公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 18:53 │通鼎互联（002491）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 18:51 │通鼎互联（002491）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:51 │通鼎互联（002491）：关于控股股东无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 17:28 │通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:40 │通鼎互联（002491）：关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:03 │通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 16:50 │通鼎互联（002491）：关于对外投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │通鼎互联（002491）：关于控股股东及实际控制人股权解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:23 │通鼎互联（002491）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:22 │通鼎互联（002491）：关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:53│通鼎互联（002491）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 6月 30日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：17,000 万元 – 24,000万元 亏损：8,960.16万元
利润
扣除非经常性损益后的净 盈利：23,000 万元 – 33,000万元 盈利：677.95万元
利润 比上年同期增长：3293% – 4768%
基本每股收益 盈利：0.1382 元/股 – 0.1951 元/股 亏损：0.0728元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响
2026年上半年营业收入比 2025年上半年增长 56%-66%：
1、本报告期内，受光通信市场行情回暖影响，光纤产品需求量价齐升，带动公司业绩增长。
2、本报告期内，安全系统业务子公司南京和本机电设备科技有限公司（以下简称“和本机电”）经营态势良好，营收及利润均
保持稳健增长；和本机电自 2025年 5月起纳入公司合并报表范围，本报告期较上年同期增加其 1至 4月合并范围，和本机电自身经
营提升及合并范围扩大因素共同对公司本期业绩产生积极影响。
（二）报告期内，非经常性损益影响主要为北交所上市公司南京云创大数据科技股份有限公司（证券代码：920305 证券简称：
云创退）股价下跌导致公司持有的云创数据股权公允价值下降，对本期税前利润的影响约为-0.91亿元（上年同期约为-1.21亿元）。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2026年半年度报告为准。请关注公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6b7b4dca-d58b-4c21-b3ca-c96b0930b38f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:51│通鼎互联（002491）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e340d778-8acf-468b-9176-a5cbfad1db54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:51│通鼎互联（002491）：关于控股股东无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、捐赠股份情况概述
为支持教育事业发展，促进人才培养及科技创新，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东通鼎集团有限公司
（以下简称“通鼎集团”）近日与上海交通大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）签署了《上海交通大学“通鼎教育发展基金
”捐赠协议书》，通鼎集团向基金会无偿捐赠其持有的公司350 万股无限售流通股。具体内容详见公司于2026年6月22日披露在《证
券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2
026-051）
二、捐赠进展情况
通鼎集团与基金会通过非交易过户的方式完成了公司 350 万股股份的过户登记手续，并于2026年7月14日收到中国证券登记结算
有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
三、捐赠前后股东持股情况
本次捐赠前后，通鼎集团及其一致行动人持有公司股份情况如下：
股东名称 捐赠前 捐赠后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
通鼎集团 387,519,421 31.51% 384,019,421 31.22%
沈小平 55,994,172 4.55% 55,994,172 4.55%
合计 443,513,593 36.06% 440,013,593 35.77%
注 1：本公告中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。注 2：总股本数据为截至 2026 年 6月 30 日的股份总数 1,229,9
94,500股。
四、其他相关说明
1、本次捐赠事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次捐赠等事项的实施严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定操作
。
3、公司将持续关注相关事项进展情况，并督促相关股东严格遵守有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、证券过户登记确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/88f29504-d2c1-4388-8b25-6ff44077776d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:28│通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年6月29日、2026年6
月30日、2026年7月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露
标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注
意风险。
（3）公司当前业务不涉及光模块、光芯片产品。公司核心业务集中于光纤光缆、通信电缆、电力电缆及储能安防等领域。前述
业务构成及经营模式已在公司《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”部分作出充分说明。
（4）光纤需求的短期回升与算力需求的趋势性增长，分属不同产业逻辑，不宜直接等同，请投资者注意概念泛化风险。
（5）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。
风险提示：光棒扩产周期长达1.5-2年，存在未来产能集中投放或下游需求放缓，市场转向供过于求，项目收益不及预期的风险
。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在除以上事项外关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或除上述事项以外
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司相关方的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/41ea9e69-23ee-4c97-a302-424893110857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:40│通鼎互联（002491）：关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、捐赠股份情况概述
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）通知，
为支持教育事业发展，促进人才培养及科技创新，通鼎集团计划向上海交通大学教育发展基金会捐赠其持有的公司350万股无限售流
通股，占公司总股本的0.28%。
二、受赠方基本情况
1、名称：上海交通大学教育发展基金会
2、统一社会信用代码：53310000501777985E
3、成立时间：2001年4月6日
4、法定代表人：杨振斌
5、业务范围：接受社会捐赠，运作管理资金，设立资助项目，开展教育、培训及咨询活动。
6、住所：上海市徐汇区华山路1954号
7、登记管理机关：上海市民政局
三、捐赠协议的主要内容
甲方：通鼎集团有限公司
乙方：上海交通大学教育发展基金会
协议主要内容
1、甲方自愿向乙方无偿捐赠其持有的通鼎互联信息股份有限公司证券，证券简称为:通鼎互联(证券代码:002491)，捐赠股票数
量为3,500,000股(叁佰伍拾万股)，捐赠股票均为甲方持有的无限售流通股(“标的证券”)。
2、标的证券不是任何诉讼、仲裁或其他法律纠纷的涉争财产；标的证券之上不存在任何质押、代持或其他权利限制；标的证券
未被有权机关采取冻结等强制措施；标的证券不涉及任何减持限制承诺；甲方已就本次捐赠依法履行了必要的内部决策及信息披露程
序。
3、乙方自成为通鼎互联信息股份有限公司股东之日起，享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。乙方有权根据市场情况自
主决定标的证券的减持时间、价格及方式。
4、甲方捐赠股票后乙方持有标的证券期间产生的全部收益（包括但不限于股息、红利及法定孳息等），以及乙方后续减持标的
证券所得资金（扣除依法应缴纳的各项税费），全部注入“通鼎教育发展基金”，用于支持上海交通大学教育事业发展。
5、甲方捐赠的证券在不违反相关规定及甲方已做承诺的前提下，应及时办理股权变更过户手续。甲方应按照证券登记结算机构
的要求，积极配合乙方办理标的证券的过户登记手续。
6、乙方应在收到捐赠标的证券后，向甲方出具合法有效的公益性捐赠票据，可用于甲方在计算应纳税所得额时依法进行税前扣
除。
7、鉴于捐赠标的证券为在深圳证券交易所发行并交易的证券，甲方为通鼎互联股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491
）的持有人，本协议约定的捐赠行为，以及乙方对捐赠标的股票的后续管理及使用行为，应当遵守《中华人民共和国证券法》等证券
相关法律法规及部门规章的规定。
同时，根据《中华人民共和国慈善法》和《慈善组织信息公开办法》等民政部门有关慈善捐赠信息披露的相关规定，甲方同意乙
方在乙方网站及其他媒体上公开本协议约定的捐赠行为以及捐赠标的财产的后续管理及使用情况，如项目信息、年度报告、活动公告
及宣传报道等。
8、本捐赠协议系捐赠双方协商一致达成，代表双方真实意思表示。捐赠双方承诺，本协议约定的捐赠行为符合《中华人民共和
国民法典》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国证券法》等相关法律以及相关行政法规、部门规章的规定。若违反法律、行
政法规的强制性规定的，相关条款无效。
四、捐赠前后股东持股情况
本次捐赠前后，通鼎集团及其一致行动人持有公司股份情况如下：
股东名称 捐赠前 捐赠后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
通鼎集团 387,519,421 31.51% 384,019,421 31.22%
沈小平 55,994,172 4.55% 55,994,172 4.55%
合计 443,513,593 36.06% 440,013,593 35.77%
注 1：本公告中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。注 2：总股本数据为截至 2026 年 6月 10 日的股份总数 1,229,9
94,500股。
五、其他相关说明
1、本次捐赠事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次捐赠等事项的实施将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章、业务规则的规定操
作。
3、捐赠事项尚需在相关部门完成股份交割等手续，捐赠股份数量后续可能依据实际情况调整，公司将持续关注本事项的实施进
展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、上海交通大学“通鼎教育发展基金”捐赠协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1f505525-87e1-47b1-a303-c4dc4695f2ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:03│通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年6月15日、2026年6
月16日、2026年6月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期发现某微信公众号于2026年5月12日发表了《搭上英伟达，A股光纤牛股年内涨超300%》的文章。
经核实，本公司针对上述公众号文章说明如下：
（1）康宁作为供应商，对外销售光纤预制棒（以下简称“光棒”）产品。公司向康宁采购光棒用于光纤生产。截至目前，康宁
仅作为公司的光棒原材料供应商，采购规模有限，不存在独家供货情形，也不存在其他合作关系。公司未来将通过自产光棒的方式减
少外部采购占比。
（2）上述公众号文章的标题及内容存在误导投资者判断的可能性，文章标题的表述不准确、结论不成立。公司与英伟达不存在
任何业务关系。
公司已于2026年5月14日披露了《澄清公告》（公告编号为2026-041），详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露
标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注
意风险。
（3）公司当前业务不涉及光模块、光芯片产品。公司核心业务集中于光纤光缆、通信电缆、电力电缆及储能安防等领域。前述
业务构成及经营模式已在公司《2025年年度报告》“管理层讨论与分析”部分作出充分说明。
（4）光纤需求的短期回升与算力需求的趋势性增长，分属不同产业逻辑，不宜直接等同，请投资者注意概念泛化风险。
（5）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。
风险提示：光棒扩产周期长达1.5-2年，存在未来产能集中投放或下游需求放缓，市场转向供过于求，项目收益不及预期的风险
。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在除以上事项外关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或除上述事项以外
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司当前市值处于较高水平，与基本面存在偏离，敬请投资者关注相关风险，审慎决策。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司相关方的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5fc6e9d3-3315-4185-90ea-f691a364ff9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:50│通鼎互联（002491）：关于对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、情况概述
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资暨
关联交易的议案》，并于2026年5月25日召开2026年第二次临时股东会审议通过上述议案。公司拟与韶关市曲江区国有资产投资经营
有限公司合资设立项目公司及以自有资金投资设立全资运营公司，建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目。项目公司注册资本
人民币80,000万元。全资运营公司注册资本人民币10,000万元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2026-037。
二、进展情况
近日，经韶关市曲江区市场监督管理局核准，上述项目公司及运营公司已办理完毕工商登记，领取了营业执照，具体登记信息如
下：
1、项目公司名称：通鼎光学(韶关)有限公司
统一社会信用代码：91440221MAKFC8N86L
住所：韶关市曲江区马坝镇府前西路城西安置楼农贸市场7号楼第三层自编321
法定代表人：钱昆
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币捌亿元
成立日期：2026年06月03日
经营范围：一般项目:技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;光纤制造;光缆制造;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、全资运营公司名称：通鼎信息通信(韶关)有限公司
统一社会信用代码：91440221MAKEUXAQ6A
住所：韶关市曲江区马坝镇府前西路城西安置楼农贸市场7号楼第三层自编322
法定代表人：钱昆
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2026年06月03日
经营范围：一般项目:通信设备制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;光纤制造;光缆制造;新材料技术推广服务。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/52fc337f-e7d8-48bd-a3ae-c45e7d98d6fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│通鼎互联（002491）：关于控股股东及实际控制人股权解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份解除质押及质押基本情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）及实际控制
人沈小平先生有关办理部分股份解除质押及质押的通知。本次质押与解除质押完成后，质押比例较前次披露有所降低，现将具体情况
公告如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 股份数量（股 份比例 股本比例
东及其一致行
动人
通鼎集团 是 22,400,000 5.78% 1.82% 2024/12/16 2026/5/28 中国工商银行
股份有限公司
苏州长三角一
体化示范区分
行
沈小平 是 15,000,000 26.79% 1.22% 2024/12/18 2026/5/28 中国工商银行
股份有限公司
苏州长三角一
体化示范区分
行
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
通鼎 是 7,400,000 1.91% 0.60% 否 否 2026/05/28 至质权人 中国工商 自身生产
集团 申请解除 银行股份 经营
质押为止 有限公司
苏州长三
角一体化
示范区分
行
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 情况 情况
称 例 量 量 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份 本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
沈小 55,994,172 4.55% 53,000,000 38,000,000 67.86 3.09% 38,000,00 100.00 3,995,629 22.21%
平 % 0 %
通鼎 387,519,42 31.51 308,170,00 293,170,00 75.65 23.84 0 0.00% 0 0.00%
集 1 % 0 0 % %
团
合计 443,513,59 36.06 361,170,00 331,170,00 74.67 26.92 38,000,00 11.47% 3,995,629 3.56%
3 % 0 0 % % 0 %
注 1：本公告中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。注 2：总股本数据为截至 2026 年 5月 20 日的股份总数 1,229,9
94,500股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（二）公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为16100万股，占其所持股份比例 36.30%，占公司总股
本比例 13.09%，对应融资余额 8.94亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 17800万股，占其所持股份比例 40.13%，占公司
总股本比例 14.47%，对应融资余额 9.89亿元，还款来源为自筹资金。
（三）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/07f7c5ac-8881-42d9-8f1b-032af1e6e4ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:23│通鼎互联（002491）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 25日 14:45
（2）网络投票时间为：2026年 5月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15至 15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1898人，代表股份530,107,481股，占公司有表决权股份总数的43.0984%；出席现
场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份443,611,643股，占公司有表决权股份总数的36.0661%；通过网络投票出席会
议的股东共1,889人，代表股份86,495,838股，占公司有表决权股份总数的7.0322%。
2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东会进行现场
见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：
同意81,651,958股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3783%；
反对4,734,500股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4724%；
弃权129,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1493%。
其中中小股东表决情况：
同意81,651,958股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.3783%；反对4,734,500股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的5.4724%；弃权129,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
四、律师见证情况
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f4233688-3468-45f8-ad8f-6b25736912f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:22│通鼎互联（002491）：关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 25 日召开了公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：
一、选举公司副董事长
公司董事会选举白晓明先生（简历见附件）为公司董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
二、高级管理人员变动
1、聘任公司总经理
经公司董事会审议通过，同意聘任沈小平先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
2、高级管理人员离任情况
公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任总经理职务，离任生效时间为2026年5月25日，原定任职期间为2023年12月7日
至2026年12月6日。白晓明先生仍担任公司董事职务。公司将按照离职管理制度做好相关岗位工作交接并依规进行离任审计。
公司对白晓明先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
三、其他说明
公司控股股东、实际控制人沈小平先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司
已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式
影响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具
有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dc9d9104-b75b-4578-b123-145b0b6530cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十九次（
临时）会议通知，会议于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（
其中董事郭红彪先生，陈当邗先生、王斌先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
为进一步适配公司整体发展规划，经董事会提名委员会审核，董事会选举白晓明先生为公司董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。原副董事长王斌先生因工作调整不再担任该职务，公司及公司董事会对王斌先生在
担任副董事长职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
立足公司实际发展需要，进一步提高决策与运营效率，经提名委员会审核，董事会聘任沈小平先生为总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任该职务，公司对白晓明先生在担
任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规
定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7c937534-40ea-4fbd-aad7-0acbf759e69a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:20│通鼎互联（002491）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：通鼎互联信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的要求，北京大成（
南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2026 年第二次临
时股东会（以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的议案》等议案。
召开本次股东会的通知及议案内容，公司于 2026 年 5月 9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5月 25 日下午 14：45，本次股东会于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号公司办公楼会议室召开
，由公司董事长沈小平主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月25日9:15-9:25、9
：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《通鼎互联信息股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共1,898人，代表股份530,107,481股，占公司有表决权股份总数1,229,994,50
0股的43.0984%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共9人，代表股份443,611,643股，占公
司有表决权股份总数的36.0661%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共1,889人，代表股份86,495,838股，占公司有表决权股
份总数的7.0322%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计1,897人，代表股份86,515,638股，占公司有表决权股份总数的7.0338%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决
。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），提请本次股东会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于对外投资暨关联交易的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共一项，与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新
的议案。本次股东会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，提案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过，关联股东回避表决，符合《公司章程》的规定；上述议案对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均
合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/25442781-f96b-460d-905c-83c687a23d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:04│通鼎互联（002491）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
致：通鼎互联信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2025 年
年度股东会（以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 4月 27日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及议案内容，公司于 2026 年 4月 28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5月 18 日下午 14：30，本次股东会于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号公司办公楼会议室召开
，由公司董事长沈小平主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25、9
：30-11：30、 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《通鼎互联信息股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次股东会现场出席及网络出席的股东和股东代理人共1218人，代表股份合计549,883,508股，占公司有表决权股份总额1,229,9
94,500股的44.7062%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共7人，所代表股份共计443,608,243股
，占公司有表决权股份总额的36.0659%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东1211人，代表股份106,275,265股，占公司有表决权股份
总额的8.6403％。
3.中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东和股东代理人共计1217人，代表股份106,369,915股，占公司有表决权股份总额的8.6480%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决
。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），提请本次股东会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《2025年年度报告及摘要》
2.00《2025年度董事会工作报告》
3.00《2025年度财务决算报告》
4.00《2025年度利润分配预案》
5.00《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
6.00《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的议案》
7.00《关于为子公司提供担保的议案》
8.00《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》
9.00《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
10.00《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
11.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共十三项，与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出
新的议案。本次股东会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，全部议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的过半数表决通过，其中提案5.00和13.00涉及关联交易事项，关联股东回避表决，符合《公司章程》的规定；上述
议案均对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均
合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4d140652-8b17-4793-8909-44624050fb26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:04│通鼎互联（002491）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3f8baa2d-a5b8-40d2-80a3-bf4d1d277295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:02│通鼎互联（002491）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
公司《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 20日在全景网举行以网
络文字互动方式举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00-16:00
2、召开方式：网络文字互动
3、出席人员：公司董事长沈小平先生、独立董事杨友隽先生、财务总监陈当邗先生、董事会秘书陆凯先生。
4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5月 20日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f7f92fc7-cf67-44e1-b717-8e94b906099f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:59│通鼎互联（002491）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案
》，并于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》(公告编号:2026-030)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预 非累积投票提案 √
计 2026 年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026 年拟开展套期 非累积投票提案 √
保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度及相关授权的议案》
9.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
13.00 《关于接受关联方担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。提案
5.00、提案 13.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网刊登的相关公告。本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《独
立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 05月 15日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026年 05月15日下午 17:00前发送，主题请注明“股东
会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭
证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bfc708c-350b-464a-baca-c517792ea224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:38│通鼎互联（002491）：澄清公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、传闻情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）发现某微信公众号于2026年5月12日发表了《搭上英伟达，A股光纤牛股年内涨
超300%》的文章。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述公众号文章说明如下：
1、康宁作为供应商，对外销售光纤预制棒（以下简称“光棒”）产品。公司向康宁采购光棒用于光纤生产。截至目前，海南康
宁仅作为公司的光棒原材料供应商，采购规模有限，2023-2025年平均采购数量187.25吨/年，不存在独家供货情形，也不存在其他合
作关系。公司未来将通过自产光棒的方式减少外部采购占比。
2、上述公众号文章的标题及内容存在误导投资者判断的可能性，“搭上英伟达”的表述不准确、结论不成立。公司与英伟达不
存在任何业务关系。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/30eea56c-57c8-4e57-a376-3366b5a5ea19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:41│通鼎互联（002491）：5.12异动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年5月11日、2026年5
月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒（以下简称“光棒”），主要由康宁（海南）光通信有限公司提供。截至目前，海
南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式，投资者请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
（3）光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露
标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注
意风险。
（4）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。风险提示：光棒扩产周期长达1.5一2年，存在未来产能集中投放或
下游需求放缓，市场转向供过于求，项目收益不及预期的风险。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在除以上事项外关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或除上述事项以外
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司相关方的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02b23b29-94b3-4c27-bf5b-fc4bffead22e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 15:33│通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年5月6日、2026年5
月7日、2026年5月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒（以下简称“光棒”），主要由康宁（海南）光通信有限公司提供。截至目前，海
南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式，投资者请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
（3）目前光纤市场景气度同比提升，公司将根据市场需求适当增加产能释放。但光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、
供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续
市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注意风险。
（4）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在除以上事项外关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或除上述事项以外
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司相关方的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b6721baf-bb37-4b3e-9174-afc28d08b758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:14│通鼎互联（002491）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）凡股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于对外投资暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2026
年 5月 9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-036）及《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 05月 22日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026年 05月 22日下午 17:00前发送，主题请注明“股东
会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭
证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9f29c609-3f0f-4973-a60d-f5ae69003877.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:14│通鼎互联（002491）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,结合公
司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索
安排等方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度
的执行情况进行监督。
第五条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后实施。
第六条 公司财务部门、人力资源部门等相关部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬标准与发放
第九条 董事、高管人员的薪酬按以下标准确定：
（一）董事
1、在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬，其薪酬
根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。
2、独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
（二）高级管理人员
根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。
第十条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况
确定最终发放金额。第十一条 董事、高级管理人员薪酬及津贴发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放
给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司实际经营情况；
（五）公司发展战略；
（六）公司组织结构调整或者个人职务变化、岗位调整等。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励予以重新考核
并相应追回超额发放部分。第十七条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
年薪和任期激励进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的
法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/eebbb7cb-6ea8-44a7-a39b-f5fd11af7a6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:11│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以当面通知和电话的方式向全体董事发出第六届董事会第十
八次会议通知，会议于2026年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中
董事白晓明、王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的公告》（关联董事沈小平回避表决）。
《关于对外投资暨关联交易的公告》全文详见公司于2026年5月8日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。该报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司2026年第二次临时股东会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告
。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/913fe7b7-3360-4a2d-bb74-982aeed377b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:10│通鼎互联（002491）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4358b700-a5b1-4344-b15a-73ff5429d62d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:12│通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押及质押基本情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理部
分股份解除质押及质押的通知。本次质押与解除质押完成后，质押比例较前次披露有所降低，现将具体情况公告如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 股份数量（股 份比例 股本比例
东及其一致行
动人
通鼎集团 是 20,400,000 5.26% 1.66% 2026/01/07 2026/4/30 江苏江阴农村
商业银行股份
有限公司苏州
分行
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 日
第一大股 比例 比例 充质
东及其一 押
致行动人
通鼎 是 14,000,000 3.61% 1.14% 否 否 2026/04/30 至质权人 江苏江阴 自身生产
集团 申请解除 农村商业 经营
质押为止 银行股份
有限公司
苏州分行
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
沈小平 55,994,172 4.55% 53,000,000 94.65% 4.31% 41,995,629 79.24% 0 0.00%
通鼎集团 387,519,421 31.51% 308,170,000 79.52% 25.05% 0 0.00% 0 0.00%
合计 443,513,593 36.06% 361,170,000 81.43% 29.36% 41,995,629 11.63% 0 0.00%
注 1：本公告中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。注 2：总股本数据为截至 2026 年 4月 30 日的股份总数 1,229,9
94,500股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（二）公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为13800万股，占其所持股份比例 31.12%，占公司总股
本比例 11.22%，对应融资余额 8.28亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 15500万股，占其所持股份比例 34.95%，占公司
总股本比例 12.60%，对应融资余额 9.23亿元，还款来源为自筹资金。
（三）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
（五）控股股东及其一致行动人基本情况
1、控股股东名称：通鼎集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地（主要办公地点）：吴江市八都镇经济开发区小平大道 8号
4、法定代表人：沈小平
5、注册资本：21,968万元人民币
6、经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式
柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；
自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤
维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件
销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主营业务情况：主要从事实业投资及控股经营。
8、2024年度及 2025年 9月 30日主要财务数据和偿债能力指标见通鼎集团主要财务数据；通鼎集团当前各类借款总余额 13.77
亿元，未来一年内需偿付上述债务金额 13.77亿元，其中，未来半年内需偿付上述债务金额 11.30亿元。最近一年不存在大额债务逾
期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前通鼎集团整体资产负债率维
持在正常范围内，不存在偿债风险。
通鼎集团有限公司（合并报表）主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 739,742.25 691,627.42
总负债 511,970.12 471,607.67
资产负债率 69.21% 68.19%
流动比率 102.47% 97.74%
速动比率 79.64% 77.90%
现金/流动负债比率 2.90% -1.91%
2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 252,241.78 304,577.53
净利润 -10,091.58 10,138.34
经营活动产生的现金流量净额 14,276.36 -8,874.58
注：以上 2024年度财务数据已经审计，2025年 9月 30日财务数据未经审计。
9、实际控制人情况：沈小平先生，男，中国国籍，住所为江苏省苏州市吴江区，2001年 10月至今任通鼎集团执行董事，2018年
2月至今，任公司董事，2022年 8月至今，任公司董事长。沈小平先生持有通鼎集团 93.44%的股权，是通鼎集团的实际控制人。通
鼎集团的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标详见本公告控股股东基本情况。公司实际控制人沈小平先生个
人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。
10、公司控股股东通鼎集团质押融资资金的用途为自身生产经营，预计还款资金来源为自筹资金。
11、公司控股股东通鼎集团股份质押高比例主要原因为自身资金需求，实际控制人沈小平先生的股份质押高比例原因系为通鼎集
团的借款提供担保。目前通鼎集团及沈小平所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险
，其将采取包括但不限于补充其他抵质押物、提前归还借款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规
定，及时履行信息披露义务。
12、公司控股股东通鼎集团最近一年又一期与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2026年 4月
28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会决议公告》、《关于确认 2025
年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号分别为：2026-016、2026-019），截至目前发生额均在审批范
围内。除上述情况外控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来，不存在侵害上市公司利
益的情形。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/di
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│通鼎互联（002491）：关于参股公司披露重大事项的风险提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)参股北京证券交易所上市公司南京云创大数据科技股份有限公司(证券代码：920
305，证券简称：*ST云创，以下简称“云创数据”)。截至本披露日，公司持有云创数据1400.74万股，占其总股本比例10.58%。
2026年4月29日，云创数据披露了《股票停牌公告》、《南京云创大数据科技股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员
会江苏监管局<行政处罚事先告知书>的公告》以及《南京云创大数据科技股份有限公司关于公司股票将被终止上市及股票被叠加实施
退市风险警示的风险提示公告》。
2026年4月30日，云创数据披露了《关于收到北京证券交易所<关于拟终止公司股票上市的事先告知书>的公告》。
具体详见云创数据在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn）刊登的公告。公司郑重提醒广大投资者，有关云创数据信息以
北京证券交易所网站刊登的公告为准。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
关注公告，审慎理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/673ecc4b-fa95-46c3-bdef-ede051558ffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│通鼎互联（002491）：关于控股股东股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押及质押基本情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理部
分股份解除质押及质押的通知。本次质押与解除质押完成后，质押比例较前次披露有所降低，现将具体情况公告如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 股份数量（股） 份比例 本比例
东及其一致行
动人
通鼎集团 是 10,000,000 2.58% 0.81% 2024/09/04 2026/4/28 苏州银行股份
有限公司吴江
9,500,000 2.45% 0.77% 2024/12/20 支行
2、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始日 质押到期 质权人 质押用途
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
通鼎集 是 9,000,000 2.32% 0.73% 否 否 2026/04/28 至质权人 苏州银行 自身生产
团 申请解除 股份有限 经营
质押为止 公司吴江
支行
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
沈小平 55,994,172 4.55% 53,000,000 94.65% 4.31% 41,995,629 79.24% 0 0.00%
通鼎集团 387,519,421 31.51% 314,570,000 81.18% 25.57% 0 0.00% 0 0.00%
合计 443,513,593 36.06% 367,570,000 82.88% 29.88% 41,995,629 11.43% 0 0.00%
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（二）公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为13,800万股，占其所持股份比例 31.12%，占公司总
股本比例 11.22%，对应融资余额 8.28亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 15,500万股，占其所持股份比例 34.95%，占公
司总股本比例 12.60%，对应融资余额 9.23亿元，还款来源为自筹资金。
（三）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
（五）控股股东及其一致行动人基本情况
1、控股股东名称：通鼎集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地（主要办公地点）：吴江市八都镇经济开发区小平大道 8号
4、法定代表人：沈小平
5、注册资本：21,968万元人民币
6、经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式
柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；
自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤
维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件
销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主营业务情况：主要从事实业投资及控股经营。
8、2024年度及 2025年 9月 30日主要财务数据和偿债能力指标见通鼎集团主要财务数据；通鼎集团当前各类借款总余额 13.69
亿元，未来一年内需偿付上述债务金额 13.69亿元，其中，未来半年内需偿付上述债务金额 11.30亿元。最近一年不存在大额债务逾
期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前通鼎集团整体资产负债率维
持在正常范围内，不存在偿债风险。
通鼎集团有限公司（合并报表）主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 739,742.25 691,627.42
总负债 511,970.12 471,607.67
资产负债率 69.21% 68.19%
流动比率 102.47% 97.74%
速动比率 79.64% 77.90%
现金/流动负债比率 2.90% -1.91%
2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 252,241.78 304,577.53
净利润 -10,091.58 10,138.34
经营活动产生的现金流量净额 14,276.36 -8,874.58
注：以上 2024年度财务数据已经审计，2025年 9月 30日财务数据未经审计。
9、实际控制人情况：沈小平先生，男，中国国籍，住所为江苏省苏州市吴江区，2001年 10月至今任通鼎集团执行董事，2018年
2月至今，任公司董事，2022年 8月至今，任公司董事长。沈小平先生持有通鼎集团 93.44%的股权，是通鼎集团的实际控制人。通
鼎集团的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标详见本公告控股股东基本情况。公司实际控制人沈小平先生个
人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。
10、公司控股股东通鼎集团质押融资资金的用途为自身生产经营，预计还款资金来源为自筹资金。
11、公司控股股东通鼎集团股份质押高比例主要原因为自身资金需求，实际控制人沈小平先生的股份质押高比例原因系为通鼎集
团的借款提供担保。目前通鼎集团及沈小平所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险
，其将采取包括但不限于补充其他抵质押物、提前归还借款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规
定，及时履行信息披露义务。
12、公司控股股东通鼎集团最近一年又一期与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2026年 4月
28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会决议公告》、《关于确认 2025
年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号分别为：2026-016、2026-019），截至目前发生额均在审批范
围内。除上述情况外控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来，不存在侵害上市公司利
益的情形。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、其他质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e5f06602-060f-4c29-a95e-ea442efe3358.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会
议通知，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事
白晓明、郭红彪、王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》全文详见公司于2026年4月30日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49e77d32-7451-458c-a2f1-46f4cd74af85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│通鼎互联（002491）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b8c02cd0-0eac-42ae-b4db-8b381bde07cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:06│通鼎互联（002491）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会
议通知，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事
王先革、郭红彪、白晓明以通讯表决方式参加会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》以及《2025年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审
议。
《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四
节“公司治理、环境和社会责任”的相关内容。
公司独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司现任独立董事还将在20
25年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2025年度述职报告》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议
。
2025年度，公司实现营业收入34.13亿元；实现归属于上市公司股东净利润为-0.76亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-4,126.98万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议
。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年末未分配利润为负，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
》（董事沈小平、王涌回避表决）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提
交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的公告》。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》
。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的公告》。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2
025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十二）会议审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，本议案将直接提
交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》（董事白晓明、陈当邗、王先革、郭红彪回避表决）。
公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。
（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案需
提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案需
提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》（董事沈小平回避表决）
。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。
（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告》。
（十九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售股份暨关联交易的公告》（董事沈小平回避表决）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于出售股份暨关联交易的公告》。
（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
公司2025年年度股东会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab00dfff-5762-44f6-84a9-88fc4dcd1809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:06│通鼎互联（002491）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f28b3d06-764f-48f2-878d-f330b3e2b331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:06│通鼎互联（002491）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e4a2f01-b285-47c1-9aff-8f09deeba6a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c37aeaf0-d1b1-498e-a669-49af1ffcd297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：2025内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通鼎互联信息股份有限公司 2025年 12 月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是通鼎互联信息股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通鼎互联信息股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱平
中国·南京
2026年 4月 27日 中国注册会计师：冒银寅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3920d9f-506c-4352-8a3c-85f06a82887b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2de255e-b418-4d6d-85e2-d9e467cd1b30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：关于2025年营业收入扣除情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于2025年营业收入扣除情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9474f45b-d683-4193-a30c-0fa0ae87ce59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事沈
小平已回避表决，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务拓展所需资金，公司控股股东通鼎集团有限公
司（以下简称“通鼎集团”）、实际控制人沈小平先生及其配偶钱慧芳女士拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合
授信及其他业务提供无偿连带责任担保。担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等，预计发生金额不超过人民币 60亿元，在
此额度范围内，由公司或控股子公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东会单独进行审议。
上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。担保额度有效期自公司 2025年度股东会之日
起至 2026年度股东会结束之日止。具体担保形式、担保金额、担保期限以关联方与银行等金融机构签订的担保合同为准。
（二）会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司控股股东通鼎集团、实际控制人沈小平先生及其配偶钱慧芳女士系公司关联方，上述担保构成公司及控股子公
司接受关联方担保的关联交易事项。
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事沈
小平已回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2025年
年度股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本信息
（一）通鼎集团
1、基本情况
法定代表人：沈小平
注册资本：21,968万元人民币
注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道 8号
成立日期：2001年 10月 19日
经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性
子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有
房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增
强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售
；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：
截至 2025年 12月 31日，通鼎集团母公司资产总额 210,814.66万元，净资产 4,872.49万元，营业收入 4580.57万元，净利润-
3,320.23万元。
2、与上市公司的关联关系
通鼎集团目前持有公司 31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与通鼎集
团存在关联关系。
3、履约能力分析
该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。
（二）沈小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省苏州市吴江区，沈小平先生为公司实际控制人，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，沈小平先生为公司关联自然人。经查询，沈小平先生不属于失信被执行人。
（三）钱慧芳女士：中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，住所为江苏省苏州市吴江区，钱慧芳女士为公司实际控制人沈小平
先生配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，钱慧芳女士为公司关联自然人。经查询，钱慧芳女士不属于失信被执
行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易中公司及控股子公司无须向公司控股股东及实际控制人夫妇提供反担保且免于支付相关担保费用，不存在损害公司
和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及控股子公司业务的独立性产生影响。
四、交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司与关联方的上述关联交易为公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及控股子公司相关银行授信业务提供担保，
系基于公司及控股子公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，且上述关联方为公司及控股子公司无偿提供担保，系公司控股股东
及实际控制人对公司及控股子公司经营提供支持、进行相关增信，对公司及控股子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，
公司及控股子公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司累计向金融机构申请新增综合授信/借款额度 3亿元，并因此接受关联人通鼎集团、沈小平、
钱慧芳提供的无偿担保。公司与通鼎集团（及其控股子公司）发生日常关联交易金额为 182.87万元。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b60d668-7600-4827-b78f-325021a49cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型
产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内
部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动
使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过本次审批的理财额度，如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理
工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。
（二）投资额度：公司拟使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点
现金管理余额不得超出上述额度（协定存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制）。
（三）投资品种：保本型理财产品及安全性高及流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
（四）投资期限：自本次董事会审议通过之日起 1 年，单笔理财产品期限不超过 12个月。
（五）资金来源：公司及子公司的自有资金。
（六）实施方式：公司授权公司及子公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司相
关部门负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本
次董事会审议通过之日起 1年内有效，单笔理财产品期限不超过 12个月。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无
需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司购买标的为保本型理财产品及安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期
。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位，针对可能发生的投
资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险
3、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
四、投资对公司的影响
公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要
用于购买结构性存款、大额可转让存单等其他安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现
金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需
资金造成影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a65727d7-ed9d-4d76-92ad-f29f59bde2e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：关于出售股份暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次股权转让暨关联交易概述
经通鼎互联信息股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于出售股份暨
关联交易的议案》。为聚焦主业，董事会同意公司将参股公司江苏鼎纯材料科技有限公司（下称“鼎纯材料”）以人民币450万元价
格向公司关联方通鼎集团有限公司（下称“通鼎集团”）出售持有的鼎纯材料45%股份。
董事会同意授权公司管理层或其授权代表，全权负责上述股份出售的具体事宜，包括但不限于：签署相关交易协议及配套法律文
件，办理股份转让、工商变更登记等后续手续；以及根据实际情况对交易相关事项进行合理调整。
上述关联交易在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事沈小平先生已回
避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相
关规定，本次关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、通鼎集团基本情况
法定代表人：沈小平
注册资本：21,968万元人民币
注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号
成立日期：2001年10月19日
经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性
子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有
房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增
强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售
；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：
截至2025年12月31日，通鼎集团母公司资产总额210,814.66万元，净资产4,872.49万元，营业收入4580.57万元，净利润-3,320.
23万元。
2、与上市公司的关联关系
通鼎集团目前持有公司31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与通鼎集团
存在关联关系。
3、履约能力分析
该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。
三、本次交易标的基本情况
1、鼎纯材料的基本情况
本次交易拟出售的资产为鼎纯材料45%股份。鼎纯材料为公司参股公司，于2025年12月31日成立，法定代表人为沈小平先生，注
册地址位于江苏省苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧，注册资本1,000万元，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材
料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；超导材料销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
2、鼎纯材料的主要财务数据
为初创公司，暂未开展经营活动，无财务数据。
3、鼎纯材料的股权结构
本次交易前，鼎纯材料的股权结构如下：
单位：万元
股东名称 持股比例 认缴出资额
通鼎互联信息股份有限公司 45% 450
江苏木林升高新材料有限公司 40% 400
李翔宇 10% 100
钱飞屹 5% 50
鼎纯材料不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易涉及的股份目前
不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本次交易不涉及有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，本次交易完成后，公司不存在为鼎纯材料提供担保、财务资助、委托
鼎纯材料理财，以及其他鼎纯材料占用公司资金的情况。本次交易完成后，公司将不再持有鼎纯材料股份。
四、关联交易的定价政策及定价依据
双方经充分协商确定本次股份转让价格为人民币450万元（对应认缴出资额人民币450万元）。双方遵循公平、合理的定价原则，
严格按照市场化方式进行谈判，交易定价具有公允性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、拟签署关联交易协议的主要内容
1、协议主体
转让方：通鼎互联信息股份有限公司
受让方：通鼎集团有限公司
公司： 江苏鼎纯材料科技有限公司
2、标的股份的出售与转让
转让方同意按照本协议的条款和条件向受让方转让、受让方同意按照本协议的条款和条件自转让方受让标的股权。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况。
公司与鼎纯材料并无关联往来。
七、交易目的和对公司的影响
1、本次子公司股权转让有利于公司聚焦主业，盘活存量资产，降低营运成本，符合公司实际生产经营需求和未来发展规划，具
有充分的必要性与合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次交易完成后，公司将不再持有鼎纯材料股权。公司将依照企业会计准则的相关要求进行会计处理，预计不会对公司2026
年度的财务状况及经营成果产生重大影响，具体会计处理方式及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计
已发生的各类关联交易总额约182.87万元。
九、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2026年4月27日召开独立董事专门会议，一致同意将《关于出售股份暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会
第十六次会议审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
3、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ef9e1c6-3895-445e-ab7b-ea8110638c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4e40daa-f18c-42d3-af41-ecb917185dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│通鼎互联（002491）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d53346c-c50a-4293-a25f-780dbaba3d33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│通鼎互联（002491）：独立董事2025年度述职报告（吴士敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位董事、股东及股东代表：
本人作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
的规定，在2025年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的主要工作情况报告如
下：
一、 独立董事的基本情况
本人吴士敏，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工
程师、工程师、高级工程师：2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长、顾问，2014年至今兼任
全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)委员、技术小组(TG1)成员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员；20
20年7月至今任公司独立董事，同时还兼任杭州电缆股份有限公司、金杯电工股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，在2025年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开9次董事会、5次股东会，本人不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如
下：
召开董事 应出席董事会次数（9次） 召开股东会 应出席股东会次数（5次）
会次数 次数
9 亲自 委托 缺席 5 亲自 委托 缺席
出席 出席 出席 出席
9 0 0 5 0 0
本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
2025年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，并在任职期间依照
相关法律法规及公司制度，勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项提案。2025年期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次、审
计委员会会议4次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议2次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事
会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
（三）行使独立董事职权情况
本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的建议和意见
，积极履行职责。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人通过参加董事会、股东会等方式实地考察公司的经营管理、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮
件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展，及时掌握公司的经营动态，为履行独
立董事职责提供详实的决策依据。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，并及时和本人进行沟通与交流；公司
积极配合本人的工作，为本人履行独立董事职责提供了便利条件。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
经核查，公司与关联方发生的日常关联交易以实际生产经营业务为基础，关联交易定价公允合理。与关联方共同投资暨关联交易
事项是由交易各方共同按对应权益比例出资。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关
联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格按《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关法律法规和规范性文件的要求，相关机构按时编制、审议并披露相关定期报告和年度内控评价报告，并由
全体董事和高级管理成员签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告的审议及披露程序合法合规，相关数据真实、准确、
完整地反映了公司的经营情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于2025年4月25日、2025年6月10日召开第六届董事会第八次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司20
25年度会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司分别于2025年3月24日、2025年4月10日召开了第六届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补
公司董事的议案》；于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。本人认真审阅
了拟任董事及高级管理人员的简历和相关材料，基于独立判断，发表了明确同意的意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律
法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司不存在股权激励计划及员工持股计划相
关情况。
四、 总体评价和建议
2025年任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规要求，积极履行独立董事职责，就董事会各项议案
进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。
2026年度，本人将继续按照相关法律法规要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，坚决
维护公司和股东的合法权益。
独立董事：吴士敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5aef18e9-d9ac-4faa-909b-665b25e38a0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│通鼎互联（002491）：独立董事2025年度述职报告（杨友隽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位董事、股东及股东代表：
本人作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
的规定，在2025年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的主要工作情况报告如
下：
一、 独立董事的基本情况
本人杨友隽，1964年6月生，大学本科，中国注册会计师。曾任大丰县煤炭石油公司主办会计、中国石化大丰支公司财务物价股
长、苏州益友实业总公司财务部主任、苏州审计事务所城区业务部副主任、江苏华星会计师事务所项目经理、江苏润华会计师事务所
董事兼副主任会计师、江苏新中大会计师事务所董事长兼主任会计师。2015年11月至今任苏州瑞亚会计师事务所执行董事、主任会计
师，江苏新中大诚资产评估有限公司总经理。2022年10月至今，任本公司独立董事。
本人作为公司独立董事，在2025年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开9次董事会、5次股东会，本人不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如
下：
召开董事 应出席董事会次数（9次） 召开股东会 应出席股东会次数（5次）
会次数 次数
9 亲自 委托 缺席 5 亲自 委托 缺席
出席 出席 出席 出席
9 0 0 5 0 0
本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为
这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
2025年，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并在任职期间依照相关法律法规及公司制度
，勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项提案。2025年期间，公司共召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董
事专门会议2次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的
前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。
（三）行使独立董事职权情况
本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果
客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会、业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的建议和意见
，积极履行职责。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人通过参加董事会、股东会等方式实地考察公司的经营管理、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮
件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展，及时掌握公司的经营动态，为履行独
立董事职责提供详实的决策依据。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，并及时和本人进行沟通与交流；公司
积极配合本人的工作，为本人履行独立董事职责提供了便利条件。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
经核查，公司与关联方发生的日常关联交易以实际生产经营业务为基础，关联交易定价公允合理。与关联方共同投资暨关联交易
事项是由交易各方共同按对应权益比例出资。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关
联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格按《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关法律法规和规范性文件的要求，相关机构按时编制、审议并披露相关定期报告和年度内控评价报告，并由
全体董事和高级管理成员签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告的审议及披露程序合法合规，相关数据真实、准确、
完整地反映了公司的经营情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于2025年4月25日、2025年6月10日召开第六届董事会第八次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司20
25年度会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司分别于2025年3月24日、2025年4月10日召开了第六届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补
公司董事的议案》；于2025年9月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。本人认真审阅
了拟任董事及高级管理人员的简历和相关材料，基于独立判断，发表了明确同意的意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律
法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司不存在股权激励计划及员工持股计划相
关情况。
四、 总体评价和建议
2025年任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规要求，积极履行独立董事职责，就董事会各项议案
进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。
2026年度，本人将继续按照相关法律法规要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，坚决
维护公司和股东的合法权益。
独立董事：杨友隽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f667108-bc11-454f-b570-35ac8c23fead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│通鼎互联（002491）：独立董事2025年度述职报告（王涌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：独立董事2025年度述职报告（王涌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0d6fcd0-9e9e-48b0-8e88-724247b093a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则
》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司 2025 年度实现净利润 -66,153,316.25 元，其中归属于
母公司股东的净利润 -76,392,111.01 元，公司未分配利润 -103,410,927.94 元，母公司未分配利润-603,465,389.58 元，故公司
2025 年度不进行现金分红，不进行利润分配。结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究
，现提出 2025年度利润分配预案如下：公司 2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本
。2025年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -76,392,111.01 77,326,799.19 236,759,151.47
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -103,410,927.94
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -603,465,389.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 79,231,279.8833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
如上述表格指标所示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
由于 2025年末未分配利润为负，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握
行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提
供更加稳定、长效的回报。公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》和
《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
无
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况无
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
（一）公司 2025年度审计报告；
（二）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（三）公司 2026年独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5687192e-a43d-4edb-a00b-b906cf36bcc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3984687-7776-451f-b7b5-fe5746b19095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更年度审计机构；
3、董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023
]4号）的规定；
5、本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106号 1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）截至 2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。
（7）2025年度业务收入总额为 49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19万元、证券业务收入 13,453.50万元。
（8）2025 年度审计上市公司客户 92家：主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 8,338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为 12家。
2、投资者保护能力
计提职业风险基金 2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律
监管措施 5 次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10
次（涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人兼签字注册会计师：邱平
1996年开始在天衡所执业从事上市公司审计，1998年成为注册会计师，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核
11家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：冒银寅
2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核 1
家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：程正凤
2016年成为注册会计师，2016年 5月开始从事上市公司审计，2016年 5月开始在天衡执业，2023 年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核了 9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报表的审计收费总额为人民币 100万元，内部控制审计收费 30 万元，两项合计人民币 130 万元，审计收
费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素确定。
公司2026年度财务报告的审计收费将以2025年度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、
繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，
一致认为天衡会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验。2025 年度，在执业过程中，天衡会计师事务所能够坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力，较好地完成了 2025年度的审计工作。
董事会审计委员会就关于续聘公司 2026年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年
度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d28bbaa-bb5e-4ce9-b8c0-6485806084b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：关于2026年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司
关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综
合授信额度及相关授权的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司预计 2026 年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等方面总资金需求不超过 50 亿元人民币，为保证公司
业务和项目建设的顺利开展，以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额度
不超过 60 亿元综合授信额度。包括但不限于信用借款、担保借款（抵押借款、质押借款、保理借款、保证借款等）、流动资金借款
、银行/商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目借款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东会授权公司董事长批准上述额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度
限额内决定资产抵质押等事宜，并代表公司签署有关协议。
本项授权自2025年年度股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年年度股东会召开之日止，授权期限内，额度可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa45751a-7e8d-4992-8a98-1ba7b4aa4064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联（002491）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79784802-c9c8-4b73-b6e7-0512d81f9a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于确认
公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、确认2025年度董事、高级管理人员薪酬
经核算，公司董事、高级管理人员 2025年任期内税前报酬如下表：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额 方获取报酬
沈小平 董事、董事长 现任 268.00 否
白晓明 董事、总经理 现任 35.87 否
陈当邗 董事、财务总监 现任 95.37 否
王先革 董事、副总经理 现任 49.33 否
郭红彪 董事、副总经理 现任 25.90 否
王斌 董事 现任 0.00 否
吴士敏 独立董事 现任 8.00 否
杨友隽 独立董事 现任 8.00 否
王涌 独立董事 现任 8.00 否
陆凯 董事会秘书 现任 28.14 否
巩绪威 副总经理 现任 36.80 否
沈良 副总经理 离任 38.56 否
刘东洋 副总经理 离任 33.75 否
合计 -- -- 635.72 --
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。
2、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董
事津贴。其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
三、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交
股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe567312-f493-4299-ae5c-e60bbeaaa866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│通鼎互联（002491）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）拟使用自
有资金开展与生产经营相关的原材料套期保值业务。
一、公司开展套期保值业务的背景和必要性
公司及全资子公司光电科技的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销
售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩
产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。
二、公司拟开展的套期保值业务概述
（一）套期保值交易品种
公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种。
（二）预计投入资金
1、业务期间：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
2、所需保证金最高占用额：不超过35,100万元人民币。
3、所用资金来源：自有资金。
三、套期保值业务的可行性分析
公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过
程中，因行业的特殊性，公司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营商等客户确定长期的供货
合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风
险，锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材
料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
四、公司开展套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。
2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
公司应该针对以上可能出现的风险，进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全
。
五、公司采取的风险控制措施
公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，
确保资金安全。公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为。公司制定的《期货套期保
值业务内部控制制度》，对套期保值业务的业务流程、审批权限、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备专业团队落实风险防范
措施，审慎操作。
六、公司开展套期保值业务的可行性结论
公司开展期货套期保值业务，能有效减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，不进行投机和套利交易，相关业务审批流程
、风险防控和管理措施到位，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，降低了价格波动
给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性。综上，公司开展套期保值业务是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87a7756e-afe3-47b5-8cba-c9477fe94847.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│通鼎互联：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│通鼎互联：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│通鼎互联：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│通鼎互联：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│通鼎互联：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│通鼎互联：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223324678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│通鼎互联：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│通鼎互联：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│通鼎互联：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916616.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|