公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 17:02 │大金重工（002487）：关于签署欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │大金重工（002487）：大金重工2024年度股东大会法律意见 │
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│2025-05-10 00:00 │大金重工（002487）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-05 16:26 │大金重工（002487）：Dajin Heavy Industry Co., Ltd. Annual Report 2024(Summary) │
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│2025-04-21 16:30 │大金重工（002487）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 16:26 │大金重工（002487）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 16:26 │大金重工（002487）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 16:20 │大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-04-20 16:17 │大金重工（002487）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-04-12 00:32 │大金重工（002487）：2024年可持续发展报告 │
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2025-05-14 17:02│大金重工（002487）：关于签署欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同的公告
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一、合同签署概况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）与欧洲某
能源企业签署了《单桩基础制造、供应和运输合同》（以下简称“本合同”或“合同”），蓬莱大金将为欧洲某海上风电项目（以下
简称“本项目”或“项目”）提供超大型单桩产品，合同总金额折合人民币约10亿元，占公司2024年度经审计营业收入的比例约26.4
6%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东大会审议，亦无需独立
董事发表独立意见。
二、项目概述
该项目位于欧洲，根据合同约定，蓬莱大金将于2027年交付完毕上述单桩产品。
三、交易对手方介绍
1、基本情况：交易对手方为全球领先的某能源企业。
2、类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生类似交易。
四、合同主要内容
1、各方权利义务：业主方综合统筹项目开展，蓬莱大金作为承包商建造超大型单桩产品，并承担海运服务，将产品运输至对方
指定地点。
2、交易价格：约人民币10亿元。
3、结算方式：按照预付款、进度款、尾款进度进行结算，分期付款。
4、合同生效条件及时间：双方签署后即生效。
5、违约责任：如任意一方违约，则需按照合同约定向对方承担违约责任。
五、签署合同对公司的影响
经过2024年首个DAP（目的地交货）模式下出口海工项目的高质量交付，大金重工已经打通“制造+海运+交付”一站式服务全链
条，具备海工重大件出口“端到端”交付能力，成为欧洲海风市场一流海工供应企业。目前，公司在手桩基订单均为DAP交付模式，
后续将按照排产计划陆续发运。
本合同的签订及履行预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认
收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
六、风险提示
本合同签订后实施周期较长并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。
七、备查文件
《单桩基础制造、供应和运输合同》
大金重工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8f2a14df-c91f-4844-a25d-5352d02f1c7a.PDF
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2025-05-10 00:00│大金重工（002487）：大金重工2024年度股东大会法律意见
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关于大金重工股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869北京海润天睿律师事务所
关于大金重工股份有限公司
2024 年度股东大会的
法 律 意 见
致：大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2
024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具
本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副
本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽
责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
同意召开本次股东大会。
（二）2025 年 4 月 12 日，公司董事会在巨潮资讯等指定信息披露媒体公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以
下简称《股东大会通知》）。该通知载明了本次股东大会召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操
作流程、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号如期召开，会议由公司董事长金鑫
先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．本所律师根据 2025 年 4 月 30 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》
，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身
份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代
理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 375 人，代表公司股份356,412,111 股，占公司总股份数的 55.8859%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 257,405,944 股，占公司总股份数的 40.3616％；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 372 人，代表股份数 99,006,167 股，占公司总股份
数的 15.5243％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席和列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1．《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2．《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
3．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
4．《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
5．《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
6．《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案》；
7．《关于监事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案》；
8．《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20 日前进行了公告；议案的内容属于股
东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知
事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未
经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表
、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日09:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述各项议案。无涉及关联股东回避表决的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/c77d8ca0-626e-44bf-8778-2804dabae21b.PDF
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2025-05-10 00:00│大金重工（002487）：2024年年度股东大会决议公告
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大金重工（002487）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/11d1beee-351f-4543-aa3d-16b6653dc974.PDF
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2025-05-05 16:26│大金重工（002487）：Dajin Heavy Industry Co., Ltd. Annual Report 2024(Summary)
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大金重工（002487）：Dajin Heavy Industry Co., Ltd. Annual Report 2024(Summary)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/be80bc70-40a2-4434-9061-ac53148ace3c.PDF
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2025-04-21 16:30│大金重工（002487）：监事会决议公告
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大金重工（002487）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb0b1818-5168-4b8b-bcd2-59baae628359.PDF
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2025-04-21 16:26│大金重工（002487）：董事会决议公告
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大金重工（002487）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c0c77011-50e3-424c-beba-55023fc873e7.PDF
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2025-04-21 16:26│大金重工（002487）：2025年一季度报告
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大金重工（002487）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f9296cad-62fc-46b9-8f83-18a6655e8df9.PDF
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2025-04-20 16:20│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-20/a9aeed9d-19f9-4202-8b83-af42b472be53.PDF
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2025-04-20 16:17│大金重工（002487）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，大金
重工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 82,088,349股 A股股票，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人
民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元（
不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月9日到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资
金专户。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立了募集资金专户。公司及募投项目实施主体，并连同保荐机构中信证券股份有限公司，与募集资金专户开户银行签订了募集
资金监管协议。
三、 本次注销的募集资金专户情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025 年 1 月 20 日召开了 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止“大金重
工阜新基地技改项目”；此外，公司“辽宁阜新彰武西六家子250MW 风电场项目”、“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项
目”已结项，“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”已终止，公司将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金用
于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。上述已结项、终止的募投项目募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。
近日，公司前述募集资金专户已注销完毕，情况如下：
序号 账户名称 开户银行 募投项目 银行账号
1 大金重工股份有 中国建设银行 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风 37050166617009996688
限公司 股份有限公司 电场项目、大金重工蓬莱基地产线
蓬莱支行 升级及研发中心建设项目、大金重
工(烟台)风电有限公司叶片生产基
地项目、大金重工阜新基地技改项
目及补充流动资金项目
2 大金重工股份有 招商银行股份 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风 411904110610505
限公司 有限公司大连 电场项目、大金重工蓬莱基地产线
分行 升级及研发中心建设项目、大金重
工(烟台)风电有限公司叶片生产基
地项目、大金重工阜新基地技改项
目及补充流动资金项目
3 大金重工股份有 中国民生银行 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风 637618039
限公司 股份有限公司 电场项目、大金重工蓬莱基地产线
沈阳分行 升级及研发中心建设项目、大金重
工(烟台)风电有限公司叶片生产基
地项目、大金重工阜新基地技改项
目及补充流动资金项目
4 大金重工股份有 交通银行股份 补充流动资金项目 252708018013000074563
限公司 有限公司阜新
分行营业部
5 彰武金胤电力新 招商银行股份 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 411909895610301
能源有限公司 有限公司大连 风电场项目
分行
6 彰武西六家子电 招商银行股份 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 411909895710801
力新能源有限公 有限公司大连 风电场项目
司 分行
7 大金重工(烟台) 中国建设银行 大金重工(烟台)风电有限公司叶片 37050166617009996666
风电有限公司 股份有限公司 生产基地项目
蓬莱支行
8 蓬莱大金海洋重 中国建设银行 大金重工蓬莱基地产线升级及研发 37050166617009990000
工有限公司 股份有限公司 中心建设项目
蓬莱支行
公司已办理完毕以上募集资金专户的注销手续，后续将不再使用，与相关方签订的募集资金监管协议相应终止。
四、 备查文件
募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-20/064ed8bd-79e6-4b58-9e21-475d0ba64015.PDF
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2025-04-12 00:32│大金重工（002487）：2024年可持续发展报告
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大金重工（002487）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/77bd08aa-81d5-41ea-8037-099c72cb9879.PDF
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2025-04-11 17:10│大金重工（002487）：关于大金重工2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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大金重工（002487）：关于大金重工2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/84307733-86e7-4a5d-9f7e-7b4e7ed6990f.PDF
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2025-04-11 17:10│大金重工（002487）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
目录 页次
一、 专项报告 1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
关于大金重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZG10921 号大金重工股份有限公司全体股东：
我们审计了大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10919 号的无保留意见审计报告。
大金重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大金重工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大金重工 2024 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了
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