公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 17:02 │佳隆股份（002495）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-04-01 18:06 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-21 19:11 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:10 │佳隆股份（002495）：佳隆股份 租金项目 报告扫描件 │
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│2025-03-21 19:10 │佳隆股份（002495）：关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告 │
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│2025-03-21 19:10 │佳隆股份（002495）：第八届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-21 19:10 │佳隆股份（002495）：2025-009 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-03-21 19:09 │佳隆股份（002495）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-06 16:07 │佳隆股份（002495）：关于公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-03-03 16:41 │佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-04-03 17:02│佳隆股份（002495）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开了第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》，具体内容详见 2025 年 3 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
近日，公司全资子公司佳隆（开平）食品有限公司已完成工商设立登记手续，并取得了开平市市场监督管理局颁发的《营业执照
》。
具体登记信息如下：
1、公司名称：佳隆（开平）食品有限公司
2、统一社会信用证代码：91440783MAEGAT6W0M
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：开平市翠山湖新区西湖二路 6 号 1、2、3、4、6、7 座（一址多照）
4、法定代表人：许桂雄
5、注册资本：人民币壹仟万元
6、成立日期：2024 年 04 月 02 日
7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；进出口代理；货
物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/d7066bbd-7387-45d6-951a-03430788b476.PDF
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2025-04-01 18:06│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
25 年 3 月 31 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/53110139-f8fc-4aa1-b52d-8490363ca567.PDF
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2025-03-21 19:11│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子
邮件或微信等方式送达全体董事。2025 年 3 月 20 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先
生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》；
关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表决的董事低于 3 人，无法形成有效决议，直接提交
股东会审议。
本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧
婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。
《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》；
《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
2、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/da6a5cea-0792-438a-b72e-4f67cab3b54e.PDF
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2025-03-21 19:10│佳隆股份（002495）：佳隆股份 租金项目 报告扫描件
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佳隆股份（002495）：佳隆股份 租金项目 报告扫描件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/38b48579-58cb-4f32-824d-8decd73bb624.PDF
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2025-03-21 19:10│佳隆股份（002495）：关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告
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一、对外投资概述
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投
资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司“广东佳隆开平食品有限公司
”（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准权限内，不需提交公司股东会审议。
二、子公司的基本情况
1、公司名称（暂定）：广东佳隆开平食品有限公司
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、资金来源：自有资金
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册地址：广东省开平市翠山湖
6、经营范围（暂定）：主要从事酱油的研究开发、生产及销售，各类食品的研究开发、生产及销售。
7、股权结构：公司持有 100%的股权。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次设立全资子公司，为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产业发展布局，扩大经营规模及市场占有率，满足公司
业务发展需要，提升公司综合实力。
2、存在的风险
本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益
存在不确定性的风险。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬
请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金
，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5dfe1a4d-020a-45e3-959e-ac29ed314dd3.PDF
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2025-03-21 19:10│佳隆股份（002495）：第八届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司三楼会议室召开。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 14 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生
主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司租赁广东美厨食品有限公司现有厂房及设备资产开展酱油生产业务，有利于公司降低酱油业务前期投入成本，
优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价格定价遵循公允、合理原则
，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。
《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2ad111bc-6e1b-4dfb-8e7b-a208477a9640.PDF
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2025-03-21 19:10│佳隆股份（002495）：2025-009 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告
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佳隆股份（002495）：2025-009 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/92262d22-9e88-45d9-8de2-82a094d9e1c5.PDF
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2025-03-21 19:09│佳隆股份（002495）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 3月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 20
25 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4月 8 日 9:15 至 1
5:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 2 日
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 2 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该
股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的议案 √
特别提示：
1、上述议案为关联议案，关联股东林平涛先生、林长浩先生、许巧婵女士、林长青先生、林长春先生回避表决。
2、以上提案的表决结果公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 3 日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼 1 楼）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理
人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食
品股份有限公司办公楼 1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1 楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二?二五年三月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/212366b4-c09e-44dd-bff1-0ccbd47c6321.PDF
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2025-03-06 16:07│佳隆股份（002495）：关于公司获得高新技术企业证书的公告
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一、基本情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局
广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202444002149，发证日期：2024 年 11 月 19 日，有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内（2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月
31 日）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。
通过高新技术企业的认定，是对公司在技术研发和自主创新的肯定和鼓励，亦有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积
极的影响。
二、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444002149）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/b92bffe6-af8d-45bd-912d-06e5a29d21e8.PDF
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2025-03-03 16:41│佳隆股份（002495）：关于回购公司股份的进展公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超
过人民币 2.20元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 6 月 25
日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
25 年 2 月 28 日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目
前总股本的 1.92%，最高成交价为1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证
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