公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 17:02 │双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式│
│ │的提示性公告 │
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│2025-07-11 16:05 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-10 20:56 │双环传动（002472）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-10 20:55 │双环传动（002472）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-10 20:54 │双环传动（002472）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 20:54 │双环传动（002472）：双环传动2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-07-10 20:52 │双环传动（002472）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-07-10 20:52 │双环传动（002472）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-10 20:52 │双环传动（002472）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性的说明 │
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│2025-07-10 20:52 │双环传动（002472）：双环传动2025年员工持股计划（草案） │
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2025-07-16 17:02│双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提
│示性公告
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双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/266b97d2-157c-4d1a-93cf-17aae31eb389.PDF
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2025-07-11 16:05│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 1
6 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 43.10亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至
2025 年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 25日、2025年 5月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏
双环”）与中信银行股份有限公司淮安分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币 30,000.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司淮安分行
2、保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3、债务人：江苏双环齿轮有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、主合同：在 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 7 月 11 日期限内，债权人与债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同
、协议以及其他法律性文件为主合同。
6、担保最高债权本金：人民币 30,000.00 万元
7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
8、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 171,049.76 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 19.41%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3e54494d-abe5-418a-b6d9-1a21ccd17b62.PDF
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2025-07-10 20:56│双环传动（002472）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话等方式
送达。会议于 2025 年 7 月 10日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股
份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜
。授权具体内容包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会对《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（九）若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于 2025年 7月 29日 14:00在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号 2幢和合大厦公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/83523e89-34db-4e9b-a544-45905a3e6daa.PDF
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2025-07-10 20:55│双环传动（002472）：第七届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话等方式
送达。会议于 2025 年 7 月 10日以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事杨东坡、张琦参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事杨东坡、张琦参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股
份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6c8bb35c-5bf3-4c3e-af16-1700287c2b42.PDF
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2025-07-10 20:54│双环传动（002472）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 10日召开第七届董事会第七次会议，会议决议召开公司
2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 7月 29日 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 29日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年 7月 21 日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 √
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。根据相关规定，公司
将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2、登记时间：2025年 7月 23日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9楼
4、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2025年 7月 23日前送达公司，并请注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1号 2幢和合大厦 9楼
6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/29aaec9a-0983-4d9b-9650-bd9adc44d52f.PDF
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2025-07-10 20:54│双环传动（002472）：双环传动2025年员工持股计划管理办法
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双环传动（002472）：双环传动2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f663498c-93cb-4b44-81f7-3e349b4fe708.PDF
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2025-07-10 20:52│双环传动（002472）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1 号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 202
5年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项进行审核，并发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排的情形。
4、公司本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规规定的持有人条件，符合员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有利于健全公司激励与约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有
效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展。
监事杨东坡、张琦参与本次员工持股计划，在审议本员工持股计划相关议案时回避表决。
综上所述，公司监事会同意公司实施 2025 年员工持股计划，并同意提交公司股东大会审议。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/1b3bf319-e1ff-4686-a1c3-bef3c746b72a.PDF
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2025-07-10 20:52│双环传动（002472）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等有关法律法规及规范性文件和《公司章程
》的规定，认真审阅《浙江双环传动机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要
等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论和分析，现就公司 2025年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会征求员工意见。公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员
工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
3、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条
件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施本员工持股计划有利于健全公司激励与约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有
效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合
公司长远发展的需要。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/8e10cfed-4573-4c9a-87ad-285aec650d5a.PDF
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2025-07-10 20:52│双环传动（002472）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性的说明
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》
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