公司公告☆ ◇002481 双塔食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:16 │双塔食品（002481）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │双塔食品（002481）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │双塔食品（002481）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 16:16 │双塔食品（002481）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:15 │双塔食品（002481）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 16:15 │双塔食品（002481）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 16:15 │双塔食品（002481）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 16:15 │双塔食品（002481）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 16:15 │双塔食品（002481）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-28 16:15 │双塔食品（002481）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 16:16│双塔食品（002481）：2025年一季度报告
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双塔食品（002481）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f270688b-255c-4f7d-b961-de2ee988c2ec.PDF
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2025-04-28 16:16│双塔食品（002481）：2024年年度报告
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双塔食品（002481）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc51cc48-24dd-4195-98dc-09e0ef6c6fbf.PDF
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2025-04-28 16:16│双塔食品（002481）：2024年年度报告摘要
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双塔食品（002481）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7574a01-83df-4ee6-9feb-9e96c834b6fe.PDF
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2025-04-28 16:16│双塔食品（002481）：董事会决议公告
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双塔食品（002481）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a24b36a-3648-4a0e-8071-40b2ba3f4368.PDF
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2025-04-28 16:15│双塔食品（002481）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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双塔食品（002481）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/37f9040a-94d0-4217-848a-93ab2032599c.PDF
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2025-04-28 16:15│双塔食品（002481）：年度关联方资金占用专项审计报告
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双塔食品（002481）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/77c15a02-ed28-41a0-8e72-794bc0f88444.PDF
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2025-04-28 16:15│双塔食品（002481）：2024年年度审计报告
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双塔食品（002481）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41d1ee3a-c9c4-4045-907f-9a664aff2e4f.PDF
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2025-04-28 16:15│双塔食品（002481）：内部控制审计报告
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双塔食品（002481）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b2ebbd1d-3927-4aae-8289-a635b5fcf5f9.PDF
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2025-04-28 16:15│双塔食品（002481）：关于为子公司提供担保的公告
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双塔食品（002481）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef41f8a5-69fd-448f-895b-5cf27dfae549.PDF
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2025-04-28 16:15│双塔食品（002481）：监事会决议公告
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双塔食品（002481）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/428773b3-eb0f-47a6-b44e-5c31cfead452.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：舆情管理制度（2025-04）
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双塔食品（002481）：舆情管理制度（2025-04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2331a823-5b41-4b01-8882-beac5eb7d176.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：利润分配管理制度（2025-04）
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为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护
中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57号）、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第一章 利润分配政策
第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定盈余公积金；
（三）提取任意盈余公积金；
（四）支付股东股利。
第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以
上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补
亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余
税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的
亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条 公司的利润分配政策
（一）利润分配原则
公司充分考虑对投资者的回报，在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，每年按当年实现可供分配的利
润的一定比例向股东分配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。
（二）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分
红方式进行利润分配。
（三）利润分配的时间间隔
公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可
以进行中期现金分红。
（四）利润分配的条件和比例
公司当年实现盈利，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投
资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可供分配利润的 20%：
①最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。
②公司未来 12 个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计净资产
的 10%或总资产的 5%。
③当年经审计资产负债率（母公司）超过 65%。
④公司实施现金分红还应同时满足母公司该年度和累计可供分配利润均为正。
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。
2、股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全
体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配。股票股利分配可以单独实施，也可以
结合现金分红同时实施。
第七条 公司应以每 10股表述利润分配的比例信息（如分红派息的数量等），如涉及分红扣税的，应说明扣税后每 10股实际分
红派息的金额、数量等。
第二章 股东回报规划
第八条 股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，应充分考虑和听取董事、审计委员及中小股东的意见，依据《公
司章程》决策程序，在董事会、审议通过后，提交股东会审议决定。
第九条 公司董事会应结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求，并结合董事、审计委
员会及股东的意见，制定未来股东回报规划，并经公司股东会表决通过后实施。公司应广泛听取股东（特别是中小股东）对公司分红
的意见与建议，并接受股东的监督。
第十条 对公司董事会提出的利润分配预案，需提交股东会进行表决。
第三章 利润分配决策
第十一条 公司的利润分配方案由公司董事会、审计委员会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。独立董事认为现金分
红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载 独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议，参会董事发言重点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，
并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十二条 股东会应依据相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应
通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）与股东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司应切实保障社会公众股股东参与股东会的权利（
如提供网络投票、邀请中小股东参会等）。
第十三条 公司的利润分配政策，属于董事会和股东会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大
变化，或因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润
分配政策不得违反国家法律法规的相关规定。
公司调整利润分配政策时应由董事会做出专题论述，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见，该政策调整事项由董事会
审议并提交股东会表决通过。股东会审议调整利润分配政策相关事项的，公司采取多种措施为中小股东参加股东会提供便利（如提供
网络投票、邀请中小股东参会等）。
第四章 利润分配监督约束
第十四条 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
第十五条 审计委员会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
第十六条 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和利润分配政策执行情况。
若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司
的用途和使用计划。
第十七条 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，用以偿还其占用的资金。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。
第十九条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，修改本制度，并报股东会批准。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56e48134-b84e-45bc-9b5f-bacbf145d822.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：年度股东大会通知
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双塔食品（002481）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a9812a0-73f8-4d17-a41d-a58ef76ffcfe.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：独立董事述职报告（赵琳）
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双塔食品（002481）：独立董事述职报告（赵琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fcc79208-fc1e-4baa-aa93-b8353f5c54d2.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：风险投资管理制度（2025-04）
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双塔食品（002481）：风险投资管理制度（2025-04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10ff270e-63b2-4a07-9b10-ed49855c12c2.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：对外担保管理制度（2025-04）
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双塔食品（002481）：对外担保管理制度（2025-04）。公告详情请查看附件
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：股东会议事规则（2025-04）
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双塔食品（002481）：股东会议事规则（2025-04）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：关联交易管理制度（2025-04）
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双塔食品（002481）：关联交易管理制度（2025-04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10eba0a4-f9b0-4bd9-9504-006cf989553b.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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双塔食品（002481）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0876faa5-f93e-4f95-9274-6f0bf77f6b31.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：内部审计制度（2025-04）
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双塔食品（002481）：内部审计制度（2025-04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb6f1bf2-14d6-47d2-b7c8-098dd52a6fd3.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：独立董事述职报告（张宝国）
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双塔食品（002481）：独立董事述职报告（张宝国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed17aee6-b489-4e18-8c66-83024506bf1e.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：独立董事年度述职报告
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双塔食品（002481）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2c9f0655-ded3-43d0-aa0c-9d10cefa599b.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：董事会秘书工作制度（2025-04）
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双塔食品（002481）：董事会秘书工作制度（2025-04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c0aa073-25d2-4365-acdf-cfca96387b8a.PDF
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2025-04-28 16:14│双塔食品（002481）：总经理工作细则（2025-04）
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双塔食品（002481）：总经理工作细则（2025-04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c907bf1-1630-45de-8ecb-34a580fd2547.PDF
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2025-04-28 16:12│双塔食品（002481）：2024年度董事会工作报告
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双塔食品（002481）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/568896fe-dcc1-4339-8a77-1839f2f31d8d.PDF
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2025-04-28 16:12│双塔食品（002481）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告(1)
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双塔食品（002481）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee50f788-c3c2-4d13-a6db-01a3a468904f.PDF
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2025-04-28 16:12│双塔食品（002481）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的方案
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）于 2025年 4月 28日第六届董事会第十三次会议、第六届监事
会第十次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项发表了意见。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委
员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员
薪酬及独立董事津贴的方案如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司监事；
3、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
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