公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:06 │新筑股份（002480）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-02-14 16:05 │新筑股份（002480）：关于子公司向银行申请授信的公告 │
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│2025-02-14 16:04 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-01-17 22:37 │新筑股份（002480）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-17 22:33 │新筑股份（002480）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 15:57 │新筑股份（002480）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-13 19:04 │新筑股份（002480）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 19:04 │新筑股份（002480）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-10 00:00 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-08 18:18 │新筑股份（002480）：股票交易异常波动公告 │
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2025-02-14 16:06│新筑股份（002480）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次
会议。本次会议已于 2025年 2 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名
，实到董事 9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
1.1 新筑交科向成都银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.2 晟天新能源向建设银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.3 晟天新能源向邮政储蓄申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2025 年 2 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-009）。
2、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 2 月 15日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/e96cc2de-3afe-4392-a34e-cf846c99a2fa.PDF
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2025-02-14 16:05│新筑股份（002480）：关于子公司向银行申请授信的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）
拟向成都银行股份有限公司高升桥支行（以下简称“成都银行”）申请授信；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简
称“晟天新能源”）拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行（以下简称“建设银行”）、中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治
州分行（以下简称“邮政储蓄”）申请授信，具体情况如下：
一、授信基本情况
（一）新筑交科向成都银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 3,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 2 年。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.5%）。
4、授信目的：补充流动资金。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：成都银行股份有限公司高升桥支行。
（二）晟天新能源向建设银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 70,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 3 年。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2%）、保函业务等。
4、授信目的：用于晟天新能源及其各下属子公司补充流动资金、置换他行流动资金贷款以及保函业务。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：中国建设银行股份有限公司成都第八支行。
（三）晟天新能源向邮政储蓄申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 30,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 3 年。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.4%）、保函业务等。
4、授信目的：用于晟天新能源及各下属子公司补充流动资金、置换他行流动资金贷款以及保函业务。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行。
上述融资业务具体以与银行签订的协议为准。
2025年 2 月 14日，公司第八届董事会第二十四次会议以同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0票的表决结果审议通过了《关于
子公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次子公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。
二、子公司基本情况
（一）基本信息
名称 住所 成立 法定 注册资 经营范围
日期 代表 本
人
成都 成都 2013 冉权 人民币 一般项目：砼结构构件制造；砼结构构
市新 市新 年 1 40,000 件销售；高铁设备、配件制造；金属结构
筑交 津区 月 17 万元 制造；金属结构销售；机械设备研发；机
通科 五津 日 械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品
技有 街道 销售；减振降噪设备制造；减振降噪设
限公 希望 备销售；轨道交通工程机械及部件销售；
司 路 通用设备制造（不含特种设备制造）；高
799 性能纤维及复合材料销售；新型金属功
号 能材料销售；金属材料销售；合成材料
（工 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
业园 建筑工程用机械销售；水泥制品制造；
区） 水泥制品销售；轨道交通运营管理系统
开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；噪声与振动控
制服务；环保咨询服务；工程和技术研
究和试验发展；铁路运输辅助活动；普
通机械设备安装服务；工业工程设计服
务；新材料技术研发；工业互联网数据
服务；信息系统集成服务；物联网应用
服务；软件开发；软件销售；软件外包服
务；安全咨询服务；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；机械设备租赁；劳务
服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；
企业管理咨询；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品
生产；建设工程设计；各类工程建设活
动；建筑劳务分包；电气安装服务；检验
检测服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四川 中国 2015 李树 人民币 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
晟天 （四 年 4 成 161,10 电业务【分支机构经营】。（依法须经批
新能 川） 月 15 0万元 准的项目，经相关部门批准后方可开展
源发 自由 日 经营活动，具体经营项目以相关部门批
展有 贸易 准文件或许可证件为准）一般项目：合
限公 试验 同能源管理；节能管理服务；太阳能发
司 区成 电技术服务；发电技术服务；资源再生
都市 利用技术研发；储能技术服务；新兴能
天府 源技术研发；技术服务、技术开发、技术
新区 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
兴隆 企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
街道 可类信息咨询服务）；非居住房地产租
湖畔 赁；光伏设备及元器件制造【分支机构
路东 经营】；电子专用设备制造【分支机构经
段 营】；货物进出口；技术进出口。（除依
333 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
号 自主开展经营活动）
（二）股权控制关系
新筑交科为公司全资子公司，主要从事桥梁功能部件业务的研发、生产、销售和服务。晟天新能源为公司控股子公司，主要从事
光伏发电业务，公司持有晟天新能源 51.60%股权。
三、申请授信对公司的影响
本次子公司向银行申请授信，有利于保障其经营活动的正常进行。
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/220438ac-1580-4d46-a717-74a6981a1c40.PDF
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2025-02-14 16:04│新筑股份（002480）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2025年 3 月 3 日（星期一）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 3
日 9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 2 月 24 日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 2 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：（3）
1.01 新筑交科向成都银行申请授信 √
1.02 晟天新能源向建设银行申请授信 √
1.03 晟天新能源向邮政储蓄申请授信 √
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过（公告编号：2025-008），具体内容详见 2025 年
2月15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
需逐项表决的提案：提案 1.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025年 2 月 27 日 8:30-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025年 2月
27日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/1c1650d8-eb94-40ec-b377-553b00f7ddea.PDF
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2025-01-17 22:37│新筑股份（002480）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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新筑股份（002480）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/09d2f7ce-7b82-4b46-b819-ff1568a7e952.PDF
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2025-01-17 22:33│新筑股份（002480）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1日—2024 年 12月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：37,500万元至 44,000 万元 亏损：34,240.03 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：39,260万元至 45,760 万元 亏损：34,755.98 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.4875 元/股至 0.5720 元/ 亏损：0.4452元/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预
告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年归属于上市公司股东的净利润为预计亏损 37,500万元至44,000 万元，同比增加亏损 3,259.97 万元至 9,759.97 万元，
主要原因：公司参考成都市新津交通建设投资有限责任公司委托中铁二院工程集团有限责任公司于 2024 年 6 月编制的《新津现代
有轨电车 R1线线路建设可行性分析报告》，R1线重启时间周期较长，且具有不确定性，基于谨慎性原则，对已签订合同但尚未交付
的 4列 70%有轨电车计提了存货跌价准备 3,617.54 万元，对新津现代有轨电车示范线项目投资本金和投资收益计提坏账准备 6,091
.93万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/87ee67af-c805-484e-becd-5b29b06fe0b3.PDF
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2025-01-17 15:57│新筑股份（002480）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024年第五次临时股东大
会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 202
4 年度审计机构。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露
的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。
公司于 2025 年 1 月 16 日收到上会出具的《关于变更成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年度项目合伙人、签字注册会
计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：
一、审计机构项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
上会作为公司 2024年度审计机构，原指派张晓荣为项目合伙人，邱晓波为签字注册会计师，蒲艳为质量控制复核人。因上会内
部工作安排变动，现由邱晓波担任签字注册会计师（项目合伙人），蒲艳担任签字注册会计师，吴韧担任质量控制复核人，继续完成
公司 2024年度审计工作。变更后的财务报表审计和内部控制审核项目合伙人为邱晓波，签字注册会计师为蒲艳，质量控制复核人为
吴韧。
二、本次变更人员的基本信息和诚信情况
（一）基本信息
1、签字注册会计师（项目合伙人）：邱晓波先生，2006年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始
在上会执业，拟从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
2、签字注册会计师
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