公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 20:07 │双环传动（002472）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 16:38 │双环传动（002472）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-16 15:47 │双环传动（002472）：关于独立董事任期届满离任的公告 │
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│2025-09-16 15:46 │双环传动（002472）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-09-15 18:19 │双环传动（002472）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:15 │双环传动（002472）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 17:07 │双环传动（002472）：关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-26 18:20 │双环传动（002472）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:19 │双环传动（002472）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-16 20:07│双环传动（002472）：2025年半年度权益分派实施公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年
第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣
除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。本次利润分配后，
剩余未分配利润结转入下一年度。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户未持有公司股份。
3、自分配方案披露至今，公司总股本因 2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权发生变化，总股本增加 267,610 股，公司
将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 849,567,442 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.620000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 24 日，除权除息日为：2025 年10 月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****965 吴长鸿
2 01*****505 李绍光
3 01*****381 蒋亦卿
4 01*****161 陈剑峰
5 01*****096 叶善群
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10 月 15 日至登记日：2025 年10 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）的有关规定：“在
本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股
、派息等事宜，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。”公司将在本次权益分派实施完毕后，对 2022 年股票期权激励计划的行
权价格进行调整，届时公司将按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2幢和合大厦
咨询联系人：陈海霞、冉冲
咨询电话：0571-81671018
传真电话：0571-81671020
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/49cc0e8a-29e1-4ac6-a931-3830c9e10ef6.PDF
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2025-09-17 16:38│双环传动（002472）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：双环传动，股票代码：002472）于 2025 年 9月 15 日
、9月 16 日、9月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/55a3416b-0fa8-4be8-a92b-863dff7289c0.PDF
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2025-09-16 15:47│双环传动（002472）：关于独立董事任期届满离任的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈不非先生的辞职报告，陈不非先生于 2019 年
9月 16 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关
于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于陈不非先生任期届满离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律法规及《公司章程
》的规定，陈不非先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，陈不非先生仍将按照有关法律法规的规定
，继续履行公司独立董事及董事会相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
陈不非先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈不非先生担任独
立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/dfc1c44f-1ed2-4774-87a2-6ba3d1f64dbd.PDF
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2025-09-16 15:46│双环传动（002472）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 10 日召开的第七届董事会第七次会议和 2025 年 7月 2
9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，
同意公司实施 2025 年员工持股计划。本次员工持股计划具体内容，详见公司于 2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 30 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司2025 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司在 2023 年 1月 18日至 2023 年 3月 13日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。
公司于2022年12月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 15,000.00
万元（含），且不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含）。截至 2023 年 3月 13 日，公司通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 10,392,177 股，占回购完成时公司总股本的 1.22%，最高成交价为
31.26 元/股，最低成交价为 24.15元/股，成交总金额为 299,961,597.76 元（不含交易费用）。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券
账户名称为“浙江双环传动机械股份有限公司—2025 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899492407”。
2、员工持股计划认购情况
本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 16,398.86 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。根据参与对象实际
认购和最终缴款的查验结果，公司本次员工持股计划实际参与认购的员工总数为 352 人，缴纳认购资金共计163,988,553.06 元，实
际认购份额共计 163,988,553.06 份，对应认购公司回购专用证券账户库存股 10,392,177 股。本次员工持股计划的资金来源为参加
对象的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向参与员工提供任何形式的财务资助。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购情况出具了天健验[2025]266 号验证报告。
3、员工持股计划非交易过户情况
2025 年 9月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的公司股票10,392,177 股已于 2025 年 9 月 15 日以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江双环传动机械股份有限
公司—2025 年员工持股计划”专户，本次过户股份数量占目前公司总股本的 1.22%。
本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员
工持股计划名下之日起计算。存续期届满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。本次持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时
点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、5
0%。
三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本次员工持股计划持有人包括公司董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系；在公司董事会及
股东大会审议本次员工持股计划相关提案时，前述关联方已回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系。
本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本次员工持股计划持有人将放弃因参与
本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，仅保留分红权、配股权、转增股份等资产收益权，且参加本次员工持股计划的公司
董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务，因此本计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关
系。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应的会
计处理，因实施员工持股计划对公司经营成果的影响数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2f6f1470-bbbc-4aa1-89b1-a83c8e7e6fb8.PDF
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2025-09-15 18:19│双环传动（002472）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 15 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025 年 9月 5日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 506 人，代表股份 304,049,423股，占公司有表决权总股份的 36.2391%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 158,627,616 股，占公司有表决权总股份的 18.9065%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 488 人，代表股份 145,421,807 股，占公司有表决权总股份的 17.3326%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 497 人，代表股份 179,888,077 股，占公司有表决权总股份的 2
1.4405%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购
专用证券账户中的回购股份。）
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 303,932,923股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9617％；反对 92,400股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0304％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意 179,771,577 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9352％；反对 92,400 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0514％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0134％。
三、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/45705fea-83b0-44f3-a6f6-048eafb9bee4.PDF
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2025-09-15 18:15│双环传动（002472）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江双环传动机械股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范
性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司
2025年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依
法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 8月 27日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年9月 15日下午 14:30；召开地点为浙江省杭州市余
杭区五常街道荆长大道 658-1号2幢和合大厦公司会议室。经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《2025年半年度利润分配预案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及
召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025年 9月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 18人，持股数共计 158,627,616 股，占公司有表决权股份总数的 18.9065%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的
股东共 488 名，代表股份共计 145,421,807 股，占公司有表决权股份总数的 17.3326%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其
身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《2025年半年度利润分配预案》
同意 303,932,923
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