公司公告☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:41 │浙江永强（002489）：关于子公司股权转让及债务重组的进展公告 │
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│2024-12-17 17:31 │浙江永强（002489）：六届二十三次董事会决议公告 │
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│2024-12-17 17:30 │浙江永强（002489）：六届二十二次监事会决议公告 │
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│2024-12-17 17:26 │浙江永强（002489）：关于子公司股权转让及债务重组的公告 │
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│2024-12-13 15:47 │浙江永强（002489）：关于公司取得不动产权证书的公告 │
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│2024-12-10 15:47 │浙江永强（002489）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-12-03 15:45 │浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告 │
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│2024-11-13 16:27 │浙江永强（002489）：关于分公司完成注销的公告 │
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│2024-11-13 16:25 │浙江永强（002489）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2024-11-05 15:50 │浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告 │
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2024-12-26 15:41│浙江永强（002489）：关于子公司股权转让及债务重组的进展公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议子公司股权转让及债务重
组的议案》，同意全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称“永强国贸”）将持有的宁波库比客电子商务有限公司（以下简
称“库比客”）51%股权以51万元人民币的价格转让给钱巍魏，同意库比客股权结构调整以及债权债务处理相关事项，并授权公司管
理层办理该股权转让及债务重组相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件，并办理工商变更备案等相关
事宜。具体内容详见2024年12月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
近日，永强国贸已收到上述全部股权转让款，且库比客已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续，并领取了宁波市鄞州区市
场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更后，公司及子公司将不再持有库比客股权，库比客不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a1333997-90b5-4afa-939a-3e8515d09f59.PDF
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2024-12-17 17:31│浙江永强（002489）：六届二十三次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月6日以
专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议子公司股权转让及债务重组的议案》；
会议同意永强国贸将持有的库比客51%股权以51万元人民币的价格转让给钱巍魏，同意库比客股权结构调整以及债权债务处理相
关事项，并授权公司管理层办理该股权转让及债务重组相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件，并办
理工商变更备案等相关事宜。
《关于子公司股权转让及债务重组的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6d46fcd7-cf56-46da-b5a6-ad52aee9b005.PDF
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2024-12-17 17:30│浙江永强（002489）：六届二十二次监事会决议公告
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浙江永强（002489）：六届二十二次监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8b544db5-5872-480e-b795-d1ac92b4c21d.PDF
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2024-12-17 17:26│浙江永强（002489）：关于子公司股权转让及债务重组的公告
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浙江永强（002489）：关于子公司股权转让及债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3ccaf7ea-21c8-4763-8158-0e01fc5e0fbe.PDF
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2024-12-13 15:47│浙江永强（002489）：关于公司取得不动产权证书的公告
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浙江永强（002489）：关于公司取得不动产权证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3bfc18a9-0ab3-474c-aa57-7433a955a953.PDF
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2024-12-10 15:47│浙江永强（002489）：关于董事辞职的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日收到公司董事邱迎峰先生提交的书面辞职报告。邱迎
峰先生因家庭原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邱迎峰先
生的辞职报告自送达董事会之日生效。邱迎峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及
生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
截至本公告日，邱迎峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱迎峰先生表示，其与本公司董事会无任何
意见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。
邱迎峰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守对公司的忠实勤勉义务，公司及公司董事会对邱迎峰先生在担任
公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/30c3c27b-ae92-4713-a5f7-5ad012708fd3.PDF
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2024-12-03 15:45│浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告
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浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e8cfc62d-24c9-4144-a8e2-26502febeb29.PDF
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2024-11-13 16:27│浙江永强（002489）：关于分公司完成注销的公告
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浙江永强（002489）：关于分公司完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/b22284e4-2c3b-4c82-8621-1ff803d48fe9.PDF
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2024-11-13 16:25│浙江永强（002489）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议转让全资子公司股权暨关
联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司上海寓悦科技有限公司（以下简称“寓悦科技”）100%的股权以人民币296,406.50元
的对价转让给实际控制人之一谢建勇先生，并授权公司管理层办理该股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他
必要的法律文件，并办理工商变更备案等相关事宜。具体内容详见2024年10月31日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
近日，寓悦科技已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续，并领取了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》。公
司也已根据《股权转让协议》收到上述全部股权转让款。
本次股权变更后，公司将不再持有寓悦科技股权，寓悦科技不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6189d64f-68a9-432e-9b98-c07dc7a9f505.PDF
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2024-11-05 15:50│浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告
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浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/63cb0922-d1ba-42ea-8056-a674614f39c3.PDF
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2024-10-31 00:00│浙江永强（002489）：2024年三季度报告
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浙江永强（002489）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/80e49c39-99c9-4028-86eb-d94d14b064a4.PDF
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2024-10-31 00:00│浙江永强（002489）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告
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一、 关联交易概述
经浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将持有的全资子公司上海
寓悦科技有限公司（以下简称“寓悦科技”）100%的股权以人民币296,406.50元的对价转让给谢建勇先生，并授权公司管理层办理该
股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件，并办理工商变更备案等相关事宜。
谢建勇先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易将构成关联交易。
2024年10月30日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于审议转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，3
名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决，6名非关联董事全票表决通过。
上述关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易金额低于3,000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、 关联方基本情况
谢建勇：公司实际控制人之一，现任公司董事长。截至本公告日，直接持有公司股份13,460.67万股，占本公司股份总数的6.21%
，不属于失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
名称：上海寓悦科技有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1205-11 室
法定代表人：谢建强
注册资本：10,000 万元整
成立日期：2015年 10 月 16 日
经营范围：从事网络科技、计算机科技、环保科技、能源科技专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计
算机软硬件开发、安装、销售、维护；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；家具、日用百货、针纺织品、床上用品、家用电
器、办公用品、电子产品及设备销售；企业管理咨询；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布各类广告；货物运输代理；从事货物
及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据如下： 单位：元
2024年10月30日（未审计） 2023年12月31日（已审计）
货币资金 1,758,248.18 614,608.33
资产总额 1,758,248.18 17,137,392.19
负债合计 1,461,841.68 41,550,966.36
股本 18,900,000.00 0
未分配利润 -18,603,593.50 -24,413,574.17
净资产 296,406.50 -2,441.36
2024年1月1日-10月30日（未审计） 2023年1月-12月（已审计）
营业总收入 0 0
营业总成本 100,498.68 0
税金及附加 101,104.97 0
财务费用 -606.29 -757.23
投资收益 -1,565,433.36 -775,228.10
公允价值变动收益 8,153,368.22 2,290,438.81
信用减值损失 -23,502.88 -2,360.55
营业利润 6,463,933.30 1,513,607.39
营业外收入 1,565.20 0
营业外支出 4,508.76 203.95
利润总额 6,460,989.74 1,513,403.44
所得税费用 651,009.07 0
净利润 5,809,980.68 1,513,403.44
公司目前持有寓悦科技 100%股权，寓悦科技产权清晰、完整，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况等。
寓悦科技主要从事国内家居零售业务，在设立之后未能实现公司的战略意图，且累计经营亏损，其销售业务已于 2019 年暂停，
仅股票账户一直在使用。目前公司仅对寓悦科技出资 1,890 万元，剩余 8,110 万元注册资本尚未出资到位。
截至本公告日，公司不存在为寓悦科技提供担保、财务资助的情形，不存在委托寓悦科技进行理财的情形；寓悦科技不存在非经
营性占用公司资金的情况。
经友好协商，本次交易价格以寓悦科技 2024 年 10 月 30 日净资产为基础，确定交易对价为 296,406.50 元。
四、 股权转让协议的主要内容
甲方为本公司，乙方为谢建勇。
1、 各方同意，甲方将其持有的寓悦科技 100%股权（对应出资额 10000 万元）作价人民币 296,406.50 元转让给乙方，乙方同
意受让上述股权。
2、 各方经协商一致，标的股权的转让价格系各方参考寓悦科技以 2024 年 10月 30 日为基准日的净资产情况协商确定为 296,
406.50 元。
3、 乙方应当自本协议生效之日起 30 日内，以货币形式一次性将股权转让款交付给甲方，或以各方认可的其他方式支付股权转
让款。
4、 各方应当积极配合，协助寓悦科技及时完成工商变更登记手续、备案或报告及与本次转让相关的其他手续。
5、 与本协议股权转让涉及文件的谈判、起草、签署和履行的所有相关成本和税费等，均由各方按适用的法律法规之规定各自承
担。
6、 各方应全面、及时、适当、实际地履行本协议约定的各项义务。任何一方不履行或未能全面履行其在本协议项下的义务、所
作出的承诺、保证失实或严重有误，则该方应被视作违约。违约方应赔偿守约方因此受到的全部损失及合理费用（包括但不限于律师
费、差旅费、诉讼费、为避免损失而支出的费用等）。
7、 本协议经自然人签字、法人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经甲方董事会审议通过后生效。
五、 涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易所取得的转让款将用于公司主营业务发展。本次交易完成后，不会产
生与关联人同业竞争情况，也不产生新的关联交易，不会影响公司的正常运营。
六、 交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于优化资产结构，提高运营效率，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在影响
公司独立性的情形，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况、未来发展产生不利影响。
七、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，公司年初至今与谢建勇先生未发生其他关联交易。
八、 独立董事过半数同意意见
经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：
本次关联交易属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公
司及非关联股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况未来发展产生不利影响。
基于独立判断，我们同意公司本次转让全资子公司股权暨关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
九、 备查文件
1、 2024年第三次独立董事专门会议决议
2、 公司六届二十二次董事会会议决议
3、 公司六届二十一次监事会会议决议
4、 《股权转让协议》等相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/39a81c2b-2151-4dcc-ac94-9c12364e2a49.PDF
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2024-10-31 00:00│浙江永强（002489）：监事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月20日以
专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序
符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1664bdfb-3cdd-432d-b47f-7ce6ccf406ce.PDF
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2024-10-31 00:00│浙江永强（002489）：董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月20日以
专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》；
公司2024年第三季度实现营业收入3.17亿元，比去年同期增加62.55%，2024年前三季度实现营业总收入32.97亿元，同比上升6.3
3%；2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为-0.21亿元，比去年同期上升90.42%，前三季度实现归属于母公司股东的净利
润4.87亿元，同比上升495.34%，且实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，同比上升112.37%。
《2024年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议转让全资子公司股权的议案》，其中 3 名董事谢建勇、
谢建平、谢建强对此项议案回避表决；
为优化资产结构，提高运营效率，会议同意公司将持有的全资子公司上海寓悦科技有限公司100%的股权以人民币296,406.50元的
对价转让给实际控制人之一谢建勇先生，并授权公司管理层办理该股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必
要的法律文件，并办理工商变更备案等相关事宜。
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报 》 、 《中 国证 券 报》 、 《上 海证
券 报》 、 《证 券 日报 》和 巨 潮资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7971a1d0-1dea-4bec-a451-8b5fb857d42f.PDF
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2024-08-27 00:00│浙江永强（002489）：浙江永强董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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浙江永强（002489）：浙江永强董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/efb7d0ae-b10d-448f-87a4-d7ee5ee56861.PDF
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2024-08-27 00:00│浙江永强（002489）：半年报监事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月13日以专
人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由
监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
；
《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：2024年半年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
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