公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-01 15:33 │通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:38 │通鼎互联（002491）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:30 │通鼎互联（002491）：关于出售参股公司股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:26 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 15:45 │通鼎互联（002491）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 17:07 │通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 17:49 │通鼎互联（002491）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 17:49 │通鼎互联（002491）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 17:22 │通鼎互联（002491）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 17:20 │通鼎互联（002491）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-01 15:33│通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/cdba7414-5115-4eb7-ab2b-771372f33f87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:38│通鼎互联（002491）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a549bdee-5da5-4566-89c6-2a0c66b1399e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:30│通鼎互联（002491）：关于出售参股公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f75a3c71-4499-4d8c-9c13-e0a524c346ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:26│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/dba8ff79-01ab-4715-ab15-40771acc7bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 15:45│通鼎互联（002491）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
近期，公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司
苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行苏州示范区分行”）申请总额不超过人民币5,000万元的银行授信额度。公司与工行
苏州示范区分行签署了相关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，公司在股东大会授权期限内可为光电科技提供的担
保额度合计为20,000万元。公司股东大会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。
具体内容详见公司于2025年4月26日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）
。
上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司
2、成立日期：2006年6月30日
3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号
4、法定代表人：戴伟斌
5、注册资本：10,080万元人民币
6、经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服
务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 40,350.20 33,847.30
负债总额 6,521.97 4,138.75
净资产 33,828.24 29,708.55
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 16,163.79 17,544.62
利润总额 4,825.34 4,384.51
净利润 4,119.68 3,725.15
经营活动产生的现金流量净额 -6.02 -2,713.98
9、信用等级：无外部评级。
10、经查询，光电科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“甲方”）
保证人：通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“乙方”）
被担保方、债务人：江苏通鼎光电科技有限公司
担保金额：人民币5,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费
与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属
价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三
年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担
保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他
融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
合同的生效：自甲方盖公章或合同专用章、乙方签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
详见公司于2025年4月26日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号：2025-019）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为4.5亿元、本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为5,375万元，占上市公
司最近一期经审计净资产的2.10%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；无逾期债务对应的担保余额、涉及
诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、本次担保相关合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e29e479b-7c68-4b58-851d-ed66e06c53fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 17:07│通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f8e1dd85-4bc0-489c-98df-78693b0672ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 17:49│通鼎互联（002491）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 7日 14:30
（2）网络投票时间为：2026年 1月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 7日 9:15至 15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共595人，代表股份451,223,293股，占公司有表决权股份总数的36.6850%；出席现
场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份443,636,943股，占公司有表决权股份总数的36.0682%；通过网络投票出席会
议的股东共591人，代表股份7,586,350股，占公司有表决权股份总数的0.6168%。
2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东会进行现场
见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意450,714,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8873%；
反对444,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0984%；
弃权64,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
其中中小股东表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4018%；反对444,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的5.7616%；
弃权64,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8366%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/e52f63c3-7f39-48e2-a656-cbd585613d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 17:49│通鼎互联（002491）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/05b475e9-a86e-4583-aa9e-1e4989ec3840.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 17:22│通鼎互联（002491）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/ae998743-c1a4-4552-b72d-8fd23daa4da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 17:20│通鼎互联（002491）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
近日，公司全资子公司苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）因业务发展需要，拟向浙江秦隆商业银行股份有限
公司吴江支行（以下简称“泰隆银行吴江支行”）申请总额为人民币300万元的银行借款，期限一年。公司为上述贷款提供连带责任
保证担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超过人民币375万元整。
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，公司在股东大会授权期限内可为通鼎新能源及其子
公司提供的担保额度合计为20,000万元。公司股东大会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相
关担保文件。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号
：2025-019）。
上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州通鼎新能源有限公司
2、成立日期：2023年4月17日
3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧
4、法定代表人：刘东洋
5、注册资本：2,650万元人民币
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量
技术研发；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新能源为公司全资子公司。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 2,044.94 3,418.08
负债总额 1,241.76 2,414.40
净资产 803.19 1,003.68
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 30.44 380.73
利润总额 -240.98 -594.34
净利润 -200.50 -468.94
经营活动产生的现金流量净额 -132.35 -3,427.90
9、信用等级：无外部评级。
10、经查询，通鼎新能源不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权银行：浙江秦隆商业银行股份有限公司吴江支行
保证人1：刘东洋
保证人2：通鼎互联信息股份有限公司
被担保方、债务人：苏州通鼎新能源有限公司
担保方式：本合同保证方式为连带责任保证，本合同项下有多个保证人的，各保证人承担连带共同保证责任。
担保金额：最高主债权余额为375万元人民币
担保期限：债务履行期限届满之日起三年
担保范围：保证人担保的范围，即本合同第1条所述主债权范围包括债务人依主合同与债权银行发生的债务本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、信用卡其他债务(包括但不限于分期利息、违约金、年费、手续费等)以及债权银行实现债权的费用(包
括但不限于诉讼或仲裁费、律师费、保全费、公告费、公证费、差旅费、执行费等全部费用)。
担保合同的生效：自各方签名或盖章或按指印时生效。
四、董事会意见
详见公司于2025年4月26日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号：2025-019）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为4.5亿元、本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为375万元，占上市公司
最近一期经审计净资产的1.84%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；无逾期债务对应的担保余额、涉及诉
讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、本次担保相关合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/e9ed02a4-7be9-4423-b4b2-db448b9288c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│通鼎互联（002491）：关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司
关于原持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告公司股东东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙
)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告
编号：2025-064），公司股东东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吴企创基”）计
划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年12月17日至2026年3月16日期间，通过证券交易所集中竞价的方式减持其持有
的公司股份不超过6,058,000股（占公司总股本比例不超过0.49%）。
公司于2025年12月23日披露了《关于股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：20
25-067）与《简式权益变动报告书》。吴企创基于2025年12月17日至2025年12月18日期间通过集中竞价方式减持公司股份共计5,924,
800股，占公司总股本的0.4817%，减持后其持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股，持有公司股份比例由5.4817%减少
至4.999998%，不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到吴企创基出具的《股份减持告知函》，截至本公告披露日，上述股份减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持股数 减持比例
价（元/ （股）
股）
吴企创基 集中竞价 2025年12月17日-2025 6.42 6,058,000 0.49%
年12月26日
合计 6.42 6,058,000 0.49%
注：吴企创基本次减持股份来源为协议转让受让的股份，减持价格区间为5.66元/股-6.84元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
吴企创基 合计持有股份 67,424,500 5.4817% 61,366,500 4.9892%
其中： 67,424,500 5.4817% 61,366,500 4.9892%
|