公司公告☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:15 │浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-11-21 16:24 │浙江永强（002489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 16:22 │浙江永强（002489）：关于职工代表董事变更的公告 │
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│2025-11-21 16:21 │浙江永强（002489）：七届四次董事会决议公告 │
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│2025-11-21 16:17 │浙江永强（002489）：关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告 │
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│2025-11-20 16:57 │浙江永强（002489）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-07 16:02 │浙江永强（002489）：关于董事兼高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-10-30 19:16 │浙江永强（002489）：七届三次董事会决议公告 │
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│2025-10-30 19:14 │浙江永强（002489）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 15:47 │浙江永强（002489）：关于控股股东名称变更的公告 │
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2025-11-24 16:15│浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告
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一、 投资概述
2015年11月30日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议参
与投资设立创业基金的议案》，同意全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称“永强国贸”）使用其自有资金作为有限合伙
人参与投资设立宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业基金”），创业基金认缴总规模为2.25亿元，永强国
贸认缴出资2亿元，占比88.89%。创业基金后续实际出资到位2,250万元，其中永强国贸实际出资金额为2,000万元。2023年11月10日
，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议减少创业基金投资额暨延长基金投资期限的议案》，同意将创业基金的
认缴规模由2.25亿元减少至1,000万元，并延长其存续期限。
上述内容详见公司2015年12月2日和2023年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、 进展情况
鉴于当前行业和投资市场环境与创业基金设立时发生显著变化，且创业基金各投资项目均已退出，继续维持创业基金的运营已不
再符合全体合伙人的共同利益，结合创业基金实际情况，合伙人一致决定解散、清算创业基金。
截至本公告披露日，创业基金已完成注销登记相关手续。
本次创业基金注销不会对公司及子公司的财务状况、生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5fc74784-65b6-482d-93eb-fdc176bdab3a.PDF
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2025-11-21 16:24│浙江永强（002489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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浙江永强（002489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e2330efe-da95-474b-b328-22637846d185.PDF
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2025-11-21 16:22│浙江永强（002489）：关于职工代表董事变更的公告
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一、原职工代表董事离任情况
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 20日收到公司职工代表董事陈杨思嘉女士提
交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈杨思嘉女士申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务。辞职后仍担任公司党委书记
兼行政总监。
陈杨思嘉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公
司发展造成不利影响。
截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10000 股，占公司总股本的0.0005%。陈杨思嘉女士原定任期至 2028 年 7
月 28 日，其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
二、选举职工代表董事情况
为保证公司治理结构完善，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 11月 20 日召开公司第四届职工代表大会
第四次会议，经职工代表大会民主选举，选举洪麟芝女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大
会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
洪麟芝女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。洪麟芝女士当选公司职工代表董事后，公司
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a7421277-c0cd-4322-9b23-95ee5b423db1.PDF
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2025-11-21 16:21│浙江永强（002489）：七届四次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月11日以专人
送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
经总裁谢建强先生提名，会议同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思
嘉女士为公司副总裁。任期均与公司第七届董事会相同。
此项议案中关于聘任高级管理人员事项已经提名委员会讨论通过，关于聘任财务负责人事项已经审计委员会讨论通过。
《关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第二项、 以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名非独立董事候选
人的议案》；
本次董事会提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人。任期与公司第七届董事会相同。
此项议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第三项、 以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》；
会议决定于2025年12月8日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，股权登记日2025年12月1日。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/242ceaa0-87f6-465b-beea-06ec35236b5b.PDF
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2025-11-21 16:17│浙江永强（002489）：关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告
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一、聘任高级管理人员情况
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 21日召开第七届董事会第四次会议审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名并经董事会提名委员会及审计委员会讨论通过，董事会同意聘任周虎华先生为
公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
周虎华先生、冯碗仙女士和陈杨思嘉女士简历详见附件。
二、补选董事情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙
女士为公司非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。
冯碗仙女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9bfcf08d-147f-4d85-8019-cdd0fb2aa6fb.PDF
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2025-11-20 16:57│浙江永强（002489）：关于公司股东部分股份质押的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东浙江强喆实业集团有限公司（以下简称“强喆
实业”）的通知，获悉强喆实业所持有本公司的部分股份进行了质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份本次质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 控 押数量 所 司 售股（如 为 日 日 用
股股东 （万股 持股 总股 是，注明 补充 途
或 ） 份 本 限 质
第一大 比例 比例 售类型） 押
股
东及其
一
致行动
人
强喆实 是 5600 6.78% 2.58% 否 否 2025年11 2035年11 中国工商银行 自身
业 月 月 股 生
19 日 12 日 份有限公司临 产经
海 营
支行
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 比 押 押 持 总
例 前质押 后质押 股份比 股本比
股 股 例 例 已质押股份 占已质 未质押股份限 占未质押
份数量 份数量 限 押 售 股份比例
（万股 （万股 售数量（万 股份比 数量（万股）
） 股） 例
强喆实 82,549.2 38.06 14,000 19,600 23.74% 9.04% 0 0 0 0
业 9 %
谢建勇 13,460.6 6.21% 0 0 0 0 0 0 10,095.51 75.00%
7
谢建平 10,904.1 5.03% 0 0 0 0 0 0 8,178.13 75.00%
7
谢建强 9,761.31 4.50% 0 0 0 0 0 7,320.98 75.00%
合计 116,675. 53.79 14,000 19,600 16.80% 9.04% 0 0 25,594.62 26.37%
44 %
注1：上表中限售股份系高管锁定股。
三、 控股股东及实际控制人股份质押情况说明
1、 公司控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及
业绩补偿义务，不存在平仓风险。公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、 备案文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
2、 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fc0f3a9b-3047-4b0e-98ab-887b1a5de7dc.PDF
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2025-11-07 16:02│浙江永强（002489）：关于董事兼高级管理人员辞职的公告
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浙江永强（002489）：关于董事兼高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a7c6e300-a8d4-4f57-b8d4-398dc287ecd0.PDF
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2025-10-30 19:16│浙江永强（002489）：七届三次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月20日以专人
送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》；
公司2025年第三季度实现营业收入3.94亿元，比去年同期增加24.49%；2025年前三季度实现营业总收入34.74亿元，同比上升5.3
7%。公司2025年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为1.66亿元，比去年同期上升895.76%；前三季度实现归属于母公司股东的
净利润6.79亿元，同比上升39.22%，且实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.15亿元，同比上升81.31%。
《2025年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http
://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/375bcde6-d675-4e14-98a6-89b2db15cdf2.PDF
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2025-10-30 19:14│浙江永强（002489）：2025年三季度报告
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浙江永强（002489）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9ffa43ed-d759-4d11-84c7-982424950a64.PDF
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2025-10-27 15:47│浙江永强（002489）：关于控股股东名称变更的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东浙江永强实业有限公司的通知，因其业务发展需要，名称由
“浙江永强实业有限公司”变更为“浙江强喆实业集团有限公司”，并领取了临海市市场监督管理局新核发的《营业执照》。控股股
东最新营业执照主要信息如下：
名称：浙江强喆实业集团有限公司
注册资本：捌仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2006年12月19日
法定代表人：谢先兴
住所：浙江省台州市临海市临海经济开发区洋河路
经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；金属材料制造；金属制日用品制造；金属工具制造；金属工具销售；工艺美术品及
礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用木制品制造；日用木制品销售；家具
零配件生产；家具零配件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；照明器具制
造；照明器具销售；家用电器制造；家用电器销售；日用杂品制造；日用杂品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体
育用品及器材零售；玩具制造；玩具销售；文化、办公用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；智能家庭消费
设备制造；智能家庭消费设备销售；生物质燃料加工；门窗制造加工；门窗销售；楼梯制造；楼梯销售；地板制造；地板销售；家居
用品制造；家用纺织制成品制造；家居用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：专业设计服务；
环保咨询服务；节能管理服务；合同能源管理；工业设计服务；生物质能技术服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；计算机系统服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；物联网技术研发(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省临海市小芝镇虎山路12号东灿第1间（自主申报）（仅作办
公使用）)
上述控股股东企业名称变更事项不涉及公司控股股东及其持股变动，对公司的经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人
未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0fe6f574-2be2-487b-b832-8b565b3e5d57.PDF
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2025-09-30 00:00│浙江永强（002489）：关于分公司完成注销的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议注销分公司的议案》，同
意注销公司临海邵家渡分公司，并授权公司管理层负责办理相关公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见2025年7月11日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告（
公告编号：2025-036）。
近日收到临海市市场监督管理局出具的《分公司登记基本情况》，公司临海邵家渡分公司已完成工商登记注销手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/be72cfab-ec0f-4aaf-b4c7-725c8e609c9a.PDF
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2025-09-22 16:45│浙江永强（002489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议、2025 年 5月
15 日召开 2024 年年度股东大会，均审议并通过了《关于审议 2025 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,同意为部
分子公司在年度授信额度内向银行申请的融资业务提供连带责任担保，具体如下：
公司名称 担保额度 担保期限
永强（香港）有限公司 15,000 万美元 单笔担保期限自所担保债
YOTRIO CORPORATION（简称“美国永强”） 1,500 万美元 权到期之日起算不超过 3
浙江永强贸易有限公司 40,000 万元人民币 年
上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点担保余额的最高金额。会议授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度
内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。具体内容详见公司 2025 年 4月 22 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2025-014）。
二、 担保进展情况
1、 公司近日与中国建设银行股份有限公司临海支行（以下简称“建设银行临海支行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子
公司永强（香港）有限公司（以下简称“香港永强”）与建设银行临海支行办理授信业务而签订的合同、协议等文件（以下称“主合
同”）提供最高限额为人民币21,000万元整的连带责任保证担保。
2、 公司近日与兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行临海支行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子
公司香港永强与兴业银行临海支行办理授信业务而签订《额度授信合同》（即“总合同”）及其项下所有“分合同”提供最高限额为
人民币15,000万元整的连带责任保证担保。
上述担保事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
截至本公告日，公司为子公司提供担保进展情况如下：
担保方 被担保方 被担保方最近一 股东大会审批担保 本次使用担保额 累计使用额度 实际担保余额
期净资产负债率 额度 度
公司 永强香港 28.91% 15,000 万 36,000 万元 66,000 万元 3,900 万
美元 人民币 人民币 美元
三、 被担保人基本情况
公司名称：永强（香港）有限公司
成立时间：2007年10月4日
注册地：香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心八楼826室
注册资本：3,905万港元
主营业务：家居用品、旅游休闲用品等销售
关联关系说明：香港永强系本公司全资子公司
香港永强不属于失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年6月30日（未审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 112,365.89 99,231.29
负债总额 32,483.49 25,808.90
净资产 79,882.41 73,422.38
项目 2025年1-6月（未审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 30,680.78 77,378.01
净利润 7,022.84 1,070.62
四、 担保协议的主要内容
1、 公司与建设银行临海支行签订的《最高额保证合同》
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司临海支行
保证人（甲方）：浙江永强集团股份有限公司
债务
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