公司公告☆ ◇002494 华斯股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 19:00 │华斯股份（002494）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 19:00 │华斯股份（002494）：华斯股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:00 │华斯股份（002494）：关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-14 19:00 │华斯股份（002494）：华斯股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 19:00 │华斯股份（002494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-14 18:59 │华斯股份（002494）：独立董事述职报告（彭学军） │
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│2026-04-14 18:59 │华斯股份（002494）：独立董事述职报告（孔宁宁） │
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│2026-04-14 18:59 │华斯股份（002494）：独立董事述职报告（刘兰玉） │
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│2026-04-14 18:57 │华斯股份（002494）：华斯股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-14 18:57 │华斯股份（002494）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见 │
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2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：2025年年度审计报告
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华斯股份（002494）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7d724e8b-75c6-4368-896b-ce5a54de218d.PDF
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2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：华斯股份关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司2025 年年度股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《华斯控股股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2.议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见2026年4月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http:
//www.cninfo.com.cn的相关公告。3.特别强调事项
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（2）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券事务部；
（三）登记时间：2026 年 5月 7日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e12043b4-0822-464c-88de-3e97455bac51.PDF
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2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告
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一、购买理财产品情况概述
1、投资者目的
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在不影响正常经营资金需求及资金安全风险可控的前提下，拟使用闲
置自有资金购买理财产品，以提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更高收益。
2、投资金额
投资额度不超过人民币 10,000 万元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不得超过投资额度。
3、投资品种
银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险固收类理财等。
4、投资金额有效期
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、授权
董事会授权公司总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
二、购买理财产品需履行的审批程序
2026 年 4月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》，根
据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次购买理财产品事项无需提交至股东会审议。本次交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财的日常管理部门为公司财务部门，财务部门将选择安全性高、流动性强的中低风险理财产品，并及时分析和跟
踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。
3、公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、对公司生产经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/eb105350-8696-4f1d-ab06-fe7fc5846678.PDF
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2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：华斯股份内部控制审计报告
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华斯股份（002494）：华斯股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc773b0b-52a1-41d2-a202-9cfad6da8aa1.PDF
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2026-04-14 19:00│华斯股份（002494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华斯股份（002494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/db72aa52-6170-44b9-bccc-d649e72490c8.PDF
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2026-04-14 18:59│华斯股份（002494）：独立董事述职报告（彭学军）
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华斯股份（002494）：独立董事述职报告（彭学军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2ea11d6c-c465-4df9-b930-2b6ecddfcfa8.PDF
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2026-04-14 18:59│华斯股份（002494）：独立董事述职报告（孔宁宁）
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华斯股份（002494）：独立董事述职报告（孔宁宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8c45d39-e236-40de-87d2-fd7cd5646233.PDF
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2026-04-14 18:59│华斯股份（002494）：独立董事述职报告（刘兰玉）
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华斯股份（002494）：独立董事述职报告（刘兰玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5289df2f-0b5a-417c-8402-0c3265bc8d90.PDF
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2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：华斯股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为-368,912,337.45 元，公司 2025 年度利润分配方案
为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《华斯控股
股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。公司董事会、审计委员会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司可供分配利润情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 20,542,559.65 元
。合并报表本年度末累计未分配利润为-368,912,337.45 元，公司 2025 年度母公司报表净利润为 30,528,824.74 元，母公司报表
本年度末累计未分配利润期末未分配利润为 81,934,233.94 元。
2、公司 2025 年度利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 20,542,559.65 22,219,381.54 -13,001,377.99
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -368,912,337.45
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 81,934,233.94
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 9,920,187.7333
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，为了进一步支持公司的发展，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力，经董事会研究决定：公司 2025 年度的利
润分配方案如下：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度，伴随国内裘皮服装行业逐步复苏
，公司主营业务销售收入实现同比增长。但当前行业复苏仍处于初期阶段，基础尚不稳固。为促进公司持续健康发展，增强应对未来
经济不确定性的抗风险能力，更好维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际情况，
董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将滚存至下一年度
，专项用于支持生产经营投入及公司长远发展。公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润
分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
无
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况无
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ff39a234-baec-4ae6-9335-d04430df3ed0.PDF
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2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华
斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ac8707ba-aa02-4fd5-9d80-33f4694cb208.PDF
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2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华斯股份（002494）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/89815bcb-55c5-4067-8ae6-a2dc00756e75.PDF
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2026-04-14 18:57│华斯股份（002494）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，华斯控股股份
有限公司（以下简称“公司”）对聘请的会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1．机构信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005 年 1月 12 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人: 李建伟
截止 2025 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33 人，注册会计师 124 人。签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 89 人。
最近一个会计年度（2025 年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务
收入为 557.61 万元，证券业务收入为 8,441.99 万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：42 家
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025 年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90 万元
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 15 日召开第六届董事会第三次会议、2025 年 5月 8日召开2024年度股东会审议通过了《关于聘任公司202
5年度外部审计机构的议案》，同意聘任政旦志远会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年度审
计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同
意的独立意见，董事会审计委员会审议同意该事项。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告的工作安排，政旦志
远会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年
度控股股东及其他关联方资金占用等情况。
经审计，政旦志远会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在审
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