公司公告☆ ◇002475 立讯精密 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:51 │立讯精密（002475）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-12 16:49 │立讯精密（002475）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-21 18:04 │立讯精密（002475）：市值管理制度 │
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│2025-01-21 18:02 │立讯精密（002475）：关于变更公司签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-21 18:02 │立讯精密（002475）：外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-01-21 18:01 │立讯精密（002475）：关于不向下修正 立讯转债 转股价格的公告 │
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│2025-01-21 18:01 │立讯精密（002475）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:00 │立讯精密（002475）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-01-21 18:00 │立讯精密（002475）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:00 │立讯精密（002475）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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2025-02-12 16:51│立讯精密（002475）：第六届董事会第八次会议决议公告
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件
或电话方式发出通知，并于 2025 年 2 月 12日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议
室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
与会董事同意通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 2 月 28 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司2025 年第一次临时股东会，审议《关于公司
开展外汇衍生品交易的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025 年 1 月 22 日披露的《关于公司开展外
汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-010）和《关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/acd9ad10-a20e-4a93-996e-50f0663c09d5.PDF
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2025-02-12 16:49│立讯精密（002475）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第八次会议决议，定于 2025 年 2 月 28
日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2025 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2
月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202
5 年 2 月 28 日 9:15 至 2025 年 2 月 28 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2025 年 2 月 21 日（星期五）
（七）出席对象
1、截止 2025 年 2 月 21 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案（非累积投票提案） √
1.00 《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》 √
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2025 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见
公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在 2025 年 2 月 27 日 15:00 前送达或传真至
公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会第八次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/09428f74-98d2-4503-9375-071e4dad0b55.PDF
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2025-01-21 18:04│立讯精密（002475）：市值管理制度
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立讯精密（002475）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f5efff03-72ec-4616-a564-1375596d8dab.PDF
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2025-01-21 18:02│立讯精密（002475）：关于变更公司签字注册会计师的公告
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 2
024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024年度财务报告审计服务，项目合伙人为卢丽，签
字注册会计师为张苗。
上述事项具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号为 2024-027、2024-049。
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的通知函》，经 2025 年1 月 21 日召开的公司第六届董事会第七次会议
，审议通过了《关于变更公司签字注册会计师的议案》，同意将公司签字注册会计师由卢丽女士、张苗女士变更为强桂英女士、张晔
华女士。现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
立信作为公司 2024 年度审计机构，原委派签字注册会计师卢丽女士（合伙人）、张苗女士为公司提供审计服务。现由于立信内
部工作调整，项目合伙人及签字注册会计师变更为强桂英女士、张晔华女士。本次变更后，强桂英女士为公司 2024 年度财务报告审
计项目合伙人，张晔华女士为签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
项目合伙人：强桂英女士，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在立信执业；近三
年签署过 6 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张晔华女士，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署过 2 家
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人强桂英女士、项目签字注册会计师张晔华女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
强桂英女士、张晔华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度财务报表审计产生不利影响。
四、备查文件
1、立信出具的《变更签字注册会计师的通知函》；
2、本次变更后的签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/59158d6c-debb-4b3a-b069-f1e8d54df8e6.PDF
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2025-01-21 18:02│立讯精密（002475）：外汇衍生品交易的可行性分析报告
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立讯精密（002475）：外汇衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6592066c-5f2d-4016-8391-d3485b918194.PDF
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2025-01-21 18:01│立讯精密（002475）：关于不向下修正 立讯转债 转股价格的公告
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重要内容提示：
债券代码：128136
债券简称：立讯转债
当前转股价格：人民币 56.52 元/股
转股起止日期：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日
自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日连续三十个交易日内，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或
“公司”）股票已有 15 个交易日收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%（即 45.22 元/股），已触发“立讯转债”转股价格
向下修正条款。
经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“立讯转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后
的首个交易日起的六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 21 日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247 号）
批准，公司于 2020 年 11 月3 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 300
,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1170 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为 58.62元/股。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债转股价格为 56.56 元/股，因公司 2024年第四季度股权激励行权及公司可转换公司债
券转股导致总股本变动，“立讯转债”转股价格调整至 56.52 元/股（2025 年 1 月 3 日生效）。公司历史转股情况详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（四）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020 年 11 月9 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月
10 日，因 2021 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至 2021 年 5 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 2日）止（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“立讯转债”转股价格的具体说明
截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%
，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展
的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；自本次
董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月21 日），如再次触发“立讯转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 22 日重新起算，若再次触发“立讯
转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/53875f76-fe58-49f4-bba1-6139f19dcbb7.PDF
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2025-01-21 18:01│立讯精密（002475）：第六届董事会第七次会议决议公告
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立讯精密（002475）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/37efc5fb-4392-4e66-b6da-907a0c1a687e.PDF
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2025-01-21 18:00│立讯精密（002475）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 21 日审议通过了
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向以下 7 家银行申请综合授信额度：
序号 银行名称 授信额度-人民币-亿元
1 中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行 96
2 中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行 85
3 中国进出口银行深圳分行 80
4 国家开发银行深圳市分行 70
5 华夏银行股份有限公司深圳坂田支行 70
6 中信银行股份有限公司深圳分行 60
7 渤海银行股份有限公司深圳分行 60
合计 521
以上授信额度累计人民币 521 亿元，最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述
授信融资项下的有关法律文件。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/73a46953-ea3b-49d9-85ec-400ef9d3a229.PDF
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2025-01-21 18:00│立讯精密（002475）：第六届监事会第七次会议决议公告
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件
或电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 21日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主
席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》
与会监事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。
与会监事认为：截至 2025 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转
股价格的 80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》的相关条款规定，公司全体监事一致同意暂不向下修正“立讯转债”转股价格，且自本次会议审议通过后的首个交易日起的六个月
内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025年 7 月 21 日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 22 日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将
按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转
股价格的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于变更公司签字注册会计师的议案》
与会监事同意通过公司《关于变更公司签字注册会计师的议案》。
立信作为公司 2024 年度审计机构，原委派签字注册会计师卢丽女士（合伙人）、张苗女士为公司提供审计服务。由于立信内部
工作调整，签字注册会计师变更为强桂英女士、张晔华女士。本次变更后，强桂英女士为公司 2024 年度财务报告审计项目签字合伙
人，张晔华女士为签字注册会计师。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司签字注册会计师的
公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会监事同意通过公司《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以
降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体监事
一致同意公司开展外汇衍生品交易。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的
公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3
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