公司公告☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:13 │浙江永强（002489）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:12 │浙江永强（002489）：关于开展期货及金融衍生品交易的进展公告 │
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│2026-07-02 17:54 │浙江永强（002489）：【浙江永强】2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-02 17:54 │浙江永强（002489）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 16:51 │浙江永强（002489）：七届十二次董事会决议公告 │
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│2026-06-16 16:49 │浙江永强（002489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 16:49 │浙江永强（002489）：子公司虚拟股权激励管理制度 │
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│2026-06-16 16:49 │浙江永强（002489）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-06-16 16:47 │浙江永强（002489）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-06-11 18:51 │浙江永强（002489）：关于实际控制人减持股份触及1%整倍数的公告 │
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2026-07-13 19:13│浙江永强（002489）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -550 ～ -300 51,276.56
扣除非经常性损益后的净利润 17,300 ～ 17,800 31,484.71
比上年同期下降 45.05% ～ 43.46%
基本每股收益（元/股） -0.0025 ～ -0.0014 0.24
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司主营业务收入虽较上年同期实现增长，但受人民币汇率升值及原材料价格上涨等因素影响，主营业务毛利率同
比下降明显，导致毛利额较上年同期减少。同时，汇率波动使汇兑净损失较上年同期大幅增加。
此外，受证券市场波动影响，公司所持股票产生的投资收益及公允价值变动损失合计影响本报告期净利润-0.90 亿元。同时，本
报告期内公司开展的收益互换场外衍生品业务（主要挂钩港股、股指及大宗商品组合等标的），因相关挂钩资产二级市场价格下行，
产生的投资收益及公允价值变动损失合计影响本报告期净利润-0.92 亿元。另需说明的是，上年同期公司因位于临海市两水的土地及
厂房被政府征收，确认征收补偿款合计 0.93 亿元，而本报告期内未发生同类事项。上述投资损益及征收补偿款均属于非经常性损益
。综合以上因素，本报告期营业利润、利润总额及净利润较上年同期均有所下降。但剔除非经常性损益影响后，公司实现的归属于上
市公司股东的净利润仍为正值。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/46b675b3-1f32-4f1c-a274-55fc6dfafb4b.PDF
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2026-07-13 19:12│浙江永强（002489）：关于开展期货及金融衍生品交易的进展公告
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一、 情况概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 17 日召开第七届董事会第十次会议、2026 年 5月 15
日召开 2025 年度股东会，逐项审议并通过了三项金融业务开展相关议案，具体情况如下：
1. 审议并通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据预计接单的情况，开展远期结售汇业务等相关金融衍
生品业务，交易品种包括但不限于远期结售汇套期保值、外汇期权套期保值等，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧
元等。
2. 审议并通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过 10 亿元开展金融衍生交易业
务，投资种类包括但不限于期权（含标准化 / 非标准化）、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）、底层含场外衍生品
的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。
3. 审议并通过了《关于以自有资金开展期货交易的议案》，同意公司及/或子公司继续使用自有资金不超过 1亿元开展期货交易
业务，交易品种仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性较强的期货品种合约。
具体内容详见公司 2026 年 4月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cnin
fo.com.cn上的相关公告（公告编号：2026-026、2026-027、2026-028）。
二、 进展情况
经公司财务部初步测算，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司上述三项金融业务交易已累计确认损益及浮动盈
亏金额合计为-9,372.89 万元，超过公司最近一年（2025 年度）经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过一千万
元人民币。
公司基于出口订单产生的外汇风险开展了远期结售汇业务，并将该类合约作为金融资产进行核算。报告期内，该业务持仓部分及
当期已交割部分综合形成的收益，在一定程度上抵减了当期汇率波动对经营业绩带来的不利影响。
公司金融衍生品交易主要系开展收益互换场外衍生品业务等，该业务主要挂钩港股、股指及大宗商品组合等标的，受挂钩标的二
级市场价格下行影响，衍生品公允价值下跌形成账面亏损。
公司期货交易主要系公司开展铝相关期货交易，受铝期货市场价格下行影响，相关期货持仓产生公允价值变动损失。
公司将根据相关会计政策进行账务处理，上述累计已确认损益及浮动盈亏对当年的利润产生一定影响，未来期货及金融衍生品业
务仍存在波动风险，对公司净利润影响具体以审计报告为准。
三、 风险控制措施
1. 制度建设：公司已建立了《远期结售汇业务内部控制规范》《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求，对
公司及下属子公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务及从事证券投资、期货及衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序
、风险管理及信息披露作出了明确规定，能够有效规范期货及金融衍生品交易行为，控制交易风险。
2. 营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定。
3. 公司及/或子公司将合理调度自有资金用于期货交易业务，严格控制期货交易的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以
规避风险。公司保证本次期货交易业务以公司及/或子公司的名义设立交易账户，严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保
证金，不使用募集资金直接或间接进行期货交易。
4. 金融衍生品交易对手方管理：公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅向资
信良好、具有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构购买其发行的衍生品的资管产品
，以规避可能产生的信用风险。
5. 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。6. 审计监察部对期货及金融衍生品交易要定期及不定期检查，并督促财务中心对期货及金
融衍生品交易资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
7. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司期货及金融衍生品交易情况，以此加强对金融衍生品交易的跟踪管理，控制风
险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的期货及金融衍生品交易活动。
四、 风险提示
本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露的审计数据为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/468b7285-2e62-4b2d-9915-ef2a242c6951.PDF
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2026-07-02 17:54│浙江永强（002489）：【浙江永强】2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江永强集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙
江永强集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月17日在深圳证券交
易所（http://www.szse.cn/）公开发布了《浙江永强集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为“
会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月2日在浙江省临海市前江南路1号贵公司二楼会议室如期召开，贵公司董事长谢建勇先生因工作
原因未能主持本次会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事谢建强先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
7月2日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计414人，代表股份942,831,560股，占贵公司有表决权股份总数的43.4682%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网
络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部
议案进行了审议，表决结果如下：
审议通过《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
经表决，同意股份842,168,725股，反对股份6,796,705股，弃权股份274,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总
数的99.1674%。关联股东回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。贵公司对所审议议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5938978f-60b6-48ad-9233-55d502203661.PDF
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2026-07-02 17:54│浙江永强（002489）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东会无新增议案提交表决。
3、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 7月 2日下午 14:45
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年7 月 2日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生因公出差，会议由半数以上董事共同推举谢建强先生主持
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、 召开会议的通知刊登在2026年6月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 414 人，代表股份 942,831,560 股，占公司有表决权总股份的 43.4682%。
其中,出席本次股东会的中小投资者 411 人，代表股份 23,746,806 股，占公司有表决权总股份的 1.0948%
其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份919,385,361 股，占公司有表决权总股份的 42.3
872%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共 410 人，代表股份 23,446,199 股，占公司有表决权股份总数的 1.0810%。公司董
事及高级管理人员通过现场及腾讯会议方式出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 842,168,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1674%；反对 6,796,705 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8003%；弃权 274,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0323%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 16,675,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2233%
；反对 6,796,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6216%；弃权 274,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1551%。
出席会议的关联股东谢建强、陈杨思嘉对此项议案回避表决，且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票，回避表决的股份总
数为93,591,830股。
表决结果：该议案获得通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所
2、 律师姓名：潘君辉、陈旭琰
3、 结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、 2026 年第二次临时股东会会议决议及相关文件
2、 北京国枫（杭州）律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1f5221a0-76b6-4222-90c7-6facc115f371.PDF
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2026-06-16 16:51│浙江永强（002489）：七届十二次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月10日以专
人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与
表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事
长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》,4 名
董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝回避表决；
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构，建立合理有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持
续健康发展。会议同意制定公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》，该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。此项议
案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
第二项、 审议了《关于审议董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议；
根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定
了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董
事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订
。
修 订 后 的 公 司 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
第四项、 以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<子公司虚拟股权激励管理制度>的议案》；
为健全内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，结合公司及子
公司实际经营情况，公司制定了《子公司虚拟股权激励管理制度》。
此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。
公 司 《 子 公 司 虚 拟 股 权 激 励 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
第五项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，股权登记日2026年6月25日。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8a6593de-8c70-453c-af71-e5ea933cc3c3.PDF
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2026-06-16 16:49│浙江永强（002489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 02 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（授权委托书式样见附件 2）
（2）本公司董事及高级管理人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于审议董事、高级管理人员 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、关联股东谢建勇、谢建平、谢建强、洪麟芝、陈杨思嘉对本次提案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相
关议案进行投票。
本次股东会提案已经公司七届十二次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理
人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。（3
）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2026 年 6 月 30 日 15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登
记。
2、登记时间：2026 年 6月 30 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
4、联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b494bcae-edf8-4700-b166-d3154d7c1020.PDF
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2026-06-16 16:49│浙江永强（002489）：子公司虚拟股权激励管理制度
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浙江永强（002489）：子公司虚拟股权激励管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f5d11411-b7fd-4aad-977d-e1c3366a8f8e.PDF
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2026-06-16 16:49│浙江永强（002489）：董事会秘书工作细则
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浙江永强（002489）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f875b785-9ccb-4d41-886f-db8e9fa57552.PDF
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2026-06-16 16:47│浙江永强（002489）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议董事、高级管理人员2026年
度薪酬方案的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实
际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、 适用范围
公司董事和高级管理人员。
二、 适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、 薪酬方案
1、 独立董事实行固定津贴制，津贴标准经公司股东会审议通过后确定。公司独立董事津贴为8万元/年、按月发放。
2、 董事长、副董事长的薪酬实行基本薪酬制，经公司股东会审议通过后确定，基本薪酬按月发放。
3、 同时兼任高级管理人员的公司非独立董事、职工代表董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
构成；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按月发放。年度绩效薪酬根据考核周期及年度绩效考评结果发放，具体根据公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细
则》执行。中长期激励收入等具体方案由公司根据实际情况制定，并按规定程序报批。
四、 其他规定
1、 方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金个人部分等
款项。
2、 因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任的董事、高级管理人员，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、 本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等规定执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准
。
五、 备查文件
1、 公司七届十二次董事会会议决议
2、 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6e4672ff-0d49-47e8-95b9-02c39e3948f7.PDF
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2026-06-11 18:51│浙江永强（002489）：关于实际控制人减持股份触及1%整倍数的公告
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股东谢建勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”、“
本公司”）于2026年5月9日刊载了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-039），实际控制人之一谢建勇自减
持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2026年6月1日至2026年8月31日），以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持本公司股
份累计不超过33,651,687股（占本公司总股本比例1.55%）。
公司于今日收到谢建勇签署的《关于减持公司股份触及1%整倍数的通知》，获悉其于2026年6月10日通过集中竞价交易方式累计
减持其持有的公司股票9,065,200股，占公司总股本的0.42%。
本次减持前，谢建勇持有本公司股份134,606,749股，占本公司总股本比例6.21%；本次减持后，谢建勇持有本公司股份125,541,
549股，占本公司总股本比例5.79%。
具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
谢建勇 集中竞价交易 2026年6月10日 3.44 9,065,200 0.42
注1：本次减持的股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份（包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）。
一、 股东持股比例变动触及1%整倍数的情况
1．基本情况
信息披露义务人 谢建勇
住所 浙江省临海市
权益变动时间 2026 年 6月 10日
股票简称 浙江永强 股票代码 002489
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
谢建勇（A股） 9,065,200 0.42
合 计 9,065,200 0.42
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
浙江强喆实业集团有限公司 825,492,924 38.06 825,492,924 38.06
其中：无限售条件股份 825,492,924 38.06 825,492,924 38.06
有限售条件股份 0 0 0 0
谢建勇 134,606,749 6.21 125,541,549 5.79
其中：无限售条件股份 33,651,687 1.55 24,586,487 1.13
有限售条件股份 100,955,062 4.65 100,955,062 4.65
谢建平 109,041,685 5.03 109,041,685 5.03
其中：无限售条件股份 27,260,421 1.26 27,260,421 1.26
有限售条件股份 81,781,264 3.77 81,781,264 3.77
郑琴清 546,000 0.03 546,000 0.03
其中：无限售条件股份 546,000 0.03 546,000 0.03
有限售条件股份 0 0 0 0
谢建强 93,581,830 4.31 93,581,830 4.31
其中：无限售条件股份 20,371,982 0.94 20,371,982 0.94
有限售条件股份 73,209,848 3.38 73,209,848 3.38
合计持有股份 1,163,269,188 53.63 1,154,203,988 53.21
其中：无限售条件股份 907,323,014 41.83 898,257,814 41.41
有限售条件股份 255,946,174 11.08 255,946,174 11.08
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 谢建勇先生减持计划已按照相关规定进行了预披露（公告
编号：2026-039），其减持情况与此前已披露的减持计划
一致，减持数量在已披露减持计划范围内，严格履行了关
于股份减持的承诺，不存在违反承诺的情形。
本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法》 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则
等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的 是□ 否√
规定，是否存在不得行使表决 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
权的股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：本公告计算结果如有尾差，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/40f63137-7fe3-4d4e-a10d-519fb3c4aa68.PDF
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2026-05-25 16:57│浙江永强（002489）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过
，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的，分配比例不变，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化
，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,169,016,313股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派现金0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
1、 股权登记日：2026 年 6 月 2日
2、 除权除息日：2026 年 6 月 3日
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、 以下 A股股东的现金股利由本公司自行派发：
序号 证券账户号码 股东名称
1 08*****440 浙江强喆实业集团有限公司
2 01*****775 谢建勇
3 01*****111 谢建平
4 01*****603 谢建强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月18日至登记日：2026年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、 咨询机构
咨询地址：浙江省临海市前江南路1号
浙江永强集团股份有限公司 证券投资部
咨询联系人：王洪阳、朱慧
咨询电话：0576-85956868
传真电话：0576-85956299
六、 备查文件
1、 公司2025年度股东会会议决议。
2、 中国结算深圳分公司确认公司2025年度分红派息具体时间安排的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/52ba6d5e-bb6b-4a9d-8de8-5857bf47e1e1.PDF
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2026-05-15 19:54│浙江永强（002489）：【浙江永强】2025年度股东会的法律意见书
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浙江永强（002489）：【浙江永强】2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/faa4fe9f-4e78-4d08-8223-189d6e188c15.PDF
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2026-05-15 19:54│浙江永强（002489）：2025年度股东会决议公告
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浙江永强（002489）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/672453d6-8010-43b3-9530-9516efb37cd1.PDF
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2026-05-15 19:54│浙江永强（002489）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2026 年 5月 15日召开的 2025 年度股东会审议通过）第一章 总 则
第一条为进一步完善浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效地调动公司董事与高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据国家有关法律、法规及公司章程
的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事会成员：指公司董事会的组成人员，包括非独立董事、独立董事以及由职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工
代表董事；
（二）高级管理人员：指由公司董事会聘任的、符合《公司章程》规定范围的人员，具体包括公司总裁、副总裁（含常务副总裁
）、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平、公正、公开原则：薪酬体系设计应体现内部公平性和外部竞争性；（二）责、权、利相结合原则：董事、高级管理
人员的薪酬水平与其承担的企业管理责任、经营风险、决策压力相匹配，参考市场薪酬水平合理确定；
（三）激励与约束并重原则：绩效薪酬总额与公司的年度经营指标完成情况挂钩，依据部门及个人业绩考核结果兑现，体现责任
、风险与利益相一致的原则，同时建立薪酬追索扣回机制；
（四）与公司长远发展相结合原则：建立包括中长期激励在内的多元化薪酬结构，鼓励董事、高级管理人员关注公司长期价值创
造。
第八条独立董事薪酬：独立董事实行固定津贴制，具体金额结合行业水平、地区经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东
会审议通过后确定。公司承担独立董事履行职责所必需的费用。
第九条董事长、副董事长的薪酬实行基本薪酬制，具体金额结合行业水平、地区经济发展水平及公司实际经营状况，提交公司股
东会审议通过后确定。
第十条同时兼任高级管理人员的公司非独立董事、职工代表董事及高级管理人员薪酬：上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等构成；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（一）基本年薪：根据公司非独立执行董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力及岗位价值，参考市场薪资行情，确定不
同的基本年薪标准；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标完成情况、个人岗位绩效考核等综合考核结果确定；
同时兼任高级管理人员的公司非独立董事、职工代表董事及高级管理人员的绩效薪酬总额，原则上控制在当年公司经审计归母净
利润（按扣非后前后孰低法确认）的 5%内。特殊情况下需要超出上述总额的，需经董事会薪酬与考核委员会提议报董事会及股东会
批准。
（三）专项奖励：指结合公司、部门实际经营状况由总裁评定发放的专项奖金（注：专项奖励为独立于年度绩效奖金之外的非常
规性奖励），用于奖励在特定项目或工作中做出突出贡献的人员，如涉及到高级管理人员或董事的，需经董事会薪酬与考核委员会提
议报董事会或股东会批准；
（四）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括
但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项、激励等。具体方案由公司根据实际情况制定，并
按规定程序报批；
（五）兼任情形处理：董事、高级管理人员在公司内兼任多职的（包括在子公司兼任职务），其薪酬标准原则上按“就高不就低
”的原则确定，不重复计算。
第四章 薪酬发放
第十一条公司独立董事的津贴按月发放。
第十二条公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；年度绩效奖金根据考核周期及年度绩效考评结果发放。
第十三条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住
房公积金个人部分等款项。
第十四条因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任的董事、高级管理人员，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
第十五条离职人员不享受未发放的奖金。
第十六条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬调整、止付与追索
第十七条公司董事、高级管理人员薪酬标准应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。调整依据包括：
（一）同行业薪酬水平变化；
（二）公司盈利状况及经营目标；
（三）公司组织结构及岗位变动；
（四）国家相关法律法规及政策变化。
第十八条公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其尚未发放的绩效薪酬、奖金、中长期激励收
益等：
（一）违反国家相关法律法规的；
（二）严重违反公司各项规章制度或公司相关廉洁规定的；
（三）严重失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，严重损害公司利益或造成公司重大资产流失的；
（四）因重大违法违规行为被证券监管部门予以处罚或公开谴责的。
第十九条公司对董事、高级管理人员实行追索扣回机制：
（一）公司董事、高级管理人员任职期间，存在第十八条所述情形之一的，公司有权对相关情形发生期间已经实际发放的绩效薪
酬、奖金、中长期激励收益等进行全额或部分追回；
（二）公司因财务造假、会计差错等导致财务报告存在错报而进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新核定，并相应追回超额发放部分；
（三）公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
责任的，公司应当根据情节轻重对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起薪酬的止付或追索
程序，并提出建议，报董事会审议批准后执行。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，按有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等规定执行。第二十二条 本制度由公司董事会负责制订、修订并解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b7265dab-fca1-4517-9a54-0f13bed76d6b.PDF
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2026-05-13 17:16│浙江永强（002489）：关于部分子公司股权转让的进展公告
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一、 交易概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分子公司
股权转让的议案》，同意公司将持有的深圳市傲憩科技有限公司（以下简称“傲憩科技”）25%股权以人民币615,035.39元的价格转
让给傲基（深圳）跨境商务股份有限公司（02519.HK，以下简称“傲基股份”），同时傲基股份将持有的宁波览逸括维网络科技有限
公司（以下简称“览逸括维”）25%股权以人民币615,035.39元的价格转让给公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称
“永强国贸”），并授权公司管理层办理上述股权转让相关事宜，包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件，并办
理工商变更备案等相关事宜。上述内容详见公司2026年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2026-010）。
二、 交易进展情况
近日，傲憩科技及览逸括维涉及的股权转让事项已完成工商变更登记手续，相关股权转让价款均已足额支付完毕。
截至本公告日，上述股权转让事项已全部完成交割，公司不再持有傲憩科技的股权，傲基股份不再持有览逸括维的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8976cc63-a1a5-4e6b-888e-6ad75d977c0f.PDF
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2026-05-08 19:42│浙江永强（002489）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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股东谢建勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份134,606,749股（占本公司总股本比例6.21%）的股东谢建勇先生计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的
三个月内，以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过33,651,687股（占本公司总股本比例1.55%）。浙江永强集
团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司实际控制人之一谢建勇先生签署的《关于减持股份计划的通知》
，现将有关事项公告如下：
一、 计划减持股东的基本情况
单位：股
股东名称 职务 持股总数 占公司总股本 其中无限售条件股 其中有限售条件股份数量
比例 份数量 （高管锁定股）
谢建勇 董事长 134,606,749 6.21% 33,651,687 100,955,062
二、 本次减持计划的主要内容
1、 减持原因：个人资金需要
2、 减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份（包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）
3、 减持数量及比例
股东名称 拟减持股份数量（股）（不超过） 占公司总股本比例 占其直接所持公司股份比例
谢建勇 33,651,687 1.55% 25%
谢建勇先生拟通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易
方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。
4、 减持期间：自本减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）
5、 减持方式：集中竞价交易和/或大宗交易
6、 减持价格：视市场价格而定，不设置固定价格、价格区间
三、 相关承诺及履行情况
谢建勇在首发上市前承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的
股份；公司股票上市36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内
，也不转让其所持有的公司股份。
谢建勇及其一致行动人在2012年11月5日承诺：在增持期间及增持计划完成后12个月内不减持所持有的股份。
谢建勇及其一致行动人在2015年7月9日承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持公司股份。
谢建勇及其一致行动人在2018年4月28日承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持公司股份。
截至本公告披露日，谢建勇先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺
一致。
四、 风险提示
1、 本次减持计划实施具有不确定性。谢建勇先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本
次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期完成实施的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并根据相关规定及
时履行信息披露义务。
2、 公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%，本次减持计划符合《证券法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、 截至本公告披露日，公司控股股东（浙江强喆实业集团有限公司）、实际控制人及一致行动人（谢先兴、谢建勇、谢建平、
谢建强、郑琴清）合计持有公司股份11.63亿股，占公司总股本的53.63%。本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1、 谢建勇出具的《关于减持股份计划的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/62186ad7-cc24-4eeb-920d-cd13993fe9c1.PDF
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2026-04-30 00:00│浙江永强（002489）：2026年一季度报告
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浙江永强（002489）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8345dd3c-d014-4269-ab59-5c1cef58d658.PDF
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2026-04-30 00:00│浙江永强（002489）：七届十一次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月19日以专
人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公
司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》；
公司2026年第一季度实现营业收入24.72亿元，比去年同期减少2.86%，实现归属于母公司股东的净利润为1.55亿元，比去年同期
下降58.29%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，比去年同期下降16.57%。
《2026年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http
://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3669adf5-19b6-4dcb-a7b6-c8d1d5b2c210.PDF
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2026-04-20 21:25│浙江永强（002489）：利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》等有关规定，就浙江永强利用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A
股）股票 6,000万股（每股面值 1元），发行价为每股人民币 38.00元，募集资金总额为 228,000.00万元，扣除发行费用后募集资
金净额为 216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2010〕298号）。
二、本次利用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司
利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）投资额度
在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过 1.2亿元（含本金及收益）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过 12个月）的保本型产品。该等产品应当符合以下条件：
结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（四）投资期限
每项投资的期限不得超过 12个月。
本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司 2026年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买保本型产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：
在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构
、投资品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确
定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
2、公司审计监察部负责对各项产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正
常经营。
2、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金项目的正常进行。
3、使用闲置募集资金进行现金管理还可以提高资金使用效率，能获得一定效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
五、审议程序及意见
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2亿元
闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
2、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股
东的利益。
招商证券对浙江永强本次使用不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，该事项尚需提请股东会审议批
准后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d475f44c-eacf-4588-81b1-be158c43b802.PDF
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2026-04-20 21:25│浙江永强（002489）：关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意提请股东会授权公司财务总监报总裁批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。
现将有关事项公告如下：
一、 投资概况
1、 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行
投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、 授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。
3、 授权有效期：本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。
4、 投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。
包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公
司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。根据此次
授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、 投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。
6、 资金来源：闲置自有资金。
7、 决策程序：此项议案已经七届十次董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
授权公司财务总监报总裁批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理
财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各
项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资
及损益情况。
三、 对公司的影响
在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高
闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、 备查文件
1、 公司七届十次董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ece878a-e92f-40a4-9668-241cac114966.PDF
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2026-04-20 21:22│浙江永强（002489）：关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.2亿元（含本金及收益）的闲置募集
资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司
利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、投资额度
在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.2亿元（含本金及收益）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该等产品应当符合以下条件：
结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
4、投资期限
每项投资的期限不得超过12个月。
本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买保本型产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：
在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构
、投资品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确
定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
2、公司审计监察部负责对各项产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正
常经营。
2、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金项目的正常进行。
3、使用闲置募集资金进行现金管理还可以提高资金使用效率，能获得一定效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：
1、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
2、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利
于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益。
招商证券对浙江永强本次使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，该事项尚需提请股东会审议批
准后方可实施。
五、备查文件
1、 公司七届十次董事会会议决议
2、 公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议
3、 招商证券关于浙江永强集团股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fd6931ab-7188-423a-8619-fed6e5958a9f.PDF
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2026-04-20 21:21│浙江永强（002489）：关于实际控制人提前终止股份减持计划暨减持股份结果的公告
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股东谢建强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”、“
本公司”）于2026年1月14日刊载了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），实际控制人之一谢建强自
减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2026年2月5日至2026年5月4日），以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持本公司
股份累计不超过24,403,282股（占本公司总股本比例1.13%）。
公司于近日收到谢建强签署的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的通知》，谢建强决定提前终止本次股份减持计划，
剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持 减持股数（万股） 减持比例
均价 （%）
谢建强 集中竞价交易 2026年2月11日至2026年2月27日 3.75 403.13 0.19
注：本次减持的股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份（包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
谢建强 合计持有股份 97,613,130 4.50 93,581,830 4.31
其中： 24,403,282 1.13 20,371,982 0.94
无限售条件股份
有限售条件股份 73,209,848 3.38 73,209,848 3.38
注：本公告中股权比例数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入导致。
二、 其他相关说明
1、 本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、 谢建强先生严格遵守了预披露的减持计划，本次减持不存在违反已披露的减持计划及其他相关承诺的情形。
3、 本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、 备查文件
1、 谢建强出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份结果的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2836cac-2f48-492e-baf6-18326c0c942d.PDF
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2026-04-20 16:39│浙江永强（002489）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（授权委托书式样见附件 2）
（2）本公司董事及高级管理人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于进行慈善捐赠的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于聘用 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于审议 2026 年度日常关联交易事项的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于审议 2026 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于继续开展远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于与银行合作开展保理业务的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于以自有资金开展期货交易的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
17.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
18.00 关于审议调整部分董事基本薪酬的议案 非累积投票提案 √
19.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
2、本次会议还将听取独立董事述职报告。
3、以上提案逐项表决，除提案 2.00、7.00 及 8.00 之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股
东进行单独计票。
4、关联股东浙江强喆实业集团有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强对提案 9.00 须回避表决；关联股东谢建勇、谢建平、谢建
强、洪麟芝、陈杨思嘉对提案 17.00、19.00 须回避表决；关联股东谢建勇、谢建平、谢建强对提案 18.00 须回避表决。回避表决
股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。
本次股东会提案已经公司七届十次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理
人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。（3
）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2026 年 5 月 12 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记
。
2、登记时间：2026 年 5月 12 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
4、联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03d823dd-12a7-4cd4-a1dc-f124fd08a1e2.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、 公司开展远期结售汇业务的背景
因浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占比重较高，主要采用美元等进行结算，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。鉴于目前全球经济形势不明朗，随之而来的人民币兑美元汇率波动也逐渐增强，为尽
量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小
组讨论，拟继续开展远期结售汇等相关金融衍生品业务。
二、 开展远期结售汇业务概述
1、 远期结售汇业务目的
公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款账期预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇
率风险。
公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波动风险为目的，不以盈利为目标，所开展的远
期结售汇等相关金融衍生品业务不会影响公司主营业务发展。
2、 远期结售汇场所及品种
公司开展远期外汇交易等相关金融衍生品业务的交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经
营资格的金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇套期保值、外汇期权套期保值等，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币
美元、欧元等。
公司远期结售汇领导小组根据预计接单的情况确定远期结售汇等相关金融衍生品业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银
行等。
3、 业务期限
本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。
4、 预计占用资金
公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要额外投入资金。
三、 远期结售汇业务的必要性和可行性
公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影
响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。
为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响，结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目
的的远期结售汇等相关金融衍生品业务。公司所开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务，均与公司实际业务密切相关，不以盈利为
目的，主要为防范和控制汇率风险，公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务不会影响公司主营业务发展。
公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务是以实际经营为基础，以应收外币业务需求为依托，以锁定汇率、套期保值、防范
和降低因汇率大幅波动带来的风险为目标，符合公司稳健经营原则。公司已制定《远期结售汇业务内部控制规范》《证券投资、期货
及衍生品交易管理制度》，内部控制流程完善，拟定采取的风险控制措施可行。通过开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，结合公
司具体经营需求锁定交割时点的成本、收益，平滑汇率波动对公司经营业绩的影响，可在一定程度上防范和降低汇率风险。
四、 远期结售汇业务的风险分析
公司进行远期结售汇等相关金融衍生品业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在
签订远期结售汇等相关金融衍生品合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与预计回款时间
配比进行交易。进行远期结售汇等相关金融衍生品操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇
等相关金融衍生品操作也会存在一定风险：
1、 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客
户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善
而造成风险。
3、 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、 回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、 公司采取的风险控制措施
1、 营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定。
2、 公司已制定《远期结售汇业务内部控制规范》《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，规定公司开展远期结售汇等相关
金融衍生品业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符
合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、 公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变
动等异常情况，应及时做好应对措施。
六、 交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相
关项目。
七、 公司开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照
真实的交易背景适度配套一定比例的远期结售汇等相关金融衍生品业务，能够有效锁定未来时点的交易收入和收益，从而应对外汇波
动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。
浙江永强集团股份有限公司
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ceb5bff4-9958-47d4-b041-8f9101dcf95f.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议
案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2025 年度实现净利润 471,210,303.15 元，归属母公司
股东的净利润 465,117,168.58 元；母公司实现净利润 216,296,909.46 元。
根据公司章程等相关规定，按 2025 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金21,629,690.95 元，扣除 2025 年度支付的现
金股利 86,760,652.52 元，截至 2025 年12 月 31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为 1,647,466,679.85 元，母公司实际可
供股东分配的利润为 885,288,641.96 元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。
本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为：按照 2025 年12 月 31 日公司股本总数 2,169,016,313 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发 130,140,978.78 元，母公司剩余未分配利润755,147,66
3.18 元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
2025 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况
。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 130,140,978.78 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
27.98%。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 130,140,978.78 86,760,652.52 21,690,163.13
回购注销总额（元） 0 0 28,648,921.32
归属于上市公司股东的净利润（元） 465,117,168.58 462,044,337.79 50,870,804.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,647,466,679.85
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 885,288,641.96
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 238,591,794.43
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 28,648,921.32
最近三个会计年度平均净利润（元） 326,010,770.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 267,240,715.75
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 238,591,794.43 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主
板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司股东回报计划(2025-2027 年)》等要求，具备合法性、合规
性、合理性。
公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售，业务基本以出口为主，主要市场在欧洲以及北美等经济发达国家和
地区，由于欧美贸易保护主义抬头，渠道客户纷纷对于中国制造企业提出各种要求。在美国贸易及关税政策的影响下，户外休闲家具
及用品行业的整个产业链均面临重大不确定性，不论是生产端还是消费端，公司需要留存一定的资金以满足公司全球产能布局等投资
建设需求，并提升公司防范、应对相关风险的能力。
公司累计未分配利润将结转至下一年度，主要用于境内外生产基地的建设布局、跨境电商业务推广等，助力公司保障市场份额，
提升公司核心竞争力和盈利能力。公司将结合战略规划、业务发展情况等，合理安排资金使用计划，实现公司稳健且可持续发展，切
实落实股东回报政策，提升投资回报水平。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供
便利。同时，公司将通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的建议，并及时给予反馈
，切实保障投资权益。
公司将不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，与广大投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。
公司 2025 年度和 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外 ） 等
财 务 报 表 项 目 核 算 及 列 报 合 计 金 额 分 别 为 1,775,244,306.08 元 、1,462,250,713.32 元，分别占总资产的 21.
59%、18.29%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司七届十次董事会会议决议
2、公司 2025 年审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ab8422a-83f8-40ca-acb7-177627a30e84.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于注销部分子公司的公告
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2026年4月17日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于审议注销部分子
公司的议案》，同意注销子公司山东永旭户外休闲用品有限公司和Canopy Home and Garden,Inc.（曾用名：Canopy RetailPartners
,Inc.），并授权公司管理层负责办理上述公司的清算、注销等相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次注销相关事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、 注销子公司基本情况
（一）山东永旭户外休闲用品有限公司（以下简称“山东永旭”）
类型：其他有限责任公司
注册资本：1000 万元
成立日期：2016 年 03 月 16日
法定代表人：许国泰
注册地址：山东省济宁市梁山县拳谱经济园区堂子村南 200 米
经营范围：户外用品及家具、工艺品、金属铁制品制造、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东结构如下：
序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例
1 浙江永强集团股份有限公司 700 70%
2 许国泰 195 19.5%
3 吴勇 45 4.5%
4 王定雄 30 3%
序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例
5 张庆 10 1%
6 刘长城 10 1%
7 田保勇 10 1%
合计 - 1,000 100%
主要财务数据（已审计）： 单位：万元人民币
- 2025年12月31日 2024年12月31日
资产总额 4,252.84 4,099.58
净资产 1,803.20 1,646.53
- 2025年度 2024年度
营业总收入 7,367.76 8,169.93
净利润 156.68 6.75
（二）Canopy Home and Garden,Inc.（以下称“美国华冠”）
类型：有限责任公司
注册地址：1316 Glen Cedars Drive, Mableton, GA 30126, Cobb County董事长：谢建强
成立日期：2018 年 05 月 03 日
主营业务：主要从事电商等销售业务
股东结构如下：
序号 股东 出资方式 出资额（万美元） 出资比例
1 永强（香港）有限公司 货币 80 80%
2 Sean Carbonell 货币 10 10%
3 Elena Carbonell 货币 10 10%
合计 - 100 100%
主要财务数据（已审计）： 单位：万元人民币
- 2025年12月31日 2024年12月31日
资产总额 32.25 598.92
净资产 -2,553.77 -3,425.94
- 2025年度 2024年度
营业总收入 14.54 919.81
净利润 816.25 0.93
二、 注销上述子公司的原因及对公司的影响
本次清算注销上述子公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。
上述两家子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业
务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、 备查文件
1、公司七届十次董事会会议决议
2、第七届董事会战略委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b4d4ac0e-d1ce-47ab-92cc-ad94df785d72.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 29日（周三）15:00—17:00 在全景网举办 2025 年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先生；公司董事、副总裁、财务负责人冯碗仙女
士；独立董事蒋慧玲女士；董事会秘书王洪阳先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投
资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8fd7dd26-1e35-4a4f-b38d-04a47d6f96f6.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，并结合各位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就2025年度任职的独立董事独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，报告期内公司独立董事孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生（2025年7月29日至2025年12月31日）、胡凌先生（2025
年1月1日至2025年7月29日）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江永强集团股份有限公司
董事会
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b6ddb6c-7341-45e6-88ef-702df93e38b7.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下
属子公司对2025年末各类存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损
失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度计提资产减值准备5,575.11
万元，具体如下：
(一) 信用减值损失 （单位：元）
项 目 本期发生额 上年发生额
坏账损失 -8,010,647.37 -44,165,469.31
(二) 资产减值损失 （单位：元）
项 目 本期发生额 上年发生额
存货跌价损失 -47,740,429.04 -57,486,759.48
二、 本次计提资产减值准备的情况说明
(一) 计提信用减值损失的说明
主要系本报告期末应收款项余额减少，按照会计政策计提相应的应收账款减值准备较去年同期减少0.36亿元。
(二) 计提资产减值损失的说明
主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本次存货跌价准备计
提影响本报告期利润总额减少0.48亿元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充
分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东
利益的行为。
四、 本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议及公司第七届董事会第十次会议审议通过，均同意本
次计提资产减值准备事项。
五、 董事会审议本次计提资产减值准备情况
经公司第七届董事会第十次会议审议通过，本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策
要求，不存在损害中小股东利益的情形。
六、 审计委员会意见
经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，基于会计谨慎
性原则，充分、公允的反映了截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。审计
委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、 备查文件
1、 公司七届十次董事会会议决议
2、 公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e351fbdb-3e4d-46c1-84a5-0fc756d40bc5.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于调整公司组织架构的公告
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2026年4月17日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于审议调整公司组
织架构的议案》，为适应公司发展战略需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能，强化市场开拓、订单承接及全球
化业务布局，经研究决定，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事
宜。
现将调整后的公司组织架构图公告如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/837dc9f9-44b5-4858-ab2a-f25ccdb6318a.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025
年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司《董事会审计委员会关于2025年度会计师事
务所履行监督职责情况报告》，公司对天健在2025年审计过程中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计 业务收入总额 29.88亿元
）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）诚信记录
天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监管措
施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自
律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（三）投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气2017年度、2019 已完结（天健需
者 东海证券、 月 6日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 在 5%的范围内与
天健 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 华仪电气承担连
诉讼案件中被列为共同被告，要求 带责任，天健已
承担连带赔偿责任。 按期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
二、项目信息
（一）项目成员信息
项目组 姓名 何时成为注 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市
成员 册会计师 事上市公司 本所执业 本公司提供 公司审计报告情况
审计 审计服务
项目合 葛徐 1996 年 1996 年 1996 年 2025 年 签署华数传媒等上市
伙人 公司审计报告
签字注 葛徐 1996 年 1996 年 1996 年 2025 年 签署华数传媒等上市
册会计 公司审计报告
师 马晓英 2017 年 2015 年 2017 年 2023 年 签署江苏雷利等上市
公司审计报告
质量控 赵国梁 2007 年 2007 年 2007 年 2025 年 签署天奥电子等上市
制复核 公司审计报告
人
（二）项目成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师葛徐，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况；因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚 1次。签字注册会计师马晓英、项目质量控制
复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。2025 年度年报审计及内部控制审计费用合计为 170 万元，与上年度持平。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 18 日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于聘用 2025 年度
审计机构及内部控制审计机构的议案》，并经 2025 年 5月 15 日公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司聘任天健担任公司 202
5年度的审计机构及内部控制审计机构，所有程序合法合规，规范有效。
四、2025年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健对公司 2025 年度
财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金年度存放与使用情况及年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中，天健所配备了经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理
体系，运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层
进行了沟通。经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标
准无保留意见的审计报告。
五、总结评价
天健具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、
公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
浙江永强集团股份有限公司
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a953eb1a-85c0-44f6-bf75-2ad1accb8b78.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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2026年4月17日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于购买董事、高级
管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内积
极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责
任主体购买责任保险。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、 责任保险具体方案
1、投保人：浙江永强集团股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 2 亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、 相关授权事项
公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任保险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保
险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、 备查文件
1、公司七届十次董事会会议决议
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12df44cd-a4b5-4460-a5f8-274cb8a1be23.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员
会对2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告如下：
1、 2025年4月18日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司财务报表及2024年度公司审计工作情况
的报告》《关于提议聘用审计机构的意见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在
相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度
从事公司审计工作的表现，认为其出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日常经营提供
有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2025年度的审计机构及内部控制审计机构。
2、 董事会审计委员会对后续的聘任2025年度审计机构的程序进行重点关注和监督：2025年4月18日公司第六届董事会第二十四
次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于聘用2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，并经2025年5
月15日公司2024年年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，所有程序合
法合规，规范有效。
3、 针对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计工作，董事会审计委员会于审计工作开始前与其审计团队讨论审计性质
及服务范围，并协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。年度审计期间，董事会
审计委员会定期听取其关于财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，并就审计过程中的关键审计事项、可能存在的问题等进
行充分交流，督促其高质高效完成审计相关工作。
2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，全体
委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度报告审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，审计意见客观、公允。
浙江永强集团股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3c638ba6-8925-4449-a947-cc5551c74d72.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于开展期货交易的可行性分析报告
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一、开展期货交易业务的概述
1. 投资目的：
为管理原材料价格波动风险，稳定经营成本，公司拟以生产经营计划为基础，对预期原材料采购进行套期保值，该项业务以锁定
成本、对冲风险为核心目的。
在此基础上，公司会依法合规利用自有资金适度开展期货投资，以提升资金效益。上述所有交易均以不影响正常经营、有效控制
风险为前提。
2. 交易品种：仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性较强的期货品种合约。
3. 投资规模：预计开展期货交易业务投入保证金金额最高不超过人民币1亿元。
4. 授权期限：本授权自股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。
5. 实施主体：公司及/或子公司，具体由公司期货投资领导小组确定。该实施主体所作的期货交易计划需要以合并报表范围内公
司全部原材料采购计划为基础，集中交易。6. 资金来源：公司及/或子公司闲置自有资金。
7. 投资管理：授权公司期货投资领导小组负责期货交易的决策与实施等各项工作。
二、开展期货交易的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公司
开展期货交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。
本次事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、开展期货交易的风险分析
1. 价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
割现货实现盈利。
2. 操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
3. 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
4. 法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易
过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。
5. 业务风险：由于客户订单的突然大量取消、推迟等变化导致原材料备货计划的重大变化，可能导致期货建仓、持仓与实际采
购计划的差异，而造成提前平仓、换仓等额外风险。
四、开展期货交易的风险控制措施
1. 公司已建立了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求，对公司及下属子公司从事证券投资、期货及衍生
品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露作出了明确规定，能够有效规范期货交易行为，控制交易风险。
2. 公司及子公司将合理调度自有资金用于期货交易业务，严格控制期货交易的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规
避风险。公司保证本次期货交易业务以公司及子公司的名义设立交易账户，严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保证金，
不使用募集资金直接或间接进行期货交易。
3. 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。4. 审计监察部对期货交易要定期及不定期检查，并督促财务中心对期货交易资金运用的活
动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
5. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司期货交易情况，以此加强对期货交易的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作
情况可提议召开董事会审议停止公司的期货交易活动。
五、开展期货交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司的上
述交易行为进行会计核算及列报。
六、公司开展期货交易的可行性分析结论
公司开展期货交易与主营业务经营需求紧密相关，主要以套期保值为目的，用于对冲原材料价格风险，稳定经营成本，并适度开
展期货投资，以提升资金效益。公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等管理制度，建立了较为完整的组织机构，配
备了相关专业人员，能够有效进行内部控制和管理，采取了切实可行的风险控制措施。综上所述，公司开展期货交易业务，具有相应
的必要性、可行性，有利于实现公司长期稳健发展，不会影响公司主营业务的正常开展。
浙江永强集团股份有限公司
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4153e25-be35-461a-b0ba-49a96bf6740b.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的概述
1. 投资目的：为提高资金使用效率，盘活浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券资产并提高收益，在不影响公
司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产等方式)开展金融衍生品交易相关业务，以
取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。
2. 投资种类：包括但不限于期权（含标准化 / 非标准化）、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）、底层含场外衍
生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。
3. 投资额度：开展金融衍生品交易的投资金额（包括交易保证金、权利金等）不超过10亿元,在本额度范围内，用于金融衍生品
交易的本金及投资收益可循环使用。4. 投资期限：本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。
如单笔交易的存续期/合约期超过了本项授权期限，则授权的有效期自动顺延至该笔交易期满终止之日。
5. 资金来源：公司闲置自有资金
6. 投资管理：授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施等各项工作。
二、开展金融衍生品交易的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公司
开展金融衍生品交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。
本次事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、开展金融衍生品交易的风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1. 市场风险：受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的
影响，标的市场价格会产生波动，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。
2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约
束，相比货币资金存在一定的流动性风险。3. 操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展业务时,如操
作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
4. 信用风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制
1. 制度建设：公司已建立了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求，对公司及下属子公司从事证券投资、
期货及衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为
，控制交易风险。
2. 交易对手方管理：公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅向资信良好、具
有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构购买其发行的衍生品的资管产品，以规避可
能产生的信用风险。
3. 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。4. 审计监察部对金融衍生品交易要定期及不定期检查，并督促财务中心对金融衍生品交易
资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。5. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司金融衍生品
交易情况，以此加强对金融衍生品交易的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的金融衍生品交
易活动。
四、开展金融衍生品交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司的上
述投资行为进行会计核算及列报。
五、公司开展金融衍生品交易的可行性分析结论
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展金融衍生品交易业务，不会影响
公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的金融衍生品交易提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
浙江永强集团股份有限公司
二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e4e4c15b-44ef-45a0-b9fb-61b3d021664c.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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浙江永强（002489）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6309fb0e-c135-46a9-a677-a4a8d6abb90f.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于公司2026年度信贷额度的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于审议2026年度信贷额度及为子公司
提供财务资助计划的议案》，现将相关内容公告如下：
一、信贷额度概况
根据对2026年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计2026年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票
、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高不超过 110 亿元人民币。
根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2026年度信贷额度安排如下：
序号 银行 总额度（万元人民币）
1 中国工商银行股份有限公司 200,000
2 中国农业银行股份有限公司临海支行 130,000
3 中国建设银行股份有限公司临海支行 130,000
4 中国进出口银行浙江省分行 120,000
5 中国银行股份有限公司临海支行 100,000
6 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 60,000
7 交通银行股份有限公司台州临海支行 55,000
8 宁波银行股份有限公司台州分行 50,000
9 招商银行股份有限公司台州分行 40,000
10 中信银行股份有限公司台州临海支行 30,000
11 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市分行 30,000
12 中国光大银行股份有限公司台州支行 30,000
13 兴业银行股份有限公司台州临海支行 75,000
14 浙商银行股份有限公司台州分行 40,000
15 EAST WEST BANK(USA) 10,000
合计 1,100,000
公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，
其信贷额度不超过总授权额度的 10%。部分子公司因业务发展需要，拟在年度授信总额度范围内向银行申请综合授信业务，为支持子
公司发展，公司拟为部分子公司的银行融资业务提供连带责任担保，具体如下：
公司名称 担保额度 担保期限
永强（香港）有限公司 15,000 万美元 单笔担保期限自所担保债权到
YOTRIO CORPORATION（美国永强） 1,500 万美元 期之日起算不超过 3年
浙江永强贸易有限公司 40,000 万元人民币
为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资
业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。
上述授权额度仅为预计的信贷额度，且为任意时点融资余额的最高金额。本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026
年度股东会召开之日止。
二、备查文件
1、 公司七届十次董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/136e6a16-18a5-4f5d-8778-e683d61ea468.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告
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浙江永强（002489）：关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aa5cf698-6b39-46d8-9f5c-6a0589f6a252.PDF
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2026-04-20 16:37│浙江永强（002489）：内部控制自我评价报告
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浙江永强（002489）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3ddcbeec-e3b9-4b2e-bbb8-eea73924e938.PDF
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2026-04-20 16:36│浙江永强（002489）：2025年年度报告摘要
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浙江永强（002489）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/835f6948-7d49-4c38-8656-40c37e51e90e.PDF
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2026-04-20 16:36│浙江永强（002489）：2025年年度报告
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浙江永强（002489）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7df6dad5-4e92-44f6-b9d5-3e4598241e8c.PDF
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2026-04-20 16:36│浙江永强（002489）：七届十次董事会决议公告
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浙江永强（002489）：七届十次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/73578d71-617a-4eff-8fcf-29809f11ee7d.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
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浙江永强（002489）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4264494-26c8-4352-be58-dccb3cdca28d.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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浙江永强（002489）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e2c580ae-ed46-4707-88c1-0ac55d64d972.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：关于以自有资金开展期货交易的公告
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重要内容提示：
交易品种：仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性较强的期货品种合约。
投资规模：预计开展期货交易业务投入保证金金额最高不超过人民币 1亿元。履行程序：该事项已经公司第七届董事会第十次会
议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。
原七届七次董事会及 2026 年第一次临时股东会审议通过的期货交易授权自本决议生效之日起废止，相关事项概以本决议为准。
风险提示：公司计划开展期货交易业务，主要以套期保值为目的，用于对冲原材料价格风险，稳定经营成本，并适度开展期货投
资，以提升资金效益。但期货市场也存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 23 日和 2026年 2月 9 日召开七届七次董事会和 2026
年第一次临时股东会，均审议并通过了《关于以自有资金开展期货交易的议案》，公司及/或子公司决定使用自有资金不超过 1亿元
开展期货交易业务，交易品种仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性较强的期货品种合约。
上述授权自 2026 年第一次临时股东会通过之日（即 2026 年 2月 9日）起生效，有效期为十二个月。
为统一公司各项授权管理，并确保授权时效的有效衔接与平稳延续，现对上述授权事项进行更新和确认。具体如下：
一、投资情况概述
投资目的：
为管理原材料价格波动风险，稳定经营成本，公司拟以生产经营计划为基础，对预期原材料采购进行套期保值，该项业务以锁定
成本、对冲风险为核心目的。
在此基础上，公司会依法合规利用自有资金适度开展期货投资，以提升资金效益。上述所有交易均以不影响正常经营、有效控制
风险为前提。
交易品种：仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性较强的期货品种合约。
投资规模：预计开展期货交易业务投入保证金金额最高不超过人民币 1亿元。授权期限：本授权自股东会审议通过之日起生效，
有效期至公司 2026 年度股东会召开之日止。
实施主体：公司及/或子公司，具体由公司期货投资领导小组确定。该实施主体所作的期货交易计划需要以合并报表范围内公司
全部原材料采购计划为基础，集中交易。资金来源：公司及/或子公司闲置自有资金。
投资管理：授权公司期货投资领导小组负责期货交易的决策与实施等各项工作。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公司
开展期货交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。
本次事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1. 价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
割现货实现盈利。
2. 操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
3. 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
4. 法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易
过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。
5. 业务风险：由于客户订单的突然大量取消、推迟等变化导致原材料备货计划的重大变化，可能导致期货建仓、持仓与实际采
购计划的差异，而造成提前平仓、换仓等额外风险。
（二）风险控制
1. 公司已建立了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求，对公司及下属子公司从事证券投资、期货及衍生
品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露作出了明确规定，能够有效规范期货交易行为，控制交易风险。
2. 公司及/或子公司将合理调度自有资金用于期货交易业务，严格控制期货交易的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以
规避风险。公司保证本次期货交易业务以公司及/或子公司的名义设立交易账户，严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保
证金，不使用募集资金直接或间接进行期货交易。
3. 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。4. 审计监察部对期货交易要定期及不定期检查，并督促财务中心对期货交易资金运用的活
动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
5. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司期货交易情况，以此加强对期货交易的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作
情况可提议召开董事会审议停止公司的期货交易活动。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司的上
述交易行为进行会计核算及列报。
五、审计委员会意见
经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司开展期货交易业务与其主营业务经营需求紧密相关，公司制定了《证券投资、期货
及衍生品交易管理制度》等管理制度，建立了较为完整的组织机构，配备了相关专业人员，能够有效进行内部控制和管理，采取了切
实可行的风险控制措施；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货交易业务，有利于规避原材料价格大幅波动带来的风险，具有
相应的必要性、可行性，有利于实现公司长期稳健发展。
六、备查文件
1. 公司七届十次董事会会议决议
2. 公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议
3. 关于开展期货交易的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/57d7b451-be17-4c9a-b72d-e150c0c9ca69.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：关于为子公司提供担保的公告
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一、 担保情况概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于审议 2026 年度信贷额度及为子公
司提供财务资助计划的议案》,公司 2026年度的授信业务总额度最高不超过 110 亿元人民币，并同意为部分子公司在上述授信额度
内向银行申请的融资业务提供连带责任担保，具体如下：
公司名称 担保额度 担保期限
永强（香港）有限公司 15,000 万美元 单笔担保期限自所担保债
YOTRIO CORPORATION（简称“美国永强”） 1,500 万美元 权到期之日起算不超过 3
浙江永强贸易有限公司 40,000 万元人民币 年
上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点实际担保余额的最高金额。会议授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保
额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。
鉴于本次担保金额超过最近一期经审计净资产 10%，且本次拟被担保公司的资产负债率均超过 70%，根据《公司章程》的规定，
此事项尚需提交公司股东会审批。
二、 被担保人基本情况
1、浙江永强贸易有限公司
成立时间：2021年10月31日
注册地：浙江省台州市临海市大洋街道前江南路1号（自主申报）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属工具销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；技术玻璃
制品销售；玻璃纤维及制品销售；日用玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料
销售；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；家用电器零配件销售；涂料销售（不含危险化学品）；海绵制
品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；密封件销售；非电力家用器具销售；劳动保护用品销售；消防器材销
售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；纸制品销售；电子测量仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售
；工业机器人销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
经审计，截至2025年12月31日，永强贸易总资产为42,896.40万元人民币，净资产为1,579.22万元人民币,2025年度营业收入为12
4,675.57万元人民币，净利润为138.85万元人民币。
关联关系说明：公司直接持股永强贸易51%，公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司持股永强贸易49%。
2、永强（香港）有限公司
成立时间：2007年10月4日
注册地：香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心八楼826室
注册资本：3,905万港元
主营业务：家居用品、旅游休闲用品等销售
经审计，截至2025年12月31日，香港永强单体公司总资产为170,074.91万元人民币，净资产为81,681.95万元人民币,2025年度营
业收入为113,155.00万元人民币，净利润为10,123.75万元人民币。
关联关系说明：香港永强系本公司全资子公司。
3、 YOTRIO CORPORATION
成立时间：2008年1月15日
注册地：美国加利福尼亚州
注册资本：1,000美元
主营业务：户外家具贸易
经审计，截至2025年12月31日，美国永强总资产为49,557.17万元人民币，净资产5,984.24万元人民币,2025年度营业收入为108,
615.65万元人民币，净利润为-463.81万元人民币。
关联关系说明：美国永强系本公司全资子公司香港永强的全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。
四、 董事会意见
会议同意公司为子公司浙江永强贸易有限公司、永强（香港）有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银
行融资业务提供连带责任担保，担保额度分别为 40,000 万元人民币、15,000 万美元、1,500 万美元，单笔担保期限自所担保债权
到期之日起算不超过 3年。并授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜
，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。
本次拟担保对象为公司合并报表内的子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信
业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点实际担保余额的最高金额。本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司
2026年度股东会召开之日止。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部是为全资子公司提供的担保，担保余额为7,829.76万美元。本次拟授权担保金额为
16,500万美元和40,000万元人民币，约占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的34.14%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、 备查文件
1、 公司七届十次董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07ec7d9f-6343-4710-8f57-506a9914e331.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
投资种类：包括但不限于期权（含标准化 / 非标准化）、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）、底层含场外衍生
品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。
投资金额：自有资金不超过人民币 10 亿元
履行程序：该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。
风险提示：公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到
政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、投资情况概述
投资目的：为提高资金使用效率，盘活公司证券资产并提高收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟
使用部分闲置自有资金(含质押证券资产等方式)开展金融衍生品交易相关业务，以取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。
投资种类：包括但不限于期权（含标准化 / 非标准化）、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）、底层含场外衍生
品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。
投资额度：开展金融衍生品交易的投资金额（包括交易保证金、权利金等）不超过10 亿元,在本额度范围内，用于金融衍生品交
易的本金及投资收益可循环使用。投资期限：本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司 2026 年度股东会召开之日止。如单
笔交易的存续期/合约期超过了本项授权期限，则授权的有效期自动顺延至该笔交易期满终止之日。
资金来源：公司闲置自有资金
投资管理：授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实施等各项工作。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，公司
开展金融衍生品交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并通过，尚须提交公司股东会审议。
本次事项预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1. 市场风险：受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的
影响，标的市场价格会产生波动，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。
2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约
束，相比货币资金存在一定的流动性风险。3. 操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展业务时,如操
作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
4. 信用风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制
1. 制度建设：公司已建立了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》及相关作业要求，对公司及下属子公司从事证券投资、
期货及衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为
，控制交易风险。
2. 交易对手方管理：公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅向资信良好、具
有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构购买其发行的衍生品的资管产品，以规避可
能产生的信用风险。
3. 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的措施，严格控制风险。4. 审计监察部对金融衍生品交易要定期及不定期检查，并督促财务中心对金融衍生品交易
资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。5. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司金融衍生品
交易情况，以此加强对金融衍生品交易的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的金融衍生品交
易活动。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司的上
述投资行为进行会计核算及列报。
五、开展金融衍生品交易对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展金融衍生品交易业务，不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的金融衍生品交易提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、 公司七届十次董事会会议决议
2、 公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议
3、 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dd9ca962-93c8-4fa2-876f-7b73e972d501.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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浙江永强（002489）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba4e7481-0c46-48f5-a330-c87d7fa9f8da.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：关于2026年度日常关联交易的公告
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浙江永强（002489）：关于2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/85077e98-b2b9-4501-add2-7c6faf32064b.PDF
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2026-04-20 16:35│浙江永强（002489）：2025年年度审计报告
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浙江永强（002489）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6cc2c3f7-0bf6-4922-a364-3238fa405cf2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│浙江永强：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253614.PDF
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2026-04-21│浙江永强：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124729.PDF
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2025-10-31│浙江永强：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776834.PDF
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2025-08-26│浙江永强：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563947.PDF
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2025-04-30│浙江永强：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405051.PDF
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2025-04-22│浙江永强：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185024.PDF
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2024-10-31│浙江永强：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568383.PDF
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2024-08-27│浙江永强：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981709.PDF
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2024-04-30│浙江永强：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903606.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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