公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:43 │榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-06 16:12 │榕基软件（002474）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2024-11-25 18:12 │榕基软件（002474）：关于境外孙公司完成注册登记的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │榕基软件（002474）：董事会决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告 │
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│2024-08-27 00:00 │榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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2024-12-12 16:43│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002474，证券简称：榕基软件）于 12 月 10 日、12 月 11 日
、12 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票价格异常波动情况
。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及
高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买
卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/84fb2096-fc29-47cf-9f34-df75ce1bcb8e.PDF
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2024-12-06 16:12│榕基软件（002474）：关于副总裁辞职的公告
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榕基软件（002474）：关于副总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/21690b7e-00ed-4961-9814-787dc59530c0.PDF
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2024-11-25 18:12│榕基软件（002474）：关于境外孙公司完成注册登记的公告
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榕基软件（002474）：关于境外孙公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/d95b94eb-41cb-4cfc-9d13-3638c0e8946b.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：2024年三季度报告
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榕基软件（002474）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f8a12cce-c58f-4313-86db-ee18126c7aae.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dce00bc5-ebd6-4f7c-91ba-c8f95d4671c0.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告
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榕基软件（002474）：关于对外投资设立境外全资孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/27d00786-fefe-4bb7-9b5c-422bbdd90ac1.PDF
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2024-10-29 00:00│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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榕基软件（002474）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/32f9eb5f-1b3f-4587-b7ed-5ab78feeff72.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告
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榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/23f599e9-e8ac-4163-a734-a285a53a3b12.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告
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榕基软件（002474）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/98b86aa3-2efb-4f74-bcbf-b4648d39eb78.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c9ab22f2-143e-4873-b706-02ca702103e8.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度报告摘要
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榕基软件（002474）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/98bb0504-3cd7-4557-9286-30c45e25ecf4.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8bbacb3e-9c06-45bc-bf9d-afb5788121f2.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度报告
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榕基软件（002474）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/4d9ad83e-90d5-4e9a-8ca7-13a1d2f997ca.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度财务报告
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榕基软件（002474）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/56f10524-986f-4f67-9809-52dc7c237194.PDF
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2024-08-27 00:00│榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告
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榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1d68477c-5bd5-4e81-a9b3-db63b5fd5872.PDF
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2024-07-30 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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榕基软件（002474）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/68ece38f-7f84-40c4-a90f-405d213bda8b.PDF
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2024-07-30 00:00│榕基软件（002474）：信息披露管理制度
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榕基软件（002474）：信息披露管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/32aa867c-1fe2-4478-b355-661e7ef802e3.PDF
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2024-07-10 00:00│榕基软件（002474）：2024年半年度业绩预告
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1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
归属于上市公司股东 亏损：2,100万元—3,100万元 亏损：4,196.88万元
的净利润 比上年同期减亏：26.14%—49.96%
扣除非经常性损益后 亏损：2,700万元—3,700万元 亏损：5,172.78万元
的净利润 比上年同期减亏：28.47%—47.80%
基本每股收益 亏损：0.0498元/股—0.0338元/股 亏损：0.0675元/股
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
报告期内，公司加快项目实施进度，信息技术收入较上年同期增加，园区开发与运营收入受影响较上年同期减少，同时公司加大
对期间费用的控制等，亏损金额较上年同期较大幅度减少，但因摊销及折旧金额较大等原因，导致公司净利润仍出现亏损。公司将进
一步推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，积极推进技术创新和商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力，以尽快实
现扭亏转盈。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体数据将在公司 2024年半年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/82811aef-9131-4faa-a936-cf34cecd66f0.PDF
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2024-05-09 00:00│榕基软件（002474）：2023年度股东大会决议公告
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榕基软件（002474）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/8f45f7be-8847-42f8-8148-dbe82e7b437d.PDF
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2024-05-09 00:00│榕基软件（002474）：2023年度股东大会的法律意见书
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榕基软件（002474）：2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-09/b26a1c3d-ad43-4a62-b58f-3685e85d6ad5.PDF
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第九次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/f6f7e749-85a6-405f-8a32-16c28faf0a03.PDF
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：2024年一季度报告
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榕基软件（002474）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e493dc6e-f775-4096-878a-9e4b9492627c.PDF
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2024-04-30 00:00│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十四次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/742b8b19-6eb2-49a4-8066-8c9a683422dc.PDF
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2024-04-18 00:00│榕基软件（002474）：关于全资子公司成立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订合作协
议的议案》，公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称“上海
榕顶”）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上海松江榕基产业园二期合作协议》，并成立项目公司（合资公
司）。具体内容详见公司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订合作协议的公告》（公告编
号：2024-009）。
近日，该合资公司完成了工商登记手续，并取得上海市松江区市场监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
一、合资公司工商登记情况
1、公司名称：上海榕松信实业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MADH7BH53R
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：100万人民币
5、法定代表人：林锋
6、成立日期：2024年04月15日
7、住所：上海市松江区文松路99号1幢111室
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、合资公司股权结构
《上海松江榕基产业园二期合作协议》约定，上海榕顶成立新公司与上海榕基进行二期项目合作，目前上海榕顶暂以上海榕顶实
业发展有限公司的名义与上海榕基签订二期合作协议，待新公司成立后，上海榕顶关于二期项目的所有权利和义务转至新公司。
上海榕顶指定上海仁圆华实业有限公司（以下简称“仁圆华实业”）为其新成立的公司，根据条款约定，上海榕顶关于上海松江
榕基产业园二期的所有权利和义务转至仁圆华实业。即：上海榕基占30%股份，仁圆华实业占70%股份。
仁圆华实业股东为林锋、赵秀玲，分别占50%股份。
上海榕顶、仁圆华实业与公司不存在关联关系；上海榕顶股东林侃和马增粦、仁圆华实业股东林锋和赵秀玲与公司不存在关联关
系。
三、备查文件
上海榕松信实业发展有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/17cf426d-a6b7-40f6-9df9-88771441c460.PDF
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2024-04-12 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式发出通知。
2、会议于2024年4月11日下午14：30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和
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