公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:10 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-25 16:42 │双环传动（002472）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 15:57 │双环传动（002472）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-21 15:35 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-03 15:42 │双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-01 16:05 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-26 19:03 │双环传动（002472）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 19:02 │双环传动（002472）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-05-26 19:01 │双环传动（002472）：董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议 │
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│2026-05-26 19:01 │双环传动（002472）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-07-03 17:10│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开的第七届董事会第十二次会议和 2026 年 5月
26 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 56.35 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
2026 年年度股东会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司杭州五常支行（以下简称“杭州银行”）签订担保协议，为部分全资子公司的银行融资业务
提供连带责任担保，具体如下：
1.公司与杭州银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司与杭州银行开展的融资业务提供连
带责任保证，担保的最高融资余额为人民币 16,500.00 万元。
2.公司与杭州银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江环一科技有限责任公司与杭州银行开展的融资业务提供连带责任
保证，担保的最高融资余额为人民币 27,500.00 万元。
3.公司与杭州银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司与杭州银行开展的融资业务提供
连带责任保证，担保的最高融资余额为人民币 22,000.00 万元。
4.公司与杭州银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司双环传动国际有限公司与杭州银行开展的融资业务提供连带责任保证
，担保的最高融资余额为人民币 11,000.00 万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议一
1.债权人：杭州银行股份有限公司杭州五常支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：环研传动研究院（嘉兴）有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权确定期间内债务人在最高融资余额内与债权人签订的所有银行融资合同。
6.担保的最高融资余额：人民币 16,500.00 万元
7.保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍
部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
8.保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法
律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
（二）担保协议二
1.债权人：杭州银行股份有限公司杭州五常支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：浙江环一科技有限责任公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权确定期间内债务人在最高融资余额内与债权人签订的所有银行融资合同。
6.担保的最高融资余额：人民币 27,500.00 万元
7.保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍
部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
8.保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法
律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
（三）担保协议三
1.债权人：杭州银行股份有限公司杭州五常支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权确定期间内债务人在最高融资余额内与债权人签订的所有银行融资合同。
6.担保的最高融资余额：人民币 22,000.00 万元
7.保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍
部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
8.保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法
律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
（四）担保协议四
1.债权人：杭州银行股份有限公司杭州五常支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：双环传动国际有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权确定期间内债务人在最高融资余额内与债权人签订的所有银行融资合同。
6.担保的最高融资余额：人民币 11,000.00 万元
7.保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍
部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
8.保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法
律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 194,447.82 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2025 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 19.41%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1a14d19c-ec61-4ea5-ac31-ed003f67e1e8.PDF
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2026-06-25 16:42│双环传动（002472）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 26 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调
整分配总额”的原则进行相应调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户未持有公司股份。
3、自分配方案披露至今，公司总股本因 2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权发生变化，总股本增加 63,200 股，公司
将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 849,997,692 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.520000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.280000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3 日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****965 吴长鸿
2 01*****505 李绍光
3 01*****381 蒋亦卿
4 01*****161 陈剑峰
5 01*****096 叶善群
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 23 日至登记日：2026 年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告日，公司 2022 年股票期权激励计划所授予的股票期权已全部行权完毕，因此无需调整股票期权的行权价格。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦
咨询联系人：陈海霞、冉冲
咨询电话：0571-81671018
传真电话：0571-81671020
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4f955e8c-32ee-4fff-a2fa-da39422cf660.PDF
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2026-06-23 15:57│双环传动（002472）：关于公司完成工商变更登记的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划激励对象在 2024 年 5 月 23日起至 2026 年 3月 3
1 日股票期权行权期间，激励对象采用自主行权模式累计行权数量为 4,439,460 份，公司股份相应增加 4,439,460 股。截至 2026
年 3月 31日，公司总股本因股票期权行权由原 845,495,032 股增加至 849,934,492 股，公司注册资本相应由原 845,495,032 元增
加至 849,934,492 元。根据变动情况，公司对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。2026 年 5月 26 日，
公司召开 2025 年年度股东会审议通过了上述议案。以上事项具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 27日在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近日，公司已完成上述
事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》，相关信息如下：
1.名称：浙江双环传动机械股份有限公司
2.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3.法定代表人：吴长鸿
4.注册资本：捌亿肆仟玖佰玖拾叁万肆仟肆佰玖拾贰元
5.成立日期：2005 年 08 月 25 日
6.住所：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1号
7.经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变
速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；
园区管理服务；餐饮管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
餐饮服务；食品经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9143ec2f-a528-459a-bdca-1373ba245f6f.PDF
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2026-06-21 15:35│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开的第七届董事会第十二次会议和 2026 年 5月
26 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 56.35 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
2026 年年度股东会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与银行签订担保协议，为部分全资子公司的银行融资业务提供连带责任担保，具体如下：
1.公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江环一科技有限责任公司与中国银行股
份有限公司杭州滨江支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币20,000.00 万元。
2.公司与中信银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司与中信银
行股份有限公司淮安分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 10,000.00万元。
3.公司与中信银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司与中信银行股份有限公
司淮安分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 30,000.00 万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议一
1.债权人：中国银行股份有限公司杭州滨江支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：浙江环一科技有限责任公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人之间自 2026 年 6 月 10 日起至 2027 年 6 月 20日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及
其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 20,000.00 万元
7.保证范围：
在合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息
、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现责权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人
违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。
8.保证期间：
合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期为该笔债务履行期间届满之日起三年。
在该保证期间内，债务人有权就所涉债权的全部或部分、多笔或单笔、一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）担保协议二
1.债权人：中信银行股份有限公司淮安分行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：
在合同约定的 2026 年 6月 18 日至 2027 年 6月 17 日（包括该期间的起始日和届满日）期间内，债权人与主合同债务人所签
署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为合同的主合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 10,000.00 万元
7.保证范围：
合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）
和其他所有应付的费用。
8.保证期间：
合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三
年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（三）担保协议三
1.债权人：中信银行股份有限公司淮安分行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：江苏双环齿轮有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：
在合同约定的 2026 年 6月 18 日至 2027 年 6月 17 日（包括该期间的起始日和届满日）期间内，债权人与主合同债务人所签
署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为合同的主合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 30,000.00 万元
7.保证范围：
合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）
和其他所有应付的费用。
8.保证期间：
合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三
年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 178,470.74 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2025 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 17.82%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/337e41f5-03a1-43eb-8b34-d90d54622301.PDF
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2026-06-03 15:42│双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中，有 1名激励对象
因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，自离职之日起该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，由公司注销
，本次注销数量共计 9,000.00 份。具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 6 月 2日办理完成。本次注
销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3b4d4df6-0172-4073-b21b-1408ecd2f7f4.PDF
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2026-06-01 16:05│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开的第七届董事会第十二次会议和 2026 年 5月
26 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 56.35 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
2026 年年度股东会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与部分银行签订担保协议，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）的银行融资业务提供连带
责任担保，具体如下：
1.公司与广发银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》，为江苏双环与广发银行股份有限公司淮安分行开展的融资业
务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 20,000.00 万元。
2.公司与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订《最高额保证合同》，为江苏双环与中国农业银行股份有限公司淮安楚州
支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 12,000.00 万元。
3.公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》为江苏双环与江苏银行股份有限公司淮安分行开展的融资业务
提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 25,000.00 万元。
4.公司与中国银行股份有限公司淮安楚州支行签订《最高额保证合同》为江苏双环与江中国银行股份有限公司淮安楚州支行开展
的融资业务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 30,000.00 万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议一
1.债权人：广发银行股份有限公司淮安分行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：江苏双环齿轮有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人于 2026 年 5月 27 日至 2027 年 5月 17 日期间所签订的一系列合同及修订或补充包括但不限于展
期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 20,000.00 万元
7.保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用
。
8.保证期间：
合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定
要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。
保证期间内，债务人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期
清偿，则其保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届
满之日起三年。
（二）担保协议二
1.债权人：中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：江苏双环齿轮有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人和债务人按合同约定签订的一系列业务合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 12,000.00 万元
7.保证范围：
保证的范围包括债务人在主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》
有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权
的一切费用。
8.保证期间：
保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存分期履行
债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三
年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履
行期限届满之日起三年。
若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提
前到期之日起三年。
（三）担保协议三
1.债权人：江苏银行股份有限公司淮安分行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：江苏双环齿轮有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人之间签署的编号为 SX074518001265、SX074518001265-补、SX074518001265－补 2、SX074518001265
－补 3、SX074518001265-补 4的《最高额综合授信合同、最高额综合授信合同补充协议、最高额综合授信合同补充协议-2、最高额
综合授信合同补充协议-3、最高额综合授信合同补充协议-4》及依据合同已经和将要补充签署的单项授信业务合同，及其修订或补充
。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 25,000.00 万元
7.保证范围：
保证人在合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚
息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
8.保证期间：
自合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期
债务保证期间均为自合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到
期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（四）担保协议四
1.债权人：中国银行股份有限公司淮安楚州支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：江苏双环齿轮有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人之间签署的编号为 115190682E20260601 的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协
议，及其修订或补充，其中约定其属于合同项下之主合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 30,000.00 万元
7.保证范围：
在合同相关条款所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（
包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
8.保证期间：
合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 175,263.95 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2025 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 17.50%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1d863a62-cea8-456a-81ef-7597b0afe984.PDF
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2026-05-26 19:03│双环传动（002472）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 26 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2026 年 5月 18 日
5.现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室
6.会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 838 人，代表股份 324,103,657 股，占公司有表决权总股份的 38.1299%。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 159,066,630 股，占公司有表决权总股份的 18.7138%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共 818 人，代表股份 165,037,027 股，占公司有表决权总股份的 19.4162%。
3.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 830 人，代表股份 168,841,326 股，占公司有表决权总股份的 19.
8637%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
5.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 323,877,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%；反对201,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0622%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 168,614,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8659%；反对 201,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1193%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0147%。
议案 2.00 审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 323,884,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323%；反对196,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0605%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：
同意 168,622,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8701%；反对 196,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1161%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0137%。
议案 3.00 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 323,866,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9268%；反对199,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0614%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 168,604,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8595%；反对 199,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1179%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0226%。
议案 4.00 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 168,463,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7762%；反对 240,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1425%；弃权137,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%
。
中小股东总表决情况：
同意 168,463,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7762%；反对 240,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1425%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0813%。
议案 5.00 审议通过了《关于 2026 年度申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 323,758,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8935%；反对 206,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0638%；弃权138,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%
。
中小股东总表决情况：
同意 168,496,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7955%；反对 206,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1225%；弃权 138,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0820%。
议案 6.00 审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 255,350,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7868%；反对 68,393,102 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 21.1022%；弃权359,659 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.111
0%。
中小股东总表决情况：
同意 100,088,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2797%；反对 68,393,102 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 40.5073%；弃权 359,659 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2130%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 7.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 309,222,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4086%；反对 14,750,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.5510%；弃权130,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.040
4%。
中小股东总表决情况：
同意 153,960,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1865%；反对 14,750,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 8.7360%；弃权 130,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0775%。
议案 8.00 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 323,776,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8990%；反对 201,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0622%；弃权125,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388%
。
中小股东总表决情况：
同意 168,513,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8060%；反对 201,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1194%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0746%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9.00 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 323,733,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8859%；反对 235,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0728%；弃权134,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413%
。
中小股东总表决情况：
同意 168,471,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7810%；反对 235,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1397%；弃权 134,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0794%。
三、法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格
、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/74bebee4-04f3-4e85-bd98-ffa733c781fd.PDF
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2026-05-26 19:02│双环传动（002472）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1.2022 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2022 年股
票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈202
2 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
的有关事项进行核实并出具了意见。
2.2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务进行了公示，公示期已满10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 5 月
19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2022 年 5月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2022 年
股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于 2022 年 5 月 26日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2022 年 5月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股
票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对 2022 年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5.2022 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会
对 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6.2023 年 6月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
7.2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年
股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》等议案。
8.2024 年 5月 27 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 20
22 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施 2023 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予的
股票期权的行权价格由 16.69 元/份调整为 16.57 元/份。
9.2024 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票
期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
等议案。
10.2024 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权
激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议
案。
11.2025 年 6月 4日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票
期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施 2024 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的
行权价格由 16.57 元/份调整为 16.347 元/份。
12.2025 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》等议
案。
13.2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022年股票期权激励计划
预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司实施 2025 年半年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划
首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.347 元/份调整为 16.167 元/份。
14.2026 年 5月 26 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
本激励计划首次授予的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，自离职之日起该名激励对象
已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，由公司注销，本次注销数量共计 9,000.00 份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理，并对已计提的股份支付费用予以转回并调整
资本公积。公司本次注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）
》及有关法律法规的规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意公司本次注销股票期权事宜。
五、法律意见
浙江天册律师事务所律师经核查后认为：截至法律意见书出具日，公司已就本次注销取得了现阶段必要的批准和授权；本次注销
符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。公司尚需按照相关法律法规及规范性文件的要
求履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f30763cf-0df9-48be-b56e-8df77b1c234b.PDF
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2026-05-26 19:01│双环传动（002472）：董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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一、会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会会议通知于 2026 年 5月 23 日以邮件方式送达。会议
于 2026 年 5月 26 日以现场方式召开。会议应出席委员 3名，亲自出席委员 3名。本次会议由主任委员陈宝先生主持，会议的召开
程序符合《公司法》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
委员陈海霞为激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合公司《20
22 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销股票期权事宜。
浙江双环传动机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/79b0fc07-4dc1-4969-bdc1-11c73982d29c.PDF
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2026-05-26 19:01│双环传动（002472）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 5月 21 日以邮件方式送达。
会议于 2026 年 5月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持
，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司董事 MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本激励计划首次授予的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，自离职之日起该名激励对象
已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，由公司注销，本次注销数量共计 9,000.00 份。
具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/749bff80-1f19-4ea5-8926-c756f80a21de.PDF
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2026-05-26 19:00│双环传动（002472）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市三新路 118号杭州国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0630号致：浙江双环传动机械股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件，
以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 24日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月26日下午 14:00；召开地点为浙江省台州市玉环市
沙门镇滨港工业园区银涛路 201号公司会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 26日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《2025年度董事会工作报告》；
2.《2025年度利润分配预案》；
3.《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
5.《关于 2026年度申请授信额度的议案》；
6.《关于 2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
9.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开
程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026年 5月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 20人，持股数共计 159,066,630股，占公司有表决权股份总数的 18.7138%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 8
18名，代表股份共计 165,037,027股，占公司有表决权股份总数的 19.4162%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信
息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《2025年度董事会工作报告》
同意 323,877,257股，反对 201,500股，弃权 24,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%，表决结
果为通过。
2.《2025年度利润分配预案》
同意 323,884,357股，反对 196,100股，弃权 23,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323%，表决结
果为通过。
3.《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
同意 323,866,457股，反对 199,000股，弃权 38,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9268%，表决结
果为通过。
4.《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
同意168,463,526股，反对240,600股，弃权137,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7762%，表决结果
为通过。与本议案存在关联关系的股东吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花、玉环市亚兴投资有限公司、陈海霞、MIN ZHANG等已对本
议案回避表决。
5.《关于 2026年度申请授信额度的议案》
同意 323,758,357股，反对 206,800股，弃权 138,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8935%，表决
结果为通过。
6.《关于 2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》
同意 255,350,896股，反对 68,393,102股，弃权 359,659股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7868%，表
决结果为通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 309,222,857股，反对 14,750,000股，弃权 130,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4086%，表
决结果为通过。
8.《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意 323,776,157股，反对 201,600股，弃权 125,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8990%，表决
结果为通过。
9.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 323,733,857 股，反对 235,800 股，弃权 134,000 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8859%，表
决结果为通过。
本次股东会审议的属于涉及影响中小投资者利益的重大事项之议案，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东
会会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3903c5c7-a43b-4598-8424-b4157c34a124.PDF
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2026-05-26 19:00│双环传动（002472）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
编号：TCYJS2026H0856号
致：浙江双环传动机械股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，
就公司实施 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关事宜担任专项法律顾问，并依据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，已出具了TCYJS2022H0594号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划的法律意
见书》、TCYJS2022H0739《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022年股票期权激励计划调整及首次授予相关
事项的法律意见书》、TCYJS2022H1545号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022年股票期权激励计划行权
价格调整及预留股票期权授予相关事项的法律意见书》、TCYJS2023H0989号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公
司 2022年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》、TCYJS2023H1571号《
浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2022 年股票期权激励计划部分股票期权行权条件成就及注销相关事项的法
律意见书》、TCYJS2024H0803号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司调整 2022 年股票期权激励计划行权价格
的法律意见书》、TCYJS2024H1008号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2022 年股票期权激励计划第二个行
权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》、TCYJS2024H1691号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公
司 2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》、TCYJS2025H0890号《浙
江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司调整 2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》、TCYJS2025H1074号
《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期
权的法律意见书》、TCYJS2025H1777《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022年股票期权激励计划调整行权
价格、注销部分股票期权及预留授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的法律意见书》（以下一并简称“《法律意见书》”）
。
本所前述《法律意见书》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本法律意见书。
基于上述，本所律师根据相关法律法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次激励计划有关事项进行了核查和验证，查阅了与本次激励计划相关的文件和资料，现就公司本次激励计划注销部分股票期权
（以下简称“本次注销”）相关事项出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
1. 2022 年 5 月 5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。
2. 2022 年 5 月 5日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等有关议案。
3. 2022 年 5月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，授权董事会对尚未行权的股票期权予以注销等事宜。
4. 2026年 5月 26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》等与本次注销相关的议案。
本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划的本次注销已取得了现阶段必要的批准与授权程序，符
合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司 2022年股票期权激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定。
二、本次注销的具体情况
（一）本次注销的有关依据
根据《激励计划》第十三章规定，激励对象因主动辞职、公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘
用协议等原因而离职的，自离职之日起激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，未获准行权的股票期权作废，由公司注
销。
（二）本次注销的原因及数量
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司已召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》。公司本次激励计划中有 1名原激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》的相关规定，自离职
之日起激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，公司对上述该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权予以注销处
理，注销的股票期权数量共计 9,000份。
综上所述，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：
截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销取得了现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。公司尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/53e205f6-dfd2-4b52-8245-bc91442498a8.PDF
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2026-04-24 00:33│双环传动（002472）：2025年可持续发展报告（英文版）
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双环传动（002472）：2025年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d793461-2fbf-475c-acb5-715d6b0e5c36.PDF
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2026-04-24 00:33│双环传动（002472）：2025年可持续发展报告（中文版）
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双环传动（002472）：2025年可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5146e5c-5e95-49d8-8707-ecb3d9c6114c.PDF
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2026-04-23 20:45│双环传动（002472）：2025年年度审计报告
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双环传动（002472）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d0720d6-f326-4bd6-9707-5c60f8c5f45b.PDF
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2026-04-23 20:45│双环传动（002472）：关于2026年度公司及子公司提供融资担保的公告
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双环传动（002472）：关于2026年度公司及子公司提供融资担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e8cc05da-78bb-4650-ba3a-99f3409f48a5.PDF
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2026-04-23 20:45│双环传动（002472）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7.出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
提案 6.00、8.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；审议提案
4.00 时，关联股东将回避表决。
根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2.登记时间：2026 年 5月 20 日（上午 8:30—11:30、13:30—16:30）
3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦 9楼
4.登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2026 年 5月 20 日前送达公司，并请注明“股东会”字
样），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦9楼
6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0351a52-7440-4342-bf15-44d39b2618db.PDF
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2026-04-23 20:45│双环传动（002472）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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双环传动（002472）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b572337-0e8a-43f7-a907-b348a1afc7bd.PDF
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2026-04-23 20:44│双环传动（002472）：总经理工作细则（2026年4月）
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双环传动（002472）：总经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51e3c420-b6cf-403a-80b8-266011a479c8.PDF
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2026-04-23 20:44│双环传动（002472）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激
励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配原则；
（二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三）薪酬激励与公司长远发展利益相结合原则；
（四）薪酬考核公开、公平、公正、科学原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关业务部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司独立董事实行津贴制。
公司可依照相关法律法规和《公司章程》实施股权激励、员工持股计划等对非独立董事、高级管理人员进行中长期激励。中长期
激励具体方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，并根据相关法律法规履行批准程序后实施。第八条 公司董事和高级管理人员薪
酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：
（一）非独立董事：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人
履职情况及绩效目标完成情况等进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
（二）独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
（三）高级管理人员：根据高级管理人员在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、
个人履职情况及绩效目标完成情况等进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司非独立董事、高级
管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十一条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十二条 公司独立董事的津贴根据津贴制度按季度发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司战略发展或组织架构调整；
（五）个人岗位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十九条 根据公司经营发展的需要，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，按照相关规定履行审批程序，可以临时性的为专门
事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司非独立董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6585c99a-2078-4e7c-a9c4-e2ef26984229.PDF
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2026-04-23 20:44│双环传动（002472）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年4月）
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双环传动（002472）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/70eb7f55-9f43-47b8-8786-27a98d37a03e.PDF
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2026-04-23 20:44│双环传动（002472）：董事会审计委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度
地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《浙江双环传
动机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 审计委员会通过公司的内部审计部门履行对董事会、投资者以及其他与公司有利益关系的外部组织的义务。审计委员会
对公司内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。
第二章 审计委员会的产生与组成
第五条 审计委员会由 3名成员组成，设主任（召集人）1名。第六条 审计委员会成员由 3名不在公司担任高级管理人员的董事
组成，其中独立董事 2名，且至少有 1名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第七条 审计委员会成员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产
生。
第八条 审计委员会主任由独立董事中会计专业人士担任，经审计委员会选举产生，负责主持委员会工作。
第九条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。在成
员任职期间，如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据本工作细则第五条至第七条规定补足成员人数。
在成员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条 成员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向成员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，成员会
应当建议董事会予以撤换。第十一条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联
络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会发现公司
经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，费用由公司承担。
第三章 审计委员会的职责和权限
第十二条 审计委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十三条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员
会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送董事会批准。
第十四条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十五条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事
、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提
交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和材料，不得妨碍审计委员会行使职权。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告
，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、证券交易所相关规定、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员，
可以提出罢免的建议。第十六条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，
重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，
监督财务会计报告问题的整改情况。审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用
条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十七条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查并提交检查报告。检查发现公司存在违法违规
、运作不规范等情形的，应当及时向监管部门报告：
（1）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大
事件的实施情况；
（2）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报
告。
第十八条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况
。
审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第四章 审计委员会的议事规则
第十九条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十条 审计委员会定期会议应于会议召开前 5日通知全体成员，临时会议应于会议召开前 3日通知全体成员。紧急情况下，
可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十一条 两名以上成员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第二十二条 审计委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行。每一位成员有一票表决权，会议表决为举手表决或投票表
决。审计委员会会议作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。
第二十三条 审计委员会成员应当亲自出席审计委员会会议，并对审议事项发表明确意见。成员因故不能出席会议的，应事先审
阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席；或以书面形式向委员会提交对本次会议所
议议题的意见报告，该意见报告由主任在委员会会议上代为陈述。
每一名审计委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事成员因故不能出席会议的，应当委
托审计委员会中的其他独立董事成员代为出席。
第二十四条 审计委员会会议以现场召开为原则。在保障全体成员充分表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话
或者其他通讯方式召开。第二十五条 审计委员会决议应当按规定制作会议记录。审计委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分
反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的审计委员会成员和记录人员应当在会议记录上签字。
审计委员会会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。
第二十六条 委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董
事会办公室向董事会汇报。
第五章 附则
第二十七条 董事会办公室负责审计委员会的日常管理和联络工作。
第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或经
合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十九条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第三十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/805a88dd-6b04-40ea-98f5-bc0f42fa74cd.PDF
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2026-04-23 20:44│双环传动（002472）：内部审计制度（2026年4月）
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双环传动（002472）：内部审计制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/450423e9-13d0-495e-ab68-0aff486288c5.PDF
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2026-04-23 20:44│双环传动（002472）：董事会秘书工作制度（2026年4月）
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双环传动（002472）：董事会秘书工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b2e8874-b87c-432f-85a0-b7200d8487dd.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，公司拟实施 2025 年度利润分配，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）2025 年度财务概况
公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2026〕8877 号）审定：2025 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 1,261,517,918.31 元，2025 年度母公司净利润 774,447,516.88 元。依据《公司法》和《公司
章程》及国家有关规定，以 2025 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 77,444,751.69 元。截至 2025 年 12 月 31
日，提取法定盈余公积金后 2025 年末公司未分配利润为 4,319,211,051.04 元。
（二）2025 年度利润分配预案基本内容
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
（三）2025 年度现金分红的相关说明
1.公司于 2025 年 10 月 17 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》，公司实施 2025 年半年度利润分配，以公司权益
分派实施时股权登记日总股本剔除已回购股份 0股后的 849,567,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税
），合计现金分红总额为 152,922,139.56 元。
2.如公司本次 2025 年度利润分配预案获公司股东会审议通过，以公司目前总股本 849,934,492 股为基数测算，预计公司本次
现金分红总额为237,981,657.76 元。
3.2025 年度，公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。
综上，2025 年度公司累计现金分红总额预计为 390,903,797.32 元，占公司2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.
99%。
（四）本次利润分配预案的调整原则
在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配
比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1.现金分红方案的指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 390,903,797.32 189,234,583.29 100,212,342.60
回购注销总额（元） 0 199,978,325.00 0
归属于上市公司股东的净利 1,261,517,918.31 1,023,911,091.96 816,407,328.54
润（元）
合并报表本年度末累计未分 4,319,211,051.04
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,796,664,851.47
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 680,350,723.21
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 199,978,325.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 1,033,945,446.27
润（元）
最近三个会计年度累计现金 880,329,048.21
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
注：上表中的 2025 年度“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的 2025 年度现金分红和已实施的 2025 年半年度现金分红。
其他说明：
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于公司最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资
金需求等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（
2024—2026 年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
《第七届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a9bbf69-3e70-48bd-89c7-12a0e8ddf10e.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经公司于 2022 年 5月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司实施 2022 年股票期权激励计划。本次激励计划涉
及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股，激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股
票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。在 2024 年 5月 23 日至 2026 年 3月 31 日股票期权行权期间，激励对象采
用自主行权模式累计行权数量为 4,439,460 份，公司股份相应增加 4,439,460 股。
截至 2026 年 3月 31 日，公司总股本因股票期权行权由原 845,495,032 股增加至 849,934,492 股，公司注册资本相应由原 8
45,495,032 元增加至849,934,492 元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 845,495,032 公司注册资本为人民币 849,934,492
元。 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 845,495,032 公司已发行的股份数为 849,934,492
股，公司的股权 结构为：普通股 股，公司的 股权结构为：普通股
845,495,032 股，无其他类别股份。 849,934,492 股，无其他类别股份。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限
为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87971ed0-e124-471b-8f98-9c9303f3842a.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2
025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，
公司对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 营业收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）项目组成员基本情况
项目组成 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上市公司审
员 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 计报告情况
师 公司审计 业 提供审计
服务
项目合伙 陈素素 2006 年 2004 年 2006 年 2021 年 近三年签署浙海德曼、英特集
人 团、长海股份、双环传动、钱江
水利等公司审计报告
签字注册 陈素素 2006 年 2004 年 2006 年 2021 年 近三年签署浙海德曼、英特集
会计师 团、长海股份、双环传动、钱江
水利等公司审计报告
刘丽 2018年 2016年 2016年 2023 年 近三年签署过双环传动审计报
告
质量控制 杨熹 2001 年 2004 年 2016 年 2025 年 近三年签署德赛电池、贝仕达
复核人 克、联域股份等公司审计报告
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
二、执业记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律
监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况；项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施的情况；项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施的情况：收到浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施1次。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
陈素素 2025 年 2月 14 日 出具警示函 浙江证监局 事由：一、收入截止性审计程序执
行不到位；二、函证审计程序执行
不到位处罚情况：出具警示函的监
督管理措施，并记入证券期货市场
诚信档案。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试
；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括应收账款减值、存货的减值、固定资产及在建工程账面价值的确认等。天健全面配合公司审计工作，
充分满足了公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
由资深审计服务合伙人担任，项目现场负责人也由合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，累计已计提职业风险基金 2亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6eec8714-0aee-4473-9550-d40863dc8477.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与经国家外汇管理
局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于
与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），交易总金额不超过人民币 15 亿元（或等值外币），有效期自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
2.公司（含合并报表范围内的子公司）进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但在实施过程中可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关
于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务情况概述
1.投资目的
公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，近年来，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，以美元
结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交
易业务。该业务与公司日常经营紧密相关，以套期保值为目的，不进行投机性、套利性交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响
公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2.交易金额
公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务的交易总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币），交易额度在
有效期内可滚动使用。在有效期内，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。
3.交易方式
公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展
的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期
、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。
4.交易期限
授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可滚动使用。
5.资金来源
本次开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6.相关授权
公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施外汇衍生品交
易业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇衍生品交易业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
2026 年 4月 22 日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的
议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不做投机和非法
套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1.市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产
生不利影响，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4.履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带
来的风险。
（二）风险防控措施
1.公司（含合并报表范围内的子公司）进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的
的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以套期保值、锁定汇率为目的，从
而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。
2.公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定，控制
交易风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
3.公司审计部定期或不定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算
和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/620b7721-3ea1-48e3-9f36-306b81bbeb02.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：独立董事独立性评估的专项意见
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双环传动（002472）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e557894a-08bb-4723-8276-481fb0407886.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双环传动（002472）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/528db106-c53e-435c-9c80-59d5bc031faa.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于会计政策变更的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的 《关于印发
〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求，对公司会计政策进行
相应变更。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
相关内容，自 2026 年 1月 1日起执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政
部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cfc423d7-d602-4adc-9e73-3351fc738789.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4月 21
日以表决方式召开。全体独立董事共同推举师毅诚召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会
议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，公司及子公司与关联方的 2026 年度日常经营性关联交易预计，是基于日常经营和业务发展需求进行的交易行为，按市
场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，符合法律法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的
情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司 2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：周庆丰、师毅诚、陈宝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c461d3b-c770-4c07-acf2-55cba8c309e8.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关
于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案
的议案》，上述议案中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董
事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司全体董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
（三）公司董事薪酬方案
1.非独立董事
公司非独立董事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取
董事津贴。
根据《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2.独立董事
公司独立董事津贴依据《独立董事津贴制度》规定，每人每年 8万元（税前）。
（四）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领
取高级管理人员津贴。
根据《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他说明
1.公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。
4.根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交
公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b26f984-6a5f-48ab-9c4d-53c4cdfb67ba.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江双环传动机
械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会
计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 营业收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 23 日，公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。2025 年 5月 16 日，公司召开 2024年年度股东大会审议
通过该议案，正式续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 4月 23日，公司董事会审计委员会召开会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
在年度财务报告、内部控制审计期间，公司董事会审计委员会根据审计工作进程与审计人员进行沟通，包括了解 2025 年度审计
工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项以及了解初步审
定的财务数据、关键审计事项、审计工作进度等，保障公司按照计划完成年报信息披露工作。
2026 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会召开会议审议通过了公司 2025年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交
公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
浙江双环传动机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0de78445-4974-4d54-997a-17810c6b2068.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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双环传动（002472）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/594a561c-2d08-4ad9-9246-c94d3f46b9fb.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2025 年年度报告》，为使广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将举办 2025 年度网上业绩说明会，具体
如下：
一、会议召开时间和方式
会议召开时间：2025 年 5月 11 日 15:00-17:00
会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开
二、公司出席会议人员
公司董事长吴长鸿先生，总经理 MIN ZHANG 先生，财务总监王佩群女士，董事会秘书陈海霞女士，独立董事师毅诚先生。
三、投资者参与方式
公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninf
o.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
四、投资者问题征集
为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢
迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度网上业绩说明会页面进行
提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5a27a967-c7bb-4722-9805-daea0fec5cd6.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：2025年度内部控制自我评价报告
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双环传动（002472）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5e61000e-7531-4328-9ba7-c697b98b215c.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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双环传动（002472）：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：2025年度董事会工作报告
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双环传动（002472）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/99da6887-ffa5-4208-8102-31e82ac3e75d.PDF
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：关于续聘会计师事务所的公告
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双环传动（002472）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:42│双环传动（002472）：商誉减值测试报告
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双环传动（002472）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18027f23-2eaf-45c3-8aaa-2387cd3ed03c.PDF
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2026-04-23 20:41│双环传动（002472）：2026年一季度报告
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双环传动（002472）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:41│双环传动（002472）：2025年年度报告摘要
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双环传动（002472）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:41│双环传动（002472）：2025年年度报告
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双环传动（002472）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1cfce923-833c-4dfa-b7a7-93d5f233c767.PDF
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2026-04-23 20:41│双环传动（002472）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4月 13 日以邮件方式送达。
会议于 2026 年 4月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配
比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《2025 年度利润分配预案》。
本预案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6.审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。
7.审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8.审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事吴长鸿对本议案回避表决。
兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
9.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案关联董事吴长鸿对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
10.审议通过了《关于 2026 年度申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于 2026年度申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于 2026年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12.审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
13.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
14.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东会审议通
过之日起生效。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15.审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2026 年 4月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
17.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
（1）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的制度于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。18.审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的
议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
19.审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于2026年 5月26日 14:00在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室召开 2025 年年度股东会
。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职，述职报告内容详见 20
26 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-04-23 20:40│双环传动（002472）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕8878 号
浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称
双环传动公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是双环传动公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双环传动公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9294dfe6-0072-45b0-8747-a86bd85a1daf.PDF
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2026-04-23 20:40│双环传动（002472）：关于2026年度申请授信额度的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2026 年度申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次授信基本情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（包含授信有效期内新纳入合并报表范围内的子公司）2026
年度计划向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币 121.8 亿元（或等额外币）的综合授信额度。授信品种包括但不限于借款、
银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁、跨境融资等一切相关业务。上述授信额度最终以授
信金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人负责全权处理公司及合并报表范围内子公司向金融机构和融资租赁公司申请综
合授信的一切相关事务，并签署上述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合
同以及其他法律文件）。
二、对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司向金融机构及融资租赁公司申请授信额度，是为了满足自身经营发展需求，有利于公司持续、稳定
、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31110da5-2786-4bc2-8909-b4852b241c8e.PDF
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2026-04-23 20:40│双环传动（002472）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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双环传动（002472）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2bcc5f1-d9a0-419f-9ee5-d3524326a833.PDF
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2026-04-23 20:39│双环传动（002472）：独立董事2025年度述职报告（师毅诚）
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本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
师毅诚先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师、正高级会计师、财政部会
计行业高端人才、浙江财经大学硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。曾任杭州天地数码科技股份有限公司独立董
事，现任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人，兼任中汇（浙江）税务师事务所有限公司监事、中汇税务咨询股份有限公司监
事、中汇（广东）税务师事务所有限公司董事，2024 年 9月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况及股东会情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会会议、4次股东会，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：
报告期内应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 会次数 会次数 数 亲自参加董事会 会次数
9 9 0 0 否 3
2025 年度，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的
情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 4 4
薪酬与考核委员会 5 5
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开 1次会议，本人亲自出席会议，对审议的所有议案均投了赞成票。
（四）行使独立董事职权情况
报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会
提议召开临时股东会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人不定期地与公司董事、高级管理人员、内部审计部及公司年报审计会计师事务所进行沟通交流，了解公司的生产
经营情况、内部控制和财务状况，监督公司内部审计日常工作的开展情况，并与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通
，关注审计重点的内容，确保公司年度审计工作的顺利实施。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责，通过参加公司股东会、关注公司舆情信息等多种途径，
加强与投资者间的互动，了解中小股东的诉求和建议，针对中小股东关注的问题与公司管理层进行沟通，充分发挥独立董事在监督和
中小投资者保护方面的重要作用。
（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，确保本年度现场工作时间不少于十五日。本人主动了解公司生产经营情况、财务状况和未来发展规划，及时获悉
重大事项的进展情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司运作动态，积极为公司经营管理献计献策切实履行独立董事的
责任和义务。在履职过程中，公司管理层为本人行使独立董事职权提供必要的工作条件并给予积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议的 2025 年度日常关联交易事项是基于公司及子公司日常经营所需，关联交易事项已经公司独立董事
专门会议审议，本人投赞成票发表相关同意意见。董事会审议的关联交易事项没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和
其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报
告》《2025 年第三季度报告》。本人对上述相关报告进行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项报告真实、客
观地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
公司非独立董事、高级管理人员薪酬按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取
，公司独立董事津贴依据《独立董事津贴制度》规定执行，董事、高级管理人员的薪酬发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章
程》等相关制度的规定和要求。
（五）股权激励、员工持股计划相关情况
报告期内，公司 2022 年股票期权激励计划首次和预留授予的股票期权第三个行权期行权条件分别成就，本次可行权的激励对象
主体资格合法、有效。公司对本次行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司及全体股东的利益情形。此外，公司对部分不符合行权条件的激励对象所持已获授但尚未行权的相关股票期权予以注销，
相关注销事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，注销事项不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，不会影响公司股票期权激励计划的实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，公司实施 2025 年员工持股计划，本次员工持股计划有利于健全公司激励与约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力
，调动员工的积极性和创造性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展。
四、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责地履行职责，本着客观、公正、独立的原则，认真审阅董事会及各专门委员会的各项议案，在客观公正
的基础上发表意见，以审慎负责的态度行使表决权，保障公司的规范运作和健康发展，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法
权益。
2026 年，本人将继续积极履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立董事的作用，推进公司治理的完善与优化，更好地
维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展贡献力量。
独立董事： 师毅诚
日 期：2026 年 4月 22日
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2026-04-23 20:39│双环传动（002472）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江双环传动
机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。第二条
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部
有关重大问题的议事机构。第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、
科学并合乎规范程序的论证。
第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成
第六条 薪酬与考核委员会由 3名委员组成，设主任委员 1名。
第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2名。主任委员由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；
主任委员由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批准。
第八条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数
选举产生。
第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年
。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员
人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。第十条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会
提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避
。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，可以根据需要召开临时会议。第十四条 薪酬与考核委员会会议由主任委员负责
召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十五条 薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前 5日通知全体委员，临时会议应于会议召开前 3日通知全体委员。紧急情
况下，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一位委员有一票表决权，薪酬与考核委员会会议表
决方式为举手表决或投票表决。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数通过。
第十七条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十八条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。委员因故不能出席会议的
，可以书面委托其他成员代为出席或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议
上代为陈述。
第十九条 委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见进行补充或解释。
第二十条 委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事
会办公室向董事会汇报。
第五章 附则
第二十一条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或经
合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│双环传动：2025年年度报告
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2026-04-24│双环传动：2026年一季度报告
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2025-10-29│双环传动：2025年三季度报告
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2025-08-27│双环传动：2025年半年度报告
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2025-04-29│双环传动：2025年一季度报告
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2025-04-25│双环传动：2024年年度报告
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2024-10-30│双环传动：2024年三季度报告
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2024-08-29│双环传动：2024年半年度报告
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2024-04-30│双环传动：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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