公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 15:52 │中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期│
│ │解除限售条件成就的公告 │
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│2025-09-23 15:51 │中超控股（002471）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-23 15:50 │中超控股（002471）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除│
│ │限售期解... │
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│2025-09-23 15:50 │中超控股（002471）：关于对控股孙公司江苏精铸提供担保额度的公告 │
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│2025-09-23 15:49 │中超控股（002471）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-09-20 00:00 │中超控股（002471）：关于江苏精铸入选2025年度江苏省前沿技术应用场景建设示范名单的公告 │
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│2025-09-12 18:40 │中超控股（002471）：关于公司与合肥市智能机器人研究院签署《战略合作协议》的公告 │
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│2025-09-04 16:59 │中超控股（002471）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 16:59 │中超控股（002471）：2025年第五次临时股东会法律意见 │
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│2025-08-28 16:58 │中超控股（002471）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-23 15:52│中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
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中超控股（002471）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/85e6a1d0-bcd1-4824-ab30-514a0d6d3522.PDF
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2025-09-23 15:51│中超控股（002471）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议由董事长李变芬召集，并于 2025年 9月 19日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025年 9月 23日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事
5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女
士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规
定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，结合 2024年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核等情况，董事会认
为 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共
计217名，可解除限售的限制性股票共计 3,313.60万股，占目前公司总股本 136,876万股的 2.42%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事李变芬、刘广忠、陈铖为激励对象，对本议案回避表决。因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会
审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规
定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，结合 2024年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩效考核等情况，董事会认
为 2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共
计58 名，可解除限售的限制性股票共计 710.40 万股，占目前公司总股本 136,876万股的 0.52%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件成就的公告》。
（三）审议通过《关于对控股孙公司江苏精铸提供担保额度的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股孙公司江苏精铸提供担保额度的公告》。
本议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d0f56ab1-ad10-430e-b1c0-a2a38dcfa3a4.PDF
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2025-09-23 15:50│中超控股（002471）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除限售
│期解...
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中超控股（002471）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/dfdfeb1e-2913-4dc9-8aa1-3b54fbf1d392.PDF
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2025-09-23 15:50│中超控股（002471）：关于对控股孙公司江苏精铸提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，实际履行担保总额为 154,728.62万元，占
公司最近一期经审计净资产的 90.15%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“
江苏精铸”）生产经营工作的持续、稳健发展，2025年9月23日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对控
股孙公司江苏精铸提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意对控股孙公司江苏精铸向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司
南郊支行（以下简称“宜兴农商行南郊支行”）申请借款提供担保，额度不超过人民币1,000.00万元；向中航国际融资租赁有限公司
（以下简称“中航融资租赁”）申请融资租赁业务提供担保，额度不超过人民币500.00万元；向中国银行股份有限公司宜兴分行（以
下简称“中行宜兴分行”）申请借款提供担保，额度不超过人民币1,000.00万元。上述额度合计不超过2,500.00万元。公司在上述额
度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）名称：江苏中超航宇精铸科技有限公司；
（2）住所：宜兴市徐舍镇工业集中区；
（3）成立日期：2017年 1月 20日；
（4）法定代表人：刘广忠；
（5）注册资本：10,000万人民币；
（6）经营范围：铸造技术开发、技术服务；铸件、钢结构件的制造、加工；金属材料的销售；机械零配件、电动工具零部件、
管道阀件、建筑五金构件的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权比例：上海中超航宇精铸科技有限公司持有江苏精铸 100%股权；公司持有上海中超航宇精铸科技有限公司 61%股权。
（8）主要财务数据：
截至 2024年 12月 31日，江苏精铸资产总计 16,074.60万元，净资产 8,624.55万元，负债总计 7,450.05万元；营业收入 2,07
7.97万元，利润总额-581.14万元，净利润-574.65万元（经审计）。
截至 2025年 6月 30日，江苏精铸资产总计 17,052.14万元，净资产 8,366.06万元，负债总计 8,686.08万元；营业收入 961.4
7万元，利润总额-309.55万元，净利润-304.89万元（未经审计）。
（9）经核查，江苏精铸不是失信被执行人。
二、公司对江苏精铸存在担保额度预计情况
公司第六届董事会第十八次会议和 2024年度股东大会审议通过了《关于提供担保额度的议案》，公司对江苏精铸提供担保额度
不超过 2,000.00万元。本次新增担保额度 2,500.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 2.62%。
其他情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 15日《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2025-0
22）。
截至本公告日，公司对江苏精铸实际发生的担保余额为 1,733.03万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及江苏精铸与宜兴农商行南郊支行、中航金融租赁、中行宜
兴分行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为江苏精铸提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 246,268.85万元，占 2024年末经审计归属
于母公司净资产的 143.48%，实际履行担保总额为 154,728.62万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 237,189.42万元，占 2024 年末经审计归属于母公司净资产的 138.19%，实际履行担保总额为 150,728.62 万元，占 2024
年末经审计归属于母公司净资产的 87.82%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事
项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0d0cb733-d179-4e07-94bf-a2aa645b32ae.PDF
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2025-09-23 15:49│中超控股（002471）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2025年 9月 23日在公司会议室
召开，会议决定于 2025年 10月 9日召开公司 2025 年第六次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会。
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 9日（星期四）下午 13:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 9
日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月
9日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025年 9月 26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 √
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2.00 《关于对控股孙公司江苏精铸提供担保额度的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信
息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-2.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025年 9月30日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年 9月 30日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司；联系人：林丹萍；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/2514958c-b873-49ef-a8ce-044383d8bba7.PDF
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2025-09-20 00:00│中超控股（002471）：关于江苏精铸入选2025年度江苏省前沿技术应用场景建设示范名单的公告
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近日，江苏省科学技术厅、江苏省发展和改革委员会下发了《关于公布 2025年度前沿技术应用场景建设示范名单的通知》（苏
科高发【2025】162 号），江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称
“江苏精铸”）“基于数字孪生系统的航空发动机大型涡轮机匣智能铸造产线场景”项目成功入选。
此次入选是对江苏精铸技术创新能力和行业引领作用的充分肯定。江苏精铸通过数字孪生技术深度赋能，系统性地攻克大型复杂
高温合金机匣铸件制造的难题，在产品质量、生产效率和智能化水平等方面实现全面突破。公司将继续深化数字孪生、人工智能等先
进技术与传统铸造工艺的融合创新，加快建成具备国际领先水平、可复制推广的高端复杂铸件智能铸造示范产线，为航空发动机自主
研制与批产提供核心制造能力保障，为股东创造更多的价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/bb6a0ea4-5844-47a8-8e30-90ce2e0f41d5.PDF
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2025-09-12 18:40│中超控股（002471）：关于公司与合肥市智能机器人研究院签署《战略合作协议》的公告
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一、协议签署概况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与合肥市智能机器人研究院（以下简称“乙方”）签订了《战
略合作协议》，双方就智能机器人技术合作与产业化应用，航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻量化技术，产业化智能机器人
用电线电缆的技术开发与应用达成战略合作协议。
公司与合肥市智能机器人研究院不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：合肥市智能机器人研究院
类型：事业单位
住所：安徽省合肥经济技术开发区宿松路 3963号智能装备科技园 C区
法定代表人：于振中
开办资金：21299万元
有效期：自 2025年 3月 25日至 2030年 3月 24日
业务范围：开展机器人、人工智能、物联网、装备、新材料、软件、机械工程、光学工程、控制科学与工程、计算机科学与工程
、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、农业工程、生物医药工程、生物医学工程、安全防范技术工程等领域的技术研究、技术服
务、技术转让、制造、设计、咨询、中介、检验测试、经营服务、教育培训和人才培养；计算机信息系统集成、向公众进行机器人等
相关领域科普教育等。
三、协议的主要内容
（一）合作目标
双方共同致力于智能机器人先进技术及轻量化、高强度、耐高温先进零部件、机器人用电线电缆、高端制造等领域技术的研发、
制造、产品创新及市场推广，通过资源共享、优势互补，推动高温合金精密铸造技术及机器人用电线电缆在智能机器人技术创新等领
域的应用，提升双方的核心竞争力。
（二）合作内容
1.技术研发合作，两方面合作，即：
（1）甲方旗下全资子公司江苏远方电缆厂有限公司、江苏中超电缆股份有限公司、无锡市明珠电缆有限公司、江苏长峰电缆有
限公司等与乙方及乙方已孵化的企业双方共同设立研发项目组，针对智能机器人技术在电气装备、电缆制造等领域的应用进行联合研
发，成立联合实验室等机构，包括但不限于智能巡检机器人、智能操作机器人、工业机器人用电线电缆的研发与制造及实体应用。
（2）甲方与上海交通大学合作成立的航天航空领域的产业化孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司，该公司致力于航天航空领
域高温合金精密铸造零部件技术的研发、制造、销售及服务等，与乙方及乙方孵化的智能机器人的实体企业可以共同参与智能机器人
的关键零部件的研发制造项目，或与上海交通大学材料与工程学院成立三方科研机构，致力于智能机器人关键零部件的创新。
2.产品创新合作，基于研发成果，双方共同开发具有市场竞争力的智能机器人零部件及机器人上用电线电缆等产品，双方提供技
术支持与产品升级服务，共同负责产品的市场推广与销售，共同享有知识产权，待批量化市场形成时可以设立产业化企业进行运营。
3.人才培养与交流，双方定期组织技术人员交流活动，共享研发经验与技术成果，同时联合培养智能机器人领域的专业人才，可
以互派技术人员、管理人员及营销人员等。
4.市场推广合作，双方共同制定市场推广策略，利用各自的市场渠道与资源，扩大智能机器人及相关产品的市场占有率与影响力
。
（三）合作期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，自 2025年 9月 11日至 2028年 9月 10日止，有效期为三年。合作期满前一个月，双方可协
商续签事宜。
四、协议对公司的影响
本次《战略合作协议》的签订有利于提升公司智能机器人、航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻量化技术、产业化智能机
器人用电线电缆等方面的研发能力，逐步增强公司的自主创新能力和核心竞争力。公司已加大加快推进高温合金精密铸件作为第二主
业发展，着重培育江苏精铸在航空航天发动机、燃气轮机及低空经济等新质生产力赛道的爆发力，《战略合作协议》的签署符合公司
的发展战略和全体股东的利益。
五、存在的风险
本次签署的协议，是基于诚实信用、互利共赢的原则，各方经过友好协商，就合作意愿而达成约定。本次签署合作协议对公司经
营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/52d47926-62b6-4079-845b-3757a60fc56b.PDF
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