公司公告☆ ◇002484 江海股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告
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一、本次权益变动的基本情况
1、2024 年 3 月 12 日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）控股股东亿威投资有限公司（以
下简称“亿威投资”、“转让方”）与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经投”、“受让方”）签署了《股份转让协议
》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的南通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份，占上市公司总股
本的 20.02%（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动后，亿威投资仍持有 74,891,000 股上市公司股份，占上市公司总股本
的 8.81%。本次权益变动前，浙江经投不持有上市公司股份。本次权益变动后，浙江经投将直接持有上市公司 170,130,000 股股份
，占上市公司总股本的 20.02%。本次权益变动后，浙江经投将成为上市公司控股股东，浙江省国资委将成为公司实际控制人。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-006）、《简式权益变动报告书》以及 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
二、进展情况
公司于近日收到浙江省经济建设投资有限公司转发国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（
反执二审查决定〔2024〕192 号）。
主要审查意见有：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对浙江省经济建设投资有限公司收
购南通江海电容器股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其
他事项，依据相关法律办理。”
三、其他说明
本次权益变动最终能否顺利实施尚存在不确定性。本次权益变动的实施需取得国有资产监督管理部门对本次权益变动的批准、深
圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，才能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审
批及确认是否可以通过尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注本次权益变动事宜的进展情况并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕192 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0ecab600-21e8-4eae-97a1-0189f33df78e.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：2023年年度报告摘要
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江海股份（002484）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d26dabb2-a1f2-4817-b00e-8889dc1228bc.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：江海股份2023年度董事会工作报告
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江海股份（002484）：江海股份2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/289792f3-7a3c-41b8-b8f6-d675b78433b1.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》等有关法律
法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项
议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2023年度，公司共计召开了7次董事会会议，本人亲自出席了7次。
（二）股东大会会议
2023年度，公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了
认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有
关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情
况如下：
1、2023年3月28日，对公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司 2023年度日常经营关联交易预计》、《关
于公司聘请 2023年度审计机构》、《公司 2022年度募集资金使用情况的专项报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《
关于对公司 2022年度利润分配预案》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了独立意见，对公司 2022年度控股股东及其
关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了说明并发表独立意 见。同时，对《于续聘会计师事务所》《公司2023年度日常经
营关联交易预计议案》发表了事前认可意见；
2、2023年5月10日，对公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格
的议案》发表了独立意见；
3、2023年8月23日，对公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《南 通江海电容器股份有限公司关于2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对2023年半年度关于控股股东及其他关联方占用资金及 对公司外担保情况
的专项说明和独立意见；
4、2023年10月31日，对公司召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过的《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见；
5、2022年12月6日，对公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过的《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘
任公司高级管理人员的议案》、《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激
励计划第三个考核年度第三次行权期行 权条件成就的议案》发表了独立意见。
三、履行职责情况
报告期内，公司共计召开了七次董事会会议，本人均亲自参加了历次董事会会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情
况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。本人通过电话、微信等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计中心等相关人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为公司董事
会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会的成员，本人积极参加了报告期内公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会召开的历次
会议。在公司2023 年年报编制期间，本人听取了公司管理层关于公司 2023 年度生产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计
师进行了沟通。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2023年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，
详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股
东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权；
5、未向董事会提请召开临时股东大会等
六、联系方式
陈达亮独立董事联系方式：daliang.chen@apluspartners.com
2024年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行
独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，
更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在
我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：陈达亮
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南通江海
电容器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》等相关规定，并结合独
立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事古群女士、陈达亮先生、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事古群女士、陈达亮先生、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公
司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
南通江海电容器股份有限公司董事会
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南通江海电容器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024
）00812 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性
是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与江海股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计
过程中对江海股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理
解江海股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江海股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江海股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用
于其他用途。
附件：南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨 林
中国·南京
2024 年 4 月 11 日 中国注册会计师：王 玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ab67f63c-f48e-470a-b42a-f7e2b47253bc.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：江海股份独立董事2023年述职报告（张斌）
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各位股东及股东代表：
作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》等有关法律
法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项
议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2023年度，本人任职期间，公司共计召开了1次董事会会议，本人亲自出席了1次。
（二）股东大会会议
2023年度，本人任职期间，公司未召开股东大会。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项均履行了相关程序，合法有效。任职期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会。根据有关规定的要求，在了
解情况、查阅相关文件后，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
2022年12月6日，对公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过的《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任
公司高级管理人员的议案》、《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励
计划第三个考核年度第三次行权期行 权条件成就的议案》发表了独立意见。
三、履行职责情况
2023年度任职期内，公司共计召开了一次董事会会议，本人亲自参加了该次董事会会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票
。
2023年度任职期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况进行了现场检查，听取了公司管理层关于公
司经营情况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。本人通过电话、微信等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计等相
关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2023年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，
详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的
职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权；
5、未向董事会提请召开临时股东大会等
六、联系方式
张斌独立董事： yzdxzb@163.com
2024年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行
独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，
更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在
我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：张斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e6823436-943c-484e-afb1-90106ac8e069.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：内部控制审计报告
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江海股份（002484）：内部控制审计报告。
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：2023年年度审计报告
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江海股份（002484）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0299708b-a288-4e44-8c36-52a2cf1767f5.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：江海股份独立董事2023年述职报告（沈小燕）
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江海股份（002484）：江海股份独立董事2023年述职报告（沈小燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/a694b4cd-bbe8-49a5-b39d-d5c8a64b901a.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：华泰联合证券有限责任公司关于江海股份2023年度募集资金使用情况的专项核查意见
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江海股份（002484）：华泰联合证券有限责任公司关于江海股份2023年度募集资金使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/905ebfe3-63ff-4298-a6f9-fb9a191a7a01.PDF
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2024-04-12 00:00│江海股份（002484）：江海股份独立董事2023年述职报告（古群）
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各位股东及股东代表：
作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限公司独立董事制度》等有关法律
法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项
议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2023年度，公司共计召开了7次董事会会议，本人亲自出席了7次。
（二）股东大会会议
2023年度，公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了
认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规
定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如
下：
1、2023年3月28日，对公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司 2023年度日常经营关联交易预计》、《关
于公司聘请 2023年度审计机构》、《公司 2022年度募集资金使用情况的专项报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《
关于对公司 2022年度利润分配预案》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了独立意见，对公司 2022年度控股股东及其
关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了说明并发表独立意见。同时，对《于续聘会计师事务所》《公司2023年度日常经营
关联交易预计议案》发表了事前认可意见；
2、2023年5月10日，对公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格
的议案》发表了独立意见；
3、2023年8月23日，对公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《南 通江海电容器股份有限公司关于2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对2023年半年度关于控股股东及其他关联方占用资金及 对公司外担保情况
的专项说明和独立意见；
4、2023年10月31日，对公司召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过的《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见；
5、2022年12月6日，对公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过的《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘
任公司高级管理人员的议案》、《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激
励计划第三个考核年度第三次行权期行 权条件成就的议案》发表了独立意见。
三、履行职责情况
报告期内，公司共计召开了七次董事会会议，本人均亲自参加了历次董事会会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情
况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。本人通过电话、微信等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计中心等相关人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为公司董事
会提名委员会主任委员、审计委员会的成员，本人积极参加了报告期内公司董事会提名委员会、审计委员会召开的历次会议。在公司
2023 年年报编制期间，本人听取了公司管理层关于公司 2023 年度生产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通
。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2023年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，
详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股
东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
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