公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│佳隆股份（002495）：第八届监事会第一次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│佳隆股份（002495）：第八届董事会第一次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│佳隆股份（002495）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2024 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 17 日下午 3:00
在广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第七届董事会召集，董事长林平涛先生主持。公司独立董事陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，申
请辞去公司独立董事职务，未能出席本次股东大会，公司其他董事、监事及高级管理人员均出席或列席了会议，广东信达律师事务所
见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数 295,663,296 股，占公司有表决权股份总数的 31
.6006%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数295,587,596 股，占公司有表决权股份总
数的 31.5925%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 75,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议采取累积投票方式选举，根据投票结果，候选人林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生当选为公司第八届董事会非独立董事
。具体表决情况如下：
1.01、选举林平涛为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,588,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9745%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 448 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.5918%。
1.02、选举许巧婵为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,587,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9744%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 45 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.0594%。
1.03、选举林长浩为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票 295,587,601 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9744%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 5 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.0066%。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
会议采取累积投票方式选举，根据投票结果，候选人方钦雄先生和王俊亮先生当选为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况
如下：
2.01、选举方钦雄为第八届董事会独立董事
表决结果：同意票 295,587,601 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9744%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 5 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.0066%。
2.02、选举王俊亮为第八届董事会独立董事
表决结果：同意票 295,587,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9744%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 45 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.0594%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票方式选举，根据投票结果，候选人李青广先生和赖延河先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职
工代表大会选举产生的张少芬女士共同组成公司第八届监事会。具体表决情况如下：
3.01、选举李青广为第八届监事会监事
表决结果：同意票 295,588,041 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9745%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 445 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 0.5878%。
3.02、选举赖延河为第八届监事会监事
表决结果：同意票 295,637,641 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%。
其中，中小投资者表决情况：同意票 50,045 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的 66.1096%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、谢行军律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第二次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/746b7bec-f766-41fe-bdec-a00b71e80adf.PDF
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2024-04-18 00:00│佳隆股份（002495）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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佳隆股份（002495）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
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2024-04-17 00:00│佳隆股份（002495）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为正值且属于下列情形之一
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 上年同期
归属于上市公司股 盈利： 160 万元— 200 万元 亏损： 154.94 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利： 140 万元— 180 万元 亏损： 159.58 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利： 0.0017 元/股— 0.0021 元/股 亏损： 0.0017 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务影响
本报告期，公司顺应市场变化，主动调整经营思路，坚定以经济效益为中心，以安全、质量为前提，巩固市场份额，扎实推进降
本增效工作，加强材料采购管理，主要原材料同比均有所下降。
2、非经常性损益影响
本报告期非经常性损益对公司净利润的影响预计 20 万元，主要是理财产品收益和政府补助。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2024 年第一季度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-04-17 00:00│佳隆股份（002495）：2023年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度
报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 259,774,678.60 207,599,557.31 25.13
营业利润 -49,085,678.28 -62,377,490.94 21.31
利润总额 -49,225,363.05 -62,312,940.31 21.00
归属于上市公司股东的净利润 -44,714,689.22 -54,769,783.86 18.36
扣除非经常性损益后的归属于上市 -15,056,395.29 -13,624,936.50 -10.51
公司股东的净利润
基 -0.0478 -0.0585 18.29
本每股收益（元）
益后的归属于上 -3.92% -4.60% 0.68
加权平均净资产收益率
市公司股东的净项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 1,166,360,773.38 1,227,597,620.86 -4.99
资产
利润 1,118,942,229.15 1,163,656,918.37 -3.84
归属于上市公司股东的所有者权益
股本 935,625,600.00 935,625,600.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.20 1.24 -3.23
（元）
注：以上财务数据为合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期，公司围绕年度经营计划，积极开拓市场，业务整体提速发展，销售收入较去年同比增长，基于谨慎性原则并综合
考虑子公司经营情况等因素，根据《企业会计准则》的相关规定，本报告期公司对相关资产计提减值准备以及确认参股公司公允价值
变动损失，致使净利润出现亏损。
本报告期，公司实现营业总收入 25,977.47 万元，较上年同期增长 25.13%；营业利润-4,908.57 万元，较上年同期增长 21.31
%；利润总额-4,922.54 万元，较上年同期增长 21.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47 万元，较上年同期增长 18.36
%。
2、报告期末，公司财务状况良好，公司总资产为 116,636.08 万元，较期初下降 4.99%，归属于上市公司股东的所有者权益为
111,894.22 万元，较期初下降 3.84%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度业绩预告》不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
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2024-04-08 00:00│佳隆股份（002495）：关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
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一、公司独立董事辞职的情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外
，无法正常履行岗位职责，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪
酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。
陈昭哲先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，也将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独
立董事中缺少会计专业人士，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董事的补选工作。在此
之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。
二、提名独立董事候选人的情况
2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时股
东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议，提议选举方钦雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。
为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关
于取消 2024 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》，同意取消 2024 年第二次临时股东大会《关于选举公司第八
届董事会独立董事的议案》之子议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举方钦雄为第八届董事
会独立董事》。
独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/ed39ae8b-6159-45cc-9796-d23051fae149.PDF
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2024-04-08 00:00│佳隆股份（002495）：独立董事候选人声明与承诺（方钦雄）
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佳隆股份（002495）：独立董事候选人声明与承诺（方钦雄）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/addb1b99-2063-4e70-94c3-f8ce279a328d.PDF
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2024-04-08 00:00│佳隆股份（002495）：独立董事提名人声明与承诺
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佳隆股份（002495）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-07/f9656e19-0b26-4e5d-8794-366c5bcaad6b.PDF
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2024-04-08 00:00│佳隆股份（002495）：关于延期召开2024年第二次临时股东大会及取消部分议案并增加临时提案的公告
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特别提示：
1、会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）
2、股权登记日不变：2024 年 4 月 8 日
3、本次股东大会取消《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之子议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于
该议案下增加子议案《选举方钦雄为第八届董事会独立董事》。
除上述变更事项外，公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大
会审议事项未发生变更。
一、原会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 3:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2024 年 4 月 8 日
二、股东大会取消部分议案并增加临时提案的情况说明
公司董事会于近日收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，特申请辞去公司独
立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不
再担任公司任何职务。
2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时股
东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议，提议选举方钦雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并说明临时提
案的内容。另外，根据《公司章程》规定，单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东可以向董事会提出董事候选人。
截止本公告披露日，公司控股股东林平涛先生持有公司股份 160,454,761 股，占公司总股本的 17.15%，其具有提出临时提案的
法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定。
为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关
于取消 2024 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》，同意取消 2024 年第二次临时股东大会《关于选举公司第八
届董事会独立董事的议案》之子议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举方钦雄为第八届董事
会独立董事》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
三、股东大会延期召开的情况说明
公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-015），原定于2024 年 4 月 12 日下午 3:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
鉴于公司第八届独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会
议审议通过了《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意将原定于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第二次临
时股东大会延期至 2024 年 4 月 17 日召开，原股权登记日不变，并将采取累积投票的方式选举第八届董事会独立董事。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
四、除上述变更事项外，公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东
大会审议其他事项未发生变更。
五、延期及取消部分议案并增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）股东大会届次
2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 3:00
2、网络投票时间：2024 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（三）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）股权登记日
2024 年 4 月 8 日（原通知的股东大会股权登记日不变）。
（五）会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举林平涛为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举许巧婵为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举林长浩为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举方钦雄为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举王俊亮为第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举李青广为第八届监事会监事 √
3.02 选举赖延河为第八届监事会监事 √
上述议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
特别提示：
1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
2、上述议案均采用累积投票方式进行表决，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
六、备查文件
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