公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:13 │中超控股（002471）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 16:03 │中超控股（002471）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:02 │中超控股（002471）：关于公司部分高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-30 16:01 │中超控股（002471）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-01-14 18:34 │中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:34 │中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-01-10 00:00 │中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版） │
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│2026-01-10 00:00 │中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版） │
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│2026-01-10 00:00 │中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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2026-02-03 17:13│中超控股（002471）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年2月 2日、2月 3日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计达到 21.20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/68a9c9d5-5d5e-434c-870e-5f15cbf7d47e.PDF
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2026-01-30 16:03│中超控股（002471）：2025年度业绩预告
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中超控股（002471）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8993493-0226-4b3e-b012-24f6d08006fc.PDF
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2026-01-30 16:02│中超控股（002471）：关于公司部分高级管理人员辞职的公告
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中超控股（002471）：关于公司部分高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c80e5fe4-c7df-4af3-a62a-9fcee8b8a250.PDF
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2026-01-30 16:01│中超控股（002471）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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中超控股（002471）：第六届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1d9d7871-5295-4556-ada9-92ef41c45126.PDF
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2026-01-14 18:34│中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日、12月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的更正公告》《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知（更新）》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 14日（星期三）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 14日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 3,206 人，代表有表决权的股份 241,358,230股，占公司股份总数
的 17.6333％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 6人，代表有表决权的股份 229,181,030股，占公司股份总数的 16.7437
％；通过网络投票的股东 3,200 人，代表有表决权的股份12,177,200股，占公司股份总数的 0.8897％。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于提供担保额度的议案》
同意 239,570,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2594%；反对 1,057,050 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4380%；弃权730,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3027%。本项
议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,389,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3205%；反对 1,057,050
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6806%；弃权 730,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9989%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派余婷律师、周劼律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/54eaa075-08d6-4556-821a-415ee85c72c8.PDF
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2026-01-14 18:34│中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会法律意见
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中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b4f78e0e-020d-434c-bbac-e28999c62c2a.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
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中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/934c6b64-5a2b-4bd4-b84c-464466222000.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3405e187-6b56-4044-9923-1c780e0761ff.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a13dd1a2-8f87-4f66-affb-f92b289b7d3c.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/789dfa0d-4ba1-4ff9-b40d-bb9a5cda08cd.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（豁免版）
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中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2a934485-8782-4579-bcd1-93a845583e9c.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/03d7852e-e0ad-4064-bfdc-7f1a21875f1e.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b43706f5-1a92-4590-8467-aa4f45e35632.PDF
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2025-12-30 17:59│中超控股（002471）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更新）
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会
议室召开，会议决定于 2026 年 1 月 14 日召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 14日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 1月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信
息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 1月 12日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 1月 12日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1a07b6f2-f735-4c26-886e-78f1f36d87b8.PDF
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2025-12-30 17:59│中超控股（002471）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-110）（以下简称“《会议通知》”），经事后核查发现，对会议通知中部分内容予以更正，具体内容如下：
更正前：
《会议通知》之“三、会议登记等事项”之“2、登记时间：2025 年 1 月 12 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00”
更正后：
《会议通知》之“三、会议登记等事项”之“2、登记时间：2026 年 1 月 12 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00”
除上述更正外，公司《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ced0c2dd-b49c-4f7f-b5d8-53dea2ecd405.PDF
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2025-12-30 17:57│中超控股（002471）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年12月 29日、12月 30日连续 2个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计达到 20.10%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/dd50a6a9-b96e-450b-916e-80f976183ffc.PDF
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2025-12-30 00:00│中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告
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中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ce659fec-2867-42a2-a6de-3591671eb6ce.PDF
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2025-12-30 00:00│中超控股（002471）：2025-108 第六届董事会第三十二次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议由董事长李变芬召集，并于 2025年 12月 26日
以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025年 12 月 29 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参
加董事 5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李
变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2025-109）。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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