公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:32 │宝莫股份（002476）：投资者活动记录表 │
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│2026-05-13 17:35 │宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告 │
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│2026-05-12 18:27 │宝莫股份（002476）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 18:27 │宝莫股份（002476）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表 │
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│2026-05-12 18:27 │宝莫股份（002476）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-07 16:02 │宝莫股份（002476）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-04-27 21:46 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-27 21:42 │宝莫股份（002476）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:42 │宝莫股份（002476）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-15 20:32│宝莫股份（002476）：投资者活动记录表
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宝莫股份（002476）：投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6c841284-a87f-49c0-891a-164c06ca5498.PDF
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2026-05-13 17:35│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额
（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。具体内容详见公司2026 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编
号：2026-011）。
根据上述决议，公司子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）与平安银行深圳分行签署对公结构性存款产品合约
，使用闲置自有资金人民币25,000 万元购买该行两款结构性存款产品。具体内容详见公司 2026 年 4月 2日披露于《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并
继续购买的进展公告》（公告编号：2026-017）。现将相关产品到期赎回及继续购买情况公告如下：
一、结构性存款到期赎回情况
成都宝莫前期购买的结构性存款产品中，一款产品已到期并完成足额兑付，本金及收益已全部划转至子公司指定银行账户，具体
情况如下：
序 产品 购买 收益起算 到期日 产品 赎回 实际收益 赎回本
号 类型 金额 日 期限 本金 息合计
1 保本浮动 20,000 2026.04. 2026.05. 35 天 20,000 312,602.74 200,312,602
收益型 万元 02 07 万元 元 .74 元
二、本次继续购买银行结构性存款产品情况
为提高闲置资金使用效率，成都宝莫使用上述赎回资金及闲置自有资金，继续向平安银行深圳分行购买结构性存款产品。本次购
买在董事会授权额度及期限范围内，无需另行提交审议。具体情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类 购买金 收益起 到期日 产 预期年化 是否
号 名称 型 额 算日 品 收益率 存在
期 关联
限 关系
1 平安银 平安银行对 保 本 浮 20,000 2026.05 2026.06. 35 1.0000%/ 否
行深圳 公结构性存 动 收 益 万元 .14 18 天 1.6200%/
分行 款（保本挂 型 1.7200%
钩汇率）
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风
险、流动性风险、利率风险等，产品实际收益率存在不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等规定，健全结构性存款业务内部
控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；
2.董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出
现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；
3.公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；
5.公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适
度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
五、公司及子公司近十二个月使用自有资金购买银行结构性存款产品情况截至本公告日，公司及子公司近十二个月使用自有资金
购买银行结构性存款产品情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类 购买金 收益起 到期日 预期年化 实际收 是否
号 名称 型 额 算日 收益率 益 赎回
1 中国银 人民币结 保 本 浮 13,000 2026.03 2026.03 0.3900%~ 20,835. 是
行石家 构性存款 动 收 益 万元 .16 .31 2.9812% 62 元
庄市黄 型
河大道
支行
2 中国银 人民币结 保 本 浮 12,000 2026.03 2026.03 0.4000%~ 18,410. 是
行石家 构性存款 动 收 益 万元 .13 .27 2.9700% 95 元
庄市黄 型
河大道
支行
3 平安银 平安银行 保 本 浮 5,000万 2026.04 2026.07 1.0000%/ / 否
行深圳 对公结构 动 收 益 元 .02 .01 1.8000%/
分行 性 存 款 型 1.9000%
（保本挂
钩指数）
4 平安银 平安银行 保 本 浮 20,000 2026.04 2026.05 1.0000%/ 312,602 是
行深圳 对公结构 动 收 益 万元 .02 .07 1.6300%/ .74 元
分行 性 存 款 型 1.7300%
（保本挂
钩汇率）
5 平安银 平安银行 保 本 浮 5,000万 2026.04 2026.07 1.0000%/ / 否
行深圳 对公结构 动 收 益 元 .22 .21 1.7200%/
分行 性 存 款 型 1.8200%
（保本挂
钩利率）
6 平安银 平安银行 保 本 浮 20,000 2026.05 2026.06 1.0000%/ / 否
行深圳 对公结构 动 收 益 万元 .14 .18 1.6200%/
分行 性 存 款 型 1.7200%
（保本挂
钩汇率）
截至本公告日，公司及子公司持有银行结构性存款产品总余额为人民币 3亿元，未超过公司董事会审议批准的人民币 3亿元投资
额度上限，投资期限亦在批准范围之内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7eea58cf-d2fd-4da5-b3ab-bd129ab2ea5a.PDF
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2026-05-12 18:27│宝莫股份（002476）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d5d5cd5c-8e9e-486d-888d-cb84458a3364.PDF
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2026-05-12 18:27│宝莫股份（002476）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表
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投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议
别 □媒体采访 √业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他： （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 宝莫股份2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
及人员姓名
时间 2026 年 5月 11 日 15:00-17:00
地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”
栏目
公司接待人员 总经理、代行董事会秘书：李鼎
姓名 财务总监：王姝怡
独立董事：鲁文华
投资者关系活动 1.董秘你好，请问公司目前股东人数是多少呢？
主要内容介绍 答：截止 2026 年 5月 8日收盘，公司股东总数为 35,093 名。
2.请问公司 2026 年的发展规划，有没有投资计划。
答：公司 2026 年将继续围绕自身主业发展，采取“稳固油田市场、
开拓社会市场、布局国际市场”的市场战略，一方面争取扩大产品在三
次采油市场的份额，同时也将持续关注国内直溶业务板块、水处理板块
的业务机会和海外市场的业务机会，在拓宽销售渠道的同时优化公司客
户结构，努力实现产品利润的多元化增长。目前暂无新的投资计划，后
续如有明确的投资标的和计划，公司会及时、准确、公平地按照监管要
求进行披露。
附件清单 无
日期 2026 年 5月 11 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7fbb6233-6ac8-40f3-8355-48e7fb596080.PDF
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2026-05-12 18:27│宝莫股份（002476）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 13 日收到公司原副总经理、董事会秘书张世鹏先
生提交的辞去董事会秘书职务的申请。张世鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保障公司法人治理及信息披露
相关工作平稳有序开展，在公司聘任新任董事会秘书前，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，公司董
事会指定公司董事、总经理李鼎先生代为履行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2
月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：
2026-007）。
截至本公告披露之日，李鼎先生代行董事会秘书职责期限即将届满。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等
有关规定，董事会秘书空缺期间应当由董事长代行董事会秘书职责，并应在原任董事会秘书离职后六个月内完成新任董事会秘书的聘
任工作。
为持续保障公司董事会规范运作、信息披露及投资者关系管理等工作正常推进，自本公告披露之日起，由公司董事长胡瀚阳先生
代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。代行期间，胡瀚阳先生将严格依照相关法律法规、监管业务规则及公
司内部管理制度规定，全面履行董事会秘书各项职责，并依法承担相应责任。公司董事会将严格按照监管要求及法定程序，积极推进
新任董事会秘书的选聘及聘任相关工作。
董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0546–7778611
传真：0546–7782476
电子邮箱：bdo@baomogf.cn
办公地址：山东省东营市西四路 624 号长安大厦
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2026-05-07 16:02│宝莫股份（002476）：关于公司副总经理辞职的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张世鹏先生递交的书面辞职报告。张世鹏
先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。此前，张世鹏先生已于 2026 年 2月辞去公司董事会秘书职务 （ 具 体 内 容 详
见 公 司 2026 年 2 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司部分董事及高级管理人员辞
职的公告》（公告编号：2026-007））。本次辞职后，其将不再在公司及公司子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关规定，张世鹏先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。张世鹏先生已按照公司离职管理制度的要求，完成了全部工作交接事宜，其辞职不会对公司相关工作的正常开展产生影
响。
截至本公告披露日，张世鹏先生未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
张世鹏先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳健发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感
谢！
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2026-04-27 21:46│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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宝莫股份（002476）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:45│宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年第一季度持续督导意见
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宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4711114b-bea2-4c75-b3be-76a0e759a5a0.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，以 7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
该议案提交董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字[2026]第 110A017301 号），2025 年度公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润31,318,410.06元,期末合并报表累计未分配利润108,419,283.33元；母公司实现净利润
-3,217,936.92 元，期末母公司报表累计未分配利润-2,967,094.36 元。
鉴于母公司未分配利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，公司不具备现金分红条件。据此，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形的说明
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,120,000.00 6,120,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,318,410.06 56,393,834.63 5,233,314.15
合并报表本年度末累计未分配利润 108,419,283.33
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -2,967,094.36
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 12,240,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 30,981,852.95
最近三个会计年度累计现金分红及 12,240,000.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2025 年度母公司报表未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交
易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，契合公司经营发展实际、后续资金需求、行业发展态势及长期发展规划，具备合理性
与合规性。
四、未分配利润相关情况说明及投资者回报安排
截至 2025 年末，公司母公司报表未分配利润为-2,967,094.36 元，合并报表未分配利润为 108,419,283.33 元，相关情况说明
如下：
（一）子公司利润分配实施情况
公司下属四家全资子公司，分别为东营宝莫环境工程有限公司、新疆宝莫环境工程有限公司、上海宝莫实业有限公司、成都宝莫
矿业有限公司，结合各子公司生产经营及发展规划，2025 年度利润分配安排如下：
1.东营宝莫环境工程有限公司：核心产品聚丙烯酰胺产能饱和，市场拓展空间较大，为保障产能发展资金需求，本年度不进行利
润分配。
2.新疆宝莫环境工程有限公司：2025 年末未分配利润为负值，不进行利润分配。
3.上海宝莫实业有限公司：2025 年末未分配利润为负值，不进行利润分配。
4.成都宝莫矿业有限公司：2025 年末未分配利润为负值，不进行利润分配。
（二）提升投资者回报水平的措施
公司将坚持稳健经营与价值创造，持续完善股东回报机制，不断提升综合竞争力与长期投资价值，切实维护全体投资者合法权益
。
一是持续优化经营管理，聚焦主营业务提质增效，稳步提升盈利能力与盈利质量，夯实投资者回报基础。
二是严格遵守分红政策及股东回报规划，在满足分红条件时及时实施现金分红，保持分红政策的连续性与稳定性，稳定投资者回
报预期。
三是强化内控管理与降本增效，优化资金配置与资产运营效率，提升经营质量与资产收益水平。
四是坚持技术创新与市场拓展并举，积极培育新的利润增长点，增强可持续发展能力与长期投资价值。
五是持续完善公司治理结构，提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，切实保障全体投资者合法权益。
五、备查文件
1.审计报告；
2.公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b4815d2-7a2c-48ef-bcf7-9b931e5a6f7c.PDF
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