公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 16:07 │佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的进展公告 │
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│2026-03-10 17:09 │佳隆股份（002495）：佳隆食品2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-10 17:09 │佳隆股份（002495）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-10 17:07 │佳隆股份（002495）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-02-10 16:16 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-10 16:14 │佳隆股份（002495）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 16:14 │佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-10 16:12 │佳隆股份（002495）：关于调整独立董事薪酬方案的公告 │
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│2026-02-10 16:12 │佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-10 16:12 │佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的公告 │
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2026-03-24 16:07│佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的进展公告
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佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fda32e0e-0c9d-4bfa-8c85-db3cc41097bc.PDF
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2026-03-10 17:09│佳隆股份（002495）：佳隆食品2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东佳隆食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（
下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律师（下称“信达律师”）出席贵公司2026年第一次临时股东会（下称“
本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年2月11日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对
象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年3月10日14:30在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆
食品股份有限公司办公楼）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本
次会议由公司董事长林平涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2026年3月5日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查
验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授
权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 237,881,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对 178,360股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0749％；弃权 63,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,939,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4126％；反对
178,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6070％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9805％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.00审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 237,654,767股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8034％；反对 336,460股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1413％；弃权 131,640股（其中，因未投票默认弃权 44,540股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,712,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2847％；反对
336,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5770％；弃权 131,640 股（其中，因未投票默认弃权 44,540
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1383％。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，
会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/487eee89-974a-4d33-a2f1-b17460452ff1.PDF
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2026-03-10 17:09│佳隆股份（002495）：2026年第一次临时股东会决议公告
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佳隆股份（002495）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/539d8068-55b4-4f3f-a04c-d927ca12fbcb.PDF
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2026-03-10 17:07│佳隆股份（002495）：关于选举职工董事的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了职工代表大会，选举谢秋亭女士为公司第八届董事会
职工董事，任期自2026年3月10日起至第八届董事会届满之日止。
谢秋亭女士符合《公司法》和《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
谢秋亭女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/d3793431-ab1c-4c18-8570-b3e58c1a68d0.PDF
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2026-02-10 16:16│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3ae51fd0-31e3-45bd-bb93-3b50193d889a.PDF
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2026-02-10 16:14│佳隆股份（002495）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于 2026 年 2月 10日召开，会议审议通过了《关于召开公司 202
6 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 10日(星期二)下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 3月 10日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 3月 5日
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 3月 5日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有
股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东
代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 √
特别提示：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1.00需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 3月 6日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼 1楼）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理
人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食
品股份有限公司办公楼 1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/90632e32-1e0f-4cb9-abc0-ef42bc79d4f9.PDF
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2026-02-10 16:14│佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月）
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佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/10015396-4a11-4f44-af70-c97638924615.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独
立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的第八届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬（津贴）绩效标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公
司独立董事在公司领取固定薪酬，除此之外不再另行发放薪酬。由每人每年6.0万元（含税）调整为每人每年8.4万元（含税）。
四、发放方式
1、独立董事薪酬每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税；
2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际薪酬。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/244c85fb-7007-4179-b8d0-abce301c4d8c.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告
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广东佳隆食品股份有限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》进行修订，本次修订核心为在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，并明确该名职工代表董事对应的选举产生方式。
《公司章程》主要条款修订对照表如下：
修订前 修订后
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。
除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及 除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其
其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时
上时，股东会应当采用累积投票制选举董事。 ，股东会应当采用累积投票制选举董事。
前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时 前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时采
采用的一种投票方式。即股东会选举董事时， 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东
股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举 所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总
董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股
等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既
积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，
位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事 也可以分散投票给数位候选董事。
。 股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制定
股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制 的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制度实
定的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制 施细则》的有关规定实行。
度实施细则》的有关规定实行。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本 况。
情况。 董事候选人的提名方式和程序：
董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出董事候选人的提
（一）董事会可以向股东会提出董事候选人的 名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上的股
提名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上 东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选人，由
的股东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选 董事会进行资格审核后，提交股东会选举。
人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
举。 行政法规及部门规章的有关规定执行。
（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律 （三）职工董事由公司职工通过职工代表大会、
、行政法规及部门规章的有关规定执行。 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。
第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并 第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三
期三年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
期届满时为
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