公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：2024年三季度报告
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榕基软件（002474）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告
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榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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榕基软件（002474）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告
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榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告
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榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度报告摘要
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榕基软件（002474）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度报告
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榕基软件（002474）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度财务报告
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榕基软件（002474）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告
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榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-30 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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榕基软件（002474）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-30 00:00│榕基软件（002474）：信息披露管理制度
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榕基软件（002474）：信息披露管理制度。
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2024-07-10 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度业绩预告
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1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
归属于上市公司股东 亏损：2,100万元—3,100万元 亏损：4,196.88万元
的净利润 比上年同期减亏：26.14%—49.96%
扣除非经常性损益后 亏损：2,700万元—3,700万元 亏损：5,172.78万元
的净利润 比上年同期减亏：28.47%—47.80%
基本每股收益 亏损：0.0498元/股—0.0338元/股 亏损：0.0675元/股
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
报告期内，公司加快项目实施进度，信息技术收入较上年同期增加，园区开发与运营收入受影响较上年同期减少，同时公司加大
对期间费用的控制等，亏损金额较上年同期较大幅度减少，但因摊销及折旧金额较大等原因，导致公司净利润仍出现亏损。公司将进
一步推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，积极推进技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，以尽快实
现扭亏转盈。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体数据将在公司 2024年半年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-05-09 00:00│榕基软件（002474）：2023年度股东大会决议公告
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榕基软件（002474）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-09 00:00│榕基软件（002474）：2023年度股东大会的法律意见书
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榕基软件（002474）：2023年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第九次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：2024年一季度报告
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榕基软件（002474）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e493dc6e-f775-4096-878a-9e4b9492627c.PDF
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十四次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
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