公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:19 │佳隆股份（002495）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-22 19:19 │佳隆股份（002495）：佳隆股份2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-06 17:41 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-24 18:42 │佳隆股份（002495）：未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
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│2025-04-24 17:54 │佳隆股份（002495）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-05-22 19:19│佳隆股份（002495）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会审议的议案 4 和议案 6 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2024 年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 在广东
佳隆食品股份有限公司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师
事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 181 人，代表有表决权的股份数 237,759,136 股，占公司有表决权股份总数的 25
.4118%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司有表决权股份234,978,016 股，占公司股份总数的 25.114
5%；通过网络投票的股东 176人，代表公司有表决权股份 2,781,120 股，占公司有表决权股份总数的0.2972％。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 237,476,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对222,640股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0936％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0253％。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 237,474,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％；反对217,640股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0915％；弃权 67,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0282％。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 237,476,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对215,340股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0906％；弃权 67,460 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0284％。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 237,476,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8809％；反对209,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0881％；弃权 73,560 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0309％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,534,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9529％；反对 209,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4361％；弃权 73,560 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6110％。
5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 237,485,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849％；反对213,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0898％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0253％。
6、审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 237,480,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8829％；反对216,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0910％；弃权 62,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0261％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,538,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1161％；反对 216,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6775％；弃权 62,160 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2064％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、洪锫锟律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年年度股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法
、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/093d233a-0fe2-47bb-8022-f35888ca6ee0.PDF
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2025-05-22 19:19│佳隆股份（002495）：佳隆股份2024年年度股东会法律意见书
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行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受广
东佳隆食品股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派杨斌律师、洪锫锟律师（下称“信达律师”）出席公司2024年年度股东会（
下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程
序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事宜出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（以下
简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、
登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年5月22日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区
佳隆食品股份有限公司办公楼）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致
，本次股东会由公司董事长林平涛先生主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年5月16日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、
有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师核查，本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；
6、《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布
了现场表决结果。
2、网络表决情况
网络表决情况系根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次
《董事会公告》的议案均获得表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得
通过。具体表决情况如下：
1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 237,476,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对222,640股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0936％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0253％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,534,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9621％；反对 222,640
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9025％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1354％。
2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 237,474,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％；反对 217,640 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0915％；弃权 67,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0282％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,532,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8911％；反对 217,640
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7251％；弃权 67,160 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3838％。
3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 237,476,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对215,340股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0906％；弃权 67,460 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0284％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,534,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9621％；反对 215,340
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6434％；弃权 67,460 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3945％。
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 237,476,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8809％；反对 209,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0881％；弃权 73,560 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0309％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,534,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9529％；反对 209,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4361％；弃权 73,560 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6110％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
5、《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 237,485,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849％；反对 213,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0898％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0253％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,543,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2901％；反对 213,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5746％；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1354％。
6、《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 237,480,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8829％；反对 216,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0910％；弃权 62,160 股（其中，因未投票默认弃权 46,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0261％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,538,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1161％；反对 216,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6775％；弃权 62,160 股（其中，因未投票默认弃权46,860 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2064％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东佳隆食品股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法
规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表
决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2024年年度股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/fed6c47e-a65c-4e17-b133-7a1252f5dc10.PDF
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2025-05-06 17:41│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
25 年 4 月 30 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a251ec78-ac8e-4c2a-9fef-acc4f871c785.PDF
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2025-04-24 18:42│佳隆股份（002495）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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佳隆股份（002495）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ec1a81a-06c4-4153-b984-7124cf1dd1c4.PDF
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2025-04-24 17:54│佳隆股份（002495）：年度股东大会通知
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佳隆股份（002495）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2c2055b-9e2d-4649-aca8-769401717a66.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：内部控制自我评价报告
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佳隆股份（002495）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6a29058-cf23-45fd-9f32-f3d4592c8b99.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告
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佳隆股份（002495）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7aba9801-12fb-4e7c-9d47-cbe46849dc84.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：2024年度监事会工作报告
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佳隆股份（002495）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/662bb267-cc38-4e1e-a819-31757e6c3fcd.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知
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佳隆股份（002495）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f11970e-299d-47b3-b202-22043aab968b.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：关于会计政策变更的公告
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佳隆股份（002495）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4331a466-9e5b-40a5-ba98-0a9742dca26f.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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佳隆股份（002495）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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