公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:20 │中超控股（002471）：关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告 │
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│2025-08-18 19:14 │中超控股（002471）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 19:12 │中超控股（002471）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况（修订稿）的公告│
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│2025-08-18 19:11 │中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次│
│ │修订稿）的公告 │
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│2025-08-18 19:11 │中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿） │
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│2025-08-18 19:11 │中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） │
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│2025-08-18 19:11 │中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 │
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│2025-08-18 19:11 │中超控股（002471）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-08-18 19:11 │中超控股（002471）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） │
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│2025-08-11 19:46 │中超控股（002471）：董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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2025-08-18 19:20│中超控股（002471）：关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，实际履行担保总额为 147,016.58万元，占
公司最近一期经审计净资产的 85.65%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超
电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2025年8月18日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子
公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意对中超电缆向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金
租”）申请融资租赁业务提供担保，额度不超过人民币3,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由
具体合同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）名称：江苏中超电缆股份有限公司；
（2）注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路 999号；
（3）成立日期：2015年 10月 16日；
（4）法定代表人：俞雷；
（5）注册资本：126800万人民币；
（6）经营范围：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）
、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。
（7）股权比例：公司持有中超电缆 100%股权。
（8）主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，中超电缆资产总计 346,565.43 万元，净资产189,659.04万元，负债总计 156,906.39万元；营业
收入 245,813.02万元，利润总额-2,520.81万元，净利润-2,234.25万元（经审计）。
截至 2025 年 3 月 31 日，中超电缆资产总计 335,638.39 万元，净资产190,227.28 万元，负债总计 145,411.11 万元；营业
收入 53,365.75 万元，利润总额-83.35万元，净利润-37.09万元（未经审计）。
（9）经核查，中超电缆不是失信被执行人。
二、公司对中超电缆存在担保额度预计情况
公司第六届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，
公司对中超电缆提供担保额度不超过 15,300.00万元；第六届董事会第十七次会议和 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于
对子公司提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过 12,500.00万元；第六届董事会第十八次会议和 2024年度股
东大会审议通过了《关于提供担保额度的议案》，公司对中超电缆提供担保额度不超过 93,401.00万元；第六届董事会第二十三次会
议和 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》，公司对中超电缆担保额度不超过 10
,000.00 万元。本次新增担保额度 3,000.00 万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 78.19%。
其他情况详见公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年 6月 26日《关于对控股子公司
中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2024-053）；2025 年 3月 27日《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：20
25-009）；2025年 4月 15日《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2025-022）；2025年 7月 15日《关于对全资子公司中超电缆
提供担保额度的公告》（公告编号：2025-060）。
截至本公告日，公司对中超电缆实际发生的担保余额为 70,681.00万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆与浙银金租共同协商确定。公司将严格审批担保
合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，中超电缆资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制
权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于中超电缆提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进
公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 243,768.85万元，占 2024年末经审计归属
于母公司净资产的 142.02%，实际履行担保总额为 149,498.58万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 234,689.42万元，占 2024 年末经审计归属于母公司净资产的 136.73%，实际履行担保总额为 144,878.58 万元，占 2024
年末经审计归属于母公司净资产的 84.41%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事
项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3523949f-18b2-4a25-bc5e-1e0fb8ce69d7.pdf
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2025-08-18 19:14│中超控股（002471）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 18日在公司会议室
召开，会议决定于 2025年 9月 4日召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 4日（星期四）下午 13:30；
（2）网络投票时间为：2025年 9月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 4日上
午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 4日
上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025年 8月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的相关信
息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025年 9月 1日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年 9月 1日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司；联系人：林丹萍；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d5955f0c-d680-47b3-9055-438119c9eb68.pdf
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2025-08-18 19:12│中超控股（002471）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况（修订稿）的公告
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中超控股（002471）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况（修订稿）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/dcc07e9d-06dd-43bd-8a55-130902722616.pdf
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2025-08-18 19:11│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订
│稿）的公告
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中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/471cd068-4dcc-4354-a342-db394903c9a0.pdf
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2025-08-18 19:11│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/efc19071-e7df-4c11-aa7f-f0e700535b3b.pdf
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2025-08-18 19:11│中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
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中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/40c3833e-8688-4e8d-b2f5-4a1c8f05be08.pdf
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2025-08-18 19:11│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 27日召开第五届董事会第四十次会议，于 2023年 7月 13日召
开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023年 7月 24日召开第五届董事会第四十二次
会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 8月 22日召开第五届董事会第四十六
次会议，于 2023年 9月 7日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行
股票预案（二次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定
的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性
投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额为2,538.
13 万元，按 2,540 万元进行调减，即发行本次发行募集资金总额调整为118,460.00万元。
为更好推进“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”，公司将该项目用地形式由租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有
限公司位于江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区的土地实施改为公司新购的自有土地实施，公司已通过招拍挂程序取得相关土地使用权，
土地使用权证正在办理中。同时，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况以及外部环境
变化，更新了募投项目之“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”经济效益情况预测的部分假设条件、计算基础及计算过
程，以及该募投项目建设内容投资概算明细等。
因此对《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的有关内容进行必要修订与更新。202
5年 8月 18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案（
三次修订稿）》（以下简称“本预案”）等相关议案，并于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 修订情况
特别提示 更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相
关表述；修订募集资金总额；删除部分废止法规。
次募集资金使用的可行 人员情况；结合公司的实际情况以及外部环境变化，更新了本次募投
性分析 项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”募投项目
经济效益情况预测的假设条件、计算基础及计算过程以及募投项目建
设内容投资概算明细；更新了本次募投项目涉及报批事项情况；更新
了本次募投项目中“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”
中的部分文字表述；更新了本次募投项目中“补充流动资金”的募资
资金总额。
第四节 本次发行相关 更新相关财务数据至 2025年 3月末：根据实际情况更新了部分风险。
风险
第五节 公司利润分配 删除部分废止法规；根据公司章程（2025年 7月）修订了公司利润分
政策及执行情况 配政策；更新了最近三年利润分配情况。
第六节 本次发行对即 基于报告期的更新，修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的
期回报摊薄的影响及填 本次发行对公司主要财务指标的影响；修订涉及监事会相关表述。
补措施
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/df4d6301-7d53-425e-b248-546b5190fd5b.pdf
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2025-08-18 19:11│中超控股（002471）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议由董事长李变芬召集，并于 2025年 8月 15日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025年 8月 18日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事
5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女
士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定
的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性
投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额为2,538.
13 万元，按 2,540 万元进行调减，即发行本次发行募集资金总额调整为118,460.00万元。同时根据公司最新总股本数量，修订了发
行方案中发行数量的表述，但不涉及对发行数量的调整。
董事会审议通过《关于修订公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》，逐项审议了以下内容：
1、发行数量
修订前：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不
超过 380,400,000股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的 5%，即 63
,400,000股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持有公
司股份数量不得超过 63,400,000股（含本数），超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定
。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本
发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
修订后：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过 380,400,000股（含本数），不超过
本次发行前公司总股本的 30%。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 63,400,000股（含本数）。若单
个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持有公司股份数量不得超过 63,400,
000 股（含本数），超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册
决定后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本
发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。
2、募集资金投向
修订前：
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000万元，扣除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 航空航天发动机及燃气轮机 江苏精铸 100,000 70,000
高端零部件制造项目
2 先进高温合金精密成型智能 江苏精铸 15,000 15,000
制造技术研发项目
3 补充流动资金 中超控股 36,000 36,000
合计 151,000 121,000
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣
除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，
对上述项目的募集
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