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002491(通鼎互联)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│通鼎互联(002491):关于控股股东股权质押与解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联(002491):关于控股股东股权质押与解除质押的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/5ae45985-2b00-49a6-aadc-af00566bbb37.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│通鼎互联(002491):关于收到项目中标通知书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国铁塔股份有限公司(以下简称“中国铁塔”)于 2024 年 01 月 31 日通过其旗下中国铁塔在线商务平台(www.tower.com. cn)发布了中国铁塔 2024 年馈线产品集中采购项目中标候选人公示,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)为相关中标 候选人。 近日,公司收到由中国铁塔委托的招标代理公司江苏中博通信有限公司发来的《中标通知书》,确定公司为“中国铁塔 2024 年 馈线产品集中采购项目”的中标单位,现将相关内容公告如下: 一、中标项目概况 1、招标人:中国铁塔股份有限公司,是公司主要客户之一。 2、项目名称:中国铁塔2024年馈线产品集中采购项目。 3、中标情况:公司此次中标位次为第二名,中标份额为 28.00%,中标金额约 43,742.28 万元(不含税)。 4、供货周期:约一年,实际周期以客户最终需求为准。 5、招标代理机构:江苏中博通信有限公司。 二、中标项目对公司的影响 公司此次中标的馈线产品分配比例为 28.00%,中标金额约 43,742.28万元(不含税),占 2022 年度经审计同类产品总销售额 的 39.03%,占 2022 年度营业收入的 13.19%。 若本项目能够顺利签订合同并实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。该项目的履行不影响公司经营的独立性。 三、中标项目的风险提示 截至本公告日,该项目尚未签订正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 四、备查文件 1、《中标通知书》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/b0e4d47d-ac13-49d1-8bfd-a3fadc6a9932.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 00:00│通鼎互联(002491):关于控股股东股权质押与解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联(002491):关于控股股东股权质押与解除质押的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/3f2bb336-9270-4b0b-a61b-5b9530acd459.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│通鼎互联(002491):关于控股股东股权质押与解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联(002491):关于控股股东股权质押与解除质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/30efa31f-4b82-430b-a938-a55ffbf7080a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│通鼎互联(002491):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023年1月1日至12月31日 (二)业绩预告情况 □ 扭 亏 为 盈 ? 同 向 上 升 □ 同 向 下 降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利: 22,000 万元– 28,000 万元 盈利: 12,545.31 万元 股东的净利润 比上年同期上涨:75.36%-123.19% 扣除非经常性损 盈利: 5,000 万元– 7,500 万元 盈利: 1,912.47 万元 益后的净利润 比上年同期上涨:161.44%-292.16% 基本每股收益 盈利:0.1789元/股–0.2276元/股 盈利: 0.1013 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告财务数 据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 本年度业绩同比上升,变动主要原因是经常性损益、非经常性损益均实现增长。 (一)经常性损益提升 本年度为盈利0.5亿元至0.75亿元,上年同期为盈利0.19亿元。 由于相关订单较为充足,且公司开源节流,降本增效多举措并进,通信电缆、电力电缆营收及毛利率同比上升。 (二)非经常性损益明显上升 本年度非经常性损益约1.9亿元,同比上升较大,其中:因交易性金融资产的处置及公允价值波动对净利润的影响约1.6亿元。 上年同期各项非经常性损益金额约1.1亿元,主要原因系政府回购(处置)土地、房产等、处置长期股权投资资产、子公司分红 、交易性金融资产的公允价值波动影响等。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在 2023 年年度报告中详细披露,请关注公司指定的信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/eaa8ceaa-1c20-48c9-a468-1102e42b0f20.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│通鼎互联(002491):第六届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2023年 12月 7日 15:30在公司办公楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于2023 年 11 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名实到董事 9名。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的提案》。 选举沈小平先生担任公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会同期。 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的提案》。 会议确认第六届董事会各专门委员会委员组成如下: 1、审计委员会委员:杨友隽(召集人)、王涌、吴士敏 2、战略委员会委员:沈小平(召集人)、白晓明、王涌 3、提名委员会委员:王涌(召集人)、郭红彪、吴士敏 4、薪酬与考核委员会委员:吴士敏(召集人)、陈当邗、杨友隽 三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》。 聘任白晓明先生为公司总经理,任期与本届董事会同期。 四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》。 聘任沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生为公司副总经理,任期与本届董事会同期。 五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。 聘任陆凯先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期。 六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》 聘任陈当邗先生为公司财务总监,任期与本届董事会同期。 七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的提案》。 聘任陈斌先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会同期。 八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对董事长特别授权的提案》。 为使董事会决策更高效,授权董事长在本届董事会任期内审核、批准下列事项: 1、单笔不超过 10,000 万元的收购、出售资产事项,全年累计不超过 20,000 万元;2、单笔不超过 5,000 万元的对外投资事 项,全年累计不超过 20,000万元。 公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/a466aadd-6017-4f79-89ef-1175dd1a2584.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│通鼎互联(002491):关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联(002491):关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/95b233ed-cded-430e-a88c-0da916ad806f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│通鼎互联(002491):通鼎互联:2023年第二次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京大成(南京)律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼 联系电话:028-83755000 传真:025-83755111 邮编:210036北京大成(南京)律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书致:通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求,北京大成(南京)律师事务所(以下简称“本所”)接受通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派律师参加公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律 意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信 息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核 查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所 涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 11 月 20 日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的提案》。 召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于 2023 年 11 月 22 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《证券时报》进 行了公告。 (二)本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2023年 12月 7 日下午 14:30,本次股东大会于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号公司办公楼 509 会议 室召开,由公司董事长沈小平主持本次股东大会。 本次股东大会网络投票时间为:2023年12月7日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日9:15-9:25 、9:30-11:30、 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月7日9:15-15:00。 本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《通鼎互联信息股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》” )的规定。 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 (一)出席会议人员资格 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为: 1.于股权登记日2023年12月1日(星期五)下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.本所指派的见证律师。 (二)会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共14人,代表股份合计447,782,845股,占公司有表决权股份总额1,229,994,5 00股的36.4053%。具体情况如下: 1.现场出席情况 经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共5人,所代表股份共计443,566,843 股,占公司有表决权股份总额的36.0625%。 经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。 2.网络出席情况 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,通过网络投票的股东9人,代表股份4,216,002股,占公司有表决权股份总额的 0.3428%。 3.中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东和股东代理人共计13人,代表股份4,269,252股,占公司有表决权股份总额的0.3471%。 (三)会议召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效(网络投票股东资格在其进行网络投票时,由深交所网络投票系统进行认 证);出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议 、表决。 三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果 (一)本次股东大会审议的议案 根据《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的议案为 : 1、《关于董事会换届选举非独立董事的提案》 (1)选举沈小平为第六届董事会非独立董事 (2)选举白晓明为第六届董事会非独立董事 (3)选举陈当邗为第六届董事会非独立董事 (4)选举王先革为第六届董事会非独立董事 (5)选举郭红彪为第六届董事会非独立董事 (6)选举陆凯为第六届董事会非独立董事 2、《关于董事会换届选举独立董事的提案》 (1)选举吴士敏为第六届董事会独立董事 (2)选举杨友隽为第六届董事会独立董事 (3)选举王涌为第六届董事会独立董事 3、《关于监事会换届选举的提案》 (1)选举崔霏为第六届监事会非职工代表监事 (2)选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事 上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。 (二)本次股东大会的表决程序 经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司 章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络 表决计票;由会议主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决 总数和表决结果。 (三)本次股东大会的表决结果 本次股东大会列入会议议程的议案共三大项十一个小项,与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致,除上述议案外,公 司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案中,根据公司合并统计的现场和网络表决结果,全部议案获得出席本次会议的股东(包 括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过,符合《公司章程》的规定;上述议案均采用累积投票制选举并对中小投资 者单独计票;表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资 格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/7cdd719a-81bb-48c6-a9f8-bcdb9b9fedcc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│通鼎互联(002491):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联(002491):2023年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/414ccdc0-0474-4084-a483-f999ba567eeb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│通鼎互联(002491):独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我们作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对以下事项发表独 立意见: 一、由董事长沈小平先生提名,聘任白晓明先生担任公司总经理;由总经理白晓明先生提名,聘任沈良先生、刘东洋先生、巩绪 威先生为公司副总经理,聘任陈当邗先生为公司财务总监,聘任陆凯先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会任期届满。本次提 名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名本人的同意。 二、经查阅上述候选人的个人履历,我们认为:上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格 的规定,未发现有《公司法》第146条规定的情况,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形,经中华人民共 和国最高人民法院网站查询上述候选人不属于失信被执行人,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职资格和条 件。 三、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,我们同意本次董事会会 议关于聘任高级管理人员议案的表决结果,同意聘任白晓明先生担任公司总经理,同意聘任沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生为公 司副总经理,同意聘任陈当邗先生为公司财务总监,同意聘任陆凯先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会任期届满。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/f38a66a7-4462-487b-bb1a-181b2bc74a91.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│通鼎互联(002491):第六届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会 议通知已于2023年11月24日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事 人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。 会议选举崔霏女士为公司第六届监事会监事会主席,任期与本届监事会同期。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/4e8deafa-160c-4257-9452-789547556aca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-07 00:00│通鼎互联(002491):关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“通鼎互联”或“公司”)董事会分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十 三次会议、2023 年 6 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的提案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构 。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-014)。 公司于近日收到天衡会计师事务所通知,天衡会计师事务所因内部工作调整,变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如 下: 一、 本次项目质量控制复核人变更情况 天衡会计师事务所作为公司 2023 年度年报审计机构,原委派汪焕新作为公司 2023 年度审计报告及其他专项报告的项目质量控 制复核人,现因工作调整等原因,委派程正凤作为公司 2023 年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人,继续完成相关工 作。 二、 变更后的项目质量控制复核人信息 项目质量控制复核人:程正凤,2016 年成为注册会计师,2016 年 5 月开始从事上市公司审计,2016 年 5 月开始在天衡执业 ,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了 6 家上市公司审计报告。 程正凤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 三、 本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度相关审计工作产生影响。 四、 备查文件 1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/2ba57b4c-52db-4657-81d0-b3443edec598.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│通鼎互联(002491):关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 ─────────┴─────────────────────

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