公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-21 18:48 │大金重工（002487）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:08 │大金重工（002487）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：关于募投项目结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--曲光杰 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-张玮 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-曲光杰 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 20:07 │大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--蔡萌 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 18:48│大金重工（002487）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/03a728d1-7dd2-419f-85a8-cfa05f373f22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:08│大金重工（002487）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2158c575-06e4-4f35-a5df-165f9d13590d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：关于募投项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目
结项的议案》。鉴于“唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并于2025年 12月开始实施第
一个出口海工项目，现公司对上述项目结项，具体情况如下：
一、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司
向特定对象发行 82,088,349股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,
065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,
059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2022]第 ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、现有募集资金使用情况及节余情况
公司于 2025年 1月 3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年 1月 20日召开 2025年第一次临
时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意公司将已结项、终止的募投
项目产生的节余募集资金 96,521.16万元（不含银行利息和理财收益）用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。
公司于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第二十一次会议，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专户，截至
2025 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金余额为38,583.06万元。
截至 2025年 12月 31日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金 截至期末累计 募集资金余额 尚未支付款项
投入金额 投入金额
唐山大金风电海洋工程 96,521.16 53,048.97 43,472.19 30,976.15
高端装备制造项目
注 1：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益，其中 38,583.06万元已用于临时性补充流动资金。注 2：“尚未支付款项”
为预计金额，含部分工程建设款、设备采购款等款项，需根据项目质量、工程验收情况及设备使用情况确认并支付，最终金额以项目
竣工结算金额为准。
三、本次募投项目结项对公司的影响
本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展作出的审慎决定，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于该募投项目已满足结项条件，但仍有部分工程建设款、设备采购款等款项尚未支付。后续公司将根据款项支付进度，及时将
暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，并通过募集资金专用账户支付该部分款项。如募集资金余额不足以支付尾款
，公司将以自有资金支付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/063d32cb-8b35-4de2-9c98-62ff2f5ac6e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--曲光杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--曲光杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/942035d2-079c-4fae-be47-421ff6eae0da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，公司于 2026 年 1月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中，非独立董事 4名，职工代表董事 1名，独立董事 4名。
经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名金鑫先
生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡萌先生、曲光杰先生、张
玮女士、陆倩南女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。同时，公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，与
经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会。任期三年，自股东会选举董事通过之日起算。
二、其他事项说明
公司第五届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等相关规定中不得担任公司董事的情形。
本次提名的独立董事候选人蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士均已取得独立董事资格证书，陆倩南女士已经参加完毕独立董事培
训，等待取得证书。其中，张玮女士为会计专业人士。各位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在
公司连续任职时间均未超过六年。根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。
本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事
总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1723ec1b-d21f-4a83-a21b-8e0c64cd154b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-张玮
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-张玮。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/be103594-7316-46d0-a189-a1a36d7d91d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-陆倩南。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0b466b42-11e9-43d8-ae23-e539328256fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-曲光杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-曲光杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c3df565c-3eba-498b-9c13-cc4d9343845e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司出口业务日益增长，海外业务结算币种主要采用欧元、美元等外币，进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司账
面外币金额较高，形成一定的外汇风险敞口。为对冲汇率和利率波动风险，降低经营风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公
司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管
理。
二、公司开展外汇套期保值业务的概述
公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品
。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务规模持续扩大，外汇交
易量逐渐增加（主要采用欧元、美元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇套期保值业务与日常经营
需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性
，有必要使用自有资金适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等
外汇套期保值业务与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，可以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。
2、交易金额及期限：任一时点的交易额不超过人民币40亿元（或等额外币），上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起1
2个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
3、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
4、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
5、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署外汇套期保值相关的协议、合同及其他有关的一切文件，办理与交易文
件所述之交易相关的一切必要事宜。
6、其他：外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式主要为占用金融机构授信额度，
到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
7、公司审计委员会对外汇套期保值情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易是围绕公司实际情况进行的，以套期保值为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，该业务的开展
具有必要性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险防范措施是可行的，通过开展外汇衍
生品业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益，实现
以规避汇兑风险为目的的保值。因此，公司开展外汇衍生品业务能有效地降低外汇业务风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ed6b0639-4106-4ceb-bcdd-52dde473e117.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--蔡萌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--蔡萌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ab4dcaf9-fb01-4ca1-b176-01a9e8a9e99f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-蔡萌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事提名人声明与承诺-蔡萌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/260bb30e-9076-4f8e-a70f-5b1115fc7838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--陆倩南
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--陆倩南。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bb690301-d9b0-47b7-8f98-0862eda3205a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:07│大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--张玮
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大金重工（002487）：独立董事候选人声明与承诺--张玮。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/53b21d84-52e9-4645-a181-480d550408bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:06│大金重工（002487）：第五届董事会第二十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场投票结
合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2025年 1月 6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董
事长金鑫先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于募投项目结项的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提名委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提名委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e0b75632-eb84-4ef2-977c-53dece9ba2b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 20:05│大金重工（002487）：募投项目结项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”、“上市公
司”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，就大金重工对募投项目结项的情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
2022年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号
），公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,
065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,05
9,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第Z
G12544号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，公司与募集资金专户各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协
议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、现有募集资金使用情况及节余情况
公司于 2025年 1月 3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025 年 1月 20 日召开 2025年第一次
临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意公司将已结项、终止的募
投项目产生的节余募集资金 96,521.16万元（不含银行利息和理财收益）用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。
公司于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第二十一次会议，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归还至募集资金专户，截至
2025年 12月 31日，公司临时补充流动资金余额为 38,583.06万元。
截至 2025年 12月 31日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金 截至期末累 募集资金余 尚未支付款
投入金额 计投入金额 额 项
唐山大金风电海洋工程高 96,521.16 53,048.97 43,472.19 30,976.15
端装备制造项目
|