公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2025-07-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 16:38 │金固股份（002488）：金固股份2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 17:17 │金固股份（002488）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-17 16:17 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2025-06-16 17:17 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2025-06-02 15:39 │金固股份（002488）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-06-02 15:39 │金固股份（002488）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 16:47 │金固股份（002488）：关于收到项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-20 00:00 │金固股份（002488）：关于收到项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-16 16:37 │金固股份（002488）：关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告 │
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│2025-05-07 18:57 │金固股份（002488）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2025-07-07 16:38│金固股份（002488）：金固股份2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。
2.预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,000 万元– 4,500 万元 盈利：2,082.52万元
股东的净利润 比上年同期增长：44.06% - 116.08%
扣除非经常性损 盈利：2,500万元– 3,750 万元 盈利：1,581.34万元
益后的净利润 比上年同期增长：58.09% - 137.14%
基本每股收益 盈利： 0.03元/股– 0.05 元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关的事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
随着新能源汽车行业的不断发展，公司阿凡达低碳车轮凭借着轻量化、高强度、更高性价比等竞争优势，已批量供货给国内外头
部乘用车和商用车主机厂。报告期内，公司阿凡达低碳车轮业务发展持续向好，多个定点项目逐步量产，同时也获得了多个海内外行
业龙头客户的定点，客户需求明显提升，公司的整体盈利能力得到提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终业绩数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6604deda-deda-4e72-b30a-9fa93e741d88.PDF
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2025-07-03 17:17│金固股份（002488）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、公司 2024年度利润分配方案：以 2024 年 12月 31日总股本 995,439,065股剔除已回购股份数 8,846,600股后的股本 986,5
92,465股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1 元（含税）。
2、根据 2024 年度权益分派方案，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 986,592,465 股×0.01
元/股=9,865,924.65 元人民币。因公司回购专用账户中的股份不参与分红派息，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实
施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
每股现金红利应以 0.0099111 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0099111元/股=9,865,924.65元÷995,439,065
股，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0099111元/股。
浙江金固股份有限公司 2024 年度分红派息方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将分红派息
事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024年度利润分配方案为：以 2024年 12月 31日总股本 995,439,065股剔除已回购股份数 8,846,600股后的股本 986,
592,465股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计分配现金 9,865,924
.65 元，未分配利润余额结转至下一年度。
2、本权益分派预案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配的方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的：在权益分配实施前，如因股权激励行
权、可转债转股、股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进
行相应调整。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度和发放范围
（1）发放年度：2024年度
（2）发放范围：截止 2025年 7月 11日下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,846,600.00股后的 986,592,465.00股为基数，向全
体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 11日，除权除息日为：2025年 7月 14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（除公司回购专用证券账户）。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****722 孙锋峰
2 01*****084 孙金国
3 01*****486 孙利群
4 01*****115 SHUHONG SUN
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 1 日至登记日：2025 年 7月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询机构： 公司证券部
咨询地址： 浙江省杭州市富阳区公园西路 1181号
咨询联系人：骆向峰
咨询电话：0571-63133920
传真电话：0571-63102488
七、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/f5fdd5db-e11d-4821-b580-ac1cdb6fb230.PDF
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2025-06-17 16:17│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某大型乘用车汽车厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简
称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其两款乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品
开发工作。
二、对公司的影响
这是公司继昨日收到该客户五个车型后的又一定点项目，上述两款车型均为客户畅销车型。公司连续收到客户的定点项目，充分
说明了客户和市场对公司阿凡达低碳车轮的认可与支持，巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力，提升了品牌影响力。
公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技
创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。公司经
过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新，于 2020 年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备
、模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性的产品，该产品拥有外观新颖、重量轻、强度高
、精度高、更强的抗变形能力、更好的平衡性、更安全及更高性价比的特点，能更好的满足客户产品的需求。
上述项目计划在今年下半年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a316db8c-a100-4c6f-85f8-665a7beea64c.PDF
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2025-06-16 17:17│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内某大型乘用车汽车厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简
称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其三个项目五款车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完
成产品开发工作。
二、对公司的影响
这是公司第二次获得客户的乘用车定点项目，上述项目均为其畅销车型，表明了客户对公司在车轮产品研发设计、技术质量、生
产能力的认可，也反映了市场对公司阿凡达低碳车轮的支持与认可。公司阿凡达低碳车轮产品已受到全球主机厂的关注与认可，巩固
和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力，提升了品牌影响力。
公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技
创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。公司经
过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新，于 2020 年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备
、模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性的产品，该产品拥有外观新颖、重量轻、强度高
、精度高、更强的抗变形能力、更好的平衡性、更安全及更高性价比的特点，能更好的满足客户产品的需求。
上述项目计划在今年下半年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/f7257aaa-16d7-47c5-9cc6-d1861c6cc6e9.PDF
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2025-06-02 15:39│金固股份（002488）：2024年度股东大会决议的公告
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金固股份（002488）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9b659d03-f6d3-4ec2-bbfe-ad8ffa85bc8f.PDF
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2025-06-02 15:39│金固股份（002488）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：浙江金固股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网等公司指定媒体上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年 5 月 30 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省
杭州市富阳区场口镇化竹路 1号金固工业园 4 号楼三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《2024年度董事会工作报告》；
2、《2024年度监事会工作报告》；
3、《2024年度财务决算报告》；
4、《2024年度利润分配方案》；
5、《2024年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于确认公司董事薪酬的议案》；
8、《关于确认公司监事薪酬的议案》；
9、《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》；
10、《关于公司2025年度日常性关联交易的议案》；
11、《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》；
12、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 26 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决
权，金固股份现有总股本 995,439,065 股，截至本次股东大会股权登记日，金固股份通过股票回购专用证券账户持有回购股份 8,84
6,600 股，故金固股份有表决权股份总数为 986,592,465 股。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 147 人，共计代表有表决权股份 183,131,019 股，约占公司有表决
权股份总数的 18.5620%。其中：
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，持股数共计 172,149,638 股，约占公司有表决权股份总数的 17.4489%。根据上证所信息
网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的股东共 143 名，代表股份共计 10,981,381 股，约占公司有表决权股份总数的 1.1131%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。本次会议议题均为普通决议事项，本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，
本次会议议题均获股东大会同意通过。
此外，本次股东大会已就全部相关议案的中小投资者表决结果单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明
的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/230b2e14-07c8-41d0-8b8f-3454d3e8a403.PDF
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2025-05-21 16:47│金固股份（002488）：关于收到项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某全球龙头车企（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”
）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其美国产乘用车开发车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。
根据客户规划，上述项目生命周期 10年，预计将于 2026年开始量产，前五年销售金额预计约 1.58亿美元。
二、对公司的影响
这是公司拿到该客户在美国本土的第二个乘用车 OE 项目。此前，公司已进入该客户的全球供应链体系，且阿凡达低碳车轮产品
已获得该客户的国内 OE 项目定点，并批量供货。本次项目定点代表了美国本土车企对公司在车轮产品研发设计、技术质量、生产能
力的充分认可，彰显了公司的市场竞争力。
公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技
创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。
上述项目计划在明年下半年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。
三、风险提示
定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在
不确定性。该项目预计于2026 年开始量产，整个项目的生产周期较长，市场情况存在不确定性，量产时间也存在不确定性。实际供
货量可能会受到整车企业量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及国际形势等因素影响，具有不确定性。请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0098f98b-8070-4f51-98f9-7948a72ca1f9.PDF
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2025-05-20 00:00│金固股份（002488）：关于收到项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到某全球新能源汽车行业龙头企业（限于保密要求，无法披露其名称，以
下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其旗舰轿车型开发车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工
作。
二、对公司的影响
这是自 2024 年公司首次拿到该客户项目定点后，再次获得的项目定点。前次和本次的车型是该客户销量最大的旗舰 SUV 车型
和旗舰轿车车型，近一年在中国纯电动汽车市场，这两款车型销量均排名前列。公司拿到这 2款旗舰车型的定点，表明了客户对公司
在车轮产品研发设计、技术质量、生产能力的充分认可。
上述项目计划在今年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2e6ecd44-2b92-47ad-a990-9a2f1c2d08c3.PDF
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2025-05-16 16:37│金固股份（002488）：关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
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特别提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
浙江金固股
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