公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:32 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（二） │
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│2026-05-13 17:32 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（一） │
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│2026-05-07 18:52 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-06 16:12 │金固股份（002488）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-06 16:07 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-28 17:02 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-27 00:33 │金固股份（002488）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-26 16:27 │金固股份（002488）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:21 │金固股份（002488）：独立董事述职报告-程峰 │
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│2026-04-26 16:21 │金固股份（002488）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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2026-05-13 17:32│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（二）
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重卡龙头企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）
的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡旗舰车型批量供应阿凡达低碳车轮产品。
二、对公司的影响
公司持续获得客户的项目定点，充分说明了客户对于公司阿凡达低碳车轮的认可度和接受度不断提高，市场对公司阿凡达低碳车
轮的需求持续增长，更好的巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力，提升了品牌影响力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6dd802b9-9055-449c-b549-56fd3ead2a57.PDF
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2026-05-13 17:32│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（一）
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内头部的汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“
客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。
二、对公司的影响
公司阿凡达车轮将应用于客户推出的无人驾驶出租车车型，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
上述定点项目预计在明年十一月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/46e067c2-7079-44ea-aa3a-262e67fb6840.PDF
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2026-05-07 18:52│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
本次获得客户的首个商用车项目定点，是双方展开合作的开始，表明了客户对公司在公司阿凡达低碳车轮产品研发设计、技术质
量、生产能力的认可，彰显了公司的市场竞争力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目计划在今年十月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5377fe46-3839-4ef3-86ae-c23e653869cf.PDF
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2026-05-06 16:12│金固股份（002488）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理孙锋峰先生、
董事会秘书孙群慧先生、财务负责人师庆运先生、独立董事靳明先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2025年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e40445c5-b2ed-419d-abe1-609ae9db9d61.PDF
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2026-05-06 16:07│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国际知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
这是公司在欧洲本土重卡领域获得的首个 OE 项目定点，具有里程碑意义，该突破标志着公司阿凡达低碳车轮产品成功进入欧洲
重卡 OE 市场，实现了阿凡达低碳车轮产品在欧洲区域的重要跨越，这不仅体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品在研发设计、技术
质量及生产能力等方面的充分肯定，也进一步彰显了公司的综合竞争力与增长潜力，为公司拓展欧洲重卡配套市场奠定了坚实基础。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目计划在今年九月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/00708470-342b-4bf5-bf20-d8ef1c5e256c.PDF
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2026-04-28 17:02│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日再次收到头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，
以下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产
品开发工作。
二、对公司的影响
公司已累计获得该客户十几款乘用车项目定点，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可与持续接受。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。通过持续研发创新，公司已推出“双子星”、“赛
博坦”等系列产品，促进对乘用车市场从经济型到中高端车型的全面覆盖。此外，公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，为技术
持续领先奠定坚实基础。
上述定点项目预计在今年八月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/023278b0-d4b0-404f-b21b-3df8396e7650.PDF
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2026-04-27 00:33│金固股份（002488）：2025年社会责任报告
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金固股份（002488）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cd9bcf9f-f985-41ea-813f-918eab7e35ba.PDF
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2026-04-26 16:27│金固股份（002488）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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金固股份（002488）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd07882d-8bdd-4223-ba2a-ea9878918fd6.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：独立董事述职报告-程峰
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本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独
立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东
的利益。现就本人2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程峰：
1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,教授级高级工程师,浙江科技学院任教,现退休。曾担任汽车工程系主任、
车辆工程研究所所长、中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽摩配商会专家委员会副主任、浙江省汽车
服务行业协会监事会监事、浙江省汽车服务行业协会专家委员会专家、杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员
。现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东会，每次董事会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和
客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：
董事姓 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未
名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会
会议
程峰 6 1 5 0 0 否
2、本年度任期内出席股东会会议情况
任期内，公司累计召开2次股东会，出席股东会2次。
经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人是第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第六届董事会提名委员会委员。
报告期内，公司召开一次薪酬与考核委员会会议，就董事和高级管理人员薪酬的方案进行研究，并对薪酬方案的执行情况进行监
督。
公司召开一次提名委员会，就补选公司非独立董事进行审议。
公司召开了两次独立董事专门会议，分别审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于增加2025年度日常性关联交易预
计额度的议案》，本人独立公正地履行职责，对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人
员询问，独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及
时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。同时，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，对提交董事会审议的议案，均
认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权
益。
此外，积极与中小股东进行沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
（五）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会和其他不定期考察的机会，多次到公司进行现场沟通与检查，积极主动与公司董事、高
级管理人员及相关各业务部门进行沟通，了解公司生产经营、财务状况及内部控制工作情况等重点工作，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；定期审阅公司所提供的报告，就公司日常经营管理过程中所遇到的各种问题及时与高
级管理人员作深入探讨，表达自己的意见和建议，确保维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
（1）公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2
025年度日常性关联交易预计的议案》。2025年公司及控股子公司与关联公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司将发生的日常关联
交易金额不超过14亿元人民币。
（2）公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十三次会议，于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。2025年公司及控股子公司与关联公司河北纵横集团丰南钢铁有限公司、沧州中
铁装备制造材料有限公司将发生的日常关联交易金额累计不超过10亿元人民币。
上述议案中的关联交易是公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》
的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定
。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制并披露定期报告和
内部控制评价报告。定期报告、内部控制评价报告，定期报告均经公司董事会审议通过，其中年度报告经公司年度股东大会审议通过
，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事，本人重点关注了定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告等信息披露事项。本人认为，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项
及公司的财务状况、经营成果；公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自
担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果
，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于确认公司董
事薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司效益与
个人薪酬相结合等原则制定的，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会审议程序合法、有
效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、其他工作
报告期内，本人在公司现场工作时间为15天；无提议召开董事会的情况；没有向董事会提议召开临时股东会的情况；无独立聘请
外部审计机构和咨询机构；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
任期内本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，勤勉履
职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎
地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5a4602af-4181-49f3-8bb0-e2d69512693a.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合
规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及有关法律
、法规、规章和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司
信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信
息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。
第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规
定的暂缓、豁免情形，并接受证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者
误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。暂缓披露的信息应当
符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公
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