公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │宝莫股份（002476）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宝莫股份（002476）：投资者活动记录表 │
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│2025-04-30 00:00 │宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-28 18:16 │宝莫股份（002476）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:41 │宝莫股份（002476）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 │
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│2025-04-22 17:41 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-22 17:41 │宝莫股份（002476）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-04-22 17:40 │宝莫股份（002476）：第七届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:19 │宝莫股份（002476）：2024年度独立董事述职报告（鲁文华） │
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│2025-04-21 19:19 │宝莫股份（002476）：2024年度独立董事述职报告（詹桂宝） │
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2025-04-30 00:00│宝莫股份（002476）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告
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宝莫股份（002476）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59b90977-13b1-4dc6-80db-7736b9987f25.PDF
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2025-04-30 00:00│宝莫股份（002476）：投资者活动记录表
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投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议
类别 □媒体采访 √业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他： （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 宝莫股份2024年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体
人员姓名 投资者
时间 2025 年 4月 29日 15:00-17:00
地点 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访
谈”栏目
公司接待人员 主持人：宝莫股份
姓名 董事长：陶旭城先生
副董事长：冉卫东先生
总经理：李鼎先生
财务负责人（财务总监）：文莉女士
副总经理、董事会秘书：张世鹏先生
独立董事：鲁文华先生
投资者关系活动 1.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。
主要内容介绍 答：2024 年度，公司以提升创新能力、增强综合实力、提高发展质量
为目标，深入落实挖潜增效各项举措，全方位、多环节实施精细化管
理。公司通过优化生产流程，提升自动化控制能力，强化供应链管
理，推进节能降耗体系，实现降本提质增效，具体盈利情况如下：上
市公司合并层面收入 5.39亿元（同比增长 39.07%），归属于上市公司
股东的净利润 0.56 亿元（同比增长 977.59%），归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 418.4 万元（同比增长 123.74%）。2024 年
度公司盈利情况好转的主要因素是化学品业务的市场表现良好，销量
较上年同期增加，进而带动主营业务收入较上年同期的增长；同时公
司的全资子公司成都宝莫在本期终止确认了对日景矿业的股权投资并
确认投资收益。
2.高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢
谢。
答：公司未来的盈利增长，除了依靠做好现有市场的产品供应和售后
服务，实现进一步提高产品销量，提升市场份额的目的；还将结合市
场需求及企业实际逐步恢复 AM 水剂外销市场，另一方面会深化与油田
的沟通交流，加大驱油用表面活性剂和稠油降粘剂产品的销售力度；
全力做好技术攻关和市场公关，尽快实现压裂液产品和新型产品及技
术的市场拓展，形成新的利润增长点。另外公司还将继续探索矿业领
域的新业务，推进公司业务的多元化发展。
3.高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业
的业绩表现？谢谢。
答：2024 年化工行业产能增速放缓，呈现出“需求分化、技术升级、
绿色转型”的发展态势；前期新增产能释放和开工率提升，导致产品
产量增长及同质化竞争现象。受国内外企业市场竞争影响，行业内企
业推动产业转型升级、提质增效及节能降碳，头部企业已显示出一定
的竞争优势，但市场整体毛利率仍然较低。
4.高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。
答：公司是三次采油和水处理重要原材料聚丙烯酰胺生产供应商。聚
丙烯酰胺作为提高石油采收率的关键助剂和高效的絮凝剂，预计未来
几年在石油开采领域和水处理领域的需求将保持一定增长。但随着市
场竞争加剧及受国际局势影响，行业竞争加剧，行业集中度将有所提
高，头部企业预计会取得技术、成本、人才的竞争优势。同时行业的
盈利状况还将面临环保政策趋严、原材料价格波动等机遇和挑战。未
来，通过技术创新和降本增效将有助于推动行业整体的发展。
附件清单 无
日期 2025 年 4月 29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/17cc71d6-eb00-4d9e-9b86-5697f2d766b4.PDF
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2025-04-30 00:00│宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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宝莫股份（002476）：详式权益变动报告书之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bea5205d-88f1-48e7-9cd1-cd689a844ff2.PDF
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2025-04-28 18:16│宝莫股份（002476）：2025年一季度报告
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宝莫股份（002476）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/671550a8-7599-4336-b3d3-155691981829.PDF
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2025-04-22 17:41│宝莫股份（002476）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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宝莫股份（002476）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17a552f6-f491-4e7c-b779-dc0176f841f1.PDF
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2025-04-22 17:41│宝莫股份（002476）：第七届董事会第七次会议决议公告
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宝莫股份（002476）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50f91111-a12a-4883-b60c-2c11cb73bbfe.PDF
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2025-04-22 17:41│宝莫股份（002476）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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宝莫股份（002476）：第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3be9c774-4b56-4090-b780-a74c0c375128.PDF
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2025-04-22 17:40│宝莫股份（002476）：第七届监事会第六次会议决议公告
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宝莫股份（002476）：第七届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/39d90a13-808f-439d-a86c-d0340264e309.PDF
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2025-04-21 19:19│宝莫股份（002476）：2024年度独立董事述职报告（鲁文华）
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宝莫股份（002476）：2024年度独立董事述职报告（鲁文华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a385f27-ec2b-4dd3-af93-b24c5a7264e0.PDF
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2025-04-21 19:19│宝莫股份（002476）：2024年度独立董事述职报告（詹桂宝）
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宝莫股份（002476）：2024年度独立董事述职报告（詹桂宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/29d315b0-1078-40c3-877e-b3e89002c022.PDF
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2025-04-21 19:19│宝莫股份（002476）：独立董事年度述职报告
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宝莫股份（002476）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89df22a2-9984-4fa6-9070-4c635141b16d.PDF
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2025-04-21 19:18│宝莫股份（002476）：年度股东大会通知
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宝莫股份（002476）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8f250798-1260-4061-92aa-d1511a96d1d7.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：关于2024年度利润分配预案的公告
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宝莫股份（002476）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/46f804bf-d181-4eb6-a1bc-09131c4b56a0.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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宝莫股份（002476）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/657dd546-77db-4805-ac43-ba1d49acb955.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：关于会计政策变更的公告
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宝莫股份（002476）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ea053e98-6fed-4f67-84ea-02defba561a8.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知
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宝莫股份（002476）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/515049e5-53c5-4a41-a1e8-57cf89b1a03f.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：关于拟注销公司全资二级子公司的公告
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宝莫股份（002476）：关于拟注销公司全资二级子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1ecf708-07cb-4799-a387-c65fd8abee57.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：宝莫股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝莫股份（002476）：宝莫股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee1af864-de52-45f7-9905-f52435706918.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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宝莫股份（002476）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/efc0c3d7-2c31-4deb-8486-0b3d1b69b7c2.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：内部控制自我评价报告
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宝莫股份（002476）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eba21e9d-cdce-46fc-82f2-2250cb283b26.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：宝莫股份2024年度监事会工作报告
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宝莫股份（002476）：宝莫股份2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/22dce25b-820e-47d3-95d0-1eb035c1d8fe.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宝莫股份（002476）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/561f3928-fa22-4476-b49d-e743cc4b9b37.PDF
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2025-04-21 19:17│宝莫股份（002476）：公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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宝莫股份（002476）：公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff421f65-52c5-480e-8caa-a5d0bce7ddc8.PDF
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2025-04-21 19:16│宝莫股份（002476）：2024年年度报告
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宝莫股份（002476）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6ace124c-faad-4c41-bd4c-3297721c6c40.PDF
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2025-04-21 19:16│宝莫股份（002476）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2025年 4月 18日以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
经审核，与会董事一致认为公司《2024年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》
（公告编号：2025-011）刊载于 2025年 4月 22日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报
表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字(2025)第 110A014032 号 ）
， 刊 载 于 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东会审议。
3、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）披露于 2025年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已分别经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、公司第七届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议通
过，尚需提请股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股
东会上进行述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的 专 项 意 见 》 披 露 于 2025 年 4 月 22 日
的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东会审议。
5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《2024 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
6、审议通过《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）披露于2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东会审议。
7、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司全资子公司 2025 年度投资计划的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《关于公司全资子公司 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-018）披露于 2025年 4月 22日的《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于拟注销公司全资二级子公司的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
《关于拟注销公司全资二级子公司的公告》（公告编号：2025-019）披露于2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0 票。
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