公司公告☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │润邦股份（002483）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │润邦股份（002483）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-02 16:32 │润邦股份（002483）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会│
│ │的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │润邦股份（002483）：关于变更公司网址及投资者邮箱的公告 │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：授权管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：重大投资决策管理制度(2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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2025-09-20 00:00│润邦股份（002483）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）
股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2025年9月19日下午3时30分。
网络投票时间：2025年9月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘中秋先生。
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共185名，代表股份242,255,381股，占公司股份总数的27.3281%。其中：
参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共1名，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加本次股东会网络投票的
股东共184名，代表股份242,255,281股，占公司股份总数的27.3281%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东会决议。本次股东会按照会议议程逐项审议了相
关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：241,947,481股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8729%，218,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0902%，89,400股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0369%。
其中，中小投资者的表决情况为：53,489,734股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4277%；218,500股反对
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4062%；89,400股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1662%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：194,327,084股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.2158%，47,837,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7467%，90,840股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0375%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,869,337股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.9100%；47,837,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9211%；90,840股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1689%
。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：194,118,284股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.1296%，47,837,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7467%，299,640股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1237%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,660,537股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.5219%；47,837,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9211%；299,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5570%
。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：241,627,641股同意，占出席会议
有效表决权股份总数的99.7409%，330,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1364%，297,240股弃权，占出席会议有效表
决权股份总数的0.1227%。
其中，中小投资者的表决情况为：53,169,894股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.8331%；330,500股反对
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6143%；297,240股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5525%。
（五）审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》。
表决结果：194,139,284股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.1383%，47,837,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7467%，278,640股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1150%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,681,537股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.5609%；47,837,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9211%；278,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5179%
。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：193,963,884股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.0659%，48,011,257股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.8184%，280,240股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1157%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,506,137股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.2349%；48,011,257股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.2442%；280,240股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5209%
。
（七）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》。
表决结果：194,121,684股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.1310%，47,849,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7517%，284,240股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1173%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,663,937股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.5282%；47,849,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9434%；284,240股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5284%
。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：194,229,284股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.1754%，47,743,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7079%，282,640股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1167%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,771,537股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.7282%；47,743,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.7464%；282,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5254%
。
（九）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》。
表决结果：194,240,284股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.1800%，47,725,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7005%，289,640股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1196%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,782,537股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.7487%；47,725,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.7129%；289,640股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5384%
。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：194,448,084股同意，占出席会议有效表决权股份总数的80.2657%，47,725,457股反对，占出席会议有效表决权股份
总数的19.7005%，81,840股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0338%。
其中，中小投资者的表决情况为：5,990,337股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.1349%；47,725,457股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.7129%；81,840股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1521%
。
三、律师见证情况
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东会的召集、召开
程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b6e4a787-6350-40b8-b943-a6a3901133bc.PDF
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2025-09-20 00:00│润邦股份（002483）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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润邦股份（002483）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/5491b1c2-599a-4c37-8be3-b61bfd034586.PDF
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2025-09-02 16:32│润邦股份（002483）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会的公
│告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 26日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司 2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午9:00-11:30参加公司控
股股东广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广大投
资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对 2025 半年度经营成果和财务指标的具体情况与投
资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
三、参加人员
董事长：刘中秋
副总裁、董事会秘书：谢贵兴
财务总监：蔡浩
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年
9月 12 日（星期五）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在集体投资者交流
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘聪、窦晓林
电话：0513-80100206
邮箱：rbgf@rainbowcoglobal.com
六、其他事项
本次集体投资者交流会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次集体投资者交流
会的召开情况和主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/aaf6091c-c840-4875-baaf-d37232c410db.PDF
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2025-08-30 00:00│润邦股份（002483）：关于变更公司网址及投资者邮箱的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，对公司网址及投资者邮箱进行了变更，现将具体变更
信息公告如下：
变更内容 变更前 变更后
公司网址 http://www.rainbowco.com.cn https://www.rainbowcoglobal.com
投资者邮箱 rbgf@rainbowco.com.cn rbgf@rainbowcoglobal.com
变更后的公司网址及投资者邮箱自本公告披露之日起正式启用，访问旧网址将会自动跳转到新网址，旧投资者邮箱收到的邮件也
将同步到新投资者邮箱。除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、联系地址保持不变，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a673d226-f48f-436b-91d0-fcba72c357a3.PDF
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2025-08-25 19:24│润邦股份（002483）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议决定，于2025年9月19日（星期五）召
开公司2025年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则
》等的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二次会议决定，于2025年9月19日（星期五）召开公司2025年第一
次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30。
网络投票时间：2025年9月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（
对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日
公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏
润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司
于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>并放弃表决权暨控股
股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深
交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次临时股东会审议事项及提案编码列示如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 提案 2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 提案 3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 提案 4 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
5.00 提案 5 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议 √
案》
6.00 提案 6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 提案 7 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
8.00 提案 8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 提案 9 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
10.00 提案 10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、披露及其他情况说明
（1）上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会
第二次会议决议公告》等相关公告。（2）上述第1项、第2项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际
控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以
上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月16日及2025年9月17日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件
）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件
）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记
；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2025年9月18日下午五点到达本公司为准。本
公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
联系人姓名：刘聪、窦晓林
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
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