公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:35 │金固股份（002488）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-26 00:10 │金固股份（002488）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 00:10 │金固股份（002488）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 00:10 │金固股份（002488）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 00:09 │金固股份（002488）：独立董事述职报告-靳明 │
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│2025-04-26 00:09 │金固股份（002488）：独立董事述职报告-季建阳 │
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│2025-04-26 00:09 │金固股份（002488）：独立董事述职报告-程峰 │
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│2025-04-26 00:03 │金固股份（002488）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 00:02 │金固股份（002488）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-26 00:02 │金固股份（002488）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2025-04-26 00:35│金固股份（002488）：2024年社会责任报告
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金固股份（002488）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4beb88b1-013f-4e9a-9a75-eb4fa1b93ea0.PDF
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2025-04-26 00:10│金固股份（002488）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浙江金固股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金固股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金固股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金固股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金固股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金固股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024年修订）》
（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金固股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金固股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024年修订）》（深
证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了金固股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da5762da-894a-41e0-be49-00b20e6ed600.PDF
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2025-04-26 00:10│金固股份（002488）：内部控制审计报告
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金固股份（002488）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83e8dcfa-ba0f-4474-9014-abf3f535fdc1.PDF
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2025-04-26 00:10│金固股份（002488）：2024年年度审计报告
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金固股份（002488）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31417da2-4a42-4251-ba0c-9d85c07ea881.PDF
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2025-04-26 00:09│金固股份（002488）：独立董事述职报告-靳明
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金固股份（002488）：独立董事述职报告-靳明。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:09│金固股份（002488）：独立董事述职报告-季建阳
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金固股份（002488）：独立董事述职报告-季建阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de759f4d-8d5e-40fc-83df-358c1b221da4.PDF
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2025-04-26 00:09│金固股份（002488）：独立董事述职报告-程峰
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金固股份（002488）：独立董事述职报告-程峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6e9c34d9-34c0-4eca-99eb-6da53511c3dd.PDF
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2025-04-26 00:03│金固股份（002488）：年度股东大会通知
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金固股份（002488）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ccddf3b-92be-4cf4-a05d-a146a11399a5.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于2024年度利润分配方案的公告
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金固股份（002488）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8703fd97-242e-4382-8284-ebf06d07643c.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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金固股份（002488）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5f7e3865-23d7-4359-8085-8b4f12832270.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所行监督职
│责情况报告
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金固股份（002488）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所行监督职责情况报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb6c0607-ef10-45db-8ae7-b7898d22c6ed.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于举行投资者接待日活动的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日披露了公司《2024年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入
全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间 2025年5月30日（星期五，公司2024年度股东大会召开期间）上午9:30-11:30。
二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼）。
三、预约方式 参与投资者请于2025年5月28日，9:30-15:30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。
四、公司参与人员
董事长、总经理孙锋峰先生，董事、董事会秘书孙群慧先生，证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公
司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问
题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6ed64beb-152f-490a-93e2-be58175be91d.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：2024年财务决算报告
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金固股份（002488）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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金固股份（002488）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ab1a86a-f09e-4671-8d7b-2450253b9bc9.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于会计政策变更的公告
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金固股份（002488）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d6ed179-c8c4-4574-874b-bf03f44c1f9b.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告
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金固股份（002488）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30e83af2-5bf1-435f-91d9-1a954dd0d753.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：内部控制自我评价报告
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金固股份（002488）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cf6b3d4c-e9d4-4b85-bea5-adfd12c7da0f.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：关于续聘会计师事务所的公告
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金固股份（002488）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83aa6c60-8438-4800-8e88-6b377977b713.PDF
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2025-04-26 00:02│金固股份（002488）：未来三年股东回报规划（2025—2027年）
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金固股份（002488）：未来三年股东回报规划（2025—2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bc9c4aaa-44ac-4f5f-a447-de1650526fa8.PDF
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2025-04-26 00:01│金固股份（002488）：2024年年度报告摘要
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金固股份（002488）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f716fa3-560c-4637-b222-f5aba711030d.PDF
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2025-04-26 00:01│金固股份（002488）：2025年一季度报告
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金固股份（002488）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6a6b27e-7f55-418f-b83f-36aefda9e54a.PDF
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2025-04-26 00:01│金固股份（002488）：2024年年度报告
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金固股份（002488）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c89fe5e-497e-40b1-8010-c5b23c10b6f1.PDF
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2025-04-26 00:01│金固股份（002488）：董事会决议公告
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金固股份（002488）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/91175d4c-b4f1-4f75-9bd7-237894bb8b08.PDF
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2025-04-26 00:01│金固股份（002488）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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金固股份（002488）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb8b8dc9-d657-4c75-b526-f14f15f3c477.PDF
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2025-04-26 00:00│金固股份（002488）：关于公司为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因子公司项目建设和生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）为其提供担保，公司拟为控
股子公司南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司（以下简称“南宁阿凡达”）提供总金额不超过 20,000万元人民币（含 20,000
万元）的担保额度。
2025年 4月 25 日，金固股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通
过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为子公司提供担保不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司
注册资本 5000万元
法定代表人 金佳彦
注册地址 南宁市邕宁区蒲津路 229号原县交通局办公楼 2楼 37号房
股东持股情况 杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司（公司持股 62.79%）持
有其 51%的股权；南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合
伙）（公司持股 80%）持有其 49%的股权，公司合计持有南
宁阿凡达 71.23%的股权，其是公司的控股子公司。
经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽
车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳
封存技术研发；金属材料销售；五金产品批发；五金产品
零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
最近一年主要财务 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
数据（注：2025年 资产总额 707,916,540.59 581,853,339.26
3月财务数据未经 负债总额 534,364,501.20 404,430,910.12
审计，元） 净资产 173,552,039.39 177,422,429.14
营业收入 101,942,210.28 69,397,907.99
营业利润 -3,765,640.57 3,870,389.75
净利润 -3,403,538.19 3,870,389.75
经中国执行信息公开网查询，南宁阿凡达不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：浙江金固股份有限公司
债权人（乙方）：金融机构
债务人：南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司
保证期间按：1、乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项
，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
被担保单位名称 担保金额（万元） 用途 担保方式
南宁金固阿凡达汽车 20,000 生产经营和项目发 连带责任
零部件制造有限公司 展需求 担保
四、董事会意见
公司在广西南宁市邕宁区投资新建阿凡达低碳车轮项目，本次担保后所获得的银行贷款，将用于南宁金固的生产经营和项目发展
需求。全体董事同意金固股份为南宁阿凡达提供担保。公司董事会认为：南宁阿凡达系公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计
持有南宁阿凡达 71.23%的股权，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股
东未提供同比例担保及反担保。该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定以及《公司章程》有关
规定相违背的情况。此次担保有利于南宁阿凡达筹措资金、项目建设，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为 122,000万元，实际对外担保总额为 102,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.04%；公司累计对合并报表外单位已审批的担保额度总金额为9,000万元，实际担保总额 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对
外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司无逾期担保。
六、备查文件
浙江金固股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb08e152-913c-4734-a4fa-52c8cdeb7f86.PDF
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2025-04-26 00:00│金固股份（002488）：关于子公司为母公司申请综合授信提供担保的公告
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金固股份（002488）：关于子公司为母公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7304047d-1894-4880-b839-a97c5dc7b12c.PDF
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2025-04-26 00:00│金固股份（002488）：监事会决议公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月22日以专人送达
方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到监事3人
，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监
事会主席朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024年度股东大会审议。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过《2024年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。
本议案赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。
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