公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 16:16 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-10 16:14 │佳隆股份（002495）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 16:14 │佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-10 16:12 │佳隆股份（002495）：关于调整独立董事薪酬方案的公告 │
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│2026-02-10 16:12 │佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-10 16:12 │佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的公告 │
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│2026-01-13 19:22 │佳隆股份（002495）：关于控股股东股份司法冻结补充披露公告 │
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│2026-01-13 19:21 │佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况公告的更正公告 │
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│2026-01-13 19:21 │佳隆股份（002495）：佳隆股份：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-13 19:21 │佳隆股份（002495）：关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告 │
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2026-02-10 16:16│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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佳隆股份（002495）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3ae51fd0-31e3-45bd-bb93-3b50193d889a.PDF
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2026-02-10 16:14│佳隆股份（002495）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于 2026 年 2月 10日召开，会议审议通过了《关于召开公司 202
6 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 10日(星期二)下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 3月 10日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 3月 5日
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 3月 5日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有
股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东
代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司 3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司
办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事薪酬方案的议案 √
特别提示：
1、以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1.00需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 3月 6日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公
楼 1楼）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理
人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食
品股份有限公司办公楼 1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/90632e32-1e0f-4cb9-abc0-ef42bc79d4f9.PDF
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2026-02-10 16:14│佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月）
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佳隆股份（002495）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/10015396-4a11-4f44-af70-c97638924615.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独
立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的第八届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬（津贴）绩效标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进
一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公
司独立董事在公司领取固定薪酬，除此之外不再另行发放薪酬。由每人每年6.0万元（含税）调整为每人每年8.4万元（含税）。
四、发放方式
1、独立董事薪酬每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税；
2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际薪酬。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/244c85fb-7007-4179-b8d0-abce301c4d8c.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于修订《公司章程》的公告
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广东佳隆食品股份有限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》进行修订，本次修订核心为在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，并明确该名职工代表董事对应的选举产生方式。
《公司章程》主要条款修订对照表如下：
修订前 修订后
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。
除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及 除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其
其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以 一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时
上时，股东会应当采用累积投票制选举董事。 ，股东会应当采用累积投票制选举董事。
前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时 前款所称累积投票制是指股东会在选举董事时采
采用的一种投票方式。即股东会选举董事时， 用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东
股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举 所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总
董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股
等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既
积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，
位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事 也可以分散投票给数位候选董事。
。 股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制定
股东会以累积投票制度选举董事的，按公司制 的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制度实
定的《广东佳隆食品股份有限公司累积投票制 施细则》的有关规定实行。
度实施细则》的有关规定实行。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本 况。
情况。 董事候选人的提名方式和程序：
董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出董事候选人的提
（一）董事会可以向股东会提出董事候选人的 名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上的股
提名议案。单独或者合并持有公司股份3%以上 东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选人，由
的股东亦可以向董事会书面提名推荐董事候选 董事会进行资格审核后，提交股东会选举。
人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
举。 行政法规及部门规章的有关规定执行。
（二）独立董事的提名方式和程序应按照法律 （三）职工董事由公司职工通过职工代表大会、
、行政法规及部门规章的有关规定执行。 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。
第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并 第一百零二条 董事由股东会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三
期三年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务
董事职务。 。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
，总计不得超过公司董事总数的1/2。 计不得超过公司董事总数的1/2。
公司暂不设置职工代表董事。 公司暂不设置职工代表董事。
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 第一百一十四条 公司设董事会，董事会由6
5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长 名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1
1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董 名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和
事会以全体董事的过半数选举产生。 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的章程全文详见与本公告同日披露的《公司章程》。
本次章程修订尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/403bbfaa-8632-4c57-b65d-50f2ea45551a.PDF
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2026-02-10 16:12│佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的公告
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佳隆股份（002495）：关于注销子公司、分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/cebcf286-1f39-4e08-bef3-23f52e683a95.PDF
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2026-01-13 19:22│佳隆股份（002495）：关于控股股东股份司法冻结补充披露公告
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广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结补充披露公告
控股股东林平涛先生、许巧婵女士、林长浩先生、林长青先生和林长春先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充披露背景
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获
悉公司控股股东林长浩所持公司 1,420,500股股份，已于 2025年 10月 14日被 广州市天河区人民法院司法冻结。
截至本公告披露前，公司未收到控股股东关于上述事项的任何报告，控股股东亦表示此前对该冻结事项不知情，导致公司未能及
时履行信息披露义务。公司已向控股股东出具书面催告函，督促其核实并提交相关材料。
二、股份冻结具体情况
1、股东：林长浩
2、冻结股份数量及比例：1,420,500股，占其持股总数 1.82%，占公司总股本 0.15%
3、股份性质：?无限售流通股 □限售流通股
4、冻结期限：2025年 10月 14日至 2028年 10月 13日
5、冻结法院及文号：广州市天河区人民法院 (2025)粤 0106财保 571号(2025)粤 0106执保 13677号
6、冻结原因：装修合同纠纷财产保全
7、累计冻结情况：截至本公告日，控股股东及一致行动人累计被冻结股份1,420,500股，占其合计持股 0.39%，占公司总股本 0
.15%
三、影响及风险提示
本次冻结不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司生产经营、治理结构产生重大不利影响。
四、后续措施
1、强化控股股东信息报送责任，定期核查持股数据。
2、公司将持续关注相关股东的股份数量及股份状态的变动情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/62a4aa26-8b81-4d14-863d-8480a7563bd8.PDF
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2026-01-13 19:21│佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况公告的更正公告
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佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5ba0ea06-b23b-4286-890e-9c8670fedde7.PDF
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2026-01-13 19:21│佳隆股份（002495）：佳隆股份：简式权益变动报告书
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佳隆股份（002495）：佳隆股份：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cb039224-42fc-43f3-96e7-74d46e240fdf.PDF
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2026-01-13 19:21│佳隆股份（002495）：关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告
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佳隆股份（002495）：关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/46462e46-561e-42b2-a018-80858b7da4e8.PDF
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2026-01-04 15:32│佳隆股份（002495）：关于广东证监局对公司控股股东、实际控制人采取责令改正措施的公告
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广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人林长春先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管
局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书（〔2025〕158 号），具体情况如下：
一、决定书主要内容
经查，2019 年 9月至今，你作为广东佳隆食品股份有限公司(以下简称佳隆股份或公司)实际控制人之一及持股 5%以上股东的一
致行动人，控制"方某飞"等多个他人名下证券账户持有并交易佳隆股份股票，但你未将相关持股及股份变动情况及时告知公司并在临
时报告及相关定期报告中如实予以披露。上述行为违反了<<上市公司信息披露管理办法>>(证监会令第 226 号，下同)第三条第一款
、<<上市公司收购管理办法>>(证监会令第 227 号，下同)第十三条第三款规定。根据<<上市公司信息披露管理办法>>第五十三条第
一项、<<上市公司收购管理办法>>第七十五条的规定,我局决定对你采取责令改正的行政监管措施。你应在收到本决定书 10 个交易
日内采取有效措施进行整改，如实披露相关信息，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局报送整改报告。同时，你应认真吸取教训
，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司控股股东、实际控制人林长春先生收到上述行政监管措施后高度重视，将严格按照监管要求积极整改，对存在的相关问题进
行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施改进，严格按照监管要求在规定时间内提交书面整改报告，并按照法律、法规及时履行相
应的信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于对林长春采取责令改正措施的决定》（〔2025〕158 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/69556735-aef2-4d95-b3f3-e875e2fbd25a.PDF
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2026-01-04 15:32│佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况的公告
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佳隆股份（002495）：关于补充披露实际控制人及其一致行动人股份变动情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8c9ecb0d-00ee-41a6-83b6-731c03b48816.PDF
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2025-
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