公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-23 16:22 │大金重工（002487）：关于签署欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-03-02 16:22 │大金重工（002487）：关于公司首个自主运输海外海工项目全部单桩产品到港交付完毕的自愿性披露公告│
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│2025-02-20 16:22 │大金重工（002487）：关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-01-20 20:12 │大金重工（002487）：关于公司董事、高级管理人员减持期限届满暨未减持公司股份的公告 │
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│2025-01-20 16:27 │大金重工（002487）：关于为子公司代为开具保函的公告 │
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│2025-01-20 16:19 │大金重工（002487）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 16:15 │大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-01-20 16:14 │大金重工（002487）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-03 21:20 │大金重工（002487）：关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的公告 │
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2025-03-23 16:22│大金重工（002487）：关于签署欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同的公告
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一、合同签署概况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）与欧洲某
能源企业签署了《单桩基础制造、供应和运输合同》（以下简称“本合同”或“合同”），蓬莱大金将为欧洲某海上风电项目（以下
简称“本项目”或“项目”）提供超大型单桩产品，合同总金额约1.35亿美元（最终以双方实际结算金额为准。按美元兑人民币7.3
的汇率计算，折合人民币约9.86亿元），占公司2023年度经审计营业收入的比例约22.80%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东大会审议，亦无需独立
董事发表独立意见。
二、项目概述
该项目位于欧洲，根据合同约定，蓬莱大金将于2026年交付完毕上述单桩产品。
三、交易对手方介绍
1、基本情况：交易对手方为全球领先的某能源企业。
2、类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生类似交易。
四、合同主要内容
1、各方权利义务：业主方综合统筹项目开展，蓬莱大金作为承包商建造超大型单桩产品，并承担海运服务，将产品运输至对方
指定地点。
2、交易价格：约1.35亿美元（最终以双方实际结算金额为准。按美元兑人民币7.3的汇率计算，折合人民币约9.86亿元）。
3、结算方式：按照预付款、进度款、尾款进度进行结算，分期付款。
4、合同生效条件及时间：双方签署后即生效。
5、违约责任：如任意一方违约，则需按照合同约定向对方承担违约责任。
五、签署合同对公司的影响
经过2023、2024两年高质量交付出口海工订单后，公司跻身全球少数具备“端到端”交付能力的海工企业，在欧洲市场位列头部
供应商地位，合作客户范围、项目数量、产品交付地区持续增加，交付模式跨越式升级至DAP模式（目的地交货），实现“重大件出
海门到门”的承诺。
本合同的签订及履行预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认
收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
六、风险提示
本合同签订后实施周期较长并以美元作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。
七、备查文件
《Contract Agreement——Manufacture, Supply and Transport of Monopiles》（《单桩基础制造、供应和运输合同》）
大金重工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e2cedfac-7381-4f0a-b717-df26a30598ac.PDF
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2025-03-20 00:00│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开了第五届董事会第十七次会议、2025 年 1 月 20 日召
开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，
同意 2025 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过 200 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行
承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、
抵（质）押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：202
5-005）。公司股东大会授权公司、子公司董事长（执行董事）及财务负责人在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。
近日， 公司全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴安盟大金”）拟向中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称
“中信银行”）申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使
用，公司为前述 10,000 万元授信额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与中信银行签订的担保合同为
准。
公司全资子公司张家口大金风电装备有限公司（以下简称“张家口大金”）拟向中信银行股份有限公司张家口分行（以下简称“
中信银行”）申请不超过30,000 万元人民币综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用
，公司为其中 10,000 万元敞口授信额度提供全额连带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与中信银行签订的担保合同
为准。
公司全资子公司唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司、唐山曹妃甸区金弘能源有限公司（以下简称“唐山金瑞”、“唐山金弘”）拟
分别向中国建设银行唐山曹妃甸自贸区支行（以下简称“建设银行”）申请不超过 5,000 万元、5,000 万元人民币固定资产借款，
借款期限分别为 172 个月、176 个月，唐山金瑞、唐山金弘以其项目建成后拥有的电费收费权提供质押担保。公司为上述业务项下
的唐山金瑞、唐山金弘的全部义务提供全额连带责任保证担保，公司实际担保金额、期限等具体以公司与建设银行签订的担保合同为
准。
公司全资子公司彰武西六家子电力新能源有限公司（以下简称“彰武西六家子”）拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以
下简称“民生银行”）申请不超过 6 亿元人民币固定资产贷款，贷款额度有效期为 10 年，在额度有效期内，已清偿额度不可循环
使用，公司为上述业务提供全额连带责任保证担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与民生银行签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内
。
截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 1,037,414.67 万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为 1,036,155.3
3 万元，占公司 2023 年经审计的净资产比例为 149.86%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子
公司无逾期或涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/a185c339-3693-41cc-b3fe-b587602edf36.PDF
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2025-03-02 16:22│大金重工（002487）：关于公司首个自主运输海外海工项目全部单桩产品到港交付完毕的自愿性披露公告
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大金重工（002487）：关于公司首个自主运输海外海工项目全部单桩产品到港交付完毕的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/e1de7303-41e1-44b3-a397-17b1e1322a9d.PDF
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2025-02-20 16:22│大金重工（002487）：关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告
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大金重工（002487）：关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e014250e-8b8e-4912-9882-d1a944202fd8.PDF
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2025-01-20 20:12│大金重工（002487）：关于公司董事、高级管理人员减持期限届满暨未减持公司股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4 年 9 月 20 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-037），公司董事、总经理孙晓
乐先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 10 月 21 日至 2025 年 1 月 20 日），以集中竞价交易
方式或者大宗交易方式减持公司股份不超过 339,955 股，占公司总股本的 0.05%。
近日，公司收到孙晓乐先生提交的《关于减持期限届满暨未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，减持期限届满，孙晓
乐先生未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，孙晓乐先生未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份数 本次减持后持有股份数
股数 占公司总股本比例 股数 占公司总股本比例
孙晓乐 合计持有股份数 1,359,819 0.21% 1,359,819 0.21%
其中：无限售条件股份 339,955 0.05% 339,955 0.05%
其中：有限售条件股份 1,019,864 0.16% 1,019,864 0.16%
二、其他相关说明
1、孙晓乐先生本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，并及
时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，在减持期限内，孙晓乐先生未减持公司股份，未违反此前已披露的减持意向
、承诺及减持计划。
3、孙晓乐先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
《关于减持期限届满暨未减持公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/7eaf9d89-22b9-4892-ab36-fc9d81d98a60.PDF
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2025-01-20 16:27│大金重工（002487）：关于为子公司代为开具保函的公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开了第五届董事会第十七次会议、2025年 1月 20日召开
了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，同
意 2025 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过200 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑
汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（
质）押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-00
5）。
为节约财务费用、降低风险、加强资金管理，公司根据整体生产经营计划，在上述担保额度内，将代全资子公司向银行申请开具
保函，保函累计总额度不超过人民币 50 亿元。全资子公司范围包括目前已成立的纳入合并范围内的全资子公司，以及在前述担保额
度有效期内新成立的或新纳入合并报表范围内的全资子公司，已成立的全资子公司名单详见附表。
上述开具保函额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2ab08021-ac57-411e-b3a9-132569251faf.PDF
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2025-01-20 16:19│大金重工（002487）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日 星期一 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件
的规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 563 人，代表股份 310,566,911 股，占公司有表决权股份总数的 48.6973％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份257,405,944 股，占公司有表决权股份总数的 40.3616％。通过网络投票的股东560 人，代表股份 53,160,9
67 股，占公司有表决权股份总数的 8.3357％。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》；
审议结果：同意 309,745,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7354％；反对 693,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2234％；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0412％。
2、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》。
审议结果：同意 309,488,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6527％；反对 944,350 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3041％；弃权 134,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0432％。
本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派王肖东律师和从灿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a2403d40-1b7e-492d-b016-67321227c5b0.PDF
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2025-01-20 16:15│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d21ca798-6dfa-49ae-a4ac-07d6281ec764.PDF
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2025-01-20 16:14│大金重工（002487）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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大金重工（002487）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7aa47c2b-be2e-4fc2-ac2e-3d10b93d57cf.PDF
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2025-01-03 21:20│大金重工（002487）：关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的公告
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大金重工（002487）：关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/78370b91-89f4-4d37-9eab-e8bd62d4a94b.pdf
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2025-01-03 20:51│大金重工（002487）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场投票结合通
讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董
事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见；此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案；此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/28d52285-399c-4f78-86fe-2d3634aaf9dd.PDF
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2025-01-03 20:50│大金重工（002487）：第五届监事会第十一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场投票表决方
式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席
杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》；
监事会意见：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况和公司未来战略规划而做出的审慎决定，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会意见：公司根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审
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