公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 15:47│双环传动（002472）：关于公司完成工商变更登记的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划激励对象在 2023 年 7 月 5日至 2024年 5月 21
日行权期间，采用自主行权模式累计行权数量为 3,083,440份，公司股份相应增加 3,083,440股。截至 2024年 5月 21日，公司总股
本因股票期权行权由原 850,397,292 股增加至 853,480,732 股，公司注册资本相应由原850,397,292元增加至 853,480,732元。根
据变动情况，公司对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。2024年 9月 20日，公司召开的2024 年第二次临
时股东大会审议通过了上述议案。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 8月 29 日、2024年 9月 21日在《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》，相关信息如
下：
一、本次营业执照变更内容
变更前注册资本：85,039.7292万元
变更后注册资本：85,348.0732万元
二、新的营业执照相关信息
1、名称：浙江双环传动机械股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：吴长鸿
4、注册资本：捌亿伍仟叁佰肆拾捌万零柒佰叁拾贰元
5、成立日期：2005年 08月 25日
6、住所：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1号
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、
变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专
用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/d801bd7f-4f3d-4f2d-849f-59e36a656c86.PDF
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2024-11-05 18:27│双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提
│示性公告
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双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6b708d93-b3ca-41d1-ac89-c045a75214fe.PDF
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2024-11-01 18:30│双环传动（002472）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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双环传动（002472）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司 2022年股票期权激励计划（以下简称“激
励计划”）预留授予的激励对象中有 2名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，公司对 2名离职激励对象已获授但
尚未获准行权的股票期权共计 13,800份予以注销。同时，根据激励计划的有关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划预留授予的
股票期权第一个行权期到期未行权的股票期权共计 3,200 份予以注销。公司本次注销预留授予的股票期权合计17,000 份。具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2024年 10月 30日办理完成。本次注
销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4159ced3-9a65-4312-a6f3-f630717b6d97.PDF
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2024-10-29 19:22│双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
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双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4fb9a5a6-2b0f-4759-b36e-39156840d2da.PDF
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2024-10-29 19:22│双环传动（002472）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司在确保不影响募
集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经
营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
在上述授权额度及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 10,000 万元。
2024 年 2月 26 日、2024 年 6 月 18 日及 2024 年 9月 18 日，公司及全资子公司已提前归还部分暂时补充流动资金的募集
资金，归还的募集资金总额为5,200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2月 27 日、2024 年 6 月 19日、2024年 9 月 19日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2024 年 10 月 29 日，公司及全资子公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 4,800 万元归还至相应募集资金专用账户，并将
本次募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。
截止公告披露日，公司及全资子公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至相应募集资金专用账户
，本次募集资金使用期限未超过 12 个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/eeb3d264-b3f3-405f-a9ec-05037852687b.PDF
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2024-10-29 19:22│双环传动（002472）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 5月 5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票
期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等
相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2022 年 5月 6日至 2022 年 5月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务进行了公示，公示期已满10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 5 月 19
日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022 年 5月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于 2022 年 5 月26日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股
票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对 2022 年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2022 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2022
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对
2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 20
22 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案
》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
7、2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年
股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》等议案。
8、2024 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司
2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施 2023 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予
的股票期权的行权价格由 16.69 元/份调整为 16.57 元/份。
9、2024 年 7月 5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等
议案。
10、2024 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期
权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等
议案。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
本激励计划预留授予的激励对象中有 2名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，公司对 2 名离职激励对象已
获授但尚未获准行权的股票期权共计 13,800 份予以注销。
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止
行权，公司将予以注销。公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期为 2023 年 11 月10日至 2024 年 10 月
16 日。截至行权有效期届满，到期未行权的股票期权共计3,200 份，公司依照规定对到期未行权的股票期权予以注销。
综上，公司本次注销预留授予的股票期权合计 17,000 份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理，对已计提的股份支付费用予以转回并调整资
本公积。公司本次注销 2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不
会影响本次股权激励计划的继续实施。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及有关法律、法规的
规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的实施，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关规定注销部分股票期权。
五、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，公司本次注销 2名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权 13,800 份以及注销预留授予的股票期权第一
个行权期到期未行权的股票期权 3,200 份的事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次股票期权注销事项。
六、法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江双环传动机械股
份有限公司章程》《浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
七、财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，双环传动本次注销部分股票期
权事项已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《浙江双环传动机械股份有限公司 2022
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/73f64db5-e5bc-4271-a33d-480ef0757ffa.PDF
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2024-10-29 19:22│双环传动（002472）：2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权激励对象名单
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双环传动（002472）：2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权激励对象名单。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:21│双环传动（002472）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、电话等方
式送达。会议于 2024 年 10 月28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生
主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事张戎为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
因公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因已离职，根据激励计划的相关规定，公司
对 2 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 13,800 份予以注销。同时，根据激励计划的相关规定，公司对预留授
予的股票期权第一个行权期到期未行权的股票期权共计3,200 份予以注销。
综上，公司本次注销预留授予的股票期权合计 17,000 份。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事张戎为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划预留授予的股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就，根据公司 2022 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理本次行权事宜。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于 2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/807ed267-100d-4816-948b-a8f904c38e17.PDF
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2024-10-29 19:20│双环传动（002472）：独立财务顾问报告
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双环传动（002472）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权
期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/70c5c6bb-be45-4805-a120-0bba39258c59.PDF
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2024-10-29 19:20│双环传动（002472）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、电话等方
式送达。会议于 2024 年 10 月28 日在以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东
坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销 2名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权13,800 份以及注销预
留授予的股票期权第一个行权期到期未行权的股票期权3,200 份的事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律
法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次股票期权注销事项。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
3、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次
可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司按照相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权为本次可行权激励对象办理有关行权的全部事
宜。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于 2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/76ff11c9-ad3e-4b63-90c6-f3c30332e3db.PDF
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2024-10-29 19:20│双环传动（002472）：法律意见书
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双环传动（002472）：浙江天册律师事务所关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部
分股票期权的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/518b4e4c-c7d8-4572-bb60-0ea6b9d594c4.PDF
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2024-10-29 19:19│双环传动（002472）：2024年三季度报告
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双环传动（002472）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0b4aa79e-8b3b-4eba-af4e-9b3c1b228e0f.PDF
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2024-10-23 00:00│双环传动（002472）：关于注销部分募集资金专户的公告
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双环传动（002472）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c9cdb32b-6f98-46f8-ab85-f42270b9c23a.PDF
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2024-09-28 00:00│双环传动（002472）：关于控股子公司向其下属公司增资的公告
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双环传动（002472）：关于控股子公司向其下属公司增资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/79e3c51e-baad-4e3e-a773-a2c4296e3f5a.PDF
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2024-09-28 00:00│双环传动（002472）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2024年 9月 23日以邮件、电话等方式送
达。会议于 2024 年 9月 27日在以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。
具体内容详见公司于 2024年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/147b831c-6fc8-4041-8731-b0f4629031e4.PDF
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2024-09-28 00:00│双环传动（002472）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第
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