公司公告☆ ◇002490 ST墨龙 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-21 19:49 │ST墨龙（002490）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 19:49 │ST墨龙（002490）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2024-11-21 19:47 │ST墨龙（002490）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-11-21 19:47 │ST墨龙（002490）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-11-21 19:46 │ST墨龙（002490）：第八届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-11-21 19:45 │ST墨龙（002490）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-21 19:45 │ST墨龙（002490）：第八届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2024-11-05 16:09 │ST墨龙（002490）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-05 16:06 │ST墨龙（002490）：第七届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（董绍华） │
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2024-11-21 19:49│ST墨龙（002490）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；
采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00
2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韩高贵先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 172 人，代
表有表决权股份 395,196,478 股，占公司有表决权股份总数的 49.53%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）169 人，代表有表决权股份7,947,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.00%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表有表决权的股份数为 386,349,477 股，占公司有表决权股份总
数的 48.42%。
2、通过网络系统投票的股东（代理人）共 169 人，代表有表决权的股份数为8,847,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%
。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）170 人，代表有表决权股份 244,464,001 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 45.13%。
（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）2 人，代表有表决权股份 150,732,477 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 58.85%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案。其中，第2-5 项议案为普通决议议案，已经出席会议有表
决权股东所持股份总数的过半数通过，第 1 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过
。第 3-5 项议案为累积投票议案，详细表决情况请见本公告后附《2024 年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
1、《关于出售资产的议案》
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事
表决结果：本议案审议通过，韩高贵先生当选。
3.02 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事
表决结果：本议案审议通过，袁瑞先生当选。
3.03 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事
表决结果：本议案审议通过，张志永先生当选。
3.04 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事
表决结果：本议案审议通过，王涛先生当选。
3.05 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事
表决结果：本议案审议通过，张敏女士当选。
3.06 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事
表决结果：本议案审议通过，马清文先生当选。
4、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
4.01 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：本议案审议通过，张振全先生当选。
4.02 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：本议案审议通过，董绍华先生当选。
4.03 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：本议案审议通过，张秉纲先生当选。
5、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：本议案审议通过，李景伟先生当选。
5.02 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：本议案审议通过，姜振建先生当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：彭春桃、许斐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1e39c0f6-0141-4368-9d96-afcf7b9c0cda.PDF
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2024-11-21 19:49│ST墨龙（002490）：董事会战略委员会议事规则
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第一条 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以下
简称“ESG”）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东墨龙石油机械股份有限公司公司章程》以下简称“《公司章程》”)
的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风
险管理等事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由董事长、或半数以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，董事委员在战略委员会任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任
。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则第三条、第四条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 根据国家重大方针政策和行业发展趋势，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)结合公司业务和管理需要，评估公司治理结构和组织架构，包括战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估等事
宜；
(五）对公司 ESG 战略、ESG 议题管理进行研究并提出建议，指导与监督公司 ESG相关决策的落实；
(六）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，审核公司 ESG 报告及其他与ESG 相关的重要事项，并提交董事会审议；管
理和监督 ESG 相关事宜的信息披露；
(七）组织制定公司风险管理总体目标、基本政策和管理制度；
(八）识别、评估和应对公司经营中面临的重大经营、财务、合规风险及 ESG 风险（包括气候相关风险），评估风险管理策略和
重大风险管理解决方案；
(九)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(十)对以上事项的实施进行检查；
(十一)法律法规及《公司章程》中规定的和董事会授权的其他事项。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第八条 公司董事长、总经理、战略委员会主任委员或半数以上委员提议可要求召开战略委员会临时会议。
第九条 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电
子邮件表决等方式召开。战略委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的
委员、在电话会议中发表意见的委员、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票等计算出席会议的董事人数。
第十条 战略委员会召开会议，公司原则上应当不迟于会议召开三日前通知全体委员并提供相关资料和信息。因特殊原因需要紧
急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知
方式时,若自发出通知之日起两日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到会议通知。
第十二条 董事会秘书按照战略委员会的工作需要，负责决策的前期准备工作，提供决策需要的资料，提供协调服务，统筹会议
安排，相关材料包括：
(一) 公司战略规划、重大决策、ESG 事项的基本情况及相关材料（包含但不限于初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料
）；
(二) 如有必要，应提供中介机构或有关专家、公司管理层对上述事项的初步意见。第十三条 战略委员会会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条 战略委员会应由半数以上委员出席方可举行。
战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权,委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十五条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容：
(一) 委托人姓名；
(二) 被委托人姓名；
(三) 代理委托事项；
(四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五) 授权委托的期限；
(六) 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十六条 战略委员会会议的表决方式为书面表决或举手表决；每一位委员享有一票表决权，会议所作决议须经全体委员过半数
通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应在两个工作日内以书面形式报公司董事会。
第十八条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在
记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年
。
第十九条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息及会议所议事项有保密义务，在该等信息尚未公开之前，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本议事规则自公司董事会审议批准后生效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6b2d29e2-cd03-4b70-8632-638dac6fe019.PDF
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2024-11-21 19:47│ST墨龙（002490）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《
关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东
大会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举
产生。
为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同
意选举梁国良先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。梁国良先生担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件。
梁国良先生与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事
会任期一致。
公司第七届监事会职工代表监事刘书宝先生换届后不再担任公司监事一职，仍在公司任其他职务。公司监事会对刘书宝先生在任
职公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/a5437afc-b25c-473b-992a-7edbca42c945.PDF
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2024-11-21 19:47│ST墨龙（002490）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月20日、2024年11月21日召开2024年第二次职工代表大会
、2024年第五次临时股东大会，会议选举产生第八届董事会、监事会成员；并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议及
第八届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表
。现将相关事项公告如下：
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成如下：
董事长：韩高贵先生
非独立董事：袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生
独立董事：张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总
数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。第八届董事会
董事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。
二、第八届监事会组成情况
第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，组成如下：
职工代表监事暨监事会主席：梁国良先生
非职工代表监事：李景伟先生、姜振建先生
第八届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一，符合相关法规及公司章程的规定。第八届监事会监事任期自公司
2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-085
）。
三、第八届董事会专门委员会组成情况
公司第八届董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会主席及委员如
下：
董事会专门委员会 委员会主席 委员
战略委员会 韩高贵 王 涛、张振全、董绍华、张秉纲
审核委员会 张振全 董绍华、张秉纲
提名委员会 张秉纲 韩高贵、张振全、董绍华
薪酬与考核委员会 董绍华 张振全、张秉纲
审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审核委员会委员为不在公司担任高级管理人
员的董事，审核委员会主席张振全先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会委员任期三年，自
第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。
四、聘任第八届高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：韩高贵先生
副总经理：王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生董事会秘书：赵晓潼先生
财务总监：朱琳女士
证券事务代表：肖芮女士
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
赵晓潼先生及肖芮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
上述人员（简历附后）任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵晓潼 肖芮
通讯地址 山东省寿光市文圣街 999 号 山东省寿光市文圣街 999号
办公电话 0536-5100890 0536-5100890
传真号码 0536-5100888 0536-5100888
电子信箱 dsh@molonggroup.com dsh@molonggroup.com
六、届满离任情况
非独立董事丁一先生、独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生，职工代表监事刘书宝先生任期届满离任，除刘书宝先生
离任后仍在公司任其他职务外，其余人员离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3ca6f175-c044-42ed-a33c-f121ce972639.PDF
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2024-11-21 19:46│ST墨龙（002490）：第八届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现
场会议方式召开。本次会议于 2024 年 11 月21 日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出
会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职
责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
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