公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 20:24 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：关于补选第八届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（唐岚女士） │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛先生） │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事候选人声明与承诺（卫德佳先生） │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：公司章程修订对照表 │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事候选人声明与承诺（谭洪涛先生） │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（卫德佳先生） │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事候选人声明与承诺（唐岚女士） │
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2025-11-26 20:24│新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12月 8 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于取消公司监事会、修订< 非累积投票提案 作为投票
公司章程>及修订部分治理制度 对象的子
的议案》 议案数（4）
1.01 关于取消监事会、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
的议案
累积投票
提案
2.00 《关于补选第八届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （3）人
2.01 补选卫德佳先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 补选谭洪涛先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 补选唐岚女士为第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见 2025 年
11月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案 2.00。
2、需特别决议的提案：提案 1.01 至 1.03。
3、需逐项表决的提案：提案 1.00。
4、提案 2.00 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 12 月 9日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 12
月 9日 17：30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/25c55ee4-2f3e-4104-b660-054f717a5c3e.PDF
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2025-11-26 20:22│新筑股份（002480）：关于补选第八届董事会独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗珉先生、江涛先生因连续担任公司独立董事期限已满 6 年
，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到罗珉先生、江涛先生的书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门
委员会全部职务。
2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到独立董事罗哲先生的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去公司第八届董事会独立董事
及董事会专门委员会全部职务。截至目前，罗哲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人
士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等相关规定，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选
举产生新任独立董事前，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委
员会的职责。
公司董事会对罗珉先生、江涛先生、罗哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人（
以上人员简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，其已出具《关于同意出任独立董事的承诺
函》。
卫德佳先生、谭洪涛先生已取得独立董事资格证书，谭洪涛先生为会计专业人士；唐岚女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十八次会议决议；
（二）辞职报告（罗哲）；
（三）独立董事候选人出具的《关于同意出任独立董事的承诺函》；
（四）董事会提名委员会 2025 年第四次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dd3089f5-6029-4ac3-a8cf-6afbeaf8dc02.PDF
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2025-11-26 20:22│新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（唐岚女士）
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提名人成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会现就提名唐岚为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担任独立董事不会违反
《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/66134164-6029-4e57-84f9-a1e2e61c9831.PDF
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2025-11-26 20:22│新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛先生）
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提名人成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会现就提名谭洪涛为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或
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