公司公告☆ ◇002484 江海股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:22│江海股份（002484）：江海股份关于新产品发布的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）派出多人出席第二十九届慕尼黑电子展，新推出的固态叠层高分子电
容器（MLPC）产品在展会期间隆重发布。现将相关内容介绍如下：
一、新产品介绍
此次发布的基于高性能 N 型导电聚合物的 MLPC，通过主链分子结构设计，采用原位聚合与氧化还原掺杂相结合的一步法合成技
术，具备 N型导电聚合物的超高电导率、高稳定性和高温耐久性等优点。将这种材料作为 MLPC 的负极，实现了电容器的超低 ESR（
从 3mΩ降低至 2mΩ 以下）和高温稳定性（3000小时高温可靠性从 125℃提升至 145℃）。“高可靠性固体叠层高分子电容器”成
为国家重点研发计划颠覆性技术创新 2024 年度重点专项，同时公司与华南理工大学也因此联合申请了发明专利并获授权（申请号：
202410865738.8、202310946071.X）。MLPC 广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是 CPU 和 GPU的核心电压供电，
使得服务器的关键芯片能够在工作温度较高、低纹波电压下长期稳定工作，进一步提升了服务器的可靠性。
二、新产品对公司的影响
新推出的固态叠层高分子电容器（MLPC）产品，是公司持续高研发投入和不断技术创新的成果展现，进一步丰富了产品线，拓宽
了应用领域，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。但新产品的推广需要一定的培育周期，短
期内不会对公司业绩产生重大影响。
三、风险提示
新产品的推广可能存在市场接受程度、产品培育周期等多方面的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/734e0461-0127-45bc-9056-5545c328a1a1.PDF
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2024-11-14 17:09│江海股份（002484）：江海股份2024年第一次临时股东大会决议公告
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江海股份（002484）：江海股份2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/44f53ba9-daa8-4bb6-ba79-ca9dd654b882.PDF
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2024-11-14 17:05│江海股份（002484）：江苏世纪同仁律师事务所关于江海股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
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江海股份（002484）：江苏世纪同仁律师事务所关于江海股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/743a285f-10dc-4959-9dee-9b783052c86f.PDF
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2024-11-04 15:52│江海股份（002484）：江海股份关于部分股票期权注销完成的公告
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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案
）》的有关规定，公司 2018 年股权激励计划第五个行权期到2024 年 10 月 23 日结束。截止第五个行权期届满，有 1 名激励对象
持有 12.6 万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并将相关股票期权予以注销。具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《南通江海电容器股份有限公司关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2024-040）。本次注销完成后股票期权激励份额由3,549.45 万份调整为 3536.85 万份。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2024 年 11 月 4 日，经中国证券登
记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次期权注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管
理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响
公司股本，公司股本结构亦未发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/fc38b20c-cce6-4f30-8e6f-e559abe920b8.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：江苏世纪同仁律师事务所关于江海股份注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的法
│律意见书
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江海股份（002484）：江苏世纪同仁律师事务所关于江海股份注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a581dfa8-fb90-452c-be14-36e7e4563a72.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：监事会决议公告
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江海股份（002484）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/936bb0d1-88bf-491e-a39a-783bb80fdf3d.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：董事会决议公告
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江海股份（002484）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b0b21a6d-3694-4f1b-954f-6db00863b712.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于选举职工监事的公告
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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”） 职工监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 10 月 26日召开南通江海电容器股份有限公司工会第十一届一次会员（职工）代
表大会，经全体到会职工代表民主投票，选举潘翔（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。
潘翔任期自本次职工大会召开之日起至第六届监事会届满之日止，与第六届监事会任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e2643b14-fdd3-4e61-ab79-d76fd06188a0.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
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江海股份（002484）：江海股份关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/06f817a1-5244-42e5-9dc5-dc85b32570e0.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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江海股份（002484）：江海股份关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c3c8ab3f-0476-47f9-8cdd-21b2f65be924.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议决定，于2024年11月14日（星期四）
召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议决定，于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年
第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2024年11月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行
使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深
交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理 √
人员购买责任保险的议案》
2、披露及其他情况说明
（1）上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会
第七次会议决议公告》等相关公告。
（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024年11月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；
2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委
托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年11月12日下午五点到达本公司为准。
本公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系人：王汉明、潘培培
邮政编码：226361
会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812
6、与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5c21f023-3f9a-4d51-8c3d-9b3ff2db34d7.PDF
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2024-10-29 00:00│江海股份（002484）：2024年三季度报告
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江海股份（002484）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ee1af460-5c93-406d-9d46-35a836dc95b8.PDF
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2024-09-07 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于浙江省经济建设投资有限公司意向购买公司股份的公告
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江海股份（002484）：江海股份关于浙江省经济建设投资有限公司意向购买公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/7ed0e1a7-4720-429f-ae01-4b23730ca6d1.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：半年报监事会决议公告
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江海股份（002484）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f32eff0b-4eb4-45ce-8cbd-c2f82f60c956.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：半年报董事会决议公告
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南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月14日以微
信方式发出，会议于2024年8月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
经审核，公司董事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经审计委员
会审议通过，并提交董事会审议。2024年半年度报告全文及其摘要详见8月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
三、审议通过了关于《关于申请相关银行授信的议案》
公司申请中国进出口银行江苏省分行 20,000 万元综合授信，期限一年；中国建设银行南通分行 20,000万元综合授信，期限一
年；兴业银行南通分行 60,000万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行 15,000 万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5a71a9f4-6c00-43f6-a9c2-3340da03a276.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：2024年半年度财务报告
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江海股份（002484）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e59b0b0a-4b54-49dd-b21d-eae5504cbeb6.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：江海股份2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告
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江海股份（002484）：江海股份2024年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0e143d05-fe91-42ec-8505-d643328e7634.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江海股份（002484）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2f66e787-58b5-487c-8d10-1ae02b0aa3e5.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：2024年半年度报告
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江海股份（002484）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/be17c5ef-d0e4-4d30-802e-5dabd8a587c2.PDF
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2024-08-28 00:00│江海股份（002484）：2024年半年度报告摘要
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江海股份（002484）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f213ada3-5503-4868-8750-d680c11c9ed0.PDF
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