公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:24 │通鼎互联（002491）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-15 18:24 │通鼎互联（002491）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │通鼎互联（002491）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │通鼎互联（002491）：关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │通鼎互联（002491）：关于解散及清算全资子公司的公告 │
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│2025-09-17 19:01 │通鼎互联（002491）：关于持股 5%以上股东减持股份达到1%的公告 │
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│2025-09-12 16:47 │通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-09-05 18:52 │通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-09-01 19:46 │通鼎互联（002491）：关于持股 5%以上股东减持股份达到1%的公告 │
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2025-10-15 18:24│通鼎互联（002491）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书致：通鼎互联信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的要求，北京大成（
南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三次临
时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 9月 29日，公司召开第六届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及议案内容，公司于 2025 年 9月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 10 月 15 日下午 14：30，本次股东大会于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号公司办公楼会议室
召开，由公司董事长沈小平主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年10月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15-9:2
5、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月15日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《通鼎互联信息股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定
。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2025年10月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共417人，代表股份464,185,864股，占公司有表决权股份总数1,229,994,500
股的37.7389%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共4人，代表股份443,620,743股，占
公司有表决权股份总数的36.0669%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共413人，代表股份20,565,121股，占公司有表决权股份
总数的1.6720%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计416人，代表股份20,672,271股，占公司有表决权股份总额的1.6807%。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议
、表决。
三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），提请本次股东大会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于解散及清算全资子公司的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案共一项，与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提
出新的议案。本次股东大会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，提案1.00为普通决议事项，获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，符合《公司章程》的规定；上述议案均对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本法律意见书正本一式叁
份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0f3e86c7-9a6e-4bfc-af20-8405b70a368c.PDF
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2025-10-15 18:24│通鼎互联（002491）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 10月 15日 14:30（2）网络投票时间为：2025年 10月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 15日 9:15至 15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共417人，代表股份464,185,864股，占公司有表决权股份总数的37.7389%；出席现
场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份443,620,743股，占公司有表决权股份总数的36.0669%；通过网络投票出席会
议的股东共413人，代表股份20,565,121股，占公司有表决权股份总数的1.6720%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东大会
进行现场见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》
表决结果：
同意463,414,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8338%；
反对618,708股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1333%；
弃权152,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%。
其中中小股东表决情况：
同意19,900,863股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2684%；反对618,708股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的2.9929%；
弃权152,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7387%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3ee7471d-1814-4075-819f-18fe66ba25a7.PDF
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2025-09-30 00:00│通鼎互联（002491）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时
股东大会的议案》，决议召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的时间和日期
现场会议召开时间为：2025年10月15日14:30
网络投票时间为：2025年10月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15至15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年10月10日
7．出席对象：
（1）凡2025年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于解散及清算全资子公司的议案》 √
特别提示：
1、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）及《关于解散及清算
全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。
2、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 10月 13日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2025年 10月 13日下午 17:00前发送，主题请注明“股东
大会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东
大会网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/01d7df51-c9bf-4cdb-81d7-050348119025.PDF
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2025-09-30 00:00│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会
议（临时会议）通知，会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解散及清算全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，决定解散清算全资子公司江苏通鼎光棒有限公司。具
体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解散及清算全
资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王先革先生、郭红彪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经
理辞任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-053）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年10月15日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开20
25年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e8730f20-2a72-4fd3-83ae-548de7a6b2eb.PDF
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2025-09-30 00:00│通鼎互联（002491）：关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告
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一、公司副总经理辞职的情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理沈良先生、刘东洋先生的书面辞职报告，因工
作调整原因，沈良先生、刘东洋先生申请辞去公司副总经理职务。辞任后，沈良先生仍在公司担任其他职务；刘东洋先生仍在公司控
股子公司任职，具体任职情况包括任苏州通鼎新能源有限公司执行董事及总经理、任辽宁信宇阳泽建设工程有限公司总经理及董事、
任苏州通鼎芯动储能科技有限公司执行董事。截至本公告披露日，沈良先生、刘东洋先生未持有公司股份。
沈良先生、刘东洋先生作为公司副总经理的原定任职期间至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，沈良先生、刘东洋先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、公司聘任副总经理的情况
为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的开展。公司董事会于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议
，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王先革先生、郭红彪先
生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
相关人员简历详见附件。
三、备查文件
1、相关人员的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a23fcdde-8fdf-484d-ab82-2104b330a2e7.PDF
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2025-09-30 00:00│通鼎互联（002491）：关于解散及清算全资子公司的公告
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了
《关于解散及清算全资
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