公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-15 19:39 │新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 19:39 │新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 19:37 │新筑股份（002480）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 19:37 │新筑股份（002480）：关于公司非职工代表监事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-12 16:14 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第八次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │新筑股份（002480）：关于公司转让奥威科技35.90929%股权暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │新筑股份（002480）：关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进│
│ │展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:44 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第八次临时股东大会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:42 │新筑股份（002480）：关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 20:41 │新筑股份（002480）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 19:39│新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 15 日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324
会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 141 人，代表股份 52,365,95
7 股，占公司有表决权股份总数的 6.8081%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份1,576,000股，占公司有表决权股份总数
的0.2049%；通过网络投票的股东 136 人，代表股份 50,789,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.6032%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向建设银行申请授信
表决结果：同意 51,634,357 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6029%；反对 605,200 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1557%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
1.02 公司向成都银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
1.03 公司向广发银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
1.04 公司向浙商银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 长客新筑向成都银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
2.02 新筑交科向招商银行申请授信
表决结果：同意 51,757,857 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8387%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 1,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
3、审议通过《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》
表决结果：同意 51,757,857 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8387%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 1,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限
公司2025 年第八次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a0a5133a-8dd3-4588-b7f2-f43363a3e15c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 19:39│新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/47bb1c1c-1dfa-4680-9b39-676ae98ca467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 19:37│新筑股份（002480）：关于独立董事任期届满辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到独立董事罗珉先生、江涛先生的书
面辞职报告。因罗珉先生、江涛先生在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
有关规定，罗珉先生、江涛先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，罗珉先生同时辞去董事会提名委员会委员及主任委员、审
计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，江涛先生同时辞去董事会审计委员会委员及主任委员、提名委员会委
员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗珉先生、江涛先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于罗珉先生、江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定
，罗珉先生、江涛先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，
罗珉先生、江涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽
快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。
截至本公告披露日，罗珉先生、江涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对罗珉先生、江涛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/333fa1f6-02c3-44eb-a487-7a1f2d0de38c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 19:37│新筑股份（002480）：关于公司非职工代表监事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 15 日收到非职工代表监事李旸先生、王旭亮
女士的书面辞职报告。李旸先生、王旭亮女士因工作调动原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，李旸先生、王旭亮女士将
不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司章程》等相关规定，李旸先生、王旭亮女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司职工
代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日生效。公司将按
照法定程序尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。
截至本公告披露日，李旸先生、王旭亮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对李旸先生、王旭亮女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed7311bf-5795-4379-b2c6-72f5accbf705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-12 16:14│新筑股份（002480）：关于召开2025年第八次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 9 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第八
次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提
示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第八次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第三十四次会议已审议通过《关于提请召开2025 年第八次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15：00。2、网络投票的日期和时间为：2025 年 10月 15 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 10月 9 日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（4）
1.01 公司向建设银行申请授信 √
1.02 公司向成都银行申请授信 √
1.03 公司向广发银行申请授信 √
1.04 公司向浙商银行申请授信 √
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（2）
2.01 长客新筑向成都银行申请授信 √
2.02 新筑交科向招商银行申请授信 √
3.00 《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的 √
议案》
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过（公告编号：2025-086），具体内容详见 2025 年
9月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
需逐项表决的提案：提案 1.00；提案 2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 10 月 13日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 10
月13 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/ee367998-ca62-4ef8-bee3-ae79a5c8dc49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│新筑股份（002480）：关于公司转让奥威科技35.90929%股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》，同意公司以经评估备案的评估值人民币 36,1
36.00 万元为交易价格，向四川发展（控股）有限责任公司的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）
转让所持有的上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）35.90929%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，奥威
科技为公司参股公司，本次交易完成后，公司将不再持有奥威科技股权。具体内容详见公司于2025 年 8 月 23日披露的《关于公司
拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。
二、关联交易进展情况
2025 年 9月 30 日，奥威科技完成工商变更登记，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《登记确认通知
书》及换发的营业执照。引领资本已根据双方签署的《附条件生效的股权转让协议》约定，向公司支付了全部股权转让款人民币 36,
136.00 万元。
三、备查文件
（一）中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的编号为 41000003202509300028 的《登记确认通知书》；
（二）奥威科技营业执照；
（三）公司收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/1754f34f-fe49-4194-8476-2068b6209aa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│新筑股份（002480）：关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份
及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产
重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。
（一）重大资产出售
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股
份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权1以及其它与桥梁功能
部件业务有关的资产和负债。
（二）发行股份及支付现金购买资产
公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能
源”）60%股权，其中，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司 51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路
桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司 100%股权除外）。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司
。
（三）发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
自2025 年 5 月 26 日开市时起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月1根据公司与四川路桥签署的《成都市新筑路桥机械股份有
限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议》的约定，公司应督促公司全资子公司成都市新途投资有限公司将其持有的
昕中和成都胶业有限公司 4.3554%的股权转让给新筑交科，并在不晚于向四川路桥出售的标的资产交割日之前完成成都胶业有限公司
4.3554%的股权转让的工商变更登记手续。
26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。
2025 年 6 月 3 日 ， 公 司 按 照 相 关 规 定 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资
产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。
2025 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6月
10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 1
0 日开市起复牌，具体详见《关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 9 月 6 日，公司披露了《关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-061、2025-065、2025-077）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于 2025 年 6月 10 日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情
况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.
|