公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 19:08 │恒基达鑫（002492）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 19:08 │恒基达鑫（002492）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-01-20 19:47 │恒基达鑫（002492）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-01-20 19:31 │恒基达鑫（002492）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 19:25 │恒基达鑫（002492）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-20 19:24 │恒基达鑫（002492）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2024-11-22 18:09 │恒基达鑫（002492）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 18:09 │恒基达鑫（002492）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-12 21:26 │恒基达鑫（002492）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-12 21:20 │恒基达鑫（002492）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-06 19:08│恒基达鑫（002492）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2月 6 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年2月6日—2025年2月6日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月6日上午9:15至2025年2月6日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦
十八楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 106人，代表股份 182,682,174股，占上市公司总股份的 45.1067%。
（1）通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 14,267,874股，占公司有表决权股份总数的 3.5365％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,897,878股，占公司有表决权股份总数的 0.7183％。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 11,369,996 股，占公司有表决权股份总数的 2.8182％。
（2）关联股东珠海实友化工有限公司现场出席本次会议，代表股份 168,414,300 股，占公司总股份 41.5838%，因回避表决，
不计入有表决权股份总数。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 14,267,874股，占公司有表决权股份总数的 3.5365％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,897,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.7183％。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 11,369,996 股，占公司有表决权股份总数的 2.8182％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 12,004,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.1378％；反对 2,228,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 15.6211％；弃权 34,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2411％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 12,004,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1378％；反对 2,228,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.6211％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2411％。
现场出席会议的关联股东珠海实友化工有限公司所持有的公司股份 168,414,300股已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/2ed67ded-1ffd-4cbc-89ee-86f2f90c6b15.PDF
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2025-02-06 19:08│恒基达鑫（002492）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
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恒基达鑫（002492）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/67fe2b81-de21-4dfb-88e2-2182d80baa70.PDF
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2025-01-20 19:47│恒基达鑫（002492）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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恒基达鑫（002492）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/545a483b-ba43-4c6b-a8cb-210d7a3814c6.PDF
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2025-01-20 19:31│恒基达鑫（002492）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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恒基达鑫（002492）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5d7c9ef6-bb53-4735-b1f1-4616c4ee866f.PDF
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2025-01-20 19:25│恒基达鑫（002492）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以
下简称“恒基永盛”）、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）日常业务开展的需要，2025 年度公司及子
公司将向珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）提供仓储、装卸服务及合作开展供应链管理或商业保理业务等日常关联交
易，预计交易金额合计为 2,000 万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，公司于 2025 年 1 月 19 日召开 2025年第一次独立董事
专门会议，2025 年 1月 20 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
王青运、张辛聿回避了本次关联交易预计事项表决。
该关联交易事项尚需经股东大会审议，关联股东珠海实友需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
关联 关联交 关联交易内容 关联交易 2025年度 截止披露 2024年度实际发生金额（未经审计）
人 易类型 定价原则 预计金额 日已发生
（万元） 金额 （万元）
（万元）
珠海 向关联 仓储、装卸等服务 市场价格 800 0 2024年 2024年 合计
实友 人提供 1月至 4月 5月至 12月
劳务 13.75 95.52 109.27
向关联 与关联人 服务费 市场价格 1,200 2.50 207.55 448.65 656.20
人提供 合作开展
服务 商业保理 保理融资款 - 任意时点 任意时点未超过 3亿元
或供应链 或供应链预 不得超过
管理服务 付货款 3亿元
合计 - 2,000 2.50 221.30 544.17 765.47
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议、于2024年 5 月 15日召开公司 2023年年度股东大会审议通过
了《关于子公司与控股股东合作开展供应链服务及商业保理业务暨关联交易的议案》，同意自公司股东大会审议通过之日起一年内恒
基永盛及恒旭达依据供应链管理服务协议及商业保理合同约定累计向珠海实友收取服务费的金额不得超过人民币 500 万元；同时供
应链管理服务及商业保理业务项下所涉及的供应链预付货款或保理融资款金额任意时点不得超过人民币 30,000 万元。
公司未对 2024 年度日常关联交易进行预计，上述供应链服务及商业保理业务关联交易实际发生额未超过股东大会授权额度。
二、关联人介绍和关联关系
（1）公司名称：珠海实友化工有限公司
（2）法定代表人：王宣
（3）注册资本：5,000 万元人民币
（4）住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801
（5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资
活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器
械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的主要财务数据：总资产 45,026万元，净资产 12,013 万元，2024 年实现主营业务
收入 58,797 万元，净利润 176 万元。
（7）股东情况
序号 股东 出资金额（人民币：万元） 出资比例（%） 出资方式
1 王青运 3,000 60.00 货币
2 上海得鑫实业有限公司 2,000 40.00 货币
（8）与公司的关联关系
珠海实友持有公司股份比例为 41.58%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司为珠海实友提供仓储、装卸服务、供应链管理服务及商业保理业务，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式
定价，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务及商业保理业务，为珠海实友提供仓储、装卸服务为公司正常经营所需，符合
公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经
营能力。
五、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事 2025年第一次专门会议审议，认为：议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交
易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东和非关联股东利益的情形。同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
2、2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/bd4ee46c-4e8f-4096-af37-71828f7c1e6f.PDF
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2025-01-20 19:24│恒基达鑫（002492）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月20日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章
程及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日上午9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—
15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月6日上午09:15—2025年2月6日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年1月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码例示表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
（二）披露情况
1、以上议案具体内容详见 2025年 1月 21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、会议登记方法
1、 登记时间：2025年1月24日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。2、 登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西
九大厦十八楼登记处，邮编：519015。
3、 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
4、会议联系方式：
联 系 人：赵怡
联系电话：0756-3359588
传 真：0756-3359588
5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7e724f95-8bea-4beb-8152-8b2d8df0c477.PDF
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2024-11-22 18:09│恒基达鑫（002492）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 11月 22日下午 14:30分。
（2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦
十八楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 117人，代表股份 177,513,500 股，占公司有表决权股份总数的 43.8305％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,414,300 股，占公司有表决权股份总数的 41.5838％。
通过网络投票的股东 116 人，代表股份 9,099,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.2467％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 116人，代表股份9,099,200股，占公司有表决权股份总数的 2.2467％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 116人，代表股份 9,099,200股，占公司有表决权股份总数的 2.2467％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》
表决结果：同意 175,572,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9067％；反对 1,827,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.0293％；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0640％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 7,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6718％；反对 1,827,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.0798％；弃权 113,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.24
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