公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:22 │通鼎互联（002491）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-25 17:16 │通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-11-20 20:26 │通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-11-17 18:39 │通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:39 │通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │通鼎互联（002491）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │通鼎互联（002491）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │通鼎互联（002491）：董事和高级管理人员持股变动管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │通鼎互联（002491）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │通鼎互联（002491）：投资者关系管理制度 │
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2025-11-28 16:22│通鼎互联（002491）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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通鼎互联（002491）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2c66ea2a-4519-40cc-b2b0-a29513ca5a00.PDF
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2025-11-25 17:16│通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/741599f1-b8e9-4d74-ad87-042cc80c1428.PDF
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2025-11-20 20:26│通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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通鼎互联（002491）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/929a2541-284d-49f5-9e79-46a0e5bc78fd.PDF
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2025-11-17 18:39│通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 11月 17日 14:30（2）网络投票时间为：2025年 11月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 17日 9:15至 15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共337人，代表股份458,266,551股，占公司有表决权股份总数的37.2576%；出席现
场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份443,532,493股，占公司有表决权股份总数的36.0597%；通过网络投票出席会
议的股东共334人，代表股份14,734,058股，占公司有表决权股份总数的1.1979%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会
进行现场见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意457,461,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%；
反对760,258股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1659%；
弃权45,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决情况：
同意13,947,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5404%；反对760,258股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的5.1533%；
弃权45,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3064%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意449,717,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1345%；
反对8,505,358股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8560%；
弃权43,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
其中中小股东表决情况：
同意6,204,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.0533%；反对8,505,358股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.6519%；弃权43,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2949%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意449,533,193股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0943%；
反对8,514,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；
弃权218,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%。
其中中小股东表决情况：
同意6,019,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8027%；反对8,514,858股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7163%；弃权218,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4811%。该提案为特别决议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意449,529,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0935%；
反对8,515,158股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；
弃权221,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0484%。
其中中小股东表决情况：
同意6,016,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7796%；反对8,515,158股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7183%；弃权221,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5021%。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意449,515,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0904%；
反对8,519,458股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8591%；
弃权231,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。
其中中小股东表决情况：
同意6,002,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6840%；反对8,519,458股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7475%；弃权231,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5685%。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意449,504,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0881%；
反对8,525,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8605%；
弃权235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。
其中中小股东表决情况：
同意5,991,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6102%；反对8,525,858股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的57.7908%；弃权235,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5990%。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：
同意456,353,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%；
反对1,847,658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4032%；
弃权65,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
其中中小股东表决情况：
同意12,839,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0320%；反对1,847,658股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的12.5240%；弃权65,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4440%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6f4431a4-035a-4f97-ad40-4d086600fa80.PDF
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2025-11-17 18:39│通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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通鼎互联（002491）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d75d09e6-d23d-4fc8-a5ae-d94c9d0e031d.PDF
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2025-11-01 00:00│通鼎互联（002491）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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通鼎互联（002491）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7f9badcc-2c9a-4a77-ad23-6965c2507edd.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：2025年三季度报告
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通鼎互联（002491）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18a1683d-e4ff-4b73-9769-775c117adc1b.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：董事和高级管理人员持股变动管理制度
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通鼎互联（002491）：董事和高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0af348ff-b465-4914-8a6c-0be79d984d05.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会
，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监及其他《公司章程》中规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后之外，提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的如下资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式并进行表决，表决通过后，报公司
董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。会议应于会议召开前 3日通知全体委员。
如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限制。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议由召集人负责召集和主持。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定
一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会半数以上董事指定一名委员履行召集人
职责。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，会议表决方式为举手表决或记名投票表决，也可采用通讯表决方式的非
现场会议形式。第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事
会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席薪酬与考核委员会会议的委员与列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f5cf6e1c-2984-4909-867a-1598816edb33.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：投资者关系管理制度
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通鼎互联（002491）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b1006863-8c60-4b44-aefe-22024341ad01.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：总经理工作制度
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通鼎互联（002491）：总经理工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7df28777-cd90-42a5-b73e-d67fdb1c9d71.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：内部控制管理制度
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通鼎互联（002491）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7a0eee8-9346-4048-bb4c-20445a632a40.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：财务管理制度
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通鼎互联（002491）：财务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dbebf90c-ba52-4732-85f1-fee2883641d1.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：关联交易管理制度
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通鼎互联（002491）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dc068f93-6ece-4fb0-aa85-59f2acb19168.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：独立董事工作制度
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通鼎互联（002491）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44b1dc63-54d0-4fb4-b21b-01d5d1f92bae.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：内部审计管理制度
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通鼎互联（002491）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bc1bc055-c98d-4e82-982b-dbf449ee4319.PDF
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2025-10-30 00:00│通鼎互联（002491）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
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