公司公告☆ ◇002481 双塔食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │双塔食品（002481）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │双塔食品（002481）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 15:47 │双塔食品（002481）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 15:52 │双塔食品（002481）：关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查初裁结果的公告 │
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│2026-04-23 16:41 │双塔食品（002481）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:41 │双塔食品（002481）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:57 │双塔食品（002481）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 16:57 │双塔食品（002481）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-20260421 │
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│2026-04-21 16:57 │双塔食品（002481）：关于公司董事、高级管理人员薪酬的方案 │
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│2026-04-21 16:57 │双塔食品（002481）：关于举行2025年度报告网上说明会的通知 │
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2026-05-15 18:29│双塔食品（002481）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、召开会议基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月15日（星期五）下午14:00在公司会议室召开，会
议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。
网络投票时间为：2026年05月15日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共205名，代表公司566,704,463股份，占公司股份总数的45.935
5％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份556,558,670股，占公司权股份总数的45.1131%
。通过网络投票的股东201人，代表有表决权股份10,145,793股，占公司股份总数的0.8224％。
2、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1、审议通过《2025年度报告》及其摘要。
表决结果：同意564,379,063股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5897%；反对1,726,900股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3047%；弃权598,500股（其中，因未投票默认弃权60,100股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1056%。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意564,384,263股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5906%；反对1,721,100股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3037%；弃权599,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1057%。
3、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意564,376,963股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5893%；反对1,728,400股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3050%；弃权599,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1057%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
4、审议通过《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意564,276,163股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5715%；反对1,822,300股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3216%；弃权606,000股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1069%。
5、审议通过《公司2025年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意564,325,263股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5802%；反对1,773,200股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3129%；弃权606,000股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1069%。
6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意564,064,663股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5342%；反对2,027,100股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3577%；弃权612,700股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1081%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,505,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9813%；反对 2,027
,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9797%；弃权 612,700 股（其中，因未投票默认弃权60,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0390%。
7、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。
表决结果：同意563,754,863股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4795%；反对2,443,500股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.4312%；弃权506,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0893%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,196,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9279%；反对 2,443
,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0839%；弃权 506,100 股（其中，因未投票默认弃权60,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9883%。
8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意559,563,213股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7399%；反对6,635,150股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的1.1708%；弃权506,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0893%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,004,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6137%；反对 6,635
,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3980%；弃权 506,100 股（其中，因未投票默认弃权60,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9883%。
9、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意564,107,563股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5418%；反对1,931,800股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3409%；弃权665,100股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1174%。
其中，同意 7,548,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4042%；反对 1,931,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的19.0404%；弃权 665,100 股（其中，因未投票默认弃权 60,700 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5554%。
10、审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
表决结果：同意564,374,263股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5888%；反对1,789,200股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3157%；弃权541,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0955%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,815,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0328%；反对 1,789
,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6349%；弃权 541,000 股（其中，因未投票默认弃权600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3323%。
本议案由出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决结果：同意564,213,363股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5604%；反对2,225,000股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3926%；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0470%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,654,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4470%；反对 2,225
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9303%；弃权 266,100 股（其中，因未投票默认弃权600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6228%。
本议案由出席股东会所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意564,062,963股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5339%；反对1,867,000股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.3294%；弃权774,500股（其中，因未投票默认弃权60,700股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1367%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,504,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9646%；反对 1,867
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4017%；弃权 774,500 股（其中，因未投票默认弃权60,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6337%。
13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意564,063,263股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5339%；反对2,281,200股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的0.4025%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0635%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,504,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9675%；反对2,281,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4842%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的3.5483%。
四、律师出具的法律意见
山东九齐律师事务所律师夏亭亭、丁映竹到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《公司 2025 年度股东会决议》；
2、《山东九齐律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/481f9fab-ceaf-4df6
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2026-05-15 18:29│双塔食品（002481）：2025年年度股东会法律意见书
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双塔食品（002481）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4674c417-39b2-40dc-a988-d35cfba94089.PDF
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2026-05-11 15:47│双塔食品（002481）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f940f155-0695-4443-9b4f-64dd05d310df.PDF
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2026-04-28 15:52│双塔食品（002481）：关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查初裁结果的公告
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，欧盟委员会于2026年4月27日公布了对原产于中国的豌豆
蛋白产品反倾销调查的初裁公告。现将具体情况公告如下：
一、情况介绍
欧盟豌豆蛋白生产商临时联盟（Ad Hoc Coalition of Union Pea ProteinProducers）向欧盟委员会提交申请，要求对原产于中
国的豌豆蛋白启动反倾销调查。调查产品范围：干重基础上蛋白质含量超65%的高蛋白豌豆蛋白，涵盖所有源自豌豆（包括但不限于
黄豌豆、绿豌豆）的类型，所有物理形态（固体如粉末、液体如溶液，无论是否组织化）。 倾销与损害调查期：2024年7月1日-2025
年6月30日。损害评估相关趋势审查期：2022年1月1日-调查期结束。
公司于2026年4月2日披露了《关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查预先披露结果的公告》（编号：2026-005），对原产于中国的
豌豆蛋白产品反倾销调查的预先披露，公司涉案产品倾销税率适用112.7%，其他企业倾销税率适用40.5%、112.7%。
二、本次初裁结果情况
在公司及律师团队的努力下，2026年4月27日欧盟委员会公布了关于本次对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的初裁公告，
公司涉案产品倾销税率适用67.4%，其他企业倾销税率适用40.5%、67.4%。
三、风险提示
1、本次公布的税率为初裁结果，最终结果尚需等待终裁公告。公司就本次初裁结果，已沟通律师团队进一步提出抗辩及评论意
见，以期获得公平结果。
2、公司高度重视本次反倾销调查的初裁结果，并持续跟进本案的进展情况，坚决维护公司及全体股东的合法权益，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行持续披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e50e7b7c-ffde-4e8b-b270-8584dfc7ffd4.PDF
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2026-04-23 16:41│双塔食品（002481）：2026年一季度报告
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双塔食品（002481）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8fd01c8-fca2-4c5d-b689-ca50cb8a7cbd.PDF
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2026-04-23 16:41│双塔食品（002481）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 4月 10 日以电话及电
子邮件的形式发出会议通知，并于2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加
表决董事 9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君
敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2026年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2026年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《202
6年第一季度报告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80ae9c8e-2b8e-47c5-a9eb-a0451c6207a8.PDF
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2026-04-21 16:57│双塔食品（002481）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）2026 年 4月21 日经第六届董事会第十七次会议审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司净利润，在兼顾公司正常经营长远发
展、未来投资计划以及股东利益的前提下，董事会提议公司关于 2025 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2025 年度实现的归属于上市公司的净利润为 3266.25 万
元，母公司净利润为 2686.05 万元。依据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
268.60 万元后，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 107834.21 万元。
基于当前公司的经营情况、战略规划以及 2025 年度中期的利润分配情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2025 年半年度实际派发现金分红总额 11,974,125.02 元,占公司 2025 年度净利润的比例为 36.66%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,974,125.02 24,673,868.55 37,010,895.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 32,662,490.37 94,615,297.10 93,238,302.08
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,078,342,074.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,134,643,329.20
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 73,658,888.57
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 73,505,363.1833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 73,658,888.57
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度（2023 年-2025 年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划》等规定和要求，综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东
回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
（三）相关说明及风险提示
2025 年度利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e73c8587-a7f4-4de5-8deb-adcb8f1ab430.PDF
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2026-04-21 16:57│双塔食品（002481）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-20260421
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双塔食品（002481）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-20260421。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5a152416-90cd-40ca-b025-0eb0c8623e93.PDF
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2026-04-21 16:57│双塔食品（002481）：关于公司董事、高级管理人员薪酬的方案
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烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）于 2026 年 4月 21 日第六届董事会第十七次会议《关于公司
董事、高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事专门委员会对相关事项发表了意见。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议
事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员薪酬及独立董
事津贴的方案如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司高级管理人员，包括董事长、总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬或津贴方案
（1）公司内部董事根据其在公司实际担任的经营管理职务与岗位职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴标准为：每人每年 4.32 万元人民币(税后)，按月平均发放；
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
董事（含独立董事）、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会
考核评定。
上述方案经
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