公司公告☆ ◇002481 双塔食品 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│双塔食品（002481）：监事会决议公告
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024年 4月 12日以电话及电子邮
件的形式发出会议通知，并于2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席
臧庆佳主持。
1、审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/875597b3-1df1-487b-9fe5-7d1c4881de63.PDF
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2024-04-26 00:00│双塔食品（002481）：2024年一季度报告
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双塔食品（002481）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/691f9e40-2345-4ef2-a4f1-4245f26b329c.PDF
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2024-04-26 00:00│双塔食品（002481）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件
的形式发出会议通知，并于2024年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君
敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《202
4年第一季度报告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f0e388b4-6177-401c-ab6b-8215dc24e59b.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：关于2023年度利润分配预案的公告
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）2024年 4月19日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下。
一、利润分配方案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2023年度实现的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母
公司净利润为3047.62万元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金304.76
万元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为105965.39万元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023年度利润分配预案为：以 2023年 12月 31日的总股本为基数，向全体股东按每 1
0股派发现金股利人民币 0.3元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、董事会意见
董事会认为公司 2023年度利润分配预案符合公司 2023年度经营与财务状况，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定
，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交至公司 2023年年度股东大会审议。
三、监事会意见
全体监事认为，公司 2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于 2023年度利润分配预案的议案》提交至公司
2023年年度股东大会审议。
四、独立董事专委会意见
公司 2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》
的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会拟定的 2023年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 20
23年度股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b7f1756e-4a52-4a46-b401-0ce28c4cc131.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合
并报表范围截至2023年12月31日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计提相应减值准备。
项目 2023 年 1-12月份计提减值准备金额（万元）
资产减值损失 6840.23
合计 6840.23
二、计提存货跌价准备
本报告期公司计提存货跌价准备6840.23万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为72.98%。具体情况
说明如下：
资产名称 存货
账面余额（万元） 56,965.78
资产可回收金额 46,934.01
资产减值准备金额（万元） 10,031.77
资产可收回金额的计算过程 期末按存货的成本与可变现净值孰低提取
或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常
活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将
烟台双塔食品股份有限公司
要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额。在资产负债表日，存货按照成本与
可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成
本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
提取。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第1号-存货》
本次计提金额（万元） 6840.23
计提原因 期末根据存货市场可变现情况，对于可变现净
值低于相关成本费用部分计提跌价。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货，计提减值准备金额合计为6,840.23万元本次计提资产减值准备后，公司合并报表2023
年全年归属于母公司所有者的净利润将减少6,840.23万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少6,840.23万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核
销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事专门委员会关于计提资产减值准备的说明
独立董事专门委员会认为：公司本次计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资
产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司本次计提
资产减值准备的议案。
六、监事会关于提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规范性文件的规定，计提资产减值准备后公司2023年年度财务报表能够
更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/79ec0ac3-83ae-4508-bad5-5ec842b8d404.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：2023年度董事会工作报告
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双塔食品（002481）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4a5041d0-a92a-41ed-bc53-5fb3ac6e05e5.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保
证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年 4 月 19日召开了第六届董事会第五次会议，审议通
过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意推选姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。
本次补选非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
独立董事专门委员会就上述事项进行了决议表决并通过了该议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。
本议案须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/93ab43d7-e83f-4a4f-9c4a-5b4dd031212f.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：关于注销子公司的公告
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于
注销子公司的议案》，会议决定拟注销全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称“植食家”）。
根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本次注销子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
名 称：烟台植食家生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370685MA3RJAKT2E
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址：山东省烟台市招远市中德产业园
注册资本：26000万元整
营业期限：2020年3月16日至2040年3月15日
法定代表人：李玉林
经营范围：生物技术的研发与推广；植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固
体饮料的生产销售；预包装食品及散装食品、谷物、豆类及薯类的批发零售；普通货运；仓储（不含危险化学品）；货物及技术进出
口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东：双塔食品（香港）有限公司
二、注销子公司的目的、风险及对公司的影响
本次注销子公司是基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，有利于公司
更好的开展实际经营活动，提高公司整体经营效益，提高管理效率和管控能力。
上述公司注销完成后，公司的合并财务报表范围也相应的发生变化。从长远来看符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现
公司持续、健康、 稳定发展，不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响。
四、 备查文件
公司第六届董事会五次会议决议 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1cbe3f67-85a4-42f7-81a7-162517b6bc3e.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：关于聘请2024年度审计机构的公告
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双塔食品（002481）：关于聘请2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/df52f1aa-8cfe-4cc4-8cab-6964e43560b3.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的方案
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）于 2024年 4月 19日第六届董事会第五次会议、第六届监事会
第五次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项发表了意见。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委
员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员
薪酬及独立董事津贴的方案如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司监事；
3、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬或津贴方案
（1）公司内部董事根据其在公司实际担任的经营管理职务与岗位职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴标准为：每人每年 4.32万元人民币(税后)，按月平均发放；
2、公司监事薪酬方案
（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利；
（2）不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
董事（含独立董事）、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会
考核评定。
监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
上述方案经股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/361af8ac-d92a-4bea-9ce8-13ee61b59408.PDF
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2024-04-20 00:00│双塔食品（002481）：2023年度监事会工作报告
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一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度
，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东大会，了解公司的
生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作。
（1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。
（2）报告期内，公司监事出席历次股东大会。
（3）监事会会议召开情况
2023年度，公司共召开了 6次监事会，具体情况如下：
会 议 召 开 会议审议议案 披露媒体
届 次 时 间
第五届监 2023-04-25 1、《2022年度报告》及其摘要； 中国证券报
事会第十 2、《2022 年度监事会工作报告》； 证券时报
六次会议 3、《2022年度财务决算报告》； 上海证券报
4、《公司 2022年度内部控制自我评价报告》； 证券日报
5、《关于聘请 2023年度审计机构的议案》； 巨潮资讯网
6、《2022年度利润分配预案》；
7、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
8、《关于为子公司提供担保的议案》；
9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《2023年第一季度报告》；
11、《关于会计政策变更的议案》；
12、《关于计提资产减值准备的议案》；
烟台双塔食品股份有限公司
第五届监 2023-06-07 1、《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》； 中国证券报
事会第十 证券时报
七次会议 上海证券报
证券日报
巨潮资讯网
第六届监 2023-06-28 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》； 中国证券报
事会第一 证券时报
次会议 上海证券报
证券日报
巨潮资讯网
第六届监 2023-08-17 1、《2023年半年度报告》及摘要； 中国证券报
事会第二 证券时报
次会议 上海证券报
证券日报
巨潮资讯网
二、监事会对2023年度公司有关事项发表的意见
本年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行
了监事职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了本年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务
状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营情况，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，
对公司2023年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，依据国家有关法律、法规和公司章程的
规定，公司逐步健全完善内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事、高级管理人员均能认真履行职责，不存
在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会编制的公司2023年度财务决算报告、经审计的2023年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司财
务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏或虚假记载；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
（三）公司对外担保、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保及股权、资金置换情况。
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