公司公告☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:32 │广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-13 18:32 │广田集团（002482）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-12-04 18:33 │广田集团（002482）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-01 15:33 │广田集团（002482）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-29 19:46 │广田集团（002482）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 19:45 │广田集团（002482）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 19:44 │广田集团（002482）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:42 │广田集团（002482）：2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2024-08-31 00:00 │广田集团（002482）：董事会创新与战略委员会实施细则（2024年8月） │
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│2024-08-31 00:00 │广田集团（002482）：董事会授权管理制度 │
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2024-12-24 18:32│广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）7.4.2 条规定，对公
司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼（仲裁）事项公告如下：
一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况
自前次 2024 年 8 月 16 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-058）至本公告披露日，除已披露过的
诉讼（仲裁）案件外，公司连续十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币 10,096.74 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 13.01%，均为公司为被告的案件。此外，公司为案件第三人的金额合计约为人民币 566.55 万元
。
本次披露的诉讼（仲裁）案件情况中，不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币
1,000 万元的重大诉讼（仲裁）事项。具体情况详见附件一《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、是否有其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼（仲裁）事项。
三、本次公告的累计诉讼（仲裁）事项可能对公司造成的影响
目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段。
此外，本次披露的新增累计诉讼（仲裁）事项主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重
整计划》及《企业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公
告》，本次累计诉讼（仲裁）事项预计不会对公司本期利润或者期后利润产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5810677e-5111-47f1-8c50-3446862a8885.PDF
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2024-12-13 18:32│广田集团（002482）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
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广田集团（002482）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/48f43b86-92e1-4752-8a81-5641ecc7e70c.PDF
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2024-12-04 18:33│广田集团（002482）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2024年12月3日、2024年12月4日）收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/56c32af8-4ffd-423b-96e7-30471ba9be97.PDF
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2024-12-01 15:33│广田集团（002482）：关于股票交易异常波动的公告
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广田集团（002482）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/0e100458-eafa-4420-b880-a7d48d2e24c9.PDF
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2024-10-29 19:46│广田集团（002482）：董事会决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，此次会议达到
法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dad22b12-ab71-480b-a9f0-f46d524ee855.PDF
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2024-10-29 19:45│广田集团（002482）：监事会决议公告
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深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开
。会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，
董事会秘书列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024
年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4f056c84-bbd5-4893-9812-7df5d49ef975.PDF
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2024-10-29 19:44│广田集团（002482）：2024年三季度报告
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广田集团（002482）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/42e06a7d-7181-4fdd-a378-719c97a535a0.PDF
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2024-10-29 19:42│广田集团（002482）：2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等
相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：
单位：人民币亿元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签
约未完工订单金额 约订单金额
装饰施工 6.73 9.88 3.61
其中：公共建筑装饰 4.73 7.03 3.37
住宅全装修 2.00 2.85 0.24
装饰设计 0.10 0.66 -
合计 6.83 10.54 3.61
注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅
。已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a3d0eb4c-19a3-480a-a669-179494961f06.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：董事会创新与战略委员会实施细则（2024年8月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，加强决策科学性，
提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会创新与战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决
策和预算安排进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 创新与战略委员会成员由三至九名董事组成，至少包括两名独立董事。
第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 创新与战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 创新与战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 创新与战略委员会下设战略工作组与预算管理办公室，分别负责创新与战略委员会的日常工作。
第三章 职责权限
第八条 创新与战略委员会的主要职责权限：
（一）关于战略和投资管理的主要职责权限：
1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5.对以上事项的执行情况进行检查；
6.董事会授权的其他事宜。
（二）关于预算管理的主要职责权限：
1.研究拟订公司预算管理制度和预算管理模式；
2.根据战略规划研究拟订企业年度经营目标和计划；
3.审查、讨论公司年度预算，协调、解决有关方面在编制预算过程中的问题；
4.将董事会批准后的年度预算方案分解落实到各预算执行单位，并定期检查和分析预算的执行情况，促使各预算执行单位完成预
算规定的目标和任务；
5.审查年度预算执行报告并作出评价，负责年度预算执行的考核工作；
6.其他需经创新与战略委员会审定事项。
第九条 创新与战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 创新与战略委员会主任委员履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）代表创新与战略委员会向董事会报告工作；
（三）应当由其履行的其他职责。
第十一条 创新与战略委员会的工作组职责
（一）战略工作组履行下列职责：
1.起草公司中长期发展战略规划草案；
2.对公司重大投融资计划进行初步论证，并形成草案；
3.对公司重大资本运作、资产经营计划进行初步论证，并形成草案；
4.负责创新与战略委员会的日常工作；
5.负责会议组织及决策前的各项准备工作。
战略工作组设在董事会办公室。
（二）预算管理办公室履行下列职责：
1.拟订公司有关推行全面预算管理的规章制度；
2.会同考核管理部门，提出公司年度经营目标计划；
3.提出有关预算编制政策的建议；
4.组织、指导、督促各预算单位编制年度预算草案；
5.分析、汇总各预算单位的预算草案，提出审核意见，提交总裁复核，经总裁复核后的预算草案上报创新与战略委员会讨论；
6.定期检查和分析公司及下属企业和各业务单元预算的执行情况，分析预算执行差异，督导下属企业和各业务单元切实执行预算
，并将预算执行情况定期报告；
7.负责会议组织及决策前的各项准备工作。
预算管理办公室设在财务中心。
第四章 决策程序
第十二条 战略工作组和预算管理办公室分别负责做好创新与战略委员会决策的前期准备工作，向创新与战略委员会提供公司有
关方面的资料，包括但不限于：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等资料；
（三）经公司总裁审查平衡的年度预算草案。创新与战略委员会对预算方案进行表决，并督促公司根据审核意见修订预算草案。
（四）由战略工作组和预算管理办公室分别进行评审，签发书面意见，并向创新与战略委员会提交正式提案。
第十三条 创新与战略委员会根据战略工作组和预算管理办公室的提案召开会议，进行讨论，逐项表决，并根据《公司章程》的
有关规定将讨论结果提交董事会决策。
第五章 议事规则
第十四条 创新与战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急的，可以随时通知全体委员，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 创新与战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十六条 创新与战略委员会会议以现场召开为原则，必要时也可采用通讯表决方式，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条 创新与战略委员会的工作组成员可列席创新与战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。
第十八条 如有必要，创新与战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 创新与战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定
。
第二十条 创新与战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由战略工作组和预算管理办公
室分别保存。
第二十一条 创新与战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/68e27bb6-6d78-495d-89c0-e9f08e2af092.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：董事会授权管理制度
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广田集团（002482）：董事会授权管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：半年报监事会决议公告
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深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开
。会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，
董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年半
年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/30ffce28-128a-44bf-b6d8-d2342357a937.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：半年报董事会决议公告
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广田集团（002482）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/90e7b29e-728d-4c01-b6c4-082e506372c8.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广田集团（002482）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/4f532c3c-2b6b-41ae-bb90-162d37eabe50.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：2024年半年度财务报告
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广田集团（002482）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c6250b81-a831-4dad-b374-9cc556867e8f.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：2024年半年度报告摘要
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广田集团（002482）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/26aeedcb-f22c-4dc2-ac41-01577e4d29a2.PDF
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2024-08-31 00:00│广田集团（002482）：2024年半年度报告
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广田集团（002482）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a73972b2-796e-4bf8-bf65-a93dff007c9a.PDF
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2024-08-16 00:00│广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广田集团（002482）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/a2c67cfe-f84b-4cb1-8a44-8063cd0b8ab7.PDF
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2024-07-31 00:00│广田集团（002482）：2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
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