公司公告☆ ◇002496 *ST辉丰 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:06 │*ST辉丰（002496）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:05 │*ST辉丰（002496）：关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 18:04 │*ST辉丰（002496）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-05-16 18:49 │*ST辉丰（002496）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:49 │*ST辉丰（002496）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 22:44 │辉丰股份（002496）：独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见 │
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│2025-04-21 22:44 │辉丰股份（002496）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 22:43 │辉丰股份（002496）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 22:42 │辉丰股份（002496）：关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告 │
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│2025-04-21 22:42 │辉丰股份（002496）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-13 18:06│*ST辉丰（002496）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2025 年 6 月 7日以通讯方式向公司董事发出关于召开
公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 13 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董
事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司因业务发展需要拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币
10,000 万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司 49%的股权，对应为其担保 4900 万元，其他股东将提供对应比例担保。详细
内容刊登于 2025 年 6 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-026）。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决。
2、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
2025 年第一次临时股东大会通知详见公司刊登于 2025 年 6 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/0a7a54da-45a2-4234-839c-43ede832f62b.PDF
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2025-06-13 18:05│*ST辉丰（002496）：关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
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一、关联担保情况概述
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会第九次临时会议
，与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决）审议通过了《关于为参
股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
因业务发展需要，参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10
,000万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司49%的股权，对应为其担保4900万元，其他股东将提供对应比例担保。具体担保金
额以实际发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规
的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：安道麦辉丰（江苏）有限公司
注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首
注册投资：100 ,000 万元
法定代表人：刘建华
企业营业执照注册号：91320982MA1WNXWQX6
企业类型：有限责任公司
成立日期：2018 年 06 月 11 日
经营范围：农药（除危险化学品）、化工产品（除农药、危险化学品）、针纺织品、五金交电（除电动三轮车）、日用品（除电
动三轮车）、木材、建筑材料、电子产品、计算机及配件、农产品（除非包装种子）、包装材料销售；谷物种植；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：危险化学品生产；农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：生物农药技术研发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产：154,275.66 万元，所有者权益：88,496.27 万元，实现营业收入 12
3,019.87 万元，营业利润-14,804.30 万元，净利润-14,796.86万元，资产负债率 42.64%。
（二）关联关系
公司董事长、法定代表人仲汉根兼任被担保人副董事长；公司副董事长裴柏平兼任被担任人董事；公司董事杨进华兼任被担保人
财务负责人。
三、担保的主要内容
担保人 担保对象 担保方持股比例 担保额度
江苏辉丰生物农业股份有限公司 安道麦辉丰（江苏）有限公司 49% 4,900 万元人民币
四、董事会意见
董事会认为公司为参股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于参股子公司日常经营所
需资金的筹集，保证其正常生产及业务拓展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第
九届董事会第九次临时会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：
单位：万元
担保类型 担保人 担保对象 担保额度 实际担保发生额
公司与子公司 江苏辉丰生物农 辉丰石化 45,000 21,100
之间的担保 业股份有限公司
公司与子公司 辉丰石化 江苏辉丰生物农业股 1,000
之间的担保 份有限公司
公司与子公司 江苏辉丰生物农 上海焦点 8,000
之间的担保 业股份有限公司
公司与子公司 辉丰生物（上海） 尚微（漯河） 1,000
之间的担保
江苏辉丰生物农 安道麦辉丰（江苏） 4,900 4,900
业股份有限公司
合计 59,900 26,000
截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。公司累计已审批担保总额为人民币59,900万元，占公司最近一期经审计总资产的26.34%，占公司最近一期经审计净
资产的47.08%。
六、备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/f4187b38-a52a-4987-b69d-45977f301f79.PDF
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2025-06-13 18:04│*ST辉丰（002496）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临
时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2025年6月30日下午14:00。
网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间
。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年6月24日
（七）会议出席对象：
1、 截止股权登记日2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权
委托书见附件2）。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备 注
编码 该列打“√”的
栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 √
（二）有关说明
①审议事项为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
（三）披露情况
本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年6月14日在《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-025）及相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年6月27日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
（三）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受
电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2025年第一次临时股
东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：021-61257268
联 系 人：张小保
通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
邮政编码：201815
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/6ecd5395-e54b-4f70-8d55-88c8b82cdbe7.PDF
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2025-05-16 18:49│*ST辉丰（002496）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00
2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座三层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长仲汉根先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 283 人，代表有表决权的公司股份数合计为 465,950,574
股，占公司有表决权股份总数 1,507,589,677 股的 30.9070 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 278 人，代表有表决权的公司股份数 31,013,084 股，占公司有表决权股份总数的
2.0571 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 434,980,590 股，占公司有表决
权股份总数的 28.8527 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 43,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0029 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 277 人，代表有表决权的公司股份数合计为 30,969,984 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0543 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 277 人，代表有表决权的公司股份数 30,969,984 股，占公司有表决权股份总
数的 2.0543 %。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司独立董事代表在本次股东大会上作了述
职报告。。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 460,912,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9188％；反对 4,932,584 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.0586％；弃权 105,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0226％。中小股东表决情
况：同意 25,975,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.7550％；反对 4,932,584 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 15.9048％；弃权 105,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3402％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 461,049,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9481％；反对 4,843,584 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.0395％；弃权 57,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124％。中小股东表决情
况：同意 26,111,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.1961％；反对 4,843,584 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 15.6179％；弃权 57,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1861％。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 460,653,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8632％；反对 5,239,284 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.1244％；弃权 57,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0123％。中小股东表决情
况：同意 25,716,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.9208％；反对 5,239,284 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 16.8938％；弃权 57,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1854％。
（四）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 460,839,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9031％；反对 5,055,084 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.0849％；弃权 55,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。中小股东表决情
况：同意 25,902,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.5206％；反对 5,055,084 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 16.2998％；弃权 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1796％。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 460,613,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8546％；反对 5,281,684 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.1335％；弃权 55,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119％。中小股东表决情
况：同意 25,675,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.7905％；反对 5,281,684 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 17.0305％；弃权 55,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1790％。
（六）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 460,000,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7230％；反对 5,894,204 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.2650％；弃权 56,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。中小股东表决情
况：同意 25,062,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8139％；反对 5,894,204 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 19.0055％；弃权 56,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1806％。
（七）审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东仲汉根、裴柏平、杨进华对该议案回避表决。
表决情况：同意 26,842,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.1981％；反对 5,365,284 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的16.6299％；弃权 55,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1720％。
中小股东表决情况：同意 25,592,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 82.5210％；反对 5,365,284 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 17.3001％；弃权 55,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1790％。
（八）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
表决情况：同意 460,703,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8739％；反对 5,191,484 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.1142％；弃权 55,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119％。中小股东表决情
况：同意 25,766,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0811％；反对 5,191,484 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 16.7397％；弃权 55,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1793％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
（二）见证律师姓名：孙俐、潘春香
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程
》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bdd7366d-2df8-4783-9c3e-5220465b3ed3.PDF
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2025-05-16 18:49│*ST辉丰（002496）：2024年年度股东大会的法律意见书
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*ST辉丰（002496）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.
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