公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 00:00 │榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-25 17:28 │榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-25 17:27 │榕基软件（002474）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-11-20 17:03 │榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-18 18:24 │榕基软件（002474）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:23 │榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-18 18:20 │榕基软件（002474）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-28 18:10 │榕基软件（002474）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:09 │榕基软件（002474）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:09 │榕基软件（002474）：控股股东、实际控制人行为规范 │
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2025-12-01 00:00│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）股票交易价格连续 3个交易日内
（2025年 11月 26日、2025年 11月 27日、2025年 11月 28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：资本市场存在不确定性，股价波动受多重因素影响，敬请充分关注投资风险，理性判断市场走势
，审慎作出投资决策；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东出具的询问函及控股股东的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/3f3c1fc9-f907-4b26-9d51-2c138b8055ad.PDF
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2025-11-25 17:28│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）股票交易价格连续 3个交易日内
（2025年 11月 21日、2025年 11月 24日、2025年 11月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近日公司股价出现异常波动，该波动存在与公司基本面不匹配的风险。2025年前三季度，公司净利润为-3,255.19万元，同比
下降 64.79%，公司仍然面临亏损的风险。公司郑重提醒广大投资者，资本市场存在不确定性，股价波动受多重因素影响，敬请充分
关注投资风险，理性判断市场走势，审慎作出投资决策；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东出具的询问函及控股股东的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/44e82549-2df4-41fe-bb6d-fa047cfd85ae.PDF
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2025-11-25 17:27│榕基软件（002474）：关于董事会换届选举的提示性公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举（以
下简称“本次换届选举”），公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，将本次换届选举相关事项公告如下
：
一、第七届董事会的组成
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会
由 9名董事组成，其中独立董事 3名、职工代表董事 1名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期 3年。董事任期届满，
可连选连任。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次非职工代表董事选举采用累积投票制，即股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与应选非
职工董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。职工代表
董事由公司职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本附后）
（一）非独立董事候选人提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第七届董事
会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选的非独立董事总人数。
（二）独立董事候选人提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向公司董事会书面提名推荐第七届董事会独
立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人在本公告发布之日至 2025年 12月 1日 17:00前按本公告约定的方式向公司第六届董事会提名非职工代表董事候选人
并提交相关文件。
2、在上述提名时间期满后，本公司董事会提名委员会将对提名的非职工代表董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人
选，将提交本公司董事会审议。
3、公司董事会根据提名委员会提交的审查通过的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东会审议。
4、非职工代表董事候选人应在被提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。独
立董事候选人亦应该依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明
、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。
6、在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的
规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候
选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有 5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
（1）最近 36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满 12个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备注册
会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计
、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验；
7、最多在 3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律法规、公司章程规定的其他条件；
9、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；（2）直接或者间接持有本公司已发行股
份 1%以上或者是本公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东或者在本公司前 5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；（5）与本公司及本公司控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；（6）为
本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近 12个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交
易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名需以书面形式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：1、提名人签署确认的公司第七届董事会董事候选人提
名书原件（格式见附件）；2、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当
选后履行董事职责；
3、被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名董事候选人的学历、学位证书、职称证书（如有）复印件（原件备查）；5、被提名董事候选人的小一寸个人电子照片
；
6、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表、以及独立董事培训证书复印
件（原件备查）或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告披露之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、提名人须于 2025年 12月 1日 17:00前，将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处；文件提交的有效性，以收件邮戳时
间为准。
七、联系方式
联 系 人：陈略
联系部门：证券部
联系电话：0591-87303569
联系传真：0591-87869595
联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部邮政编码：350108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2e9a2923-ca13-4648-a909-85c9db506298.PDF
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2025-11-20 17:03│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）股票交易价格连续 2个交易日内
（2025年 11月 19日、2025年 11月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近日公司股价出现异常波动，该波动存在与公司基本面不匹配的风险。公司郑重提醒广大投资者，资本市场存在不确定性，
股价波动受多重因素影响，敬请充分关注投资风险，理性判断市场走势，审慎作出投资决策；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/270c3ecb-6060-4aea-bae2-c9c551938883.PDF
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2025-11-18 18:24│榕基软件（002474）：2025年第一次临时股东会决议公告
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榕基软件（002474）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-18 18:23│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e1366a98-4f87-427f-b563-4986cd19082a.PDF
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2025-11-18 18:20│榕基软件（002474）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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榕基软件（002474）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6a0d79ac-5ac5-4010-bbc0-b145954f2d1d.PDF
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2025-10-28 18:10│榕基软件（002474）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十五次会议已于2025年10月17日以邮件和传真形式发出通知。2、会议于2025年10月28日上午10:00在公
司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e78fb54f-c295-4c69-8b91-247234ec347f.PDF
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2025-10-28 18:09│榕基软件（002474）：2025年三季度报告
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榕基软件（002474）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d765f22c-368b-4ef4-85d4-411504214b81.PDF
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2025-10-28 18:09│榕基软件（002474）：控股股东、实际控制人行为规范
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榕基软件（002474）：控股股东、实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8c1c42f8-2a0e-4985-87c4-d67b3d74743a.PDF
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2025-10-28 18:09│榕基软件（002474）：新媒体登记监控制度
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第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视
频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳
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