公司公告☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:02 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │广田集团（002482）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-21 19:17 │广田集团（002482）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:17 │广田集团（002482）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:17 │广田集团（002482）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:17 │广田集团（002482）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:16 │广田集团（002482）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-12 18:32 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 │
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2025-09-03 19:02│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股 5%以上
股东叶远西先生所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为第 轮候冻结数 占股东及一 占 公 司 是否为 轮候期 委托日期 轮候机关 原因
名称 一大股东 量（股） 致行动人所 总 股 本 限售股 限
及一致行 持股份比例 比例 及限售
动人 类型
叶远西 否 192,000,000 25.08% 5.12% 否 36个月 2025/8/29 辽宁省沈 轮候
阳市中级 冻结
人民法院
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
（一）截至公告披露日，叶远西先生及其一致行动人广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）所持公司股份累计被冻结
的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 合计占其所持股 合计占公司总股本比例
（股） 量（股） 份比例
广田控股 573,694,098 15.29% 573,694,098 100.00% 15.29%
叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 5.12%
合计 765,694,098 20.41% 765,694,098 100.00% 20.41%
（二）截至公告披露日，股东所持公司股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计轮候冻结数量 累计被轮候冻结股份数量
（股） （股） 占其持股数量的比例
广田控股 573,694,098 15.29% 1,796,960,128 313.23%
叶远西 192,000,000 5.12% 384,000,000 200.00%
三、其他情况说明
（一）广田控股及其一致行动人累计被冻结股份 765,694,098 股，占其所持公司股份数量比例为 100%；广田控股及其一致行动
人累计质押股份 765,691,524股，占其所持公司股份数量比例为 99.99%。
（二）广田控股及其一致行动人为公司持股 5%以上股东，非公司控股股东，其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经
营产生重大影响。
（三）公司将密切关注股份冻结事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c28dc5c2-93c0-4424-9cf0-60153c0a7fb4.PDF
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2025-08-30 00:00│广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月29日14:30
（2）网络投票时间：2025年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月29日上午9:15至2025年8月29日下午15:00。2.现场会议地点：公司
会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长范志全先生
6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表公司有表决权的股份总数1,254,132,069 股，占股权登记日公司总股份数的 33.4349
％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4154％
。通过网络投票的股东 361人，代表公司有表决权的股份 38,242,488股，占股权登记日公司总股份数的 1.0195％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 362人，代表公司有表决权的股份38,322,488股，占股权登记日公司总股份的 1.0217
％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 80,000股，占股权登记日公司总股份的0.0021％。通过网络投
票的中小股东 361人，代表公司有表决权的股份 38,242,488股，占股权登记日公司总股份的 1.0195％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,225,128,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6873%；反对 7,176,126 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5722%；弃权21,827,712股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7405%。
其中中小股东总表决情况：
同意 9,318,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3164%；反对 7,176,126 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.7256%；弃权 21,827,712 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 56.9580%。
本次股东会同意选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、王璟通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
五、备查文件
1．《深圳广田集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2．《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/75e53190-d7e4-4dad-a09c-d37de5322403.PDF
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2025-08-30 00:00│广田集团（002482）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳广田集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《深圳广田
集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳广田集团股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及公司本次股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳广田集团股份有限
公司关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间
和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2025年 8月 29日 14:30在公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具
体时间为 2025 年 8 月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年 8月 29日 9:15—15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 364名，剔除公司股东广田控股集团有限公司放弃表决权的 183,
096,237 股公司股份后，代表公司有表决权的股份总数 1,254,132,069 股，占股权登记日公司总股份数的33.4349%。
其中，根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，剔除公司股东广
田控股集团有限公司放弃表决权的 183,096,237股公司股份后，代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581股，占股权登记日公司
总股份数的 32.4154%。经验证，上述通过现场出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共
361名，代表公司有表决权的股份总数 38,242,488股，占股权登记日公司总股份数的 1.0195％。本所律师无法对网络投票股东资格
进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
2．通过现场或远程视频方式出席、列席本次会议的其他人员包括：公司全体董事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东审议了议案，并形成如下决议：
1．审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,225,128,231 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6873％；反对 7,176,126 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.5722％；弃权 21,827,712股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 1.7405％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 9,318,650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 24.3164％；反对 7,176,126股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.7256％；弃权 21,827,712股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 56.9580％。
本次股东会现场会议采取记名方式对提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股
东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公
司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异
议。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c8bb6b09-a990-4fe9-8056-a51cd6555d8f.PDF
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2025-08-30 00:00│广田集团（002482）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于2025年8月26日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7
名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，董事会同意补选严静先生担任公司第六届董事会创新与战略委员会委员，任期自董事会通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止；补选李辉先生担任公司第六届董事会创新与战略委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案
》。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议高级管理人员2025年度经营业绩责任书及岗位聘任协
议的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/730e4fbc-790a-446d-af41-96bd0ee62daa.PDF
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2025-08-21 19:17│广田集团（002482）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广田集团（002482）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1de05a9a-9a55-4f32-ae28-3ee643159f3e.PDF
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2025-08-21 19:17│广田集团（002482）：2025年半年度财务报告
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广田集团（002482）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/368e9aad-9a32-4c2c-8671-53a0055248bb.PDF
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2025-08-21 19:17│广田集团（002482）：2025年半年度报告摘要
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广田集团（002482）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/39574d51-7a92-47a0-a5bd-6ee26ce8a3c5.PDF
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2025-08-21 19:17│广田集团（002482）：2025年半年度报告
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广田集团（002482）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/63840b02-258c-40c8-ba3e-60ce60de6a33.PDF
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2025-08-21 19:16│广田集团（002482）：半年报董事会决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十次会议于2025年8月20日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的
董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》。
《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》。
为适应市场环境变化，优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，根据公司发展需要，对公司组织架构进行调整。调整后，
公司总部设置 11个职能部室，包括董事会办公室（战略投资部）、纪检监察室、综合办公室（党群工作部）、人力资源部、财务中
心、风控部、市场策划部、工程中心、安全管理部、商务中心、科技中心。
三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>
的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6ea4b807-3108-4c48-9c2c-ea15bad45f12.PDF
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2025-08-12 18:32│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股 5%以上
股东叶远西先生所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为第 轮候冻结数 占股东及一 占 公 司 是否为 轮候期 委托日期 轮候机关 原因
名称 一大股东 量（股） 致行动人所 总 股 本 限售股 限
及一致行 持股份比例 比例 及限售
动人 类型
叶远西 否 192,000,000 25.08% 5.12% 否 36 个月 2025/8/8 辽宁省沈 轮候
阳市中级 冻结
人民法院
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
（一）截至公告披露日，叶远西先生及其一致行动人广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）所持公司股份累计被冻结
的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 合计占其所持股 合计占公司总股本比例
（股） 量（股） 份比例
广田控股 573,694,098 15.29% 573,694,098 100.00% 15.29%
叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 5.12%
合计 765,694,098 20.41% 765,694,098 100.00% 20.41%
（二）截至公告披露日，股东所持公司股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计轮候冻结数量 累计被轮候冻结股份数量
（股） 占其持股数量的比例
（股）
广田控股 573,694,098 15.29% 1,796,960,128 313.23%
叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00%
三、其他情况说明
（一）广田控股及其一致行动人累计被冻结股份 765,694,098 股，占其所持公司股份数量比例为 100%；广田控股及其一致行动
人累计质押股份 765,691,524股，占其所持公司股份数量比例为 99.99%。
（二）广田控股及其一致行动人为公司持股 5%以上股东，非公司控股股东，其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经
营产生重大影响。
（三）公司将密切关注股份冻结事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
（一）中
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