公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 15:44│新筑股份（002480）：关于召开2024年第八次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：关于召开2024年第八次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d86b0683-8e52-4394-b868-d51cb2cfd995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:01│新筑股份（002480）：第八届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 5 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会
议。本次会议已于 2024年 10 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名
，实到董事 9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 11 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和
巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向工商银行申请授信的公告》（公告编号：2024-082）。
2、审议通过《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 11 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和
巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。
3、审议通过《关于提请召开 2024年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2024年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-084）详见 2024年 11月 6 日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/30452ba1-8ac9-4d04-91a3-ee645bd815fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:00│新筑股份（002480）：关于控股子公司向工商银行申请授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”
）拟向中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工商银行”）申请授信，具体情况如下：
一、授信基本情况
（一）授信额度：不超过人民币 6,000万元。
（二）授信品种：并购贷款（贷款发放时利率不超过 LPR5 年期贷款基准利率减 65BPS且不超过 3.2%）。
（三）贷款期限：不超过 7年。
（四）贷款目的：支付晟天新能源于 2024 年 6 月收购云县汇能发电有限责任公司（以下简称“云县汇能”）100%股权的并购
交易价款及置换已支付的并购交易价款。
（五）担保方式：云县汇能 100%股权质押，质押期限不超过 7年，与主债务履行期限一致。截至 2024年 9月 30日，云县汇能
净资产为11,098.85万元。
（六）授信主体：中国工商银行股份有限公司成都东大支行。
该笔融资业务具体以与工商银行签署的协议为准。
2024 年 11月 5 日，公司第八届董事会第二十次会议以同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票的表决结果审议通过了《关于控
股子公司向工商银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次晟天新能源向工商银行申请授信尚需提交公司股东大会审
议。
二、子公司基本情况
（一）基本信息
名称 四川晟天新能源发展有限公司
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖
畔路东段 333 号
成立日期 2015 年 4月 15 日
法定代表人 李树成
注册资本 人民币 161,100 万元
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机
构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：合同能源管理；节能管理服务；太阳能
发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；储
能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产
租赁；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；电子专用
设备制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权控制关系
晟天新能源为公司的控股子公司，主要从事光伏发电业务，公司目前持有晟天新能源 51.60%股权。
三、申请授信对公司的影响
本次子公司向工商银行申请授信，有利于保证晟天新能源日常经营活动的正常进行，符合公司的整体利益。
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/cdddaf8f-6820-42f2-ae79-72b3ecbc18a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:00│新筑股份（002480）：关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次担保对象为云县汇能发电有限责任公司（以下简称“云县汇能”），其最近一期资产负债率已超过 70%，提醒投
资者充分关注担保风险。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”
）的全资子公司云县汇能拟向中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工商银行”）申请授信，并由晟天新能源提供连
带责任保证担保，具体情况如下：
一、授信及担保情况
（一）授信额度：不超过人民币 12,200万元。
（二）授信品种：项目营运期贷款（贷款发放时年利率不超过LPR5 年期贷款基准利率减 65BPS且不超过 3.2%/年）。
（三）贷款期限：不超过 15 年。
（四）贷款目的：用于置换因云县干龙潭 30MW 并网光伏电站项目（以下简称“云县一期项目”）建设形成的存量融资及股东借
款。
（五）担保方式：云县一期项目应收账款质押、资产抵押；晟天新能源提供连带责任保证担保。
（六）授信主体：中国工商银行股份有限公司成都东大支行。
该笔融资业务具体以与工商银行签订的协议为准。
2024 年 11月 5 日，公司第八届董事会第二十次会议以同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票的表决结果审议通过了《关于控
股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》。鉴于被担保人云县汇能最近一期的资产负债率已经超过 70%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次融资担保尚需提交公司股东大会审议。本次融资担保没有构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称 云县汇能发电有限责任公司
住所 云南省临沧市云县幸福镇盘村
成立日期 2015 年 5 月 7 日
法定代表人 邹佳杰
注册资本 人民币 8,352 万元
经营范围 太阳能发电投资运营、太阳能发电服务业务（包括项目前期开
发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护
服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
云县汇能是云县一期项目的运营主体。截至目前，云县汇能不是失信被执行人，信用状况良好。
（二）产权及控制关系
（三）最近一年一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日/ 2024年 09 月 30 日/
2023年度（经审计） 2024年 1-9 月（未经审计）
资产总额 42,143.28 46,970.37
净资产 10,141.27 11,098.85
负债总额 32,002.01 35,871.51
银行贷款总额 9,520.00 14,597.00
流动负债总额 22,240.44 21,897.23
或有事项总额（包括 0.00 0.00
担保、抵押、诉讼与
仲裁事项）
资产负债率 75.94% 76.37%
营业收入 2,496.25 745.05
利润总额 439.74 30.25
净利润 354.89 9.47
三、拟签订协议的主要内容
（一）晟天新能源拟与工商银行签订的保证合同主要内容
被保证人 云县汇能
保证人 晟天新能源
对方单位 中国工商银行股份有限公司成都东大支行
保证方式 连带责任保证担保
保证担保范围 主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而发
生的费用
保证期间 主债权项下债务履行期限届满之日起三年
（二）云县汇能拟与工商银行签订的质押合同主要内容
质押人 云县汇能
质押权人 中国工商银行股份有限公司成都东大支行
质押物 云县干龙潭30MW并网光伏电站项目收费权（应收账款）
质押物账面净值 截止2024年9月30日，10,617.71万元
质押物担保范围 主合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、
违约金、损害赔偿金、质权人实现质权的费用（包括但不
限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费、评估费等）和主
合同项下借款人所有其他应付费用
质押期限 主合同债务履行期限
（三）云县汇能拟与工商银行签订的抵押合同主要内容
抵押人 云县汇能
抵押权人 中国工商银行股份有限公司成都东大支行
抵押物 云县干龙潭30MW并网光伏电站项目资产
抵押物账面净值 截止2024年9月30日，12,969.81万元
抵押担保范围 主合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、
违约金、损害赔偿金、质权人实现质权的费用（包括但不
限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费、评估费等）和主
合同项下借款人所有其他应付费用
抵押期限 主合同债务履行期限
四、董事会意见
晟天新能源本次为云县汇能提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。云县汇能为晟天新能源全
资子公司，晟天新能源为云县汇能提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
五、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为52,500.00万元，担保余额为47，991.94万元（上述均不含子公司对子公司提供
的担保），分别占公司2023年经审计净资产的比例为36.90%、33.73%。子公司对子公司提供担保的总额为452,943.00万元，担保余额
311,123.89万元分别占公司2023年经审计净资产比例318.37%、218.69%。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的
担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/36cf500e-4cd2-4472-a6d5-59b22c78cba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 18:59│新筑股份（002480）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/76e9b309-b8f6-466a-905a-632f4ab61266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│新筑股份（002480）：2024年第七次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
月 28 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会
议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 304人，代表股份 275,384,96
8股，占公司有表决权股份总数的 35.8029%。其中：通过现场方式参会的股东6人，代表股份1,190,599股，占公司有表决权股份总数
的0.1548%；通过网络投票的股东 298 人，代表股份 274,194,369股，占公司有表决权股份总数的 35.6481%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向天府银行申请授信的议案》
表决结果：同意 272,360,468 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.9017%；反对 2,762,800 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 1.0033%；弃权 261,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0950%。
2、审议通过《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的议案》
表决结果：同意 272,292,768 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8771%；反对 2,916,300 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 1.0590%；弃权 175,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0639%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、杨梓赪律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限
公司2024年第七次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d59f9f4f-660a-483a-87e1-dfc00498e2c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│新筑股份（002480）：2024年第七次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：2024年第七次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cb483710-bda7-416c-b6d0-09b8ae550110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│新筑股份（002480）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/da08e381-22ee-4996-820f-ee5a0dd47192.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│新筑股份（002480）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会
议。本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事
5名，实到监事5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案内容详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和
巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。
三、备查文件
1、第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a1940de1-3516-4f4a-9fe2-b9de81f1ff9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│新筑股份（002480）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/11f433c8-988c-4154-bfc5-3001be57f99d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│新筑股份（002480）：关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 10 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第
七次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的
提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开 2024年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15：00。
|
