公司公告☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │浙江永强（002489）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │浙江永强（002489）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │浙江永强（002489）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:56 │浙江永强（002489）：关于控股子公司定向回购公司股权的公告 │
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│2025-04-21 18:55 │浙江永强（002489）：关于受让控股子公司部分投资项目的公告 │
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│2025-04-21 17:54 │浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-蒋慧玲 │
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│2025-04-21 17:54 │浙江永强（002489）：舆情管理制度 │
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│2025-04-21 17:54 │浙江永强（002489）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 17:54 │浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-毛美英 │
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│2025-04-21 17:54 │浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-30 00:00│浙江永强（002489）：监事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月20日以
专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月29日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8e9d98cb-0a9e-4e05-bb70-db60446160c1.PDF
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2025-04-30 00:00│浙江永强（002489）：2025年一季度报告
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浙江永强（002489）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d018591a-1553-4327-aee7-4cfad7860b4d.PDF
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2025-04-30 00:00│浙江永强（002489）：董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月20日以
专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 8票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》；
公司 2025 年一季度实现营业总收入 25.45 亿元，比去年同期增加 11.90%；实现归属于母公司股东的净利润 3.72 亿元，同比
增加 44.53%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.51亿元，同比增加 0.32%。
《2025年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/00c49c4a-5380-40c8-b2be-73838754fa5b.PDF
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2025-04-21 18:56│浙江永强（002489）：关于控股子公司定向回购公司股权的公告
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一、 交易概述
1、交易背景
2015年8月，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方签署了关于北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称
“北京联拓”）之《投资协议》、2019年4月，公司与相关方签署了《投资协议之补充协议》。根据前述相关协议等，公司最终取得
北京联拓79.18%的股权。
上述详细内容分别见公司于2015年8月17日、2015年9月11日、2015年12月29日、2016年1月18日、2019年6月15日、2019年9月27
日、2019年12月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的有关公告。
2025年4月18日，经各方友好协商，公司与相关方签署《股权定向回购协议》，北京联拓使用自有资金183,243,449.63元回购公
司持有其79.18%的股权（即北京联拓注册960.5263万元中的760.5214万元，以下简称“标的股份”）。
2、本次交易原因及目的
公司与北京联拓的业务合作效果不及预期，北京联拓根据其自身发展规划，决定调整现有股东结构，以便更加灵活地探索发展机
遇，决定通过定向减资方式回购公司所持其全部股份。公司基于双方合作的实际情况，同意本次交易并签署《股权定向回购协议》。
本次交易完成后，公司不再持有北京联拓股权，北京联拓不再纳入公司合并报表，公司将进一步聚焦主业，为全体投资者创造更好的
回报。
3、本次交易的审议程序
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于审议处控股子公司股权的议案》，同意控股子公司
北京联拓使用自有资金183,243,449.63元回购公司持有的其全部股权，并同意签署《股权定向回购协议》等相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审批。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、 交易对方的基本情况
1、北京联拓天际电子商务有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈霄毅
注册资本：960.5263万元人民币
成立日期：2007年6月4日
注册地址：北京市丰台区南方庄一号院十号楼四层401室
经营范围：公共软件服务；网页设计；计算机系统服务；电脑动画设计；技术推广服务；营销策划；经济贸易咨询；公共关系服
务；企业策划；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、销售工艺品、电子产品、计算机软硬件及辅助设
备；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
交易对方非失信被执行人，本次交易的资金来源于其自有资金，其资产与信用状况良好，具备履约能力，公司将及时督促其按协
议约定支付股权回购款。
北京联拓主要财务数据（经审计）： 单位：万元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 23,323.44 23,371.58
净资产 23,143.35 23,076.27
项目 2024年度 2023年度
营业收入 405.88 554.36
净利润 66.73 122.22
北京联拓本次交易前后股权结构如下：
序 本次交易前 本次交易后
号 股东名称 持股比例 认缴出资 股东名称 持股比例 认缴出资额
额（万元） （万元）
1 浙江永强集团 79.18% 760.5214 浙江永强集团 0 0
股份有限公司 股份有限公司
2 陈霄毅 16.82% 161.5838 陈霄毅 80.79% 161.5838
3 北京众志成城 4.00% 38.4211 北京众志成城 19.21% 38.4211
投资发展中心 投资发展中心
（有限合伙） （有限合伙）
合 - 100.00% 960.5263 - 100.00% 200.0049
计
本次交易标的为公司持有的北京联拓79.18%的股权，该股份股权权属清晰，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及
重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况等。
公司不存在为北京联拓提供担保、财务资助、委托其理财情形，亦不存在北京联拓占用公司资金的情况。
本次交易定价基准日为2024年12月31日。定价基准日至交割日期间，北京联拓的损益由北京联拓剩余股东承担。
同时本公司将撤回委派至北京联拓的董事、监事等人员，并办理相应的工商登记变更。
2、北京众志成城投资发展中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈鹏
注册资本：52.6316万元人民币
成立日期：2015年4月15日
注册地址：北京市丰台区南方庄一号院10号楼2层202
经营范围：项目投资；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
3、陈霄毅，女，系北京联拓董事长
三、 股权定向回购的主要内容
甲方（北京联拓原始股东）：陈霄毅和北京众志成城投资发展中心（有限合伙）；乙方：本公司；丙方：北京联拓
1、 经各方协商一致同意，以2024年12月31日为回购定价基准日，乙方退出时丙方账面净资产按2024年度审计报告中2024年12月
31日的账面净资产计算。
2、 经各方协商一致同意，标的股份回购价格计算公式为：回购价格=丙方账面净资产值*乙方持股比例。按照上述公式计算，标
的股份回购价格确定为183,243,449.63元。
3、 不晚于2025年6月30日，丙方向乙方支付183,243,449.63元的股份回购款。
4、 甲方对股份回购款的支付承担无限连带责任。
5、 如截至2025年6月30日乙方未足额收到前述股权回购款，甲方应当承担无限连带责任。同时，乙方有权要求甲方按照本协议
第2.2条约定的金额回购标的股份，甲方应于乙方要求之日起30日内足额支付回购款，逾期未足额支付的，应按逾期未付部分每日万
分之五的比例向乙方支付违约金。
6、 无论何时，涉及丙方减资及股份注销登记所需要的法律文件出具和签署、以及办理政府登记事项，各方均应无条件予以配合
。若一方不配合办理减资程序，经催告延期超过1个月的，该方应赔偿丙方及守约方标的股份回购价格10%的违约金。丙方办理减资所
产生的费用和成本，由丙方承担。
四、 本次交易对公司的影响
本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。有利于公司回笼资金，改善公司现金流；同时
有利于优化公司产业链投资布局，提高资产运营效率，对未来财务状况和经营成果具有积极影响。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。
五、 备查文件
1、 公司六届二十四次董事会会议决议
2、 公司六届二十三次监事会会议决议
3、 公司第六届董事会战略委员会第四次会议决议
4、 《股权定向回购协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f3abdd2a-b4a2-4981-85f6-fd403c55188e.PDF
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2025-04-21 18:55│浙江永强（002489）：关于受让控股子公司部分投资项目的公告
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浙江永强（002489）：关于受让控股子公司部分投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca5ae623-bc0c-458c-acde-57812dea5b9b.PDF
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2025-04-21 17:54│浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-蒋慧玲
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 1
6 日至 2024 年 12 月 31 日）定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，
认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
本人蒋慧玲：生于 1980 年 9 月，本科学历，高级会计师、注册会计师、中国税务师。自 2006年 4月起至今任浙江中永中天会
计师事务所有限公司审计部经理。自 2024年 5月起任公司独立董事。任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1．出席董事会及股东大会情况
2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程
序，合法有效。
（1）出席董事会情况
任职期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独
立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会审议
的相关议案均投了赞成票。
独立董事 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 次数 参加次数 数 次数 出席会议
蒋慧玲 4 0 4 0 0 否
（2）出席股东大会情况
任职期内，本人通过视频方式列席了公司 2023年年度股东大会。
2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。主要履行以下职责：
（1）审计委员会
任职期内，本人作为审计委员会主任委员，共主持召开了两次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为
独立董事，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内审工作进行监督检查，审核公司的季度财务信息及其披露情况等，发挥审计
委员会委员的专业职能和监督作用。
（2）提名委员会
任职期内，公司未召开提名委员会。
（3）独立董事专门会议
任职期内，公司共计召开一次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董
事，对公司进行关联交易相关事项进行审议，切实履行了独立董事职责。
3．与内部审计机构的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计及管理层进行多次沟通，恪尽职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
4．维护投资者合法权益情况
任职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
5．独立董事履职的其他情况
作为公司会计方面的独立董事，在日常工作中，重点关注公司的财务状况和稳健运营。2024年度任职期间，本人对公司进行了多
次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和内部管理；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的生产经营情况。同时充分发挥自己在投资者关系管理中的重要作用，积极维护上市公司和全体股东尤其中小股
东的权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内，重点关注事项如下：
1．应披露的关联交易
任职期内，公司于 2024年 10月 30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于审议转让全资子公司股权暨关联交易
的议案》。
上述议案中的关联交易属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存
在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况未来发展产生不利影响。在董事会表决过程中，关联董事回避了表
决，表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定。
2．定期报告相关事项
任职期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
任职期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，严格依照《上市公司信息披露管理办法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、
及时、公平。
3．除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2024年任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行
了客观、独立、公正的审议并仔细、审慎地行使了表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履
职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在新的一年里，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽
责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事及管理层的
沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。
报告完毕，谢谢！
浙江永强集团股份有限公司
独立董事：蒋慧玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a90e781f-2f7b-41a4-85a3-2956912eaca0.PDF
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2025-04-21 17:54│浙江永强（002489）：舆情管理制度
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浙江永强（002489）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3ff246ae-defd-40b5-bf27-8deca0c9973f.PDF
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2025-04-21 17:54│浙江永强（002489）：年度股东大会通知
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浙江永强（002489）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b7c4d887-ae3a-4834-8a1a-ad98b9bda65c.PDF
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2025-04-21 17:54│浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-毛美英
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浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-毛美英。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bccb38b3-b89f-4d78-b76b-c317eb58fd16.PDF
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2025-04-21 17:54│浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告
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浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d1698a74-895f-4fa8-9890-56c9a148ed20.PDF
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2025-04-21 17:54│浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-周岳江
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浙江永强（002489）：独立董事年度述职报告-周岳江。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/81e029a7-585e-4e6e-83ce-51457d359457.PDF
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2025-04-21 17:52│浙江永强（002489）：关于2024年度利润分配预案的公告
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