公司公告☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:37 │润邦股份（002483）：关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-28 16:57 │润邦股份（002483）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:23 │润邦股份（002483）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:23 │润邦股份（002483）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:21 │润邦股份（002483）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:21 │润邦股份（002483）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-04-28 19:24 │润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-28 19:24 │润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于公司开展票据质押业务的公告 │
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2025-06-11 16:37│润邦股份（002483）：关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份解除质押的公告
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一、股权质押的背景
2021年10月29日，广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）与江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”或“本公司”）原控股股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）、原实际控制人吴建签署了《南通
威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股
份转让协议》”）。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签
署<股份转让协议>并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。
2022年1月24日，南通威望、吴建与广州工控三方已签署《确认函》，三方确认上述《股份转让协议》中所约定的协议生效条件
已全部成就，《股份转让协议》已于2022年1月24日正式生效。具体内容详见公司于2022年1月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体
上披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告》（公告编号：2022-003）。
根据《股份转让协议》约定，南通威望应于广州工控向南通威望足额支付全部转让价款之日60个工作日内，将其所持的上市公司
4,500万股股份质押给广州工控。股份质押期限至业绩承诺期届满，且南通威望履行完毕业绩补偿义务（如触发）。广州工控应于业
绩承诺期满且南通威望履行完毕业绩补偿义务后7个工作日协助办理解除3,000万股的质押手续。剩余1,500万股股份南通威望同意继
续质押给广州工控，质押期限至业绩承诺期届满且南通威望履行完毕业绩补偿义务（如触发）后三年。
2022年7月13日，南通威望已根据相关约定将其所持的上市公司4,500万股股份质押给广州工控。具体内容详见公司于2022年7月1
5日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2022-055）。
二、本次解除质押基本情况
公司于近日接到南通威望函告，获悉南通威望所持有的本公司部分股份已办理完毕解除质押手续，具体情况如下：
1、本次解除股份质押的情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 比例 比例
一致行动人
南通威望 否 30,000,000股 28.89% 3.38% 2022年 2025年 广州工
企业管理 7月 13 6月 10 业投资
有限公司 日 日 控股集
团有限
公司
2、南通威望股份累计质押基本情况
截至公告披露日，南通威望所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 量 持股份 总股本 已质押股份 占已质押股 未质押股份 占未质押
比例 比例 限售和冻结 份比例 限售和冻结 股份比例
数量 数量
南通 103,846,133 11.71% 15,000,000 14.44% 1.69% 0 0% 0 0%
威望 股 股
企业
管理
有限
公司
合计 103,846,133 11.71% 15,000,000 14.44% 1.69% 0 0% 0 0%
股 股
截至本公告披露日，南通威望目前所质押的公司部分股份系因履行《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团
有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》，而质押给广州工业投资控股集团有限公司的相关股份。南通威望不存在
因融资等其他原因而质押公司股份的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/da319f29-05fa-4f07-b8ff-68785e52a83b.PDF
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2025-05-28 16:57│润邦股份（002483）：2024年年度权益分派实施公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“我公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 23日召
开的 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过 2024 年年度权益分派方案为：以本公司 2024 年 12月 31 日总股本 886,468,413 股为
基数，向全体股东每 10股派现 3元（含税），不转增，不送股。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及相关调整原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 886,468,413 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****068 广州工业投资控股集团有限公司
2 08*****203 南通威望企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 28日至登记日：2025年 6月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9号
咨询机构及联系人：董事会办公室 刘聪、窦晓林
咨询电话：0513-80100206
传真电话：0513-80100206
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b8c946d8-4f77-4f29-8553-13c04a2b139e.PDF
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2025-05-23 18:23│润邦股份（002483）：2024年度股东大会的法律意见书
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润邦股份（002483）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/330e44b4-f3ee-4895-99bd-7259095cccc6.PDF
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2025-05-23 18:23│润邦股份（002483）：2024年度股东大会决议公告
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润邦股份（002483）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/95ca50a5-39e1-488f-8f66-2c8dc274eddd.PDF
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2025-05-23 18:21│润邦股份（002483）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5月 19 日以邮件形式发出会议通知，并
于 2025年 5月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事 9人（其中：以通讯表
决方式出席会议 5人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、于延国、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举刘中秋为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
刘中秋简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举吴建为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会委员，具体名单安排如下：
战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）；
提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）；
审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
同意聘任吴建担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。
吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
同意聘任谢贵兴担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
谢贵兴简历附后。
谢贵兴联系方式：
办公电话：0513-80100206
传真：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
同意聘任谢贵兴、章智军担任公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司副总裁，离任后将不再担任公
司任何职务。公司董事会对左陈在担任公司副总裁期间，对公司经营管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。
章智军简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
同意聘任蔡浩担任公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司财务总监，离任后将不再担任公司任何
职务。公司董事会对左陈在担任公司财务负责人期间，对公司财务管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。
蔡浩简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
同意聘任李晓琴担任公司审计总监。
李晓琴简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘聪担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
刘聪简历附后。
刘聪联系方式：
办公电话：0513-80100206
传真：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、公司董事会审计委员会、提名委员会、独立董事过半数同意的证明文件。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f0b739a2-797e-4610-acb6-32728175ac2a.PDF
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2025-05-23 18:21│润邦股份（002483）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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江苏润邦重工股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年5月23日以通讯会议的方
式召开，会议通知于2025年5月19日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议的召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，选举公
司第六届董事会独立董事于延国先生担任公司第六届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第六届董事会届期相同。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/0db22918-bdb8-435d-96c2-f519b6c1c047.PDF
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2025-04-28 19:24│润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告
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润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a4c17701-7df4-432c-aec9-c7a57a9ef820.PDF
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2025-04-28 19:24│润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月）
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润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c02f0fa0-a3bc-484f-ab6f-fb04d5ba5de8.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告
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润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00710f2a-ef99-454c-9d3e-d08b31c0a061.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于公司开展票据质押业务的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围内开展票据质押业务
，期限为公司2024年度董事会召开之日至2025年度董事会召开之日止。具体情况如下：
一、基本方案
1、票据质押业务
公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等
业务，最高质押额度不超过人民币5亿元。
2、质押额度及有效期
公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据质押业务，有效期限为公司2024年度董事会召开之日
至2025年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。
根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，本次公司拟开展票据质押业务事项，属于公司董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、业务开展目的及对公司的影响
随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据质押业务可以减少票
据管理成本，有效盘活存量票据资产，提高资金利用率和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益最大化。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响
公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在不超过人民币 5亿元的额度范围内开展票据质押业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08675278-832d-4db0-b83f-32e73b0a998e.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/615f5e21-e7a1-48c9-8df0-32dca3450b2c.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告
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润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52e90510-430c-4745-8c2c-f96086a0c6f5.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：独立董事提名人声明与承诺（于延国）
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提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名于延国为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二
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