公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:03 │恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 16:38 │恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-03 19:56 │恒基达鑫（002492）：关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:37 │恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-08 17:21 │恒基达鑫（002492）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-07 20:43 │恒基达鑫（002492）：2026-023-2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 20:40 │恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏） │
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│2026-04-24 21:22 │恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏） │
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2026-07-14 19:03│恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,700万元 - 2,850万元 盈利：4,444.11万元
股东的净利润 比上年同期下降：183.26% - 164.13%
扣除非经常性 亏损：4,650.00万元 - 3,800.00万元 盈利：3,797.06万元
损益后的净利润 比上年同期下降：222.46% - 200.08%
基本每股收益 亏损：0.09元/股 - 0.07元/股 盈利：0.11元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司码头装卸、仓储业务运营稳定，核心经营能力未发生重大变化，同时商业保理业务出现部分应收款项逾期，本期归
属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：一是散装液体石化仓储行业供需阶段性调整、区域同业竞争加剧，码头及仓储
业务毛利空间收窄；二是针对保理逾期账款计提信用减值，该事项属于非付现性质的会计处理，公司现金流充裕，日常经营不受影响
。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1cfb6e5a-e9d3-4f6e-9135-68b6ae3089ef.PDF
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2026-07-08 16:38│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实
友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1.本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 除质押 持股份 总股本
其一致行动人 数量 比例 比例
（万股）
珠海 是 627 3.98% 1.55% 2025-12-15 2026-7-7 红塔证券股
实友 份有限公司
合计 - 627 3.98% 1.55% - - -
2.控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 押数量 所持股份 司总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
（万股） 比例 比例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
记数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
珠海 15,762.43 38.92% 823 5.22% 2.03% 0 0% 0 0%
实友
张辛聿 915 2.26% 915 100% 2.26% 686.25 75% 0 0%
合计 16,677.43 41.18% 1,738 10.42% 4.29% 686.25 39.49% 0 0%
注：“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
1.本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响；本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。
2.截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓或被强制平仓的情形。后续若出现质押风险，上述股东将采取包括但不限
于补充质押、追加保证金等方式应对相关风险。
3.公司将持续关注上述股东及其一致行动人股票质押式回购交易的后续进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e91578ba-4dfc-40ce-ad52-87d7d1f76a77.PDF
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2026-07-03 19:56│恒基达鑫（002492）：关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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恒基达鑫（002492）：关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ec591501-628c-4005-ad33-4bd90c3ca6fe.PDF
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2026-06-21 15:37│恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告
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恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1d4c7b10-76d5-4b92-8707-4932b4b07957.PDF
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2026-05-30 00:00│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持股份预披露公告
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控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持本公司股份165,684,300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例41.06%）的控股股东珠海实友化工有限公司计划自本
减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12,103,293股（占剔除
公司回购专用账户股份后总股本比例3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过4,034,431股，以大宗交易方式减持不超过8,068,862股
。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东珠海实友化工有限公司（
以下简称“珠海实友”）拟通过集中竞价及大宗交易方式减持股份的计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股总数 持股总数占剔除公司 是否为限
回购专用账户股份后 售股
总股本的比例（%）
珠海实友化工有限公司 165,684,300股 41.06 否
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身经营发展需要。
2.减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3.减持数量及比例：合计拟减持数量不超过12,103,293股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例3%，其中：以集中竞价交
易方式减持不超过4,034,431股，占剔除公司回购专用账户股份总股本比例1%；以大宗交易方式减持不超过8,068,862股，占剔除公司
回购专用账户股份总股本比例2%；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数量、股权比例
将相应进行调整。
4.减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
5.减持期间：自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月23日-2026年9月22日）（法律法规及规范
性文件规定不得减持的期间除外）。
6.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7.首次公开发行股份锁定承诺
珠海实友于公司首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有
的公司股份，也不由公司收购该部分股份；珠海实友所持公司首次公开发行的股票已于2013年11月4日起解除限售。
截至本公告披露日，珠海实友遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
8.截至本公告披露日，本公司及珠海实友不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1.珠海实友将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划在时间、数量、价格及实施进
度方面均存在不确定性，公司将按照监管规定及时披露减持进展。
2.减持期间，公司将督促珠海实友严格遵守相关监管规则，依法合规实施减持计划，并依规及时履行信息披露义务。
3.减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理 结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
1.珠海实友出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b316e4b4-43de-48a9-908f-512c5244fed2.PDF
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2026-05-08 17:21│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 7 日以邮件形式
发出，于2026年5月8日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，
实际出席会议的董事 7人。经与会董事一致推举，由王青运女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举王青运女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、安全及风控管理委员会委员，构成情况如下：
战略委员会：
主任委员：王青运 委员：王东民、张辛聿
审计委员会：
主任委员：窦欢 委员：孙敏、邹郑平
薪酬与考核委员会：
主任委员：孙敏 委员：张辛聿、窦欢
提名委员会：
主任委员：王东民 委员：程文浩、孙敏
安全及风控管理委员会：
主任委员：邹郑平 委员：窦欢、张辛聿、孙敏
上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任张辛聿先生为公司总经理；经公司总经理提名、董事会
提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理，同意聘任谭静筠女士为财务负责人。
上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书；经公司审计委员会提名
及审查，公司董事会同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人。
上述人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式：
电话：0756-3226342
传真：0756-3359588
邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com
地址：珠海市金湾区南水镇风鹰南路 222 号
四、备查文件：
1.公司第七届董事会第一次会议决议。
2.公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
3.公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d4d9adb8-fd9d-488f-8d0a-249b74b67b89.PDF
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2026-05-07 20:43│恒基达鑫（002492）：2026-023-2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月7日—2026年5月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至2026
年5月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 171,768,536 股，占上市公司总股份的 42.5757％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,764,842 股，占上市公司总股份的 26.2156％。
通过网络投票的股东 80人，其中 1名股东已现场出席本次会议，其所持公司股份登记于融资融券信用账户内。本次参与网络投
票的股东合计代表公司股份66,003,694股，占上市公司总股份的16.3601％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,084,236 股，占上市公司总股份的 1.5081％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 80,542 股，占上市公司总股份的 0.0200％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,003,694 股，占上市公司总股份的 1.4881％。
2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 171,556,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765％；反对 212,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1235％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,872,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5123％；反对 212,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4861％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0016％。
公司全体独立董事向本次股东会作 2025 年度工作述职，该事项不需审议。
2.审议通过了《2025 年度利润分配的方案》
总表决结果：同意 171,545,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8701％；反对 223,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1298％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3331％；反对 223,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.6652％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0016％。
3.审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果： 同意 171,514,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8521％；反对 249,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,830,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8236％；反对 249,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.0925％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0838％。
4.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
总表决结果： 同意 171,546,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8706％；反对 217,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3463％；反对 217,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5699％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0838％。
5.审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
关联股东珠海实友化工有限公司持有公司股份 165,684,300 股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为6,0
84,236 股。
总表决结果：同意 5,754,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4661％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,754,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.4661％。
已就 2026 年度高级管理人员薪酬方案向本次股东会作出说明。
6.通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》（本议案以累积投票方式表决）
6.01 选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
王青运女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
张辛聿先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,276 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
程文浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,259,271 股，占出席会议有表决权股份的99.1213％；
邹郑平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》（本议案以累积投票方式表决）
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,258,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1208％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,573,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1774％。
窦欢女士当选为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举王东民先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,255,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1190％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,570,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1281％。
王东民先生当选为公司第七届董事会独立董事。
7.03 选举孙敏先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,257,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1202％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,572,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1609％。
孙敏先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事
任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e35d161b-e092-4a9a-8147-0fe37fea906c.PDF
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2026-05-07 20:40│恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿）
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恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/77d77a37-ecc8-4e8a-ad39-1e6df2de7a3a.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/568046b3-31e7-4566-b371-11b2b36542f3.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a38cad4-8ecb-4b3e-a804-c4fcc1b6da4c.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：关于2026年第一季度转回信用减值准备的公告
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一、本次转回信用减值准备的概况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定
，为真实、准确反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的
资产进行全面清查及评估，并对已计提的信用减值准备予以转回。
公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在原减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款等）进行全面清查和减值测试后，
于2026 年一季度转回各项信用减值准备 1,253.92 万元，明细如下（单位：万元）：
期初账面 减值准备当期变动
期末账面
资产减值项目
余额 余额
期初金额 本期计提 本期转回 其他 期末金额
应收账款 54,107.47 19,371.88 - 1,197.27 - 18,174.61 33,604.10
其他应收款 1,364.00 211.17 - 56.65 - 154.52 2,339.26
合计 55,471.47 19,583.05 - 1,253.92 - 18,329.13 35,943.36 55,471.47 -
二、本次转回信用减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估：对于存在客观证据表明存在减值的应收
款项，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等，单独进行减值测试，确认预期信用损失并计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其
损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
三、本次转回信用减值准备对公司的影响
本次转回各项减值准备金额合计1,253.92 万元，相应增加公司2026 年第一季度利润总额1,253.92 万元，最终数据以公司2026
年第一季度报告为准。
本次转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为，亦不存
在操纵利润的情形。
四、本次转回信用减值准备的审核意见
审计委员会认为：公司本次转回信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更真实、准确、公允
地反映公司资产的实际情况。因此，审计委员会同意公司本次转回信用减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b7ddd94-3b27-4300-9a0b-58d934436b91.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dcfe7f6a-0e88-4ca6-b4a1-a3896649e16d.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d4c4946-7fc5-411a-a169-ffb589998c17.PDF
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2026-04-24 21:21│恒基达鑫（002492）：2026年一季度报告
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恒基达鑫（002492）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:21│恒基达鑫（002492）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年 4月17日以邮件形式
发出，于 2026 年 4 月 24日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人
，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述董事候选人
简历附后）
公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委
员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查；本次董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事
会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。
2.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意提名窦欢女士、王东民先生、孙敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）
董事会提名委员会已对第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，全体独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中
窦欢女士为会计专业人士。
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》要求，将上述独立董事候选人的详细信息在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通
过深圳证券交易所指定渠道，就相关情况向深圳证券交易所反馈意见。
本次独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。
3.审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员已出具书面确认意见，保证公司2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dae2159e-f3d3-47f0-84e8-322ee30a2a61.PDF
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2026-04-24 21:19│恒基达鑫（002492）：关于增加2025年年度股东会临时提案的补充通知
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），于 202
6 年 5月 7日召开 2025 年年度股东会。
一、增加临时提案情况
2026年4月24日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工
仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会
换届选举第七届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议。
（一）提案内容
提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。
（二）董事会对临时提案审查情况
珠海实友现持有公司股份165,684,300股，占公司总股本的 40.91%，具有提出临时提案的资格。该临时提案于股东会召开10天前
以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议
。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现
将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室
（二）会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配的方案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及考核管理制度》的议案
5.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 关于董事会换届选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（4）人
非独立董事的议案
6.01 选举王青运女士为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
7.02 选举王东民先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
7.03 选举孙敏先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.披露情况
（1）以上议案具体内容详见 2026 年 4月 11 日及 4月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（2）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5。（3
）议案 6、议案 7采用累积投票方式等额选举 4名非独立董事、3名独立董事，股东需对每一位候选人进行逐项表决。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4月 30 日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00。2.登记地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦
十八楼登记处，邮编：519015。3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。（2）自然
人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
4.会议联系方式：
联 系 人：朱海花
联系电话：0756-3226342
传 真：0756-3359588
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。（五）备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2.关于 2025 年年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/110e6223-67a1-4ee8-a1e8-5840b7e8e8b9.PDF
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2026-04-17 17:57│恒基达鑫（002492）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年4月27日采用网络远程的方式举行2025年年度报告网上业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、接入方式：投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长王青运女士，董事、总经理张辛聿先生，独立董事窦欢女士，副总经理兼董事会秘书朱海花女士
，财务负责人谭静筠女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次年度业绩说明会页面进入“云访
谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ab93470b-6e91-41d6-818b-1817de5f2040.PDF
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2026-04-10 19:42│恒基达鑫（002492）：关于公司风险投资额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，在总额度不超过人民币3,500万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董事会第二十次会议审议
通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体情况如下：
一、风险投资概况
1.投资目的
在不影响公司及子公司正常经营、确保风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金开展风险投资，进一步提高资金使用效率，拓
宽收益渠道，为公司及全体股东创造更大价值。
2.投资额度
用于风险投资的额度为在授权期限内任一时点的投资最高金额不超过3,500万元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）
。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3.投资品种
将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中：证券投资
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4.投资额度使用期限
自获公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
本次风险投资的资金来源为公司（含合并报表范围内的子公司）的自有资金。
6.需履行的审批程序
根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进行审议批准后，无需提交公司股东会审
议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长授权的代理人行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
1.主要投资风险
公司拟开展的风险投资可能面临以下主要风险，包括但不限于：（1）市场波动风险：受宏观经济形势、货币政策、产业政策及
市场供求关系等因素影响，金融市场存在较大不确定性，可能导致投资收益波动，甚至本金损失。
（2）流动性风险：若遭遇市场极端情况或投资产品期限结构安排不合理，可能导致资金无法及时变现，影响公司资金周转。
（3）操作及合规风险：因内部流程执行不严格、相关人员操作失误，或对监管规则、法律法规理解存在偏差，可能导致违规操
作，进而引发投资损失。
（4）信用风险：交易对手方、投资产品发行主体可能出现违约、经营恶化情况，导致公司无法按期收回本金或收益。
2.风险控制措施
为有效防范和控制上述风险，保障公司及全体股东合法权益，公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，严格执行公司《风险投资管理制度》，采取以下具体防控措施：
（1）严格规范操作流程：严格按照监管规则及公司制度开展风险投资，明确投资审批权限、决策程序、日常管理及责任追究机
制，严禁超额度、超范围开展投资。
（2）坚持审慎投资原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在董事会授权额度内审慎筛选投资品种，严控投资风险。
（3）强化动态跟踪管理：密切关注宏观经济及金融市场变化，加强市场分析与调研，对投资项目进行持续跟踪监测，及时调整
投资策略；若发现不利因素，立即启动应急预案，采取止损措施，最大限度降低损失。
（4）优选合作机构与项目：选择具有合法经营资质、实力雄厚、信誉良好的金融机构开展合作；必要时聘请外部专业投资咨询
人员提供服务，确保投资前进行充分、科学的论证。
（5）健全监督考核机制：董事会、审计委员会有权对风险投资资金使用情况进行监督检查；公司内审部门负责日常监督，定期
对所有投资项目进行全面核查，按照谨慎性原则合理预计投资收益与损失。
（6）严格履行披露义务：根据监管规则及公司章程要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保障股东的知情权。
公司董事长在董事会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
三、对公司的影响
公司及子公司将在规范运作、风险可控、审慎投资的原则下，拓宽投资范围，合理使用自有资金，投资流动性较高，风险适度的
合规产品。
本次拟开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常经营资金需求、确保风险可控的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正
常开展，也不会对公司日常资金周转造成不利影响。通过合理规划资金配置、有效控制投资风险，适度开展风险投资能够提高资金使
用效率，增加公司财务收益，符合公司及全体股东的长远利益。
四、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7cb5013e-51b7-44c6-bcb8-b78d310097fd.PDF
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2026-04-10 19:40│恒基达鑫（002492）：关于公司购买委托理财产品额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率、增加投资收益，在确保公司（含各级子公司）日常经营资金需求及
资金安全、流动性的前提下，在总额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银
行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长负责
具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司投资收益。
2.投资额度
公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结
构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买
安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4.投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。
6.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
7.受托方
选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险：
（1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场
波动的影响。
（2）公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误风险。
2.针对投资风险，采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏
等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进
行专项审计。
（5）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1.公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子公司）主营业务的正常开展。
2.通过开展适度、稳健的理财业务，获取合理投资收益，有助于提升公司整体经营业绩，切实为公司股东谋求更高投资回报。
四、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/49dd56b3-7e9c-48ab-b7d9-d7336597dc56.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：营业收入扣除事项的专业核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000861号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司：
我们接受委托，对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了
德皓审字[2026]00001193 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“
明细表”）。该明细表已由恒基达鑫公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（
以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，恒基达鑫公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是恒基达鑫公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001193 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
庞晓瑜
二〇二六年四月九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情
况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 33,711.15 34,313.15
营业收入扣除项目合计金额 409.27 689.94
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 1.21% 2.01%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出 409.27 出租固定资产： 689.94 出租固定资产：
租固定资产、无形资产、包装物，销售材 316.14 万元、 341.26 万元、
料，用材料进行非货币性资产交换，经营 非主营相关的供应链 非主营相关的供应链
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入 业务收入： 业务收入：
主营业务收入，但属于上市公司正常经营 92.82 万元、 348.52 万元、
之外的收入 加工收入：0.31 万元 加工收入：0.16 万元
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出 --- ---
资金利息收入；本会计年度以及上一会计
年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸 --- ---
易业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的 --- ---
关联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至 --- ---
合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业 --- ---
务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 409.27 689.94
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、 --- ---
时间分布或金额的交易或事项产生的收
入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如 --- ---
以自我交易的方式实现的虚假收入，利用
互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入 --- ---
4.本会计年度以显失公允的对价或非交 --- ---
易方式取得的企业合并的子公司或业务
产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收 --- ---
入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项 --- ---
产生的收入
不具备商业实质的收入小计 --- ---
三、与主营业务无关或不具备商业实质的 --- ---
其他收入
营业收入扣除后金额 33,301.88 33,623.21
说明：2025年度本公司营业收入 33,711.15万元，主营业务收入 28,799.58万元，其他业务收入 4,911.57万元。其他业务收入
中，除非主营业务相关收入 409.27万元外，其余收入均系围绕码头仓储装卸业务开展，与主营业务相关。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（公章）
二〇二六年四月九日
效
无
，
告
报
所
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af6eb065-59dc-4757-91f8-c9781f83051e.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000030 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（
以下简称恒基达鑫公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒基达鑫公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
庞晓瑜
二〇二六年四月九日
效
无
，
告
报
所
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5d9e99e9-4c0d-4219-a9dc-ac974817e58a.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：2025年年度审计报告
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恒基达鑫（002492）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3fbee1cc-fa7a-4280-a2eb-38d6429791d1.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：控股股东及其他关联方关联资金占用情况的专项说明
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恒基达鑫（002492）：控股股东及其他关联方关联资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/056d78e5-1d29-41ef-908f-28b47034de13.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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恒基达鑫（002492）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cb12cce6-ee0c-491b-a56b-6b444a2cf285.PDF
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议决定，公司将于2026
年5月7日召开公司2025年年度股东会。现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第二十次会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会
的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公
司《股东会议事规则》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:00。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月29日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配的方案 √
3.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制 √
度》的议案
5.00 2026年度董事薪酬方案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）披露情况
1.以上议案具体内容详见 2026 年 4月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 2。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026年4月30日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00。2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼
登记处，邮编：519015。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公
司的时间为准。
4.会议联系方式：
联 系 人：朱海花
联系电话：0756-3226342
传 真：0756-3359588
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cd24e643-a76e-41d9-bcd5-400b1fa0caad.PDF
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见（王东民）
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自
查报告》，公司董事会对独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司独立董事王东民先生在2025年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f22ab1b2-37b1-4b35-8438-e74c367be876.PDF
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度述职报告（窦欢）
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各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独
立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发
展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；挂牌公司中国广电广州网络股份有限公司董事；上市公司珠海华金资本股份
有限公司独立董事；公司独立董事。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
董事会 股东会
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席股东会次数 实际出席次数
7 7 0 0 3 3
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席专业委员会情况
专门委员会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
1.无提议召开董事会情况发生；
2.无向董事会提请召开临时股东会的情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方
面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五）维护中小股东合法权益的情况
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出
建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性
文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公
司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场考察共计 18 天，了解公司日常生产经营情况
、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对
公司的相关报道，本人重点关注公司财务状况、财务报告编制、关键审计事项、内部控制规范等方面，结合自身在会计领域的专业知
识，对公司的审计工作、财务核算及会计实务等相关工作提出了建议，履行了独立董事职责。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1.应当披露的关联交易
公司于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 12 月 30 日分别召开了第六届董事会第十二次会议及第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于子公司与控股股东开展供应链服务及商业保理业务暨关联交易的议案》，公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营
业务所需，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东利益的行为和情况，不会
对公司独立性产生影响。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事
项。
本人与公司聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通公司审计事项，认真阅读定期报告全文，重点关注了定
期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，认为公司对定
期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过
，其中《2024年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.聘任会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议和2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表
审计和财务报告内部控制审计机构。
本人重点关注了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，在查阅了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙
）的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。
审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
4.内部控制的执行情况
公司于 2025 年 4月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。
本人对相关材料进行了审阅，认为以上报告真实、准确地反映了公司的内控情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。本人将进一步
督促公司内部控制工作机构有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、持续运行。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题
进行充分沟通，促进公司规范运作。对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最
新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。
2026 年度任职期间，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董
事职责，认真学习法律法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益
。
独立董事：窦欢日期：2026 年 4 月 11 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/50bc8654-ba07-49e0-8c68-b72723f62c73.PDF
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见（叶伟明）
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自
查报告》，公司董事会对独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司独立董事叶伟明先生在2025年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b5636210-e48a-4278-8ad2-76c2660db63f.PDF
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度(2026年4月)
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第一章 总则
第一条 为建立和完善公司经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动公司管理层的积极性和创造性，提
高企业经营管理水平，将管理层的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、可持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本办法适用于下列人员：
（一）公司董事会的全体成员；
（二）公司所有高级管理人员（高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等）。
第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点，根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进
行综合考核，根据考核结果确定其薪酬。
第四条 公司薪酬及绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 管理及决策机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织对高级管理人员进行绩效考
核，以及确定高级管理人员的薪酬。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第三章 薪酬标准和构成
第七条 董事、高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由股东会决定；独立董事出席公司董事会、股东会等按照《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，不参与公司内
部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）除独立董事外，兼任公司职务的非独立董事及高级管理人员，根据其具体管理职责及与公司签订的聘用合同为基础，参考
市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；不兼任公司职务的非独立董事，不领取薪酬，仅领取董事津贴。其全部
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，具体如下：
1.基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。
2.绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及高级管理人员分管工作的
成效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。公司根据实际情况
制定激励方案。
第四章 绩效考核
第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。如公司发生亏损时应当在董事、高级管理人员
薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，具体方式参照公司《董事会薪酬与考核委
员会工作规则》执行，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬金额。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十一条 公司高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，不得随意选择和两（多）头兼得。
第五章 薪酬发放
第十二条 独立董事的津贴按月平均发放。
第十三条 除独立董事外，非独立董事和高级管理人员的基本薪酬（津贴），依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事和
高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据
开展。第十五条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予
以发放。
第十六条 上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
第六章 止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法
规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。
第十九条 本制度由公司薪酬和考核委员会负责制订和解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ef62d8b3-d148-4201-8861-557a1a1871f9.PDF
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度述职报告（王东民）
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各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独
立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发
展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投资顾问、深圳市华信创业投资有限公司董事长；现任深圳市智信
精密仪器股份有限公司、崇达技术股份有限公司及本公司独立董事。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
董事会 股东会
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席股东会次数 实际出席次数
7 7 0 0 3 3
任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席专业委员会情况
专门委员会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
安全及风控管理委员会 3 3 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
1.无提议召开董事会情况发生；
2.无向董事会提请召开临时股东会的情况发生；
3.无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方
面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五）维护中小股东合法权益的情况
任职期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出
建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益，积极有效地履行了独立董事的职责。
任职期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性
文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公
司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场考察共计 18 天，了解公司日常生产经营情况
、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对
公司的相关报道，并充分运用自身在投资行业的多年的从业经验与专业知识，对公司的发展战略和目标、投资布局等相关工作提出了
重要的指导建议，履行了独立董事职责。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1.应当披露的关联交易
公司于 2025 年 1 月 20 日、2025 年 12 月 30 日分别召开了第六届董事会第十二次会议及第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于子公司与控股股东开展供应链服务及商业保理业务暨关联交易的议案》，公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营
业务所需，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东利益的行为和情况，不会
对公司独立性产生影响。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事
项。
对于定期报告相关事项，本人重点关注董事及高级管理人员是否按规定出席相关会议并对定期报告进行审议，审议程序是否合法
合规，是否按照相关规定签署相关决议以及书面确认意见。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024 年年度报
告》经公司2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.提名情况
公司本年度未发生董事、高级管理人员变动情况。本年度重点关注换届选举人才库情况，对人才库人选及其任职资格进行了遴选
、审核。
四、总体评价和建议
2025 年度本人作为公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题
进行充分沟通，促进公司规范运作。对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最
新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。
2026 年度任职期间，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董
事职责，认真学习法律法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益
。
独立董事：王东民日期：2026 年 4 月 11 日
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见（窦欢）。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 19:24│恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度述职报告（叶伟明）
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恒基达鑫（002492）：独立董事2025年度述职报告（叶伟明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e88d0351-8e71-4b7c-bc4c-4069d6ae7fec.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：关于2025年度利润分配的公告
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特别提示：
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：计划不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。
2.公司 2025 年度利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案。根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现的净利润为 43,433,120.53 元。根据《公司章程》的
规定，按母公司 2025年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,343,312.05 元，加上期初未分配利润 518,465,704.96 元，减去已
分配 2025 年现金股利 8,068,862.00 元，截至2025 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 549,486,651.44 元；公司资本公积为
419,236,128.63 元。
2.分红预案
2025 年度分红预案为：计划不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关财务数据如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 8,068,862.00 48,600,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -64,364,642.64 65,107,870.90 115,553,376.10
净利润（元）
合并报表本年度末累计 685,857,019.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 549,486,651.44
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 56,668,862.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 38,765,534.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 56,668,862.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 56,668,862.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 146.18%。因此，公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年度利润分配预案，综合平衡公司长远发展与全体股东根本利益，在审慎研判当前宏观经济下行、市场环境复杂多变的外
部形势基础上，结合公司 2026 年度经营计划、财务状况及未来战略发展规划，为公司及下属子公司固定资产投资项目留存必要资金
，保障业务持续稳健推进。本次预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》及《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》等
法律法规、监管要求及内部制度规定，具备充分的合法性、合规性与合理性。
三、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b90c9517-df7a-4794-a30e-b31e9441525f.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓所”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2008 年 12月 8日
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
5.首席合伙人：赵焕琪
6.执业资质：2022 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
7.截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 72 人，注册会计师人数为 296 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为 165 人。
8.2025 年度经审计的收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），其中审计业务收入 30,397.08 万元，证券业务收入17,
428.74 万元。
9.2025 年度上市公司审计客户共 129 家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。
（二）诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施0次和纪律处分 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、行政处罚 2次、
纪律处分1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施，1 次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（三）执业记录
1.项目组主要成员基本信息
签字项目合伙人：刘明学，2001 年 12 月成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今负责过多家企业改
制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，2024 年 9月开始在北京德皓所执业。近三年
签署上市公司审计报告共 4家。
签字注册会计师：庞晓瑜，2021 年 8月成为注册会计师，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 7月开始在北京德
皓所执业。近三年签署上市公司审计报告共 0家。
项目质量控制复核人：郑志刚，2003 年 1月成为注册会计师，2009 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9月开
始在北京德皓所执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过 13家。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
2.项目组主要成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派
出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 日期 类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 郑志刚 2023年7月19 行政监管措 浙江证监 因杭州中威电子股份有限公司
日 施 局 2022年年报审计被浙江证监局
出具警示函
3.独立性
北京德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（四）投资者保护能力
北京德皓所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业风险基金上年度年末数 105.35 万元，已购买的职
业保险累计赔偿限额 3 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况，北京德皓所具有良好的投资者保护能力。
（五）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 23 日分别召开公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、202
5 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘北京德皓所为公司 2025 年度财
务及内部控制审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
（一）工作方案
2025 年年度审计过程中，北京德皓所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。北京德皓所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
（二）人力及其他资源配置
北京德皓所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质，具备实施
本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（三）审计工作情况
在执行审计工作的过程中，北京德皓所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
北京德皓所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排
，以公允、客观的态度进行独立审计。北京德皓所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，对年度关联方资金占
用等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓所认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出
具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓所的专业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。报告期内，未发现
德皓国际存在可能影响审计质量的重大诉讼或监管处罚
（二）在北京德皓所进场前，审计委员会与年审会计师召开了关于 2025 年度审计计划的沟通会，审计委员会委员认真听取了会
计师关于 2025 年度审计范围、时间和人员安排、审计策略、重要审计事项、审计应对程序等相关事项的汇报，并提出了具体建议和
要求。
（三）2026 年 3 月 27 日，在北京德皓所出具初步审计意见后，审计委员会通过远程会议的方式与年审会计师召开了关于 202
5 年度审计报告初稿情况的沟通会，就公司经营情况、重大审计发现、关键审计事项进行了沟通，及时掌握年审工作的具体情况。
（四）2026 年 4月 7日第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，审议通过了《2
025 年年度报告》及摘要，并将以上议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京德皓所在提供审计服务期间，能够遵守独立、客观、公正的原则及职业规范，勤勉尽职，较好地
履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，按时完成了 2025 年度审计相关工作，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/de9f4622-13be-4831-8967-b879f7b619a6.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒基达鑫（002492）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cf922e9e-cb40-4a86-bcfe-7ebcaaea20f6.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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为进一步健全公司治理结构，完善高级管理人员（以下简称“高管”）激励约束与薪酬管理机制，促进公司规范运作与持续健康
发展，根据2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则》（以下简称“新《治理准则》”）及《公司章程》等相关规定，结合公司行
业特点及实际经营情况，制定本方案。
一、适用对象
公司高级管理人员及总监（高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。
二、适用期限
本方案自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬结构
高管及总监的薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”构成。
1.基本薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，参考市场水平及岗位因素核定，按月固定发放。
2.绩效薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，与公司经营、合规及个人履职成效挂钩，其中 10%实行递延支付，在年度报告
披露和绩效评价后支付。
3.中长期激励
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、绩效考核与监督管理
（一）薪酬追索扣回机制
根据新《治理准则》要求，建立严格的薪酬追索扣回机制：
1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
2.公司高管及总监违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
（二）业绩下滑刚性约束
当公司较上一会计年度出现“由盈转亏”或“亏损扩大”的情形时，全体高管及总监的平均绩效薪酬应当相应下降。若确因特殊
情况需要维持或提高薪酬水平的，须在年度报告中详细披露原因，并经薪酬与考核委员会审议。
（三）离职审查
高管及总监离职时，公司将对其开展离职审查，重点核查是否存在未尽忠实勤勉义务、未履行完毕承诺事项或涉嫌违法违规等情
形。审查结论将作为办理薪酬结清、离职手续的核心依据。同时明确，高管及总监在任职期间因执行职务所应承担的法律责任、勤勉
忠实责任，不因离职而免除或终止。
五、其他
1.高管及总监兼任不同职务的，薪酬标准按照薪酬孰高的原则确定。
2.高管及总监因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职天数折算计算并足额发放。
3.本方案所涉及的高管及总监薪酬均为税前金额，个人应缴纳的个人所得税由其本人承担，公司将按照国家税收相关法律法规规
定，依法履行代扣代缴义务。
4.公司高管及总监薪酬体系围绕公司经营发展战略构建，将根据公司经营状况、行业发展趋势动态调整，确保薪酬机制与公司发
展需求相适配。具体调整依据如下：
（1）公司年度盈利状况及经营业绩完成情况；
（2）公司发展战略调整、组织结构优化等重大变革；
（3）高管及总监岗位职能发生变动的个别性调整；
（4）同行业薪资水平及增幅情况：公司每年通过市场薪资报告、公开薪资的同行上市公司薪资数据等渠道，收集整理相关薪资
信息并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（5）宏观通胀水平：参考当期通货膨胀率，以维持高管薪资实际购买力稳定不降低为原则，作为薪资调整的参考因素。
5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。若本方案与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触，以国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定为准。
六、 生效与解释
本方案自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/31fa7e3b-73a2-47ae-a2c2-8b99104bfcde.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓所”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》要求，公司对北京德皓所在 2025年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2008 年 12月 8日
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
5.首席合伙人：赵焕琪
6.执业资质：2022 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
7.截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量为 72 人，注册会计师人数为 296 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为 165 人。
8.2025 年度经审计的收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），其中审计业务收入 30,397.08 万元，证券业务收入 17
,428.74 万元。
9.2025 年度上市公司审计客户共 129 家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。
（二）诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次和纪律处分 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、行政处罚 2次、
纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施，1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（三）执业记录
1.项目组主要成员基本信息
签字项目合伙人：刘明学，2001 年 12月成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今负责过多家企业改
制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，2024 年 9月开始在北京德皓所执业。近三年
签署上市公司审计报告共 4家。
签字注册会计师：庞晓瑜，2021 年 8月成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 7月开始在北京
德皓所执业。近三年签署上市公司审计报告共 0家。
项目质量控制复核人：郑志刚，2003 年 1月成为注册会计师，2009 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9月开
始在北京德皓所执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过 13家。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
2.项目组主要成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派
出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 日期 类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 郑志刚 2023年7月19日 行政监管措施 浙江证监局 因杭州中威电子股份有限公司2022年
年报审计被浙江证监局出具警示函
3、独立性
北京德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（四）投资者保护能力
北京德皓所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业风险基金上年度年末数 105.35 万元，已购买的职
业保险累计赔偿限额 3亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况，北京德皓所具有良好的投资者保护能力。
（五）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议及 2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司续聘北京德
皓所作为公司 2025 年度审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求，北京德皓所对
公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报
告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
三、公司对北京德皓所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为北京德皓所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求
。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/42878987-801e-4ab7-89e0-789ba3e7bacd.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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恒基达鑫（002492）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：2025年度内部控制评价报告
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恒基达鑫（002492）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/da67404c-5cfe-4cf6-9ed4-7430603fb26d.PDF
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2026-04-10 19:22│恒基达鑫（002492）：2026年度董事薪酬方案
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恒基达鑫（002492）：2026年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fd207516-c9f3-4fa9-bba6-8254a4e7a43f.PDF
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2026-04-10 19:21│恒基达鑫（002492）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年 3月29日以邮件形式发
出，于 2026 年 4 月 9 日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人
，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
关于《2025 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2025 年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司
治理”相关部分。公司《2025 年年度报告》报告内容详见 2026 年 4 月 11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告内容详
见 2026年 4月 11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
2025 年年度报告全文内容详见 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2025 年年度报告摘要内容
详见 2026年 4 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：20
26-011）。
4.审议通过了《2025 年度利润分配的预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现的净利润 43,433,120.53 元。根据《公司章程》的规
定，按母公司 2025 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,343,312.05元，加上期初未分配利润 518,465,704.96 元，减去已分
配 2025 年现金股利 8,068,862.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 549,486,651.44 元；公司资本公积为 419
,236,128.63 元。
2025 年度利润分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2025 年度利润分配方案内容详见 2026 年 4 月 11 日的《证券时报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-017）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5.审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币 6亿元的范围内使用闲置资金择机
购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度
内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自本次董事会通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2026-012）。
6.审议通过了《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司（含各级子公司）向银行及非银行金融机构申请总计不超过 140,000 万元人民币的综合授信额度，授信期
限为一至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
7.审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本次担保额度预计具体内容详见公司于2026年4月11日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。
8.审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在总额度不超过人民币 3,500 万元的范围内使用自有资金，自获得本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上
述额度内择机进行风险投资，资金可以滚动循环使用。
风险额度具体情况详见公司于 2026 年 4月 11 日刊载于《证券时报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司风险投资额度的公告》（公告编号：2026-014）。
9.审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告具体内容详见 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计委员会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委
员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
10.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司对《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行相应修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
制度内容详见2026年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11.审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
具体内容详见2026年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事薪酬方案》。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
12.审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见2026年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度高级管理人员薪酬
方案》。
董事张辛聿先生作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于2026年5月7日召开公司2025年年度股东会。会议通知具体内容详见 2026 年 4 月 11 日的《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
16）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5d1e9211-91a9-461a-9263-d96ad3414fdd.PDF
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2026-04-10 19:21│恒基达鑫（002492）：2025年年度报告
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恒基达鑫（002492）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8c50ba13-01fb-4665-894a-ae4e55a5c7d9.PDF
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2026-04-10 19:21│恒基达鑫（002492）：2025年年度报告摘要
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恒基达鑫（002492）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/417259f6-8a79-4b65-8e30-b2bfbf684b2d.PDF
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2026-03-25 17:50│恒基达鑫（002492）：关于公司与专业投资机构共同投资基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同对外投资事项概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司（以下简称 “国科龙晖”）等
合伙人共同投资设立杭州国科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“杭州国科基金”）。具体情况
详见公司于2025 年 8 月 13日披露的《关于公司与专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号：2025-031）。
经公司与基金各合伙人友好协商一致，就共同投资基金相关事宜达成最终约定，设立的基金名称为杭州国科恒基创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“国科恒基基金”）。该基金规模为 2.11亿元，其中公司以自筹资金认缴出资 0.7 亿元，占基金认缴出
资总额的 33.1754%。目前，公司已与基金其他各合伙人正式签署《合伙协议》，且该基金相关工商登记手续已办理完毕。具体情况
详见公司于2026 年 2 月 25日披露的《关于公司与专业投资机构共同投资基金的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、公司与专业投资机构共同投资基金的进展情况
近日，公司收到国科恒基基金的通知，国科恒基基金已完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案手续，取得了私募投资基
金备案证明，备案证明具体情况如下：
1.基金名称：杭州国科恒基创业投资合伙企业（有限合伙）
2.管理人名称：上海国科龙晖私募基金管理有限公司
3.托管人名称：平安银行股份有限公司
4.备案编码：SBTU52
公司将持续关注该投资事项的后续进展，严格遵照相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险！
三、备查文件
国科恒基基金《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8e65d06e-1d0c-4d6e-858a-ac670cb2acd0.PDF
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2026-03-11 17:37│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实
友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1.本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解 占其所 占公司 是否 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 除质押 持股份 总股本 为限
其一致行动人 数量 比例 比例 售股
（万股）
珠海 是 177 1.07% 0.44% 否 2026-2-11 2026-3-10 万联证券股
实友 份有限公司
合计 - 177 1.07% 0.44% - - - -
2.控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 例 标记数 所持股份 司总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
量 比例 比例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
（万股） 记数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
珠海 16,568.43 40.91% 1,450 8.75% 3.58% 0 0% 0 0%
实友
张辛聿 915 2.26% 915 100% 2.26% 686.25 75% 0 0%
合计 17,483.43 43.17% 2,365 13.53% 5.84% 686.25 29.02% 0 0%
注：“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，珠海实友资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，
不存在负有重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
公司将持续关注珠海实友股票质押式回购交易事宜的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fe831d69-2e29-471d-a294-eaea911c9064.PDF
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2026-02-24 16:42│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实
友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1.本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解 占其所 占公司 是否 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 除质押 持股份 总股本 为限
其一致行动人 数量 比例 比例 售股
（万股）
珠海 是 500 3.02% 1.2345% 否 2025-5-15 2026-2-12 红塔证券股
实友 500 3.02% 1.2345% 否 2025-7-7 2026-2-12 份有限公司
合计 - 1,000 6.04% 2.4690% - - - -
2.控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 例 标记数 所持股份 司总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
量 比例 比例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
（万股） 记数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
珠海 16,568.43 40.91% 1,627 9.82% 4.02% 0 0% 0 0%
实友
张辛聿 915 2.26% 915 100% 2.26% 686.25 75% 0 0%
合计 17,483.43 43.17% 2,542 14.54% 6.28% 686.25 27.00% 0 0%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，珠海实友资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，
不存在负有重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
公司将持续关注珠海实友股票质押式回购交易事宜的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/28fa58a3-2956-4c39-a00c-fcafd7bc911a.PDF
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2026-02-24 16:40│恒基达鑫（002492）：关于公司与专业投资机构共同投资基金的进展公告
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恒基达鑫（002492）：关于公司与专业投资机构共同投资基金的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/4761b4b1-4565-4d6c-955c-87c0090296a3.PDF
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2026-02-12 17:06│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东进行股份质押式回购交易的公告
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下
简称“珠海实友”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份质押给万联证券股份有限公司进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控股股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押到期 质权人 质押用途
名称 东 押数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 日
或第一大股东 （万股） 比例 比例 售股 押
及
其一致行动人
珠海 是 1,000 6.04% 2.47% 否 否 2026-2-1 至解除质 万联证券 自身生产
实友 1 押 股 经营
登记日止 份有限公
司
合计 - 1,000 6.04% 2.47% - - - - - -
2.控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比 押前质 押 持 总
例 押股份 后质押 股份比 股本比 已质押股份限 占已 未质押股份 占未质
数量 股 例 例 售和冻结、标 质 限售和冻结 押股份
（万股 份数量 记数量（万股 押股 数量（万股 比例
） （万股 ） 份 ）
） 比例
珠海 16,568.4 40.91 1,627 2,627 15.86% 6.49% 0 0% 0 0%
实友 3 %
张辛 915 2.26% 915 915 100% 2.26% 686.25 75% 0 0%
聿
合计 17,483.4 43.17 2,542 3,542 20.26% 8.75% 686.25 19.37 0 0%
3 % %
注：“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，珠海实友所质押的公司股票不存在负有重大资产重组等业绩补偿义务的情形，公司将持续关注珠海实友股票
质押式回购交易事宜的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/cc0d1b4a-3f39-40e8-b7fc-5e675dcbd9bd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│恒基达鑫：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193869.PDF
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2026-04-11│恒基达鑫：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225094961.PDF
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2025-10-30│恒基达鑫：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766009.PDF
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2025-08-23│恒基达鑫：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559598.PDF
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2025-04-29│恒基达鑫：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369452.PDF
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2025-04-19│恒基达鑫：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223155398.PDF
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2024-10-26│恒基达鑫：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523890.PDF
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2024-08-24│恒基达鑫：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961879.PDF
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2024-04-30│恒基达鑫：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904292.PDF
〖免责条款〗
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