公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:25 │榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:23 │榕基软件（002474）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:23 │榕基软件（002474）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:22 │榕基软件（002474）：关于公司高管辞职的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │榕基软件（002474）：关于全资子公司拟签订建筑工程施工总承包合同的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │榕基软件（002474）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:21 │榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:21 │榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-07-11 16:38 │榕基软件（002474）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-25 19:25│榕基软件（002474）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十四次会议已于2025年8月11日以邮件和传真形式发出通知。2、会议于2025年8月25日上午10:00在公司
会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a1289b66-d63b-476c-a399-2f6856fd4055.PDF
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2025-08-25 19:23│榕基软件（002474）：2025年半年度报告
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榕基软件（002474）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6d969013-5603-4470-97f3-a8d88fd3255e.PDF
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2025-08-25 19:23│榕基软件（002474）：2025年半年度报告摘要
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榕基软件（002474）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1ff05656-eaa5-4c65-80b6-9ca0d0aadbe7.PDF
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2025-08-25 19:22│榕基软件（002474）：关于公司高管辞职的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁镇千金女士提交的书面辞职报告。镇千金女士因个
人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
同时，镇千金女士一并辞去其在公司控股或关联企业担任的其他职务，包括榕基国际控股有限公司董事、榕基软件控股有限公司
董事、福建容大物联网科技有限公司董事及福州榕易付网络科技有限公司监事职务。
本次辞职事项符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。
截至本公告披露日，镇千金女士持有公司股份 861,000股。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，镇千金女士的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。镇千金女士承诺将继续遵守《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影
响。
镇千金女士在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，忠实履行各项职责与义务。公司对镇千金女士为公司的付出与贡
献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9a296143-3e4b-431c-afea-a304245c624e.PDF
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2025-08-25 19:22│榕基软件（002474）：关于全资子公司拟签订建筑工程施工总承包合同的公告
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榕基软件（002474）：关于全资子公司拟签订建筑工程施工总承包合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/969e80c0-ecfd-4f8c-8783-8eafa577eb65.PDF
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2025-08-25 19:22│榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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榕基软件（002474）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/915d6e7a-6363-43fb-b65a-57a212d0ddda.PDF
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2025-08-25 19:22│榕基软件（002474）：2025年半年度财务报告
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榕基软件（002474）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/32b13757-c52a-4dad-bacc-bf58f1f639b8.PDF
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2025-08-25 19:21│榕基软件（002474）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第二十次会议已于 2025年 8月 11日以邮件和传真形式发出通知。2、会议于 2025年 8月 25日下午 2:00
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d0f255af-0fb0-4aba-bf82-64fed0a4fef2.PDF
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2025-08-25 19:21│榕基软件（002474）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《福建
榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式，召开第
六届董事会独立董事专门会议第四次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣先生召集并主持，应出席独立董
事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正
的原则，就审议事项做出决议并发表如下审查意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及审核意见公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》《公司对外担
保管理制度》的有关规定，依照实事求是的原则，对公司 2025 年上半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行
了认真的了解和查验，发表意见如下：经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人
单位或个人提供担保的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2025 年 6 月 30 日的对外担保情况。
经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在以
前年度发生并累积至 2025 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f0f73ea1-468a-42c8-8224-7d33adf86195.PDF
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2025-07-11 16:38│榕基软件（002474）：2025年半年度业绩预告
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1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
归属于上市公司股 亏损：2,100万元—2,900万元 亏损：2,441.11万元
东的净利润 比上年同期增减幅度：
-18.80%—13.97%
扣除非经常性损益 亏损：2,300万元—3,100万元 亏损：2,804.79万元
后的净利润 比上年同期增减幅度：
-10.53%—18.00%
基本每股收益 亏损：0.0466元/股—0.0338元/股 亏损：0.0392元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
报告期内，公司预计仍将出现亏损，主要受以下因素影响：外部经营环境持续严峻，项目实施进度延后及回款滞后，以及较高的
人力成本与资产摊销折旧压力。对此，公司将主动应对挑战，积极调整经营策略：一是深化“人工智能+行业”融合，推动行业智能
化解决方案落地；二是持续推进软件业务的“行业化、产品化、智能化、服务化”转型，聚焦核心能力建设，以提升公司核心竞争力
。
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不
确定性因素，具体财务数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/146c3442-2f59-48b8-ac69-a54bad7fb6af.PDF
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2025-05-10 00:00│榕基软件（002474）：2024年年度股东大会法律意见书
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榕基软件（002474）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│榕基软件（002474）：2024年度股东大会决议公告
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榕基软件（002474）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6686f49e-dcf0-448d-9dd5-d6beb246ab99.PDF
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2025-04-28 19:52│榕基软件（002474）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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榕基软件（002474）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/758d6706-d595-43c1-ae75-ff8dfa8a9548.PDF
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2025-04-28 19:51│榕基软件（002474）：2025年一季度报告
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榕基软件（002474）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 19:51│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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榕基软件（002474）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65e7d446-9187-4ddc-beed-e14403936a63.PDF
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2025-04-28 19:50│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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榕基软件（002474）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77cefc2e-8d7f-4da8-8a99-d036e06b2a8d.PDF
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2025-04-18 00:35│榕基软件（002474）：2024年度社会责任报告
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榕基软件（002474）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/287b2bfe-6da3-4781-baf5-30cb6d6afc30.PDF
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2025-04-17 18:26│榕基软件（002474）：2024年年度报告摘要
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榕基软件（002474）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cd763d8b-f680-4801-b9ba-deaff7383916.PDF
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2025-04-17 18:26│榕基软件（002474）：2024年年度报告
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榕基软件（002474）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7c96cf7b-a470-4fdd-a7ba-aa9fbd788ce6.PDF
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2025-04-17 18:26│榕基软件（002474）：董事会决议公告
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榕基软件（002474）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4a4612ad-ac6f-4467-8dd9-4fe970e7a1f8.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 351A012567 号
福建榕基软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基
软件公司）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是榕基软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，榕基软件公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4ef89ed2-0f35-4f69-86e6-a6704c6e73fd.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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榕基软件（002474）：2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9f50134b-5be2-43d7-98b5-914694b97bc1.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：年度关联方资金占用专项审计报告
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榕基软件（002474）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/680495ee-c1c2-43c2-9928-5dd70042951e.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：2024年年度审计报告
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榕基软件（002474）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5818e75c-e1cc-4aac-a5db-23fec29b13f4.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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榕基软件（002474）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/84cbb8e1-6f05-4979-ade7-4a426f3b4078.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告
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榕基软件（002474）：关于2025年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/de960a1b-1212-418b-8280-e3c327abda14.PDF
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2025-04-17 18:25│榕基软件（002474）：监事会决议公告
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榕基软件（002474）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fdac5f27-5593-4a3f-b362-d29e3f5cabb1.PDF
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2025-04-17 18:24│榕基软件（002474）：独立董事年度述职报告
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榕基软件（002474）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/951421a4-b3ff-4fd6-b49d-b5d3ec20a62c.PDF
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2025-04-17 18:24│榕基软件（002474）：独立董事年度述职报告（胡继荣）
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