公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 19:11 │新筑股份（002480）：第八届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2026-11-02 19:09 │新筑股份（002480）：合规管理制度 │
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│2026-10-27 17:47 │新筑股份（002480）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 17:41 │新筑股份（002480）：第八届董事会第五十二次会议决议公告 │
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│2026-09-28 18:26 │新筑股份（002480）：关于董事、高级管理人员及其他管理人员增持公司股份计划实施期限过半的公告 │
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│2026-09-23 20:39 │新筑股份（002480）：第八届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2026-09-23 20:37 │新筑股份（002480）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 │
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│2026-09-23 20:37 │新筑股份（002480）：关于控股股东出具避免同业竞争有关事项的补充承诺函的公告 │
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│2026-09-23 20:35 │新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-514号四川蜀道清洁能源集团有限公司重组加期审计报告 │
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│2026-09-23 20:35 │新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾│
│ │问报告 │
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2026-11-02 19:11│新筑股份（002480）：第八届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十三次
会议。本次会议已于 2026 年 10 月 29 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名
，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司首席合规官的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
因工作调整原因，贾珺女士不再担任公司首席合规官职务。根据公司合规管理要求，同意聘任公司财务总监、总法律顾问周兵先
生(简历详见附件)兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
修订后的《合规管理制度》详见 2026 年 11月 3 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/9d351259-ad9d-473c-9589-e5cf07ad3230.PDF
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2026-11-02 19:09│新筑股份（002480）：合规管理制度
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新筑股份（002480）：合规管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f98009bf-2a46-4fa3-8ba9-f52e183a2442.PDF
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2026-10-27 17:47│新筑股份（002480）：2026年三季度报告
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新筑股份（002480）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1a5cd3e8-3975-4dc6-811e-7a7000bb30ce.PDF
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2026-10-27 17:41│新筑股份（002480）：第八届董事会第五十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十二
次会议。本次会议已于 2026 年 10 月 21 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9
名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则
》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见 2026 年 10 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-078）。
三、备查文件
1、第八届董事会第五十二次会议决议。
2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bfa0ae63-9743-4e7f-b993-50fc0765b583.PDF
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2026-09-28 18:26│新筑股份（002480）：关于董事、高级管理人员及其他管理人员增持公司股份计划实施期限过半的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 26 日披露了《关于董事、高级管理人员及其他管理人
员增持公司股份计划公告》（公告编号：2026-051），公司部分董事、高级管理人员及其他管理人员自 2026 年 6 月 26 日起 6 个
月内，计划自愿以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 220 万元，不超
过人民币 440 万元。
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2026 年 9月 28 日，公司收到董事、总经理贾秀英女士，董事王思程先生
，副总经理、董事会秘书陈思遥女士，副总经理翟潇雨女士，副总经理郑宇先生和党委副书记王钒宇先生（以下简称“增持主体”）
出具的《关于股份增持计划实施进展情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的进展情况
截至 2026 年 9 月 28 日，增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式合计增持公司股份 231,200 股，占公
司总股本约 0.0301%，合计增持金额 118.38 万元，具体情况如下：
姓名 职务 增持数量（股） 占公司总股本 增持金额（万
比例(%) 元）
贾秀英 董事、总经理 40,000 0.0052 20.52
王思程 董事 - - -
陈思遥 副总经理、董事 83,100 0.0108 42.63
会秘书
翟潇雨 副总经理 59,000 0.0077 29.98
郑宇 副总经理 20,000 0.0026 10.27
王钒宇 党委副书记 29,100 0.0038 14.99
合计 231,200 0.0301 118.38
注：合计数与各明细数据相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
二、股份变动情况
截至 2026 年 9 月 28日，增持主体增持前后股份变动情况如下：
姓名 职务 增持前 增持后
持股数量 占公司总 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
(%) (%)
贾秀英 董事、总经理 456,400 0.0593 496,400 0.0645
王思程 董事 - - - -
陈思遥 副总经理、董 - - 83,100 0.0108
事会秘书
翟潇雨 副总经理 - - 59,000 0.0077
郑宇 副总经理 - - 20,000 0.0026
王钒宇 党委副书记 - - 29,100 0.0038
合计 456,400 0.0593 687,600 0.0894
注：合计数与各明细数据相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
三、其他相关说明
（一）截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，增持计划尚未实施完毕。公司部分增持主体增持金额已达到本次增持
计划拟增持金额的下限。基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，本次计划增持主体将根据公司股票价格波动情
况及资本市场整体趋势，在增持计划实施期限内择机增持公司股份，完成增持计划。
（二）在后续的增持计划期间，增持主体将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳
证券交易所的有关规定。
（三）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（四）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）《关于股份增持计划实施进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a9312ab9-2ee7-4c19-aa04-ad4fdcea1047.PDF
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2026-09-23 20:39│新筑股份（002480）：第八届董事会第五十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第
五十一次会议。本次会议已于 2026 年 9月 17 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事
9名，实到董事 9名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为朱劲先生、王思程先生、冯树庆先生、谭洪涛先生。公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如
下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与蜀道集团签署附生效条件的〈业绩承诺与补偿协议的补充协议二〉以及与四川路桥签署附生效条件的
〈资产出售协议之补充协议三〉的议案》
根据公司与蜀道集团已签署的附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》《业绩承诺与补偿协议的补充协议》相关约定，本次交易中
以收益法评估并定价的除投资性房地产以外的 7 项资产，按照该等资产的业绩实施合并承诺，即按照该 7项业绩承诺资产当期合计
实现的净利润测算是否触发业绩补偿安排。为更好地保障上市公司利益和中小股东合法权益，公司与交易对手蜀道集团协商拟将采用
收益法评估并定价的相关资产分别设置业绩承诺，基于此拟签署附生效条件的《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司与蜀道投资
集团有限责任公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议〉的补充协议二》。
同时，就资产出售安排，为更好地确定因客观原因、第三方原因或其他合理原因，对于公司拥有的其它与桥梁功能部件业务有关
的资产和负债无法注入新筑交科的具体交割方式，公司与交易对手四川路桥拟签署附生效条件的《关于〈成都市新筑路桥机械股份有
限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议〉的补充协议三》。
关联董事周凤岗先生、朱劲先生、王思程先生、贾秀英女士回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。经公司 2026 年第三次临时股东会授权，本议
案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
本次交易方案调整的具体情况如下：
调整事 调整前 调整后
项
业绩承 本次交易中以收益法评估并定价的除 将业绩实施合并承诺的安排
诺 投资性房地产以外的 7 项资产，按照该 调整为该 7 项业绩承诺资产分
等资产的业绩实施合并承诺，即按照该 别进行业绩承诺并分别测算
7 项业绩承诺资产当期合计实现的净 是否触发业绩补偿安排
利润测算是否触发业绩补偿安排
本次交易方案调整不涉及交易对象或标的资产变更，不涉及新增或调增配套募集资金，本次交易方案调整不构成重组方案的重大
调整。
本次交易方案调整，主要是为充分保障上市公司利益和中小股东合法权益，将采用收益法评估并定价的相关资产分别设置业绩承
诺。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证
券期货法律适用意见第 15 号》的有关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
关联董事周凤岗先生、朱劲先生、王思程先生、贾秀英女士回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。经公司 2026 年第三次临时股东会授权，本议
案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2026-073）。
3、审议通过《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
基于本次补充协议签署以及加期审计等情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范
性文件的相关规定，公司对《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进一步作出了修订，并编制形成了《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
关联董事周凤岗先生、朱劲先生、王思程先生、贾秀英女士回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。经公司 2026 年第三次临时股东会授权，本议
案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
4、审议通过《关于批准本次交易加期相关审计报告和备考审阅报告的议案》
就公司本次交易，以 2026 年 6 月 30日为最新审计基准日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川蜀道清洁能源集
团有限公司重大资产重组加期审计报告》（天健审〔2026〕11-514 号）、《四川发展磁浮科技有限公司资产重组加期审计报告》（
天健审〔2026〕11-508 号）、《成都市新筑交通科技有限公司资产重组加期模拟合并审计报告》（天健审〔2026〕11-507 号）、《
成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展磁浮科技有限公司债权余额专项审计报告》（编号：天健审〔2026〕11-509 号）、《
成都市新筑路桥机械股份有限公司与轨道交通业务有关的资产专项核查报告》（编号：天健审〔2026〕11-510 号）、《成都市新筑
路桥机械股份有限公司重大资产重组备考审阅报告》（天健审〔2026〕11-513 号）。
关联董事周凤岗先生、朱劲先生、王思程先生、贾秀英女士回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。经公司 2026 年第三次临时股东会授权，本议
案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的上述各项《审计报告》《备考审阅报告》。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/10a06633-4435-40bc-baea-6a94266aa031.PDF
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2026-09-23 20:37│新筑股份（002480）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公
司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 9月 23日，公司召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相
关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下：
一、本次交易方案调整情况
本次交易方案调整的具体情况如下：
调整事 调整前 调整后
项
业绩承 本次交易中以收益法评估并定价的除投资 将业绩实施合并承诺的安排调整
诺 性房地产以外的 7项资产，按照该等资产的 为该 7项业绩承诺资产分别进行业
业绩实施合并承诺，即按照该 7项业绩承诺 绩承诺并分别测算是否触发业绩
资产当期合计实现的净利润测算是否触发 补偿安排
业绩补偿安排
二、本次交易方案调整不构成重大调整
（一）重大调整的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货
法律适用意见第 15号》等法律法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的认定适用意见如下：
“一、《重组办法》第二十九条第一款规定：‘股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价
格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。’现就该规定
中构成重组方案重大调整的认定，提出适用意见如下：
（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重
大调整：
1.拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述
有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2.拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二
十的。
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整。
1.拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十
；
2.变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整
本次交易方案调整不涉及交易对象或标的资产变更，不涉及新增或调增配套募集资金，本次交易方案调整不构成重组方案的重大
调整。
本次交易方案调整，主要是为充分保障上市公司利益和中小股东合法权益，将采用收益法评估并定价的相关资产分别设置业绩承
诺。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证
券期货法律适用意见第 15号》的有关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整履行的决策程序
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/18640e83-1e72-440d-9dae-21465a0f1b62.PDF
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2026-09-23 20:37│新筑股份（002480）：关于控股股东出具避免同业竞争有关事项的补充承诺函的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公
司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股
权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、补充承诺函的出具背景及主要内容
蜀道集团作为公司的控股股东暨本次交易的交易对手方之一，于2026 年 5 月 11 日出具了《关于避免同业竞争有关事项的承诺
函》，为进一步明确所涉清洁能源资产注入上市公司的具体条件，蜀道集团结合实际情况，补充说明和承诺如下：
“
本公司在《关于避免同业竞争有关事项的承诺函》中已承诺：“关于四川汉源铁能新能源开发有限公司、黑水县天源水电开发有
限公司、四川鑫巴河电力开发有限公司、四川丹巴富能水电开发有限公司及吐鲁番恒晟电力开发有限公司，本公司将该等公司委托给
蜀道清洁能源进行经营管理，同时本公司将结合相关资产合规手续完善情况、业务经营状况、资本市场认可程度等，定期评估该等清
洁能源资产是否符合注入上市公司的条件。本公司将争取在本承诺函出具后 5 年内，促使和推动前述资产达到可以注入上市公司的
条件，并完成向上市公司的注入工作，前述资产已经注销或者向第三方转让的除外。”
现就以上承诺中所述“注入上市公司的条件”明确如下：
（1）运营稳定、盈利状况良好且注入上市公司不会摊薄上市公司每股收益；
（2）股权权属清晰，股权过户或者转移不存在法律障碍；
（3）生产经营规范，内部控制及独立性符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。
特此补充说明和承诺。
”
二、本次补充承诺对公司的影响
本次补充承诺围绕原承诺函所涉清洁能源资产注入上市公司的条件，从运营及盈利状况、股权权属及转移可行性、经营规范及内
部控制和独立性等方面作出进一步明确，有利于公司评估相关资产是否
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/abf5691f-58f5-440a-a3c8-dfb4b47ddec1.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-514号四川蜀道清洁能源集团有限公司重组加期审计报告
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新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-514号四川蜀道清洁能源集团有限公司重组加期审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1681bdbe-d24d-4dd3-9c61-2c2f88f69705.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报
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新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/427accd9-59b0-4cce-a648-c9d6a4d1da5d.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-509号新筑股份与四川发展磁浮科技有限公司债权余额专项审计报告
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新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-509号新筑股份与四川发展磁浮科技有限公司债权余额专项审计报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d800678b-b732-4c0f-aaa9-9d5ff3663788.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-508号四川发展磁浮科技有限公司资产重组加期审计报告
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新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-508号四川发展磁浮科技有限公司资产重组加期审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f948cf99-810c-4b56-a4c0-1af9bee524ea.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
│（四）
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新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/3f2ce19b-6b15-41c5-9305-12607513796c.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
│草案）摘要
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新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6a55d2a5-7b28-488d-9135-f776fd296edb.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：本次交易方案调整不构成重大调整之独立财务顾问核查意见
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川
发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路
桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，新筑
股份拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称
“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 9月 23日，上市公司召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
等相关议案，对本次交易方案进行了调整。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组的独立财务
顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。
一、本次交易方案调整情况
本次交易方案调整的具体情况如下：
调整事项 调整前 调整后
业绩承诺 本次交易中以收益法评估并定价的除投资性房 将业绩实施合并承诺的安排调整为该
地产以外的 7项资产，按照该等资产的业绩实施 7项业绩承诺资产分别进行业绩承诺
合并承诺，即按照该 7项业绩承诺资产当期合计 并分别测算是否触发业绩补偿安排
实现的净利润测算是否触发业绩补偿安排
二、本次交易方案调整不构成重大调整
（一）重大调整的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货
法律适用意见第 15号》等法律法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的认定适用意见如下：
“一、《重组办法》第二十九条第一款规定：‘股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价
格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。’现就该规定
中构成重组方案重大调整的认定，提出适用意见如下：
（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重
大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的。
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整。
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整
本次交易方案调整不涉及交易对象或标的资产变更，不涉及新增或调增配套募集资金，本次交易方案调整不构成重组方案的重大
调整。
本次交易方案调整，主要是出于为充分保障上市公司利益和中小股东合法权益，将采用收益法评估并定价的相关资产分别设置业
绩承诺。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证
券期货法律适用意见第 15号》的有关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次方案调整履行的决策程序
2026年 9月 23日，上市公司召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
等相关议案，对本次交易方案进行了调整。上市公司独立董事专门会议会前审阅了相关议案，同意议案内容并提交董事会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四
十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》等规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fc04a9ff-87b4-422c-92d9-419f1aadb7f6.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-507号成都市新筑交通科技有限公司重组加期审计报告
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新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-507号成都市新筑交通科技有限公司重组加期审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5dc7c8fc-98ad-4ed4-a8f9-1c01b0d6f543.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
│）修订说明的公告
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新筑股份（002480）：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/59239d3c-8c93-4048-ae23-0901b9a65fa5.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-513号新筑股份重大资产重组备考审阅
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新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-513号新筑股份重大资产重组备考审阅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4e3288cd-9366-4f5e-a870-87d7599314ec.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
│草案）（修订稿）
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新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2ef499f7-7552-46e6-9e0a-ae1e26dbc64a.PDF
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2026-09-23 20:35│新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-510号新筑股份与轨道交通业务有关的资产专项核查报告
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新筑股份（002480）：天健审〔2026〕11-510号新筑股份与轨道交通业务有关的资产专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/18213262-771a-4639-a7d8-b9d546e80266.PDF
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2026-09-07 17:52│新筑股份（002480）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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新筑股份（002480）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a1d53902-c087-47f6-8835-a13f340f4057.PDF
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2026-08-28 16:52│新筑股份（002480）：关于公司副总经理辞职的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 28 日收到杨丽女士的辞职报告，因工作调整
原因，杨丽女士申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职报告自送达董
事会时生效。辞职后，杨丽女士将继续担任公司子公司成都市新筑交通科技有限公司董事长。
截至目前，杨丽女士持有公司股份 163,000 股，将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。杨丽女士存在尚未履行完毕的公开承
诺，该等承诺系其作为公司高级管理人员在公司重大资产重组中做出的相关承诺，具体承诺事项详见公司于 2026 年 5 月 12 日在
巨潮资讯网披露的相关公告。杨丽女士承诺在法定期限内不减持公司股份，并将继续履行前述承诺，直至该等承诺履行完毕，公司将
对其承诺履行情况进行跟踪监督并及时披露。除此之外，杨丽女士不存在其他应履行而未履行的承诺事项。杨丽女士将按照公司相关
离职管理制度做好工作交接。
公司及董事会对杨丽女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4226767b-e0bb-4249-aa1e-52c2ad7153d5.PDF
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2026-08-20 00:00│新筑股份（002480）：关于2026年1-6月计提资产减值准备的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2026年1-6月计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经
营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提相应减值准备。公司 2026 年 1-6 月
计提减值准备金额为2,293.39 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额
应收票据 120.42 -114.92 5.50
应收账款 13,285.00 353.75 13,638.75
其他应收款 2,783.73 -1.16 2,782.57
长期应收款 6,091.93 6,091.93
合同资产 373.00 -0.63 372.37
存货 14,429.66 2,056.37 1,746.84 14,739.19
固定资产 12,539.95 12,539.95
无形资产 9,747.28 9,747.28
在建工程 2,599.24 2,599.24
合计 61,970.23 2,293.39 1,746.84 62,516.79
注：上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值准备
根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产的信用风险特征，将
其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，估计预期信用损失、合同资产减值损失，本期计提减值准备237.02万元。
（二）存货跌价准备
根据客户交货计划，公司上半年生产订单较少，产能不饱和，现有生产订单分摊的人工费、折旧费等制造费用大幅增加。根据企
业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计提存货可变
现净值，并按照存货账面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备2,056.37万元，计入资产减值损失。
三、本期计提减值准备对公司的影响
公司2026年半年度计提各项资产减值准备2,293.39万元，将减少2026年半年度合并净利润2,276.38万元，减少2026年半年度归属
于母公司所有者的净利润1,729.10万元，减少2026年6月30日归属于母公司的所有者权益1,729.10万元。
四、其他说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本
次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
本次计提资产减值准备未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4d879793-76bc-4e10-8f14-8d05bfcda556.PDF
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2026-08-20 00:00│新筑股份（002480）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新筑股份（002480）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/903d52a5-5339-4402-b7ee-4b8d21fddd61.PDF
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2026-08-20 00:00│新筑股份（002480）：2026年半年度报告摘要
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新筑股份（002480）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8a3814c0-4520-436d-9e91-f52b802c2f51.PDF
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2026-08-20 00:00│新筑股份（002480）：2026年半年度报告
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新筑股份（002480）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/84319a90-db1b-42b4-9159-0f0c8199c4c9.PDF
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2026-08-20 00:00│新筑股份（002480）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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新筑股份（002480）：第八届董事会第五十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/65f7b074-ae6b-4925-b10b-f3e9af2e099b.PDF
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2026-08-18 17:55│新筑股份（002480）：：关于延期回复《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
│金申请的...
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新筑股份（002480）：：关于延期回复《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bf68fb38-446f-4504-9077-ac25c07fee87.PDF
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2026-08-13 20:12│新筑股份（002480）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的进展公告
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一、基本情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营
范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。
二、进展情况
公司已经完成工商变更登记手续，并于近日取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：
公司名称 成都市新筑路桥机械股份有限公司
统一社会信用代码 91510000725526042X
法定代表人 周凤岗
类型 其他股份有限公司（上市）
成立日期 2001 年 03 月 28 日
注册资本 柒亿陆仟玖佰壹拾陆万捌仟陆佰柒拾元整
住所 成都市四川新津工业园区
经营范围 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合
同能源管理；热力生产和供应；储能技术服务；新材料技
术研发；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；
新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；发电机及发
电机组销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设
备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；货物进出口；
技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
理除外）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；国内
贸易代理；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池零
配件销售；软件开发；电力行业高效节能技术研发；数据
处理和存储支持服务；信息系统集成服务；云计算装备技
术服务；人工智能公共数据平台；数字技术服务；劳务服
务（不含劳务派遣）；金属结构制造；橡胶制品制造；交
通安全、管制专用设备制造；合成材料制造（不含危险化
学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：水力发电；发电业务、输电
业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系
统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
三、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司《营业执照》。
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2026-08-07 18:35│新筑股份（002480）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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新筑股份（002480）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/acbe347e-dcf8-4324-a562-2d14b0fb81f3.PDF
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：关于多龙铜矿源网荷储项目的进展公告
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一、项目背景
2025年12月22日，西藏多龙矿业有限公司（曾用名：西藏宏达多龙矿业有限公司，以下简称“多龙矿业”）与成都市新筑路桥机
械股份有限公司（以下简称“公司”）签署为期三年的《西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目框架合作协议》，拟由
公司负责在多龙铜矿周边择址建设西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目，并通过新设项目公司落实相关工作，按多龙
铜矿工作推进时序分期建设。
为此，公司以货币资金出资5,000万元全资设立项目公司西藏蜀道清洁能源有限公司（以下简称“西藏清能”）。2026年1月21日
，该项目公司已完成工商注册登记手续。
西藏清能参与了多龙铜矿临时营地“源网荷储”项目谈判采购，根据2026年7月23日的中标结果公告，西藏清能为该项目中标单
位，以上内容详见公司于2025年12月23日、2026年1月23日、2026年7月24日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-123、20
26-001、2026-059）。
二、项目进展情况
2026 年 7月 31 日，西藏清能收到《中标通知书》，标志着多龙铜矿临时营地“源网荷储”项目正式进入投资建设阶段。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/fadb9e0c-74db-4dc0-b422-ec46d672feb3.PDF
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新筑股份发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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新筑股份（002480）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新筑股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b85f585c-45fd-4845-b1ae-1fce6462cdec.PDF
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：：新筑股份关于深交所《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集
│配套资金...
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新筑股份（002480）：：新筑股份关于深交所《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/6f2a4284-7ba6-48a7-9ca9-8dfbfe0a56f0.PDF
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
│（三）
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新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）。公告详情
请查看附件。
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：：四川天健华衡资产评估有限公司关于深交所《关于新筑股份资产出售、发行股份及支
│付现金购...
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新筑股份（002480）：：四川天健华衡资产评估有限公司关于深交所《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购...。公
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：深交所《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的
│审核问询...
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新筑股份（002480）：深交所《关于新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询...。公
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报
│告（修订稿）
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新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
│草案）摘要（修订稿）
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新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订
稿）。公告详情请查看附件。
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
│）修订说明的公告
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新筑股份（002480）：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
。公告详情请查看附件
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2026-08-01 00:00│新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
│草案）（修订稿）
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新筑股份（002480）：新筑股份资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
。公告详情请查看附件。
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2026-07-28 20:40│新筑股份（002480）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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新筑股份（002480）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-24 18:23│新筑股份（002480）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年7月24日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年7月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324
会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：公司董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 164 人，代表股份 283,401,559
股，占公司有表决权股份总数的 36.8452%。其中：通过现场方式参会的股东3人，代表股份564,400股，占公司有表决权股份总数的
0.0734%；通过网络投票的股东 161 人，代表股份 282,837,159 股，占公司有表决权股份总数的 36.7718%。
（2）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进
行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于认定公司主业的议案》
表决结果：同意 282,954,759 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8423%；反对 374,100 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.1320%；弃权 72,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0257%。
2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 282,954,759 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8423%；反对 374,100 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.1320%；弃权 72,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0257%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公
司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议；
2、北京环球（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/33b617d8-4f16-4f54-a427-c85ae93d37f2.PDF
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2026-07-24 18:20│新筑股份（002480）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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北京环球（成都）律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书GLO2026CD（法）字第 07125号致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
北京环球（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2026 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法
》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件及《成都
市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件。
本法律意见书不对本次股东会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本所律师见证贵公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律
意见书作为本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告》《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开
2026年第四次临时股东会的通知公告》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 7 月 9日在中国证监会指定的信息
披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知，向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等具体内
容。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 24 日下午 15：00
在四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99号公司 324会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 24日 9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席
本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共计 3 人，代表股份 564,400 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0734%（本法律意见
书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还有贵公司董事、
董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 1
61 人，代表股份282,837,159股，占贵公司有表决权股份总数的 36.7718%。参加网络投票的股东及股东代表资格由网络投票系统识
别。
经查验，本所律师认为，在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定的前提
下，上述本次股东会的出席会议人员资格符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
贵公司本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票。
贵公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。深圳证
券信息有限公司对本次股东会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东会的表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会通知的议案进行了审议，表决结果如下：
1、《关于认定公司主业的议案》
该议案的表决情况为：同意 282,954,759股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8423%；反对 374,100
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1320%；弃权 72,700 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0257%。
本议案的表决结果为通过。
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 282,954,759股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8423%；反对 374,100
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1320%；弃权 72,700 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0257%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/236a4124-bf70-4777-82e8-0ac62c6aa3e3.PDF
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2026-07-23 17:05│新筑股份（002480）：关于多龙铜矿源网荷储项目的进展公告
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一、项目背景
2025年12月22日，西藏多龙矿业有限公司（曾用名：西藏宏达多龙矿业有限公司，以下简称“多龙矿业”）与成都市新筑路桥机
械股份有限公司（以下简称“公司”）签署为期三年的《西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目框架合作协议》，拟由
公司负责在多龙铜矿周边择址建设西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目，并通过新设项目公司落实相关工作，按多龙
铜矿工作推进时序分期建设。
为此，公司以货币资金出资5,000万元全资设立项目公司西藏蜀道清洁能源有限公司（以下简称“西藏清能”）。2026年1月21日
，该项目公司已完成工商注册登记手续。
以上内容详见公司于2025年12月23日、2026年1月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-123、2026-001）。
二、项目进展情况
西藏清能参与了多龙铜矿临时营地“源网荷储”项目谈判采购，根据2026年7月23日的中标结果公告，西藏清能为该项目中标单
位，相关情况如下：
1.项目名称：多龙铜矿临时营地“源网荷储”项目；
2.招标人：多龙矿业；
3.项目建设地点：西藏自治区阿里地区改则县物玛乡本松村（多龙铜矿临时营地）；
4.项目概况：本项目拟通过综合能源服务整体解决方案，充分依托西藏丰富的太阳能、风能等清洁能源资源，构建高寒高海拔适
应型离网“源网荷储”微电网系统，精准保障矿区临时营地办公、生活及保障性设备的稳定用电需求，优先实现高比例绿电替代，确
保电力供应清洁可靠并符合国家电能质量、消防安全及生态保护标准；
5.中标单位：西藏清能；
6.服务期限：3 年；
7.中标公示期：截止 2026 年 7月 26 日 12:00。
截至目前，西藏清能尚未收到《中标通知书》，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，若该项目顺利实施，将对公司的经
营业绩产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/7ec757bd-68a7-4de6-a220-bff774eb0585.PDF
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2026-07-22 18:19│新筑股份（002480）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 7 月 9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第四次
临时股东会的通知公告》。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东会的提示性
公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026 年 7 月 24日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 7月 17 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年7月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提 √
案 案
1.00 《关于认定公司主业的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公 非累积投票提 √
司章程>的议案》 案
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过（公告编号：2026-054），具体内容详见 2026 年 7
月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
需特别决议的提案：提案 2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 7月 21 日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2026 年 7
月 21日 17:30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a8b8725f-fd47-4049-883e-9864578bb7db.PDF
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2026-07-14 16:28│新筑股份（002480）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,400 万元至 11,100 万元 亏损：6,771.02 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：9,800 万元至 11,500 万元 亏损：11,504.28 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1222 元/股至 0.1443 元/股 亏损：0.0880 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润为预计亏损 9,400 万元至11,100 万元，同比增加亏损 2,628.98 万元至 4,328.98 万元，主
要原因：上年同期向四川发展引领资本管理有限公司转让所持有的四川发展兴欣钒能源科技有限公司 60%股权，公司确认投资收益 0
.38 亿元（属于非经常性损益），本期投资收益同比减少所致。
本期扣除非经常性损益后的净利润预计较上年同期减亏，主要系公司改善经营的积极举措逐渐显效。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2f4f8804-5dc0-4e17-a8b3-68b6302ae13c.PDF
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2026-07-08 18:54│新筑股份（002480）：公司章程（2026年7月）
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新筑股份（002480）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/03a21a3b-49d9-411b-a3bb-e85f91a15c82.PDF
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2026-07-08 18:53│新筑股份（002480）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026 年 7 月 24日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 7月 17 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年7月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提 √
案 案
1.00 《关于认定公司主业的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公 非累积投票提 √
司章程>的议案》 案
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过（公告编号：2026-054），具体内容详见 2026 年 7
月9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
需特别决议的提案：提案 2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 7月 21 日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2026 年 7
月 21日 17:30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6c5dab81-c231-4235-91b3-dc8821b5ed0e.PDF
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2026-07-08 18:52│新筑股份（002480）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8 日召开第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，为满足公司业务发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，有关条款修订的对照情况如下：
一、《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：(以下范围不含前置许可项目， 围为：
后置许可项目凭许可证或审批文件经 许可项目：水力发电；发电业务、
营)金属桥梁结构及桥梁零件的设计制 输电业务、供（配）电业务；供电业务；
造；建筑用金属结构、构件的设计制造； 电气安装服务；输电、供电、受电电力
橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配 设施的安装、维修和试验；建筑智能化
件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染 系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
防治专用设备的设计制 方可开展经营活动，具
造；工程设计、工程咨询；环保工程、 体经营项目以相关部门批准文件或许
钢结构工程；交通器材及其他交通运输 可证件为准）
设备、交通安全及管制专用设备、水资 一般项目：太阳能发电技术服务；
源专用机械制造；商品批发与零售；进 风力发电技术服务；合同能源管理；热
出口业；特种专业工程专业承包；城市 力生产和供应；储能技术服务；新材料
低地板车辆及配件的设计、制造，租赁 技术研发；发电技术服务；环保咨询服
及相关领域的技术服务；合成材料制 务；节能管理服务；新兴能源技术研发；
造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类 光伏设备及元器件销售；发电机及发电
似制品制造；输配电及控制设备制造； 机组销售；建筑材料销售；金属材料销
软件和信息技术服务业；市政公用工程 售；机械电气设备销售；电线、电缆经
总承包施工；公路工程总承包施工；建 营；工程管理服务；货物进出口；技术
筑机电安装工程专业承包施工；公路交 进出口；工程技术服务（规划管理、勘
通工程专业承包施工；城市轨道交通运 察、设计、监理除外）；社会经济咨询
输；铁路工程、隧道工程和桥梁工程； 服务；信息技术咨询服务；国内贸易代
铁路铺轨架梁工程。（依法须经批准的 理；离岸贸易经营；技术服务、技术开
项目，经相关部门批准后方可开展经营 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
活动）（最终以工商主管部门核准的经 技术推广；电池销售；电池零配件销售；
营范围为准）。 软件开发；电力行业高效节能技术研
发；数据处理和存储支持服务；信息系
统集成服务；云计算装备技术服务；人
工智能公共数据平台；数字技术服务；
劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构
制造;橡胶制品制造;交通安全、管制专
用设备制造;合成材料制造（不含危险
化学品）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（最终以工商主管部门核准的经营范
围为准）。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围变更内容最终以工商主管部门的核准结果为准。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议。修订后的《公司章程》，全文详见公司同日于巨
潮资讯网披露的文件。
二、备查文件
1、第八届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9ce1b2f7-30d1-49f8-969f-aabaf49468a6.PDF
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2026-07-08 18:51│新筑股份（002480）：第八届董事会第四十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月8日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十
九次会议。本次会议已于 2026 年 7 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为贾秀英女士、朱劲先生、王思程先生、冯树庆先生、卫德佳先生。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会
议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于认定公司主业的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
为加强和规范公司主业管理，认定公司主业为：
核心主业 业务经营范围 主要行业代码 行业代码名称
清 洁 能 源 水、风、光等清洁能源投资建 441/442 电力生产/电力
开 发 与 综 设与运营；储能电站投资与运 供应
合 能 源 服 营；电力交易与销售、虚拟电
务 厂等综合能源服务；离网型
“源网荷储”一体化项目投
资、建设、运营，矿山绿色能
源保障服务。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-055）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-056）详见 2026 年 7月 9 日的《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十九次会议决议；
2、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fc418d3c-7dc3-4e19-8bd4-97a3b29f7996.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│新筑股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629285.PDF
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2026-08-20│新筑股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482794.PDF
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2026-04-29│新筑股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224483.PDF
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2026-04-17│新筑股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111474.PDF
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2025-10-27│新筑股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736927.PDF
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2025-08-23│新筑股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554748.PDF
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2025-04-30│新筑股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404618.PDF
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2025-04-26│新筑股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300963.PDF
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2024-10-26│新筑股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519832.PDF
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2024-08-28│新筑股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001231.PDF
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2024-04-29│新筑股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853192.PDF
〖免责条款〗
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