公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:37 │榕基软件（002474）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 20:36 │榕基软件（002474）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 20:36 │榕基软件（002474）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:35 │榕基软件（002474）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2026-04-23 20:34 │榕基软件（002474）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:34 │榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（蔡高锐） │
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│2026-04-23 20:34 │榕基软件（002474）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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│2026-04-23 20:34 │榕基软件（002474）：敏感信息排查管理制度 │
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│2026-04-23 20:34 │榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（苏小榕) │
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│2026-04-23 20:34 │榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（黄旭明) │
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2026-04-23 20:37│榕基软件（002474）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《20
25年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15:00—17:00，在深圳证券交易
所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），
进入“云访谈”栏目参与本次活动。
本次业绩说明会出席人员：公司董事长兼总裁鲁峰先生，独立董事苏小榕先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监万孝雄先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取意见与建议。投资者可提
前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司本次说明会页面提交问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题予以答复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dd72acd8-e358-4366-8900-11fc53029f43.PDF
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2026-04-23 20:36│榕基软件（002474）：2025年年度报告
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榕基软件（002474）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba82cf6a-8e95-4013-a0b5-5ba631d000de.PDF
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2026-04-23 20:36│榕基软件（002474）：第七届董事会第二次会议决议公告
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榕基软件（002474）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83509396-df24-4ffc-804f-05422ba1b733.PDF
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2026-04-23 20:35│榕基软件（002474）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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本专项说明仅供榕基软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb2338d6-8643-4c4d-83cc-fd98ca0dd2cc.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月11日
7.出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可亲自出席
或书面委托代理人出席（代理人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）法律法规规定应当出席的其他人员。
8.会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层第一会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制
度〉的议案
2.其他说明
（1）上述提案已于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，均
经公司第七届董事会第二次会议审议通过。（2）提案6、提案8涉及关联事项，关联股东须回避表决，且不得接受委托投票。（3）所
有提案对中小投资者单独计票并披露（中小投资者指：除公司董事、高级管理人员及单独/合计持股5%以上股东以外的其他股东）。
（4）公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。（5）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》要求，公司就现金分红政策向投资者征求意见，征求意见期为2026年4月24日至2026年5月5日。请通过本通
知“会议联系方式”以书面形式反馈至证券部，不接受电话意见。提交意见时请注明：姓名/企业名称、证件号码、股东账号、持股
数量。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡、代
理人本人身份证办理登记。
（2）自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席的，须持代理人本人
身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记（须附相关证件复印件），信函登记以寄件地邮戳日期为准；公司在登记截
止前未收到登记材料的，视为未办理登记。本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：2026年5月14日（9:00-11:00，13:30-16:30）
3.登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部
4.会议联系方式：
联系人：陈略
电话：0591-87303569
传真：0591-87869595
邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题：股东会登记）
地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部
邮编：350108
5.会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
6.其他：网络投票期间如遇系统故障，会议进程以当日临时通知为准
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票
，具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dd006918-46d4-4385-ad0d-a21a62f50e19.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（蔡高锐）
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本人蔡高锐，于 2025年 12月 26日经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会选举担任公司
独立董事，同时担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。任职期内，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉持独立、客观、公正原则，勤勉履行独立董事职责，积极参与公司治理、决策与监督工作，切实维护公司整体利益及中小股东合法
权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人具备担任上市公司独立董事所需的任职资格、专业能力与良好职业操守，不存在影响独立性的情形，已按规定完成独立董事
资格备案及信息披露。本人具备履行独立董事及各专门委员会委员职责所需的专业判断与审慎履职能力。
二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
本人于 2025年 12月 26日经股东会选举正式履职。
任职期内，公司召开董事会 1次，本人亲自出席，无委托出席、无缺席、无反对或弃权情形。会议期间，本人认真审议各项议案
，独立、审慎发表意见，切实履行独立董事法定职责。
（二）专门委员会履职
1.审计委员会工作：作为董事会审计委员会召集人，任职期间召集并主持审计委员会会议 2次，严格按照监管要求及委员会工作
规则，对财务总监任职资格审核、聘任公司内审部负责人提名、会计师事务所与公司审计委员会、独立董事的沟通函（年度预审及审
计前）、公司 2025年度总体审计策略及具体审计计划、公司 2025年度内部控制检查工作方案等事项进行全面审阅、充分研讨与审慎
表决，认真履行召集人职责，保障审计委员会规范高效运作、决策客观公允。
2.提名委员会工作：作为提名委员会委员，任职期间参与委员会会议 1次，严格按照《董事会提名委员会实施细则》，审议高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表任职资格等议案，为公司治理与团队建设提供专业保障。
（三）独立董事专门会议参与
任职期内，公司未召开独立董事专门会议，本人无相关出席及表决事项。
（四）多方沟通与现场履职
本人任职后及时与公司董事会、管理层、内审部门及财务部门对接，全面了解公司经营状况、内控体系、财务运作及年度审计进
展；通过资料研读、沟通问询、会议审议等方式开展履职工作，持续关注公司规范运作情况，确保履职独立、客观、审慎。
（五）投资者权益保护
本人始终坚持维护公司及全体股东合法权益，重点关注公司信息披露、财务运作、关联交易、对外担保等关键事项。任职期内，
未发生损害公司及中小股东利益的情形，本人将持续发挥独立监督作用，保障投资者合法权益。
三、重点关注事项履职成效
1.内控与法人治理：认真学习公司治理相关制度，关注公司内控体系建设与规范运作情况，确保公司治理合法合规。
2.信息披露监督：持续关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，督促公司严格履行信息披露义务。
3.定期报告工作：积极参与公司 2025年度定期报告编制与审计工作，对报告编制的合规性、严谨性予以重点关注与把关，确保
信息真实准确。
4.关联交易与担保核查：经核查，报告期内公司不存在违规关联交易、违规对外担保及非经营性资金占用等情形，未损害公司及
中小股东利益。
四、培训学习情况
任职期内，本人持续学习资本市场法律法规、监管政策及上市公司治理要求，不断强化独立性意识与专业履职能力，确保严格按
照监管规定与公司制度勤勉尽责履行独立董事职责。
五、其他说明
1.任职期内，本人未对董事会议案提出异议；
2.任职期内，无本人提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。
六、联系方式
姓名：蔡高锐
电子邮箱：lams25@163.com
以上是本人 2025 年度履行职责情况的汇报。感谢公司及相关人员对本人工作的支持与配合。2026年，本人将继续秉持诚信与勤
勉态度，严格按照相关法律法规及公司制度要求，持续切实履行独立董事及各专门委员会委员职责，充分发挥独立监督与专业支撑作
用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
蔡高锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7020aff3-ee02-40bc-abd5-43d7eb809b46.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度
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榕基软件（002474）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e275f73-8f64-48d7-8826-cb48072890e0.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：敏感信息排查管理制度
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榕基软件（002474）：敏感信息排查管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49089fb9-f1cf-49ed-90e8-07bf003fba25.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（苏小榕)
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本人苏小榕，于 2025年 12月 26日经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会选举担任公司
独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。任职期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
规定，秉持独立、客观、公正原则，勤勉履行独立董事职责，积极参与公司治理、决策与监督工作，切实维护公司整体利益及中小股
东合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人具备担任上市公司独立董事所需的任职资格、专业能力与良好职业操守，不存在影响独立性的情形，已按规定完成独立董事
资格备案及信息披露。本人具备履行独立董事及各专门委员会委员职责所需的专业判断能力与审慎履职素养。
二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
本人于 2025年 12月 26日经股东会选举正式履职。
任职期内，公司召开董事会 1次，本人亲自出席，无委托出席、无缺席、无反对或弃权情形。会议期间，本人认真审议各项议案
，独立、审慎发表意见，切实履行独立董事法定职责。
（二）专门委员会履职
1提名委员会工作：作为提名委员会召集人，主持召开 1次委员会会议，严格按照《董事会提名委员会实施细则》，审议高级管
理人员任职资格、内审部负责人任职资格、证券事务代表任职资格等议案，为公司治理与团队建设提供专业保障。
2.薪酬与考核委员会工作：作为薪酬与考核委员会委员，任职期内薪酬与考核委员会未召开会议，本人持续学习薪酬考核相关制
度，关注董事及高级管理人员薪酬管理合规性，做好履职准备。
（三）独立董事专门会议参与
任职期内，公司未召开独立董事专门会议，本人无相关出席及表决事项。
（四）多方沟通与现场履职
本人任职后及时与公司董事会、管理层、内审部门及财务部门对接，全面了解公司经营状况、内控体系、财务运作及年度审计进
展；通过资料研读、沟通问询、会议审议等方式开展履职工作，持续关注公司规范运作情况，确保履职独立、客观、审慎。
（五）投资者权益保护
本人始终坚持维护公司及全体股东合法权益，重点关注公司信息披露、财务运作、关联交易、对外担保等关键事项。任职期内，
未发生损害公司及中小股东利益的情形，本人将持续发挥独立监督作用，保障投资者合法权益。
三、重点关注事项履职成效
1.内控与法人治理：认真学习公司治理相关制度，关注公司内控体系建设与规范运作情况，确保公司治理合法合规。
2.信息披露监督：持续关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，督促公司严格履行信息披露义务。
3.定期报告工作：积极参与公司 2025年度定期报告编制与审计工作，重点关注并把关报告编制的合规性、严谨性，确保信息真
实准确。
4.关联交易与担保核查：经核查，任职期内公司不存在违规关联交易、违规对外担保及非经营性资金占用等情形，未损害公司及
中小股东利益。
四、培训学习情况
任职期内，本人持续学习资本市场法律法规、监管政策及上市公司治理要求，不断强化独立性意识与专业履职能力，确保严格按
照监管规定与公司制度勤勉尽责履行独立董事职责。
五、其他说明
1.任职期内，本人未对董事会议案提出异议；
2.任职期内，本人无提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。
六、联系方式
姓名：苏小榕
电子邮箱：suxr@topwe-law.com
以上是本人 2025 年度履行职责情况的汇报。感谢公司及相关人员对本人工作的支持与配合。2026年，本人将继续秉持诚信与勤
勉态度，严格按照相关法律法规及公司制度要求，持续切实履行独立董事及各专门委员会委员职责，充分发挥独立监督与专业支撑作
用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
苏小榕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f133dd6-9df1-4394-be3c-c308460cadc5.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（黄旭明)
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本人黄旭明，自 2024年 2月 1日起担任福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度任职期间，本人
始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正原则，勤勉尽责履行监督、决策及权益保护职责，现将 2025年
度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人拥有本科学历，职称为副教授，具备扎实的学术理论基础与多年教育领域教学研究经验。历任福建师范大学助教、讲师、副
教授，长期深耕学术研究与教学实践，积累了严谨的逻辑分析能力、全面的风险判断能力及良好的职业操守，为切实履行独立董事及
各专门委员会委员职责提供支撑。
二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
2025年度，公司共召开 6次董事会（第六届第十八次至第二十二次会议、第七届第一次会议）、3次股东会（2024 年度股东大会
、2025 年两次
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