公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 19:57 │新筑股份（002480）：董事会提名委员会关于2025年第三次会议的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:57 │新筑股份（002480）：关于董事变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:56 │新筑股份（002480）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 19:54 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:14 │新筑股份（002480）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:14 │新筑股份（002480）：2025年第六次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:12 │新筑股份（002480）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 19:20 │新筑股份（002480）：关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进│
│ │展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 16:39 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:34 │新筑股份（002480）：关于2025年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:57│新筑股份（002480）：董事会提名委员会关于2025年第三次会议的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于董事变更的议案
》，审核意见如下：
周凤岗先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。我们同意提
名周凤岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。董事会提名委员会委员签字：
夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fe5f6041-bb22-4fbf-a56b-eab75928e29b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:57│新筑股份（002480）：关于董事变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 9 日收到董事长肖光辉先生的辞职报告，因工
作调动原因，肖光辉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
担任的一切职务。辞职后，肖光辉先生不再担任公司及子公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程
》等的相关规定，肖光辉先生的辞职不会导致公司董事会和审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，其辞职报告自
送达公司董事会之日生效。截至目前，肖光辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。肖光辉先生的工作已平稳交
接，不会影响公司日常经营。
公司及董事会对肖光辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事的情况
经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 9 月 10日召开第八届董事会第三十三次会议以同意票 8 票，反对票 0票
，弃权票0 票的表决结果审议通过《关于董事变更的议案》，同意选举周凤岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附
件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
周凤岗先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等有关规定，其已出具《关于同意出任非独立董事的承诺函》。
公司本次选举非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十三次会议决议；
（二）辞职报告（肖光辉）；
（三）非独立董事候选人出具的《关于同意出任非独立董事的承诺函》；
（四）关于离任非独立董事持股及减持承诺事项的说明；
（五）董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/ab8ce4ff-db38-4e0d-9434-c8faaa93e1a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:56│新筑股份（002480）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次
会议。本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主
持，应到董事8名，实到董事 8 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事变更的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名周凤岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案内容详见 2025 年 9 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《关于董事变更的公告》（公告编号：2025-081）。
上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-082）详见 2025 年 9 月 11日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/22ce849a-a9da-4f70-ae89-c3abf14965f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 19:54│新筑股份（002480）：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第三十三次会议已审议通过《关于提请召开2025 年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 9 月 26日（星期五）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9
月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
26 日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 9月 19 日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
2、公司董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于董事变更的议案》 √
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过（公告编号：2025-080），具体内容详见 2025 年
9月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 9月 23 日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 9
月 23日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3eb6b255-dc43-4ac6-a53e-e53f39c4f0fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:14│新筑股份（002480）：2025年第六次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
8 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-
15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324
会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共157人，代表股份277,440,371
股，占公司有表决权股份总数的 36.0702%。其中：通过现场方式参会的股东 6 人，代表股份 1,576,100 股，占公司有表决权股份
总数的0.2049%；通过网络投票的股东 151 人，代表股份 275,864,271 股，占公司有表决权股份总数的 35.8653%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 149人，代表股份 48,959,167 股，占公司有表决权股份总数的 6.
3652%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 235,321,035 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.0410%；反对 2,271,302 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.9559%；弃权 7,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况：同意 46,680,565 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3459%；反对 2,271,302 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6392%；弃权 7,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0149%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、夏玉龙、贾秀英、杨丽已回避表决。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
2.01 公司向华夏银行申请授信
表决结果：同意 275,443,469 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.2802%；反对 1,989,302 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.7170%；弃权 7,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0027%。
2.02 公司向招商银行申请授信
表决结果：同意 275,443,469 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.2802%；反对 1,989,302 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.7170%；弃权 7,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0027%。
3、审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
3.01 补选朱劲先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制补选朱劲先生为第八届董事会非独立董事，朱劲先生获得选票 273,330,514 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 98.5187%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 44,849,310 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 91.6055%。
3.02 补选王思程先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票制补选王思程先生为第八届董事会非独立董事，王思程先生获得选票 273,329,117 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 98.5181%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 44,847,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 91.6027%。
公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限
公司2025 年第六次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a0622e80-ba2f-4073-aa3e-1e7555aa7a42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:14│新筑股份（002480）：2025年第六次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新筑股份（002480）：2025年第六次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/70902029-02e0-4138-8d8a-91a201487fb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:12│新筑股份（002480）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深
圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025
年9月12日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fde82c53-68cf-44c1-9dbb-bf96316828ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 19:20│新筑股份（002480）：关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份
及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产
重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。
（一）重大资产出售
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股
份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权1以及其它与桥梁功能
部件业务有关的资产和负债。
（二）发行股份及支付现金购买资产
公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能
源”）60%股权，其中，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司 51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路
桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司 100%股权除外）。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司
。
（三）发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
自2025 年 5 月 26 日开市时起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月1根据公司与四川路桥签署的《成都市新筑路桥机械股份有
限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议》的约定，公司应督促公司全资子公司成都市新途投资有限公司将其持有的
昕中和成都胶业有限公司 4.3554%的股权转让给新筑交科，并在不晚于向四川路桥出售的标的资产交割日之前完成成都胶业有限公司
4.3554%的股权转让的工商变更登记手续。
26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。
2025 年 6 月 3 日 ， 公 司 按 照 相 关 规 定 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资
产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。
2025 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6月
10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 1
0 日开市起复牌，
|