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002482(广田集团)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇002482 *ST广田 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│*ST广田(002482):关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023年 12 月修订)》规定,“财务类退市风险公司应当 分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,说明是否存在可能导致财务会计 报告被出具非无保留意见的事项及具体情况;上一年度被出具非无保留意见的,应当说明涉及事项是否消除,仍未消除的应当说明具 体情况;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。” 经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”、“会计师事务所”)沟通,现将深圳广田集团股份有限 公司(以下简称“公司”或“广田集团”) 2023 年年度报告编制情况及最新审计进展情况公告如下: 一、2022 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保 留意见审计报告【众环审字(2023)1100120 号】。公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明》。 公司董事会、管理层高度重视 2022 年度审计报告中非标准审计意见所述事项,积极采取措施解决上述事项的影响。 (一) 持续经营能力的影响 与持续经营相关的重大不确定性:借款逾期,发生多起诉讼,主要银行账户被冻结,连续三年亏损,2022 年期末净资产为负值 ,被债权人申请预重整及重整,持续经营重大不确定性。 解决进展:2023 年 7 月 24 日,公司收到深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)送达的(2022)粤 03 破申 879 号 《民事裁定书》 ,深圳中院裁定受理深圳风铭顺金属制品有限公司对公司的重整申请,并指定广东卓建律师事务所担任广田集团管 理人。2023 年 12 月 22 日,公司收到深圳中院送达的(2023)粤 03 破 265 号《民事裁定书》,裁定确认深圳广田集团股份有限 公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司通过重整程序有效化解公司债务危机和大部分诉讼风险。 公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》,2023年归属于上市公司股东的净利润预计为正,2023年末归属于上市公司 股东的净资产预计为正值,资产负债结构得到优化。2024年2月3日公司披露了《关于部分银行账户解除冻结的公告》,进入重整程序 后,公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户,公司及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的银行账户已有部分 账户解除冻结。 重整完成后,公司业务正常经营,公司持续经营能力得到改善。公司亦将根据业务发展的实际情况,进一步巩固提升公司的持续 经营能力。相关事项的影响消除情况最终以会计师事务所出具的2023年度审计报告为准。 (二) 强调事项的影响 强调事项:2022年期末净资产为负值,符合深圳证券交易所对股票实施退市风险警示的情形。 解决进展:公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》,2023年末归属于上市公司股东的净资产预计为正值。 根据各项工作进展,会计师事务所的年度审计程序尚未完结,公司 2022 年度审计报告非标意见所涉及事项的影响消除情况及审 计结果,最终以会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告为准。 二、2023 年年度报告编制及最新审计进展情况 截至本公告日,公司正有序推进 2023 年度报告编制及审计工作,中审众环审计项目组目前正有序执行相应审计程序、获取审计 证据并进行审计底稿的编制。公司将积极推进年报编制及审计工作。 截至本公告披露日,公司暂不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意 见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与中审众环暂不存在重大分歧,最终情况以年度审计报告意见为准。 三、其他说明 截至本公告日,公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准 。 公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 7 日、2024年 3 月 21 日披露了《关于公司股票可能 被终止上市的风险提示公告》(公告编号2024-011)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-019)、 《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-021)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公 告编号:2024-022),请投资者关注上述公告,注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8b1f5c44-b6e7-403c-a332-e7186d91f47b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│*ST广田(002482):关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.深圳广田集团股份有限公司(以下简称“广田集团”或“公司”)于 2023年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布了《关于 公司股票交易将被实施退市风险警示和继续叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2023-034),因公司 2022 年度经审 计的期末净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.3.1 条第(二)项的规定,公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示。 2.根据《股票上市规则》第 9.3.5 条“上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被 实施退市风险警示的,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公 告,并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 第4.6 条“为提升风险揭示效果,财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风 险提示公告”的规定,现就公司股票可能被终止上市的风险提示如下。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司股票可能触及的终止上市情形如下: 具体情形 是否适用 (对可能触及的打勾) 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润 为负值且营业收入低于 1 亿元。 经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后 √ 最近一个会计年度期末净资产为负值。 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见 或者否定意见的审计报告。 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准 确、完整的年度报告。 公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示和继续叠加其他风险警示 暨股票停牌的公告》(公告编号:2023-034),因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值,触及《股票上市规则》第 9.3.1 条 第(二)项的规定,公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示。 根据《股票上市规则》第 9.3.11 条的规定:“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交 易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或 者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告; (四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合《股票上市规则》第 9.3.7 条的规定,但 未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合《股票上市规则》第 9.3.7 条的规定,其撤销退市风险 警示申请未被深圳证券交易所审核同意。” 若公司出现前述六个情形之一,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险 。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 7 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示 公告》(公告编号 2024-011)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-019)、《关于公司股票可能 被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-021),提示相关风险。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关 公告。 三、其他提示说明 1.截至本公告日,公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为 准。 2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/995a3ec4-0e61-4a69-8809-05f9fc89e3aa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│*ST广田(002482):关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── *ST广田(002482):关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/c70ee5f9-c610-447f-90ff-4b971237ff6d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│*ST广田(002482):关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── *ST广田(002482):关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/de742b3e-e88f-4f7f-9ea5-1351075e8cda.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│*ST广田(002482):关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,公司持股5%以上股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控 股”)所持有的公司股份被轮候冻结,具体情况如下: 一、本次股份被冻结基本情况 股东 是否为第 轮候冻结数 占股东及一 占 公 司 是 否 为 轮候期 委托日期 轮候机关 原因 名称 一大股东 量(股) 致行动人所 总 股 本 限 售 股 限 及一致行 持股份比例 比例 及 限 售 动人 类型 广田 否 573,694,098 74.92% 15.29% 否 36 个月 2024/2/5 深圳市罗 轮候 控股 湖区人民 冻结 法院 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况 1.截至公告披露日,广田控股及其一致行动人所持公司股份累计被冻结的情况如下: 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 合计占其所持股 合计占公司总股本比例 (股) 量(股) 份比例 广田控股 573,694,098 15.29% 573,694,098 100.00% 15.29% 叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 5.12% 合计 765,694,098 20.41% 765,694,098 100.00% 20.41% 2.截至公告披露日,广田控股及一致行动人所持公司股份累计被轮候冻结情况如下: 股东名称 持股数量 持股比例 累计轮候冻结数量 累计被轮候冻结股份数量占 (股) 其持股数量的比例 (股) 广田控股 573,694,098 15.29% 1,900,433,721 331.26% 叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 合计 765,694,098 20.41% 2,092,433,721 273.27% 三、其他情况说明 1.广田控股及其一致行动人累计被冻结股份 765,694,098 股,占其所持公司股份数量比例为 100%;广田控股及其一致行动人累 计质押股份 765,691,524 股,占其所持公司股份数量比例为 99.99%。 2.广田控股为公司持股 5%以上股东,非公司控股股东,其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大影响。 3.公司将密切关注股份冻结事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒 体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/90f626b7-ec02-4fe3-95db-ff5cdf6b0c0c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│*ST广田(002482):第六届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开 。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。根据《公司章程》的规定,监事会半数以上监事共同推举张锦先生 主持本次会议。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议: 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 监事会同意选举张锦先生为公司第六届监事会主席,任期三年,其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/de563601-b31f-4465-9676-2d6a4eb60a53.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│*ST广田(002482):第六届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开 。 召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事推选,本次会议由公司董事于琦先生主持。会议应参 加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真 审议表决,形成如下决议: 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举于琦先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 董事会同意选举范志全先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 。 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于公司制定<董事会合规管理委员会实施细则>并成立董事 会合规管理委员会的议案》。 为加强和规范公司及子公司在经营发展过程中的合规管理,建立科学规范的合规体系,有效防控合规风险,更好地保障公司持续 健康发展,董事会同意制定《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》并成立董事会合规管理委员会。 《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定,公司第六届董事会下设创新与战略委 员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。董事会选举第六届董事会五个专门委员会成 员,各委员会成员如下: 1、创新与战略委员会:由于琦先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士组成,其中于琦先生为董 事会创新与战略委员会主任委员(召集人); 2、审计委员会:由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成,其中周建疆先生为董事会审计委员会主 任委员(召集人); 3、合规管理委员会:由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成,其中周建疆先生为董事会合规管理 委员会主任委员(召集人); 4、提名委员会:由于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成,其中向静女士为董事会提名委员会主任委 员(召集人); 5、薪酬与考核委员会:由郑志远先生、蔡强先生、周建疆先生组成,其中蔡强先生为董事会薪酬与考核委员主任委员(召集人 )。 五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。 经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李坤泉先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。 经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任饶爽先生、李卫社先生、谢国力先生、白雪女士担任公司副总裁;聘 任郑志远先生担任公司财务总监;聘任徐立先生担任公司总工程师。前述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郭文宁先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 郭文宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相适应的职业操守和履职能力,熟悉履职相关的 法律法规,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳广田 集团股份有限公司章程》的规定和要求,不存在不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。 八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任伍雨然先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/ef4c6221-0893-466d-a061-f38bd5983c78.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│*ST广田(002482):关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024年1月19日,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)召开职工代表大会,选举产生了公司第六届 监事会职工代表监事,任期起止日与第六届监事会一致。 2024年2月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。 2024年2月5日,公司召开第六届董事会第一次会议,会议选举产生公司董事长、副董事长,选举产生董事会各专门委员会成员, 并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司召开第六届监事会第一次会议,会议选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下: 一、公司第六届董事会、监事会成员名单 (一)公司第六届董事会成员(9人) 于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士,其中于琦先生 为董事长,范志全先生为副董事长,周建疆先生、蔡强先生、向静女士为独立董事。 (二)公司第六届监事会成员(3人) 张锦先生、刘辉华先生、罗岸丰先生,其中张锦先生为监事会主席,罗岸丰先生为职工代表监事。 (三)公司第六届董事会专门委员会 1、创新与战略委员会(6人,其中2人独立董事) 主任委员(召集人):于琦先生 委员:李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士; 2、审计委员会(5人,其中3人独立董事) 主任委员(召集人):周建疆先生 委员:范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士; 3、合规管理委员会(5人,其中3人独立董事) 主任委员(召集人):周建疆先生 委员:范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士; 4、提名委员会(5人,其中3人独立董事) 主任委员(召集人):向静女士 委员:于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生; 5、薪酬与考核委员会(3人,其中2人独立董事) 主任委员(召集人):蔡强先生 委员:郑志远先生、周建疆先生。 二、公司高级管理人员聘任情况 (一)聘任李坤泉先生为公司总裁。 (二)聘任饶爽先生、李卫社先生、白雪女士、谢国力先生为公司副总裁。 (三)聘任郑志远先生为公司财务总监。 (四)聘任徐立先生为公司总工程师。 (五)聘任郭文宁先生为公司董事会秘书。 上述高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。 三、公司证券事务代表聘任情况 聘任伍雨然先生为公司证券事务代表,伍雨然先生简历及联系方式详见附件。 四、部分董事、监事、高管离任情况 1、因任期届满,公司第五届董事会非独立董事叶嘉铭先生、汪洋先生、叶远东先生、潘根峰先生不再担任公司董事职务。公司 第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生不再担任公司独立董事职务。 2、因任期届满,公司第五届监事会主席王宏坤先生、监事周清女士不再担任公司监事职务。 3、因任期届满,汪洋先生、叶远东先生、胡明晖先生、叶益元先生、张志文先生、常喜哲先生、李莉女士、屈才云女士、赵波 先生不再担任公司高级管理人员职务。 截至本公告披露日,汪洋先生持有公司562,500股股份,叶远东先生持有公司63,750股股份,王宏坤先生持有公司43,750股股份 ,叶益元先生持有公司300,000股股份。以上人员任期届满离任后将严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的 限制性规定。 公司董事会对上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/60898d8d-3343-4a04-aa83-5b9d9727d1ef.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│*ST广田(002482):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────

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