公司公告☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 16:25│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 4 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度预计的议案》，同
意 2024 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过130 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑
汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（
质）押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092
）。
近日，公司全资子公司唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司、唐山曹妃甸区金弘能源有限公司（以下简称“唐山金瑞”、“唐山金弘
”）拟分别向中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区（以下简称“中国银行”）分行申请不超 42,435 万元、42,536 万元人民币固定
资产借款，借款期限均为 180 个月，唐山金瑞、唐山金弘以其项目建成后拥有的电费收费权提供质押担保。公司为上述业务项下的
唐山金瑞、唐山金弘的全部义务提供全额连带责任担保，公司实际担保金额、期限等具体以公司与中国银行签订的担保合同为准。
公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行（以下简称“民
生银行”）申请不超过 50,000万元人民币综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。
公司为上述 50,000 万元授信额度提供全额连带责任担保，实际担保金额、期限等具体以公司与民生银行签订的担保合同为准。
公司股东大会授权公司董事长及子公司董事长（执行董事）在年度审议担保额度范围内签署与本次担保有关的各项法律文件（包
括但不限于申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的期限终止之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内
。
截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 929,476.76 万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为 927,636.94 万
元，占公司 2023 年经审计的净资产比例为 134.16%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司
无逾期或涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-10/75c17996-ea34-43ac-af7f-13f162907713.PDF
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2024-10-31 00:00│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 4 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度预计的议案》，同
意 2024 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过130 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑
汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（
质）押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092
）。
近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）拟向中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行申请不超
过 24,500 万元人民币综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。公司为上述 24,500
万元授信额度提供全额连带责任担保，实际担保金额、期限等具体以公司与中国银行签订的担保合同为准。
公司全资子公司兴安盟大金重工有限公司（以下简称“兴安盟大金”）拟向招商银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限
公司呼和浩特分行（以下合称“招商银行”）分别申请不超过 2,000 万元人民币综合授信额度，授信额度有效期均为 1 年，在授信
额度有效期内，已清偿额度可循环使用。公司为上述 4,000 万元授信额度提供全额连带责任担保，实际担保金额、期限等具体以公
司与招商银行签订的担保合同为准。
公司股东大会授权公司董事长及子公司董事长（执行董事）在年度审议担保额度范围内签署与本次担保有关的各项法律文件（包
括但不限于申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的期限终止之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内
。
截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 930,569.7 万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为 928,642.79 万
元，占公司 2023 年经审计的净资产比例为 134.31%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司
无逾期或涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5ad3a0e5-439e-4009-afe7-d82ac958b3a0.PDF
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2024-10-31 00:00│大金重工（002487）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票表决方
式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。
监事会意见：监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/158c1e04-d068-433d-9b58-968687ab80f6.PDF
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2024-10-31 00:00│大金重工（002487）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票结合
通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年 10月23日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
三、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a7d1120d-b899-4fbc-843d-c95c755daf7a.PDF
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2024-10-31 00:00│大金重工（002487）：2024年三季度报告
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大金重工（002487）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a7826a36-1fa2-454f-b848-d26bebf12d7b.PDF
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2024-10-23 00:00│大金重工（002487）：关于公司首个自主运输海外海工项目首船产品顺利到港交付的自愿性披露公告
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一、项目进展情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）于 2023 年 5
月与莱茵集团（RWE）签订了丹麦 Thor 海上风电场项目（以下简称“该项目”或“项目”）供货合同，蓬莱大金将为该项目建造和
交付 36 根 TP-less（无过渡段）单桩，并负责将全部单桩产品运输至客户指定地点。该风电场位于丹麦北海，距 Thorsminde 大约
22 公里处，总装机容量 1GW，项目建成后能够为 100 多万户丹麦家庭供应绿色电力，是迄今为止丹麦最大的海上风电场。
近日，本项目第一个批次共 8 根单桩已顺利抵达目的港。该项目是公司建造的首批无过渡段单桩产品，也是首次由公司自主负
责运输的海外海工项目，对公司在海工产品的工艺技术水平、建造综合能力和自主航运管理等能力均提出了极高的要求。首船产品顺
利完成建造、海运、交付过程标志着大金重工在深化航运管理建设上迈出了关键一步。
公司供应丹麦 Thor 海上风电场项目第一个批次单桩产品顺利抵达目的港
二、对公司的影响
自 2023 年向欧洲批量交付海工产品以来，公司与海外客户合作内容不断拓展，提供的产品和服务附加值逐步提高。公司从提供
产品制造的 FOB 模式（在装运港货物越过船舷完成交货），逐步构建自有运输体系，现已具备自主航运管理能力，开始提供制造+运
输的 DAP 模式（目的地交货），标志着大金重工实现了从自有风电母港建造并发运至客户目的港的“一站式服务”，获得了海外客
户更高的信任度和更好的满意度，这对公司全球化业务的进一步拓展将起到积极促进作用。
本项目首批产品的顺利交付将对其他后续批量化执行海外项目的运输业务形成良好借鉴效应，为公司后续使用自建特种运输船执
行远洋运输业务积累宝贵经验。
该项目的顺利交付将对公司当期经营业绩产生积极影响，该项目剩余批次产品正在按计划陆续执行排产和发运工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/ea0fc74e-c367-4e69-b423-c94554ddd9a9.PDF
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2024-09-24 07:46│大金重工（002487）：关于签署欧洲波罗的海地区某海上风电场单桩基础制造和供应合同的公告
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大金重工（002487）：关于签署欧洲波罗的海地区某海上风电场单桩基础制造和供应合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/0b824e71-9e39-419a-ae61-f237ef93abb7.PDF
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2024-09-21 00:00│大金重工（002487）：海润天睿关于大金重工2024年第二次临时股东大会的法律意见
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大金重工（002487）：海润天睿关于大金重工2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/97523886-7fcc-4232-871f-f8442ef66c73.PDF
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2024-09-21 00:00│大金重工（002487）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 星期五 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文
件规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 691 人，代表股份 307,523,184 股，占公司有表决权股份总数的 48.2201%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份257,405,944 股，占公司有表决权股份总数的 40.3616%。通过网络投票的股东 688人，代表股份 50,117,24
0 股，占公司有表决权股份总数的 7.8585%。
通过现场和网络投票的中小股东 688 人，代表股份 50,117,240 股，占公司有表决权股份总数的 7.8585%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 688 人，代表股份 50,117,240 股
，占公司有表决权股份总数 7.8585%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议结果：同意 306,480,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6610%；反对 864,484 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2811%；弃权 177,970 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
579%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派王肖东律师和从灿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/8191b120-a797-411b-b2ab-0f697b7c6f61.PDF
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2024-09-20 00:00│大金重工（002487）：关于公司董事、高级管理人员减持预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日
收到公司董事、高级管理人员孙晓乐先生提交的《减持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：孙晓乐
2、股东持股情况：截至本公告披露日，孙晓乐先生持有 1,359,819 股，占公司总股本的 0.21%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司股权激励计划授予的限制性股票
3、拟减持数量及比例：上述股东拟减持数量不超过 339,955 股，占公司总股本 0.05%（若在减持期间，公司有送股、资本公积
转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价交易方式或者大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 10月 21 日至 2025 年 1 月 20 日），此期间如遇
相关法律法规规定的禁止减持期间则不减持。
6、减持价格：根据市场价格确定
7、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。
2、本减持计划符合《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及本公司《董事、监事和
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关规定，公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关
法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续
性经营产生影响。
四、备查文件
《减持公司股份计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/e24f4291-771f-4ecb-8b81-c48215047ab2.PDF
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2024-09-07 00:00│大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告
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大金重工（002487）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/cc8e09c4-ddd0-499e-bea0-0dd236bc154e.PDF
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2024-09-02 07:54│大金重工（002487）：关于独家供应法国NOY-lles D Yeu et Noirmoutier海上风电场单桩基础交付完毕的自
│愿性披露公告
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大金重工（002487）：关于独家供应法国NOY-lles D Yeu et Noirmoutier海上风电场单桩基础交付完毕的自愿性披露公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/a837feb9-14d8-4db3-9c95-71b0e1df5d5e.PDF
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2024-08-30 00:00│大金重工（002487）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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大金重工（002487）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8ddc9fc7-8d53-4a7e-ae61-c5d877419159.PDF
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2024-08-30 00:00│大金重工（002487）：中信证券关于大金重工部分募投项目结项并将结余资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”、“上市公
司”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就大金重工对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂
时补充流动资金的情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
2022年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号
），公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,
065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,05
9,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第Z
G12544号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，公司与募集资金专户各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协
议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、拟结项项目募集资金使用情况
（一）辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目募集资金使用计划及使用情况
截至 2024 年 7 月 31 日，辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目（以下简称“西六家子项目”）募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资 截至期末募集资 募集资金
金投入金额 金累计投入金额 剩余金额
辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 179,000.00 97,416.24 81,583.76
注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。
（二）西六家子项目结项的具体情况
西六家子项目设计之初，风电行业供应链各环节采购价格和建设成本均处于较高位置。项目建设期内，平均每 kW 风电设备招标
价格快速下降，因此项目总成本快速下降。同时，公司在保障项目正常实施和达成预期收益的基础上，合理管控各项费用，本项目投
资总额相应减少。
截至目前，西六家子项目已实现并网发电，运行状况良好，未来将为公司贡献持续稳定的现金流和良好的经济效益。因此，公司
将于近期提请股东大会，审议“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”结项事宜。该项目还有少部分合同款项尚在结算中，未
来，该项目如有后续支出，公司将以自有资金投入。
（三）西六家子项目结项对公司的影响
西六家子项目结项是公司根据募投项目实际建设进展作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次变动有利于公司更好地使用募集资金，为公司高质量发展奠定基石。
三、节余募集资金安排
西六家子项目结项后将产生81,583.76万元节余募集资金（最终金额以召开股东大会之日金额为准）。此外，2024年5月24日，公
司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，终止“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”
，产生10,000万元节余募集资金。上述两个项目合计产生节余募集资金91,583.76万元（不含银行利息和理财收益）。
在保证其他募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司拟使用不超过
9亿元节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。
公司将加强对现有募投项目进度的管理，合理利用剩余募集资金。
四、本次使用部分募投项目结余资金暂时补充流动资金的审议程序
本次公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第
九次会议审议通过；拟于9月召开临时股东大会进行审议。本次公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，不
会损害公司的长远健康发展。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司对西六家子项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过
。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。上述公司对部分募投项目结项，并使用结余募集资金
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