公司公告☆ ◇002478 常宝股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 16:26│常宝股份（002478）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子
邮件形式发出临时会议通知，会议于 2024 年 11 月 12 日下午 5:00 以通讯方式召开。本次会议应到会董事 7人，实到会董事 7人
。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》
公司董事会同意就剩余医院购买款及相关违约金支付事项，与中民嘉业和嘉愈医疗签订《调解协议》，并共同向常州市中级人民
法院按照本次调解协议出具本案的调解书。具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的
《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/3804d814-dbed-47fb-bd09-1db8f13062df.PDF
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2024-11-13 16:22│常宝股份（002478）：关于诉讼进展暨签订《调解协议》的公告
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一、诉讼的基本情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）与中民嘉业投资有限公司（以下简称“中民嘉业”）和上海嘉愈医疗投资管理
有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）股权转让纠纷一案，公司于 2024 年 6 月 3 日向江苏省常州市中级人民法院提交了民事起诉状
，要求中民嘉业和嘉愈医疗按照《医院股权购买协议之补充协议（五）》的要求，支付剩余医院购买款 110,330,014.20 元及相关违
约金等。公司于 2024年 6月 14日收到《江苏省常州市中级人民法院受理案件通知书》【（2024）苏 04 民初 117 号】。详见公司
于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于出售医疗资产回款进展事项提起诉讼的公告》（公告编号：2024-032）。
二、本案的进展情况
2024年 11月 12 日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的议案》，公司董事
会同意就剩余医院购买款及相关违约金支付事项与中民嘉业和嘉愈医疗签订《调解协议》，并共同向常州市中级人民法院按照本次调
解协议出具本案的调解书结案。
三、《调解协议》的主要内容
江苏常宝钢管股份有限公司为甲方，中民嘉业投资有限公司为乙方一，上海嘉愈医疗投资管理有限公司为乙方二，乙方一和乙方
二合称“乙方”，甲方、乙方分别称为“一方”，合称“各方”。各方经友好协商，就常州市中级人民法院（2024）苏 04 民初 117
号案件（以下简称“本案”）达成调解协议，主要内容如下：
1、乙方应于 2024 年 12 月 31 日前（含当日），向甲方支付不低于人民币4,000万元，用于归还截至当次支付之日的剩余股权
转让款。
2、乙方应于 2025 年 5月 30日前（含当日），向甲方支付不低于人民币 4,000万元，用于归还截至当次支付之日的剩余股权转
让款。
3、乙方应于 2026 年 3 月 31 日前（含当日），向甲方支付完毕剩余全部的股权转让款及相关违约金。
4、为鼓励乙方积极履行还款义务，甲方承诺，若乙方有效执行上述还款计划及本调解协议约定的，甲方同意适当减免乙方截至
本调解协议签署日已产生的各项违约金，最高减免金额为人民币 1,730 万元（如全部还款提前到 2025 年 5月 30日前完成）；另自
2024年 5月 1日至本调解协议签署日的每日计算的延期支付违约金的计算标准可调整为年化 5%，本调解协议签署日之后的每日计算
的延期支付违约金的计算标准可调整为年化 4%。如乙方出现违约情况，甲方则不予减免相应阶段违约金及不予调整延期支付违约金
的计算标准。
5、各方一致确认，共同申请常州市中级人民法院根据本调解协议出具民事调解书。本调解协议相关条款或内容未体现在民事调
解书中的，不影响本调解协议相关条款及内容的效力。
6、本案诉讼费及甲方律师费用由乙方承担一半。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日,公司合并报表范围内没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该案件的后续执行情况，并及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《调解协议》及常州市中级人民法院《调解书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/a761a572-ea4b-4e09-935f-93b81f4fcb49.PDF
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2024-11-01 16:46│常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告
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常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/7adf5142-e7aa-401c-a7c3-f87e8be85f72.PDF
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2024-10-25 00:00│常宝股份（002478）：董事会决议公告
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常宝股份（002478）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bcda6ce6-3fa1-4982-b8d1-68f6677937b6.PDF
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2024-10-25 00:00│常宝股份（002478）：2024年三季度报告
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常宝股份（002478）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4f6c1f8e-9a56-4831-8f71-595f37596681.PDF
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2024-10-25 00:00│常宝股份（002478）：关于常宝普莱森特材项目追加投资的公告
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常宝股份（002478）：关于常宝普莱森特材项目追加投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d1a6a6a7-ea83-4197-a25c-b6dc97b75cec.PDF
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2024-10-25 00:00│常宝股份（002478）：监事会决议公告
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江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年 10月 24日上午 11:00在公司会议室以现场方
式召开。本次会议已于 2024年 10 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3名均亲自出席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案
：
一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2024 年第三季度报告。监事会认为，公司 2024年第三季度报告的编
制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d4259c65-f6e5-4c1e-8ac1-d56bac5ec978.PDF
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2024-10-11 00:00│常宝股份（002478）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计12,000股，占回购注销前公司总股本
的0.0013%，涉及激励对象1人，用于回购注销限制性股票的资金总额为19,920元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已于2024年10月9日办理完成。
3、注销完成后，公司股份总数由901,358,228股减少至901,346,228股。
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序
（一）2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见
，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第九次会议审议通过了相关议案。
（二）2021年7月30日至2021年8月8日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内
，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
（三）2021年8月16日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021年8月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司独立董事对次发表了意见，认为首次授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予
日符合相关规定。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2021年9月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，完成2021年限制性股票激励
计划的首次授予登记工作，向162名激励对象共计授予1,111万股限制性股票，限制性股票上市日为2021年9月16日。
（六）2022年3月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分202
1年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售
的449.8万股限制性股票。2022年4月8日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。
（七）2023年3月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议与第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年
限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的192,
000股限制性股票。2023年4月12日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。
（八）2023 年 8月 24日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》的议案，同意公司调整回购价格并回购注销激励对象已获授但尚
未解除限售的 48,000股限制性股票。2023年 9 月 12日，公司 2023年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
（九）2024 年 8月 22日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 202
1年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》的议案，同意公司调整回购价格并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的
12,000 股限制性股票。2024 年 9月 9日，公司 2024年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、本次回购注销限制性股票的情况
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个
人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象主动提出离职、合同到期不续约、个人绩效考核不达标的，自情况发生之日，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中合计1名激励对象已辞职，已不符合公司《2021年限制性股
票激励计划（草案第二次修订稿）》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述1名激励对象资格并回购注销其持有的已获授予且
尚未解除限售的全部限制性股票12,000股，占回购注销前公司总股本901,358,228股的0.0013%，占公司2021年限制性股票激励计划授
予限制性股票总数1,213.00万股的0.0989%。
（二）限制性股票回购注销的价格
根据《江苏常宝钢管股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》的规定：“激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事
项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。鉴于2023年年度权益分派方案已实施完成，公司董事会对回
购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为1.66元/股。
（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为 19,920 元，全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的股票数量为12,000股，占回购注销前公司总股本901,358,228股的0.0013%，本次回购注销完成后，公司总股本为
901,346,228股。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票回购注销事项出具了苏公W[2024]B070号《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2024年10月9日完成。本次回购注销事项
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及相关规定。
四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由901,358,228股减少至901,346,228股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占总股本 股份数量 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） （股） 比例（%）
一、有限售条件股份 181,768,290 20.17 -12,000 181,756,290 20.16
二、无限售条件股份 719,589,938 79.83 719,589,938 79.84
三、股份总数 901,358,228 100 -12,000 901,346,228 100
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
六、后续事项安排
本次限制性股票注销完毕后，公司将根据相关法律法规的规定，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后
及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/0923b65e-2fac-4dd2-b5ff-e8f783fafa18.PDF
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2024-10-09 00:00│常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告
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常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/edec8b94-7201-4e7d-8fe5-f9e842ea3504.PDF
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2024-09-19 00:00│常宝股份（002478）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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常宝股份（002478）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/c42ae5d3-a252-4c56-8183-654a9090b589.PDF
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2024-09-12 00:00│常宝股份（002478）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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常宝股份（002478）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/1e75c1c1-5f80-40e7-a89b-8365e348d49c.PDF
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2024-09-10 00:00│常宝股份（002478）：关于减少注册资本及债权人通知的公告
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常宝股份（002478）：关于减少注册资本及债权人通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/fa121edd-a277-4488-aa94-f5ecd57204b3.PDF
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2024-09-10 00:00│常宝股份（002478）：2024年第二次临时股东大会决议的公告
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一、会议召开的情况
1、会议日期：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 9 日上午 10:00 时在行政楼 205
会议室（常州市延陵东路 558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 119名
，代表公司股份数量 282204901 股，占公司有表决权股份总数的比例为 31.4189%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购
专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共 8 名，代表公司股份数量 277025371股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8423%；通
过网络方式投票的股东 111名，代表公司股份数量 5179530股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5767%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股
东）共 114 人，代表有表决权股份数 6231570 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.6938%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》
该议案总有效表决股份数为 282204901 股。同意 282106901 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9653%；反对：52700 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0187%；弃权：45300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0161%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 6133570 股，占出席会议有表决权的股份总数的 2.1734%；反对 52700 股，占出席会
议有表决权的股份总数的0.0187%；弃权 45300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0161%。
2、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为 282204901 股。同意 282029201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9377%；反对：114600 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0406%；弃权：61100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 6055870 股，占出席会议有表决权的股份总数的 2.1459%；反对 114600 股，占出席
会议有表决权的股份总数的0.0406%；弃权 61100 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0217%。
3、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
该议案总有效表决股份数为 282204901 股。同意 281915301 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8974%；反对：196400 股
，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权：93200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0330%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5941970 股，占出席会议有表决权的股份总数的 2.1056%；反对 196400 股，占出席
会议有表决权的股份总数的0.0696%；弃权 93200 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0330%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/46d81e07-98e4-4f02-9107-2c0cc05e0569.PDF
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2024-09-10 00:00│常宝股份（002478）：关于2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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常宝股份（002478）：关于2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/668bfb3e-89a4-4727-9315-6d4b94e3534c.PDF
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2024-09-05 00:00│常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的提示性公告
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常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/7251bf54-874c-435c-9bca-65c91171d737.PDF
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2024-09-03 00:00│常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告
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常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/fe0b8529-b373-4642-8d76-f97614f3cf00.PDF
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2024-08-23 00:00│常宝股份（002478）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法
│律意见书
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常宝股份（002478）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/53f002ee-e5cb-4ad8-96c6-46fddfa08bd2.PDF
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2024-08-23 00:00│常宝股份（002478）：关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的法律意见书
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常宝股份（002478）：关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9135c9c0-31ad-4b0c-a115-df63806e22ac.PDF
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2024-08-23 00:00│常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书
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常宝股份（002478）：关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f025095a-91ca-4567-96f9-9e4a0da5d569.PDF
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2024-08-23 00:00│常宝股份（002478）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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常宝股份（002478）：关于2023年限制性股票激励
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