公司公告☆ ◇002481 双塔食品 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-21 15:32 │双塔食品（002481）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:32 │双塔食品（002481）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:50 │双塔食品（002481）：关于对全资子公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:50 │双塔食品（002481）：关于向全资子公司出售资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:49 │双塔食品（002481）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:49 │双塔食品（002481）：金融衍生品交易业务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:47 │双塔食品（002481）：独立董事候选人声明与承诺（张宝国） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:47 │双塔食品（002481）：独立董事提名人声明与承诺（孙心意） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:47 │双塔食品（002481）：独立董事候选人声明与承诺（孙心意） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 20:47 │双塔食品（002481）：独立董事提名人声明与承诺（张宝国） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│双塔食品（002481）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）近日接到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农
业”）函告，获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、本次股东解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
君兴 是 3,100,000 0.77% 0.25% 2025.6.12 2026.6.17 威海银行股份
农业 有限公司烟台
分行
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 押数量 所持 司总 （解除质押适用） （解除质押适用）
股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
比例 比例 份冻结数 押股份 份冻结数 股份比例
量 比例 量
君兴 403,250, 32.69 232,730 57.71 18.86 0 0.0% 0 0.0%
农业 137 % ,000 % %
招远 926,609 0.08% -- -- -- -- -- 926,609 100%
市金
岭金
矿
烟台双塔食品股份有限公司
合计 404,176, 32.76 232,730 57.58 18.86 0 0.0% 926,609 0.54%
746 % ,000 % %
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f66d4c66-37b4-4cf4-ae15-de511632c36d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│双塔食品（002481）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的
存续期将于 2026 年 12 月12 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性
公告，现将相关情况公告如下：：
一、本次员工持股计划基本情况
1、公司于 2023 年 9 月 25 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2023 年 10 月 20 日召开 2
023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《<烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于<烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2023 年9 月 26 日、2023 年 10 月 21 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2023 年 12 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持有的41,626,408 股公司股票已于 2023 年 12 月 12 日以非交易过户方式过户至“烟台双塔食品股份有限公司-2023
年员工持股计划”专用证券账户。
3、2024 年 12 月 12 日，2023 年员工持股计划第一个锁定期届满，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023
年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。第一个锁定期解锁后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权
处置员工持股计划的权益。
4、本员工持股计划项下所持有的标的股票分批解锁，第二批解锁时间为自公司公告完成标的股票过户之日起满 24 个月后，解
锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 20,813,204 股。
根据本员工持股计划的相关规定，公司 2024 年度业绩未达成本员工持股计划的第二个锁定期解锁条件公司层面的业绩考核要求
，员工持股计划的第二个锁定期解锁条件未成就，本期实际可解锁股票数量为 0 股。
5、根据《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法
》的相关规定，本次员工持股计划存续期将于 2026 年 12 月 12 日届满，截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股票 31,
626,408 股，占公司总股本的 2.56%。
二、本次员工持股计划的后续安排
1、本次员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划》的
相关规定及管理委员会决议，通过员工持股计划直接减持或将股票过户至持有人名下等方式，对剩余股份进行处置及分配。
2、在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定
，持有人在窗口期内不得买卖员工持股计划份额，窗口期包括：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间；
（5）如未来相关法律法规发生变化，以新的规定为准。
上述“重大事项”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工
持股计划名下之日起计算；存续期满后，员工持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算
、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
（二）本次员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议2/3 以上份额审议通过，并提交公司董事会审议通过
后方可实施。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由管理委员会根据持有人会议的授权，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清
算，在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
2、本员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划在存续期届满前所持股票未全部出售的，在存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上
份额同意并提交公司董事会审议通过后方可延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/42ab4cbb-dd89-40da-9389-4aff8850d29a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:50│双塔食品（002481）：关于对全资子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次增资概述
烟台双塔丝源食品有限公司（以下简称“丝源食品”）为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册
资本 500 万元人民币。为满足丝源食品业务开展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向丝源食品增资 4500万元人民币，增资
后丝源注册资本为 5000 万元人民币。
公司于 2026 年 6月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项不
属于关联交易和重大资产重组事项。此议案无需提交公司股东会审议。
二、增资对象的基本情况
1、名称：烟台双塔丝源食品有限公司
2、统一社会信用代码：91370685MAKDMRYF8U
3、注册资本：伍佰万元整
4、注册时间:2026 年 5月 13日
5、法定代表人：杨君敏
6、注册地：山东省烟台招远市金岭镇寨里村西
7、经营范围:许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；未经加工的坚果、
干果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；
初级农产品收购；包装服务；谷物销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、增资前后股东情况如下：
增资前股东出资比例及股权情况：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
烟台双塔食品股份有限公司 100% 500
增资后股东出资比例及股权情况：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
烟台双塔食品股份有限公司 100% 5000
经查询，截至本公告披露日，丝源食品信用状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形，亦未被列为失信被执行人。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对丝源食品增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资
金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次增资相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/09f3e4ca-c4ba-4bc4-976e-44338063f8de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:50│双塔食品（002481）：关于向全资子公司出售资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”） 拟将生产粉丝相关的机器设备、其他设备、运输设备等资
产转让给全资子公司烟台双塔丝源食品有限公司（以下简称“双塔丝源”），交易定价为23,599,928.02 元。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会批准。
一、交易概述
为优化各业务板块布局、专业细分经营，公司拟将粉丝生产、销售、渠道运营业务独立拆分，成立全资子公司烟台双塔丝源食品
有限公司，实行专业化独立运营管理，优化业务架构，提升各业务板块运营效率与精细化管理水平。公司于2026年6月15日，召开第
六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，以2026年5月31日为基准日，公司将粉丝生产相关的机
器设备、其他设备、运输设备等固定资产出售给全资子公司双塔丝源，以上范围内资产业务相关的员工也根据相关政策一并转入双塔
丝源。涉及粉丝生产相关的厂房由公司以出租方式供双塔丝源使用。
2026年6月15日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司出售资产
的议案》。
双塔丝源是公司合并范围内全资子公司，本次出售资产不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。因本次出售资产涉及总资产、净资产均在《公司章程》规定的董事会审批权限内，因此该议案无需提交公司股东会审议
。
二、交易对方基本情况
名称：烟台双塔丝源食品有限公司
统一社会信用代码：91370685MAKDMRYF8U
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：杨君敏
住所：山东省烟台市招远市金岭镇寨里村西
注册资本：伍佰万元整
成立日期 2026年05月13日
实际控制人：双塔食品持有双塔丝源100%股权
经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；预制菜加工；预制菜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；未经加工的坚果、干
果销售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；初
级农产品收购；包装服务；谷物销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、交易标的情况
1、交易标的为公司原有粉丝生产相关的机器设备、其他设备、运输设备等资产，主要为固定资产。
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存
在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的资产情况说明
截止2026年5月31日为基准日，拟出售资产明细如下：
资产类别 设备原值 累计折旧 设备净值
机器设备 88,929,805.55 66,765,453.55 22,164,352.00
其他设备 2,711,950.13 1,483,026.23 1,228,923.90
运输设备 486,398.84 279,746.72 206,652.12
合计 92,128,154.52 68,528,226.50 23,599,928.02
四、交易标的定价情况
本次交易根据公允价值与账面净资产相结合的原则，经双方协商确认，资产交易定价为人民币23,599,928.02 元（大写：人民币
贰仟叁佰伍拾玖万玖仟玖佰贰拾捌元零贰分）。
五、出售资产对公司影响
1、本次出售资产在公司合并范围内进行，不影响合并报表利润，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营
成果发生重大变化。
2、本次出售资产有利于公司进一步理顺产权结构、优化公司业务及组织架构、提高组织效率，符合公司的发展战略及全体股东
的利益，有利于公司的长远发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/88a694ba-78a1-4e79-b247-cb1a077a57a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 20:49│双塔食品（002481）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日
7、出席对象：
（1)截至 2026 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司 308 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于选举第七届董事会五名非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举杨君敏先生为公司董事 累积投票提案 √
1.02 选举李玉林先生为公司董事 累积投票提案 √
1.03 选举隋君美女士为公司董事 累积投票提案 √
1.04 选举贾政庆先生为公司董事 累积投票提案 √
1.05 选举姜佳秀女士为公司董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第七届董事会三名独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举孙心意先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张宝国先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举赵琳女士为公司独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 6 月 16 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 6 月 29 日 9:00—11:30、14:00—17:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
（2）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。传真应在 2026 年 6 月 29 日 17：00 前传真至公司证券办公室或发送邮件 shuangtashipin@shuangtafood.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a312d65a-52ac-462a-8892-07a1cb9fe921.PDF
─────────┬
|