公司公告☆ ◇002479 富春环保 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 19:04 │富春环保（002479）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
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│2025-11-11 19:04 │富春环保（002479）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-10-28 16:40 │富春环保（002479）：关于对子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-24 17:07 │富春环保（002479）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-24 17:05 │富春环保（002479）：第六届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 17:04 │富春环保（002479）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-10-24 17:04 │富春环保（002479）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:04 │富春环保（002479）：富春环保董事会议事规则 │
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│2025-10-24 17:04 │富春环保（002479）：富春环保对外担保决策制度 │
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│2025-10-24 17:04 │富春环保（002479）：富春环保关联交易制度 │
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2025-11-11 19:04│富春环保（002479）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提
请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.会议召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增补公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.上述议案已经公司2025年11月11日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 12 日刊登于公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
3.本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登
记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权
委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2.登记时间
2025 年 11 月 24 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3.登记地点
浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/34a95786-76b4-49f7-ab2e-d801b62720c0.PDF
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2025-11-11 19:04│富春环保（002479）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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重要内容提示：
1、公司于2025年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯上刊登了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月11日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：万娇女士。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东代表共计184人，共计代表股份309,494,492股，占公司股本总额的35.7797％。
（1）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本总额的34.9867％；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共182人，代表股份6,859,134股，占公司股本总额的0.7930％。（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共182人，代表
股份6,859,134股，占公司股本总额的0.7930％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 306,546,112 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 99.0474％；反对 2,399,780 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 0.7754％；弃权 548,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的
0.1773％。其中，中小投资者表决情况为：同意 3,910,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.0153％；反对 2,399,780 股，
占出席会议中小股东所持股份的 34.9866％；弃权548,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的7.9981％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 305,603,812 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 98.7429％；反对 3,419,980 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 1.1050％；弃权 470,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的 0.
1521％。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,968,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2774％；反对 3,419,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 49.8602％；弃权470,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的6.86
24％。2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 305,579,012 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 98.7349％；反对 3,436,380 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 1.1103％；弃权 479,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的
0.1548％。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,943,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9158％；反对 3,436,380 股，
占出席会议中小股东所持股份的 50.0993％；弃权479,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的6.9848％。
2.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 305,594,012 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 98.7397％；反对 3,419,380 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 1.1048％；弃权 481,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的
0.1554％。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,958,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.1345％；反对 3,419,380 股，
占出席会议中小股东所持股份的 49.8515％；弃权481,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的7.0140％
2.04 审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：同意 305,460,812 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 98.6967％；反对 3,549,880 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 1.1470％；弃权 483,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的
0.1563％。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,825,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1926％；反对 3,549,880 股，
占出席会议中小股东所持股份的 51.7541％；弃权483,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的7.0534％
2.05 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意 305,500,412 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 98.7095％；反对 3,510,880 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 1.1344％；弃权 483,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的
0.1561％。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,865,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7699％；反对 3,510,880 股，
占出席会议中小股东所持股份的 51.1855％；弃权483,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的7.0446％
2.06 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意 305,494,512 股，占出席会议持有表决权股东所持股份的 98.7076％；反对 3,425,480 股，占出席会议持有表
决权股东所持股份的 1.1068％；弃权 574,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议持有表决权股东所持股份的
0.1856％。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,859,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6839％；反对 3,425,480 股，
占出席会议中小股东所持股份的 49.9404％；弃权574,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的8.3757％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所王省律师和赵航律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/894b9a9a-7528-4e59-af0f-e70391fa5595.PDF
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2025-10-28 16:40│富春环保（002479）：关于对子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、2020 年 6
月 9日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司提供总计不超
过人民币 103,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，
其中，对铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）提供不超过人民币 48,000 万元的担保，担保期限为十年。
上述担保事项的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的
公告》（公告编号：2020-031）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司铂瑞南昌因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请借款，公司为该笔借款提供连带责任
担保，担保金额不超过 6,000 万元。本次担保合同签订前，公司对铂瑞南昌的担保余额为 28,792 万元，本次担保合同签订后，公
司对铂瑞南昌的担保余额为 34,792 万元，剩余可用担保额度为 13,208 万元。本次担保额度在公司 2020 年第一次临时股东大会审
批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
被担保方：铂瑞能源（南昌）有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：铂瑞能源（南昌）有限公司
注册地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路 1022 号
成立日期：2017-03-21
法定代表人：钱剑锋
注册资本：15,000 万人民币
统一社会信用代码：91360121MA35T95NXW
经营范围：热力生产和供应；火力发电；污水处理及其再生利用；大气污染治理；废旧物资回收；工程管理服务；工程勘察设计
；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：浙江富春江环保热电股份有限公司持股 100%。
与上市公司的关联关系：铂瑞（南昌）为公司全资子公司。
2、被担保人财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31日 2025 年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 61,465.29 60,213.36
负债总额 51,598.24 52,328.97
所有者权益总额 9,867.05 7,884.38
项目 2024 年 1—12 月 2025 年 1—9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 11,612.88 6,721.97
利润总额 -2,608.89 -2,654.94
净利润 -1,980.59 -1,991.21
3、被担保人为非失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证人：浙江富春江环保热电股份有限公司
3、债权人：北京银行股份有限公司南昌分行
4、主债务人：铂瑞能源（南昌）有限公司
5、担保额度：主债权本金 3,000 万元以及利息、罚金、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，
合计最高债权额为 6,000 万元。
6、担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
五、董事会意见
铂瑞南昌为公司全资子公司，生产经营正常，公司能有效监管其生产经营活动的各个环节，担保风险处于可控范围内。本次担保
有利于铂瑞南昌经营发展，符合公司整体发展战略，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章
程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总金额为 340,000.00 万元（其中公司对控股子公司担保额度为 277,000.00 万元，
对孙公司担保额度为 63,000.00 万元），公司及控股子公司对外担保总余额为 138,923.55 万元（包含本次担保金额），占本公司
最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 33.89%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，
也不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议；
2.2020 年第一次临时股东大会会议决议；
3.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/78efd9ef-a2f7-49b0-984b-ab22955fe002.PDF
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2025-10-24 17:07│富春环保（002479）：关于修订《公司章程》的公告
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富春环保（002479）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/879379cd-2fce-4c68-8031-338f977afb6f.PDF
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2025-10-24 17:05│富春环保（002479）：第六届监事会第十二次会议决议的公告
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浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月17
日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的形式
召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关法律法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上
披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。经认真审核，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会同意修订《公司章程》，同时将不再设置监事会及监事，由董事会审计委
员会行使监事会职权。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和《证券日报》上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/37f5a6e9-2c7a-495e-98ad-9c3fe4426ec5.PDF
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2025-10-24 17:04│富春环保（002479）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提
请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年
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