公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:32 │通鼎互联（002491）：关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告 │
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│2025-03-24 18:32 │通鼎互联（002491）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-03-24 18:31 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:29 │通鼎互联（002491）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 18:29 │通鼎互联（002491）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-24 18:29 │通鼎互联（002491）：董事会议事规则（2025年3月） │
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│2025-03-24 18:29 │通鼎互联（002491）：股东大会议事规则（2025年3月） │
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│2025-03-01 00:00 │通鼎互联（002491）：关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │通鼎互联（002491）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-03-24 18:32│通鼎互联（002491）：关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陆凯先生的书面辞职报告，陆凯先生因工作调整原因，
申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞去董事职务后，陆凯先生仍担任公司董事会秘书职务，其在公司控股子公司的其他任职维持
不变，并将继续担任所分管部门的负责人。
截至本公告披露日，陆凯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陆凯先
生辞去董事职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对陆凯先生在担任董事职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司于2025年3月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司第二大股东苏州市吴
企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期
自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王斌先生的简历详见附件。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0afec7a9-ca45-47ee-ae15-be5101526d99.PDF
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2025-03-24 18:32│通鼎互联（002491）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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通鼎互联（002491）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b4977470-04aa-4d42-95d8-cb049f75d668.PDF
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2025-03-24 18:31│通鼎互联（002491）：第六届董事会第七次会议决议公告
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通鼎互联（002491）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/988a58ca-d30a-4b18-8d49-43a20ce173f9.PDF
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2025-03-24 18:29│通鼎互联（002491）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的
议案》，决议召开公司
2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次
股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的时间和日期
现场会议召开时间为：2025年4月10日14:00
网络投票时间为：2025年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月10日9:15至15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月7日
7．出席对象：
（1）凡2025年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
特别提示：
1、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2025-006）及相关公告。
2、提案2.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 4 月 8 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2025年 4 月 8 日下午 17:00 点前发送，主题请注明“
股东大会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东
大会网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/216aefb1-5aba-470c-99b1-846c30e529d1.PDF
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2025-03-24 18:29│通鼎互联（002491）：公司章程（2025年3月）
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通鼎互联（002491）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c511cdf1-6a0c-408e-bf8e-88cf3400b803.PDF
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2025-03-24 18:29│通鼎互联（002491）：董事会议事规则（2025年3月）
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通鼎互联（002491）：董事会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6de1ce7b-5da2-425b-85f8-4db920659b95.PDF
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2025-03-24 18:29│通鼎互联（002491）：股东大会议事规则（2025年3月）
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通鼎互联（002491）：股东大会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/cd119342-f077-4513-aabd-50d0ba0ab91f.PDF
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2025-03-01 00:00│通鼎互联（002491）：关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的公告
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通鼎互联（002491）：关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/25bed1ae-285d-4532-b87e-6ad07abac5dc.PDF
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2025-03-01 00:00│通鼎互联（002491）：第六届监事会第六次会议决议公告
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通鼎互联（002491）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/f0e176c3-c1db-47d2-9b07-4485176cbb99.PDF
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2025-03-01 00:00│通鼎互联（002491）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月22日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第六次（临
时）会议通知，会议于2025年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其
中董事白晓明先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的议案》。
同意公司以自有资金或自筹资金29,150万元收购南京和本机电设备科技有限公司（以下简称“和本机电”）55%的股权。本次收
购完成后，公司将直接及间接持有和本机电合计55%股权，和本机电将被纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的公告》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/ee57468f-6aa8-4b44-b450-8b90bd0dc183.PDF
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2025-02-13 18:32│通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告
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通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/e9fcbb20-d8fe-4b32-9878-ae5fea8b6b2f.PDF
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2025-01-24 17:58│通鼎互联（002491）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至12月31日
（二）业绩预告情况
□ 扭 亏 为 盈 □ 同 向 上 升 ? 同 向 下 降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,500万元–9,500万元 盈利：23,675.92万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.87%-72.55%
扣除非经常性损 盈利：2,500万元–3,500万元 盈利：4,587.76万元
益后的净利润 比上年同期下降：23.71%-45.51%
基本每股收益 盈利：0.0528元/股–0.0772元/股 盈利：0.1925元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩（盈利）下降的主要原因系非经常性损益（盈利）同比下降较大。其中：北交所上市公司南京云创大数据科技股份
有限公司（简称“云创数据”）本期公允价值波动对净利润的影响为盈利0.2亿元，同比减少约1.2亿元。（上年同期云创数据公允价
值波动及处置收益对净利润的影响为盈利1.4亿元）。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b9525277-2bfc-4ffd-a365-d021498afb32.PDF
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2024-12-20 19:22│通鼎互联（002491）：关于控股股东及实际控制人股权质押与解除质押的公告
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通鼎互联（002491）：关于控股股东及实际控制人股权质押与解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ca0c2273-c06a-45df-92bb-2a744e36049c.PDF
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2024-12-18 19:32│通鼎互联（002491）：关于控股股东及实际控制人股权质押与解除质押的公告
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通鼎互联（002491）：关于控股股东及实际控制人股权质押与解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9d9e45e3-7dcc-46a6-994d-2c96639e9c05.PDF
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2024-12-13 21:02│通鼎互联（002491）：关于实际控制人股份质押的公告
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通鼎互联（002491）：关于实际控制人股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5a371eb5-0b1f-4040-bb76-ef6602bde351.PDF
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2024-12-10 20:22│通鼎互联（002491）：关于控股股东股份质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股
权质押的通知，用于存量银行借款的续贷，解除质押工作同步推进中，解除质押事项完成后，总质押股数与本次质押前维持不变。本
次质押具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
通鼎 是 22,400,000 5.78% 1.82% 否 否 2024/12/09 至质权人 中国工商 自身生产
集团 申请解除 银行股份 经营
质押为止 有限公司
苏州长三
角一体化
示范区分
行
合计 - 22,400,000 5.78% 1.82% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结数量 比例 售和冻 比例
结数量
沈小平 55,994,172 4.55% 45,000,000 45,000,000 80.37% 3.66% 41,995,62 93.32% 0 0.00%
9
通鼎集 387,519,42 31.51% 363,570,00 385,970,00 99.60% 31.38% 0 0.00% 0 0.00%
团 1 0 0
合计 443,513,59 36.06% 408,570,00 430,970,00 97.17% 35.04% 41,995,62 9.74% 0 0.00%
3 0 0 9
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（二）未来半年内到期的质押股份累计数量为 3,040 万股，占其所持股份比例 6.85%，占公司总股本比例 2.47%，对应融资余
额 1.50 亿元，还款来源为自筹资金；未来一年内到期的质押股份累计数量为 5,540 万股，占其所持股份比例12.49%，占公司总股
本比例 4.50%，对应融资余额 3.50 亿元，还款来源为自筹资金。
（三）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
（五）控股股东及其一致行动人基本情况
1、控股股东名称：通鼎集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
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