公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:09 │中超控股（002471）：2026年第二次临时股东会法律意见 │
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│2026-02-25 18:09 │中超控股（002471）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │中超控股（002471）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │中超控股（002471）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │中超控股（002471）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-03 17:13 │中超控股（002471）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 16:03 │中超控股（002471）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:02 │中超控股（002471）：关于公司部分高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-30 16:01 │中超控股（002471）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-01-14 18:34 │中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-25 18:09│中超控股（002471）：2026年第二次临时股东会法律意见
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致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派周劼、吴鹏谦律师（以下简
称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意
见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有
关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格和召集程序
1、本次股东会经公司第六届第三十四次董事会会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
2、2026 年 2月 10 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《江苏中超控股股份有限
公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）（以下简称“《本次股东会通知》”）。3、《本次股东
会通知》记载了本次股东会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性、召开日期和时间、召开
方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）提案编码；（四）登记方法；（五）参加网络投票的具
体操作流程；（六）其他事项等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序
公告了本次股东会的会议通知；本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的规定。
2、本次股东会的现场会议按照《本次股东会通知》的要求于 2026 年 2 月 25日（星期三）下午 13：30 在江苏省宜兴市西郊
工业园振丰东路 999 号公司会议室召开。由李变芬女士主持。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00期间任意
时间。
经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和
《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会会议人员的资格
经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日2026年2月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份 231,944,180 股，占公司股份总数的 16.9456％，其
中，公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小股东”）3人，代表公司有表决权的股份为 2,238,150 股，占公司股份总数的 0.1635％。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 3,773 人，代表公司有表决权股份35,185,067 股，占公司股份总数的 2.5706％。其中，
中小股东 3,772 人，代表公司有表决权股份数 35,027,567 股，占公司股份总数的 2.5591％。
经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共 3,783 人，代表公司有表决权的股份数 267,129,247 股，占公司
股份总数的 19.5161％。
3、公司董事会成员、高级管理人员和本所律师
本所认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《股东会议事规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会议案的表决情况
本次股东会对《本次股东会通知》列明的提案进行了表决。
会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东会推选的监票代表对表决结果所做的清点
及本所律师的核查，表决结果如下：
1.01《关于宜兴农商行 2026 年度日常关联交易预计的议案》
因系涉及关联交易议案，股东杨飞及江苏中超投资集团有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 39,076,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1325%；反对 827,250 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0351%；弃权 744,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.8323%。
中小股东表决结果：同意 35,693,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7815%；反对 827,250 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2199%；弃权 744,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9986%。
该项议案获得股东会审议通过。
1.02《关于实控人控制的其他企业 2026 年度日常关联交易预计的议案》
因系涉及关联交易议案，股东杨飞及江苏中超投资集团有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 38,989,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9193%；反对 877,650 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.1591%；弃权 781,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.9216%。
中小股东表决结果：同意 35,606,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5489%；反对 877,650 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3551%；弃权 781,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0960%。
该项议案获得股东会审议通过。
1.03《关于泛亚电缆 2026 年度日常关联交易预计的议案》
因系涉及关联交易议案，股东王智平对本议案回避表决。
表决结果：同意 265,240,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4886%；反对 624,550 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 738,800 股（其中，因未投票默认弃权 43,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2771%。
中小股东表决结果：同意 35,902,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3415%；反对 624,550 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 738,800 股（其中，因未投票默认弃权 43,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9825%。
该项议案获得股东会审议通过。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东会上获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/0c720179-b458-4a59-90be-ad14cb78f901.PDF
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2026-02-25 18:09│中超控股（002471）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中超控股（002471）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/7b8e3c61-7fa1-4aba-9a76-84ff3bcb9150.PDF
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2026-02-10 00:00│中超控股（002471）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中超控股（002471）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/29d47b57-3702-4251-abfe-32d5a7e820f4.PDF
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2026-02-10 00:00│中超控股（002471）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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中超控股（002471）：第六届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/28048cad-37cb-4bde-b61b-c48976976b70.PDF
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2026-02-10 00:00│中超控股（002471）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中超控股（002471）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e217b7a1-f64a-48cc-8bff-c849655ba5ef.PDF
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2026-02-03 17:13│中超控股（002471）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年2月 2日、2月 3日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计达到 21.20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/68a9c9d5-5d5e-434c-870e-5f15cbf7d47e.PDF
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2026-01-30 16:03│中超控股（002471）：2025年度业绩预告
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中超控股（002471）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8993493-0226-4b3e-b012-24f6d08006fc.PDF
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2026-01-30 16:02│中超控股（002471）：关于公司部分高级管理人员辞职的公告
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中超控股（002471）：关于公司部分高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c80e5fe4-c7df-4af3-a62a-9fcee8b8a250.PDF
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2026-01-30 16:01│中超控股（002471）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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中超控股（002471）：第六届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1d9d7871-5295-4556-ada9-92ef41c45126.PDF
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2026-01-14 18:34│中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日、12月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的更正公告》《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知（更新）》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 14日（星期三）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 14日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 3,206 人，代表有表决权的股份 241,358,230股，占公司股份总数
的 17.6333％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 6人，代表有表决权的股份 229,181,030股，占公司股份总数的 16.7437
％；通过网络投票的股东 3,200 人，代表有表决权的股份12,177,200股，占公司股份总数的 0.8897％。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于提供担保额度的议案》
同意 239,570,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2594%；反对 1,057,050 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4380%；弃权730,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3027%。本项
议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,389,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3205%；反对 1,057,050
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6806%；弃权 730,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9989%。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派余婷律师、周劼律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/54eaa075-08d6-4556-821a-415ee85c72c8.PDF
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2026-01-14 18:34│中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会法律意见
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中超控股（002471）：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b4f78e0e-020d-434c-bbac-e28999c62c2a.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
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中超控股（002471）：关于中超控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/934c6b64-5a2b-4bd4-b84c-464466222000.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3405e187-6b56-4044-9923-1c780e0761ff.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a13dd1a2-8f87-4f66-affb-f92b289b7d3c.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/789dfa0d-4ba1-4ff9-b40d-bb9a5cda08cd.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（豁免版）
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中超控股（002471）：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中超控股 向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2a934485-8782-4579-bcd1-93a845583e9c.PDF
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2026-01-10 00:00│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/03d7852e-e0ad-4064-bfdc-7f1a21875f1e.PDF
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