公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 23:11 │新筑股份（002480）：第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-11-07 23:11 │新筑股份（002480）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-07 23:11 │新筑股份（002480）：新筑股份收购报告书摘要 │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 │
│ │监管要求》第... │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：：新筑股份（002480.SZ）拟出售资产涉及的轨道交通业务资产组权益价值资产评 │
│ │估报... │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：控股股东及其一致行动人免于发出要约相关事宜之法律意见书 │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相 │
│ │关股票异常交... │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：天健审〔2025〕11-344号-新筑股份与轨道交通业务有关的资产专项核查报告 │
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│2025-11-07 23:10 │新筑股份（002480）：：新筑股份（002480.SZ）拟发行股份及支付现金购买资产涉及的四川蜀道清洁能 │
│ │源集... │
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2025-11-07 23:11│新筑股份（002480）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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新筑股份（002480）：第八届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6a15e84f-45a5-46a6-a834-132f49e934f0.PDF
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2025-11-07 23:11│新筑股份（002480）：关于股东权益变动的提示性公告
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一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川
发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，向四川路桥
建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，同时通过发行
股份及支付现金的方式向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股
权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次权益变动涉及的重组事项、权益变动事项详见上市公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《成都市新筑路桥机械
股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，上市公司控股股东为蜀道集团，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委
”）。本次权益变动后，上市公司控股股东仍为蜀道集团，实际控制人仍为四川省国资委，本次权益变动不会导致上市公司控制权发
生变更。
三、本次权益变动前后股东持股情况
根据本次交易标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后上市公
司股权结构变化情况如下：
序号 股东名称 交易前 交易后
持股数量 持股比例 持股数量（股） 持股比例
（股） （%） （%）
1 蜀道集团及其 188,446,770 24.50 1,241,640,805 68.13
一致行动人
其中：1.1 蜀道集团 66,113,770 8.60 1,119,307,805 61.42
1.2 四川发展轨道 122,333,000 15.90 122,333,000 6.71
交通产业投资
有限公司
2 其他投资者 580,721,900 75.50 580,721,900 31.87
总股本 769,168,670 100.00 1,822,362,705 100.00
注：本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。
四、所涉及后续事项
本次权益变动前，上市公司控股股东为蜀道集团，实际控制人为四川省国资委。本次权益变动后，上市公司控股股东仍为蜀道集
团，实际控制人仍为四川省国资委，本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更。
本次权益变动的具体内容及信息披露义务人及其一致行动人的基本情况详见上市公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《成都市新筑路桥机械股份有限公司收购报告书摘要》。
本次交易尚需上市公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否取得前述批准及具体取得
时间存在不确定性。有关信息均以上市公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/844e12da-44b4-48bd-b9d2-48d48132008e.PDF
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2025-11-07 23:11│新筑股份（002480）：新筑股份收购报告书摘要
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新筑股份（002480）：新筑股份收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/19bce0ec-b8ac-49a9-9c69-d4aa574d2e5b.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
│要求》第...
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施重大资产重组的监管要求》第四条规定
之独立财务顾问核查意见
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川
发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路
桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，新筑
股份拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股
权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司
监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并发表如下意见：
1、本次交易中拟购买资产为蜀道清洁能源 60%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
拟出售资产为四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分
资产；成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，前述资产出售均不涉及立项、环保
、行业准入等有关报批事项。本次交易相关《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》披露了本次交易尚需履行的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易中拟购买资产为蜀道清洁能源 60%股权，交易对方合法拥有对蜀道清洁能源 60%股权的完整权利，不存在限制或者
禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易完成后，上市公司将合法拥有蜀道清洁能源 60%股权，能实际控制蜀道清洁能源生产经营，有利于提高公司资产的
完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于上市公司突出主业、增强抗风险
能力，不会影响上市公司独立性、不会新增严重影响独立性或显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第
四条的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ac5b52c9-8ed3-4f4f-a443-9a937572dc68.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称
“新筑股份”、“上市公司”或“公司”）资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交
易”）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、
是否构成重组上市、是否涉及发行股份购买资产、上市公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调
查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——上市类第 1号》等规范性文件的要求，
按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查
后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，
保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾
问不承担由此引起的任何风险责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息
和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提醒投资者：本独立财务顾问核查意见不构成对新筑股份的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本
独立财务顾问核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读新筑股份董事会发布的关于本次交易的
公告。
本独立财务顾问现发表意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持
推进兼并重组的行业或企业，以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝
、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交
通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产
业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据本次交易方案，上市公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展
磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科
技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；上市公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道
集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权；上市公司拟向
不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易拟置入标的资产为蜀道清洁能源 60%股权，蜀道清洁能源主要从事水力发电、风力发电、光伏发电项目的投资、开发和
运营，主要产品为电力。按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，蜀道清洁能源所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）
。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加
快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企
业”以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代
信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重
组的行业中的新能源行业。
二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司主营业务包括轨道交通业务、桥梁功能部件及光伏发电业务；蜀道清洁能源亦开展光伏发电业务。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的类型属于同行业并购。
2、本次交易是否构成重组上市
2025 年 5月，公司的控股股东由四川发展（控股）有限责任公司变更为蜀道集团；控股股东变更前后，公司实际控制人均为四
川省国资委。
公司上述控股股东变更，系因国有股权无偿划转导致，属于国有资产监督管理的整体性调整，根据《＜首次公开发行股票注册管
理办法＞第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和＜公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57号—
招股说明书＞第七条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 17号》的规定，可视为公司控制权没有发生变更。
因此，上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更，且本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
综上，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份购买资产
上市公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的蜀道清洁能源60%股权。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份购买资产。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司相关公告、出具的承诺以及本独立财务顾问项目组查询相关公开信息的结果，经核查，本独立财务顾问认为，截至
本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/613251ad-d27d-47bc-ada0-5faf489aac5a.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：：新筑股份（002480.SZ）拟出售资产涉及的轨道交通业务资产组权益价值资产评估报.
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新筑股份（002480）：：新筑股份（002480.SZ）拟出售资产涉及的轨道交通业务资产组权益价值资产评估报...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0dca2c69-3dc0-4573-b6fd-e024f07aaf0b.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：控股股东及其一致行动人免于发出要约相关事宜之法律意见书
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新筑股份（002480）：控股股东及其一致行动人免于发出要约相关事宜之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9578e98c-f8fb-4f3d-bfcb-4489f4378e6a.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股
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司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十
条
规定情形之独立财务顾问核查意见
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有
限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份
有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，上市公司拟向蜀道投
资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的
情形进行了核查，核查意见如下：
经核查，本次交易相关主体（上市公司及交易对方）及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司、上市公司
控股股东及交易对方的董事、监事、高级管理人员，本次交易其他相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查
或者立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最近 36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机
关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3166d49d-6183-41b5-b94f-48a18c4c0978.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：天健审〔2025〕11-344号-新筑股份与轨道交通业务有关的资产专项核查报告
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新筑股份（002480）：天健审〔2025〕11-344号-新筑股份与轨道交通业务有关的资产专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/1e361863-2735-4f62-923a-ef5f25aa9e13.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：：新筑股份（002480.SZ）拟发行股份及支付现金购买资产涉及的四川蜀道清洁能源集.
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新筑股份（002480）：：新筑股份（002480.SZ）拟发行股份及支付现金购买资产涉及的四川蜀道清洁能源集...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e73fc5c2-bb6c-4d60-8901-6efd8d3ec6cf.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书
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新筑股份（002480）：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/98a08bc1-f647-453a-9b23-d5c49f8a5baa.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的核查意见
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有
限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份
有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集
团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司
股票（证券简称：新筑股份，证券代码：002480）自 2025年 5月 26日开市起停牌。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司股票价格在本次交易
首次公告日前 20 个交易日内波动情况进行核查如下：
一、上市公司股票价格波动情况
上市公司股票在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅情况以及同期大盘指数、行业指数的累计涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2025 年 4 月 22 日） （2025 年 5 月 23 日）
公司股票收盘价（元/股） 5.29 6.54 23.63%
深证 A指（399107.SZ） 1,996.55 2,064.12 3.38%
证监会通用设备 2,951.96 3,125.50 5.88%
（883131.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 20.25%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 17.75%
上市公司股价在停牌前 20个交易日内的累计涨幅为 23.63%；剔除同期大盘因素后，上市公司股票价格在本次交易信息公布前 2
0 个交易日累计涨幅为20.25%；剔除同期同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20个交易日累计涨
幅为 17.75%。
综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过 20%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅未超过 20%。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/13ddba77-4ec8-4b83-9db9-f42f514b45c1.PDF
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2025-11-07 23:10│新筑股份（002480）：本次交易方案调整不构成重大调整之独立财务顾问核查意见
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川
发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路
桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，新筑
股份拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称
“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
2025年 11月 7日，上市公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重
组的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。
一、本次交易方案调整情况
本次交易方案调整的具体情况如下：
调整事项 预案/调整前 正式方案/调整后
拟置入资产 上市公司拟向蜀道集团发行股份 上市公司拟向蜀道集团发行股份
及支付现金购买其持有的蜀道清 及支付现金购买其持有的蜀道清
洁能源 60%股权，其中，蜀道清 洁能源 60%股权，其中，蜀道清
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