公司公告☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:51 │浙江永强（002489）：七届十二次董事会决议公告 │
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│2026-06-16 16:49 │浙江永强（002489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 16:49 │浙江永强（002489）：子公司虚拟股权激励管理制度 │
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│2026-06-16 16:49 │浙江永强（002489）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-06-16 16:47 │浙江永强（002489）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-06-11 18:51 │浙江永强（002489）：关于实际控制人减持股份触及1%整倍数的公告 │
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│2026-05-25 16:57 │浙江永强（002489）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:54 │浙江永强（002489）：【浙江永强】2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:54 │浙江永强（002489）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │浙江永强（002489）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-06-16 16:51│浙江永强（002489）：七届十二次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月10日以专
人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与
表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事
长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》,4 名
董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝回避表决；
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构，建立合理有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持
续健康发展。会议同意制定公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》，该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。此项议
案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
第二项、 审议了《关于审议董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议；
根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定
了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董
事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订
。
修 订 后 的 公 司 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
第四项、 以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<子公司虚拟股权激励管理制度>的议案》；
为健全内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，结合公司及子
公司实际经营情况，公司制定了《子公司虚拟股权激励管理制度》。
此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
公 司 《 子 公 司 虚 拟 股 权 激 励 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
第五项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，股权登记日2026年6月25日。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8a6593de-8c70-453c-af71-e5ea933cc3c3.PDF
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2026-06-16 16:49│浙江永强（002489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（授权委托书式样见附件 2）
（2）本公司董事及高级管理人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于审议董事、高级管理人员 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、关联股东谢建勇、谢建平、谢建强、洪麟芝、陈杨思嘉对本次提案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相
关议案进行投票。
本次股东会提案已经公司七届十二次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理
人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。（3
）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2026 年 6 月 30 日 15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登
记。
2、登记时间：2026 年 6月 30 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
4、联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b494bcae-edf8-4700-b166-d3154d7c1020.PDF
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2026-06-16 16:49│浙江永强（002489）：子公司虚拟股权激励管理制度
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浙江永强（002489）：子公司虚拟股权激励管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f5d11411-b7fd-4aad-977d-e1c3366a8f8e.PDF
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2026-06-16 16:49│浙江永强（002489）：董事会秘书工作细则
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浙江永强（002489）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f875b785-9ccb-4d41-886f-db8e9fa57552.PDF
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2026-06-16 16:47│浙江永强（002489）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议董事、高级管理人员2026年
度薪酬方案的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实
际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、 适用范围
公司董事和高级管理人员。
二、 适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、 薪酬方案
1、 独立董事实行固定津贴制，津贴标准经公司股东会审议通过后确定。公司独立董事津贴为8万元/年、按月发放。
2、 董事长、副董事长的薪酬实行基本薪酬制，经公司股东会审议通过后确定，基本薪酬按月发放。
3、 同时兼任高级管理人员的公司非独立董事、职工代表董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
构成；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按月发放。年度绩效薪酬根据考核周期及年度绩效考评结果发放，具体根据公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细
则》执行。中长期激励收入等具体方案由公司根据实际情况制定，并按规定程序报批。
四、 其他规定
1、 方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金个人部分等
款项。
2、 因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任的董事、高级管理人员，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、 本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等规定执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准
。
五、 备查文件
1、 公司七届十二次董事会会议决议
2、 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6e4672ff-0d49-47e8-95b9-02c39e3948f7.PDF
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2026-06-11 18:51│浙江永强（002489）：关于实际控制人减持股份触及1%整倍数的公告
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股东谢建勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”、“
本公司”）于2026年5月9日刊载了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-039），实际控制人之一谢建勇自减
持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2026年6月1日至2026年8月31日），以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持本公司股
份累计不超过33,651,687股（占本公司总股本比例1.55%）。
公司于今日收到谢建勇签署的《关于减持公司股份触及1%整倍数的通知》，获悉其于2026年6月10日通过集中竞价交易方式累计
减持其持有的公司股票9,065,200股，占公司总股本的0.42%。
本次减持前，谢建勇持有本公司股份134,606,749股，占本公司总股本比例6.21%；本次减持后，谢建勇持有本公司股份125,541,
549股，占本公司总股本比例5.79%。
具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
谢建勇 集中竞价交易 2026年6月10日 3.44 9,065,200 0.42
注1：本次减持的股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份（包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）。
一、 股东持股比例变动触及1%整倍数的情况
1．基本情况
信息披露义务人 谢建勇
住所 浙江省临海市
权益变动时间 2026 年 6月 10日
股票简称 浙江永强 股票代码 002489
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
谢建勇（A股） 9,065,200 0.42
合 计 9,065,200 0.42
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
浙江强喆实业集团有限公司 825,492,924 38.06 825,492,924 38.06
其中：无限售条件股份 825,492,924 38.06 825,492,924 38.06
有限售条件股份 0 0 0 0
谢建勇 134,606,749 6.21 125,541,549 5.79
其中：无限售条件股份 33,651,687 1.55 24,586,487 1.13
有限售条件股份 100,955,062 4.65 100,955,062 4.65
谢建平 109,041,685 5.03 109,041,685 5.03
其中：无限售条件股份 27,260,421 1.26 27,260,421 1.26
有限售条件股份 81,781,264 3.77 81,781,264 3.77
郑琴清 546,000 0.03 546,000 0.03
其中：无限售条件股份 546,000 0.03 546,000 0.03
有限售条件股份 0 0 0 0
谢建强 93,581,830 4.31 93,581,830 4.31
其中：无限售条件股份 20,371,982 0.94 20,371,982 0.94
有限售条件股份 73,209,848 3.38 73,209,848 3.38
合计持有股份 1,163,269,188 53.63 1,154,203,988 53.21
其中：无限售条件股份 907,323,014 41.83 898,257,814 41.41
有限售条件股份 255,946,174 11.08 255,946,174 11.08
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 谢建勇先生减持计划已按照相关规定进行了预披露（公告
编号：2026-039），其减持情况与此前已披露的减持计划
一致，减持数量在已披露减持计划范围内，严格履行了关
于股份减持的承诺，不存在违反承诺的情形。
本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法》 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则
等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的 是□ 否√
规定，是否存在不得行使表决 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
权的股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：本公告计算结果如有尾差，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/40f63137-7fe3-4d4e-a10d-519fb3c4aa68.PDF
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2026-05-25 16:57│浙江永强（002489）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过
，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的，分配比例不变，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化
，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,169,016,313股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派现金0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
1、 股权登记日：2026 年 6 月 2日
2、 除权除息日：2026 年 6 月 3日
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、 以下 A股股东的现金股利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 股东名称
1 08*****440 浙江强喆实业集团有限公司
2 01*****775 谢建勇
3 01*****111 谢建平
4 01*****603 谢建强
在权益分派业务
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