公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:03 │中超控股（002471）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:00 │中超控股（002471）：关于提供担保额度的进展公告 │
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│2026-07-07 18:29 │中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 18:29 │中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会法律意见 │
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│2026-06-24 17:01 │中超控股（002471）：第六届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-06-24 17:00 │中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告 │
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│2026-06-24 16:59 │中超控股（002471）：关于2026年第五次临时股东会增加临时提案暨2026年第五次临时股东会补充通知的│
│ │公告 │
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│2026-06-21 15:39 │中超控股（002471）：2026年第四次临时股东会法律意见 │
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│2026-06-21 15:39 │中超控股（002471）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-21 15:36 │中超控股（002471）：第六届董事会第四十一次会议决议公告 │
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2026-07-14 16:03│中超控股（002471）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,500 ～ -1,000 663.40
扣除非经常性损益后的净利润 -3,000 ～ -2,000 415.31
基本每股收益（元/股） -0.0111 ～ -0.0074 0.0051
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年上半年业绩亏损的主要原因为：（1）报告期内，主要原材料铜铝价格高位波动以及美伊战争爆发以来，与石油
有关的高分子材料持续上涨且不能根据订单提前锁定价格，而公司的在手订单较多，挤压了销售毛利的空间，销售毛利率走低。（2
）报告期内，公司职工社会保障费用同比显著增加。（3）报告期内，虽然公司非常重视应收账款的回笼工作，但受诸多因素的影响
，工作成效不及预期，导致计提的坏账准备增加较多。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c0469379-2e84-429e-bf84-3a7512fd0a8d.PDF
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2026-07-14 16:00│中超控股（002471）：关于提供担保额度的进展公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第三十六次会议、2026 年 4月 20 日
召开 2025 年度股东会审议通过了《关于提供担保额度的议案》，为确保生产经营工作的持续、稳健发展，同意公司对子公司、孙公
司融资提供担保额度总额人民币 200,165.42万元（含原已审议但尚未到期的担保），公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担
保金额及担保期间由具体合同约定。担保有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止。具体内容详见公司
2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保的进展情况
根据《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019），公司全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”
）向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请借款提供担保，额度为不超过人民币 9,830.00万元。现根据江苏银行股份有限公司无锡分
行（以下简称“江苏银行无锡分行”）授信业务调整要求，原计划的融资机构“江苏银行股份有限公司宜兴支行”将变更为“江苏银
行股份有限公司无锡分行”。除融资机构变更外，该笔授信业务的担保额度、担保主体等其余事项均保持不变。
2026年 6月 30日，公司与江苏银行无锡分行签订了《最高额连带责任保证书》，约定公司为全资子公司明珠电缆在江苏银行无
锡分行办理额度不超过9,742.00万元人民币的授信业务提供最高额连带责任保证，保证期间为担保合同项下业务履行期限届满之日起
三年。相关合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 228,081.42万元，占 2025年末经审计归
属于母公司净资产的 126.75%，实际履行担保总额为 156,325.66万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担
保额度为 223,135.42 万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 124.00%，实际履行担保总额为 152,325.66 万元，占 2025
年末经审计归属于母公司净资产的 84.65%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事
项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7da431df-a9cc-4457-80a3-be9aa8103805.PDF
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2026-07-07 18:29│中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日、2026年 6月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》《关于 2026年第五次临时股东会增加临时提案暨 2026年第五次临时股东会补
充通知的公告》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 7日（星期二）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026年 7月 7日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 7日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 7日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,746 人，代表有表决权的股份 247,403,350股，占公司股份总数
的 18.0750%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229,706,030股，占公司股份总数的 16.7821%
；通过网络投票的股东 1,739 人，代表有表决权的股份17,697,320股，占公司股份总数的 1.2929%。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：同意 241,513,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6194%；反对 5,539,570 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2391%；弃权 350,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1415%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 11,807,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7200%；反对 5,539,570股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3017%；弃权 350,100 股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9783%。
2、审议通过了《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：同意 241,493,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6113%；反对 5,577,270 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2543%；弃权 332,400股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1344%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 11,787,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6070%；反对 5,577,270股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5148%；弃权 332,400 股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8783%。
3、审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 241,521,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6226%；反对 5,537,270 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.2382%；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1392%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 11,815,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7646%；反对 5,537,270股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.2887%；弃权 344,500 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9466%。
4、审议通过了《关于提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 240,111,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0528%；反对 6,866,570 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.7755%；弃权 425,000股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1718%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 10,405,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7985%；反对 6,866,570股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8001%；弃权 425,000 股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4015%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第五次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d3f18aca-cc8b-4829-9b37-817246965190.PDF
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2026-07-07 18:29│中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会法律意见
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中超控股（002471）：2026年第五次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a986b997-06c5-4f0a-90e4-991531224239.PDF
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2026-06-24 17:01│中超控股（002471）：第六届董事会第四十二次会议决议公告
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根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会
临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第四十二次
会议由董事长李变芬紧急召集，会议于 2026年 6月 24日 14:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：202
6-051）。
本议案须提交公司股东会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/74de04cd-fdf5-47d7-a982-26f53e5c0ee9.PDF
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2026-06-24 17:00│中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告
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中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2aabd07d-1def-49b1-b319-a9e5807164a3.PDF
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2026-06-24 16:59│中超控股（002471）：关于2026年第五次临时股东会增加临时提案暨2026年第五次临时股东会补充通知的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 7月 7日召开公司 2026年第五次临时股东会，具体内容详见 2026 年 6 月 22 日公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第四十一次会议决议公告》《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
2026年 6月 24日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东会
审议。
2026年 6月 24 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加 2
026年第五次临时股东会临时议案的函》，提议将第六届董事会第四十二次会议审议通过的《关于提供担保额度的议案》作为新增的
临时提案提交公司 2026年第五次临时股东会审议。上述议案的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030股，占公司股本总数的 16.11%，中超集团提出增加临时提案的申请符合《
公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容
属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2026年第五次临时
股东会审议。
本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2026 年第五次临时股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 07日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效 非累积投票提案 √
期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 非累积投票提案 √
年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
3.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议、第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 6 月
22 日、2026 年 6 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-4.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 7月 3日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告；
2、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/41c60907-f85b-456d-b871-b9a8f6846def.PDF
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2026-06-21 15:39│中超控股（002471）：2026年第四次临时股东会法律意见
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致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简
称“本所律师”）出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意
见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有
关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集程序
1、本次股东会经公司第六届董事会第三十九次会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、2026 年 6月 3日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊
登了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。（以下简称“《本次股东会通知》”）。3、《本次
股东会通知》记载了本次股东会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性、召开日期和时间、
召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）会议登记等事项；（四）参加网络投票的具体操作
流程；（五）备查文件等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序
公告了本次股东会的会议通知；本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
2、本次股东会的现场会议按照《本次股东会通知》的要求于 2026 年 6 月 18日（星期四）下午 13：30 在江苏省宜兴市西郊
工业园振丰东路 999 号公司会议室召开。由刘广忠先生主持。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时
间。
经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会会议人员的资格
经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日2026年6月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份 229,706,030 股，占公司股份总数的16.7821%，其中，
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“
中小股东”）0人，代表公司有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的 0.0000％。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 2,023 人，代表股份 16,122,969 股，占公司有表决权股份总数的 1.1779%。其中，中小
股东 2,022 人，代表股份 15,965,469股，占公司有表决权股份总数的 1.1664%。
经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 2,030 人，代表股份 245,828,999 股，占公司有表决权股份总数
的 17.9600%。
3、公司董事会成员、高级管理人员和本所律师
本所认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《股东会议事规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会议案的表决情况
本次股东会对《本次股东会通知》列明的提案进行了表决。
会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东会推选的监票代表对表决结果所做的清点
及本所律师的核查，表决结果如下：
1.00 《关于提供担保额度的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果： 同意 240,386,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7860%；反对 4,203,999 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.7101%；弃权 1,238,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5039%。
中小股东表决结果：同意 10,522,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9092%；反对 4,203,999 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3318%；弃权 1,238,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7589%。
该项议案获得股东会审议通过。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东会上获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f7ce4084-99ab-41cb-bb8c-43cceeecae7f.PDF
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2026-06-21 15:39│中超控股（002471）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2
026 年第四次临时股东会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 18日（星期四）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026 年 6 月 18 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 18日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长刘广忠先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 2,030 人，代表有表决权的股份 245,828,999股，占公司股份总数
的 17.9600％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229,706,030股，占公司股份总数的 16.7821
％；通过网络投票的股东 2,023 人，代表有表决权的股份16,122,969股，占公司股份总数的 1.1779％。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 240,386,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7860%；反对 4,203,999 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7101%；弃权 1,238,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5039%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 10,522,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9092%；反对 4,203,999股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3318%；弃权 1,238,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7589%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第四次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3ab095d5-3936-4e4e-ad10-ddc49fe817db.PDF
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2026-06-21 15:36│中超控股（002471）：第六届董事会第四十一次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 6月 15日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 6月 18日 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应
参加董事 5人，实际参加董事 5人，董事长李变芬以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议由副董事长刘广忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作
的连续性和有效性，公司拟再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期，再次延长后的有效期自2026年第五次临时股东会审
议通过之日起 12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A股股票的其他内容保持不变。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
》（公告编号：2026-047）。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作
的连续性和有效性，公司拟再次延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，再次延长后的有效期自 202
6年第五次临时股东会审议通过之日起 12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A股股票的其他内容保持不变。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
》（公告编号：2026-047）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-048）
。
本议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/25eb3d39-7141-4c79-81ea-2f6e5aee859c.PDF
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2026-06-21 15:35│中超控股（002471）：关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆
”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年6月18日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司长峰
电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意为长峰电缆向北京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“北京银行无锡分
行”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币1,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合
同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：江苏长峰电缆有限公司；
（2）统一社会信用代码：91320282134859208X；
（3）注册地址：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号；
（4）成立日期：1997年10月14日；
（5）法定代表人：李文强；
（6）注册资本：32880万元；
（7）公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）；
（8）经营范围：电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电
工器材、电缆桥架的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货
运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权比例：公司持有长峰电缆100%股权。
（10）主要财务数据：
截至2025年12月31日长峰电缆资产总计64,132.96万元，净资产19,701.04万元，负债总计44,431.92万元；营业收入66,124.80万
元，利润总额-472.70万元，净利润-959.26万元（经审计）；
截至2026年3月31日长峰电缆资产总计66,951.89万元，净资产19,134.64万元，负债总计47,817.25万元；营业收入15,784.80万
元，利润总额-528.40万元，净利润-583.83万元（未经审计）。
（11）经核查，长峰电缆不是失信被执行人。
二、公司对长峰电缆存在担保额度预计情况
公司第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议
案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 4,000.00万元；公司第六届董事会第三十六次会议和 2025年度股东会已审议通过
《关于提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过 32,404.42万元；公司第六届董事会第三十八次会议和 2026年
第三次临时股东会审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 500
.00 万元；本次新增担保额度1,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为21.06%。
其他情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年 2月 22日的《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公
告》（公告编号：2022-011）、2026年 3月 31日的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）、2026年 5月 23日的《关
于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。
截至本公告日，公司对长峰电缆实际发生的担保余额为 26,818.77万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及长峰电缆与北京银行无锡分行共同协商确定。公司将严格
审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 211,781.42万元，占 2025年末经审计归属
于母公司净资产的 117.69%，实际履行担保总额为 151,432.31万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 206,835.42万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 114.94%，实际履行担保总额为 147,432.31 万元，占 2025 年
末经审计归属于母公司净资产的 81.93%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项
，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8f4ffa9d-229d-4240-8a2b-71e6f56851f2.PDF
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2026-06-21 15:34│中超控股（002471）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 7月 7日召开公司 2026年第五次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 07日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效 非累积投票提案 √
期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 非累积投票提案 √
年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
3.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-3.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 7月 3日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 7月 3日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ed704387-d5d9-441f-be73-3df936c5e371.PDF
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2026-06-21 15:32│中超控股（002471）：关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案，根据前述股东大会决议，公司 2023年度向特定对象发行
股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司 2023年第三次临时股东大会通过之日起 12个月。
公司于 2024年 7月 11日召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票决议有效
期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》等相关议案，
根据前述股东大会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期均延长至公司2024年第五次临时股东大会通过之日起12个
月。
公司于 2025年 7月 9日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于再次延长公司 2023年度向特定对象发行股票决议有
效期的议案》《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》等相关议
案，根据前述股东会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期均延长至公司2025年第三次临时股东会通过之日起12个
月。
鉴于上述公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的
连续性和有效性，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于再次延长公司 2023年向特定对象发行股票决议有效期的议案
》《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 202
6年第五次临时股东会审议再次延长本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事项的有效期限，再次延长后的有效期限自 2026年第五次临时股东会审议通过之日起 12个月。
上述两项议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/210eb36d-d6c7-4d84-9a4c-5ad06976eb49.PDF
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2026-06-18 07:44│中超控股（002471）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所审核中心审核通过的公告
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中超控股（002471）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cf2d70df-659d-4865-b746-97d15e771e77.PDF
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2026-06-15 21:05│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ac3a1f70-42c5-4ba3-83c6-fd6d130a97d8.PDF
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2026-06-15 21:02│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 27日召开第五届董事会第四十次会议，于 2023年 7月 13日召
开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023年 7月 24日召开第五届董事会第四十二次
会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权，公司于 2023年 8月 22日召开第五届董事会第四十六次会
议，于 2023 年 9月 7日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票
预案（二次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2025年 8月 18日召开第六届董事会第二十五次
会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2026年 3月 3日召开第六届董事会第三十五次
会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安排在募集资金总额中进一步调减本次募集资金 19,24
0 万元，其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额。公司本次发行募集资金总额由不
超过人民币 118,460万元下调至不超过人民币 99,220万元。
因此对《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》的有关内容进行必要修订与更新。202
6年 6月 14日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五
次修订稿）》（以下简称“本预案”）等相关议案，并于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 修订情况
特别提示 更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相
关表述。
期回报摊薄的影响及填 次发行对公司主要财务指标的影响。
补措施
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f8cbb33d-4ce0-4d68-9b51-e65cf3e0dae2.PDF
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2026-06-15 21:02│中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
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中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/546ce30f-5947-4f76-a976-69f0a0b87593.pdf
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c753e609-7e9b-4279-8f4a-7c206a4e5db8.PDF
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5bd17007-b52a-47cc-874d-baf441fe2e7b.PDF
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于江苏中超控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120051号）（以下简称“《
审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实后，对《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司于 2025年 10月 31日披露了《2025 年三季度报告》
，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1
7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于 2026 年 3月 31 日披露了《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充
和修订，并对募集说明书等申请 文 件 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能
否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情
况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8aac6702-1dfa-41f6-a244-b14ae206d895.PDF
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d9b4f11f-670c-4ede-8f31-c998304e66a7.PDF
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订
│稿）的公告
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中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/554fa61d-6ba4-4ff6-b76a-bbbdbd09fb07.PDF
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）
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中超控股（002471）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e3039328-add5-4984-9c23-37aedc156962.PDF
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2026-06-15 21:01│中超控股（002471）：第六届董事会第四十次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 6月 11日以专
人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 6月 14日 14:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士
主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏
中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（五次修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺（四次修订稿）的公告》。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0127adac-da41-47cc-82db-6fd8188bb8af.PDF
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2026-06-15 21:00│中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（豁免版）
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中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9a9cce50-5027-40ac-8af6-aa284148e360.PDF
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2026-06-15 21:00│中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6b57215e-6bbb-4e11-9351-22a761c1426a.PDF
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2026-06-15 21:00│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股 2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书 （修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股 2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书 （修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/03152bf8-2498-4a5a-8640-e5591f480670.PDF
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2026-06-08 18:54│中超控股（002471）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 8日（星期一）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026年 6月 8日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 8日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 8日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 2,077 人，代表有表决权的股份 243,554,581股，占公司股份总数
的 17.7938％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229,706,030股，占公司股份总数的 16.7821
％；通过网络投票的股东 2,070 人，代表有表决权的股份13,848,551股，占公司股份总数的 1.0118％。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 241,832,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2930%；反对 1,223,401 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5023%；弃权 498,550 股（其中，因未投票默认弃权 40,950股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2047%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 12,126,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5658%；反对 1,223,401股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8341%；弃权498,550股（其中，因未投票默认弃权40,950股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6000%。
2、审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：同意 242,577,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5987%；反对 677,601 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2782%；弃权 299,750股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1231%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 12,871,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9426%；反对 677,601股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8929%；弃权 299,750股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1645%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d7474d85-af95-48e2-8dbe-673546a493e5.PDF
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2026-06-08 18:54│中超控股（002471）：2026年第三次临时股东会法律意见
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致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简
称“本所律师”）出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意
见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有
关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集程序
1、本次股东会经公司第六届董事会第三十八次会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、2026 年 5 月 23 日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形
式刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。（以下简称“《本次股东会通知》”）。3、《
本次股东会通知》记载了本次股东会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性、召开日期和时
间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）会议登记等事项；（四）参加网络投票的具体
操作流程；（五）备查文件等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序
公告了本次股东会的会议通知；本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
2、本次股东会的现场会议按照《本次股东会通知》的要求于 2026 年 6 月 8日（星期一）下午 13：30 在江苏省宜兴市西郊工
业园振丰东路 999 号公司会议室召开。由李变芬女士主持。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 8日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间
。
经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会会议人员的资格
经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日 2026 年 6月 2日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份 229,706,030 股，占公司股份总数的16.7821%，其中
，公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小股东”）0人，代表公司有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的 0.0000％。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 2,070 人，代表公司有表决权股份13,848,551 股，占公司股份总数的 1.0118%。其中，中
小股东 2,070 人，代表公司有表决权股份数 13,848,551 股，占公司股份总数的 1.0118%。
经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 2,077 人，代表公司有表决权的股份数 243,554,581 股，占公司
股份总数的 17.7938%。
3、公司董事会成员、高级管理人员和本所律师
本所认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《股东会议事规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会议案的表决情况
本次股东会对《本次股东会通知》列明的提案进行了表决。
会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东会推选的监票代表对表决结果所做的清点
及本所律师的核查，表决结果如下：
1.00《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：同意 241,832,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2930%；反对 1,223,401 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5023%；弃权 498,550 股（其中，因未投票默认弃权 40,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2047%。
中小股东表决结果：同意 12,126,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5658%；反对 1,223,401 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8341%；弃权 498,550 股（其中，因未投票默认弃权 40,950股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6000%。
该项议案获得股东会审议通过。
2.00 《关于制定＜未来三年（2026-2028 年）股东回报规划＞的议案》
本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：同意 242,577,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5987%；反对 677,601 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2782%；弃权 299,750 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1231%。
中小股东表决结果：同意 12,871,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9426%；反对 677,601 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8929%；弃权 299,750 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1645%。
该项议案获得股东会审议通过。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东会上获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2fa7749e-c3b0-4eb5-92c5-2fcc963a18d6.PDF
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2026-06-08 18:53│中超控股（002471）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年6月4日、6月5日、6月8日连续3个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计达到20.21%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/849a35be-d2d4-432e-93c2-b0a4b220dcec.PDF
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2026-06-04 16:57│中超控股（002471）：2026-036 关于中标的提示性公告
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中超控股（002471）：2026-036 关于中标的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/635fe5ad-e1c8-4bb0-a62e-e3c61ce0ffa2.PDF
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2026-06-02 17:24│中超控股（002471）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2026年 6月 2日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 6月 18日召开公司 2026年第四次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 18日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 6月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 6月 15日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 6月 15日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/77ea25fc-9aee-48f7-aeba-9a43938773ad.PDF
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2026-06-02 17:21│中超控股（002471）：第六届董事会第三十九次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 5月 29日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 6月 2日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事
5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女
士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：202
6-034）。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-035）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/51bf0834-3693-4ebf-b11a-6b689592df18.PDF
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2026-06-02 17:20│中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超
电缆”）、无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年6月2日召开了第六届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对中超电缆向江苏银行股份有限公司
无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币5,000.00万元；同意公司对明珠电缆向江苏银
行无锡分行申请借款提供担保，额度为不超过人民币170.00万元。上述额度合计不超过5,170.00万元。公司在上述额度内承担连带保
证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 法定代 注册资本 经营范围 住所 股权 成立时
表人 （万元） 结构 间
中超 俞雷 126,800.00 电线电缆的制造、研究开发、销售、 宜兴市 公司 2015年
电缆 技术服务；输变电设备、电工器材、 徐舍镇 持有 10月 16
化工产品及原料（不含危险化学 振丰东 100% 日
品）、铜材、铝材、钢材、合金材 路 999 股权
料的销售；自营和代理各类商品及 号
技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动）
明珠 刘洪斌 20,933.69 电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助 宜兴市 公司 1997年
电缆 材料、电缆用盘具、PVC管材、仪 官林镇 持有 01月 13
器仪表自动化设备、线缆生产所需 工业 A 100% 日
设备、模具的制造、销售；铜、铝 区 18# 股权
拉丝加工、销售；低压电器、标准
件、橡胶制品的销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）；下列范围限分
支机构经营：普通货运。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
2、关联关系：上述被担保人为公司的全资子公司，与上市公司之间均不存在其他关联关系。
3、经查询，上述被担保对象最新信用等级良好，均不是失信被执行人。
4、被担保人财务数据：
截至2025年12月31日，中超电缆电缆资产总计338,174.45万元，净资产194,527.90万元，负债总计143,646.55万元；营业收入26
8,253.31万元，利润总额3,801.04万元，净利润3,510.92万元（经审计）；
截至2026年3月31日，中超电缆资产总计337,606.39万元，净资产195,758.91万元，负债总计141,847.48万元；营业收入72,533.
59万元，利润总额1,001.75万元，净利润1,070.55万元（未经审计）。
截至 2025年 12月 31日，明珠电缆资产总计 79,008.33万元，净资产 30,094.30万元，负债总计 48,914.03万元；营业收入 14
0,472.12万元，利润总额 825.37万元，净利润 690.67万元（经审计）。
截至 2026年 3月 31日，明珠电缆资产总计 103,953.40万元，净资产 30,508.67万元，负债总计 73,444.73 万元；营业收入 4
3,619.70 万元，利润总额 466.09 万元，净利润 409.27万元（未经审计）。
二、担保额度预计情况
公司第六届董事会第三十六次会议和 2025年度股东会已审议通过《关于提供担保额度的议案》，公司对明珠电缆提供担保额度
不超过 36,460.00万元，公司对中超电缆提供担保额度不超过 108,401.00万元。本次新增担保额度 5,170.00万元，担保额度占上市
公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 83.38%。其他情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年 3月 3
1日的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。
截至本公告日，公司对中超电缆实际发生的担保余额为 80,173.61万元，公司对明珠电缆实际发生的担保余额为 26,688.22万元
。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆、明珠电缆与江苏银行无锡分行共同协商确定。
公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 210,781.42万元，占 2025年末经审计归属
于母公司净资产的 117.14%，实际履行担保总额为 152,242.25万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 205,835.42万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 114.39%，实际履行担保总额为 148,242.25 万元，占 2025 年
末经审计归属于母公司净资产的 82.38%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项
，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f476bf16-21d3-4acf-a5c2-f681778a9baf.PDF
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2026-05-22 17:53│中超控股（002471）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2026年 5月 22日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 6月 8日召开公司 2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 6月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-2.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 6月 5日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 6月 5日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e65c9f20-51fd-456c-878e-db124dab1079.PDF
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2026-05-22 17:52│中超控股（002471）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为维护江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政
策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025修订）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中超控股股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际经营情况，制定本《江苏中超控股股份有限公司未来三年（2026-202
8年）股东回报规划》。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上
，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股
东的合理投资回报与公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2026年-2028年
）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况
下，制定本规划。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报具体规划
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配条件和比例
1、公司实施利润分配应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无章程规定的需股东会审议的重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）；
（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
2、现金分红的比例
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于母公司当年实现
的可供分配利润的 10%。
3、差异化的现金分红政策
公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在
不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出采用股票股利分配利润的预案。
5、股东违规占用资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
（一）规划的制定与调整周期
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确需调整本规划的，调整后的股东回报规划不得违反相关法律法规和《公司章
程》的规定，并应履行相应的决策程序，并充分听取独立董事、中小股东的意见。
（二）利润分配的决策程序
1、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求，结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，合理提出年度或中期利润分配预案；独立董事可以征集中小股东
的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立
意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
2、董事会制订利润分配预案须经董事会全体成员半数以上同意并须经全体独立董事三分之二以上同意方可通过，独立董事应对
利润分配预案发表明确意见。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出利润分配方案或现金分红比例低于公司章程规定的，公司董事会应当在定期报告
中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事有权发表独立意见并公开披露。
4、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况
，并且说明是否合法合规。
（三）公司利润分配政策的变更
确因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东
（特别是中小股东）、独立董事的意见，由董事会全体成员半数以上同意并须经全体独立董事三分之二以上同意方可通过，审议通过
后提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。
本规划自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d7dcd509-2b52-4edf-88c5-b45b8a3af44a.PDF
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2026-05-22 17:51│中超控股（002471）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 5月 19日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 5月 22日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事
5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女
士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的
公告》（公告编号：2026-031）。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6757c200-275f-4bfe-87d9-ff7358d11602.PDF
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2026-05-22 17:50│中超控股（002471）：关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆
”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年5月22日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司长峰
电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意长峰电缆向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行
”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币500.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约
定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：江苏长峰电缆有限公司；
（2）统一社会信用代码：91320282134859208X；
（3）注册地址：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号；
（4）成立日期：1997年10月14日；
（5）法定代表人：李文强；
（6）注册资本：32880万元；
（7）公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）；
（8）经营范围：电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电
工器材、电缆桥架的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货
运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权比例：公司持有长峰电缆100%股权。
（10）主要财务数据：
截至2025年12月31日长峰电缆资产总计64,132.96万元，净资产19,701.04万元，负债总计44,431.92万元；营业收入66,124.80
万元，利润总额-472.70万元，净利润-959.26万元（经审计）；
截至2026年3月31日长峰电缆资产总计66,951.89万元，净资产19,134.64万元，负债总计47,817.25万元；营业收入15,784.80万
元，利润总额-528.40万元，净利润-583.83万元（未经审计）。
（11）经核查，长峰电缆不是失信被执行人。
二、公司对长峰电缆存在担保额度预计情况
公司第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议
案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 4,000 万元；公司第六届董事会第三十六次会议和 2025年度股东会已审议通过《
关于提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过 32,404.42万元。本次新增担保额度 500.00万元，担保额度占上
市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 20.51%。
其他情况详见公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年 2月 22日的《关于对全资子公
司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2022-011）、2026年 3月 31日的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-01
9）。
截至本公告日，公司对长峰电缆实际发生的担保余额为 26,334.30万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及长峰电缆与江苏银行无锡分行共同协商确定。公司将严格
审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 205,611.42万元，占 2025年末经审计归属
于母公司净资产的 114.26%，实际履行担保总额为 153,085.74万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 200,665.42万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 111.51%，实际履行担保总额为 149,085.74 万元，占 2025 年
末经审计归属于母公司净资产的 82.85%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项
，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/13a550ea-c611-40b9-9d93-d7b827678bae.PDF
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2026-05-18 18:50│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e2f53140-9170-4c41-98b7-df4755ddceee.PDF
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2026-05-18 18:50│中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
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2026-05-18 18:50│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/24961bc5-7e2d-44df-bb07-5f1752f35b87.PDF
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2026-05-18 18:47│中超控股（002471）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中超控股（002471）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6c09e31f-b52b-4eab-908c-85e00f936c97.PDF
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2026-05-18 18:46│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于江苏中超控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120051号）（以下简称“《
审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实后，对《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司于 2025年 10月 31日披露了《2025 年三季度报告》
，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1
7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于 2026 年 3月 31 日披露了《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了同步更
新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能
否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情
况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4c77d756-1074-400e-9aa4-a0657c67c58d.PDF
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2026-05-18 18:46│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/281c1187-f7ff-4314-9577-ee06ddb85581.PDF
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2026-05-08 17:37│中超控股（002471）：关于中标的提示性公告
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近日，国家电网公司及其他单位发布了中标结果公告，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市明珠
电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、江苏中超电缆股份有限公司（以下
简称“中超电缆”）、江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）为中标人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
序号 招标/采购编号 项目名称 设备材料/物 中标 中标金额
资名称 人 （万元）
1 CG2700022002 南方电网公司 2025年配网 绝缘架空电缆 中超 2,530.62
186960 材料第二批框架招标项目 电缆
2 0711-26OTL00 国家电网有限公司 2026年 电力电缆 中超 3,305.00
311002 输变电项目第一次变电设备 电缆
3 （含电缆）公开招标采购 控制电缆 中超 756.24
电缆
4 控制电缆 明珠 688.89
电缆
5 0426AA 国网河北电力 2026年第一 布电线 中超 735.67
次物资类协议库存公开招标 电缆
采购
6 ZBGW26-004 国网浙江省电力有限公司 电力电缆 中超 2,528.98
2026年第一次电网物资协议 -20kV 电缆
7 库存公开招标采购 布电线 中超 654.68
电缆
8 0711-26OTL02 国家电网有限公司 2026年 电力电缆 中超 7,375.78
711017 输变电项目第二次变电设备 电缆
9 （含电缆）公开招标采购 电力电缆 中超 4,149.69
电缆
10 控制电缆 中超 1,954.21
电缆
11 控制电缆 长峰 1,562.41
电缆
12 控制电缆 明珠 1,904.39
电缆
13 0711-26OTL02 国家电网有限公司 2026年 电力电缆 中超 3,734.61
811018 输变电项目第一次变电设备 电缆
框架协议（协议库存）公开
招标采购
14 SL2645 国家电网有限公司 2026年 低压电力电缆 长峰 1,425.14
东北区域第一次联合采购低 -黑龙江 电缆
压电力电缆、一二次融合成
套柱上断路器框架协议（协
议库存）公开招标采购项目
15 CY1126JD03 国网浙江电力 2026年市场 10-20kV 电缆 远方 2,400.00
化项目第三次物资框架公开 电缆
招标采购（绍兴）
16 CY1126JM03 国网浙江电力 2026年市场 10kV电力电 远方 2,800.00
化项目第三次物资框架公开 缆 电缆
17 招标采购（杭州） 明珠 1,450.00
电缆
18 明珠 463.50
电缆
19 CY1026JA01-2 国网江苏电力 2026年原集 电力电缆 中超 668.05
体企业第一次物资协议库存 -10kV 电缆
公开招标采购-2
合计 41,087.86
二、中标对公司的影响
本次中标金额共计 41,087.86万元，中标金额占公司 2025年度经审计营业总收入的 7.93%。本公司上述中标全资子公司与招标
公司之间不存在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
上述中标项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3b696c4c-fbb0-4efa-b820-1de4e61293f5.PDF
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2026-04-30 00:00│中超控股（002471）：2026年一季度报告
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中超控股（002471）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e49f7481-77d1-48a9-b269-41c64b699ed6.PDF
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2026-04-20 18:09│中超控股（002471）：2025年度股东会法律意见
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中超控股（002471）：2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c2510dee-b038-477b-87c4-b1d6e83d42ea.PDF
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2026-04-20 18:09│中超控股（002471）：2025年年度股东会决议公告
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中超控股（002471）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7acd61f0-9f44-4864-81d7-4be950c8db7a.PDF
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2026-04-01 00:00│中超控股（002471）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
2026年 3月 31日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超
电缆”）收到国家级项目政府补助 1,509万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的66.63%，为现金形式，与
公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次公司全资子公司获得的政府补助属于
与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助，计入递延收益，并按照有关规定
进行后续计量。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助 1,509万元，增加公司经营活动的现金流，且预计会给公司业绩带来积极的影响。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助项目尚需验收，具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/005f7d46-c474-4128-8ac8-70b6324d539f.PDF
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2026-03-30 17:35│中超控股（002471）：2025年年度审计报告
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中超控股（002471）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f81166bb-3f09-4460-b8ec-4466af8d98d6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中超控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254177.PDF
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2026-03-31│中超控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050929.PDF
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2025-10-31│中超控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771432.PDF
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2025-08-29│中超控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602222.PDF
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2025-04-30│中超控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405340.PDF
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2025-04-15│中超控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223094007.PDF
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2024-10-29│中超控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537231.PDF
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2024-07-31│中超控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754107.PDF
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2024-04-30│中超控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903745.PDF
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