公司公告☆ ◇002496 *ST辉丰 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:02 │*ST辉丰（002496）：关于子公司破产清算的公告 │
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│2025-10-27 18:44 │*ST辉丰（002496）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:42 │*ST辉丰（002496）：关于公司董事、监事、高管辞职及补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │*ST辉丰（002496）：辉丰股份第九届董事会第十二次会决议公告 │
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│2025-08-25 20:53 │*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:53 │*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:52 │*ST辉丰（002496）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:52 │*ST辉丰（002496）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:49 │*ST辉丰（002496）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 20:49 │*ST辉丰（002496）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-03 17:02│*ST辉丰（002496）：关于子公司破产清算的公告
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*ST辉丰（002496）：关于子公司破产清算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/3c5a33b1-e56b-4602-aa4c-976a5ad3fed7.PDF
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2025-10-27 18:44│*ST辉丰（002496）：2025年三季度报告
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*ST辉丰（002496）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cb2b426e-aeb6-4bf0-a8e2-2295191621b1.PDF
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2025-10-27 18:42│*ST辉丰（002496）：关于公司董事、监事、高管辞职及补选公司非独立董事的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人周京先生和董事杨进
华女士的书面辞职报告。周京先生因个人原因辞去公司第九届董事、战略委员会委员及副总经理、财务负责人职务；杨进华女士因根
据《中国中化企业领导人员公司外兼职管理细则》的要求辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务。周京先生、杨进华女士
辞职后，将不再担任公司其他职务。
公司监事会于近日收到公司监事施伟锋先生的的书面辞职报告。施伟锋先生因公司工作调整原因辞去公司第九届监事会监事职务
。
公司对周京先生、杨进华女士、施伟锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 10月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。因董事周京先
生、杨进华女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，经董事会提
名、提名委员会资格审查，同意提名施伟锋先生、裴彬彬先生任公司非独立董事，并提交公司股东会审议，任期为股东会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
选举施伟锋先生、裴彬彬先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超
过公司董事总数的二分之一。
施伟锋先生、裴彬彬先生的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a341de86-3e3e-4437-a16f-c1df607b3e98.PDF
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2025-10-27 18:41│*ST辉丰（002496）：辉丰股份第九届董事会第十二次会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2025年10月16日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司
第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会
议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《2025年三季度报告》
公司前三季度实现营业收入219,125,723.79元，同比增长42.7%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,227,461.80，同比
减少347.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,491,404.12，同比增长70.62%。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年三季度报告》，公告编号：2025-038。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
周京先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务，经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任施伟锋先生为
公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
周京先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务，杨进华女士因根据《中国中化企业领导人员公司外兼职
管理细则》的要求辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名施伟锋先生、裴彬彬先生为公司第九届董事
会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会届满时止。本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3b2e8226-a269-4085-a501-b8652ec5d10a.PDF
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2025-08-25 20:53│*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告摘要
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*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/81eb9d38-f0ef-4928-a7f7-9edddf49f81e.PDF
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2025-08-25 20:53│*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告
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*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5b96f24b-64d3-47fe-a98a-96ad55a68d55.PDF
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2025-08-25 20:52│*ST辉丰（002496）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST辉丰（002496）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f4be504a-b05d-477d-bc73-d59cd6a23fdd.PDF
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2025-08-25 20:52│*ST辉丰（002496）：2025年半年度财务报告
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*ST辉丰（002496）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3781a080-0944-4a7f-97a8-aa4cf0b1f8d8.PDF
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2025-08-25 20:49│*ST辉丰（002496）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年 8月 25日（星期一）14:00
2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51号焦点梦想园 A座三层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长仲汉根先生
6、 会议通知情况：公司董事会已于 2025年 8月 5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（2025-033），公告了 2025年第二次临时股东会审议的事项及投票表
决的方式和方法等。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
8、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 319人，代表股份 462,881,507股，占上市公司总股份的 30.7034%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 436,134,790 股，占上市公司总股份的 28.9293%。
通过网络投票的股东 313人，代表股份 26,746,717股，占上市公司总股份的1.7741%。
（2） 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 314人，代表股份 27,944,017股，占上市公司总股份的 1.8536%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,197,300股，占上市公司总股份的 0.0794%。
通过网络投票的中小股东 313人，代表股份 26,746,717股，占上市公司总股份的 1.7741%。
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
公司 2024年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），财务审计及内控审计费用合计为 99万元。2025年度拟聘的审计
机构相关费用采用竞争性商谈，财务审计及内控审计费用合计为 99万元。上述费用不高于上一期审计费用。表决情况：同意 459,00
2,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621%；反对3,704,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8003%
；弃权 174,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：同意 24,065,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1197%；反对 3,704,480股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2568%；弃权 174,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6235%。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
（二）见证律师姓名：孙俐、潘春香
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程
》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/95015278-96ac-49f9-82a4-f02fb1d9753c.PDF
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2025-08-25 20:49│*ST辉丰（002496）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法 律 意 见 书
〔2025〕苏涤证券字第 03 号致：江苏辉丰生物农业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年修订，以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则(2025 年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务
所（以下简称 “本所”）指派孙俐律师、潘春香律师出席江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法
律法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．公司章程；
2．公司第九届董事会第十次临时会议决议公告；
3．公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案；
4．公司关于拟聘任 2025 年度审计机构的公告；
5．公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知；
6．本次股东会的参会股东登记文件和凭证资料；
7．本次股东会的会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题发表如下
法律意见：
一 、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第十次临时会议决议、公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2025 年 8 月 6日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及公司章程的规定。本次股东会于 2025 年 8月
25 日（星期一）14:00 在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其
中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2025 年 8月
25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网络系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1．截至 2025 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及股东代理人
；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会通过现场和网络投票的股东 319 人，代表
股份 462,881,507 股，占上市公司总股份的30.7034%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 436,134,790 股，占上市公司总
股份的 28.9293%。通过网络投票的股东 313 人，代表股份 26,746,717 股，占上市公司总股份的 1.7741%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 314 人，代表股份27,944,017 股，占上市公司总股份的 1.8536%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,197,300 股，占上市公司总股份的 0.0794%。通过网络投票的中小股东 313人，
代表股份 26,746,717 股，占上市公司总股份的 1.7741%。
本次股东会的召集人为公司董事会。本次股东会现场会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由证券交易所系统
进行认证。
本所律师认为，本次股东会的会议召集人资格、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据
由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按公司章程的规定监票并公布表决结果。
本次股东会审议的议案为《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案为普通决议议案，表决情况如下：
同意 459,002,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1621%；反对3,704,480 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8003%；弃权 174,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东表决情况：同意 24,065,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1197%；反对 3,704,480 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2568%；弃权 174,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6235%。
该议案的表决结果为通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3cbef597-8c7b-4f15-8f0f-1b170730b9e3.PDF
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2025-08-05 16:42│*ST辉丰（002496）：关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年8月5日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公
司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
1、董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票
全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相
关事宜。
2、截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票，仍持有公司股票30,595,320股，持股比例约为2.03%；不存在员
工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总
额1%的情形。
三、独立董事意见
经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《
第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董
事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。
四、备查文件
1、第九届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
3、公司第一期员工持股计划2025年持有人第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d1b31b69-f7e5-49cd-88be-6654bf0a1f55.PDF
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2025-08-05 16:41│*ST辉丰（002496）：第九届董事会第十次会议临时决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2025 年 7 月 28日以通讯方式向公司董事发出关于召开
公司第九届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 5 日 9：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董
事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计
服务的需要并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司按照有关规定，拟聘任苏亚金诚为公司 2025 年度财务
报告与内部控制审计服务机构，聘任期为一年。公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟
聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。
2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
详见公司刊登于 2025 年 8 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-032）。公司独立董事发表了同意的意见，具体内容详见同日公司刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
2025 年第二次临时股东会通知详见公司刊登于 2025 年 8 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结
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