公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:00 │中超控股（002471）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-23 18:59 │中超控股（002471）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 18:57 │中超控股（002471）：关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告 │
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│2025-06-23 18:56 │中超控股（002471）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-17 17:37 │中超控股（002471）：关于中标的提示性公告 │
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│2025-06-10 17:47 │中超控股（002471）：关于公司实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中超控股（002471）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中超控股（002471）：关于公司控股股东股份质押的公告 │
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│2025-06-06 18:31 │中超控股（002471）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中超控股（002471）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-06-23 19:00│中超控股（002471）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 13:00 在公司会议室
以现场会议召开，本次会议已于2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事
认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于再次延长 2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
经审核，监事会认为：本次公司董事会提请股东会再次延长公司 2023 年向特定对象发行股票决议有效期事项，能够保障公司本
次向特定对象发行股票事项的顺利推进和实施。因此，同意再次延长公司 2023 年向特定对象发行股票决议有效期事项。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案须提交公司股东会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/bf6de0a5-d091-496f-85e2-50418cea6fae.PDF
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2025-06-23 18:59│中超控股（002471）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会
议室召开，会议决定于 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）下午 13:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 3 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 7 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效 √
期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 √
年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00、2.00 须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通
过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 7 月7 日下午 5:00 点前送达或发送至公司），不接
受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025 年 7 月 7 日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司；
联系人：林丹萍；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/aac28edd-614a-4aa6-9501-187217f19315.PDF
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2025-06-23 18:57│中超控股（002471）：关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案，根据前述股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发
行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司 2023年第三次临时股东大会通过之日起 12 个
月。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决
议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》等相关
议案，根据前述股东大会决议，本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期均延长至公司 2024 年第五次临时股东大会通过之
日起 12 个月。
鉴于上述公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的
连续性和有效性，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于再次延长公司 2023 年向特定对象发行股票决议有效期的议案
》《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 202
5年第三次临时股东会审议再次延长本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事项的有效期限，再次延长后的有效期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月。
上述两项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0799ce9b-7e6d-4d92-be1a-baf434e23522.PDF
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2025-06-23 18:56│中超控股（002471）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 6 月 20
日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司第
六届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期至第六届董事会期满为止，各委
员会成员如下：
战略委员会：召集人为李变芬，委员为李变芬、陈铖、刘广忠。
审计委员会：召集人为史勤，委员为史勤、李变芬、王珊。
提名委员会：召集人为王珊，委员为王珊、李变芬、史勤。
薪酬与考核委员会：召集人为王珊，委员为王珊、李变芬、史勤。
（二）审议通过《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作
的连续性和有效性，公司拟再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期，再次延长后的有效期自 2025 年第三次临时股东会
审议通过之日起 12 个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票
决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作
的连续性和有效性，公司拟再次延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，再次延长后的有效期自 202
5 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票
决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-053）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/eaa69ad3-b259-4616-a3b1-8ff296b74c67.PDF
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2025-06-17 17:37│中超控股（002471）：关于中标的提示性公告
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中超控股（002471）：关于中标的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6d499822-82b8-4277-a9bd-a4574995141f.PDF
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2025-06-10 17:47│中超控股（002471）：关于公司实际控制人股份解除质押的公告
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特别风险提示：
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”
）及其一致行动人杨飞先生合计持有公司股份 229,044,030 股，占公司总股本的 16.73%，中超集团及其一致行动人杨飞累计质押所
持有公司股份 206,400,000 股，占其所持公司股份的 93.63%。请投资者注意相关风险。
近日公司接到实际控制人杨飞先生的通知，获悉杨飞先生将其持有公司的股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、实际控制人股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 总股本
其一致行动人 （万股） 比例
杨飞 是 860 100% 0.63% 2023 年 3 2025 年 6 中国民生银行
月 2 日 月 9 日 股份有限公司
无锡分行
合计 - 860 100% 0.63% - - -
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至 2025 年 6 月 9 日，实际控制人杨飞先生及其一致行动人中超集团所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押 占未
限售和冻 押股份 股份限 质押
结、标记数 比例 售和冻 股份
量 结数量 比例
中超 220,444,030 16.11% 206,400,000 206,400,000 93.63% 15.08% 206,400,000 100% 0 0
集团
杨飞 8,600,000 0.63% 8,600,000 0 0% 0% 0 0% 0 0
合计 229,044,030 16.73% 215,000,000 206,400,000 90.11% 15.08% 206,400,000 100% 0 0
三、其他相关说明
截至本公告披露日，控股股东中超集团及其一致行动人杨飞累计质押股份暂不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理
产生实质性影响。公司将持续关注控股股东其股份质押及其风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/797883de-9f74-4978-93f5-4bf7ca0a1214.PDF
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2025-06-10 00:00│中超控股（002471）：关于完成工商变更登记的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，于 2025 年 5
月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注销限制性股票 24 万股
，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股，同时对《公司章程》
相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 7 日披露的相关公告。
截至公告日，公司完成本次工商变更及备案登记手续，并领取了无锡市数据局换发的《营业执照》，基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91320200250322184B
2、名称：江苏中超控股股份有限公司
3、注册资本：136876 万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：1996 年 8 月 5 日
6、法定代表人：刘广忠
7、住所：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
8、经营范围：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原
料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/2635c749-f7a8-4099-b47b-d5a0458a5653.PDF
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2025-06-10 00:00│中超控股（002471）：关于公司控股股东股份质押的公告
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特别风险提示：
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”
）及其一致行动人杨飞先生合计持有公司股份 229,044,030 股，占公司总股本的 16.73%，中超集团及其一致行动人杨飞累计质押所
持有公司股份 215,000,000 股，占其所持公司股份的93.87%。请投资者注意相关风险。
近日公司接到控股股东中超集团的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分股份办理了质押手续。具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 （万 比例 比例 售股 充质
东及其一 股） 押
致行动人
江苏中超 是 860 3.90% 0.63% 否 否 2025 办理解除 中国民 置换
投资集团 年 6 月 质押登记 生银行 质押
有限公司 5 日 之日 股份有
限公司
无锡分
行
合计 - 860 3.90% 0.63% - - - - - -
二、控股股东股份累计被质押的情况
（一）截止公告披露日，控股股东中超集团及其一致行动人杨飞先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押 占未
限售和冻 押股份 股份限 质押
结、标记数 比例 售和冻 股份
量 结数量 比例
中超 220,444,030 16.10% 197,800,000 206,400,000 93.63% 15.08% 206,400,000 100% 0 0
集团
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