公司公告☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:47 │广田集团（002482）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 18:36 │广田集团（002482）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:35 │广田集团（002482）：关于向全资子公司提供借款的公告 │
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│2025-10-30 19:37 │广田集团（002482）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-10-24 19:39 │广田集团（002482）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:36 │广田集团（002482）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-03 19:02 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │广田集团（002482）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-11-27 18:47│广田集团（002482）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开职工代表大会
，选举罗岸丰先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。罗岸丰先生将与公司其他董事会成员共同组成公司第六届董事会
。
罗岸丰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1d5354ed-efd6-417c-a389-4d2f27569bf9.PDF
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2025-11-18 18:36│广田集团（002482）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月17日以通讯方式召开，会议通知于20
25年11月14日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会
议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司将在不影响公司正
常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率
为中国人民银行同期贷款基准利率。
《关于向全资子公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3c036082-9f5f-4130-9ce5-0f244fcacfb9.PDF
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2025-11-18 18:35│广田集团（002482）：关于向全资子公司提供借款的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以通讯的方式召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于向全资子公司提供借款的议案》，具体情况公告如下：
一、对子公司提供借款情况概述
为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司拟在不影响公司正
常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率
为中国人民银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）。
根据《公司章程》《对外借款管理办法》的有关规定，本次借款事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次公司向全资子公司广田供应链提供借款事项不涉及关联交易、重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属
于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得对外
提供财务资助的情形。
二、广田供应链的基本情况
企业名称：深圳广田供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DMPKE8X
法定代表人：范志谋
成立日期：2016年10月17日
注册资本：20,000万人民币
经营范围：一般经营项目：供应链解决方案设计、供应链管理及相关信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及
其他限制类、禁止类项目）；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、低碳环保节能材料、建
筑新材料及器材的技术开发与销售；有色金属批发；经营电子商务；电子产品技术研发；建筑工程；装饰装修工程施工；云计算、物
联网、智能网络、大数据的技术研发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）;有色金属批发经
营许可经营项目：铁矿石、煤炭批发经营；电子认证；经营性互联网信息服务。
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦11层1102室
股权结构：
股东名称 注册资本（万元） 出资比例
深圳广田集团股份有限公司 20,000 100%
广田供应链最近一年及一期的财务情况：
单位：万元
项目 2025年6月30日/2025年1-6月 2024年12月31日/2024年度
（未经审计） （经审计）
总资产 5,632.30 6,576.64
净资产 3,994.11 3,874.24
营业收入 0.00 0.09
净利润 119.87 -455.96
三、借款协议的主要内容
1.借款对象：深圳广田供应链管理有限公司
2.借款方式及金额：以自有资金向广田供应链提供3,000万元人民币借款额度
3.借款利率：中国人民银行同期贷款基准利率。
4.借款期限：2年，可提前还款
5.还款来源：销售材料回款等
6.借款用途：业务拓展和经营需要
四、本次借款风险分析及风控措施
1.广田供应链为公司全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行控制，其经营团队、财务人员为公司委派或者推荐。
2.广田供应链经营情况稳定，其主要作为公司的材料采购平台，销售业务主要面向公司及公司子公司，业务来源和回款来源可控
。
3.本次对广田供应链的借款额度，主要用于广田供应链根据公司项目情况采买材料，公司将根据公司和广田供应链的业务开展情
况，在额度内按需要发放借款。
五、董事会意见
本次对全资子公司广田供应链提供借款是为保障其业务发展的资金需求，公司将密切关注广田供应链经营情况、财务状况与借款
用途，确保公司资金安全。本次对全资子公司提供借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、累计提供借款金额
本次提供借款后，上市公司提供借款总额度为3000万元，占最近一期经审计净资产的5.21%；上市公司及其控股子公司对合并报
表外单位不存在提供借款的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/db073074-29ff-428e-9b5a-5a78583dffc7.PDF
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2025-10-30 19:37│广田集团（002482）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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广田集团（002482）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cb5cec1f-cc4c-440b-9815-2ce80b65fc8b.PDF
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2025-10-24 19:39│广田集团（002482）：2025年三季度报告
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广田集团（002482）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0e8ad527-1342-491a-a873-1cfd538ad2d6.PDF
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2025-10-24 19:36│广田集团（002482）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议通知于20
25年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会
议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/91a2d6c1-33f7-42bb-aa74-bc18da1a5762.PDF
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2025-09-03 19:02│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股 5%以上
股东叶远西先生所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为第 轮候冻结数 占股东及一 占 公 司 是否为 轮候期 委托日期 轮候机关 原因
名称 一大股东 量（股） 致行动人所 总 股 本 限售股 限
及一致行 持股份比例 比例 及限售
动人 类型
叶远西 否 192,000,000 25.08% 5.12% 否 36个月 2025/8/29 辽宁省沈 轮候
阳市中级 冻结
人民法院
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
（一）截至公告披露日，叶远西先生及其一致行动人广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）所持公司股份累计被冻结
的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 合计占其所持股 合计占公司总股本比例
（股） 量（股） 份比例
广田控股 573,694,098 15.29% 573,694,098 100.00% 15.29%
叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 5.12%
合计 765,694,098 20.41% 765,694,098 100.00% 20.41%
（二）截至公告披露日，股东所持公司股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计轮候冻结数量 累计被轮候冻结股份数量
（股） （股） 占其持股数量的比例
广田控股 573,694,098 15.29% 1,796,960,128 313.23%
叶远西 192,000,000 5.12% 384,000,000 200.00%
三、其他情况说明
（一）广田控股及其一致行动人累计被冻结股份 765,694,098 股，占其所持公司股份数量比例为 100%；广田控股及其一致行动
人累计质押股份 765,691,524股，占其所持公司股份数量比例为 99.99%。
（二）广田控股及其一致行动人为公司持股 5%以上股东，非公司控股股东，其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经
营产生重大影响。
（三）公司将密切关注股份冻结事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c28dc5c2-93c0-4424-9cf0-60153c0a7fb4.PDF
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2025-08-30 00:00│广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月29日14:30
（2）网络投票时间：2025年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月29日上午9:15至2025年8月29日下午15:00。2.现场会议地点：公司
会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长范志全先生
6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表公司有表决权的股份总数1,254,132,069 股，占股权登记日公司总股份数的 33.4349
％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4154％
。通过网络投票的股东 361人，代表公司有表决权的股份 38,242,488股，占股权登记日公司总股份数的 1.0195％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 362人，代表公司有表决权的股份38,322,488股，占股权登记日公司总股份的 1.0217
％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 80,000股，占股权登记日公司总股份的0.0021％。通过网络投
票的中小股东 361人，代表公司有表决权的股份 38,242,488股，占股权登记日公司总股份的 1.0195％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,225,128,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6873%；反对 7,176,126 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5722%；弃权21,827,712股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7405%。
其中中小股东总表决情况：
同意 9,318,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3164%；反对 7,176,126 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.7256%；弃权 21,827,712 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 56.9580%。
本次股东会同意选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、王璟通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
五、备查文件
1．《深圳广田集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2．《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/75e53190-d7e4-4dad-a09c-d37de5322403.PDF
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2025-08-30 00:00│广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳广田集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《深圳广田
集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳广田集团股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及公司本次股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳广田集团股份有限
公司关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间
和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2025年 8月 29日 14:30在公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具
体时间为 2025 年 8 月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年 8月 29日 9:15—15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 364名，剔除公司股东广田控股集团有限公司放弃表决权的 183,
096,237 股公司股份后，代表公司有表决权的股份总数 1,254,132,069 股，占股权登记日公司总股份数的33.4349%。
其中，根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，剔除公司股东广
田控股集团有限公司放弃表决权的 183,096,237股公司股份后，代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581股，占股权登记日公司
总股份数的 32.4154%。经验证，上述通过现场出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共
361名，代表公司有表决权的股份总数 38,242,488股，占股权登记日公司总股份数的 1.0195％。本所律师无法对网络投票股东资格
进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
2．通过现场或远程视频方式出席、列席本次会议的其他人员包括：公司全体董事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东审议了议案，并形成如下决议：
1．审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,225,128,231 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6873％；反对 7,176,126 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.5722％；弃权 21,827,712股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 1.7405％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 9,318,
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