公司公告☆ ◇002470 金正大 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:57 │金正大（002470）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金正大（002470）：关于对全资子公司进行增资的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金正大（002470）：关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金正大（002470）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │金正大（002470）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 17:04 │金正大（002470）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-23 17:00 │金正大（002470）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 00:38 │金正大（002470）：2025年度环境、社会和公司治理﹙ESG﹚报告 │
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│2026-04-22 18:24 │金正大（002470）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:23 │金正大（002470）：2025年年度报告 │
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2026-05-07 15:57│金正大（002470）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e732cc4b-0134-4a38-9ae0-80993fa26dda.PDF
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2026-04-30 00:00│金正大（002470）：关于对全资子公司进行增资的公告
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一、对外投资概述
1、2026年4月28日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全
资子公司进行增资的议案》，根据子公司的经营发展需要，公司决定以自有资金21,000万元人民币对临沂金朗化工有限公司（以下简
称“金朗化工”）进行增资。本次增资完成后，金朗化工注册资本将从5,000万元人民币增至26,000万元人民币，金朗化工仍为公司
的全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项无需提交公司股东会审
议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、企业基本情况
企业名称：临沂金朗化工有限公司
统一社会信用代码：91371329MA3NYX0Q1M
注册地址：山东省临沂市临沭县工业园区1号楼
法定代表人：冯全龙
注册资本：5,000万人民币
经营范围：功夫酸（三氟氯菊酸）、贲亭酸甲酯、叔丁醇钠、苯并呋喃酮、甲醇、叔丁醇、氯化铵、醋酸钠、氯化钾、氯化钠的
生产、销售；农药及医药中间体、精细化工产品的销售。(不含危险化学品销售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前后，股权结构不变，公司持股100%。
2、主要财务数据：
截至2025年12月31日，金朗化工总资产40,613.13万元，净资产-2,412.12万元，负债43,025.26万元，资产负债率105.94%。（上
述数据业经审计）
三、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次对金朗化工增资是为了改善金朗化工的资产结构，满足其经营发展需求。从长远看，有利于公司整体业务发展和业绩的
提升，对公司的可持续性发展具有积极意义。
本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7c30b52-91af-4363-9655-8491f944efd4.PDF
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2026-04-30 00:00│金正大（002470）：关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的公告
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重要内容提示：
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正磷化工”）拟建设热
电联产改造项目及磷酸车间选矿装置扩能改造项目，两个项目预计投资总额 9,712 万元人民币。
特别风险提示：
1、本次投资涉及的项目投资金额是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的
业绩承诺。
2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造
成不确定性影响。
一、 对外投资概述
1、公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的议案》，
同意全资子公司正磷化工建设热电联产改造项目及磷酸车间选矿装置扩能改造项目，两个项目预计投资总额9,712万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，按照连续十二个月累计计算原则
，本次事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、企业名称：贵州正磷化工有限公司
2、企业代码：91522725MADARM3T3D
3、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区金正大沿街办公楼
4、法定代表人：蹇民
5、注册资本：156,867万人民币
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；模具制造；模具销售；选矿；化
肥销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五金产品制造；货物进出口涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
可经营）
7、与公司关系：贵州正磷化工有限公司为公司全资子公司。
三、投资项目概况
（一）热电联产改造项目
1、项目名称：热电联产改造项目
2、项目建设单位：贵州正磷化工有限公司
3、项目建设地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区
4、项目总投资额：本项目预计总投资4,715万元人民币
5、项目资金来源：自有资金
6、项目的性质及类型：技改
（二）磷酸车间选矿装置扩能改造项目
1、项目名称：磷酸车间选矿装置扩能改造项目
2、项目建设单位：贵州正磷化工有限公司
3、项目建设地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区
4、项目总投资额：本项目预计总投资4,997万元人民币
5、项目资金来源：自有资金
6、项目的性质及类型：技改
四、项目投资的目的及对公司的影响
为满足生产经营需求，公司全资子公司正磷化工投资建设热电联产改造项目及磷酸车间选矿装置扩能改造项目，是对现有生产装
置进行技改扩能。投资建设热电联产改造项目是为了实现蒸汽梯级循环利用，提升能源利用效率，降低生产成本；投资建设磷酸车间
选矿装置扩能改造项目是为了满足日益增长的磷肥产品生产需求，可解决自选精矿产能不足的问题，实现磷酸生产线的产能最大化。
投资建设热电联产改造项目及磷酸车间选矿装置扩能改造项目符合公司的发展战略及产业布局，可以有效提升资产整体运行质量
，同时降低生产成本，提高经济效益。
五、风险提示：
1、本次投资涉及的项目投资金额是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的
业绩承诺。
2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造
成不确定性影响。
六、公司累计对外投资情况
截至目前，公司及子公司连续十二个月内对外投资含本次对外投资事项在内投资金额合计44,361.67万元，公司及子公司连续十
二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，未超过公司最近一期经审计净资产的30%，其他对外投资具体情况
如下：
序号 投资主体 项目名称 投资金额（万元）
1 贵州正磷化工有限公司 磷酸车间扩能改造项目 3,337.60
2 磷铵车间磷酸脲装置改造项目 942.47
3 50 万吨/年硫磺制酸生产装置兼备二期磷 922.00
石膏烟气制酸生产改造项目
4 磷酸车间优化改造项目 853.50
5 磷酸钙镁喷粉塔改造项目 825.84
6 磷铵车间环保改造项目 746.60
7 云南中正化学工业有限公司 磷石膏总磷含量降低项目 872.16
8 金正大生态工程集团股份有 新设金正大农资（山东）有限公司 2,000.00
9 限公司 新设金正大（山东）国际贸易有限公司 500.00
10 增资临沂金朗化工有限公司 21,000.00
11 其他零星项目 2,649.50
合计 34,649.67
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a9b6da34-f456-4963-bccb-7a9698434ee1.PDF
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2026-04-30 00:00│金正大（002470）：2026年一季度报告
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金正大（002470）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/188f2c0e-b749-465f-a459-3c2544215ba1.PDF
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2026-04-30 00:00│金正大（002470）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年4月28日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六
届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到
董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李曰鹏现场出席了本次会议，董事李新柱、独立董事王军、王学斌、王伟、
葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第一季度报告》。
2、审议通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。经董事会审议，同意补选王军先生（独立董事）为公司提名委员会委员，并选举王军先
生（独立董事）为提名委员会主席（召集人）。经董事会审议，同意补选王军先生（独立董事）为公司战略委员会委员。王军先生担
任上述专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全资子公司进行增资的公告》。
4、审议通过《关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的议案》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司新增项目建设暨累计对外投资的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30f7cb32-b8eb-4a78-8650-af266b7bbecf.PDF
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2026-04-23 17:04│金正大（002470）：2026年第一次临时股东会决议公告
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金正大（002470）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be2249bc-23bf-40db-bbae-e7c4e45ca53d.PDF
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2026-04-23 17:00│金正大（002470）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出
席了公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》(与《
中华人民共和国公司法》统称“有关法律”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关
法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决程序和表决结果
等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合有关法律及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师现出具法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集与召开程序
公司董事会已于2026年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证
券报》上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东会的召开时间、地点、会议议
案、出席会议人员及会议登记办法等进行了公告。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为2026年4月23日15点30分，召开地点为山东省
临沭县兴大西街19号公司会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东会召开的实际时间
、地点、股东会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李玉晓先生主持。出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计25
43人，代表有表决权的股份数为1,163,949,438股，占公司股份总数的35.4212%。
此外，公司部分董事、高级管理人员出席了股东会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具备出席本次股东会的资格。
本所律师认为，作为本次股东会召集人的董事会及上述出席本次股东会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、公司本次股东会的议案
根据公司董事会分别于2026年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《
中国证券报》上刊登的会议通知公告，公司董事会公布了本次股东会的议案。
经见证，本次股东会所审议的事项与公告内容相符。
四、公司本次股东会表决程序、表决结果
1. 表决程序
(1) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列
明的议案进行了表决。
(2) 本次股东会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了
表决，并参照《公司章程》的规定由股东代表、职工代表董事与本
所律师共同负责计票、监票；本次股东会网络投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了网络投票统计结果。
(3) 公司经合并汇总了现场会议和网络投票表决结果，本次股东会现场
公布了表决结果。
2. 表决结果
本次股东会投票表决结束后，最终表决结果如下：
(1) 《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：
同意1,157,030,635股，占出席本次股东会所有股东所持股份的
99.4056%；反对5,602,303股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.4813%；弃权1,316,500股，占出席本次股东会所有股东
所持股份的0.1131%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意174,483,243股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的
96.1859%；反对5,602,303股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的3.0883%；弃权1,316,500股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份的0.7257%。
(2) 《关于公司向金融机构申请授信融资的议案》
表决结果：
同意1,156,544,735股，占出席本次股东会所有股东所持股份的
99.3638%；反对6,186,503股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.5315%；弃权1,218,200股，占出席本次股东会所有股东
所持股份的0.1047%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意173,997,343股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的
95.9181%；反对6,186,503股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的3.4104%；弃权1,218,200股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份的0.6715%。
(3) 《关于2026年度对外担保额度的议案》
表决结果：
同意1,153,250,535股，占出席本次股东会所有股东所持股份的
99.0808%；反对8,688,403股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.7465%；弃权2,010,500股，占出席本次股东会所有股东
所持股份的0.1727%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意170,703,143股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的
94.1021%；反对8,688,403股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份的4.7896%；弃权2,010,500股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份的1.1083%。
经核查，本次股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决
程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供
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