公司公告☆ ◇002478 常宝股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 19:49 │常宝股份（002478）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 19:47 │常宝股份（002478）：关于减少注册资本及债权人通知的公告 │
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│2026-09-07 19:47 │常宝股份（002478）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-09-07 19:47 │常宝股份（002478）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-07 19:46 │常宝股份（002478）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-09-07 19:44 │常宝股份（002478）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-04 15:47 │常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-08-21 18:32 │常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（田开友） │
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│2026-08-21 18:32 │常宝股份（002478）：独立董事候选人声明与承诺（田开友） │
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│2026-08-21 18:32 │常宝股份（002478）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-07 19:49│常宝股份（002478）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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常宝股份（002478）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1726b06c-ea2a-4046-828b-50e7bcfa4c8b.PDF
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2026-09-07 19:47│常宝股份（002478）：关于减少注册资本及债权人通知的公告
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一、注册资本变更情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议及2026年 9月7日召开的
2026年度第一次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的议案》，公司 2023 年限制性股票激励
计划中 3 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 102,000 股限制性股票。上述 102,000 股尚未
办理注销手续，公司将在上述股票注销完毕后，办理注册资本工商变更登记手续，公司总股本将由 900,804,228 股减少至 900,702,
228 股。
二、债权人通知情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，债权人自本公告登报之日起45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公
司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 9月 8日至 2026 年 10 月 22 日，工作日 8:00-17:00。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准
；以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报材料送达地点：江苏省常州市延陵东路 558 号
邮政编码：213018
联系电话：0519-88814347
传真号码：0519-88812052
电子邮箱：liuzf@cbsteeltube.com
联系人：刘志峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a4e81a8e-54b8-41d1-8b40-bf58692e85e3.PDF
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2026-09-07 19:47│常宝股份（002478）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开2026 年度第一次临时股东会，选举产生第七届董
事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事
会第一次会议，选举产生了董事长、联席董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及相关人员。现将具体情况公告如
下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会组成
1、非独立董事：曹坚先生（董事长）、韩巧林先生（联席董事长）、陈松林先生
2、独立董事：居荷凤女士、唐震女士、田开友先生
3、职工代表董事：丁伟先生
非独立董事和独立董事任期自 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数不低于董事会成员人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会组成
1、战略与 ESG委员会：曹坚先生（召集人）、居荷凤女士、唐震女士
2、审计委员会：居荷凤女士（召集人）、田开友先生、丁伟先生
3、薪酬与考核委员会：唐震女士（召集人）、韩巧林先生、居荷凤女士
4、提名委员会：田开友先生（召集人）、曹坚先生、居荷凤女士
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独
立董事担任主任委员，审计委员会召集人居荷凤女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈松林先生
2、副总经理：戴正春先生
3、董事会秘书：刘志峰先生
4、财务负责人：彭志才先生
经董事长曹坚先生提名，董事会同意聘任陈松林先生担任公司总经理职务、同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书职务；经总
经理提名，董事会同意聘任戴正春先生担任公司副总经理职务，同意聘任彭志才先生担任公司财务负责人职务。上述高级管理人员任
期与本届董事会任期一致。
上述高级管理人员已经提名委员会审查通过，其中财务负责人的提名已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员的任职资格符
合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相应职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及
相关规则禁止任职的情形。
三、聘任其他人员情况
1、内审部负责人：朱海荣先生
2、证券事务代表：常 晶先生
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任朱海荣先生担任公司内审部门负责人。董事会同意聘任常晶先生担任公司证券事务代表
，协助董事会秘书做好上市公司信息披露等相关工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。
四、备查文件
1、2026 年度第一次临时股东会决议
2、第七届董事会第一次会议决议及签字页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/21822f3e-2b6d-4517-9b1a-44057faacd36.PDF
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2026-09-07 19:47│常宝股份（002478）：关于选举职工代表董事的公告
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一、审议情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开2026 年度第一次临时股东会选举产生了第七届董事
会独立董事和非独立董事共6人。同日，公司召开第四届职工代表大会第九次会议，经与会职工代表审议，选举丁伟先生为公司第七
届董事会职工代表董事（简历附后），与公司独立董事和非独立董事共 7人组成公司第七届董事会。丁伟先生任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。丁伟先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资
格和条件。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
二、备查文件
1、第四届职工代表大会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8b822981-5821-4f52-bdce-68de2c0767c8.PDF
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2026-09-07 19:46│常宝股份（002478）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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常宝股份（002478）：第七届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/511b62e3-08d4-4d09-8cfe-ef290ef83b10.PDF
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2026-09-07 19:44│常宝股份（002478）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
（1）会议日期：2026 年 9月 7日（星期一）下午 14:30
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议主持人：董事长曹坚先生
（4）会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
（5）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度第一次临时股东会于 2026 年 9 月 7 日在行政楼 205 会议室（常州
市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东代表共 274 名，代表公司股份
数量 422,820,442 股，占公司有表决权股份总数的比例为 47.2927%（公司有表决权股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股
份，下同）。其中：1、现场出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司股份数量 290,258,331 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 32.4656%；通过网络方式投票的股东 265 名，代表公司股份数量 132,562,111 股，占公司有表决权股份总数的比例为 14.8
272%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，以及公司在任董高以外的股东
）共 268 人，代表有表决权股份数 132,905,111 股，占公司有表决权股份总数的比例为 14.8655%。
3、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》该议案总有效表决股份数为 422,
820,442 股。同意：422,650,042 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9597%；反对：154,200 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0365%；弃权：16,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意：132,734,711 股，占出席会议有表决权的股份总数的31.3927%；反对：154,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%；弃权：16,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的议案》
该议案总有效表决股份数为 422,820,442 股。同意：407,207,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3075%；反对：15,6
05,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.6909%；弃权：6,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；该议案审议通
过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意：117,292,289 股，占出席会议有表决权的股份总数的27.7404%；反对：15,605,922
股，占出席会议有表决权股份总数的 3.6909%；弃权：6,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。
3、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
3.01 选举曹坚先生担任公司第七届董事会非独立董事
曹坚先生获得有效累积表决票 418,840,051 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0586%。曹坚先生获选担任公司第七届董事
会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 128,924,720 股，占出席会议有表决权股份总数的30.4916%。
3.02 选举韩巧林先生担任公司第七届董事会非独立董事
韩巧林先生获得有效累积表决票 418,823,933 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0548%。韩巧林先生获选担任公司第七届
董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 128,908,602 股，占出席会议有表决权股份总数的30.4878%。
3.03 选举陈松林先生担任公司第七届董事会非独立董事
陈松林先生获得有效累积表决票 420,754,919 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5115%。陈松林先生获选担任公司第七届
董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 130,839,588 股，占出席会议有表决权股份总数的30.9445%。
4、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
4.01 选举居荷凤女士担任公司第七届董事会独立董事
居荷凤女士获得有效累积表决票 421,033,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5773%。居荷凤女士获选担任公司第七届
董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 131,117,829 股，占出席会议有表决权股份总数的31.0103%。
4.02 选举唐震女士担任公司第七届董事会独立董事
唐震女士获得有效累积表决票 421,034,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5775%。唐震女士获选担任公司第七届董事
会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 131,118,825 股，占出席会议有表决权股份总数的31.0105%。
4.03 选举田开友先生担任公司第七届董事会独立董事
田开友先生获得有效累积表决票 421,044,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5800%。田开友先生获选担任公司第七届
董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 131,129,143 股，占出席会议有表决权股份总数的31.0130%。
5、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
该议案总有效表决股份数为 422,820,442 股。同意：422,076,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8240%；反对：652,
500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1543%；弃权：91,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%；该议案审议通过
。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意：132,161,111 股，占出席会议有表决权的股份总数的31.2570%；反对：652,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1543%；弃权：91,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。
三、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定
；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026 年度第一次临时股东会决议及盖章签字页；
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/67805aba-e8d6-41da-89a6-c641be8bb315.PDF
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2026-09-04 15:47│常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“常宝股份”）于2023年7月6日、2023年7月24日召开了第五届
董事会第二十九次会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》等议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相
关的事宜。具体内容详见公司于2023年7月7日、2023年7月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2023年员工持
股计划第三个锁定期于2026年9月5日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
2023年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所
持有的公司股7,580,000股已于2023年9月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“江苏常宝钢管股份有限公司－2023年员工持股计
划”证券专用账户，约占公司当时股本总额的0.85%，过户价格为3.81元/股。
根据《公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为72个月，自公司公告首次受让部分最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划受让的标的股票分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，具体的解锁时间安排如下：
解锁批次 考核年度 解锁时点 解锁比例
第一批次 2023 年 为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 40%
计划名下之日起算满 12 个月
第二批次 2024 年 为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 30%
计划名下之日起算满 24 个月
第三批次 2025 年 为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 30%
计划名下之日起算满 36 个月
注：上述“解锁比例”为解锁股份数占本员工持股计划所持相应标的股票总数的比例。截至2026年9月5日，公司2023年员工持股
计划第三个锁定期届满。
二、本员工持股计划第三个解锁期届满后的后续安排
按照公司 2023 年员工持股计划的规定，公司 2023 年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标已经成就，按照个人层
面考核条件结果，公司 2023年员工持股计划第三个解锁期可解锁股份数量为 2,274,000 股，占公司总股本的0.2524%。具体详见公
司于 2026 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
1、根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划管理委员会
将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 72 个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
。存续期届满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员
工持股计划的存续期可以延长。
2、本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期届满后如未展期自行终止。
（2）本员工持股计划锁定期满后，员工持股计划所持有的股票届时在深交所和登记结算公司系统支持的前提下全部过户至持有
人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（3）除前述情形外，本员工持股计划若需提前终止的，须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事
会审议通过。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/3ec66b57-8850-42ad-9a03-d685bec84579.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（田开友）
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常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（田开友）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d7950c05-19f4-4ea3-af24-c49a9b0c5d06.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：独立董事候选人声明与承诺（田开友）
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声明人田开友作为江苏常宝钢管股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常宝钢管股份有
限公司董事会提名为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：田开友
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4fe1deed-dd24-45ad-9ec0-919a9dbe0b5b.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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常宝股份（002478）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ccdb9ff1-e91d-45dc-ab3d-8c187389c0be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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常宝股份（002478）：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/79fc590a-f888-4c86-a9e7-9c9ba8dae001.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划首次受让部分第三个解锁期解锁条件成就的公告
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常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划首次受让部分第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7f283a5a-c60f-46c4-85f7-8c54dd06f315.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：独立董事候选人声明与承诺（居荷凤)
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声明人居荷凤作为江苏常宝钢管股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常宝钢管股份有
限公司董事会提名为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：居荷凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/494dba8d-2a06-4f8b-b37c-d2799bec9303.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：独立董事候选人声明与承诺（唐震)
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常宝股份（002478）：独立董事候选人声明与承诺（唐震)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9a10066a-24d1-4f6f-ab1f-d8dfe22a0507.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（居荷凤)
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常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（居荷凤)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d7b705e8-37f0-47f9-be2a-44590c02ae2a.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：关于董事会换届选举的公告
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常宝股份（002478）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f22ce8c9-abd0-4a75-8ea1-8bdd00ab10a1.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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常宝股份（002478）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/544162a0-0581-4ee0-a4e9-eb2ab6580ff0.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：2026年半年度报告
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常宝股份（002478）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/27855a88-a14e-46ec-9293-028635db369e.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的公告
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常宝股份（002478）：关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d52fc677-a3ff-43e0-b637-77835cabe202.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：2026年半年度报告摘要
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常宝股份（002478）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/86970db3-1b03-49da-9b45-cc160c2dac91.PDF
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2026-08-21 18:32│常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（唐震)
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常宝股份（002478）：独立董事提名人声明与承诺（唐震)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fdca95fc-cf00-4804-b323-27a3c6e34a7b.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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常宝股份（002478）：2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/23f5c1e4-0156-4db9-a26b-3d9cbd4b3f95.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：回购注销部分2023年限制性股票激励计划的股票并调整回购价格的法律意见书
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常宝股份（002478）：回购注销部分2023年限制性股票激励计划的股票并调整回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/30f13622-b669-4033-b89f-509a78c34326.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告
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常宝股份（002478）：关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/960ca24d-e6bc-4a48-9244-5646434b4d0b.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的核查意见
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常宝股份（002478）：回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dfbeb5ef-b0ea-44b5-9f13-88fa1789cf6e.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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常宝股份（002478）：公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2701f0ec-e3e2-4d9f-961a-ab50fbd80465.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：2023年员工持股计划首次受让部分第三个解锁期解锁条件成就的法律意见书
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常宝股份（002478）：2023年员工持股计划首次受让部分第三个解锁期解锁条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ad974a55-5d70-4543-b680-b4f750435c9d.PDF
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2026-08-21 18:31│常宝股份（002478）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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常宝股份（002478）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/51cd9dd1-b949-4157-8fe2-512872296e48.PDF
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2026-08-21 18:29│常宝股份（002478）：董事会议事规则（2026年8月）
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常宝股份（002478）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d210f4f4-a155-41b7-a2e6-d105fb9d2c68.PDF
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2026-08-21 18:29│常宝股份（002478）：股东会议事规则（2026年8月）
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常宝股份（002478）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/645e93b0-1cfa-4c8c-bf6c-95a868a4e08d.PDF
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2026-08-21 18:29│常宝股份（002478）：公司章程（2026年8月）
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常宝股份（002478）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d2f80e8d-9efe-4747-9c96-53a3a0f487fe.PDF
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2026-08-21 18:28│常宝股份（002478）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2
），该股东代理人不必是本公司的股东。（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司行政楼 205 会议室（江苏省常州市延陵东路 558 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划股票并调整回购价格的议案》
2.00 《关于减少注册资本及修改公司章程和部 非累积投票提案 √
分治理制度的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》
3.01 选举曹坚先生担任公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举韩巧林先生担任公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
3.03 选举陈松林先生担任公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
4.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
4.01 选举居荷凤女士担任公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
4.02 选举唐震女士担任公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.03 选举田开友先生担任公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
5.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 8月 22 日登载在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、提案 3.00 和 4.00 采用累积投票制进行表决；根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、本次股东会，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函登记
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司
不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 9 月 4 日 9:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
4、有关要求：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
（2）邮政编码：213018
（3）联系人：刘志峰、常晶
（4）联系电话：0519-88814347
（5）传真号码：0519-88812052
6、会议期间及费用：本次股东会现场会议会期预计为半天；出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c26dc245-6219-4743-ad00-2ccc02423675.PDF
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2026-06-16 19:12│常宝股份（002478）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
公司2025年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本900,804,228股剔除回购专用证券账户股份数6,754,800股后的894,049,42
8股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，预计派发现金红利178,809
,885.60元。
一、 股东会审议通过权益分派方案
1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过
，股东会决议的公告刊登于2026年 5月16日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn )上。
2、2025年年度权益分派实施方案：公司现有总股本900,804,228股剔除回购专用证券账户持有股份6,754,800股后，以最终实际
有分派权利股份894,049,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本
，预计派发现金红利178,809,885.60元。
3、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致,利润分配方案每10股派2.0元人民币现金（含税）的分
配比例不变，公司实际派发总金额根据最终有分配权益的股份数量进行调整。
5、本次实施权益分派距离股东会通过方案时间未超过两个月。
6、公司承诺在中国结算公司深圳分公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间（2026年6月13日-2026年6月25日），公司总股
本及回购专用证券账户持有的股份数量不变。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本900,804,228股剔除回购账户6,754,800股后的894,049,428股为基数，向
全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日前通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****163 曹坚
2 08*****066 江苏常宝投资发展有限公司
3 01*****709 韩巧林
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月13日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=894,049,428股×0.20元/股=178,809,885.60元。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1985002元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股
本=178,809,885.60÷900,804,228股=0.1985002元/股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及方式计算，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价减去0.1985002元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市延陵东路558号
咨询联系人：刘志峰
咨询电话：0519-88814347
传真电话：0519-88812052
八、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议的公告；
2、2025年度股东会决议的公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/04c971ed-adea-40ad-bafa-ed0514701de3.PDF
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2026-05-15 19:59│常宝股份（002478）：2025年度股东会决议的公告
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一、会议召开的情况
1、会议日期：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会于 2026 年5 月 15 日下午 14:30 在行政楼 205 会议室（常
州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东代表共259 名，代表公司股
份数量 342939447 股，占公司有表决权股份总数的比例为38.3580%（公司有表决权股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股
份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司股份数量 290253471股，占公司有表决权股份总数比例为 32.4650%；通
过网络方式投票的股东 248名，代表公司股份数量52685976股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8930%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，以及公司在任董高以外的股东
）共 253 人，代表有表决权股份数 53024116 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.9308%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东会进行了见证。公司独立董事作了 20
25 年度工作述职报告。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341581518 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6040%；反对 969,529 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.2827%；弃权 388400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1133%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51666187 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0657%；反对 969529 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2827%；弃权 388400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1133%。
2、审议通过了《关于2025年度报告摘要和全文的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341520018 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5861%；反对 1029929 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3003%；弃权 389500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1136%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51604687 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0478%；反对 1029929 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3003%；弃权 389500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1136%。
3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341442918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5636%；反对 1100729 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权 395800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1154%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51527587 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0253%；反对 1100729 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权 395800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1154%。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341608718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6120%；反对 1180929 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3444%；弃权 149800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51693387 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0736%；反对 1180929 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3444%；弃权 149800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%。
5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341484018 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5756%；反对 1075629 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3136%；弃权 379800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1107%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51568687 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0373%；反对 1075629 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3136%；弃权 379800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1107%。
6、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341527318 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5882%；反对 1030729 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3006%；弃权 381400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1112%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51611987 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0499%；反对 1030729 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3006%；弃权 381400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1112%。
7、审议通过了《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 330897847 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.4887%；反对 11661800
股，占出席会议有表决权股份总数的 3.4005%；弃权 379800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1107%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 40982516 股，占出席会议有表决权的股份总数的 11.9504%；反对 11661800 股，占
出席会议有表决权股份总数的3.4005%；弃权 379800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1107%。
8、审议通过了《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341546018 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5937%；反对 1018829 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.2971%；弃权 374600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1092%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51630687 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0553%；反对 1018829 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.2971%；弃权 374600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1092%。
9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341518418 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5856%；反对 1034229 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3016%；弃权 386800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1128%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51603087 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0473%；反对 1034229 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3016%；弃权 386800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1128%。
10、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
该议案总有效表决股份数为 342939447 股。同意 341450118 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5657%；反对 1109929 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.3237%；弃权 379400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1106%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 51534787 股，占出席会议有表决权的股份总数的 15.0274%；反对 1109929 股，占出
席会议有表决权股份总数的0.3237%；弃权 379400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1106%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定
；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议及盖章签字页；
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e6eb0508-75b3-4d54-8e72-17fe957ee6a5.PDF
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2026-05-15 19:59│常宝股份（002478）：2025年度股东会的法律意见书
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常宝股份（002478）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/416ab219-c229-47d0-b2b4-eb7dff6c3b0c.PDF
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2026-04-24 00:35│常宝股份（002478）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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常宝股份（002478）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30def8f0-351d-419d-86e4-669aa0c85372.PDF
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2026-04-23 21:05│常宝股份（002478）：关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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常宝股份（002478）：关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1413d61-94b4-442e-8f59-fe44da7ec6f6.pdf
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度股东会，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2
），该股东代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：常州市延陵东路 558 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度报告摘要和全文的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案
7.00 关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购 非累积投票提案 √
买理财产品的议案
8.00 关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业 非累积投票提案 √
务的议案
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 24 日登载在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、本次股东会，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），并根据计票结果进行公开披露。
3、公司第六届董事会独立董事将于 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函登记
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司
不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
4、有关要求：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
（2）邮政编码：213018
（3）联系人：刘志峰、常晶
（4）联系电话：0519-88814347
（5）传真号码：0519-88812052
6、会议期间及费用：本次股东会现场会议会期预计为半天；出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97f1f1b7-434b-48f6-8044-443ce67cb488.PDF
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（居荷凤）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状
况，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东会会议情况
2025 年度公司第六届董事会共召开 4次会议，2025 年度共召开 1 次年度股东大会和 1次临时股东大会。本人出席会议情况如
下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
4 2 2 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会审计委员 第六届董事会薪酬与考 第六届董事会战略与 ESG
会 核委员会 委委员会
应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数
4 4 2 2 1 1
本人作为第六届审计委员会召集人，主持了委员会的日常会议，根据公司实际情况，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审
计、内部控制、各期定期报告事项进行了审阅，并进行相应的指导和监督。在公司 2025 年度报告的编制和披露过程中，掌握年度审
计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对审计机构出
具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会的责任和义务。
本人作为第六届董事会提名委员会成员，在公司 2025 年人才建设规划情况方面提出建议，为优化公司治理结构、选拔高素质人
才、提升决策水平提供有力支撑。
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，主持了委员会的日常会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年员
工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董事、高管薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励
性，为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。
本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会成员，就公司制定《人权声明》《董事会多元化声明》相关事项认真履职、审慎研判
，积极助力公司贯彻落实可持续发展战略，响应 ESG 治理发展要求，为持续完善公司治理体系、强化人权保障、夯实多元化董事会
建设根基提供专业意见与有效支撑。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2025 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年
第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意见。本人认为，以上定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》，该议案后经 2025年 4月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机
构的具体情况进行了核查，并同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（3）审议董事、高管薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（4）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2025 年 8月 21 日，召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 202
3 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。本人对以上相关事项进行了认真
检查，认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解限售流程，2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，信息披露办理合规，人员资格合法、有效。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会召集人，充分发挥专业优势，积极搭建沟通桥梁，与公司审计部团队及外部会计师
事务所保持密切协作。通过定期听取内部审计部门的工作汇报，深入参与公司财务与经营状况的研讨，并对相关议案材料进行细致审
阅，最终基于专业分析作出了独立且公正的判断，切实履行了审计监督职责。
五、与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年度任职期间，本人通过出席股东大会、业绩说明会等渠道，积极与中小股东保持沟通互动，认真倾听投资者的意见与
建议。报告期内，本人严格遵循相关法律法规，基于专业知识和独立判断履行职责，始终秉持公正立场，不受公司及主要股东的影响
，切实保障了中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人通过积极参与董事会、股东大会及专门委员会会议，并结合其他工作时间，深入公司现场调研，与管理层开展对话并审阅相
关材料，全面了解公司日常经营状况及董事会决议执行情况，完成了独立董事现场工作 15 天的工作要求安排。通过重点对公司的经
营管理、财务状况、内控制度、信息披露等执行情况进行现场监督和核查，多渠道获取做出决策所需资料，积极有效地履行了独立董
事的职责，认真切实维护公司和股东的利益。
七、参加培训情况
本人于 2025 年 7月参加了江苏七市注协联合举办 2025 年度主任会计师（合伙人）研修班。年内参加鹏盛会计师事务所《如何
做好专项审计报告业务》、《贯彻落实独立性准则要求 强化注册会计师独立性 提升审计质量》、《2025 年报审计动员与质量提升
专题培训》、《2025 年监管检查情况通报及合规要求》等多项培训，提高了对专业事务的实际处理能力，强化了独立董事履职规范
的学习和合规性意识，促进了履职能力的提升。
八、小结
2025 年度，本人严格按照法律法规、《公司章程》及独立董事相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，始终以维护公司及全体股东尤
其是中小股东合法权益为出发点，审慎参与董事会各项决策，认真履行董事会各专门委员会职责。履职期间，本人充分发挥专业优势
，持续关注公司经营管理、财务状况、内部控制及合规运作情况，与董事会及管理层保持有效沟通，对重大事项独立判断、审慎表决
，为提升董事会决策科学性与规范性发挥积极作用。2026 年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履职，持续加强
学习，深入了解公司业务与行业发展，审慎审议各项议案，积极建言献策，不断提升履职质效，切实维护公司及全体股东的合法权益
。
独立董事：居荷凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6d68455-71c9-4bfc-a91f-d8500242aedc.PDF
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（苏旭平）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中
，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2025 年度公司第六届董事会共召开 4次会议，2025 年度共召开 1 次年度股东会和 1次临时股东会。本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东
会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
4 2 2 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会提名委员会 第六届董事会审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
0 0 4 4
本报告期内，公司第六届董事会提名委员会未召集或召开相关会议。
本人作为第六届审计委员会成员，对公司的内部审计、内部控制、各期定期报告事项进行了审阅，掌握 2025 年度审计工作安排
及审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2025 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年
第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意见。本人认为，以上定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案后经 20
25 年 4 月 23 日召开的 2024年年度股东会审议通过。本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查，
并同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（3）审议董事、高管薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬制定与发放符合公司绩效考核及薪酬管理制度，均依据年度考核结果执行。薪酬方
案科学合理，与行业薪酬水平及公司实际情况相符，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（4）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2025 年 8月 21 日，召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 202
3 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。本人对以上相关事项进行了认真
检查，认为相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，信息披露办
理合规，人员资格合法、有效。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，与公司及内部审计部门保持沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点、年度审计总结
等事项进行了探讨和交流，共同推动审计、内控工作的高效开展。同时关注审计机构履职情况，对续聘 2025年审计机构进行审查，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期内利用现场出席股东大会的机会，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等了
解投资者及社会公众对公司的评价。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人充分利用参加股东大会及其他工作时间，与董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通交流，及时获悉公司重大项目的进
展情况，同时结合专业背景，重点就公司海外发展规划、技术研发工作、产品结构优化等方面与公司经营管理层进行了深入交流和探
讨，完成了独立董事现场工作 15 天的工作要求。
七、参加培训情况
报告期内，本人系统学习了中国证监会及江苏证监局最新发布的一系列资本市场改革法规与监管文件，重点包括：江苏证监局《
关于落实独立董事制度改革相关工作的通知》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》中上协《上市公司审计
委员会工作指引》。通过学习，进一步加强了法律法规及规则的理解，促进了履职能力的提升。
八、小结
2025 年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，独立、勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司经营管理状况，积
极与管理层沟通交流，对公司重大事项审慎发表意见，切实维护公司及中小股东利益。2026 年，本人将继续保持独立性与专业性，
强化履职能力，深化对公司治理及投资者保护相关规则的学习，积极为公司高质量发展建言献策，推动公司规范运作与可持续发展。
独立董事：苏旭平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ea34859-8651-414d-aced-4a6abd8ed7d6.PDF
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为保障江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管
理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用对象为《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否
符合内部控制要求。
第九条 公司专业管理部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬及津贴的标准及发放
第十条 公司董事的津贴及薪酬按以下标准执行：
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不重复领取董事薪酬。薪酬发
放标准按照公司工资制度执行。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事按照《公司法
》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险
及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及同行相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基本报酬。基本薪酬
按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标为基础，与公司经营绩效及相关重要管
理事项相挂钩，根据考核结果，按季度和年度发放。
（三）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司
中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
（四）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公
司可根据需要制定其他公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
（五）在公司经营管理等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考
核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
第十二条 公司绩效薪酬参考相应阶段的财务和经营情况进行绩效评价和绩效发放，年度绩效评价的核算和确认以经审计的财务
数据为依据。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充
。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时， 按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
第二十三条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4635f38-1295-4b14-a01c-83e2a02663ab.PDF
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（唐震）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025
年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2025 年度公司第六届董事会共召开 4次会议，2025 年度共召开 1 次年度股东大会和 1次临时股东大会。本人出席会议情况如
下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
4 2 2 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会薪酬与考核委员会 第六届董事会战略与 ESG 委委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 1 1
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对 2023 年制性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行
审议，对董监高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性，为有效促进公司可持续发展的薪酬与
考核体系建言献策。
本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会成员，全程参与公司《人权声明》和《董事会多元化声明 》文件的制定与审议，结合
行业准则与国际治理规范提出独立合理化建议，推动公司规范落实人权管理、优化董事会多元结构，切实提升公司综合治理效能与可
持续发展能力。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2025 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2025 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年
第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意见。本人认为，以上定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》，该议案后经 2025年 4月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本人针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核
查，并同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（3）审议董事、高管薪酬
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬与考核相关规定，发放依据充分、方案合理，符合行业水平与公司实际，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（5）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2025 年 8月 21 日，召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 202
3 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。本人对以上相关事项进行了认真
检查，认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解限售流程，2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，信息披露办理合规，人员资格合法、有效。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所就定期报告及财务相关方面积极沟通。在 2025 年度报告审计期间，与
上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后沟通，维
护了审计结果的客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过列席股东大会与中小股东进行互动交流，听取中小股东的诉
求，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人充分利用参加股东大会及其他工作时间，通过与公司高管座谈交流、电话沟通及其他方式，了解公司的基本生产经营情况，
关注公司战略规划及董事会决议执行情况，借助自身专业优势，发挥独立董事专业咨询的作用，对公司未来发展战略提出建设性的意
见，较好完成了独立董事现场工作 15 天的工作要求安排。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作
条件和人员支持。
七、参加培训情况
本人于 2025 年 8月 1日至 3 日参加了用友新道科技举办的“人力资源管理科研教学数智能力研修班”。研修期间，本人重点
学习了企业在人才招聘 AI 筛选、数据驱动决策、智能体构建等领域的实践案例。本人于 2025 年 10 月 22 日参加了由中国人才研
究会、中国人事科学研究院联合主办的“中国人才研究会 2025年年会暨数智时代的人才发展研讨会”，深入探讨了在数智化转型背
景下，企业面临的人才战略、组织变革与治理新课题。本人于 2025 年 11 月 8日至 9日，参加了“中国人才研究会人才学专业委员
会 2025 年学术年会暨‘发展新质生产力导向下的教育科技人才一体改革’研讨会”。围绕“新质生产力与人才队伍建设”、“人才
发展体制机制改革”等核心议题，开展了关于 AI 与人才、战略人才力量发展、科技创新与产业创新深度融合等前沿研讨。
通过参与以上培训，本人能紧跟国家关于“数智化”与“人才发展”的战略前沿，获取关于宏观人才政策、产业趋势与治理挑战
的权威洞见，进一步深化对国家人才战略与企业发展内在联系的理解，提升了履职所需的战略视野与专业判断力，特别是在审议公司
人力资源战略、数字化转型投资及人才发展体系等议题时，能够结合产业最新实践，更有效地评估相关方案的合理性与前瞻性，为董
事会决策提供更具洞察力的建议。
八、小结
2025 年度，本人恪守独立董事的诚信与勤勉义务，坚持独立判断、客观履职，全面关注公司经营动态及内部控制执行情况，通
过日常沟通、现场了解等方式掌握公司实际情况，对董事会相关议案认真审议并独立发表意见，充分发挥独立董事监督与咨询作用，
保障了公司治理规范运作及中小股东合法权益。2026年度，本人将持续加强专业学习，提升履职水平，依托自身专业特长，为公司战
略发展与科学决策提供支持，不断推动公司治理水平提升，为公司长期稳健发展贡献应有力量。
独立董事：唐震
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b17d562-f1f8-4f13-8007-1f34268f4ede.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配的基本情况
(一)分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)“(苏公 W[2026]A503 号)”审计报告确认，2025 年度本公司合并报表归属母公司
所有者的净利润为 482,273,751.63 元。母公司当年净利润 67,180,581.81 元，加上年初结转未分配利润 804,335,117.94 元，扣
除当年分配上年分红 196,615,474.16 元，2025 年母公司按净利润的 20%计提盈余公积金13,436,116.36 元，公司 2025 年末可供
分配的利润共计 661,464,109.23 元。截至披露日，公司总股本 900,804,228 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2025 年度盈利状况、资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司董事
会提议 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至公告披露日，公司回购专户持有从二级市场回购的股份 6,754,800 股，不享有参
与利润分配的权利。因此，公司目前总股本 900,804,228 股扣除不参与分派的 6,754,800股后，最终具有分配权益的股份总数为 89
4,049,428 股，预计派发现金 178,809,885.60元。
4、2025 年度累计现金分红及股份回购情况
如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 178,809,885.60 元；2025 年度公司股份回购金额为 2,444,035.6
6 元。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 181,253,921.26 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 37.58%。
（二）分配预案的调整原则
公司本次利润分配方案每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税）的分配比例不变。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份
回购等发生变动情形，公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、
《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》及相关承诺。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 178,809,885.60 196,730,474.16 252,379,743.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 482,273,751.63 634,215,246.23 783,028,900.06
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,195,631,776.30
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 661,464,109.23
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 627,920,103.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 633,172,632.64
净利润（元）
最近三个会计年度累计 627,920,103.60
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和
股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
（1）公司 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充
分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司健康发展，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划等
。（2）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况。公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产
、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵
扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 32,811.13 万元、2
3,999.21 万元，分别占当年经审计总资产的比例为 3.96%、2.71%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度审计报告；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议及签字页；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f684089-e0ca-475b-b32f-cebd4afd46d6.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的的议案 》，其中非独立董事薪酬方案尚需 2025 年度股东会议审议，具体情况如下：
一、公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对非独立董事、高级管理人员
2025 年度履职情况进行了考核，并经过了公司董事会薪酬与考核委员会的审核及董事会同意，具体内容详见公司《2025 年年度报
告》第四节第四部分中报告期内董事、高级管理人员薪酬情况。
二、公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等法律法规以及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际情况，拟定公司 2026 年度公司非独
立董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不重复领取董事薪酬。薪酬发
放标准按照公司工资制度执行。
（二）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福
利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1、基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及同行相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基本报酬。基本薪酬按
月发放。
2、绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标为基础，与公司经营绩效及相关重要管理
事项相挂钩，根据考核结果，按季度和年度发放。
3、中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中
长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4、社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据
需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
5、在公司经营管理等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核
委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
三、其他说明
1、公司绩效薪酬参考相应阶段的财务和经营情况进行绩效评价和绩效发放，年度绩效评价的核算和确认以经审计的财务数据为
依据。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、公司本届董事会独立董事津贴标准以 2023 年第二次临时股东会审议通过的标准为准（10 万元/年），有效期内无需重新审
议。
5、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议及签字页；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议及签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc332d36-0179-4a75-8e9c-2040e764be6a.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告摘要和全文的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议
审议通过，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要和全文》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司将于 2026 年 4 月 27 日(周
一)下午 15:00-17:00 举行 2025年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“价值在线”（h
ttps://eseb.cn/1x31H2A48bm）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立董事居荷凤女士、董事会秘书刘志峰先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 27 日（周一）11:30 前访问 https://eseb.cn/1x31H2A48bm，或使用微信扫描下方小程序码，进行
会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/701bd225-3404-431e-bb57-ef108a86f016.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于变更证券事务代表的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》。现将有关事项公告如下：
由于工作岗位调整，路斓女士不再担任公司证券事务代表职务，离任后路斓女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对路斓女士
任职期间所做的工作表示感谢。
根据公司安排，公司董事会同意聘任常晶先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书处理相关事务。常晶先生具备担任上
市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（常晶先生简历及联系方式详见附件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a45ae087-db99-432d-9c90-0a34f5d8dff9.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于2025年度财务决算报告的公告
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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公 W[2026]A503 号)。公司根据审计
结果编制 2025 年度财务决算报告如下：
一、财务状况（金额单位：万元）
序号 项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日 增减
一、 资产
1 总资产 886,633.75 829,393.38 6.90%
2 流动资产 576,790.94 544,452.49 5.94%
其中： 应收账款 64,178.49 64,395.17 -0.34%
存货 120,949.63 108,898.84 11.07%
3 固定资产 226,279.72 203,567.32 11.16%
二、 负债
1 负债合计 286,230.21 244,192.92 17.21%
2 流动负债 268,235.70 227,592.84 17.86%
其中： 1） 短期借款 21,476.36 16,145.72 33.02%
2） 应付账款 45,128.28 35,750.88 26.23%
三、 所有者权益
1 所有者权益合计 600,403.54 585,200.45 2.60%
2 股本 90,080.42 90,134.62 -0.06%
3 资本公积 125,793.96 118,882.66 5.81%
4 盈余公积 64,691.17 63,347.56 2.12%
5 未分配利润 319,563.18 292,340.96 9.31%
6 少数股东权益 205.96 21,344.26 -99.04%
注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果（金额单位：万元）
2025 年 2024 年
序号 项目 金额 占收入 金额 占收入 增减
1 营业收入 589,264.72 100.00% 569,639.29 100.00% 3.45%
2 营业成本 493,861.03 83.81% 474,190.79 83.24% 4.15%
3 销售费用 4,407.32 0.75% 4,746.54 0.83% -7.15%
4 管理费用 12,667.63 2.15% 14,263.62 2.50% -11.19%
5 财务费用 -7,420.63 -1.26% -14,374.40 -2.52% 48.38%
6 利润总额 54,870.26 9.31% 76,087.06 13.36% -27.88%
7 所得税费用 5,506.08 0.93% 9,504.18 1.67% -42.07%
8 净利润 49,364.17 8.38% 66,582.87 11.69% -25.86%
9 归属于母公司股东的净 48,227.38 8.18% 63,421.52 11.13% -23.96%
利润
10 基本每股收益 0.54 0.70 -22.86%
注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况（金额单位：万元）
序号 项目 2025 年 2024 年 增减
1 经营活动产生的现金流量净额 63,464.40 85,732.16 -25.97%
2 投资活动产生的现金流量净额 -56,560.76 -21,786.47 -159.61%
3 筹资活动产生的现金流量净额 -18,391.16 -31,017.89 40.71%
4 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,739.76 2,272.65 -264.56%
5 现金及现金等价物净增加额 -15,227.28 35,200.45 -143.26%
注：以上财务数据均为合并报表数据
四、股东权益变动情况（金额单位：万元）
序号 项目 2025 年期初 2025年期末 变动
1 所有者权益合计 585,200.45 600,403.54 15,203.09
2 股本 90,134.62 90,080.42 -54.20
3 资本公积 118,882.66 125,793.96 6,911.31
4 盈余公积 63,347.56 64,691.17 1,343.61
5 未分配利润 292,340.96 319,563.18 27,222.22
6 少数股东权益 21,344.26 205.96 -21,138.29
注：以上财务数据均为合并报表数据
五、主要财务指标
序号 主要指标 2025 年度 2024 年度
1 资产负债率 32.28% 29.44%
2 流动比率 2.15 2.39
3 速动比率 1.70 1.91
4 利息保障倍数 95.58 203.11
5 总资产增长率 6.90% 6.07%
6 销售增长率 3.45% -14.48%
7 净利润增长率 -25.86% -17.32%
8 销售利润率 9.31% 13.36%
9 全面摊薄净资产收益率 8.22% 11.38%
10 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益） 7.64% 9.20%
11 全面摊薄每股收益 0.54 0.70
12 全面摊薄每股收益（扣除非经常性损益） 0.50 0.56
13 应收账款周转率（次） 9.17 7.30
14 存货周转率（次） 4.30 4.20
15 每股经营活动产生的现金流量 0.70 0.95
16 每股净现金流量 -0.17 0.39
17 每股净资产（摊薄） 6.67 6.49
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6278d505-dcce-43fb-a21e-c9681aaf7809.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：2025年度内部控制评价报告
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常宝股份（002478）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着江苏常宝钢管股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）产品结构和市场结构转型，以及海外市场的持续拓展，为规避外
汇风险，提高现有外汇资金的使用效率，公司有必要开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对公司经
营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建
立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司开展与银行等金融机构的套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的
角度，提高现有外汇资金的使用效率。
三、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种有美元、日元、欧元等与公司业务相关币种。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期（外汇互
换）、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2026 年度拟进行的外汇套期保值业务规模在任意时点总持有量不超过
7.5 亿美元，在批准期限内，上述额度可滚动使用。
3、资金来源：公司自有资金。
4、交易对手：银行。
5、业务授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表审批日常外
汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度
股东会召开日止。
6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流
动性造成影响。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单，出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但
在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明确规定。
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部、合规审计部、业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从
根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能
的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间
需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；
在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发
生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定确认计量，公
允价值基本参照银行定价，企业每期末进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
八、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，拟开展外汇套期保值业务。公司建立了相应的内控制度、风
险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，保障在相关业务开展过程中风险可控、操作规范。因此，公司开展
外汇套期保值业务符合公司业务发展需求和汇率风险管控要求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形，具有
必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab46c848-d9b2-41c8-9d5f-4cc055e6831f.PDF
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2026-04-23 20:17│常宝股份（002478）：关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称
“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职评估报告及董事会审
计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计事务所的基本情况
（一）会计事务所基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十二次会议、2024 年度股东会审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性进行了审计，出具了审计报告；同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工
作的过程中，公证天业就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，并根据计划安排按时提交各项工作，充
分满足了公司报告披露的时间要求。
经评估，本公司认为，公证天业在执业资质和规范等方面合规有效，作为本公司 2025 年度的审计机构，履职过程中能够保持独
立性，并勤勉尽责、公允表达意见，表现出良好的职业操守和专业能力。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信记录、独立性以及过往的审计工作表现和执业质量进行了全面评估和
严格审查，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，确认其具备为上市公司提供审计服务的资格和专业水准，能够胜任公司
的审计需求。2025 年 3月 27 日，公司审计委员会 2025年第一次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
公证天业为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议通过。
（二）2025 年年报审计期间，审计委员会与公证天业负责审计事务的会计师就 2025 年度审计工作展开了深入交流，明确了注
册会计师在财务报表审计中的职责、审计范围的规划、关键时间节点等事宜，并就审计过程中的重点事项及审计报告的编制与提交等
关键环节，与公证天业保持了紧密的沟通协作。
（三）2026 年 4月 23日，公司第六届董事会审计委员会召开 2026 年第二次会议，审议通过了公司 2025 年度财务报告、内部
控制评价报告、对会计师事务所履职情况评估情况、拟续聘会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了评估与审查。在年报审计期间，通过与会计师事务所有效沟通机制
，持续督导审计机构严格遵循执业准则，及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中始终秉持独立、公允、客观的职业原则开展审计工作，展现了良好的职业操
守和专业素养，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，整个审计过程规范严谨，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，公
正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73ce1a8b-b4e2-40a5-93ed-0aae3b51ea65.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│常宝股份：2026年半年度报告
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2026-04-24│常宝股份：2025年年度报告
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2026-04-24│常宝股份：2026年一季度报告
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2025-10-25│常宝股份：2025年三季度报告
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2025-08-22│常宝股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│常宝股份：2025年一季度报告
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2025-03-28│常宝股份：2024年年度报告
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2024-10-25│常宝股份：2024年三季度报告
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2024-08-23│常宝股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│常宝股份：2024年一季度报告
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