公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │中超控股（002471）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 15:57 │中超控股（002471）：关于中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 19:00 │中超控股（002471）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│中超控股（002471）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c661ddae-be9b-44cc-b857-3c21901ea236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 15:57│中超控股（002471）：关于中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1572d651-351d-4d69-987a-37f9df3f34c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/542a5d47-5672-4372-8420-8f2a27ca9615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市泰山路 159号正太中心 A座 14-16层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特 殊苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
苏 亚 专 审 〔2025〕 22 号
关于对江苏中超控股股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
江苏中超控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称“贵公司”或“中超控股”）2024 年 12 月 31 日的合并资产负
债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表
以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了苏亚审〔2025〕91 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022
〕26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（
以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对
，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与贵公司有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情
形。
为了更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册
会计师及所在会计师事务所无关。
附件：江苏中超控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○二五年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5c2ae093-c27e-44f6-9bde-d721f578aa3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市泰山路 159号正太中心 A座 14-16层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特 殊苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
苏 亚 审 内 〔2025〕 1 号
内部控制审计报告
江苏中超控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超
控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中超控股公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国 南京市 二〇二五年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7fd1ce9c-1ed3-4ae0-8f8b-c1ac8d8477de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市泰山路 159号正太中心 A座 14-16层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特 殊苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
苏 亚 核 〔2025〕 24 号
关于江苏中超控股股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告江苏中超控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称中超控股）2024 年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表，2
024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并
于2025 年 4 月 14 日出具了苏亚审〔2025〕91 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础上，我们审核了后附的中超控股 2024年
度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》关于营业收入扣除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是中超控股管理层的责
任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否
不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信
，我们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。
我们认为，中超控股的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
关于营业收入扣除的规定编制，公允反映了中超控股公司 2024年度营业收入扣除情况。
本专项审核报告仅供中超控股 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为中超
控股 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二〇二五年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e504095a-5846-49aa-8b74-c546121117e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，补充公司流动资金，提高融资效率，公司控股股东江苏
中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”） 拟根据公司资金的需求向公司提供不超过 1.5 亿元人民币资金支持。因中超集团
是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中超集团为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。
2、董事会审议情况
2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于控股股东向公司提供资
金支持暨关联交易的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理办法》等的规定，本次事项尚需
提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中超集团、杨飞将回避表决。本次关联交易已经公司审计委员会及独立董事
专门会议审议通过。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：江苏中超投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
法定代表人：杨飞
注册资本：46646 万人民币
统一社会信用代码：91320282669633395H
成立日期：2007 年 12 月 04 日
营业期限：2007 年 12 月 04 日至无固定期限
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；五金产品零售；电器辅件销售；家用电器销售；灯具销售；建
筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：杨飞持股 64.31%，俞雷持股 35.05%。
实际控制人：杨飞
基本财务状况：
截至 2023 年 12 月 31 日，中超集团资产总计 805,986.43 万元，净资产298,911.70 万元，负债总计 507,074.73 万元；202
3 年度营业收入 777,314.39 万元，利润总额 31,698.89 万元，净利润 31,599.37 万元（未经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，中超集团资产总计 765,648.90 万元，净资产304,232.38 万元，负债总计 461,416.52 万元；2024
年 1-9 月营业收入 535,703.69万元，利润总额 2,752.74 万元，净利润 2,552.21 万元（未经审计）。
2、关联关系说明：中超集团是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中超集团为公司的关联法人。
3、中超集团目前信用等级良好，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易标的
本次关联交易的标的为中超集团向公司提供总额不超过 1.5 亿元人民币本金及借款期间利息总额。
2、交易方式和期限
本次交易以借款方式提供，借款有效期限自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，每笔借款期限不
超过 1 年。资金支持额度在有效期限内可以循环使用。
3、交易的资金来源
中超集团向公司提供资金支持的资金来源为自有资金或其他融资渠道所获资金。
4、定价政策和定价依据
本次资金支持的年利率参照借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR），
临时性借款利率按年化利率 4%执行。
5、获得上述资金支持公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易协议签署情况
公司将在实际提款时，按照实际借款金额、利率等交易条件，逐项与中超集团签订相应借款协议。
五、交易的目的及对上市公司的影响
控股股东为公司提供上述资金支持，旨在支持公司发展，满足公司经营需要，利于公司提高融资效率，促进公司可持续发展，对
公司发展有着积极的作用。本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的
财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利
益输送和交易风险。
六、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为137,680,344.84 元。
七、独立董事专门会议意见
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议且全票同意通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，并发表
如下意见：
公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受中超集团的资金支持，从其获得融资资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务
安全，将可以保证公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的经营需要
，有利于促进公司的健康持续发展。本次交易借款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交公司董事会审
议，同时关联董事应按规定回避表决。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
4、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/13921e68-d032-40d1-868b-8c86761009c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中超控股（002471）：关于提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0a7caebf-cec5-40a9-9b94-87b3e1e2bf3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 19:00│中超控股（002471）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 13:00 在公司会议室
以现场会议召开，本次会议已于2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事
认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实
、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
公司 2024 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》（公告编
号：2025-017）详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于 2024年度利润分配的预案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
在审慎阅读了公司《关于 2024 年利润分配的预案》之后，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存
在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2025-020）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司监事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为 1 年
，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
关联监事盛海良回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2025-025）。
（八）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
关联监事盛海良回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股股东向公司提供资金支持
暨关联交易的公
|