公司公告☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:24 │润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-28 19:24 │润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于公司开展票据质押业务的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：独立董事提名人声明与承诺（于延国） │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 19:22 │润邦股份（002483）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-04-28 19:24│润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告
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润邦股份（002483）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a4c17701-7df4-432c-aec9-c7a57a9ef820.PDF
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2025-04-28 19:24│润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月）
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润邦股份（002483）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c02f0fa0-a3bc-484f-ab6f-fb04d5ba5de8.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告
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润邦股份（002483）：2025-008 关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00710f2a-ef99-454c-9d3e-d08b31c0a061.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于公司开展票据质押业务的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围内开展票据质押业务
，期限为公司2024年度董事会召开之日至2025年度董事会召开之日止。具体情况如下：
一、基本方案
1、票据质押业务
公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等
业务，最高质押额度不超过人民币5亿元。
2、质押额度及有效期
公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据质押业务，有效期限为公司2024年度董事会召开之日
至2025年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。
根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，本次公司拟开展票据质押业务事项，属于公司董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、业务开展目的及对公司的影响
随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加，通过开展票据质押业务可以减少票
据管理成本，有效盘活存量票据资产，提高资金利用率和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益最大化。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响
公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在不超过人民币 5亿元的额度范围内开展票据质押业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08675278-832d-4db0-b83f-32e73b0a998e.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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润邦股份（002483）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/615f5e21-e7a1-48c9-8df0-32dca3450b2c.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告
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润邦股份（002483）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52e90510-430c-4745-8c2c-f96086a0c6f5.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：独立董事提名人声明与承诺（于延国）
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提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名于延国为江苏润邦重工股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为江苏润邦重工股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏润邦重工股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1231b6a-9a4a-4b34-a28e-48b6ed94638b.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于开展应收账款保理业务的公告
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润邦股份（002483）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3a81904-0d69-4855-8ba8-7d82d703af8b.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：内部控制自我评价报告
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江苏润邦重工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范
体系”），结合江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2024 年 12 月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2024 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位：
单位名称 公司类型 子公司持股比例
江苏润邦重工股份有限公司 本公司 —
南通润邦重机有限公司 子公司 100%
南通润邦海洋工程装备有限公司 子公司 100%
江苏润邦工业装备有限公司 子公司 100%
润邦重工（香港）有限公司 子公司 100%
南通润禾环境科技有限公司 子公司 100%
江苏绿威环保科技股份有限公司 子公司 70%
湖北中油优艺环保科技集团有限公司 子公司 100%
润邦佳里（上海）技术有限公司 子公司 100%
以上纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%
；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：物料搬运装备业务、船舶及船舶配套装备业务、海洋工程装备及配套装备业务、环保业务
及其他业务。
重点关注的高风险领域主要包括：公司建造合同收入确认的合理性、合规性；商誉减值测试的合理性、合规性。
上述纳入评价范围的单位涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业会计准则》《润邦股份财务管理制度》《润邦股份内部控制制度》及其实施细则、《润
邦股份非财务报告类内部审计管理办法》等组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷等级 定量标准（任意一项） 定性标准（任意一项）
重大缺陷 1、 归属母公司净利润错报≥10%； 1、 对已经公告的财务报告出现的重大
2、 归属母公司净资产错报≥5%。 差错进行错报更正；
2、 当期财务报告存在重大错报，而内
部控制在运行过程中未能发现该错
报；
3、 审计委员会以及内部审计部门对财
务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 1、 5%≤归属母公司净利润错报＜10%； 1、 公司重大会计政策或会计估计变更
2、 2%≤归属母公司净资产错报＜5%。 未按要求执行审批、披露程序；
2、 对于非常规或特殊交易的账务处理
没有建立相应的控制机制或没有实
施相应的补偿性控制；
3、 财务报告的编制、报送及披露未执
行相应的复核、审批程序，或缺乏控
制措施。
一般缺陷 1、 归属母公司净利润错报＜5%； 除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一
2、 归属母公司净资产错报＜2%。 般缺陷定量标准的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷等级 定量标准（任意一项） 定性标准（任意一项）
重大缺陷 直接损失金额≥上年度经审计归属母公 1、 组织机构设置存在重大不当、重大职
司净资产 2%。 责不明确或重大事项缺乏内部制衡；
2、 公司决策程序导致重大失误；
3、 违反国家法律、法规或规范性文件，
造成重大经济损失或公司声誉严重
受损；
4、 董事、监事和高级管理人员舞弊；
5、 公司中高级管理人员和高级技术人
员流失严重；
6、 公司重要业务缺乏制度控制或制度
体系失效；
7、 公司内部控制重大缺陷未得到整改；
8、 公司遭受证监会或证券交易所处罚
或警告。
缺陷等级 定量标准（任意一项） 定性标准（任意一项）
重要缺陷 上年度经审计归属母公司净资产 1%≤ 1、 组织机构设置存在不当、职责不清或
直接损失金额＜上年度经审计归属母公 缺乏内部制衡；
司净资产 2%。 2、 违反国家法律、法规或规范性文件，
造成较大经济损失或公司声誉受损
较重；
3、 公司关键岗位人员流失严重；
4、 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面
影响一直未能消除；
5、 公司重要业务制度或系统存在缺陷；
6、 公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷 直接损失金额＜上年度经审计归属母公 除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一
司净资产 1%。 般缺陷定量标准的内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告内
部控制重大缺陷和重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b77bc9a0-9821-4652-8ea0-87ad5e1a251f.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：关于董事会换届选举的公告
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润邦股份（002483）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/297669c2-f34c-4bf7-ba0e-680eb19de0fd.PDF
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2025-04-28 19:22│润邦股份（002483）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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润邦股
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