公司公告☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:23 │润邦股份（002483）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:23 │润邦股份（002483）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:21 │润邦股份（002483）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:21 │润邦股份（002483）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-04-28 19:24 │润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-28 19:24 │润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于公司开展票据质押业务的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告 │
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2025-05-23 18:23│润邦股份（002483）：2024年度股东大会的法律意见书
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润邦股份（002483）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-23 18:23│润邦股份（002483）：2024年度股东大会决议公告
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润邦股份（002483）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-23 18:21│润邦股份（002483）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5月 19 日以邮件形式发出会议通知，并
于 2025年 5月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事 9人（其中：以通讯表
决方式出席会议 5人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、于延国、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举刘中秋为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
刘中秋简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举吴建为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。
吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会委员，具体名单安排如下：
战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）；
提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）；
审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
同意聘任吴建担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。
吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
同意聘任谢贵兴担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
谢贵兴简历附后。
谢贵兴联系方式：
办公电话：0513-80100206
传真：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。
同意聘任谢贵兴、章智军担任公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司副总裁，离任后将不再担任公
司任何职务。公司董事会对左陈在担任公司副总裁期间，对公司经营管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。
章智军简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
同意聘任蔡浩担任公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司财务总监，离任后将不再担任公司任何
职务。公司董事会对左陈在担任公司财务负责人期间，对公司财务管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。
蔡浩简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
同意聘任李晓琴担任公司审计总监。
李晓琴简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘聪担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
刘聪简历附后。
刘聪联系方式：
办公电话：0513-80100206
传真：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、公司董事会审计委员会、提名委员会、独立董事过半数同意的证明文件。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f0b739a2-797e-4610-acb6-32728175ac2a.PDF
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2025-05-23 18:21│润邦股份（002483）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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江苏润邦重工股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年5月23日以通讯会议的方
式召开，会议通知于2025年5月19日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议的召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，选举公
司第六届董事会独立董事于延国先生担任公司第六届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第六届董事会届期相同。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/0db22918-bdb8-435d-96c2-f519b6c1c047.PDF
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2025-04-28 19:24│润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告
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润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a4c17701-7df4-432c-aec9-c7a57a9ef820.PDF
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2025-04-28 19:24│润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月）
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润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c02f0fa0-a3bc-484f-ab6f-fb04d5ba5de8.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告
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润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00710f2a-ef99-454c-9d3e-d08b31c0a061.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于公司开展票据质押业务的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围内开展票据质押业务
，期限为公司2024年度董事会召开之日至2025年度董事会召开之日止。具体情况如下：
一、基本方案
1、票据质押业务
公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等
业务，最高质押额度不超过人民币5亿元。
2、质押额度及有效期
公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据质押业务，有效期限为公司2024年度董事会召开之日
至2025年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。
根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，本次公司拟开展票据质押业务事项，属于公司董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、业务开展目的及对公司的影响
随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据质押业务可以减少票
据管理成本，有效盘活存量票据资产，提高资金利用率和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益最大化。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响
公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在不超过人民币 5亿元的额度范围内开展票据质押业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08675278-832d-4db0-b83f-32e73b0a998e.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告
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润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52e90510-430c-4745-8c2c-f96086a0c6f5.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：独立董事提名人声明与承诺（于延国）
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提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名于延国为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1231b6a-9a4a-4b34-a28e-48b6ed94638b.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于开展应收账款保理业务的公告
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润邦股份（002483）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3a81904-0d69-4855-8ba8-7d82d703af8b.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：内部控制自我评价报告
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江苏润邦重工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范
体系”），结合江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公
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