公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:43 │新筑股份（002480）：关于2026年预计发生日常关联交易的公告 │
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│2026-03-20 19:42 │新筑股份（002480）：关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或│
│ │质押担保的公告 │
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│2026-03-20 19:41 │新筑股份（002480）：第八届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-03-20 19:38 │新筑股份（002480）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-02-27 16:45 │新筑股份（002480）：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公│
│ │告 │
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│2026-01-30 17:42 │新筑股份（002480）：关于下属公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-01-30 17:40 │新筑股份（002480）：关于子公司投资建设新龙项目的进展公告 │
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│2026-01-30 16:53 │新筑股份（002480）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:56 │新筑股份（002480）：第八届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:54 │新筑股份（002480）：关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告 │
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2026-03-20 19:43│新筑股份（002480）：关于2026年预计发生日常关联交易的公告
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新筑股份（002480）：关于2026年预计发生日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9dfdfe1a-6f3e-499d-87c4-efacb92d8fbb.PDF
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2026-03-20 19:42│新筑股份（002480）：关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押
│担保的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 20 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次
会议，以同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票的表决结果审议通过了《关于 2026 年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合
授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
因公司经营及项目建设资金周转需求、结合公司实际情况，公司及子公司拟于 2026 年度向金融及非金融机构申请综合授信敞口
额度，总额不超过人民币 73 亿元或等值外币（包括新增及续贷），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项
目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、融资租赁等综合业务。公司及子公司办理融
资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。
上述授信额度以相关金融及非金融机构实际审批为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求确定。公司将本着审慎原则，结合
具体授信条件及利率水平，择优选择合作的金融及非金融机构，以降低融资成本。具体授信额度、利率、期限及担保方式等，以最终
签署的正式协议为准。
本次综合授信期限自股东会审议通过之日起，至公司下一次审议该事项的股东会召开之日止。
为提高工作效率，保障融资业务及时、合规办理，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权法定代表人或其
代理人，在上述授信额度及期限内，签署相关融资业务所涉合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期与前述综合授信期限一致
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8f230c90-3dff-4233-9c3e-d8e5b0b99605.PDF
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2026-03-20 19:41│新筑股份（002480）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 20 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次
会议。本次会议已于 2026 年 3 月 17 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9
名，实到董事 9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见 2026 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 20
26 年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周凤岗先生、朱劲先生和王思程先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见 2026 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 20
26 年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-011）详见 2026 年 3 月 21 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3f39569c-0939-42b8-805a-ef2e81975de3.PDF
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2026-03-20 19:38│新筑股份（002480）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026 年 4 月 8日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 3月 31 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于 2026 年公司及子公司向 非累积投票提案 √
金融及非金融机构申请综合授
信敞口额度并提供抵押或质押
担保的议案》
2.00 《关于 2026 年预计发生日常关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过（公告编号：2026-008），具体内容详见 2026 年 3
月21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案 2.00。
2、涉及关联股东回避表决的提案：提案 2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 4月 2 日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2026 年 4
月 2日 17：30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cbb38d30-09a7-4a58-a444-60697d34e2a6.PDF
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2026-02-27 16:45│新筑股份（002480）：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
本次交易包括（一）资产出售；（二）发行股份及支付现金购买资产；（三）募集配套资金。前述资产出售、发行股份及支付现
金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始
不生效；募集配套资金以资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响资产出售、发行股份及支付
现金购买资产交易的实施。
（一）资产出售
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股
份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。
（二）发行股份及支付现金购买资产
公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能
源”）60%股权。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司。
（三）发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
自2025 年 5 月 26 日开市时起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。
2025 年 6 月 3 日 ， 公 司 按 照 相 关 规 定 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资
产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。
2025 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6月
10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 1
0 日开市起复牌，具体详见《关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 9 月 6 日、2025年 9月 30 日、2025 年 10 月 29 日，公司披露了《关
于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-061、2025-065、2025-0
77、2025-091、2025-101）。2025 年 11月 7 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械
股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，
并计划于 2025 年 11月 24日召开 2025年第九次临时股东会审议本次交易相关议案，具体内容详见公司于2025 年 11 月 8日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交易所涉及的相关
资产经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。由于标的资产以 2025 年 5月 31日为截止日的相关财务资料于
2025 年 11月30日有效期届满，出于加强保护中小投资者利益考虑，公司于2025年 11 月 19 日召开第八届董事会第三十七次会议，
审议通过了《关于取消召开 2025 年第九次临时股东大会的议案》，取消原定于 2025 年11 月 24 日召开的 2025 年第九次临时股
东会，待加期更新相关工作完成后，再行召开股东会审议本次重组事项。具体内容详见公司于2025 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 12月 8 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，计划于2026年 2月9日召开2026年第一次临时股东会审议本次交易
相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026 年 1月 28 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资
产重组的议案》，结合近期市场和政策等因素，为进一步提升重组实施后上市公司的整体资产质量，使重组方案更符合公司长远发展
及全体股东利益，公司拟对本次重组方案进行调整。经公司董事会审慎研究，决定取消原定于 2026 年 2 月 9日召开的 2026 年第
一次临时股东会，具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
三、本次交易进展情况
公司正积极推进本次交易相关工作安排，拟对本次重组方案进行调整，并组织中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计、评
估工作，公司将在本次加期审计、评估工作等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东会审
议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一
定不确定性。公司于 2025 年 11月 8 日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广
大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/538c7561-9f3a-4d18-8a32-fc83391cc455.PDF
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2026-01-30 17:42│新筑股份（002480）：关于下属公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公
司（以下简称“晟天新能源”）的控股子公司桔乐能电力（沧州）有限公司（以下简称“桔乐能”）为反诉原告、本诉被告。
3.涉案的金额：一审判决桔乐能支付信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程款 137,357,322.71 元及利息（
利息以 137,357,322.71 元为基数，自 2025 年 9 月 15 日起按照同期贷款市场报价利率计算至实际清偿完毕止）；
4.对上市公司损益产生的影响：根据一审判决结果，该案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
公司前期在巨潮资讯网披露了相关诉讼情况（公告编号：2025-083、2025-097）。2026 年 1 月 30 日，公司收到晟天新能源函
告：桔乐能于 2026 年 1 月 29 日收到河北省沧州市中级人民法院送达的《民事判决书》。现将相关信息公告如下：
一、一审判决情况
2026 年 1月 29 日，桔乐能收到河北省沧州市中级人民法院《民事判决书》，判决结果如下：
（一）被告桔乐能电力（沧州）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限
公司工程款 137,357,322.71 元及利息（利息以 137,357,322.71 元为基数，自 2025 年 9 月 15日起按照同期贷款市场报价利率计
算至实际清偿完毕止）；
（二）原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司在 137,357,322.71 元范围内对涉案工程折价或拍卖价款享有
优先受偿权；
（三）驳回原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的其他诉讼请求；
（四）驳回反诉原告桔乐能电力（沧州）有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费 1,012,465.31 元，由原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司负担 200,103.51 元，由被告
桔乐能电力（沧州）有限公司负担 812,361.8 元。反诉案件受理费 396,341元，由反诉原告桔乐能电力（沧州）有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
河北省高级人民法院。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
鉴于本诉讼案件一审判决后，原被告双方均可于法定期限内上诉于河北省高级人民法院，本诉讼案件最终判决结果仍具有不确定
性。根据一审判决结果，该案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
四、备查文件
（一）晟天新能源出具的《告知函》；
（二）河北省沧州市中级人民法院（2025）冀 09 民初 51号《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8abe11e6-ef44-47f9-9fb4-99a1e61aa7b9.PDF
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2026-01-30 17:40│新筑股份（002480）：关于子公司投资建设新龙项目的进展公告
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新筑股份（002480）：关于子公司投资建设新龙项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7c00ba87-4bdf-4a8a-a642-fa8ed1b6848d.PDF
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2026-01-30 16:53│新筑股份（002480）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：14,000万元至 19,600万元 亏损：40,914.60万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：29,820万元至 35,420万元 亏损：42,794.89万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1820元/股至 0.2548元/股 亏损：0.5319元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预
告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年归属于上市公司股东的净利润为预计亏损 14,000万元至19,600万元，同比减少亏损 21,314.60万元至 26,914.60万元，
主要原因：一是本
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