公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:14 │荣盛石化（002493）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 18:14 │荣盛石化（002493）：对外投资管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-16 18:14 │荣盛石化（002493）：募集资金管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-16 18:11 │荣盛石化（002493）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:10 │荣盛石化（002493）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:10 │荣盛石化（002493）：关于公司2025年年度互保额度的公告 │
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│2024-11-20 20:01 │荣盛石化（002493）：关于公司控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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│2024-11-19 19:32 │荣盛石化（002493）：关于与沙特阿美石油公司签署“谅解备忘录”的进展公告 │
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│2024-11-01 00:00 │荣盛石化（002493）：2024 Third Quarterly Report │
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│2024-10-29 20:36 │荣盛石化（002493）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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2024-12-16 18:14│荣盛石化（002493）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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荣盛石化（002493）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c76aaebe-02f5-436b-b6f6-7af85cc1fab1.PDF
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2024-12-16 18:14│荣盛石化（002493）：对外投资管理制度（2024年12月）
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第一条 为加强公司对外投资管理，提高公司对外投资决策合理性和科学性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指将货币资金或经资产评估后的房屋、机器、设备等有形资产或专利权、商标权、土地使用权
等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括金融资产投资、长期股权投资等。
第三条 公司对外投资应当遵循以下原则：
（一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（二）维护公司和全体股东的利益；
（三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥公司的竞争优势；
（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，控制风险。
第四条 公司控股子公司的对外投资行为，应按照公司规定经批准后进行。
第二章 对外投资的审批权限
第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在其权限范围内，就公司对外投资事项作出决策。
第六条 对外投资达到下列标准时，应当提交公司董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%~50%（不含50%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的30%~50%（不含50%），且绝对金额超过1,000万元，
该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%~50%（不含50%）
，且绝对金额超过1,000万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%~50%（不含50%），且
绝对金额超过100万元；
（五）交易涉及的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%~50%（不含50%），且绝对金额超过1,000
万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%~50%（不含50%），且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应公司的全部资产和营业收入作为
计算标准，适用本条的规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适
用本条的规定。
第七条 对外投资达到下列标准时，应当提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
额超过5,000万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
过500万元；
（五）交易涉及的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应公司的全部资产和营业收入作为
计算标准，适用本条的规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适
用本条的规定。
第八条 若对外投资属关联交易事项，应按公司关于关联交易事项的决策程序执行。
第九条 未达到股东会、董事会审议标准的对外投资，由董事会授权总经理决策。
第五章 对外投资的实施与日常管理
第十条 总经理负责统筹、协调和组织公司对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议，经批准的对外投资项目由总经理组织
实施。
第十一条 公司财务部门负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责资金预算、筹措、核
算、划拨及清算，协同其他相关部门办理出资手续、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续，对投资情况
、投资收益等事项进行记录。
第十二条 公司对外投资项目如涉及资产审计评估的，应由具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。
第十三条 公司应对投资项目进行阶段性管理及测评，责成相关部门及人员对项目实施情况进行跟踪，并向公司总经理、董事会
做阶段工作汇报。对于项目实施过程中发现的问题应及时提出解决方案或建议。
第六章 重大事项报告及信息披露
第十四条 对外投资应严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司
章程》的要求及时履行信息披露义务。
第十五条 公司董事会秘书负责按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行公司对外投资的信息披露义务。相关职能部门应及
时向公司董事会秘书报告公司对外投资情况，配合公司对外投资信息披露工作。
第十六条 对外投资事项依法披露前，各知情人员均负有保密责任和义务。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/636e87c7-cbb0-4232-b4eb-b7c5bc7d083a.PDF
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2024-12-16 18:14│荣盛石化（002493）：募集资金管理制度（2024年12月）
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荣盛石化（002493）：募集资金管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7a760281-f2f4-4bd8-ae68-3585713da76e.PDF
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2024-12-16 18:11│荣盛石化（002493）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、书面
形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应
出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2025 年年度互保额度的议案》
该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2025 年年度互保额度的公告》（公告编号：2024-066）。
重点提示：本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度（2024
年 12 月）》。
重点提示：本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度（2024
年 12 月）》。
重点提示：本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/bbad994a-324a-4696-8bc6-61e4b0fd23fa.PDF
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2024-12-16 18:10│荣盛石化（002493）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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荣盛石化（002493）：第六届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b4062e11-eb4c-4ffc-8b84-95d40e27dcc6.PDF
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2024-12-16 18:10│荣盛石化（002493）：关于公司2025年年度互保额度的公告
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荣盛石化（002493）：关于公司2025年年度互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a7539501-6af2-4f58-a4b7-60698f7bed43.PDF
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2024-11-20 20:01│荣盛石化（002493）：关于公司控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
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荣盛石化（002493）：关于公司控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3c71beb3-24d9-4f45-8ecc-1b2232fec87e.PDF
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2024-11-19 19:32│荣盛石化（002493）：关于与沙特阿美石油公司签署“谅解备忘录”的进展公告
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一、谅解备忘录情况概述
2024 年 1 月 2 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）与 Saudi Arabian Oil Company（以下简称
“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿
美全资子公司朱拜勒炼化公司（以下简称“SASREF”）的 50%股权，并拟通过扩建增加产能提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，
双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）不超过百分之五十
（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建。备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，已经
公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士全权负责签署相关协议及办
理相关事宜。
二、相关事项进展情况
1、公司与沙特阿美积极推进，并于 2024 年 4 月 21 日签署了《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化
全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司 SASREF 各 50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF 的扩建工程。2
024 年 7 月 1 日公司根据上述备忘录向沙特阿美发出参与SASREF 交易的参与通知。2024 年 9 月 11 日双方签署了《联合开发协
议的框架协议》，用于规范朱拜勒炼化公司联合开发扩建项目所需的联合活动的执行。
2、2024 年 11 月 19 日，荣盛石化及（或）全资子公司荣盛石化(新加坡)有限公司、沙特阿美及（或）SASREF 共同签署《开
发框架协议》等，就扩建项目联合指导委员会的设立、若干指导方针制定及未来联合活动的开展等进行了约定，旨在为 SASREF 扩建
项目后续联合活动提供高效协作机制及有力组织保障。
3、双方就联合投资的具体条款正展开进一步磋商，后续公司将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
三、对上市公司的影响
1、荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙石化 4,000 万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料
和高附加值聚烯烃的生产商，是全球最大的 PX、PTA 等化工品生产商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC 等多个产品上的产能
位居全球前列，2024 年被英国知名品牌评估机构 BrandFinance 评为全球最具价值 25 大化学品牌报告第 6 名。
沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团，是世界最大的一体化能源和化工公司之一，在原油开采、生产、应用方面具备
丰富经验和技术优势，同时拥有雄厚的资源禀赋、产能优势和资金实力，是公司近年来采购原油最重要的供应商。双方此次的进展有
望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。
2、在正式合作协议签署前，公司为推进该事项，预计将预付与沙特阿美因开展联合投资活动产生的项目费用，该等费用为后期
顺利参与实施合作事项的必要支出，最终根据项目推进进度结算。若双方最终签署正式合作协议，并顺利实施，从长期看，预计将会
对公司的经营发展产生积极的影响。
四、《开发框架协议》履行的风险分析
1、合作项目具体投资额度、合资方式、合作内容等需以各方后续将签订的协议为准。由于涉及关联交易，公司亦将按照相关规
则及时履行内部决策程序和信息披露义务。
2、本次合作是公司按照中长期发展规划做出的安排。双方后续将进一步洽谈合作协议，在合作协议洽谈以及后续投资建设过程
中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素
，有可能导致投资合作不达预期或可能无法履行的风险。
3、《开发框架协议》系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/03cca6ae-df3a-4fd5-8f47-5dd90a5b96e2.PDF
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2024-11-01 00:00│荣盛石化（002493）：2024 Third Quarterly Report
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荣盛石化（002493）：2024 Third Quarterly Report。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f182b072-0fe9-468e-86a1-2a5ef65934ba.PDF
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2024-10-29 20:36│荣盛石化（002493）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮
件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先生主持，会议应
出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2024 年第三年季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于 2024 年 10 月 30
日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会全体委员同意。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/874f6d5e-79cc-4052-866d-2c141264702d.PDF
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2024-10-29 20:35│荣盛石化（002493）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮
件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监
事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于 2024 年 10 月 30
日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-059）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/32dbc181-badc-4a8a-8102-9dd2dacc0465.PDF
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2024-10-29 20:35│荣盛石化（002493）：关于浙江石油化工有限公司顺丁稀土橡胶装置产出合格产品的公告
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荣盛石化（002493）：关于浙江石油化工有限公司顺丁稀土橡胶装置产出合格产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f63b9ac2-781c-4973-b7dc-0bdf5534cafb.PDF
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2024-10-29 20:34│荣盛石化（002493）：2024年三季度报告
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荣盛石化（002493）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/34730073-92ef-4664-b8f3-5e49d3732456.PDF
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2024-10-29 20:32│荣盛石化（002493）：关于浙江石油化工有限公司聚合物多元醇装置产出合格产品的公告
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荣盛石化（002493）：关于浙江石油化工有限公司聚合物多元醇装置产出合格产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8dae45aa-1988-49d0-af34-0d4af9b3066c.PDF
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2024-09-12 00:00│荣盛石化（002493）：关于与沙特阿美石油公司签署之“谅解备忘录”的进展公告
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荣盛石化（002493）：关于与沙特阿美石油公司签署之“谅解备忘录”的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/456d53d2-d0a5-402b-bcd9-4090ff739619.PDF
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2024-09-07 00:00│荣盛石化（002493）：2024 Semi-annual Report
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荣盛石化（002493）：2024 Semi-annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/d8e494ab-d24b-4aaf-8755-575df76bb2d6.PDF
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2024-08-29 18:47│荣盛石化（002493）：荣盛石化2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第二期)2024年本息兑付及摘牌
│公告
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重要内容提示：
债权登记日：2024 年 8 月 30 日
本息兑付日：2024 年 9 月 2 日
债券摘牌日：2024 年 9 月 2 日
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