公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:07 │金固股份（002488）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2026-07-13 17:28 │金固股份（002488）：金固股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-21 15:37 │金固股份（002488）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 15:52 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-30 00:00 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-26 17:57 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-25 18:22 │金固股份（002488）：关于持股5%以上股东变更执行事务合伙人的公告 │
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│2026-05-22 17:38 │金固股份（002488）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-22 17:35 │金固股份（002488）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:32 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（二） │
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2026-07-20 16:07│金固股份（002488）：关于公司非独立董事辞职的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日收到第六届董事会非独立董事孙勇先生的书面辞职报告。孙勇先
生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职后孙勇先生不再担任公司及子公司任何职
务。
??截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，孙勇先生辞职不会导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
孙勇先生的辞职报告自送达公司之日起生效，孙勇先生在公司董事会任职期间，勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对其为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a650f817-e1db-4145-8181-247a0e184ec5.PDF
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2026-07-13 17:28│金固股份（002488）：金固股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 4,000 ～ 6,000 3,027.15
东的净利润 比上年同期 32.14% ～ 98.21%
增长
扣除非经常性损益 3,500 ～ 5,000 2,541.03
后的净利润 比上年同期 37.74% ～ 96.77%
增长
基本每股收益（元/ 0.04 ～ 0.06 0.03
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，伴随新能源汽车渗透率持续提升，公司阿凡达低碳车轮凭借高性能、低成本等的综合优势，已实现国内外头部主机厂
批量供货。随着阿凡达系列创新产品序列的完善，公司产品将实现对经济型至中高端车型的全覆盖，高毛利阿凡达低碳车轮销售占比
进一步提升，推动整体盈利能力持续增强。此外，公司市场拓展成效显著，期内新增多家头部新能源车企多款定点，并成功斩获欧洲
本土重卡 OE 及国内无人驾驶出租车项目定点，为后续业务放量奠定了坚实基础。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终业绩数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/969bd25d-229f-4ca7-8fa1-c7c662b95ba1.PDF
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2026-06-21 15:37│金固股份（002488）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案：以公司现有总股本 995,439,065 股剔除已回购股份数 12,476,500 股后的股本 982,962,565
股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、根据 2025 年年度权益分派方案，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 982,962,565 股×0.0
1 元/股=9,829,625.65 元人民币。因公司回购专用账户中的股份不参与分红派息，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，
实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时
，每股现金红利应以 0.0098746 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0098746 元/股=9,829,625.65 元÷995,43
9,065 股，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0098746 元/股。
浙江金固股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 995,439,065 股剔除已回购股份数 12,476,500 股后的股本 982,962,5
65 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计分配现金 9,829,625.65
元，未分配利润余额结转至下一年度。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配的方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的：在权益分配实施前，如因股权激励行权
、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行
相应调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份12,476,500 股后的 982,962,565 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属
于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 26 日，除权除息日为：2026 年 6月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****722 孙锋峰
2 01*****084 孙金国
3 01*****115 SHUHONG SUN
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，本次权益分派实施后，本次实际现
金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 982,962,565 股×0.01 元/股=9,829,625.65 元人民币。因公司回购专用账
户中的股份不参与权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额
分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0098746 元/股计算（每股现金
红利=现金分红总额/总股本，即 0.0098746 元/股=9,829,625.65 元÷995,439,065 股，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0098746 元/股。
七、咨询机构：
咨询机构： 公司证券部
咨询地址： 浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1号
咨询联系人：骆向峰
咨询电话：0571-63133920
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/226bfa16-ca94-4bb2-9619-24be148f2de3.PDF
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2026-06-05 15:52│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日再次收到头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，
以下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产
品开发工作。
二、对公司的影响
公司已累计获得该客户十几款乘用车项目定点，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可与持续接受。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。通过持续研发创新，公司已推出“双子星”、“赛
博坦”等系列产品，促进对乘用车市场从经济型到中高端车型的全面覆盖。此外，公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，为技术
持续领先奠定坚实基础。
上述定点项目预计在今年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f27c7cb9-a670-4df9-b3d9-6bacfbab3576.PDF
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2026-05-30 00:00│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其轻卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
公司再次获得客户的商用车项目定点，表明了客户对公司阿凡达低碳车轮产品研发设计、技术质量、生产能力的认可，彰显了公
司的市场竞争力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目计划在今年年底量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/93396a42-8ad1-493b-a800-17cc65d73200.PDF
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2026-05-26 17:57│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日再次收到头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，
以下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产
品开发工作。
二、对公司的影响
公司已累计获得该客户十几款乘用车项目定点，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可与持续接受。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。通过持续研发创新，公司已推出“双子星”、“赛
博坦”等系列产品，促进对乘用车市场从经济型到中高端车型的全面覆盖。此外，公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，为技术
持续领先奠定坚实基础。
上述定点项目预计在今年量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a8463ea9-2172-4906-9596-d8cd0dd2ead8.PDF
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2026-05-25 18:22│金固股份（002488）：关于持股5%以上股东变更执行事务合伙人的公告
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金固股份（002488）：关于持股5%以上股东变更执行事务合伙人的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/58e8d5cb-6643-497c-bda4-eb9b5c1b4196.PDF
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2026-05-22 17:38│金固股份（002488）：2025年度股东会决议的公告
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重要内容提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1号金固工业园 4号楼3楼会议室 1。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 187 名，代表有表决权股份 201,590,707 股，占公司有表决权总股份的 20.5
085%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人 5 名，代表有表决权股份 140,802,203股，占公司有表决权总股份的 14.3243%；
参与网络投票的股东和股东代理人 182 名，代表有表决权股份 60,788,504股，占公司有表决权总股份的 6.1842%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）185 名，代表有表决权股份 61,292,460 股，占公司有表决权总股份
的 6.2355%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，其中：
表决结果为：同意 201,129,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7714%；反对 460,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2286
%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,660 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2482%；反对 460,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权的 0%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 201,129,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7714%；反对 460,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2286
%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,660 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2482%；反对 460,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权的 0%。
（三） 审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 201,095,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7546%；反对 494,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2454
%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,797,660 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1927%；反对 494,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.8073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权的 0%。
（四）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 201,133,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7732%；反对 455,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2261
%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,835,160 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2539%；反对 455,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7436%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
24%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 201,198,507 股，占出席会议有效表决权的 99.8054%；反对 390,100 股，占出席会议有效表决权的 0.1935
%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,900,260 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.3601%；反对 390,100 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.6365%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
34%。
（六）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 201,061,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7374%；反对 526,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2610
%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,763,160 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1364%；反对 526,200 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.8585%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
51%。
（七）审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意 201,130,007 股，占出席会议有效表决权的 99.7715%；反对 458,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2273
%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0012%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,760 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2484%；反对 458,200 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7476%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
41%。
（八）审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 201,132,607 股，占出席会议有效表决权的 99.7728%；反对 456,000 股，占出席会议有效表决权的 0.2262
%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,834,360 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2526%；反对 456,000 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7440%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
34%。
（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，其中：
表决结果为：同意 197,472,185 股，占出席会议有效表决权的 97.9570%；反对 4,116,422 股，占出席会议有效表决权的 2.04
20%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 57,173,938 股，占出席会议中小股东有效表决权的 93.2805%；反对 4,116,422 股，占出席
会议中小股东有效表决权的6.7160%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.
0034%。
（十）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中：
表决结果为：同意 201,072,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7429%；反对 516,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2561
%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意60,774,160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1544%；反对516,200股，占出席会议中
小股东有效表决权的0.8422%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8afb9f4b-57a6-4f92-8ecb-bb6f9713c451.PDF
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2026-05-22 17:35│金固股份（002488）：2025年度股东会的法律意见书
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关于浙江金固股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0700号致：浙江金固股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网等公
司指定媒体上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月22 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市
富阳区场口镇化竹路 1号金固工业园 4号楼 3楼会议室 1。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度财务决算报告》；
3、《2025年度利润分配方案》；
4、《2025年度报告及其摘要》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
7、《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》；
8、《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》；
9、《关于公司为子公司提供担保的议案》；
10、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及
披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事孙群慧先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权
，金固股份现有总股本 995,439,065 股，截至本次股东会股权登记日，金固股份通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,476,5
00股，故金固股份有表决权股份总数为 982,962,565股。
经本所律师查验，出席本次股东会的股东及授权代表共计 187 人，共计代表有表决权股份 201,590,707股，约占公司有表决权
股份总数的 20.5085%。其中：
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 140,802,203股，约占公司有表决权股份总数的 14.3243%。根据深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
182名，代表股份共计 60,788,504股，约占公司有表决权股份总数的 6.1842%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。本次会议议题均为普通决议事项，本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议
议题均获股东会同意通过。
此外，本次股东会已就全部相关议案的中小投资者表决结果单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项
进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2551e879-1166-4f89-94bb-678984c9d73a.PDF
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2026-05-13 17:32│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（二）
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重卡龙头企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）
的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡旗舰车型批量供应阿凡达低碳车轮产品。
二、对公司的影响
公司持续获得客户的项目定点，充分说明了客户对于公司阿凡达低碳车轮的认可度和接受度不断提高，市场对公司阿凡达低碳车
轮的需求持续增长，更好的巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力，提升了品牌影响力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6dd802b9-9055-449c-b549-56fd3ead2a57.PDF
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2026-05-13 17:32│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（一）
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内头部的汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“
客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。
二、对公司的影响
公司阿凡达车轮将应用于客户推出的无人驾驶出租车车型，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
上述定点项目预计在明年十一月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/46e067c2-7079-44ea-aa3a-262e67fb6840.PDF
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2026-05-07 18:52│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
本次获得客户的首个商用车项目定点，是双方展开合作的开始，表明了客户对公司在公司阿凡达低碳车轮产品研发设计、技术质
量、生产能力的认可，彰显了公司的市场竞争力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目计划在今年十月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5377fe46-3839-4ef3-86ae-c23e653869cf.PDF
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2026-05-06 16:12│金固股份（002488）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理孙锋峰先生、
董事会秘书孙群慧先生、财务负责人师庆运先生、独立董事靳明先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2025年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e40445c5-b2ed-419d-abe1-609ae9db9d61.PDF
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2026-05-06 16:07│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国际知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
这是公司在欧洲本土重卡领域获得的首个 OE 项目定点，具有里程碑意义，该突破标志着公司阿凡达低碳车轮产品成功进入欧洲
重卡 OE 市场，实现了阿凡达低碳车轮产品在欧洲区域的重要跨越，这不仅体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品在研发设计、技术
质量及生产能力等方面的充分肯定，也进一步彰显了公司的综合竞争力与增长潜力，为公司拓展欧洲重卡配套市场奠定了坚实基础。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目计划在今年九月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/00708470-342b-4bf5-bf20-d8ef1c5e256c.PDF
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2026-04-28 17:02│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日再次收到头部知名的新能源汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，
以下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产
品开发工作。
二、对公司的影响
公司已累计获得该客户十几款乘用车项目定点，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可与持续接受。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。通过持续研发创新，公司已推出“双子星”、“赛
博坦”等系列产品，促进对乘用车市场从经济型到中高端车型的全面覆盖。此外，公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，为技术
持续领先奠定坚实基础。
上述定点项目预计在今年八月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/023278b0-d4b0-404f-b21b-3df8396e7650.PDF
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2026-04-27 00:33│金固股份（002488）：2025年社会责任报告
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金固股份（002488）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cd9bcf9f-f985-41ea-813f-918eab7e35ba.PDF
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2026-04-26 16:27│金固股份（002488）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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金固股份（002488）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd07882d-8bdd-4223-ba2a-ea9878918fd6.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：独立董事述职报告-程峰
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本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独
立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东
的利益。现就本人2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程峰：
1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,教授级高级工程师,浙江科技学院任教,现退休。曾担任汽车工程系主任、
车辆工程研究所所长、中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽摩配商会专家委员会副主任、浙江省汽车
服务行业协会监事会监事、浙江省汽车服务行业协会专家委员会专家、杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员
。现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东会，每次董事会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和
客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：
董事姓 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未
名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会
会议
程峰 6 1 5 0 0 否
2、本年度任期内出席股东会会议情况
任期内，公司累计召开2次股东会，出席股东会2次。
经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，未出现投反对票或者弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人是第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第六届董事会提名委员会委员。
报告期内，公司召开一次薪酬与考核委员会会议，就董事和高级管理人员薪酬的方案进行研究，并对薪酬方案的执行情况进行监
督。
公司召开一次提名委员会，就补选公司非独立董事进行审议。
公司召开了两次独立董事专门会议，分别审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于增加2025年度日常性关联交易预
计额度的议案》，本人独立公正地履行职责，对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人
员询问，独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及
时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。同时，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，对提交董事会审议的议案，均
认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权
益。
此外，积极与中小股东进行沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
（五）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会和其他不定期考察的机会，多次到公司进行现场沟通与检查，积极主动与公司董事、高
级管理人员及相关各业务部门进行沟通，了解公司生产经营、财务状况及内部控制工作情况等重点工作，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；定期审阅公司所提供的报告，就公司日常经营管理过程中所遇到的各种问题及时与高
级管理人员作深入探讨，表达自己的意见和建议，确保维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
（1）公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2
025年度日常性关联交易预计的议案》。2025年公司及控股子公司与关联公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司将发生的日常关联
交易金额不超过14亿元人民币。
（2）公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十三次会议，于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。2025年公司及控股子公司与关联公司河北纵横集团丰南钢铁有限公司、沧州中
铁装备制造材料有限公司将发生的日常关联交易金额累计不超过10亿元人民币。
上述议案中的关联交易是公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》
的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定
。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制并披露定期报告和
内部控制评价报告。定期报告、内部控制评价报告，定期报告均经公司董事会审议通过，其中年度报告经公司年度股东大会审议通过
，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事，本人重点关注了定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告等信息披露事项。本人认为，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项
及公司的财务状况、经营成果；公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自
担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果
，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于确认公司董
事薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司效益与
个人薪酬相结合等原则制定的，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会审议程序合法、有
效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、其他工作
报告期内，本人在公司现场工作时间为15天；无提议召开董事会的情况；没有向董事会提议召开临时股东会的情况；无独立聘请
外部审计机构和咨询机构；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
任期内本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，勤勉履
职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎
地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5a4602af-4181-49f3-8bb0-e2d69512693a.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合
规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及有关法律
、法规、规章和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司
信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信
息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。
第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规
定的暂缓、豁免情形，并接受证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一
，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者
误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。暂缓披露的信息应当
符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司证券及其衍生品种的交易未发生异常波动；
（四）中国证券监督管理委员会和深交所规定的其他情形。
第八条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司及其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司及其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免
披露的信息泄露。第十二条 公司相关部门或子公司依照本制度申请对有关信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、
豁免申请文件及该等事项的资料至证券投资部，证券投资部将上述材料提交董事会秘书，董事会秘书审核后报董事长审批。相关部门
或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。如相关信息不符合暂缓、豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息
。
公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限
不得少于十年。第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司及其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附则
第十五条 本制度未做规定或与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6db51c9-fcb7-4e7a-b9b2-8bd5b071058b.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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金固股份（002488）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69e0540c-5dfa-447e-91a3-90fd5b3062e1.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：独立董事述职报告-靳明
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本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独
立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东
的利益。现就本人2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
靳明：
1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙
江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究
生导师等职。现任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东会，每次董事会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和
客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：
董事姓 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未
名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会
会议
靳明 6 1 5 0 0 否
2、本年度任期内出席股东会会议情况
本年度任期内，公司累计召开2次股东会，出席股东会2次。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人是第六届董事会审计委员会主任委员，第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
报告期内，公司召开4次审计委员会，本人出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度
审计工作、内审部门工作及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构
的沟通、监督和核查工作。
公司召开一次薪酬与考核委员会会议，就董事、高级管理人员薪酬的方案进行研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
公司召开了两次独立董事专门会议审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度
的议案》，本人独立公正地履行职责，对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问
，独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及
时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。同时，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，对提交董事会审议的议案，均
认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权
益。
此外，积极与中小股东进行沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
（五）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会和其他不定期考察的机会，多次到公司进行现场沟通与检查，积极主动与公司董事、高
级管理人员及相关各业务部门进行沟通，了解公司生产经营、财务状况及内部控制工作情况等重点工作，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；定期审阅公司所提供的报告，就公司日常经营管理过程中所遇到的各种问题及时与高
级管理人员作深入探讨，表达自己的意见和建议，确保维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
（1）公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2
025年度日常性关联交易预计的议案》。2025年公司及控股子公司与关联公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司将发生的日常关联
交易金额不超过14亿元人民币。
（2）公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十三次会议，于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。2025年公司及控股子公司与关联公司河北纵横集团丰南钢铁有限公司、沧州中
铁装备制造材料有限公司将发生的日常关联交易金额累计不超过10亿元人民币。
上述议案中的关联交易是公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》
的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定
。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制并披露定期报告和
内部控制评价报告。定期报告、内部控制评价报告，定期报告均经公司董事会审议通过，其中年度报告经公司年度股东大会审议通过
，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事，本人重点关注了定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告等信息披露事项。本人认为，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项
及公司的财务状况、经营成果；公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自
担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果
，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于确认公司董
事薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》。本人认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司效益与
个人薪酬相结合等原则制定的，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会审议程序合法、有
效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、其他工作
报告期内，本人在公司现场工作时间为15天；无提议召开董事会的情况；没有向董事会提议召开临时股东会的情况；无独立聘请
外部审计机构和咨询机构；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
任期内本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的要求，勤勉履
职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司财务及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、勤勉、谨慎
地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/12da1479-281a-425a-a23c-4242bceb5bb5.PDF
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2026-04-26 16:21│金固股份（002488）：独立董事述职报告-季建阳
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金固股份（002488）：独立董事述职报告-季建阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e88dcd4e-e02e-4c88-b9fd-e0f6d84c7db5.PDF
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2026-04-26 16:20│金固股份（002488）：2025年内部控制审计报告
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浙江金固股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金固股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金固股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bf3b5b2d-0ad6-4432-b7f2-46c9f56e6d8b.PDF
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2026-04-26 16:20│金固股份（002488）：2025年年度审计报告
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金固股份（002488）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6c93ff5-de03-4d7b-bead-4733bbbd510e.PDF
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2026-04-26 16:20│金固股份（002488）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性
，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值 5000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东
会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）合计不超过 5000 万美元或其他等值外币。
本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，已经公司董事会全票审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司在日常经营活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开
展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险
的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易业务概述
（一）外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产
品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品
或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（二）外汇衍生品交易对手
公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构
之外的其他组织或个人进行交易。以规避可能产生的信用风险。
（三）外汇衍生品交易期限与金额
1、交易期限：与基础交易期限相匹配。
2、公司及子公司开展不超过等值 5000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东会审议通过之日起 12 个
月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 500
0 万美元或其他等值外币。
（四）预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的
自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
三、公司外汇衍生品交易的管理情况
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明
确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、拟提请股东会授权公司董事长在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《外汇
衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司内审部定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈
亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影
响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带
来的风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍
生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
6、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致
经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、开展外汇衍生品交易的风险管理措施
1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生
品交易。
2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，
最大限度的规避操作风险的发生。
4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
七、开展外汇衍生品交易的可行性和对公司的影响
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率等波动出现的外汇风险，控制经营风险
。
2、公司及子公司在股东会决议有效期内和拟定额度内开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e9d30031-78ad-4418-9c17-e3e568d0b0fe.PDF
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2026-04-26 16:20│金固股份（002488）：关于子公司为母公司申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、为满足浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）经营管理及发展的需要，公司全资子公司成都金固车轮有
限公司（以下简称“成都金固”）和山东金固汽车零部件有限公司（以下简称“山东金固”）拟为公司提供连带责任保证担保，其中
成都金固为母公司提供的担保额度为10亿元、山东金固为母公司提供的担保额度为10亿元，合计共20亿元，自本公告之日起12个月内
有效，在本担保额度内，无需再提交子公司股东会审议。
2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，成都金固和山东金固已经履行了内部决策程序。
二、被担保人基本情况
名称：浙江金固股份有限公司
统一社会信用代码：9133000025403311XB
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
法定代表人：孙锋峰
注册资本：995,439,065元人民币
成立日期：1996年06月24日
经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构
经营)，热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），金属表面处理设备
的生产及维修，金属制品、通用设备的销售,房地产的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经中国执行信息公开网查询，公司不是失信被执行人。
被担保人财务情况
最近一年及一期主 2025年 12月31日 2026年 3月31日
要财务数据（注： 资产总额 9,457,659,066.20 9,698,159,899.56
2026 年 3月财务数 负债总额 5,244,694,793.15 5,518,883,217.19
据未经审计，元） 净资产 4,212,964,273.05 4,179,276,682.37
营业收入 3,829,053,444.44 964,457,655.96
营业利润 123,486,622.04 48,684,251.17
净利润 41,563,887.10 23,205,946.44
三、董事会意见
本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公
司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 221,000万元，对外担保总余额 110,600 万元，占上市公司最
近一期经审计净资产的31.58%；其中，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额 9,000 万元，担保总余额
0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0%；除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾
期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/822c0f2b-c355-4dcc-8e08-b7b52424d75c.pdf
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2026-04-26 16:20│金固股份（002488）：关于2026年度日常性关联交易的公告
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金固股份（002488）：关于2026年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91f7c205-bbe7-4065-8c80-ef83fb6037f1.PDF
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2026-04-26 16:20│金固股份（002488）：关于公司为子公司提供担保的公告
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金固股份（002488）：关于公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb2958e9-73e8-4605-a890-3a3ddaa5bccd.PDF
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2026-04-26 16:19│金固股份（002488）：金固股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼 3 楼会议室 1。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
7.00 《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2026 年度日常性关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
以上议案内容详见 2026年 4月 27日公司在指定信息披露媒体巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会
第十六次会议决议的公告》等相关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。（2）受自然人股东委托代理
出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登
记。
2、登记时间：2026 年 5 月 19 日，9:30-15:30。
3、登记地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号公司证券部。
4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
5、联系方式：
联系人：骆向峰
电话：0571-63133920
联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号
邮编：311400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b1094a80-6027-4dd1-b0cc-127cba517539.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：金固股份2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
一、审议程序
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《2025 年度利
润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议通过本方案，本议案
尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 41,563,887.10 元
，合并报表未分配利润 166,126,603.89 元，2025 年母公司净利润-34,952,337.59 元，未分配利润为 673,941,735.35 元，根据合
并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 166,126,603.89 元。公司 2025 年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 995,439,065 股剔除已回购股份数 12,476,500 股后的股本 982,962,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 0.1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金 9,829,625.65 元，未分配利润余额结转至下一年度。
本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“分配比例
不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
3、2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,042,400 股
，占公司目前总股本的 0.51%，最高成交价为 11.50元/股，最低成交价为 9.97 元/股，成交总金额为 56,063,168.00 元。其中 20
25 年 1 月 1日至 2025 年 1 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,458,500 股，回购使用金
额为 49,998,845.00 元（不含交易费用 498.61 元）。详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）
综上，公司 2025 年度累计现金分红为 9,829,625.65 元；以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 49,998,84
5.00 元；现金分红和股份回购金额合计59,828,470.65 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 143.94%。三、现金分
红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,829,625.65 9,865,924.65 11,925,268.38
回购注销总额（元） 0 30,637,421.01 0
归属于上市公司股东的 41,563,887.10 23,182,104.15 32,047,793.87
净利润（元）
合并报表本年度末累计 166,126,603.89
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 673,941,735.35
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 31,620,818.68
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 30,637,421.01
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 32,264,595.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 62,258,239.69
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 32,264,595.04 元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 62,258,239.6
9 元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025—2027 年
）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/230fa661-38c2-477c-bade-14ea43867673.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：关于举行投资者接待日活动的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日披露了公司《2025年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入
全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间 2026年5月22日（星期五，公司2025年度股东会召开期间）上午9:30-11:30。
二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼）。
三、预约方式 参与投资者请于2026年5月19日，9:30-15:00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰 电话：0571-63133920。
四、公司参与人员
董事长、总经理孙锋峰先生，董事、董事会秘书孙群慧先生，证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公
司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问
题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8a9b54fe-00bb-4617-bb48-e576e9a64f5d.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01d18cd0-865d-49cf-81ca-37a792195de1.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：2025年度内部控制自我评价报告
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金固股份（002488）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52aac552-c684-482b-96f9-b9a3a9a2829d.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
随着浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断拓展，公司外汇收支规模较大。近年来，国际外汇市场波动较
为剧烈，汇率和利率起伏不定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要
求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。
二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交
易业务品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合。对应的基础
资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模较大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市
场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性
，公司有必要以正常的贸易及业务背景为基础，根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易业务。
四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、交易金额、期限及授权：公司及子公司开展不超过等值 5000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东
会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）合计不超过 5000 万美元或其他等值外币。同时，拟提请股东会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇衍生品
交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
2、投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉
期、货币互换等或上述产品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
3、合约期限：与基础交易期限相匹配。
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产及外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
6、资金来源：公司开展外汇衍生品交易资金来源为公司自有资金。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不得进行
投资和套利交易。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险
当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜
在损失。
2、流动性风险
因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险
在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、操作风险
公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，
将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
6、法律风险
公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合
法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
六、公司开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生
品交易。
2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，
最大限度的规避操作风险的发生。
4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、公司定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目
的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司所计划采取的针对性风险管理控制措施是可行
的。公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
浙江金固股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c398e6d9-d1ce-423b-84ec-6e8be3b5ebff.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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金固股份（002488）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/031a5b99-187b-4051-b5a2-fe6e3345790c.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验
和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工
作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业
的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一
年。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
1 578 家
本公司同行业上市公司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业
（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术
服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），
采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
2
项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
3
签字注册会计师：汪春燕，2017 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：闫志勇，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙
）执业。2024年，签署菲达填2列鉴证报告中签字的第一签字权益合伙人
如3签字注册会计师超过 2 名，请自行增加
环保、爱朋医疗2023年度审计报告，复核海洋王、光隆能源、赛恩斯、长河信息2023年度审计报告；2023年，签署菲达环保、爱
朋医疗2022年度审计报告，复核光隆能源、长河科技、巨星建材2022年度审计报告；2022年，签署菲达环保、爱朋医疗2021年度审计
报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材2021年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。经公司股东会授权后，董事会将依据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）公司第六届董事会第十六次会议认真审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事一致认为天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司
委托的审计工作。本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、金固股份第六届董事会第十六次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c5eadc9c-1858-433d-9114-2a8ba7edea3e.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金固股份（002488）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/12dc7690-d8fc-47f4-991f-f7811476faec.PDF
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2026-04-26 16:17│金固股份（002488）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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金固股份（002488）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/024734cf-4d5e-4349-9fbb-93148472693b.PDF
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2026-04-26 16:16│金固股份（002488）：2026年一季度报告
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金固股份（002488）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f6686f2-c487-4089-86bd-b2dac784c975.PDF
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2026-04-26 16:16│金固股份（002488）：2025年年度报告
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金固股份（002488）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/60e2955e-0678-4d69-a5e0-0d16109789a3.PDF
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2026-04-26 16:16│金固股份（002488）：2025年年度报告摘要
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金固股份（002488）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27a177f0-d580-4622-aac3-f0e674f6104c.PDF
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2026-04-26 16:16│金固股份（002488）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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金固股份（002488）：第六届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03d76c0c-0952-4182-a677-97c2bc62e86a.PDF
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2026-04-26 15:57│金固股份（002488）：关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等）发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 7亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过人民币 7亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理
财方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投
资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资金额：最高额度不超过人民币 7 亿元（含）。上述额度可由公司及控股子公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一
时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项
投资决策权并签署相关合同文件等。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议
案》，本次委托理财事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次使用闲置
自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产
品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。
2、市场风险：金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
4、收益风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指
数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。
5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而
造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情形，导致公司及控股子公司购买银行理
财产品的本金及理财收益产生影响。
6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致
公司及控股子公司收益产生损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限、决策程序、日常管理等方面做出了明确的规定，以有效防范投
资风险，确保资金安全。
2、公司财务部做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险，保
证资金的安全和有效增值。
3、公司财务部实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4、公司内审部负责对委托理财进行监督与审计，定期审查委托理财的审批情况、实施情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对
账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告。
5、董事会审计委员会等有权对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请外部审计机构进行专项审计。
6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提
高公司及控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
2、公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
五、备查文件
1、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议；
2、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8588bf60-49f5-4931-a6eb-4716ac7750d2.PDF
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2026-03-16 17:16│金固股份（002488）：关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）于 2025 年12 月 9 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用公司自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份
价格不超过人民币 13.63 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审
议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议
决议的公告》（公告编号：2025-055）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-056）、《关于取得金融机构股票回购
专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-003）及《回购报告书》（公告编号：2026-004）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份计划已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购结果公告如下：
一、本次回购公司股份的具体情况
公司于 2026 年 1 月 28 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 81,500 股，约占公司目前总股本的
0.01%。具体内容详见公司于2026 年 1 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-005）。
回购期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及时披露了回购进展情况。
相关内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至 2026 年 3 月 16 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,629,900 股，占公司目
前总股本的 0.36%，最高成交价为 12.72 元/股，最低成交价为 11.91 元/股，成交总金额为 44,493,645.5元（不含交易费用）。
本次公司回购股份资金来源为自有资金及金融机构回购贷款，公司本次回购股份已实施完毕。本次回购符合相关法律法规要求及公司
回购方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购股份情况与公司第六届董事会第十五次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金
总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司控股
股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公
司股票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 3,629,900 股。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定
，则预计公司股本结构变化情况如下：
项目 变动前 变动后
股 份 数 量 比例 股 份 数 量 比例
（股） （股）
有限售条件流通股 75,355,066 7.57% 78,984,966 7.93%
无限售条件流通股 920,083,999 92.43% 916,454,099 92.07%
股份总数 995,439,065 100.00% 995,439,065 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份后续安排
本次回购股份数量为 3,629,900 股全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积
金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励。公司将在股份回购实施完成之后 3
6 个月内使用完毕已回购股份。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购
股份，则尚未使用的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/e7374fda-0bfe-413f-9543-e9695521a8c2.PDF
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2026-03-06 17:42│金固股份（002488）：关于公司控股股东股份质押的公告
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特别提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东孙锋峰先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份
办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始 期日 用途
第一大股 比例 比例 押 日
东及其一
致行动人
孙锋 是 10,000,000 9.95% 1.00% 否 是 2026 至办理 杭州上市公 补充
峰 年3月 解除质 司稳健发展 质押
4 日 押登记 引导基金合
之日止 伙企业（有
限合伙）
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
（一）上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
称 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
孙 100,473,422 10.09% 90,473,422 100,473,422 100.00% 10.09% 0 0 0 0
锋
峰
孙 39,824,825 4.00% 39,824,825 39,824,825 100.00% 4.00% 0 0 0 0
金
国
SH 3,800,000 0.38% 3,800,000 3,800,000 100.00% 0.38% 0 0 0 0
UH
ON
G
SU
N
合 144,098,247 14.48% 134,098,247 144,098,247 100.00% 14.48% 0 0 0 0
计
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1．公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%：
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）据公司了解，公司实际控制人及其一致行动人未来半年内和一年内无到期的质押。
（3）不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）股份质押事项不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包
括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生影响。
2．控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%：
（1）高比例质押股份是公司控股股东及其一致行动人的自身行为，暂不存在偿债风险，也不存在平仓风险。质押到期前，公司
实际控制人及其一致行动人会采取重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还等方式归还质押借款。
（2）公司控股股东及其一致行动人，最近一年又一期不存在与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存
在侵害上市公司利益的情形。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/98ffe321-31a8-4dec-b1ca-66ceb55c1b50.PDF
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2026-03-02 17:07│金固股份（002488）：关于审计机构变更项目质量复核人的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）于 2025 年 4月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，2025 年
5月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 6 月 3 日在《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013号）、《2024 年度股东大会决议的
公告》（公告编号：2025-027 号）。
一、项目质量复核人变更情况
2026年 2月 27日，公司收到天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，天健所作为公司 2025 年度财务报表和 2025 年
末财务报告内部控制审计机构，原委派李新葵作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量
复核人。由于工作安排调整，现委派闫志勇接替李新葵作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为闫志勇。
二、本次变更后质量控制复核人信息
1、基本信息
闫志勇，中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业。近三年签署或复核爱朋医疗
、菲达环保、海洋王等上市公司审计报告。
2、独立性和诚信记录
闫志勇不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业
道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/f17edd0f-4f31-4d6b-a743-7d68e2dbcb28.PDF
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2026-03-02 17:06│金固股份（002488）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）于 2025 年 12月 9日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用公司自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份
价格不超过人民币 13.63 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审
议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议
决议的公告》（公告编号：2025-055）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-056）、《关于取得金融机构股票回购
专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-003）及《回购报告书》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 2月 28 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份497,400.00股，约占公司目前总股本的
0.05%，最高成交价格为12.38元/股，最低成交价格为 11.91 元/股，成交总金额为 5,998,373.00 元（不含交易费用）。公司本次
回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/aa4a6114-0ae6-464e-b3dd-9eafbfd22f11.PDF
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2026-02-02 16:26│金固股份（002488）：关于股份回购进展情况的公告
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金固股份（002488）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/df0db152-4d47-47bb-9417-f17e9bd0f3fa.PDF
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2026-01-28 16:51│金固股份（002488）：关于首次回购公司股份的公告
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金固股份（002488）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/120e8b71-1e89-4fc5-a319-8d940799a4c5.PDF
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2026-01-14 18:01│金固股份（002488）：回购报告书
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金固股份（002488）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ef6317cc-56b2-4767-b3e9-fc0f80d22a71.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│金固股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191452.PDF
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2026-04-27│金固股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191459.PDF
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2025-10-25│金固股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736331.PDF
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2025-08-21│金固股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525988.PDF
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2025-04-26│金固股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318639.PDF
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2025-04-26│金固股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318609.PDF
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2024-10-30│金固股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558016.PDF
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2024-08-27│金固股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985296.PDF
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2024-04-29│金固股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863060.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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