公司公告☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:42 │润邦股份（002483）：关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-01-27 17:39 │润邦股份（002483）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 17:36 │润邦股份（002483）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:34 │润邦股份（002483）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │润邦股份（002483）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │润邦股份（002483）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │润邦股份（002483）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2026-01-05 19:32 │润邦股份（002483）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │润邦股份（002483）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │润邦股份（002483）：独立董事专门会议工作制度（2025年10月） │
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2026-01-27 17:42│润邦股份（002483）：关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告
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润邦股份（002483）：关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1f01fae9-64f2-4ec9-b99a-9444c39fc469.PDF
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2026-01-27 17:39│润邦股份（002483）：2026年第一次临时股东会决议公告
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润邦股份（002483）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cf571776-9254-44bc-804f-6f39cc510658.PDF
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2026-01-27 17:36│润邦股份（002483）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 1月 23 日以邮件形式发出会议通知，并
于 2026 年 1月 27 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事 9人（其中：以
通讯表决方式出席会议 4人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、施晓越）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司全体高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举吕爱武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由刘中秋先生变更为吕爱武先生。公司董
事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
同意对公司第六届董事会各专门委员会成员组成进行相应调整。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登
的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/113683f8-246f-4c19-a100-1ae23ebaed27.PDF
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2026-01-27 17:34│润邦股份（002483）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于江苏润邦重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：江苏润邦重工股份有限公司
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 1月 27日（星期二）在江苏省南通经济技
术开发区振兴西路 9号公司会议室召开。北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派律师出席会议见证
，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《江苏润邦重
工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将其作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对该法
律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅用于
为本次公司股东会见证之目的，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了审查判断，并据此出
具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次 2026 年第一次临时股东会，董事会于会议召开十五日前即2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）、《证券时报》（http://www.stcn.com/）等指定信息披露媒体上刊登了《江苏润邦重工股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（以下简称“《临时股东会通知》”）。上述《临时股东会通知》载明了召开会议的时间、地点、召集人
、出席对象、审议事项、召开方式等有关事项。说明股东有权出席现场会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话以及联系人姓名。会议议题的具体内容已在公告中予以充分披露。
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026年 1月 27日（星期二）下午 15时 30分。
网络投票时间：2026年 1月 27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 27日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:
00至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2026 年 1 月 27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9号公司会议室。经验证，公司在本次股东会召开前十五天刊登了会议
通知，本次股东会召开时间、地点及会议内容与公告一致，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东的签名和股东名册等文件，出席会议的股东及股东委托代理人为1名，代表股份100股，占公司总股本
886,468,413股的0.00001%。
根据本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据并经核查确认，在网络投票时间内参加本次股东会网络投票的股东共计 141人
，代表有效表决权的股份数252,363,864股，占公司总股本 886,468,413股的 28.4685%。
经查验出席本次股东会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股
东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席
本次股东会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东会的召集人为公司第六届董事会。召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的审议事项
本次股东会审议的议案为：
议案 1、《关于补选非独立董事的议案》。
经审查，本次股东会的表决议案与《临时股东会通知》中列明的议案一致。
四、本次股东会的现场表决程序
经验证，出席公司本次 2026 年第一次临时股东会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司
按《公司章程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本所律师经审核后认为，公司本次股东
会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东会表决结果
本次股东会投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果。
（一）非累积投票提案
议案 1：对《关于补选非独立董事的议案》的表决情况为：
同意票 249,869,524 股，占出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数252,363,964的 99.0116%；反对票 2,471,100股，占
出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的 0.9792%；弃权票 23,340股，占出席股东会（含网络投票）有表决权股份总数的 0.
0092%。
其中，中小投资者的表决结果：同意票 61,411,777股，占出席股东会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 96.0967%
；反对票 2,471,100股，占出席股东会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 3.8668%；弃权票 23,340股，占出席股东会
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0365%。
本议案获得通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、公司就本次股东会议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
2、议案 1 为普通议案，已获出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
经本所律师审核，本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，表决程序符合法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了股东会决议。
本所律师经核查后认为，公司本次股东会的表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出
席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议合法有效
。
本法律意见书正本五份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/216f9dde-059e-46fb-aea8-5d50a584e49b.PDF
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2026-01-10 00:00│润邦股份（002483）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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润邦股份（002483）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-10 00:00│润邦股份（002483）：第六届董事会第四次会议决议公告
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润邦股份（002483）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-10 00:00│润邦股份（002483）：关于补选非独立董事的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司第
六届董事会提名委员会资格审核，公司于2026年1月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名吕爱武先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会审议，任
期至公司第六届董事会届满为止，自股东会选举产生之日起任职。
吕爱武先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选完成后，公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/99de094e-b335-4798-89f2-bdd6007c55d8.PDF
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2026-01-05 19:32│润邦股份（002483）：关于公司董事长辞职的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长刘中秋先生的书面辞职报告，刘中秋先生因工作调整原
因，向公司辞去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员职务，辞
职后刘中秋先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘中秋先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会
依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。刘中秋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘中秋先
生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序开展选举新任董事及董事
长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在公司新任董事长到位之前，根据《公司章程》等相关规定，公司副董事长吴建先生将
代为履行董事长、法定代表人相关职责。
刘中秋先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b94fcdb2-0a70-4273-9b06-eefe3424fb36.PDF
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2025-10-30 00:00│润邦股份（002483）：2025年三季度报告
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润邦股份（002483）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0e040e7e-d4c6-45e9-91e2-d5d3c7f3ba33.PDF
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2025-10-30 00:00│润邦股份（002483）：独立董事专门会议工作制度（2025年10月）
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第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏润
邦重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通
过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席（包括本人现场出席或者以通讯方式出席
） 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事
，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知应包括会
议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。
第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决等方式。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第九条 独立董事专门会议除第七条、第八条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他事项：
（一）依法公开向股东征集股东权利；
（二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（三）提名、任免董事；
（四）聘任、解聘高级管理人员；
（五）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（六）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（七）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动
资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；
（八）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；
（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
（十）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；
（十一）董事会因故无法对定期报告形成决议；
（十二）公司拟申请股票从证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；
（十三）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。
第十条 公司独立董事出现应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独
立董事专门会议的独立董事，其投票无效且不计入出席人数。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并记录下列事项；独立董事的意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会
议记录签字确认。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名；
（三）审议议案；
（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意
见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十四条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e95115d5-a0ab-43c1-9159-cbf933e10e7b.PDF
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2025-10-30 00:00│润邦股份（002483）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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润邦股份（002483）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9b3ae274-5041-4f51-8742-c34a1d5a15b9.PDF
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2025-10-30 00:00│润邦股份（002483）：内幕信息保密制度（2025年10月）
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第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》《
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。
第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情
人登记管理的日常办事机构，并具体负责公司内幕信息的管理工作。
第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机
构的沟通工作，统一负责投资者、股东等的接待、咨询（质询）、服务等工作。
第五条 未经公司董事会批准或董事会秘书同意，任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传递有关涉及公司内幕信息及信息披
露方面的内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露方面的内容和资料，须经公司
董事会或董事会秘书审核同意，方可对外报道、传递。第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司（含全资子公
司）应参照本制度做好内幕信息的保密工作。
第七条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券
交易价格。
第二章 内幕信息的含义与范围
第八条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票等证券交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚
未在中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露的事项。
第九条 内幕信息包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押
、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四
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