公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:37 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2025-02-04 16:17 │金固股份（002488）：关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告 │
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│2025-01-21 16:44 │金固股份（002488）：金固股份委托理财管理制度 │
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│2025-01-21 16:31 │金固股份（002488）：第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-01-21 16:31 │金固股份（002488）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-21 16:30 │金固股份（002488）：关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 │
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│2025-01-02 16:46 │金固股份（002488）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-27 16:47 │金固股份（002488）：关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者暨完成工商变更登记│
│ │的进展公告 │
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│2024-12-26 18:00 │金固股份（002488）：关于签署股票回购增持贷款合同的进展公告 │
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│2024-12-25 17:01 │金固股份（002488）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-02-21 17:37│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/689e1247-8b1b-43c5-9c65-a4cea3a27827.PDF
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2025-02-04 16:17│金固股份（002488）：关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
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金固股份（002488）：关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3fcde2a8-7be8-4f3f-9f32-5c25afc99c82.PDF
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2025-01-21 16:44│金固股份（002488）：金固股份委托理财管理制度
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第一条 为加强与规范浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”） 及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投
资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江金固股份
有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 基本定义及规定
第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律法规和政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资
金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、效益优先”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条
件。
第四条 委托理财资金为公司自有闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条 本制度适用于公司及控股子公司。
第三章 内部审批、归口管理部门和职能
第六条 公司进行委托理财， 应按公司章程、投资决策管理制度以及本制度规定的权限进行审批。
委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及
时履行信息披露义务。委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会
审议。
公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额
度及期限等进行合理预计并适用上述权限规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相
关规定。
第七条 公司财务部是公司及控股子公司委托理财归口管理部门。其主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性
评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，按照第九条要求进行报告。
（三）负责跟踪到期委托理财资金和收益及时、足额到帐。
第四章 投资决策和报告制度
第八条 委托理财应按照如下程序进行决策：
（一）如委托人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交委托理财申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、
受托方资信、投资品种、投资期间等内容。公司财务部对控股子公司委托理财申请进行风险评估和可行性分析，按公司规定权限提交
审批。
（二）如委托人为公司本身，直接由公司财务部进行风险评估和可行性分析，按公司规定权限提交审批。
（三）如按规定权限须提交公司董事会审议委托理财事项的，则董事会在审议委托理财事项时应当充分关注相关风险控制措施是
否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。如金额超过董事会权限的或者董事会认为应提交股东大会审议的，
则须报公司股东大会审批。
第九条 公司建立定期和不定期报告制度：
（一）公司财务部每月结束后 10 日内应以书面形式向公司财务负责人报告本月委托理财情况。每季度结束后 15 日内，编制公
司委托理财季度报告，并向公司财务负责人报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
（二）出现本制度第十三条、第十五条规定的投资风险及其他重大投资风险时，公司财务部立即以电话、传真、邮件或电子邮件
等方式向公司财务负责人报告有关情况。
第五章 核算管理
第十条 公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业
务资料及时归档。
第十一条 公司财务部门应根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等
相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章 风险控制
第十二条 为降低委托理财风险，保障公司资金安全：
（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（二）公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免
或减少公司损失。
第十三条 受托人资信状况、盈利能力发生不利变化或投资产品出现损失风险时，公司财务部必须立即报告公司财务负责人，经
讨论后决定是否采取有效措施回收资金；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的 20%且绝对金额超过 5
000 万元人民币时，须提请董事会审议是否继续进行委托理财，并出具意见。
第十四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资
产的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十五条 公司进行委托理财发生以下情形之一的， 应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第十六条 委托理财情况由审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十七条 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司
的相关投资活动。
第十八条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员对公司委托理财事项负有保密义务，不得擅自将有关信息透露给任何第三
方，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条 公司财务负责人应当定期或不定期将委托理财情况向董事会汇报。第二十条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他
规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第七章 附则
第二十一条 本制度所称“以上”、“不超过”含本数，“低于”、“超过”不含本数。
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、
规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释； 本制度经公司董事会审议批准后生效，其修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2c6d297a-a44b-43fb-b7f8-bc7448d422c7.PDF
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2025-01-21 16:31│金固股份（002488）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 1月 15日以专人送
达、电子邮件、传真方式发出，会议于 2025年 1月 21日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决
方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经
记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《
关于 2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
本议案赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/89fd7fda-6e7b-4daf-b40b-9a6d5623a29b.PDF
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2025-01-21 16:31│金固股份（002488）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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金固股份（002488）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1c4a42a0-321c-40eb-967b-f495e8795308.PDF
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2025-01-21 16:30│金固股份（002488）：关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管
理人等）发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财
方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投
资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资金额：最高额度不超过人民币 10亿元（含）。上述额度可由公司及控股子公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一
时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12个月。
5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项
投资决策权并签署相关合同文件等。
二、审议程序
公司于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
，本次委托理财事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用闲
置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产
品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。
2、市场风险：金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
4、收益风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指
数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。
5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而
造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情形，导致公司及控股子公司购买银行理
财产品的本金及理财收益产生影响。
6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致
公司及控股子公司收益产生损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限、决策程序、日常管理等方面做出了明确的规定，以有效防范投
资风险，确保资金安全。
2、公司财务部做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险，保
证资金的安全和有效增值。
3、公司财务部实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4、公司内审部负责对委托理财进行监督与审计，定期审查委托理财的审批情况、实施情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对
账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告。
5、董事会审计委员会等有权对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请外部审计机构进行专项审计。
6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提
高公司及控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
2、公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
五、备查文件
1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0346153b-35f3-45e7-93de-16cbf4000b10.PDF
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2025-01-02 16:46│金固股份（002488）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）2024年 11月28 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用公司自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用
于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含），回购
股份价格不超过人民币 17.19 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事
会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体详见指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决
议的公告》（公告编号：2024-068）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-069
）及《回购报告书》（公告编号：2024-073）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 583,900 股，约占公司目前总股本
的 0.06%，最高成交价格为 10.70元/股，最低成交价格为 9.97元/股，成交总金额为 6,064,323.00元（不含交易费用）。公司本次
回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/c32ada06-f6f8-47cd-910d-3388a0b81703.PDF
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2024-12-27 16:47│金固股份（002488）：关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者暨完成工商变更登记的进
│展公告
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一、交易情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金固股份”）于 2024 年 10 月 23 日召开公司第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者的议案》。公司全资子公司杭州金固阿凡达低
碳车轮有限公司（以下简称“杭州阿凡达”）引入战略投资者对其增资，杭州阿凡达按照人民币 200,000 万元的投前估值进行融资
，本轮融资总金额预计不低于人民币 80,000 万元且不高于人民币 120,000 万元（“本轮融资”），公司放弃本轮融资的优先认购
权。具体内容详见公司于 2024 年 10月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者
的公告》（公告编号：2024-052）。
公司分别于 2024 年 11月 7 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11月 23 日、2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 29 日
、2024 年 12 月 2 日披露《关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2024-059、20
24-063、2024-064、2024-065、2024-070、2024-071）。
公司于 2024 年 11 月 28 日披露《关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者暨收到领投方增资款的进展公
告》（公告编号：2024-067），公司于 2024年 12月 7日披露《关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者暨收妥
投资人增资款的进展公告》（公告编号：2024-074）。
二、进展情况
近日，杭州阿凡达完成工商变更登记并领取了新的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330183MA7DU5QK8A
2、公司名称：杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1号
5、法定代表人：金佳彦
6、注册资本：15,925 万元人民币
7、成立日期：2021年 12月 22日
8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；金属材料销售；五金产品批发；五金产
品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/edc57b63-08f8-416c-b882-0bdad4523b28.PDF
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2024-12-26 18:00│金固股份（002488）：关于签署股票回购增持贷款合同的进展公告
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金固股份（002488）：关于签署股票回购增持贷款合同的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/db5b572a-06d2-4a69-b3e1-5103faa6052a.PDF
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2024-12-25
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