公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-15 16:03 │榕基软件（002474）：2024年业绩预告 │
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│2025-01-10 16:17 │榕基软件（002474）：关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2024-12-12 16:43 │榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-06 16:12 │榕基软件（002474）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2024-11-25 18:12 │榕基软件（002474）：关于境外孙公司完成注册登记的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：董事会决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告 │
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2025-01-15 16:03│榕基软件（002474）：2024年业绩预告
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1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
归属于上市公司 亏损：5,800万元—9,500万元 亏损：14,564.79万元
股东的净利润 比上年同期减亏：
34.77%—60.18%
扣除非经常性损 亏损：6,600万元—10,300万元 亏损：15,650.51万元
益后的净利润 比上年同期减亏：
34.19%—57.83%
基本每股收益 亏损：0.0932元/股—0.1527元/股 亏损：0.2341元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司
提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
报告期内，预计公司亏损金额较上年同期较大幅度减少，主要是公司进一步加快项目实施进度，营业收入预计较上年同期出现一
定幅度增长，同时因摊销及折旧金额较大、款项回收不及预期等原因，导致公司净利润仍出现亏损。公司将进一步推进软件“行业化
、产品化、服务化”经营战略，依托自身积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极推进技术创新和商业模式创新，进一步提
升公司的核心竞争力。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/c445c57e-82f9-4d9a-8b23-6e53469d8dae.PDF
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2025-01-10 16:17│榕基软件（002474）：关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告
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导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于 2025年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会福建监管局
（以下简称“福建证监局”）出具的《关于对福建榕基软件股份有限公司采取责令改正措施及对鲁峰、万孝雄、镇千金采取监管谈话
措施的决定》（[2025]1 号），现将有关情况公告如下：
一、《关于对福建榕基软件股份有限公司采取责令改正措施及对鲁峰、万孝雄、镇千金采取监管谈话措施的决定》（[2025]1号
）的主要内容：
（一）重大合同变更未履行临时报告信息披露义务
2018年 12月 21日，榕基软件子公司福建榕基软件工程有限公司(以下简称榕基工程)与福建天和建设工程有限公司(以下简称天
和建设)签订《建设工程施工合同》,合同约定由天和建设承建“福建榕基软件工程有限公司软件及服务外包产业基地”工程项目(以
下简称研发大楼项目),合同暂定金额 15,116.98 万元。2019年 2月榕基工程与天和建设重新签订《建设工程施工总承包合同》,合同
金额由 15,116.98 万元变更为 9,968.39 万元。榕基软件未就该合同变更事项履行临时报告信息披露义务。
榕基软件上述情况违反了证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号，以下简称 2007 年《信披办法》)第二条第
一款、第三十条第二款第三项、第三十二条、第三十三条第一款的有关规定。鲁峰作为公司董事长兼总裁、万孝雄作为公司董事会秘
书，未能勤勉尽责，违反了 2007 年《信披办法》第三条规定，根据 2007 年《信披办法》第五十八条第二款的相关规定，鲁峰、万
孝雄对公司前述违规行为负有主要责任。
（二）少计提固定资产折旧费用
截至 2022 年 3 月底，榕基工程上述研发大楼项目已获得当地政府的排水验收、消防验收、规划验收、质量验收，并于 2022
年 4 月 2 日取得当地政府竣工验收备案，达到预定可以使用状态。但榕基工程延迟至 2022年 8月 31日才将该研发大楼结转固定资
产，并在 2022年 9月开始计提折旧费用，导致榕基工程 2022年少计提折旧费用。榕基工程上述情况不符合《企业会计准则第 4号—
—固定资产(2006)》第九条、第十四条的相关规定，导致榕基软件 2022 年年度财务报表相关数据不准确。
榕基软件的上述情况违反了证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《信披办法》)第三条第一款
的相关规定。鲁峰作为公司董事长兼总裁、镇千金作为公司时任财务总监，未能勤勉尽责，违反了《信披办法》第四条规定，根据《
信披办法》第五十一条第三款的相关规定，鲁峰、镇千金对公司前述违规行为负有主要责任。
根据 2007年《信披办法》第五十九条、《信披办法》第五十二条的相关规定，我局决定对榕基软件采取责令改正的行政监管措
施，对鲁峰、万孝雄、镇千金采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。现要求你们于 2025 年 1月 16
日携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日
起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、其他情况说明
收到上述行政监管措施决定书后，公司及相关责任人高度重视行政监管措施决定书中指出的问题。公司将深刻反思并认真汲取教
训，严格按照相关法律法规以及行政监管措施决定书的要求积极整改，加强财务复核工作职能，不断提高信息披露质量，提升公司规
范运作水平；公司相关责任人将在规定期限前往福建证监局接受监管谈话，同时深刻反思在财务复核、信息披露中存在的问题和不足
。今后，公司将严格按照监管要求，加强对相关法律法规的学习，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关
规定，提升信息披露事务管理水平和财务信息披露质量，杜绝此类问题再次发生。同时加强公司董事、监事、高级管理人员对有关证
券法律法规规章的培训工作，切实履行勤勉尽责义务，维护公司及全体股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/82b90bc8-f85e-43cd-963f-7025549c09ea.PDF
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2024-12-12 16:43│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002474，证券简称：榕基软件）于 12 月 10 日、12 月 11 日
、12 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票价格异常波动情况
。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及
高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买
卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/84fb2096-fc29-47cf-9f34-df75ce1bcb8e.PDF
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2024-12-06 16:12│榕基软件（002474）：关于副总裁辞职的公告
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榕基软件（002474）：关于副总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/21690b7e-00ed-4961-9814-787dc59530c0.PDF
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2024-11-25 18:12│榕基软件（002474）：关于境外孙公司完成注册登记的公告
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榕基软件（002474）：关于境外孙公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/d95b94eb-41cb-4cfc-9d13-3638c0e8946b.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：2024年三季度报告
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榕基软件（002474）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f8a12cce-c58f-4313-86db-ee18126c7aae.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dce00bc5-ebd6-4f7c-91ba-c8f95d4671c0.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告
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榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/27d00786-fefe-4bb7-9b5c-422bbdd90ac1.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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榕基软件（002474）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/32f9eb5f-1b3f-4587-b7ed-5ab78feeff72.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告
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榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/23f599e9-e8ac-4163-a734-a285a53a3b12.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告
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榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/98b86aa3-2efb-4f74-bcbf-b4648d39eb78.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c9ab22f2-143e-4873-b706-02ca702103e8.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度报告摘要
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榕基软件（002474）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/98bb0504-3cd7-4557-9286-30c45e25ecf4.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8bbacb3e-9c06-45bc-bf9d-afb5788121f2.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度报告
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榕基软件（002474）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/4d9ad83e-90d5-4e9a-8ca7-13a1d2f997ca.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度财务报告
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榕基软件（002474）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/56f10524-986f-4f67-9809-52dc7c237194.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告
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榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1d68477c-5bd5-4e81-a9b3-db63b5fd5872.PDF
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2024-07-30 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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榕基软件（002474）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/68ece38f-7f84-40c4-a90f-405d213bda8b.PDF
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2024-07-30 00:00│榕基软件（002474）：信息披露管理制度
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榕基软件（002474）：信息披露管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/32aa867c-1fe2-4478-b355-661e7ef802e3.PDF
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2024-07-10 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度业绩预告
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1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
归属于上市公司股东 亏损：2,100万元—3,100万元 亏损：4,196.88万元
的净利润 比上年同期减亏：26.14%—49.96%
扣除非经常性损益后 亏损：2,700万元—3,700万元 亏损：5,172.78万元
的净利润 比上年同期减亏：28.47%—47.80%
基本每股收益 亏损：0.0498元/股—0.0338元/股 亏损：0.0675元/股
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
报告期内，公司加快项目实施进度，信息技术收入较上年同期增加，园区开发与运营收入受影响较上年同期减少，同时公司加大
对期间费用的控制等，亏损金额较上年同期较大幅度减少，但因摊销及折旧金额较大等原因，导致公司净利润仍出现亏损。公司将进
一步推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，积极推进技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，以尽快实
现扭亏转盈。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体数据将在公司 2024年半年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/82811aef-9131-4faa-a936-cf34cecd66f0.PDF
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2024-05-09 00:00│榕基软件（002474）：2023年度股东大会决议公告
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榕基软件（002474）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/8f45f7be-8847-42f8-8148-dbe82e7b437d.PDF
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2024-05-09 00:00│榕基软件（002474）：2023年度股东大会的法律意见书
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榕基软件（002474）：2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-09/b26a1c3d-ad43-4a62-b58f-3685e85d6ad5.PDF
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第九次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/f6f7e749-85a6-405f-8a32-16c28faf0a03.PDF
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：2024年一季度报告
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榕基软件（002474）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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