公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:04 │佳隆股份（002495）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-21 17:44 │佳隆股份（002495）：佳隆食品2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-21 17:44 │佳隆股份（002495）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │佳隆股份（002495）：关于注销分公司的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │佳隆股份（002495）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │佳隆股份（002495）：募集资金管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │佳隆股份（002495）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月） │
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2025-10-27 16:04│佳隆股份（002495）：2025年三季度报告
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佳隆股份（002495）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/73b58c67-d182-45f3-a594-7393c31b4802.PDF
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2025-10-27 16:02│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知已于 2025年 10月 17日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。2025 年 10月 27 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5
人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eca70283-edc8-4313-8578-de3b5b1bcfe8.PDF
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2025-10-21 17:44│佳隆股份（002495）：佳隆食品2025年第三次临时股东会法律意见书
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佳隆股份（002495）：佳隆食品2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/784fb6a8-63f0-4544-af4c-70522e219cd5.PDF
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2025-10-21 17:44│佳隆股份（002495）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025 年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 10 月 21 日下午 14:30
在广东佳隆食品股份有限公司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 10 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年10 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师
事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 190 人，代表有表决权的股份数 238,442,767 股，占公司有表决权股份总数的 25
.4848%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权股份234,941,816 股，占公司股份总数的 25.110
7%；通过网络投票的股东 187人，代表公司有表决权股份 3,500,951 股，占公司有表决权股份总数的0.3742%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 237,786,227 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7247％；反对 588,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2469％；弃权 67,740 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,844,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2468％；反
对 588,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8183％；弃权 67,740股（其中，因未投票默认弃权 10,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9349％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 238,100,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563％；反对 299,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1256％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,158,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2129％；反
对 299,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5520％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2351％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 238,106,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8588％；反对 289,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1214％；弃权 47,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,164,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3843％；反
对 289,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663％；弃权 47,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3493％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 237,820,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7389％；反对 580,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2433％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,878,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2151％；反
对 580,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5698％；弃权 42,540股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2151％。
2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 238,109,227 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8601％；反对 290,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1217％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,167,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4729％；反
对 290,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920％；弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2351％。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 238,104,927 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8583％；反对 295,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1238％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,163,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3501％；反
对 295,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4349％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2151％。
2.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 237,701,127 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6890％；反对 610,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2560％；弃权 131,240 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,759,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8160％；反
对 610,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4353％；弃权 131,240股（其中，因未投票默认弃权 6,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7487％。
2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 238,106,827 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8591％；反对 289,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1214％；弃权 46,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,165,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4043％；反
对 289,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663％；弃权 46,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3294％。
2.08 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 238,109,927 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604％；反对 290,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1217％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,168,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4929％；反
对 290,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920％；弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2151％。
2.09 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 237,987,927 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8092％；反对 327,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1374％；弃权 127,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,046,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0081％；反
对 327,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3575％；弃权 127,240股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6344％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所罗晓丹律师、王健伟律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会
议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股
东会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/90de6f5b-443d-487b-9859-5c5a61025994.
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2025-10-10 00:00│佳隆股份（002495）：关于注销分公司的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销
分公司的议案》，同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司（以下简称“佳隆英歌山”），并授权公司管理层负责办理
相关分公司的清算、注销等相关工作。
具体内容详见 2025年 9月 17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司完成了对佳隆英歌山的工商注销登记手续，并收到了普宁市市场监督管理局出具的《登记通知书》，核准佳隆英歌山
的注销登记。本次佳隆英歌山的注销有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来
发展规划，不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/56df0ed4-9592-4e6f-8237-44283ad638f1.PDF
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知已于 2025年 9月 18日以专人送达、电子邮件
或传真等方式送达全体董事。2025年 9月 29日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5人，
实到董事 5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，
公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理
运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授
权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
《关于修订<公司章程>的公告》具体内容请详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合
公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，以确保公司治理体系的完整性与合规性。? 逐项表决结果如下：
2.01、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
2.02、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2.03、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
2.04、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
2.05、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
2.06、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2.07、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
2.08、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。
2.09、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
2.10、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
2.11、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
2.12、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
2.13、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
2.14、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>
的议案》。
2.15、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员自律守则>的议案》。
2.16、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案
》。
2.17、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
2.18、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
2.19、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。
2.20、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
2.21、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
2.22、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
2.23、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
2.24、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
2.25、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
2.26、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
本议案中 2.01至 2.09项子议案尚需提交股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股
东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各治理制度文件。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 10 月 21 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，公司《关于召开 2025年第
三次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4a17cccb-2823-4cea-9f92-91987b3ca13c.PDF
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告
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佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│佳隆股份（002495）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 9月 29日召开，会议审议通过了《关于召开公司 202
5年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 21日(星期二)下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 21日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 21日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 15日
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 10月 15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所
有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案（9个）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
2.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
特别提示：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司
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