公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 16:10 │中超控股（002471）：关于控股孙公司与上海交大签署《精铸工艺智能化项目合作协议》的公告 │
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│2025-03-26 16:42 │中超控股（002471）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-03-26 16:41 │中超控股（002471）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-26 16:40 │中超控股（002471）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-26 16:40 │中超控股（002471）：关于对子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-03-26 16:40 │中超控股（002471）：关于追认2024年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-26 16:39 │中超控股（002471）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-26 16:37 │中超控股（002471）：关于更换公司职工代表董事的公告 │
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│2025-03-26 16:37 │中超控股（002471）：关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-03-26 16:37 │中超控股（002471）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 │
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2025-03-27 16:10│中超控股（002471）：关于控股孙公司与上海交大签署《精铸工艺智能化项目合作协议》的公告
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中超控股（002471）：关于控股孙公司与上海交大签署《精铸工艺智能化项目合作协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/334d9daf-570e-400d-aa46-ee56bfa45272.PDF
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2025-03-26 16:42│中超控股（002471）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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中超控股（002471）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/301d95ba-38c3-407c-bb17-088d7ba47666.PDF
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2025-03-26 16:41│中超控股（002471）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第十七
次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 3月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加
董事 5人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李
变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2025-008）。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
原副董事长刘保记先生辞去董事职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，现选举刘广忠先生为公司第六届董事会
副董事长，任期至第六届董事会期满为止。刘广忠先生简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘保记先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会期满为止。刘保
记先生简历详见附件。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
原董事会秘书蒋丽隽女士辞去职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈铖女士担任公司董事会秘书，
任期至第六届董事会期满为止。陈铖女士简历详见附件。
（五）审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编
号：2025-009）。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认 2024年度日常关联交易的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于追认公司 2024 年度日常关联交易的公告
》（公告编号：2025-010）。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-011）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3ee8f27a-9eff-4574-95b1-f0b0803eb8ec.PDF
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2025-03-26 16:40│中超控股（002471）：第六届监事会第十次会议决议公告
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根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第十条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开监事会
临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届监事会第十次会议由
监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26日下午 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席盛
海良先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三
次修订稿）》等相关规定，监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票数量、价格及相关审议程序进行了审核。经核查，本次因 1
名激励对象离职而需回购注销的限制性股票为 24 万股。相关审议及表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定及公司 2023 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围
。监事会同意本次限制性股票回购注销事项。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2025-008）。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e9049c6f-355c-4bb0-8354-5ea98c65a8f1.PDF
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2025-03-26 16:40│中超控股（002471）：关于对子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，实际履行担保总额为 144,731.67 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 87.64%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电
缆”）、控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）生
产经营工作的持续、稳健发展，2025年3月26日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度
的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆、中超电缆向浙商银行股份有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为
明珠电缆不超过3,000.00万元、中超电缆不超过4,500.00万元；同意公司对中超电缆、明珠电缆、远方电缆向中国民生银行股份有限
公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为中超电缆不超过人民币8,000.00万、明珠电缆不超过4,000.00万元，远方电缆不超过3,
000.00万元。上述额度合计不超过22,500.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、 被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 法定代 注册资本 主营业务 住所 公司持
表人 （万元） 股比例
无锡市明 刘洪斌 20,933.69 电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材 宜兴市官 100%
珠电缆有 料、电缆用盘具、PVC 管材、仪器仪表 林镇工业
限公司 自动化设备、线缆生产所需设备、模具 A 区 18#
的制造、销售等
江苏中超 俞雷 126,800 电线电缆的制造、研究开发、销售、技 宜兴市徐 99.98%
电缆股份 术服务；输变电设备、电工器材、化工 舍镇振丰
有限公司 产品及原料（不含危险化学品）、铜 东路 999
材、铝材、钢材、合金材料的销售等 号
江苏远方 赵汉军 20,080 电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化 宜兴市官 100%
电缆厂有 设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔 林镇官丰
限公司 （含售后服务）的制造等 路 26 号
2、被担保人财务数据
单位：万元
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
明珠电缆 90,570.08 61,569.08 29,001.00 93,389.78 2,039.74 1,803.06
中超电缆 329,286.29 140,013.81 189,272.48 170,983.63 -2,540.64 -1,986.25
远方电缆 47,484.75 29,054.01 18,430.74 43,433.64 66.91 83.98
3、被担保人明珠电缆、中超电缆、远方电缆均不是失信被执行人。
二、担保额度预计情况
公司第五届董事会第二十三次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》，公司
对中超电缆提供担保额度不超过人民币 6,000.00 万元；公司第五届董事会第五十二次会议和 2023 年第七次临时股东大会审议通过
了《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的议案》《关于对控股子公司中超电缆提供 13000 万元担保额度的议案》，公司对明
珠电缆提供担保额度合计不超过 3,500.00 万元公司，对中超电缆提供担保额度不超过人民币 13,000.00 万元；公司第五届董事会
第五十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提
供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元；公司第六届董事会第四次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于对子公司银行融资
提供担保额度的议案》，公司对明珠电缆提供担保额度不超过人民币 33,880.00 万元，公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币
43,500.00 万元，公司对远方电缆提供担保额度不超过人民币 16,724.00 万元；公司第六届董事会第六次会议和 2024 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币 4,700.00
万元；公司第六届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
，公司对中超电缆提供担保额度不超过 15,300.00 万元；公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第八次临时股东大会审议通过
了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过4,820.00 万元；公司第六届董事会第
十六次会议和 2024 年第九次临时股东大会审议通过了《关于提供担保额度的议案》，公司对明珠电缆提供担保额度不超过6,000.00
万元，公司对远方电缆提供担保额度不超过 2,000.00 万元。本次新增担保额度 22,500.00 万元，担保额度占上市公司最近一期经
审计归属于母公司净资产比例为 107.13%。
其他情况详见公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 3 月 10 日披露的《关于对
控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-017）；2023 年 12 月 6 日披露的《关于对控股子公司中超电缆提供 13000
万元担保额度的公告》（公告编号：2023-124）、《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-126）；20
23 年 12月 29 日披露的《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-135）；2024 年 3 月 30 日披露的
《关于对子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-023）；2024 年 4 月 30 日披露的《关于对子公司银行融资提供
担保额度的公告》（公告编号：2024-035）；2024 年 6 月 26 日披露的《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告
编号：2024-053）；2024 年 11月 29 日披露的《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2024-086）；2024
年 12 月 14 日披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-092）。
截至本公告日，公司对明珠电缆实际发生的担保余额为 31,713.56 万元；公司对中超电缆实际发生的担保余额为 70,902.11 万
元；公司对远方电缆实际发生的担保余额为 11,700.00 万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及被担保公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合
同，控制风险。
四、董事会意见
公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为214,623.90万元，占2023年末经审计归属
于母公司净资产的129.96%，实际履行担保总额为144,731.67万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额
度为214,623.90万元，占2023年末经审计归属于母公司净资产的129.96%，实际履行担保总额为144,731.67万元，占2023年末经审计
归属于母公司净资产的87.64%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/e8aed8b4-b7bd-4ae4-aa2d-e6e411bc79fb.PDF
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2025-03-26 16:40│中超控股（002471）：关于追认2024年度日常关联交易的公告
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一、关联交易概述
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）对关联交易自查发现，由于工作人员疏忽，未将关联交易的信息及时上报，造
成全资子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）与公司关联方江苏中新电材集团有限公司（以下简称“中新电材”
）2024 年存在关联交易事项未及时履行相关审议披露程序，现予以补充追认。
2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认 2024 年
度日常关联交易的议案》，该项关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
本事项无需提交公司股东大会审议。本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：江苏中新电材集团有限公司
2、统一社会信用代码：91320118MA212EMA2N
3、成立日期：2020 年 3 月 21 日
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：陈友福
6、注册资本：10560 万元
7、住 所：南京市高淳区东坝街道芜太路 31 号 1 幢三楼 306 室、308室
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：塑料制品销售；合成材料销售；电线、电缆经营；电力行业高效节能技术研发；销售代理；新型催化材料及助
剂销售；表面功能材料销售；高性能密封材料销售；石墨烯材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；包装材料及制品销售；高品
质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、目前股权结构：陈友福持股 54.2614%，其他 36 名自然人持股合计44.2234%，上海惠洲立环保科技有限公司持股 1.5152%。
10、与公司的关联关系：
公司总工程师、总经理助理王智平先生任中新电材董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》，中新电材为
公司关联方。
11、中新电材主要财务数据：
单位：万元
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2024 年 12 月 31 日（未经审计） 2024 年 1-12 月（未经审计）
5,915.64 290.30 5,625.34 2,115.65 301.01 301.01
12、经查询，中新电材不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
全资子公司远方电缆因日常生产经营需要，在 2024 年 11-12 月向中新电材采购原材料，2024 年交易金额为 1,177.20 万元（
含税），本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述
关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公
司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖
。
公司在对关联交易自查时发现，上述关联交易事项未能及时履行相关决策程序并进行披露，公司已要求相关部门予以高度重视，
进一步完善关联方识别及确认工作，安排专人对关联方信息进行维护，并对关联交易进行跟踪，确保相关审议、披露程序的合规履行
。公司将进一步加强内部控制，完善审批流程，从严进行关联交易的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次
发生。
五、独立董事专门会议意见
经审核，公司独立董事认为：本次追认关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交易事项在发生和交易时
，未能及时提交董事会审议批准，已提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。本次追认的关联交易事项符合公司
经营发展的需要，定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公
司的独立性产生影响。因此，我们同意对本次关联交易进行追认。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/346567e2-54a8-4656-a53f-7bd2af56e07c.PDF
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2025-03-26 16:39│中超控股（002471）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议
室召开，会议决定于 2025 年 4月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 13:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月
11 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 7 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 4 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开
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