公司公告☆ ◇002478 常宝股份 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│常宝股份（002478）：内部控制自我评价报告
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常宝股份（002478）：内部控制自我评价报告。
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2024-03-29 00:00│常宝股份（002478）：2023年度监事会工作报告
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常宝股份（002478）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│常宝股份（002478）：年度股东大会通知
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江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第五次会议决定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东
大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股东大会，会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年 4月 22日（星期一）上午 10:00开始
网络投票时间为：2024年 4月 22日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 22日（星期一）上午 9
:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22日（星期一）上午 9:1
5 至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 4月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二
），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司行政楼 205会议室（江苏省常州市延陵东路 558号）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023年度董事会工作报告的议 √
案》
2.00 《关于 2023年度监事会工作报告的议 √
案》
3.00 《关于 2023年度报告摘要和全文的议 √
案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于2024年度公司及子公司向银行 √
申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于拟调整继续使用公司闲置自有 √
资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于 2024年度公司开展外汇套期保 √
值业务的议案》
11.00 《关于变更公司董事的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2024年3月29日登载在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事将于2023年度股东大会进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本
公司不接受电话方式登记。
4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、登记时间：2024年 4月 19日
6、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558号）。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558号）
（2）邮政编码：213018
（3）联系人：刘志峰、路斓
（4）联系电话：0519-88814347
（5）传真号码：0519-88812052
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议及签字页。
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2024-03-29 00:00│常宝股份（002478）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会，就公
司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c92ee5f0-b5ea-45cc-aa31-9a4d5f9d253d.PDF
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2024-03-29 00:00│常宝股份（002478）：2023年度独立董事述职报告（唐震）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东
代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2023 年度公司第五届董事会共召开 4 次会议，第六届董事会共召开 3 次会议，2023 年度共召开 1 次年度股东大会和 3 次临
时股东大会。本人于 2023 年 9月 12日被选举为公司第六届董事会独立董事，任职期间内，出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
3 0 3 0 0 否 1
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
本人作为第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，任职后的报告期内，未召开相关第六届董事会专门委员会会议。
2、独立董事专门会议：
报告期内，未有召开独立董事专门会议的情况。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。2024
年，将根据《独立董事工作制度》中的独立董事专门会议细则，开展独立董事专门会议相关工作。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2023 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2023 年第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意
见。本人认为，《2023 年第三季度报告》向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）聘任高级管理人员
公司于 2023年 9月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事长曹坚先生
提名，董事会同意聘任韩巧林先生担任公司总经理职务、同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，董事会同意
聘任戴正春先生、陈松林先生担任公司副总经理职务。上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》要求。
（3）子公司增资事项
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于对子公司常宝精特进行增资的议案》。
为增强子公司常宝精特的经营实力，满足常宝精特对于后续发展的资金需求，同意常宝精特以未分配利润转增的形式增加注册资本人
民币 9100万元。本次增资完成后，常宝精特注册资本将由人民币 6000万元增加至人民币 15100万元，各股东的出资比例保持不变。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在任职后本着勤勉尽责的态度，了解公司内部控制系统和财务活动，与公司及内部审计部门保持沟通，关注审计
机构履职情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2023 年度任职期内通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过与投资者的互动，听取投资者的意见和建议
。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东
的影响，切实维护中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人充分利用参加股东大会及其他工作时间，到公司金坛与常州两个厂区实地考察，与其他董事、高级管理人员及其他相关工作
人员进行沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司业务结构、业务流程、主要产品销售情况等运行动态，结合专业
背景重点关注公司业务战略及竞争优势、技术创新管理模式、海外市场拓展、战略人力资源管理等情况，并就相关议题与公司经营管
理层进行了深入交流和探讨。
七、参加培训情况
本人于 2023 年 12 月 8 日参加了深交所第 137 期上市公司独立董事培训班，并于 12 月 14日顺利完成所有课程学习，顺利
结业。通过培训，再次强化了独立董事履职规范的学习和合规性意识，深入解读了公司治理与规范运作及独立董事制度改革相关规则
，理解了大数据时代如何利用大数据技术进行企业风险预警与业务风险管理，认识到董事会 ESG表现不仅是社会责任，更关乎企业长
期价值创造和风险防控。通过培训学习，也提升了作为独立董事发表意见的技能。
八、小结
2023 年度任期内，本人按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细
、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，本人将
继续忠实履行独立董事的义务，充分发挥董事会专门委员会的作用，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，利用战
略管理专业背景和科研能力为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事：唐震
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2024-03-29 00:00│常宝股份（002478）：2023年度独立董事述职报告（苏旭平）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东
代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2023 年度公司第五届董事会共召开 4 次会议，第六届董事会共召开 3 次会议，2023 年度共召开 1 次年度股东大会和 3 次临
时股东大会。本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
7 3 4 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第五届董事会提名委员会 第六届董事会审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 2 2
本人作为第五届董事会提名委员会成员，在公司 2023年人才建设规划情况及高管调整事项方面提出建议；对公司董事会换届及
董事提名事项进行讨论，为不断优化完善公司治理结构建言献策。
本人作为第六届审计委员会成员，报告期内根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023年度审计
工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议：
报告期内，未有召开独立董事专门会议的情况。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。2024
年，将根据《独立董事工作制度》中的独立董事专门会议细则，开展独立董事专门会议相关工作。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2023 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》和《2023 年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人对定期报告中财务信息、内部控制评价报告进行了重
点关注并签署了书面确认意见。
（2）续聘 2023 年度审计机构
公司于 2023年 3月 21日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审
计机构的议案》，该议案后经 2023 年 4 月 12 日 2022 年年度股东大会审议通过。本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计
机构的具体情况进行了核查，发表了事前认可意见。同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机
构。
（3）选举公司第六届董事会董事及独立董事
公司于 2023年 8月 24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司股东推荐及本人同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董
事会同意提名曹坚先生、韩巧林先生、朱洪章先生、戴正春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名苏旭平先生、居荷
凤女士、唐震女士为公司第六届董事会独立董事候选人。以上议案后经 2023 年 9月 12日 2023年第二次临时股东大会审议通过。上
述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
（4）聘任高级管理人员
公司于 2023年 9月 12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事长曹坚先生
提名，董事会同意聘任韩巧林先生担任公司总经理职务、同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，董事会同意
聘任戴正春先生、陈松林先生担任公司副总经理职务。上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》要求。
（5）审议 2023 年度董事、高管薪酬
公司于 2023年 3月 21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司于 2023年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，该议案后
经 2023 年 9月 12日 2023年第二次临时股东大会审议通过。本人对以上议案中人员的薪酬标准均发表了意见，认为薪酬标准制定合
理，充分考虑了公司 2023年战略实施及经营预算目标，同意以上薪酬标准。
（6）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2023年 7月 6日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<江苏常宝钢管股
份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，以上议案后经 2023年 7月 24日 2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023年 8月 24
日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，此议案后经 2023 年 9 月 12 日 2023 年第二次临时股东大会审议通过。本人对以上
相关事项进行了认真检查，认为公司 2023 年限制性股票激励计划、2023年员工持股计划及 2021年限制性股票激励计划第二期解限
售流程及信息披露情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，事项办理
合规，人员资格合法、有效。
（7）子公司增资事项
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于对子公司常宝精特进行增资的议案》。
为增强子公司常宝精特的经营实力，满足常宝精特对于后续发展的资金需求，同意常宝精特以未分配利润转增的形式增加注册资本人
民币 9100万元。本次增资完成后，常宝精特注册资本将由人民币 6000万元增加至人民币 15100万元，各股东的出资比例保持不变。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对续
聘 2023 年审计机构进行审查，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、与中小股东的沟通交流情况
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