公司公告☆ ◇002484 江海股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:32 │江海股份（002484）：江海股份关于参加“在浙里看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告│
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│2026-04-23 16:31 │江海股份（002484）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:45 │江海股份（002484）：详式权益变动报告书之2025年年度持续督导意见 │
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│2026-04-10 00:33 │江海股份（002484）：江海股份ESG报告 │
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│2026-04-10 00:00 │江海股份（002484）：江海股份2025年独立董事述职报告（陈达亮） │
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│2026-04-10 00:00 │江海股份（002484）：江海股份关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 00:00 │江海股份（002484）：江海股份2025年独董董事述职报告（张斌） │
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│2026-04-10 00:00 │江海股份（002484）：江海股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-10 00:00 │江海股份（002484）：江海股份2025年独董董事述职报告（古群） │
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│2026-04-10 00:00 │江海股份（002484）：江海股份2025年独立董事述职报告（曹悦） │
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2026-04-23 16:32│江海股份（002484）：江海股份关于参加“在浙里看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江省国资委主办，深圳市全
景网络有限公司承办的“在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 4月 29 日 14:30-17:15
2、召开方式：视频直播
3、公司出席人员：副董事长刘知豪、董事会秘书王汉明、财务总监黄仕毅、独立董事曹悦
4、投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路
演 APP 观看本次活动的视频直播。
二、投资者问题征询方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 4月 28日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在本次活动直播时对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bad5513-0116-41f3-a006-423b9b6b86e9.PDF
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2026-04-23 16:31│江海股份（002484）：2026年一季度报告
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江海股份（002484）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00e82450-e70e-4972-a5d8-da929b98f558.PDF
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2026-04-22 16:45│江海股份（002484）：详式权益变动报告书之2025年年度持续督导意见
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江海股份（002484）：详式权益变动报告书之2025年年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/972f94a9-c694-49c3-b8ed-a536a7a8288e.PDF
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2026-04-10 00:33│江海股份（002484）：江海股份ESG报告
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江海股份（002484）：江海股份ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9c38ea11-5e8b-45ea-a4b8-39bb5df7c37f.PDF
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2026-04-10 00:00│江海股份（002484）：江海股份2025年独立董事述职报告（陈达亮）
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各位股东、股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独
立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事
作用，切实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈达亮，男，1983 年 12 月出生，中国注册会计师，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，本科学历。陈达亮先生在中国
内地和香港长期从事资本市场服务和金融机构服务，现任职于上海维港传承咨询管理有限公司担任创始人兼首席执行官。在此之前，
陈先生曾先后就职于普华永道上海和香港办公室、京东数科、同盾科技、游族集团和绅湾资本，担任高级经理、高级总监、副总裁、
首席财务官、执行事务合伙人等职务。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事 2024 年度履职情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 14 日本人担任公司独立董事
（一）出席董事会和股东会的情况
1、通过现场方式亲自出席了公司 2025 年度召开的 1次董事会会议，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票
，没有反对、弃权情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度任职期间，作为委员参加了 1次提名委员会会议。
（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，未召开独立董事专门会议。本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构
，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东
权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，未发生与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益工作
2025 年度任职期间，严格履行独立董事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法利益
（六）对公司现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况
本人在 2025 年度任职期内，利用参加董事会的时间到公司进行现场办公和考察，了解公司日常经营管理情况、积极关注公司信
息披露工作的执行情况等，累计现场工作时间为 2日。并且本人积极与其他董事、公司管理层交流沟通，听取了他们对于目前经营状
况、公司发展规划的想法和意见，根据自身专业素质及见解，提供合理科学的建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层
进行充分沟通，独立董事之间进行充分讨论后最终作出决策。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
本人在 2025 年度任职期内未发生需要披露的关联交易的情况。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人在 2025 年度任职期内未发生披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人在 2025 年度任职期内未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 1月 14 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、
《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。本人作为提名委员会的委员，对候选人的任职资格和工作经历进行了审慎核查
，认为其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》要求，其提名和选举流程合法有效。
四、总体评价
2025 年，本人本着谨慎、诚信、勤勉的精神，严格按照各项法律法规和监管规则的要求，忠实履行独立董事的义务，积极参加
会议，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，利用自己的专业知识及行业经验，为公司发展提供意见和建议，维护了公
司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
由于公司董事会换届，2025 年 2月开始本人将不再担任公司独立董事，但我会持续关注公司，祝愿公司越来越好。
独立董事：陈达亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0f4885ca-eb10-4932-be35-d5256954aebe.PDF
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2026-04-10 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南通江海电容器股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《公司 2026 年度日常经营关联交易预计 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告 非累积投票提案 √
摘要的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于与浙江省交通投资集团财务有限责 非累积投票提案 √
任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易
的议案》
10.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上审议事项内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
注 1、本次股东会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项。
注 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则
》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中，上
述议案均会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东会”字样）；
5、登记时间：2026 年 5月 7日（星期四） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00；6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇
通扬南路 79 号南通江海电容器股份有限公司证券部；
7、邮政编号：226361
8、联系人：王汉明、潘培培
9、会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-8657181210、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dc2d547d-aca7-458c-883d-b6ee182bc102.PDF
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2026-04-10 00:00│江海股份（002484）：江海股份2025年独董董事述职报告（张斌）
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各位股东、股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度的工作中，严格按照《公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立
董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作
用，切实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张斌，男，中国共产党员，1968年生，中国注册会计师（CPA）、会计学博士，扬州大学商学院教授、会计专业主任。兼任青海
华鼎股份有限公司独立董事、江苏联环药业股份有限公司独立董事、中国商业会计学会智能会计分会常务理事、扬州市城控集团外部
董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事 2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年，公司召开了 9次董事会会议，4次股东会，本人作为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和
股东会，认真审阅会议资料，参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：
1、通过现场及通讯方式亲自出席了公司 2025年度召开的 9次董事会会议，4次股东会；对出席的董事会会议审议的所有议案，
本人均投了赞成票，没有反对、弃权情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开审计委员
会 6次会议，对公司定期报告、会计师事务所年度审计工作总结、聘任审计机构、内审部门工作报告等事项进行审议，详细了解公司
财务状况和经营情况，并对公司日常的对外投资、信息披露等方面进行了检查，在年审期间就审计项目组人员配置、审计计划的范围
、审计时间安排、重点审计事项等与年审会计师进行确认和沟通，充分发挥审计委员会的监督作用；作为委员参加 1次薪酬与考核委
员会会议，审议了公司对董事、高级管理人员的薪酬考核事项。
（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况
报告期内本人作为公司第六届、第七届董事会独立董事，2025年度参加独立董事专门会议 2次，对公司《关于选举第七届董事会
独立董事专门会议召集人的议案》、《关于预计公司 2025年度日常经营关联交易额度的议案》、《关于公司拟与关联方共同设立研
究院暨关联交易的议案》进行了审议。本人在 2025年度任职期内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务等相关问题进行有效
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益工作
本人在 2025年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体及网络对
公司相关报道，积极了解投资者对公司的关注重点，通过积极参加说明会、股东会等方式，认真查看中小投资者提出的问题，与中小
投资者进行沟通交流。在投资者权益保护方面，积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（六）对公司现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况
本人在 2025年度任职期内对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相
关的业务优化方案。除了参加董事会会议之外，本人充分利用参加董事会、股东会等机会，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问
询的方式，对公司经营情况、财务状况和规范运作方面深入了解。还另外安排通过到公司实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件
等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切保持联系，全面了解公司日常经营状态、规范运作情况以及财务管
理、关联交易等重大事项情况，关注传媒对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，充分运用专业知识分析公司所面临
的市场形势、行业发展趋势，为公司经营发展提出意见和建议，促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议执行情况、内部控制制
度建设和执行情况以及重大事项的进展情况。
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15天，有效地履行了独立董
事的职责。公司为独立董事履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会秘书及其他工作人员配合开展工作，未发生拒绝、阻碍或
者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极
配合独立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加电话会议、参与讨论，听取独立董事的意见、建议，对能否采
纳认真求证。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层
进行充分沟通，独立董事之间进行充分讨论后最终作出决策。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议了《关于预计公司 2025年度日常经营关联交易额度的议案》，公司根据日常经营活动的需要对 2025
年度日常经营关联交易进行了预估，所预计的关联交易额度均是因公司及控股子公司与关联方产生的正常经营往来而发生，有利于公
司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司
和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格根据相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、
《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》、《2025年度内部控制自我评价报告》，真实、准确、完整的披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人
员对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用、解
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