公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-26 18:20 │双环传动（002472）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:19 │双环传动（002472）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:18 │双环传动（002472）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:18 │双环传动（002472）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:17 │双环传动（002472）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:17 │双环传动（002472）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:17 │双环传动（002472）：2025年半年度利润分配预案 │
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│2025-08-26 18:16 │双环传动（002472）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-15 17:40 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-10 00:00│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月
16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和
资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为
部分全资子公司、控股子公司提供不超过 43.10 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.
40 亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日
起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司杭州五常支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江环一科技有限责任公司（以下简
称“环一科技”）与杭州银行股份有限公司杭州五常支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币 22,000.
00 万元。
以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1.债权人：杭州银行股份有限公司杭州五常支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：浙江环一科技有限责任公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：在 2025 年 9月 8日至 2026 年 9月 7日期间内债务人在最高融资余额内与债权人签订的所有银行融资合同。
6.最高融资余额：人民币 22,000.00 万元
7.保证范围：担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟
延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费
用。
8.保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法
律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 166,422.41 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 18.88%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/01a33710-23b6-4369-b493-f4eb807f4d3c.PDF
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2025-08-26 18:20│双环传动（002472）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2025 年 8月 18 日以邮件、电话等方式
送达。会议于 2025 年 8月 25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。本次会议由监事会主席杨东
坡主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《2025 年半年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长
远利益考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（20
24—2026 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》以及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3e1e26cc-98a0-4219-ba18-50d8f1e5f26c.PDF
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2025-08-26 18:19│双环传动（002472）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开第七届董事会第八次会议，会议决议召开公司
2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9月 15 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025 年 9月 5日
7．出席对象：
（1）于 2025 年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。根据相关规定，公司将
就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2、登记时间：2025 年 9月 8日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9楼
4、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2025年 9月 8日前送达公司，并请注明“股东大会”字
样），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦 9楼
6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/287e4772-87e1-45f2-bf3a-3a7efab31ebc.PDF
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2025-08-26 18:18│双环传动（002472）：2025年半年度报告摘要
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双环传动（002472）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8d407324-103b-4dd5-8fe5-3e65819c714f.PDF
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2025-08-26 18:18│双环传动（002472）：2025年半年度报告
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双环传动（002472）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/931560f4-65f7-46e0-a16e-2e73ff6629c4.PDF
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2025-08-26 18:17│双环传动（002472）：2025年半年度财务报告
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双环传动（002472）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cd9ad357-58b8-4a1e-a046-c441ec3472df.PDF
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2025-08-26 18:17│双环传动（002472）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双环传动（002472）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b73710c2-9b5a-451b-b044-e7b08e94abef.PDF
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2025-08-26 18:17│双环传动（002472）：2025年半年度利润分配预案
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一、审议程序
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第
八次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2025 年半年度财务概况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计）：2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 577,148,322.58 元，2025
年半年度母公司净利润为331,368,677.36 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为3,865,208,346.56 元，母公
司报表未分配利润为 2,583,952,903.20 元。
（二）2025 年半年度利润分配预案基本内容
公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通
过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
三、现金分红预案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发
展资金需求等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规
划（2024—2026 年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b1c46b35-9b1e-4bee-9c3e-28250f4910ae.PDF
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2025-08-26 18:16│双环传动（002472）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 8月 18 日以邮件、电话等方式
送达。会议于 2025 年 8月 25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先
生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
结合公司实际经营情况、整体财务状况及未来投资资金需求，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2025 年半年度利润
分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通
过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《2025 年半年度利润分配预案》。
本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》以及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于2025年 9月15日 14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1 号 2幢和合大厦公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d61067e0-31a8-4ba8-a310-92068649bb26.PDF
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2025-08-15 17:40│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 1
6 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 43.10亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至
2025 年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 25日、2025年 5月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行签订《保证合同》，为全资子公司浙江环一科技有限责任公司（以下简称
“环一科技”）与交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币 5,000
.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：浙江环一科技有限责任公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人在 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期限签订的全部授信业务合同。
6.担保最高债权本金：人民币 5,000.00 万元
7.保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权
的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
8.保证期间：根据主合同的约定各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期
）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债务人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 166,813.70 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 18.92%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/97d50e49-3acb-4efe-b4be-32313abeb161.PDF
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2025-07-30 00:00│双环传动（002472）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江双环传动机械股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范
性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律
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