公司公告☆ ◇002486 嘉麟杰 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-25 16:20 │嘉麟杰（002486）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-11 18:53 │嘉麟杰（002486）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:52 │嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（张杰） │
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│2026-06-11 18:52 │嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜强） │
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│2026-06-11 18:52 │嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜强） │
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│2026-06-11 18:52 │嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（白荣巅） │
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2026-06-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受上海嘉麟杰纺织
品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”，仅为本法律意
见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次
股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印
材料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗
漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开程序
（一）本次股东会的召集人
经核查，本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的召集
经核查，公司已于 2026年 6月 12日在深圳证券交易所信息披露平台及符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上发布了《
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召开
时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以公告，通知日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（三）本次股东会的召开
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 6月 29 日下午 2:00 在北京市西城区菜
园街 1号东旭大厦综合会议室召开，由董事长主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为本次股东会召
开当日的交易时间段，即 2026年 6月 29日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为本次股东会召开当日（即 2026年 6月 29日）上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会的召开时间、地点与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法、有效；本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法
规以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 7名，均为截至股权登记日（2026年 6月 23日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表出席本次股东会有表决权的股份数136,055,500股，占公司有表决权股
份总数的 16.5059%。
根据网络投票机构提供的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东（包括股东代理人）共计 57名，代表有表决权的股份
数 2,458,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2982%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票机构验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及
《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议的其他人员
经核查，除出席本次股东会的股东（包括股东代理人）外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师通过现场或线上会议方式出
席、列席本次股东会，前述主体参与本次股东会的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，与《会议通知》中所列明的审议事项一致；本次股东会未发生对《
会议通知》中的议案进行修改或新增议案的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：议案 1.《关于公司董事会换届暨选举第七届董事
会董事候选人的议案》
议案 1.01《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意 136,359,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4449%。其中，中小股东表决结果为：同意 304,151股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3729%。
议案 1.02《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意 136,359,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4446%。其中，中小股东表决结果为：同意 303,827股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3597%。
议案 1.03《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意 136,362,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4473%。其中，中小股东表决结果为：同意 307,461股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5076%。
议案 1.04《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意 136,642,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6489%。其中，中小股东表决结果为：同意 586,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8679%。
议案 1.05《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意 136,360,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4455%。其中，中小股东表决结果为：同意 304,992股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4071%。
议案 1.06《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意 136,355,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4416%。其中，中小股东表决结果为：同意 299,630股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1890%。
议案 2.《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
议案 2.01《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意 136,492,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5405%。其中，中小股东表决结果为：同意 436,589股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7605%。
议案 2.02《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意 136,350,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4386%。其中，中小股东表决结果为：同意 295,469股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0197%。
议案 2.03《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意 136,349,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4376%。其中，中小股东表决结果为：同意 294,097股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9639%。
上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后，公司股东代表及本所律师进行了计票和监票。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经核查，本次所有议案为累积投票议案，本次为等额选举，且选举对象获得票数均已超过出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的半数。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定
，合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有
效。
本法律意见书正本一式贰（2）份，无副本，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a5ae1adc-e7f7-408a-9306-3e2e8f4db8b0.PDF
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2026-06-30 00:00│嘉麟杰（002486）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 6月 29日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在 2026 年第二次临时股东会结束后以现场告知方式发出，全体董
事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由公司全体董事共同推举杨希女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
经审议，同意选举杨希女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2026-023）。
2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。经审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委
员会：
1、战略委员会：杨希女士（主任委员）、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、刘胜强先生
2、审计委员会：刘胜强先生（主任委员）、白荣巅先生、张杰先生
3、提名与薪酬考核委员会：张杰先生（主任委员）、刘胜强先生、杨希女士
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2026-023）。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
经提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任王仓先生为公司总经理，杨世滨先生为公司总裁，聘任崔东京先生为公司财务总
监，聘任徐梦亚先生为公司董事会秘书，聘任张国兴先生、蔡红蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，其中聘任财务总监事项经审计委员会审议通过。
根据《公司章程》，由王仓先生担任公司法定代表人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会秘书徐梦亚先生联系方式如下：
电话：010-63541462
传真：010-63541462
电子邮箱：jljzqb@challenge-21c.com
通讯地址：北京市西城区菜园街 1号
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2026-023）。
4.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
经公司董事会审议，同意聘任孙树龙先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议。
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ab001228-86b8-40ce-8319-e66f0e8acc45.PDF
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2026-06-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 29 日 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨希女士
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 138,513,700 股，占公司有表决权股份总数的 16.8041%。其中：通过现场投票的
股东 7人，代表股份 136,055,500 股，占公司有表决权股份总数的 16.5059%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份2,458,200 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2982%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 2,458,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2982%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份2,458,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2982%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选人的议案》》。本议案采用累积投票制进行表决，包括以下6个子议案
：
1.01 《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,359,651股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4449%。
2、中小股东总表决情况：同意304,151股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.3729%。
本议案表决通过，杨希女士当选为公司第七届董事会董事。
1.02 《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,359,327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4446%。
2、中小股东总表决情况：同意303,827股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.3597%。
本议案表决通过，王仓先生当选为公司第七届董事会董事。
1.03 《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,362,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4473%。
2、中小股东总表决情况：同意307,461股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.5076%。
本议案表决通过，崔东京先生当选为公司第七届董事会董事。
1.04 《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,642,220股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.6489%。
2、中小股东总表决情况：同意586,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.8679%。
本议案表决通过，申楚晗女士当选为公司第七届董事会董事。
1.05 《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,360,492股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4455%。
2、中小股东总表决情况：同意304,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.4071%。
本议案表决通过，兰永志先生当选为公司第七届董事会董事。
1.06 《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,355,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4416%。
2、中小股东总表决情况：同意299,630股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.1890%。
本议案表决通过，徐梦亚先生当选为公司第七届董事会董事。
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。本议案采用累积投票制进行表决，包括以下3个子议
案：
2.01 《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,492,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5405%。
2、中小股东总表决情况：同意436,589股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.7605%。
本议案表决通过，刘胜强先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,350,969股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4386%。
2、中小股东总表决情况：同意295,469股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.0197%。
本议案表决通过，白荣巅先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1、总表决情况：同意136,349,597股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4376%。
2、中小股东总表决情况：同意294,097股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9639%。
本议案表决通过，张杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2026 年第二次临时股东会的
召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及
《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4b138465-f6b6-47a4-81bc-15bacd72aabd.PDF
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2026-06-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29日召开 2026 年第二次临时股东会、第七届董事会第
一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第七届公司董事会组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。具体如下：
非独立董事：杨希女士（董事长）、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生；
独立董事：刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生。
公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、第七届公司董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员组成如下
：
1、战略委员会：杨希女士（主任委员）、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、刘胜强先生；
2、审计委员会：刘胜强先生（主任委员）、白荣巅先生、张杰先生；
3、提名与薪酬考核委员会：张杰先生（主任委员）、刘胜强先生、杨希女士。
以上各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人的情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员以及内部审计负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：
总经理：王仓先生
总裁：杨世滨先生
副总经理：张国兴先生、蔡红蕾女士
财务总监：崔东京先生
董事会秘书：徐梦亚先生
内部审计负责人：孙树龙先生
上述人员任期三年，经连聘可以连任，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法
规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。徐梦
亚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-63541462
传真：010-63541462
电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com
通讯地址：北京市西城区菜园街 1号
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事李磊先生、闫兵先生不再担任公司独立董事职务，截至本公告披露日均未持有公司股份
。李磊先生、闫兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第六届董事会非独立董事张允女士、胡晶女士、蒋雯雯女士因任期
届满不再担任公司董事职务，截至本公告披露日蒋雯雯女士未持有公司股份，张允女士直接持有公司股票 449,400 股、胡晶女士直
接持有公司股票 223,300 股。张允女士、胡晶女士离任董事后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规
范性文件的规定。
上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司及董事会对李磊先生、闫兵先生
、张允女士、胡晶女士、蒋雯雯女士在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ab86870a-df3b-41e8-ae10-477b1ccae033.PDF
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2026-06-25 16:20│嘉麟杰（002486）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2026 年第二
次临时股东会，会议通知《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）已于 2026 年 6 月 12 日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将采用现场投票和网络投票
相结合的方式，现对公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 23 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区菜园街 1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（6）人
会董事候选人的议案》
1.01 《关于选举杨希女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
董事候选人的议案》
1.02 《关于选举王仓先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
董事候选人的议案》
1.03 《关于选举崔东京先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会董事候选人的议案》
1.04 《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事 累积投票提案 √
会董事候选人的议案》
1.05 《关于选举兰永志先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会董事候选人的议案》
1.06 《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举张杰先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
1、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6 月 12 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并对计票结果进行披露。
3、本次股东会将采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事共 6 名、独立董事共 3名，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 26 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。3.登记地点：北京市西城区菜园街 1号东旭大厦综合
会议室
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的
，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。
5.会议费用：
本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/64c85d00-dce1-4c09-a9b6-b21fa0f3d673.PDF
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2026-06-11 18:53│嘉麟杰（002486）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 6月 8日以书面及通讯方式送
达至全体董事，于 2026年 6月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰
纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、
徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计
算。
本议案各子议案表决情况如下：
1.01《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；表决通过。
本议案关联董事杨希女士回避表决。
1.02《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；表决通过。
本议案关联董事王仓先生回避表决。
1.03《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；表决
通过。
本议案关联董事崔东京先生回避表决。
1.04《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；表决
通过。
1.05《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；表决
通过。
1.06《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；表决
通过。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行
职责。
公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决。
2.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生为公司第七届董事会独立董
事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
本议案各子议案表决情况如下：
2.01《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决通过。
本议案关联董事刘胜强先生回避表决。
2.02《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决通过。
2.03《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；表
决通过。
《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续
履行职责。
独立董事候选人刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深交所备案审核无异议后方可提请股东会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决。
上述 6位非独立董事候选人及 3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中拟兼任高级管理人员职务的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 6 月 29 日 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证
券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
019）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；表决通过。
三、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bf7b5102-1f74-4d75-bde3-7e5b72fddc64.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（张杰）
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嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（张杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/825fe804-54ad-4134-a06b-55330575f53b.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜强）
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嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bb06bbb9-490a-42f9-ae39-22926dba3f94.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜强）
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嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1f567d97-e788-4c72-bdb7-bac64d3ef630.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（白荣巅）
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嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（白荣巅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c4fecae4-5a75-4872-a349-701962ff79a6.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：关于公司董事会换届暨拟变更董事的公告
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一、董事会换届选举情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举工作。根据《公司章
程》规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司于 2026 年 06 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选
人的议案》及其子议案，公司董事会同意提名杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生 6人为公司
第七届董事会董事候选人。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名与薪酬考核委员会已对杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生 6位董事候选
人的任职资格进行审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次选举董事后，公司第七届董事会中兼任公司
高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例不低于董事会成
员总数的三分之一。
三、其他事项说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，认真履行董事的义务和职责。在此，公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3b6f2eeb-4a35-4faa-ac92-65578fca8edc.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（白荣巅）
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嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺（白荣巅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ea6e41b2-1df1-4c52-acb2-6db3c1f52f92.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（张杰）
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嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺（张杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/41d824d6-08b2-4169-a920-a746f29e0cec.PDF
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2026-06-11 18:52│嘉麟杰（002486）：关于公司董事会换届暨拟变更独立董事的公告
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一、董事会换届选举情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举工作。根据《公司章
程》规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司于 2026 年 06 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事
候选人的议案》及其子议案，公司董事会同意提名刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生 3人为公司第七届董事会独立董事候选人，其
中刘胜强先生和白荣巅先生为会计专业人士。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。公司第七届董事会独立董事候选人简历详见附件。
二、独立董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名与薪酬考核委员会已对刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生3位独立董事候选人的任职资格进行审查，认为上述
独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条
件。本次选举独立董事后，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，
且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、其他事项说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事成员仍将继续依照法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，认真履行董事的义务和职责。在此，公司向第六届董事会全体独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献
表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4e4462e5-6092-4857-b1f2-e73ae7ccb6f4.PDF
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2026-06-11 18:51│嘉麟杰（002486）：关于第六届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们对公司第六届董事会第十九次临时会议
相关议案进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经对公司提交的第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的个人履历与相关资料进行审核，公司独立董事刘胜强先生、李磊先
生、闫兵先生认为：公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人
任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任董事、独立董事的情形。独立董事刘胜强先生、李磊先生、闫兵先生同意提名杨希女士、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、
兰永志先生、徐梦亚先生为第七届董事会董事候选人，同意提名刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生为第七届董事会独立董事候选人
，并提交公司股东会审议。
独立董事：刘胜强、李磊、闫兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6ee69840-e726-4fe2-b4db-8958fa85b1ad.PDF
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2026-06-11 18:50│嘉麟杰（002486）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议同意于 2026 年 06月 29日召开 2026 年第二
次临时股东会，审议董事会提交的相关提案。现将本次股东会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 06月 23 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区菜园街 1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会 累积投票提案 √作为投票对象
董事候选人的议案》 的子议案数（6）
1.01 《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
1.02 《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
1.03 《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董 累积投票提案 √
事候选人的议案》
1.04 《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董 累积投票提案 √
事候选人的议案》
1.05 《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董 累积投票提案 √
事候选人的议案》
1.06 《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董 累积投票提案 √
事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会 累积投票提案 √作为投票对象
独立董事候选人的议案》 的子议案数（3）
2.01 《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案》
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 6月 26日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。3.登记地点：北京市西城区菜园街 1号东旭大厦综合
会议室
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的
，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。
5.会议费用：
本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4c5be33a-0b5b-4099-989c-b2681548c208.PDF
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2026-06-02 17:27│嘉麟杰（002486）：2025年年度权益分派实施公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以 2025 年12月31日的总股本824,283,100股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.12元（含税），合计派发现金红利 9,891,397.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在预
案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变化的，公
司将维持每股现金分红金额不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 824,283,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.120000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.108000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.012000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****291 上海国骏投资有限公司
2 06*****121 上海国骏投资有限公司
3 08*****823 东旭集团有限公司
4 06*****565 东旭集团有限公司
注：“上海国骏投资有限公司”现用名为“绍兴国骏企业管理有限公司”，其股卡账户暂未变更，故股东名册仍以“上海国骏投
资有限公司”列示。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市西城区菜园街 1号
咨询联系人：张亦驰
咨询电话：010-63541462
传真电话：010-63541462
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1bffcd08-7519-4420-92c6-3e634ce82f18.PDF
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2026-05-21 19:54│嘉麟杰（002486）：2025年度股东会决议公告
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嘉麟杰（002486）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6b516d87-52cb-418e-ad36-7d8e19e72a4b.PDF
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2026-05-21 19:53│嘉麟杰（002486）：2025年度股东会的法律意见书
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嘉麟杰（002486）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/51eb8f19-1e70-448e-8223-c974079cda20.PDF
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2026-05-21 19:52│嘉麟杰（002486）：关于变更公司独立董事的公告
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一、独立董事离任概况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事孙燕红女士，因连续任职已满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》相关规定，任期届满不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委
员会委员等职务。
孙燕红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙燕红女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期
间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙燕红
女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事变更情况
为保障公司董事会规范运作，经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事
会第十八次会议，于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议
案》，同意提名刘胜强先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。刘胜强先生已通过深圳证券交易所独立董事备案审查，具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司及控股股
东、实际控制人不存在关联关系，不存在影响独立性的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司本次选举独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、董事会专门委员会成员调整情况
自本次股东会审议通过选举刘胜强先生为独立董事之日起，公司董事会专门委员会成员调整如下：
委员会名称 主任委员 组成
战略委员会 杨希 杨希、王仓、崔东京、李磊、张允
审计委员会 刘胜强 刘胜强、李磊、闫兵
提名与薪酬考核委员会 闫兵 闫兵、刘胜强、杨希
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ccd03c4a-4745-4a62-8199-d358e5ce3bdb.PDF
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2026-05-20 00:00│嘉麟杰（002486）：2026年5月18日投资者关系活动记录表
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嘉麟杰（002486）：2026年5月18日投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/07b87a42-6e6d-447a-aa8d-64062058b2b4.PDF
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2026-05-13 16:17│嘉麟杰（002486）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》全文及其摘要。
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:30 在
全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://i
r.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨希女士、总经理王仓先生、财务总监崔东京先生、董事会秘书张亦驰女士、独立董
事闫兵先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进人问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/998e98d0-ea15-4425-9603-731e071e50ef.PDF
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2026-04-30 00:35│嘉麟杰（002486）：2025年度社会责任报告
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嘉麟杰（002486）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7841b23-be8d-45e0-9e6a-1f34c3ff6cbb.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2026年度拟与关联方普澜特复合面料（
上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易。根据管理层的讨论及合理预计，2026年
度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,500万元，日常采购总额不超过人民币500万元，总金额不超过人民币2,000万元。
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度
日常关联交易预计的议案》。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》对关联交易的审批标准，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易定 2026 年度 截至披露 2025 年发
易内容 价原则 预计金额 日已发生 生金额
金额
向关联人采购商品、接受劳务 普澜特 面料及 参考市场价 500 462.03
成衣 格协商确定
向关联人销售商品、提供劳务 普澜特 面料 参考市场价 1,500 228 1,082.44
格协商确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关 关联交 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
类别 联 易内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额
人 比例 差异
向关联人 普 面料及 462.03 500 0.54% -7.59% 详见公司披露于巨潮
采购商 澜 成衣 资讯网的《关于 2025
品、接受 特 年度日常关联交易预
劳务 计的公告》（公告编
向关联人 普 面料 1,082.44 1,500 2.85% -27.84% 号
销售商 澜 2025-017）。
品、提供 特
劳务
公司董事会对日常关联 公司2025年预计的日常关联交易额度是基于市场需求和业务发展情况的判断
交 ，
易实际发生情况与预计 实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定
存 性，因此预计额度与实际发生情况存在一定的差异。
在较大差异的说明
公司独立董事对日常关 公司 2025 年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务发展情况的判断，
联 因
交易实际发生情况与预 此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2025 年度与关联方实际发生的关
计 联
存在较大差异的说明 交易均属于正常经营行为，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和全
体
股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 注册地址 经营范围
普澜特 XIAODONG 310 万美元 上海市金山区亭林镇 生产纺织品复合面料，销售公司自
ZHAO 松金公路 5588 号 3幢 产产品，纺织面料批发，并提供相
第一层、第三层 关售后服务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
（二）关联方主要财务指标
单位：万元
公司名称 2025 年 1月 1 日—2025 年 12 月 31 日
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
普澜特 4,359.33 3,116.90 5,717.48 403.58
（三）与上市公司的关联关系
截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司总裁杨世滨先生及副总经理蔡红蕾女士担任普澜特董事，普澜特符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
（四）履约能力分析
根据上述关联人的主要财务指标和经营情况，普澜特系依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳
定，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，具备良好的履约能力及支付能力。经中国执行信
息公开网查询，普澜特不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司向普澜特采购面料及成衣以及向普澜特销售面料的交易属于正常经营业务往来，交易价格与非关联方交易对象同等
对待，参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致。公司将根据实际情况在关联交易预计金额范围内与关联方
签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力，因此
公司与关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应，有利于双方互惠互利、共同发展。
公司2026年度拟与普澜特进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市
场公允价格协商确定，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2026年4月29日，公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独
立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场
化原则，定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意公司2026年度日常关联交易预
计事项。
六、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1ac056df-1a8e-4e85-a0a3-e2cd3d2d6a0b.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》
等相关规定，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
因生产经营和资金周转的需要，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）拟向交通银行金山支行
申请额度不超过人民币 8,000万元的综合授信、向上海农商银行金山支行申请额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信，共计向银
行申请额度不超过人民币 18,000 万元的综合授信，授信期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与银行签订的最终授信
协议为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识
产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关授信文件。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足纺织科技生产经营和资金周转的需要，有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康发
展，符合公司及全体股东的利益。
三、董事会意见
公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向交通银行金山支行、上海农商银行金山支行申请综合授信额度有利于保障其经营业务
发展对资金的需求。纺织科技的生产经营正常，具有足够的偿债能力，该事项的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及全体
股东的利益。相关决策程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。
四、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75b8b242-a088-4227-8275-32c7fd9b42ca.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年年度报告
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嘉麟杰（002486）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/177d35d2-6bed-482c-b623-c481084a9a54.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年年度报告摘要
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嘉麟杰（002486）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dc301a20-23c5-4554-93f8-86f6d09043f6.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：内部控制管理制度(2026年4月）
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嘉麟杰（002486）：内部控制管理制度(2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1588156-2c27-4b8a-ae5f-3cdfff48007a.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（李磊）
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嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（李磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/486e8ae0-5524-4195-9097-9dbf44557bef.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关联交易公允决策制度（2026年4月修订）
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嘉麟杰（002486）：关联交易公允决策制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/21f0f3af-fde2-40fe-a18b-7a5bd1b5d136.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：提名与薪酬考核委员会实施细则（2026年4月修订）
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第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成
，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管
理人员的履职情况并对其进行考核，且对公司薪酬制度的执行情况进行监督，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。
第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的规定补足委员人数。
第七条 提名与薪酬考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名与薪酬
考核委员会会议并执行提名与薪酬考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限：
（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）对提名或者任免董事向董事会提出建议；
（四）对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（五）制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核；
（六）制定和审查董事、高级管理人员的基本薪酬政策与方案；
（七）对董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；
（八）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就向董事会提出建议；
（九）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（十）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第九条 董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。董事会有权否决损
害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 提名与薪酬考核委员会提出的公司董事的基本薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司
高级管理人员的基本薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 提名与薪酬考核委员会下设的工作组负责做好提名与薪酬考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料
：
（一）拟任董事、高级管理人员简历等相关资料；
（二）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（三）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（四）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 提名与薪酬考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名与薪酬考核委员会作述职和自我评价；
（二）提名与薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及基本薪酬分配政策或提议，拟定董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,并报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 提名与薪酬考核委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急的，可以随时通知全体
委员召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条 提名与薪酬考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条 提名与薪酬考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时也可
采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 提名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。
提名与薪酬考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议案时，该关联委员应回避，会议由三分之二以上的无关联关系委员
出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足无关联关系委员总数的二分之一
时，应将该事项提交公司董事会审议。
第十七条 提名与薪酬考核委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，并书面委托其他委员代为出席，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 提名与薪酬考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续
两次未能亲自出席会议，也不委托其他委员代为出席的，公司董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议撤销其委员职务。
第十九条 提名与薪酬考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决，表决后需签名确认。
第二十条 提名与薪酬考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十一条 提名与薪酬考核委员会召开会议时，可要求有关董事和高级管理人员到会述职或接受质询。
第二十二条 如有必要，提名与薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条 提名与薪酬考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存
。在公司存续期间，保存期限不得少于十年。
第二十四条 提名与薪酬考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十六条 提名与薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公
司章程及本细则的规定。
第六章 附 则
第二十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十八条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。第二十九条 本实施细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/444b3796-9f52-4cae-a9a6-b02daec6da43.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（孙燕红）
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嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（孙燕红）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：投资管理制度（2026年4月修订）
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嘉麟杰（002486）：投资管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：信息披露管理制度（2026年4月修订）
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嘉麟杰（002486）：信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度（2026年4月修订）
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第一条 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称“公司”）为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企
业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等
有关法律及《公司章程》，特制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》(以下简称“本制度”)。
第二条 适用本制度的公司人员包括：董事、总经理、总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及经公司董事会提名与薪酬
考核委员会批准纳入本制度绩效考核范围的公司管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入。
第二章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。公司董事会负责审
议公司高级管理人员的薪酬方案。
第六条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事
、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理
人员的履职情况并对其进行考核，且对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第七条 提名与薪酬考核委员会的职责与权限依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定执行。
第八条 公司相关部门配合董事会提名与薪酬考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与绩效考核
第九条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按第十条执行。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位和职责确定。
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴按年计算，由提名与薪酬考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事出席公司董事会、
股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、职务津贴、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
职务津贴：高级管理人员津贴
2、绩效薪酬：根据岗位目标责任书完成情况、公司总体业绩目标完成情况等综合考核的结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激
励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第十三条 发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。第四章 薪酬止付与追索扣回
第十四条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司立即停止支付未发放的绩效薪酬与中长期激励，并对已发
放部分启动全额/部分追回：
（一）因财务造假、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致公司财务报告被追溯重述；
（二）对资金占用、违规担保、内幕交易、操纵市场等重大违法违规行为负有直接/主要责任；
（三）被证监会行政处罚、交易所公开谴责、司法机关追究刑事责任；
（四）严重损害公司利益的，造成公司直接经济损失≥【500】万元；
（五）严重违反公司规章制度、公司章程，给公司造成重大损失或声誉损害；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬等收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十六条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬等收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事会提名与薪酬考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长
期激励收入的追索扣回程序,由公司相关部门配合具体实施。
第五章 薪酬的调整
第十八条 公司可不定期地调整薪酬标准，薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司经营状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十九条 公司董事基本薪酬的调整由提名与薪酬考核委员会确定，并经董事会和股东会批准；公司高级管理人员基本薪酬的调
整由提名与薪酬考核委员会确定，并经董事会审定。
第二十条 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审批，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的有关规定以及《公司章程》执行。本制
度与法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的有关规定以及《公司章程》不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件、
证券交易所的有关规定以及《公司章程》为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度经股东会审议通过后生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f97fc35-3f71-4b41-9db3-24dff4f99786.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易
平台与投资者交流，建立健全公司与投资者之间良好、高效的沟通机制，提升公司治理与投资者关系管理水平，根据《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称“互动易平台”是指深圳证券交易
所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是公司法定信息披露的有益补
充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司应当通过互动易等多种渠道与投资者进行交流，指派或授
权专人及时查看并处理互动易平台上的相关信息，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的说明和答复。
第四条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当遵守以下基本原则：
（一）公平原则。尊重并平等对待所有投资者，确保所有投资者能够公平获取信息，不得实行差别对待政策，不得提前向任何特
定对象单独披露、透露或泄露未公开重大信息。
（二）诚信原则。严格遵守法律、法规及规范性文件，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
（三）审慎原则。以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整，回复内容应谨慎、理性、客观。
（四）合规原则。不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，不得误导投资者。对于不具备明确事实依据的内容，不得在
平台发布或回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者提问进行充分
、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或
回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。第六条 不得选择性发布或回复。公司对所有依法合规提出的问题应认真、及
时予以回复，不得选择性发布信息或回复提问。对于重要或具有普遍性的问题及答复，应加以整理并在互动易平台显著方式刊载。
第七条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或
者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第九条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当
谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联。第十条 不得配合违法
违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信
息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司证券事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回
复内容、发布或者回复投资者提问。
第十三条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券事务部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织证券事务部及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
对于投资者涉及公司各分子公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、证券事务
部进行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由证券事务部发起审批流程，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司
董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。
董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券事务部在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或回
复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范
性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第十五条 本制度解释和修订由公司董事会负责。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e2ca52c-e951-45bb-8bc9-97c9d6f181ad.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金
往来行为，防范资金占用、违规担保及利益输送，保护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律法规、规范性文件,结合《公司章程》及实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司直接或间接控制的各级子公司（以下统称“子公司”）。
第三条 本制度所称关联方，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联法人、关联
自然人及其他关联关系的认定标准执行。
第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购
、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金
，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给
公司关联方使用的资金。
第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第二章 公司与关联方资金往来的规范
第六条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源。
第七条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利用利润分配、关联交易、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
其他股东的利益。
第八条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）公司代其偿还债务；
（三）公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参
股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（四）公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）公司委托其进行投资活动；
（六）公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票或要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方
式向其提供资金；
（七）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（八）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（九）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；
（十）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
第九条 公司须保持自身的独立性，须在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方之间相互
独立。
第十条 公司在处理与公司关联方发生经营性资金往来时，应严格按照合同执行，明确结算周期、定价依据，不得通过延长账期
、放宽信用等方式变相形成资金占用。
第十一条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易应严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司关联
交易管理制度和关联交易决策程序履行。
第十二条 公司与关联方的交易，除须符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件外，还应依照《公司章程》《关联
交易公允决策制度》等规定的决策程序进行，并应遵照深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法及公司信息披露管理制度履行相应
的报告和信息披露义务。
第三章 审批权限与决策程序
第十三条 公司对关联方资金往来实行分级授权审批管理。
（一）日常经营性关联往来且金额较小的，由财务总监审批；
（二）达到总经理办公会审议标准的，由总经理办公会审议；
（三）达到董事会审议标准的，提交董事会审议，关联董事回避表决；
（四）达到股东会审议标准的，提交股东会审议，关联股东回避表决。
第十四条 子公司与关联方发生任何资金往来，均应事先上报公司财务部、证券事务部审核，并按权限履行审批程序。
第十五条 办理关联资金往来时，应提供交易合同、定价依据、必要性说明、风险评估等资料，确保公允、必要、可追溯。
第四章 日常监控、核查与风险处置
第十六条 财务部建立关联方资金往来台账，逐笔登记、按月对账、定期分析，向审计委员会报告，公司财务部门除要将有关协
议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及其它治理准则所规定的决策程序，并将有关股
东会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第十七条 公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向总经理上报与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金
往来的审查情况。第十八条 公司内部审计部应对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行定期专项核查或不定期抽查
，并向董事会审计委员会做出书面汇报，公司总经理、财务部门应做好配合工作。
第十九条 公司应在定期报告中如实披露关联方资金往来发生额、余额、审批程序及规情况。
第二十条 公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联
方占用资金的情况出具专项说明，公司在披露年度报告时应当就此专项说明作出公告。
第二十一条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应
采取有效措施要求控股股东、实际控制人及其他关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人及其他关联方拒不纠正时，公
司董事会应及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告，并提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第二十二条 公司关联方对公司产生资金占用行为，公司应依法制定清欠方案，按照要求及时向证券监管部门和深圳证券交易所
报告和公告。
第五章 责任追究
第二十三条 违反本制度规定，擅自发生资金往来、造成资金占用或风险隐患的，公司视情节对责任人给予警告、通报批评、降
职、免职、解除劳动合同等处分，并可追究经济赔偿责任。
第二十四条 董事和高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容公司
关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严重触犯刑法的追
究其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东会启动罢免程序直至追究刑事责任。
公司审计委员会切实履行好监督职能。
第六章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、监管规则及《公司章程》执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/204f8a38-ab07-4284-9d1d-dd7fff7e056b.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：股东会网络投票实施细则（2026年4月）
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第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票的操作流程，保护投资者的合法权益，根
据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。本细则所称股东会网络投
票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术
系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现
场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据
。
第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易
所交易日召开。第四条 股东会股权登记日登记在册的公司所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第五条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，既可以参加现场会议投票，也可以通过网络或者其他方式投票。同一表决
权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第六条 公司通过深交所网
络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。
第二章 网络投票的准备工作
第七条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说
明。
第八条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提
案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。
第九条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日，且与会议日间隔不多于 7个工作日
。股权登记日一旦确定，不得变更。
第三章 通过交易系统的投票
第十条 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日深交所的交易时间。
第十一条 公司股东通过证券交易所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第十二条 深圳证券交易所交易系统对公司股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称，投票简称由公司根据证券简称设置
。
第四章 通过互联网投票系统投票
第十三条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 15:00。
第十四条 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。股东通过网络投票系统投票后，不能通
过网络投票系统更改投票结果。
第十五条 下列集合类账户持有人或名义持有人需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人的投票意见，并应当在征求意见后
通过互联网投票系统投票，不得通过交易所系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）B股境外代理人；
（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）
（七）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人。
第五章 股东会表决及计票规则
第十六条 股东应当通过其股东账户参加网络投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司股份的，可以使用持有公司股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有
股东账户下的股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为：注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注
册资料以股权登记日为准。
第十七条 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持股份数量
计入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者不符合本细则要求投票的提案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入
出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。
第十八条 对于非累积投票提案，股东应当明确发表同意、反对或弃权意见。
本细则第十五条第一款规定的集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对
每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。
第十九条 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集
中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的股份数量合并计算。股东使
用持有公司股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东
账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第二十条 对于公司为方便股东投票设置总提案的，股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决
，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果先对总提案投票表决，再对分提案投
票表决，则以总提案的表决意见为准。
第二十一条 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票数据
予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。同一股东通过深交所系统、
互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
第二十二条 需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参加投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由
公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对提案进行回避设置，真实、准确、完整地录入回避股东信息
。信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时，依据公司提供的回避股东信息剔除相应股东的投票。第二十三条 对同一事
项有不同提案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东会表决结果。
第二十四条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。
前款所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
第二十五条 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公
司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据
及其明细。
第二十六条 公司及聘请的律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时
向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会的表决结果。第二十七条 股东会结束后次
一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。
股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。
对总提案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项提案的表决结果。
第六章 附 则
第二十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本细则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。第三十条 本细则由董事会负责解释和修订。
第三十一条 本细则经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（闫兵）
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嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（闫兵）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为以公司总股本 824,283,100 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），合计 9,891,397.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2025 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 3,844,100 股并完成注销，回购使用资金总额为 10,027,561.00 元(不含交
易费用)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》视同现金分红 10,027,561.00 元。
3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案在提
交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况说明如
下：
一、利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,348,191.11
元，母公司实现净利润为6,615,833.04 元。根据《公司法》《公司章程》的规定“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以
上的，可以不再提取”,母公司 2025 年度不提取法定盈余公积金。
（一）现金分红情况
截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为318,013,364.74元，母公司报表可供股东分配利润为 42,974,672.04
元。公司 2025 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董
事会提出 2025 年度利润分配预案为：拟以总股本824,283,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共
分配现金红利 9,891,397.20 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
（二）回购股份注销视同现金分红情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2025 年度，公司
以集中竞价交易方式回购股份 3,844,100 股并完成注销，回购使用资金总额为 10,027,561.00 元(不含交易费用)。
综上，公司本年度现金分红和回购股份注销总额为 19,918,958.20 元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42
.98%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 9,891,397.20 0 0
回购注销总额 10,027,561.00 9,987,924.00 0
归属于上市公司股东的 46,348,191.11 19,114,974.37 51,461,204.10
净利润
合并报表本年度末累计 318,013,364.74
未分配利润
母公司报表本年度末累 42,974,672.04
计未分配利润
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 9,891,397.20
现金分红总额
最近三个会计年度累计 20,015,485.00
回购注销总额
最近三个会计年度平均 38,974,789.86
净利润
最近三个会计年度累计 29,906,882.20
现金分红及回购注销总
额
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2023 至 2025 年度累计现金分红及回购注销总额为 29,906,882.20 元，占 2023 至 2025 年度年均净利润的 76.73%，因
此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
若公司股本总额在分配预案披露后至分配预案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致
公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。
公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定，综合考虑公司经营情况、资金需求、长远发展及股
东合理回报，预案具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
1、本次利润分配兼顾了股东即期回报与公司可持续发展，现金分红及回购注销安排比例恰当，不会对公司正常生产经营、财务
状况及偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/88535a39-e9ba-43ef-9f78-da691a62bf17.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉麟杰（002486）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0a54531f-8ade-4913-9e3b-0a21aeb88b65.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限
公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/059e72b4-3b34-4ce7-a235-8a34a0016086.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次独立董事专门会议于2026年4月27日以书面及
通讯方式送达至全体独立董事，会议于 2026 年 4月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3名，实际
出席 3名，全体独立董事共同推举独立董事闫兵先生担任本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议
案：
一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
公司及子公司预计 2026 年度将与普澜特复合面料（上海）有限公司发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易,合计不
超过人民币 2,000 万元。
经核查,我们认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系基于日常生产经营而发生，属于正常的商业交易行为。本次关联
交易定价公允、合理，决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》的相关规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易未对公司独立性构成不利影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖
。
因此，全体独立董事一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会
议审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于 2025 年度利润分配预案的议案
经核查,公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定，综合考虑公司经营情况、资金需求、长远
发展及股东合理回报，预案具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配兼顾了股东即期回报与公司可持续发展，现金分红及回购注
销安排比例恰当，不会对公司正常生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审
议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事：闫兵、李磊、孙燕红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/71d8ab42-b227-4db1-b512-1688a4853b67.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺
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嘉麟杰（002486）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d4d18a3c-2040-419a-b37a-ce84cb3fd1ff.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会
实施细则》等制度的有关规定和要求，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
成立日期：2013 年 1月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
截至 2025 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 88 人，共有注册会计师 503人，其中 230 余人签署过证券服务业务审计报
告。
2.业务规模
中审亚太 2025 年度收入总额 77,870.57 万元，审计业务收入 75,128.95 万元，证券业务收入 29,585.26 万元。
2025 年审计上市公司客户 44 家，审计收费 5,851.01 万元，客户主要集中在制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软
件和信息技术服务业和房地产业等多个行业。
3.投资者保护能力
截至 2025 年末，中审亚太职业风险基金计提累计 9,490.14 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000 万元，职业风险基金计
提、职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
4.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8次。自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
公司签字注册会计师张林生、质量控制复核人董孟渊最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。公司拟签
字项目合伙人莘延成近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 莘延成 2026年1月 警示函 中国证监会深 在执业过程中存在相关
20 日 圳专员办 审计程序执行不到位的
情况，中国证监会深圳
专员办对其采取出具警
示函的行政监管措施。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 12月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议和第六届董事会第十七次会议，于 2026 年 1月 9日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司2025 年度财务报告及内
部控制审计机构。
二、会计师事务所变更的情况说明
（一）变更会计师事务所的原因
鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司聘任中审亚太为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）已连续 8 年为公司提供审计服
务，2024 年度，中兴财光华为公司财务报告和内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务
所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极沟通做好后续
相关配合工作。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审亚太对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性开展审计工作，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行专项核查并出具相关
专项报告或说明。
在审计执行过程中，中审亚太审计团队严格恪守独立、客观、公正的执业原则，确定了贴合公司经营特点的审计重点和风险应对
措施，对公司财务核算、内部控制执行等方面进行了全面、细致的审计核查。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的财务
及内控审计报告。
审计期间，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经营层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任中审亚太为公司 2025 年财务报
告及内部控制审计机构。
（二）审计委员会对中审亚太通过会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审
情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员会和独立董事听取了中审亚太关于
公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 4 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制审计报告等议
案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公告
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一、独立董事任期届满暨补选独立董事的情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙燕红女士连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管
理办法》相关规定，“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，
孙燕红女士已达到独立董事连续任职六年的法定上限，根据规定不得继续担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员
会召集人、提名与薪酬考核委员会委员等相关职务。
经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2026 年4 月 29 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事候选
人（简历详见附件）。
孙燕红女士届满离任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司召开股东会补选新任独立董事前，孙燕红女士将继续按照相关法律
法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
孙燕红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙燕红女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期
间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙燕红
女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司同意在股东会选举通过刘胜强先生当选第六
届董事会独立董事之日起，补选刘胜强先生担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 调整后 调整后组成
主任委员
战略委员会 杨希 杨希、王仓、崔东京、李磊、张允
审计委员会 刘胜强 刘胜强、李磊、闫兵
提名与薪酬考核委员会 闫兵 闫兵、刘胜强、杨希
刘胜强先生具有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责要求，其
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺
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嘉麟杰（002486）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/684332de-94d3-4c38-ae2a-e779e8a962e5.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：董事会审计委员会2025年度履职报告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守
，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由孙燕红、李磊、闫兵三名独立董事组成，其中孙燕红女士为主任委员（会计专业人士），人员构成、任
职资格及专业背景符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定。
报告期内，公司于 2025 年 7 月完成取消监事会的法定程序，原监事会监督职权依法由董事会审计委员会承接。审计委员会严
格履行法律法规及公司制度赋予的职责，对公司财务信息披露、内外部审计、内部控制、关联交易、资金往来等事项进行全面监督，
切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
二、审计委员会会议的召开情况
2025 年度，审计委员会共计召开 5次会议，全体委员均亲自出席，无缺席、委托出席情形，会议召集、召开、表决及议事程序
均合法合规，具体如下：
日期 会议届次 审议事项
2025 年 4月 28 日 第六届董事会审计委员 1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》;
会 2025 年第一次会议 2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》;
3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》;
4.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》;
5.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的议案》;
6.《关于会计政策变更的议案》;
7.《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
2025 年 7月 4日 第六届董事会审计委员 1.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
会 2025 年第二次会议 2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》；
3.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。
2025 年 8月 29 日 第六届董事会审计委员 1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
会 2025 年第三次会议 2.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
2025 年 10 月 29 日 第六届董事会审计委员 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
会 2025 年第四次会议
2025 年 12 月 24 日 第六届董事会审计委员 《关于拟变更会计师事务所的议案》。
会 2025 年第五次会议
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会严格履行财务监督职责，对公司定期报告进行了全面审阅。重点关注公司会计政策及会计估计的合理性、
重大会计分录的准确性，以及资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表项目披露的真实性、完整性和合规性。通过查阅财务凭证
、询问财务负责人、与外部审计机构沟通等方式，对公司财务报告进行了充分核查。经审核，公司财务报告不存在财务欺诈、舞弊行
为或重大错报情形，报告期内未发生重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更等事项，也不存在涉及重大会计判断的特殊事
项，公司财务报告在所有重大方面公允反映了报告期内的财务状况及经营成果。
（二）会计师事务所变更监督
公司于2025年12月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议、第六届董事会第十七次会议，并于 2026 年 1月 9日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务 8年，因聘期届满正常更换，前后任事务所均已确
认无异议，变更程序合法、理由充分。审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独
立性、执业质量等进行严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够独立、客观、公正地完成审计工作。
（三）监督内外部审计机构开展工作
在充分听取各方意见的基础上，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，全力配合外部审
计机构的工作，保障公司审计工作顺利进行。年度报告审计期间，审计委员会在年审机构正式进场前、后与注册会计师进行充分沟通
，确定审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项，听取了关于公司审计过程中重点事项及审计报告的出
具等情况的汇报，并对审计重点问题提出建议。
（四）内部控制有效性监督
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和
治理制度。报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，审阅了公司内部控制评价报告，认为公司规范执行了现有内部控制制
度，内部控制体系总体运行情况良好，各项内部控制活动有效，实际运作情况符合监管机构对于上市公司治理规范的要求，未发现公
司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）关联交易公允性监督
审计委员会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2025 年度关联交易发生金额较小，对公司财务状况和经营业绩
均不构成重大影响。公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，符
合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）承接监事会职权履职情况
审计委员会积极贯彻落实新《公司法》和上市公司监管要求，密切跟进监事会改革工作进展，稳妥做好监督职权承接相关工作。
2025 年 7月，经公司 2025年第一次临时股东会审议通过，公司不再设置监事会和监事，审计委员会全面承接并行使监事会的监督职
权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会的规定适用于审计委员会，涉及监事的规定不
再适用。自此，审计委员会的职责不再局限于财务报表审查，其监督触角延伸至企业运营的关键领域，成为董事会风险管理与价值创
造的重要支撑。
四、报告期内总体评价
2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵守有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计
工作、内部控制情况等事项，认真审阅相关资料并提出专业意见，充分发挥了审计、协调、监督作用，保障了公司运营的合规性与稳
健性。
2026 年度，董事会审计委员会将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，持续发挥委员会的专业职能，认真履行董事会赋予的审查监督
职能，秉承审慎、客观、独立的原则，强化对董事会相关事项的事前审核，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投资者
的合法权益。同时审计委员会将密切关注和学习证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法律法规及相关规则指引，及时充分地
掌握监管重点，从而更好地履行审计委员会的职责。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年度董事会工作报告
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嘉麟杰（002486）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年度内部控制评价报告
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嘉麟杰（002486）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/766e7426-c1bb-406a-9cfc-a9e31027a149.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│嘉麟杰：2025年年度报告
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2026-04-30│嘉麟杰：2026年一季度报告
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2025-10-31│嘉麟杰：2025年三季度报告
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2025-08-30│嘉麟杰：2025年半年度报告
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2025-04-29│嘉麟杰：2024年年度报告
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2025-04-29│嘉麟杰：2025年第一季度报告
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2024-10-31│嘉麟杰：2024年三季度报告
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2024-08-31│嘉麟杰：2024年半年度报告
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2024-04-27│嘉麟杰：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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