公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 16:41 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-02 00:00 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳隆股份（002495）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳隆股份（002495）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳隆股份（002495）：董事会决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │佳隆股份（002495）：2024年前三季度业绩预告 │
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│2024-10-09 00:00 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-27 00:00 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-09-27 00:00 │佳隆股份（002495）：关于提前解除租赁合同的公告 │
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│2024-09-20 00:00 │佳隆股份（002495）：佳隆股份2024年第四次临时股东会法律意见书 │
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2024-12-02 16:41│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
24 年 11 月 30 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为 1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5e351d88-19d1-4857-9d16-6f5711a4ec7c.PDF
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2024-11-02 00:00│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/e37cfd5c-3887-4b38-a122-c8ac288e116a.PDF
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2024-10-28 00:00│佳隆股份（002495）：2024年三季度报告
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佳隆股份（002495）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/480fd8d8-1436-4baa-8f15-c0b79e065396.PDF
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2024-10-28 00:00│佳隆股份（002495）：监事会决议公告
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佳隆股份（002495）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2b486677-b7c4-4a2f-8bbf-4b3f6dd64935.PDF
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2024-10-28 00:00│佳隆股份（002495）：董事会决议公告
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佳隆股份（002495）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3d7f8e76-9dda-4a58-a8ea-808f939c009e.PDF
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2024-10-15 00:00│佳隆股份（002495）：2024年前三季度业绩预告
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佳隆股份（002495）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/cbc55e6f-c0b7-430f-9a78-0c8078af1e77.PDF
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2024-10-09 00:00│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
24 年 9 月 30 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d083cb86-fe0a-4266-b65c-63651871ec03.PDF
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2024-09-27 00:00│佳隆股份（002495）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。2024 年 9 月 26 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前解除租赁合同的议案》。
本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司与承租方上海雅宝盈食品科技有限公司经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》
，提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司 2024 年度财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《
上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7d127f25-cf64-4643-97fa-746fe5f3001a.PDF
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2024-09-27 00:00│佳隆股份（002495）：关于提前解除租赁合同的公告
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一、交易概述
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第
十三次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）将部分
车间、办公室、食堂及宿舍等出租给上海雅宝盈食品科技有限公司（以下简称“上海雅宝盈”）使用，租赁期限 10 年，自 2023 年
12 月 1 日开始计算。
具体内容详见 2023 年 11 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《
上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出租部分资产的公告》。
现双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止上述资产的租赁。
公司拟提前解除租赁合同的事项已经 2024 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易在公司董事会批
准权限内，不需要提交公司股东大会审议。
公司与上海雅宝盈食品科技有限公司不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1、承租方：上海雅宝盈食品科技有限公司
2、法定代表人：梁俊峰
3、注册资本：100 万元
4、注册地址：上海市松江区茸平路 8 号 2 幢 518 室
5、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企业管理（不含食品生产
经营），市场营销策划，物业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食用农产品（除生猪产品）、饲料的销售，货物或
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
三、合同主要内容
1、甲乙双方经协商一致，同意于本协议生效之日，提前解除双方已签订的《租赁合同书》。
2、甲乙双方于本协议生效后，办理租赁资产的交接手续。双方授权代表在交接清单签字，租赁资产自交接清单签字之日发生转
移。租赁资产交接后，发生毁损、故障等均与乙方无关。
3、乙方承担资产实际退还之日前的所有费用，包括租金、水电费、维修费等一切费用。《租赁合同书》解除后，甲方按照《租
赁合同书》约定扣除乙方欠缴费用后退还合同履约保证金。
4、原租赁合同解除后，任何一方均无须承担原租赁合同项下约定的权利和义务，双方同意就原租赁合同事项互不追究法律责任
。
5、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
6、因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向租赁物所在地有管辖权的人民
法院提出民事诉讼。
7、未尽事宜双方协商解决。
8、本协议自甲乙双方权力机构批准及由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章后生效。
四、本次交易对公司的影响
本次提前解除租赁合同是基于双方友好协商的基础上进行的，公司将严格按照协议约定处理该事项，并及时关注和跟进承租方的
履约情况。本次提前解除租赁合同，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将对该资产后续开发利用进行重新论证，优化资源配置，形成符合公司发展
需求的使用方案。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/e1dc88a8-c0fe-4a38-a871-285b1d58dcc9.PDF
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2024-09-20 00:00│佳隆股份（002495）：佳隆股份2024年第四次临时股东会法律意见书
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佳隆股份（002495）：佳隆股份2024年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/69ec894e-416e-41da-b99f-a2cc6d9cb10c.PDF
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2024-09-20 00:00│佳隆股份（002495）：第八届董事会第七次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5e6f9acb-02c6-4f9f-ab20-461124ec10df.PDF
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2024-09-20 00:00│佳隆股份（002495）：关于聘任公司总经理的公告
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佳隆股份（002495）：关于聘任公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/90b092ef-7e22-47f7-aa2b-c23191f6d122.PDF
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2024-09-20 00:00│佳隆股份（002495）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司 2024 年第四次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30
在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 9 月 19日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师
事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会现场会议和参加网络投票表决的股东以及股东委托的代理人共计 189 名，代表公司有表决权的股份数为 240
,020,218 股，占公司股份总数的 25.6534%；其中，现场出席本次股东会的股东以及股东委托的代理人共计 3 名，代表公司有表决
权股份 234,941,816 股，占公司股份总数的 25.1107%；通过网络投票的股东 186 名，代表公司有表决权股份数为 5,078,402 股，
占公司股份总数的 0.5428%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意238,816,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.4983％；反对910,823股，占出席会议所有股东所持股份的0
.3795％；弃权293,253股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,874,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2903％；反对91
0,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9352％；弃权293,253股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7745％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、石力律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第四次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人
员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东会
决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/640c0a47-137b-41af-b004-7b99b9cd8cdb.PDF
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2024-09-03 00:00│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/0c22f084-9448-4e24-8c72-57b565198d43.PDF
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2024-08-29 00:00│佳隆股份（002495）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 8月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年
第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 9 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该
股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
特别提示：
1、以上提案的表决结果公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
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