为青岛国贸融资提供担保；公司全资子公司山东丰倍得生物科技有限公司（以下简称“山东
丰倍得”）拟为沃夫特复合肥、施诺德特肥融资提供担保。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。
担保明细如下：
担保公司名 被担保子公司 申请融资机构名称 最高额担保额 担保方式
称 名称 度（万元）
正磷化工 贵州金正大 贵州银行股份有限 5000 不动产抵押担保
公司瓮安支行
金兴矿业 贵州金正大 贵州银行股份有限 6000 连带责任保证
公司瓮安支行
菏泽金正大 青岛国贸 华夏银行股份有限 1040 质押担保
公司青岛分行
山东丰倍得 沃夫特复合肥 日照银行股份有限 1000 不动产抵押担保
公司临沂临沭支行
山东丰倍得 施诺德特肥 日照银行股份有限 1000 不动产抵押担保
公司临沂临沭支行
合计 9040
备注：正磷化工、金兴矿业为贵州金正大在贵州银行股份有限公司瓮安支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额
度为 6000 万元。
二、被担保人的基本情况
（一）金正大诺泰尔化学有限公司
注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区
注册资本：66133 万元
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：化工产品销售
（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；选矿；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；园艺产
品销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；肥料生产；水泥生产；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
与本公司关系：贵州金正大为公司的全资子公司
截至 2024 年 12 月 31 日，贵州金正大总资产 153,876.86 万元，净资产18,305.26 万元，负债 136,530.28 万元，资产负债
率 88.73%。（上述数据业经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，贵州金正大总资产 179,608.27 万元，净资产20,592.43 万元，负债 159,985.42 万元，资产负债
率 89.07%。（上述数据未经审计）
（二）金正大（青岛）国际贸易有限公司
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45号东办公楼二楼 206-13-7 室（A）
注册资本：2000 万元
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：青岛国贸为公司的全资子公司
截至 2024 年 12 月 31 日，青岛国贸总资产 6,021.70 万元，净资产-31.03万元，负债 6,052.73 万元，资产负债率 100.52%
。（上述数据业经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，青岛国贸总资产 6,693.22 万元，净资产 859.81万元，负债 5,833.41 万元，资产负债率 87.15%
。（上述数据未经审计）
（三）沃夫特复合肥有限公司
注册地址：临沭县工业园区
注册资本：6000 万元
经营范围：许可项目：农药零售；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：沃夫特复合肥为公司的全资子公司
截至 2024 年 12 月 31 日，沃夫特复合肥总资产 8,915.95 万元，净资产5,936.71 万元，负债 2,979.24 万元，资产负债率
33.41%。（上述数据业经审计）截至 2025 年 6 月 30 日，沃夫特复合肥总资产 7,763.98 万元，净资产6,121.21 万元，负债 1,6
42.76 万元，资产负债率 21.16%。（上述数据未经审计）
（四）施诺德特肥技术开发有限公司
注册地址：山东省临沂市临沭县兴大西街 19 号
注册资本：6000 万元
经营范围：一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农作物种子经营（仅限不
再分装的包装种子）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药零售；农药批发
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：施诺德特肥为公司的全资子公司
截至 2024 年 12 月 31 日，施诺德特肥总资产 12,940.27 万元，净资产6,083.03 万元，负债 6,857.24 万元，资产负债率 5
2.99%。（上述数据业经审计）截至2025年6月30日，施诺德特肥总资产11,005.96万元，净资产6,057.36万元，负债 4,948.60 万元
，资产负债率 44.96%。（上述数据未经审计）
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保、抵押担保、质押担保
2、合计最高担保额度：9,040 万元人民币
上述担保协议尚未签署，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过本事项后，子公司将根据股东大会决议和相关授权，与融
资机构签署具体担保协议，具体担保金额、期限以实际发生金额和期限为准。
四、董事会意见
此次子公司对子公司贷款提供担保有利于子公司的日常生产经营,是在公司及子公司财务风险可控的基础上进行的,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司的整体利益。
五、监事会意见
此次子公司对子公司贷款提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足子公司日常经营和业
务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会对公司的正常运
作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
六、累计对外担保数量
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 28.684 亿元人民币，占 2024 年期末经审计总资产和净资产的比例分别为
25.98%（按合并报表口径计算）和 139.55%（按合并报表口径计算），占 2025 年 6月末未经审计总资产和净资产的比例分别为 24
.36%（按合并报表口径计算）和 143.54%（按合并报表口径计算）。截至目前公司及子公司实际担保余额为 21.19 亿元，实际担保
余额占公司 2024 年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为 19.19%（按合并报表口径计算）和 103.08%（按合并报表口径计算
），占 2025 年 6月末未经审计总资产和净资产的比例分别为 17.99%（按合并报表口径计算）和 106.03%（按合并报表口径计算）
。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bad308bc-5073-455f-9985-29b352f160e5.PDF
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2025-08-25 16:40│金正大（002470）：半年报监事会决议公告
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一、会议召开情况
2025年8月22日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第
六届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。监事会主席郝爱玲、
监事李曰鹏现场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于子公司对子公司贷款提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：此次子公司对子公司贷款提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足子公司
日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/738d253f-aa08-48fd-aa9d-9b4310e706fc.PDF
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2025-08-25 16:39│金正大（002470）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了《
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2025年9月11日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2025年第一
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2025年9月11日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
二、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于补选公司非独立董事的议案》 √
2.00 提案 2《关于子公司对子公司贷款提供担保 √
的议案》
3.00 提案 3《关于修改<公司章程>的议案》 √
4.00 提案 4《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（4）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
上述提案全部已由2025年8月22日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会
审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
提案4需逐项审议，作为投票对象的子议案数有4个。
提案3及提案4.01、4.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月9日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
2、登记时间：
2025年9月9日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
3、登记地点：
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
4、会议联系人：杨功庆、杨春菊
联系电话：0539-7198691
传 真：0539-6088691
地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码：276700
5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5c5bf279-4897-401a-8745-80375b0af81b.PDF
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2025-08-25 16:39│金正大（002470）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年8月）
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第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金、侵占公司利益的长
效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司
资金工作的通知》（证监发[2006]128号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及《金正大生态工程集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司
的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公
司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也适用本制度。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
1、经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
2、非经营性资金占用：是指为控股股东或者控股股东关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其
偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑
汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监
管机构认定的其他非经营性占用行为。
第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则
第四条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险
。公司人员应当独立于控股股东。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及关联人
占用或者支配。
第五条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东及关联方提供资金等财务资助。
第六条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
3、委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
5、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第八条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。
第九条 公司应加强和规范关联担保行为，严格控制对控股股东、实际控制人及关联方提供的担保风险，未经股东会审议通过，
公司不得向控股股东、实际控制人及关联方提供任何形式的担保。
第三章 职责和措施
第十条 公司董事、高级管理人员及各子公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》、
《公司章程》等相关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及其他关联方占用公司资金的职责。第十一条 公司董事长是防止控股股
东及关联方资金占用工作的第一责任人。
公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，副总经理、董事会秘书、财务负责人为副组长
，成员由审计委员会、财务中心、董事会办公室和审计中心人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督
机构。
第十二条 公司董事会按照
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