公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-28 19:42 │佳隆股份（002495）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 17:29 │佳隆股份（002495）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 17:20 │佳隆股份（002495）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 16:01 │佳隆股份（002495）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:01 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-23 17:05 │佳隆股份（002495）：2025年度非经常性损益专项审核报告 │
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│2026-04-23 17:04 │佳隆股份（002495）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 17:04 │佳隆股份（002495）：独立董事2025年度述职报告（方钦雄） │
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│2026-04-23 17:04 │佳隆股份（002495）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 17:04 │佳隆股份（002495）：独立董事2025年度述职报告（王俊亮） │
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2026-05-28 19:42│佳隆股份（002495）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以实施本次权益分派的股权登记日总股本 935,
625,600股扣除回购专用证券账户股份 26,540,600股后的股本 909,085,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元人民
币（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
2、根据《公司法》规定，公司回购专用证券账户股份不享有参与利润分配的权利。按公司总股本（含回购股份）折算，每 10股
现金红利为 0.097163元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；据此，公司本次权益分派实施后计算除息价时，
每股现金红利按 0.0097163元/股计算，即本次权益分派实施后的除息价=股权登记日收盘价-0.0097163元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 26日召开的 2025年度股东会审议通过：以实施本次权益分派的股权登记日
总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元人民币（含税）；共计派发现金 9,090
,850.00元，不送红股，不以公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股
权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次权益分派实施方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离公司股东会审议通过之日未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 935,625,600股剔除已回购股份 26,540,600.00 股后的 909,085,000.0
0 股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6层
咨询联系人：赵淑昂
咨询电话：0663-2912816
传真电话：0663-2918011
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十九次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/97cf66d9-1ba2-4c61-b387-f332c2d03f88.PDF
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2026-05-26 17:29│佳隆股份（002495）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025 年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5 月 26 日下午 14:30 在广东
佳隆食品股份有限公司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2026 年 5 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 5月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所
见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 111 人，代表有表决权的股份数 237,119,520 股，占公司有表决权股份总数的 25
.3434%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权股份234,941,816 股，占公司股份总数的 25.110
7%；通过网络投票的股东 108人，代表公司有表决权股份 2,177,704 股，占公司有表决权股份总数的0.2328 %。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。表决结果：同意票 236,274,420 股 ,占出席本次股东会有表
决权股份总数的 99.6436%。反对票 810,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3417%。弃权票 34,800 股，占出席本次
股东会有表决权股份总数的0.0147%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,332,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1931%；反对
810,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2089%；弃权 34,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5980%。
2、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票 236,254,920 股 ,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6354%。反对票 806,900 股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的 0.3403%。弃权票 57,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0243%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,313,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2976%；反对
806,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0528%；弃权 57,700股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6496%。
3、审议并通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票 236,255,020 股 ,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6354%。反对票 797,300 股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的 0.3362%。弃权票 67,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0283%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,313,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3022%；反对
797,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.6120%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0858%。
4、审议并通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 1,193,404 股 ,占出席本次股东会有表决权股份总数的 54.8010%。反对票 896,100 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的41.1488%。弃权票 66,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的4.0501%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,193,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8010%；反对
896,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.1488%；弃权 88,200股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0501%。
关联股东林平涛、许巧婵、林长春回避表决。
5、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。表决结果：同意票 236,144,320 股 ,占出席本次股东会有
表决权股份总数的 99.5887%。反对票 908,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3831%。弃权票 66,700 股，占出席本
次股东会有表决权股份总数的0.0281%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 1,202,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.2189%；反对
908,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7183%；弃权 66,700股（其中，因未投票默认弃权 21,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0629%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所罗晓丹律师、童匆聪律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员
资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025年年度股东会决议》合
法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/40acde35-e99b-4b73-addf-c06531138696.PDF
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2026-05-26 17:20│佳隆股份（002495）：2025年年度股东会法律意见书
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致：广东佳隆食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（
下称“信达”）接受贵公司的委托，指派罗晓丹律师、童匆聪律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年年度股东会（下称“本次
股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果
等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年4月24日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以
下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象
、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年5月26日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区
佳隆食品股份有限公司办公楼）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致
，本次会议由公司董事长林平涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截至2026年5月21日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、
有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
3、《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；4、《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方
案的议案》；
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。
2、网络表决情况
网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列
入本次《董事会公告》的议案均获得表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 236,274,420股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6436％；反对 810,300股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3417%；弃权 34,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,332,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1931%；反对 810,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2089%；弃权 34,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5980%。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 236,254,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354%；反对 806,900股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3403%；弃权 57,700股（其中，因未投票默认弃权 21,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,313,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2976%；反对 806,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0528%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6496%。
3、《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 236,255,020股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354%；反对 797,300股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3362%；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 21,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,313,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3022%；反对 797,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6120%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0858%。
4、《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,193,404股，占出席会议所有股东所持股份的 54.8010%；反对 896,100股，占出席会议所有股东所持股份的
41.1488%；弃权 88,200股（其中，因未投票默认弃权 21,400股），占出席会议所有股东所持股份的 4.0501%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,193,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8010%；反对 896,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1488%；弃权88,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0501%。
关联股东林平涛、许巧婵、林长春回避表决。
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决结果：同意 236,144,320股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5887%；反对 908,500股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3831%；弃权 66,700股（其中，因未投票默认弃权 21,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,202,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.2189%；反对 908,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7183%；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0629%。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东佳隆食品股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法
规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表
决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8eb30fd8-3a02-4f45-85c2-3d69afb4c19e.PDF
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2026-04-28 16:01│佳隆股份（002495）：2026年一季度报告
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佳隆股份（002495）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8890ca0c-ca67-44ba-b6ce-2832aa6bd4c7.PDF
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2026-04-28 16:01│佳隆股份（002495）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知已于 2026年 4月 16日以专人送达、电子邮件
或传真等方式送达全体董事。2026年 4月 28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 6人，
实到董事 6人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
公司《2026 年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6dd50139-63ca-4a4a-8bbb-bf8e29152b1a.PDF
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2026-04-23 17:05│佳隆股份（002495）：2025年度非经常性损益专项审核报告
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广东佳隆食品股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 “佳隆股份”）2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31 日
的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附
注，并于2026年 4月 22日出具了众会字 (2026)第 03189号审计报告。同时，我们审核了后附的佳隆股份 2025年度非经常性损益明
细表。
一、管理层的责任
佳隆股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1号——非经常性损益）》、《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》等要求编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对佳隆股份编制的非经常性损益明细表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述非经常性损益明细表是否不
存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证
据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，佳隆股份 2025年度非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——
非经常性损益）》、《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定编制，
公允反映了佳隆股份 2025年度的非经常性损益情况。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供广东佳隆食品股份有限公司 2024年度报告披露之目的使用，未经我所书面
同意，不得用作任何其他目的。附件：佳隆股份 2025年度非经常性损益明细表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026年 4月 22日
广东佳隆食品股份有限公司2025年度非经常性损益明细表
编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 -255,713.54
冲销部分。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 -
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补助除外。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 3,260,400.00
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变
动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费。 -
委托他人投资或管理资产的损益。 -
对外委托贷款取得的损益。 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产 -
损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 -
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 -
期净损益。
非货币性资产交换损益。 -
债务重组损益。 -
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用， -
如安置职工的支出等。
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的 -
一次性影响。
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 -
用。
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职 -
工薪酬的公允价值变动产生的损益。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 -
价值变动产生的损益。
交易价格显失公允的交易产生的收益。 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益。 -
受托经营取得的托管费收入。 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 1,957,331.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目。 -
减：所得税影响额 747,542.89
少数股东权益影响额（税后） -11,169.52
合计 4,225,644.63
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65584c8d-34a3-488a-b20b-a3ef764d8b75.PDF
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2026-04-23 17:04│佳隆股份（002495）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4月 22日召开，会议审议通过了《关于召开公司 202
5 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 26日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该
股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东佳隆食品股份有限公司 3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案 √
4.00 关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √
特别提示：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、提案 4关联股东林平涛、许巧婵、林长春需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 25日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼 1楼）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理
人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食
品股份有限公司办公楼 1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
5、会议费用：本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1750db7f-bcbb-427e-b933-4ae23c04eca0.PDF
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2026-04-23 17:04│佳隆股份（002495）：独立董事2025年度述职报告（方钦雄）
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佳隆股份（002495）：独立董事2025年度述职报告（方钦雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acbdf32a-7b95-44dc-8dd1-723814d4f0a0.PDF
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2026-04-23 17:04│佳隆股份（002495）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，充分调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员。公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序
。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定每年度董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各
环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董
事会工作报告予以披露。第七条 公司人力资源部门、财务部门、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董
事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成、发放及止付追索
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第九条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司实际经营情况、岗位职责、任职资格及个人专业能力等因素确定。
第十条 绩效薪酬主要根据公司经营目标完成情况、个人绩效考核指标完成情况等因素确定。
第十一条 公司根据经营情况和市场变化，可以针对包括非独立董事、高级管理人员在内的核心员工，采取限制性股票、股票期
权、员工持股计划及其他根据公司实际情况发放专项激励等中长期激励措施，其具体方案及实施程序按照相关法律、法规及公司有关
制度等另行确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司独立董事及不在公司任职的非独立董事实行津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。公
司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司薪酬管
理办法确定。
第十六条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴及中
长期激励收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收
益：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪资变动水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集所在地区、同行业的薪资数据，并进行汇总
分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况、发展策略；
（四）组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整方案应按照本制度的规定报经股东会或董事会审议批准。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
为准。
第二十五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订和解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3585b927-c053-4b16-b0c1-acd835b66cbb.PDF
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2026-04-23 17:04│佳隆股份（002495）：独立董事2025年度述职报告（王俊亮）
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佳隆股份（002495）：独立董事2025年度述职报告（王俊亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/501c8c02-1b4a-4925-b11d-06c226418cf1.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认董
事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原
则，公司全体董事回避表决关于上述董事薪酬方案，该方案直接提交至2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司2025年年度报告》相关章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司
平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司
领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、不在公司任职的其他非独立董事、独立董事津贴标准为8.4万元/年（税前），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理
费用由公司承担。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个人
绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
三、其他事项
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他
应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放；
4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算；
5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32836e60-4f07-4eb1-88df-fc64aa1a91ab.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：佳隆股份关于会计师事务所2025年度年审履职情况的评估报告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称公司）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华、众华会计师事务所）作
为公司2025年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【
2023】4号），公司对众华2025年度履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所情况
（一）基本情况
众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址
为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众华首席合伙人
为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师189人。
众华2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,7
75.78万元。
众华上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业
为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共3家。
（二）投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
，符合相关规定。
（三）诚信记录
众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分，涉及从业人员34名。
（四）聘任程序
公司于2025年8月26日、2025年9月16日分别召开第八届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意公司聘任众华为公司提供2025年年度报告审计及内部控制审计服务。同意公司聘任众华为公司提供2025
年年度报告审计及内部控制审计服务,其中约定的会计报表审计费用计70万元、内部控制审计费用计35万元。
公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的书面意见。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，结合公司2025年年报工作安排，众华对公司2025
年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经常性损益、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，众华会计师事务所认为公司2025年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）项目团队
1、2025年年报审计项目组基本信息如下：
（1）人员信息
项目合伙人：黄恺，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华执业、2021年开始为本公司提供
审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：纪道希，2021年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华执业、2022年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：龚立诚，2006年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华执业；近三年复核1家上
市公司审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的不良记录。
（3）独立性
众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、其他人力资源配备
众华配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案
2025年度年报审计过程中，众华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点及本年度监管重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值准备、非经营性损益、关联方
交易等。众华制定了详细的审计计划与时间安排，并且根据计划安排按时提交各项工作成果。
（三）信息安全管理
公司与众华签署的《业务约定书》明确约定了双方在信息安全管理中的责任义务。众华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也能够按照保密要求规范各项工作。
（四）审计质量评估
1、专业能力体现
2025年度年审过程中，众华严格执行审计准则，对公司收入确认、成本核算、资产减值、关联交易等重大会计事项实施了充分、
适当的审计程序；审计团队保持了职业怀疑态度；出具的标准无保留意见审计报告，审计结论客观公允；未发现可能影响独立性的情
形。
2、沟通与配合
年审过程中，众华与公司管理层、审计委员会等保持高效沟通，及时反馈审计发现的重要事项；针对关键审计事项提供了专业建
议，协助公司完善相关财务披露。
三、总体评价
经评估，公司认为众华在公司年报审计过程中坚持客观、公允态度开展独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，有效履行
了审计机构职责，出具了恰当的审计报告。公司对众华会计师事务所的专业性、独立性和工作质量予以肯定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acfceb4c-e458-4d38-9657-f7ebabce54ce.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：佳隆股份董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规
定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所 2025 年度审
计履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责。现将具体情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称众华）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等
部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华自 1993年起从事证券服
务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
众华首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 189人。
3.业务规模
众华 2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.33万元，证券业务收入为人民币
16,775.78万元。
众华上年度（2025年）上市公司审计客户数量 83家，审计收费总额为人民币 9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行
业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 3家
。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 26日、2025年 9月 16日分别召开第八届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任众华为公司提供 2025年年度报告审计及内部控制审计服务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，众华就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点
、审计调整事项、审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。众华审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和
从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，众华对公司 20
25年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，按期出具了公司 2025 年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务
，为公司提供了较好的审计服务。
经审计，众华认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标
准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 8月 25日，第八届董事会审计委员会
第八次会议审议通过《关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案》，同意聘任众华为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构并
提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 5日和 2026年 3月 12日，审计委员会通过远程和现场会议相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师
及财务负责人召开审前和审后沟通会议，对 2025年度审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2026年 4月 21日，公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025年年度财务报表、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为众华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东佳隆食品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b877053-353c-4876-a32b-d1266e6803d6.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
广东佳隆食品股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2026）第 03199号广东佳隆食品股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“佳隆股份”) 2025年度的财务
报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益
变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 22日出具了众会字(2026)第 03189号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格
式，佳隆股份编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳隆股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与佳隆股份 2025年度已
审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对佳隆股份实施了 2025年度财务报表审计中
所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025年度佳隆股份的
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佳隆股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：佳隆股份 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026年 4月 22日
附件： 广东佳隆食品股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资 资金占 占用方 上市 2025年 2025年度占 2025年度 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 用方名 与上市 公司 期初占 用累计发生 占用资金 度偿还 期末占 形成
称 公 核算 用 金 的 累计 用资 原因
司的关 的会 资金余 额（不含利 利息（如 发生金 金余额
联关系 计科 额 息） 有） 额
目
控股股东、
实际控制人
及
其附属企业
小计
前控股股东
、实际控制
人
及其附属企
业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
其它关联资 资金往 往来方 上市 2025年 2025年度往 2025年度 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 来方名 与上市 公司 期初往 来累计发生 往来资金 度偿还 期末往 形成 （经营性
称 公 核算 来 金 的 累计 来资 原因 往来、
司的关 的会 资金余 额（不含利 利息（如 发生金 金余额 非经营性
联关系 计科 额 息） 有） 额 往来）
目
控股股东、 广东美 上市公 其他 - 800.00 - - 800.00 租赁 经营性往
实际控制人 厨食品 司总经 应收 保证 来
及 有限 理 款 金
其附属企业 公司 控制的
企业
上市公司的 杭州佳 控股子 其他 50.00 - 0.17 50.17 - 资金 非经营性
子公司及其 隆食品 公司 应收 往来 往来
附 科技 款
属企业 有限公
司
其他关联方
及其附属企
业
总计 50.00 800.00 0.17 50.17 800.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/adbe4d38-fa63-44ae-be5e-656b5812fe54.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳隆股份（002495）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事方钦雄先生、王俊
亮先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的有关要求，核查独立董事方钦雄先生、王俊亮先生的任职经历、兼职情况、主要社会
关系以及其签署的自查文件等资料，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股
股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a4a85fc-20c3-4149-8920-8709d183503b.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：2025年度内部控制评价报告
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佳隆股份（002495）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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佳隆股份（002495）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c67d9ecb-6067-4b15-b790-9f4e70f2be08.PDF
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2026-04-23 17:02│佳隆股份（002495）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知
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佳隆股份（002495）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:01│佳隆股份（002495）：2025年年度报告
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佳隆股份（002495）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0fd6e091-bac5-4fcd-8533-c8e43366eda5.PDF
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2026-04-23 17:01│佳隆股份（002495）：2025年年度报告摘要
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佳隆股份（002495）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04f77c85-56cf-4f22-a973-4b9712880da3.PDF
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2026-04-23 17:01│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知已于 2026年 4月 9日以专人送达、电子邮件
或传真等方式送达全体董事。2026年 4月 22日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持
，会议应到董事 6人，实到董事 6人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。
（二）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年年度报告》之第三节。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。
公司 2025 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 24,799.04万元，较上年同期减少 7.3
3%，利润总额 2,390.96万元，较上年同期减少 13.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,957.42万元，较上年同期减少 20.74%
。
（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025年度实现净利润34,860,658.03元，根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 3,486,065.80元后，截至 2025年 12月31日，母公司可供分配
利润为 199,699,026.12元。
公司 2025年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 935,625,600 股扣减证券账户中已回购的股份数量26,540,600股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，
该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本 909,085,000股为基数，以未分配利润每 10股派发现金红利 0.10 元（含税）
，共计派发现金 9,090,850.00 元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案已经第八届董事会
2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（五）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》。
公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。
公司《2025 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接
提交公司股东会审议。
该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员回避
表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案
的议案》。
该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议。具体内容详见同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 20
25年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》。
（九）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立董事 2025年度独立性评估专项意见>的议案》。
（十一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所 2025年度年审履职情况的评估报告的议案
》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
（十二）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026年 5月 26日(星期二)下午 2:30召开公司 2025年年度股东会，公司《关于召开 2025年年度股东会的通
知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议；
2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba407cab-7d2c-46af-bcf8-b187c38e374a.PDF
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2026-04-23 17:00│佳隆股份（002495）：2025年年度审计报告
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佳隆股份（002495）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7eab9d5a-e592-46ba-8661-7306d0d59cf6.PDF
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2026-04-23 17:00│佳隆股份（002495）：2025年度内部控制审计报告
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广东佳隆食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳
隆股份”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是佳隆股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，佳隆股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf193638-51d4-4342-8046-68aaf1dec77d.PDF
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2026-03-24 16:07│佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fda32e0e-0c9d-4bfa-8c85-db3cc41097bc.PDF
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2026-03-10 17:09│佳隆股份（002495）：佳隆食品2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东佳隆食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（
下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律师（下称“信达律师”）出席贵公司2026年第一次临时股东会（下称“
本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年2月11日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对
象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年3月10日14:30在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆
食品股份有限公司办公楼）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本
次会议由公司董事长林平涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2026年3月5日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查
验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授
权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 237,881,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对 178,360股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0749％；弃权 63,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,939,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4126％；反对
178,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6070％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9805％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.00审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 237,654,767股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8034％；反对 336,460股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1413％；弃权 131,640股（其中，因未投票默认弃权 44,540股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,712,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2847％；反对
336,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5770％；弃权 131,640 股（其中，因未投票默认弃权 44,540
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1383％。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，
会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/487eee89-974a-4d33-a2f1-b17460452ff1.PDF
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2026-03-10 17:09│佳隆股份（002495）：2026年第一次临时股东会决议公告
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佳隆股份（002495）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/539d8068-55b4-4f3f-a04c-d927ca12fbcb.PDF
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2026-03-10 17:07│佳隆股份（002495）：关于选举职工董事的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了职工代表大会，选举谢秋亭女士为公司第八届董事会
职工董事，任期自2026年3月10日起至第八届董事会届满之日止。
谢秋亭女士符合《公司法》和《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
谢秋亭女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/d3793431-ab1c-4c18-8570-b3e58c1a68d0.PDF
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2026-02-10 16:16│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3ae51fd0-31e3-45bd-bb93-3b50193d889a.PDF
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2026-02-10 16:14│佳隆股份（002495）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于 2026 年 2月 10日召开，会议审议通过了《关于召开公司 202
6 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 10日(星期二)下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 3月 10日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 3月 5日
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 3月 5日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有
股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东
代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 √
特别提示：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1.00需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 3月 6日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼 1楼）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理
人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食
品股份有限公司办公楼 1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/90632e32-1e0f-4cb9-abc0-ef42bc79d4f9.PDF
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2026-02-10 16:14│佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月）
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佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/10015396-4a11-4f44-af70-c97638924615.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独
立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的第八届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬（津贴）绩效标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公
司独立董事在公司领取固定薪酬，除此之外不再另行发放薪酬。由每人每年6.0万元（含税）调整为每人每年8.4万元（含税）。
四、发放方式
1、独立董事薪酬每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税；
2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际薪酬。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/244c85fb-7007-4179-b8d0-abce301c4d8c.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告
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广东佳隆食品股份有限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》进行修订，本次修订核心为在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，并明确该名职工代表董事对应的选举产生方式。
《公司章程》主要条款修订对照表如下：
修订前 修订后
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。
除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及 除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其
其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时
上时，股东会应当采用累积投票制选举董事。 ，股东会应当采用累积投票制选举董事。
前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时 前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时采
采用的一种投票方式。即股东会选举董事时， 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东
股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举 所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总
董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股
等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既
积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，
位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事 也可以分散投票给数位候选董事。
。 股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制定
股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制 的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制度实
定的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制 施细则》的有关规定实行。
度实施细则》的有关规定实行。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本 况。
情况。 董事候选人的提名方式和程序：
董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出董事候选人的提
（一）董事会可以向股东会提出董事候选人的 名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上的股
提名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上 东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选人，由
的股东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选 董事会进行资格审核后，提交股东会选举。
人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
举。 行政法规及部门规章的有关规定执行。
（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律 （三）职工董事由公司职工通过职工代表大会、
、行政法规及部门规章的有关规定执行。 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。
第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并 第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三
期三年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务
董事职务。 。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
，总计不得超过公司董事总数的1/2。 计不得超过公司董事总数的1/2。
公司暂不设置职工代表董事。 公司暂不设置职工代表董事。
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 第一百一十四条 公司设董事会，董事会由6
5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长 名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1
1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董 名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和
事会以全体董事的过半数选举产生。 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的章程全文详见与本公告同日披露的《公司章程》。
本次章程修订尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/403bbfaa-8632-4c57-b65d-50f2ea45551a.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的公告
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佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/cebcf286-1f39-4e08-bef3-23f52e683a95.PDF
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2026-01-13 19:22│佳隆股份（002495）：关于控股股东股份司法冻结补充披露公告
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广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结补充披露公告
控股股东林平涛先生、许巧婵女士、林长浩先生、林长青先生和林长春先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充披露背景
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获
悉公司控股股东林长浩所持公司 1,420,500股股份，已于 2025年 10月 14日被 广州市天河区人民法院司法冻结。
截至本公告披露前，公司未收到控股股东关于上述事项的任何报告，控股股东亦表示此前对该冻结事项不知情，导致公司未能及
时履行信息披露义务。公司已向控股股东出具书面催告函，督促其核实并提交相关材料。
二、股份冻结具体情况
1、股东：林长浩
2、冻结股份数量及比例：1,420,500股，占其持股总数 1.82%，占公司总股本 0.15%
3、股份性质：?无限售流通股 □限售流通股
4、冻结期限：2025年 10月 14日至 2028年 10月 13日
5、冻结法院及文号：广州市天河区人民法院 (2025)粤 0106财保 571号(2025)粤 0106执保 13677号
6、冻结原因：装修合同纠纷财产保全
7、累计冻结情况：截至本公告日，控股股东及一致行动人累计被冻结股份1,420,500股，占其合计持股 0.39%，占公司总股本 0
.15%
三、影响及风险提示
本次冻结不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司生产经营、治理结构产生重大不利影响。
四、后续措施
1、强化控股股东信息报送责任，定期核查持股数据。
2、公司将持续关注相关股东的股份数量及股份状态的变动情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/62a4aa26-8b81-4d14-863d-8480a7563bd8.PDF
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2026-01-13 19:21│佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况公告的更正公告
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佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5ba0ea06-b23b-4286-890e-9c8670fedde7.PDF
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2026-01-13 19:21│佳隆股份（002495）：佳隆股份：简式权益变动报告书
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佳隆股份（002495）：佳隆股份：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cb039224-42fc-43f3-96e7-74d46e240fdf.PDF
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2026-01-13 19:21│佳隆股份（002495）：关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告
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佳隆股份（002495）：关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/46462e46-561e-42b2-a018-80858b7da4e8.PDF
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2026-01-04 15:32│佳隆股份（002495）：关于广东证监局对公司控股股东、实际控制人采取责令改正措施的公告
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广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人林长春先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管
局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书（〔2025〕158 号），具体情况如下：
一、决定书主要内容
经查，2019 年 9月至今，你作为广东佳隆食品股份有限公司(以下简称佳隆股份或公司)实际控制人之一及持股 5%以上股东的一
致行动人，控制"方某飞"等多个他人名下证券账户持有并交易佳隆股份股票，但你未将相关持股及股份变动情况及时告知公司并在临
时报告及相关定期报告中如实予以披露。上述行为违反了<<上市公司信息披露管理办法>>(证监会令第 226 号，下同)第三条第一款
、<<上市公司收购管理办法>>(证监会令第 227 号，下同)第十三条第三款规定。根据<<上市公司信息披露管理办法>>第五十三条第
一项、<<上市公司收购管理办法>>第七十五条的规定,我局决定对你采取责令改正的行政监管措施。你应在收到本决定书 10 个交易
日内采取有效措施进行整改，如实披露相关信息，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局报送整改报告。同时，你应认真吸取教训
，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司控股股东、实际控制人林长春先生收到上述行政监管措施后高度重视，将严格按照监管要求积极整改，对存在的相关问题进
行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施改进，严格按照监管要求在规定时间内提交书面整改报告，并按照法律、法规及时履行相
应的信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于对林长春采取责令改正措施的决定》（〔2025〕158 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/69556735-aef2-4d95-b3f3-e875e2fbd25a.PDF
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2026-01-04 15:32│佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况的公告
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佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8c9ecb0d-00ee-41a6-83b6-731c03b48816.PDF
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2025-10-27 16:04│佳隆股份（002495）：2025年三季度报告
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佳隆股份（002495）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/73b58c67-d182-45f3-a594-7393c31b4802.PDF
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2025-10-27 16:02│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知已于 2025年 10月 17日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。2025 年 10月 27 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5
人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eca70283-edc8-4313-8578-de3b5b1bcfe8.PDF
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2025-10-21 17:44│佳隆股份（002495）：佳隆食品2025年第三次临时股东会法律意见书
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佳隆股份（002495）：佳隆食品2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/784fb6a8-63f0-4544-af4c-70522e219cd5.PDF
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2025-10-21 17:44│佳隆股份（002495）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025 年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 10 月 21 日下午 14:30
在广东佳隆食品股份有限公司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 10 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年10 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师
事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 190 人，代表有表决权的股份数 238,442,767 股，占公司有表决权股份总数的 25
.4848%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权股份234,941,816 股，占公司股份总数的 25.110
7%；通过网络投票的股东 187人，代表公司有表决权股份 3,500,951 股，占公司有表决权股份总数的0.3742%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 237,786,227 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7247％；反对 588,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2469％；弃权 67,740 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,844,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2468％；反
对 588,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8183％；弃权 67,740股（其中，因未投票默认弃权 10,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9349％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 238,100,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563％；反对 299,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1256％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,158,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2129％；反
对 299,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5520％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2351％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 238,106,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8588％；反对 289,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1214％；弃权 47,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,164,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3843％；反
对 289,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663％；弃权 47,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3493％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 237,820,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7389％；反对 580,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2433％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,878,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2151％；反
对 580,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5698％；弃权 42,540股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2151％。
2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 238,109,227 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8601％；反对 290,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1217％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,167,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4729％；反
对 290,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2351％。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 238,104,927 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8583％；反对 295,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1238％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,163,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3501％；反
对 295,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4349％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2151％。
2.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 237,701,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6890％；反对 610,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2560％；弃权 131,240 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,759,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8160％；反
对 610,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4353％；弃权 131,240股（其中，因未投票默认弃权 6,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7487％。
2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 238,106,827 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8591％；反对 289,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1214％；弃权 46,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,165,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4043％；反
对 289,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663％；弃权 46,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3294％。
2.08 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 238,109,927 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604％；反对 290,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1217％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,168,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4929％；反
对 290,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2151％。
2.09 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 237,987,927 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8092％；反对 327,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1374％；弃权 127,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,046,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0081％；反
对 327,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3575％；弃权 127,240股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6344％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所罗晓丹律师、王健伟律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会
议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股
东会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/90de6f5b-443d-487b-9859-5c5a61025994.
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2025-10-10 00:00│佳隆股份（002495）：关于注销分公司的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销
分公司的议案》，同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司（以下简称“佳隆英歌山”），并授权公司管理层负责办理
相关分公司的清算、注销等相关工作。
具体内容详见 2025年 9月 17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司完成了对佳隆英歌山的工商注销登记手续，并收到了普宁市市场监督管理局出具的《登记通知书》，核准佳隆英歌山
的注销登记。本次佳隆英歌山的注销有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来
发展规划，不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/56df0ed4-9592-4e6f-8237-44283ad638f1.PDF
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知已于 2025年 9月 18日以专人送达、电子邮件
或传真等方式送达全体董事。2025年 9月 29日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5人，
实到董事 5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，
公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理
运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授
权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
《关于修订<公司章程>的公告》具体内容请详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合
公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，以确保公司治理体系的完整性与合规性。? 逐项表决结果如下：
2.01、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
2.02、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2.03、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
2.04、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
2.05、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
2.06、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2.07、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
2.08、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。
2.09、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
2.10、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
2.11、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
2.12、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
2.13、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
2.14、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>
的议案》。
2.15、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员自律守则>的议案》。
2.16、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案
》。
2.17、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
2.18、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
2.19、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。
2.20、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
2.21、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
2.22、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
2.23、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
2.24、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
2.25、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
2.26、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
本议案中 2.01至 2.09项子议案尚需提交股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股
东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各治理制度文件。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 10 月 21 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，公司《关于召开 2025年第
三次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4a17cccb-2823-4cea-9f92-91987b3ca13c.PDF
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告
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佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/14cfb353-018e-4778-a881-eac3483f9251.PDF
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 9月 29日召开，会议审议通过了《关于召开公司 202
5年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 21日(星期二)下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 21日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 21日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 15日
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 10月 15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所
有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案（9个）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
2.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
特别提示：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1.00、2.01、2.02需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 10月 17日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼 1楼）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理
人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食
品股份有限公司办公楼 1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/039e7e2f-fa21-49d0-a31a-d047fb344323.PDF
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：募集资金管理制度（2025年9月）
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佳隆股份（002495）：募集资金管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月）
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第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。
第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。第六条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职
情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选
。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。第九条 《公司法》、《公司
章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司章程规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。
第十二条 战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本工作细则第十条规定的相关事项作出决议，相关议案
需要股东会批准的，应按照法定程序提交股东会审议。
第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十四条 战略委员会每年应至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可
委托其它一名委员主持。第十五条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第五章 议事规则与表决程序
第十六条 战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数
通过。 公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十七条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。第十八条 战略委员会委员委托
其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续
两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击
性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十二条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审
议顺序对议案进行逐项表决。第二十三条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意
见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。第二十四条 战略委员会会议的表决方式为举手表决。如战略委员会会议以传真方式作
出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案
。
第六章 会议决议和会议记录
第二十五条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。
第二十六条 战略委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第二十七条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期
不得少于十年。
第二十八条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第七章 回避制度
第二十九条 战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者
间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战
略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为
前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。第三十
一条 战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略
委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决
议，由公司董事会对该等议案进行审议。第三十二条 战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未
参加表决的情况。
第八章 工作评估
第三十三条 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查
中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或其指定的委员应将有关
情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第九章 附则
第三十四条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。
第三十五条 本工作细则由董事会负责解释和修改。
第三十六条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第三十七条 本工作细则与《公司法》等法律、行政法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定相悖时，以法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/17b9b4fc-0790-47e3-a5ff-d034e6b37585.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│佳隆股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223463.PDF
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2026-04-24│佳隆股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159541.PDF
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2025-10-28│佳隆股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738449.PDF
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2025-08-28│佳隆股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586946.PDF
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2025-04-25│佳隆股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265379.PDF
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2025-04-25│佳隆股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265395.PDF
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2024-10-28│佳隆股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518877.PDF
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2024-08-29│佳隆股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024589.PDF
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2024-04-26│佳隆股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825459.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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