公司公告☆ ◇002490 山东墨龙 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:19 │山东墨龙（002490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-16 18:19 │山东墨龙（002490）：董事会议事规则 │
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│2025-10-16 18:19 │山东墨龙（002490）：股东会议事规则 │
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│2025-10-16 18:17 │山东墨龙（002490）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-16 18:16 │山东墨龙（002490）：第八届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │山东墨龙（002490）：关于开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │山东墨龙（002490）：第八届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-09-23 16:56 │山东墨龙（002490）：第八届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-08-28 17:52 │山东墨龙（002490）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-22 19:01 │山东墨龙（002490）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-16 18:19│山东墨龙（002490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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2025年 10月 16日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 3日（星期一）召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 3日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2025年 10月 27日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体 A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于调整公司治理结构并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>及其附件的议案》
2、上述议案已经公司于 2025年 10月 16日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）A股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A股股东：拟出席公司 2025年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室。（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
4、联系方式
联系人：赵晓潼、肖芮
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999号
邮编：262700
5、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e09b77c9-8962-4816-b9ee-d6f31ff4b2c8.PDF
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2025-10-16 18:19│山东墨龙（002490）：董事会议事规则
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山东墨龙（002490）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/917141d6-7b94-4699-b713-9d9a3fb90a5f.PDF
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2025-10-16 18:19│山东墨龙（002490）：股东会议事规则
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山东墨龙（002490）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/62f759fa-b470-4aea-aef4-6b8e1978ba38.PDF
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2025-10-16 18:17│山东墨龙（002490）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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山东墨龙（002490）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ec44d4ad-5a81-4bf8-9f87-7f243f888f3a.PDF
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2025-10-16 18:16│山东墨龙（002490）：第八届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于 2025年10月16日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议已于 2025年 10月 15日以通讯方式发出会议通知，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁免会议通知时间要求。
会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会
审计委员会承接，与监事会相关制度相应废止，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》
。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 11月 3日（星期一）下午 2:00在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ff669597-b3f9-4466-8852-dccac2ae0bd9.PDF
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2025-09-30 00:00│山东墨龙（002490）：关于开展融资租赁业务的公告
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一、融资租赁业务概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司
”）拟作为承租人，以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与诚泰融资租赁（天津）有限公司（以下简称“诚泰租赁”）开展售
后回租融资业务，融资金额不超过人民币 8,000万元，租赁期限不超过 36 个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等
具体内容以实际签订的协议为准。
2025年 9月 29日，公司第八届董事会第七次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租
赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次融资租赁交易对手方诚泰租赁
与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：诚泰融资租赁（天津）有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路 416号铭海中心1号楼-2、7-606
注册资本：人民币 100,000.00万元
法定代表人：牛卫东
成立日期：2022年 8月 30日
统一社会信用代码：91120118MABWAL964X
经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
股权结构：诚泰融资租赁（上海）有限公司持有诚泰租赁 100%股权。
诚泰租赁与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 304,432.32 282,856.61
负债总额 191,167.70 172,219.08
净资产 113,264.62 110,637.53
项目 2025年1-6月 2024年度
营业收入 7,148.52 13,758.06
利润总额 3,502.78 6,974.26
净利润 2,627.09 5,183.92
经查询，诚泰租赁不属于失信被执行人。
三、交易标的情况介绍
1、标的资产名称：公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：本次标的资产所有权在交易前归公司所有，在租赁期间属于诚泰租赁，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设
备，至租赁合同约定的租赁期结束，公司结清融资租赁合同项下全部债务后，标的资产所有权将转移至公司。交易标的产权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
四、交易主要内容
1、出租人：诚泰融资租赁（天津）有限公司
2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、租赁标的：机器设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币 8,000万元
6、租赁期限：不超过 36个月
本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司董事会授权董事长或董事
长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜。
五、交易目的及对公司的影响
通过开展本次售后回租融资业务，有利于盘活公司资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，为公司运营
提供长期资金支持。开展本次业务，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c74e2677-e7e2-43c7-b3a3-01f83cbc3bf7.PDF
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2025-09-30 00:00│山东墨龙（002490）：第八届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于 2025年 9月 19日以书面、电话或电子邮
件等方式发出会议通知，于2025年 9月 29日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9名
，实到董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，
与诚泰融资租赁（天津）有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币 8,000 万元，租赁期限不超过 36 个月。在租赁
期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备，至合同约定的租赁期结束，标的资产所有权将转移至公司。
具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
《证券时报》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2025-056）。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4621bca4-5b64-4d84-9212-0d544d47455d.PDF
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2025-09-23 16:56│山东墨龙（002490）：第八届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于 2025年 8月 29日以书面、电话或电子邮
件等方式发出会议通知，于2025年 9月 23日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9名
，实到董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》
为进一步拓展融资渠道，董事会同意公司与昆仑信托有限责任公司开展信托融资业务，融资金额不超过人民币 5,000万元，用于
公司日常经营资金周转，期限不超过 12个月，融资利率及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。寿光市金宏投资开发集团有
限公司为上述业务提供连带责任保证，本次担保无担保费并无需公司提供反担保。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/16e94cdc-4fb8-4d32-ae9a-1b0c940cb9b6.PDF
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2025-08-28 17:52│山东墨龙（002490）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理朱艳丽女士的辞职报告，朱艳丽女士因个人原因，申
请辞去公司副总经理职务。朱艳丽女士原定任职届满期限为 2027 年 11 月 20 日，辞职后朱艳丽女士不再担任公司及子公司任何职
务。截至本公告披露日，朱艳丽女士未持有公司股票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，朱艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对朱艳丽女士
在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/804eb093-aa45-432c-97ad-847ffb28beff.PDF
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2025-08-22 19:01│山东墨龙（002490）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2025年 8月 12日以书面、电话或电子邮件等
方式发出会议通知，于 2025年 8月 22日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 9名，实
到董事 9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要
公司《2025年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审核委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、审核委员会审查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/50dd8257-a839-4072-9477-198ba4d283c3.PDF
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2025-08-22 19:00│山东墨龙（002490）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年8月12日以书面、电话或电子邮件等方
式发出会议通知，于2025年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席梁国良先生主持，本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对相关议案认真审议、表决，并作出决议如下：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要
监事会审阅并同意公司《2025年半年度报告》全文及摘要，并出具结论性意见如下：《2025年半年度报告》全文及摘要的编制及
审议程序符
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