公司公告☆ ◇002494 华斯股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│华斯股份（002494）：2024年三季度报告
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华斯股份（002494）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1addc017-a9a1-4294-b84a-81183f0afcd0.PDF
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2024-10-28 00:00│华斯股份（002494）：关于会计师事务所名称变更的公告
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华斯股份（002494）：关于会计师事务所名称变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f804c686-1d7a-476a-8c81-3c05111c9f7e.PDF
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2024-10-11 11:46│华斯股份（002494）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华斯控股股份有限公司(以下简称 “公司”)将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年半年报业绩说明会活动”，现将相
关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10月15日(周二)14:00-17:00。
届时公司董事长贺国英，总经理贺素成，董事会秘书郗惠宁，财务负责人刘素霞将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营
状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/c5cad390-971a-4af9-bd04-29f0d1456782.PDF
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
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一、关于财务总监辞职的情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监苑桂芬女士的书面辞职报告，苑桂芬女士因个人原因
，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作
》等法律法规和《公司章程》的有关规定，苑桂芬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，苑桂芬女士未持有公司股份，不存在其他股份锁定的承诺。
二、聘任财务总监情况
根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会审计委员会事前审议通过，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘素霞女士（简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》2024-051）为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
刘素霞女士的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人
员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/adf6186a-5d18-475d-9ca8-52ac68839aa2.PDF
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：关于董事会监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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华斯股份（002494）：关于董事会监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/92723345-d12c-4fb0-abd5-d2d66e5eeeb6.PDF
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：华斯股份-2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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华斯股份（002494）：华斯股份-2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/0ab4cb12-0d0d-49bd-8c2e-3d2a42a24cbf.PDF
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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华斯股份（002494）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：华斯股份章程
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华斯股份（002494）：华斯股份章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/1dd36632-a182-4946-9548-5f70e57c6e6a.PDF
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：第六届监事会第一次会议决议公告
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华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年10月9日在公司会议室以现场召开的方式举行。
公司监事会徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2024年10月1日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当
出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由监事会主席徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票
方式表决通过以下决议：
审议《选举公司监事会主席的议案》
选举徐亚平女士为监事会主席。简历详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/8646f4c4-c4bf-4766-a6a7-067ebc8915a5.PDF
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2024-10-10 00:00│华斯股份（002494）：第六届董事会第一次会议决议公告
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华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月9日下午4：00以现场表决方式举行。召开本
次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事7名，监事、高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议，一致同意选举贺国英先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。贺国英先生简历详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-040）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；
经与会董事审议，一致同意选举贺素成先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。贺素成先生简历详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-040）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事专门委员会委员的议案》；
1．选举孔宁宁、彭学军、刘兰玉为董事会审计委员会委员，其中孔宁宁为注册会计师；指定孔宁宁为审计委员会召集人。
2．选举彭学军、贺素成、刘兰玉为董事会提名委员会委员，其中彭学军、刘兰玉为独立董事；指定独立董事彭学军为提名委员
会召集人。
3．选举刘兰玉、孔宁宁、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘兰玉、孔宁宁为独立董事；拟指定独立董事刘兰玉为
薪酬与考核委员会召集人。
4．选举贺国英、孔宁宁、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英担任战略委员会召集人。
上述委员的简历详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-040）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ；
继续聘任贺素成先生为公司总经理。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
聘任宋俊霞为公司副总经理，聘任刘素霞为公司财务负责人。
宋俊霞女士、刘素霞女士简历见附件。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/e3f7d7eb-0b38-4e16-8e02-7921b2c7ef3f.PDF
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2024-09-25 00:00│华斯股份（002494）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
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华斯股份（002494）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/2496c3bb-8d4a-494e-9559-ebf8056f2109.PDF
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2024-09-24 00:00│华斯股份（002494）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日上下午2：30以现场表决的方式举行。
召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事7名，监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
修订的具体内容详见2024 年9月24日巨潮咨询网上公告《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号 2024-041）。
本议案事项尚须提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《公司章程》规定，由公司董事会推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议，提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁
女士、管俊蒲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（三） 审议通过《第六届董事会独立董事候选人的议案》；
根据《公司章程》规定，由公司董事会推荐，经公司第五届董事会提名委员会会议审议，提名彭学军先生、孔宁宁女士、刘兰玉
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第六届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股
东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2024年10月9日召开2024年第一次临时股东大会，具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/45b9c8b8-165e-4ce8-9ab6-8962a353cc0d.PDF
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2024-09-24 00:00│华斯股份（002494）：华斯股份独立董事提名人声明（孔宁宁）
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发表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人
职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独
立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未
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