公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:21 │恒基达鑫（002492）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-07 20:43 │恒基达鑫（002492）：2026-023-2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 20:40 │恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：关于2026年第一季度转回信用减值准备的公告 │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢） │
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2026-05-08 17:21│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 7 日以邮件形式
发出，于2026年5月8日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，
实际出席会议的董事 7人。经与会董事一致推举，由王青运女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举王青运女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、安全及风控管理委员会委员，构成情况如下：
战略委员会：
主任委员：王青运 委员：王东民、张辛聿
审计委员会：
主任委员：窦欢 委员：孙敏、邹郑平
薪酬与考核委员会：
主任委员：孙敏 委员：张辛聿、窦欢
提名委员会：
主任委员：王东民 委员：程文浩、孙敏
安全及风控管理委员会：
主任委员：邹郑平 委员：窦欢、张辛聿、孙敏
上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任张辛聿先生为公司总经理；经公司总经理提名、董事会
提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理，同意聘任谭静筠女士为财务负责人。
上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书；经公司审计委员会提名
及审查，公司董事会同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人。
上述人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式：
电话：0756-3226342
传真：0756-3359588
邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com
地址：珠海市金湾区南水镇风鹰南路 222 号
四、备查文件：
1.公司第七届董事会第一次会议决议。
2.公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
3.公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d4d9adb8-fd9d-488f-8d0a-249b74b67b89.PDF
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2026-05-07 20:43│恒基达鑫（002492）：2026-023-2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月7日—2026年5月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至2026
年5月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 171,768,536 股，占上市公司总股份的 42.5757％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,764,842 股，占上市公司总股份的 26.2156％。
通过网络投票的股东 80人，其中 1名股东已现场出席本次会议，其所持公司股份登记于融资融券信用账户内。本次参与网络投
票的股东合计代表公司股份66,003,694股，占上市公司总股份的16.3601％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,084,236 股，占上市公司总股份的 1.5081％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 80,542 股，占上市公司总股份的 0.0200％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,003,694 股，占上市公司总股份的 1.4881％。
2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 171,556,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765％；反对 212,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1235％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,872,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5123％；反对 212,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4861％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0016％。
公司全体独立董事向本次股东会作 2025 年度工作述职，该事项不需审议。
2.审议通过了《2025 年度利润分配的方案》
总表决结果：同意 171,545,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8701％；反对 223,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1298％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3331％；反对 223,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.6652％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0016％。
3.审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果： 同意 171,514,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8521％；反对 249,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,830,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8236％；反对 249,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.0925％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0838％。
4.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
总表决结果： 同意 171,546,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8706％；反对 217,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3463％；反对 217,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5699％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0838％。
5.审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
关联股东珠海实友化工有限公司持有公司股份 165,684,300 股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为6,0
84,236 股。
总表决结果：同意 5,754,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4661％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,754,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.4661％。
已就 2026 年度高级管理人员薪酬方案向本次股东会作出说明。
6.通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》（本议案以累积投票方式表决）
6.01 选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
王青运女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
张辛聿先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,276 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
程文浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,259,271 股，占出席会议有表决权股份的99.1213％；
邹郑平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》（本议案以累积投票方式表决）
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,258,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1208％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,573,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1774％。
窦欢女士当选为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举王东民先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,255,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1190％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,570,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1281％。
王东民先生当选为公司第七届董事会独立董事。
7.03 选举孙敏先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,257,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1202％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,572,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1609％。
孙敏先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事
任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e35d161b-e092-4a9a-8147-0fe37fea906c.PDF
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2026-05-07 20:40│恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿）
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恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/77d77a37-ecc8-4e8a-ad39-1e6df2de7a3a.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/568046b3-31e7-4566-b371-11b2b36542f3.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a38cad4-8ecb-4b3e-a804-c4fcc1b6da4c.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：关于2026年第一季度转回信用减值准备的公告
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一、本次转回信用减值准备的概况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定
，为真实、准确反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的
资产进行全面清查及评估，并对已计提的信用减值准备予以转回。
公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在原减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款等）进行全面清查和减值测试后，
于2026 年一季度转回各项信用减值准备 1,253.92 万元，明细如下（单位：万元）：
期初账面 减值准备当期变动
期末账面
资产减值项目
余额 余额
期初金额 本期计提 本期转回 其他 期末金额
应收账款 54,107.47 19,371.88 - 1,197.27 - 18,174.61 33,604.10
其他应收款 1,364.00 211.17 - 56.65 - 154.52 2,339.26
合计 55,471.47 19,583.05 - 1,253.92 - 18,329.13 35,943.36 55,471.47 -
二、本次转回信用减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估：对于存在客观证据表明存在减值的应收
款项，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等，单独进行减值测试，确认预期信用损失并计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其
损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
三、本次转回信用减值准备对公司的影响
本次转回各项减值准备金额合计1,253.92 万元，相应增加公司2026 年第一季度利润总额1,253.92 万元，最终数据以公司2026
年第一季度报告为准。
本次转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为，亦不存
在操纵利润的情形。
四、本次转回信用减值准备的审核意见
审计委员会认为：公司本次转回信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更真实、准确、公允
地反映公司资产的实际情况。因此，审计委员会同意公司本次转回信用减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b7ddd94-3b27-4300-9a0b-58d934436b91.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8765a87-09ba-4078-972e-4876c54ed356.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6b33fff-2c39-4d47-85a3-bd7339501809.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dcfe7f6a-0e88-4ca6-b4a1-a3896649e16d.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:21│恒基达鑫（002492）：2026年一季度报告
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恒基达鑫（002492）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e085dd5c-f973-4e84-b877-6764b7a0148a.PDF
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