公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:02 │通鼎互联（002491）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 16:59 │通鼎互联（002491）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 19:38 │通鼎互联（002491）：澄清公告 │
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│2026-05-12 18:41 │通鼎互联（002491）：5.12异动公告 │
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│2026-05-10 15:33 │通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 20:14 │通鼎互联（002491）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-08 20:14 │通鼎互联（002491）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-08 19:11 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:10 │通鼎互联（002491）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-06 17:12 │通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告 │
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2026-05-14 17:02│通鼎互联（002491）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
公司《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 20日在全景网举行以网
络文字互动方式举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00-16:00
2、召开方式：网络文字互动
3、出席人员：公司董事长沈小平先生、独立董事杨友隽先生、财务总监陈当邗先生、董事会秘书陆凯先生。
4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5月 20日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f7f92fc7-cf67-44e1-b717-8e94b906099f.PDF
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2026-05-14 16:59│通鼎互联（002491）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案
》，并于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》(公告编号:2026-030)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预 非累积投票提案 √
计 2026 年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026 年拟开展套期 非累积投票提案 √
保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度及相关授权的议案》
9.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
13.00 《关于接受关联方担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。提案
5.00、提案 13.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网刊登的相关公告。本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《独
立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 05月 15日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026年 05月15日下午 17:00前发送，主题请注明“股东
会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭
证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bfc708c-350b-464a-baca-c517792ea224.PDF
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2026-05-13 19:38│通鼎互联（002491）：澄清公告
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一、传闻情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）发现某微信公众号于2026年5月12日发表了《搭上英伟达，A股光纤牛股年内涨
超300%》的文章。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述公众号文章说明如下：
1、康宁作为供应商，对外销售光纤预制棒（以下简称“光棒”）产品。公司向康宁采购光棒用于光纤生产。截至目前，海南康
宁仅作为公司的光棒原材料供应商，采购规模有限，2023-2025年平均采购数量187.25吨/年，不存在独家供货情形，也不存在其他合
作关系。公司未来将通过自产光棒的方式减少外部采购占比。
2、上述公众号文章的标题及内容存在误导投资者判断的可能性，“搭上英伟达”的表述不准确、结论不成立。公司与英伟达不
存在任何业务关系。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/30eea56c-57c8-4e57-a376-3366b5a5ea19.PDF
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2026-05-12 18:41│通鼎互联（002491）：5.12异动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年5月11日、2026年5
月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒（以下简称“光棒”），主要由康宁（海南）光通信有限公司提供。截至目前，海
南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式，投资者请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
（3）光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露
标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注
意风险。
（4）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。风险提示：光棒扩产周期长达1.5一2年，存在未来产能集中投放或
下游需求放缓，市场转向供过于求，项目收益不及预期的风险。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在除以上事项外关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或除上述事项以外
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司相关方的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02b23b29-94b3-4c27-bf5b-fc4bffead22e.PDF
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2026-05-10 15:33│通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年5月6日、2026年5
月7日、2026年5月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒（以下简称“光棒”），主要由康宁（海南）光通信有限公司提供。截至目前，海
南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式，投资者请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
（3）目前光纤市场景气度同比提升，公司将根据市场需求适当增加产能释放。但光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、
供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续
市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注意风险。
（4）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在除以上事项外关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或除上述事项以外
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司相关方的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b6721baf-bb37-4b3e-9174-afc28d08b758.PDF
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2026-05-08 20:14│通鼎互联（002491）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）凡股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于对外投资暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2026
年 5月 9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-036）及《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 05月 22日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026年 05月 22日下午 17:00前发送，主题请注明“股东
会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
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