公司公告☆ ◇002496 辉丰股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │辉丰股份（002496）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │辉丰股份（002496）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2026-10-30 00:00 │辉丰股份（002496）：召开2026年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │辉丰股份（002496）：关于新增对外担保额度的公告 │
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│2026-10-28 18:29 │辉丰股份（002496）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-28 18:24 │辉丰股份（002496）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-23 17:04 │辉丰股份（002496）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-12 16:57 │辉丰股份（002496）：独立董事提名人声明与承诺（茅永根 │
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│2026-10-12 16:57 │辉丰股份（002496）：独立董事候选人声明与承诺（马宁刚） │
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│2026-10-12 16:57 │辉丰股份（002496）：独立董事提名人声明与承诺（何池全） │
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2026-10-30 00:00│辉丰股份（002496）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 28 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，选举产生
了公司第十届董事会。为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免会议通
知期限。
本次会议于 2026年 10 月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司第十届董事会全体 9名董事全部参加会议。经与会
董事推举，本次会议由仲玉容女士主持，董事会秘书以及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于豁免第十届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致
同意，豁免本次董事会会议的通知期限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举仲玉容女士为公司第十届董事会董事长，为执行公司
事务的董事，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举裴柏平先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第
十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会
委员任期与第十届董事会任期一致，具体如下：
（1）选举仲玉容女士、裴柏平先生、何池全先生为战略委员会委员，其中仲玉容女士为主任委员；
（2）选举马宁刚先生、茅永根先生、冷盼盼女士为薪酬与考核委员会委员，其中马宁刚先生为主任委员；
（3）选举茅永根先生、何池全先生、张建国先生为审计委员会委员，其中茅永根先生为主任委员；
（4）选举何池全先生、马宁刚先生、裴柏平先生为提名委员会委员，其中何池全先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘
任仲玉容女士为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理仲玉容女士提名，董事会提名委员会资格审查通过，公
司董事会聘任冷盼盼女士、孙永良先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理仲玉容女士提名，董事会提名委员会资格审查通过、董
事会审计委员会对其任职资格进行审查，公司董事会聘任施伟锋先生为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长仲玉容女士提名，董事会提名委员会资格审查通过，公
司董事会聘任孙永良先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长仲玉容女士兼任公司总经理，公司副总经理孙永良先生兼任公司董事会秘书。本次换届选举完成后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经公司董事长仲玉容女士提名，董事会提名
委员会资格审查通过，公司董事会聘任张小保先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司章程》及公司内部审计制度等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事
会聘任韦广权先生为公司内部审计负责人，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
11、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》
因江苏现代永昌建设有限公司为公司控股子公司江苏焦点富硒农业有限公司银行用信提供 4600万元担保，现因江苏现代永昌建
设有限公司经营发展需要，其向金融机构申请用信，公司拟为其提供总额不超过 1800 万元土地抵押担保，具体担保金额以银行等金
融机构实际发生金额为准。担保计划内授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。
独立董事对该议案发表了同意意见。详细内容刊登于 2026 年 10 月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关
于新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案需提交 2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
2026年第三次临时股东会通知详见公司刊登于 2026年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开
2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见；
3、董事会审计委员会关于财务负责人候选人任职资格的审查意见；
4、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/27bfc1e9-fd91-4475-85d3-6cd5cc95650e.PDF
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2026-10-30 00:00│辉丰股份（002496）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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一、董事会换届选举完成情况
公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（
2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《公司章程》等有关
规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。
公司于 2026年 10月 28日召开 2026年第二次临时股东会，以累积投票方式选举产生公司第十届董事会，共 9名董事，其中非独
立董事 6名、独立董事 3名。具体情况如下：
（一）非独立董事：仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生经公司 2026年第二次临时股东会以累积
投票方式选举为公司第十届董事会非独立董事；裴彬彬先生经公司职工代表大会选举为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件
）。
（二）独立董事：何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生经公司 2026年第二次临时股东会以累积投票方式选举为公司第十届董
事会独立董事，其任职资格与独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第十届董事会独立董事 3名，占董事会成员总数的三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事占比的规定
。
公司第十届董事会任期三年，自 2026年 10月 28日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
公司第九届董事会任期内，全体董事勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极贡献。换届选举完成后，仲汉根先生不再
担任公司董事；李昌莲女士、杨兆全先生、花荣军先生因连续任职公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事。公司对上述董事在
任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会组成情况公司第十届董事会第一次会议于 2026年 10月 28日召开，审议通
过如下事项：
（一）选举仲玉容女士为公司第十届董事会董事长，选举裴柏平先生为公司第十届董事会副董事长。
（二）选举产生第十届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会：仲玉容女士（主任委员）、裴柏平先生、何池全先生；
2、薪酬与考核委员会：马宁刚先生（主任委员）、茅永根先生、冷盼盼女士；
3、审计委员会：茅永根先生（主任委员）、何池全先生、张建国先生；
4、提名委员会：何池全先生（主任委员）、马宁刚先生、裴柏平先生。各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。其中
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的召集人茅永根先生为会计专业人士，且审计委员会成
员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况公司第十届董事会第一次会议审议通过了关于聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计负责人的议案，聘任情况如下：
（一）聘任仲玉容女士为公司总经理；
（二）聘任冷盼盼女士、孙永良先生为公司副总经理；
（三）聘任施伟锋先生为公司财务负责人；
（四）聘任孙永良先生为公司董事会秘书；
（五）聘任张小保先生为公司证券事务代表；
（六）聘任韦广权先生为公司内部审计负责人。
上述人员任期与第十届董事会任期一致。公司董事长仲玉容女士兼任公司总经理，公司副总经理孙永良先生兼任公司董事会秘书
。董事会秘书孙永良先生、证券事务代表张小保先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。孙永良先生具备履行职责
所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司其他职务，其任职资格符合相关法律法规的规定。
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（上述人员简历详见附件）具备与其行使职责相适应的任职条件和能力，任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：021-61257268
传真：0515-83516755
电子邮箱：jshuifenggufen@163.com
通讯地址：上海市嘉定区新培路 51号焦点梦想园
邮政编码：201815
五、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/66c7e910-9942-43bf-a405-1a208ffd45f2.PDF
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2026-10-30 00:00│辉丰股份（002496）：召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股
东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2026年11月16日下午14:00。
网络投票时间：2026年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年11月11日
（七）会议出席对象：
1、 截止股权登记日2026年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托
书见附件2）。
2、 本公司董事、高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备 注
编码 该列打“√”的栏目可以
投票
非累积投票议案
1.00 《关于新增对外担保额度的议案》 √
（二）有关说明
①审议事项为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；b、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
（三）披露情况
本次股东会审议事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，详见公司分别于2026年10月30日在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-052）及相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2026年11月13日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
（三）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收
到邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（
信封请注明“2026年第三次临时股东会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：021-61257268
联 系 人：张小保
通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
邮政编码：201815
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/28119dbc-812e-44ba-9dc2-86c0fed8533d.PDF
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2026-10-30 00:00│辉丰股份（002496）：关于新增对外担保额度的公告
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一、担保情况概述
因江苏现代永昌建设有限公司为公司控股子公司江苏焦点富硒农业有限公司银行用信提供4600万元担保，现因江苏现代永昌建设
有限公司经营发展需要，其向银行申请用信，公司拟为其提供总额不超过1800万元的土地抵押担保，具体担保金额以银行等金融机构
实际发生金额为准。担保计划内授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。唐中义先生为江苏现代永昌
建设有限公司实际控制人，持股比例为95.295%，唐中义先生又为公司股东，持股1260.66万股，占公司总股本比例为0.84%，根据《
公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、江苏现代永昌建设有限公司
注册地址：盐城市大丰区高新技术区五一路 1号
注册资本：5058万元整
法定代表人：唐中义
企业营业执照注册号： 913209827174476002
企业类型：有限责任公司
成立日期：1998年 09 月 18 日
江苏现代永昌建设有限公司，经营范围：房屋建筑；市政公用工程、建筑装饰工程、地基与基础工程、消防设施工程、水利水电
工程、环保工程、建筑智能化工程、土石方工程施工；线路管道安装；非承重水泥预制品制造；建筑装潢材料零售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
经营情况：最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2025年 12月 31日(经审计) 2026年 6月 30日(未经审计)
资产总额 240,644,437.71 240,513,599.86
负债总额 67,510,647.89 67,308,420.71
净资产 173,133,789.82 173205179.15
主要财务指标 2025年度(经审计) 2026年 1月-6月(未经审计)
营业收入 45,552,376.07 28,881,262.55
营业利润 3,782,370.12 2,228,143.24
净利润 3,326,846.36 71,389.32
2、不属于失信被执行人
三、担保对象及授权担保额度
担保人 担保对象 担保额度(万元)
江苏辉丰生物农业股份有限公司 江苏现代永昌建设有限公司 1,800
1、保证范围：本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，
最高限额为人民币18,000,000 (大写)壹仟捌佰万元整)。
2、保证期间：担保书生效之日起一年。
3、唐中义先生个人为本次担保提供反担保措施。
四、董事会意见
董事会认为江苏现代永昌建设有限公司曾为公司控股子公司江苏焦点富硒农业有限公司银行用信提供四千六百万元担保，公司为
其本次用信提供担保系基于双方互保关系的正常商业安排，唐中义先生个人为本次担保提供反担保，公司将在反担保协议签署并落实
担保措施后办理担保手续，担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。经公司第十届董事会第一会议审议，同意本担保事项并将该事项提交
公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：
单位：万元
担保类型 担保人 担保对象 担保额度 实际担保发生额
公司与子公司 江苏辉丰生物农 辉丰石化 55,000 17,435.70
之间的担保 业股份有限公司
公司与子公司 辉丰石化 江苏辉丰生物农业股 400
之间的担保 份有限公司
公司与非关联 江苏辉丰生物农 江苏现代永昌建设有 1,800 0
关系公司的担 业股份有限公司 限公司
保
合计 56,800 17,835.70
截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。公司累计已审批担保总额为人民币 56,800万元，占公司最近一期经审计总资产的 28.14%，占公司最近一期经审计
净资产的 50.99%。
六、备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d94c746a-d9bc-4203-acea-ceb58f18576d.PDF
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2026-10-28 18:29│辉丰股份（002496）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 10月 28日（星期三）14:00
2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51号焦点梦想园 A座三层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长仲汉根先生
6、 会议通知情况：公司已于 2026年 10月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（2026-049），公告了 2026年第二次临时股东会审议的事项及投票表决的
方式等。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
8、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 445,749,574 股，占上市公司总股份的 29.5670%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 438,483,194 股，占上市公司总股份的 29.0850%。
通过网络投票的股东 47 人，代表股份 7,266,380 股，占上市公司总股份的0.4820%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 10,939,920 股，占上市公司总股份的 0.7257%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,673,540 股，占上市公司总股份的 0.2437%。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 7,266,380 股，占上市公司总股份的 0.4820%。
公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同 意 表决结果
编码 股数（股） 比例
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》
1.01 选举仲玉容女士为 总表决情况 439,053,664 98.4978% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,244,010 38.7938%
非独立董事 表决情况
1.02 选举裴柏平先生为 总表决情况 438,993,973 98.4844% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,184,319 38.2482%
非独立董事 表决情况
1.03 选举冷盼盼女士为 总表决情况 440,665,072 98.4835% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 5,855,418 53.5234%
非独立董事 表决情况
1.04 选举施伟锋先生为 总表决情况 438,989,972 98.4835% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,180,318 38.2116%
非独立董事 表决情况
1.05 选举张建国先生为 总表决情况 439,054,976 98.4981% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,245,322 38.8058%
非独立董事 表决情况
2.00 《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》
2.01 选举马宁刚先生为 总表决情况 438,995,955 98.4849% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,186,301 38.2663%
独立董事 表决情况
2.02 选举何池全先生为 总表决情况 438,997,555 98.4852% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,187,901 38.2809%
独立董事 表决情况
2.03 选举茅永根先生为 总表决情况 439,009,959 98.4880% 当选
公司第十届董事会 其中：中小股东 4,200,305 38.3943%
独立董事 表决情况
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4ad5d5da-33cb-4322-a619-d23fe012ea56.PDF
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2026-10-28 18:24│辉丰股份（002496）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
苏涤律证字〔2026〕第 06 号致：江苏辉丰生物农业股份有限公司
江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师孙俐
、陆慧出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会以累积投票制选举非独立董事、独立董事相
关事项出具本法律意见书。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2025年修订，以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东会规则》（2025
年修订，以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（以下简称“《网
络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，对本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、董事候选人任职资格
、累积投票表决程序、表决结果等事项进行核查与见证。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法
律法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅就本次股东会涉及法律事项发表意见，不对会议审议议案的商业价值、财务数据等发表意见。公司已向本所保证
，其所提供全部文件资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东会信息披露之目的使用，非经本所书面许可，不得用作任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题发表如下意
见：
一、本次股东会召集、召开程序
（一）会议召集
本次股东会由公司第九届董事会召集。公司第九届董事会已于 2026 年 10 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网上以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。公告载明会议召开时间、地点、会议方式、审议议案、股权
登记日、参会方式、累积投票的实施提示等事项。
经核查，本次股东会通知的时间、内容、公告方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定。
（二）会议召开
本次股东会于 2026年 10月 28日 14时 00分在上海市嘉定区新培路 51号焦点梦想园 A座三层公司会议室如期召开，会议采取现
场会议和网络投票相结合方式。现场会议由公司董事长仲汉根先生主持；网络投票按照证券交易所系统规定时间开通、关闭。会议实
际召开时间、地点、审议议案与股东大会通知内容一致。
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格
本次股东会现场参会股东/股东代理人：出席现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表公司有表决权股份 438,483,194 股，占
公司股份总数 29.0850%；通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,673,540 股。网络投票股东：参与网络投票的股东共 47 名
，代表公司有表决权股份 7,266,380 股,占公司股份总数 0.4820%；通过网络投票的中小股东 47 人，代表公司有表决权股份 7,266
,380 股,占公司股份总数 0.4820%。合并统计：出席本次股东会的股东（含代理人）合计 53 名，合计代表有表决权股份 445,749,5
74 股，占公司有表决权股份总数 29.5670%；其中，出席本次股东会的中小股东共48名，合计代表有表决权股份10,939,920股，占公
司有表决权股份总数0.7257%.
公司部分董事、高级管理人员，以及本所见证律师出席/列席本次股东会会议。经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人资
格合法有效，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、董事候选人提名及任职资格核查
本次股东会以累积投票制审议两项议案：1.《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》，应选非独立董事五名，候选
人：仲玉容、裴柏平、冷盼盼、施伟峰、张建国；2.《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》，应选独立董事三名，候选
人：马宁刚、何池全、茅永根。
经核查：非独立董事候选人仲玉容、裴柏平、冷盼盼、施伟峰、张建国、独立董事候选人马宁刚、何池全、茅永根均由公司第九
届董事会提名，提名程序符合《公司法》、深圳证券交易所上市规则、《公司章程》规定。九名董事候选人不存在《公司法》规定的
不得担任董事情形，不存在被中国证监会采取市场禁入且尚在禁入期情形，不存在失信惩戒等不得担任上市公司董事情形；三名独立
董事候选人已经深圳证券交易所独立董事任职资格备案无异议。候选人简历、基本情况已按规定对外充分披露。
本所律师认为：本次股东会非独立董事、独立董事候选人的提名程序合法，候选人任职资格符合法律法规、监管规则及《公司章
程》之规定。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对选举董事议案实行累积投票制，非独立董事、独立董事分两组独立表决；本次股东会现场投票由股东代表、本所律
师共同监票；网络投票由证券交易系统统计；现场与网络投票合并统计，中小投资者表决情况单独计票并披露。各议案投票情况如下
：
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》
1.01 选举仲玉容女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数：439,053,664 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4978%；1.02 选举裴柏平先生为公司第十届董事会
非独立董事
同意股份数：438,993,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4844%；1.03 选举冷盼盼女士为公司第十届董事会
非独立董事
同意股份数：440,665,072 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8593%；1.04 选举施伟锋先生为公司第十届董事会
非独立董事
同意股份数：438,989,972 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4835%；1.05 选举张建国先生为公司第十届董事会
非独立董事
同意股份数：439,054,976 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4981%。中小股东总表决情况：
1.01 选举仲玉容女士为公司第十届董事会非独立董事
同意 4,244,010 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.7938%；1.02 选举裴柏平先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 4,184,319 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2482%；1.03 选举冷盼盼女士为公司第十届董事会非独立董事
同意 5,855,418 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 53.5234%；1.04 选举施伟锋先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 4,180,318 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2116%；1.05 选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 4,245,322 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.8058%。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》
2.01 选举马宁刚先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：438,995,955 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4849%；2.02 选举何池全先生为公司第十届董事会
独立董事
同意股份数：438,997,555 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4852%；2.03 选举茅永根先生为公司第十届董事会
独立董事
同意股份数：439,009,959 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4880%。中小股东总表决情况：
2.01 选举马宁刚先生为公司第十届董事会独立董事
同意 4,186,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2663%；2.02 选举何池全先生为公司第十届董事会独立董事
同意 4,187,901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.2809%；2.03 选举茅永根先生为公司第十届董事会独立董事
同意 4,200,305 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 38.3943%。按照累积投票规则，仲玉容、裴柏平、冷盼盼、施伟
峰、张建国当选为公司第十届董事会非独立董事；马宁刚、何池全、茅永根当选为公司第十届董事会独立董事。经核查：本次股东会
累积投票表决，非独立董事、独立董事分组分别表决；投票、计票、监票、合并统计程序符合《公司法》《治理准则》、证券交易所
自律监管规则、《公司章程》的规定，表决结果合法有效 。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理准则》《股东会
规则》、证券交易所相关业务规则以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格合法有效；本次股东会非独立董事、独立
董事候选人提名程序合法，候选人具备担任公司董事的法定任职资格；本次股东会对选举董事议案采取累积投票制，非独立董事与独
立董事分组独立表决，投票、计票、监票程序符合法律法规、监管规则、《公司章程》的规定，本次股东会的选举结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f82c4896-c561-487c-9d7b-d88bc26d4c29.PDF
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2026-10-23 17:04│辉丰股份（002496）：2026年三季度报告
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辉丰股份（002496）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a640c1b5-90ed-4d3e-9355-c1e9b63c96cd.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：独立董事提名人声明与承诺（茅永根
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提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名茅永根为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e8b7c858-572c-4511-bd23-16d02466d786.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：独立董事候选人声明与承诺（马宁刚）
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声明人马宁刚作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农
业股份有限公司董事会提名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：马宁刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0986cba6-12ef-469d-ba55-74448b079e3e.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：独立董事提名人声明与承诺（何池全）
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提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名何池全为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
已承诺将尽快参加交易所独立董事会资格培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/56c5cf66-5d7d-4eeb-824a-ea789dbb9262.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：独立董事候选人声明与承诺（何池全》
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声明人何池全作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农
业股份有限公司董事会提名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将尽快参加独立董事资格培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：何池全
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/77eb183f-8778-451a-9cd0-a8e85e707557.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：独立董事候选人声明与承诺（茅永根）
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声明人茅永根作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农
业股份有限公司董事会提名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：茅永根
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/98440d2c-a3f7-4af5-88db-cce97ceb6e6a.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：独立董事提名人声明与承诺（马宁刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名马宁刚为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/f6c83362-5810-44d0-8499-54a5a6088776.PDF
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2026-10-12 16:57│辉丰股份（002496）：关于董事会换届选举的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。
公司于 2026年 10月 10日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。现将有关情况公告如下：
一、第十届董事会的组成情况
根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选
举产生）、独立董事 3名。董事任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、提名第十届董事会非独立董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生为公司第
十届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
三、提名第十届董事会独立董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生 3
人为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
马宁刚先生、茅永根先生已取得上市公司独立董事资格证书，何池全先生尚未取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相
关培训证明材料。
独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
《独立董事提名人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、其他事项说明
1、本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/8dabdbfd-ba8a-473f-96ef-20f705eab581.PDF
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2026-10-12 16:56│辉丰股份（002496）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年 9 月 28日以通讯方式向公司董事发出关于召开
公司第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2026年 10月 10日 10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9
人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任
职资格审查，公司董事会同意提名仲玉容女士、裴柏平先生、冷盼盼女士、施伟锋先生、张建国先生 5 人为公司第十届董事会非独
立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通
过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。
议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职
资格审查，公司董事会同意提名何池全先生、马宁刚先生、茅永根先生 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公
司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
董事会审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
，尚需提交 2026 年第二次临时股东会以累积投票制的方式审议表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
议案详情请见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
2026 年第二次临时股东会通知详见公司刊登于 2026年 10月 13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/3d1f44c2-943b-48e8-885d-24a05d949eb4.PDF
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2026-10-12 16:54│辉丰股份（002496）：召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时
股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2026年10月28日下午14:00。
网络投票时间：2026年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年10月23日
（七）会议出席对象：
1、截止股权登记日2026年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托
书见附件2）。
2、 本公司董事、高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 提案类型 备 注
编码 该列打“√”的栏目
可以投票
1.00 《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举仲玉容女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举裴柏平先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举冷盼盼女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举施伟锋先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举马宁刚先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举何池全先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举茅永根先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
（二）有关说明
①本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。②提案 1.00
和 2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。③公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
（三）披露情况
本次股东会审议事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司分别于2026年10月13日在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-047）及相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2026年10月27日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
（三）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受
电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2026年第二次临时股
东会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：021-61257268
联 系 人：张小保
通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
邮政编码：201815
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e8d37e2d-642e-4394-b2dc-cfde83f12318.PDF
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2026-08-20 16:58│辉丰股份（002496）：2026年半年度报告摘要
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辉丰股份（002496）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bb297464-fa9c-44b6-9c20-9a1939c52cd6.PDF
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2026-08-20 16:58│辉丰股份（002496）：2026年半年度报告
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辉丰股份（002496）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3b537446-c248-4aaf-9c40-cb455c12930a.PDF
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2026-08-20 16:56│辉丰股份（002496）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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辉丰股份（002496）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/85f1f81f-f814-44ad-9dd7-70eeb4225a0e.PDF
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2026-08-20 00:00│辉丰股份（002496）：关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局警示函的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称 "公司"）于今日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"
）出具的警示函（[2026] 89号），现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
经查，公司存在以下违规事实：
（一）2024 年 4 月 25 日，公司披露更正公告，对 2023 年半年报、三季报的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。
公司 2023 年半年报、三季报相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》有关规定。公司董事长兼总经理仲汉根、
时任总经理张晓波、时任财务负责人周京未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有主要责任。
（二）2026 年5月8日，公司披露更正公告，对 2025 年一季报、半年度、三季报的营业收入和营业成本进行调整。公司 2025
年一季报、半年报、三季报相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》有关规定。公司董事长兼总经理仲汉根、时
任财务负责人周京未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》有关规定，江苏证监局决定对公司、仲汉根、张晓波、周京采取出具警示函的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，深刻反思在财务核算和信
息披露管理中存在的不足，将严格按照《警示函》要求采取整改措施：
（一）公司将组织全体董事、高级管理人员及财务、信息披露相关岗位人员，深入学习《证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等证券法律法规，强化规范运作意识，切实提高履职能力和信息披露质量。
（二）公司将进一步完善内部控制制度，强化财务核算流程管控，加大对收入确认、成本结转等关键会计环节的审核力度，确保
财务数据的真实、准确、完整。
（三）公司将严格按照《警示函》要求，在规定期限内向江苏证监局报送书面整改报告，并持续跟踪整改落实情况。
（四）公司将以此次警示函为戒，全面排查财务核算和信息披露工作中的薄弱环节，建立健全长效机制，避免类似问题再次发生
。
三、对公司的影响
本次行政监管措施不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏监管局下发的《警示函措施的决定》（[2026] 89 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a5266422-8b41-454a-8e51-136691568ea8.PDF
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2026-08-06 17:02│辉丰股份（002496）：关于收到民事裁定书的公告
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一、事项概况
公司于近日收悉河北省赵县人民法院送达的《民事裁定书》【(2026) 冀 0133 清申 1号】，法院裁定石家庄瑞凯化工有限公司
（以下简称 “瑞凯化工”）强制清算。现将相关情况公告如下：
二、基本情况
瑞凯化工系本公司下属子公司，公司持股 51.0044%，河北佰事达商贸有限公司持股48.9956%。
此前经赵县法院一审判决解散瑞凯化工，石家庄中院二审判决维持原判。
三、本次强制清算申请及法院裁定主要内容
根据《公司法》规定，公司判决解散后，清算义务人应于解散事由出现 15 日内成立清算组开展清算；逾期未清算的，利害关系
人可向法院申请强制清算。河北省赵县人民法院经审查作出民事裁定：受理申请人河北佰事达商贸有限公司对被申请人石家庄瑞凯化
工有限公司的强制清算申请，裁定自 2026年 8月 4日起生效。
四、本次强制清算对公司的影响
1、清算将清查资产、清偿债务等，公司持有的股权价值最终以清算结果为准。
2、瑞凯化工已停止经营，也未纳入公司合并报表，本次清算不会对公司主营业务、日常经营造成重大不利影响。
五、风险提示
公司将以股东身份配合法院及清算组开展工作，跟进清算进程。公司持有的股权价值最终以清算结果为准，敬请投资者注意投资
风险。
六、备查文件
1、河北省赵县人民法院《民事裁定书》（2026）冀 0133清申 1号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/537809a5-3e9f-4dd1-9e44-cdd7c7d4382b.PDF
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2026-08-01 00:00│辉丰股份（002496）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 7月 31日（星期五）14:00
2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51号焦点梦想园 A座三层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长仲汉根先生
6、 会议通知情况：公司已于 2026 年 7月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（2026-040），公告了 2026年第一次临时股东会审议的事项及投票表决的
方式等。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
8、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 352 人，代表股份 638,802,841 股，占上市公司总股份的 42.3725%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 438,341,294 股，占上市公司总股份的 29.0756%。
通过网络投票的股东 347 人，代表股份 200,461,547 股，占上市公司总股份的 13.2968%。
中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 347 人，代表股份 203,993,187 股，占上市公司总股份的 13.5311%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3,637,740 股，占上市公司总股份的 0.2413%。
通过网络投票的中小股东 346 人，代表股份 200,355,447 股，占上市公司总股份的 13.2898%。
公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的议案》
表决情况：同意163,211,319股，占出席会议所有股东所持股份的79.4682%；反对 41,151,129 股，占出席会议所有股东所持股
份的 20.0366%；弃权 1,017,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4952%，仲汉根先生因作
为关联方回避表决。
中小股东表决情况：同意 161,825,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.3287%；反对 41,151,129 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 20.1728%；弃权 1,017,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4985%
。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4780d416-0e59-472b-b0e9-9c936f1634cd.PDF
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2026-08-01 00:00│辉丰股份（002496）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
〔2026〕苏涤证券字第 05 号致：江苏辉丰生物农业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年修订，以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则(2025 年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务
所（以下简称 “本所”）指派孙俐律师、陆慧律师出席了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．《公司章程》；
2．公司第九届董事会第十八次临时会议决议；
3．公司关于调整农一网业绩补偿款支付期限的公告；
4．公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知；
5．本次股东会的参会股东登记文件和凭证资料；
6．本次股东会的会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题提供如下意
见：
一 、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第十八次临时会议决议、公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集
。公司董事会于 2026 年 7月 15 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会于 2026 年
7月 31 日（星期五）14:00 在上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A座三层公司会议室采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2026
年 7月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统进行投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1．截止 2026 年 7 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及股东代理人
；
2．公司董事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 352 人，代
表有表决权的公司股份数合计为638,802,841 股，占公司股份总数 42.3725 %。其中，出席现场会议的股东共 5 人，代表有表决权
的公司股份数合计为438,341,294股，占公司有表决权股份总数的 29.0756%；通过网络投票的股东共 347 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 200,461,547 股，占公司有表决权股份总数的 13.2968 %。 通过现场和网络投票的中小股东 347 人，代表有表决权
的公司股份数为 203,993,187 股，占公司有表决权股份总数的 13.5311 %。其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的
公司股份数 3,637,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.2413%；通过网络投票的中小股东 346 人，代表有表决权的公司股份数 2
00,355,447 股，占公司有表决权股份总数 13.2898 %。
本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长仲汉根先生担任本次股东会现场会议主持人。
本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由证券交易所系统
进行认证。
本所律师认为，本次股东会的会议出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据
由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并公布表决结果。
本次股东会审议的议案为《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的议案》。该议案已于 2026 年 7月 1
5 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了公告。该议案为关联交易议案，关联股东仲汉根先生对该议案回避表决。
该议案的表决情况如下：
同意 163,211,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4682%；反对 41,151,129股，占出席会议所有股东所持股份的 20.0
366%；弃权 1,017,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4952%。
中小股东表决情况：
同意 161,825,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.3287%；反对41,151,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.1728%；弃权 1,017,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4985%。
该议案的表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/91eb0124-b848-42c7-b73e-f274189a0bb1.PDF
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2026-07-14 19:41│辉丰股份（002496）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026 年7月8日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司
第九届董事会第十八次临时会议的通知。本次会议于 2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议
，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的的议案》；
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意意见。表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事
仲汉根先生回避表决。
《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的的公告》（公告编号：2026-039）详见 2026 年7月15日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》；
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，详见 2026 年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）详见2026 年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
3、第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bcf59768-57cc-4767-b00b-150e3c36d79c.PDF
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2026-07-14 19:38│辉丰股份（002496）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2．预计的经营业绩：?亏损?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 25,000 万元～26,000 万元 14,754.51 万元
比上年同期增长：69.44%～76.22%
归属于上市公司股东 盈利：1,700 万元～1,900 万元 盈利：1,146.53 万元
的净利润 比上年同期增长：48.27%～65.72%
扣除非经常性损益后 亏损：1,200 万元～1,300 万元 亏损：915.21 万元
的净利润 比上年同期增亏：31.12%～42.04%
基本每股收益 盈利：0.0113 元～0.0126 元 盈利：0.0076 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比实现增长，主要系公司所持金融资产产生的公允价值变动收益增
加所致。同期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损有所扩大，主要受重要联营企业2026 年上半年经营业绩同
比下滑影响。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体的业绩数据将在本公司 2026 年半年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指
定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/368e52c7-74fe-4f25-a1ce-76e9a10287c2.PDF
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2026-07-14 19:38│辉丰股份（002496）：召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次
临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2026年7月31日下午14:00。
网络投票时间：2026年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:00期间的任意时间
。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年7月27日
（七）会议出席对象：
1、 截止股权登记日2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托
书见附件2）。
2、 本公司董事、高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备 注
编码 该列打“√”的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的的议 √
案》
（二）有关说明
①审议事项为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
（三）披露情况
本次股东会审议事项已经公司第九届董事会第十八临时次会议审议通过，详见公司分别于2026年7月15日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-038）及相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2026年7月30日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
（三）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受
电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2026年第一次临时股
东会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：021-61257268
联 系 人：张小保
通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
邮政编码：201815
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第九届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2b21209-0f34-4aa9-b0b3-879c72eaac46.PDF
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2026-07-14 19:37│辉丰股份（002496）：关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年7月14日召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于
公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
1、董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2027年8月11日。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票
全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相
关事宜。
2、截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票，仍持有公司股票30,595,320股，持股比例约为2.03%；不存在员
工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总
额1%的情形。
三、独立董事意见
经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《
第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董
事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2027年8月11日。
四、备查文件
1、第九届董事会第十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
3、公司第一期员工持股计划2026年持有人第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e4cf3d63-b53f-4235-817e-8d2be8de5765.PDF
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2026-07-14 19:37│辉丰股份（002496）：辉丰股份关于调整农一网业绩补偿款支付期限的公告
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一、基本情况
2021 年 8 月 24 日，公司与盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，受让盐城农一持有的农一电子商
务（北京）有限公司（下称 “农一网”）81.4107%股权，2021 年 12 月 27 日完成农一网股权工商过户与交割手续。根据《股权转
让协议》约定：盐城农一承诺农一网 2021-2025 五年累计实现净利润不低于人民币 1 亿元；承诺期满，若农一网累计实际净利润不
足承诺总额 80%（不含 80%），由补偿义务人向公司支付现金补偿。补偿金额计算公式：补偿金额 =（承诺年平均完成业绩 - 实际
年平均完成业绩）×8.5×81.4107%。
经第三方审计机构专项审计确认，农一网 2021-2025 年度累计实现净利润未达承诺标准，触发业绩补偿义务，补偿义务人合计
应向公司支付业绩补偿款 16,718.38 万元。
二、农一网未完成业绩承诺及补偿义务人申请延期支付的原因
（一）农一网业绩未达标核心客观因素
1、宏观环境与流通渠道受阻
承诺期内受宏观经济波动、公共卫生事件冲击，农资县域配送、春耕销售履约受阻，平台交易规模下滑；物流、运营成本抬升，
回款周期拉长，上游供应链不稳定，经营承压明显。
2、核心产品遭遇大规模专利侵权
公司自有专利产品被多家厂商仿冒产销，核心产品销量、毛利率持续下滑，盈利空间被严重压缩。
3、上游采购成本持续攀升
核心供应商制剂加工成本上涨，向下游调价空间有限，毛利率由 52.19% 大幅下滑至11.50%，盈利能力持续走弱。
4、生产资质续展延期，主力产品停售
原农药生产许可证到期后受环评审批延迟影响，新证取得滞后；两款高利润核心产品登记证续展失败、被迫下架，直接冲击销售
收入。
（二）补偿义务人申请分期延期的现实原因
补偿义务人短期流动资金紧张，无法一次性足额支付 16,718.38 万元补偿款；同时专利侵权诉讼追偿、存量资产盘活均存在一
定周期，短期内难以形成大额现金流入。为避免一次性付款压力导致履约违约风险，保障公司最终全额收回补偿款项，经双方多轮友
好协商，一致同意调整业绩补偿款支付期限并签署《股权转让协议之补充协议》。
三、本次《补充协议》主要约定内容
1、补偿总金额不变，分期支付安排
补偿义务人应付业绩补偿本金总额 16,718.38 万元，分五期足额支付，2026年年底前支付本金 3,518.38 万元，后续每年年末
前支付本金 3,300.00 万元，补偿义务人承诺在资金充裕前提下可提前部分或全额还款。资金来源为自有资产变卖、无质押股权融资
等合法渠道，确保足额履约。
2、延期计息规则
各方一致确认：补偿义务人未按期支付的各期补偿本金，自 2026年 5月 8日起，以各期未付本金为基数，按照《补充协议》签
署之日对应付款期限档次的 LPR计算利息，利息计至各笔本金实际付清之日止。义务人每期支付的款项优先冲抵本金，全部本金清偿
完毕后，剩余款项再用于支付全部应付利息。
3、冲抵补偿款的约定
关于业绩承诺期间的专利侵权追偿款项（包括取得的诉讼赔偿款、协议补偿款等）、减值资产回流资金、减值款项追回等可用于
冲减补偿义务人的业绩补偿款。
4、逾期履约约束
若补偿义务人未按各年度节点足额付款，仍以当期未清偿本金为基数，持续按协议约定LPR 计收利息，公司有权启动法律追偿程
序追索全部剩余补偿款及利息。
5、协议生效条件
本补充协议经双方签字盖章成立，经公司董事会、股东会审议通过后正式生效。
四、本次调整事项审议程序
公司于 2026年 7月 14日召开第九届董事会第十八次临时会议、第九届董事会审计委员会会议，审议通过《关于调整农一网业绩
补偿款支付期限的议案》。本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。
五、审计委员会意见
本次调整业绩补偿支付期限系基于标的公司经营受挫、补偿义务人短期资金不足等客观事实协商确定，未减免补偿义务人全部补
偿本金，不存在弱化、免除补偿义务情形。本次方案审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号 —— 上市公
司及其相关方承诺》及公司章程相关规定，分期支付方案匹配诉讼追偿、资产盘活周期，有利于保障公司足额收回补偿款，稳定核心
经营团队与股权结构，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，审计委员会同意本次调整安排。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事已对本议案进行事前审核，发表独立意见如下：本次调整农一网业绩补偿款支付期限的决策流程、方案内容符合现
行法律法规、监管规则及公司章程要求。标的公司业绩未达标系多重不可控外部因素叠加导致，补偿义务人主动提出五年分期全额清
偿方案，不免除本金补偿义务，兼顾上市公司回款安全与补偿义务人履约能力；本次安排有利于稳定农一网业务运营、维护公司长期
发展利益，不存在损害上市公司、中小股东权益的情形。我们一致同意本议案，并同意提交股东会审议。
七、本次调整事项对公司的影响
1、合规性与履约保障：本次变更不属于监管规定禁止变更承诺的情形，补偿义务人全额承担本金偿还义务，仅调整支付节奏，
搭配利息计息、资产收益冲抵条款，降低补偿款无法收回风险，相比一次性支付安排更具备落地可行性。
2、稳定核心业务与团队：补偿义务人仲汉根为公司实控人、农一网经营负责人，分期方案可缓解其短期资金压力，稳定上市公
司股权结构与农一网核心管理团队，持续推进农资平台、农药制剂、小分子功能肥、特肥业务整合，保障上市公司长期经营稳定。
3、不影响公司正常经营周转：公司同步推进低效资产处置、应收款项催收、收回对外股权转让款等工作，审慎管控资本开支，
可保障日常经营现金流稳定。
八、风险提示
1、补偿款回收存在不确定性：尽管双方约定分期支付、计息追偿条款，但补偿义务人未来资产变现、股权融资进度存在不确定
性，存在各期补偿款未能按期足额收回的风险。
2、公司持续催收与信息披露安排：公司将建立专项催收台账，持续与补偿义务人保持沟通，跟踪资产处置、融资进展；若出现
逾期付款情形，公司将及时采取措施维护公司资产权益。公司将根据补偿款收取、追偿进展及时履行临时信息披露义务，敬请广大投
资者充分关注相关风险，理性审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3c567803-3964-48b7-aa85-fe85f74c5b65.PDF
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2026-07-03 19:08│辉丰股份（002496）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续3个交易日（2026年7月1 日、2日、3日）收盘价格
涨幅累计偏离22.23%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司于2026年6月17日发布了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》等公告，未发现近期公共媒体报道了可
能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
3、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、近期公司内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据
深交所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于2026年8月21日披露《2026年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核算达到
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露2026年半年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/22e54281-a6ab-48ce-8ee6-0376b92d2ef2.PDF
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2026-06-16 20:12│*ST辉丰（002496）：关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告
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特别提示：
1、公司股票将于 2026年 6月 17日（星期三）开市起停牌 1 天，并于 2026年 6月 18日（星期四）开市起复牌。
2、公司股票自 2026年 6月 18日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将由“*ST 辉丰”变更为“辉丰股份”，
股票代码仍为“002496”。
3、撤销退市风险警示及其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 10%。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日
（一）股票种类：A 股
（二）股票简称：由“*ST辉丰”变更为“辉丰股份”
（三）股票代码仍为“002496”
（四）撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2026年 6月 18日。
（五）公司股票交易的日涨跌幅限制为“10%”。
二、公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示的情况
公司于 2025年 4月 22 日披露了《2024年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度经审计的营业收入为 28
,001.05 万元，归属于上市公司股东的净利润为-14,619.73万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第 9.3.1条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司连续三个会计年度
扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述财务数据触
及《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。
由于上述情形，公司股票于 2025年 4月 23日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。
三、公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年审计报告》，公司2025年度实现营业收入 32,869.15 万元，
扣除后营业收入为 31,131.52 万元，归属于上市公司股东的净利润为-21,442.78 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净
利润为-16,748.71万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 111,383.85万元。
根据审计报告显示，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年)第 9.3.12 条规定的公司股票被终止上市的情形。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度出具标准无保留意见的《审计报告》，天健会计师事务所对公司
（特殊普通合伙）2024年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除。
公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年）规定的其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年)9.3.8条等规定，公司于 2026年 4月 16日召开了第九届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险
警示及其他风险警示的申请，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票申
请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-023）。
四、公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示的核准情况
公司关于撤销股票退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票自 2026 年 6月 18 日开市起
撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将由“*ST 辉丰”变更为“辉丰股份”，股票代码仍为“002496”。撤销退市风险警示
及其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 10%。
五、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7ffd83e6-05d9-4295-b671-f0997a558873.PDF
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2026-06-16 20:12│*ST辉丰（002496）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST辉丰（002496）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7715e1e7-e3d3-4f7b-89f3-1dc1f93e4815.PDF
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2026-06-16 20:12│*ST辉丰（002496）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST辉丰（002496）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b1be679f-038e-4e8a-ab03-11def9be45a2.PDF
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2026-05-13 20:53│*ST辉丰（002496）：关于公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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重要内容提示：
●江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）对照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
第 9.3.1 条、9.3.12 条、9.4.1 条和第 9.8.1 条所列情形进行逐项自查，确认公司股票已满足《上市规则》第 9.1.6 条和第 9.1
.7 条规定的撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，公司已按照相关规定向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示及其他风险警
示的申请。
●根据《上市规则》第 9.3.9 条、9.8.10 条的规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项
正处于补充材料阶段，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出相关决定的期限。
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的相关情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025年 4月 22 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号：20
25-022)，因公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》相关规定，公司股票于 2025年 4月 23 日起被实施退市风险警示。
（二）公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度归属于上市公司股东
扣非前后的净利润均为负值。公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显
示公司持续经营能力存在不确定性，上述财务数据触及《股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定，公司股票交易被叠加实施其他风险
警示。
二、公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年审计报告》，公司 2025 年度实现营业收入 32,869.15 万元
，扣除后营业收入为 31,131.52 万元，归属于上市公司股东的净利润为-21,442.78 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的
净利润为-16,748.71 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 111,383.85 万元。根据审计报告显示，公司不存在《深圳证券交
易所股票上市规则》(2025 年)第 9.3.12 条规定的公司股票被终止上市的情形。公司股票符合申请撤销退市风险警示的条件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《审计报告》，天健会计师事务所对公司
（特殊普通合伙）2024 年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除
。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年）规定的其他风险警示的情形。公司股票符合申请撤销其他风险警示的条件。
综上，公司股票符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露的《关于申
请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-023）。
三、进展情况及风险提示
根据《上市规则》第 9.3.9条等规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项正处于补充材料
阶段，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出相关决定的期限。
公司本次申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核批准，能否获得深圳证券交易所的审核同意以及深圳证
券交易所作出审核决定的具体时间均存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上市规则》等相关规定的要求，
及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8c1e7377-483e-4617-b730-af49f06c6d4a.PDF
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2026-05-11 18:13│*ST辉丰（002496）：2025年年度股东会决议公告
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*ST辉丰（002496）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2c239ae-e9bb-4c58-894c-a25bfc17eb60.PDF
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2026-05-11 18:12│*ST辉丰（002496）：业绩承诺进展的公告
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一、业绩承诺基本情况
2021 年 8月 24 日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）与盐城农一投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“盐城农一”）签署《股权转让协议》，受让盐城农一持有的农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“农一
网”）81.4107%股权。
盐城农一及公司实际控制人、控股股东（以上合称“业绩承诺人”）承诺，农一网 2021-2025 年（5年）累计实现净利润不低于
人民币 1亿元。承诺期满，若农一网在上述期限内实现的净利润不达上述业绩承诺的 80%（不含 80%），业绩承诺人向辉丰股份进行
现金补偿。
二、业绩补偿金额
承诺期内，由于多种原因，农一北京公司各年度经审定的净利润分别为：2021年 804.95 万元、2022 年-800.38 万元、2023 年
87.10 万元、2024 年-548.91 万元、2025 年-1626.67 万元，累计净利润-2079.91 万元。根据《股权转让协议》，补偿义务人需
向公司补偿现金 16,718.38 万元。
三、业绩补偿进展情况
公司已向补偿义务人发送了《关于业绩承诺补偿通知的函》，敦促补偿义务人履行业绩补偿义务。目前补偿义务人资金困难，正
在积极与公司及相关方沟通补偿方案，后续将通过分期支付、变卖资产、股权融资等方式履行补偿义务。
四、相关提示
截至本公告披露日，公司尚未收到补偿义务人支付的业绩补偿款，公司将根据约定积极与补偿义务人沟通协调，维护公司及股东
的合法权益。该笔业绩补偿款收回方案尚需履行相关程序，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6fcdbadd-60e6-48ad-81a4-73f317cf4820.PDF
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2026-05-11 18:08│*ST辉丰（002496）：2025年年度股东会法律意见书
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*ST辉丰（002496）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fc37c17c-73ed-4496-b769-1694715c7d4d.PDF
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2026-05-08 20:49│*ST辉丰（002496）：2025年第三季度报告（更新后）
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*ST辉丰（002496）：2025年第三季度报告（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b9161d3d-e250-41c1-bd4a-bb844836501d.PDF
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2026-05-08 20:48│*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告全文(更新后)
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*ST辉丰（002496）：2025年半年度报告全文(更新后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3e0d524d-3323-40cc-b8be-7b9b89a2b9a4.PDF
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2026-05-08 20:47│*ST辉丰（002496）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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*ST辉丰（002496）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/dd17cd5b-bdd1-4e70-8633-af9933e9a6e6.PDF
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2026-05-08 20:46│*ST辉丰（002496）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示
1、本次前期会计差错更正主要是对公司 2025 年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告的营业收入和营业成
本进行调减，不影响公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息。
2、本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了
《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期会计差错进行更正，具体说明如下：
一、会计差错更正原因说明
公司对照《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定，对相关交易的收入确认方法进行更加严格的复核。经审慎研判，基于会计
核算谨慎性原则，公司对部分业务收入确认方法进行了调整，主要为子公司江苏辉丰石化有限公司(以下简称“辉丰石化”）的部分
液氨业务收入确认方法由总额法调整为净额法。
现公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
9 号—财务信息的更正及相关披露》等规定，对2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告以及 2025 年第三季度报告会计差错进行
更正。
二、会计差错更正事项对公司财务报表项目的影响
本次会计差错更正涉及公司 2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的营业收入、营业成本项目，不影响公司总资产
、净资产、归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变
。影响的财务报表项目及金额如下：
1、2025年第一季度报告合并利润表项目调整情况（单位：元）
报表项目 更正前 更正后 更正金额
营业总收入 74,023,205.00 73,782,460.24 -240,744.76
营业收入 74,023,205.00 73,782,460.24 -240,744.76
营业总成本 89,434,878.88 89,194,134.12 -240,744.76
营业成本 63,708,096.27 63,467,351.51 -240,744.76
2、2025年半年度报告合并利润表项目调整情况（单位：元）
报表项目 更正前 更正后 更正金额
营业总收入 157,023,029.00 147,545,099.33 -9,477,929.67
营业收入 157,023,029.00 147,545,099.33 -9,477,929.67
营业总成本 202,890,194.83 193,412,265.16 -9,477,929.67
营业成本 141,312,023.15 131,834,093.48 -9,477,929.67
3、2025年三季度报告合并年初至报告期末利润表项目调整情况（单位：元）
报表项目 更正前 更正后 更正金额
营业总收入 219,125,723.79 202,395,290.42 -16,730,433.37
营业收入 219,125,723.79 202,395,290.42 -16,730,433.37
营业总成本 294,962,881.08 278,232,447.71 -16,730,433.37
营业成本 203,450,492.18 186,720,058.81 -16,730,433.37
三、审议程序及专项意见
（一）审计委员会意见
公司于 2026 年 5月 8日召开了审计委员会会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意提交董事会审议，审计委
员会认为：此次前期会计差错更正是公司基于谨慎性原则对公司部分业务收入由总额法调整为净额法，本次会计差错更正符合《企业
会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及
相关披露》等相关规定。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 5月 8日召开了第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，本次前期会计
差错更正涉及公司 2025年第一季度报告、2025年半年度报告及 2025 年第三季度报告的营业收入和营业成本的调减，不涉及公司资
产负债表及现金流量表的调整。本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《
公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于
提高公司财务信息质量。公司将在今后的工作中，进一步规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。
四、备查文件
1、第九届董事会审计委员会临时会议决议；
2、第九届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6993cfc1-4102-403c-a76f-4cd8ff9157ca.PDF
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2026-05-08 20:46│*ST辉丰（002496）：2025年一季报正文(更新后)
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*ST辉丰（002496）：2025年一季报正文(更新后)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7c99f7af-9992-454a-bf2a-7b81f2d7e05f.PDF
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2026-05-08 20:46│*ST辉丰（002496）：第九届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年 4 月 30日以通讯方式向公司董事发出关于召开
公司第九届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9人参
加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026年 5月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十七次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0757e578-af78-4bdc-9ff5-3871970066e5.PDF
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2026-04-26 15:36│*ST辉丰（002496）：2026年一季度报告
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*ST辉丰（002496）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0b399d6-cbb2-41ab-b2f6-4393720127f6.PDF
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2026-04-17 21:53│*ST辉丰（002496）：关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告
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特别提示：
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“苏亚金诚”）审计，公司 2025年度末合并口径经审计营业收入 3.29亿元，扣除后营业收入为 3.11亿元，并出具了标准无保
留意见的《审计报告》。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他
风险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。
3、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST辉丰”，证券代码仍为
“002496”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司于 2026年 4月 16 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
，同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示的情况
公司于 2025年 4月 22 日披露了《2024年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度经审计的营业收入为 28
,001.05 万元，归属于上市公司股东的净利润为-14,619.73万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第 9.3.1条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司连续三个会计年度
扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述财务数据触
及《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（七） 最近三个会计年度扣除非经常性损益 前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年
度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。
由于上述情形，公司股票于 2025年 4月 23日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。
二、申请撤销股票退市风险警示及其他风险警示的情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年审计报告》，公司2025年度实现营业收入 32,869.15 万元，
扣除后营业收入为 31,131.52 万元，归属于上市公司股东的净利润为-21,442.78 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净
利润为-16,748.71 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 111,383.85万元。
根据审计报告显示，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年)第 9.3.12 条规定的公司股票被终止上市的情形。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度出具标准无保留意见的《审计报告》，天健会计师事务所对公司
（特殊普通合伙）2024年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已经消除。
不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年）规定的其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年)9.3.8 条等规定，公司拟向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险
警示。
三、风险提示
公司按照《上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示和其他风险警示，能否获得深圳证券交易所的同意
尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d394c015-c4cc-4e44-8a38-5c708ad11f27.PDF
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2026-04-17 21:52│*ST辉丰（002496）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》。
本议案需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2025 年母公司净利润为-132,141,473.30 元，期末实际可供股东
分配的利润-1,345,890,611.58 元。期末资本公积金为 668,330,848.34 元。
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：2025
年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项 目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元）
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） -214,427,802.69 -155,094,732.30 -467,326,866.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,241,532,410.14
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,345,890,611.58
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） -
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） -278,949,800.57
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 -
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的 可能被实施其他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2025年度不分配利润的原因
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发
展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
四、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7df6616d-c43b-49eb-9235-d4bedf4254fb.PDF
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2026-04-17 21:52│*ST辉丰（002496）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案
的议案》，以上议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议。其中，《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬
方案的议案》因涉及在公司任职董事的薪酬，基于谨慎性原则，在公司任职的董事的薪酬予以回避表决，该议案尚需提交公司股东会
审议。具体情况如下：
一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业绩水平等因素确定其薪酬，
其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。公司独立董事按约定标准领取独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关
报酬总额（万元） 联方获取报酬
仲汉根 男 61 董事长、总经理 现任 114.88 否
裴柏平 男 61 副董事长、副总经理 现任 54.55 否
张建国 男 51 董事 现任 0.00 是
周京 男 49 董事、副总经理、财务负责人 离任 39.54 否
孙永良 男 44 副总经理、董事会秘书 现任 41.82 否
杨进华 女 46 董事 离任 0.00 是
冷盼盼 女 37 董事、副总经理 现任 56.16 否
施伟锋 男 42 董事、财务负责人 任免 31.03 否
裴彬彬 男 37 董事 现任 38.35 否
杨兆全 男 52 独立董事 现任 12.00 否
花荣军 男 49 独立董事 现任 12.00 否
李昌莲 女 56 独立董事 现任 12.00 否
合计 -- -- -- -- 412.33 --
2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求。
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合《
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案。具体情况如下：
（一）2026 年董事薪酬方案
1、适用对象：董事（含独立董事）
2、适用期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
3、薪酬标准
（1）非独立董事薪酬方案
a、在公司任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务及公司薪酬制度，在公司或分、子公司领取薪酬，并享受各项社会
保险及其他福利，公司不再另行支付董事津贴。b、未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不
在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为 12 万元人民币/年（税前），按月发放；因履行独立董事职责发生的合理费用，公司按
规定据实报销。
4、其他说明
（1）公司董事因任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
（2）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由负责发放的公司或分、子公司代扣代缴。（3）根据相关法规及《公司章程》的规定，
上述董事 2026 年度薪酬方案需提交公司股东会审议通过。
（二）2026 年高级管理人员薪酬方案
1、适用对象：公司第九届董事会任命的高级管理人员
2、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31 日。
3、薪酬标准
（1）公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。年薪总额在 70-200万元/人之间。基本薪酬总额占年薪总
额的 50%，其中基本薪酬按其所任职务和岗位级别确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考核结果发
放。绩效薪酬中按月度考核的部分可按月度全额或部分发放；按年度考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
兼任业务板块或子公司职务的高级管理人员，可按业绩条件享有超额奖励，未达标则相应扣减绩效年薪。
（2）公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴/薪酬。
（3）年度绩效薪酬和超额奖励由公司人事部门按照公司薪酬考核办法进行考核，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。
4、其他说明
（1）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（2）公司高级管理人员根据分管业务、事项在公司或分公司领取薪酬，上述薪酬涉及的个人所得税由负责发放的公司代扣代缴
。
（3）根据相关法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员 2026 年度薪酬方案需经董事会审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五次次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2168efed-14c5-493c-aedd-d7824f7c86f7.PDF
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2026-04-17 21:52│*ST辉丰（002496）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称：“公司”） 于 2026年 4月 16 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）担任公
司 2026年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
苏亚金诚具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2025 年度的审计工作中，苏亚金
诚遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了公司 2025年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘苏亚金诚担任公司 2026年度为财务报告审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司
管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2026年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层
首席合伙人：于龙斌
2025 年度末全体从业人员数量：534 人
2025 年度末合伙人数量：44 人
2025 年度末注册会计师人数：231 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132 人
2025 年收入总额（经审计）：20,827.24 万元
2025 年审计业务收入（经审计）：15,882.45 万元
2025 年证券业务收入（经审计）：3,952.89 万元
2025 年度上市公司审计客户家数：12 家
2025 年度挂牌公司审计客户家数：54 家
2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C34 制造业 通用设备制造业
F51 批发和零售业 批发业
C35 制造业 专用设备制造业
F40 制造业 仪器仪表制造业
2025年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C33 制造业 金属制品业
2025 年度上市公司审计收费（已审数）：2,885.72 万元
2025 年度挂牌公司审计收费（已审数）：691.70 万元
2. 投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的 2025 年度职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元
，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）文件规定。近三年（2023 年至今）存在因执业行为的民事诉讼
4 例，目前 1 例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余 3 例均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。
3. 诚信记录
苏亚金诚近三年（2023 年至今）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6次、纪律处分 2 次，未发生因执业行为受到
刑事处罚的情形；18 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 11 次、纪律处分 2 次。
二、项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：徐长俄，2006 年 12 月成为注册会计师并在苏亚金诚执业，2003 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司
4 家。
签字注册会计师：杨伯民，2000 年成为注册会计师，于 2011 年在苏亚金诚执业，2016年开始从事上市公司审计。近三年签署
上市公司 1 家。
项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年成为注册会计师，2008 年开始在苏亚金诚执业并从事上市公司审计，近三年复核上市公
司 16 家，IPO 公司 1家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3. 独立性
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，对苏亚金诚的专业能力、相关资质、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为苏亚金诚具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会
审计委员会提议继续聘请苏亚金诚为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会
审议。
2、公司于 2026年 4月 16日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘任
苏亚金诚为公司 2026年度审计机构，负责公司财务审计工作。
3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东会审议，自 2025年年度股东会审议通过后生效。
4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 ；
3、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照等备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/057d1b68-2211-418f-a1dc-e1e66b545120.PDF
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2026-04-17 21:52│*ST辉丰（002496）：2025年度内部控制自我评价报告
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*ST辉丰（002496）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b85bac64-3f7e-4884-9080-169f4492a989.PDF
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2026-04-17 21:52│*ST辉丰（002496）：董事会对上期非标意见已消除的说明-辉丰股份
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江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）审计，出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2025〕6565 号）。公司 2024
年度内部控制情况由天健进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（天健审〔2025〕6566 号）。
公司 2025 年度财务报表和内部控制经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了标准无保留意见的审计报告，
上期非标准审计意见涉及事项已得到规范处理或消除。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》《监管规则适
用指引—审计类第 1 号》等相关规定，公司董事会就上期非标准审计意见涉及事项的消除情况说明如下：
一、上期非标准审计意见涉及事项概述
1、与持续经营相关的重大不确定性事项
公司 2024 年度经营业绩未达预期，当期净利润-15,546.89万元，期末累计未分配利润为-102,710.46 万元，流动资产小于流动
负债，上述事项构成对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
2、财务报表强调事项
公司依据法院解散瑞凯公司的判决及关于 5,000吨草铵膦项目为双方共同所有的再审裁定，重新估算对瑞凯公司的债务金额及股
权价值，会计师将该事项作为强调事项予以披露。
3、內部控制强调事项
公司 2024 年度营业收入扣除后金额与预测存在偏差，会计师将该事项作为强调事项予以披露。
二、上期非标准审计意见涉及事项的消除及整改情况
（一）持续经营重大不确定性事项已消除
1、经营状况显著改善，盈利能力持续提升
2025 年度公司经营实现企稳回升，营业收入较 2024 年度大幅增长，经营质量持续优化。公司坚持“生物农业 + 石化仓储供应
链”双主业发展战略，持续加大市场拓展力度，整体经营态势明显好转，持续经营能力得到有效保障。
2、业务结构持续优化，新业务稳步落地
公司小分子功能肥业务依托亚临界技术专利及工业化生产线顺利投产，形成新的业务增长点；石化供应链及氨氢新能源业务有序
推进，大丰区 4.3万立方液氨低温罐项目已完成备案审批，业务布局进一步夯实。
3、着力优化资产结构，公司根据发展战略规划和实际情况，对低效资产进行整合优化，以利于进一步提高资产运营效率，改善
公司财务状况和业绩指标，提升资产质量和盈利能力，同时加大应收账款回收力度，以提高公司抗风险能力及持续经营能力。
4、公司积极拓宽融资渠道，优化债务结构，强化现金流管理与资金统筹安排，偿债能力与抗风险能力显著提升，前期导致持续
经营存在重大不确定性的相关因素已全部消除。
（二）财务报表强调事项已消除
公司已根据法院生效判决、裁定，按照清算假设对所持瑞凯公司股权价值进行合理估算，相关会计估计依据充分、计量准确，会
计处理符合《企业会计准则》相关规定，该强调事项涉及的会计处理及信息披露问题已规范解决。
（三）内控控制强调事项已消除
公司已针对该事项作出相应的整改措施，加强公司相关人员对深圳证券交易所业务办理指南的学习，严格执行收入扣除的有关要
求，确保财务信息准确、及时、完整。公司 2025年预测收入扣除情况不存在重大差异。
三、董事会意见
1、公司董事会认为，随着公司经营改善、业务转型推进及相关事项规范处理，上期非标准审计意见涉及的持续经营重大不确定
性事项已消除，强调事项涉及的会计处理已符合准则要求。
2、公司董事会及管理层将继续聚焦主业经营，强化内部控制与财务管理，持续提升公司盈利能力与规范运作水平，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
3、董事会将继续督促公司深化公司治理，全面审视公司内部控制体系及执行情况，确保公司稳健经营发展，维护公司及广大股
东的合法权益。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbd058aa-da99-4ebc-af77-47a4e6636003.PDF
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2026-04-17 21:52│*ST辉丰（002496）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收款、长期投资等资产进行了全面充
分的清查、分析和评估。经减值测试依据《企业会计准则》的有关规定计提相关资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减
值准备，2025年度计提大额资产减值准备共计69,842,750.83元，明细如下：
项目 计提减值准备金额（元）
资产减值准备 存货跌价准备 5,900,250.83
固定资产减值准备 63,942,500.00
合 计 69,842,750.83
（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
1、存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产
成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本
进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（二）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状
况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额共计69,842,750.83元，相应减少公司2
025年度合并报表利润总额69,842,750.83元。上述数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、审计委员会意见
经审查，审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司实际财务状况、资产价值及经营情况，本次计提资产减值准备公允的反
映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反
映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
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【2.财报链接】
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2026-10-24│辉丰股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618823.PDF
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2026-08-21│辉丰股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484226.PDF
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2026-05-09│*ST辉丰：2025年第三季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-09/1225285905.PDF
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2026-05-09│*ST辉丰：2025年一季报正文(更新后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-09/1225285906.PDF
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2026-05-09│*ST辉丰：2025年半年度报告全文(更新后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-09/1225285907.PDF
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2026-04-27│*ST辉丰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175019.PDF
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2026-04-18│*ST辉丰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122967.PDF
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2025-10-28│*ST辉丰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744112.PDF
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2025-08-26│*ST辉丰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568189.PDF
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2025-04-22│辉丰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196307.PDF
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2025-04-22│辉丰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196367.PDF
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2024-10-28│辉丰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521564.PDF
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2024-08-23│辉丰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949688.PDF
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2024-04-25│辉丰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219798447.PDF
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