公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:34 │新筑股份（002480）：2024年第九次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 19:34 │新筑股份（002480）：2024年第九次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-19 16:44 │新筑股份（002480）：关于召开2024年第九次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-11 16:29 │新筑股份（002480）：关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-11 16:26 │新筑股份（002480）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:25 │新筑股份（002480）：关于公司向银行申请授信的公告 │
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│2024-12-11 16:25 │新筑股份（002480）：关于子公司向银行申请授信的公告 │
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│2024-12-11 16:25 │新筑股份（002480）：关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-06 17:04 │新筑股份（002480）：关于召开2024年第九次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-06 17:01 │新筑股份（002480）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2024-12-23 19:34│新筑股份（002480）：2024年第九次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 23 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会
议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 228人，代表股份 293,570,26
0股，占公司有表决权股份总数的 38.1672%。其中：通过现场方式参会的股东7人，代表股份1,953,499股，占公司有表决权股份总数
的0.2540%；通过网络投票的股东 221 人，代表股份 291,616,761股，占公司有表决权股份总数的 37.9132%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 220人，代表股份 64,736,557 股，占公司有表决权股份总数的 8.
4164%
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 63,587,855 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.9325%；反对 1,282,102 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 1.9746%；弃权 60,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0929%。
其中，中小投资者表决情况：同意 63,394,155 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.9264%；反对 1,282,102 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9805%；弃权 60,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0931%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽
已回避表决。
2、审议通过《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的议案》
表决结果：同意 63,444,555 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7118%；反对 1,357,702 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 2.0910%；弃权 128,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1971%。
其中，中小投资者表决情况：同意 63,250,855 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.7050%；反对 1,357,702 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0973%；弃权 128,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1977%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽
已回避表决。
该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
3.01新筑交科向中信银行申请授信
表决结果：同意 290,998,858 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1241%；反对 2,403,102 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8186%；弃权 168,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0573%。
3.02新筑交科向民生银行申请授信
表决结果：同意 291,061,158 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1453%；反对 2,358,302 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8033%；弃权 150,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0514%。
3.03新筑交科向浦发银行申请授信
表决结果：同意 291,057,758 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8033%；弃权 154,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0526%。
3.04新筑交科向浙商银行申请授信
表决结果：同意 291,057,758股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.8033%；弃权 154,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0526%。
3.05新筑交科向成都农商银行申请授信
表决结果：同意 290,967,658 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1135%；反对 2,358,302 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8033%；弃权 244,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0832%。
3.06长客新筑向上海银行申请授信
表决结果：同意 291,057,858 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8033%；弃权 154,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0525%。
3.07长客新筑向招商银行申请授信
表决结果：同意 291,057,858 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8033%；弃权 154,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0525%。
4、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
4.01公司向成都银行申请授信
表决结果：同意 291,057,958 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1442%；反对 2,358,102 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8032%；弃权 154,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0525%。
4.02公司向上海银行申请授信
表决结果：同意 291,021,858 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1319%；反对 2,394,202 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.8155%；弃权 154,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0525%。
5、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 62,243,555 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 95.8622%；反对 2,506,102 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 3.8597%；弃权 180,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2781%。
其中，中小投资者表决情况：同意 62,049,855 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.8498%；反对 2,506,102 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.8712%；弃权 180,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2790%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽
已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所王勉律师、罗楷燃律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公
司2024年第九次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/05675db1-9600-4065-ab5d-16f756be082c.PDF
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2024-12-23 19:34│新筑股份（002480）：2024年第九次临时股东大会之法律意见书
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新筑股份（002480）：2024年第九次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1e8ddef6-204a-4d85-9659-7fd8d74e5029.PDF
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2024-12-19 16:44│新筑股份（002480）：关于召开2024年第九次临时股东大会的提示性公告
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新筑股份（002480）：关于召开2024年第九次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/25e32110-76ea-409c-b786-f12beb99d206.PDF
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2024-12-11 16:29│新筑股份（002480）：关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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新筑股份（002480）：关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5699be68-19a8-4a9b-8159-c152c60f9c39.PDF
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2024-12-11 16:26│新筑股份（002480）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二
次会议。本次会议已于 2024 年 12 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事
9名，实到董事9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
1.01 新筑交科向中信银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.02 新筑交科向民生银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.03 新筑交科向浦发银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.04 新筑交科向浙商银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.05 新筑交科向成都农商银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.06 长客新筑向上海银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.07 长客新筑向招商银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-093）。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
2.01 公司向成都银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.02 公司向上海银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-094）。
3、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2db63140-7090-4e39-8a02-42b5da903d65.PDF
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2024-12-11 16:25│新筑股份（002480）：关于公司向银行申请授信的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都银行股份有限公司高升桥支行（以下简称“成都银行”）、上
海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）申请授信，具体情况如下：
一、授信基本情况
（一）公司向成都银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 20,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 2 年。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 4.0%）。
4、授信目的：补充流动资金。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：成都银行股份有限公司高升桥支行。
（二）公司向上海银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 17,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 1 年。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 4.0%）、票据承兑（保证金比例 30%）。
4、授信目的：补充流动资金。
5、担保方式：公司以自有土地使用权【国土证号：新津国用（2008）第 1679 号，土地面积 76033.64 平方米】及地上建筑物
【房产证号：津房权证监证字第 0187505号、0187506号、0187507号、0134774号、0134775号、0134776 号、0134777 号、0134778
号,总面积 35118.05平方米】作抵押，为上述授信额度范围内的债务提供担保。
根据房地产抵押估价报告（编号：F2/HMS/2411/CD0051-02），截至 2024 年 7 月 30 日，上述抵押物的抵押价值为 7,905.00
万元。公司已与上海银行签订最高额抵押合同，抵押担保期限约定为 2023 年12 月 28日至 2026年 12 月 28 日。
6、授信主体：上海银行股份有限公司成都分行。
上述融资业务具体以公司与各银行签署的相关协议为准。
2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第二十二次会议以同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《
关于公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请授信能有效缓解公司融资压力，增强流动性。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/92c50cc7-4ef9-414a-af0a-33ccfb0956bc.PDF
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2024-12-11 16:25│新筑股份（002480）：关于子公司向银行申请授信的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）
拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）、
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行”）、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）、
成都农村商业银行股份有限公司西区支行（以下简称“成都农商银行”）申请授信；公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限
公司（以下简称“长客新筑”）拟向上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）和招商银行股份有限公司成都分行（
以下简称“招商银行”）申请授信。具体情况如下：
一、授信基本情况
（一）新筑交科向中信银行申请授信
1、授信额度：不超过 1,100.00万元。
2、授信期限：不超过 12 个月。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.5%）。
4、授信目的：日常经营周转。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：中信银行股份有限公司成都分行。
（二）新筑交科向民生银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 2,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 12个月。
3、授信品种：非融资性保函（保证金比例不超 30%）。
4、授信目的：日常经营周转。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：中国民生银行股份有限公司成都分行。
（三）新筑交科向浦发银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 3,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 24个月。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2%）。
4、授信目的：日常经营周转。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行。
（四）新筑交科向浙商银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 1,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 24个月。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.2%）。
4、授信目的：日常经营周转。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：浙商银行股份有限公司成都分行。
（五）新筑交科向成都农商银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 1,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 13个月。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.1%）。
4、授信目的：补充流动资金。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：成都农村商业银行股份有限公司西区支行。
（六）长客新筑向上海银行申请授信
1、授信额度：授信额度不超过 14,500.00 万元，敞口额度不超过 10,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 12个月。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 4.0%）、票据承兑（保证金比例不低于 30%）。
4、授信目的：补充流动资金。
5、担保方式：信用。
6、授信主体：上海银行股份有限公司成都分行。
（七）长客新筑向招商银行申请授信
1、授信额度：敞口额度不超过 4,000.00 万元。
2、授信期限：不超过 12 个月。
3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.3%）、买断式票据直贴、商票保贴、国内信用证、国内买方保理、国内保函、人
行电票承兑（保证金
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