公司公告☆ ◇002478 常宝股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:16 │常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-03-28 18:03 │常宝股份（002478）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-03-27 21:25 │常宝股份（002478）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │常宝股份（002478）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │常宝股份（002478）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 │
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│2025-03-27 21:25 │常宝股份（002478）：关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-27 21:25 │常宝股份（002478）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │常宝股份（002478）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 21:24 │常宝股份（002478）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-27 21:24 │常宝股份（002478）：ESG管理制度 │
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2025-04-01 19:16│常宝股份（002478）：关于回购公司股份进展的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的
方案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划
。回购的价格不超过人民币 6.50元/股，回购资金总额不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000万元（含）。回购股
份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月
31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每
个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份6666000股，占公司目前总股本的比例为0.74%，最高成交价为5.42元/股
，最低成交价为4.35元/股，支付总金额为32058007.27元(含交易费用)。回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e126df94-9544-4e54-b3a9-450b9f767a4c.PDF
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2025-03-28 18:03│常宝股份（002478）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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常宝股份（002478）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aeca449f-47de-47af-ab60-163488759a4b.PDF
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2025-03-27 21:25│常宝股份（002478）：2024年年度审计报告
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常宝股份（002478）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9796bc95-6e81-41ba-94b0-d134196278a1.PDF
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2025-03-27 21:25│常宝股份（002478）：年度关联方资金占用专项审计报告
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常宝股份（002478）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/544ccef3-60be-4d39-a976-f072fb389d33.PDF
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2025-03-27 21:25│常宝股份（002478）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告
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常宝股份（002478）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/82ee7a17-6871-4c25-8c55-fb50931c719b.PDF
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2025-03-27 21:25│常宝股份（002478）：关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求
的前提下，董事会同意并提请公司股东大会审议，继续利用闲置自有资金投资理财，授权额度为不超过人民币 10 亿元，并继续授权
公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准，具体实施的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过 10亿元。现将相关情况公告如下
：
一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理
根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中
短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过 2年；公司购买的信托、资产
管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过 10 亿元人民币，在上述金额范围内，资金可以滚动使
用。
二、所购理财产品和工具的投资标的物规定
上述理财产品的标的资产符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公
司《风险投资管理制度》的规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种以及监管部门明文规定的信托产品不能
投资的其他标的资产。
三、投资审批权限
根据具体情况，由公司经营层制定具体方案，由董事长批准实施。
四、决议有效期
1、该议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议；
2、该议案有效期为公司 2024年度股东大会审议通过起 2年，或至股东大会审议同类事项止。
五、风险控制
公司财务部、审计部将加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
六、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确
保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对低风险的中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提
高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
七、其他事项：
1、截止公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的余额为 0.1 亿元。
2、公司承诺，在实施此类投资行为前 12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充
流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的 12 个月内，不使用闲置募集资金暂时补
充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司承诺不使用募集资金（如有）进行上述理财产品投资。
4、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
八、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议及签字页；
2、《江苏常宝钢管股份有限公司风险投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ca037320-6a5f-4028-829d-2a50e6ad7b3e.PDF
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2025-03-27 21:25│常宝股份（002478）：内部控制审计报告
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常宝股份（002478）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8616aed6-2e43-4873-bab4-74966aaa1622.PDF
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2025-03-27 21:25│常宝股份（002478）：监事会决议公告
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常宝股份（002478）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0ccc5ef1-0cde-47a2-a94e-315ed3123a1a.PDF
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2025-03-27 21:24│常宝股份（002478）：独立董事年度述职报告
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2024 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状
况，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股东大会和 2次临时股东大会。本人出席会议情况如
下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
8 2 6 0 0 否 2
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会审计委员 第六届董事会提名委员 第六届董事会薪酬与考
会 会 核委员会
应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数
4 4 1 1 2 2
本人作为第六届审计委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，根据公司实际情况，规范公司运作，健全内控，对公司的内部
审计、内部控制、各期定期报告事项进行了审阅，并进行相应的指导和监督。在公司 2024年度报告的编制和披露过程中，掌握年度
审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对审计机构
出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会的责任和义务。
本人作为第六届董事会提名委员会成员，在公司 2024 年人才建设规划情况方面提出建议，对公司董事提名事项进行讨论，为优
化公司治理结构、选拔高素质人才、提升决策水平提供有力支撑。
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，对公司 2021 年和 2023 年制性股票激励计划、
2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董事、高管薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合
规性和激励性，为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利；
（5）不存在可能损害上市公司或中小股东权益的事项。
2、本人在 2024 年度任职期内，重点关注并审议了以下事项：
（1）定期报告相关事项
任期内，公司发布了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要、《2024 年
第三季度报告》，本人对定期报告中的财务数据和重要事项进行了重点关注并签署了书面确认意见。本人认为，以上定期报告准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（2）续聘 2024 年度审计机构
公司于 2024年 3月 28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》，该议案后经 2024年 4月 22日召开的 2023年年度股东大会审议通过。本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计机构的
具体情况进行了核查，并同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（3）变更公司第六届董事会非独立董事
公司于 2024年 3月 28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司第六届董事会提名委
员会资格审查通过，董事会同意提名陈松林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上议案后经2024 年 4 月 22 日召开的 2
023 年度股东大会审议通过。上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
要求。
（4）审议董事、高管薪酬
公司于 2024年 3月 28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案
后经 2024年 4月 22日召开的 2023 年度股东大会审议通过。本人对以上议案中人员的薪酬标准均发表了意见，认为薪酬标准制定合
理，充分考虑了公司 2024年战略实施及经营预算目标，同意以上薪酬标准。
（5）审议公司回购部分社会公众股份方案
公司于 2024年 7月 24日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。本人对以
上议案进行了评估，认为方案不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力，有利于充分调动公司核心及骨干人员的积极性，有
利于完善公司长效激励机制。
（6）股权激励及员工持股计划相关事项
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》、《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，上述议案后经 2024
年 9月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。本人对以上相关事项进行了认真检查，认为公司 2021年限制性股票激励
计划第三期、2023年限制性股票激励计划第一期解限售流程，2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，信息披露办理合规，人员资格合法、有效。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，充分发挥专业优势，积极搭建沟通桥梁，与公司审计部团队及外部会计
师事务所保持密切协作。通过定期听取内部审计部门的工作汇报，深入参与公司财务与经营状况的研讨，并对相关议案材料进行细致
审阅，最终基于专业分析作出了独立且公正的判断，切实履行了审计监督职责。
五、与中小股东的沟通交流情况
在 2024 年度任职期间，本人通过出席股东大会、业绩说明会等渠道，积极与中小股东保持沟通互动，认真倾听投资者的意见与
建议。报告期内，本人严格遵循相关法律法规，基于专业知识和独立判断履行职责，始终秉持公正立场，不受公司及主要股东的影响
，切实保障了中小股东的合法权益。
六、在公司的现场工作情况
本人通过积极参与董事会、股东大会及专门委员会会议，并结合其他工作时间，深入公司现场调研，与管理层开展对话并审阅相
关材料，全面了解公司日常经营状况及董事会决议执行情况，完成了独立董事现场工作 15 天的工作要求安排。通过重点对公司的经
营管理、财务状况、内控制度、信息披露等执行情况进行现场监督和核查，多渠道获取做出决策所需资料，积极有效地履行了独立董
事的职责，认真切实维护公司和股东的利益。
七、参加培训情况
本人于 2024年 7月参加了江苏省上市公司协会举办的上市公司独立董事制度改革专题培训。年内还参加了 2024年江苏七市主任
会计师(合伙人)能力提升培训、江苏税协关于企业税务风险及管理的相关培训。通过对各种法规政策的专业学习和分析，提高了对专
业事务的实际处理能力，强化了独立董事履职规范的学习和合规性意识，促进了履职能力的提升。
八、小结
在 2024 年任职期间，本人始终秉持对公司和全体股东高度负责的态度，认真参与公司决策，积极履行董事会专门委员会职能。
凭借自身的专业知识和经验，就相关问题与董事会、监事会及管理层进行充分的沟通，为董事会决策提供专业支持。2025 年，本人
将继续本着独立、客观和公正原则，认真履行忠实和勤勉义务，积极承担董事会专业委员会各项职责；持续深入了解公司生产经营状
况，认真审议各项议案并提出合理化建议，不断提高自身的履职能力，切实维护全体股东合法权益。
独立董事：居荷凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e80fd11a-77fb-4d41-bad6-176767f0692a.PDF
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2025-03-27 21:24│常宝股份（002478）：ESG管理制度
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常宝股份（002478）：ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cd962ede-f8c6-4203-9717-81533c0e408e.PDF
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2025-03-27 21:24│常宝股份（002478）：2024年度独立董事述职报告（苏旭平）
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常宝股份（002478）：2024年度独立董事述职报告（苏旭平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/03182831-dd40-43b4-b16b-76970e62247a.PDF
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2025-03-27 21:24│常宝股份（002478）：2024年度独立董事述职报告（唐震）
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作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2024 年的工作中
，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024
年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股东大会和 2次临时股东大会。本人出席会议情况如
下：
出席董事会会议情况 出席股东
大会情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续 出席次数
次数 次数 式出席 次数 次数 两次未亲自
次数 出席会议
8 1 7 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了
赞成票，没有提出异议。
二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会：
第六届董事会薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数
2 2
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2021年和 2023 年制性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案
解禁事项进行审议，对董监高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性，为有效促进公司可持续
发展的薪酬与考核体系建言献策。
2、独立董事专门会议：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，报告期
内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，报告期内公司未召开独立董事专门会议。
三、行使独立董事职权的情况
1、本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）
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