公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:21 │通鼎互联（002491）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-22 18:21 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:20 │通鼎互联（002491）：关于投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-12-22 18:19 │通鼎互联（002491）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-22 18:18 │通鼎互联（002491）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 18:17 │通鼎互联（002491）：关于股东减持股份触及 1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-12-22 18:17 │通鼎互联（002491）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-21 15:32 │通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-28 16:22 │通鼎互联（002491）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-25 17:16 │通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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2025-12-22 18:21│通鼎互联（002491）：简式权益变动报告书
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通鼎互联（002491）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/32b0e037-3362-4aac-b4d7-35250c1d649f.PDF
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2025-12-22 18:21│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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通鼎互联（002491）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d431fa0b-cbb3-42fb-8ab6-c00223b3aab1.PDF
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2025-12-22 18:20│通鼎互联（002491）：关于投资设立合资公司暨关联交易的公告
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通鼎互联（002491）：关于投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/89ffc638-512c-41f4-849c-ff65656c1b93.PDF
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2025-12-22 18:19│通鼎互联（002491）：公司章程（2025年12月）
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通鼎互联（002491）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/60c04910-8447-43b2-ab79-9140969b0425.PDF
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2025-12-22 18:18│通鼎互联（002491）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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通鼎互联（002491）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0ba4353a-ec96-4ae8-b45f-bfae0dc63093.PDF
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2025-12-22 18:17│通鼎互联（002491）：关于股东减持股份触及 1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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通鼎互联（002491）：关于股东减持股份触及 1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7875167c-c0b0-4b3e-9e24-c384a1f478a1.PDF
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2025-12-22 18:17│通鼎互联（002491）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经
营范围及修订<公司章程>的议案》 ，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司增加经营范围的情况
因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；
再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理”。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司经
营范围为互联网网页设计；计算机网络集 营范围为互联网网页设计；计算机网络集
成技术服务；无线通信设备、传输设备、 成技术服务；无线通信设备、传输设备、
数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网 数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网
及通信相关领域产品的研发、生产、销售、 及通信相关领域产品的研发、生产、销售、
技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、 技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、
双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电 双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电
线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、漏泄 线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、漏泄
同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检 同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检
测技术服务；光电缆原材料销售；废旧金 测技术服务；光电缆原材料销售；废旧金
属回收；道路普通货物运输；自营和代理 属回收；道路普通货物运输；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。（国家限 各类商品及技术的进出口业务。（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）（依法须经批准的项目，经相关部门 外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。一般项目： 批准后方可开展经营活动）。一般项目：
新材料技术研发；新材料技术推广服务； 新材料技术研发；新材料技术推广服务；
技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售（除 技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 再生资源回收（除生产性废旧金属）；生
自主开展经营活动） 产性废旧金属回收；再生资源加工；再生
资源销售；金属材料制造；金属材料销售；
非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、
备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/34effc02-cdd7-47b8-a2c1-1fad3daa9765.PDF
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2025-12-21 15:32│通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告
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通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/3225e67e-c891-44eb-a0c6-9a758ee2503e.PDF
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2025-11-28 16:22│通鼎互联（002491）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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通鼎互联（002491）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2c66ea2a-4519-40cc-b2b0-a29513ca5a00.PDF
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2025-11-25 17:16│通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/741599f1-b8e9-4d74-ad87-042cc80c1428.PDF
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2025-11-20 20:26│通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/929a2541-284d-49f5-9e79-46a0e5bc78fd.PDF
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2025-11-17 18:39│通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 11月 17日 14:30（2）网络投票时间为：2025年 11月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 17日 9:15至 15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共337人，代表股份458,266,551股，占公司有表决权股份总数的37.2576%；出席现
场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份443,532,493股，占公司有表决权股份总数的36.0597%；通过网络投票出席会
议的股东共334人，代表股份14,734,058股，占公司有表决权股份总数的1.1979%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会
进行现场见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意457,461,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%；
反对760,258股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1659%；
弃权45,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决情况：
同意13,947,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5404%；反对760,258股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的5.1533%；
弃权45,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3064%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意449,717,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1345%；
反对8,505,358股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8560%；
弃权43,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
其中中小股东表决情况：
同意6,204,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.0533%；反对8,505,358股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.6519%；弃权43,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2949%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意449,533,193股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0943%；
反对8,514,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；
弃权218,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%。
其中中小股东表决情况：
同意6,019,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8027%；反对8,514,858股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7163%；弃权218,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4811%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意449,529,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0935%；
反对8,515,158股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；
弃权221,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0484%。
其中中小股东表决情况：
同意6,016,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7796%；反对8,515,158股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7183%；弃权221,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5021%。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意449,515,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0904%；
反对8,519,458股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8591%；
弃权231,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。
其中中小股东表决情况：
同意6,002,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6840%；反对8,519,458股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7475%；弃权231,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5685%。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意449,504,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0881%；
反对8,525,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8605%；
弃权235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。
其中中小股东表决情况：
同意5,991,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6102%；反对8,525,858股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7908%；弃权235,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5990%。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：
同意456,353,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%；
反对1,847,658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4032%；
弃权65,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
其中中小股东表决情况：
同意12,839,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0320%；反对1,847,658股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的12.5240%；弃权65,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4440%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6f4431a4-035a-4f97-ad40-4d086600fa80.PDF
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2025-11-17 18:39│通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d75d09e6-d23d-4fc8-a5ae-d94c9d0e031d.PDF
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2025-11-01 00:00│通鼎互联（002491）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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通鼎互联（002491）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7f9badcc-2c9a-4a77-ad23-6965c2507edd.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：2025年三季度报告
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通鼎互联（002491）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18a1683d-e4ff-4b73-9769-775c117adc1b.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：董事和高级管理人员持股变动管理制度
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通鼎互联（002491）：董事和高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0af348ff-b465-4914-8a6c-0be79d984d05.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会
，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监及其他《公司章程》中规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后之外，提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的如下资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式并进行表决，表决通过后，报公司
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