公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 17:02│中超控股（002471）：关于中标的提示性公告
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近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、控股子公司江苏中超电
缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）、江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以下简称“科耐特”）为中标人或中标候选人，现
将有关情况提示如下：
一、 项目概述
序 招标/采购编号 项目名称/招标人 设备材料/货物名称 中标人 中标金额
号 （万元）
1 1324AB 国网福建省电力有限 电力电缆-10kV 中超电缆 3,097.54
2 公司 2024 年第二次物 钢芯铝绞线 中超电缆 236.32
3 资协议库存公开招标 低压电力电缆-普通 明珠电缆 1,901.87
4 采购 电力电缆-10kV 明珠电缆 2,866.33
5 电力电缆-10kV 远方电缆 2,991.73
6 / 海岱光伏发电项目电 电力电缆 中超电缆 2,079.00
力电缆
7 CYDB17A2-1 国网江苏省电力有限 电力电缆 中超电缆 900.00
公司无锡供电分公司
2024 年第十七次产业
物资授权公开招标框
架协议采购-1
8 SD24-XYKC- 国网山东省电力公司 低压电力电缆 中超电缆 2,685.51
9 ZB002 2024 年第二次配网物 低压电力电缆 明珠电缆 2,684.87
10 低压电力电缆 远方电缆 2,172.51
11 资协议库存招标采 电缆附件-10kV 及 科耐特 380.25
购项目 以下
12 0711- 国家电网有限公司 电力电缆 中超电缆 2,919.61
24OTL11111046 2024 年第七十二批采
购（输变电项目第五
次变电设备（含电
13 缆）招标采购） 控制电缆 中超电缆 334.06
14 0711- 国家电网有限公司 导地线 中超电缆 1,487.63
24OTL11221021 2024 年第七十四批采
购（输变电项目第五
次线路装置性材料招
标采购）
合计 26,737.23
二、中标对公司的影响
本次中标金额共计 26,737.23 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总收入的 4.38%，上述中标全资子公司、控股子公
司与招标公司之间不存在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
上述中标项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/50f6b2e2-1968-41b9-8814-aaa8a86641d4.PDF
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2024-10-29 00:00│中超控股（002471）：2024年三季度报告
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中超控股（002471）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e0b806c4-342d-4cc4-bd85-be9296e76a71.PDF
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2024-10-17 00:00│中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上
│市流通的提示性公告
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中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/c78fd4b2-d861-4c6d-ad00-37ee8fb3a8cf.PDF
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2024-10-15 00:00│中超控股（002471）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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中超控股（002471）：2024年第七次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/2257411e-8172-490e-8922-31d4790f4ca1.PDF
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2024-10-15 00:00│中超控股（002471）：2024年第七次临时股东大会法律意见
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致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简
称“本所律师”）出席公司 2024年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具
法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）
等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格和召集程序
1、本次股东大会经公司第六届第十二次董事会会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、2024 年 9 月 28 日，公司董事会分别在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告
形式刊登了《江苏中超控股股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）（以下简称“《本
次股东大会通知》”）。
3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性
、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）提案编码；
（四）登记方法；（五）参加网络投票的具体操作流程；（六）其他事项等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、
法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程
序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
2、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求于 2024 年 10月 14 日（星期一）下午 13：30 在江苏省宜兴市
西郊工业园振丰东路 999 号公司会议室召开。由李变芬女士主持。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10 月 14日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3
0，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午15:00 期间任
意时间。
经查验，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则
》和《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日 2024 年 10 月 9 日（星期三） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权的股份 232,360,779 股，占公司股份总数的 16.9730％
，其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人
）（以下简称“中小股东”） 0 人，代表公司有表决权的股份为 0 股，占公司股份总数的 0.0000％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 529 人，代表公司有表决权股份26,757,792 股，占公司股份总数的 1.9546％。其中，
中小股东 529 人，代表公司有表决权股份数 26,757,792 股，占公司股份总数的 1.9546％。
经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 532 人，代表公司有表决权的股份数 259,118,571 股，占公司股
份总数的 18.9276％。
3、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员和本所律师
本所认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等有关法律
、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会议案的表决情况
本次股东大会对《本次股东大会通知》列明的提案进行了表决。
会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清
点及本所律师的核查，表决结果如下：
1.00《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果： 同意 241,161,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0699％；反对 17,739,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的6.8462％；弃权 217,400 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0839％。
中小股东表决结果：同意 8,800,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.8902％；反对 17,739,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2973％；弃权 217,400 股（其中，因未投票默认弃权 50,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8125％。
该项议案获得股东大会审议通过。
2.00 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 239,342,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3678％；反对 19,293,791 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 7.4459％；弃权 482,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1862％。
中小股东总表决情况：同意 6,981,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0911％；反对 19,293,791
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1053％；弃权 482,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,450股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8036％。
该项议案获得股东大会审议通过。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东大会上获得通
过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/b3db9b3a-3630-46e3-8884-f68bd669953a.PDF
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2024-10-10 00:00│中超控股（002471）：关于中标的提示性公告
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中超控股（002471）：关于中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│中超控股（002471）：第六届监事会第七次会议决议公告
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中超控股（002471）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/692226d2-560b-4087-8481-b5b5864227ae.PDF
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2024-09-28 00:00│中超控股（002471）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）于 2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第
三十七次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<江苏中超控股
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单>的议案》。
2、2023 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》等议案，将本激励计划激励对象调整为233 人，本次限制性股票数量调整为 10,144 万股。公司独立董事就第五届
董事会第四十一次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《
关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》。
3、2023 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》等议案，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为每股 1.41 元。公司
独立董事就第五届董事会第四十三次会议相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次
修订稿）>及其摘要的议案》。
4、公司于 2023 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 31 日对 2023 年限制性股票激励计划激励对象的姓名在公司内部进行了公示
。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象提出的异议，并于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5、2023 年 8 月 7 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》《关于<提请股东大
会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案，并于 2023年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）刊登了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超
控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》，将本激励计划公司层面业绩考核要求进行修订。公司独立董事就
相关事项发表了同意的意见。
同日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三
次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>
的议案》。
8、2023 年 10 月 9 日，公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（二次修订稿）>的议案》等议案。
9、2023 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，监事会对授予日的激励
对象名单进行了审核并发表了核查意见。
10、2024 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见，公司监事会发表了核查意见，上海中联律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的原因和方法
1、调整原因
2024 年 8 月 17 日，公司披露了《2023 年度分红派息实施公告》（公告编号：2024-066），公司 2023 年度权益分派方案为
：以公司现有总股本 1,369,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.310000 元人民币现金（含税）。本年度不送红股，不以公
积金转增股本。公司 2023 年度分红派息已于 2024 年 8 月 23 日实施完毕。
根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定：“激励对象获授的限制性股票完成
股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数
量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”
2、调整方法
根据《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》，若公司发生派息事项，对限制性股票回
购价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
3、调整结果
按照上述调整方法，本次限制性股票的回购价格=1.41 元/股-0.031 元/股=1.379 元/股。
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次
修订稿）》的相关规定。
三、本次调整 2023年限制性股票激励计划回购价格对公司的影响
公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履职，为公司及股东创造价值。
四、独立董事的专门会议意见
公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》中相关调整事项的规定。相关决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东权
益的情形。我们同意本次限制性股票回购价格调整事项。
五、监事会核查意见
公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本
次限制性股票回购价格调整事项。
六、律师事务所意见
上海中联律师事务所认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案三次修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、2024 年第四次独立董事专门会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
5、上海中联律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b867d3eb-d833-4233-8f16-c3408fe06d09.PDF
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2024-09-28 00:00│中超控股（002471）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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中超控股（002471）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/602994e5-582d-493e-ab1a-118fdcbd4aaf.PDF
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2024-09-28 00:00│中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
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