公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 18:14 │双环传动（002472）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-02 18:14 │双环传动（002472）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-26 19:06 │双环传动（002472）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:04 │双环传动（002472）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 16:15 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-16 16:36 │双环传动（002472）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-16 16:35 │双环传动（002472）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-16 16:35 │双环传动（002472）：关于新增2026年度为下属公司提供担保的公告 │
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│2026-09-28 17:17 │双环传动（002472）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-21 18:14 │双环传动（002472）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-11-02 18:14│双环传动（002472）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.股权登记日：2026 年 10 月 23 日
5.现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦公司会议室
6.会议主持人：董事长吴长鸿先生
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 588 人，代表股份 318,387,982 股，占公司有表决权总股份的 37.4575%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 160,504,671 股，占公司有表决权总股份的 18.8830%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东共 573 人，代表股份 157,883,311 股，占公司有表决权总股份的 18.5746%。
(3)中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 580 人，代表股份 200,338,310 股，占公司有表决权总股份的 23.
5693%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
8.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师出席本次股东会并对本次会议进行了现场见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于新 总表决 315,14 98.9808% 3,150, 0.9896% 94,300 0.0296% 0 通过
增 2026 情况 2,855 827
年度为下 其中， 197,09 98.3802% 3,150, 1.5728% 94,300 0.0471% 0
属公司提 中小股 3,183 827
供担保的 东的表
议案》 决情况
本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格
、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江双环传动机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/25bcf1ff-8616-47f7-a2e1-6d70ffeb780d.PDF
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2026-11-02 18:14│双环传动（002472）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市三新路 118号杭州国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1894号致：浙江双环传动机械股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范性
文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 10月 17日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 11月 2日下午 14:30；召开地点为浙江省杭州市余杭
区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦公司会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 2日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于新增 2026年度为下属公司提供担保的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开
程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026年 10月 23日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 15人，持股数共计 160,504,671股，占公司有表决权股份总数的 18.8830%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 5
73名，代表股份共计 157,883,311股，占公司有表决权股份总数的 18.5746%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信
息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于新增 2026年度为下属公司提供担保的议案》
同意 315,142,855 股，反对 3,150,827股，弃权 94,300 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9808%，表
决结果为通过。
本次股东会审议的属于涉及影响中小投资者利益的重大事项之议案，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东
会会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/57da0a6b-fe95-45cd-b0da-55ec5ffd8751.PDF
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2026-10-26 19:06│双环传动（002472）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达
。会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1ee12daa-78f3-4a3d-897f-0fb111f08933.PDF
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2026-10-26 19:04│双环传动（002472）：2026年三季度报告
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双环传动（002472）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e7b6b4bb-b234-4037-8225-b95cd92423a6.PDF
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2026-10-22 16:15│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开的第七届董事会第十二次会议和 2026 年 5月
26 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 56.35 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
2026 年年度股东会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司杭州华浙广场分（支）行签订《保证合同》，为全资子公司浙江环一科技有限责任公司与交
通银行股份有限公司杭州华浙广场分（支）行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高主债权本金余额为人民币 1.50 亿元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司杭州华浙广场分（支）行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：浙江环一科技有限责任公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人在 2026 年 10 月 20 日至 2027 年 10 月 20 日期间签订的全部授信业务合同。
6.担保的主债权本金余额最高额：人民币 1.50 亿元。
7.保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权
的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
8.保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期
）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债务人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 18.58 亿元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最近一
期（2025 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 18.54%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6a7c9def-75c4-44ee-9ed3-776ce4cece1e.PDF
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2026-10-16 16:36│双环传动（002472）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式送达
。会议于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的《关于新增2026 年度为下属公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于2026年 11月2日14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1 号 2幢和合大厦公司会议室召开 2026 年第三次
临时股东会。
具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/f46ac5f2-2f5f-4058-852d-e6ee566849d7.PDF
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2026-10-16 16:35│双环传动（002472）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7.出席对象：
（1）于 2026 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2.登记时间：2026 年 10 月 26 日（上午 8:30—11:30、13:30—16:30）
3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦 9楼
4.登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2026 年 10 月 26 日前送达公司，并请注明“股东会”
字样），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦9楼
6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第七届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/7aa6ba6e-e108-499f-a3b9-333e6bc831f9.PDF
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2026-10-16 16:35│双环传动（002472）：关于新增2026年度为下属公司提供担保的公告
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双环传动（002472）：关于新增2026年度为下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/6da50615-5429-4ab8-b38f-24e7a45aba82.PDF
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2026-09-28 17:17│双环传动（002472）：2026年半年度权益分派实施公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”），2026 年半年度权益分派方案已获 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年
第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2026 年 9月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《2026年半年度利润分配预案》，具体分配方案：以公
司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
在权益分派实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调
整分配总额”的原则进行相应调整。
2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户未持有公司股份。
3.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
5.本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 849,997,692 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构含 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 10 月 13 日，除权除息日为：2026 年10 月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 10 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 10 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****965 吴长鸿
2 01*****505 李绍光
3 01*****381 蒋亦卿
4 01*****161 陈剑峰
5 01*****096 叶善群
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 23 日至登记日：2026 年 10 月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告日，公司 2022 年股票期权激励计划所授予的股票期权已全部行权完毕，因此无需调整股票期权的行权价格。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦
咨询联系人：陈海霞、冉冲
咨询电话：0571-81671018
传真电话：0571-81671020
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2.公司第七届董事会第十四次会议决议。
3.公司 2026 年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/3632f4e0-2358-4fb8-b0e4-8a6a03a8eafa.PDF
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2026-09-21 18:14│双环传动（002472）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.股权登记日：2026 年 09 月 11 日
5.现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室
6.会议主持人：董事长吴长鸿先生
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 1,119 人，代表股份 308,109,240股，占公司有表决权总股份的 36.2482%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 185,437,371 股，占公司有表决权总股份的 21.8162%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,102 人，代表股份 122,671,869 股，占公司有表决权总股份的 14.4320%。
(3)中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 1,112 人，代表股份 190,289,568 股，占公司有表决权总股份的 2
2.3871%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
8.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师出席本次股东会并对本次会议进行了现场见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于终止分拆 总表决 190,57 99.830 264,80 0.1387 58,200 0.0305 117,20 通过
所属子公司浙江 情况 6,568 8% 0 % % 9,672
环动机器人关节 其中， 189,96 99.830 264,80 0.1392 58,200 0.0306 0
科技股份有限公 中小股 6,568 3% 0 % %
司至科创板上市 东的表
的议案》 决情况
本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
且已经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人对本次股东会议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格
、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江双环传动机械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/cd716350-7e85-4957-bf1e-a62c39ee89d6.PDF
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2026-09-21 18:14│双环传动（002472）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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双环传动（002472）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/404045b0-a9ce-4e0d-9637-6f8dfb038552.PDF
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2026-09-15 19:17│双环传动（002472）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 9月 15 日届满，根据《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《
公司 2025 年员工持股计划（草案）》的有关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
1.公司于 2025 年 7月 10 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议以及 2025 年 7月 29 日召开的 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股
计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 7月 11 日、2025 年 7
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.2025 年 9月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的公司股票10,392,177 股已于 2025 年 9 月 15 日以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江双环传动机械股份有
限公司—2025 年员工持股计划”专户。具体内容详见公司于 2025 年 9月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
3.2025 年 12 月 8 日，公司召开的 2025 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划
管理委员会的议案》《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就说明
（一）锁定期届满情况
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划
名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。
本员工持股计划第一个股票锁定期于 2026 年 9月 15 日届满。
（二）锁定期解锁条件成就的说明
本员工持股计划在每期锁定期满后将同时考核公司层面业绩和个人层面绩效来确定持有人个人是否达到解锁条件。
1.公司层面业绩考核
本员工持股计划第一个锁定期的业绩考核年度为 2025 年，业绩考核目标如下：
解锁期 业绩考核目标值（Am） 业绩考核触发值（An）
第一个解锁期 公司 2025 年净利润不低于 13 亿元 公司2025年净利润不低于12.35亿元
注：上述“净利润”以公司经审计的合并报表中归属于上市公司股东净利润并剔除本次员工持股计划在相应年度产生的股份支付
费用的影响作为计算依据。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：
业绩考核实际完成情况（A） A≥Am Am>A≥An A
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