公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 15:46 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-11 15:44 │佳隆股份（002495）：舆情管理制度 │
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│2025-02-05 17:20 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-23 16:38 │佳隆股份（002495）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 17:01 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-02 16:41 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-02 00:00 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳隆股份（002495）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳隆股份（002495）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │佳隆股份（002495）：董事会决议公告 │
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2025-02-11 15:46│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/14051638-e37d-4536-8864-c8f5b94c031a.PDF
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2025-02-11 15:44│佳隆股份（002495）：舆情管理制度
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第一条 为提高广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。
第三条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。公司舆情管理坚持“科学应对、
注重实效”的总体原则，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的处理原则。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及各部门、各子公司负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对本次发行相关舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做
出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）及时向深圳证券交易所及证券监管机构进行信息沟通及上报；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情信息采集由公司证券部牵头，借助舆情监测系统、人工关键词检索等，及时采集和监控舆情动态，分析、核实对公
司有重大影响的舆情、社情，研判和评估风险，提出舆情应对方案，并将各类舆情信息上报董事会秘书及舆情工作组，舆情工作组根
据管理要求及时上报监管部门。
第八条 公司各职能部门及子公司等作为舆情信息采集配合部门，应积极配合开展舆情信息采集相关工作，及时向公司证券部通
报发现的舆情情况，及其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等工作。
第九条 公司各职能部门及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报刊、微信、博客、微博、互动易问答、论
坛、股吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时自始至终保持与媒
体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应当勇敢面对、主动，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，各部
门相互配合，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部以及各职能部门及子公司负责人在知悉各类舆情信息后立即汇总整理，并
将有关情况上报分管领导及公司董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并进行初步判断，如为一般舆情，应向舆情工作组组
长报告；如为重大舆情，应当立即向舆情工作组组长报告，还应当向舆情工作组报告，必要时向相关监管部门报告。
（三）对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也须积极推进，第一时间作出应急反应。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和副组长根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：公司发生重大舆情，舆情工作组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署
。证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体持续跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调研工作。充分发挥投资者热线及其他投资者沟通平台的作用，保证各类
沟通渠道的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当按照深圳证券交易所有关规定及时发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律途径、仲裁诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维
护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十六条 公司各相关部门及子公司相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违法保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重
给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。本制度如与国家此后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/4a928e64-a796-4b4c-ba33-397602e399a5.PDF
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2025-02-05 17:20│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/0b03f74b-d148-46ac-99d6-fd0f6c57caf1.PDF
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2025-01-23 16:38│佳隆股份（002495）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
（1）预计净利润为正值且属于下列情形之一
? 扭亏为盈?同向上升?同向下降
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司 盈利： 1,900 万元— 2,800 万元 亏损：4,471.47 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：1,820 万元—2,720 万元 亏损：1,505.64 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0205 元/股—0.0302 /股 亏损：0.0478 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务影响
一是报告期内，公司主要大宗材料味精、呈味核苷酸二钠等原材料价格大幅度下降，公司产品销售成本同比下降，毛利率同比上
升；同时公司根据市场情况，调整经营思路，制定营销策略，进行市场改革，取得明显效果，主营业务发展持续向好；另一方面公司
继续加强内部开源节流管理工作，扎实推进各项降本增效工作，降低产品成本，提高管理效能，致使报告期公司经营业绩同比实现较
大增幅。
2、非经常性损益影响
本报告期非经常性损益对公司净利润的影响预计 80 万元，主要是理财产品收益和政府补助。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d373e78c-b709-48eb-98c0-914f747d1777.PDF
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2025-01-02 17:01│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/389a4052-cbb1-46cf-93d8-72aa3dafae6f.PDF
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2024-12-02 16:41│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
24 年 11 月 30 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为 1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5e351d88-19d1-4857-9d16-6f5711a4ec7c.PDF
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2024-11-02 00:00│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/e37cfd5c-3887-4b38-a122-c8ac288e116a.PDF
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2024-10-28 00:00│佳隆股份（002495）：2024年三季度报告
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佳隆股份（002495）：2024年三季度报告。
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2024-10-28 00:00│佳隆股份（002495）：监事会决议公告
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佳隆股份（002495）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2b486677-b7c4-4a2f-8bbf-4b3f6dd64935.PDF
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2024-10-28 00:00│佳隆股份（002495）：董事会决议公告
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佳隆股份（002495）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3d7f8e76-9dda-4a58-a8ea-808f939c009e.PDF
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2024-10-15 00:00│佳隆股份（002495）：2024年前三季度业绩预告
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佳隆股份（002495）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/cbc55e6f-c0b7-430f-9a78-0c8078af1e77.PDF
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2024-10-09 00:00│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
24 年 9 月 30 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d083cb86-fe0a-4266-b65c-63651871ec03.PDF
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2024-09-27 00:00│佳隆股份（002495）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。2024 年 9 月 26 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前解除租赁合同的议案》。
本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司与承租方上海雅宝盈食品科技有限公司经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》
，提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司 2024 年度财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《
上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7d127f25-cf64-4643-97fa-746fe5f3001a.PDF
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2024-09-27 00:00│佳隆股份（002495）：关于提前解除租赁合同的公告
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一、交易概述
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第
十三次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）将部分
车间、办公室、食堂及宿舍等出租给上海雅宝盈食品科技有限公司（以下简称“上海雅宝盈”）使用，租赁期限 10 年，自 2023 年
12 月 1 日开始计算。
具体内容详见 2023 年 11 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《
上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出租部分资产的公告》。
现双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止上述资产的租赁。
公司拟提前解除租赁合同的事项已经 2024 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易在公司董事会批
准权限内，不需要提交公司股东大会审议。
公司与上海雅宝盈食品科技有限公司不存在关联关系，此项交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1、承租方：上海雅宝盈食品科技有限公司
2、法定代表人：梁俊峰
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