公司公告☆ ◇002476 新叶股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:11 │新叶股份（002476）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:10 │新叶股份（002476）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-17 19:10 │新叶股份（002476）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-17 19:07 │新叶股份（002476）：关于完成补选公司第七届董事会独立董事暨调整董事会各专门委员会委员的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │新叶股份（002476）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王伟清） │
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│2026-07-01 00:00 │新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王伟清） │
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│2026-07-01 00:00 │新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴陶钧） │
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│2026-07-01 00:00 │新叶股份（002476）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │新叶股份（002476）：关于补选公司第七届董事会独立董事的公告 │
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2026-07-17 19:11│新叶股份（002476）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 7月 17 日以现场结合通讯表决的方
式召开，现场会议地点为公司会议室。经全体董事一致审议同意，豁免本次董事会会议的通知期限；本次会议通知已于公司 2026 年
第二次临时股东会结束后，以现场口头告知、电话通知等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第二十二次会议提前通知时限的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司的实际情况及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2026 年 7月 17 日召开公
司第七届董事会第二十二次会议。
2.审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
为补齐董事会各专门委员会人员空缺、保障各专门委员会规范高效运作，充分发挥专门委员会在公司治理、科学决策中的专业作
用，董事会同意对公司第七届董事会下设各专门委员会委员进行调整。调整后，公司第七届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会：由胡瀚阳先生、许研先生、吴陶钧先生组成，其中胡瀚阳先生任主任委员（召集人）。
（2）董事会提名委员会：由刘玉珍女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，其中刘玉珍女士任主任委员（召集人）。
（3）董事会审计委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、许研先生组成，其中王伟清女士任主任委员（召集人）。
（4）董事会薪酬与考核委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，其中王伟清女士任主任委员（召集人）。
本次调整后的公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满之日止。
本次董事会各专门委员会委员调整的具体内容，详见公司同日披露于《证券时报》《证 券日 报》《中 国 证 券报》《上 海证
券报》 及巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选公司第七届董事会独立董事暨调整董事会各专门委员会委
员的公告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1bf5cdc2-532f-4af8-9411-bcf66672cadc.PDF
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2026-07-17 19:10│新叶股份（002476）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中银成都（2026）第 055-0717 号
2026 年 7月
上市公司的缔造者
法律风险的管理者北京中银（成都）律师事务所
关于山东新叶化学股份有限公司
2026 年度第二次临时股东会之法律意见书致：山东新叶化学股份有限公司
北京中银(成都)律师事务所（以下简称：“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问
协议，本所指派律师何雪梅、杨莎莎出席山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包
括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规) 以及《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经同意不得用作他用。本所律师同意将本法律意见书仅随本次股东会决议按
有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东
会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司于 2026 年 6月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
》。依据前述决议，公司董事会于 2026 年 7月 1日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证券监督管理委员
会规定条件的媒体上公告了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），《股东会通知》中载
明了本次股东会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记等事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于2026 年 7 月 17 日下午 14 时 30 分，在山东省东营
市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室召开，会议由公司董事长胡瀚阳先生主持。本次股东会的网络投票时间为 2026 年 7月 17
日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票平台投票的时间为 9:15-15:00。
根据公司于 2026 年 7月 1 日公告的《股东会通知》，本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会召开日期已达 15 日，符
合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格
经本所律师核查，参与本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计2 名，代表有表决权的股份数共计 96,707,530 股，
占公司有表决权股份总数的15.8019%。根据深圳证券信息有限公司提供的现场及网络投票数据和统计结果，参与本次股东会现场表决
和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 112 名，代表有表决权的股份数共计133,273,688股，占公司有表决权股份总数的21.776
7%。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统进行验证。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出席的股东
及股东代理人外，公司的董事、高级管理人员等亦现场出席或列席本次股东会。
本所律师认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案
：
非累积投票表决议案：
1、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：同意 132,652,888 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.5342%；反对 591,000
股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.4434%；弃权 29,800 股，占出席本次股东会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,809,682 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 74.4577%；反对 591,000 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 24.3162%；弃权 29,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2261%。
累积投票表决议案：
2、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 独立董事候选人刘玉珍
同意 131,197,799 股，占参加会议的有表决权股份总数 98.4424%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 354,593 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.5894%。
表决结果：候选人当选。
2.02 独立董事候选人王伟清
同意 131,191,753 股，占参加会议的有表决权股份总数 98.4378%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 348,547 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.3407%。
表决结果：候选人当选。
2.03 独立董事候选人吴陶钧
同意 131,210,751 股，占参加会议的有表决权股份总数 98.4521%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 367,545 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 15.1223%。
表决结果：候选人当选。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本
次股东会的表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/92438033-45de-4480-befa-3eca3466c4d3.PDF
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2026-07-17 19:10│新叶股份（002476）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 17 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 17日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 17日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：董事长胡瀚阳先生
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 133,273,688 股，占公司有表决权股份总数的 21.7767%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 96,707,530 股，占公司有表决权股份总数的 15.8019%。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 36,566,158 股，占公司有表决权股份总数的 5.9749%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 2,430,482 股，占公司有表决权股份总数的 0.3971%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 2,420,982 股，占公司有表决权股份总数的 0.3956%。
8.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及公司聘请的北京中银(成都)律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东会提案的表决结果：
（一）《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
1.总表决情况：
同意 132,652,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5342%；反对 591,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4434%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224%。
2.中小股东总表决情况：
同意 1,809,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4577%；
反对 591,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3162%；
弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2261%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（二）《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
本提案包含以下三项子提案，经对各子提案逐项进行审议表决，具体表决情况及结果如下：
提案 2.01 独立董事候选人刘玉珍
1.总表决情况：
同意 131,197,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4424％。
2.中小股东总表决情况：
同意 354,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5894％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
提案 2.02 独立董事候选人王伟清
1.总表决情况：
同意 131,191,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4378％。
2.中小股东总表决情况：
同意 348,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3407％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
提案 2.03 独立董事候选人吴陶钧
1.总表决情况：
同意 131,210,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4521％。
2.中小股东总表决情况：
同意 367,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1223％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京中银(成都)律师事务所指派何雪梅律师、杨莎莎律师到会见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序，召集人、出席人员的资格，以及表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《山东新叶化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京中银(成都)律师事务所关于山东新叶化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d54ca991-0b89-4f0b-9a14-c3cf7b1de40f.PDF
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2026-07-17 19:07│新叶股份（002476）：关于完成补选公司第七届董事会独立董事暨调整董事会各专门委员会委员的公告
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一、补选独立董事完成情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补
选公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘玉珍女士、王
伟清女士、吴陶钧先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司于 2026 年 7月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。经本次
股东会审议表决，上述三位候选人正式当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任
期届满之日止。
刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生的任职资格及独立性，已于公司 2026年第二次临时股东会召开前取得深圳证券交易所审
核无异议意见，符合上市公司独立董事任职的相关监管规定。
公司原独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生（以下合称“离任独立董事”）在本次股东会选举产生新任独立董事后正式
离任，离任后不再在公司及公司子公司担任任何职务。截至本公告披露日，离任独立董事已严格按照公司离职管理制度规定，全部完
成各项工作交接事宜。本次独立董事离任及人员更替，不会对公司日常经营管理、董事会规范运作及各项工作的正常开展产生不利影
响。离任独立董事均未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。公司及董事会对离任独
立董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理与健康发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
本次独立董事补选工作完成后，公司第七届董事会成员共计 7名，其中独立董事 3名、职工代表董事 1名，成员结构符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的相关要求。同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，人员配置合规，符合相关法律法规及《山东新叶化学股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、调整董事会各专门委员会委员情况
鉴于公司董事会董事人员发生变动，为补齐董事会专门委员会人员空缺、保障各专门委员会规范高效运作，充分发挥专门委员会
在公司治理、科学决策中的专业作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》、各专门委员会实施细则等相关规定，公司于 2026 年 7月 17 日召开第七届董事会第二十二次会议，
审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会下设各专门委员会委员进行调整。本次调整后，公司第
七届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
1.董事会战略委员会：由胡瀚阳先生、许研先生、吴陶钧先生组成，其中胡瀚阳先生任主任委员（召集人）。
2.董事会提名委员会：由刘玉珍女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，其中刘玉珍女士任主任委员（召集人）。
3.董事会审计委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、许研先生组成，其中王伟清女士任主任委员（召集人）。
4.董事会薪酬与考核委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，其中王伟清女士任主任委员（召集人）。
本次调整后的公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满之日止。
三、备查文件
1.《山东新叶化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e8f9703b-6a3f-47e0-bbb7-b8c9f786df9e.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 6月 30 日以现场结合通讯表决的方
式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 6月 25 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际
出席董事 7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。经公司第七届董事会提名、董事会提名委员会资格审查
通过，并征得候选人本人同意，公司董事会同意提名刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案须在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议表决。
2.审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意直接提交公司董事会审议。
为进一步健全公司风险管理体系，有效防范和化解公司经营风险及董事、高级管理人员履职风险，切实维护公司及全体投资者的
合法权益，保障公司董事、高级管理人员独立、审慎、勤勉履职，依法充分行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险。
为提高本次责任保险投保、续保及后续管理工作效率，规范履职流程，公司提请股东会在本议案确定的投保方案框架内，授权公
司经营管理层全权负责办理公司及董事、高级管理人员责任保险投保及全周期管理相关事宜。
本次责任保险投保的具体内容，详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-051）。
鉴于公司全体董事均为本次责任保险的被保险人，与本议案事项存在利害关系，全体董事对本议案予以回避表决，直接提交公司
股东会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会定于 2026 年 7月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-052）详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
2.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会提名委员会 2026 年第五次会议决议》；
3.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c5702faf-1755-4aef-aa90-3081a53c8fd6.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王伟清）
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新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王伟清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8de43ce8-ebd6-4894-bc3a-0c5dae10abda.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王伟清）
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新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王伟清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/23dbeac8-cde1-490b-b015-2f5e895a262c.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴陶钧）
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新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴陶钧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6469a660-8d4c-498c-8f71-d87dc617fe62.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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新叶股份（002476）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c0ccfab5-80f0-48b5-845b-cc889a191582.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：关于补选公司第七届董事会独立董事的公告
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一、关于补选独立董事的情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生递交的书
面辞任报告。上述三位独立董事均因个人原因，申请辞去其在公司所任全部职务，原定任期均至公司第七届董事会届满之日止。相关
离任详情，详见公司于 2026 年 6月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-048）。
为平稳完成董事会人员接续安排，规避独立董事辞任带来的治理结构合规风险，保障董事会规范履职、公司日常经营管理有序稳
定运行，确保董事会治理结构完整，切实维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》及《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会提名、
董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 6 月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第七届董
事会独立董事的议案》。
会议同意提名刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，具备担任上市公司独立董事
的资格和能力。独立董事候选人王伟清女士、吴陶钧先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东会审议。待独立董事候选人经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
《上市公司独立董事提名人声明与承诺》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
2.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会提名委员会2026年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/27fbc7a5-faf0-4963-8cad-7719ae96c0a4.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘玉珍）
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新叶股份（002476）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘玉珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/419c0009-a1a6-4f48-ba8c-8d0334760fa2.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴陶钧）
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新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴陶钧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5027fb9a-f09f-4fd3-b6c1-68d1c6a0fd82.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘玉珍）
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新叶股份（002476）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘玉珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2266dd7b-f2ce-441b-ae8f-cddc398847ce.PDF
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2026-07-01 00:00│新叶股份（002476）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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新叶股份（002476）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4496e66e-56b8-4262-ac94-4c75342032df.PDF
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2026-06-23 15:53│新叶股份（002476）：关于公司独立董事离任的公告
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一、独立董事离任情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生递交
的书面辞任报告。三位独立董事均因个人原因申请辞去所任职务，其原定任期均至公司第七届董事会届满之日止。
王雁女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考
核委员会委员职务；詹桂宝先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会主任委员职务；鲁文
华先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员
会委员职务。
上述三位独立董事的辞任，将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，董事会专门委员会中独立董事所占比例不
符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，且独立董事中将出现会计专业人士欠缺的情形。根据《上市公司独立董事
管理办法》《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述独立董事的辞任报告需在公司股东
会选举产生新任独立董事后方能生效。辞任生效后，上述三位独立董事将不再在公司及公司子公司担任任何职务；在此之前，其将继
续严格遵照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行相应职责，保障公司经营管理及董事会运作的平稳过
渡。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生均未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或
未履行完毕的情形。
王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡
献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
二、备查文件
1.王雁女士的辞任报告；
2.詹桂宝先生的辞任报告；
3.鲁文华先生的辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/785055ce-6a9c-4435-ac77-2a25e6d04949.PDF
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2026-06-15 20:47│宝莫股份（002476）：关于变更公司证券简称的公告
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重要内容提示：
1.变更后证券简称：新叶股份；变更后英文简称：Shandong Newleaf2.新证券简称启用日期：2026 年 6月 16 日
3.公司证券代码“002476”保持不变。
一、证券简称变更的说明
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于变
更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”，英文简称由“SHANDONG POLYMER”变更为“Shan
dongNewleaf”，证券代码“002476”保持不变。
二、证券简称变更的原因说明
2026 年 1月，公司实际控制人及间接控股股东发生变更，间接控股股东变更为石家庄新叶创新科技有限公司。为统一品牌形象
、提升商号辨识度，匹配母子公司差异化定位，并契合公司以技术研发驱动创新发展的战略方向，公司分别于 2026 年 4月 24 日、
2026 年 5月 20 日召开第七届董事会第十七次会议及 2025 年度股东会，审议通过《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减
少董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司中文名称由“山东宝莫生物化工股份有限公司”变更为“山东新叶化学股份有
限公司”，英文名称由“SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD.”变更为“ShandongNewleaf Chemical Co.,Ltd.”，并相应修
订《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
公司已于 2026 年 6月 11 日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东营市市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司名称变更程序已全部履行完毕。为进一步统一品牌形象、提升商号辨识度，同时满足《深圳证券交易所股票上市规则
》关于“公司的证券简称应当来源于公司全称”的规定，公司申请将证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”，英文简称由“SH
ANDONG POLYMER”变更为“Shandong Newleaf”。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情形；拟
启用证券简称“新叶股份”取自公司工商登记全称，不存在与其他上市公司证券简称相同或相似的情形，亦未单独使用行业通用名称
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于变更证券简称的相关规定。
三、其他事项说明
公司本次证券简称变更事项已经深圳证券交易所审核同意，公司证券代码“002476”保持不变，新证券简称的启用日期为 2026
年 6月 16 日。
四、备查文件
1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
2.《变更公司全称报备、变更证券简称申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d576fee7-6426-4c61-b49c-051f4947b2bd.PDF
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2026-06-15 20:46│宝莫股份（002476）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 15 日以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 6月 12 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第二十次会议提前通知时限的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2026 年 6月 15 日召开
公司第七届董事会第二十次会议。
2.审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
经审议，董事会同意，因公司已完成工商名称变更，为统一品牌形象、符合监管规则要求，将公司证券简称由“宝莫股份”变更
为“新叶股份”，英文简称由“SHANDONG POLYMER”变更为“Shandong Newleaf”，公司证券代码“002476”保持不变。本次拟使用
的证券简称取自公司全称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或单独使用行业通用名称的情形；本次变更亦不存在借机影响
公司股价、误导投资者的行为，相关事项已取得深圳证券交易所审核同意。新证券简称启用日期为 2026 年 6月 16 日。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/aa49771f-d84f-47ca-9717-7d2c933a2eff.PDF
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2026-06-11 17:52│宝莫股份（002476）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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一、公司名称变更的说明
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 20 日召开第七届董事会第十
七次会议及 2025 年度股东会，审议通过《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
，同意公司中文名称由“山东宝莫生物化工股份有限公司”变更为“山东新叶化学股份有限公司”，英文名称由“SHANDONG POLYMER
BIOCHEMICALS CO.,LTD.”变更为“ShandongNewleaf Chemical Co., Ltd.”，并相应修订《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）。
相关事项详见公司分别于 2026 年 4月 28 日、2026 年 5月 21 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》（
公告编号：2026-028）、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-040）。
二、完成工商变更登记情况
公司近日已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东营市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后
的工商登记相关信息如下：
1.公司名称：山东新叶化学股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370000613373459Q
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.法定代表人：胡瀚阳
5.注册资本：61,200 万元
6.成立日期：1996 年 05 月 03 日
7.住所：山东省东营市东营区西四路 624 号
8.经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
三、公司名称变更的原因说明
自 2018 年公司将生产类资产下沉至子公司东营宝莫环境工程有限公司后，本部已不再实际开展化工生产业务，主要对子公司提
供技术指导与管理支持。2026 年 1月，公司实际控制人及间接控股股东发生变更，间接控股股东变更为石家庄新叶创新科技有限公
司。为统一品牌形象、提升商号辨识度，匹配母子公司差异化定位，并契合公司以技术研发驱动创新发展的战略方向，公司决定变更
现有名称。
四、其他事项说明
公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“002476”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理证
券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。公司将根据事项进展，严格依照法律法规及监管要求，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，审慎关注投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4e82a3e0-2abc-4e64-89a6-fbe3d78e1d6d.PDF
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2026-06-02 17:12│宝莫股份（002476）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。经审议，公司董事会同意聘任宋时龙先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
宋时龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道
德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
公司证券事务代表宋时龙先生联系方式如下：
电话：0546–7778611
传真：0546–7782476
电子邮箱：bdo@baomogf.cn
办公地址：山东省东营市西四路 624 号长安大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b21e8a06-1f80-4305-aa5b-d5ef23ff0184.PDF
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2026-06-02 17:11│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 6月 2 日以现场结合通讯表决的
方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 5月 28 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于子公司投资建设聚丙烯酰胺及油田助剂项目的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
为扩大产能规模、降低生产成本、丰富产品结构、增强市场竞争力与盈利能力，公司同意全资子公司东营宝莫环境工程有限公司
采用自有资金与银行贷款相结合的方式，出资人民币 7,863 万元，投资建设年产 3万吨聚丙烯酰胺项目与年产 10 万吨油田助剂项
目。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于子公司投资建设聚丙烯酰胺及油田助剂项目的公告》（公告编号：2026-043）。
2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
经审议，公司董事会同意聘任宋时龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。
宋时龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道
德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/24b9086d-e513-4c4f-80e7-dc3fd3b4f14d.PDF
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2026-06-02 17:10│宝莫股份（002476）：关于子公司投资建设聚丙烯酰胺及油田助剂项目的公告
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一、投资概述
（一）投资基本情况
为扩大产能规模、降低生产成本、丰富产品结构、增强市场竞争力与盈利能力，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）拟投资建设年产 3万吨聚丙烯酰胺项目与年产 10 万吨油田
助剂项目（以下合称“本次项目”）。
（二）审议程序履行情况
公司于 2026 年 6 月 2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于子公司投资建设聚丙烯酰胺及油田助剂项目的议案
》，同意宝莫环境以自有资金及银行贷款相结合的方式，出资人民币 7,863 万元投资建设本次项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）不构成关联交易及重大资产重组说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所界定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）公司名称：东营宝莫环境工程有限公司
（二）注册地址：山东省东营市东营区郝纯路史口工业园炼化路 20 号
（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（四）成立日期：2014 年 5月 8日
（五）法定代表人：张扬
（六）注册资本：30,000 万元
（七）经营范围：一般项目：环保咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；生物化工产品技术研发；工
业酶制剂研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；水环境污染防治服务；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；非常规水源利用技术研发；新型催化材料及
助剂销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；电子过磅服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品
销售；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；选矿；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；热力生产和供应；有毒化学品进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（八）股权结构：公司持股 100%，为全资子公司
（九）财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，宝莫环境总资产 63,770.44 万元，净资产 45,481.59 万元；2025 年度实现营
业收入 56,351.54 万元，净利润 2,841.43 万元（数据经审计）。
（十）其他说明：宝莫环境不属于失信被执行人。
三、投资项目基本情况
（一）年产 3万吨聚丙烯酰胺项目
1.项目性质：新建
2.建设地点：东营区化工产业园现有厂区内闲置土地
3.建设内容：新建 3万吨/年聚丙烯酰胺生产线，配套 1.5 万吨/年丙烯酰胺生产线，同步配套循环水、制氮、冷冻、动力系统
；对生产线实施自动化控制升级改造，并完善安全消防相关配套设施。
4.投资估算：项目投资 7,513 万元。
5.建设周期：12 个月
6.效益分析：项目达产后，可协同原有产能实现单位生产成本的降低，并预期可实现销售收入与利润的稳步增长。整体投资回收
期预计不超过 8 年（不含建设期），投资回报周期合理，并能对公司整体盈利能力起到进一步地改善作用。
（二）年产 10 万吨油田助剂项目
1.项目性质：新建
2.建设地点：东营区化工产业园现有单体车间内
3.建设内容：新建 5万吨/年聚丙烯酰胺乳液生产线、5万吨/年驱油用表面活性剂生产线。
4.投资估算：项目投资 350 万元。
5.建设周期：12 个月
6.效益分析：项目投产后，可丰富公司产品线，增加公司的市场竞争力和新增产品的订单获取能力。达产情况下，项目投资回收
期预测不超过 1.5 年，回报周期短，经济效益良好。
（三）项目总投资及资金来源
本次两个项目合计投资 7,863 万元，配套流动资金 2,359 万元，资金来源为自有资金与银行贷款相结合。
四、项目建设必要性
当前，聚丙烯酰胺及油田助剂行业竞争日趋激烈，头部企业持续扩大产能、形成显著成本优势，行业集中度不断提升。宝莫环境
现有产能规模偏小、生产成本偏高、产品结构相对单一，在市场竞争中处于相对弱势地位。近年来公司产能瓶颈突出，已成为制约公
司持续发展的关键因素。
第一，产能不足削弱核心市场竞争力。中石化为公司核心客户，其招标体系中产能评价权重较高，公司现有产能评分偏低，市场
拓展受限。本次扩产后，公司产能规模显著提升，将有效增强投标竞争力，巩固核心市场地位。
第二，成本偏高制约盈利水平。公司现有生产规模偏小、自动化程度偏低，生产成本较高，价格竞争力较弱。通过规模化生产与
工艺升级，项目实施后将有效降低单位成本，改善盈利空间。
第三，产品市场需求旺盛，公司产能缺口明显。国内油田开发、三次采油、页岩油气及稠油冷采等领域对相关助剂产品需求稳步
增长，核心客户采购稳定，公司产品受限于当前产能规模影响，整体呈现供不应求态势，产能不足难以满足当前订单需求，扩产势在
必行。
第四，产品结构单一，抗风险能力不足。公司现有产品以聚丙烯酰胺为主，乳液、表面活性剂等产能偏小，难以满足客户多元化
需求。本次项目将丰富产品体系，增强综合抗风险能力。
综上，本次项目是公司突破产能瓶颈、降低生产成本、丰富产品结构、实现高质量发展的必然选择，对提升市场竞争力、增强盈
利能力、巩固行业地位具有重要意义。
五、项目可行性
本次项目技术成熟、团队专业、市场明确、效益可观，具备充分实施条件。
（一）技术领先成熟。宝莫环境深耕行业多年，核心技术处于行业先进水平，丙烯酰胺生物催化、聚丙烯酰胺聚合等工艺成熟可
靠，新产品研发储备充足，可保障项目顺利实施。
（二）团队经验丰富。公司拥有专业的研发、生产、管理及销售团队，核心人员行业经验深厚，具备大型化工项目建设运营能力
，可保障项目高效推进。
（三）市场前景广阔。国内油田助剂需求稳定增长，核心客户资源稳定，市场空间充足，产品市场认可度高，销售渠道成熟。
（四）投资效益良好。项目投资规模合理，资金来源可控，预期经济效益较好，具备良好的投资价值。
综上，本次项目实施条件成熟、预期收益明确，具备充分可行性。
六、本次投资对公司的影响
本次项目实施将从产能、成本、产品、运营等多维度提升公司综合实力，对公司长远发展具有积极意义。
（一）产能规模跃升，行业地位提升。项目实施后，公司聚丙烯酰胺产能实现大幅提升，进入行业前列，规模劣势得到扭转，行
业影响力增强。
（二）成本整体下降，盈利能力增强。规模化生产与工艺升级叠加，有效降低生产成本，提升盈利韧性。
（三）丰富产品结构，增强抗风险能力。新增乳液、表面活性剂产能，产品体系更加多元，客户覆盖更广，市场抗风险能力明显
提升。
（四）提升自动化水平，提高运营效率。引入先进自动化系统，生产效率提升、能耗降低，实现降本增效、绿色生产。
（五）巩固行业优势，支撑长期发展。进一步强化公司在油气助剂领域的综合服务能力，为公司高质量发展奠定坚实基础，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
本次项目实施存在审批、资金、市场、政策等方面风险，公司将审慎研判、积极应对、严格管控。
（一）项目审批风险
本项目需办理立项备案、环评、安评、能评等相关审批手续。审批流程受政策调整、外部环境变化等因素影响，存在审批周期延
长、审批结果不及预期，甚至项目变更、延期、中止或终止的风险。
（二）资金筹措风险
项目资金部分依赖银行贷款。若宏观信贷政策收紧、融资环境发生变化，可能导致资金到位延迟或融资受阻，进而影响项目建设
进度。
（三）市场变化风险
尽管前期已开展充分市场调研与可行性论证，但市场环境具有不确定性。若未来行业竞争加剧、市场需求不及预期或订单不足，
可能导致产能利用率偏低，项目实际效益存在不达预期的风险。
（四）安全环保政策风险
化工行业安全环保监管持续趋严，相关合规标准不断提高。若后续政策进一步收紧，可能增加项目合规成本，对生产运营带来一
定影响。
针对上述风险，公司将逐项落实应对举措：提前谋划、主动对接，加快各项审批办理进度；优化资金统筹、拓宽融资渠道，保障
建设资金足额到位；持续深化市场研判、积极拓展客户资源，稳定订单规模；严格落实安全环保合规管理，提前对标最新政策标准，
多措并举防范各类风险，确保项目顺利实施并实现预期目标。
本次项目相关测算基于当前市场及行业现状作出合理预计，不构成公司对未来业绩的承诺或保证，敬请广大投资者理性决策，审
慎关注投资风险。
八、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1d1f815b-323a-4a00-8b88-b4ea89e07864.PDF
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2026-05-20 19:08│宝莫股份（002476）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：董事、总经理李鼎先生
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 136,780,738 股，占公司有表决权股份总数的 22.3498%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 96,701,630 股，占公司有表决权股份总数的 15.8009%。
通过网络投票的股东 121 人，代表股份 40,079,108 股，占公司有表决权股份总数的 6.5489%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 5,937,532 股，占公司有表决权股份总数的 0.9702%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 5,933,932 股，占公司有表决权股份总数的 0.9696%。
8.公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银(成都)律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东会提案的表决结果：
（一）《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.总表决情况：
同意 135,670,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1882%；反对 1,021,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7469%；弃权 88,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,827,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2986%；
反对 1,021,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2058%；
弃权 88,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4956%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（二）《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.总表决情况：
同意 135,578,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1207%；反对 1,037,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7583%；弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1210%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,734,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7441%；
反对 1,037,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4685%；
弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7874%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（三）《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 135,669,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1874%；反对 1,022,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7475%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,826,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2801%；
反对 1,022,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2210%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（四）《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 135,669,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1875%；反对 1,022,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7474%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,826,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2835%；
反对 1,022,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2176%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（五）《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉并更名为〈薪酬管理制度〉的议案》
1.总表决情况：
同意 135,511,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0722%；反对 1,062,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7766%；弃权 206,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1511%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,668,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6275%；
反对 1,062,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8913%；
弃权 206,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4812%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（六）《关于董事薪酬方案的议案》
1.总表决情况：
同意 135,526,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0827%；反对 1,062,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7766%；弃权 192,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,682,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8683%；
反对 1,062,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8913%；
弃权 192,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2404%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（七）《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
1.总表决情况：
同意 135,764,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2573%；反对 926,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6777%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,921,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8902%；
反对 926,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6109%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（八）《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.总表决情况：
同意 135,659,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1801%；反对 1,032,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7548%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,816,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1134%；
反对 1,032,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3877%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京中银(成都)律师事务所指派何雪梅律师、杨莎莎律师到会见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序，召集人、出席人员的资格，以及表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《北京中银(成都)律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e9e51c8-4d4b-44bc-8107-a3cafd5d8315.PDF
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2026-05-20 19:08│宝莫股份（002476）：2025年度股东会的法律意见书
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宝莫股份（002476）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/663f42db-2443-441e-b3c1-2e69759e40d7.PDF
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2026-05-20 19:07│宝莫股份（002476）：关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告
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一、补选董事完成情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于
补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名许研先生（简历
附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经股东会审议
，许研先生正式当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。
二、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年度股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b8c3a5b-3d76-405c-b513-5fbb59bb0552.PDF
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2026-05-20 00:00│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 5月 18 日以现场结合通讯表决的
方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 5月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6名，实
际出席董事 6名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十八次会议提前通知时限的议案》
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2026 年 5月 18 日召开
公司第七届董事会第十八次会议。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司
董事会同意聘任李海滔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
李海滔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息
披露、投资者关系管理等相关规则，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会
秘书的情形。
李海滔先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报名参加深圳证券交易
所最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在李海滔先生取得上市公司董事会秘书任
职资格证明前，仍由公司董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-039）。
三、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/917cd92c-0914-4f34-9eb0-2537c0a4a483.PDF
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2026-05-20 00:00│宝莫股份（002476）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李海滔先生（简历详见
附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
李海滔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息
披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定，不存在
不得担任上市公司董事会秘书的情形。
截至本公告披露日，李海滔先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报
名参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在李海滔先生取得上
市公司董事会秘书任职资格证明前，仍由公司董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会
秘书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4271ff86-88a9-46c8-98c3-50f070529f92.PDF
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2026-05-15 20:32│宝莫股份（002476）：投资者活动记录表
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宝莫股份（002476）：投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6c841284-a87f-49c0-891a-164c06ca5498.PDF
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2026-05-13 17:35│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额
（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。具体内容详见公司2026 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编
号：2026-011）。
根据上述决议，公司子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）与平安银行深圳分行签署对公结构性存款产品合约
，使用闲置自有资金人民币25,000 万元购买该行两款结构性存款产品。具体内容详见公司 2026 年 4月 2日披露于《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并
继续购买的进展公告》（公告编号：2026-017）。现将相关产品到期赎回及继续购买情况公告如下：
一、结构性存款到期赎回情况
成都宝莫前期购买的结构性存款产品中，一款产品已到期并完成足额兑付，本金及收益已全部划转至子公司指定银行账户，具体
情况如下：
序 产品 购买 收益起算 到期日 产品 赎回 实际收益 赎回本
号 类型 金额 日 期限 本金 息合计
1 保本浮动 20,000 2026.04. 2026.05. 35 天 20,000 312,602.74 200,312,602
收益型 万元 02 07 万元 元 .74 元
二、本次继续购买银行结构性存款产品情况
为提高闲置资金使用效率，成都宝莫使用上述赎回资金及闲置自有资金，继续向平安银行深圳分行购买结构性存款产品。本次购
买在董事会授权额度及期限范围内，无需另行提交审议。具体情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类 购买金 收益起 到期日 产 预期年化 是否
号 名称 型 额 算日 品 收益率 存在
期 关联
限 关系
1 平安银 平安银行对 保 本 浮 20,000 2026.05 2026.06. 35 1.0000%/ 否
行深圳 公结构性存 动 收 益 万元 .14 18 天 1.6200%/
分行 款（保本挂 型 1.7200%
钩汇率）
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风
险、流动性风险、利率风险等，产品实际收益率存在不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等规定，健全结构性存款业务内部
控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；
2.董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出
现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；
3.公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；
5.公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适
度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
五、公司及子公司近十二个月使用自有资金购买银行结构性存款产品情况截至本公告日，公司及子公司近十二个月使用自有资金
购买银行结构性存款产品情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类 购买金 收益起 到期日 预期年化 实际收 是否
号 名称 型 额 算日 收益率 益 赎回
1 中国银 人民币结 保 本 浮 13,000 2026.03 2026.03 0.3900%~ 20,835. 是
行石家 构性存款 动 收 益 万元 .16 .31 2.9812% 62 元
庄市黄 型
河大道
支行
2 中国银 人民币结 保 本 浮 12,000 2026.03 2026.03 0.4000%~ 18,410. 是
行石家 构性存款 动 收 益 万元 .13 .27 2.9700% 95 元
庄市黄 型
河大道
支行
3 平安银 平安银行 保 本 浮 5,000万 2026.04 2026.07 1.0000%/ / 否
行深圳 对公结构 动 收 益 元 .02 .01 1.8000%/
分行 性 存 款 型 1.9000%
（保本挂
钩指数）
4 平安银 平安银行 保 本 浮 20,000 2026.04 2026.05 1.0000%/ 312,602 是
行深圳 对公结构 动 收 益 万元 .02 .07 1.6300%/ .74 元
分行 性 存 款 型 1.7300%
（保本挂
钩汇率）
5 平安银 平安银行 保 本 浮 5,000万 2026.04 2026.07 1.0000%/ / 否
行深圳 对公结构 动 收 益 元 .22 .21 1.7200%/
分行 性 存 款 型 1.8200%
（保本挂
钩利率）
6 平安银 平安银行 保 本 浮 20,000 2026.05 2026.06 1.0000%/ / 否
行深圳 对公结构 动 收 益 万元 .14 .18 1.6200%/
分行 性 存 款 型 1.7200%
（保本挂
钩汇率）
截至本公告日，公司及子公司持有银行结构性存款产品总余额为人民币 3亿元，未超过公司董事会审议批准的人民币 3亿元投资
额度上限，投资期限亦在批准范围之内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7eea58cf-d2fd-4da5-b3ab-bd129ab2ea5a.PDF
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2026-05-12 18:27│宝莫股份（002476）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d5d5cd5c-8e9e-486d-888d-cb84458a3364.PDF
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2026-05-12 18:27│宝莫股份（002476）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表
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投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议
别 □媒体采访 √业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他： （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 宝莫股份2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
及人员姓名
时间 2026 年 5月 11 日 15:00-17:00
地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”
栏目
公司接待人员 总经理、代行董事会秘书：李鼎
姓名 财务总监：王姝怡
独立董事：鲁文华
投资者关系活动 1.董秘你好，请问公司目前股东人数是多少呢？
主要内容介绍 答：截止 2026 年 5月 8日收盘，公司股东总数为 35,093 名。
2.请问公司 2026 年的发展规划，有没有投资计划。
答：公司 2026 年将继续围绕自身主业发展，采取“稳固油田市场、
开拓社会市场、布局国际市场”的市场战略，一方面争取扩大产品在三
次采油市场的份额，同时也将持续关注国内直溶业务板块、水处理板块
的业务机会和海外市场的业务机会，在拓宽销售渠道的同时优化公司客
户结构，努力实现产品利润的多元化增长。目前暂无新的投资计划，后
续如有明确的投资标的和计划，公司会及时、准确、公平地按照监管要
求进行披露。
附件清单 无
日期 2026 年 5月 11 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7fbb6233-6ac8-40f3-8355-48e7fb596080.PDF
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2026-05-12 18:27│宝莫股份（002476）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 13 日收到公司原副总经理、董事会秘书张世鹏先
生提交的辞去董事会秘书职务的申请。张世鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保障公司法人治理及信息披露
相关工作平稳有序开展，在公司聘任新任董事会秘书前，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》相关规定，公司董
事会指定公司董事、总经理李鼎先生代为履行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2
月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：
2026-007）。
截至本公告披露之日，李鼎先生代行董事会秘书职责期限即将届满。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等
有关规定，董事会秘书空缺期间应当由董事长代行董事会秘书职责，并应在原任董事会秘书离职后六个月内完成新任董事会秘书的聘
任工作。
为持续保障公司董事会规范运作、信息披露及投资者关系管理等工作正常推进，自本公告披露之日起，由公司董事长胡瀚阳先生
代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。代行期间，胡瀚阳先生将严格依照相关法律法规、监管业务规则及公
司内部管理制度规定，全面履行董事会秘书各项职责，并依法承担相应责任。公司董事会将严格按照监管要求及法定程序，积极推进
新任董事会秘书的选聘及聘任相关工作。
董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0546–7778611
传真：0546–7782476
电子邮箱：bdo@baomogf.cn
办公地址：山东省东营市西四路 624 号长安大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a927fc46-4b8c-4a3e-b799-1f3ba868f94d.PDF
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2026-05-07 16:02│宝莫股份（002476）：关于公司副总经理辞职的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张世鹏先生递交的书面辞职报告。张世鹏
先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。此前，张世鹏先生已于 2026 年 2月辞去公司董事会秘书职务 （ 具 体 内 容 详
见 公 司 2026 年 2 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司部分董事及高级管理人员辞
职的公告》（公告编号：2026-007））。本次辞职后，其将不再在公司及公司子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关规定，张世鹏先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。张世鹏先生已按照公司离职管理制度的要求，完成了全部工作交接事宜，其辞职不会对公司相关工作的正常开展产生影
响。
截至本公告披露日，张世鹏先生未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
张世鹏先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳健发展作出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/245058c9-5dc9-47b0-843c-a4409083fc24.PDF
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2026-04-27 21:46│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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宝莫股份（002476）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c245d835-0b34-4c27-aebf-23901afbdd63.PDF
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2026-04-27 21:45│宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年第一季度持续督导意见
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宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4711114b-bea2-4c75-b3be-76a0e759a5a0.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，以 7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
该议案提交董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字[2026]第 110A017301 号），2025 年度公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润31,318,410.06元,期末合并报表累计未分配利润108,419,283.33元；母公司实现净利润
-3,217,936.92 元，期末母公司报表累计未分配利润-2,967,094.36 元。
鉴于母公司未分配利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，公司不具备现金分红条件。据此，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形的说明
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,120,000.00 6,120,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,318,410.06 56,393,834.63 5,233,314.15
合并报表本年度末累计未分配利润 108,419,283.33
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -2,967,094.36
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 12,240,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 30,981,852.95
最近三个会计年度累计现金分红及 12,240,000.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2025 年度母公司报表未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交
易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，契合公司经营发展实际、后续资金需求、行业发展态势及长期发展规划，具备合理性
与合规性。
四、未分配利润相关情况说明及投资者回报安排
截至 2025 年末，公司母公司报表未分配利润为-2,967,094.36 元，合并报表未分配利润为 108,419,283.33 元，相关情况说明
如下：
（一）子公司利润分配实施情况
公司下属四家全资子公司，分别为东营宝莫环境工程有限公司、新疆宝莫环境工程有限公司、上海宝莫实业有限公司、成都宝莫
矿业有限公司，结合各子公司生产经营及发展规划，2025 年度利润分配安排如下：
1.东营宝莫环境工程有限公司：核心产品聚丙烯酰胺产能饱和，市场拓展空间较大，为保障产能发展资金需求，本年度不进行利
润分配。
2.新疆宝莫环境工程有限公司：2025 年末未分配利润为负值，不进行利润分配。
3.上海宝莫实业有限公司：2025 年末未分配利润为负值，不进行利润分配。
4.成都宝莫矿业有限公司：2025 年末未分配利润为负值，不进行利润分配。
（二）提升投资者回报水平的措施
公司将坚持稳健经营与价值创造，持续完善股东回报机制，不断提升综合竞争力与长期投资价值，切实维护全体投资者合法权益
。
一是持续优化经营管理，聚焦主营业务提质增效，稳步提升盈利能力与盈利质量，夯实投资者回报基础。
二是严格遵守分红政策及股东回报规划，在满足分红条件时及时实施现金分红，保持分红政策的连续性与稳定性，稳定投资者回
报预期。
三是强化内控管理与降本增效，优化资金配置与资产运营效率，提升经营质量与资产收益水平。
四是坚持技术创新与市场拓展并举，积极培育新的利润增长点，增强可持续发展能力与长期投资价值。
五是持续完善公司治理结构，提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，切实保障全体投资者合法权益。
五、备查文件
1.审计报告；
2.公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b4815d2-7a2c-48ef-bcf7-9b931e5a6f7c.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，审议《关于公
司董事薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及全体董事薪酬事项，与全体董事均构成关联关系，根据相关规定，全体董事对本议案回避
表决，一致同意将该议案直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李鼎先
生对本议案回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励与约束并重的长效机制，促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职
责，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，制定本 2026 年度薪酬方案。
一、2026 年度董事薪酬方案
1.独立董事薪酬：实行固定津贴制度，津贴标准为 8,333 元/月（税前），不参与其他绩效激励。
2.非独立董事薪酬：未在公司担任其他职务的非独立董事，津贴标准为 4,166 元/月（税前）；如非独立董事在公司兼任其他管
理职务，按其所任具体职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。
3.任职非独立董事薪酬结构：在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励
收入构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。
4.发放方式：基本薪酬及董事津贴按月足额发放；绩效薪酬发放按照公司《薪酬管理制度》相关规定执行。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
1.薪酬结构：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，薪酬标准根据岗位职责、市场水平、公司经营目
标及相关制度确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。
2.发放方式：基本薪酬按月足额发放；绩效薪酬发放按照公司《薪酬管理制度》相关规定执行。
三、其他规定
1.本方案所列薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家税收法律法规及相关规定，统一代扣代缴个人所得税。
2.董事、高级管理人员因履行职务发生的合理费用，由公司按实际发生额据实报销。
四、审议情况说明
董事薪酬方案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，委员会基于谨慎性原则，就方案内容开展充分讨
论并提出完善建议，未进行表决；董事会审议时全体董事回避表决，同意将该议案提交公司股东会审议。
高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，董事会审议时关联董事李鼎先生回
避表决，非关联董事审议通过该议案，无需提交股东会审议。
五、合理性说明
本薪酬方案严格遵循《上市公司治理准则》关于董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职表现相匹配的核心要求，明
确绩效薪酬占比不低于 50%的刚性标准，实现激励与约束有机统一。独立董事津贴标准符合《上市公司独立董事管理办法》规范，非
独立董事及高级管理人员薪酬水平参考行业薪酬标准及公司实际经营状况制定，既保障了核心管理团队的稳定性与积极性，又合理控
制薪酬成本，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》；
2.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/daaa6138-b5ad-4bf4-a164-e861cca991fd.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东宝莫生物化
工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025
年度年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：一、董事会审计委员会对聘任会计师事务所履行的程序的监督
公司于 2025 年 4月 18 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及第七届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议审议通过了《关于提议续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 5月 14 日经 2024
年年度股东会审议通过。二、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）2025 年 4月 18 日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审
计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。会议同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2025
年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年末，公司第七届董事会审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了致同
会计师事务所关于公司 2025 年度审计工作计划的汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026 年初，公司第七届董事会审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年
度公司审计结论、重点关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同会计师事务所关于公司审计报告及各专项说明出具情况的汇报
，与会计师就公司财务状况、经营成果及关键审计事项进行专题沟通，充分听取专业意见，并对相关审计成果进行审慎复核。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、独立的出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/507fa1c0-adfe-4c4e-add0-b05d2e41f1e2.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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宝莫股份（002476）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/486175c7-099b-4fbd-b43b-7d708fb62462.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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宝莫股份（002476）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc4547b7-ce06-491c-8d44-85df9446ec92.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：宝莫股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝莫股份（002476）：宝莫股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a63fbb2e-ca92-47cc-97fb-603347db1a80.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 28 日披露，具体内容详见
公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
为使广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司定于 2026年 5 月 11 日（星期一）下午 15:00—17:00 通
过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式 举 行 ， 投
资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说
明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理、代行董事会秘书李鼎先生，财务负责人（财务总监）王姝怡女士，独立董事鲁
文华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提
问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事王雁女士、鲁文华先
生、詹桂宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事王雁女士、鲁文华先生、詹桂宝先生的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于 2025 年度独立性
的自查报告》，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订《公司章程》的公告
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宝莫股份（002476）：关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看
附件
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全
体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳
入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范
围的主要业务和事项包括：公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资
源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程；业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存
货、无形资产、工程项目、研发、关联方交易等各类流程和高风险领域。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
：
重大缺陷：该缺陷造成错报大于或等于合并财务报表资产总额的1%；重要缺陷：该缺陷造成错报大于或等于合并财务报表资产总
额的0.5%，但小于1%；一般缺陷：该缺陷造成错报小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事和高级管理人员舞弊；
（2）企业因重大会计差错更正已公布的年度财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的严重缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及
时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷
和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报
表资产总额的0.5%，但小于1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。公司确定的非财务报告内部控制
缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：
（1）企业决策程序不科学，导致重大决策失误；
（2）违反国家法律法规，受到行政处罚，且情节严重；
（3）管理人员或关键岗位技术人员大量流失；
（4）媒体负面新闻频现，且未得到妥善处理；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44d92fee-00e5-4e9d-8d50-71976c030331.PDF
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2026-04-27 21:42│宝莫股份（002476）：关于公司董事离任暨补选董事的公告
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一、董事离任情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王伟名先生递交的书面辞职报告。王伟
名先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会届满之日
止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关规定，王伟名先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职
报告送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，王伟名先生已按照公司离职管理制度完成全部工作交接，不再在公司及公司子公司担
任任何职务。
截至本公告披露日，王伟名先生未持有公司股份，无任何公开承诺事项，亦不存在公开承诺未履行或未履行完毕的情形。
王伟名先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作与健康发展作出重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感
谢！
二、补选董事情况
2026 年 4月，公司非独立董事王伟名先生就拟辞去公司相关职务事宜与公司进行预辞职沟通，明确因个人原因后续将正式递交
辞职申请。为提前做好董事会人员衔接筹备工作，确保董事会治理结构完整、运作规范，避免因正式辞职导致岗位空缺影响公司日常
经营管理，维护公司及全体股东合法权益，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，审
议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
会议同意补选许研先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。许研先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公
司股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》规定。
三、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》；
2.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》；
3.王伟名先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2774050c-219e-431d-9dd8-226ee2c3452d.PDF
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2026-04-27 21:41│宝莫股份（002476）：2026年一季度报告
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宝莫股份（002476）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:41│宝莫股份（002476）：2025年年度报告
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宝莫股份（002476）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16b6cb00-9c09-4bd2-b171-a555f75d806e.PDF
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2026-04-27 21:41│宝莫股份（002476）：2025年年度报告摘要
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宝莫股份（002476）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08849e52-527f-40ce-9bb0-5f75fb2d741f.PDF
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2026-04-27 21:40│宝莫股份（002476）：关于宝莫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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宝莫股份（002476）：关于宝莫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69f3c29d-847e-45fb-90d1-e1712cedb014.PDF
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2026-04-27 21:40│宝莫股份（002476）：宝莫股份二〇二五年度内部控制审计报告
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宝莫股份（002476）：宝莫股份二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ff5fbcc-d99c-4245-9e64-b5457a586fcb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│宝莫股份：2025年年度报告
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2026-04-28│宝莫股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214244.PDF
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2025-10-28│宝莫股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743098.PDF
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2025-08-28│宝莫股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590228.PDF
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2025-04-29│宝莫股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360982.PDF
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2025-04-22│宝莫股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186854.PDF
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2024-10-28│宝莫股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523477.PDF
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2024-08-26│宝莫股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220963211.PDF
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2024-04-29│宝莫股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860244.PDF
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