公司公告☆ ◇002478 常宝股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:05 │常宝股份（002478）：关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 20:19 │常宝股份（002478）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:19 │常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（居荷凤） │
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│2026-04-23 20:19 │常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（苏旭平） │
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│2026-04-23 20:19 │常宝股份（002478）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 20:19 │常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（唐震） │
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│2026-04-23 20:17 │常宝股份（002478）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 20:17 │常宝股份（002478）：关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 20:17 │常宝股份（002478）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 20:17 │常宝股份（002478）：关于变更证券事务代表的公告 │
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2026-04-23 21:05│常宝股份（002478）：关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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常宝股份（002478）：关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1413d61-94b4-442e-8f59-fe44da7ec6f6.pdf
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度股东会，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2
），该股东代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：常州市延陵东路 558 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度报告摘要和全文的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案
7.00 关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购 非累积投票提案 √
买理财产品的议案
8.00 关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业 非累积投票提案 √
务的议案
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 24 日登载在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、本次股东会，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），并根据计票结果进行公开披露。
3、公司第六届董事会独立董事将于 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函登记
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司
不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
4、有关要求：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
（2）邮政编码：213018
（3）联系人：刘志峰、常晶
（4）联系电话：0519-88814347
（5）传真号码：0519-88812052
6、会议期间及费用：本次股东会现场会议会期预计为半天；出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97f1f1b7-434b-48f6-8044-443ce67cb488.PDF
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（居荷凤）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状
况，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东会会议情况
2025 年度公司第六届董事会共召开 4次会议，2025 年度共召开 1 次年度股东大会和 1次临时股东大会。本人出席会议情况如
下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
4 2 2 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会审计委员 第六届董事会薪酬与考 第六届董事会战略与 ESG
会 核委员会 委委员会
应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数
4 4 2 2 1 1
本人作为第六届审计委员会召集人，主持了委员会的日常会议，根据公司实际情况，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审
计、内部控制、各期定期报告事项进行了审阅，并进行相应的指导和监督。在公司 2025 年度报告的编制和披露过程中，掌握年度审
计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对审计机构出
具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会的责任和义务。
本人作为第六届董事会提名委员会成员，在公司 2025 年人才建设规划情况方面提出建议，为优化公司治理结构、选拔高素质人
才、提升决策水平提供有力支撑。
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，主持了委员会的日常会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年员
工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董事、高管薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励
性，为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。
本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会成员，就公司制定《人权声明》《董事会多元化声明》相关事项认真履职、审慎研判
，积极助力公司贯彻落实可持续发展战略，响应 ESG 治理发展要求，为持续完善公司治理体系、强化人权保障、夯实多元化董事会
建设根基提供专业意见与有效支撑。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2025 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年
第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意见。本人认为，以上定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》，该议案后经 2025年 4月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机
构的具体情况进行了核查，并同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（3）审议董事、高管薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（4）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2025 年 8月 21 日，召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 202
3 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。本人对以上相关事项进行了认真
检查，认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二期解限售流程，2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，信息披露办理合规，人员资格合法、有效。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会召集人，充分发挥专业优势，积极搭建沟通桥梁，与公司审计部团队及外部会计师
事务所保持密切协作。通过定期听取内部审计部门的工作汇报，深入参与公司财务与经营状况的研讨，并对相关议案材料进行细致审
阅，最终基于专业分析作出了独立且公正的判断，切实履行了审计监督职责。
五、与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年度任职期间，本人通过出席股东大会、业绩说明会等渠道，积极与中小股东保持沟通互动，认真倾听投资者的意见与
建议。报告期内，本人严格遵循相关法律法规，基于专业知识和独立判断履行职责，始终秉持公正立场，不受公司及主要股东的影响
，切实保障了中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人通过积极参与董事会、股东大会及专门委员会会议，并结合其他工作时间，深入公司现场调研，与管理层开展对话并审阅相
关材料，全面了解公司日常经营状况及董事会决议执行情况，完成了独立董事现场工作 15 天的工作要求安排。通过重点对公司的经
营管理、财务状况、内控制度、信息披露等执行情况进行现场监督和核查，多渠道获取做出决策所需资料，积极有效地履行了独立董
事的职责，认真切实维护公司和股东的利益。
七、参加培训情况
本人于 2025 年 7月参加了江苏七市注协联合举办 2025 年度主任会计师（合伙人）研修班。年内参加鹏盛会计师事务所《如何
做好专项审计报告业务》、《贯彻落实独立性准则要求 强化注册会计师独立性 提升审计质量》、《2025 年报审计动员与质量提升
专题培训》、《2025 年监管检查情况通报及合规要求》等多项培训，提高了对专业事务的实际处理能力，强化了独立董事履职规范
的学习和合规性意识，促进了履职能力的提升。
八、小结
2025 年度，本人严格按照法律法规、《公司章程》及独立董事相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，始终以维护公司及全体股东尤
其是中小股东合法权益为出发点，审慎参与董事会各项决策，认真履行董事会各专门委员会职责。履职期间，本人充分发挥专业优势
，持续关注公司经营管理、财务状况、内部控制及合规运作情况，与董事会及管理层保持有效沟通，对重大事项独立判断、审慎表决
，为提升董事会决策科学性与规范性发挥积极作用。2026 年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履职，持续加强
学习，深入了解公司业务与行业发展，审慎审议各项议案，积极建言献策，不断提升履职质效，切实维护公司及全体股东的合法权益
。
独立董事：居荷凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6d68455-71c9-4bfc-a91f-d8500242aedc.PDF
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2026-04-23 20:19│常宝股份（002478）：2025年度独立董事述职报告（苏旭平）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中
，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2025 年度公司第六届董事会共召开 4次会议，2025 年度共召开 1 次年度股东会和 1次临时股东会。本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东
会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
4 2 2 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会提名委员会 第六届董事会审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
0 0 4 4
本报告期内，公司第六届董事会提名委员会未召集或召开相关会议。
本人作为第六届审计委员会成员，对公司的内部审计、内部控制、各期定期报告事项进行了审阅，掌握 2025 年度审计工作安排
及审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2025 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年
第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意见。本人认为，以上定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案后经 20
25 年 4 月 23 日召开的 2024年年度股东会审议通过。本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查，
并同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（3）审议董事、高管薪酬
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬制定与发放符合公司绩效考核及薪酬管理制度，均依据年度考核结果执行。薪酬方
案科学合理，与行业薪酬水平及公司实际情况相符，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（4）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2025 年 8月 21 日，召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 202
3 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》等议案。本人对以上相关事项进行了认真
检查，认为相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，信息披露办
理合规，人员资格合法、有效。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，与公司及内部审计部门保持沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点、年度审计总结
等事项进行了探讨和交流，共同推动审计、内控工作的高效开展。同时关注审计机构履职情况，对续聘 2025年审计机构进行审查，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度任职期内利用现场出席股东大会的机会，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等了
解投资者及社会公众对公司的评价。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人充分利用参加股东大会及其他工作时间，与董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通交流，及时获悉公司重大项目的进
展情况，同时结合专业背景，重点就公司海外发展规划、技术研发工作、产品结构优化等方面与公司经营管理层进行了深入交流和探
讨，完成了独立董事现场工作 15 天的工作要求。
七、参加培训情况
报告期内，本人系统学习了中国证监会及江苏证监局最新发布的一系列资本市场改革法规与监管文件，重点包括：江苏证监局《
关于落实独立董事制度改革相关工作的通知》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》中上协《上市公司审计
委员会工作指引》。通过学习，进一步加强了法律法规及规则的理解，促进了履职能力的提升。
八、小结
2025 年，本人严格按照
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