公司公告☆ ◇002479 富春环保 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│富春环保（002479）：关于对子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 1日召开第六届董事会第二次会议、2024年 2月 21日召
开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司、孙
公司提供总计不超过人民币 166,000.00万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式
为连带责任担保，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中，对
全资子公司南通常安能源有限公司（以下简称“常安能源”）的担保预计为 35,000万元。
上述担保事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司常安能源因生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请借款，公司为该笔借款提供连带责任
担保，担保金额不超过 7,000 万元。本次担保合同签订前，公司对常安能源的担保余额为 19,800万元，本担保合同签订后，公司对
常安能源的担保余额为 26,800万元，剩余可用担保额度为 8,200万元。本次担保额度在公司 2024年第一次临时股东大会审批的担保
额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称：南通常安能源有限公司
注册地点：海安市城东镇姚池路（东）18 号
成立日期：2014-01-28
法定代表人：姚献忠
注册资本：25,000 万元人民币
经营范围：热电生产；蒸汽发电（凭许可证经营）；煤渣、煤灰销售；污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股权结构：浙江富春江环保热电股份有限公司持股 100%。
与上市公司的关联关系：南通常安能源有限公司为公司全资子公司。
2、被担保人财务状况
单位：万元
项目 2023年 12 月 31 日
(经审计）
资产总额 68,915.67
负债总额 31,700.76
所有者权益总额 37,214.91
项目 2023年 1-12 月
(经审计）
营业收入 58,822.91
利润总额 7,741.59
净利润 6,568.34
3、被担保人为非失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证人：浙江富春江环保热电股份有限公司
3、债权人：江苏银行股份有限公司南通分行
4、主债务人：南通常安能源有限公司
5、担保额度：不超过 7,000万元
6、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期 (包括展期、延期) 届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务
分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项
下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
五、董事会意见
常安能源为公司全资子公司，生产经营正常，公司能有效监管其生产经营活动的各个环节，担保风险处于可控范围内。本次担保
有利于常安能源经营发展，符合公司整体发展战略，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。
六、累计对外担保数量董事会意见
截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总金额为 350,000.00万元（其中公司对控股子公司担保额度为 310,000.00万元，对
孙公司担保额度为 40,000.00 万元），公司及控股子公司对外担保总余额为 160,783.82万元（包含本次担保金额），占本公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 40.32%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不
存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、2024年第一次临时股东大会会议决议；
3、《保证担保合同》（草拟）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/1d8190d7-0692-42d0-a4cc-b9fa43af5d4c.PDF
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2024-04-10 00:00│富春环保（002479）：2023年度独立董事述职报告—周夏飞
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各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的
职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东
的利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求
，现将2023年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2023年12月4日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。
（一）董事会
2023年度，公司共计召开董事会会议10次，在本人任期内公司共计召开1次董事会会议，本人亲自出席了1次。
（二）股东大会会议
2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出席了1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
本人于2023年12月4日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务，任职后至本报告期结束，公司未召开董事会审议相关重
大事项，未发表独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2023年，本人累计现场工作时间为2天，在听取公司有关人员汇报的同时，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况等进行现场调查。作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的
待决策事项的背景资料进行审查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能
认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2023年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2023年度
履行职责情况的汇报。2024年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董
事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：周夏飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/677e0428-ef00-4b87-aaa5-65f632edd419.PDF
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2024-04-10 00:00│富春环保（002479）：2023年度独立董事述职报告—杨耀国
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各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的
职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东
的利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求
，现将2023年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2023年度，公司共计召开10次董事会会议，本人亲自出席了10次。
（二）股东大会会议
2023年度，公司共计召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人亲自出席了5次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2023年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会。根据有关规定的要求，
本人在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
时间 届次 事项
2023年3月3日 第五届董事会 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件
第二十次会议 的事前认可意见及独立意见
二、关于公司本次向特定对象发行股票方案
的事前认可意见及独立意见
三、关于公司《二〇二二年度向特定对象发
行A股股票预案（修订稿）》的事前认可意见
及独立意见
四、关于公司向特定对象发行A股股票方案
的论证分析报告的事前认可意见及独立意见
五、关于《公司向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》的事前
认可意见及独立意见
六、关于《向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示与填补措施（修订稿）》的事
前认可意见及独立意见
七、关于提请公司股东大会授权公司董事会
全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
（修订稿）的事前认可意见及独立意见
八、关于公司与特定对象签订《附条件生效
的非公开发行股份认购协议之补充协议》的
事前认可意见及独立意见
九、关于公司同业竞争事项的独立意见
十、关于公司关联交易事项的独立意见
2023年3月30日 第五届董事会 一、关于2022年度利润分配预案的独立意见
第二十一次会 二、关于《公司2022年度内部控制自我评价
议 报告》的独立意见
三、关于公司关联交易的核查和独立意见
四、关于公司2023年度日常关联交易预计的
事前认可意见及独立意见
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资
金情况的独立意见
2023年4月10日 第五届董事会 关于聘任会计师事务所的事前认可意见及独
第二十二次会 立意见
议
2023年6月2日 第五届董事会 一、关于增补公司第五届董事会非独立董事
第二十四次会 的议案的独立意见
议 二、关于聘任公司高级管理人员的议案的独
立意见
2023年8月4日 第五届董事会 关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请
第二十五次会 文件并重新申报的议案的事前认可意见及独
议 立意见
2023年8月14日 第五届董事会 关于公司控股股东及其它关联方非经营性占
第二十六次会 用公司资金和对外担保情况的专项说明和独
议 立意见
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2023年，本人累计现场工作时间为17天，在听取公司有关人员汇报的同时，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况等进行现场调查。作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的
待决策事项的背景资料进行审查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能
认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2023年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2023年度
履行职责情况的汇报。2024年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董
事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：杨耀国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ee78b279-2041-4b38-bc29-23a2a9769bae.PDF
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2024-04-10 00:00│富春环保（002479）：2024年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日在浙江省杭州市
富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独
立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并发表如下审查意见：
一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。
经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股
东合理回报及公司可持续发展的需要，有利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司《未来三年(20
22 年-2024 年)股东回报规划》的规定和要求，该利润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。
我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，此
项决议通过。
二、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、重大投资、信息披
露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在实际执行中亦不存在重大偏差，符
合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2023年度内部控制的评价报告》全面、客观、真实地反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，此项决议通过。
三、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，公司及子公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的
基本原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则
，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，此项决议通过。
四、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。
经核查，公司拟定的2024年度董事薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的
利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
五、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。
经核查，公司拟定的2024年度监事薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的
利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
六、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
经核查，公司拟定的2024年度高级管理人员薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中
小股东的利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。
经核查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，能按照《中
国注册会计师审计准则》的要求从事公司会计报表审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们
一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/f98a400e-07f5-4ce0-8f5c-46ff3dd5a766.PDF
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2024-04-10 00:00│富春环保（002479）：2023年度独立董事述职报告—傅颀
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富春环保（002479）：2023年度独立董事述职报告—傅颀。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/0a5f8d3c-d32a-4fdb-8945-72f13ad2dd38.PDF
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2024-04-10 00:00│富春环保（002479）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕1309 号
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简
称富春环保）2023 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是富春环保董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富春环保于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/b81d8de6-766f-4be3-a8c9-d5c81d9580d5.PDF
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2024-04-10 00:00│富春环保（002479）：2023年度独立董事述职报告—陈杭君
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各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的
职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度的相关会议
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