公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:53 │榕基软件（002474）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-15 18:29 │榕基软件（002474）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │榕基软件（002474）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 16:31 │榕基软件（002474）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:31 │榕基软件（002474）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 00:34 │榕基软件（002474）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:37 │榕基软件（002474）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 20:36 │榕基软件（002474）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 20:36 │榕基软件（002474）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:35 │榕基软件（002474）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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2026-07-13 18:53│榕基软件（002474）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,000 ～ -2,200 -2,638.93
扣除非经常性损益后的净利润 -3,300 ～ -2,500 -2,812.35
基本每股收益（元/股） -0.0482 ～ -0.0354 -0.0424
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损：2,200万元—3,000万元，主要受以下综合因素影响：行业整体景气度
持续低位运行、部分客户预算缩减及项目审批周期延长等导致收入确认不及预期；公司虽加强成本费用管控，但仍受前期形成的无形
资产摊销、固定资产折旧等固定成本较大的影响。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确
定性因素，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的
信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6c2735e8-8f5f-4094-b8f9-3c86d7ca9e9c.PDF
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2026-05-15 18:29│榕基软件（002474）：2025年度股东会决议公告
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榕基软件（002474）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f9efdb87-93ef-48e3-9182-50746f43ba31.PDF
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2026-05-15 18:29│榕基软件（002474）：2025年年度股东会法律意见书
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榕基软件（002474）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f36d4911-7ccf-45e6-9b3b-a077910a3c4c.PDF
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2026-04-27 16:31│榕基软件（002474）：2026年一季度报告
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榕基软件（002474）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b61c13b5-f583-476f-9f5b-91fa6fb4ca6b.PDF
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2026-04-27 16:31│榕基软件（002474）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 4月 27日下午在公司七楼会议室，以现场
与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 17日以书面及电子邮件形式通知全体董事。会议由董事长鲁峰先生主持，
应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《公司2026年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b7fc9a1-f89f-4e63-a852-28163bca361e.PDF
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2026-04-24 00:34│榕基软件（002474）：2025年度社会责任报告
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榕基软件（002474）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/70bb892f-d835-44c7-9537-ec9950e3c440.PDF
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2026-04-23 20:37│榕基软件（002474）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《20
25年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15:00—17:00，在深圳证券交易
所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），
进入“云访谈”栏目参与本次活动。
本次业绩说明会出席人员：公司董事长兼总裁鲁峰先生，独立董事苏小榕先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监万孝雄先生。
为充分尊重投资者，提升交流针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取意见与建议。投资者可提
前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司本次说明会页面提交问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题予以答复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dd72acd8-e358-4366-8900-11fc53029f43.PDF
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2026-04-23 20:36│榕基软件（002474）：2025年年度报告
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榕基软件（002474）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba82cf6a-8e95-4013-a0b5-5ba631d000de.PDF
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2026-04-23 20:36│榕基软件（002474）：第七届董事会第二次会议决议公告
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榕基软件（002474）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83509396-df24-4ffc-804f-05422ba1b733.PDF
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2026-04-23 20:35│榕基软件（002474）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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本专项说明仅供榕基软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb2338d6-8643-4c4d-83cc-fd98ca0dd2cc.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月11日
7.出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可亲自出席
或书面委托代理人出席（代理人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）法律法规规定应当出席的其他人员。
8.会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层第一会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案
10.00 关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制
度〉的议案
2.其他说明
（1）上述提案已于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，均
经公司第七届董事会第二次会议审议通过。（2）提案6、提案8涉及关联事项，关联股东须回避表决，且不得接受委托投票。（3）所
有提案对中小投资者单独计票并披露（中小投资者指：除公司董事、高级管理人员及单独/合计持股5%以上股东以外的其他股东）。
（4）公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。（5）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》要求，公司就现金分红政策向投资者征求意见，征求意见期为2026年4月24日至2026年5月5日。请通过本通
知“会议联系方式”以书面形式反馈至证券部，不接受电话意见。提交意见时请注明：姓名/企业名称、证件号码、股东账号、持股
数量。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡、代
理人本人身份证办理登记。
（2）自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席的，须持代理人本人
身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记（须附相关证件复印件），信函登记以寄件地邮戳日期为准；公司在登记截
止前未收到登记材料的，视为未办理登记。本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：2026年5月14日（9:00-11:00，13:30-16:30）
3.登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部
4.会议联系方式：
联系人：陈略
电话：0591-87303569
传真：0591-87869595
邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题：股东会登记）
地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部
邮编：350108
5.会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
6.其他：网络投票期间如遇系统故障，会议进程以当日临时通知为准
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票
，具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dd006918-46d4-4385-ad0d-a21a62f50e19.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（蔡高锐）
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本人蔡高锐，于 2025年 12月 26日经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会选举担任公司
独立董事，同时担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。任职期内，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉持独立、客观、公正原则，勤勉履行独立董事职责，积极参与公司治理、决策与监督工作，切实维护公司整体利益及中小股东合法
权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人具备担任上市公司独立董事所需的任职资格、专业能力与良好职业操守，不存在影响独立性的情形，已按规定完成独立董事
资格备案及信息披露。本人具备履行独立董事及各专门委员会委员职责所需的专业判断与审慎履职能力。
二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
本人于 2025年 12月 26日经股东会选举正式履职。
任职期内，公司召开董事会 1次，本人亲自出席，无委托出席、无缺席、无反对或弃权情形。会议期间，本人认真审议各项议案
，独立、审慎发表意见，切实履行独立董事法定职责。
（二）专门委员会履职
1.审计委员会工作：作为董事会审计委员会召集人，任职期间召集并主持审计委员会会议 2次，严格按照监管要求及委员会工作
规则，对财务总监任职资格审核、聘任公司内审部负责人提名、会计师事务所与公司审计委员会、独立董事的沟通函（年度预审及审
计前）、公司 2025年度总体审计策略及具体审计计划、公司 2025年度内部控制检查工作方案等事项进行全面审阅、充分研讨与审慎
表决，认真履行召集人职责，保障审计委员会规范高效运作、决策客观公允。
2.提名委员会工作：作为提名委员会委员，任职期间参与委员会会议 1次，严格按照《董事会提名委员会实施细则》，审议高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表任职资格等议案，为公司治理与团队建设提供专业保障。
（三）独立董事专门会议参与
任职期内，公司未召开独立董事专门会议，本人无相关出席及表决事项。
（四）多方沟通与现场履职
本人任职后及时与公司董事会、管理层、内审部门及财务部门对接，全面了解公司经营状况、内控体系、财务运作及年度审计进
展；通过资料研读、沟通问询、会议审议等方式开展履职工作，持续关注公司规范运作情况，确保履职独立、客观、审慎。
（五）投资者权益保护
本人始终坚持维护公司及全体股东合法权益，重点关注公司信息披露、财务运作、关联交易、对外担保等关键事项。任职期内，
未发生损害公司及中小股东利益的情形，本人将持续发挥独立监督作用，保障投资者合法权益。
三、重点关注事项履职成效
1.内控与法人治理：认真学习公司治理相关制度，关注公司内控体系建设与规范运作情况，确保公司治理合法合规。
2.信息披露监督：持续关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，督促公司严格履行信息披露义务。
3.定期报告工作：积极参与公司 2025年度定期报告编制与审计工作，对报告编制的合规性、严谨性予以重点关注与把关，确保
信息真实准确。
4.关联交易与担保核查：经核查，报告期内公司不存在违规关联交易、违规对外担保及非经营性资金占用等情形，未损害公司及
中小股东利益。
四、培训学习情况
任职期内，本人持续学习资本市场法律法规、监管政策及上市公司治理要求，不断强化独立性意识与专业履职能力，确保严格按
照监管规定与公司制度勤勉尽责履行独立董事职责。
五、其他说明
1.任职期内，本人未对董事会议案提出异议；
2.任职期内，无本人提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。
六、联系方式
姓名：蔡高锐
电子邮箱：lams25@163.com
以上是本人 2025 年度履行职责情况的汇报。感谢公司及相关人员对本人工作的支持与配合。2026年，本人将继续秉持诚信与勤
勉态度，严格按照相关法律法规及公司制度要求，持续切实履行独立董事及各专门委员会委员职责，充分发挥独立监督与专业支撑作
用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
蔡高锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7020aff3-ee02-40bc-abd5-43d7eb809b46.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度
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榕基软件（002474）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e275f73-8f64-48d7-8826-cb48072890e0.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：敏感信息排查管理制度
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榕基软件（002474）：敏感信息排查管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49089fb9-f1cf-49ed-90e8-07bf003fba25.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（苏小榕)
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本人苏小榕，于 2025年 12月 26日经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会选举担任公司
独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。任职期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
规定，秉持独立、客观、公正原则，勤勉履行独立董事职责，积极参与公司治理、决策与监督工作，切实维护公司整体利益及中小股
东合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人具备担任上市公司独立董事所需的任职资格、专业能力与良好职业操守，不存在影响独立性的情形，已按规定完成独立董事
资格备案及信息披露。本人具备履行独立董事及各专门委员会委员职责所需的专业判断能力与审慎履职素养。
二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
本人于 2025年 12月 26日经股东会选举正式履职。
任职期内，公司召开董事会 1次，本人亲自出席，无委托出席、无缺席、无反对或弃权情形。会议期间，本人认真审议各项议案
，独立、审慎发表意见，切实履行独立董事法定职责。
（二）专门委员会履职
1提名委员会工作：作为提名委员会召集人，主持召开 1次委员会会议，严格按照《董事会提名委员会实施细则》，审议高级管
理人员任职资格、内审部负责人任职资格、证券事务代表任职资格等议案，为公司治理与团队建设提供专业保障。
2.薪酬与考核委员会工作：作为薪酬与考核委员会委员，任职期内薪酬与考核委员会未召开会议，本人持续学习薪酬考核相关制
度，关注董事及高级管理人员薪酬管理合规性，做好履职准备。
（三）独立董事专门会议参与
任职期内，公司未召开独立董事专门会议，本人无相关出席及表决事项。
（四）多方沟通与现场履职
本人任职后及时与公司董事会、管理层、内审部门及财务部门对接，全面了解公司经营状况、内控体系、财务运作及年度审计进
展；通过资料研读、沟通问询、会议审议等方式开展履职工作，持续关注公司规范运作情况，确保履职独立、客观、审慎。
（五）投资者权益保护
本人始终坚持维护公司及全体股东合法权益，重点关注公司信息披露、财务运作、关联交易、对外担保等关键事项。任职期内，
未发生损害公司及中小股东利益的情形，本人将持续发挥独立监督作用，保障投资者合法权益。
三、重点关注事项履职成效
1.内控与法人治理：认真学习公司治理相关制度，关注公司内控体系建设与规范运作情况，确保公司治理合法合规。
2.信息披露监督：持续关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，督促公司严格履行信息披露义务。
3.定期报告工作：积极参与公司 2025年度定期报告编制与审计工作，重点关注并把关报告编制的合规性、严谨性，确保信息真
实准确。
4.关联交易与担保核查：经核查，任职期内公司不存在违规关联交易、违规对外担保及非经营性资金占用等情形，未损害公司及
中小股东利益。
四、培训学习情况
任职期内，本人持续学习资本市场法律法规、监管政策及上市公司治理要求，不断强化独立性意识与专业履职能力，确保严格按
照监管规定与公司制度勤勉尽责履行独立董事职责。
五、其他说明
1.任职期内，本人未对董事会议案提出异议；
2.任职期内，本人无提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。
六、联系方式
姓名：苏小榕
电子邮箱：suxr@topwe-law.com
以上是本人 2025 年度履行职责情况的汇报。感谢公司及相关人员对本人工作的支持与配合。2026年，本人将继续秉持诚信与勤
勉态度，严格按照相关法律法规及公司制度要求，持续切实履行独立董事及各专门委员会委员职责，充分发挥独立监督与专业支撑作
用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
苏小榕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f133dd6-9df1-4394-be3c-c308460cadc5.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（黄旭明)
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本人黄旭明，自 2024年 2月 1日起担任福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度任职期间，本人
始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正原则，勤勉尽责履行监督、决策及权益保护职责，现将 2025年
度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人拥有本科学历，职称为副教授，具备扎实的学术理论基础与多年教育领域教学研究经验。历任福建师范大学助教、讲师、副
教授，长期深耕学术研究与教学实践，积累了严谨的逻辑分析能力、全面的风险判断能力及良好的职业操守，为切实履行独立董事及
各专门委员会委员职责提供支撑。
二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
2025年度，公司共召开 6次董事会（第六届第十八次至第二十二次会议、第七届第一次会议）、3次股东会（2024 年度股东大会
、2025 年两次临时股东会）。本人严格遵守会议纪律，按时出席相关会议：应出席董事会 6次，均以现场方式出席，无通讯出席、
委托出席及缺席情形；应参加股东会 3次，全部亲自出席。
会议期间，本人认真听取公司经营管理、财务状况、内部控制、重大投资、关联交易、对外担保等相关汇报，仔细审阅各项议案
及会议资料，对审议事项充分研究、独立判断，客观公正发表专业意见并行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投
同意票，无反对、弃权情形，未提出未被采纳的异议或建议。
（二）专门委员会履职
1.薪酬与考核委员会工作：作为薪酬与考核委员会召集人，严格依据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，以“合规公允、激
励有效”为导向履行召集人与委员职责，全年主持召开委员会会议 2次。全面核查董事、高级管理人员 2024年度履职情况，从严审
查薪酬发放的合规性与准确性；结合公司业绩、行业水平及激励导向，研究确定 2025年度基本薪酬；审慎审议 2025年度董事及高级
管理人员薪酬方案、第七届董事会董事薪酬等核心议案，逐一审定薪酬结构、考核挂钩机制等关键内容，确保薪酬考核公平合规、激
励有效，切实履行委员会决策与监督职责。
2.战略委员会工作：作为战略委员会委员，参与 2次委员会会议，围绕公司长期发展战略深入研究并建言献策，审慎审议清算注
销控股子公司、设立人工智能（AI）事业部等关键议案，从战略合规性与发展可行性角度提出专业意见，切实履行委员职责。
3.审计委员会工作：作为审计委员会委员，参与 9次委员会会议，针对年度审计策略、内控检查方案、内部审计计划及报告、定
期报告、会计师事务所续聘及履职评估、资产减值准备、财务总监及内审部负责人任职资格等核心议案，逐项审慎审阅材料、核实关
键数据、问询重点问题，确保审议过程严谨、结论客观，切实履行委员职责。
（三）独立董事专门会议参与
2025年度，本人出席 2次独立董事专门会议，审议《2025年度日常关联交易预计》《补充确认日常关联交易》《对外担保及关联
方资金占用专项说明》等议案，均发表同意的独立意见，切实维护公司及全体股东合法权益。
（四）多方沟通与现场履职
1.与公司内审部、外部会计师事务所保持常态化深度沟通，在年度报告审计关键阶段，重点对接审计计划、核心审计事项，实时
督促审计进度，针对审计发现问题开展专项探讨，确保审计工作客观、公正、高效完成。
2.全年累计现场办公 22天，通过实地走访、调研座谈等方式，深入了解公司发展战略、生产经营、财务运行及内部控制执行情
况；通过电话、邮件、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，共同分析行业趋势与市场风险，积极建言献
策；持续关注媒体报道及外部环境变化，主动防范化解潜在经营风险，全面保障公司稳健运营。
（五）投资者权益保护
1.持续研读公司经营数据、财务报告、内控审计报告等核心资料，全面掌握公司规范运作情况；
2.定期听取管理层关于经营管理、全面风险管理、合规内控等工作的专项汇报，与监事会协同开展监督，对重点关注事项要求管
理层作出专项说明；
3.借助股东会等渠道，积极与中小股东沟通交流，认真听取并合理采纳意见建议，推动董事会决策科学合理；持续监督董事会决
议执行与内控体系建设，切实维护中小股东合法权益。
三、重点关注事项履职成效
1.内控与法人治理：重点核查公司财务运行、资金往来、关联交易等关键事项，严格监督高级管理人员履职；对董事会审议的重
大事项逐项细致审阅、问询核实，确保决策程序合规、内容公允，持续完善公司法人治理结构。
2.信息披露监督：持续督促公司严格遵守信息披露相关法律法规及内部制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护
投资者知情权。
3.定期报告工作：深度参与定期报告编制与披露全流程，认真听取管理层关于行业趋势、经营情况及财务数据的汇报，积极协调
财务负责人与年审会计师，保障审计工作按时高质量完成，确保定期报告真实可靠。
4.关联交易与担保核查：经审慎核查，公司关联交易定价公允、决策程序规范，关联董事及关联股东均依法回避表决；报告期内
公司不存在违规资金占用及违规对外担保情形，未损害公司及中小股东利益。
四、培训学习情况
2025年度，本人持续关注资本市场法律法规、监管规章及政策动态，通过自主学习与专项培训相结合的方式，不断提升公司治理
、投资者保护、风险识别等方面的专业能力，为公司风险防范与科学决策提供支撑。
五、其他说明
1.2025年度未对董事会议案提出异议；
2.报告期内，未发生本人提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情形；
3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。
六、联系方式
姓名：黄旭明
电子邮箱：xmhuang@fjnu.edu.cn
以上是本人 2025 年度履行职责情况的汇报。感谢公司及相关人员对本人工作的支持与配合。2026年，本人将继续秉持诚信、勤
勉、独立、公正的原则，严格按照相关法律法规及公司制度要求，持续切实履行独立董事及各专门委员会委员职责，充分发挥独立监
督与专业支撑作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
黄旭明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0323e2d6-9847-42a5-a16d-0df39cf21aa8.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（孙敏）
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本人孙敏，作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025年度为本人任期届满前最后一个
完整年度。本人始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正原则，勤勉尽责履行监督、决策及权益保护职责，现将 2025年度履职
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人毕业于厦门大学，本科学历，法学学士学位，具备律师资格。从业以来，历任福州铁路运输法院书记员、助理审判员，天津
OTIS电梯有限公司福州分公司法务员，福州众智律师事务所执业律师，福建融成律师事务所执业律师，现任福建汇德律师事务所执
业律师、合伙人。2019年 12月 31日至 2025年 12月 26日担任公司独立董事期间，本人完全符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立履职的情形。二、核心履职情况
（一）会议出席与决策参与
2025年度，公司共召开 6次董事会（第六届第十八次至第二十二次会议、第七届第一次会议）、3次股东会（2024 年度股东大会
、2025 年两次临时股东会）。本人严格遵守会议纪律，按时出席相关会议：应出席董事会 5次，均以现场方式出席，无通讯出席、
委托出席及缺席情形；应参加股东会 3次，全部亲自出席。
会议期间，本人认真听取公司经营管理、财务状况、内部控制、重大投资、关联交易、对外担保等相关汇报，仔细审阅各项议案
及会议资料，对审议事项充分研究、独立判断，客观公正发表专业意见并行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投
同意票，无反对、弃权情形，未提出未被采纳的异议或建议。
（二）专门委员会履职
本人担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极履职并为公司决策提供专业支持：
1.提名委员会工作：作为提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会实施细则》履职，主持召开 2次委员会会议，审议董
事会提名委员会 2024 年度履职报告、第七届董事会非独立董事候选人资格、第七届董事会独立董事候选人资格等议案，为公司治理
与团队建设提供专业保障。
2.薪酬与考核委员会工作：作为薪酬与考核委员会委员，参与 2次委员会会议，核查董事、高级管理人员 2024年度履职情况，
合规审查年度薪酬发放事宜；研究 2024年度薪酬兑现、2025年度基本薪酬相关方案，审议公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方
案、第七届董事会董事薪酬等议案，切实履行委员职责。
（三）独立董事专门会议参与
2025年度，本人出席 2次独立董事专门会议，审议《2025年度日常关联交易预计》《补充确认日常关联交易》《对外担保及关联
方资金占用专项说明》等议案，均发表同意的独立意见，切实维护公司及全体股东合法权益。
（四）多方沟通与现场履职
1.与公司内审部、外部会计师事务所保持常态化深度沟通，在年度报告审计关键阶段，重点对接审计计划、核心审计事项，实时
督促审计进度，针对审计发现问题开展专项探讨，确保审计工作客观、公正、高效完成。
2.全年累计现场办公 17天，通过实地走访、调研座谈等方式，深入了解公司发展战略、生产经营、财务运行及内部控制执行情
况；通过电话、邮件、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，共同分析行业趋势与市场风险，积极建言献
策；持续关注媒体报道及外部环境变化，主动防范化解潜在经营风险，全面保障公司稳健运营。
（五）投资者权益保护
1.持续研读公司经营数据、财务报告、内控审计报告等核心资料，全面掌握公司规范运作情况；
2.定期听取管理层关于经营管理、全面风险管理、合规内控等工作的专项汇报，与监事会协同开展监督，对重点关注事项要求管
理层作出专项说明；
3.借助股东会等渠道，积极与中小股东沟通交流，认真听取并合理采纳意见建议，推动董事会决策科学合理；持续监督董事会决
议执行与内控体系建设，切实维护中小股东合法权益。
三、重点关注事项履职成效
1.内控与法人治理：重点核查公司财务运行、资金往来、关联交易等关键事项，严格监督高级管理人员履职；对董事会审议的重
大事项逐项细致审阅、问询核实，确保决策程序合规、内容公允，持续完善公司法人治理结构。
2.信息披露监督：持续督促公司严格遵守信息披露相关法律法规及内部制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护
投资者知情权。
3.定期报告工作：深度参与定期报告编制与披露全流程，认真听取管理层关于行业趋势、经营情况及财务数据的汇报，积极协调
财务负责人与年审会计师，保障审计工作按时高质量完成，确保定期报告真实可靠。
4.关联交易与担保核查：经审慎核查，公司关联交易定价公允、决策程序规范，关联董事及关联股东均依法回避表决；报告期内
公司不存在违规资金占用及违规对外担保情形，未损害公司及中小股东利益。
四、培训学习情况
2025年度，本人持续关注资本市场法律法规、监管规章及政策动态，通过自主学习与专项培训相结合的方式，不断提升公司治理
、投资者保护、风险识别等方面的专业能力，为公司风险防范与科学决策提供支撑。
五、其他说明
1.2025年度未对董事会议案提出异议；
2.报告期内，未发生本人提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所的情形；
3.本人未聘请外部审计机构及咨询机构。
六、离任声明与致谢
本人因任期届满，已于 2025 年 12月 26日离任，离任后不再担任公司任何职务。衷心祝愿公司在董事会领导下，稳步发展、持
续提升核心竞争力，实现高质量健康发展，为全体股东创造更大价值。
特此感谢公司董事会、管理层及全体员工在任职期间给予的信任与支持，感谢全体股东的理解与监督！
独立董事：
孙敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3b0013c-3994-4a05-acd5-5f88fc87f8f4.PDF
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2026-04-23 20:34│榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（胡继荣)
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榕基软件（002474）：2025年度独立董事述职报告（胡继荣)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18e8648d-bd53-4fb5-901b-1890f779c7ba.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增
股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》《公
司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
，同意将本次利润分配预案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司可供利润分配情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-68,484,184.60 元，
母公司实现净利润-14,508,992.63 元。截至2025年 12月 31日，公司母公司累计滚存未分配利润 515,436,060.37元，合并报表累计
滚存未分配利润 197,247,644.32元。
（二）公司 2025 年度利润分配预案
公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -68,484,184.60 -86,902,866.92 -145,647,872.79
净利润（元）
合并报表本年度末累计 197,247,644.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 515,436,060.37
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -100,344,974.77
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润
为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度
年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警
示。
公司 2025年度合并报表、母公司报表净利润均为负值，不触及上述风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度合并报表实现净利润-68,630,322.68元，归属于上市公司股东的净利润-68,484,184.60元。根据《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》及《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等有关规定，
鉴于公司 2025年度净利润为负，母公司经营活动现金流量净额为负，不满足公司实施现金分红的条件。为保障公司正常生产经营及
可持续发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建榕基软件股份有限公司 2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f1fc0bc-c0ba-4f49-9b83-448d87f4792a.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：2025年度董事会工作报告
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榕基软件（002474）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c7d6d71-7075-4f2b-a9d5-c04aade65077.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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榕基软件（002474）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/648c0b70-9076-40bc-ad4b-2ba5b6d46617.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：2025年度财务决算报告
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榕基软件（002474）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa86a468-0b7e-4f7c-81e2-14a6aee7270b.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事黄旭明先生、蔡高锐
先生、苏小榕先生及离任独立董事胡继荣先生、孙敏女士的独立性情况进行核查，现出具专项意见如下：
经核查上述独立董事的任职经历及签署的独立性自查文件，黄旭明先生、蔡高锐先生、苏小榕先生、胡继荣先生、孙敏女士未在
公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02b01091-618c-4ae2-b8ec-b82de7862c6a.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：未来三年（2026—2028年）股东回报规划
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为进一步健全福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配与分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《福建榕基软件股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，制定本规划。
一、制定本规划考虑的因素
公司立足长远与可持续发展，综合分析经营实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素，结合当前及未来盈利规模、
现金流状况、发展阶段、项目资金需求、融资环境等情况，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，对利润分配作出制度性安排，
保持利润分配政策的连续性与稳定性。
二、本规划制定的原则
（一）符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，充分听取股东特别是中小股东意见。
（二）兼顾公司短期利益与长期发展，利润分配不超出累计可供分配利润范围，不损害公司持续经营能力。
（三）符合公司现行利润分配政策，重视投资者合理回报，兼顾可持续发展，保持利润分配政策连续、稳定。
（四）采取现金、股票或现金与股票相结合等法律法规许可的方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红。满足正
常经营与发展资金需求前提下，原则上每年进行现金分红；有条件时可实施中期利润分配。
三、未来三年（2026—2028 年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红
。
公司出现下列情形之一，可以不进行利润分配：
1.最近一年审计报告为非无保留意见，或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见；
2.合并报表或母公司报表期末资产负债率高于 70%；
3.合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额为负数；
4.法律法规及《公司章程》规定的其他情形。
（二）利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配；有条件时可进行中期利润分配。
（三）现金分红
1.现金分红具体条件
（1）公司当年度盈利，提取法定公积金并弥补以前年度亏损后可供分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不影响公司正
常经营与后续资金需求；
（2）利润分配不超出累计可供分配利润范围，以母公司报表可供分配利润为依据分配股利；按合并报表与母公司报表可供分配
利润孰低原则确定分配比例，避免超分配；
（3）审计机构对该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的 30%且超过 5,000万元。
2.现金分红比例
满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于公司股东净利润的 10%；最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均归属于公司股东净利润的 30%。存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后金额为基数计算现金分红
。在满足分红条件前提下，公司将尽量提高现金分红比例。
3.差异化现金分红政策
董事会综合行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排及投资者回报等因素，按《公司章程》规
定程序，提出差异化现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红占本次利润分配比例最低 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红占本次利润分配比例最低 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红占本次利润分配比例最低 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项执行。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现
金股利与股票股利之和。
（四）发放股票股利的具体条件
1.公司经营状况良好；
2.董事会认为公司股价与股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东整体利益；
3.现金股利与股票股利比例符合《公司章程》规定；
4.法律法规、规范性文件规定的其他条件。
四、利润分配预案的决策程序和机制
（一）利润分配预案由董事会制定、股东会审批。董事会结合经营、现金流、发展规划、资金需求、亏损弥补等情况制订预案，
经全体董事过半数表决通过后提交股东会审议；经出席会议股东（含代理人）所持表决权二分之一以上同意即为通过。
（二）股东会审议前，公司通过电话、网站专栏、论证会等渠道与中小股东沟通，充分听取意见、及时答复疑问。
（三）独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益的，可发表独立意见；董事会未采纳或未完全采纳的，应在决议
中记载独董意见及未采纳理由并披露。
（四）符合现金分红条件但董事会未提出现金分红预案的，董事会应作出详细说明，提交股东会审议并提供网络投票；同时在定
期报告中披露未分红原因、留存资金用途及提升投资者回报的举措。
五、利润分配的调整与执行
（一）遇不可抗力、外部经营环境重大变化或自身经营状况重大变化，公司可调整利润分配政策，调整后不得违反证监会及证券
交易所相关规定。
（二）调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东会，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并提供网络投
票。
（三）股东违规占用公司资金的，公司扣减该股东应享有的现金红利，用于偿还其占用资金。
（四）股东会审议通过利润分配方案后，公司须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）派发。
六、利润分配政策的监督约束机制
（一）公司在年度报告中披露利润分配预案及现金分红执行情况。
（二）审计委员会对董事会执行现金分红政策、股东回报规划、决策程序及信息披露情况进行监督。
七、本规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划，结合股东、独立董事意见评估现行利润分配政策，确定是否调整。
八、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过
之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa945a10-4b45-4c54-bf74-9e3557045b88.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2
025年度审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相
关规定，公司对致同所在 2025年度审计工作中的履职情况进行专项评估。经评估，公司认为致同所在资质、执业质量、独立性等方
面合规有效，在执业过程中勤勉尽责，审计意见公允，具体评估情况如下：
一、资质条件
致同所成立于 1981年，2011年 12月 22日转制为特殊普通合伙制会计师事务所。执业证书由北京市财政局颁发，编号 NO.00144
69，具备证券期货相关业务、特大型国有企业审计、金融审计等执业资格。
致同所总部位于北京，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席合伙人：李惠琦。截至 2025年末，从业
人员近 6,000人，其中合伙人 244人，注册会计师1,361人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。2024年度业务
收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额
3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、
批发和零售业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司及新三板挂牌公司审计
客户 51家。
二、执业记录
（一）2025 年年报审计项目组成员基本信息
项目合伙人：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2012年加入致同所执业，2015 年起为本公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告逾 10份。
签字注册会计师：林震霆，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2017 年加入致同所执业，2021年起为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：闫磊，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2007年加入致同所执业，2025年起为
本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 2份。
（二）诚信记录
项目质量控制复核人近三年无行政处罚、监督管理措施及自律监管措施记录。项目合伙人、签字注册会计师曾于 2024 年 12 月
27日，因公司 2022 年度财务报表审计执业事项，被福建证监局采取监管谈话的行政监管措施。
（三）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响审计独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年度审计期间，致同所就重大会计处理、审计判断、独立性管理等事项及时与内部专业技术部门沟通咨询，有效解决审计过
程中的重点、难点问题。
（二）分歧事项解决
致同所已建立明确的专业意见分歧解决机制。项目组与质量复核人存在意见分歧时，需咨询专业技术部门并形成书面备忘录；分
歧未解决前不得出具审计报告。2025年度审计过程中，所有重大会计、审计事项均达成一致意见，无未决分歧。
（三）项目质量控制
致同所对公司审计项目执行项目组内部复核与独立项目质量控制复核两级复核程序，对工作底稿实施全面复核，审计流程与质量
控制符合执业准则要求。
（四）质量管理体系与缺陷整改
致同所已建立覆盖风险评估、内部治理、职业道德、客户关系、业务执行、人力资源、信息沟通、监控整改八大要素的质量管理
体系。2025年度审计过程中，未识别出质量管理缺陷。
四、工作方案
致同所结合公司实际情况制定了全面、可执行的审计工作方案，重点关注收入确认、公允价值计量、信用资产减值、金融工具、
结构化主体合并、关联方交易等关键领域。审计工作按预审、终审分阶段推进，时间安排合理，与公司内审部门、审计委员会保持有
效沟通，保障审计报告依法按时披露。
五、人力及其他资源配备
致同所为公司配备了专职审计团队，核心成员均具备注册会计师资格及多年上市公司审计经验；后台提供税务、信息系统、风险
管理等专业支持。项目合伙人、现场负责人均由资深合伙人担任，资源配备充足。
六、信息安全管理
致同所已建立完善的信息安全与保密管理制度，采取技术防护与设备保障措施，对敏感信息、保密信息实施规范管理。审计相关
人员均按规定纳入内幕信息知情人登记管理，信息安全管控有效。
七、风险承担能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元；2024年末职业风险基金 1,877.29万元。职业保险与风险基金计提符合相关规定
，能够覆盖审计风险对应的民事赔偿责任。
八、评估结论
经评估，公司认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质与投资者保护能力，在 2025 年度审计服务中保持了
充分的独立性、专业性与勤勉尽责态度，质量管理规范，审计意见公允合理，能够满足公司年度审计工作的需求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3799d412-207f-418d-9f12-f2f2cce326a3.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：榕基软件董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会
本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，依法履行工作职责。现将审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及自身监督职责履行
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是1981年由北京市财政局成立的北京会计师事务所；1998年6
月脱钩改制并与京都会计师事务所合并；2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙；2012年更名为致同会计师事务所（特殊普
通合伙）。致同所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门
外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。
截至2025年12月31日，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244人，注册会计师1,361人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过400人。
（二）
2025年4月11日，公司审计委员会2025年第四次会议审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；2025年4月16日，公
司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过上述议案；2025年5月9日，该议案经公司2024年度股东大会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》约定，遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，致同所对公
司2025年度财务报告、2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等
进行核查并出具专项报告。
经审计，致同所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况、2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持有效的财务报告内部控制。致同所已出具标准无保留意见审计报
告。
审计过程中，致同所就独立性、审计团队构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试评价方法、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等事项，与公司管理层、治理层进行充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，审计委员会对会计师事务所的监督职责履行情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往执业情况及执业质量等进行严格核查与评价，认为
其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作需求。2025年4月11日，董事会审计委员会2025年第四次会议
审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交
公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上线下相结合的方式，与负责公司审计业务的注册会计师及项目经理召开沟通会议，就2025年度审计预
审情况、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项进行沟通。审计委员会成员听取致同所关于审计调整事项、审计过程
发现问题及审计报告出具情况的汇报，并对审计发现问题提出改进建议。
（三）2026年4月17日，公司审计委员会召开2026年第三次会议，对公司2025年度财务报告、内部控制评价等事项进行最终审议
，会议审议通过了公司2025年年度报告全文及其摘要、公司内部控制评价报告、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告、续聘2026年度会计师事务所、公司2026年度日常关联交易预计、计提2025年度各项资产减值准备、
2025年度财务决算报告、公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，充分发挥监督作用：
对会计师事务所资质与执业能力进行严格审查；在年报审计期间与会计师事务所充分沟通、督促其及时准确、客观公正出具审计报告
，切实履行对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为：致同所在公司2025年年报审计过程中，坚持独立、公允、客观原则，具备良好职业操守与执业水平，按时完成
审计工作，审计行为规范，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
福建榕基软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04cea38f-3a60-4fcc-bedd-232f70dddcaf.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：2025年度内部控制评价报告
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榕基软件（002474）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/729ba0d7-a664-4bc6-a7dd-2a59b3f7f2a7.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：关于计提2025年度各项资产减值准备的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于计提2025年
度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公司及下属子公司对各项资产
进行全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失情况概述
公司于2025年度计提各项资产减值损失11,717,694.88元，具体情况如下：
单位：元
资产名称 本期计提金额
信用减值损失 -5,519,732.21
其中：应收票据坏账损失 -1,601,622.58
应收账款坏账损失 -4,424,133.12
其他应收款坏账损失 506,023.49
资产减值损失 -6,197,962.67
其中：合同资产减值损失 386,895.98
存货跌价损失 -1,360,331.65
长期股权投资减值损失 -5,224,527.00
合计 -11,717,694.88
三、资产减值准备计提方法及情况说明
（一）预期信用损失
公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，按单项计提坏账准备或按信用风险特征组合计
提预期信用损失。
1.单项计提：若某一客户信用风险特征与组合内其他客户存在显著差异，或信用风险特征发生重大变化，公司对该应收款项单独
进行减值测试并计提坏账准备。
2.组合计提：公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、合同资产划分组合，在组合基础上测算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量；可变现净值低于成本的，计提存货跌价准备。
可变现净值以存货估计售价减去至完工估计成本、估计销售费用及相关税费后的金额确定，确定时以确凿证据为基础，并考虑持
有存货目的及资产负债表日后事项影响。公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备；数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提。
资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已消失，存货跌价准备在原计提金额内予以转回。
（三）长期股权投资减值损失
资产负债表日，公司判断长期股权投资是否存在减值的迹象；存在减值迹象的，估计其可收回金额并进行减值测试。
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者孰高确定。难以估计单项资产可收回金额的，以
资产所属资产组为基础确定可收回金额，资产组以能否独立产生主要现金流入为认定依据。
资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应资产减值
准备。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提各项资产减值准备合计11,717,694.88元，减少公司2025年度利润总额11,717,694.88元，本次计提资产减值准备事项已
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、董事会审计委员会审核意见
审计委员会审核认为：公司依据《企业会计准则》、公司会计政策及谨慎性原则，结合资产实际情况计提各项资产减值准备，相
关会计处理真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合会计准则审慎性要求及相关监管规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意提请公司董事会审议本次计提各项资产减值准备事项，确保财务数据真实准确。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次计提各项资产减值准备，严格遵循谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况、《企业会计准则》及相关监
管规定，能够公允、真实、准确反映公司截至2025年末的资产及财务状况，会计信息真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。董事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/983250fd-7080-4a35-940c-39475b2ca800.PDF
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2026-04-23 20:32│榕基软件（002474）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘 2
026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期
一年。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有《中华人民共和国证券法》规定的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力与投资者保
护能力。该所为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的审计工作，严格履行业
务约定书约定的责任与义务。
为保持审计工作连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期
一年。
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规
定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
历史沿革：前身为 1981年成立的北京会计师事务所，1998年 6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年转制为特殊普通
合伙，2012年更名为现名。
截至 2025年 12月 31日，从业人员近 6,000人，其中合伙人 244人，注册会计师 1,361人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400人。
2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度上市公司审计客户 297家，
主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研
究和技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司及新
三板挂牌公司审计客户 51家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元；2024年末职业风险基金 1,877.29万元。近三年已
审结的执业相关民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19次、自律监管措施
13次、纪律处分 3次；81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6批次、监督管理措施 20次、自律监管措施 11
次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：林庆瑜，1999 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2012年加入致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2015年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告逾 10份。
签字注册会计师：肖涵，2008年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2012年加入致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：闫磊，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2007年加入致同会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 2份。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无相关处罚及监管措施记录。项目合伙人曾于 2024 年 12 月 27 日因公司 2022
年度财务报表审计执业事项，被福建证监局采取监管谈话的行政监管措施。
3.独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用合计为 84.80万元，根据审计要求与范围协商确定。2026年度审计收费定价原则与 2025年度保持一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业能力、独立性及执业质量进行了充分审查，认
为其具备从事上市公司审计工作的相应资质与专业能力，独立性、投资者保护能力及执业情况良好，同意提请公司董事会审议本次续
聘事项。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票；同意
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议
。
（三）生效日期
本次续聘事项自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28ba4c2f-8725-430b-bb7d-4898699972cb.PDF
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2026-04-23 20:31│榕基软件（002474）：2025年年度报告摘要
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榕基软件（002474）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:30│榕基软件（002474）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 351A014823号
福建榕基软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基
软件公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是榕基软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，榕基软件公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a0077f1-a323-4939-8883-6a9b77f49b26.PDF
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2026-04-23 20:30│榕基软件（002474）：2025年年度审计报告
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榕基软件（002474）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:30│榕基软件（002474）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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本核查报告仅供榕基软件公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5665819-f86b-4080-9bd7-b5a55e646886.PDF
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2026-04-23 20:30│榕基软件（002474）：2026年度日常关联交易预计公告
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榕基软件（002474）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d2a356a-f069-403a-80d0-7888c50347f3.PDF
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2026-04-23 20:30│榕基软件（002474）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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榕基软件（002474）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 17:32│榕基软件（002474）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次
会议，审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务
报表及内部控制审计机构，聘期一年，该事项已经公司 2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日、2025
年 5月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0
05）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换福建榕基软件股份有限公司项目质量控制复核人的变更函
》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）原指定张丽雯女士担任公司 2025 年度审计项目质量控制复核人，负责本公司 2025 年度审
计相关的质量控制复核工作，因张丽雯女士工作变动，无法继续担任本项目质量控制复核人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
项目质量控制复核人员进行调整，本项目质量控制复核人由张丽雯女士变更为闫磊先生。
二、本次变更后的质量控制复核人信息
（一）人员信息
闫磊，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2007年加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025
年起为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 2份。
（二）诚信记录
闫磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
闫磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次审计项目质量控制复核人员的变更，不会影响本公司 2025年度审计工作的正常
开展，也不会对审计工作质量产生不利影响。
四、备查文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换福建榕基软件股份有限公司项目质量控制复核人的变更函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9dc0f7e0-cebe-4b87-84ff-38c33aac7984.PDF
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2026-01-23 16:18│榕基软件（002474）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,900 ～ -6,000 -8,690.29
扣除非经常性损益后的净利润 -9,400 ～ -6,500 -9,291.28
基本每股收益（元/股） -0.1430 ～ -0.0964 -0.1397
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损：6,000万元—8,900万元，主要受以下三方面因素叠加影响：一是市场
端承压，行业整体景气度无明显提升，市场需求释放不足，直接制约业务拓展与收入增长；二是执行端受阻，受部分客户预算收紧、
项目审批周期延长等外部因素影响，公司部分重要项目实施、交付及验收进度延后，销售回款周期拉长，导致相关收入确认延迟；三
是成本端刚性，公司在战略投入期的资产摊销与折旧金额较大，固定成本及经营成本较高，在收入增速放缓的背景下进一步影响了利
润空间。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a2e7d3c6-35fe-4f2d-8176-cec3481041a6.PDF
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025第二次临时股东会法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建榕基软件股份有限公司
2025年第二次临时股东会法律意见书
〔2025〕天衡福顾字第 0062-02号致：福建榕基软件股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建
榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基
于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提
供的文件资料（包括但不限于公司第六届董事会第二十二次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议
股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均
与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向
本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性
和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明
其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人
）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等
数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份
，各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 12月 8日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025年 12月 10日，公司董事会在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体上刊登了《福建榕基软件股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登
记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025年 12月 26日 14时在福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室召开。本次会
议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长鲁峰先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 120,173,576股，占公司股份总数的 19.3143%。根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。合并统计现场投票和网
络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）596人，代表股份 122,691,276股，占公司股份总数的 19.7189%，其中中
小投资者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之外的其
他股东，下同）589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025年 12月 19日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,821,478 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4760%。
其中，中小投资者表决情况：同意 647,902股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.7339%。
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,803,803 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4616%。
其中，中小投资者表决情况：同意 630,227股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.0319%。
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,792 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4665%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,216股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2697%。
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,938 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4666%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,362股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2755%。
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,831,053 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4838%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,477股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1142%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举鲁峰、陈明平、尚大斌、周仁锟和黄庆炬为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,815,304 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4710%。
其中，中小投资者表决情况：同意 641,728股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.4887%。
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,831,254 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4840%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,678股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1222%。
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,809,674 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4664%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,098股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2650%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举黄旭明、苏小榕和蔡高锐为公司第七届董事会独立董事。
（三）关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
表决情况：同意 10,717,090 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的97.0365%；反对 147,800股，占出席本次会议股东有
表决权股份总数的 1.3382%；弃权 179,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 1.6253%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,190,400股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 87.0000%；反对 147,800
股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.8704%；弃权 179,500股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数
的 7.1295%。
回避情况：本项议案涉及公司全体董事薪酬事项，根据审慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股
东鲁峰先生、陈明平先生对本项议案回避表决。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建榕基软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 陈 韵
陈燕凤
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告
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榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/167e8c23-6eba-4621-9bd7-890c6c5f8d45.PDF
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2025-12-26 18:47│榕基软件（002474）：关于调整公司组织机构的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）为落实“全面拥抱人工智能”的战略规划，推动公司业务与 AI技术深度融合
，培育未来增长新引擎，加快相关布局与能力建设，于 2025年 12月 26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司
组织机构的议案》。董事会决定，正式设立人工智能（AI）事业部。
一、设立目的与战略意义
本次设立人工智能（AI）事业部，旨在系统整合公司内部 AI业务相关技术、数据与行业资源，加速技术迭代与产品转化。这是
公司基于现有业务优势进行前瞻布局、深化创新的关键举措，有助于增强公司的核心竞争力，培育新增长动能，提升公司可持续发展
能力。
二、主要职能与发展方向
该事业部将负责统筹推进公司AI技术的整体规划、研发突破与商业化运营，聚焦垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术研
发与落地，重点推动“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”及“AI+健康”等核心场景的深度融合与创新应用，进一步增强公司在重点
行业的服务深度与竞争优势。
三、对公司的影响
本次组织机构调整属于公司内部管理架构的优化与完善，与公司长远发展战略高度契合，不会对现有生产经营活动产生重大影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的《公司组织机构图》详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/03e494e6-7ac3-4c8b-9ff4-d23a829e5caf.PDF
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2025-12-26 18:47│榕基软件（002474）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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榕基软件（002474）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d10b48c1-e7ae-4b37-bd47-89e86cf3f4f1.PDF
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2025-12-26 18:46│榕基软件（002474）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司七楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会结束后
，以现场口头方式发出。经全体董事一致推举，本次会议由鲁峰先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司拟聘高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举鲁峰先生为第七
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鲁峰先生简历详见本公告附件。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈明平先生为第
七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈明平先生简历详见本公告附
件。
3、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会
各专门委员会议事规则的相关规定，公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员
会的委员及召集人具体名单如下：
序号 董事会专门委员会 召集人 委员会成员
1 审计委员会 蔡高锐 蔡高锐（独立董事）、黄旭明（独立董事）、陈威
2 战略委员会 鲁峰 鲁峰、陈明平、黄旭明（独立董事）
3 提名委员会 苏小榕 鲁峰、苏小榕（独立董事）、蔡高锐（独立董事）
4 薪酬与考核委员会 黄旭明 鲁峰、黄旭明（独立董事）、苏小榕（独立董事）
第七届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任鲁峰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鲁峰先生简历
详见本公告附件。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事
会同意聘任尚大斌先生为公司常务副总裁，聘任陈明平先生、万孝雄先生、李惠钦女士为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见本公告附件。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同
意聘任万孝雄先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。万孝雄先生简历
详见本公告附件。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会
同意聘任万孝雄先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。万孝雄先生
简历详见本公告附件。
万孝雄先生的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层
联系电话：0591-83517761
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：wanxiaoxiong@rongji.com
邮政编码：350108
8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审核通
过，董事会同意聘任高斌先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。高斌先生简历详见本公告附件。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会
同意聘任陈略先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈略先生简
历详见本公告附件。
陈略先生的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：chenlve@rongji.com
邮政编码：350108
10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获审议通过。
《关于调整公司组织机构的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/735b2809-04ad-43fe-a92e-92698e5962bf.PDF
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2025-12-20 00:00│榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略部署及实际经营需求，于2025年10月28日召开第六届董事会第二
十一次会议，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联
”）实施清算注销，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销控股子公司的
公告》（公告编号：2025-032）。近日，公司收到福州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，容大物联已完成注销登记手续。
本次注销完成后，容大物联不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f840cd58-422d-4218-9c19-fe543aaf2b63.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）于 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 10日在公司指定的信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1、提案 2均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别
进行。
4、上述提案 3涉及公司全体董事薪酬事项，依据谨慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股东应
回避本次表决，且该等股东不得接受其他股东委托，代为行使此项提案的投票权。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
6、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的
有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代
表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席
会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 25日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
3、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。
4、会议联系方式：
联系人：陈略
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东会登记）
通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。邮政编码：350108
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b45ab097-5066-4a9a-b257-f84d2c8673a9.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025年 12月 8日下午在公司七楼会议室召开
。会议通知已于 2025年 11月 26日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议以现场表决方式召开，由董事长鲁峰先生召集并主
持，应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会拟按法定程序进行换届选举。
换届后，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选
举产生）。经公司第六届董事会提名委员会审慎审查任职资格，并征得候选人本人书面同意，董事会同意提名鲁峰先生、陈明平先生
、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
在新一届董事会董事正式就任前，第六届董事会董事将继续依照相关法律法规及《公司章程》规定，忠实、勤勉履行董事职责，
确保公司经营管理工作平稳过渡。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数合计
不超过董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求。与会董事对候
选人逐位表决，结果如下：
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查
并征得候选人本人书面同意，董事会同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生（会计专业人士）为第七届董事会独立董事候选
人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
新一届独立董事正式就任前，第六届董事会独立董事将继续依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，忠实
勤勉履职，保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐位表决，结果如下：
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本次提名的独立董事人数占第七届董事会成员比例不低于三分之一，符合监管要求；候选人兼任境内上市公司独立董事家数均未
超过三家，不存在违反独立董事任职数量限制的情形。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备
相应专业资质。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行。
《独立董事提名人声明与承诺》与《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公
司制定了第七届董事会董事薪酬方案，具体如下：1、非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），不单独发放
董事职务津贴，薪酬按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，依据除董事外的其他任职岗位标准发放，并结合实际履职情
况考核核算；
2、独立董事薪酬：独立董事年度固定津贴10万元（税前），按月平均发放；出席董事会、股东会的差旅费、食宿费及履职必要
费用，按公司标准据实报销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因非独立董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生及独立董事黄旭明先生均为第七届董事会董事候选人，根据《上市公司治理准
则》及公司《关联交易管理制度》规定，前述人员已回避本次表决，参与表决董事共5名。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体会议安排详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/91c235b0-c083-4ce3-8f66-ff6dfbaf1d61.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（黄旭明）
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榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（黄旭明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/82e56bb4-704b-4a6d-9b91-3a1cc1fd0488.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月8
日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举陈威女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
陈威女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董
事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，符合相
关法律法规规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/66e4954f-efd4-447e-8cd9-b843f40ba879.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（蔡高锐）
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榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（蔡高锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e1f8c499-fe86-4996-8e33-471a941c9c9f.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（苏小榕）
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榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（苏小榕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/10b1f114-8643-4dd0-bc0b-e70fe22dd827.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本公司董事会提名委员
会作为审查主体，对拟提交公司第六届董事会第二十二次会议审议的第七届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查，现
发表审查意见如下：
一、提名程序合规性
经核查，本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选人提名工作，均已取得被提名人本人书面同意，提名
流程严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法合规、规范有序。
二、董事候选人任职资格有效性
经审查，本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚，亦未受到证券交易所的
纪律处分；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在重
大失信等不良信用记录。
三、独立董事候选人资格合规性
经核查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对上市公司独立董事任职资格及独立性的要
求，具备履行独立董事职责必需的专业知识、工作经验及职业素养，能够独立、客观、公正地履行独立董事职责。
综上所述，公司董事会提名委员会认为本次提名的鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生（会计专业）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任职资格合
法有效，提名程序合规规范，同意将上述候选人名单提请公司董事会审议。
福建榕基软件股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ac5866d3-5c46-4754-8f0a-c4ffaece2848.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│榕基软件：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199253.PDF
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2026-04-24│榕基软件：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170405.PDF
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2025-10-29│榕基软件：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751972.PDF
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2025-08-26│榕基软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562874.PDF
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2025-04-29│榕基软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365961.PDF
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2025-04-18│榕基软件：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122698.PDF
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2024-10-29│榕基软件：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537458.PDF
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2024-08-27│榕基软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980803.PDF
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2024-04-30│榕基软件：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903737.PDF
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