公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：2023年年度报告
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荣盛石化（002493）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事严建苗、邵毅平、郑晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
荣盛石化股份有限公司董事会
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：2023年年度报告摘要
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荣盛石化（002493）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：公司章程修订对照表（2024年4月）
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荣盛石化（002493）：公司章程修订对照表（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、
勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事
、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司共召开监事会会议 9 次，在维护公司利益、股东权益及建立健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体
情况如下：
（一）公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合
作协议>及其项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的议案》。
（二）公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：1.《2022 年年度监事会工作报
告》；2.《关于 2022 年年度利润分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《关于 2022 年年度财务决算报告的
议案》；5.《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》；6.《关于 2022年年度报告及年度报告摘要的议案》；7.《关于 2022 年年
度内部控制自我评价报告的议案》；8.《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》。
（三）公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：1.《关于 2023 年第一季度报
告的议案》；2.《关于会计政策变更的议案》。
（四）公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
（五）公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
（六）公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：1.《关于 2023 年半年度报
告及摘要的议案》；2.《关于向公司控股股东增加借款的议案》。
（七）公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
。
（八）公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加公司回购股份（第三期）金
额的议案》。
（九）公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度互保额度的议案
》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，列席董事会会议、出席股东大会会议，对公司 2023 年运作
情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司建立了完善的内部控制制度，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定或损害公司
及股东利益的行为；公司董事会 2023 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2023 年，监事会对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用程序进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事
会认为：公司的财务体系完善、制度健全；定期报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事遵守了回避表决
制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法。关联交易价格均参照市场价格确定，遵循了公平公正原则，不存在
损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营造成影响。
（四）公司利润分配情况
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关
于 2022 年年度利润分配的预案》，利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损
害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（五）公司内部控制的情况
公司依据财政部、中国证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，建立了完善的内部控制监督机制。公司法人治理、生产经
营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市
公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，实际运作中没有出现与相关规定不一致的情况，公司各项内幕信息的管理制
度都得到有效执行。公司能及时向浙江证监局、深交所等监管部门报备内幕信息知情人登记表。报告期内，未发生泄密事件或发现内
幕交易行为。
三、监事会 2024 年工作展望
2024 年，监事会将围绕公司提出的方向和目标，认真做好各项工作，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，通过列席股
东大会，定期召开监事会会议等有效途径，保护全体股东的合法权益，及时提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营、
财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督作用。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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荣盛石化（002493）：董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：董事会决议公告
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荣盛石化（002493）：董事会决议公告。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：关于会计政策变更的公告
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荣盛石化（002493）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：2023 Sustainability Report
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荣盛石化（002493）：2023 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，荣盛石
化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司审计委员会于 2023 年 4 月 12 日召开会议，审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强
的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董
事会审议。
2、公司独立董事关于拟续聘天健的事项事前做了详细的考察论证，一致认为天健是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中
具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意将上述议
案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
3、公司于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于续聘 2023年年度审计机构的议案》。
4、公司于 2023 年 5月 16日召开 2022年年度股东大会，会议审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》，同意聘用
天健为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。聘用期限一年，自 2022年度股东大会审议
通过之日起生效。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母
公司财务状况，以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险
、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对天健在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其
业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2023年 4月 12日召开会议，审议通过了《关于续聘 2023年年度
审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）2023年 12 月，审计委员会通过视频会议和邮件形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理开展审前沟通，对 202
3年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月，审计委员会通过视频会议和现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事
项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2024 年 4 月，公司第六届董事会审计委员会会议以现场方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2024 年 4 月 24 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2
024 年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如
下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不
是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，公司
董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数 注册会计师 2,272 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023年（经审计）业 业务收入总额 34.83 亿元
务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023年上市公司（含 客户家数 675 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 6.63 亿元
涉及主 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
要行业 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理
措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市
成员 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合 贾川 2000 年 1998 年 2000 年 2020 年 近三年签署浙数文化、
伙人 荣盛石化、金固股份、
聚合顺、国泰环保、瀚
叶股份等上市公司年度
审计报告。
签字注 贾川 同上 同上 同上 同上 同上
册会计 徐海 2009 年 2006 年 2009 年 2021 年 近三年签署荣盛石化、
师 泓 浙江世宝、聚杰微纤等
上市公司年度审计报
告。
项目质 赵娇 2009 年 2008 年 2009 年 2020 年 近三年签署通程控股、
量控制 隆平高科、新五丰、高
复核人 能环境、湖南裕能等上
市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期
1 贾川、 2023 年 3 监管谈话（监 浙江证监局 因荣盛石化 2020-2021 年报审
徐海泓 月 27 日 督管理措施) 计项目被浙江证监局监管谈话
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
经公司股东大会授权后，董事会将依据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审
计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了全面细致的考察，与拟签
字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够胜任 2024 年度审计工作。
审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意
聘任天健会计师事务所为公司2024 年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2024-04-26 00:00│荣盛石化（002493）：2023年度内部控制自我评价报告
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荣盛石化股份有限公司全体股东:
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权
益，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略，公司根据《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价，并出具了 2023 年度公司内部控制评价报告，具体内容如下：
一、对内部控制报告真实性的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
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