公司公告☆ ◇002478 常宝股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:12 │常宝股份（002478）：关于非独立董事辞任及选举职工代表董事等事项的公告 │
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│2025-09-08 19:12 │常宝股份（002478）：关于减少注册资本及债权人通知的公告 │
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│2025-09-08 19:09 │常宝股份（002478）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-08 19:09 │常宝股份（002478）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-04 15:47 │常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-08-21 18:45 │常宝股份（002478）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:44 │常宝股份（002478）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │常宝股份（002478）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │常宝股份（002478）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:44 │常宝股份（002478）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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2025-09-08 19:12│常宝股份（002478）：关于非独立董事辞任及选举职工代表董事等事项的公告
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一、董事离任情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈松林先生的辞任报告，陈松林先生因公司
治理结构及职责调整原因，申请不再担任公司董事职务。辞任后陈松林先生继续担任本公司副总经理职务。陈松林先生的辞任不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，陈松林先生直接持有公司股票 150,0
00股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对陈松林先生担任公司董事期间勤勉尽职地工作表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年 9月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。根据新修
订的《公司章程》等有关规定，公司董事会由七名董事组成，其中设置职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产
生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 9月 8日下午召开第四届职工代表大会第八次会议，经与会职工代表审议，选举丁伟先生为公司第六届董事会职
工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。丁伟先生符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为七名，其
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、其他事项
根据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会及职工代表监事，公司将根据相关规定做好监事会相关职责划转以及监事离任
申报及管理等工作。
四、备查文件
1、辞任报告；
2、第四届职工代表大会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/dc86164e-79e0-491f-b84f-ca9b7f6f4a69.PDF
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2025-09-08 19:12│常宝股份（002478）：关于减少注册资本及债权人通知的公告
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一、注册资本变更情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议及2025年 9月8日召开的
2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划中 2名激励
对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 180,000 股限制性股票。公司 2023 年 4月 28 日回购完毕拟用
于员工持股计划或股权激励的股份，尚有 2,000 股未使用完毕，公司将予以回购注销。上述合计 182,000 股尚未办理注销手续，公
司将在上述股票注销完毕后，办理注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由 900,986,228 元变更为 900,804,228元。
二、债权人通知情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，债权人自本公告登报之日起45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公
司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 9月 9日至 2025 年 10 月 23 日，工作日 8:00-17:00以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报材料送达地点：江苏省常州市延陵东路 558 号
邮政编码：213018
联系电话：0519-88814347
传真号码：0519-88812052
电子邮箱：liuzf@cbsteeltube.com
联系人：刘志峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7dcca33a-1ee4-4ec2-8a65-4b99e3b0e3ca.PDF
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2025-09-08 19:09│常宝股份（002478）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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一、会议召开的情况
1、会议日期：2025 年 9月 8日（星期一）下午 14:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9月 8日下午 14:30 在行政楼 205 会
议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 135 名，
代表公司股份数量 287484293 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.15%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用
账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司股份数量 276610371股，占公司有表决权股份总数比例为 30.93%；通过
网络方式投票的股东 126 名，代表公司股份数量 10873922 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.22%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股
东）共 130 人，代表有表决权股份数 11510962 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.29%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 287373993 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9616%；反对：99000 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0344%；弃权：11300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 11400662 股，占出席会议有表决权的股份总数的 3.9657%；反对：99000 股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0344%；弃权：11300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0039%。
2、审议通过了《关于注销前期回购库存股的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 287326993 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9453%；反对：98000 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0341%；弃权：59300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0206%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11353662股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9493%；反对：98000股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0341%；弃权：59300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0206%。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 287242093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9158%；反对：182900 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%；弃权：59300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0206%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 11268762 股，占出席会议有表决权的股份总数的 3.9198%；反对：182900 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0636%；弃权：59300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0206%。
4、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281465371 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9063%；反对：5919122
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0589%；弃权：99800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0347%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5492040 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.9104%；反对：5919122 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.0589%；弃权：99800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0347%。
4.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281475071 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9097%；反对：5909922
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0557%；弃权：99300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0345%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5501740 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.9138%；反对：5909922 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.0557%；弃权：99300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0345%。
4.03 审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281260371 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.8350%；反对：6114122
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.1268%；弃权：109800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0382%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5287040 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.8391%；反对：6114122 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.1268%；弃权：109800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0382%。
4.04 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 286974093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对：383800 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.1335%；弃权：126400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0440%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 11000762 股，占出席会议有表决权的股份总数的 3.8266%；反对：383800 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.1335%；弃权：126400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0440%。
4.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281447371 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9001%；反对：5911922
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0564%；弃权：125000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0435%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5474040 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.9041%；反对：5911922 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.0564%；弃权：125000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0435%。
4.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281461771 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9051%；反对：5910922
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0561%；弃权：111600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0388%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5488440 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.9091%；反对：5910922 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.0561%；弃权：111600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0388%。
4.07 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281461671 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9051%；反对：5913222
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0569%；弃权：109400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0381%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5488340 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.9091%；反对：5913222 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.0569%；弃权：109400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0381%。
4.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案总有效表决股份数为 287484293 股。同意 281455371 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9029%；反对：5919622
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0591%；弃权：109300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0380%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5482040 股，占出席会议有表决权的股份总数的 1.9069%；反对：5919622 股，占出
席会议有表决权股份总数的2.0591%；弃权：109300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0380%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e85fe4e3-4f71-462b-be93-678f350fa7db.PDF
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2025-09-08 19:09│常宝股份（002478）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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常宝股份（002478）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/70f966ec-424b-49ba-811e-7622beaef24b.PDF
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2025-09-04 15:47│常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“常宝股份”）于2023年7月6日、2023年7月24日召开了第五届
董事会第二十九次会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相
关的事宜。具体内容详见公司于2023年7月7日、2023年7月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2023年员工持
股计划第二个锁定期于2025年9月5日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
2023年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所
持有的公司股7,580,000股已于2023年9月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“江苏常宝钢管股份有限公司－2023年员工持股计
划”证券专用账户，约占公司当时股本总额的0.85%，过户价格为3.81元/股。
根据《公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，自公司公告首次受让部分最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划受让的标的股票分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，具体的解锁时间安排如下：
解锁批次 考核年度 解锁时点 解锁比例
第一批次 2023 年 为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 40%
计划名下之日起算满 12 个月
第二批次 2024 年 为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 30%
计划名下之日起算满 24 个月
第三批次 2025 年 为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 30%
计划名下之日起算满 36 个月
注：上述“解锁比例”为解锁股份数占本员工持股计划所持相应标的股票总数的比例。截至2025年9月5日，公司2023年员工持股
计划第二个锁定期届满。
二、本员工持股计划第二个解锁期届满后的后续安排
按照公司 2023 年员工持股计划的规定，公司 2023 年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标已经成就，按照个人层
面考核条件结果，公司 2023年员工持股计划第二个解锁期可解锁股份数量为 2,274,000 股，占公司总股本的0.2524%。具体详见公
司于 2025 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
1、根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划管理委员会
将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 72 个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
。存续期届满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员
工持股计划的存续期可以延长。
2、本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期届满后如未展期自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期满后，员工持股计划所持有的股票届时在深交所和登记结算公司系统支持的前提下全部过户至持有
人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（3）除前述情形外，本员工持股计划若需提前终止的，须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事
会审议通过。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/afd5b02a-f572-47ef-9aec-14dcd836a90f.PDF
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2025-08-21 18:45│常宝股份（002478）：半年报监事会决议公告
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江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025 年 8月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场
方式召开。本次会议已于 2025年 8月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案
：
一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2025 年半年度报告摘要和全文。监事会认为，公司 2025 年半年度报
告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准
确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》
经审议，监事会认为：因公司实施了 2024 年年度权益分派方案，对公司 2023年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合
公司《2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定；因公司 2023年限制性股票激励计划
中 2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司回购注销前述 2 名激励对象已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票1
80,000 股，程序合法合规。同意公司调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票合计 180,000 股，总回购金额为 595,800 元
。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于回购注销部分 2023 年限制
性股票激励计划股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格
合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 125 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜
，本次解除限售的限制性股票数量为 3,138,000 股。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2023 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
四、审议通过了《关于注销前期回购库存股的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年 4月 28 日回购完毕拟用于员工持股计划或股权激励的股份，尚有 2,000 股未使用完
毕，监事会同意变更上述股份的使用用途，将上述 2,000 股予以注销，以减少注册资本，并提请股东大会审议。公司本次对回购专
用证券账户中的 2,000 股库存股予以注销，符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，不存在损害股
东利益的情况。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于注销前期回购库存股的公告
》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/72eb0f42-be0e-4b03-81e5-e486c53b8b16.PDF
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2025-08-21 18:44│常宝股份（002478）：对外投资管理制度（2025年8月）
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第一条 为了规范
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