公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:35 │大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 19:26 │大金重工（002487）：第六届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-01-30 19:24 │大金重工（002487）：大金重工2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 19:24 │大金重工（002487）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 19:22 │大金重工（002487）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-30 19:22 │大金重工（002487）：关于独立董事取得培训证明的公告 │
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│2026-01-30 19:22 │大金重工（002487）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-21 18:48 │大金重工（002487）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 20:08 │大金重工（002487）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：关于募投项目结项的公告 │
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2026-02-06 17:35│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 19:26│大金重工（002487）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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大金重工（002487）：第六届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 19:24│大金重工（002487）：大金重工2026年第一次临时股东会的法律意见
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关于大金重工股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于大金重工股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见
致：大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《大金重工股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 1月 12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议
案》，同意于 2026年 1月 30日召开本次股东会。
（二）2026年 1月 14 日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。该通知载明了召开会
议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等。
（三）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 30 日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号如期召开，会议由公司董事长金鑫先
生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据 2026年 1月 26日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东名册，和出
席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、
代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托
书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 478 人，代表股份382,788,290股，占公司有表决权股份总数的 60.0217%
。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4人，代表股份数 257,489,844股，占公司有表决权股份总数的 40.3748%；根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 474人，代表股份数 125,298,446股，占公司
有表决权股份总数的 19.6470%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证
其身份。
3．公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资
格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
1．《关于 2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2．《关于 2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》
3．《关于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
4．《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
5．《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6．《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
（1）《关于选举金鑫为公司第六届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于选举孙晓乐为公司第六届董事会非独立董事的议案》
（3）《关于选举刘爱花为公司第六届董事会非独立董事的议案》
（4）《关于选举李新为公司第六届董事会非独立董事的议案》
7．《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
（1）《关于选举蔡萌为公司第六届董事会独立董事的议案》
（2）《关于选举曲光杰为公司第六届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举张玮为公司第六届董事会独立董事的议案》
（4）《关于选举陆倩南为公司第六届董事会独立董事的议案》
本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有
明确的议题和具体决议事项；本次股东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决的情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了逐项投票表决并由计票人和监票人进行了计
票、监票。
（四）本次股东会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 30日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30 日9:15—15:00期
间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）本次股东会将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通
过了上述议案。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/76824549-d861-485c-9905-c384e8447c82.PDF
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2026-01-30 19:24│大金重工（002487）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大金重工（002487）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 19:22│大金重工（002487）：关于选举职工代表董事的公告
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大金重工（002487）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 19:22│大金重工（002487）：关于独立董事取得培训证明的公告
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大金重工（002487）：关于独立董事取得培训证明的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 19:22│大金重工（002487）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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大金重工（002487）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-21 18:48│大金重工（002487）：2025年度业绩预告
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大金重工（002487）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 20:08│大金重工（002487）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大金重工（002487）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：关于募投项目结项的公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目
结项的议案》。鉴于“唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并于2025年 12月开始实施第
一个出口海工项目，现公司对上述项目结项，具体情况如下：
一、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司
向特定对象发行 82,088,349股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,
065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,
059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2022]第 ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、现有募集资金使用情况及节余情况
公司于 2025年 1月 3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年 1月 20日召开 2025年第一次临
时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意公司将已结项、终止的募投
项目产生的节余募集资金 96,521.16万元（不含银行利息和理财收益）用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。
公司于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第二十一次会议，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专户，截至
2025 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金余额为38,583.06万元。
截至 2025年 12月 31日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金 截至期末累计 募集资金余额 尚未支付款项
投入金额 投入金额
唐山大金风电海洋工程 96,521.16 53,048.97 43,472.19 30,976.15
高端装备制造项目
注 1：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益，其中 38,583.06万元已用于临时性补充流动资金。注 2：“尚未支付款项”
为预计金额，含部分工程建设款、设备采购款等款项，需根据项目质量、工程验收情况及设备使用情况确认并支付，最终金额以项目
竣工结算金额为准。
三、本次募投项目结项对公司的影响
本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展作出的审慎决定，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于该募投项目已满足结项条件，但仍有部分工程建设款、设备采购款等款项尚未支付。后续公司将根据款项支付进度，及时将
暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，并通过募集资金专用账户支付该部分款项。如募集资金余额不足以支付尾款
，公司将以自有资金支付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/063d32cb-8b35-4de2-9c98-62ff2f5ac6e1.PDF
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--曲光杰
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大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--曲光杰。公告详情请查看附件
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，公司于 2026 年 1月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中，非独立董事 4名，职工代表董事 1名，独立董事 4名。
经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名金鑫先
生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡萌先生、曲光杰先生、张
玮女士、陆倩南女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。同时，公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，与
经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会。任期三年，自股东会选举董事通过之日起算。
二、其他事项说明
公司第五届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等相关规定中不得担任公司董事的情形。
本次提名的独立董事候选人蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士均已取得独立董事资格证书，陆倩南女士已经参加完毕独立董事培
训，等待取得证书。其中，张玮女士为会计专业人士。各位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在
公司连续任职时间均未超过六年。根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。
本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事
总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1723ec1b-d21f-4a83-a21b-8e0c64cd154b.PDF
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-张玮
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大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-张玮。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/be103594-7316-46d0-a189-a1a36d7d91d4.PDF
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南
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大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南。公告详情请查看附件
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-曲光杰
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大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-曲光杰。公告详情请查看附件
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2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司出口业务日益增长，海外业务结算币种主要采用欧元、美元等外币，进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司账
面外币金额较高，形成一定的外汇风险敞口。为对冲汇率和利率波动风险，降低经营风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公
司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管
理。
二、公司开展外汇套期保值业务的概述
公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品
。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务规模持续扩大，外汇交
易量逐渐增加（主要采用欧元、美元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇套期保值业务与日常经营
需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性
，有必要使用自有资金适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等
外汇套期保值业务与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，可以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。
2、交易金额及期限：任一时点的交易额不超过人民币40亿元（或等额外币），上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起1
2个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
3、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
4、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
5、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署外汇套期保值相关的协议、合同及其他有关的一切文件，办理与交易文
件所述之交易相关的一切必要事宜。
6、其他：外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式主要为占用金融机构授信额度，
到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
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