公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:00 │荣盛石化（002493）：关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的公告 │
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│2026-07-16 19:00 │荣盛石化（002493）：关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的公告 │
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│2026-07-16 18:57 │荣盛石化（002493）：关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公│
│ │告 │
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│2026-07-16 18:56 │荣盛石化（002493）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:56 │荣盛石化（002493）：2026年第二次独立董事专门会议决议公告 │
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│2026-07-14 17:49 │荣盛石化（002493）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │荣盛石化（002493）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │荣盛石化（002493）：2026年员工持股计划首次持有人会议决议公告 │
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│2026-07-02 18:42 │荣盛石化（002493）：关于2026年员工持股计划的进展公告 │
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│2026-07-02 18:42 │荣盛石化（002493）：西藏信托-荣盛石化2026年员工持股集合资金信托计划信托合同 │
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2026-07-16 19:00│荣盛石化（002493）：关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的公告
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一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
为提升现有产品的加工深度，增加高附加值的新材料产品的产出比例，进一步增强公司的综合竞争实力，荣盛石化股份有限公司
（以下简称“公司”）控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）拟投资炼化一体化项目改造提升工程。本项目预计
总投资约为 196亿元，建设施工期预计为 2年。
2．审议情况
公司于 2026年 7月 16日召开第七届董事会第七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公
司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交公司股东会审议。
3．本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1．公司名称：浙江石油化工有限公司
2．统一社会信用代码：913309003440581426
3．注册资本：5,880,000万元人民币
4．注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 5201室（自贸试验区内）
5．企业性质：其他有限责任公司
6．法定代表人：李水荣
7．经营范围：许可项目:危险化学品经营；石油、天然气管道储运；成品油零售；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；港口经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；原油仓储；成品油仓储；特种设备检验检测；成品油批发（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:技术进出口；货物进出口；进出口
代理；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼焦；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产
专用设备销售；机械设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；（分支机构经营场所设在：浙江省舟山市岱山县鱼山岛）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
8．与公司的股权关系：由公司持股 51%，为公司控股子公司。
9．经查，浙石化不是失信被执行人，信用状况良好。
三、投资标的的基本情况
1．项目名称：浙江石油化工有限公司炼化一体化项目改造提升工程（具体以实际备案项目名称为准）。
2．项目投资概算及资金来源：预计总投资为 196亿元，资金来源为自有资金及银行借款。
3．项目内容：本项目以浙石化现有产品为主要原料，新建 5#连续重整装置、3#重整氢提浓装置、3#富氢提浓装置、3#C1/C2分
离装置、1#C10分离装置等，并对部分装置进行扩能技改（可能存在部分装置类型或规模会根据市场情况进行调整，具体以审批文件
为准）。
4．预计经济效益：根据可研报告估算，项目建成后，每年可实现净利润140,955万元。项目税后财务内部收益率 11.08%，税后
投资回收期 8.93年（含建设期 2年）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资目的
改造提升工程有利于浙石化产品结构升级，项目整合了浙石化现有 4,000万吨/年原油资源，采用分子加工和管理，实现了“宜
芳则芳、宜烯则烯、宜化则化”的精准加工流程，是对“资源最大化利用”新途径进行有效探索。
2．存在的风险
本项目统筹考虑浙石化现有资源，根据市场及效益情况灵活调整化工原料结构，最大限度发挥一体化优势，预计将对公司经营业
绩产生积极影响，但行业的发展趋势及市场行情的变化存在一定的不确定性。项目推进过程中尚需履行部分前期审批手续，能否顺利
实施以及达到预期存在一定的不确定性。
3．对公司的影响
本次投资是推动石化行业创新发展的积极举措，符合公司战略发展规划，有利于整合现有的产业布局，对公司长远发展具有积极
意义。本次项目投资资金来源为自有资金及银行借款，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不会对公司财务状况及经营成
果产生不利影响。
五、备查文件
1．《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a1b69259-6810-42a1-a8d4-936d5073c4b9.PDF
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2026-07-16 19:00│荣盛石化（002493）：关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的公告
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一、协议签署及关联交易概述
2026年 7月 16日，为进一步推进荣盛新材料（舟山）有限公司（以下简称“荣盛新材料”）金塘新材料项目（以下简称“新建
项目”）的建设，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”，与“荣盛新材料”合称为“荣盛方”）及全资子公司
荣盛新材料拟与沙特基础工业公司（Saudi Basic Industries Corporation）签署《关于新建项目的项目开发协议》（以下简称“《
项目开发协议》”或“协议”）。
根据《项目开发协议》，荣盛石化和沙特基础工业公司正在评估沙特基础工业公司为新建项目之目的持有荣盛新材料不少于百分
之三十（30%）至不超过百分之五十（50%）股权的潜在投资。
截至本公告披露日，本次合作仍处于项目前期开发阶段，后续正式投资尚需完成尽职调查、完成相关政府审批及备案程序、沙特
基础工业公司作出最终投资决策、完成正式交易协议签署等。
截至本公告披露日，沙特基础工业公司为公司持股 5%以上股东沙特阿拉伯国家石油公司(以下简称“沙特阿美”)控股的沙特上
市公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，沙特基础工业公司构成公司关联方，《项目开发协议》项下交易构成关
联交易。
2026年 7月 16日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的
议案》，关联董事回避表决，非关联董事以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。上述议案已经 2026年 7
月 15日召开的 2026年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
根据公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易相关议案无需提交公司股东会审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方（关联方）介绍
（一）关联方基本情况
公司名称 沙特基础工业公司（Saudi Basic Industries Corporation）
住所 Qurtubah District, P.O. Box 5101, Riyadh 11422, Kingdom of Saudi
Arabia
企业性质 上市公司（沙特证券交易所）
总股本 30,000,000,000沙特里亚尔(SAR)
主营业务 在全球市场从事生产、营销及分销化工产品、聚合物、塑料和农业营
养素
主要股东 沙特阿拉伯国家石油公司
最近一个会计年度 收入和其他销售收入 调整后的持续经营净 净资产
利润
财务数据（亿美元） 311 6 413
公司与其交易金额 2025 年度 2024 年度 2023 年度
及占公司同类交易
比例（人民币亿元） 12.63 0.21% 14.91 0.24% 12.63 0.16%
沙特基础工业公司 沙特基础工业公司是世界知名的多元化化工企业，总部位于沙特
简介（历史沿革、 利雅得，在美洲、欧洲、中东和亚太地区拥有世界级制造设施，产品
主要业务最近三年 涵盖化学品、通用及高性能塑料和农业营养素。
发展状况） 在汽车、医疗、电子电气、包装、农业、消费品和建筑等关键终
端应用行业，沙特基础工业公司长期致力于助力客户发掘潜在机遇。
沙特基础工业公司在全球的员工人数超过 26,000名，为 140多个
国家和地区的客户提供服务。秉持创新精神和独创思维，沙特基础工
业公司旗下拥有超过 10,700 项各类专利，并在全球范围内设有多个科
技创新中心。
（二）与公司关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，沙特基础工业公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
尽管受大宗商品价格波动的影响，沙特基础工业公司展现了强劲的盈利能力，领先于行业的息税折旧摊销前利润及高于全球 GDP
的销售收入增长。从单独评级来看，沙特基础工业公司是全球信用评级最高的化工企业。
沙特基础工业公司不属于失信被执行人。
三、《项目开发协议》主要内容
（一）合作安排
荣盛石化与沙特基础工业公司（SABIC）正就一项潜在投资机会进行评估，沙特基础工业公司拟收购荣盛新材料（新设项目公司
）不低于 30%且不高于 50%的股权，最终以投资决策为准。投资比例、交易结构、交易价格等具体事项，以双方后续签署的正式股权
交易文件为准。双方还将签署一系列配套协议，包括但不限于合资协议、技术许可协议、技术服务协议等。双方还会就相关先进技术
领域展开全面合作。
（二）项目开发费用分摊安排
双方确认，荣盛新材料为项目开发阶段发生、或代荣盛新材料发生的“项目开发成本”，由沙特基础工业公司按其未来持股比例
（以最终投资决策为准）分摊，且设有分摊上限，即前述项目开发总费用不超过 2亿美元。该笔已支付成本，将在沙特基础工业公司
确定投资时，计入其股权转让价款。
（三）新建项目管理
荣盛石化与沙特基础工业公司将设立联合指导委员会（JSC），负责监督及管理项目开发阶段工作与新项目建设。联合指导委员
会共设 6名成员，荣盛石化、沙特基础工业公司各委派 3名。
（四）最终投资决策
后续正式投资需满足多项条件，包括但不限于完成相关政府审批及备案手续、签署正式交易协议，以及沙特基础工业公司后续作
出最终投资决策。
（五）协议的生效条件和生效时间
协议自各方签订之日起生效。
（六）适用法律
协议的效力、解释和执行应适用新加坡的法律和法规。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本项目开发协议项下的前期开发成本分摊安排，以开发阶段实际发生的项目开发费用为基础，由双方遵循公平、自愿原则协商确
定。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次签署《项目开发协议》有助于公司与国际顶级石化巨头开展合作，加快项目落地、优化资本结构。通过引入先进生产工艺与
核心技术体系，公司将全面提升国际合作水平与综合竞争力，符合公司长期发展战略与产业布局规划。
本次合作不会导致公司合并财务报表范围发生变更，对公司财务状况及经营成果无重大影响。公司将按照相关法律法规，适时履
行相应审议及信息披露义务。
六、本年年初至披露日与沙特阿美累计已发生各类关联交易的总金额
本年年初至 6月底，公司与沙特阿美（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易的总金
额约为 251亿元人民币。
七、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
3、《项目开发协议》；
4、《上市公司关联交易情况概述表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c6fb2e7b-6a56-4a15-9bdb-48afedccfb9b.PDF
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2026-07-16 18:57│荣盛石化（002493）：关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）于 2026年 7月 16日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长李水荣先生为代表公司执行
公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执
行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、关于确认董事会审计委员会成员和召集人的情况
因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第七
届董事会审计委员会成员由邵毅平女士、姚铮先生、俞毅先生、李彩娥女士和李永庆先生组成，其中邵毅平女士为审计委员会召集人
。上述董事会审计委员会中邵毅平女士、姚铮先生、俞毅先生为公司独立董事，审计委员会召集人邵毅平女士为会计专业人士，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f9169e04-14ea-4126-8b7c-2bcbc57531e7.PDF
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2026-07-16 18:56│荣盛石化（002493）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026年 7月 14日以电子邮件、书
面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2026年 7月 16日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会
议由公司董事长李水荣先生主持，董事会秘书全卫英女士及其他高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》
该议案的具体内容详见 2026年 7月 17日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司全体独立董事同意，详见 2026年 7月 17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次
独立董事专门会议决议公告》。由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事 Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）回
避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2.《关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的议案》
该议案的具体内容详见 2026年 7月 17日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司浙江石油化工有限公司投资炼化一体化项目改造提升工程的公告》（公告编号：2026
-027）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
该议案的具体内容详见 2026年 7月 17日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：
2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
该议案的具体内容详见 2026年 7月 17日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：
2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2.《2026年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c22ddef2-eaed-4a93-ab24-df4f4491fe73.PDF
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2026-07-16 18:56│荣盛石化（002493）：2026年第二次独立董事专门会议决议公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）2026年第二次独立董事专门会议于 2026年 7月 15日以通讯方式召
开，会议应出席的独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3人。全体独立董事共同推举邵毅平女士主持本次会议。经与会独立董事
充分讨论，对公司《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了
以上议案，并发表意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董
事会第七次会议的相关事项进行了审议，我们认为：
1.本次《关于新建项目的项目开发协议》的签署，有利于公司协同国际化战略合作伙伴，进一步推进金塘新材料项目建设，提升
公司在炼化及高端新材料领域的产业协同能力、技术能力及国际化合作水平，符合公司长期发展战略。
2.公司拟与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不
存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
3.本次合作仍处于项目开发阶段，后续正式投资尚需完成完成相关政府审批及备案手续、签署正式交易协议，以及沙特基础工业
公司后续作出最终投资决策等。
因此，我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/eff1e8d8-ad36-43ab-8ca4-4041f7c9adf7.PDF
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2026-07-14 17:49│荣盛石化（002493）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：500,000万元–520,000万元 盈利：60,208.41万元
的净利润 比上年同期增长：730.45%-763.67%
扣除非经常性损益后 盈利：520,000万元–540,000万元 盈利：75,495.79万元
的净利润 比上年同期增长：588.78%-615.27%
基本每股收益 盈利：0.52元/股–0.54元/股 盈利：0.06元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩与上年同期比较实现大幅增长，主要原因有：
1、报告期内，石油化工行业较上年同期有所回暖，景气度回升，公司主要产品加工价差较上年同期明显修复，产品毛利状况得
到改善。
2、公司依托全球特大型炼化一体化装置，持续开展技术改造与工艺优化，充分挖掘现有产能潜力，不断提升装置运行效率和弹
性生产能力。在原油价格中枢上移的背景下，公司全产业链优势进一步凸显，上半年各板块运行平稳，产销顺畅。
3、公司密切跟踪市场动态，采取稳健多元化的采购策略，在保障原油稳定供应的同时，有效平衡成本与供应韧性。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7759293d-4212-4a93-91fc-48b4892b4564.PDF
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2026-07-10 00:00│荣盛石化（002493）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 6月 9日、2026年 6月 25 日召开了第七届董事会第六次会议、202
6 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2026年员工持股计划管理办法的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划
并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2026 年 6月 10日、2026 年 6月 26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况
公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中第二期回购股份和部分第三期回购股份。公司回购专用证券账户中回购股
份的情况如下：
1、公司第二期回购股份
公司于 2022 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有或自筹
资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计
划。
本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股票 147,862,706 股。具体内容详见 2023 年 7 月 28 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第二期）实施结果暨股份变动的公告》（公告编号
：2023-046）。
2、公司第三期回购股份
公司于 2023年 8月 21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有或自筹资
金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划
。公司于 2023 年 11月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司回购股份（第三期）金额的议案》，调
整回购的资金总额。
本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股票 269,287,406 股。具体内容详见 2024 年 8 月 21 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第三期）实施结果暨股份变动的公告》（公告编号
：2024-048）。
（二）本员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划筹集资金总额为不超过 17 亿元，本员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为 11.11元/股，受让公司回购专
用证券账户中已回购的股份总数不超过 153,015,301股，占公司总股本的 1.53%。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“荣盛石化股份有限公司—2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899554191”。
（二）员工持股计划认购情况
本员工持股计划实际认购资金已全部实缴到位，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2026〕
240号），本员工持股计划实际参与认购的员工共计 1,404人，实际认购资金总额为 17亿元，实际认购份额为 17亿份，未超过股东
会审议通过的拟认购份额上限。
公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其自筹资金，包括但不限于合法薪酬、自有资金以及法律法规允许的其他方式。本员
工持股计划融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定。
公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于 2026 年 7 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“荣盛
石化股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 153,015,301股已于 2026年 7月 7日非交易过户至“荣盛石化股份有限
公司—2026 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 11.11元/股，过户股份数量为 153,015,301股，过户股份数量占公司当前总股
本的 1.53%。
全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司
股票数量未超过公司股本总额的 1%。
本员工持股计划的存续期为 36个月，股票锁定期为 12个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系
，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公
司股票的表决权，且本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股计划与公司
控股股东、实际控制人不存在一致行动关系。
（二）本员工持股计划持有人中包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 3人，与本员工持股计划存在关联关系，除
上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司董事会、股东会审议与本员工持股计划相
关事项时，关联董事、关联股东均已回避表决。本员工持股计划与公司董事、高级管理人员均未签署一致行动协议或存在一致行动安
排。本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
（三）本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有
人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，根据持有人会议的授权行使员工持股计划所持公司股票对应的除上市
公司股东会表决权以外的其他股东权利。本员工持股计划任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员
工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。
四、本员工持股计划的会计处理
公司将按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和公司会计政策的相关规定进行会计处理。
本员工持股计划对公司财务状况的影响，最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/834891aa-6b0f-4220-94c1-9c08e6808f6c.PDF
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2026-07-10 00:00│荣盛石化（002493）：2026年员工持股计划首次持有人会议决议公告
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一、2026 年员工持股计划持有人会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9 日以现场表决方式召开了公司 2026 年员工持股计划首次持有
人会议，本次会议由董事会秘书全卫英女士召集并主持，出席本次会议的持有人持有公司员工持股计划份额98,589 万份，占公司 20
26 年员工持股计划有表决权份额总数的 57.99%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规
及《荣盛石化股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、2026 年员工持股计划持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年
员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有
人行使除表决权以外的股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，委员任期与公司 2026 年员工持股计划的存
续期一致。
表决结果：同意 98,589万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决份额总数的0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。2.《关于选举公司 2026 年员
工持股计划管理委员会委员的议案》
公司选举邓海琴女士、张绍英女士、陈豫平先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计
划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 98,589万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举邓海琴女士为管理委员会主任，任期与公司 2026年员工持
股计划的存续期一致。3《. 关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证本次员工持股计划的顺利
实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利；
（5）行使员工持股计划资产管理职责，亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定
期届满后择机减持、出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财
产品）等；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同，包括但不限于资产管理合同、信托合同、融资贷款合同、份额转让合同、证
券账户开立合同等；
（7）管理员工持股计划利益分配，制定并实施员工持股计划权益分配方案，包括但不限于分配规模、分配对象、核算规则、发
放机制、收益/分红兑付等；
（8）管理存续期内员工持股计划的持有人资格和权益处置方法，全权处理份额转让相关事宜，包括但不限于同意份额转让、确
定受让主体及转让时点、代扣代缴相关税费、代扣融资资金及利息、代扣其他相关费用等；
（9）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（10）负责与荣盛石化的沟通联系事宜，向荣盛石化董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
（11）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理离职、工伤或丧失劳动能力、身故等特殊情况下持有人份额相关事宜；
（12）制定员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股、发行可转债等再融资事宜的方案，并提请公司董事会审议是否参与及
资金的解决方案；经履行必要决策程序后，组织实施相关事项；
（13）在持有人会议授权范围内，为实现管理之目的而需要履行的其他全部职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司 2026 年员工持股计划存续期届满之日止。
表决结果：同意 98,589万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有
人所持有效表决份额总数的0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a47ce060-5faf-4827-ac33-5c6af314b791.PDF
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2026-07-02 18:42│荣盛石化（002493）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 6月 9日、2026年 6月 25 日召开了第七届董事会第六次会议、202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2026年员工持股计划管理办法的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划
并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2026年 6月 10日、2026年 6月 26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司 2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
近日，公司作为 2026 年员工持股计划的委托人与受托人西藏信托有限公司签订了信托合同，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《西藏信托-荣盛石化 2026年员工持股集合资金信托计划信托合同》。
公司将持续关注 2026 年员工持股计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b9c38a61-31bc-4458-b0a3-9a01a9ad9e78.PDF
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2026-07-02 18:42│荣盛石化（002493）：西藏信托-荣盛石化2026年员工持股集合资金信托计划信托合同
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荣盛石化（002493）：西藏信托-荣盛石化2026年员工持股集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b784bf48-1937-410d-8f85-b6b325693bc9.PDF
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2026-06-25 18:44│荣盛石化（002493）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣盛石化
股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。本《股东会法律意见书》系根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及现行有
效的《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或
存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东会的
相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效
的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性
及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
本次股东会由2026年6月9日召开的公司第七届董事会第六次会议作出决议召集。公司董事会于2026年6月10日在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东会通知。前述股东会通知
列明了本次股东会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年6月25日（星期四）14:00在杭
州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2026年6月25日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东会的人员
现场出席本次股东会并进行有效表决的股东（包括股东授权委托代表）共5名，代表公司有表决权股份1,135,263,151股，占公司
有表决权股份总数的11.8617%。股东均持有相关持股证明，股东授权委托代表均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代表出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
410名，代表公司有表决权股份198,832,526股，占公司有表决权股份总数的2.0775%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
没有提出新的议案。本次股东会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按照《股东会规则》《股东会网络投票
实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司
提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东会的审议事项及表决结果如下：
1、审议并通过《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果为：同意1,169,015,045股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.6260%；反对164,342,670股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的12.3187%；弃权737,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0553%。
中小投资者的表决结果为：同意156,462,544股，占出席会议的中小股东所持股份的48.6599%；反对164,342,670股，占出席会议
的中小股东所持股份的51.1106%；弃权737,962股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2295%。
本议案获得通过。
2、审议并通过《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果为：同意1,171,295,236股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7969%；反对162,060,979股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的12.1476%；弃权739,462股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0554%。
中小投资者的表决结果为：同意158,742,735股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3690%；反对162,060,979股，占出席会议
的中小股东所持股份的50.4010%；弃权739,462股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2300%。
本议案获得通过。
3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意1,171,790,736股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.8341%；反对162,103,779股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的12.1508%；弃权201,162股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0151%。
中小投资者的表决结果为：同意159,238,235股，占出席会议的中小股东所持股份的49.5231%；反对162,103,779股，占出席会议
的中小股东所持股份的50.4143%；弃权201,162股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0626%。
本议案获得通过。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c6b193bf-578d-41e0-8f61-b3e64ce46d9b.PDF
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2026-06-25 18:44│荣盛石化（002493）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、公司于 2026年 6月 10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
一、会议召开情况和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2026年 6月 25日 14:00开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长李水荣先生因公不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事推举董事项炯炯先生代为主持。
6、本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、现场会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 1,135,263,151股，占上市公司有表决权股份总数的 11.8617％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 410人，代表股份 198,832,526股，占上市公司有表决权股份总数
的 2.0775％。
3、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东共 415 人，代表股份 1,334,095,677股，占上市公司有表决权股份总数的 13.9392％。
（三）出席及列席情况
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,169,015,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.6260%；反对 164,342,670 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的12.3187%；弃权 737,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。其中，中小投资者表
决情况为：同意 156,462,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.6599%；反对 164,342,670股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.1106%；弃权 737,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2295%。
2. 《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：同意 1,171,295,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7969%；反对 162,060,979 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的12.1476%；弃权 739,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0554%。其中，中小投资者表
决情况为：同意 158,742,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3690%；反对 162,060,979股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4010%；弃权 739,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2300%。
3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,171,790,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.8341%；反对 162,103,779 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的12.1508%；弃权 201,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。其中，中小投资者表
决情况为：同意 159,238,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.5231%；反对 162,103,779股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4143%；弃权 201,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师林婕、蔡霖对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ff865bab-1c54-4af4-8570-422671058d7f.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第六次会议审议通过了
《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2026年 6月 25日 14:00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 6月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向荣盛石化股
东提供网络形式的投票平台，荣盛石化股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议
事项进行投票表决。
荣盛石化股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 6月 16日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、荣盛石化董事、高级管理人员。
3、荣盛石化聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年员工持股计划（草案） 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于 2026 年员工持股计划管理办法 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划相关事宜的议案》
（二）披露情况
以上议案的具体内容详见 2026年 6月 10日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
（三）特别提示
1、根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
（2026年修订）》的要求，议案 1、2、3将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 17日 9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：杭州市萧山区金城路 358 号（蓝爵国际写字楼）荣盛石化股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在 2026年 6月 17 日 17 点前送达或传真至荣
盛石化董事会办公室（请注明“股东会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代
理人须携带相关证件原件到场。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传 真：0571-82527208转 8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东会荣盛石化将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/29686a6d-89c2-401b-89da-5f9f705e040d.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：荣盛石化2026年员工持股计划管理办法
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荣盛石化（002493）：荣盛石化2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8e3710ed-14e2-48a3-b5a4-fcb28ee8e8a5.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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荣盛石化（002493）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/99126b35-e3c7-4d1f-86dc-cd0638127a2b.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第六次会议于 2026年 6月 9日以现场结合通讯方式在杭州召开
，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中，董事项炯炯、Alharbi,Mitib
Awadh M、邵毅平以通讯表决方式出席会议。经全体董事同意，本次会议的通知已于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件、书面形式送达
公司全体董事。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2026 年 6 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化
股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》《荣盛石化股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过，其中关联委员回避表决。
本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。
重点提示：本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.《关于 2026年员工持股计划管理办法的议案》
该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2026 年 6 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化
股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过，其中关联委员回避表决。
本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。
重点提示：本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事宜的议案》为合法、有效地完成公司 2026 年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）的相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于
以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本员工持股计划、存续期延长等；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁、减持、分配等全部事宜；
（4）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规
定对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
（6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（7）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的全部事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。
上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决
定的事项外，其他事项由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。
本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。
重点提示：本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
该议案的具体内容详见 2026年 6月 10日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/21fd9b52-b78e-4cfc-ac52-b00dbeb5eb00.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：荣盛石化2026年员工持股计划（草案）摘要
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荣盛石化（002493）：荣盛石化2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/772f5641-9e18-42c2-b469-54b81db5dc6d.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：职工代表大会决议公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2026 年 6 月8 日召开了职工代表大会，就公司是否实施员工
持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文
件的有关规定。经职工代表充分讨论，作出以下决议：
我们认为公司 2026 年拟实施的员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，亦不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参与的情形。公司拟实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更
紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创
造性，实现企业的长远可持续发展。
综上，我们一致同意公司筹划 2026 年员工持股计划的相关内容。
员工持股计划尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4f51e025-96e6-423c-8fc6-e0d6b1f6d27a.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等有关规定，经认真审阅《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关资料，并经全体委员充分
讨论及分析，现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《荣盛石化股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，内容符合《指导意见》《规范运作
》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。已通过职工代表大会充分征求公司员工意见。
4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施 2026 年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动者与所有者的利益共享、风险共担的机制，
吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工
利益的一致性，提高公司核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，我们认为：公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加
本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。我们同意公司实施本员工持股计划，并将有关公司 2026年员工持股计划相关议案
提交公司董事会审议。
荣盛石化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/36f33ca5-62da-41f5-93d7-f100d6cfd2ab.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等
有关规定，制定了《荣盛石化股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对本员工持股计
划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持
股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关规定对相关议案回避表决。公司已召开职工
代表大会充分征求员工意见并获得通过。公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员
工参与的情形；公司亦不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。
4、董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及
其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资
格合法、有效。
5、公司实施 2026 年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动者与所有者的利益共享、风险共担的机制，
吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工
利益的一致性，提高公司核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，董事会认为：《荣盛石化股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》符合有关法律法规及规范性文件的规定，符
合公司发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0ceb8048-fd22-4ae9-83c3-86e19db4f6d4.PDF
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2026-06-10 00:00│荣盛石化（002493）：荣盛石化2026年员工持股计划（草案）
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荣盛石化（002493）：荣盛石化2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/95ccff3a-bbbb-4a59-895e-78e466028cd1.PDF
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2026-05-22 17:52│荣盛石化（002493）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第五次会议及 2025年年度股东会先后审议通过了关于 2025年年
度利润分配的预案，即以现有总股本 9,989,442,254股剔除已回购股份 417,150,112股后的 9,572,292,142股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利 1元（含税）。荣盛石化通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股
权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使荣盛石化总股本发生变动的，
则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
荣盛石化本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即957,229,214.20 元=9,572,292,142 股×0.1 元/股
；每股现金红利=现金分红总额÷总股本（包含已回购股份），即 0.0958240元/股=957,229,214.20元÷9,989,442,254股（结果取小
数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价
格=股权登记日收盘价-0.0958240元/股。
荣盛石化 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、荣盛石化 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分配方案为：以现有总股本 9,989,442,254股剔除已回购股份 417,
150,112股后的 9,572,292,142股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。荣盛
石化通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份
、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使荣盛石化总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间荣盛石化股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
荣盛石化 2025年年度权益分派方案为：以荣盛石化现有总股本 9,989,442,254股剔除已回购股份 417,150,112股后的 9,572,29
2,142股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的荣盛石化全体股东。
五、权益分派方法
1、荣盛石化此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由荣盛石化自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****529 浙江荣盛控股集团有限公司
2 08*****581 Aramco Overseas Company B.V.
3 00*****676 李水荣
4 00*****538 李国庆
5 01*****912 李永庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
荣盛石化通过回购专用证券账户持有的公司股份 417,150,112 股不享有利润分配权利，荣盛石化本次实际现金分红的总金额=实
际参与分配的总股本×分配比例，即 957,229,214.20元=9,572,292,142股×0.1元/股；每股现金红利=现金分红总额 ÷总股本（包
含已回购股份），即 0.0958240 元 /股 =957,229,214.20 元÷9,989,442,254股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四
舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0958240元/股
。
七、咨询机构
咨询地址：董事会办公室 咨询联系人：蒋芸菁、闫才华
咨询电话：0571-82520189 传真电话：0571-82527208转 8150
八、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司有关确认本次权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1a1233c7-8df2-42cf-a7f9-bf6c8624430b.PDF
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2026-05-21 20:04│荣盛石化（002493）：2025年年度股东会的法律意见书
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荣盛石化（002493）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f7de7a52-daab-4376-88c5-0b96a50ccdba.PDF
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2026-05-21 20:04│荣盛石化（002493）：2025年年度股东会决议公告
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荣盛石化（002493）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e68ed91a-0c34-401a-a87a-39ac9c1f0e87.PDF
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2026-05-11 19:01│荣盛石化（002493）：2026 First Quarterly Report
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荣盛石化（002493）：2026 First Quarterly Report。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0a7e4534-8ad7-4256-9127-0343d955354b.PDF
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2026-05-11 19:01│荣盛石化（002493）：2025 Annual Report
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荣盛石化（002493）：2025 Annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bb648009-44c2-4fd5-9abb-7da360a810f6.PDF
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2026-04-28 00:38│荣盛石化（002493）：2025年可持续发展报告（英文版）
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荣盛石化（002493）：2025年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b432e439-e150-4a8a-8edf-cf77123b0183.PDF
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2026-04-28 00:38│荣盛石化（002493）：2025年可持续发展报告
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荣盛石化（002493）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16b63b4e-eace-4cfc-afa2-c72b411f9e73.PDF
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2026-04-27 21:15│荣盛石化（002493）：2025年年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9889 号
荣盛石化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是荣盛石化公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，荣盛石化公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d985bd2-7413-4326-bfcf-ec81d592a87c.PDF
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2026-04-27 21:15│荣盛石化（002493）：2025年年度审计报告
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荣盛石化（002493）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05f2dc46-8d8c-44b2-a1c0-6dae74d1246e.PDF
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2026-04-27 21:15│荣盛石化（002493）：年度关联方资金占用专项审计报告
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荣盛石化（002493）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8e82733-c017-4b0c-ad11-763a53bb1703.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（俞毅）
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荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（俞毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b33599c9-cfc8-417c-a75b-a0ad22baba2c.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（严建苗）
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荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（严建苗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a507bf2f-d302-4d71-b7ae-d018da4f3464.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（姚铮）
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荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（姚铮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3e930e0-f917-4533-a718-f6412a829e1d.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（邵毅平）
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荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（邵毅平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb0943af-4b28-4624-af74-4b6135ccafc6.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（郑晓东）
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荣盛石化（002493）：独立董事2025年度述职报告（郑晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d235cb7-3432-4fd2-b6d1-0648cfd39efb.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：关于召开2025年年度股东会的通知
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荣盛石化（002493）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/992827a4-523c-4fba-b83b-dd12667c901e.PDF
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2026-04-27 21:14│荣盛石化（002493）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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荣盛石化（002493）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73585e4b-2d30-49be-8c9c-b5fb8cde7e24.PDF
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2026-04-27 21:13│荣盛石化（002493）：2025年年度报告摘要
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荣盛石化（002493）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9a7b342-51a7-496a-a9a9-0e7fb687556f.PDF
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2026-04-27 21:13│荣盛石化（002493）：2025年年度报告
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荣盛石化（002493）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d9ecbc3-2a3e-4d91-bfff-35bff069056b.PDF
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2026-04-27 21:13│荣盛石化（002493）：第七届董事会第五次会议决议公告
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荣盛石化（002493）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b48be6bb-0420-46e9-8182-9367ce09d853.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：2025年年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）于 2026 年 4月 26日召开第七届董事会第五次会议，会议以 9票
同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年年度利润分配的预案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，荣盛石化（母公司）2025年度实现净利润-299,830,876.23元，加年初未分配利润
2,785,571,654.14元，减去上年度现金分红 957,229,214.20元，截至 2025年 12月 31日，实际可供股东分配的利润为 1,528,511,5
63.71元。
公司拟向全体股东每 10股派发现金 1.00 元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 417,150,112
股后的股份数 9,572,292,142 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 957,229,214.20元（含税），剩余未分配利润结转至下年
度。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股
份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
如本方案获得股东会审议通过，荣盛石化 2025 年度现金分红总额为957,229,214.20元；2025年度公司未发生股份回购，公司 2
025年度现金分红和股份回购总额为 957,229,214.20元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 112.84%
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 957,229,214.20 957,229,214.20 957,314,454.20
回购注销总额（元） 1,998,203,937.31 0 0
归属于上市公司股东的净利 848,314,274.77 724,484,686.45 1,158,146,248.89
润（元）
合并报表本年度末累计未分 28,221,482,065.98
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,528,511,563.71
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 2,871,772,882.60
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 1,998,203,937.31
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 910,315,070.04
润（元）
最近三个会计年度累计现金 4,869,976,819.91
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
荣盛石化最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及荣盛石化《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的要求，综合考
虑了荣盛石化盈利状况、未来发展资金需求及股东回报等因素，符合荣盛石化及全体股东的利益，该方案的实施不会对荣盛石化的偿
债能力产生不利影响，不会影响荣盛石化正常生产经营。公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投
资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为：2024 年度为 627,691.9万元，占总资产的比例为 1.66%；2025年
度为 755,941.87万元，占总资产的比例为 1.96%。
公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果
，持续增强广大投资者的获得感。
四、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71d47693-3a4d-4e08-be25-6308fd1b71bc.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，荣盛石化股份有
限公司（以下简称“荣盛石化”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年审计过程中的履职情况进行评
估。经评估，荣盛石化认为天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下：
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人员数 注册会计师 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B 股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
主要行 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
业 售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、执业记录
1.2025 年年报审计项目组基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐海泓，2009 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2
021年起为本公司提供审计服务；近三年签署 4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐程，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公司
提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
日期
1 徐海泓 2023 年 3 监管谈话（监 浙江证监局 因荣盛石化 2020-2021 年报审
月 7 日 督管理措施） 计项目被浙江证监局监管谈话
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025年年度审计过程中，天健就荣盛石化重大事项的处理与专业技术部及时咨询，按时解决荣盛石化重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健就荣盛石化的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
天健制定了业务报告多级复核制度，并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等作出明
确规范。天健内部复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。其中，项目质量复核的详细情况如下
：
项目质量复核人员从整体风险管理的角度出发，保持高度的责任心，认真履行复核职责，严格保证复核质量，切实控制执业风险
。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于下列方面：
（1）项目计划阶段：及时了解项目组确定的重要审计领域、识别的重大错报风险以及拟实施的应对措施；复核项目组制定的总
体审计策略和具体审计计划。（2）项目实施阶段：及时与项目组沟通，了解在审计过程中遇到的疑难问题或争议事项，给出独立复
核意见；复核与作出重大判断相关的工作底稿及结论，特别关注舞弊风险及应对。
（3）项目完成阶段：充分了解项目整体实施情况，对项目的审计风险进行整体评估；复核审计总结以及项目组与被审计单位之
间的沟通记录，并评价项目是否符合职业准则和天健执业规程的规定。
项目组在执行业务过程中，遇到疑难问题或争议事项时，主动、及时、如实向项目质量复核人员进行事先沟通。项目组认真对待
项目质量复核人员的复核意见，并做出相应解释、修改或补充。如果项目组和项目质量复核人员的意见存在重大分歧，按照天健有关
意见分歧的规定处理。在重大分歧事项未解决之前，不得出具业务报告。
4.项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
（1）缺陷的识别
天健评价在监控活动中发现的情况，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。通过下列方法评价识别出的缺陷的严
重程度和广泛性：1）调查所识别出的缺陷的根本原因。在确定用于调查根本原因的程序的性质、时间安排和范围时，综合考虑这些
识别出的缺陷的性质和可能的严重程度；2）评价这些识别出的缺陷单独或累积起来对质量管理体系的影响。
（2）缺陷的整改
天健根据对根本原因的调查结果，设计和采取整改措施，以应对识别出的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得
到恰当的设计，以应对识别出的缺陷及其根本原因，并确定这些程序是否已得到实施。该人员还负责评价针对以前识别出的缺陷采取
的整改措施是否有效。
2025年年度审计过程中，天健会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，天健针对荣盛石化的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕荣盛石化的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产变动及减值、递延所得税确认、金融工具、政府补助、合并报表、
关联方交易等。天健全面配合荣盛石化审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由高级合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
六、信息安全管理
荣盛石化在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，累计已计提职业风险基金和购买
的职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a272d1c-5089-4567-b1b5-cbcc1a994109.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的通知
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）定于 2026年 4月 30日（星期四）15:00-16:00在全景网举办 2025年年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或
进入荣盛石化路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：荣盛石化董事长李水荣先生、独立董事俞毅先生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就荣盛石化 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 4 月 30 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。荣盛石化将在 2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6cc5391-d44b-4847-909a-79d817529671.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
邵毅平、姚铮、俞毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邵毅平、姚铮、俞毅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
荣盛石化股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a40f05eb-1019-4d3e-b6ee-51d09caac5a0.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：关于确认董事、高管2025年度薪酬津贴及拟定2026年度薪酬津贴方案的公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）于 2026 年 4月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《
关于确认董事 2025年度薪酬津贴及拟定 2026年度薪酬津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪
酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬津贴确认
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关
报酬总额 联方获取报酬
李水荣 男 70 董事长 现任 513.41 否
Alharbi, Mitib Awadh M 男 49 董事 现任 0 是
项炯炯 男 43 董事、总经理 现任 380.35 否
李永庆 男 62 董事 现任 0 是
李彩娥 女 63 董事 现任 0 是
俞凤娣 女 58 董事 现任 0 是
邵毅平 女 63 独立董事 现任 16 否
姚铮 男 69 独立董事 现任 8.69 否
俞毅 男 61 独立董事 现任 8.69 否
严建苗 男 61 独立董事 离任 7.31 否
郑晓东 男 48 独立董事 离任 7.31 否
周先何 男 51 副总经理 现任 167.97 否
全卫英 女 48 董事会秘书 现任 111.15 否
王亚芳 女 47 财务总监 现任 125.21 否
合计 -- -- -- -- 1,346.09 --
二、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬津贴方案
（一）具体薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
结合公司所处行业、规模的薪酬津贴水平、公司经营业绩以及绩效考核评价情况，公司拟定 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
如下：
（1）在公司担任具体职务的董事，以其具体职务领取薪酬，不领取董事津贴，其余未在公司担任其他职务的非独立董事不领取
董事津贴；
（2）独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为 16万元/年（税前），按月发放；
（3）在公司担任具体职务的高级管理人员，以其具体职务领取薪酬，不领取高级管理人员津贴。
（二）其他事项
（1）上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（3）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等规定执行。
三、审议程序
1.公司于 2026年 4月 23日召开薪酬与考核委员会 2026年年度会议，审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬津贴及拟定 2026
年度薪酬津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，对委员个人进行评价或者讨
论其薪酬津贴时，该委员已回避。
2.公司于 2026 年 4月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬津贴及拟定 2026年度薪酬
津贴方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。《关于确认董事
2025年度薪酬津贴及拟定 2026年度薪酬津贴方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2《. 荣盛石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026年年度会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/316c7441-23f3-4bd6-9a15-9aece5e4810f.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.荣盛石化 2025年度审计意见为标准无保留意见；
2.本次不涉及变更会计师事务所；
3.荣盛石化审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2026年 4月 26日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为荣盛石化 2026年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相
关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不
是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为荣盛石化提供审计服务，在担任荣盛石化审
计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，荣盛石化拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构，聘期为一年，董事会提
请股东会授权管理层根据荣盛石化 2026年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审
计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人员数 注册会计师 2,363人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88亿元
务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756家
A、B 股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
主要行 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
业 售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健的履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：俞佳南，2004年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，20
26 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘壮，2013 年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2026年起为本公
司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期
1 俞佳南 2025年 3 监督警示 上海证券交 因云峰新材首次公开发行股票
月 21日 易所 并在主板上市申请项目被上海
证券交易所监管警示。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年财务报告审计费用和内部控制审计费用共为人民币 770万元。本期审计费用系按照天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算确定，较上一期审计费用下降 3.75%。
经荣盛石化股东会授权后，董事会将依据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会审议意见
荣盛石化审计委员会对天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了全面细致的考察，与
拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对荣盛石化所属行业的了解及过往经验，认为天健会计师事务所具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2026年度审计工作。
审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为荣盛石化 2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交董事会
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
荣盛石化于 2026年 4月 26日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年年度审计机构的议案》，同意聘
任天健会计师事务所为荣盛石化 2026年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2025年年度股东会审议，经审议通过后生效。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议纪要》；
3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/197e076f-49bd-44e7-b3a3-cd24991a8d20.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：2025年年度内部控制自我评价报告
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荣盛石化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了 2025年年度公司内部控制评价报告，具体内容如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公
司，主要子公司列示如下：
1、浙江石油化工有限公司，主营业务：生产石油化工产品；全球天然气和石油、炼油产品和石化产品贸易等；
2、宁波中金石化有限公司，主营业务：生产销售芳烃产品等；
3、逸盛大化石化有限公司，主营业务：生产销售精对苯二甲酸等；
4、浙江逸盛新材料有限公司，主营业务：生产销售精对苯二甲酸等；
5、浙江盛元化纤有限公司，主营业务：生产销售轻纺原料及产品等。上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的 91.39%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 88.64%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制制度及相关细则，公司层面所涉及的治理结构、组织结构、内部审计机构、人
力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、在建工程、担保、财
务报告、预算、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程。重点关注的风险领域主要包括市
场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%
但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽
然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%
但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：李水荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a55c2d0-d98f-4d45-b22c-9ba47322a459.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）会计政策等相关规定的要求，为真实、准
确反映荣盛石化截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了
全面检查和减值测试，对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2.本次计提资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
经过测试，公司对 2025年度存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，其中信用减值损失为-24,086.21 万元，资产减值损
失为 21,964.49 万元，合计为-2,121.72万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 年初至年末计提资产减值准备金额
应收账款坏账准备 -26,352.75
其他应收款坏账准备 2,266.54
存货跌价准备 21,964.49
合计 -2,121.72
注：本次计提信用及资产减值损失的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025年 12月 31 日。
二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响
公司基于会计谨慎性原则计提资产减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策的要求。公司本次计提信
用减值损失和资产减值损失合计人民币-2,121.72万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加 2025 年度归属于上市公司所有
者净利润人民币 3,882.66 万元，相应增加 2025 年度归属于上市公司所有者权益人民币 3,882.66万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad17b7c3-2f3b-4dba-b69d-5cd2535e8c90.PDF
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2026-04-27 21:12│荣盛石化（002493）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于
印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释 19号文”）的要求变更会计政策。
本次会计政策变更不会对荣盛石化当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害荣盛石化及中小股东利益
的情况。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更的适用日期及原因
财政部于 2025 年 12 月 5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自 2026 年 1 月 1日起执行。根据上述文件要求，公司对会计政策
相关内容进行相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，荣盛石化执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，荣盛石化将按照财政部发布的解释 19号文要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
4.变更的审议程序
本次会计政策变更事项已经荣盛石化第七届董事会第五次会议、审计委员会2026年第二次会议审议通过，根据相关法律法规及《
公司章程》的规定，荣盛石化本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对荣盛石化当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是荣盛石化根据财政部相
关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映荣盛石化财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准
确的会计信息，符合有关规定和荣盛石化的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。同时，本次会计政策变更不会对财务报表
所有者权益、净利润产生重大影响，也不会对荣盛石化当期以及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在
损害荣盛石化及中小股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更对荣盛石化当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是荣盛石化根据财政部相
关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映荣盛石化财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准
确的会计信息，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。
因此，我们同意荣盛石化本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更，是荣盛石化根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，修订后的会计政策能够客观、公允地
反映荣盛石化的财务状况和经营成果，不存在损害荣盛石化及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意荣盛石化本次会计政
策变更。
五、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会 2026年第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9ce36a3-8f04-4219-b3a0-0408b2c6431e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│荣盛石化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215329.PDF
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2026-04-28│荣盛石化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215336.PDF
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2025-10-30│荣盛石化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767776.PDF
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2025-08-23│荣盛石化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559950.PDF
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2025-04-30│荣盛石化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411651.PDF
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2025-04-25│荣盛石化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223285131.PDF
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2024-10-30│荣盛石化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560226.PDF
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2024-08-28│荣盛石化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005834.PDF
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2024-04-30│荣盛石化：2024年一季度报告
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