公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:42 │新筑股份（002480）：关于下属公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-01-30 17:40 │新筑股份（002480）：关于子公司投资建设新龙项目的进展公告 │
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│2026-01-30 16:53 │新筑股份（002480）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:56 │新筑股份（002480）：第八届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:54 │新筑股份（002480）：关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告 │
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│2026-01-22 20:35 │新筑股份（002480）：关于对外投资设立项目公司的进展公告 │
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│2025-12-22 19:15 │新筑股份（002480）：关于签订框架合作协议暨关联交易并投资设立项目公司的公告 │
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│2025-12-12 20:01 │新筑股份（002480）：第八届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:59 │新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 19:59 │新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会之法律意见书 │
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2026-01-30 17:42│新筑股份（002480）：关于下属公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公
司（以下简称“晟天新能源”）的控股子公司桔乐能电力（沧州）有限公司（以下简称“桔乐能”）为反诉原告、本诉被告。
3.涉案的金额：一审判决桔乐能支付信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程款 137,357,322.71 元及利息（
利息以 137,357,322.71 元为基数，自 2025 年 9 月 15 日起按照同期贷款市场报价利率计算至实际清偿完毕止）；
4.对上市公司损益产生的影响：根据一审判决结果，该案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
公司前期在巨潮资讯网披露了相关诉讼情况（公告编号：2025-083、2025-097）。2026 年 1 月 30 日，公司收到晟天新能源函
告：桔乐能于 2026 年 1 月 29 日收到河北省沧州市中级人民法院送达的《民事判决书》。现将相关信息公告如下：
一、一审判决情况
2026 年 1月 29 日，桔乐能收到河北省沧州市中级人民法院《民事判决书》，判决结果如下：
（一）被告桔乐能电力（沧州）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限
公司工程款 137,357,322.71 元及利息（利息以 137,357,322.71 元为基数，自 2025 年 9 月 15日起按照同期贷款市场报价利率计
算至实际清偿完毕止）；
（二）原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司在 137,357,322.71 元范围内对涉案工程折价或拍卖价款享有
优先受偿权；
（三）驳回原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的其他诉讼请求；
（四）驳回反诉原告桔乐能电力（沧州）有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费 1,012,465.31 元，由原告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司负担 200,103.51 元，由被告
桔乐能电力（沧州）有限公司负担 812,361.8 元。反诉案件受理费 396,341元，由反诉原告桔乐能电力（沧州）有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
河北省高级人民法院。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
鉴于本诉讼案件一审判决后，原被告双方均可于法定期限内上诉于河北省高级人民法院，本诉讼案件最终判决结果仍具有不确定
性。根据一审判决结果，该案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
四、备查文件
（一）晟天新能源出具的《告知函》；
（二）河北省沧州市中级人民法院（2025）冀 09 民初 51号《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8abe11e6-ef44-47f9-9fb4-99a1e61aa7b9.PDF
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2026-01-30 17:40│新筑股份（002480）：关于子公司投资建设新龙项目的进展公告
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新筑股份（002480）：关于子公司投资建设新龙项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7c00ba87-4bdf-4a8a-a642-fa8ed1b6848d.PDF
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2026-01-30 16:53│新筑股份（002480）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：14,000万元至 19,600万元 亏损：40,914.60万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：29,820万元至 35,420万元 亏损：42,794.89万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1820元/股至 0.2548元/股 亏损：0.5319元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预
告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年归属于上市公司股东的净利润为预计亏损 14,000万元至19,600万元，同比减少亏损 21,314.60万元至 26,914.60万元，
主要原因：一是本期公司以非公开协议方式转让四川发展兴欣钒能源科技有限公司 60%股权、上海奥威科技开发有限公司 35.90929%
股权，确认处置股权产生的投资收益 1.44亿元（属于非经常性损益），二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失 1.81 亿元
，本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约 1.31亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fe0cdec2-dc16-45ed-ac1c-c72ec7086a0c.PDF
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2026-01-28 18:56│新筑股份（002480）：第八届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第
四十一次会议。本次会议已于2026年 1月21日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事
9 名，实到董事 9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、王思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了
如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告》（公告编
号：2026-003）。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7d0e50cd-7bf5-4c62-a87d-63ea88d913ea.PDF
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2026-01-28 18:54│新筑股份（002480）：关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026 年 2 月 9日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。
2026 年 1月 28 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会暨继续推进重大资
产重组的议案》，同意取消原定于 2026 年 2 月 9日召开的 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、取消的股东会基本情况
（一）取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）取消的股东会召集人：董事会
（三）取消的会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2026 年 2 月 9日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（四）取消的会议股权登记日：2026 年 2月 4 日。
二、取消股东会的原因和后续安排
公司正在积极开展重组加期相关工作，原计划于 2026 年 2 月 9日召开 2026 年第一次临时股东会审议公司资产出售、发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等相关议案。结合近期市场和政策等因素，为进一步提升
重组实施后上市公司的整体资产质量，使重组方案更符合公司长远发展及全体股东利益，公司拟对本次重组方案进行调整。经公司董
事会审慎研究，决定取消 2026 年第一次临时股东会。
本次股东会的取消，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司将继续积极推进本次重大资产重
组，待本次重大资产重组方案调整及相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东会，审议本次重组事项。在此期间，公司会根据
事项进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者密切关注公司后续公告，并注意投资风险。
三、备查文件
（一）第八届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/684fd5a8-c8c1-4b2f-bce3-c3f44ae8541d.PDF
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2026-01-22 20:35│新筑股份（002480）：关于对外投资设立项目公司的进展公告
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一、对外投资概述
2025年12月22日，西藏宏达多龙矿业有限公司（以下简称“多龙矿业”）与成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司
”）签订了为期三年的《西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目框架合作协议》，拟由公司在多龙矿业负责开发的西藏
多龙铜矿周边择址建设西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目（以下简称“综合能源保障项目”）。公司拟以货币资金
出资5,000万元，在西藏自治区阿里地区全资设立项目公司，围绕综合能源保障项目建设开展前期工作。
以上内容详见2025年12月23日巨潮资讯网披露的《关于签订框架合作协议暨关联交易并投资设立项目公司的公告》（公告编号：
2025-123）。
二、对外投资进展情况
2026年1月21日，项目公司已完成工商注册登记手续，并领取了改则县市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要登记信息如下
：
名称 西藏蜀道清洁能源有限公司
注册资本 5,000万元
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2026年1月21日
法定代表人 陈思遥
住所 西藏自治区阿里地区改则县改则镇鲁仁中路101号
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装
服务；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工
程机械与设备租赁；对外承包工程；工程管理服务；电力设施
器材销售；机械设备销售；电力行业高效节能技术研发；新兴
能源技术研发；环境保护专用设备制造；专用设备修理；环境
保护专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产
品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；专
业设计服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
（一）项目公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ed246fdc-d0ed-4665-9c2c-3cd4fa5f2bee.PDF
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2025-12-22 19:15│新筑股份（002480）：关于签订框架合作协议暨关联交易并投资设立项目公司的公告
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新筑股份（002480）：关于签订框架合作协议暨关联交易并投资设立项目公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6a36cd66-689b-42fd-8d7b-4b9766bd3be6.PDF
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2025-12-12 20:01│新筑股份（002480）：第八届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四
十次会议。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日以口头形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主
持，应到董事 9名，实到董事 7名，董事长周凤岗先生、董事朱劲先生因出差无法参加本次会议，分别书面委托董事夏玉龙先生、董
事王思程先生代为出席会议并行使表决权；通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意补选独立董事卫德佳先生担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员、提名委员会主任委员（召集人）；补选独立董事谭洪涛先生担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委
员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员（召集人）；补选独立董事唐岚女士担任第八届董事会提名委员会委员、审
计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
战略委员会：周凤岗（召集人）、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛、唐岚。
审计委员会：谭洪涛（召集人）、周凤岗、朱劲、卫德佳、唐岚。提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、夏玉龙、谭洪涛、
唐岚。
薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/932fba06-ef75-4e1e-a164-72818890606d.PDF
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2025-12-12 19:59│新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会决议公告
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新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4fd8d417-8fc3-47fa-826a-6f33c020a9fe.PDF
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2025-12-12 19:59│新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会之法律意见书
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新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/40954d0c-72d5-42a0-a6c2-3f58e6cb4ab0.PDF
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2025-12-11 18:02│新筑股份（002480）：关于变更签字会计师的公告
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新筑股份（002480）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bfe00a9e-e66f-4c07-9526-0c32660dca3e.PDF
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2025-12-10 00:00│新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的提示性公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第
九次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大
会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12月 8 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于取消公司监事会、修订< 非累积投票提案 作为投票
公司章程>及修订部分治理制度 对象的子
的议案》 议案数（4）
1.01 关于取消监事会、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.03
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