公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 16:38 │大金重工（002487）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 16:37 │大金重工（002487）：关于公司欧洲波罗的海地区某海上风电场全部单桩产品到港交付完毕的自愿性披露│
│ │公告 │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：关于增选董事的公告 │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--陆倩南 │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南 │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：员工多元化政策（草案）(H股上市后适用) │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：董事会多元化政策（草案）(H股上市后适用) │
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│2025-06-24 18:03 │大金重工（002487）：关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》的公告 │
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2025-07-08 16:38│大金重工（002487）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日。
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：51,000万元—57,000万元 盈利：17,387.04万元
比上年同期增长： 193.32%— 227.83%
扣除非经常性损益后归属于上 盈利： 52,000万元—58,000万元 盈利：16,058.44万元
市公司股东的净利润 比上年同期增长：223.82%— 261.18%
基本每股收益 盈利： 0.80元/股— 0.89元/股 盈利： 0.27元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长主要得益于全球化战略布局的深入推进，海外业务实现突破性增长，成为驱动公司整体业绩增长的核心引擎。本年
度海外项目交付量较上年同期大幅增加，同时，公司出口桩基产品交付模式转变为附加值更高的DAP模式，带动公司整体盈利显著提
升。其次，公司海外项目以外币结算为主，因汇率波动，对公司汇兑损益产生了一定积极影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b17b8b88-0a1c-4d67-97fc-9892ccb9dd16.PDF
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2025-07-08 16:37│大金重工（002487）：关于公司欧洲波罗的海地区某海上风电场全部单桩产品到港交付完毕的自愿性披露公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）于 2024 年 9
月与欧洲某海工企业签署了《单桩基础制造和供应合同》，蓬莱大金将为波罗的海地区某海上风电项目（以下简称 “项目”或“本
项目”）提供 10 根超大型单桩产品，根据合同约定，该笔订单将于 2025 年交付完毕，该项目位于欧洲波罗的海地区，业主方为全
球前五大能源集团。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（编号 2024-039）。
近日，本项目最后一个批次单桩产品已经顺利抵达欧洲某目的港，至此本项目 10 根单桩产品全部交付完毕。本项目从签署订单
到保质交付历时不到 10 个月，是公司目前交付周期最短的海工出口项目，并在执行过程中突破了多个应对该项目海况条件需要改造
升级的工艺技术难点，是对公司技术创新和建造工艺水平的更高考验。
本项目是大金重工在波罗的海区域交付的首个超大型单桩项目，采用 DAP模式（目的地交货）交付。目前，公司已实现出口海工
重大件全球 DAP 交付常态化，通过为客户提供定制化、一体化端到端综合解决方案，打造“建造+海运+交付”闭环，成功构建了全
球独有的大金模式。
本项目的顺利交付，将对公司本年度经营业绩产生积极影响，并将为公司在海外市场拓展更多区域海风项目、更多新型产品起到
有力促进作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7a92a56d-1173-443e-b894-79b00eb5a7f9.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：关于增选董事的公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于增选董事并确定公司董事角色的公告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陆倩南女士（简历附后）为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。陆倩南女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董
事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到董事田明军先生提交的书面辞职申请，田明军先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，田明军先生将继
续担任公司其他职务。田明军先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司提名李新先生（简历附后
）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
近日，公司召开职工代表大会，选举姜海涛先生（简历附后）为职工代表董事，该董事与公司现有董事、新增的独立董事共同组
成第五届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/44f9ba57-af31-4050-8709-d895fd0aa387.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》等有关议案。现将具体情况公告如下：
公司近年来海外业务实现快速增长，业绩贡献占比提升显著。为进一步夯实全球化战略布局，打通公司大海工业务在国内与海外
“研发、制造、海运、交付”的全流程，提升公司在国际市场的综合竞争实力，从而满足海外业务的持续发展需要和提质增效要求，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（股东大会审议通过之日起 24 个月。如果公
司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的备案或批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日与行使超额
配售权（如有）孰晚日。）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。
本次发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（
以下简称“香港证监会”）备案或核准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/3804892d-7e60-412e-8340-9391f616273f.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--陆倩南
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大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--陆倩南。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9f569ce4-caf7-48cc-832b-3ba0f8e981a5.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南
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大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dc2ed759-b5b8-4e14-8ef6-410aae3d9c17.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：员工多元化政策（草案）(H股上市后适用)
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第一条 本《员工多元化政策》（“本政策”）旨在鼓励和支持大金重工股份有限公司（“公司”）在符合公司股票上市地证券
监管规则以及其他适用法律法规的前提下，建设多元化与包容性的工作文化。
第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重视，并将多样化的观点和经验视为业务发展的重要资
产。
第二十二条 本政策经公司董事会批准后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并施
行。
第二十三条 如本政策与公司股票上市地证券监管规则或适用法律法规存在任何不一致，则以公司股票上市地证券监管规则及适
用法律法规为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/3894e7a5-3b3c-4941-881a-7834151daf5c.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪
会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次
发行并上市”）的审计机构。具体情况如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到香港立信在 H 股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立
性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会
审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
(一)基本信息
香港立信成立于 1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上
市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至 2024年末，香港立信拥有约 60名董事及员工约 1,000人。
2024 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经
验。
(二)投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团(专业弥偿)规则，投保有效且足够的专业责任保险。
(三)诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合
交易所有限公司上市审计机构的议案》，审计委员会经查阅香港立信的有关选聘文件，认为香港立信具备本次发行上市相关的专业能
力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意聘任香港立信为本次发行上市的
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H股股票并于香港联合交易所有限
公司上市审计机构的议案》，公司拟聘任香港立信为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H股股票并于香港联合交易所有限
公司上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信作为公司本次发行上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。
（四）生效日期
聘请本次发行上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/12227db8-c771-42d2-ba81-3280d698d7e0.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：董事会多元化政策（草案）(H股上市后适用)
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第一条 为加强大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《大金重工股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称“本政策”）。
第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性
，列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。
第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现
公平、公正、公开的原则。
第二章 政策声明
第四条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。在构
建董事会组成时，会从多个方面考虑董事会成员多元化。
第五条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的委
任将均以用人唯才为原则；在评估候选人时均以客观标准充分考量，充分顾及董事会成员多元化的裨益。
第六条 提名委员会将参照本政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立性及知识的平衡以及董事会的多元化代表性，并确保董
事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。
第七条 在执行本政策时，公司理解董事是由股东委任的；本政策并不会对股东的此项权利带来任何的限制。
第三章 可计量目标
第八条 甄别董事人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董事会作
出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
第九条 董事会成员的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
1. 多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、才干、独立性、知识及
服务年期等；
2. 专业资格：包括在公司业务所涉及的有关行业之中的卓越成就、实践经验以及持有的其他专业资质；
3. 时间投入与职责承担：对于履行董事会职责所需投入时间的承诺与可行性；4. 品格与诚信：包括个人声誉，特别是在诚信、
职业操守及社会责任方面的表现；
5. 预期贡献与价值：评估候选人能够为董事会带来的独特价值、创新思维及战略洞察力，以及其在推动公司治理、业务增长和
社会影响力提升方面的潜在贡献；及
6. 董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素。第十条 董事会成员的资料（包括性别、年龄、国籍、文化
背景、教育背景、服务年限、专业经验等）将披露于公司年度报告及环境、社会与公司治理（ESG）报告中。
第四章 监督与汇报
第十一条 提名委员会应根据公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则、相关法律法规、公司章程以及本政策
规定的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第十二条 提名委员会将定期（至少每年一次）评估本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地
监察本政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会实现多元化（包括性别多元化）的相关可衡量目标达成一致并提
出改进建议，向董事会汇报以供审议及批准。
第十三条 提名委员会将每年审视董事会的架构、人数及组成，并根据公司策略需要对董事会作出的任何调整提出建议。
第五章 政策披露
第十四条 本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标（包括目标数字和时间表）及达标的进度（董事会成员的性别比
例）将披露于公司企业管治报告中，并每年检讨对董事会及全体员工多元化政策的实施情况并披露检讨结果（包括公司实现目标的进
度和及公司如何得出其结论）。
第六章 附则
第十五条 本政策未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执行；如与日
后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或公司章程相抵触时，以法律、法规、规范性文件、公司股票上市
地证券监管规则和公司章程的规定为准。
第十六条 本政策自公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并
施行。。
第十七条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e2eb3ba9-622b-4ccb-ad42-020a16653a2a.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》的公告
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大金重工（002487）：关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9da443d3-bbe3-4b57-8370-380952306729.PDF
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2025-06-24 18:03│大金重工（002487）：关于修订《公司章程》的公告
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大金重工（002487）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1616f304-acf4-4d1b-946c-b2a0a428f0e3.PDF
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2025-06-24 18:01│大金重工（002487）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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大金重工（002487）：第五届董事会第二十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1f026185-aa73-4955-be19-8160e2affa48.PDF
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2025-06-24 18:00│大金重工（002487）：第五届监事会第十四次会议决议的公告
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大金重工（002487）：第五届监事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f49c2335-e53e-4f8c-a0f7-5d2a3dbc1173.PDF
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2025-06-24 17:59│大金重工（002487）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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大金重工（002487）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/4398dd19-2b3f-4a3b-bb72-0b1f7461edce.PDF
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2025-06-24 17:59│大金重工（002487）：独立董事制度（草案）(H股上市后适用)
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大金重工（002487）：独立董事制度（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/4670b0a9-696c-4f09-9e4f-d7ac57eaa619.PDF
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2025-06-24 17:59│大金重工（002487）：关联交易决策管理制度（2025年6月修订）
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大金重工（002487）：关联交易决策管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/44eae20a-e17c-4225-a7cd-e550401bb65d.PDF
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2025-06-24 17:59│大金重工（002487）：独立董事制度（2025年6月修订）
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大金重工（002487）：独立董事制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/afd02d29-0265-4c74-9f59-f761af4b7e18.PDF
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2025-06-24 17:59│大金重工（002487）：关联（连）交易决策管理制度（草案）(H股上市后适用)
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大金重工（002487）：关联（连）交易决策管理制度（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f03d178f-c025-49f9-a00f-734c9a0a8147.PDF
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2025-06-24 17:59│大金重工（002487）：股东会议事规则（草案）(H股上市后适用)
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大金重工（002487）：股东会议事规则（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/b0ae7e36-aa21-4b9c-9f59-a02ef704e868.PDF
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