公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:42 │佳隆股份（002495）：未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
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│2025-04-24 17:54 │佳隆股份（002495）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 17:52 │佳隆股份（002495）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-24 17:51 │佳隆股份（002495）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:51 │佳隆股份（002495）：2025年一季度报告 │
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2025-04-24 18:42│佳隆股份（002495）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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佳隆股份（002495）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ec1a81a-06c4-4153-b984-7124cf1dd1c4.PDF
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2025-04-24 17:54│佳隆股份（002495）：年度股东大会通知
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佳隆股份（002495）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2c2055b-9e2d-4649-aca8-769401717a66.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：内部控制自我评价报告
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佳隆股份（002495）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6a29058-cf23-45fd-9f32-f3d4592c8b99.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告
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佳隆股份（002495）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7aba9801-12fb-4e7c-9d47-cbe46849dc84.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：2024年度监事会工作报告
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佳隆股份（002495）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/662bb267-cc38-4e1e-a819-31757e6c3fcd.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知
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佳隆股份（002495）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f11970e-299d-47b3-b202-22043aab968b.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：关于会计政策变更的公告
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佳隆股份（002495）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4331a466-9e5b-40a5-ba98-0a9742dca26f.PDF
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2025-04-24 17:52│佳隆股份（002495）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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佳隆股份（002495）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed052b2b-7ed3-4d22-aba7-9763c8833783.PDF
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2025-04-24 17:51│佳隆股份（002495）：董事会决议公告
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佳隆股份（002495）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/261160ed-fc3c-482a-be76-bb1b12f9f3a8.PDF
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2025-04-24 17:51│佳隆股份（002495）：2025年一季度报告
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佳隆股份（002495）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b1823b3-c87e-4457-9391-23b61f45bd0c.PDF
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2025-04-24 17:51│佳隆股份（002495）：2024年年度报告
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佳隆股份（002495）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b066e308-620d-462a-a18d-0b55d357fc4a.PDF
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2025-04-24 17:51│佳隆股份（002495）：2024年年度报告摘要
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佳隆股份（002495）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dcfdd6fa-90fc-470b-b207-afbbcac80fd4.PDF
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2025-04-24 17:50│佳隆股份（002495）：内部控制审计报告
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(2025) 05447
2024 12 31
2024 12 31
2025 4 23
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55a2aef8-fb60-4573-bec3-22145195a4f4.PDF
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2025-04-24 17:50│佳隆股份（002495）：监事会决议公告
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佳隆股份（002495）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf3523ee-9720-437d-aae1-7f05337c88c6.PDF
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2025-04-24 17:50│佳隆股份（002495）：非经常性损益专项审核报告
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佳隆股份（002495）：非经常性损益专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93719fa3-8aa3-4a70-a8cb-803b228affc4.PDF
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2025-04-24 17:50│佳隆股份（002495）：年度关联方资金占用专项审计报告
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佳隆股份（002495）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/add15186-d53f-410e-8b12-35b56e1da075.PDF
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2025-04-24 17:50│佳隆股份（002495）：2024年年度审计报告
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佳隆股份（002495）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21bdff4b-2cc4-4614-9a83-d1f5e47583b5.PDF
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2025-04-24 17:49│佳隆股份（002495）：独立董事年度述职报告
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佳隆股份（002495）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eab09a3e-0afa-4452-a5df-b324fe8c4e8b.PDF
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2025-04-24 17:49│佳隆股份（002495）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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佳隆股份（002495）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7515ebb3-35d8-4330-bb5c-bec014974a42.PDF
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2025-04-08 17:24│佳隆股份（002495）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:30 在
广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师
事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会现场会议和参加网络投票表决的股东以及股东委托的代理人共计 303 名，代表公司有表决权的股份数为 253
,261,269 股，占公司股份总数的 27.0687%；现场出席本次股东会的股东以及股东委托的代理人共计 3 名，代表公司有表决权股份
234,941,816 股，占公司股份总数的 25.1107%，其中参加现场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共计 0 名，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票参与表决的中小股东及股东委托的代理人共计 300 名，代表公司有表决权
股份数为 18,319,453 股，占公司股份总数的 1.9580%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
由于出席本次股东会现场会议的全部股东均系本次股东会审议全部议案的关联股东且均已回避表决，本次股东会现场会议无股东
参与表决，本次股东会以网络投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》
表决结果：同意16,690,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1097％；反对1,521,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.3026％；弃权107,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5877％；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意16,690,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1097％；反对1
,521,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3026％；弃权107,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5877％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、罗晓丹律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东
会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/eda4cfc2-247f-40d7-9cb0-822f124f9c05.PDF
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2025-04-08 17:20│佳隆股份（002495）：佳隆股份2025年第一次临时股东会法律意见书
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效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司
的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必
要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2025年3月22日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
》（下称《“ 董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议
对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年4月8日14:30在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆
食品股份有限公司办公楼）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本
次会议由公司董事长林平涛先生主持。
股东还可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票。其中，通过深交所交
易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为
：2025年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
现场出席本次股东会的股东以及股东委托的代理人共计3名，代表公司有表决权股份234,941,816股，占公司股份总数的25.1107%
，其中参加现场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共计0名，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
中小股东是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
经核查，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 300
名，代表公司有表决权股份 18,319,453 股，占公司股份总数的 1.9580%，其中参与网络投票表决的中小股东及股东委托的代理人共
计 300 名，代表公司有表决权股份 18,319,453 股，占公司股份总数的 1.9580%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，现场出席本次股东会以及参加网络投票的股东以及股东委托的代理人共计303名，代表公司有表决权的股份数为253,261,2
69股，占公司股份总数的27.0687%，其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共计300名，代表公司有表决权股份数为18,319,45
3股，占公司股份总数的1.9580%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（四）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会的股东对列入《股东会通知》的
议案作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中小股东利益的重大事项对中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1. 审议《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
由于出席本次股东会现场会议的全部股东均系本次股东会审议全部议案的关联股东且均已回避表决，本次股东会现场会议无股东
参与表决，无须推选现场投票的计票人和监票人。
信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有
关规定。
2、网络表决情况
根据深交所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议
案已得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1、审议《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 16,690,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1097％；反对 1,521,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 8.3026％；弃权 107,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5877％；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 16,690,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1097％；反
对 1,521,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3026％；弃权 107,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5877％。
关联股东林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，
会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a5bcc16a-e5ec-4676-be90-b27440d7d20e.PDF
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2025-04-03 17:02│佳隆股份（002495）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开了第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》，具体内容详见 2025 年 3 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
近日，公司全资子公司佳隆（开平）食品有限公司已完成工商设立登记手续，并取得了开平市市场监督管理局颁发的《营业执照
》。
具体登记信息如下：
1、公司名称：佳隆（开平）食品有限公司
2、统一社会信用证代码：91440783MAEGAT6W0M
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：开平市翠山湖新区西湖二路 6 号 1、2、3、4、6、7 座（一址多照）
4、法定代表人：许桂雄
5、注册资本：人民币壹仟万元
6、成立日期：2024 年 04 月 02 日
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