公司公告☆ ◇002484 江海股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:59 │江海股份（002484）：江海股份2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 16:59 │江海股份（002484）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 18:40 │江海股份（002484）：江海股份关于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划时间过半的进展公告 │
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│2024-11-28 16:02 │江海股份（002484）：江海股份关于使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 │
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│2024-11-27 16:09 │江海股份（002484）：江海股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 16:07 │江海股份（002484）：江海股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-11-27 16:06 │江海股份（002484）：江海股份第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:05 │江海股份（002484）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-11-27 16:05 │江海股份（002484）：江海股份第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:22 │江海股份（002484）：江海股份关于新产品发布的公告 │
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2024-12-16 16:59│江海股份（002484）：江海股份2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2024年12月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:1
5-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:1
5至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司会议室；
4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2024年 12月 10日；
6、会议主持人：公司董事丁继华先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 320 人，代表股份数274,042,008 股，占上市公司有表决权股份总数（不含
公司回购的股份，下同）的 32.46%。其中，中小投资者代表股份数 15,531,644 股，占公司有表决权股份总数的 1.84%。具体如下
：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 7 人，代表股份数259,292,864股，占公司有表决权股份总数的 30.71％；
（2）通过网络投票的股东 313人，代表股份数 14,749,144股，占公司有表决权股份总数的 1.75％。
公司部分董监高人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意票为 272,523,808股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 99.45%；反对票为 1,382,500 股，占参
加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.50%；弃权票为 135,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.05%。
其中，中小投资者的表决情况为：14,013,444 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 90.23%；1,382,500 股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.90%；135,700 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.87%。
四、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、王建东对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e4c0de28-e8b8-4474-ad7b-a87fd0fe7f08.PDF
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2024-12-16 16:59│江海股份（002484）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所
受贵公司董事会的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开本次股东大会。贵公司已于 2024 年 11 月 28 日在《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南通江海电容器股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项
，符合《公司章程》的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议
案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2024 年 12 月 16 日 14：30 在公司会议室如期召开，会议由公司董事丁继华先生主持，会议召开
的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台
，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共 7名，所持有表决权股份数共计 259,292,864股
，占公司股本总额的 30.71％。根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共
313 人，代表股份 14,749,144 股，占公司总股份的 1.75％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 3
20 人，代表股份数 274,042,008 股，占公司总股数的 32.46%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次
股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东
大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 272,523,808 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 99.45%；反对票为 1,382,500 股，占参加
本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.50%；弃权票为 135,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.05%。
其中，中小投资者的表决情况为：14,013,444 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 90.23%；1,382,500 股反
对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.90%；135,700 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.87%。
上述第 1 项议案为普通决议事项。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的
表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/45be76dd-27a5-459d-a11e-982b6ed44373.PDF
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2024-12-09 18:40│江海股份（002484）：江海股份关于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划时间过半的进展公告
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浙江省经济建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、购买计划基本情况：南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于 2024 年 9 月 7 日披露了《关
于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划的公告》（公告编号：2024-035 ），浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江
经投”）计划自 2024 年 9 月 9 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统购买公司股份，购买金额不低于人民币 5,000万元
，本次购买计划不设定价格区间。
2、购买计划实施情况：截至 2024 年 12 月 9 日，本次购买计划实施时间过半，浙江经投通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式累计购买公司股份 662.85 万股，购买金额为 8919.6748 万元（不含交易费用），占公司总股本的 0.78%。本次购买
计划尚未实施完毕，浙江经投将按照计划继续实施增持，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
2024年 12月 9日，公司收到关于浙江经投购买公司股票的告知函，现将有关情况公告如下：
一、计划购买主体的基本情况
1、本次计划购买主体为浙江经投。
2、根据浙江经投与亿威投资有限公司（以下简称“亿威投资”）于 2024年3月 12 日签署的《股份转让协议》（以下简称“《
股份转让协议》”），浙江经
投拟受让亿威投资持有的江海股份 17,013万股股份，占上市公司总股本的 20.02%（以下简称“协议转让”）。
截至本公告日，《股份转让协议》仍然有效，交易双方正在就后续交易安排磋商沟通。协议转让的实施尚需取得国有资产监督管
理部门对权益变动的批准、深圳证券交易所对股份转让的合规确认后，才能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协
议转让过户手续。上述审批及确认是否可以通过尚存在
一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次购买计划实施前，浙江经投未持有公司股份。
4、浙江经投在《股权转让协议》前 12 个月内未披露其他购买计划。
5、浙江经投在本次购买计划披露之日前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、购买计划实施情况
截至 2024年 12 月 9日，本次购买计划实施时间已过半，浙江经投通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计购买
公司股份 662.85 万股，购买金额为 8,919.6748 万元（不含交易费用），占公司总股本的 0.78%。
本次购买前，浙江经投未持有公司股份。本次购买后，浙江经投合计持有公司股份 662.85万股，占公司总股本的 0.78%。
三、购买计划的主要内容
1、购买目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。
2、购买金额：浙江经投拟购买公司 A股股票，累计金额不低于人民币 5,000万元。
3、本次拟购买股份价格：本次购买计划不设价格区间，浙江经投将根据公司股票价格的二级市场波动情况择机购买。
4、购买期间：自 2024年 9月 9日起未来 6个月内完成（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准购买的期间之
外）。购买计划实施期间，如遇公司股票停牌，购买计划将在股票复牌后顺延实施。
5、购买方式：由浙江经投通过深圳证券交易所交易系统，按照相关法律法规许可的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等
方式购买公司股份。
6、资金来源：浙江经投自筹资金。
7、本次购买主体承诺：浙江经投承诺在本次购买计划实施期限内及法定期限内不减持其所持有的公司 A 股股份, 在上述购买计
划实施期限内完成本次购买计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
本次购买行为将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕
交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
四、购买计划实施的不确定性风险
本次购买计划可能存在因市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致本次计划实施无法达到预期的风险。如购买计划
实施过程中出现上述风险情形，公司将按照有关规定和要求履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次购买符合《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理
》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、本次股份购买计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。
3、浙江经投本次购买上市公司股份，系完全独立于协议转让的投资行为，不以协议转让的实施为前提。
4、公司将持续关注浙江经投本次购买公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
浙江省经济建设投资有限公司出具的《关于购买南通江海电容器股份有限公司股份计划时间过半的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e8f47aa2-d4bb-4dbd-a47d-b883c9f32544.PDF
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2024-11-28 16:02│江海股份（002484）：江海股份关于使用部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年年度股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。同意公司在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下，
为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金
，补充期限为不超过 12 个月，起止时间为 2024 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 11 日。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募
集资金专户。（详见 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-015 号）。 根据上述决议，公司在规定期限内
使用了 10,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2024 年 11 月 27 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公
司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已归还完毕， 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/fc5e7e49-5afb-4c7f-b83b-106cca199f4a.PDF
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2024-11-27 16:09│江海股份（002484）：江海股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）
召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年
第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2024年12月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深
交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
2、披露及其他情况说明
（1）上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会
第八次会议决议公告》等相关公告。
（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；
2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委
托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年12月13日下午五点到达本公司为准。
本公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系人：王汉明、潘培培
邮政编码：226361
会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812
6、与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/419bd7eb-ba44-446a-a8ec-1ea247a42de7.PDF
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2024-11-27 16:07│江海股份（002484）：江海股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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江海股份（002484）：江海股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4198d309-ce12-4a6b-895f-efe9cc36fa5d.PDF
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2024-11-27 16:06│江海股份（002484）：江海股份第六届董事会第八次会议决议公告
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南通江海电容器
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