公司公告☆ ◇002479 富春环保 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 16:29 │富春环保（002479）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 16:26 │富春环保（002479）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:00 │富春环保（002479）：关于对子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 00:30 │富春环保（002479）：2025年ESG报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:07 │富春环保（002479）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:07 │富春环保（002479）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:07 │富春环保（002479）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:07 │富春环保（002479）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:07 │富春环保（002479）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 22:07 │富春环保（002479）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行职责情况的监督报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:29│富春环保（002479）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提
请召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 27 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司 2026 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事专门会议对相关事项发表了同
意的审核意见，具体内容详见 2026 年 4月15 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.上述议案中议案 4—8 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。（2）个人股东登
记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权
委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件 3），请发传真后电话确认。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2.登记时间
2026 年 4月 29 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3.登记地点
浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2.联系人：胡斌
3. 联系电话：0571-63553779
4. 指定传真：0571-63553789
5. 通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号
6.邮政编码：311401
六、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0fb7785d-362b-4f63-b7c7-3230c458c9aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:26│富春环保（002479）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）。经
事后审查发现，股东会通知公告中的提案存在遗漏，现对公告中部分内容进行更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司2026年 4月14日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事专门会议对相关事项发表了同意的审
核意见，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.上述议案中议案 4—7为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的提案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/78854f1f-f330-48b0-9532-3eb3f4ae6fa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:00│富春环保（002479）：关于对子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、2020 年 6
月 9日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司提供总计不超
过人民币 103,000.00 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，
其中，对铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）提供不超过 48,000 万元的担保，担保期限为十年。
上述担保事项的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的
公告》（公告编号：2020-031）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司铂瑞南昌因生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司南昌支行（以下简称“光大银行南昌支行”）
申请借款，公司对该笔借款提供连带责任担保，担保金额不超过 5,000 万元。本次担保合同签订前，公司对铂瑞南昌的担保余额为
29,062 万元，本次担保合同签订后，公司对铂瑞南昌的担保余额为 34,062 万元，剩余可用担保额度为 13,938 万元。
本次担保额度在公司 2020 年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
被担保方：铂瑞能源（南昌）有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：铂瑞能源（南昌）有限公司
注册地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路 1022 号
成立日期：2017-03-21
法定代表人：钱剑锋
注册资本：15,000 万元人民币
统一社会信用代码：91360121MA35T95NXW
经营范围：热力生产和供应；火力发电；污水处理及其再生利用；大气污染治理；废旧物资回收；工程管理服务；工程勘察设计
；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：浙江富春江环保热电股份有限公司持股 100%。
与上市公司的关联关系：铂瑞（南昌）为公司全资子公司。
2、被担保人财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31日（未经审计）
资产总额 59,094.89 58,633.03
负债总额 51,575.77 51,694.72
所有者权益总额 7,519.12 6,938.32
项目 2025 年 1—12 月 2026 年 1—3月
营业收入 9,268.37 2,077.67
利润总额 -3,130.39 -781.12
净利润 -2,348.53 -585.84
3、被担保人为非失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证人：浙江富春江环保热电股份有限公司
3、债权人：中国光大银行股份有限公司南昌支行
4、主债务人：铂瑞能源（南昌）有限公司
5、担保额度：主债权本金 5,000 万元以及利息、罚金、复利、违约金、损害赔偿金等为实现债权而发生的合理费用以及其他所
有主合同债务人的应付费用。
6、担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
五、董事会意见
铂瑞南昌为公司全资子公司，生产经营正常，公司能有效监管其生产经营活动的各个环节，担保风险处于可控范围内。本次担保
有利于铂瑞南昌的经营发展、降低其融资成本，符合公司整体发展战略，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总金额为 340,000 万元（其中公司对控股子公司担保额度为 277,000 万元，对孙公
司担保额度为 63,000 万元），公司及控股子公司对外担保总余额为 109,240.22 万元（包含本次担保金额），占本公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的 26.17%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾
期担保的情形。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议；
2.2020 年第一次临时股东大会会议决议；
3.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a2509a09-0b2b-4d14-94ee-248ff1da901c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 00:30│富春环保（002479）：2025年ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富春环保（002479）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/17203463-9e86-4f69-9b66-0ad097285d31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 22:07│富春环保（002479）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月17日（星期
五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江富春江环保热电股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月17日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址（https://eseb.cn/1x3cs7TvEZ2）或使用微
信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、公司参加人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长万娇女士，独立董事周夏飞女士，总经理周宇峰先生，财务总监刘琪先生，董事会秘书胡
斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、联系人及咨询办法
联系人：胡斌
电话：0571-63553779
传真：0571-63553789
邮箱：hubin@zhefuet.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6ae84cb2-99bc-4aa6-bae9-6bd08ee8de86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 22:07│富春环保（002479）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已经公司2026年4月14日召开的第六届董事会第
十七次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度归属于上市公司股东的净利润203,321,5
38.66元，提取法定盈余公积金31,230,019.05元，提取任意公积金0元。截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,422,927
,755.62元，公司总股本为865,000,000股。
3、鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2025年度利润分
配预案：拟以2025年12月31日已发行的总股本865,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励等事项而发
生变化的，公司2025年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不实施资本公积
金转增股本），根据股本总额调整分红现金总额。
4、2025年度公司未实施中期分红，预计年度累计分红金额为 86,500,000.00 元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润的42.54%。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司不会触及其他风险警示情形。
2、公司相关财务指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 86,500,000.00 129,750,000.00 129,750,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 203,321,538.66 241,133,053.60 196,502,150.61
合并报表本年度末累计分配利润（元） 1,422,927,755.62
母公司报表本年度末未分配利润（元） 1,539,248,811.67
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 346,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 213,652,247.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 346,000,000.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
3、2025 年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回
报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发
展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。
四、备查文件
1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f55b4b2f-acca-40a9-938f-4a773e070c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 22:07│富春环保（002479）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富春环保（002479）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5ca9e9e5-2de9-4f20-ad08-0c2636143518.PDF
────────
|