公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 19:09 │恒基达鑫（002492）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 19:09 │恒基达鑫（002492）：2026年第三次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-11-12 18:26 │恒基达鑫（002492）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-12 18:25 │恒基达鑫（002492）：关于取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-11-05 18:41 │恒基达鑫（002492）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-11-05 18:41 │恒基达鑫（002492）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-11-05 18:40 │恒基达鑫（002492）：关于控股子公司为公司提供担保的公告 │
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│2026-10-26 19:36 │恒基达鑫（002492）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:34 │恒基达鑫（002492）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 19:34 │恒基达鑫（002492）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 19:09│恒基达鑫（002492）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12日 14:30。
（2）网络投票时间：2026年11月12日—2026年11月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年11月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:
15至2026年11月12日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 160,966,750 股，占公司有表决权股份总数的 39.8983％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 100,505,300 股，占公司有表决权股份总数的 24.9119％。
通过网络投票的股东 43 人（其中 1 名股东已派代表现场出席本次会议，其所持公司股份登记于融资融券信用账户内）。本次
参与网络投票的股东合计代表公司股份 60,461,450 股，占公司有表决权股份总数的 14.9864％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 3,342,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.8285％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 3,341,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.8282％。
2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 160,707,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8390％；反对 251,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1561％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0049％。
2.审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 160,707,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8390％；反对 251,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1561％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0049％。
3.审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉并更名为〈证券投资管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 160,554,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7437％；反对 251,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1561％；弃权 161,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1003％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/0fc32bcf-eda2-4596-a107-6a399578ed7c.PDF
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2026-11-12 19:09│恒基达鑫（002492）：2026年第三次临时股东会见证法律意见书
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恒基达鑫（002492）：2026年第三次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/ea256ca0-a7fc-4d95-a3df-85befd374e5f.PDF
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2026-11-12 18:26│恒基达鑫（002492）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-043）、《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，现将公司披露董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（2026 年 11月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本比例（%）
1 珠海实友化工有限公司 157,624,300 38.92
2 张辛聿 9,150,000 2.26
3 西藏信托有限公司－西藏信托－ 8,060,000 1.99
章嘉 117 号集合资金信托计划
4 王珠松 4,988,000 1.23
5 杨庆 2,673,593 0.66
6 中国建设银行股份有限公司－诺 2,561,758 0.63
安多策略混合型证券投资基金
7 中国民生银行股份有限公司－金 2,316,303 0.57
元顺安元启灵活配置混合型证券
投资基金
8 李群 2,312,000 0.57
9 徐峰 1,950,000 0.48
10 计超 1,943,900 0.48
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
件股份总数
比例（%）
1 珠海实友化工有限公司 157,624,300 39.62
2 西藏信托有限公司－西藏信托－ 8,060,000 2.03
章嘉 117 号集合资金信托计划
3 王珠松 4,988,000 1.25
4 杨庆 2,673,593 0.67
5 中国建设银行股份有限公司－诺 2,561,758 0.64
安多策略混合型证券投资基金
6 中国民生银行股份有限公司－金 2,316,303 0.58
元顺安元启灵活配置混合型证券
投资基金
7 李群 2,312,000 0.58
8 张辛聿 2,287,500 0.57
9 徐峰 1,950,000 0.49
10 计超 1,943,900 0.49
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/6417708d-5dcb-464f-b83a-e6cff79c9661.PDF
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2026-11-12 18:25│恒基达鑫（002492）：关于取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案基本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 11 月 5 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价
值及股东权益（出售）。后续如拟将部分或全部回购股份变更用途用于员工持股计划或股权激励，公司将根据相关规定另行履行董事
会审议程序及信息披露义务。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.56
元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 2026 年 11 月 6 日披露巨
潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）。
二、取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司分别取得中信银行股份有限公司珠海分行和中国银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
（一）贷款银行：中信银行股份有限公司珠海分行；
1、贷款额度：不超过人民币 9,000 万元；
2、贷款期限：不超过 36 个月；
3、贷款用途：专项用于回购公司股份；
4、承诺函有效期：自签发之日起为一年。
（二）贷款银行：中国银行股份有限公司珠海分行；
1、贷款额度：不超过人民币 9,000 万元；
2、贷款期限：不超过 36 个月；
3、贷款用途：专项用于回购公司股份；
4、承诺函有效期：自签发之日起为一年。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供资金支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与
银行签订的正式贷款合同等相关协议约定为准。公司将结合两家银行承诺的贷款额度与公司自有资金情况，统筹考虑、合理确定回购
专项贷款的实际使用金额，确保回购资金安排稳健、可控。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份
的金额以回购期届满时实际回购的金额为准。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条等相关规定，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》；
2、中国银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/25c732a1-c36e-48d4-97dd-928aba19e781.PDF
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2026-11-05 18:41│恒基达鑫（002492）：关于回购公司股份方案的公告
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恒基达鑫（002492）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f76eee1e-282c-4e66-9b8d-8cf4b4379921.PDF
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2026-11-05 18:41│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电子邮
件通知形式发出，于 2026 年 11 月 5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7 人。公司高级
管理人员（含董事会秘书）等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经通讯表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次回购公司股份方案具体内容详见公司于2026年 11月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/cedd3c0b-1c9d-462d-a331-c1acf01c9180.PDF
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2026-11-05 18:40│恒基达鑫（002492）：关于控股子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足公司经营发展需要，向平安银行股份有限公
司珠海分行申请综合授信额度人民币 9,000 万元。公司控股子公司珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司（以下简称“恒基润业
”）以其合法拥有的资产为公司上述事项提供最高额抵押担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项已经恒基润业内
部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2.注册时间：2000 年 11月 7 日
3.注册地址：珠海市金湾区南水镇风鹰南路 222 号
4.法定代表人：王青运
5.注册资本：40,500 万元人民币
6.主营业务：成品油仓储；危险化学品仓储；石油、天然气管道储运；保税仓库经营；港口经营；出口监管仓库经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；国
内货物运输代理；陆地管道运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；以
自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；港口货物装卸搬运活动；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.被担保人（母公司）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2026 年 9月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 157,504.01 164,690.66
负债总额 10,220.14 18,913.09
净资产 147,283.87 145,777.57
项 目 2026 年 1—9月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,232.21 11,754.38
利润总额 1,761.08 5,021.86
净利润 1,506.30 4,343.31
8.公司不属于失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1.担保人：珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司
2.被担保人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
3.担保方式：最高额抵押担保
4.最高债权限额：9,000 万元
5.担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定
费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
6.债权确定期间：2026 年 11 月 4日至 2028 年 11 月 4日。
7.担保期限：自抵押登记之日起至主债权债务履行期满后 3年止，具体以恒基润业与债权人实际签署的担保合同及不动产登记簿
记载为准。
具体担保的金额以债权人实际核准为准。
四、本次担保对公司的影响
本次担保系子公司为公司提供担保事项，有利于提升公司融资能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不
会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本次公告披露日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内公司的担保）为人民币11,585万元，占公司2025年
末经审计净资产的7.14%。公司对外担保额度总金额（即经审议批准且有明确担保金额的担保额度）为人民币47,600万元，占公司202
5年末经审计净资产的29.32%。本次担保事项未纳入上述担保余额及担保额度统计范围。
公司为子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司成为郑州商品交易所、大连商品交易所的指定交割仓库并从事期货交割业务提
供连带责任保证担保，该类担保覆盖交割业务项下全部债务及相关法律责任，未明确具体担保金额，因此未纳入上述具备明确担保金
额的担保总额度统计。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件：
1.恒基润业2026年第一次临时股东会会议决议；
2.最高额抵押担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/b1ef7cc1-35e5-4520-b50d-daf0d5451f73.PDF
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2026-10-26 19:36│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮
件通知形式发出，于 2026 年 10 月 25 日上午 9:30 在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：董事程文浩先生、王东民先生、窦欢女士、孙敏先生以通讯表决方式出席会议），会
议由董事长王青运女士主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）等相关人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告做出了保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
2026 年第三季度报告内容详见 2026 年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
为进一步提升公司运营治理效能，强化人力资源战略支撑作用，提升组织人效、用工合规性与团队活力，同意增设人力资源部为
公司一级职能部门，公司其他组织架构均无变化。
（三）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
制度具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
制度具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉并更名为〈证券投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
制度具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意, 0票反对, 0票弃权。
公司董事会同意于2026年 11月 12日召开公司2026年第三次临时股东会。会议通知具体内容详见 2026 年 10 月 27日的《证券
时报》《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第三次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
备查文件：
1. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
2. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计委员会 2026年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fba9eea2-8a94-4115-9983-c15a1ff760f3.PDF
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2026-10-26 19:34│恒基达鑫（002492）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议决定，公司将于2026年
11月12日召开公司2026年第三次临时股东会。现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第四次会议于2026年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时
股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公
司《股东会议事规则》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年11月4日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《理财业务管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《风险投资管理制度》并更名为 非累积投票提案 √
《证券投资管理制度》的议案
（二）披露情况
1.上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1.登记时间：2026年11月9日（星期一）9:00-11:00，13:00-15:00。2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼
登记处，邮编：519015。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公
司的时间为准。
4.会议联系方式：
联 系 人：朱海花
联系电话：0756-3226342
传 真：0756-3359588
电子邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c234f80c-4b4f-49d5-8e29-734826208b6a.PDF
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2026-10-26 19:34│恒基达鑫（002492）：2026年三季度报告
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恒基达鑫（002492）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/93b484c3-576d-46d5-83d8-ae32c0552129.PDF
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2026-10-26 19:34│恒基达鑫（002492）：证券投资管理制度（2026年10月）
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恒基达鑫（002492）：证券投资管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b5367e2c-7143-476a-97bd-59fcc670eb11.PDF
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2026-10-26 19:34│恒基达鑫（002492）：理财业务管理制度（2026年10月）
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恒基达鑫（002492）：理财业务管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4a81d2be-5bbc-4052-b5a5-10b88aa8d4b6.PDF
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2026-10-26 19:34│恒基达鑫（002492）：对外投资管理制度（2026年10月）
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恒基达鑫（002492）：对外投资管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/694dfeae-1210-49e9-916f-593644d3bd03.PDF
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2026-09-23 19:46│恒基达鑫（002492）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月 30 日披露了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-025），持本公
司股份 165,684,300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 41.06%）的控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海
实友”）计划自减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 12,10
3,293 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过 4,034,431 股，以大宗交易方式减
持不超过 8,068,862 股。
近日，公司接到珠海实友出具的告知函，截至 2026 年 9月 22 日珠海实友本次减持计划期限已届满，现将有关实施情况公告如
下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 占剔除回购专户后
（元/股） （万股） 比例（%） 总股本比例（%）
珠海实友 大宗交易 2026年7月2日 4.94 806 1.99 2.00
珠海实友通过大宗交易方式减持的股份来源为首次公开发行股票上市前的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股 占总股本剔除 股数 占总股 占总股本剔除
（万股） 本比例 回购专用账户 （万股） 本比例 回购专用账户
（%） 中的股份数量 （%） 中的股份数量
后的比例（%） 后的比例（%
珠海 合计持有股份 16,568.43 40.91 41.06 15,762.43 38.92 39.06
实友 其中：无限售条件股份 16,568.43 40.91 41.06 15,762.43 38.92 39.06
有限售条件股份 - - - - - -
注：表格中持股比例尾数存在微小差异，系计算时四舍五入产生，相关数据真实有效。
二、其他相关说明
1.本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告披露日，珠海实友本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违反股东相关承诺的
情况，本次减持计划期限已届满。
3.珠海实友是公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
珠海实友出具的《关于减持计划到期暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/79c2f67e-8adf-4ccd-b180-098bb8994085.PDF
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2026-09-16 18:59│恒基达鑫（002492）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 16 日 14:30。
（2）网络投票时间：2026年9月16日—2026年9月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至2
026年9月16日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 103,319,434 股，占公司有表决权股份总数的 25.6094%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 100,505,400 股，占公司有表决权股份总数的 24.9119%。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 2,814,034 股，占公司有表决权股份总数的 0.6975%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 2,815,134 股，占公司有表决权股份总数的 0.6978%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 2,814,034 股，占公司有表决权股份总数的 0.6975%。
2.公司部分董事及高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司及子公司担保事项的议案》
总表决结果：同意 102,924,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6180％；反对 287,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2784％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1037％。
其中：中小股东表决情况：
同意 2,420,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9794％；反对 287,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.2162％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8044％。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 103,005,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6964％；反对 185,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1798％；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1238％。
其中：中小股东表决情况：
同意 2,501,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8567％；反对 185,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.6000％；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5433％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序
、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/204ba344-bca8-46a0-a7b2-adfc92eaa064.PDF
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2026-09-16 18:59│恒基达鑫（002492）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书
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恒基达鑫（002492）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/1b3663bd-bff6-4c19-8e0f-bc6a32a3ce83.PDF
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2026-09-10 00:00│恒基达鑫（002492）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理
委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司
中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f5f36d15-5927-4c7b-a5b2-45eb6a464a61.PDF
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2026-08-28 20:23│恒基达鑫（002492）：2026年半年度报告摘要
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恒基达鑫（002492）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a1a414d4-66b8-40dd-bfb0-d26ba77d9f69.PDF
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2026-08-28 20:23│恒基达鑫（002492）：2026年半年度报告
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恒基达鑫（002492）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1a60cd86-711e-4ad0-a77a-cb14e8949822.PDF
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2026-08-28 20:22│恒基达鑫（002492）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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恒基达鑫（002492）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ef2247d-895a-489d-a833-0223ab00aead.PDF
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2026-08-28 20:21│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第三次会议决议公告
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恒基达鑫（002492）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/82a0699a-0ded-4ffd-be19-1f807e6cb9aa.PDF
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2026-08-28 20:19│恒基达鑫（002492）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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恒基达鑫（002492）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c060b070-9e9e-4740-b5d2-d93e526e4d08.PDF
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2026-08-28 20:17│恒基达鑫（002492）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒基达鑫（002492）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cdc7c917-e319-447b-bd61-f9a9d2f81da2.PDF
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2026-08-05 18:55│恒基达鑫（002492）：关于公司及子公司担保事项的公告
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恒基达鑫（002492）：关于公司及子公司担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6f8e7ad1-2212-45b6-8d92-30ddeb39ab38.PDF
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2026-08-05 18:51│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第二次会议决议公告
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恒基达鑫（002492）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/5e543799-e6d2-4d1b-9a50-7f077b79e163.PDF
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2026-07-14 19:03│恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,700万元 - 2,850万元 盈利：4,444.11万元
股东的净利润 比上年同期下降：183.26% - 164.13%
扣除非经常性 亏损：4,650.00万元 - 3,800.00万元 盈利：3,797.06万元
损益后的净利润 比上年同期下降：222.46% - 200.08%
基本每股收益 亏损：0.09元/股 - 0.07元/股 盈利：0.11元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司码头装卸、仓储业务运营稳定，核心经营能力未发生重大变化，同时商业保理业务出现部分应收款项逾期，本期归
属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：一是散装液体石化仓储行业供需阶段性调整、区域同业竞争加剧，码头及仓储
业务毛利空间收窄；二是针对保理逾期账款计提信用减值，该事项属于非付现性质的会计处理，公司现金流充裕，日常经营不受影响
。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1cfb6e5a-e9d3-4f6e-9135-68b6ae3089ef.PDF
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2026-07-08 16:38│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实
友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1.本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 除质押 持股份 总股本
其一致行动人 数量 比例 比例
（万股）
珠海 是 627 3.98% 1.55% 2025-12-15 2026-7-7 红塔证券股
实友 份有限公司
合计 - 627 3.98% 1.55% - - -
2.控股股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 押数量 所持股份 司总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
（万股） 比例 比例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
记数量（万股） 比例 数量（万股） 比例
珠海 15,762.43 38.92% 823 5.22% 2.03% 0 0% 0 0%
实友
张辛聿 915 2.26% 915 100% 2.26% 686.25 75% 0 0%
合计 16,677.43 41.18% 1,738 10.42% 4.29% 686.25 39.49% 0 0%
注：“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
1.本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响；本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。
2.截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓或被强制平仓的情形。后续若出现质押风险，上述股东将采取包括但不限
于补充质押、追加保证金等方式应对相关风险。
3.公司将持续关注上述股东及其一致行动人股票质押式回购交易的后续进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e91578ba-4dfc-40ce-ad52-87d7d1f76a77.PDF
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2026-07-03 19:56│恒基达鑫（002492）：关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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恒基达鑫（002492）：关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ec591501-628c-4005-ad33-4bd90c3ca6fe.PDF
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2026-06-21 15:37│恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告
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恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1d4c7b10-76d5-4b92-8707-4932b4b07957.PDF
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2026-05-30 00:00│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持股份预披露公告
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控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持本公司股份165,684,300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例41.06%）的控股股东珠海实友化工有限公司计划自本
减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12,103,293股（占剔除
公司回购专用账户股份后总股本比例3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过4,034,431股，以大宗交易方式减持不超过8,068,862股
。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东珠海实友化工有限公司（
以下简称“珠海实友”）拟通过集中竞价及大宗交易方式减持股份的计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股总数 持股总数占剔除公司 是否为限
回购专用账户股份后 售股
总股本的比例（%）
珠海实友化工有限公司 165,684,300股 41.06 否
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身经营发展需要。
2.减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3.减持数量及比例：合计拟减持数量不超过12,103,293股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例3%，其中：以集中竞价交
易方式减持不超过4,034,431股，占剔除公司回购专用账户股份总股本比例1%；以大宗交易方式减持不超过8,068,862股，占剔除公司
回购专用账户股份总股本比例2%；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数量、股权比例
将相应进行调整。
4.减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
5.减持期间：自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月23日-2026年9月22日）（法律法规及规范
性文件规定不得减持的期间除外）。
6.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7.首次公开发行股份锁定承诺
珠海实友于公司首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有
的公司股份，也不由公司收购该部分股份；珠海实友所持公司首次公开发行的股票已于2013年11月4日起解除限售。
截至本公告披露日，珠海实友遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
8.截至本公告披露日，本公司及珠海实友不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1.珠海实友将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划在时间、数量、价格及实施进
度方面均存在不确定性，公司将按照监管规定及时披露减持进展。
2.减持期间，公司将督促珠海实友严格遵守相关监管规则，依法合规实施减持计划，并依规及时履行信息披露义务。
3.减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理 结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
四、备查文件
1.珠海实友出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b316e4b4-43de-48a9-908f-512c5244fed2.PDF
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2026-05-08 17:21│恒基达鑫（002492）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 7 日以邮件形式
发出，于2026年5月8日上午9:30在珠海市香洲区西九大厦十八楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，
实际出席会议的董事 7人。经与会董事一致推举，由王青运女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举王青运女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、安全及风控管理委员会委员，构成情况如下：
战略委员会：
主任委员：王青运 委员：王东民、张辛聿
审计委员会：
主任委员：窦欢 委员：孙敏、邹郑平
薪酬与考核委员会：
主任委员：孙敏 委员：张辛聿、窦欢
提名委员会：
主任委员：王东民 委员：程文浩、孙敏
安全及风控管理委员会：
主任委员：邹郑平 委员：窦欢、张辛聿、孙敏
上述第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任张辛聿先生为公司总经理；经公司总经理提名、董事会
提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理，同意聘任谭静筠女士为财务负责人。
上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书；经公司审计委员会提名
及审查，公司董事会同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人。
上述人员任期均与本届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式：
电话：0756-3226342
传真：0756-3359588
邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com
地址：珠海市金湾区南水镇风鹰南路 222 号
四、备查文件：
1.公司第七届董事会第一次会议决议。
2.公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
3.公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d4d9adb8-fd9d-488f-8d0a-249b74b67b89.PDF
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2026-05-07 20:43│恒基达鑫（002492）：2026-023-2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月7日—2026年5月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至2026
年5月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 171,768,536 股，占上市公司总股份的 42.5757％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,764,842 股，占上市公司总股份的 26.2156％。
通过网络投票的股东 80人，其中 1名股东已现场出席本次会议，其所持公司股份登记于融资融券信用账户内。本次参与网络投
票的股东合计代表公司股份66,003,694股，占上市公司总股份的16.3601％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,084,236 股，占上市公司总股份的 1.5081％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 80,542 股，占上市公司总股份的 0.0200％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,003,694 股，占上市公司总股份的 1.4881％。
2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 171,556,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765％；反对 212,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1235％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,872,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5123％；反对 212,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4861％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0016％。
公司全体独立董事向本次股东会作 2025 年度工作述职，该事项不需审议。
2.审议通过了《2025 年度利润分配的方案》
总表决结果：同意 171,545,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8701％；反对 223,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1298％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3331％；反对 223,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.6652％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0016％。
3.审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果： 同意 171,514,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8521％；反对 249,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,830,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8236％；反对 249,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.0925％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0838％。
4.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
总表决结果： 同意 171,546,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8706％；反对 217,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3463％；反对 217,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5699％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0838％。
5.审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
关联股东珠海实友化工有限公司持有公司股份 165,684,300 股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为6,0
84,236 股。
总表决结果：同意 5,754,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4661％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,754,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.4661％。
已就 2026 年度高级管理人员薪酬方案向本次股东会作出说明。
6.通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》（本议案以累积投票方式表决）
6.01 选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
王青运女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
张辛聿先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,276 股，占出席会议有表决权股份的99.1190％；
程文浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,259,271 股，占出席会议有表决权股份的99.1213％；
邹郑平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》（本议案以累积投票方式表决）
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,258,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1208％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,573,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1774％。
窦欢女士当选为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举王东民先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,255,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1190％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,570,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1281％。
王东民先生当选为公司第七届董事会独立董事。
7.03 选举孙敏先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,257,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1202％。
其中：中小股东表决情况：
同意 4,572,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1609％。
孙敏先生当选为公司第七届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。上述独立董事
任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e35d161b-e092-4a9a-8147-0fe37fea906c.PDF
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2026-05-07 20:40│恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿）
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恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2025年年度股东大会见证法律意见书（定稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/77d77a37-ecc8-4e8a-ad39-1e6df2de7a3a.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/568046b3-31e7-4566-b371-11b2b36542f3.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a38cad4-8ecb-4b3e-a804-c4fcc1b6da4c.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：关于2026年第一季度转回信用减值准备的公告
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一、本次转回信用减值准备的概况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定
，为真实、准确反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的
资产进行全面清查及评估，并对已计提的信用减值准备予以转回。
公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在原减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款等）进行全面清查和减值测试后，
于2026 年一季度转回各项信用减值准备 1,253.92 万元，明细如下（单位：万元）：
期初账面 减值准备当期变动
期末账面
资产减值项目
余额 余额
期初金额 本期计提 本期转回 其他 期末金额
应收账款 54,107.47 19,371.88 - 1,197.27 - 18,174.61 33,604.10
其他应收款 1,364.00 211.17 - 56.65 - 154.52 2,339.26
合计 55,471.47 19,583.05 - 1,253.92 - 18,329.13 35,943.36 55,471.47 -
二、本次转回信用减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估：对于存在客观证据表明存在减值的应收
款项，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等，单独进行减值测试，确认预期信用损失并计提单项减值准
备；对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其
损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
三、本次转回信用减值准备对公司的影响
本次转回各项减值准备金额合计1,253.92 万元，相应增加公司2026 年第一季度利润总额1,253.92 万元，最终数据以公司2026
年第一季度报告为准。
本次转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为，亦不存
在操纵利润的情形。
四、本次转回信用减值准备的审核意见
审计委员会认为：公司本次转回信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更真实、准确、公允
地反映公司资产的实际情况。因此，审计委员会同意公司本次转回信用减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b7ddd94-3b27-4300-9a0b-58d934436b91.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（王东民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8765a87-09ba-4078-972e-4876c54ed356.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（王东民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6b33fff-2c39-4d47-85a3-bd7339501809.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事候选人声明与承诺（窦欢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dcfe7f6a-0e88-4ca6-b4a1-a3896649e16d.PDF
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2026-04-24 21:22│恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢）
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恒基达鑫（002492）：独立董事提名人声明与承诺（窦欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d4c4946-7fc5-411a-a169-ffb589998c17.PDF
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2026-04-24 21:21│恒基达鑫（002492）：2026年一季度报告
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恒基达鑫（002492）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e085dd5c-f973-4e84-b877-6764b7a0148a.PDF
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2026-04-24 21:21│恒基达鑫（002492）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年 4月17日以邮件形式
发出，于 2026 年 4 月 24日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人
，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述董事候选人
简历附后）
公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委
员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查；本次董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事
会董事总数的 1/2。公司暂不设置职工代表董事。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。
2.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意提名窦欢女士、王东民先生、孙敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）
董事会提名委员会已对第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，全体独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中
窦欢女士为会计专业人士。
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》要求，将上述独立董事候选人的详细信息在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通
过深圳证券交易所指定渠道，就相关情况向深圳证券交易所反馈意见。
本次独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会，以累积投票制审议。
3.审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员已出具书面确认意见，保证公司2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dae2159e-f3d3-47f0-84e8-322ee30a2a61.PDF
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2026-04-24 21:19│恒基达鑫（002492）：关于增加2025年年度股东会临时提案的补充通知
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），于 202
6 年 5月 7日召开 2025 年年度股东会。
一、增加临时提案情况
2026年4月24日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工
仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会
换届选举第七届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议。
（一）提案内容
提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。
（二）董事会对临时提案审查情况
珠海实友现持有公司股份165,684,300股，占公司总股本的 40.91%，具有提出临时提案的资格。该临时提案于股东会召开10天前
以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议
。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现
将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 4月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室
（二）会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配的方案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及考核管理制度》的议案
5.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 关于董事会换届选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（4）人
非独立董事的议案
6.01 选举王青运女士为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
7.02 选举王东民先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
7.03 选举孙敏先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.披露情况
（1）以上议案具体内容详见 2026 年 4月 11 日及 4月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（2）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5。（3
）议案 6、议案 7采用累积投票方式等额选举 4名非独立董事、3名独立董事，股东需对每一位候选人进行逐项表决。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4月 30 日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00。2.登记地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦
十八楼登记处，邮编：519015。3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。（2）自然
人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
4.会议联系方式：
联 系 人：朱海花
联系电话：0756-3226342
传 真：0756-3359588
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。（五）备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2.关于 2025 年年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/110e6223-67a1-4ee8-a1e8-5840b7e8e8b9.PDF
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2026-04-17 17:57│恒基达鑫（002492）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年4月27日采用网络远程的方式举行2025年年度报告网上业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、接入方式：投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长王青运女士，董事、总经理张辛聿先生，独立董事窦欢女士，副总经理兼董事会秘书朱海花女士
，财务负责人谭静筠女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次年度业绩说明会页面进入“云访
谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ab93470b-6e91-41d6-818b-1817de5f2040.PDF
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2026-04-10 19:42│恒基达鑫（002492）：关于公司风险投资额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，在总额度不超过人民币3,500万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董事会第二十次会议审议
通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体情况如下：
一、风险投资概况
1.投资目的
在不影响公司及子公司正常经营、确保风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金开展风险投资，进一步提高资金使用效率，拓
宽收益渠道，为公司及全体股东创造更大价值。
2.投资额度
用于风险投资的额度为在授权期限内任一时点的投资最高金额不超过3,500万元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）
。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3.投资品种
将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中：证券投资
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4.投资额度使用期限
自获公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
本次风险投资的资金来源为公司（含合并报表范围内的子公司）的自有资金。
6.需履行的审批程序
根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进行审议批准后，无需提交公司股东会审
议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长授权的代理人行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
1.主要投资风险
公司拟开展的风险投资可能面临以下主要风险，包括但不限于：（1）市场波动风险：受宏观经济形势、货币政策、产业政策及
市场供求关系等因素影响，金融市场存在较大不确定性，可能导致投资收益波动，甚至本金损失。
（2）流动性风险：若遭遇市场极端情况或投资产品期限结构安排不合理，可能导致资金无法及时变现，影响公司资金周转。
（3）操作及合规风险：因内部流程执行不严格、相关人员操作失误，或对监管规则、法律法规理解存在偏差，可能导致违规操
作，进而引发投资损失。
（4）信用风险：交易对手方、投资产品发行主体可能出现违约、经营恶化情况，导致公司无法按期收回本金或收益。
2.风险控制措施
为有效防范和控制上述风险，保障公司及全体股东合法权益，公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，严格执行公司《风险投资管理制度》，采取以下具体防控措施：
（1）严格规范操作流程：严格按照监管规则及公司制度开展风险投资，明确投资审批权限、决策程序、日常管理及责任追究机
制，严禁超额度、超范围开展投资。
（2）坚持审慎投资原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在董事会授权额度内审慎筛选投资品种，严控投资风险。
（3）强化动态跟踪管理：密切关注宏观经济及金融市场变化，加强市场分析与调研，对投资项目进行持续跟踪监测，及时调整
投资策略；若发现不利因素，立即启动应急预案，采取止损措施，最大限度降低损失。
（4）优选合作机构与项目：选择具有合法经营资质、实力雄厚、信誉良好的金融机构开展合作；必要时聘请外部专业投资咨询
人员提供服务，确保投资前进行充分、科学的论证。
（5）健全监督考核机制：董事会、审计委员会有权对风险投资资金使用情况进行监督检查；公司内审部门负责日常监督，定期
对所有投资项目进行全面核查，按照谨慎性原则合理预计投资收益与损失。
（6）严格履行披露义务：根据监管规则及公司章程要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保障股东的知情权。
公司董事长在董事会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
三、对公司的影响
公司及子公司将在规范运作、风险可控、审慎投资的原则下，拓宽投资范围，合理使用自有资金，投资流动性较高，风险适度的
合规产品。
本次拟开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常经营资金需求、确保风险可控的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正
常开展，也不会对公司日常资金周转造成不利影响。通过合理规划资金配置、有效控制投资风险，适度开展风险投资能够提高资金使
用效率，增加公司财务收益，符合公司及全体股东的长远利益。
四、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7cb5013e-51b7-44c6-bcb8-b78d310097fd.PDF
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2026-04-10 19:40│恒基达鑫（002492）：关于公司购买委托理财产品额度的公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率、增加投资收益，在确保公司（含各级子公司）日常经营资金需求及
资金安全、流动性的前提下，在总额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银
行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长负责
具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司投资收益。
2.投资额度
公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结
构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，仅购买
安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4.投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。
6.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
7.受托方
选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险：
（1）公司（含各级子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场
波动的影响。
（2）公司（含各级子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误风险。
2.针对投资风险，采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏
等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进
行专项审计。
（5）公司将根据相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1.公司（含各级子公司）运用闲置资金购买理财产品是在确保公司（含各级子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司（含各级子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含各级子公司）主营业务的正常开展。
2.通过开展适度、稳健的理财业务，获取合理投资收益，有助于提升公司整体经营业绩，切实为公司股东谋求更高投资回报。
四、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/49dd56b3-7e9c-48ab-b7d9-d7336597dc56.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：营业收入扣除事项的专业核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000861号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司：
我们接受委托，对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了
德皓审字[2026]00001193 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“
明细表”）。该明细表已由恒基达鑫公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（
以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，恒基达鑫公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是恒基达鑫公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001193 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
庞晓瑜
二〇二六年四月九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情
况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 33,711.15 34,313.15
营业收入扣除项目合计金额 409.27 689.94
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 1.21% 2.01%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出 409.27 出租固定资产： 689.94 出租固定资产：
租固定资产、无形资产、包装物，销售材 316.14 万元、 341.26 万元、
料，用材料进行非货币性资产交换，经营 非主营相关的供应链 非主营相关的供应链
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入 业务收入： 业务收入：
主营业务收入，但属于上市公司正常经营 92.82 万元、 348.52 万元、
之外的收入 加工收入：0.31 万元 加工收入：0.16 万元
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出 --- ---
资金利息收入；本会计年度以及上一会计
年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸 --- ---
易业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的 --- ---
关联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至 --- ---
合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业 --- ---
务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 409.27 689.94
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、 --- ---
时间分布或金额的交易或事项产生的收
入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如 --- ---
以自我交易的方式实现的虚假收入，利用
互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入 --- ---
4.本会计年度以显失公允的对价或非交 --- ---
易方式取得的企业合并的子公司或业务
产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收 --- ---
入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项 --- ---
产生的收入
不具备商业实质的收入小计 --- ---
三、与主营业务无关或不具备商业实质的 --- ---
其他收入
营业收入扣除后金额 33,301.88 33,623.21
说明：2025年度本公司营业收入 33,711.15万元，主营业务收入 28,799.58万元，其他业务收入 4,911.57万元。其他业务收入
中，除非主营业务相关收入 409.27万元外，其余收入均系围绕码头仓储装卸业务开展，与主营业务相关。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（公章）
二〇二六年四月九日
效
无
，
告
报
所
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af6eb065-59dc-4757-91f8-c9781f83051e.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000030 号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（
以下简称恒基达鑫公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒基达鑫公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
庞晓瑜
二〇二六年四月九日
效
无
，
告
报
所
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5d9e99e9-4c0d-4219-a9dc-ac974817e58a.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：2025年年度审计报告
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恒基达鑫（002492）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3fbee1cc-fa7a-4280-a2eb-38d6429791d1.PDF
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2026-04-10 19:25│恒基达鑫（002492）：控股股东及其他关联方关联资金占用情况的专项说明
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恒基达鑫（002492）：控股股东及其他关联方关联资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/056d78e5-1d29-41ef-908f-28b47034de13.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│恒基达鑫：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626618.PDF
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2026-08-29│恒基达鑫：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225532757.PDF
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2026-04-25│恒基达鑫：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193869.PDF
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2026-04-11│恒基达鑫：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225094961.PDF
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2025-10-30│恒基达鑫：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766009.PDF
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2025-08-23│恒基达鑫：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559598.PDF
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2025-04-29│恒基达鑫：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369452.PDF
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2025-04-19│恒基达鑫：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223155398.PDF
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2024-10-26│恒基达鑫：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523890.PDF
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2024-08-24│恒基达鑫：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961879.PDF
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2024-04-30│恒基达鑫：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904292.PDF
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