公司公告☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:27 │广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-07-10 18:23 │广田集团（002482）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 19:09 │广田集团（002482）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 19:09 │广田集团（002482）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 17:51 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-06-10 18:57 │广田集团（002482）：董事和高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-06-10 18:56 │广田集团（002482）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:54 │广田集团（002482）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:54 │广田集团（002482）：董事和高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-30 00:00 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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2026-07-10 18:27│广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.4.2 条规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）事项公告如下：
一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况
自前次 2026 年 4月 11日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-003）至本公告披露日，除已披露过的诉
讼（仲裁）案件外，公司连续十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币 4,495.48万元，占公司最近一期经审计净
资产的 9.56%，其中公司作为原告的案件金额为 917.74万元，公司作为被告的案件金额为 3,577.74万元。此外，公司为案件第三人
的金额合计约为人民币 211.77万元。
本次披露的原告和被告的诉讼（仲裁）案件情况中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金
额超过人民币 1,000万元的重大诉讼（仲裁）事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼（仲裁）事项。
三、本次公告的累计诉讼（仲裁）事项可能对公司造成的影响
目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段。
此外，本次披露的新增累计诉讼（仲裁）事项主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重
整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于 2023年 12月 23 日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告
》，本次累计诉讼（仲裁）事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c6dc0539-9d0f-4db6-9176-6e47cc61ac06.PDF
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2026-07-10 18:23│广田集团（002482）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：亏损
项目 本报告期 上年同期（调整后）
归属于上市公司股东 亏损：3,800 万元–5,500 万元 亏损：7,164.21 万元
的净利润 比上年同期亏损减少：23.23%—46.96%
扣除非经常性损益后 亏损：3,800 万元–5,500 万元 亏损：7,309.83 万元
的净利润 比上年同期亏损减少：24.76%—48.02%
基本每股收益 亏损：0.0101 元/股–0.0147 元/股 亏损：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动的原因说明
2026 年上半年，公司业务规模持续修复，成本管控不断优化，经营态势稳步向好，使得本期经营亏损较上年同期收窄。
四、风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司披露的2026年半年度报告中披露
。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2cebfd5a-4db0-41b3-b9f7-88b547627af7.PDF
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2026-06-26 19:09│广田集团（002482）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至2026年6月26日下午15:00。2.现场会议地点：公司
会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长范志全先生
6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 270 人，代表公司有表决权的股份总数1,254,524,494股，占股权登记日公司总股份数的 33.4454％
。其中：通过现场投票的股东 2人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,581 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。
通过网络投票的股东 268人，代表公司有表决权的股份 38,714,913股，占股权登记日公司总股份数的 1.0321％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 268人，代表公司有表决权的股份38,714,913股，占股权登记日公司总股份的 1.0321
％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司有表决权的股份 0股，占股权登记日公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的
中小股东 268人，代表公司有表决权的股份 38,714,913股，占股权登记日公司总股份的 1.0321％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 1,221,276,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3498%；反对 22,789,345 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.8166%；弃权10,458,400股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8
337%。
其中中小股东总表决情况：
同意 5,467,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1216%；反对 22,789,345股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.8645%；弃权 10,458,400股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 27.0139%。
2.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》总表决情况：
同意 1,221,211,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3446%；反对 22,851,145 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.8215%；弃权10,462,000股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8339%。
其中中小股东总表决情况：
同意 5,401,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9527%；反对 22,851,145股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 59.0241%；弃权 10,462,000股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 27.0232%。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表陈家旺、帅丽娜通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
1.《深圳广田集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d796ab1a-c6bc-4d1d-b88a-536548d89aa3.PDF
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2026-06-26 19:09│广田集团（002482）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳广田集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《深圳广田
集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳广田集团股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及公司本次股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳广田集团股份有限
公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间
和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 26日 14:30在公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具
体时间为 2026 年 6 月 26日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6月 26日 9:15—15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 270名，剔除公司股东广田控股集团有限公司放弃表决权的 183,
096,237 股公司股份后，代表公司有表决权的股份总数 1,254,524,494 股，占股权登记日公司总股份数的33.4454%。
其中，根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，剔除公司股东广
田控股集团有限公司放弃表决权的 183,096,237股公司股份后，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,581股，占股权登记日公司
总股份数的 32.4133%。经验证，上述通过现场出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共
268名，代表公司有表决权的股份总数 38,714,913股，占股权登记日公司总股份数的 1.0321％。本所律师无法对网络投票股东资格
进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
2．通过现场或远程视频方式出席、列席本次会议的其他人员包括：公司全体董事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东审议了议案，并形成如下决议：
1．审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 1,221,276,749 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.3498％；反对 22,789,345股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的1.8166％；弃权 10,458,400股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.8337%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,467,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.1216％；反对 22,789,345 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 58.8645％；弃权 10,458,400股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 27.0139％。
2．审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意 1,221,211,349 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.3446％；反对 22,851,145股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的1.8215％；弃权 10,462,000股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.8339％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,401,768股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 13.9527％；反对 22,851,145 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 59.0241％；弃权 10,462,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 27.0232％。
本次股东会现场会议采取记名方式对提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股
东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公
司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异
议。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/86d2b503-bdfa-443b-b7bb-0d8a7b54222f.PDF
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2026-06-24 17:51│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”或“公司”）于2026年5月30日披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被
司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-019），公司持股5%以上股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）所持公司
的120,000,000股股份将被司法拍卖。现将本次拍卖进展情况公告如下：
一、本次股东股份被司法拍卖的竞价结果
本次拍卖已于2026年6月22日至2026年6月23日按期进行。根据京东司法拍卖平台显示的竞价结果，本次拍卖的广田控股所持公司
的120,000,000股股份，因在规定时间内无人出价已流拍。
二、其他相关说明
（一）截至本公告披露日，广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股，占其所持公司股份数量比例为 100%；广田
控股及其一致行动人累计质押股份 765,691,524股，占其所持公司股份数量比例为 99.99%。
（二）截至本公告披露日，广田控股为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东，本次股份司法拍卖不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司的治理结构及生产经营产生重大影响。
（三）截至本公告披露日，本次流拍的股份后续是否再次被司法拍卖或被相关法院继续执行其他司法程序存在不确定性。
（四）公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c089dbf2-fe90-4f7a-ad4c-cc554abaf76c.PDF
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2026-06-10 18:57│广田集团（002482）：董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
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一、适用对象
本届任期内的董事及高级管理人员，职工代表董事根据其职务按照员工薪酬和绩效管理制度执行。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。公司董事薪酬方案自股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施
。
三、薪酬标准
（一）独立董事：根据2024年第一次临时股东大会的决议确定的独立董事津贴方案，按月发放。如股东会审议通过新的独立董事
薪酬津贴方案，则按新的方案实施;
（二）不在公司承担经营管理职能的董事：公司不予发放薪酬；
（三）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员：按照其所担任的管理职务领取薪酬。
公司董事、高级管理人员薪酬构成在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考核情况为
基础，根据公司战略规划、经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成
。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
1.基本年薪：基本年薪是年度基本收入，根据任职岗位、任职人员的人岗匹配度情况，差异化设置基本年薪标准；
2.绩效年薪：绩效年薪与公司经营业绩相挂钩，结合绩效考核、公司经营情况和业绩完成情况，根据相关政策核定发放；
3.中长期激励：与较长期内的公司的经营业绩相挂钩，根据考核结果发放。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公
司董事会另行制定并履行审批及披露程序。
四、其他说明
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按月度发放；在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员
年度薪酬采用月度发放和年度结算结合的形式支付。基本年薪按月发放，绩效年薪按照月度预发、期末结算、递延支付的形式发放。
中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
（二）公司董事、高级管理人员因年内换届、改选、退休、组织调动、辞职等原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履
职的，薪酬按其实际任期在职时间计算并予以发放。
（三）上述薪酬均为税前收入，社会保险、住房公积金中应由个人承担的部分及个人所得税，由公司从薪酬中代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1e75e88d-cb1b-4443-8fa0-7ee78f559898.PDF
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2026-06-10 18:56│广田集团（002482）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2026
年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，公司高级管
理人员列席了会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议
：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，并同
意提交公司2026年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理办
法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议了《关于制定<董事和高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本议案涉及全体董事，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接
提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。
公司《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
本次董事会决议于 2026年 6月 26日 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。
《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6fa71a41-7cea-4dbb-8d68-0c859c1e6ae8.PDF
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2026-06-10 18:54│广田集团（002482）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2026年6月26日14:30召开公司2026年第一次
临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为公司2026年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集（公司第六届董事会第十六次会议决议召开本次股东会）。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年6月26日9:15，结束时间为2026年6月26日15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。
7.出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年6月22日，截止2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票 √
理办法>的议案》 提案
2.00 《关于制定<董事和高级管理人员 2026年 非累积投票 √
度薪酬方案>的议案》 提案
（二）披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①
上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年6月23日(9:30至11:30，14:00至17:00)。
2.登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证
、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2026年6月23日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记
。
3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团董事会办公室（信函登记请
注明“股东会”字样）
邮政编码：518001
联系电话：0755-25886666-1187
传真号码：0755-22190528
联系邮箱：zq@szgt.com
联系人：伍雨然
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1c9fbb3c-222a-48e4-bfc1-b1c80bf3fae1.PDF
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2026-06-10 18:54│广田集团（002482）：董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，
结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事（包括非独立董事及独立董事）和《公司章程》规定的高级管理人员。职工代表董事根据其职务
按照员工薪酬和绩效管理制度执行。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持依法依规原则；
（二）坚持以岗定薪原则；
（三）坚持激励与约束相统一原则；
（四）坚持战略引领、市场对标原则；
（五）坚持效率优先、兼顾公平原则。
第四条 工资总额决定机制严格遵循薪酬管理相关规定及要求，在公司整体薪酬预算框架内统一管理，合理确定董事、高级管理
人员工资总额，确保薪酬水平与经营责任、风险承担和业绩贡献相匹配，强化激励约束机制，兼顾效率与公平。
第二章 管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴的标准由股东会决定，不参与公司内部与绩效薪酬挂钩的绩效考核；
（二）不在公司承担经营管理职能的董事：公司不予发放薪酬；
（三）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员：按照其所担任的管理职务领取薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬构成
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考核情况为基础，根据公司战略规划、经营计
划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低
于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
（一）基本年薪：基本年薪是年度基本收入，根据任职岗位、任职人员的人岗匹配度情况，差异化设置基本年薪标准；
（二）绩效年薪：绩效年薪与公司经营业绩相挂钩，结合绩效考核、公司经营情况和业绩完成情况，根据相关政策核定发放；
（三）中长期激励：与较长期内的公司的经营业绩相挂钩，根据考核结果发放。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案
由公司董事会另行制定并履行审批及披露程序。
第四章 薪酬支付与追索
第十一条 董事、高级管理人员薪酬的支付
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按月度发放；
（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬采用月度发放和年度结算结合的形式支付。基本年薪按月发放，
绩效年薪按照月度预发、期末结算、递延支付的形式发放。中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继
续履职的，其当年度绩效年薪、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。
第十四条 本办法中薪酬均为税前收入，社会保险、住房公积金中应由个人承担的部分及个人所得税，由公司从薪酬中代扣代缴
。
第五章 附则
第十五条 本办法未尽事宜或本办法与有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致时， 以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定为准。
第十六条 本办法由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/55c76e1c-48a9-43a1-a827-823743baf8e8.PDF
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2026-05-30 00:00│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1.本次司法拍卖标的为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广田控股集团有限公司（以下简称“广
田控股”）所持公司的120,000,000股股份，占其及其一致行动人所持股份比例的15.67%，占公司总股本的3.20%。
2.截至本公告披露日，广田控股为公司持股5%以上股东，不属于公司控股股东，本次股份司法拍卖不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司的治理结构及生产经营产生重大影响。
3.司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则
的相关规定，在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。
公司于2026年5月29日收到法院的通知，获悉公司持股5%以上股东广田控股所持有公司的部分股份将被司法拍卖，具体事项如下
：
一、本次股份拟被司法拍卖的基本情况
股东 是否为控 本次拍卖数 占股东及一 占 公 司 是否为 起始 到期日 拍卖执行 原因
名称 股股东或 量（股） 致行动人所 总 股 本 限售股 日 人
第一大股 持股份比例 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
广田控 否 120,000,000 15.67% 3.20% 否 2026年 2026 年 6 辽宁省沈 司法
股集团 6月 22 月 23日 阳市中级 裁定
有限公 日 人民法院
司
合计 - 120,000,000 15.67% 3.20%
本次股份被司法拍卖的具体内容详见京东司法拍卖平台（网址：https://paimai.jd.com）公示的相关信息。
二、股东股份累计将被司法拍卖的情况
（一）截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计拟被司法 合计占其所持股 合计占公司总股本比例
（股） 拍卖数量（股） 份比例
广田控股 573,694,098 15.29% 120,000,000 20.92% 3.20%
叶远西 192,000,000 5.12% 0 0 0
合计 765,694,098 20.41% 120,000,000 15.67% 3.20%
三、其他情况说明
（一）截至本公告披露日，广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股，占其所持公司股份数量比例为 100%；广田
控股及其一致行动人累计质押股份 765,691,524股，占其所持公司股份数量比例为 99.99%。
（二）截至本公告披露日，广田控股为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东，本次股份司法拍卖不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司的治理结构及生产经营产生重大影响。
（三）司法拍卖竞买人应遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第(三)项、第十
五条第二款等规则的相关规定，在受让后 6 个月内不得减持其所受让的股份。
（四）本次拍卖事项尚处于公示阶段，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、流拍、缴
款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
（五）公司将持续关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准
，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
（一）辽宁省沈阳市中级人民法院《拍卖告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/65fdeb28-f2d8-4d74-82c9-687130090224.PDF
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2026-05-22 18:53│广田集团（002482）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00。2.现场会议地点：公司
会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长范志全先生
6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表公司有表决权的股份总数1,239,752,652股，占股权登记日公司总股份数的 33.0516％
。其中：通过现场投票的股东 3人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。
通过网络投票的股东 232人，代表公司有表决权的股份 23,942,971股，占股权登记日公司总股份数的 0.6383％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 233人，代表公司有表决权的股份23,943,071股，占股权登记日公司总股份的 0.6383
％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 100 股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票
的中小股东 232人，代表公司有表决权的股份 23,942,971股，占股权登记日公司总股份的 0.6383％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,219,993,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4062%；反对 9,000,671 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7260%；弃权10,758,200股（其中，因未投票默认弃权 89,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.86
78%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,184,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4756%；反对 9,000,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.5920%；弃权 10,758,200股（其中，因未投票默认弃权 89,800股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.9324%。
2.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,219,860,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3955%；反对 9,147,171 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7378%；弃权10,744,500股（其中，因未投票默认弃权 51,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.86
67%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,051,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9210%；反对 9,147,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 38.2038%；弃权 10,744,500股（其中，因未投票默认弃权 51,900股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.8752%。
3.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,220,135,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4176%；反对 8,885,471 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7167%；弃权10,731,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8656%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0666%；反对 8,885,471 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.1108%；弃权 10,731,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 44.8226%。
4.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意1,220,028,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4090%；反对 9,012,171 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7269%；弃权10,712,200股（其中，因未投票默认弃权 224,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8641%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,218,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6197%；反对 9,012,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.6400%；弃权 10,712,200股（其中，因未投票默认弃权 224,400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.7403%。
5.审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 1,220,445,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4427%；反对 8,651,671 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6979%；弃权10,655,500股（其中，因未投票默认弃权 210,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8595%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3622%；反对 8,651,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.1343%；弃权 10,655,500股（其中，因未投票默认弃权 210,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.5035%。
6.审议通过《关于预计 2026 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 395,232,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3423%；反对 8,653,671 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0875%；弃权10,654,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.57
02%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,635,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3584%；反对 8,653,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.1427%；弃权 10,654,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.4989%。
公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。
7.审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,220,361,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4359%；反对 8,719,071 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7033%；弃权10,672,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8608%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,551,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0101%；反对 8,719,071 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.4158%；弃权 10,672,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.5741%。
8.审议通过《关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
总表决情况：
同意 1,220,256,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4274%；反对 8,764,371 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7069%；弃权10,731,600股（其中，因未投票默认弃权 210,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8656%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,447,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5736%；反对 8,764,371 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.6050%；弃权 10,731,600股（其中，因未投票默认弃权 210,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.8213%。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表武嘉欣、段博文通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
1.《深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/20fa3b6a-5178-4fd3-9918-1374ac662a7d.PDF
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2026-05-22 18:53│广田集团（002482）：2025年度股东会的法律意见书
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广田集团（002482）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/70c1f67c-63cd-4a48-8ca0-efb87e448765.PDF
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2026-04-30 00:00│广田集团（002482）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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深圳广田集团股份有限公司
2026 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广
田集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：人民币亿元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签
约未完工订单金额 约订单金额
装饰施工 6.96 20.56 5.02
其中：公共建筑装饰 5.64 15.37 2.91
住宅全装修 1.32 5.19 2.11
装饰设计 0.08 1.07 -
合计 7.04 21.63 5.02
注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因
此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订
单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/814f09d5-3525-46c0-9090-8038eccde57f.PDF
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2026-04-24 00:34│广田集团（002482）：2025年环境、社会和公司治理报告
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广田集团（002482）：2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/14d4ff71-ee0b-4175-aaf3-372c0e4fd9bf.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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深圳广田集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”）2025 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025 年度财务报
表”）的基础上，对后附的《深圳广田集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行了
专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于广田集团，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳广田集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计广田集团 2
025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解广田集团 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳广田集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
广田集团股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单
项 本年度（元） 具体扣除情 上年度（元 具体扣除
目 况 ） 情况
营业收入金额 1,600,092,70 757,687,71
营业收入扣除项目合计金额 9.68 3.73
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 25,109,565.9 11,479,065
9 .06
1.57% 1.52%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 23,972,570.7 租金收入、 10,973,929 租金收入
形资产、包装物，销 5 服务 .45 、服
售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 费收入 务费收入
业务等实现的收入，
以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生的收入 ，如担保、
商业保理、小额贷款
、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业
务3. 除外。本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入 。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入 。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
与主营业务无关的业务收入小计 23,972,570.7 10,973,929
5 .45
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生
的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入 。如以自我交易
的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等 。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的子公司或业
务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入 。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 1,136,995.24 停车场收入 505,135.61 停车场收
入
营业收入扣除后金额 1,574,983,14 746,208,64
3.69 8.67
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c79c0f4d-cd88-4289-a600-f5f3c24a6a01.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意8票，反对0票
，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2026年度与持股5%以上股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其下属企业发生
日常关联交易。公司预计2026年度与广田控股日常关联交易发生金额为2,960万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会
召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过3,000万元
，此议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易定 2026年拟合 截至披露 2025年
易类别 易内容 价原则 同签订金额 日已发生 发生金额
或预计金额 金额
向关联 广田控股及 购买装 参考市场价 260 0 119.51
人采购 下属企业 饰材料 格协商定价
原材料 小计 260 0 119.51
接受关 广田控股及 物业管 参考市场价 2,220 458.55 1,961.14
联人提 下属企业 理、餐饮 格协商定价
供的劳 服务等
务 小计 2,220 458.55 1,961.14
向关联 广田控股及 出 租 物 参考市场价 480 0 24.39
人提供 下属企业 业 格协商定价
服务 小计 480 0 24.39
总计 2,960 458.55 2,105.04
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联 实际发 预计金额 实际发生 披露日期及
易类别 交易 生金额 额与预计 索引
内容 金额差异
（%）
向关联 广田控股 购买 119.51 不超过 60.16% 2025年 4
人采购 及下属企 装饰 300万元 月 22日《关
原材料 业 材料 于预计 2025
小计 119.51 不超过 60.16% 年度与原控
300万元 股股东下属
接受关 广田控股 物业 1,961.14 不超过 10.86% 企业日常关
联人提 及下属企 管理、 2,200万元 联交易的公
供的劳 业 餐饮 告》
务 服务
小计 1,961.14 不超过 10.86%
2,200万元
向关联 广田控股 出租 24.39 不超过 75.61%
人提供 及下属企 物业 100万元
服务 业
小计 24.39 不超过 75.61%
100万元
总计 2,105.04 不超过 19.04%
2,600万元
公司董事会对日常关联交易 2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实
实际发生情况与预计存在较 际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是
大差异的说明 基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初
步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，
较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易
的发生情况。在实际操作中，公司会根据市场情
况和业务发展需求，对相关交易进行适当调整。
上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营
及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交 2025年，公司与关联方发生的关联交易实际发生
易实际发生情况与预计存在 额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营活
较大差异的说明 动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因
造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影
响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体
利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小
股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广田控股
1.关联方基本情况
企业名称：广田控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279415894L
法定代表人：叶远西
注册资本：1,000,000万元
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的
项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地
上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188号广田大厦 33层2.与上市公司的关联关系
广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业，系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
的规定，广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。
3.履约能力分析
广田控股依法存续经营，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与广田控股及其下属企业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价
依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方
形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企
业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、
公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/019d071f-7213-478d-8048-21eee22af4f1.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意7票，反对0票
，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》，其中关联董事
范志全先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司（以下简称“深圳广资”）发生日常关联交易。公司预计
2026年度与深圳广资日常关联交易发生金额为520万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过公司最近一
期经审计净资产绝对值的5%，此议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易定 2026年拟合 截至披露 2025年
易类别 易内容 价原则 同签订金额 日已发生 发生金额
或预计金额 金额
向关联 深圳广资 出租物 参考市场价 520 130.33 486.61
人提供 业、提供 格协商定价
服务 咨询服
务
小计 520 130.33 486.61
总计 520 130.33 486.61
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生 披露日期及索引
易类别 人 易内容 生金额 额 额与预计
金额差异
（%）
向关联 深圳 出租物 486.61 不超过 39.17% 2025年 4 月 22
人提供 广资 业、提 800万元 日《关于预计
服务 供咨询 2025年度与深圳
服务 广资企业管理有
小计 486.61 不超过 39.17% 限公司日常关联
800万元 交易的公告》
公司董事会对日常关联 2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发
交易实际发生情况与预 生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务
计存在较大差异的说明 开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能
发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计公
司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作
中，公司会根据市场情况和业务发展需求，对相关交
易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对
公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关 2025年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与
联交易实际发生情况与 预计金额存在差异，系公司正常开展经营活动，顺应
预计存在较大差异的说 市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，对公司
明 日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际
情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司
及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳广资
1.关联方基本情况
企业名称：深圳广资企业管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MAD32T0119
法定代表人：范志全
注册资本：100万元
经营范围：企业管理；企业管理咨询。
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦19层
2.与上市公司的关联关系
深圳广资为公司2023年为执行《重整计划》而设立的信托资产平台，其股东为光大兴陇信托有限责任公司。公司副董事长范志全
同时兼任深圳广资执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，深圳广资为上市公司的关联人。
3.履约能力分析
深圳广资依法存续经营，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交
易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与深圳广资发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公
平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖
，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年与深圳广资企业管理有限公司的日常关
联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定
，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立
性产生影响。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ead15859-370b-4b78-849d-acc982c1f523.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：内部控制审计报告
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广田集团（002482）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe73beb5-6546-426e-8ab0-4f85a9b79ed7.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：2025年年度审计报告
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广田集团（002482）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/536bfe18-0761-4396-8292-3ce7eacbc689.PDF
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2026-04-23 20:29│广田集团（002482）：关于召开2025年度股东会的通知
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广田集团（002482）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/064d9884-02d2-48cf-aff7-4c643c4c9a8b.PDF
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2026-04-23 20:29│广田集团（002482）：2025年度独立董事述职报告（周建疆）
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广田集团（002482）：2025年度独立董事述职报告（周建疆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1c8203c-73fa-49ee-bcea-3ee92e4e2dec.PDF
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2026-04-23 20:29│广田集团（002482）：2025年度独立董事述职报告（蔡强）
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各位股东及股东代表：
2025 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公
正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司2025 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见
，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所
所长、深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。
二、参加会议情况
2025年度，本人共参加公司召开的4次股东会，10次董事会，6次董事会审计委员会会议，3次董事会提名委员会会议，2次董事会
薪酬与考核委员会会议，1次董事会合规管理委员会会议。本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委
员会及股东会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。
（一） 出席股东会会议情况
报告期内，公司共召开 4 次股东会。本人出席股东会 4 次。
（二） 出席董事会会议情况
姓名 应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
蔡强 10 10 6 4 0 0 否
（三）董事会各专门委员会履职情况
2025 年，本人参加了薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 3 次、审计委员会 6 次、合规管理委员会 1 次。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责，开展薪酬与考核委员会相关工作
。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人出席了全部薪酬与考核委员会会议，审查公司高级管理人员 2024 年度绩效考
核结果和 2025 年度经营业绩责任书等相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》等规章制度履行职责，积极参与提名委员会相关工作。报告期内，
出席了 3 次提名委员会的会议，在报告期内审查了新任董事、经理、财务总监人选情况，履行了提名委员会委员的义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本
人参加了审计委员会 6 次会议，讨论了年度审计工作安排，审查财务总监人选任职资格，审议了定期报告、内审工作总结与工作计
划、续聘 2025 年度财务审计机构等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公
司实际情况，从稳健经营和符合公司业务长期发展等角度出发，为公司的经营规划等提出建议，助力公司稳健运营和可持续发展。
本人作为公司董事会合规管理委员会委员，严格按照《公司章程》《合规管理委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告
期内，本人参加了 1 次合规管理委员会会议，审议了 2024 年合规管理工作报告。
本人出席了各次会议，出席会议情况如下表：
姓名 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合规管理委员会
应出席 实际出席 应出 实际出 应出 实际出 应出席 实际
次数 次数 席次 席次数 席次 席次数 次数 出席
数 数 次数
蔡强 2 2 3 3 6 6 1 1
（四）独立董事专门会议工作情况
2025年4月，公司召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，本人对年度关联交易预计相关议案进行了审核，认为有关关联交
易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的
情形，不会对公司独立性产生影响，本人对有关议案表示同意。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为审计委员会委员，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作计划与进展情况，及时与
公司管理层交流探讨公司经营中的重点关注问题，确保审计的财务报告全面反映公司真实情况。同时，公司在对定期报告审核的过程
中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
四、现场工作情况
2025年，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责。利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会及其他现场工作的
时间，前往公司了解情况，日常通过电话、邮件等渠道与公司其他董事、公司管理层积极沟通咨询，及时获悉公司内部控制、日常经
营与财务状况，及时掌握公司重大事项进展，尤其关注建筑装饰行业发展，有效履行独立董事职责。本人结合自身专业背景提出意见
和建议，对公司日常运营提出建议，累计现场工作时间达到15个工作日，工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料
、与各方沟通、培训及其他工作等，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关规定披露信息，有效进行监
督与核查。
（二）认真审核提交董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决
策的科学性与客观性。
（三）督促规范运作，加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。
（四）与公司管理层保持顺畅沟通，对公司生产经营情况进行实地考察，深入了解公司经营发展。
（五）积极参加监管部门培训，加深对法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益
等方面的认识与理解，不断提高履职能力。
（六）报告期内，本人作为公司独立董事，密切关注媒体对公司的报道，积极了解公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权
益。未来，本人将继续勤勉尽责，为公司健康发展和投资者权益保护贡献力量。
（七）本人作为独立董事，通过现场出席股东会，听取投资者意见，通过市场中介、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的
评价。
六、履职重点关注事项的情况
在本人任职期间内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
（一）披露定期报告、内部控制评价报告相关事项
2025 年，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2024 年内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况和内部控制情况。
（二）聘用会计师事务所的情况
2025 年 4 月，公司召开了董事会审计委员会和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人
作为独立董事及审计委员会委员对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了
解和审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期
间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司
对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，本人同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
2025 年 2 月，公司召开了提名委员会和董事会，聘任了公司新任经理；2025年 8 月，公司聘任了新任财务总监。上述聘任流
程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，本人对上述事项发表了同意的意见。
（四）关联交易相关事项
2025 年 4 月，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了预计 2025年度日常关联交易的相关议案。本人认为 2025 年度
日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交
易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本
人对本事项发表了同意的意见。
七、其他工作情况
2025 年，本人没有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。2026 年，本人将继续按照相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略
、经营管理、内部控制等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，并加强与其他董事以及管理层的沟通，积极有
效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d316e2c4-d8c0-4734-9c03-7168eb6e93be.PDF
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2026-04-23 20:29│广田集团（002482）：2025年度独立董事述职报告（向静）
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广田集团（002482）：2025年度独立董事述职报告（向静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40f75935-f1a4-4289-8296-f25192b2c263.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司202
5年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，2025年公司实现归属于上市公司股东
的净利润-1.33亿元，公司合并报表2025年度末累计未分配利润、母公司2025年度末累计未分配利润均为负值。结合公司年度经营计
划和生产经营具体情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度利润分配预案不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -133,397,570.79 -201,690,935.00 2,156,281,871.95
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -7,230,845,626.35
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -7,191,587,497.67
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 607,064,455.39
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
《公司章程》中有关利润分配的相关规定：“现金分红的条件：（1）公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金
后的税后利润)为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营；（2）公司累计可供分配的利润为正值；（3）审计机
构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除
外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最
近一期经审计净资产的30%。”
2025年，公司归属于上市公司股东的净利润为-133,397,570.79元；2025 年末，公司合并资产负债表中未分配利润为-7,230,845
,626.35元，母公司资产负债表中未分配利润为-7,191,587,497.67元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。本次利润分配预案
是根据公司当前的经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定
，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公
司利润分配政策。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4353fff1-89e5-4f0d-b199-070513b08215.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：2025年度投资者保护工作情况报告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别
是中小投资者的权益。现对公司2025年度投资者保护工作情况报告如下：
一、重视股东回报，规范公司股东回报机制
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的
相关要求，《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调
整现金分红政策做了规定。
二、承诺履行情况
公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得
到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳广田集团股份有限公司20
25年年度报告全文》相关章节。
三、信息披露充分，及时、准确的传达公司信息
2025年，公司在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露管理制度及工作流程，严格执行信息披
露的相关规定，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2025年，公司通过指定信息披露网站发布了定期报告、临时报告等信披文件，方便了投资者全方位了解公司发展动态。
四、接待投资者情况
公司重视投资者接待，严格执行《投资者关系管理办法》，对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由证券事务部统筹安
排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券事务部对调研等活动予以详细记载，并及时在深交所网站登记备案。
2025年度，公司继续加强了投资者关系管理，全年公司共接待投资者现场调研2次。同时，公司也不定期邀请公司副董事长、财
务总监等管理层接待来访的投资者、分析师，有效满足了投资者与公司管理层交流的需求，有效加深了投资者对本公司战略规划和经
营方针的理解。
五、多种方式增进与投资者的沟通与交流
2025年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：
（一）公司重视投资者咨询电话、邮箱和传真的畅通，要求公司接待人员热情接待来电和来访的投资者，并认真答复投资者咨询
，做到咨询和解答的有效性、及时性。
公司投资者关系管理服务热线：0755-25886666-1187，传真：0755-22190528，邮箱：zq@szgt.com，公司网址：http://www.szg
t.com。
（二）继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/szse/）向公司咨询，公
司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议
。
六、便捷投资者参与公司治理的情况
为落实中国证监会关于上市公司股东会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前本公司年度股东会、
临时股东会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维
护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
此外，公司每次股东会均设置了股东问答环节，公司董事长、总裁等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解
公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
七、充分发挥独立董事作用
公司重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳
独立董事的独立意见。2025年度，公司共召开了10次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会、董事会各专门委员会会议及独立
董事专门会议。通过独立董事的认真履职，保护中小投资者的合法权益不受损害。
八、提升投资者保护工作质量
为进一步加强公司规范运作水平，公司持续不断完善公司治理的机制建设，通过增强信息收集和传递、建立信息披露跨部门协调
机制、强化公司信息披露等方式全方位提升内部控制水平。报告期内，根据新出台的各项资本市场法律法规和监管部门的通知文件精
神，不断制定、更新培训资料，优化内控培训体系，加强公司董事高管以及各分子公司负责人、重大事项报告责任人等相关主体的规
范运作意识，切实提升公司整体信息披露质量和规范运作水平。
2026年，公司将继续加强投资者保护工作，积极开展投资者教育、投资者互动沟通工作，增进投资者对上市公司的了解，全方位
引导投资者树立理性投资理念。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7f062bd-899c-49e0-b808-9587e40f67f0.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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及履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会
审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼
5.首席合伙人：石文先
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第六次会议于 2025年 4月 18日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于中审众环在担任公司审计机
构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作
的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会审计委员会对上述
议案进行了事前审核。该议案于 2025年 5月 12日经公司 2024年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中审众环会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安
排要求，对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实客观地反映了公司 2025年度财务状况、经营成果和现金流量；公司保持了有效的财
务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会 2025
年度对中审众环履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 18日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为
中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供
了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计
工作的连续性，会议审议通过了该议案，提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 29日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通
会议，会上讨论了公司年度审计工作安排，并对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进
行了沟通。
（三）2026年 4月 22日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议以现场会议方式召开，与审计机构进行了二次沟通，会上
审计机构向委员会报告了公司 2025年度审计报告的审计意见、在审计过程中关注的重点事项等。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年度财务报表及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fdd01b05-eafc-49eb-96f4-af0889863151.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）于 2026年4月 22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通
过了《关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。按照规定，该议案须提交公司股东会审议。现将
有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的概况
（一）基本信息
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼
5.首席合伙人：石文先
6.2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
7.2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
8.2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，同行业上
市公司审计客户家数 7家。
9.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
尚未出现需承担民事责任的情况。
10.诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 12 人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，最近 3
年签署 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王琳，2019年成为中国注册会计师，2020 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业，最近
3年签署 0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨旭，2008 年成为中国注册会计师
，2008 年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，最近 3年复核 3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人杨旭、项目合伙人高寄胜和签字注册会计师王琳最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师王琳、项目质量控制复核人杨旭不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间
等因素定价。预计 2026 年度审计费用与 2025年保持一致，即财务报表审计费用为 60万元，内部控制审计费用为 30万元。
二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查
，一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切
实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于
审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务
报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
2026年 4月 22日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度公司财务、内控审计机构及支付报
酬的议案》。公司董事会同意续聘中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.董事会审计委员会事前审议文件；
3.会计师事务所及会计师相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/651562ef-798b-4cdd-9908-5257b23f69c4.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：2025年度董事会工作报告
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广田集团（002482）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa701c41-e9ae-400b-9010-e28a56d13fb5.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司当
期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因及日期
2025年 7月 18日，中国证监会发布《监管规则适用指引——会计类第 5号》（以下简称“会计类第 5号”），其中“5-7处置或
视同处置子公司时逆流交易产生的未实现内部交易损益的会计处理”明确规定：对于投资方与原子公司之间发生逆流交易产生的未实
现内部交易损益，因处置或视同处置原子公司，相关未实现内部交易损益已得以实现，在合并财务报表层面投资方应将其计入当期处
置子公司损益，同时相应调整投资方相关资产账面价值。
公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异，为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性，本公司对该事项的会计处
理进行会计政策变更，并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照会计类第 5号的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行合理变更，变更后的会计政策能够提供更可靠、更相关的会计信息，符合公司
和所有股东的利益。
对于本次会计政策变更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，该变更对 2024年 12月 31日及 2024年
度合并财务报表的影响如下：
单位：元
报表项目 对合并财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）
固定资产 28,473,072.14
其中：固定资产-原值
固定资产-累计折旧
32,412,971.24
3,939,899.10
其他业务成本 91,634.40
管理费用 967,123.23
未分配利润 28,473,072.14
该变更对 2024年 12月 31日及 2024年度母公司财务报表无影响。
本次会计政策变更系公司根据中国证监会和财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/010a9a95-7956-4198-bde5-db83f82c2f9e.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：关于公司2025年度内部控制自我评价报告
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广田集团（002482）：关于公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad31aa6c-3ce3-431c-9f0e-e76b9e02b1b9.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公
司本着谨慎性原则，对 2025年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提
的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
公司及下属子公司 2025年度计提信用减值损失共计 1,337.65 万元，计提资产减值损失共计 1,521.64万元。具体明细如下表：
（一）信用减值损失
单位：万元
项目 本期发生金额
一、应收票据减值损失 -69.77
二、应收账款减值损失 1,360.94
三、其他应收款坏账损失 46.49
合计 1,337.65
（二）资产减值损失
单位：万元
项目 本期发生金额
一、合同资产减值损失 1,368.86
二、投资性房地产减值准备 152.78
合计 1,521.64
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法说明
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁
应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产
及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
需确认的长期资产减值系固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子
公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的
，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹
象，每年均进行减值测试。
（1）各类金融资产信用损失的确定方法
① 应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，公司采用以下
模型计量其预期信用损失：
项 目 确定组合的依据
组合 1- 银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
组合 2- 商业承兑汇票 应收客户的商业承兑汇票
应收票据银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，该项组合预期不会产生
信用损失。
针对商业承兑汇票本公司采取预期信用损失计量，采用以下模型：ECL（坏账准备计提金额）=PD*LGD*EAD。其中，PD为应收票据
承兑人的违约率；LGD为承兑人发生违约后预计的损失率，公司预计一旦票据承兑人违约，预计损失率为 100%；EAD为应收票据的票
面金额。
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经
显著增加，而采用整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
应收账款：
应收账款组合 1 建筑装饰业务组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
应收账款组合 3 其他组合
合同资产：
合同资产组合 1 本组合为业主尚未结算的建造工程款项
合同资产组合 2 本组合为未到期质保金
③ 其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
投标保证金、履约保证金、 按照款项性质、交易保障措施等划分组合
押金组合
备用金以及员工借款组合 按照款项性质、交易保障措施等划分组合
应收政府款项组合 按照业务类型、交易保障措施等划分组合
应收合并范围内关联方组合 以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风
险特征划分组合
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
（2）长期资产减值损失的确定方法
本公司于资产负债表日判断长期资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结
果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
三、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计为 2,859.29万元，将减少公司 2025年度营业利润 2,859.29万元。上述金额已
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会审计委员会关于公司计提减值损失事项合理性的说明
公司本次计提减值损失事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值损失依据充分。计
提减值损失后，公司 2025年度财务报表能更加公允反映截至 2025年 12月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025年度的经营成果，
使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司 2025年末对各项资产计提减值损失事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34743529-b2f8-4fca-8b89-4cd037b7229c.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1
33,397,570.79元，截至 2025年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-7,230,845,626.35元，公司实收股本为3,750,962,363
.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补
亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
公司业务拓展仍处于恢复阶段，且新承接业务尚未完全转换为营业收入，资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生，因
此导致本报告期亏损。
三、应对措施
（一）建立更为完善的营销体系，加快步伐“走出去”；提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域，形成业务新增长
点；以设计为出发点，进一步发挥设计引领作用，朝着打造国际化、地标性、巅峰级经典传世作品方向迈进。
（二）全力保障在建项目优质高效履约，以大客户履约评价排名靠前为目标，为后续高质量项目合作奠定坚实基础；进一步提升
经营效率与盈利能力；盘活资源性资产，优化资产运营，降低维护成本；强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化。
敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a362d5a4-5685-448f-a62c-fe017b17f557.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：2026年度财务预算报告
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广田集团（002482）：2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c409e7a1-8a50-4f6d-9bdd-326eb84f166e.PDF
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2026-04-23 20:27│广田集团（002482）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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广田集团（002482）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76ccda14-7738-4c65-9b17-f4515edbb487.PDF
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2026-04-23 20:26│广田集团（002482）：2026年一季度报告
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广田集团（002482）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d379f5e2-fb6f-4a96-bb47-27e8f481624e.PDF
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2026-04-23 20:26│广田集团（002482）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，深圳广田
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以现场方式召开公司第六届董事会独立董事第三次专门会议。会议应参加
表决的独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名。与会独立董事共同推举周建疆先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观
的原则，经各位独立董事审议，形成以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的
议案》
公司预计2026年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联
交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2025年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营活动，顺应市场变化，对业务进行
合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日
常关联交易的议案》
公司预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的
业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是
中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2025年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营活动，顺应市场变化，对业务进行
合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交
易的议案》
公司预计2026年与深圳广资企业管理有限公司的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务
范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2025年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营活动，顺应市场变化，对业务进行
合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d032af4-f65c-4269-9deb-095c393be3f6.PDF
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2026-04-23 20:26│广田集团（002482）：2025年年度报告摘要
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广田集团（002482）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2479344-534a-4066-bab8-cf236e432cab.PDF
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2026-04-23 20:26│广田集团（002482）：2025年年度报告
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广田集团（002482）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d7424b7-c072-478a-96a9-6424514002f5.PDF
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2026-04-23 20:26│广田集团（002482）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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广田集团（002482）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dc992ff-10d1-407c-a4d1-3acc58a2b69b.PDF
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2026-04-23 20:25│广田集团（002482）：关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告
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广田集团（002482）：关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bafef15d-7e6b-45f1-b0cb-4d97730dde44.PDF
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2026-04-23 20:25│广田集团（002482）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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广田集团（002482）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7e9ff442-95e8-410f-94b2-c145090828a3.PDF
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2026-04-10 18:27│广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.4.2条规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）事项公告如下：
一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况
自前次 2025年 12月 18日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-052）至本公告披露日，除已披露过的诉
讼（仲裁）案件外，公司连续十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为 6,439.76万元，占公司最近一期经审计净资产的
11.19%，其中公司作为原告的案件金额为 287.50万元，公司作为被告的案件金额为 6,152.26万元。此外，公司为案件第三人的金额
合计约为 69.66万元。
本次披露的原告和被告的诉讼（仲裁）案件情况中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金
额超过人民币 1,000万元的重大诉讼（仲裁）事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼（仲裁）事项。
三、本次公告的累计诉讼（仲裁）事项可能对公司造成的影响
目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段。
此外，本次披露的新增累计诉讼（仲裁）事项主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重
整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于 2023年 12月 23 日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告
》，本次累计诉讼（仲裁）事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0e792f00-b3f3-432c-834c-e8a26b647ab6.PDF
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2026-01-30 00:00│广田集团（002482）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：11,000.00万元–16,000.00万元 亏损：20,063.22万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：10,400.00万元–15,400.00万元 亏损：19,475.65万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0293元/股–0.0427元/股 亏损：0.05元/股
营业收入 130,000万元-190,000万元 75,768.77万元
扣除后营业收入 127,500万元-187,500万元 74,620.86万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的原因说明
2025 年，公司业务稳步回升，得益于开源节流的双重作用，本报告期亏损较上年同期明显收窄。
四、风险提示
1.本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司披露的2025年年度报告中披露。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a78c1edb-d68d-4822-b3c8-a29d4237d6da.PDF
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2026-01-30 00:00│广田集团（002482）：2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
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深圳广田集团股份有限公司
2025 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广
田集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：人民币亿元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签
约未完工订单金额 约订单金额
装饰施工 5.13 17.36 6.32
其中：公共建筑装饰 3.65 11.93 5.96
住宅全装修 1.48 5.43 0.36
装饰设计 0.07 1.12 -
合计 5.20 18.48 6.32
注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因
此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订
单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/18bf8609-c0fc-4ba0-ae9c-990676200a25.PDF
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2025-12-24 18:16│广田集团（002482）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知于20
25年12月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会
议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司薪酬管理制度（2025年修订）>的议案》。
为进一步完善薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，激发组织活力和员工潜能，依据《劳动合同法》《企业民主管理
规定》，结合公司实际情况，公司修订了《公司薪酬管理制度》，针对性完善了薪酬制度建设与决策程序，规范了薪酬管理及分配机
制等内容。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司绩效管理制度（2025年修订）>的议案》。
为进一步提升绩效管理科学性与激励性，契合公司发展新阶段需求，公司对《公司绩效管理制度》进行了修订，重点对考核模式
、绩效结果应用等内容进行调整，提升绩效制度的激励性和清晰度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dc1df939-4d3d-4b60-be85-d4206b461d4d.PDF
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2025-12-17 18:27│广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/02e18291-9265-44a2-a13f-ed1c36b9874d.PDF
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2025-11-27 18:47│广田集团（002482）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开职工代表大会
，选举罗岸丰先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。罗岸丰先生将与公司其他董事会成员共同组成公司第六届董事会
。
罗岸丰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1d5354ed-efd6-417c-a389-4d2f27569bf9.PDF
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2025-11-18 18:36│广田集团（002482）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月17日以通讯方式召开，会议通知于20
25年11月14日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会
议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司将在不影响公司正
常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率
为中国人民银行同期贷款基准利率。
《关于向全资子公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3c036082-9f5f-4130-9ce5-0f244fcacfb9.PDF
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2025-11-18 18:35│广田集团（002482）：关于向全资子公司提供借款的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以通讯的方式召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于向全资子公司提供借款的议案》，具体情况公告如下：
一、对子公司提供借款情况概述
为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司拟在不影响公司正
常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率
为中国人民银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）。
根据《公司章程》《对外借款管理办法》的有关规定，本次借款事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次公司向全资子公司广田供应链提供借款事项不涉及关联交易、重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属
于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得对外
提供财务资助的情形。
二、广田供应链的基本情况
企业名称：深圳广田供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DMPKE8X
法定代表人：范志谋
成立日期：2016年10月17日
注册资本：20,000万人民币
经营范围：一般经营项目：供应链解决方案设计、供应链管理及相关信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及
其他限制类、禁止类项目）；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、低碳环保节能材料、建
筑新材料及器材的技术开发与销售；有色金属批发；经营电子商务；电子产品技术研发；建筑工程；装饰装修工程施工；云计算、物
联网、智能网络、大数据的技术研发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）;有色金属批发经
营许可经营项目：铁矿石、煤炭批发经营；电子认证；经营性互联网信息服务。
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦11层1102室
股权结构：
股东名称 注册资本（万元） 出资比例
深圳广田集团股份有限公司 20,000 100%
广田供应链最近一年及一期的财务情况：
单位：万元
项目 2025年6月30日/2025年1-6月 2024年12月31日/2024年度
（未经审计） （经审计）
总资产 5,632.30 6,576.64
净资产 3,994.11 3,874.24
营业收入 0.00 0.09
净利润 119.87 -455.96
三、借款协议的主要内容
1.借款对象：深圳广田供应链管理有限公司
2.借款方式及金额：以自有资金向广田供应链提供3,000万元人民币借款额度
3.借款利率：中国人民银行同期贷款基准利率。
4.借款期限：2年，可提前还款
5.还款来源：销售材料回款等
6.借款用途：业务拓展和经营需要
四、本次借款风险分析及风控措施
1.广田供应链为公司全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行控制，其经营团队、财务人员为公司委派或者推荐。
2.广田供应链经营情况稳定，其主要作为公司的材料采购平台，销售业务主要面向公司及公司子公司，业务来源和回款来源可控
。
3.本次对广田供应链的借款额度，主要用于广田供应链根据公司项目情况采买材料，公司将根据公司和广田供应链的业务开展情
况，在额度内按需要发放借款。
五、董事会意见
本次对全资子公司广田供应链提供借款是为保障其业务发展的资金需求，公司将密切关注广田供应链经营情况、财务状况与借款
用途，确保公司资金安全。本次对全资子公司提供借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、累计提供借款金额
本次提供借款后，上市公司提供借款总额度为3000万元，占最近一期经审计净资产的5.21%；上市公司及其控股子公司对合并报
表外单位不存在提供借款的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/db073074-29ff-428e-9b5a-5a78583dffc7.PDF
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2025-10-30 19:37│广田集团（002482）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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广田集团（002482）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cb5cec1f-cc4c-440b-9815-2ce80b65fc8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│广田集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170301.PDF
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2026-04-24│广田集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170308.PDF
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2025-10-25│广田集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736708.PDF
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2025-08-22│广田集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535244.PDF
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2025-04-28│广田集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309423.PDF
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2025-04-22│广田集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193604.PDF
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2024-10-30│广田集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558649.PDF
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2024-08-31│广田集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087865.PDF
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2024-04-29│*ST广田：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871575.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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