公司公告☆ ◇002490 ST墨龙 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 16:09│ST墨龙（002490）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2
024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年 11 月 21 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024 年 11 月 14 日（星期四）
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于出售资产的议案 √
2.00 关于出售资产后被动形成财务资助的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
3.01 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事
3.02 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事
3.03 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事
3.04 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事
3.05 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事
3.06 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事
4.00 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
4.01 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）人
议案
5.01 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.02 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事
上述提案 1-2 已经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过；提案 3-4 已经公司于 2024
年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过；提案 5 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十三
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日和 2024 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 3-5 采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举
6 名非独立董事（包括 4 名执行董事和 2 名非执行董事）、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案 1 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于普
通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。
上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）A 股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A 股股东：拟出席公司 2024 年第五次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：韩高贵
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次临时会议决议；
2、第七届董事会第十四次临时会议决议；
3、第七届董事会第十二次会议决议；
4、第七届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
附件一：公司 2024 年第五次临时股东大会回执及授权委托书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/057fb9f7-5316-432d-b2a7-dfbbfd3a2974.PDF
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2024-11-05 16:06│ST墨龙（002490）：第七届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以
通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意本次会议豁免通知时
限要求。会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、电话或电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 2：00 在公司会议室召开 2024年第五次临时股东大会，具体内容详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披
露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/0af518ac-0b12-46b5-8cc0-3d8ee97e954c.PDF
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（董绍华）
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ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（董绍华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bf9d3dc1-d392-44a0-afd7-7d8513f277bc.PDF
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会
第十三次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案，相关
事项尚需提交公司股东大会审议。换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程
》的相关规定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事候选
人进行任职资格审查并向董事会推荐 6 名非独立董事候选人，其中执行董事候选人 4名，非执行董事候选人 2 名；推荐 3 名独立
董事候选人。公司董事会同意提名韩高贵先生、袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人，同意提名张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件
一。
上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，若上述董事候选人当选，公司第八届董事会董
事中拟兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数将不会超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人张振全先生、张秉纲先生已取得独立董事资格证书，其中张振全先生为会计专业人士。截至公告披露日，独立董
事候选人董绍华先生尚未取得独立董事资格证明，董绍华先生已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。上述独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一。
本次选举董事的议案将采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。董事任期自股东大会审议通过之
日起三年，独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第七届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。
二、监事会换届选举的情况
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八届监
事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件二。
上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直
系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司第八届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职
工代表监事将由股东大会选举产生。本次选举监事的议案将采用累积投票制进行逐项表决，监事任期自股东大会审议通过之日起三年
。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定和要求履行监事职责。
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（张振全）
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ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（张振全）。
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：独立董事候选人声明与承诺（张秉纲）
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ST墨龙（002490）：独立董事候选人声明与承诺（张秉纲）。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（张秉纲）
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ST墨龙（002490）：独立董事提名人声明与承诺（张秉纲）。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：独立董事候选人声明与承诺（董绍华）
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ST墨龙（002490）：独立董事候选人声明与承诺（董绍华）。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：独立董事候选人声明与承诺（张振全）
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ST墨龙（002490）：独立董事候选人声明与承诺（张振全）。
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：股票交易异常波动公告
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ST墨龙（002490）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/00116410-5909-4a0d-b1a8-81b735dfe17b.PDF
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：2024年三季度报告
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ST墨龙（002490）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/39430a41-edd4-417f-a35d-28e01b197968.PDF
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：监事会决议公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话或电子
邮件等方式发出会议通知，于 2024年 10 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024年第三季度报告》
监事会审阅并同意公司《2024 年第三季度报告》，并出具结论性意见如下：董事会编制及审议《2024 年第三季度报告》的程序
符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
监事会同意推选并提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任
期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制投票表决。
具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。
备查文件
1、第七届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0018a036-feb9-465f-91f0-915b284d09d4.PDF
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2024-10-31 00:00│ST墨龙（002490）：董事会决议公告
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ST墨龙（002490）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/11ebe01f-0642-447d-92ea-244a352b19ee.PDF
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2024-10-15 00:00│ST墨龙（002490）：寿光懋隆新材料技术开发有限公司评估报告
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ST墨龙（002490）：寿光懋隆新材料技术开发有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/a4c2d3f1-fca8-44c5-a271-2cb9cce7d2f2.PDF
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2024-10-15 00:00│ST墨龙（002490）：寿光懋隆新材料技术开发有限公司审计报告
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ST墨龙（002490）：寿光懋隆新材料技术开发有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/7a28e33c-e837-4ac3-8a95-4fdfc0cdcd0b.PDF
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2024-10-15 00:00│ST墨龙（002490）：关于出售资产的公告
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ST墨龙（002490）：关于出售资产的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/a04c791f-e492-4eef-8f5e-912979952c98.PDF
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2024-10-15 00:00│ST墨龙（002490）：关于出售资产后被动形成财务资助的公告
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重要内容提示：
1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光
懋隆”或“标的公司”）100%股权转让给寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农科”）。本次股权转让完成后，公司不再持
有寿光懋隆股权，寿光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让前，公司对寿光懋隆截至2024年9月30日的债权金额为71,41
4.17万元，该款项为寿光懋隆作为公司子公司期间与公司之间的资金往来款。鉴于标的公司目前的经营情况，在出售股权时，标的公
司预计无法偿还公司上述款项，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子
公司往来款的延续。
2、本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助系历史原因形成，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关
事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
公司于2024年10月14日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于出售资产的议案》《关于出售资产后被动形成财
务资助的议案》，同意公司将其直接持有的寿光懋隆100%股权以人民币20,303.85万元的价格转让给华融农科。本次交易完成后，寿
光懋隆将不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让前，公司对寿光懋隆截至2024年9月30日的债权金额为71,414.17万元，该款项为寿光懋隆作为公司子公司期间与公
司之间的资金往来款。
寿光懋隆股权转让完成后，将不再纳入公司合并报表范围。鉴于标的公司目前的经营情况，在出售股权时，标的公司预计无法偿
还公司上述款项，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公司往来款的
延续。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。
为保障公司利益，本次出售股权，公司与寿光懋隆、华融农科签署《还款协议》，约定本次股权转让的前提条件为华融农科同意
在受让本次标的股权的同时一并承接标的公司对公司的往来欠款。同时，标的公司与公司签署了《抵押合同》，将其部分固定资产和
无形资产抵押或质押给公司。截至 2024 年 9 月 30 日，标的公司欠公司欠款金额合计人民币 71,414.17 万元尚未归还。
经协商，华融农科同意自本次股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起十二个月内代标的公司向公司偿还上述全部债务。
本次被动形成财务资助事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助
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