公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:02 │中超控股（002471）：关于中标的提示性公告 │
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│2024-12-24 18:52 │中超控股（002471）：关于控股子公司承担上海市科学技术委员会科研项目的公告 │
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│2024-12-23 16:15 │中超控股（002471）：关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告 │
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│2024-12-22 15:37 │中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股│
│ │份上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-16 17:04 │中超控股（002471）：2024年第八次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-16 17:04 │中超控股（002471）：2024年第八次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 15:51 │中超控股（002471）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 15:50 │中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告 │
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│2024-12-13 15:49 │中超控股（002471）：关于召开2024年第九次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 15:49 │中超控股（002471）：舆情管理制度（2024年12月） │
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2024-12-26 17:02│中超控股（002471）：关于中标的提示性公告
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近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股
”）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、控股
子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）为中标人或中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
序 招标/采购 项目名称/招标人 设备材料/ 中标 中标金额
号 编号 货物名称 人 （万元）
1 1824AB 国网江西省电力有限公司 2024 年 低压电力 中超 2,031.09
第二次配网（省网）协议库存物资 电缆 电缆
2 公开招标采购项目 钢芯铝绞 中超 744.70
线 电缆
3 电力电缆 明珠 2,343.26
电缆
4 1924AB 国网四川省电力公司 2024 年第二 电力电缆 中超 998.28
次配网物资协议库存招标采购项目 电缆
5 电力电缆 中超 988.58
电缆
6 电力电缆 明珠 1,034.53
电缆
7 电力电缆 明珠 1,045.11
电缆
8 LYHB- 国能龙源环保南京有限公司国能巴 电力电缆 中超 2,595.23
2024-XJ- 州博湖县 60 万千瓦光伏项目光伏 控股
WZ-3019 场区第一标段 EPC 总承包电力电缆
9 3024AB 国网新疆电力有限公司 2024 年第 10kV 电力 中超 2,393.12
二次配网物资协议库存公开招标采 电缆-资格 电缆
购项目 预审
10 低压电力 中超 1,523.59
电缆-资格 电缆
预审
11 / 中国安能二局云南寻甸竹园沟光伏 低压电缆 中超 2,688.04
PC 总承包项目低压电缆采购项目 电缆
12 0324AC 国网天津市电力公司 2024 年第三 低压电力 中超 1,529.35
次配网物资协议库存公开招标采购 电缆 电缆
13 0711- 国家电网有限公司 2024 年第八十 电力电缆 中超 1,024.18
24OTL1371 五批采购（输变电项目第六次变电 电缆
14 1055 设备（含电缆）招标采购） 电力电缆 中超 2,109.09
电缆
15 控制电缆 中超 597.07
电缆
16 0711- 国家电网有限公司 2024 年第八十 控制电缆 中超 825.13
24OTL1381 七批采购（输变电项目第二次 35- 电缆
1056 110 千伏设备协议库存招标采购）
17 CPECCBJ- 新疆油田 264 万千瓦新能源及配套 中压交联 中超 4,197.43
2024-ZB- 煤电、碳捕集一体化项目（一期） 电力电缆 控股
030 新能源项目光伏发电工程（光伏 B
区）-EPC 总承包项目-交联电力电
缆（中压）
18 2224AC 国网辽宁电力 2024 年第三次物资 低压电力 中超 1,284.29
协议库存招标采购 电缆 电缆
19 1524AB 国网湖北省电力有限公司 2024 年 电力电缆 明珠 2,117.46
第二次配网物资协议库存招标采购 电缆
20 2024AB 国网重庆市电力公司 2024 年第二 10 千伏电 明珠 2,066.57
次配网物资协议库存公开招标采购 力电缆-优 电缆
质
21 CY1124SN 国网浙江电力温州供电公司 2024 10kV 电力 远方 2,500.00
W05 年省管产业第五次物资类授权框架 电缆 电缆
公开招标采购
合计 36,636.10
二、中标对公司的影响
本次中标金额共计 36,636.10 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总收入的 6.00%，本公司及上述中标全资子公司、
控股子公司与招标公司之间不存在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
上述中标项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2bab41ec-2c88-46e4-bc51-f54d19206c14.PDF
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2024-12-24 18:52│中超控股（002471）：关于控股子公司承担上海市科学技术委员会科研项目的公告
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近期，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“上海精铸”）
与上海市科学技术委员会签订《科技计划项目合同》，承担上海市科学技术委员会“增材制造高强高温合金研制及应用”项目。
“增材制造高强高温合金研制及应用”项目以下一代商用航空发动机、重型燃气轮机等装备对高强高温合金的重大需求为牵引，
针对现阶段增材制造高温合金存在增材易开裂、变形和性能不达预期等问题，开展增材制造高强高温合金材料设计、增材制造高温合
金组织性能调控与增材高温合金构件应用等关键技术攻关。项目将系统阐明强化相形成元素、晶界强化元素及关键微量元素对增材制
造高温合金裂纹敏感性与高温强化/持久性能的协同作用机制，建立增材制造用高强镍基高温合金的成分设计准则与热处理制度；深
入研究气雾化过程中微量元素的烧损规律与调控工艺，实现高品质高强高温合金粉末可控制备；揭示含精细气冷结构热防护机理，实
现典型叶片结构设计与优化，形成高温合金复杂构件精准增材成形关键技术。本项目将开发“一材多用”增材制造高温合金，应用于
发动机低涡导叶、燃气轮机透平导向叶片等典型结构件研制，通过相关应用评价与考核试验，支撑我国下一代航空发动机、重型燃气
轮机等重大装备的研制。
本次承接上海市科学技术委员会科研项目是对上海精铸在高温合金精密铸件领域技术创新能力和研发实力的肯定，体现了公司在
高温合金精密铸件领域的核心竞争力。本次承接项目对公司经营业绩暂无直接重大影响，公司将继续加大科研力度，持续推进新产品
、新技术的研发、产业化，为公司业绩的持续增长提供可靠的技术保障，为股东创造更多的利益价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/21b234c8-56e1-42ef-8c7f-21a4e2c23757.PDF
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2024-12-23 16:15│中超控股（002471）：关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告
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中超控股（002471）：关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/dd8eff5e-9afb-4ad6-b19e-4bd62e3c1673.PDF
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2024-12-22 15:37│中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上
│市流通的提示性公告
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中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fbf93bc3-25c7-44c8-a0da-0dc79f53b564.PDF
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2024-12-16 17:04│中超控股（002471）：2024年第八次临时股东大会法律意见
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中超控股（002471）：2024年第八次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/589b86a4-a453-4679-857b-451cde7ac57b.PDF
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2024-12-16 17:04│中超控股（002471）：2024年第八次临时股东大会决议公告
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中超控股（002471）：2024年第八次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/495d9f4c-c2a9-43f8-b3a0-49fd1343249d.PDF
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2024-12-13 15:51│中超控股（002471）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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中超控股（002471）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d84f0a18-c7eb-427f-976e-08af961a9206.PDF
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2024-12-13 15:50│中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告
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中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/50f0d947-0911-4bb4-84e8-e5be21953592.PDF
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2024-12-13 15:49│中超控股（002471）：关于召开2024年第九次临时股东大会的通知
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中超控股（002471）：关于召开2024年第九次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/846502f8-c3ab-4ec3-be50-f32f6120ef72.PDF
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2024-12-13 15:49│中超控股（002471）：舆情管理制度（2024年12月）
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中超控股（002471）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1c92c88d-5dee-4109-afdc-5c0a032e2574.PDF
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2024-12-06 19:24│中超控股（002471）：关于2024年第八次临时股东大会增加临时提案暨2024年第八次临时股东大会补充通知的
│公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议
室召开，会议决定于 2024 年12 月 16 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 11 月30 日公司刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第六届董事会第十四次会议决议公告》《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》。
2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》《关于修订
<董事会议事规则>的议案》。
其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大会审议。
2024 年 12 月 6 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加
2024 年第八次临时股东大会临时议案的函》，提议将第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为新增的临时提案提交公司 2024 年第八次临时股东大会
审议。上述议案的内容详见 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030 股，占公司股本总数的16.10%，中超集团提出增加临时提案的申请符合《
公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内
容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2024 年第八次
临时股东大会审议。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2024 年第八次临时股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:30；
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 11 月 30 日、20
24 年 12 月 7 日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：2024-082）、《关于对控股子公司中超电缆
提供担保额度的公告》（公告编号：2024-086）、《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-088）、《关于修
订<公司章程>的公告》（2024-089）。
3、特别强调事项
议案 1.00-4.00 须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、 会议登记事项：
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12月 12 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不
接受电话登记，出席现场会议时
应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2024 年 12 月 12 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-
87698298。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司；
联系人：林丹萍；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5758063a-3665-4498-ae4f-1ec835b28ee2.PDF
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2024-12-06 19:24│中超控股（002471）：公司章程（2024年12月)
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中超控股（002471）：公司章程（2024年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5d460683-8050-46a9-b127-c817c2e062ad.PDF
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2024-12-06 19:24│中超控股（002471）：董事会议事规则（2024年12月）
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中超控股（002471）：董事会议事规则（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/529942de-d53d-4405-8790-e4a7b0fb94c4.PDF
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2024-12-06 19:24│中超控股（002471）：股东大会议事规则(2024年12月)
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中超控股（002471）：股东大会议事规则(2024年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/519e790d-4611-4c0e-ac3c-d541897f06ee.PDF
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2024-12-06 19:22│中超控股（002471）：关于修订《公司章程》的公告
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