公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:39 │荣盛石化（002493）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:38 │荣盛石化（002493）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:38 │荣盛石化（002493）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:37 │荣盛石化（002493）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:37 │荣盛石化（002493）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的通知 │
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│2025-08-22 19:37 │荣盛石化（002493）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:36 │荣盛石化（002493）：2025年第三次独立董事专门会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:36 │荣盛石化（002493）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:35 │荣盛石化（002493）：关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-22 19:35 │荣盛石化（002493）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-22 19:39│荣盛石化（002493）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第二次会
议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2025年 9月 16日 14:30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事
项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 5日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于新增 2025年年度日常关联交易预计的议 √
案》
（二）披露情况
以上议案的具体内容详见 2025年 8月 23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-042）及《关于新增 2025年年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。
（三）特别提示
根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（20
25年修订）》的要求：
1、议案 1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、议案 1涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 8日 9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：杭州市萧山区金城路 358号蓝爵国际写字楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在 2025年 9月 8日 17点前送达或传真至公司
董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人
须携带相关证件原件到场。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传 真：0571-82527208转 8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/94d7d1dd-7fea-4ef7-98d4-f631ae3dc544.PDF
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2025-08-22 19:38│荣盛石化（002493）：2025年半年度报告摘要
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荣盛石化（002493）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b061f1cc-40ea-4561-9767-516d8cbd84e1.PDF
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2025-08-22 19:38│荣盛石化（002493）：2025年半年度报告
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荣盛石化（002493）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/415f8d4b-7607-45ab-aefd-f7eb6c53f2da.PDF
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2025-08-22 19:37│荣盛石化（002493）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣盛石化（002493）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/54ae14a0-d4c1-4247-b12a-a2bc5d32c917.PDF
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2025-08-22 19:37│荣盛石化（002493）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的通知
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）定于 2025年8月 26日（星期二）15:00-16:00在全景网举办 2025
年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”或进入公司
路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、财务总监王亚芳女士和董事会秘书全卫英女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 8月 26 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e26496bd-2500-477d-b0b5-0488c0c1173e.PDF
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2025-08-22 19:37│荣盛石化（002493）：2025年半年度财务报告
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荣盛石化（002493）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9c857c24-f2d6-4d9a-aed7-b13eb23a03b4.PDF
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2025-08-22 19:36│荣盛石化（002493）：2025年第三次独立董事专门会议决议公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会
议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持本次会议。经与会独立董
事充分讨论，对《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发
表意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛石化的独立董事，对荣盛
石化第七届董事会第二次会议的相关事项进行了审议，我们认为：
1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化的关联方的优势资源，存在交易的必要
性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2. 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格
确定；交易的履行不会对对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第二次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事将回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e638f435-f574-43cd-ae14-f4b50121afde.PDF
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2025-08-22 19:36│荣盛石化（002493）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第七届董事会第二次会议通知于 2025年 8月 11日以电子邮件、书
面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2025年 8月 21日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。会议由
公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于 202
5年 8月 23日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-044）。
该议案已经审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.《关于新增 2025年年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事发表了事前认可的意见，详见 2025年 8月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《2025年第三次独立董事专门会议决议公告》。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的
妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
重点提示：本议案需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
3.《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/dc1a7215-1798-4db7-8967-78986a19c64c.PDF
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2025-08-22 19:35│荣盛石化（002493）：关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十三次会议及 2024年年度股东大会先后审议通过了《关于
确认 2024年年度实际发生的日常关联交易及 2025年年度日常关联交易预计的议案》的子议案《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合
同的议案》，荣盛石化及子公司在 2025年拟向宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“恒逸贸易”）及其子公司采购精对苯二甲酸（PTA
）
120,000万元。
为了提升整体运营效益和效率，荣盛石化及子公司在 2025 年拟向恒逸贸易及其子公司新增采购精对苯二甲酸（PTA）300,000万
元，全年预计 420,000万元。荣盛石化董事会审议通过了相关议案，具体审议程序如下：
1、公司于 2025年 8月 21日召开第七届董事会第二次会议，会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票的表决结果审议
通过了《关于新增 2025年年度日常关联交易预计的议案》。
2、由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水
荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
3、公司于 2025年 8月 18日召开 2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于新增 2025年年度日常关联
交易预计的议案》。
4、此关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东李水荣、李永庆将放弃在股东大会上对
该议案的投票权。
（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价原 2025 年 本次增 截至披露日已发 2024 年实际
容 则 原 加 生金额 发生额
预计金额 预计金
额
采购原材料 恒逸贸 PTA等 市场价 120,000 300,000 28,789.87 29,014.22
易
销售产品、商 恒逸贸 PX、聚丙烯 市场价 300,000 0 64,961.85 306,489.30
品 易 等
注：1.披露日期及索引详见公司 2025年 4月 25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年年度实际发生的日常关联交易及对2025年年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-016）。
2. 上述预计关联交易类别及金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司股东大会审议通过之日至审议下一年度日常关联交易
事项批准之日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
恒逸贸易成立于 2011年 05月 24日，注册地位于浙江省宁波市北仑区梅山大道 288号 2幢 1611-4室，法定代表人为方贤水，注
册资本 2,000万元。经营范围包括许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；新型膜材料销售；石
油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进
出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日
资产总额 395,039.87 416,980.69
负债总额 382,564.38 391,435.78
所有者权益 12,475.49 25,544.91
项目 2025年1-6月（未经审计） 2024年度
营业收入 843,406.61 1,405,008.71
利润总额 -12,435.39 -27,150.28
净利润 -12,435.39 -27,150.28
经查询，恒逸贸易不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事李水荣、李永庆分别担任恒逸贸易的董事，恒逸贸易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条关联法人第（四
）项之规定。
（三）履约能力分析
因浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）业务发展需要，由恒逸贸易负责浙江逸盛的 PTA销售，浙江逸盛为国内大型
的 PTA生产企业，与本公司已保持多年的稳定合作关系，完全有能力按照本公司要求，供应约定数量、质量优异的 PTA产品，公司董
事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与恒逸贸易签订购销合同，主要内容如下：
供方：恒逸贸易（包括其子公司）
需方：荣盛石化（包括其子公司）
交易内容：需方向供方按需采购 PTA 等产品
交易定价：以 PTA 等产品报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：按签署协议执行
上述日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，
并保证提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或
合同约定执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，
有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述
关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见：
1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化的关联方的优势资源，存在交易的必要
性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2. 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格
确定；交易的履行不会对对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9b2d7f2f-e059-4aa8-b89d-bdf7ec8a7570.PDF
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