公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │新筑股份（002480）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │新筑股份（002480）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │新筑股份（002480）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:27 │新筑股份（002480）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-25 16:32 │新筑股份（002480）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 16:32 │新筑股份（002480）：关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的公告 │
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│2025-04-25 16:32 │新筑股份（002480）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 16:32 │新筑股份（002480）：关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 16:32 │新筑股份（002480）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 16:32 │新筑股份（002480）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-30 00:00│新筑股份（002480）：董事会决议公告
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新筑股份（002480）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/69f8e183-ea65-42fe-8d77-a76e96283c83.PDF
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2025-04-30 00:00│新筑股份（002480）：监事会决议公告
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新筑股份（002480）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b6df55e7-1d24-4b2f-9baf-f2b82ae64bc7.PDF
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2025-04-30 00:00│新筑股份（002480）：2025年一季度报告
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新筑股份（002480）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4370e552-fc15-47e2-98b7-38b520d5f8ce.PDF
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2025-04-27 16:27│新筑股份（002480）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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新筑股份（002480）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/47891697-bcf2-40b6-b41a-802899647863.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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新筑股份（002480）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e590f0d-8b8d-4b48-9218-20a732ca580d.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的公告
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新筑股份（002480）：关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b610093c-1a46-445b-a699-ee7404f38284.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：2024年度董事会工作报告
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新筑股份（002480）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a68cf328-f2a7-4b61-bc67-e9f4a5538bba.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第
二十六次会议，以同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向商业银行及其他类
金融机构申请保函、票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
公司及子公司拟在 2025 年向商业银行及其他类金融机构申请非融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业
银行及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑汇票、贷
款、贴现等融资类业务不超过 2 亿元。
本次额度具体视公司及子公司实际需求而定，最终以与商业银行及类金融机构实际达成的额度为准。
本次额度有效期自股东大会通过之日起至下一年度审议年度保函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da2f8178-389b-4e5b-b54b-ee32f54be43f.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：2024年度监事会工作报告
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新筑股份（002480）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/274f15fd-623b-43be-9f7a-baebba321ce1.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：2024年度财务决算报告
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新筑股份（002480）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/702d74e7-ae35-4770-a28a-6920aafa2453.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：内部控制自我评价报告
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新筑股份（002480）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f16bbb53-ddaa-4121-adbd-a21681ed6910.PDF
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2025-04-25 16:32│新筑股份（002480）：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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新筑股份（002480）：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/86a778cf-16cb-4586-87d7-a58318c97316.PDF
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2025-04-25 16:31│新筑股份（002480）：2024年年度报告摘要
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新筑股份（002480）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e273301c-774c-4202-b578-b3fac67c57ce.PDF
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2025-04-25 16:31│新筑股份（002480）：2024年年度报告
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新筑股份（002480）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/59342fb1-8260-4d5c-8f0c-09b7530d624a.PDF
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2025-04-25 16:31│新筑股份（002480）：董事会决议公告
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新筑股份（002480）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/00e1d330-164e-4819-a440-837ab5e12eca.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：2024年年度审计报告
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新筑股份（002480）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9d600c41-1bb6-4ece-a621-d942a53f3a34.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：2024年度营业收入扣除事项专项核查报告
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新筑股份（002480）：2024年度营业收入扣除事项专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cf87e420-a460-4c0f-aa78-4dbfff69141c.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：内部控制审计报告
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新筑股份（002480）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43a13e21-2d05-4035-82b4-def7df1c0413.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新筑股份（002480）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6339d9e3-4a3e-4a19-a6ff-030bc5320d2b.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：关于2025年预计发生日常关联交易的公告
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新筑股份（002480）：关于2025年预计发生日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dfb66be0-70b1-4266-b209-8823f940eb3d.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：关于子公司向银行申请授信的公告
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新筑股份（002480）：关于子公司向银行申请授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2a93ad5-5c3b-4d48-974c-54f336209512.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的公告
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新筑股份（002480）：关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e123f14-12ea-464d-bf7e-55c80495a66d.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：监事会决议公告
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新筑股份（002480）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/474b084c-418e-4fd5-b19a-d232883c5163.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：重大资产重组业绩承诺实现情况及期满标的资产减值测试专项审核报告
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新筑股份（002480）：重大资产重组业绩承诺实现情况及期满标的资产减值测试专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/52094532-933c-4e61-8b39-800d538364ef.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见
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新筑股份（002480）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/af190c60-c9b2-4a30-88a2-32a3fae0da7a.PDF
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2025-04-25 16:30│新筑股份（002480）：关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告
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新筑股份（002480）：关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83807d6d-2035-49fa-b5e1-6d1e9a76ce98.PDF
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2025-04-25 16:29│新筑股份（002480）：年度股东大会通知
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新筑股份（002480）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3bc32203-d2df-41f3-9b34-6aa40a69b87f.PDF
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2025-04-25 16:29│新筑股份（002480）：独立董事年度述职报告
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新筑股份（002480）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2c0e47de-f58e-4ee3-88e5-6ca64dfcef3c.PDF
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2025-04-25 16:29│新筑股份（002480）：独立董事述职报告（罗哲）
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新筑股份（002480）：独立董事述职报告（罗哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ed87993b-a5ea-45a5-8937-a758b622e3a8.PDF
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2025-04-25 16:29│新筑股份（002480）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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新筑股份（002480）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a595ef91-7634-4c52-be4c-f7b27dfc2f7f.PDF
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2025-04-25 16:29│新筑股份（002480）：独立董事述职报告（罗珉）
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新筑股份（002480）：独立董事述职报告（罗珉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/96f1ad74-3646-45b8-8e6b-4090e5d898df.PDF
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2025-04-25 16:29│新筑股份（002480）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新筑股份（002480）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4932c921-918e-4418-ad7c-4236c46770fb.PDF
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2025-03-26 20:16│新筑股份（002480）：简式权益变动报告书
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新筑股份（002480）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ed8fcfa3-35f2-4cf9-bf4b-ce3078780c3c.PDF
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2025-03-26 20:11│新筑股份（002480）：关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简
称“四川发展（控股）”）拟将直接持有的公司股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的比例为 8.60%）和四川发展轨道交通产业
投资有限公司100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）。本次权益变动后，公司控股股东将由四川
发展（控股）变更为蜀道集团，公司实际控制人仍为四川省国资委。
2、本次权益变动尚需通过经营者集中反垄断审查程序。
公司于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2024-087），并分别于 2025年
3 月 8 日、2025年 3月 21日披露了上述事项的进展情况（公告编号：2025-013、2025-017）。2025年 3 月 26 日，公司收到控股
股东四川发展（控股）来函和本次权益变动信息披露义务人出具的《简式权益报告书》和《详式权益报告书》。
一、权益变动基本情况
本次权益变动前，四川发展（控股）直接和间接合计持有公司股份 230,553,904股，合计持股比例 29.97%，具体如下：
本次权益变动后，四川发展（控股）直接和间接合计持有公司股份 42,107,134 股，合计持股比例 5.47%。蜀道集团直接和间接
合计持有公司股份 188,446,770 股，合计持股比例 24.50%，具体如下：
二、其他说明
（一）本次权益变动的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
（二）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）四川发展（控股）出具的《关于重大事项进展的告知函》；
（二）《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》；
（三）《四川省政府国有资产监督管理委员会关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 8.6%股权无偿划转事项的批复》（川国资
函〔2025〕21 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/557f8878-86b6-4676-b697-dc56a9d78bba.PDF
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2025-03-26 20:11│新筑股份（002480）：详式权益变动报告书
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新筑股份（002480）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d4774078-5ad9-4aef-9b80-b7f6ec94198a.PDF
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2025-03-26 18:49│新筑股份（002480）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年3月26日（星期三）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 3月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月
26 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 26日
9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会
议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 206人，代表股份 272,116,76
8股，占公司有表决权股份总数的 35.3780%。其中：通过现场方式参会的股东6人，代表股份1,497,099股，占公司有表决权股份总数
的0.1946%；通过网络投票的股东 200 人，代表股份 270,619,669股，占公司有表决权股份总数的 35.1834%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
表决结果：同意 268,610,468 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.7115%；反对 2,934,800 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 1.0785%；弃权 571,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子菡律师现场见证，并
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