公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-04 16:01 │中超控股（002471）：关于江苏精铸签署《战略采购合作框架协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 17:36 │中超控股（002471）：第六届董事会第四十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 17:30 │中超控股（002471）：关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 17:29 │中超控股（002471）：关于2026年第七次临时股东会增加临时提案暨2026年第七次临时股东会补充通知的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:31 │中超控股（002471）：第六届董事会第四十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:29 │中超控股（002471）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:29 │中超控股（002471）：募集资金使用管理办法（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-11 16:58 │中超控股（002471）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-11 16:58 │中超控股（002471）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-11 16:57 │中超控股（002471）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:01│中超控股（002471）：关于江苏精铸签署《战略采购合作框架协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉
及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
3、公司不存在最近三年披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。
一、协议签署概况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”或“乙方
”）长期承接青岛中科国晟动力科技有限公司（以下简称“青岛国晟”或“甲方”）相关产品的精密铸件配套供货工作，因产品质量
、交付进度及技术服务均符合青岛国晟项目配套要求，近日江苏精铸与青岛国晟签订了《战略采购合作框架协议》，双方就燃气轮机
相关零部件产品的后续采购与产能保障事宜达成框架协议。
公司与青岛国晟不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易对手方介绍
名称：青岛中科国晟动力科技有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：山东省青岛市黄岛区大学园东一路
法定代表人：武东海
注册资本：56906.2669万元
营业期限：2017年 10月 19日至 2047年 10月 18日
经营范围：燃气轮机科研、生产、技术服务、试验、修理及销售；燃气轮机能源动力工程设计、维护；货物进出口；机电设备、
换热器的销售；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
一、合作意向与合作基础
1.双方确认，在现有合作基础上，甲方有意在后续项目推进中继续向乙方采购燃气轮机相关零部件产品，包括但不限于压气机后
框架喷嘴主通道、中框架外环机匣、密封环、内支板、涡轮后框架铸造机匣、涡轮后框轴承腔体等大型复杂薄壁高温合金精密铸件，
乙方愿意在自身产能范围内持续为甲方提供优先配套供货服务。具体采购的规格型号、数量及技术要求，以双方后续根据实际项目进
展签署的正式采购合同或订单为准。
2.双方一致同意，将本着互利共赢、长期稳定的原则，建立战略合作伙伴关系。甲方认可乙方在相关产品领域的技术能力和供货
保障能力，乙方认可甲方作为其核心客户的重要地位，双方共同努力提升供应链的协同效率和抗风险能力。
二、产能保障与优先供应
1.乙方承诺，在现有产能及后续扩充产能条件下，在甲方有实际需求的前提下，优先安排甲方相关产品的生产计划，合理配置资
源，尽力保障甲方项目配套的交付进度。
2.鉴于乙方正推进新厂房建设及产能扩充，乙方将结合自身产能规划，在满足甲方合理需求方面予以相应安排，承诺自新厂房正
式投产之日起，将新厂房设计年产能的不低于 30%作为专项预留产能，并视情况定期向甲方提供产能规划及预留产能的实际使用情况
报告，以便双方共同做好生产衔接。
3.预留产能的释放，乙方为甲方预留的专项产能以甲方的实际采购需求为基础。若甲方连续 6 个月未能下达足额订单以消耗该
预留产能（即：甲方连续 6个月实际下达的订单数量均低于乙方每月预留产能的 70%），则自第 7个月起，乙方有权解除该部分未被
消耗的预留产能限制，并自主将该部分产能分配给第三方使用。乙方行使前述权利前，应提前 30天告知甲方。
4.预留产能的恢复，在乙方根据上述条款释放预留产能后，若甲方后续业务需求增加，需重新启用该部分预留产能的，应提前 3
0天告知乙方，乙方在评估自身当前产能状况后，应尽力予以配合并重新安排预留；若届时乙方产能已满负荷，甲方应予以理解，双
方另行协商排产计划。
5.在同等商务条件及技术标准的前提下，甲方在有相关产品采购需求时，应优先考虑由乙方承接配套供货；乙方在满足甲方需求
方面予以优先保障。
三、质量控制与工艺标准
1.乙方承诺，向甲方交付的所有产品均严格执行双方约定的技术协议和质量标准，持续保障产品工艺水平与质量管控能力。
2.若涉及新产线投产或新产品导入，乙方在正式供货前将积极配合甲方开展必要的审核与确认工作，审核通过后方可量产。
四、合作预期与信息互通
1.为便于双方做好产能规划与生产准备，甲方在自身项目计划允许的范围内，可向乙方通报相关产品的需求预测及项目进展信息
；乙方据此合理开展产能储备与生产规划。上述需求预测仅供乙方内部规划参考，不构成甲方的采购承诺。
2.双方同意在合作过程中保持必要的信息沟通，就产品质量、交付进度、产能状况等事项及时通报、协商解决，共同维护供应链
的稳定运行。
四、协议对公司的影响
青岛国晟是公司目前燃气轮机的最大客户，《战略采购合作框架协议》的签署标志着江苏精铸与青岛国晟之间合作规模迈上新台
阶。
未来公司将紧紧抓住燃气轮机市场机遇，充分发挥先发优势和客户黏性，持续扩大市场份额，将高温合金精密铸件业务打造为公
司新的核心利润增长点，以优异的经营业绩为全体股东创造更大、更可持续的效益。
五、存在的风险
1、本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性初步约定，对协议签署方的法律约束力较低。
2、具体采购数量、价格及交付时间，均以双方后续签署的正式采购合同或订单为准。
3、对于未来实际签订或实施的具体合同，达到相关披露标准的，公司将根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关
规定提交公司董事会、股东会审议批准并及时履行信息披露义务。
本次签署合作协议对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/fa5688c3-f3a0-4115-80b0-b14c7719b12b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:36│中超控股（002471）：第六届董事会第四十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：第六届董事会第四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f844066e-2ab3-46b4-8e4d-b4201b524cb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:30│中超控股（002471）：关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电
缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年9月2日召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司远方
电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意对远方电缆向国网雄安商业保理有限公司（以下简称“雄安保理”）开展保
理业务提供担保，额度为不超过人民币3,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：江苏远方电缆厂有限公司；
（2）统一社会信用代码：91320282250438857P；
（3）注册地址：宜兴市官林镇官丰路26号；
（4）成立日期：1992年11月14日；
（5）法定代表人：沈静；
（6）注册资本：20080万元；
（7）公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）；
（8）经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料
制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；有色金属压延加工；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权比例：公司持有远方电缆100%股权。
（10）主要财务数据：
截至2025年12月31日远方电缆资产总计37,579.77万元，净资产18,887.60万元，负债总计18,692.17万元；营业收入37,173.00万
元，利润总额-1,211.25万元，净利润-1,265.56万元（经审计）；
截至2026年6月30日远方电缆资产总计40,174.23万元，净资产18,419.75万元，负债总计21,754.48万元；营业收入16,137.90万
元，利润总额-433.26万元，净利润-494.51万元（未经审计）。
（11）经核查，远方电缆不是失信被执行人。
二、公司对远方电缆存在担保额度预计情况
公司第六届董事会第三十六次会议和 2025年度股东会已审议通过《关于提供担保额度的议案》，公司对远方电缆提供担保额度
不超过 14,150.00万元。本次新增担保额度 3,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 9.53%
。
其他情况详见公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年 3月 31日的《关于提供担保额
度的公告》（公告编号：2026-019）。
截至本公告日，公司对远方电缆实际发生的担保余额为 10,430.00万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及远方电缆与雄安保理共同协商确定。公司将严格审批担保
合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为远方电缆提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 231,081.42万元，占 2025年末经审计归属
于母公司净资产的 128.42%，实际履行担保总额为 153,369.88万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 226,135.42万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 125.67%，实际履行担保总额为 149,369.88 万元，占 2025 年
末经审计归属于母公司净资产的 83.01%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项
，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/4b9c63e6-e492-401c-9f56-2d483bf6eb2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:29│中超控股（002471）：关于2026年第七次临时股东会增加临时提案暨2026年第七次临时股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2026年 8月 28日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第七次临时股东会，具体内容详见 2026 年 8 月 29 日公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第四十五次会议决议公告》《关于召开 2026年第七次临时股东会的通知》。
2026年 9月 2日，公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于对全资子公司远方电缆提供担保额度的议案》，该议
案需提交公司股东会审议。
2026 年 9 月 2 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加
2026年第七次临时股东会临时议案的函》，提议将第六届董事会第四十六次会议审议通过的《关于对全资子公司远方电缆提供担保额
度的议案》作为新增的临时提案提交公司 2026年第七次临时股东会审议。上述议案的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）刊载的相关公告。
截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030股，占公司股本总数的 16.11%，中超集团提出增加临时提案的申请符合《
公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容
属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2026年第七次临时
股东会审议。
本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2026 年第七次临时股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 09月 09日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于对全资子公司远方电缆提供担保额 非累积投票提案 √
度的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 08
月 29 日、2026 年 09 月 03 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00经股东会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。议案 2
.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 09月 11日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受
电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 09月 11日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告；
2、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8db4b3eb-6159-4305-9f3c-1614339d9d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:31│中超控股（002471）：第六届董事会第四十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：第六届董事会第四十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f6b81102-bbf4-4576-ab62-ce22c36180d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:29│中超控股（002471）：关于召开2026年第七次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2026年 8月 28日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 9月 14日召开公司 2026年第七次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 9月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00经股东会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 9月 11日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 9月 11日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e50a2db3-f0d6-47e2-958a-b8aaa58f9c3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:29│中超控股（002471）：募集资金使用管理办法（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：募集资金使用管理办法（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b5b30b58-b979-4cdd-82ff-29ba15acc331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:58│中超控股（002471）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/231955bf-d434-4995-8e13-1caa99fff228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:58│中超控股（002471）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ec36d72a-5c00-43d6-b888-5be289a5bba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:57│中超控股（002471）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f66097ff-2311-4d85-bc93-477b991d3d53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:27│中超控股（002471）：关于减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于减少注册资本通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b32a9bc7-774f-450a-9bdd-88e56ac7c531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:24│中超控股（002471）：2026年第六次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 10日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 10日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,611人，代表有表决权的股份 241,929,613股，占公司股份总数
的 17.6751%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229,706,030股，占公司股份总数的 16.7821%
；通过网络投票的股东 1,604 人，代表有表决权的股份 12,223,583 股，占公司股份总数的0.8930%。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
编 ） （股） （股 （股 例 果
码 ） ）
1.0 《关于回购注销部 总表决情况 240,650, 99.471 1,046,3 0.4325 233,2 0.096 0 0% 通过
0 分限制 047 1% 00 % 66 4%
性股票的议案》 其中，中小股 10,944,0 89.532 1,046,3 8.5597 233,2 1.908 0 0%
东的 17 % 00 % 66 3%
表决情况
2.0 《关于变更注册资 总表决情况 240,359, 99.350 1,080,5 0.4466 489,8 0.202 0 0% 通过
0 本并修 197 9% 50 % 66 5%
订＜公司章程＞的 其中，中小股 10,653,1 87.152 1,080,5 8.8399 489,8 4.007 0 0%
议案》 东的 67 6% 50 % 66 5%
表决情况
3.0 《关于 2023年限制 总表决情况 239,533, 99.009 2,062,0 0.8523 334,3 0.138 0 0% 通过
0 性股票 197 5% 50 % 66 2%
激励计划首次授予
限制性
股票第三个解除限
售期解 其中，中小股 9,827,16 80.395 2,062,0 16.869 334,3 2.735 0 0%
除限售条件成就的 东的 7 1% 50 4% 66 4%
议案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议；2、江苏路修律师事务所出具的《关于江
苏中超控股股份有限公司 2026年第六次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/68946273-9871-421e-a6d1-09c261caf5d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:24│中超控股（002471）：2026年第六次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简
称“本所律师”）出席公司 2026年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意
见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有
关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集程序
1、本次股东会经公司第六届董事会第四十三次会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、2026 年 7月 25 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第六
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）（以下简称“《本次股东会通知》”）。
3、《本次股东会通知》记载了本次股东会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性、召
开日期和时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）会议登记等事项；（四）参加网络
投票的具体操作流程；（五）备查文件等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序
公告了本次股东会的会议通知；本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
2、本次股东会的现场会议按照《本次股东会通知》的要求于 2026 年 8 月 10日（星期一）下午 13：30 在江苏省宜兴市西郊
工业园振丰东路 999 号公司会议室召开。由李变芬女士主持。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时
间。
经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会会议人员的资格
经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日 2026 年 8月 4日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份 229,706,030 股，占公司股份总数的16.7821%，其中
，公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小股东”）0人，代表公司有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的 0.0000％。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 1,604 人，代表股份 12,223,583 股，占公司有表决权股份总数的 0.8930%。其中，中小
股东 1,604 人，代表股份 12,223,583股，占公司有表决权股份总数的 0.8930%。
经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 1,611 人，代表股份 241,929,613 股，占公司有表决权股份总数
的 17.6751%。
3、公司董事会成员、高级管理人员和本所律师
本所认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《股东会议事规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会议案的表决情况
本次股东会对《本次股东会通知》列明的提案进行了表决。
会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东会推选的监票代表对表决结果所做的清点
及本所律师的核查，表决结果如下：
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：同意 240,650,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4711%；反对 1,046,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4325%；弃权 233,266 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0964%。
中小股东表决结果：同意 10,944,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5320%；反对 1,046,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5597%；弃权 233,266 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9083%。
该项议案获得股东会审议通过。
2.00 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：同意 240,359,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3509%；反对 1,080,550 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4466%；弃权 489,866 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2025%。
中小股东表决结果：同意 10,653,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1526%；反对 1,080,550 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8399%；弃权 489,866 股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0075%。
该项议案获得股东会审议通过。
3.00 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：同意 239,533,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0095%；反对 2,062,050 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8523%；弃权 334,366 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1382%。
中小股东表决结果：同意 9,827,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3951%；反对 2,062,050 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8694%；弃权 334,366 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7354%。
该项议案获得股东会审议通过。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东会上获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/235e19cf-62b2-4a0d-8c85-d5f6acdb81ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:11│中超控股（002471）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）出具的《关于同意江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1758号），批复主要内容如下
：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票
相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：江苏中超控股股份有限公司
联系人：林丹萍
电话：0510-87698298
传真：0510-87698298
邮箱：zccable002471@163.com
2、保荐机构：国元证券股份有限公司
项目保荐代表人：李峻、汪刚
联系部门：资本市场部
联系人：张凤仪
电话：0551-62207097、62207720
传真：0551-62207365
邮箱：zbsc@gyzq.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/cdc48fcd-b23f-48e8-8efe-4c6f637c9ed7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:11│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/91f3dae3-57f3-40ba-b648-c1cde470a256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:22│中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/d01a8ff4-179f-4a5b-88b6-f8e6bb020ec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:22│中超控股（002471）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月24 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
因 2023年限制性股票激励计划中 3名激励对象因达到法定退休年龄离职，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 12万
股限制性股票。上述股份注销完成后，公司注册资本由 136,876万元变更为 136,864万元，公司股份总数由 136,876万股变更为 136
,864万股。
二、《公司章程》修订对照
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 136,876万元人民币。 第六条 公司注册资本为 136,864 万元人民币。
第二十条 公司已发行的股份数为 136,876 万 第二十条 公司已发行的股份数为 136,864 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
《公司章程》除上述修订外，其他条款保持不变，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
三、相关授权事项
公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及
其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e135ea46-5228-44d2-880a-75ff974cec6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:21│中超控股（002471）：第六届董事会第四十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 7月 21日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 7月 24日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事
5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女
士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）
。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-
058）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规
定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，结合 2025年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核等情况，董事会认
为 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共
计214名，可解除限售的限制性股票共计 1,644.80万股，占目前公司总股本 136,864万股的 1.20%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李变芬、刘广忠、陈铖为激励对象，对本议案回避表决。因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会
审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-059）。
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规
定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，结合 2025年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核等情况，董事会认
为 2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共
计58 名，可解除限售的限制性股票共计 355.20 万股，占目前公司总股本 136,864万股的 0.26%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解
除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-059）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/5373daed-e609-49f1-aa15-61706206c961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:21│中超控股（002471）：回购注销部分限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票
│第三...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就相
关事项的核查意见
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及
《江苏中超控股股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》等有关规定，对回购注销部分限制性股票、2023 年
限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发表如下意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》等相关规
定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次拟回购注销的限制性股票数量、价格及相关审议程序进行了审核。经核查，本次因 3
名激励对象达到法定退休年龄离职而需回购注销的限制性股票为 12 万股。相关审议及表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》
《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定及公司 2023 年第四次临时股东大会对公司
董事会的授权范围，同意本次限制性股票回购注销事项。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，本激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，本次符合解除限售条件的激励对象共 272 人，涉及限制
性股票数量为 2,000.00 万股。公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体
股东的利益。因此，我们同意公司按照相关规定办理本激励计划首次授予及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事
宜。
江苏中超控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/711d350b-6be4-4b0f-ab5b-4e1ca11608cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:21│中超控股（002471）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/d1096c6a-98d6-454f-a86c-3a4500327ff7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:20│中超控股（002471）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第三个解除限售
│期解...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/db4b7aa8-edb7-4222-b7aa-94b8397cd740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:19│中超控股（002471）：公司章程（2026年7月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：公司章程（2026年7月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/a7571506-93f3-40fb-bce5-020b28f4c25d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:18│中超控股（002471）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2026年 7月 24日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 8月 10日召开公司2026年第六次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 10日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 8月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股 非累积投票提案 √
票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-3.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 8月 7日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 8月 7日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/505f75c2-5227-43b8-b25c-8f0921335f1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:03│中超控股（002471）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,500 ～ -1,000 663.40
扣除非经常性损益后的净利润 -3,000 ～ -2,000 415.31
基本每股收益（元/股） -0.0111 ～ -0.0074 0.0051
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年上半年业绩亏损的主要原因为：（1）报告期内，主要原材料铜铝价格高位波动以及美伊战争爆发以来，与石油
有关的高分子材料持续上涨且不能根据订单提前锁定价格，而公司的在手订单较多，挤压了销售毛利的空间，销售毛利率走低。（2
）报告期内，公司职工社会保障费用同比显著增加。（3）报告期内，虽然公司非常重视应收账款的回笼工作，但受诸多因素的影响
，工作成效不及预期，导致计提的坏账准备增加较多。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c0469379-2e84-429e-bf84-3a7512fd0a8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:00│中超控股（002471）：关于提供担保额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第三十六次会议、2026 年 4月 20 日
召开 2025 年度股东会审议通过了《关于提供担保额度的议案》，为确保生产经营工作的持续、稳健发展，同意公司对子公司、孙公
司融资提供担保额度总额人民币 200,165.42万元（含原已审议但尚未到期的担保），公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担
保金额及担保期间由具体合同约定。担保有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止。具体内容详见公司
2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保的进展情况
根据《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019），公司全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”
）向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请借款提供担保，额度为不超过人民币 9,830.00万元。现根据江苏银行股份有限公司无锡分
行（以下简称“江苏银行无锡分行”）授信业务调整要求，原计划的融资机构“江苏银行股份有限公司宜兴支行”将变更为“江苏银
行股份有限公司无锡分行”。除融资机构变更外，该笔授信业务的担保额度、担保主体等其余事项均保持不变。
2026年 6月 30日，公司与江苏银行无锡分行签订了《最高额连带责任保证书》，约定公司为全资子公司明珠电缆在江苏银行无
锡分行办理额度不超过9,742.00万元人民币的授信业务提供最高额连带责任保证，保证期间为担保合同项下业务履行期限届满之日起
三年。相关合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 228,081.42万元，占 2025年末经审计归
属于母公司净资产的 126.75%，实际履行担保总额为 156,325.66万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担
保额度为 223,135.42 万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 124.00%，实际履行担保总额为 152,325.66 万元，占 2025
年末经审计归属于母公司净资产的 84.65%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事
项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7da431df-a9cc-4457-80a3-be9aa8103805.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:29│中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日、2026年 6月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》《关于 2026年第五次临时股东会增加临时提案暨 2026年第五次临时股东会补
充通知的公告》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 7日（星期二）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026年 7月 7日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 7日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 7日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,746 人，代表有表决权的股份 247,403,350股，占公司股份总数
的 18.0750%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229,706,030股，占公司股份总数的 16.7821%
；通过网络投票的股东 1,739 人，代表有表决权的股份17,697,320股，占公司股份总数的 1.2929%。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：同意 241,513,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6194%；反对 5,539,570 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2391%；弃权 350,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1415%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 11,807,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7200%；反对 5,539,570股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3017%；弃权 350,100 股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9783%。
2、审议通过了《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：同意 241,493,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6113%；反对 5,577,270 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2543%；弃权 332,400股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1344%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 11,787,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6070%；反对 5,577,270股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5148%；弃权 332,400 股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8783%。
3、审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 241,521,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6226%；反对 5,537,270 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2382%；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1392%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 11,815,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7646%；反对 5,537,270股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.2887%；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9466%。
4、审议通过了《关于提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 240,111,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0528%；反对 6,866,570 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.7755%；弃权 425,000股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1718%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 10,405,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7985%；反对 6,866,570股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8001%；弃权 425,000 股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4015%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第五次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d3f18aca-cc8b-4829-9b37-817246965190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:29│中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a986b997-06c5-4f0a-90e4-991531224239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:01│中超控股（002471）：第六届董事会第四十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会
临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第四十二次
会议由董事长李变芬紧急召集，会议于 2026年 6月 24日 14:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：202
6-051）。
本议案须提交公司股东会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/74de04cd-fdf5-47d7-a982-26f53e5c0ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:00│中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2aabd07d-1def-49b1-b319-a9e5807164a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:59│中超控股（002471）：关于2026年第五次临时股东会增加临时提案暨2026年第五次临时股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 7月 7日召开公司 2026年第五次临时股东会，具体内容详见 2026 年 6 月 22 日公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第四十一次会议决议公告》《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
2026年 6月 24日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东会
审议。
2026年 6月 24 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加 2
026年第五次临时股东会临时议案的函》，提议将第六届董事会第四十二次会议审议通过的《关于提供担保额度的议案》作为新增的
临时提案提交公司 2026年第五次临时股东会审议。上述议案的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030股，占公司股本总数的 16.11%，中超集团提出增加临时提案的申请符合《
公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容
属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2026年第五次临时
股东会审议。
本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2026 年第五次临时股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 07日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效 非累积投票提案 √
期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 非累积投票提案 √
年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
3.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议、第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 6 月
22 日、2026 年 6 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-4.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 7月 3日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告；
2、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/41c60907-f85b-456d-b871-b9a8f6846def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│中超控股（002471）：2026年第四次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简
称“本所律师”）出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意
见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有
关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集程序
1、本次股东会经公司第六届董事会第三十九次会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、2026 年 6月 3日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊
登了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。（以下简称“《本次股东会通知》”）。3、《本次
股东会通知》记载了本次股东会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性、召开日期和时间、
召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）会议登记等事项；（四）参加网络投票的具体操作
流程；（五）备查文件等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序
公告了本次股东会的会议通知；本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
2、本次股东会的现场会议按照《本次股东会通知》的要求于 2026 年 6 月 18日（星期四）下午 13：30 在江苏省宜兴市西郊
工业园振丰东路 999 号公司会议室召开。由刘广忠先生主持。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时
间。
经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会会议人员的资格
经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日2026年6月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份 229,706,030 股，占公司股份总数的16.7821%，其中，
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“
中小股东”）0人，代表公司有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的 0.0000％。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 2,023 人，代表股份 16,122,969 股，占公司有表决权股份总数的 1.1779%。其中，中小
股东 2,022 人，代表股份 15,965,469股，占公司有表决权股份总数的 1.1664%。
经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 2,030 人，代表股份 245,828,999 股，占公司有表决权股份总数
的 17.9600%。
3、公司董事会成员、高级管理人员和本所律师
本所认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《股东会议事规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会议案的表决情况
本次股东会对《本次股东会通知》列明的提案进行了表决。
会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东会推选的监票代表对表决结果所做的清点
及本所律师的核查，表决结果如下：
1.00 《关于提供担保额度的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果： 同意 240,386,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7860%；反对 4,203,999 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.7101%；弃权 1,238,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5039%。
中小股东表决结果：同意 10,522,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9092%；反对 4,203,999 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3318%；弃权 1,238,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7589%。
该项议案获得股东会审议通过。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东会上获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f7ce4084-99ab-41cb-bb8c-43cceeecae7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│中超控股（002471）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2
026 年第四次临时股东会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 18日（星期四）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026 年 6 月 18 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 18日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长刘广忠先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 2,030 人，代表有表决权的股份 245,828,999股，占公司股份总数
的 17.9600％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229,706,030股，占公司股份总数的 16.7821
％；通过网络投票的股东 2,023 人，代表有表决权的股份16,122,969股，占公司股份总数的 1.1779％。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 240,386,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7860%；反对 4,203,999 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7101%；弃权 1,238,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5039%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 10,522,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9092%；反对 4,203,999股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3318%；弃权 1,238,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7589%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第四次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3ab095d5-3936-4e4e-ad10-ddc49fe817db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│中超控股（002471）：第六届董事会第四十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 6月 15日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 6月 18日 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应
参加董事 5人，实际参加董事 5人，董事长李变芬以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议由副董事长刘广忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作
的连续性和有效性，公司拟再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期，再次延长后的有效期自2026年第五次临时股东会审
议通过之日起 12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A股股票的其他内容保持不变。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
》（公告编号：2026-047）。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作
的连续性和有效性，公司拟再次延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，再次延长后的有效期自 202
6年第五次临时股东会审议通过之日起 12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A股股票的其他内容保持不变。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
》（公告编号：2026-047）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-048）
。
本议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/25eb3d39-7141-4c79-81ea-2f6e5aee859c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:35│中超控股（002471）：关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆
”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年6月18日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司长峰
电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意为长峰电缆向北京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“北京银行无锡分
行”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币1,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合
同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：江苏长峰电缆有限公司；
（2）统一社会信用代码：91320282134859208X；
（3）注册地址：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号；
（4）成立日期：1997年10月14日；
（5）法定代表人：李文强；
（6）注册资本：32880万元；
（7）公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）；
（8）经营范围：电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电
工器材、电缆桥架的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货
运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权比例：公司持有长峰电缆100%股权。
（10）主要财务数据：
截至2025年12月31日长峰电缆资产总计64,132.96万元，净资产19,701.04万元，负债总计44,431.92万元；营业收入66,124.80万
元，利润总额-472.70万元，净利润-959.26万元（经审计）；
截至2026年3月31日长峰电缆资产总计66,951.89万元，净资产19,134.64万元，负债总计47,817.25万元；营业收入15,784.80万
元，利润总额-528.40万元，净利润-583.83万元（未经审计）。
（11）经核查，长峰电缆不是失信被执行人。
二、公司对长峰电缆存在担保额度预计情况
公司第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议
案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 4,000.00万元；公司第六届董事会第三十六次会议和 2025年度股东会已审议通过
《关于提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过 32,404.42万元；公司第六届董事会第三十八次会议和 2026年
第三次临时股东会审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 500
.00 万元；本次新增担保额度1,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为21.06%。
其他情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年 2月 22日的《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公
告》（公告编号：2022-011）、2026年 3月 31日的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）、2026年 5月 23日的《关
于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。
截至本公告日，公司对长峰电缆实际发生的担保余额为 26,818.77万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及长峰电缆与北京银行无锡分行共同协商确定。公司将严格
审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 211,781.42万元，占 2025年末经审计归属
于母公司净资产的 117.69%，实际履行担保总额为 151,432.31万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 206,835.42万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 114.94%，实际履行担保总额为 147,432.31 万元，占 2025 年
末经审计归属于母公司净资产的 81.93%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项
，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8f4ffa9d-229d-4240-8a2b-71e6f56851f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:34│中超控股（002471）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 7月 7日召开公司 2026年第五次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 07日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效 非累积投票提案 √
期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 非累积投票提案 √
年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
3.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-3.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 7月 3日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ed704387-d5d9-441f-be73-3df936c5e371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│中超控股（002471）：关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案，根据前述股东大会决议，公司 2023年度向特定对象发行
股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司 2023年第三次临时股东大会通过之日起 12个月。
公司于 2024年 7月 11日召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票决议有效
期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》等相关议案，
根据前述股东大会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期均延长至公司2024年第五次临时股东大会通过之日起12个
月。
公司于 2025年 7月 9日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于再次延长公司 2023年度向特定对象发行股票决议有
效期的议案》《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》等相关议
案，根据前述股东会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期均延长至公司2025年第三次临时股东会通过之日起12个
月。
鉴于上述公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的
连续性和有效性，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于再次延长公司 2023年向特定对象发行股票决议有效期的议案
》《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 202
6年第五次临时股东会审议再次延长本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事项的有效期限，再次延长后的有效期限自 2026年第五次临时股东会审议通过之日起 12个月。
上述两项议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/210eb36d-d6c7-4d84-9a4c-5ad06976eb49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 07:44│中超控股（002471）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cf2d70df-659d-4865-b746-97d15e771e77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:05│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ac3a1f70-42c5-4ba3-83c6-fd6d130a97d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:02│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 27日召开第五届董事会第四十次会议，于 2023年 7月 13日召
开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023年 7月 24日召开第五届董事会第四十二次
会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权，公司于 2023年 8月 22日召开第五届董事会第四十六次会
议，于 2023 年 9月 7日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票
预案（二次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2025年 8月 18日召开第六届董事会第二十五次
会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2026年 3月 3日召开第六届董事会第三十五次
会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安排在募集资金总额中进一步调减本次募集资金 19,24
0 万元，其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额。公司本次发行募集资金总额由不
超过人民币 118,460万元下调至不超过人民币 99,220万元。
因此对《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》的有关内容进行必要修订与更新。202
6年 6月 14日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五
次修订稿）》（以下简称“本预案”）等相关议案，并于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 修订情况
特别提示 更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相
关表述。
期回报摊薄的影响及填 次发行对公司主要财务指标的影响。
补措施
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f8cbb33d-4ce0-4d68-9b51-e65cf3e0dae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:02│中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/546ce30f-5947-4f76-a976-69f0a0b87593.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c753e609-7e9b-4279-8f4a-7c206a4e5db8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5bd17007-b52a-47cc-874d-baf441fe2e7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于江苏中超控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120051号）（以下简称“《
审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实后，对《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司于 2025年 10月 31日披露了《2025 年三季度报告》
，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1
7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于 2026 年 3月 31 日披露了《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充
和修订，并对募集说明书等申请 文 件 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能
否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情
况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8aac6702-1dfa-41f6-a244-b14ae206d895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d9b4f11f-670c-4ede-8f31-c998304e66a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订
│稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/554fa61d-6ba4-4ff6-b76a-bbbdbd09fb07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e3039328-add5-4984-9c23-37aedc156962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：第六届董事会第四十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 6月 11日以专
人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 6月 14日 14:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士
主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏
中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺（四次修订稿）的公告》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0127adac-da41-47cc-82db-6fd8188bb8af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:00│中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9a9cce50-5027-40ac-8af6-aa284148e360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:00│中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6b57215e-6bbb-4e11-9351-22a761c1426a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 21:00│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股 2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书 （修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：国元证券关于中超控股 2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书 （修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/03152bf8-2498-4a5a-8640-e5591f480670.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12│中超控股：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-12/1225467919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│中超控股：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│中超控股：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│中超控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│中超控股：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│中超控股：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│中超控股：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223094007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│中超控股：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-31│中超控股：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│中超控股：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903745.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|