公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-14 19:14 │大金重工（002487）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-14 19:14 │大金重工（002487）：2026年第二次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-04 18:57 │大金重工（002487）：关于与挪威船东签署船舶建造合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-27 15:50 │大金重工（002487）：关于增加2026年度银行授信额度和提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-27 15:47 │大金重工（002487）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-27 15:46 │大金重工（002487）：第六届董事会第五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-27 15:45 │大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-27 15:44 │大金重工（002487）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 17:47 │大金重工（002487）：关于与希腊船东签署船舶建造合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 11:44 │大金重工（002487）：关于部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:14│大金重工（002487）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f21fbea9-e566-4a87-96c9-286880365418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:14│大金重工（002487）：2026年第二次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2026年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a0321448-eb4c-4033-9d16-2e80adba62de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:57│大金重工（002487）：关于与挪威船东签署船舶建造合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署情况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司，与挪威某船东签署了 2艘散货
船建造合同，公司将为前述船东设计、建造、交付的船型为 211,000DWT（载重吨）散货船，每艘船总长约299.95 米、型宽约 50 米
、型深约 25 米。上述船舶建造合同的总金额折合人民币约 10亿元，将于 2029年分批交付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东会审议，亦无需独立董
事发表独立意见。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：
该挪威船东专注自有船队运营、新造船投资、二手船买卖、长期租约与海工项目布局。
2、类似交易情况：最近三年公司曾与该挪威船东发生类似交易。
三、合同主要内容
1、合同标的：2艘 211,000DWT（载重吨）散货船。
2、付款节奏：按照制造节点分阶段支付款项。
3、合同金额：折合人民币约 10亿元。
4、双方权利义务：甲方按照合同约定支付款项，乙方负责完成船舶设计、建造、海试后交付船只。
5、交船时间：上述船舶将于 2029年分批交付。
四、对公司的影响
上述合同的签订标志着公司船舶建造能力已经广泛受到国际头部船东的认可，上述合同的履行预计会对公司未来经营业绩产生积
极影响，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
五、风险提示
本合同签订后实施周期较长，并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性；由于合同履行期较长，合同
履行可能受航运与船舶市场变化等因素影响，可能会导致合同无法如期履行。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。
敬请广大投资者注意投资风险！
六、备查文件
《散货船建造合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/62f1391c-2af2-47f5-88d9-a92209776738.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:50│大金重工（002487）：关于增加2026年度银行授信额度和提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2026
年度银行授信额度和提供担保额度的议案》，授信和担保额度有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东
会审议通过之日止。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、原审批授信额度和担保额度概述及新增额度原因
公司第五届董事会第二十四次会议、2026 年股东会第一次临时会议审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信
额度的议案》《关于 2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意 2026年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度总计
不超过人民币 270 亿元，2026 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过 423.01亿元。
公司核心业务涵盖海上风电装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、新能源开发与运营等领域。当前全球海洋工程行
业整体处于高景气周期，公司海上风电装备研发与制造板块、船舶设计与建造板块市场需求持续向好，行业保持景气度高。公司收入
结构以海外业务为主导，截至 2025年末，出口业务收入占总收入比重为 74.46%。由于境外业务具有交易链条多、履约周期久、预付
款项占比高等特点，公司需对相关业务提供授信、担保配套支持。
为充分把握海外市场发展机遇，承接各类潜在订单需求，确保各项境外业务稳健有序推进，公司拟在上述授信及担保额度的基础
上，增加授信额度和担保额度。
二、拟新增申请综合授信的情况
2026 年度公司及下属子公司在前次审批通过的向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 270亿元基础上，拟向银行申请增加
授信额度不超过 296.4亿元，总授信额度不超过 566.4亿元。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需
求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限等以实际签署的合同为准。
2026年度新增后授信额度预计情况：
单位：万元
序号 授信机构 新增后总授信额度
1 交通银行股份有限公司阜新分行 300,000
2 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 400,000
3 中国银行股份有限公司阜新分行 220,000
4 中国建设银行股份有限公司阜新分行 500,000
5 中国工商银行股份有限公司阜新分行 445,000
6 中国农业银行股份有限公司阜新分行 100,000
7 招商银行股份有限公司大连分行 402,000
8 平安银行股份有限公司沈阳分行 600,000
9 中信银行股份有限公司北京分行 330,000
10 广发银行股份有限公司亚运村支行 236,500
11 兴业银行股份有限公司北京分行 415,000
12 东亚银行(中国)有限公司沈阳分行 35,000
13 中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行 300,000
14 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 280,000
15 德国商业银行股份有限公司北京分行 168,000
16 汇丰银行（中国）有限公司北京分行 56,000
17 花旗银行（中国）有限公司北京分行 35,500
18 星展银行（中国）有限公司北京分行 80,000
19 恒生银行（中国）有限公司北京分行 42,000
20 三井住友银行（中国）有限公司北京分行 100,000
21 浙商银行股份有限公司 100,000
22 中国进出口银行 275,000
23 渣打银行（中国）有限公司北京分行 42,000
24 华夏银行股份有限公司烟台分行 80,000
25 北京银行股份有限公司 50,000
26 中国光大银行股份有限公司 60,000
27 渤海银行股份有限公司 12,000
合计 5,664,000
三、拟新增 2026年度担保额度的情况
公司对外担保主要分为经营履约类担保与银行授信类担保两类，具体情况如下：
（一）经营履约类担保
此类担保系公司为支持下属子公司开展海上风电装备、船舶设计与建造等出口业务，就相关项目提供的履约担保，即母公司担保
，属于海外海工出口业务的行业惯例及常规商务安排。
该类担保为非融资性担保，担保范围涵盖子公司在出口供货合同项下的履约义务，包括产品交付、质量保证、售后服务及违约赔
偿等相关责任，不涉及任何融资及借款安排。在子公司正常履行合同义务的前提下，公司无需承担担保责任；仅在子公司发生延期交
货、产品质量不达标、未履行核心合同义务等违约情形并形成确定赔付责任时，公司方需按约定承担相应担保责任。
截至本公告披露日，该类担保余额为 145.91 亿元，未发生因承担担保责任而产生的实际赔付或代偿情形。
（二）银行授信类担保
此类担保为公司对下属子公司办理银行授信业务提供的增信担保，业务类型包括项目保函授信、固定资产贷款、银行承兑汇票授
信等，属于银行风险管控的常规要求。子公司无法偿还相关债务时，公司方需承担相应担保责任。
截至本公告披露日，该类担保余额为 53.58亿元，未发生因承担担保责任而产生的实际赔付或代偿情形。
2026 年度公司与下属子公司互相提供担保额度在前次审批通过的总计不超过 423.01亿元基础上，拟新增担保额度 145.14亿元
，总担保额度不超过 568.15亿元。上述担保额度不等于公司的实际担保余额，公司将根据实际业务需要，谨慎提供对外担保。
2026年度新增后担保额度预计情况：
担保 被担保方 担保方 被担保方最近一 截至目前担 新增后担保 是否
方 期 保 额 关
持股比 经审计资产负债 余额（万元 度（万元） 联担
例 率 ） 保
公司 大金重工股份有限公司 - 42.86% 1,194 1,194 否
及 蓬莱大金海洋重工有限公司 100% 51.36% 1,729,507 3,600,000 否
下属 张家口大金风电装备有限公司 100% 58.65% 3,488 40,000 否
子 兴安盟大金重工有限公司 100% 36.29% 9,530 35,000 否
公司 盘锦大金海洋工程有限公司 100% 77.60% 26,446 200,000 否
唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司 100% 78.67% 25,446 30,446 否
唐山曹妃甸区金弘能源有限公司 100% 79.90% 26,184 31,184 否
彰武西六家子电力新能源有限公司 100% 61.58% 40,533 42,789 否
唐山大金海洋工程装备制造有限公司 100% 77.88% - 273,668 否
唐山丰南区盈璟新能源有限公司 100% 81.07% 24,008 139,000 否
唐山曹妃甸区祥鸿能源有限公司 100% 19.94% 35,194 257,500 否
唐山曹妃甸区祥凌能源有限公司 100% 12.69% 44,792 259,500 否
Dajin Heavy Industry Poland Sp.z o 100% 88.14% - 1,220 否
.o.
天津金航船舶租赁有限公司 100% 99.10% 28,600 50,000 否
天津金达船舶租赁有限公司 100% 0.00% - 50,000 否
唐山曹妃甸区祥迪能源有限公司 100% 14.94% - 50,000 否
唐山大金海工海洋工程有限公司 100% 0.00% - 620,000 否
合计 1,994,922 5,681,501
除本次授信额度、担保额度及有效期变更外，其他事项如授权事宜、授信品种、担保范围、额度调配等内容与 2026年第一次临
时股东会审议通过的议案保持一致。
四、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/305e526f-e1d3-4f0c-b7d5-a4e913b09fcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:47│大金重工（002487）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于统一采用中
国企业会计准则编制财务报告的议案》，具体情况如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，本公司一直采用中国企业会计准则编
制财务报告并披露相关财务资料，仅在准备申请 H股发行期间同时聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“香港立信”)
根据国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规
则”）第4.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人
”）可采用中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执
业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册
成立公司的核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（
具有香港上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，且公司已于 2026年 6月 5日完成在香港联交所主
板挂牌上市，再无实际需求根据国际财务报告准则另行编制财务报告。为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披露成
本及审计费用，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响，且符合公
司及全体股东的整体利益。
三、不再另行单独聘任境外审计机构
根据公司于 2025年6月 24日召开的公司第五届董事会第二十次会议及 2025年 7月 11日召开的 2025年第二次临时股东大会，公
司同意聘请香港立信为公司发行 H股并于香港联交所主板挂牌上市的审计机构。鉴于公司已于 2026年 6月5日完成在香港联交所主板
的挂牌上市，香港立信的工作内容已全部完成，其聘任期相应结束。
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司境内财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已获中
国财政部及中国证监会的认可，并具备为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务的资格。因此，公司将不再另行单独聘任
境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效率、简
化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统
一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
五、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/51e2d61a-18a6-4ea9-b268-985ddb141266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:46│大金重工（002487）：第六届董事会第五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 7月 27日在公司会议室以现场投票结合通讯表
决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2026年 7月 22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫
先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于增加 2026年度银行授信额度和提供担保额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
2、 审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f247066f-2774-455f-84a2-aa000eb0f126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:45│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开了第五届董事会第二十四次会议、2026 年 1月 30 日召
开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意 2026年度公司与下属子公
司互相提供担保额度总计不超过 423.01 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信
用品种）、融资租赁等融资行为以及其他日常经营活动等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。上述担保
额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见巨潮资讯网。公司股东会授权公司、子公司董事长（执
行董事）或财务负责人均有权在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。
近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）拟向广发银行股份有限公司烟台分行（以下简称“
广发银行”）申请不超过 6亿元人民币综合授信额度，拟向中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行”）申请不超过 1
6亿元人民币综合授信额度，授信额度有效期均为 1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。公司为其中 3.5亿元敞口额
度、15 亿元敞口额度提供全额连带责任担保，公司实际担保金额、期限等具体以公司与广发银行、中信银行签订的担保合同为准；
公司全资子公司盘锦大金海洋工程有限公司（以下简称“盘锦大金”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称
“浦发银行”）申请 2亿人民币综合授信额度，授信额度有效期为 1年。公司为前述 2亿元授信敞口额度提供全额连带责任担保。公
司实际担保金额、期限等具体以公司与浦发银行签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保在公司董事会、股东会批准的年度担保额度范围内。
上述担保均为银行授信类担保，截至本公告披露日，该类担保余额为 53.58亿元，占公司 2025 年经审计的净资产比例为 64.71
%；公司为支持下属子公司开展出口业务提供的经营履约类担保余额为 145.91亿元，占公司 2025 年经审计的净资产比例为 176.22%
。
公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况，未发生因承担担保责任而产生的实际赔付或代偿情形，无逾期或涉及诉讼的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/dc2d5f9b-37c7-4610-80af-ed00650a797e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:44│大金重工（002487）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 8月 14日召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 10日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 8月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》见附件 2
）
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于增加 2026年度银行授信额度和提供担保额度的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过并公告，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 12日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号。
4、登记手续：
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以
便登记确认。邮件、信函及传真应在 2026年 8月 12日 17:00 前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。
5、联系方式
联系电话：010-57837708
传真电话：010-57837705
邮 箱：stock@dajin.cn
联 系 人：证券事务部
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号
邮政编码：123005
6、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1f2691bf-3e3e-4adc-afef-9372c91200b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:47│大金重工（002487）：关于与希腊船东签署船舶建造合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署情况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司，与希腊某船东签署了 3+1 艘
散货船建造合同，其中 3 艘为确定船，1艘为买方选择权船（船东有权在合同签署后的 2个月内确定是否以约定价格建造船舶）。以
上 4艘船舶建造合同的总金额折合人民币约 21亿元，其中：3条确定船的合同总金额折合人民币约 15.75 亿元，1条选择权船的合同
总金额折合人民币约 5.25 亿元。公司将为前述船东设计、建造、交付的船型为211,000DWT（载重吨）散货船，每艘船总长约 299.9
5 米、型宽约 50 米、型深约 25米。3艘确定船将于 2029年-2030年分批交付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东会审议，亦无需独立董
事发表独立意见。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：
该希腊船东深耕油运、燃气船赛道，船队多元、新船布局活跃，长期与亚太主流船厂合作。
2、类似交易情况：最近三年公司曾与该希腊船东发生类似交易。
三、合同主要内容
1、合同标的：3+1艘 211,000DWT（载重吨）散货船。
2、付款节奏：按照制造节点分阶段支付款项。
3、合同金额：折合人民币约 21亿元，其中：3条确定船的合同总金额折合人民币约 15.75亿元，1条选择权船的合同总金额折合
人民币约 5.25亿元。
4、双方权利义务：甲方按照合同约定支付款项，乙方负责完成船舶设计、建造、海试后交付船只。
5、交船时间：3艘确定船将于 2029年-2030年分批交付。
四、对公司的影响
上述合同的签订标志着公司船舶建造能力已经广泛受到国际头部船东的认可，上述合同的履行预计会对公司未来经营业绩产生积
极影响，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
五、风险提示
本合同签订后实施周期较长，并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性；由于合同履行期较长，合同
履行可能受航运与船舶市场变化等因素影响，可能会导致合同无法如期履行。本次签署的 1 艘船舶为买方选择权船，实际履约尚存
在一定的不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。敬请广大投资者注意投资风险！
六、备查文件
《散货船建造合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/95d08181-0d1b-4eec-9ec9-2145711d03c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:44│大金重工（002487）：关于部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 100,010,6
00股 H股股票（行使超额配售权之前）已于 2026年 6月 5日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。公
司 H股股票中文简称为“大金重工”，英文简称为“DAJIN”，股份代号为“1081”。具体内容详见公司于 2026年 6月 6日披露的《
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-045）。
一、部分行使超额配售权
根据本次发行方案，公司招股说明书所述超额配售权已由联席保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于 2026年 7
月 2日（星期四）部分行使，涉及合计 2,325,900股 H股股份（以下简称“超额配售股份”），占全球发售项下可供认购的发售股份
总数（于任何超额配售权获行使前）的比例约 2.33%。
超额配售股份将由公司按每股 66.40 港元（即全球发售项下每股 H 股股份的发售价，不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券
及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）配售及发行。超额配售
股份将交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关 H股的承配人。
前述超额配售权部分行使后，本次发行上市的 H股由 100,010,600股增加至102,336,500股。香港联交所已批准该等超额配售股
份上市及买卖，预计将于 2026年 7月 7日（星期二）上午 9时开始在香港联交所主板上市及买卖。
本次部分行使超额配售权前后，公司股权结构如下：
股东类别 本次行使超额配售权之前公司股份总数 本次行使超额配售权之后公司股份总数
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A 股股东 637,749,349 86.44% 637,749,349 86.17%
H 股股东 100,010,600 13.56% 102,336,500 13.83%
股份总数 737,759,949 100.00% 740,085,849 100.00%
经扣除承销费用及佣金以及公司就部分行使超额配售权而应付的其他估计开支后，公司将因发行超额配售股份而收取额外募集资
金净额约 151.3百万港元。公司拟按招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载的用途按比例使用额外募集资金净额。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期已于 2026年 7月 2日（星期四）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日）结束。稳
定价格经办人华泰金融控股（香港）有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
（1）在国际发售中超额分配合计 15,001,500股 H股，占全球发售项下可供认购的发售股份总数（于任何超额配售权获行使前）
的比例约 15%；
（2）于稳定价格期间，在市场上按每股 H股介于 60.00 港元至 66.40 港元的价格（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券
及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）买入合计 12,675,600股
H股股份，占全球发售项下可供认购的发售股份总数（于任何超额配售权获行使前）的比例约 12.67%。稳定价格经办人、其联属人
士或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市场上的最后一次买入于 2026年 7月 2日（星期四）作出，价格为每股 H股 63.75港元
（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务
汇报局交易征费）；
（3）联席保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于 2026年 7月 2日（星期四）按每股 H 股 66.40 港元的价格（
即全球发售项下每股 H股股份的发售价，不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联
交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）部分行使超额配售权，涉及合计 2,325,900股 H股，占全球发售项下可供
认购的发售股份总数（于任何超额配售权获行使前）的比例约 2.33%，以促成将部分 H股交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购
的相关 H股的承配人。联席保荐人兼整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的超额配售权部分已于 2026年 7月 2日（
星期四）失效。
三、公众持股量
紧随部分行使超额配售权及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所上市规则第 19A.28B(2)条项下的公众持股量规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4a414d4e-37a4-48f1-8415-b1df83a4661e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 11:44│大金重工（002487）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，大金重工股份有限公司（
以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“H 股”）自 2026 年 7 月 3 日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统称“港
股通”）标的证券名单。
本次公司 H 股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公
司在香港联合交易所有限公司上市的 H 股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b17cfc66-84a6-44d6-8aa6-fc67da62281f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:07│大金重工（002487）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保
荐代表人的函》。中信证券作为公司 2021年度非公开发行 A股股票项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，对公司的持续督导期
至 2024年 12月 31日已届满。鉴于募集资金尚未使用完毕，中信证券将对公司募集资金的使用情况继续履行监督职责，至募集资金
使用完毕。
原保荐代表人孙鹏飞先生因工作安排原因，不再担任本项目的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派包项
先生（简历附后）接替工作，担任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本项目的保荐代表人为李钦佩先
生和包项先生。
公司董事会对孙鹏飞先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9b327e96-69f6-4cab-911b-98e834b04de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:52│大金重工（002487）：关于控股股东及其一致行动人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的
│提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于控股股东及其一致行动人及持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b610d053-cf98-443a-8d0d-9b782f1cad67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:47│大金重工（002487）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H股总数为 100,010,600股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售 8,696,600股（行使超额配售权之
前），约占全球发售总数的8.70%；国际发售 91,314,000股（行使超额配售权之前），约占全球发售总数的91.30%。根据每股 H股发
售价 66.40 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得
款项净额估计约为 64.65亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 100,010,600股 H股股票（行使超额配售权之前）于 2026年 6月 5日在香港联交所主板挂
牌并上市交易。公司 H股股票中文简称为“大金重工”，英文简称为“DAJIN”，股份代号为“1081”。
本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行上市前 本次发行上市后
假设超额配售权未获行使 假设超额配售权悉数行使
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A股股东 637,749,349 100% 637,749,349 86.44% 637,749,349 84.72%
H股股东 - - 100,010,600 13.56% 115,012,100 15.28%
股份总数 637,749,349 100% 737,759,949 100.00% 752,761,449 100.00%
本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东名称 本次发行上市前 本次发行上市后
假设超额配售权未获行使 假设超额配售权悉数行使
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
北京金胤能源咨询 248,300,500 38.93% 248,300,500 33.66% 248,300,500 32.99%
有限公司
金鑫 7,745,625 1.21% 7,745,625 1.05% 7,745,625 1.03%
合计 256,046,125 40.15% 256,046,125 34.71% 256,046,125 34.01%
注：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4963b353-9de8-4df0-adda-4a99e83982b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 08:04│大金重工（002487）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的合格
境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构成
也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H股发行的最终价格为每股 66.40 港元（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易
征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于 2026年 6月 5日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2cfdbf09-b56e-4951-b1f2-b9773deae208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│大金重工（002487）：关于与挪威、希腊船东签署船舶建造合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署情况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司，与希腊某船东、挪威某船东
各签署了两份散货船建造合同，公司将为前述两家船东设计、建造、交付合计 4艘 211,000DWT（载重吨）的散货船，每艘船总长约
299.95 米、型宽约 50米、型深约 25 米。以上 4艘船舶建造合同的总金额约 3亿美元（折合人民币约 20.5亿元）。上述船舶订单
将于 2029年分批交付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东会审议，亦无需独立董
事发表独立意见。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：
该挪威船东专注自有船队运营、新造船投资、二手船买卖、长期租约与海工项目布局。
该希腊船东是专业的油轮船东及船舶管理公司，主要从事原油及成品油轮运输、船舶运营与资产管理业务。
2、类似交易情况：最近三年公司曾与挪威船东发生过类似交易，与希腊船东未发生类似交易。
三、合同主要内容
1、合同标的：四艘 211,000DWT（载重吨）散货船。
2、付款节奏：按照制造节点分阶段支付款项。
3、合同金额：3亿美元（折合人民币约 20.5亿元）。
4、双方权利义务：甲方按照合同约定支付款项，乙方负责完成船舶设计、建造、海试后交付船只。
5、交船时间：2029年分批交付。
四、对公司的影响
上述合同的签订标志着公司船舶建造能力已经广泛受到国际头部船东的认可。上述合同的履行预计会对公司未来经营业绩产生积
极影响，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
五、风险提示
本合同签订后实施周期较长，并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性；由于合同履行期较长，合同
履行可能受到航运与船舶市场变化等因素影响，可能会导致合同无法如期履行，实际履约尚存在一定的不确定性。公司将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件的要求，及时披露合同进展。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《散货船建造合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fa0452c8-1e66-4c98-ae66-4c81b3971b33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 07:56│大金重工（002487）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年 9月 29日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料
，具体内容详见公司于 9月 30日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的
公告》（公告编号：2025-062）。
2026年 3月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于大金重工股份有限公司境外发
行上市备案通知书》（国合函〔2026〕687号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026年 4
月 1日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-026）。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年4月 8日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请
，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网披露的《关
于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请的进展公告》（公告编号：2026-029）。
2026年 4月 30日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 5月 6
日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-035）。
2026年 5月 19日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于刊发境
外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-040）。
2026 年 5月 28 日，公司在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招股说明书。该 H股招股说明书为根据香港联交所、
香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关
文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A 股投资者应当参阅公司根据监管
机构在境内指定的信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的
网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行上市及
公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0528/2026052800020_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0528/2026052800019.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的 H股招股书说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约
或要约邀请。
公司本次全球发售 H股基础发行股数为 86,965,800 股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港
公开发售 8,696,600股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 78,269,200 股（可予重新分配及视乎发售量调整权
及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。
公司可于上市日期前第二个营业日当日或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过 13,044,800 股 H股，以满足额
外需求。自上市日期起至香港公开发售截止日期起 30日内，由联席保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际承销商）还可通过行
使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行不超过 13,044,800股额外 H股（假设发售量调整权未获行使），或不超过 15,001,500
股额外 H股（假设发售量调整权获悉数行使）。在发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行
股数为 115,012,100股。
公司本次 H股发行的价格最高不超过每股 66.40 港元。公司 H股香港公开发售于 2026 年 5 月 28 日开始，预计于 2026 年 6
月 2 日结束，并预计于 2026年 6 月 3 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和
公司网站（https://www.dajin.cn/cn）。
公司本次发行的H股预计于 2026年 6月 5日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3c805263-077d-4e7e-891f-ecb7def1a91b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-24 16:12│大金重工（002487）：关于与荷兰船东签署船舶建造合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署情况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称 “公司”）下属子公司唐山大金海工海洋工程有限公司，与荷兰知名船东 Jumbo 下属
子公司正式签署新一代绿色智能多用途重吊船建造合同（以下简称“本合同”）。
公司将为其完成整体设计、建造及交付共计 2艘 25,000DWT载重吨多用途重吊船，单船总长约 163 米、型宽约 30 米、型深约
16 米；船型配置高端重型吊机，单台吊机额定起重 1200 吨，双吊协同最大起重能力可达 2400 吨，具备大载重、强吊装、高适配
、绿色节能等核心优势，符合国际主流船级社规范及清洁能源航运标准，可广泛适配海上风电重型装备转运、深远海工程施工、海洋
油气模块及重大件重工设备全球运输等多场景作业需求。
本合同总金额约 1.56 亿美元，折合人民币约 10.69 亿元，两艘船舶计划于2028年、2029年分批次完工交付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东会审议，亦无需独立董
事发表独立意见。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：本次合作的对手方为荷兰知名船东 Jumbo，是全球极具影响力的重型海运及海上工程综合服务商，深耕全球海工
市场数十年。
其核心主营业务涵盖两大板块：一是专业开展各类大型海上风电装备、海洋油气模块、重工基建设备等重大件货物的全球远洋运
输服务；二是提供高端海上吊装、海上工程安装等一体化海洋工程服务。Jumbo配备现代化专业重吊船队，吊装能力强劲、船舶适配
性广泛，可适配无码头、浅水港等复杂作业环境，长期服务全球海上风电、海洋油气、大型基建等核心领域。
2、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生过类似交易。
三、合同主要内容
1、合同标的：2艘 25,000DWT（载重吨）新一代绿色智能多用途重吊船。
2、付款节奏：按照制造节点分阶段支付款项。
3、合同金额：约 1.56亿美元。
4、双方权利义务：甲方按照合同约定支付款项，乙方负责完成船舶设计、建造、海试后交付船只。
5、交船时间：2028年和 2029年分批交付。
四、对公司的影响
1、丰富海工船舶产品矩阵：本次签约的重吊船合同，是公司继甲板运输船、无动力半潜驳船之后，在高端海工船舶领域落地的
又一主流核心船型，进一步完善公司海工船舶设计-建造-交付全谱系布局，夯实船舶制造板块业务根基。
2、彰显全球市场品牌认可度：本次合作客户为欧洲头部海工重吊龙头企业，合同的签署标志着公司高端海工船舶研发设计、智
能制造、品质管控能力持续获得欧洲及全球国际客户的高度认可，进一步提升公司在全球深远海海工装备及船舶制造领域的行业地位
与品牌影响力。
3、经营业绩影响：本合同的履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。公司将严格按照企业会计准则及收入确认原则，在
对应会计期间确认收入及相关损益，具体财务影响以年度审计报告数据为准。
五、风险提示
本合同签订后实施周期较长，并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性；由于合同履行期较长，合同
履行可能受到航运与船舶市场变化等因素影响，可能会导致合同无法如期履行，实际履约尚存在一定的不确定性。公司将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件的要求，及时披露合同进展。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《多用途重吊船建造合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/17762de4-93b8-4f52-8a43-4f1fd16e5ef4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:17│大金重工（002487）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年 9月 29日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料
，具体内容详见公司于 9月 30日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的
公告》（公告编号：2025-062）。
2026年 3月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于大金重工股份有限公司境外发
行上市备案通知书》（国合函〔2026〕687号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026年 4
月 1日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-026）。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年4月 8日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请
，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网披露的《关
于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请的进展公告》（公告编号：2026-029）。
2026年 4月 30日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 5月 6
日在巨潮资讯网披露的《关于香港联交所审议公司发行 H股的公告》（公告编号：2026-035）。
根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根
据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，除此之外
并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管
机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息
，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108430/documents/sehk26051801280_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108430/documents/sehk26051801281.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，并需综合
考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f141d6f4-df12-47e5-a884-bc4a06287ee4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 17:42│大金重工（002487）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未判决。
2.上市公司所处的当事人地位：被告。
3.涉案金额：约 5.73亿元及逾期利息等。
4.对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件处于一审阶段，法院尚未作出判决，对公司本期利润或期后利润的影响存在
不确定性。公司下属子公司彰武金胤电力新能源有限公司持有的彰武西六家子电力新能源有限公司的股权、名下银行存款及彰武西六
家子电力新能源有限公司名下银行存款已解除冻结，恢复正常使用，对公司及子公司生产经营有积极影响。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司彰武西六家子电力新能源有限公司（以下简称“彰武西六家子”）与中
国葛洲坝集团电力有限责任公司存在建设工程施工合同纠纷，中国葛洲坝集团电力有限责任公司向辽宁省阜新市中级人民法院（以下
简称“阜新中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）并申请财产保全。2025年 12月，公司收到阜新中院传票等材料，阜新中院裁定
冻结了彰武金胤电力新能源有限公司（以下简称“彰武金胤”）持有的彰武西六家子全部股权，以及彰武金胤、彰武西六家子名下银
行存款，冻结金额合计为12,532,339.29元。具体内容请见公司公告（公告编号 2025-074）。
为维护公司合法权益，2025年 12月，彰武西六家子已向阜新中院另行提起诉讼，要求中国葛洲坝集团电力有限责任公司赔偿给
公司造成的损失。具体内容请见公司公告（公告编号 2025-075）。
近日，阜新中院裁定解除对本案中彰武金胤、彰武西六家子的财产保全措施，具体情况请见下文。
一、本次解除财产保全措施的情况
近日，公司收到阜新中院送达的关于解除财产保全措施的《民事裁定书》，阜新中院裁定解除了相关股权及银行存款的冻结。
经公司人员查询及相关政府部门提供的材料，截至本公告披露日，彰武金胤持有的彰武西六家子全部股权已解除冻结，彰武金胤
、彰武西六家子名下银行存款已解除冻结。
二、上述案件及本次解除财产保全对公司的影响
截至本公告披露日，上述本案及彰武西六家子向阜新中院另行提起的诉讼均处于一审阶段，法院尚未作出判决，鉴于诉讼结果存
在不确定性，目前暂不能预计对公司本期利润或期后利润的可能影响。公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况及时进行相应的
会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。在彰武西六家子股权及彰武金胤、彰武西六家子名下银行存款被冻结期间，公司及子
公司经营及业务运行未受到重大影响，且目前已解除冻结，恢复正常使用，对公司及子公司生产经营有积极影响。
公司将持续关注上述案件后续进展，并按照有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
三、备查文件
民事裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/89a0d757-4365-430c-a356-649351bce078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:26│大金重工（002487）：第六届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场投票结合通讯表
决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2026年 4月 30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫
先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于确定公司 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的
议案》；
经审议，董事会同意关于公司 H股全球发售及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的相关安排，包括但
不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关
文件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。根据公司 2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
2、 审议通过《关于修订 H股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/23b487cf-8e14-4c76-ac7b-5010c479a115.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:24│大金重工（002487）：公司章程（草案）(H股上市后适用)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：公司章程（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1429425b-4668-40b1-9242-22bcbf076fc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:22│大金重工（002487）：关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订
H 股发行并上市后生效的〈公司章程〉的议案》，修订《公司章程（草案）》具体情况如下：
一、《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》的修订情况
根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，公司拟根据境外有关政府部门和监管机构的要求与建议
，以及本次发行上市的实际情况等，修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。
二、《公司章程（草案）》修订对比表如下：
主要修订内容如下：
修订前 修订后
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。
第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入， 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有公 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有公
司股票上市地证券监管机构规定的其他情形 司股票上市地证券监管机构规定的其他情形
的除外。 的除外，上述持有本公司股份 5%以上的股东不
包括依照香港法律不时生效的有关条例所定
义的认可结算所及其代理人。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的 有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的
存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适 存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适
用法律法规及公司股票上市地证券监管规则 用法律法规及公司股票上市地证券监管规则
的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持 的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持
有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一 有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一
类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义 类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义
务。 务。
任何登记在H股股东名册上的股东或者任
何要求将其姓名（名称）登记在 H 股股东名册
上的人，如果其股票遗失，可以向公司申请就
该股份补发新股票。境外上市外资股股东遗失
股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股
股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规
则或者其他有关规定处理。
第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通
股股东或其代理人，均有权出席股东会，并依 股股东或其代理人，均有权出席股东会，并依
照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管 照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管
规则及本章程发言并行使表决权（除非个别股 规则及本章程发言并行使表决权（除非个别股
东受公司股票上市地证券监管规则规定须就 东受公司股票上市地证券监管规则规定须就
个别事宜放弃表决权）。 个别事宜放弃表决权）。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人
代为出席和表决。每一股东有权委任一名代 代为出席和表决。每一股东有权委任一人或者
表，但该代表无需是公司的股东；如股东为法 数人作为其代表，但该代表无需是公司的股
人，则可委派一名代表出席公司的任何股东会 东；如股东为法人，则可委派一名代表出席公
并在会上投票，而如该法人股东已委派代表出 司的任何股东会并在会上投票，而如该法人股
席任何会议，则视为亲自出席。法人股东可经 东已委派代表出席任何会议，则视为亲自出
其正式授权的人员签立委任代表的表格。股东 席。法人股东可经其正式授权的人员签立委任
有权（1）在股东会上发言及（2）在股东会上 代表的表格。股东有权（1）在股东会上发言
投票，除非个别股东受上市地证券监管规则规 及（2）在股东会上投票，除非个别股东受上
定须就个别事宜放弃投票权。 市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投
票权。
第一百七十七条 公司指定公开发行的《中国 第一百七十七条 公司指定公开发行的《证券
证券报》和《证券时报》报刊，以及巨潮资讯 时 报 》 报 刊 ， 以 及 巨 潮 资 讯 网
网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和 （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其
其他需要披露信息的媒体。 他需要披露信息的媒体。
三、其他说明
除上述条款外，其他条款与原《公司章程（草案）》保持不变。该《公司章程（草案）》自公司本次发行上市之日起生效并实施
，在此之前，除另有修订外，现行的《公司章程》将继续适用。
公司董事会授权公司管理层指定人员办理后续工商变更登记及相关备案手续，上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3ac59fce-d635-4c98-a3a1-6bd356d22751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:22│大金重工（002487）：关于与欧洲船东签署船舶建造合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署情况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）与希腊某船东下属子公司签署了两份《散货船建造合同》，公司将为其设计
、建造、交付共 2艘 211,000DWT（载重吨）的散货船，每艘船总长约 299.95 米、型宽约 50米、型深约 25米，合同总金额约 1.53
亿美元（折合人民币约 10.44亿元）。上述船舶将于 2029年分批交付。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东会审议，亦无需独立董
事发表独立意见。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：该船东是一家希腊主流航运船东与船舶管理公司，主营干散货、集装箱及油轮运营。
2、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生过类似交易。
三、合同主要内容
1、合同标的：两艘 211,000DWT（载重吨）散货船。
2、付款节奏：按照制造节点分阶段支付款项。
3、合同金额：1.53亿美元。
4、双方权利义务：甲方按照合同约定支付款项，乙方负责完成船舶设计、建造、海试后交付船只。
5、交船时间：2029年分批交付。
四、对公司的影响
上述合同的签订标志着公司船舶建造能力进一步受到国际客户的认可。上述合同的履行预计会对公司未来经营业绩产生积极影响
，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
五、风险提示
本合同签订后实施周期较长，并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性；由于合同履行期较长，合同
履行可能受到航运与船舶市场变化等因素影响，可能会导致合同无法如期履行，实际履约尚存在一定的不确定性。公司将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件的要求，及时披露合同进展。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《散货船建造合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/028a1895-a23d-4cc6-a2c5-b8176e4d0885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 16:32│大金重工（002487）：关于香港联交所审议公司发行H股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。香港联交所上市委员会于 2026年 4月 30日举行上市聆
讯，审议公司本次发行上市的申请。公司本次发行上市的联席保荐人已于 2026年 5月 4日收到香港联交所向其发出的信函，其中指
出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意
见的权力。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，并需综合
考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/32ba7919-c7e4-4719-b566-40df400643cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:07│大金重工（002487）：2025 SUSTAINABILITY REPORT
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2025 SUSTAINABILITY REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aac6167a-0c73-49a5-bf64-d541b67458a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:07│大金重工（002487）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6542ac51-f88c-4df9-ae57-97ba6e814ec4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:06│大金重工（002487）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/782df9c2-03ae-4e96-9f8b-96aa874ee127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:06│大金重工（002487）：第六届董事会第三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：第六届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a220a0a-100c-4570-9267-9b3670f93cb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:05│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21ad5aeb-7667-4c4d-af60-2ab541229e4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:42│大金重工（002487）：关于与欧洲船东签署船舶建造合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于与欧洲船东签署船舶建造合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f600292b-9169-4726-8dcf-5bfad8f55420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 20:32│大金重工（002487）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作，已于 2025年 9月 29日向香港联交所递交了本次发行上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于 2026年4月 8日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请
，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简
称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108430/documents/sehk26040802266_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108430/documents/sehk26040802267.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个
人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，并需综合考虑市场情况以及其
他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/dcc33d73-d0ed-4128-b3f7-8d0ac1c523f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 16:52│大金重工（002487）：2025年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2025年年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/95819eda-3df1-40a7-a0bd-efcb6dd735ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:14│大金重工（002487）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日 14:30
（2）网络投票时间：2026年 4月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 4月 3日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 871人，代表股份 394,465,350股，占公司有表决权股份总数的 61.8527%。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份257,405,944股，占公司有表决权股份总数的 40.3616%。通过网络投票的股东 868人，代表股份 137,059,406
股，占公司有表决权股份总数的 21.4911%。
通过现场和网络投票的中小股东 868人，代表股份 137,059,406股，占公司有表决权股份总数的 21.4911%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 868人，代表股份 137,059,40
6股，占公司有表决权股份总数的 21.4911%。
公司董事、董事会秘书、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：
1、 审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》；
审议结果：同意 394,416,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 22,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0056%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0067%。
2、 审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》；
审议结果：同意 394,420,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 22,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0056%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0058%。
3、 审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：同意 394,420,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 22,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0057%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0057%。
4、 审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》；
审议结果：同意 394,423,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893%；反对 24,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0063%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0044%。
5、 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；审议结果：同意 394,412,750股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.9867%；反对 31,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 21,500 股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
6、 审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》；
审议结果：同意 394,407,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对 31,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0080%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
068%。
7、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议结果：同意 388,944,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6005%；反对 5,493,097股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3925%；弃权 27,300股（其中，因未投票默认弃权 10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0069%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派李泽川律师和王天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/cd5e8609-9d22-46d8-b167-b9156c3d253f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:11│大金重工（002487）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于大金重工股份有限公司
2025年度股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于大金重工股份有限公司
2025年度股东会的法 律 意 见
致：大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2
025年度股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律、法规、规范性文件及《大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决
结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 3月 4日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，同意召开
本次股东会。
（二）2026年 3月 6日，公司董事会在巨潮资讯等指定信息披露媒体公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称
《股东会通知》）。该通知载明了本次股东会召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其
他事项等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 4月 3日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号如期召开，会议由公司董事长金鑫先生主
持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据本次股东会股权登记日（2026年 3月 31 日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、
法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、
代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 871名，代表公司股份 394,465,350 股，占公司有表决权股份总
数的 61.8527％；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 3名，代表公司股份 257,405,944股，占公司有表决权股份总
数的 40.3616%；通过网络投票表决的股东 868名，代表公司股份 137,059,406股，占公司有表决权股份总数 21.4911%，以上通过网
络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司董事、高级管理人员及本所律师出席和列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》；
2. 《关于 2025年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
4. 《关于 2025年度利润分配方案的议案》；
5. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
6. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 20日前进行了公告；议案的内容属于
股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决，并由股东代表、本所律师进行了
计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日 9
:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会召开当日 9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述议案。具体表决情况如下：
1. 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
同意 394,416,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0056%；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
2. 《关于 2025年度财务决算报告的议案》
同意 394,420,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 22,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0056%；弃权 22,700股（其中，因未投票默认弃权 9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
3. 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 394,420,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 22,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0057%；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
4. 《关于 2025年度利润分配方案的议案》
同意 394,423,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0063%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
5. 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 394,412,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 31,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
6. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》
同意 394,407,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 31,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0080%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 388,944,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6005%；反对 5,493,097股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3925%；弃权 27,300股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%
。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f8d68d9d-3ac8-4629-b888-ac278837ec47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│大金重工（002487）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a1de570d-45ed-4ecd-81be-04c23107eab2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-22 16:20│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/16596948-8ddc-493c-a4f8-c7e4ad3ba27a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-15 16:43│大金重工（002487）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
英国政府日前宣布的关税调整政策，对公司相关出口产品的关税税率无影响。近日，英国政府宣布自 2026年 4月 1日起取消 33
项风电组件进口关税，公司此前已出口至英国的风电塔筒、管桩类产品无需缴纳关税，该政策实施后对公司产品后续关税缴纳无影响
。公司在此提醒广大投资者理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大金重工，证券代码：002487）连续两个交易日（2026 年 3月
12日、2026 年 3月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、实际控制人对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 3 月 6 日披露了《2025 年年度报告》，具体情况详见公告内容。
3、英国政府日前宣布的关税调整政策，对公司相关出口产品的关税税率无影响。近日，英国政府宣布自 2026年 4月 1日起取消
33项风电组件进口关税，公司此前已出口至英国的风电塔筒、管桩类产品无需缴纳关税，该政策实施后对公司产品后续关税缴纳无
影响。公司在此提醒广大投资者理性投资。
4 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/1b383526-dc7e-47bf-ae17-2c68bcc778e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:34│大金重工（002487）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 3日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日 星期五 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 3月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 4月 2日 星期四（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便
登记确认。邮件、信函及传真应在 2026年 4月 2日 17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。
5、联系方式
联系电话：010-57837708
传真电话：010-57837705
邮 箱：stock@dajin.cn
联 系 人：证券事务部
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号
邮政编码：123005
6、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/f6870b4f-25c8-4f55-9da8-fc05d994e0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 4日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、2025年度利润分配方案基本情况
（一）公司 2025年度可供分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润1,103,297,424.75元，其中归属于母公司所有者的净利
润 1,103,297,424.75元，加上期初未分配利润，减去 2025年公司派发现金股利，2025年末合并未分配利润为 3,728,205,955.47元
，母公司未分配利润为 499,670,566.92元。
（二）公司 2025年度利润分配方案
为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司结合2025年度实际生产经营情况及未来发展规划，根据证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定
，公司董事会拟定利润分配方案如下：以公司截至 2025年 12月 31日总股本 637,749,349股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利人民币 0.87 元（含税），共计派发现金股利人民币 55,484,193.36 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度。上述现金分红金额加上 2025年中期现金分红金额 54,846,444.01元（含税），公司2025年度累计现金分红
总额为 110,330,637.37元（含税）。
如在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发
生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
（三）2025年现金分红情况
2025年度公司未进行股份回购。如本次利润分配方案获得股东会审议通过，上述现金分红金额加上 2025年中期现金分红金额 54
,846,444.01 元（含税），公司 2025年度累计现金分红总额为 110,330,637.37元（含税），占公司 2025 年度归属于母公司所有者
的净利润的 10.00%。
二、利润分配情况说明
（一）公司近三年利润分配相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 110,330,637.37 51,019,947.92 116,070,381.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,103,297,424.75 473,874,867.06 425,157,196.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,728,205,955.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 499,670,566.92
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 277,420,966.81
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 667,443,162.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 277,420,966.81
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注:上表中现金分红总额为利润分配预案公告中金额。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，近三个会计年度（2023-2025 年度
）累计现金分红金额为277,420,966.81元，占 2023-2025年度年均净利润的 41.56%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司自 2023年大批量交付出口海风海工产品以来，在海外海上风电市场的订单份额和交付范围不断增加，并逐步为客户提供海
风装备建造、运输、本地化安装等系统化服务。为支撑公司“从产品供应商向系统服务商”的有效转型，公司计划升级深远海综合解
决方案、建设欧洲总装基地、加大全球研发中心投入等，提升一站式综合解决方案交付能力。此外，公司的陆上风电项目在陆续建造
中，因此需要充足的流动资金支持日常业务发展。公司需适当地平衡日常经营支出和股东回报的关系，促进公司健康可持续发展。
2025年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于母公司股东净利润的比例为 10.00%，该利润分配方案是在确保公司具有
充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划、未来发展规划等多重因素后制定，将有助于
公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投
资回报，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和
《公司章程》的相关规定。
（三）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润结转至下一年度，用于补充营运资金及偿还贷款，降低有息负债规模，提升公司经营质量。
2025年公司加权平均净资产收益率为 14.18%。
（四）增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将保持分红政策的稳定性，通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩
增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
（五）最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一年内
到期的非流动资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得
成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为 6,275.76 万元、57,686.24 万元，分别占当年经审计
总资产的比例为 0.54%、3.98%，均低于 50%。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/465a12e5-017c-454c-a06e-60f7f3d3bb7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/ee420346-1379-45d5-9b0c-971555e8ba11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司全体股东：
依据《企业内部控制基本规范》及其相关指引，以及其它内部控制监管要求（以下统称为“企业内部控制规范体系”），并结合
本公司内部控制制度与评价方法，在日常及专项监督活动的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评估。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定及要求，建立健全并有效实施内部控制、评价内部控制实施有效性以及如实披露内部控制评价
报告是公司董事会的责任。审计委员会会负责监督董事会在建立和执行内部控制方面的行为。经理层承担领导和组织企业内部控制日
常运作的职责。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和不断改进，持续提升内部控制管理水平，建立较完善的内部控制
体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，强化风险管理，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序的遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：大金重工股份有
限公司以及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计机构设置、企业文化、人力资源管理
、信息系统与沟通、采购和费用及付款活动、销售与收款活动、固定资产管理、财务管理及报告活动、对控股子公司的管理、关联交
易的控制、对外担保的控制、募集资金使用的控制、重大投资的控制、信息披露的控制等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致的损失或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润5%，小于 10%认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10%
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致的损失或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产
总额 1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：存在财务报告重大缺陷。如：公司董事、监事和高级管理人员的
舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审
计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致的损失或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直
接财产损失小于税前利润的5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10%认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10%则认
定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
导致的直接财产损失小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总
额1%则认定为重大缺陷。（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率
或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显
著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大
效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
大金重工股份公限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8fe76c7b-929f-4950-b472-2a820a2ec27d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司
向特定对象发行 82,088,349股 A股股票，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 37.35元，共募集资金人民币 3,065
,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059
,107,770.67元。上述募集资金于 2022年 12月 9日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022
]第 ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 3,059,107,770.67
减：以前年度已使用募集资金 1,331,466,207.30
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 762,429,965.11
减：报告期内使用的募集资金 530,489,731.73
减：用于现金管理金额 0.00
减：使用募集资金暂时补充流动资金 385,830,551.33
加：尚未扣除的各项发行费用 2,454,800.33
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 45,032,579.18
截至 2025年 12 月 31 募集资金专户余额 96,378,694.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与子公司联合保荐机构、银行签订《募集资金四方监管协议》，
四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。截至 2025年 12月 31日，公司使用的募集资金
账户如下：
序号 开户行 账户名称 账号
1 中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营业部 唐山大金海洋工程装备制造有限公司 100686869527
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 账号 金额
1 中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营业部 100686869527 96,378,694.71
合计 96,378,694.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023年 1月 6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022年 12月 9日，公司及全资子公司以
自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 762,429,965.11
元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[202
3]第 ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 8月 28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 9月 20 日召开第二次临时股东
大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 9亿元节余募集资金暂时补
充流动资金。
公司于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025
-056）。
截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币 385,830,551.33元，未超过董事会审批授权的投资额度。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 1月 3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年度使用闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 2亿元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-006）。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额
为人民币 0元，未超过董事会审批授权的投资额度。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司节余募集资金使用情况详见（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，募集资金专户余额 96,378,694.71元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元，
暂时补充流动资金的金额为人民币385,830,551.33元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年 5月 24日召开 2023年年度股东大
会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”。公司于 2025年
1月 3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年 1月 20日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通
过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止“大金重工阜新基地技改项目”，同时公司
将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金用于 建 设 河 北 唐 山 曹 妃 甸 海 工 基 地 一 期 。 具 体 内 容 详 见 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-004）。
公司于 2026年 1月 12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目结项的议案》。鉴于“唐山大金风电海洋
工程高端装备制造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并于 2025年 12月开始实施第一个出口海工项目，公司同意对上述项目
结项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-002）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
大金重工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5fb04d57-4143-49fa-856b-d362be2b9e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和大金重工股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 297 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 12,036名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2025年度立信为 770
家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 6家。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 10日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监
事会第十二次会议、于 2025年 5月 9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为
公司2025年度审计机构。
2、2025 年 12 月 26 日，审计委员会与立信对 2025年度年报审计工作的审计范围、审计方案、重点关注事项、人员安排等相
关事项进行了沟通，讨论通过了 2025年度审计计划，并督促会计师事务所按时完成审计工作。
3、2026年 2月 28日，立信出具初步审计意见后，审计委员会与立信对 2025年度年报审计工作的审计计划执行情况、重要审计
程序与质量控制的实施情况、初步审计结果等相关事项进行了沟通。
4、2026年 3月 4日，公司召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了公司 2025年年度报告及其摘要、2025年度财
务决算报告、2025年度内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务
所的监督职责。
大金重工股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d6e4bf06-9e31-4073-991b-a9c64b529de2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规
定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因、日期和主要内容
财政部于 2025 年 7 月 8 日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根
据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（以下简称 22 号准则），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的
合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取
利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因
此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照 22 号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标
准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末
持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行标准仓单实施问答的相关规定，对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财
政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/857acfa0-db0b-4e16-8216-5b43422ce711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5cedcb07-047f-42d1-9fa3-7149a06ed6a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/2ef3fed0-cb73-4e9a-a560-f82107774ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:32│大金重工（002487）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d69665f7-a0ba-432f-8017-d3bbe3bf3fbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:31│大金重工（002487）：第六届董事会第二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 3月 4日在公司会议室以现场投票结合通讯表
决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2026年 2月 22日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫
先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
2、 审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交
股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节
公司治理”的部分内容和《2025年度独立董事述职报告》。
独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
5年年度股东会上进行述职。
战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。会计师事务所对此出具了审计报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；薪酬与考核委员会已审议通过此议案。此议案尚需
提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、 审议《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》；
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第四节 公
司治理”的部分内容。2026年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
规定领取薪酬；公司独立董事津贴为 10万元/年（含税）。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、 审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/299e5afd-d1e1-4fa0-9c88-1437e8818c9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 20:31│大金重工（002487）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6980535e-9bce-42ae-a5e7-ebfea8b25108.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│大金重工：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06│大金重工：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-06/1224997956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│大金重工：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│大金重工：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│大金重工：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-12│大金重工：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223067849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│大金重工：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│大金重工：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│大金重工：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857522.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|