公司公告☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 19:28 │恒基达鑫（002492）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 19:27 │恒基达鑫（002492）：关于计提2025年度资产减值准备的公告 │
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│2026-01-14 18:34 │恒基达鑫（002492）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:34 │恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-01-06 20:06 │恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-30 19:12 │恒基达鑫（002492）：关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示公告 │
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│2025-12-28 16:33 │恒基达鑫（002492）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-28 16:31 │恒基达鑫（002492）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-28 16:30 │恒基达鑫（002492）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2026-01-26 19:28│恒基达鑫（002492）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -7,500万元 ～ -5,800万元 6,510.78万元
净利润 比上年同期下降 215.19% ～ 189.08%
扣除非经常性损益后的 -9,321.58万元 ～ -7,621.58万元 5,351.38万元
净利润 比上年同期下降 274.19% ～ 242.42%
基本每股收益 -0.19元/股 ～ -0.14元/股 0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为
准。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司主营业务运营平稳，营业收入保持稳定，核心经营能力未发生重大变化，但商业保理业务应收款项出现逾期。本
期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现变动，主要原因系公司严格遵循《企业会计准则》及自身会计政策，基于谨慎性原则
，对报告期内各类资产全面开展核查与减值测试，并据此计提各项资产减值准备及信用减值损失，该事项不影响公司主营业务的持续
经营能力。具体如下：
1.报告期内，公司资产减值项目期末账面余额70,142.55万元，各项资产减值准备及信用减值损失变动金额合计17,034.38万元，
其中针对关联方商业保理应收款项计提信用减值准备累计金额5,810.54万元，针对非关联方商业保理应收款项计提信用减值准备累计
金额12,441.48万元；公司已制定专项回款措施积极推进款项催收，上述减值相关资产预计可回收金额63,061.15万元。
2.报告期内，公司商业保理业务计提信用减值准备，未对日常经营性现金流构成重大影响，现有现金流可足额覆盖亏损，不影响
日常经营业务的正常开展。
四、风险提示
本业绩预告系公司基于现有信息作出的初步测算结果，未经会计师事务所审计。预告所载数据与公司后续披露的2025年年度报告
经审计的数据可能存在差异。公司2025年年度业绩的最终准确数据，以公司正式披露的2025年年度报告为准。
敬请广大投资者持续关注，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/463d2de5-01f7-4451-b5ba-c08b0e1a7ad3.PDF
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2026-01-26 19:27│恒基达鑫（002492）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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恒基达鑫（002492）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/91575543-c457-43e0-aa55-29a73167f43b.PDF
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2026-01-14 18:34│恒基达鑫（002492）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 14 日 14:30。
（2）网络投票时间：2026年1月14日—2026年1月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1
月14日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15-15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室召开；
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 6,953,123 股，占公司有表决权股份总数的 1.7234％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.0238％。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 6,857,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.6996％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份6,953,123股，占公司有表决权股份总数的 1.7234％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 96,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.0238％。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 6,857,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.6996％。
3.公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书
。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6,013,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.4852％；反对 842,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 12.1097％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4
051％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 6,013,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4852％；反对 842,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 12.1097％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4051％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/220ee590-0cbb-4529-83ca-fd439961b7c2.PDF
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2026-01-14 18:34│恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2026年第一次临时股东会见证法律意见书
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恒基达鑫（002492）：恒基达鑫：2026年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fda46caa-434b-4b99-9db8-ec200670daa6.PDF
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2026-01-06 20:06│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/77dba3a2-68fb-4b42-9e55-c86ab34677f4.PDF
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2025-12-30 19:12│恒基达鑫（002492）：关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示公告
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续
期于2025年12月30日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2015年7月27日、2015年8月13日召开第三届董事会第十二次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期
员工持股计划（草案）》及摘要；于2022年12月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计
划存续期的议案》同意延长公司第一期员工持股计划存续期至2025年12月30日；具体详见2015年7月28日、2015年8月14日、2022年12
月24日刊登在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
二、本次员工持股计划存续期届满暨终止情况
截至2025年12月30日，本次员工持股计划尚持有公司股票（股票代码：002492）120,050股，占公司总股本的0.0296%。员工持股
计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内
幕信息进行交易。
根据本次员工持股计划的有关规定，员工持股计划于2025年12月30日存续期满后自行终止，后续将由管理委员会根据持有人会议
的授权在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/31a23f71-682d-49ac-8638-61c45f16d074.PDF
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2025-12-28 16:33│恒基达鑫（002492）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会
的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:25，09:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午09:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月9日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；（2）公司现任董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
（二）披露情况
1.以上议案具体内容详见 2025 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、会议登记方法
1. 登记时间：2026年1月12日（星期一）上午9:00-11:00，13:00-15:00。2. 登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦
十八楼登记处，邮编：519015。3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有授权委托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公
司的时间为准。
4.会议联系方式：
联 系 人：赵怡
联系电话：0756-3359588
传 真：0756-3359588
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/7d15c3c6-25fe-4ea9-be3b-8f63ee1dac26.PDF
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2025-12-28 16:31│恒基达鑫（002492）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以口头
通知形式发出，于 2025 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经通讯表决，形成如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。
关联董事王青运、张辛聿回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司于 2026 年 1月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
通知内容详见 2025 年 12 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/1ef257e5-e677-437e-a33a-d8685331114d.PDF
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2025-12-28 16:30│恒基达鑫（002492）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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恒基达鑫（002492）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/e45c5d61-f789-4b00-a84f-efe74b48398d.PDF
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2025-12-20 00:00│恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告
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恒基达鑫（002492）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/3c08764b-ac23-4a9d-825e-523f9fd8c05c.PDF
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2025-12-16 16:56│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东进行股份质押式回购交易的公告
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恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东进行股份质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/640a1864-3222-4822-a34b-f6c8f6d35fba.PDF
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2025-12-01 18:36│恒基达鑫（002492）：关于公司控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 8 日披露了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-029），持本公
司股份 168,414,300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 41.74%）的控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海
实友”）计划自减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 12,10
3,293 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过 4,034,431 股，以大宗交易方式减
持不超过 8,068,862 股。
近日接到珠海实友的告知函，截至 2025 年 11 月 30 日珠海实友本次减持计划期限已届满，将有关实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 占剔除回购专户后
（元/股） （万股） 比例（%） 总股本比例（%）
珠海实友 集中竞价交易 2025年11月 8.93 203 0.50 0.50
3日至2025
年11月28日
珠海实友通过集中竞价交易方式减持的股份来源为首次公开发行股票上市前的股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股 占总股本剔除 股数 占总股 占总股本剔除
（万股） 本比例 回购专用账户 （万股） 本比例 回购专用账户
（%） 中的股份数量 （%） 中的股份数量
后的比例（%） 后的比例（%）
珠海 合计持有股份 16,841.43 41.58 41.74 16,638.43 41.08 41.24
实友 其中：无限售条件股份 16,841.43 41.58 41.74 16,638.43 41.08 41.24
有限售条件股份 - - - - - -
二、其他相关说明
1.本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告提交披露日，珠海实友本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违反股东相关承
诺的情况，本次减持计划期限已届满。
3.珠海实友是公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权的变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
珠海实友出具的《关于减持计划到期暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a76b8bd7-6d0a-43bd-b413-0e3ba4c820ff.PDF
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2025-11-04 17:32│恒基达鑫（002492）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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