公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 16:18 │榕基软件（002474）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-26 18:50 │榕基软件（002474）：2025第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-26 18:50 │榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:47 │榕基软件（002474）：关于调整公司组织机构的公告 │
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│2025-12-26 18:47 │榕基软件（002474）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-26 18:46 │榕基软件（002474）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（黄旭明） │
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2026-01-23 16:18│榕基软件（002474）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,900 ～ -6,000 -8,690.29
扣除非经常性损益后的净利润 -9,400 ～ -6,500 -9,291.28
基本每股收益（元/股） -0.1430 ～ -0.0964 -0.1397
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损：6,000万元—8,900万元，主要受以下三方面因素叠加影响：一是市场
端承压，行业整体景气度无明显提升，市场需求释放不足，直接制约业务拓展与收入增长；二是执行端受阻，受部分客户预算收紧、
项目审批周期延长等外部因素影响，公司部分重要项目实施、交付及验收进度延后，销售回款周期拉长，导致相关收入确认延迟；三
是成本端刚性，公司在战略投入期的资产摊销与折旧金额较大，固定成本及经营成本较高，在收入增速放缓的背景下进一步影响了利
润空间。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a2e7d3c6-35fe-4f2d-8176-cec3481041a6.PDF
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025第二次临时股东会法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建榕基软件股份有限公司
2025年第二次临时股东会法律意见书
〔2025〕天衡福顾字第 0062-02号致：福建榕基软件股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建
榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基
于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提
供的文件资料（包括但不限于公司第六届董事会第二十二次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议
股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均
与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向
本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性
和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明
其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人
）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等
数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份
，各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 12月 8日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025年 12月 10日，公司董事会在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体上刊登了《福建榕基软件股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登
记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025年 12月 26日 14时在福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室召开。本次会
议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长鲁峰先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 120,173,576股，占公司股份总数的 19.3143%。根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。合并统计现场投票和网
络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）596人，代表股份 122,691,276股，占公司股份总数的 19.7189%，其中中
小投资者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之外的其
他股东，下同）589人，代表股份 2,517,700股，占公司股份总数的 0.4046%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025年 12月 19日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,821,478 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4760%。
其中，中小投资者表决情况：同意 647,902股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.7339%。
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,803,803 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4616%。
其中，中小投资者表决情况：同意 630,227股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.0319%。
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,792 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4665%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,216股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2697%。
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,809,938 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4666%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,362股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2755%。
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,831,053 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4838%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,477股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1142%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举鲁峰、陈明平、尚大斌、周仁锟和黄庆炬为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,815,304 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4710%。
其中，中小投资者表决情况：同意 641,728股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.4887%。
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,831,254 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4840%。
其中，中小投资者表决情况：同意 657,678股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 26.1222%。
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 120,809,674 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的98.4664%。
其中，中小投资者表决情况：同意 636,098股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 25.2650%。
表决结果：经累计投票，本次会议选举黄旭明、苏小榕和蔡高锐为公司第七届董事会独立董事。
（三）关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
表决情况：同意 10,717,090 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的97.0365%；反对 147,800股，占出席本次会议股东有
表决权股份总数的 1.3382%；弃权 179,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 1.6253%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,190,400股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 87.0000%；反对 147,800
股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.8704%；弃权 179,500股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数
的 7.1295%。
回避情况：本项议案涉及公司全体董事薪酬事项，根据审慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股
东鲁峰先生、陈明平先生对本项议案回避表决。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建榕基软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 陈 韵
陈燕凤
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2025-12-26 18:50│榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告
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榕基软件（002474）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/167e8c23-6eba-4621-9bd7-890c6c5f8d45.PDF
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2025-12-26 18:47│榕基软件（002474）：关于调整公司组织机构的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）为落实“全面拥抱人工智能”的战略规划，推动公司业务与 AI技术深度融合
，培育未来增长新引擎，加快相关布局与能力建设，于 2025年 12月 26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司
组织机构的议案》。董事会决定，正式设立人工智能（AI）事业部。
一、设立目的与战略意义
本次设立人工智能（AI）事业部，旨在系统整合公司内部 AI业务相关技术、数据与行业资源，加速技术迭代与产品转化。这是
公司基于现有业务优势进行前瞻布局、深化创新的关键举措，有助于增强公司的核心竞争力，培育新增长动能，提升公司可持续发展
能力。
二、主要职能与发展方向
该事业部将负责统筹推进公司AI技术的整体规划、研发突破与商业化运营，聚焦垂直领域大模型、智能体开发平台等关键技术研
发与落地，重点推动“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”及“AI+健康”等核心场景的深度融合与创新应用，进一步增强公司在重点
行业的服务深度与竞争优势。
三、对公司的影响
本次组织机构调整属于公司内部管理架构的优化与完善，与公司长远发展战略高度契合，不会对现有生产经营活动产生重大影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的《公司组织机构图》详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/03e494e6-7ac3-4c8b-9ff4-d23a829e5caf.PDF
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2025-12-26 18:47│榕基软件（002474）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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榕基软件（002474）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 18:46│榕基软件（002474）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司七楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会结束后
，以现场口头方式发出。经全体董事一致推举，本次会议由鲁峰先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司拟聘高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举鲁峰先生为第七
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鲁峰先生简历详见本公告附件。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈明平先生为第
七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈明平先生简历详见本公告附
件。
3、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会
各专门委员会议事规则的相关规定，公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员
会的委员及召集人具体名单如下：
序号 董事会专门委员会 召集人 委员会成员
1 审计委员会 蔡高锐 蔡高锐（独立董事）、黄旭明（独立董事）、陈威
2 战略委员会 鲁峰 鲁峰、陈明平、黄旭明（独立董事）
3 提名委员会 苏小榕 鲁峰、苏小榕（独立董事）、蔡高锐（独立董事）
4 薪酬与考核委员会 黄旭明 鲁峰、黄旭明（独立董事）、苏小榕（独立董事）
第七届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任鲁峰先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。鲁峰先生简历
详见本公告附件。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事
会同意聘任尚大斌先生为公司常务副总裁，聘任陈明平先生、万孝雄先生、李惠钦女士为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见本公告附件。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同
意聘任万孝雄先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。万孝雄先生简历
详见本公告附件。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会
同意聘任万孝雄先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。万孝雄先生
简历详见本公告附件。
万孝雄先生的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层
联系电话：0591-83517761
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：wanxiaoxiong@rongji.com
邮政编码：350108
8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审核通
过，董事会同意聘任高斌先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。高斌先生简历详见本公告附件。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得审议通过。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会
同意聘任陈略先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈略先生简
历详见本公告附件。
陈略先生的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：chenlve@rongji.com
邮政编码：350108
10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获审议通过。
《关于调整公司组织机构的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/735b2809-04ad-43fe-a92e-92698e5962bf.PDF
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2025-12-20 00:00│榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略部署及实际经营需求，于2025年10月28日召开第六届董事会第二
十一次会议，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联
”）实施清算注销，
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