公司公告☆ ◇002494 华斯股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 19:08 │华斯股份（002494）：华斯股份2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 16:44 │华斯股份（002494）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 16:44 │华斯股份（002494）：华斯股份-2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:54 │华斯股份（002494）：华斯股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:51 │华斯股份（002494）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:50 │华斯股份（002494）：关于公司2026年度申请贷款额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:50 │华斯股份（002494）：关于在新疆喀什投资设立全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:49 │华斯股份（002494）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:09 │华斯股份（002494）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:04 │华斯股份（002494）：2025年度股东会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:08│华斯股份（002494）：华斯股份2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -800 ～ -550 -927.04
东的净利润 比上年同期 13.70% ～ 40.67%
增长
扣除非经常性损益 -900 ～ -600 -1,015.35
后的净利润 比上年同期 11.36% ～ 40.91%
增长
基本每股收益（元/ -0.0214 ～ -0.0147 -0.0248
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年净利润为负，主要季节影响，新疆市场开拓销售费用增加，歌本哈根拍卖行重启，投资收益为负所致。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1ef2a358-df9c-41eb-8675-19c7cd1c386f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:44│华斯股份（002494）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 4,227,600 股，占截至本次股东会股权登记
日公司总股本的1.1205%。因此，扣减公司已回购股份 4,227,600 股，公司有表决权股份总数为 373,083,118 股。
一、会议的召开情况
1、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 06 月 17 日 14:30（2）网络投票时间：2026 年 06 月 17 日
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长贺国英先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 70 名，代表股份122,314,668 股，占公司有表决权股份总数的 32.7848%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 121,622,668 股，占公司有表决权股份总数
的 32.5993%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 68 人，代表公司有表决权的股份数692,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1855%。
公司董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
总表决情况：
同意 121,744,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5342%；反对 536,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4389%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。
中小股东总表决情况：
同意 1,024,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2600%；反对 536,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 33.6701%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.0699%。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：童曦、计云生
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9ee0b8c6-64bc-478b-8731-b28dac1c69f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:44│华斯股份（002494）：华斯股份-2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：华斯控股股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对公司 202
6 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规
范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件
，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发
表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的
理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第十次会议，决议于 2026 年6 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 2 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊载了《华斯控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。前述会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议
事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“股东可以委托代理人出席会议和参加
现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东”的文字说明。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 17 日 14:30 在河北省肃
宁县尚村镇华斯控股股份有限公司召开，本次股东会由董事长贺国英先生主持。公司股东进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，公司发出的本次股东会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致；本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集。
（二）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至2026 年 6 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
师。
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2026 年 6 月 10 日下午 15:00 公司的《股东名册》对出
席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代
表公司有表决权股份 121,622,668 股，占公司有表决权股份总数的 32.5993%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数
据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 68 名，代表公司有表决权股份692,000 股，占公司有表决权股份总数的 0
.1855%。
出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为 70 名，代表公司有表决权股份 122,314,668 股，占
公司有表决权股份总数的 32.7848%。
通过现场和网络投票的中小股东共 69 名，代表公司有表决权股份1,594,294 股，占公司有表决权股份总数的 0.4273%。
出席、列席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司的董事、部分高级管理人员以及本所律师。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人与会议出席人员符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集
人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
出席公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，本次股东会审议事
项与会议通知列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司本次股东会涉及影响中小股东
利益的重大事项，已对中小股东表决情况单独计票并公布。
经本所律师核查，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关
议案表决情况如下：
1、审议通过《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 121,744,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5342%；反对 536,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4389%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0270%。
中小股东表决情况：同意 1,024,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2600%；反对 536,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6701%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.0699%。
以上议案属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a25374cb-85b5-4f86-8703-5151181d89f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:54│华斯股份（002494）：华斯股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
华斯控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2026 年度第一次临时股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 6月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 华斯控股股份有限公司董事及高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度
2、以上议案将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券事务部；
（三）登记时间：2026 年 6月 16日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《华斯控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f3aac090-b66b-4921-bf7d-96cedbabcf64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:51│华斯股份（002494）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（临时）于2026年6月1日上午10：00以现场和通讯表决结
合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董
事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股
股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；关于《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准《关于公司2026年度申请贷款额度的议案》
《关于公司2026年度申请贷款额度的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的议案》
《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
决定于2026年6月17日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议须由股东会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2779a5af-5e69-444b-9bcc-7617af42aac1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:50│华斯股份（002494）：关于公司2026年度申请贷款额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度申请
贷款额度的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项由董事会审议通过生效，无须提交公司股东会审议。相关情况具体如下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计在2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，授
信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。本次申请授信额度自公司董事会审
议通过之日起12个月内，上述授信额度在有效期内可循环使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资
金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
同时，董事会授权公司总经理，在上述授信额度及有效期内办理与银行授信相关的全部手续及签署相关法律文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cf32be43-1a75-4c2e-8019-1747183f04c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:50│华斯股份（002494）：关于在新疆喀什投资设立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、为响应国家西部大开发与向西开放战略，抢抓“一带一路”发展机遇，落实公司长远经营规划，结合裘皮服装业务发展需求
，公司决定在新疆喀什设立全资子公司。
2、子公司拟注册名称为喀什梵希雅服装有限公司（以最终工商注册为准），注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金或
者自筹资金认缴出资，持股比例为100%。
3、根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《华斯控股股份有限公司公司章程》等相关规定，本次投资事项已经公司第六届
董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东会审议。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟用名称：喀什梵希雅服装有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、法人代表：贺素成
4、注册地址：新疆维吾尔族自治区喀什市人民西路7号西达购物广场
5、经营范围：一般项目：服装服饰零售；羽毛（绒）及制品销售；皮革销售；鞋帽零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；箱包销售；针纺织品及原料销售；黄金销售；柜台、摊位出租；停车场服务；洗染服务；专业保洁、清洗、消毒
服务；物业管理；专业设计服务；商业综合体管理服务；品牌管理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。
6、股权结构：华斯控股股份有限公司持股100%。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的
公司借助新疆喀什区位与物流优势，深耕西北市场，开拓中亚、南亚海外业务，强化品牌推广，完善公司业务布局，拓展业务发
展空间，提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划，同时为行业开辟多元化跨境销售渠道。
2、对公司影响
本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。
本次项目投资使用公司自有资金及自筹资金，资金投入将根据业务实际发展需求分期投入。本次对外投资不会对公司本年度经营
成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
3、存在的风险
投资子公司可能面临行业政策法规、市场变化、运营管理、内部控制等方面风险，公司将强化子公司内部控制和风险防范管理，
提高其管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件：
《公司第六届董事会第十次会议决议》；
《公司第六届董事会战略委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/aef0656d-83d4-47c1-bcea-a79c897d4ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:49│华斯股份（002494）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事会成员：指公司董事会的组成人员，包括非独立董事（含由职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工代表董事，
以下统称“非独立董事”）、独立董事；
（二）高级管理人员：指由公司董事会聘任的、符合《公司章程》规定范围的人员，具体包括公司总裁、副总裁、财务负责人、
董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平、公正、公开原则：薪酬体系设计应体现内部公平性和外部竞争性；
（二）责、权、利相结合原则：董事、高级管理人员的薪酬水平与其承担的企业管理责任、经营风险、决策压力相匹配，参考市
场薪酬水平合理确定；
（三）激励与约束并重原则：绩效薪酬总额与公司的年度经营指标完成情况挂钩，依据部门及个人业绩考核结果兑现，体现责任
、风险与利益相一致的原则，同时建立薪酬追索扣回机制；
（四）与公司长远发展相结合原则：建立包括中长期激励在内的多元化薪酬结构，鼓励董事、高级管理人员关注公司长期价值创
造。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履
职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部
、董事会秘书办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 独立董事薪酬：独立董事实行固定津贴制，具体金额结合行业水平、地区经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股
东会审议通过后确定。公司承担独立董事履行职责所必需的费用。
第九条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬：上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成；其中
，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。第十条 公司董事和高级管
理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放
第十二条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；年度绩效奖金根据考核周期及年度绩效评价结果发放
，其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 公司董事、
高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金个人部分等款项
。第十四条 因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任的董事、高级管理人员，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
第五章 薪酬调整、止付与追索
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬标准应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而做相应的调整。调整依据包括：
（一）同行业薪酬水平变化；
（二）公司盈利状况及经营目标；
（三）公司组织结构及岗位变动；
（四）国家相关法律法规及政策变化。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其尚未发放的绩效薪酬、奖金、中长期激励
收益等：
（一）违反国家相关法律法规的；
（二）严重违反公司各项规章制度或公司相关廉洁规定的；
（三）严重失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，严重损害公司利益或造成公司重大资产流失的；
（四）因重大违法违规行为被证券监管部门予以处罚或公开谴责的。
第十七条 公司因财务造假、会计差错等导致财务报告存在错报而进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新核定，并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起薪酬的止付或追
索程序，并提出建议，报董事会审议批准后执行。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制订、修订并解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
华斯控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a465938c-a270-4660-9219-ffd9b6a5d3f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:09│华斯股份（002494）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 4,227,600 股，占截至本次股东会股权登记
日公司总股本的1.1205%。因此，扣减公司已回购股份 4,227,600 股，公司发行在外有表决权股份总数为 373,083,118 股。
一、会议的召开情况
1、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 08 日 14:30（2）网络投票时间：2026 年 05 月 08 日
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长贺国英先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 69 名，代表公司股份数量为121,998,768股,占公司发行在外有表决权的股
份总数的32.7002%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数121,622,668股，占公司发行在外有表决权股
份总数的32.5993%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 67 人，代表公司有表决权的股份数376,100 股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 0.1
008%。
公司董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《华斯控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；表决情况：
同意 121,874,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0198%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3003%；反对 24,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8930%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8067%。
议案获得通过。
公司第六届董事会独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生向股东会做述职报告。
（二）审议通过《华斯控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；总表决情况：
同意 121,874,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0198%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3003%；反对 24,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8930%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8067%。
议案获得通过。
（三）审议通过《华斯控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案》；总表决情况：
同意 121,847,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0198%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。
中小股东总表决情况：
同意 1,127,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1883%；反对 24,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8930%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.9187%。
议案获得通过。
（四）审议通过《华斯控股股份有限公司 2025 年度报告及摘要》；总表决情况：
同意 121,874,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0198%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3003%；反对 24,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8930%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8067%。
议案获得通过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》；总表决情况：
同意 121,874,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0198%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3003%；反对 24,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8930%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8067%。
议案获得通过。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 121,874,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0198%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%。
中小股东总表决情况：
同意 1,154,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3003%；反对 24,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8930%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8067%。
议案获得通过。
（七）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
该议案关联股东贺国英回避表决。
总表决情况：
同意 1,121,394 股，占出席本次股东会非关联股东持有有效表决权股份总数的 87.7190%；反对 57,200 股，占出席本次股东会
非关联股东持有有效表决权股份总数的 4.4744%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股
东持有有效表决权股份总数的 7.8067%。
中小股东总表决情况：
同意 1,121,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7190%；反对 57,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4744%；弃权 99,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8067%。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：童曦、计云生
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于华斯控股股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
华斯控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/19e331b0-637a-4309-b2b5-959537ac45e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:04│华斯股份（002494）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e5ac5672-260e-48aa-ab11-18e90b60b11a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 11:42│华斯股份（002494）：关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）为推动子公司产业转型升级，对公司全资子公司北京华斯服装有限公司的名称和经
营范围进行了变更。今日，上述子公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，
具体情况如下：
（一）本次变更的具体事项
变更事项 变更前 变更后
公司名称 北京华斯服装有限公司 华斯网络科技(北京)有限公司
经营范围 服装销售、加工;货物进 一般项目:技术服务、技术开
出口、技术进出口、代 发、技术咨询、技术交流、技
理进出口;技术推广服 术转让、技术推广;软件开发;
务;道路货物运输。(企 广告发布;广告设计、代理;市
业依法自主选择经营项 场营销策划;会议及展览服务
目，开展经营活动;道路 (出国办展须经相关部门审
货物运输以及依法须经 批);信息咨询服务(不含许可
批准的项目，经相关部 类信息咨询服务);社会经济咨
门批准后依批准的内容 询服务;服装服饰批发;服装服
开展经营活动;不得从 饰零售。(除依法须经批准的项
事本市产业政策禁止和 目外，凭营业执照依法自主开
限制类项目的经营活 展经营活动)(不得从事国家和
动。) 本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
（二）变更后的工商登记信息
公司名称：华斯网络科技(北京)有限公司
统一社会信用代码：911101015712962390
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市东城区东直门外大街 48 号 1幢 23 层办公楼 26K
法定代表人：贺素成
注册资本：500 万元
成立日期：2011 年 03 月 07 日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;广告发布;广告设计、代理;
市场营销策划;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;服装服饰
批发;服装服饰零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
二、备查文件：《华斯网络科技(北京)有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a7ef08de-acb7-4395-b6e9-a42d7fd0b811.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│华斯股份（002494）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a41a985-3018-4775-a0b2-560932052e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7d724e8b-75c6-4368-896b-ce5a54de218d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：华斯股份关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司2025 年年度股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2.议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http:
//www.cninfo.com.cn的相关公告。3.特别强调事项
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（2）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券事务部；
（三）登记时间：2026 年 5月 7日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e12043b4-0822-464c-88de-3e97455bac51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、购买理财产品情况概述
1、投资者目的
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在不影响正常经营资金需求及资金安全风险可控的前提下，拟使用闲
置自有资金购买理财产品，以提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更高收益。
2、投资金额
投资额度不超过人民币 10,000 万元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不得超过投资额度。
3、投资品种
银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险固收类理财等。
4、投资金额有效期
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、授权
董事会授权公司总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
二、购买理财产品需履行的审批程序
2026 年 4月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》，根
据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次购买理财产品事项无需提交至股东会审议。本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财的日常管理部门为公司财务部门，财务部门将选择安全性高、流动性强的中低风险理财产品，并及时分析和跟
踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。
3、公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、对公司生产经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/eb105350-8696-4f1d-ab06-fe7fc5846678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：华斯股份内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：华斯股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc773b0b-52a1-41d2-a202-9cfad6da8aa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/db72aa52-6170-44b9-bccc-d649e72490c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:59│华斯股份（002494）：独立董事述职报告（彭学军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：独立董事述职报告（彭学军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ea11d6c-c465-4df9-b930-2b6ecddfcfa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:59│华斯股份（002494）：独立董事述职报告（孔宁宁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：独立董事述职报告（孔宁宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8c45d39-e236-40de-87d2-fd7cd5646233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:59│华斯股份（002494）：独立董事述职报告（刘兰玉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：独立董事述职报告（刘兰玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5289df2f-0b5a-417c-8402-0c3265bc8d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：华斯股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为-368,912,337.45 元，公司 2025 年度利润分配方案
为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《华斯控股
股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。公司董事会、审计委员会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司可供分配利润情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 20,542,559.65 元
。合并报表本年度末累计未分配利润为-368,912,337.45 元，公司 2025 年度母公司报表净利润为 30,528,824.74 元，母公司报表
本年度末累计未分配利润期末未分配利润为 81,934,233.94 元。
2、公司 2025 年度利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 20,542,559.65 22,219,381.54 -13,001,377.99
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -368,912,337.45
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 81,934,233.94
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 9,920,187.7333
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，为了进一步支持公司的发展，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力，经董事会研究决定：公司 2025 年度的利
润分配方案如下：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度，伴随国内裘皮服装行业逐步复苏
，公司主营业务销售收入实现同比增长。但当前行业复苏仍处于初期阶段，基础尚不稳固。为促进公司持续健康发展，增强应对未来
经济不确定性的抗风险能力，更好维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际情况，
董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将滚存至下一年度
，专项用于支持生产经营投入及公司长远发展。公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润
分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
无
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况无
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ff39a234-baec-4ae6-9335-d04430df3ed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华
斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ac8707ba-aa02-4fd5-9d80-33f4694cb208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/89815bcb-55c5-4067-8ae6-a2dc00756e75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，华斯控股股份
有限公司（以下简称“公司”）对聘请的会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1．机构信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005 年 1月 12 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人: 李建伟
截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。
最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务
收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：42 家
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 15 日召开第六届董事会第三次会议、2025 年 5月 8日召开2024年度股东会审议通过了《关于聘任公司202
5年度外部审计机构的议案》，同意聘任政旦志远会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年度审
计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同
意的独立意见，董事会审计委员会审议同意该事项。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告的工作安排，政旦志
远会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年
度控股股东及其他关联方资金占用等情况。
经审计，政旦志远会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，政旦志远会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经过评估公司认为：政旦志远会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业
规范，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0760afb4-7de6-496b-bcf7-34aae102e56f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确认董事
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，上述董事
薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定
，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1．非独立董事薪酬方案为：
公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
2．独立董事薪酬方案为：
公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税），按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3．高级管理人员薪酬方案为：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
三、其他事项
1．上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1．华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2.华斯控股股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。华斯控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f67dafb-b4dc-418c-ba70-0041adcfe0d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：华斯股份2025年财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：华斯股份2025年财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5e2aeaf5-6c85-48e8-abd0-dda42ec877de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司 2025 年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司拟定于 2026 年4 月 27 日（周一）下午 15:00
-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方 式
举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目
参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、董事会秘书郗惠宁女士、财务总
监刘素霞女士、独立董事刘兰玉先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎
投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a427312e-9675-4db9-9060-3958635bd76d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：2025年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合华
斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、及董事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大及重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华斯控股股
份有限公司以及下属子公司包括北京华斯服装有限公司、肃宁县京南裘皮城有限公司、河北华斯生活购物广场商贸有限公司、沧州市
华卓投资管理中心（有限合伙）、河北华斯裘皮小镇有限公司、肃宁县尚村皮毛拍卖有限公司、香港锐岭集团有限公司、香港锐城企
业有限公司等、肃宁华金商务有限责任公司、新疆梵尚雅服装有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额
的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、发展战略管理、安全生产管理、质量管理、风控管理、内部审计与
监督管理、资金管理、投资管理、采购及供应商管理、销售管理、客户管理、生产运营管理、固定资产管理、无形资产管理、研究与
开发管理、全面预算管理、财务报告管理、人力资源管理、合同管理、内部制度管理、信息系统管理、保密管理等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司
内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财
务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收
入的 2%，则认定为重大缺陷。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过
资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"：
1)控制环境无效；
2)公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
3)发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；
4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为"重要缺陷"：
1)关键岗位人员舞弊；
2)未按公认会计准则选择和应用会计政策；
3)未建立反舞弊程序和控制措施；
4)财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上
述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财
务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收
入的 2%，则认定为重大缺陷。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过
资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺发生的可能性较小，会降低工作效率或
效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著
加大效果的定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的
不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
（2）2025 年财务报告内部控制重大缺陷整改情况
2025 年度报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，故无相关整改情况。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内本公司无其他内控制度相关的重大事项。
华斯控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bf4a304e-a1ab-4e31-accb-ce8f24f6e14b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：2025年董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ed711fca-15d5-48b6-a530-9f087732404f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息情况
1．机构信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005 年 1月 12 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人: 李建伟
截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。
最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务
收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：42 家
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 15 日召开第六届董事会第三次会议、2025 年 5月 8日召开2024年度股东会审议通过了《关于聘任公司202
5年度外部审计机构的议案》，同意聘任政旦志远会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年度审
计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同
意的独立意见，董事会审计委员会审议同意该事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告的工作安排，政旦志
远会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年
度控股股东及其他关联方资金占用等情况。
经审计，政旦志远会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，政旦志远会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 15 日，公
司第六届董事会审计委员会会议审议通过《关于聘任公司2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘任政旦志远会计师事务所为公司
2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了政旦志远会
计师事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026 年 4月 14日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年度财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业
规范，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d3646c76-eb60-4056-bb1b-50d9623064ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：会计师事务所对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：会计师事务所对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2f151f07-1f85-4d52-b4a7-a3b81e95efb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8139e3b-8efe-49d0-87ea-2e9cef00d8f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:56│华斯股份（002494）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a0c03e64-1583-494c-8574-34f248cb7a24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:56│华斯股份（002494）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7cd6f820-b057-4381-9ba6-a61f8cc5bfff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:56│华斯股份（002494）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月14日上午10：00以现场和通讯表决结合的方
式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名
，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有
限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯控股股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2025年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2025年度的工作表
现及其工作报告均较为满意。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
公司2025年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2025年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独
立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。同意通过该报告并提请公司股东会予以审议。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度财务决算报告》。
公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2025年审计报告》在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度利润分配预案》。
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2025年度归属于母公司股东的净利润20,542,559.65元。合
并报表本年度末累计未分配利润为-368,912,337.45元，为了进一步夯实公司发展根基，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力
，保障公司稳健运营，经董事会研究决定：公司2025年度的利润分配方案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积
金转增股本。
董事会认为：2025年度，伴随国内裘皮服装行业逐步复苏，公司主营业务销售收入实现同比增长。但当前行业复苏仍处于初期阶
段，基础尚不稳固。为促进公司持续健康发展，增强应对未来经济不确定性的抗风险能力，更好维护全体股东的长远利益，根据《公
司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际情况，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不
以公积金转增股本。公司留存未分配利润将滚存至下一年度，专项用于支持生产经营投入及公司长远发展。
公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经
营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
上述利润分配预案尚待2025年度股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。
《华斯控股股份有限公司2025年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
六、审议批准《华斯控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。《华斯控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价
报告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议批准并决定提请股东会审议《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚待2025年股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议批准《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
关联董事贺素成回避表决。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
九、审议批准《关于2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》。
《关于2026年度使用自有资金购买理财产品的议案》详详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十、审议批准并提请股东会审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十一、审议批准《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
十二、审议批准《关于召开2025年年度股东会的议案》。
决定于2026年5月8日在公司会议室召开2025年度股东会，审议须由股东会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4ecde42b-8008-4eee-9640-17039be31681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 16:27│华斯股份（002494）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/57761054-02b9-4e38-a5a2-457bdc31c076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 15:46│华斯股份（002494）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年1月23日上午10：00以现场和通讯表决结合的方
式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，
独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限
公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》；
《关于补充确认2025年度日常关联交易的公告》具体内容详见在公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的公告。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事贺素成回避表决，其他无关联董事参与表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e21aad7b-b90a-4c62-91d9-1384edec6352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 15:45│华斯股份（002494）：关于补充确认2025年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：关于补充确认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/14261444-6910-4159-a263-69f91e90bb81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│华斯股份（002494）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/71e85267-db7c-4f17-8b97-b7b96698e63e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:42│华斯股份（002494）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞职情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 16 日收到非独立董事管俊蒲女士递交的书面辞职报告，
因公司内部工作调整，管俊蒲女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司相应职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，管俊蒲女士辞职报告自送达董事会时生效。管俊蒲女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，管俊蒲女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开了职工代表大会，经职
工代表大会民主选举，选举管俊蒲女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
管俊蒲女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
三、备查文件
1、管俊蒲女士辞职报告；
2、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/938ac638-ae68-4e92-b4ce-0da31e90fdbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│华斯股份（002494）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/62642e2d-a11d-486f-9d7b-38f7271767b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│华斯股份（002494）：华斯股份-2025年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：华斯股份-2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/4ce2f97d-ae00-4c23-b4a5-008818f8b0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 11:48│华斯股份（002494）：关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日暨 2025 年半年报集体业
│绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会联合深圳市全景
网络有限公司举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司总经理贺素成，董事
、董事会秘书郗惠宁，财务负责人刘素霞将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/398c9e62-5dc9-45ee-815a-d3103570c715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:03│华斯股份（002494）：2025年半年度报告摘要 （更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年半年度报告摘要 （更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/55dd5009-9220-4e3b-a6fe-65b83c64c715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:03│华斯股份（002494）：2025年半年度报告 （更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年半年度报告 （更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fff2a3b8-9245-4019-84b6-f1f63e77b9a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:01│华斯股份（002494）：关于2025年半年度报告及摘要的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：关于2025年半年度报告及摘要的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/477c7fb0-8627-4874-b7ca-44c9e9acfd58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:39│华斯股份（002494）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合规合法性：公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月16日9:15 至15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月9日。
7、会议出席对象：
（1）于 2025年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提 提案名称 备注
案编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； √
2.00 《关于修订华斯控股股份有限公司股东会议事规则的议案》； √
3.00 《关于修订华斯控股股份有限公司董事会议事规则 √
的议案》；
4.00 《关于修订华斯控股股份有限公司对外担保管理制 √
度的议案》
5.00 《关于修订华斯控股股份有限公司募集资金管理制 √
度的议案》
6.00 《关于修订华斯控股股股份有限公司对外投资管理 √
制度的议案》
7.00 《关于修订华斯控股股份有限公司内幕信息知情人 √
管理制度的议案》
8.00 《关于修订华斯控股股份有限公司独立董事工作制 √
度的议案》
9.00 《关于修订华斯控股股份有限公司关联交易管理制 √
度的议案》
10.00 《关于修订华斯控股股份有限公司董事及高级管理 √
人员薪酬管理制度的议案》
11.00 《关于修订华斯控股股份有限公司会计师事务所选 √
聘制度的议案》
12.00 《关于制定华斯控股股份有限公司累积投票管理制 √
度的议案》
（二）议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，内容详见2025年8月28日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）特别强调事项
1、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、提案编码1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券事务部；
（三）登记时间：2025年9月15日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
（二）联系电话：0317-5090055
（三）传 真：0317-5115789
（四）邮政编码：062350
（五）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8826f00c-86f5-440c-b2ea-29a435461166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:36│华斯股份（002494）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方
式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名
，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股
股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
《华斯控股股份有限公司股东会议事规则》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
《华斯控股股份有限公司董事会议事规则》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》）等相关法律、规范性文件，已经公司修订的《公司章程》，公司将对部分内部治理
制度进行修订，并制定了相关制度。
具体内容如下：
修订《华斯控股股份有限公司对外担保管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》
修订《华斯控股股股份有限公司对外投资管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司信息披露管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司独立董事工作制度》
修订《华斯控股股份有限公司投资者关系管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则》
修订《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司总经理工作细则》
修订《华斯控股股份有新公司内部审计工作制度》
修订《华斯控股股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
修订《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》
修订《华斯控股股份有限公司舆情管理制度》
修订《董事会审计委员会议事规则》
修订《董事会提名委员会议事规则》
修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
修订《董事会战略委员会议事规则》
修订《华斯控股股份有限公司印章管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司印章管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司子公司管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司累积投票管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司年度报告工作制度》
制定《华斯控股股份有限公司董事级高级管理人员离职管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
上述修订、制定后的制度详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
决定于2025年9月16日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议须由股东会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc5bde2f-d8b1-4483-8cad-65df3bf7e9d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:35│华斯股份（002494）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。
公司监事会主席徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2025年8月18日以专人送达形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议
的监事2人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事2人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会在编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》
《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此决议。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2f61cd42-dcb7-4fe5-aecf-7708ac91720f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:34│华斯股份（002494）：华斯股份印章管理制度202508
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，避免印章管理出现
不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司（含子公司）、控股子公司及各部门印章的管理和使用。
第三条 本制度所指印章包括公司（含子公司）、控股子公司印章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章、业务专用章、
报关专用章、部门印章（人力资源部等）、董事会印章等具有法律效力的印章。第二章 印章的适用范围
第四条 公司印章：适用于以公司及子公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明
、函件、下发的各类内部文件以及以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。
第五条 法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表、银
行账户印鉴等。
第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、业务专用章、报关专用章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票
、银行票据及其它财务凭证等。
第七条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的
文件。
第八条 部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
第九条 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
第三章 印章的刻制与启用
第十条 公司所有印章的刻制由公司总经理办公室统一归口办理。需刻章的部门应填写印章制刻申请，经过公司规定的审批程序
后由公司总经理办公室根据具体规格要求统一安排刻制。公司（子公司）的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。
第十一条 印章刻制的审批权限：
(一) 公司印章、法定代表人印章（子公司）由公司总经理办公室提出申请，总经理批准。
(二) 公司财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章等的刻制，由使用部门提出申请，公司总经理办公室审核，总经理批准。
(三) 董事会印章的刻制，由公司董事会办公室提出申请，董事长批准。
第十二条 印章刻制完毕，公司总经理办公室应留下印模，发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印
模，公司总经理办公室做好印章领用登记台账。
第十三条 因机构变动、名称改变或相关部门发布新规定等原因，原使用印章需作废时，应由印章管理人员填写印章废止申请，
经公司总经理批准。公司总经理办公室应及时将旧印章收回，并建立印章废止登记台帐，注明废止印章名称、时间等具体内容，印章
作废，必要时要发布公章作废公告。公司总经理办公室应将已废止印章妥善保管三年后销毁。
第四章 印章的保管
第十四条 公司（子公司）印章、公司法定代表人印章、财务印鉴章、合同印章由公司总经理办公室负责保管；部门印章由相关
部门指定专人负责保管；董事会印章由董事会办公室负责保管。
第十五条 公司（子公司）各类印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，建立印章使用台帐，若不慎遗失、损毁、被盗
，应迅速向公司总经理办公室报告，同时追究当事人责任。如遗失公司（子公司）印章、财务专用章的必须登报声明。
第十六条 从各类印章启用之时起，各领用部门和印章专管人员将无条件承担该印章使用的一切责任，对因印章使用、保管不慎
给公司（子公司）权益造成损害的，应追究相关责任人的责任。
第十七条 印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章专管人员的直接上级代管，印章专管人员要向代管人
员交接工作，交代用印时的注意事项。
第十八条 印章专管人员离职，所在部门负责人应监督其将印章管理情况作为离职移交工作的一部分，印章的移交手续办结后方
可办理离职手续。
第十九条 印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印，未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不
予用印；经办人拒绝印章专管人员审核用印内容的，印章专管人员有权拒绝用印并报告领导处理。
第二十条 印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理，由此造成民事、经济、法律纠纷和后果的，由其承担相应责任。
第五章 印章使用的审批
第二十一条 印章使用实行事前登记与审批制度，公司各部门如需用印，依据以下审批流程办理：
（一）以公司名义发出的公文，根据《公司章程》《上市规则》等属于董事会或股东会审批权限的事项，由董事会根据相关决议
用印并登记，属于总经理审批权限的事项，由公司总经理办公室负责审核后用印并登记。
（二）对外签署的合同或协议，按合同批准权限，未达到前款审批标准的，由公司法务部审核签字后，再由用印单位副总经理批
准签字后用印并登记。
（三）公司（子公司）开具的介绍信、便函等及授权委托书由总经理批准后用印并登记。严禁在空白介绍信、便函、授权委托书
等文本上加盖印章。
（四）公司董事会用章由董事会办公室负责审核后用印。
（五）涉及公司及控股子公司对外担保的事项，必须按照《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，经董事会或股东会审议通
过后，由董事会办公室根据相关决议用印，未经董事会或股东会审议，任何人不得在担保文件上用印。
（六）上述未规定事项的印章使用审批程序，由申请用章部门填写《印章使用申请表》，《印章使用申请表》除签字部分手写，
其余内容均需要打印。部门经理、分管领导审核批准签字后用印并登记。涉及法律等重要事项需使用印章的，须公司法务部审核签字
后方可使用。第二十二条 公司“部门用章”，由总经理授权部门负责人审批用印。
第二十三条 公司（子公司）员工因私人事宜需出具证明而使用公司（子公司）印章的，填写印章使用申请，需征得总经理批准
。
第二十四条 公司印章原则上不准带出公司（子公司），如确因工作需要，需由用印人提出申请，标明印章名称、用途、借出时
间、预计归还时间，经总经理批准由印章保管人一同携印章外出，协印章外出应两人以上同行。
第二十五条 已盖章的文件若未使用，必须立即交回公司总经理办公室销毁。
第二十六条 印章保管部门应建立用印登记台帐，该台帐应注明印章使用日期、部门、用印人、用途、用印数量和批准人等。
第六章 用印方法
第二十七条 公司（子公司）印章应盖在文件正面或公司（子公司）全称上，有日期的要骑年盖月，印记要端正清晰，印章的名
称与用印件的落款一致。
第二十八条 介绍信、便函、授权委托书要有存根，并在落款和骑缝处一并盖章。
第二十九条 公司（子公司）电子传真可使用电子印章，申请流程与以上印章申请流程相同，由公司总经理办公室负责盖章。
第七章 附则
第三十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》为准。
第三十一条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/91b48128-78a7-4d11-b40b-c466e6687ce3.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│华斯股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│华斯股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101954.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│华斯股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09│华斯股份：2025年半年度报告 （更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-09/1224643509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│华斯股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华斯股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16│华斯股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099481.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│华斯股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│华斯股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│华斯股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788279.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|