公司公告☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:32 │润邦股份（002483）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会│
│ │的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │润邦股份（002483）：关于变更公司网址及投资者邮箱的公告 │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：授权管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：重大投资决策管理制度(2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:24 │润邦股份（002483）：累积投票制度（2025年8月） │
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2025-09-02 16:32│润邦股份（002483）：关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会的公
│告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 26日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司 2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午9:00-11:30参加公司控
股股东广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广大投
资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对 2025 半年度经营成果和财务指标的具体情况与投
资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
三、参加人员
董事长：刘中秋
副总裁、董事会秘书：谢贵兴
财务总监：蔡浩
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年
9月 12 日（星期五）17:00前扫描下方二维码或访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在集体投资者交流
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘聪、窦晓林
电话：0513-80100206
邮箱：rbgf@rainbowcoglobal.com
六、其他事项
本次集体投资者交流会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次集体投资者交流
会的召开情况和主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/aaf6091c-c840-4875-baaf-d37232c410db.PDF
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2025-08-30 00:00│润邦股份（002483）：关于变更公司网址及投资者邮箱的公告
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，对公司网址及投资者邮箱进行了变更，现将具体变更
信息公告如下：
变更内容 变更前 变更后
公司网址 http://www.rainbowco.com.cn https://www.rainbowcoglobal.com
投资者邮箱 rbgf@rainbowco.com.cn rbgf@rainbowcoglobal.com
变更后的公司网址及投资者邮箱自本公告披露之日起正式启用，访问旧网址将会自动跳转到新网址，旧投资者邮箱收到的邮件也
将同步到新投资者邮箱。除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、联系地址保持不变，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a673d226-f48f-436b-91d0-fcba72c357a3.PDF
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2025-08-25 19:24│润邦股份（002483）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议决定，于2025年9月19日（星期五）召
开公司2025年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则
》等的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二次会议决定，于2025年9月19日（星期五）召开公司2025年第一
次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30。
网络投票时间：2025年9月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（
对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日
公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏
润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司
于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>并放弃表决权暨控股
股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深
交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次临时股东会审议事项及提案编码列示如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 提案 2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 提案 3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 提案 4 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
5.00 提案 5 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议 √
案》
6.00 提案 6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 提案 7 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
8.00 提案 8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 提案 9 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
10.00 提案 10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、披露及其他情况说明
（1）上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会
第二次会议决议公告》等相关公告。（2）上述第1项、第2项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际
控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以
上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月16日及2025年9月17日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件
）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件
）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记
；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2025年9月18日下午五点到达本公司为准。本
公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
联系人姓名：刘聪、窦晓林
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
6、与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5a8d89d5-ec70-4960-96b1-e2516e5e85e0.PDF
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2025-08-25 19:24│润邦股份（002483）：授权管理制度（2025年8月）
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第一条 为加强江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权
人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经
营管理过程中的必要的授权。第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经
营管理规范化、科学化、程序化。
第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司章程》规定的以及董事会权限以上的职权。股东会就专门事项通
过决议对董事会授权。第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应
当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条 收购或出售资产、对外担保等事项的决策权限划分：
（一）购买、出售（处置）、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利等）、租入或租出资产。
交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）2,000万元以下（含本数），由总裁批准；在2,000
万元以上（不含本数）至占公司最近一期经审计合并报表总资产5%以下（不含本数）的，由董事长批准；在5%以上（含本数）至10%
以下的（不含本数），由董事会批准；在10%以上的（含本数），由董事会提出预案，报股东会批准。
公司在12个月内连续对同一或相关资产分次交易的，以其累计数计算交易数额。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
（二）关联交易：按照公司制定的《关联交易管理制度》规定的权限和程序执行。
（三）对外担保：按照公司制定的《对外担保管理制度》规定的权限和程序执行。
（四）对外投资
单项投资额在3,000万元以下的（含本数），由公司总裁批准；单项投资额在3,000万元以上（不含本数）至10,000万元以下的（
含本数），由公司董事长批准。单项投资额在10,000万元以上（不含本数）至占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以下的（不
含本数），由董事会批准；超出上述范围的，由股东会批准。
（五）对内投资
单项投资额在3,000万元以下的（含本数），由公司总裁批准；单项投资额在3,000万元以上（不含本数）至占公司最近一期经审
计合并报表总资产5%以下的（不含本数），由公司董事长批准；单项投资额占公司最近一期经审计合并报表总资产5%以上（含本数）
至10%以下的（不含本数），由董事会批准；超出上述范围的，由股东会批准。
（六）抵押或质押
1、为公司获得融资或授信提供的抵押或质押
单笔抵押或质押资产的金额占公司最近一期经审计合并报表总资产的10%以下的（含本数），由董事会批准；超出董事会批准范
围的，由股东会批准。
2、因对外担保提供的抵押或质押
按照公司制定的《对外担保管理制度》规定的权限和程序执行。
3、为产品订单融资提供的抵押或质押
以在产品或产成品为其所在订单融资进行的抵押或质押由董事会批准。
（七）对外赞助、捐赠
单项金额不超过500万元（含本数），由公司董事长批准；单项金额超过500万元（不含本数）且不超过公司最近一个会计年度经
审计合并报表净利润（或亏损值）10%的（不含本数），由董事会批准；超出上述范围的，由股东会批准。
本条第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）款事项中涉及关联交易的，按有关关联交易的权限和程序规定执行。
第七条 公司董事会、董事长、总裁必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严
重影响时，将按相关规定进行处罚。
第八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第九条 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/958b8251-f7ec-4cc7-98bc-bc53007ffbc5.PDF
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2025-08-25 19:24│润邦股份（002483）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月）
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第一条 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学
的激励与约束机制， 保证公司董事及高级管理人员有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提
高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定制定本制度。
第二条 本制度适用范围：
（一）董事会成员：包括公司非独立董事和独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩原则，同时与市场及同行业薪酬水平基本相符；
（二）体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第二章 薪酬构成
第四条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、董事长以及兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核参照或依据高级管理人员薪酬管理执行。
2、兼任非高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。
3、未与公司签订劳动合同建立劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。
4、公司非独立董事不额外领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事因参加公司董事会以及行使职权所需的合理费用，可以在公司据实报销。
第五条 公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本年薪、考核年薪以及业绩达成奖励组成。
（二）基本年薪主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（三）考核年薪以公司经营目标为考核基础，根据公司完成年度工作目标情况结合高级管理人员履职情况进行核定。
（四）业绩达成奖励根据公司年度业绩完成情况拟定并实施。
第六条 公司股东会决定公司董事的薪酬，公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬。
第七条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家法律法规和公司规定代扣代缴个人所得税后发放。
第三章 薪酬的调整
第八条 公司薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第九条 公司董事及高级管理人员每年原则上可进行一次薪酬调整。薪酬调整的依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀及物价水平：参考公司所在地通货膨胀及物价水平，以薪酬的实际购买力水平不降低为公司薪酬调整的参考依据
；
（三）公司经营业绩状况；
（四）其他公司认为薪酬应该调整的情况。
第十条 公司人力资源部门根据公司年度的经营业绩目标及外部环境变化情况，提交公司董事及高级管理人员的年度薪酬及考核
预案。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责研究董事及高级管理人员的薪酬政策，并制定具体的薪酬和考核实施细则；负责制订年
度薪酬标准、薪酬方案等。
第十二条 公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施由公司人力资源部门会同财务部门负责。
第四章 其他激励事项
第十三条 公司人力资源部门根据公司的实际经营情况，可以提请临时性的专项奖励方案，经公司董事会薪酬与考核委员会、董
事会审议通过，并提交公司股东会批准，作为对公司董事及高级管理人员的薪酬补充。
第十四条 公司董事及高级管理人员专项奖励方案的具体实施由公司人力资源部门会同财务部门负责。
第十五条 为更好的提高公司高级管理人员工作积极性，公司可结合公司年度业绩指标完成情况对公司高级管理人员实施业绩达
成奖励。
第十六条 公司可通过股权激励计划或员工持股计划等方式激励公司董事及高级管理人员。
第五章 约束机制
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