公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:16 │宝莫股份（002476）：关于股权回购交易履约进展暨子公司签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购│
│ │协议之补充协议》的公告 │
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│2025-03-10 17:16 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-03 17:16 │宝莫股份（002476）：关于股权回购交易履约进展的公告 │
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│2025-02-11 17:17 │宝莫股份（002476）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 │
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│2025-02-04 16:05 │宝莫股份（002476）：：致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝莫股份申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函中有... │
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│2025-02-04 16:05 │宝莫股份（002476）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-02-04 16:05 │宝莫股份（002476）：发行人及保荐机构关于宝莫股份申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 │
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│2025-02-04 16:05 │宝莫股份（002476）：国泰君安关于宝莫股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-02-04 16:05 │宝莫股份（002476）：国泰君安关于宝莫股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-02-04 16:01 │宝莫股份（002476）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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2025-03-10 17:16│宝莫股份（002476）：关于股权回购交易履约进展暨子公司签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议
│之补充协议》的公告
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2025年 3月 7日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司
签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，同意公司子公司成都宝莫矿业有限公司（下称“成都宝莫
”）与湖南鑫聚矿业有限公司（下称“湖南鑫聚”）、湖南众鑫实业发展有限公司（下称“湖南众鑫”）、蔡建军、醴陵市日景矿业
发展有限公司（下称“目标公司”或“日景矿业”）签署《醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议》（下称“《补充
协议》”）。
现将具体情况公告如下：
一、股权回购事项概述
2024年 4月，公司子公司成都宝莫与蔡建军、湖南众鑫（与蔡建军合称“交易对方”）、日景矿业在成都市签署了《成都宝莫矿
业有限公司、湖南众鑫实业发展有限公司、蔡建军、醴陵市日景矿业发展有限公司关于醴陵市日景矿业发展有限公司之股权回购协议
》（以下简称“《股权回购协议》”）。成都宝莫与交易对方、日景矿业签署的《股权回购协议》已分别经公司第六届董事会第十一
次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容分别详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司与交易对方签署股权回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）
、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。
2024年 12月，湖南众鑫依据《股权回购协议》指定湖南鑫聚向成都宝莫履行《股权回购协议》剩余回购价款的支付义务，支付
完毕后由成都宝莫将所持目标公司的股权转让给湖南鑫聚。常德融聚融资担保有限公司（下称“融聚担保”）向成都宝莫出具《担保
函》，承诺若湖南鑫聚未能在 2025 年 1 月 26 日前向成都宝莫支付完毕全部应付款项，成都宝莫要求融聚担保承担保证责任的，
自融聚担保接到通知后 30日内，须就湖南鑫聚全部剩余应付款项无条件承担代偿义务。
2025 年 2 月，鉴于湖南众鑫、蔡建军、湖南鑫聚未按约定支付成都宝莫剩余股权回购款项，融聚担保亦未在《担保函》约定的
代偿期限前履行代偿义务，为维护公司合法权益，成都宝莫向融聚担保、湖南众鑫、湖南鑫聚、蔡建军及日景矿业等相关方正式发送
律师函，要求其严格履行《股权回购协议》及《担保函》项下义务。2025 年 2 月 28 日，成都宝莫收到湖南众鑫与湖南鑫聚联合回
执的《延期并分期付款申请书》，根据《股权回购协议》有关条款并结合湖南众鑫与湖南鑫聚的实际情况，申请对剩余股权回购价款
予以分期支付并延期至 2025 年6 月 30 日前付讫，具体内容详见公司 2025 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的《关于股权回购交易履约进展的公告》（公告编号：2025-008）。
二、股权回购事项进展情况
参考《股权回购协议》中关于延期条款的相关约定，结合湖南众鑫与湖南鑫聚联合回执的《延期并分期付款申请书》，公司于 2
025年 3月 7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充
协议〉的议案》。子公司成都宝莫与湖南众鑫、湖南鑫聚等相关方签署了《补充协议》。
同时，融聚担保继续为湖南鑫聚在《股权回购协议》《补充协议》项下的全部义务向成都宝莫提供不可撤销的连带责任保证担保
，担保债权金额为人民币八千九百万元整（￥89,000,000.00），担保范围包括全部剩余股权转让款尾款、延迟支付补偿金、违约金
、股权回购溢价、损害赔偿金，以及受益人为实现债权所产生的合理费用。
截止本公告日，湖南鑫聚已向成都宝莫支付了本次《补充协议》约定的第一笔 2000 万元股权转让款及回购溢价款，成都宝莫已
累计收到湖南众鑫、湖南鑫聚支付的各类款项合计 154,880,000元。
三、《补充协议》的主要内容
甲方：成都宝莫矿业有限公司
乙方：湖南众鑫实业发展有限公司
丙方：湖南鑫聚矿业有限公司
丁方：蔡建军
戊方：醴陵市日景矿业发展有限公司
1.1 股权转让款及回购溢价款
1.1.1 股权转让款：各方确认，截止 2024 年 12月 31日，丙方尚需向甲方支付股权转让款人民币 87,802,159.90元（大写：捌
仟柒佰捌拾万贰仟壹佰伍拾玖元玖角）。
1.1.2 各方一致同意：
（1）自 2025年 1月 1日(含)起至丙方、乙方、丁方、戊方依本协议 1.2款约定向甲方支付完毕第一笔人民币 20,000,000.00
元(大写：人民币贰仟万元整)款项之日（不含），丙方按上述股权转让款 87,802,159.90 元*万分之五/日的标准向甲方支付延迟支
付补偿金。
（2）上述（1）完成后，由丙方以剩余股权转让款为基数，按照回购溢价率19%/年的标准向甲方支付回购溢价款，具体计算公式
为：回购溢价款=剩余股权转让款*19%*N/360，其中“剩余股权转让款”系 87,802,159.90元扣除丙方、乙方、丁方、戊方根据本协
议约定（按照 1.3条计算后）向甲方实际支付的股权转让款部分（不含“实现债权费用（如有）”“违约金”“回购溢价款”“延迟
支付补偿金”）后的余额，“N”系丙方、乙方、丁方、戊方或丙方委托其他第三方向甲方足额支付第一笔 2000 万元之日起至剩余
股权转让款（全部或部分）支付之日的实际存续天数。
（3）各方同意，上述回购溢价率已经各方充分评估，对此标准，各方无任何异议，且各方同意回购溢价款不属于本补充协议约
定的违约金范畴。
1.1.3 乙方、丁方同意，无条件为丙方在本协议中的支付义务承担连带支付责任。
1.1.4 甲方有权直接要求戊方履行本协议约定的任何一期的付款义务，戊方不得拒绝。
1.2 款项支付安排
1.2.1 各方同意，丙方、乙方、丁方按如下方式向甲方指定银行账户支付本协议第 1.1款所述股权转让款及回购溢价款：
(1)不晚于 2025 年 3 月 6 日，向甲方支付人民币 20,000,000.00 元(大写：人民币贰仟万元整)；
(2)不晚于 2025 年 3 月 31 日，向甲方支付人民币 10,000,000.00 元(大写：人民币壹仟万元整)；
(3)不晚于 2025 年 5 月 30 日，向甲方支付人民币 15,500,000.00 元(大写：人民币壹仟伍佰伍拾万元整）；
(4)剩余股权转让款及回购溢价款及其他款项不晚于 2025 年 6 月 30 日向甲方付讫。
1.3 各方一致同意，甲方按照“实现债权费用（如有）”“违约金”“回购溢价款”“ 延迟支付补偿金”“股权转让款”的顺
序依次结算收到的款项。
1.4、各方确认，若丙方委托其他第三方按本协议 1.1 及 1.2 款的约定向甲方支付款项，应连同付款方共同向甲方出具《委托
付款说明》，由此产生的债权债务由丙方与其他第三方另行协商处理，与甲方无关。但甲方仅在实际收到款项和《委托付款说明》时
视为丙方履行了相应的付款义务，若第三方付款出现任何问题（如支付失败、退款等），丙方仍需承担继续付款的责任，且不得以此
为由延迟或拒绝履行本协议约定的付款义务。
1.5 鉴于 2022年 7月相关主体签署的《增资协议》第 10.7条、第 10.8条以及 2023年 8月相关主体签署的《收购协议》第 8.2
条、11.4条中戊方作为回购义务人，现戊方同意对丙方、乙方、丁方的还款义务提供连带责任保证担保，担保范围为丙方、乙方、丁
方在本协议项下的全部义务，担保期限为丙方、乙方、丁方债务到期之日起的两年。
1.6 违约责任
1.6.1 若丙方、乙方、丁方、戊方任何一期未履行本协议约定的还款日期向甲方付款，甲方有权单方面解除本补充协议或书面通
知丙方、乙方、丁方、戊方还款期限提前到期。同时甲方有权要求丙方、乙方、丁方、戊方按照全部应付未付款项的万分之五点六/
日向甲方支付违约金，并承担甲方为实现债权产生的诉讼费、执行费、保全费、保险费、律师费、交通费、差旅费等债权实现费用（
如有）。
四、本次签署《补充协议》对公司的影响
1、《补充协议》的签署不会对公司持续经营能力及主业生产经营造成重大不利影响。
2、公司将持续督促交易对方按《补充协议》约定履行剩余股权回购价款的支付义务，必要时将依法采取包括诉讼、财产保全等
在内的法律措施，以确保公司及全体股东的利益得到最大程度保障。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《公司第七届董事会第五次会议决议》；
2.《股权回购协议之补充协议》；
3.《担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/6a8091ff-105f-44db-9c53-2f4bad402873.PDF
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2025-03-10 17:16│宝莫股份（002476）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决的方
式召开，现场会议地点：公司会议室。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通
知时限的要求。本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第五次会议提前通知时限的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2025年 3月 7日召开公
司第七届董事会第五次会议。
2、审议通过《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：20
25-010）刊载于 2025 年 3月10 日 的 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/9a900fc6-05a9-4394-9aa2-7ea17e519d0b.PDF
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2025-03-03 17:16│宝莫股份（002476）：关于股权回购交易履约进展的公告
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宝莫股份（002476）：关于股权回购交易履约进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/c9e8ecec-a478-4dd3-9e3a-261e8a5aa5f1.PDF
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2025-02-11 17:17│宝莫股份（002476）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）经查询中国证券登记结算有限责任公司系统，获悉成都鼎昇腾达企业管理
有限责任公司（以下简称“鼎昇腾达”）所持有的公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1.本次股份冻结基本情况：
股东名 是否为控股 本次冻 占其 占公 是否为 起始 到期 冻结申请 原因
称 股东或第一 结数量 所持 司总 限售股 日 日 人
大股东及其 （股） 股份 股本 及限售
一致行动人 比例 比例 类型
鼎昇腾达 否 34,145 100% 5.58% 否 2025/ 2028 四川省成 司法
,176 2/10 /2/9 都市中级 冻结
人民法院
合计 / 34,145 100% 5.58% / / / / /
,176
2.股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，除上述股份外，鼎昇腾达未持有公司其他股份。
二、其他情况说明
1.截至本公告披露日，鼎昇腾达非公司第一大股东、控股股东或实际控制人及其一致行动人，公司与上述股东及其一致行动人在
资产、业务、财务等方面均保持独立，本次股份冻结事项不会对公司治理以及公司日常经营产生重大影响。
2.截至本公告披露日，本次股份冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。
3.公司将持续关注司法冻结事项的后续进展情况，并按相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e4c6f8fd-2150-4f0f-9b97-f444978a2106.PDF
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2025-02-04 16:05│宝莫股份（002476）：：致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝莫股份申请向特定对象发行股票的审核问询
│函中有...
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宝莫股份（002476）：：致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝莫股份申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/96f502da-adbc-4697-bd2a-0ea40a9f8202.PDF
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2025-02-04 16:05│宝莫股份（002476）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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宝莫股份（002476）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1569a0a1-1cdd-4874-97d5-66cd0cef8d00.PDF
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2025-02-04 16:05│宝莫股份（002476）：发行人及保荐机构关于宝莫股份申请向特定对象发行股票审核问询函的回复
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宝莫股份（002476）：发行人及保荐机构关于宝莫股份申请向特定对象发行股票审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1ce4e7bb-4e8e-4b5d-9966-5b34ff3c301b.PDF
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2025-02-04 16:05│宝莫股份（002476）：国泰君安关于宝莫股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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宝莫股份（002476）：国泰君安关于宝莫股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/e7354c4f-cce0-472c-b472-e13cf0500898.PDF
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2025-02-04 16:05│宝莫股份（002476）：国泰君安关于宝莫股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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宝莫股份（002476）：国泰君安关于宝莫股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/a1297c76-0786-4ac1-b777-2785285d23ac.PDF
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2025-02-04 16:01│宝莫股份（002476）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120053号）（以下简称“审核问
询函”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对所列问题进行了逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新
，具体内容详见公司 2024年 12月 17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人及保荐机构关于山东宝莫生物
化工股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关文件。
近日，根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容及募集说明书等申请
文件作了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东宝莫生物化工股份有
限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关
文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/7811713a-2ded-42ce-bedf-1c06d6aae1fd.PDF
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2025-02-04 16:01│宝莫股份（002476）：宝莫股份向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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宝莫股份（002476）：宝莫股份向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/bb0a3891-fce1-4f1a-a2b3-77dedd07853a.PDF
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2025-01-24 17:53│宝莫股份（002476）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2.业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：4,410万元 - 6,610万元 盈利：523.33 万元
司股东的净利润 比上年同期增长：742.68% - 1163.07%
扣除非经常性 盈利：420万元 – 620万元 亏损：1,762.71万元
损益后的净利润 比上年同期增长：123.83% - 135.17%
基本每股收益 盈利：0.0721元/股 – 0.1080 元/股 盈利：0.0086 元/股
（注：本表格中的“元”均指人民币元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润变动，主要源于化学品业务的市场表现良好，销量较上年同期增加，进而带动主营
业务收入实现了较上年同期的增长。
此外，本期公司非经常性损益金额较大，这主要是由于公司的全资子公司成都宝莫矿业有限公司在本期终止确认了对醴陵市日景
矿业发展有限公司的股权投资，由此确认了约 4,484万元的投资收益。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计。最终具体财务数据，以公司后续披露的 2024年度报
告为准。
在 2024年末，公司依据日景矿业股权回购合同、担保协议等相关文件，确认了应收股权转让款。如后续交易对手方及担保方的
信用状况出现重大不利变化，那么上述已确认的应收款项可能面临确认金额不准确的问题，同时也存在坏账准备计提不充分的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/90f205c2-a862-472e-abc2-9fbdd3c75047.PDF
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2025-01-10 00:00│宝莫股份（002476）：关于子公司中标项目签订框架采购协议的进展公告
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一、协议签署概况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于子公司投标项目招标结果的公告》（公告编号：2024-056），公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝
莫环境”）入围中国石油化工股份有限公司物资装备部（以下简称“中石化物资装备部”）“2025 年聚丙烯酰胺框架协议招标-2 型
驱油用聚合物/驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型颗粒采购”项目（招标编号：NWZ241130-1015-040805-JZ-03）。
近日，宝莫环境与中石化物资装备部就上述中标项目在中石化电子签约平台签署了《化工产品框架采购合同协议书》（以下简称
“协议”），协议有效期至2025年 12月 31日。
二、协议对手方介绍
中石化物资装备部是中国石化物资管理职能部门，负责中国石化大宗、通用、重要物资的集中采购，具有良好的履约能力。公司
与中石化物资装备部不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、协议主要内容
买方：中国石油化工股份有限公司物资装备部
卖
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