公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 17:47 │宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-25 17:42 │宝莫股份（002476）：关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-02-03 16:47 │宝莫股份（002476）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2026-01-28 16:43 │宝莫股份（002476）：宝莫股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:36 │宝莫股份（002476）：关于公司实际控制人发生变更的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-01-20 00:00 │宝莫股份（002476）：关于间接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告 │
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│2026-01-20 00:00 │宝莫股份（002476）：宝莫股份简式权益变动报告书 │
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│2026-01-20 00:00 │宝莫股份（002476）：宝莫股份详式权益变动报告书 │
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│2026-01-07 18:11 │宝莫股份（002476）：关于实际控制人筹划控制权变更的提示性公告 │
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2026-02-25 17:47│宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会职工代表董事的公告
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宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/21ae4bcc-c991-4ba1-8596-6a1b618b6900.PDF
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2026-02-25 17:42│宝莫股份（002476）：关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告
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一、人员离任及辞职情况
（一）董事长、副董事长、董事离任情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陶旭城先生、副董事长冉卫东先生、董事兼
财务负责人（财务总监）文莉女士、董事罗雅心女士分别递交的书面辞职报告。上述董事离职系因公司控制权转让的后续安排。
陶旭城先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。辞去前述全部职务后
，陶旭城先生将不再在公司及公司控股的子公司担任任何职务。陶旭城先生原定任期至公司第七届董事会届满之日止，其已按照公司
离职管理制度完成全部交接工作。
冉卫东先生申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。辞去前述全部职务后，冉卫东先生将不再
在公司及公司控股的子公司担任任何职务。冉卫东先生原定任期至公司第七届董事会届满之日止，其已按照公司离职管理制度完成全
部交接工作。
文莉女士申请辞去公司第七届董事会职工代表董事及财务负责人（财务总监）职务。文莉女士原定任期至公司第七届董事会届满
之日止，辞去前述职务后，因工作交接原因，文莉女士将继续履职公司财务负责人职责至 2026 年 2月 28 日。自 2026 年 3月起，
文莉女士将不再在公司及公司控股的子公司担任任何职务。公司将尽快完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。
罗雅心女士申请辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去前述全部职务后，罗雅心女士将不再在公
司及公司控股的子公司担任任何职务。罗雅心女士原定任期至公司第七届董事会届满之日止，其已按照公司离职管理制度完成全部交
接工作。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的相关规定，陶旭城先生、冉卫东先生、文莉女士、罗雅心女士（以下合称“离任董事”）的辞职未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，离任董事未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
离任董事在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作与健康发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷
心感谢！
（二）董事会秘书、证券事务代表辞职情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张世鹏先生递交的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，以及公司人事行政总
监、证券事务代表廖媛媛女士递交的书面辞职报告。
因工作内容调整，张世鹏先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，张世鹏先生仍继续担任公司副总经理。张世鹏先
生担任的董事会秘书职务原定任期至公司第七届董事会届满之日止，其已按照公司离职管理制度完成相关职务交接工作。
因个人原因，廖媛媛女士申请辞去公司人事行政总监、证券事务代表职务。辞去前述全部职务后，廖媛媛女士将不再在公司及公
司控股的子公司担任任何职务。廖媛媛女士原定任期至公司第七届董事会届满之日止，其已按照公司离职管理制度完成全部交接工作
。
截至本公告披露日，张世鹏先生、廖媛媛女士未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的
情形。
张世鹏先生在担任公司董事会秘书期间、廖媛媛女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作与健康发展作出
了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
二、关于指定公司总经理代行董事会秘书职责的情况
为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事
会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总经理李鼎先生代为履行董事会秘书职责，期限不超过三个月。
李鼎先生的联系方式如下：
电话：0546-7778611
传真：0546-7782476
邮箱：bdo@baomogf.cn
办公地址：山东省东营市西四路 624 号长安大厦
三、备查文件
1.陶旭城先生的辞职报告；
2.冉卫东先生的辞职报告；
3.文莉女士的辞职报告；
4.罗雅心女士的辞职报告；
5.张世鹏先生的关于辞去董事会秘书职务的报告；
6.廖媛媛女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/cc395b74-9dac-450c-a37d-0e0268206364.PDF
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2026-02-03 16:47│宝莫股份（002476）：关于公司股东股份解除质押的公告
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宝莫股份（002476）：关于公司股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4642ecc4-274c-401e-a4c1-e4346372a6ba.PDF
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2026-01-28 16:43│宝莫股份（002476）：宝莫股份2025年度业绩预告
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宝莫股份（002476）：宝莫股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/10a4293b-0ab6-41a7-967a-f01b55e4076b.PDF
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2026-01-27 16:36│宝莫股份（002476）：关于公司实际控制人发生变更的公告
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一、公司实际控制人变更概述
2026 年 1月 15 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司（以下
简称“兴天府宏凌”）的唯一股东海南祥长商业管理有限公司（以下简称“祥长商业”）与石家庄新叶创新科技有限公司（以下简称
“新叶创新”）、罗小林先生签署了《股权转让协议》，祥长商业向新叶创新转让其持有的兴天府宏凌 81%股权（对应注册资本 8,1
00 万元），转让价款合计 8,100 万元。
本次股权变动前，祥长商业持有兴天府宏凌 100%股权，兴天府宏凌持有公司 96,698,030 股股份，占公司总股本的 15.80%，公
司实际控制人为罗小林、韩明夫妇。
本次股权变动实施后，新叶创新通过直接持有兴天府宏凌 81%股权取得其控制权，进而间接控制公司 15.80%股份，公司实际控
制人变更为胡瀚阳先生，兴天府宏凌仍为公司控股股东。
相关信息披露义务人已按规定履行权益变动报告义务，具体内容详见公司2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）披露的《关于间接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）及相关
权益变动报告书。
二、公司实际控制人变更事项进展
近日，兴天府宏凌收到四川天府新区智慧城市运行局下发的《登记通知书》（编号：（天府）登字[2026]第 2698 号），相关变
更登记事项已审核通过，兴天府宏凌亦已完成营业执照换发工作，新换发的《营业执照》所载信息与本次控制权变更相关登记事项一
致。
本次工商变更登记完成后，新叶创新通过直接持有兴天府宏凌 81%股权实现对其控制，并间接控制公司 15.80%股份，公司实际
控制人正式变更为胡瀚阳先生，兴天府宏凌仍为公司控股股东。
三、对公司的影响
本次兴天府宏凌权益变动不会对公司主营业务、财务状况产生重大不利影响，亦不影响公司业务、资产、人员、机构及财务独立
性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.《登记通知书》；
2.兴天府宏凌《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/3700f525-a03a-4457-b0a8-af6118d971b1.PDF
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2026-01-20 00:00│宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a7dab010-d145-4655-881d-5e895402f2f4.PDF
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2026-01-20 00:00│宝莫股份（002476）：关于间接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告
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宝莫股份（002476）：关于间接控股股东签署股权转让协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1fc867ed-d4aa-4f42-89cc-91e7efddb88a.PDF
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2026-01-20 00:00│宝莫股份（002476）：宝莫股份简式权益变动报告书
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宝莫股份（002476）：宝莫股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/40d7c6b6-d845-4717-8de8-70d1d967701b.PDF
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2026-01-20 00:00│宝莫股份（002476）：宝莫股份详式权益变动报告书
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宝莫股份（002476）：宝莫股份详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/82a454ba-8141-4db3-8b79-53250ae976c0.pdf
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2026-01-07 18:11│宝莫股份（002476）：关于实际控制人筹划控制权变更的提示性公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日收到实际控制人罗小林、韩明夫妇通知，其正在筹划
公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为准。上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定
性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/e3d5fc8b-ee3e-473f-b6b6-a71ea34bebf8.PDF
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2026-01-06 16:42│宝莫股份（002476）：关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告
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一、事项概述
2023 年 7月 12 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全
资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》，同意公司子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）与
东营市东营区黄河路街道办事处（以下简称“黄河路街道办”）签订《胜利新区片区环境综合整治项目搬迁补偿（补助）协议》。根
据协议约定，宝莫环境一分厂相关土地、房屋建筑物（含地面附着物）将进行拆迁，黄河路街道办需向宝莫环境支付搬迁补偿款（含
搬迁奖励）。
公司已按协议要求完成厂区地上所有附着物的拆除、物资腾空等工作，胜利新区拆迁指挥部于 2023 年 10 月 10 日完成验收。
以上具体内容详见公司分别于2023年7月13日、2023年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公
司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-018）及《关于子公司环境综合整治项目搬迁的进展公告》（公
告编号：2023-037）。
2024 年 9月与 12 月，宝莫环境就搬迁补偿款支付事宜两次致函黄河路街道办 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 1
5 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告》（
公告编号：2024-044）及 2025 年 1月 4日披露的《关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2025
-002）。
二、本次搬迁相关事项的进展情况
近日，为推进搬迁补偿款回款工作，宝莫环境多次与黄河路街道办沟通并再次致函重申付款诉求。黄河路街道办针对上述沟通事
宜回函说明，因上级部门补偿（补助）款未到位，暂时无法支付该笔搬迁补偿款，目前正积极协调申请资金，力争尽快发放。
截至本公告披露日，宝莫环境尚未收到上述搬迁补偿款。
三、对公司的影响
公司未收到上述黄河路街道办应付的搬迁补偿款事宜不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。鉴于搬迁补偿款收回时间存在
不确定性，公司将根据该笔款项的回收进展情况，依据《企业会计准则》等相关规定进行会计处理，具体会计处理及损益情况以经审
计机构年度审计确认的结果为准。
四、其他说明及风险提示
1、公司将持续密切关注该笔搬迁补偿款的拨付进展情况，积极履行催收义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2、公司后续将根据款项回收情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/d3881967-f39b-448b-b2e0-cf3dbf868376.PDF
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2025-12-30 00:00│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：资金用途为购买银行发行的，或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的、按《证券公司分
类监管规定》评级为 A级及以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好的低风险理财产品及国债逆回购，不包
括风险投资。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金，投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。
上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除该项投资面临市场波动等相关风险，投资实际收益存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关
于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起12 个月内，使用不超
过人民币 5000 万元的闲置自有资金，投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动使用
，任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金投资
于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及全体股东创造更大价值。
（二）投资金额
拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行上述投资，该额度内资金可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述
投资的收益进行再投资的金额）不超过该投资额度。
（三）投资方式
拟购买银行发行的，或中国证监会公布的、按《证券公司分类监管规定》评级为 A 级及以上的证券公司发行的期限不超过 12
个月、安全性高、流动性好的低风险理财产品及国债逆回购，不包括风险投资。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的
议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本次使用闲置自有资金投资理财产
品及国债逆回购的额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关理财产品及开展国债逆回购业务，该等交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司将对拟投资的理财产品进行严格评估，但金融市场受宏观经济等多种因素影响较大，不排除投资面临市场波动及收
益不及预期的风险；
2、公司将根据宏观经济形势及金融市场变化动态调整投资节奏，但理财产品的实际收益受市场环境、产品运作等因素影响，存
在不确定性；
3、相关工作人员操作不当可能引发的操作风险。
（二）风险控制措施
1、本次额度内的闲置自有资金，仅用于购买符合前述规定条件的理财产品及开展国债逆回购业务，不用于其他用途；
2、董事会授权公司管理层行使具体投资决策权限，由公司及子公司财务部负责办理具体投资事宜。公司及子公司财务部需建立
专项台账，对短期投资产品进行规范化管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行常态化监督与专项审计；
4、公司独立董事、董事会审计委员会将对公司理财资金使用情况及投资产品运作情况进行定期检查与不定期核查，必要时可聘
请具备相应资质的专业机构进行专项审计。
5、公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买符合规定条件的理财产品及开展国债逆回购业务，不会对公司及子
公司日常经营、项目投资等资金需求造成不利影响，亦不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度开展理财投资业务，有利
于提高闲置资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
公司将严格按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及相关
指南、解释等规定，对理财产品购买及国债逆回购业务进行规范核算与列报，最终会计处理以公司年度审计机构出具的审计报告确认
结果为准。
五、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/184e2337-2767-49b3-a5da-49a341eca4d3.PDF
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2025-12-30 00:00│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决
的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下，公司同意授权管理层使用
不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金，投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动
使用，任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。
本次授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购
的公告》（公告编号：2025-057）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提请公司股东会审议。
三、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1d678e77-cd9a-4433-90ff-97bbcc824095.PDF
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